다이나믹디자인 분기보고서 (2020.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사의 수 사내이사 3인, 사외이사 4인, 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 위원회로 '보상위원회', '사외이사후보추천위원회', '내부거래위원회' 가 설치되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.

2) 이사회의 권한 내용

조 항	상세내용

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제10조
(부의사항)	① 이사회에 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 본 회사 업무의 모든 중요 사항을 의결하되 주요 부의사항은 다음과 같다.
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
가. 이사회 내 위원회에 위임한 사한의 처리결과
나. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 당사는 정관 제23조 1항 및 상법 제363조 2항에 의거 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있습니다. 4) 사외이사 현황

성명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부	비고

이창현	- 전남대학교 영어영문학과 졸업- The George Washington University, MBA (Finance 전공)- 前 금호타이어 이사 (기획/구매담당)- 前 금호타이어 이사 (기획/재무담당)- 前 금호타이어 상무 (전략기획실장)- 前 DK Group 부사장 (재경본부장)	해당사함 없음	없음	2019.03.29신규선임

박창한	- 성균관대학교 법학과 졸업- 現 서울시 강동구청 인사위원회 위원- 現 서울지방국세청 납세자보호 심의위원- 現 법무법인 에이프로 변호사	해당사함 없음	없음	2019.03.29신규선임

장재영	- 연세대학교 행정 대학원- 前 성운회계법인- 前 신정회계법인	해당사함 없음	없음	2019.03.29신규선임

정성화	- 연세대학교 법무대학원 석사- 前 대검찰청 총무과장- 前 서부지방검찰청 사무국장- 前 서울중앙지방법원 집행관- 現 서울중앙지방검찰청 형사조정위원	해당사함 없음	없음	2019.03.29신규선임

5) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 상법 542조의8 4항에 따라 자산총계 2조 원 미만이므로 사외이사후보추천위원회 설립 의무가 존재하지 않으나 사외이사후보추천위원회를 구성하여 이사회의 독립성을 보다 공고히 할 수 있는 기반이 마련되어 있으며, 보고서 작성일 기준, 사외이사후보추천위원회가 운영되고 있습니다.

6) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	세부내용

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제6조
(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 1회 개최하며, 소집일은 별도 협의에 의해 통보한다.
③ 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조
(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사가 지정하는 임원에게 직무를 대행하도록 한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회소집 을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지 를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회 의를 열 수 있다.③ 제1항의 소집통지시에는 의안을 기재하고, 필요시 관련서류를 함께 송부하여야 한 다.

제9조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397 조의2(회사기회유용금지) 및 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사 회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있 으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 주요 의결사항

개최일자	회차	의안 내용	가결여부	사내이사 출석률	사외이사 출석률	감사

유석우	김종호	김형우	최승민	손오동(의장)	김정태	강상범	장재영	정성화	이창현	박창한	윤종간	홍주완

0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	75%

2020. 1. 9.	1	경영지배인 선임의 건	가결	불참	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

의결권 대리행사 권유제도 도입의 건

임시주주총회 전자투표 도입의 건

2020. 1. 14.	2	주주제안에 의한 이사 해임의 건	가결	불참	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	-

주주제안에 의한 이사 선임 후보자 승인의 건

이사 해임의 건

이사 선임의 건

상근감사 선임의 건

정관 일부 변경의 건

기계사업관련 업무 협약 체결의 건

2020. 1. 22.	3	前경영진 형사재판 관련 합의 건	부결	불참	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	불참	-

2020. 1. 31.	4	유상증자 결정의 건	가결	불참	불참	불참	참석	-	-	-	참석	참석	참석	참석	불참	-

2020. 2. 4.	5	이사회 소집권자 변경의 건	가결	-	-	-	-	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	-	참석

대표이사 선임의 건

위원회 구성 승인의 건

2020. 2. 13.	6	2019년 기말 자회사 내부거래 현황 보고의 건	가결	-	-	-	-	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	-	참석

2019년 별도재무제표 감사인 제출 승인의 건

2020년 사업계획서 승인의 건

등기이사 및 감사 보수 결정의 건

종속법인 소유 자산 매각 결정의 건

2020. 2. 28.	7	2019년 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	-	-	-	-	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	-	참석

2019년 연결재무제표 감사인 제출 승인의 건

에이전트 계약 체결 논의의 건

유상증자 결정의 건

함평 공장 보상 수용 재승인 건

2020. 3. 13.	8	2020년 정기주주총회 소집결의 및 통지의 건	가결	-	-	-	-	참석	-	-	참석	참석	참석	참석	-	참석

이사 선임의 건

이사 보수 한도 설정의 건

감사 보수 한도 설정의 건

전환사채 일부 매입의 건

조직 신설의 건

직제 신설의 건

2020. 4. 7.	9	등기이사 보수 결정의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

2020. 4. 24.	10	자회사 금전 대여의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	참석

자회사 증자 등 재무구조 개선의 건

전환가액 조정의 건

2020년 1분기 결산 재무제표(별도) 보고의 건

2020년 1분기 내부거래현황 보고의 건

공동관리절차 기간 연장의 건

2020. 5. 8.	11	투자 합의 계약 체결의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	불참

2020. 5. 12.	12	유상증자 결정의 건	가결	-	-	-	-	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-	불참

자기사채 매각의 건

설비 투자의 건

주) 2020년 1월 1일부터 보고서 제출일 기준까지 개최된 이사회 안건을 기재하였습니다. 다. 이사의 독립성 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하고 있습니다.당사는 이사회 내 보상위원회, 내부거래위원회를 설치하여 내부 통제를 강화하였으며, 사외이사후보추천위원회를 구성하여 이사회의 독립성을 보다 공고히 할 수 있는 기반이 마련되어 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 인원의 전문성 기보유