다이나믹디자인 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사의 수 사내이사 3인, 사외이사 4인, 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회로 '보상위원회', '사외이사후보추천위원회', '내부거래위원회' 가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

2) 이사회의 권한 내용

조 항	상세내용

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제10조
(부의사항)	① 이사회에 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 본 회사 업무의 모든 중요 사항을 의결하되 주요 부의사항은 다음과 같다.
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
가. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
나. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항다. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 정관 제23조 1항 및 상법 제363조 2항에 의거 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있습니다.

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

성명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부	비고

이창현	- 전남대학교 영어영문학과 졸업- The George Washington University, MBA (Finance 전공)- 前 금호타이어 이사 (기획/구매담당)- 前 금호타이어 이사 (기획/재무담당)- 前 금호타이어 상무 (전략기획실장)- 前 DK Group 부사장 (재경본부장)	해당사 항 없음	없음	2019.03.29.신규선임

박창한	- 성균관대학교 법학과 졸업- 現 서울시 강동구청 인사위원회 위원- 現 서울지방국세청 납세자보호 심의위원- 現 법무법인 에이프로 변호사	해당사 항 없음	없음	2019.03.29.신규선임

장재영	- 연세대학교 행정 대학원- 前 성운회계법인- 前 신정회계법인	해당사 항 없음	없음	2019.03.29.신규선임

정성화	- 연세대학교 법무대학원 석사- 前 대검찰청 총무과장- 前 서부지방검찰청 사무국장- 前 서울중앙지방법원 집행관- 現 서울중앙지방검찰청 형사조정위원	해당사 항 없음	없음	2019.03.29.신규선임

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 인원의 전문성 기보유

5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 상법 542조의8 4항에 따라 자산총계 2조 원 미만이므로 사외이사후보추천위원회 설립 의무가 존재하지 않으나 사외이사후보추천위원회를 구성하여 이사회의 독립성을 보다 공고히 할 수 있는 기반이 마련되어 있으며, 보고서 작성일 기준, 사외이사후보추천위원회가 운영되고 있습니다.

6) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	세부내용

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제6조
(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 1회 개최하며, 소집일은 별도 협의에 의해 통보한다.
③ 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조
(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사가 지정하는 임원에게 직무를 대행하도록 한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집 을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지 를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회 의를 열 수 있다.③ 제1항의 소집통지시에는 의안을 기재하고, 필요시 관련서류를 함께 송부하여야 한 다.

제9조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397 조의2(회사기회유용금지) 및 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사 회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 주요 의결사항

개최일자	회차	의안 내용	가결여부	사내이사 출석률	사외이사 출석률	감사

손오동(의장)	김정태	강상범	장재영	정성화	이창현	박창한	홍주완

100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2021.01.11	1	타법인 유상증자 청약 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.02.15	2	종속법인 증자의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 재무제표 감사인 제출 승인의 건

2021.02.26	3	2020년 연결재무제표 감사인 제출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2020년 기말 자회사 내부거래 현황 보고의 건

2020년 영업보고서 승인의 건

2021년 정기 주주총회 소집 결의 및 통지의 건

2021년 정기 주주총회 전자투표 승인의 건

이사 및 감사 보수 한도 설정의 건

정관 일부 변경의 건

종속법인 소유 자산 매각 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	의견보류	찬성

2021.03.09	4	미국법인 합병 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021년 정기 주주총회 소집 결의 및 통지 변경의 건

2021.03.15	5	이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.04.05	6	미국법인 소유 자산 매각 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

에이전트 계약 체결의 건

2021.05.19	7	첨단공장 토지 분양계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

첨단공장 토지 매각계약의 건

2021년 1분기 결산 재무제표 보고의 건

2021년 1분기 내부거래현황 보고의 건

2021.05.19	8	첨단공장 토지 매각계약의 건에 대한 결의 취소	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2021년 1월 1일부터 보고 서 제출 기준일까지 개최된 이사 회 안건과 개최된 이사 회에 대한 출석률 및 찬반여부를 기재하였습니 다.

다. 이사회의 독립성 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하고 있습니다.당사는 이사회 내 보상위원회, 내부거래위원회를 설치 및 운영하여 내부 통제를 강화하였으며, 사외이사후보추천위원회를 구성하여 이사회의 독립성을 보다 공고히 할 수 있는 기반이 마련되어 있습니다.