다이나믹디자인 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사의 수보고서 작성일 기준 사내이사 3인, 사외이사 3인, 총 6인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로 '보상위원회', '사외이사후보추천위원회', '내부거래위원회', 'ESG위원회' 가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황』을 참고하시기 바랍니다.2) 이사회의 권한 등 내용

조 항	상세내용

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제10조
(부의사항)	① 이사회에 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 본 회사 업무의 모든 중요 사항을 의결하되 주요 부의사항은 다음과 같다.
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
가. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
나. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 다. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 정관 제23조 1항 및 상법 제363조 2항에 의거 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있습니다.

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

주) 제27기 정기주주총회를 통해 사외이사 1명이 재선임 되었습니다.

5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 인원의 전문성 기보유

6) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 상법 542조의8 4항에 따라 자산총계 2조 원 미만이므로 사외이사후보추천위원회 설립 의무가 존재하지 않으나 사외이사후보추천위원회를 구성하여 이사회의 독립성을 강화할 수 있는 기반이 마련되어 있으며, 보고서 작성일 기준, 사외이사후보추천위원회가 운영되고 있습니다.

7) 이사회 운영규정의 주요내용 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하고 있습니다.

구분	세부내용

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제6조
(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 1회 개최하며, 소집일은 별도 협의에 의해 통보한다.
③ 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조
(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사가 지정하는 임원에게 직무를 대행하도록 한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.③ 제1항의 소집통지시에는 의안을 기재하고, 필요시 관련서류를 함께 송부하여야 한다.

제9조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회의 주요 의결사항

개최일자	회차	의안 내용	가결여부	사내이사 출석률	사외이사 출석률	감사

황응연(의장)	권익기	양영학	안영규	최홍식	최윤정	원영재

100%	75%	100%	50%	100%	100%	100%

2026.02.04	1	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결	참석	참석	참석	불참	참석	참석	참석

2026.02.09	2	2025년(제27기) 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

인도네시아 법인(몰드) 증자의 건

(보고사항) 2025년 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건

(보고사항) 2025년 자회사 내부거래 현황보고의 건

(보고사항) 2025년 ESG 활동 및 성과 보고의 건

2026.02.27	3	이사 선임의 건(사외이사 후보자 최윤정)	가결	참석	불참	참석	불참	참석	참석	참석

이사 보수 한도 설정의 건

감사 보수 한도 설정의 건

정관 일부 변경의 건

정기주주총회(제27기) 안건 확정의 건

전자투표 실시의 건

내부회계관리규정 개정의 건

2026.03.17	4	자회사(인도네시아 법인) 대여금 만기연장 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

영업보고서 승인의 건

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회 산하에 보상위원회, 내부거래위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG 위원회를 설치, 운영하여 내부통제를 강화화고 있습니다. 또한, 기업지배구조 헌장과사외이사 다양성, 독립성 정책을 제정하여 이사회의 기능과 투명성을 공고히 할 수 있는 기반을 마련할 계획입니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

보상위원회	사외이사 2인사내이사 1인	안영규 사외이사최윤정 사외이사양영학 사내이사	[설치목적]경영진의 성과보상 체계의 공정성을 확보하고, 대표이사 및 이사의 보수 한도와 성과보상 운영의 적정성을 심의하기 위함[권한사항]
① 대표이사 및 이사의 성과보상 및 보수 한도 심의
② 성과보상 규정의 제·개정 심의
③ 성과보상 운영의 적정성 평가
④ 보상체계와 관련된 기타 사항 심의	-

내부거래위원회	사외이사 2인사내이사 1인	안영규 사외이사최윤정 사외이사권익기 사내이사	[설치목적]회사와 이해관계자 간의 내부거래 시 공정성과 적정성을 확보하고, 대주주 및 특수관계인과의 거래에 대한 투명성을 보장하여 주주와 채권자의 이익을 보호하기 위함[권한사항]
① 이해관계자와의 내부거래에 대한 사전 의결
② 최대주주 및 특수관계인과의 금전대여·보증·담보제공 등 금지행위 심의
③ 내부거래의 공정성·적정성 평가를 위한 자료 요구 및 검토
④ 승인 없는 거래 발생 시 원상회복 명령 및 이사회 보고	-

사외이사추천위원회	사외이사 2인사내이사 1인	최홍식 사외이사최윤정 사외이사황응연 사내이사	[설치목적]사외이사 후보 발굴 및 추천절차 의 투명성을 확고하고, 이사회 및 각 위원회의 효율성을 평가 개선하여 회사의 지배구조를 선진하기 위함[권한사항]
① 사외이사 후보의 자격 검토, 면담 및 추천
③ 이사회·위원회의 효율성 검토 및 개선 방안 마련
③ 주주 추천 후보의 심사 및 추천
④ 자질 있는 사외이사 후보군 발굴	-

ESG 위원회	사외이사 2명사내이사 1명	최윤정 사외이사최홍식 사외이사양영학 사내이사	[설치목적]이사회 중심 경영원칙에 따라 회사 주요 의사결정사항에 관한 사전 심의기구로서, 환경(Environment)·사회적가치(Social Value)·회사의 지배구조(Corporate Governance)와 관련된 전략 및 주요사항을 검토·분석하여, 회사가 장기적으로 지속가능한 성장을 이루기 위함[권한사항]① 이사회의 의결을 요하는 사항 중 ESG와 관련된 주요 안건에 대한 사전 심의② 상임이사 또는 비상임이사가 필요하다고 인정하여 요청하는 경우 ESG와 관련된 주요 경영현안에 대해 심의③ 회사의 ESG경영전략 및 전략 이행을 위한 관련 사업 계획에 대한 자문 제공	-