다이나믹디자인 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력 1) 정관의 최근 개정일

당사는 제27기 정기주주총회(2026년 3월 31일 개최)에서 아래와 같이 정관 변경 안건이 승인된 바 있습니다.

변경전	변경후	변경 목적

제24조 (소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조 (소집지와 개최방식)
① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.	전자주주총회 제도 도입에 따른 상법 개정사항과 관련하여, 당사는 의무 적용 대상이 아님에 따라 현행과 같이 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식의 주주총회 개최 근거를 정관에 명확히 하기 위함
상법 시행시기(2027.1.1.)에 맞춘 정관 부칙 신설

제30조 (의결권의 대리행사)
①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조 (의결권의 대리행사)
①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 “(위임장)” 문구를 전자문서에서도 적용됨에 따라 삭제함.
상법 시행시기(2027.1.1) 부칙 마련

제33조 (이사의 수)
①회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.
②사외이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조 (이사의 수)
①회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다.
② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭의 독립이사 변경(상법 제542의 8)
상법 시행시기(2026.7.23) 부칙 마련

제35조 (사외이사후보의 추천)
①사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다.
②사외이사후보추천위원회는 총3인이상으로 구성하며, 사외이사 그리고 최대주주 및 최대주주와 다음의 특수관계에 있지 아니한 이사로 구성하되, 그 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출하며 사외이사는 위원회의 과반수 이상으로 한다.
③사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회 규정에서 정한다.	제35조 ( 독립이사 후보의 추천)
① 독립이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다.
② 독립이사후보추천위원회는 총3인이상으로 구성하며, 독립이사 그리고 최대주주 및 최대주주와 다음의 특수관계에 있지 아니한 이사로 구성하되, 그 중 독립이사 1인을 위원장으로 선출하며 독립이사는 위원회의 과반수 이상으로 한다.
③ 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회 규정에서 정한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭의 독립이사 변경(상법 제542의 8)
상법 시행시기(2026.7.23) 부칙 마련

제38조 (이사의 의무)
①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
⑤이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제38조 (이사의 의무)
①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.
⑤ 이사는 3월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
⑥ 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	이사의 충실의무 대상을 ‘회사 및 주주’로 명확히 하고, 전체 주주의 이익 보호 및 공평 대우 의무를 신설(상법 제382조의3)
상법 시행시기(2025.7.22)

제42조 (위원회)
①회사는 이사회 내에 다음의 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 내부거래위원회
2. 사외이사후보추천위원회
3. 보상위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
----(이하 생략)	제42조 (위원회)
①회사는 이사회 내에 다음의 각 호의 위원회를 둘 수 있다.
1. 내부거래위원회
2. 독립이사 후보추천위원회
3. 보상위원회
4. ESG위원회
5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
----(이하 생략)	-상법 개정에 따른 사외이사 명칭의 독립이사 변경(상법 제542의 8)
-ESG위원회 신설에 따른 내용 추가
-4호 조문신설로 인한 호 순서 정비
상법 시행시기(2026.7.23) 부칙 마련

제42조의2 (보상위원회)
②보상위원회의 구성은 총 이사 3인으로 구성하되 1인 이상은 사외이사로 구성하여야 한다.	제42조의2 (보상위원회)
②보상위원회의 구성은 총 이사 3인으로 구성하되 1인 이상은 독립이사로 구성하여야 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭의 독립이사 변경(상법 제542의 8)
상법 시행시기(2026.7.23) 부칙 마련

제42조의3 (내부거래위원회)
⑤내부거래위원회는 총 3인 이상으로 구성하며, 사외이사 그리고 최대주주 및 최대주주와 다음의 특수관계에 있지 아니한 이사로 구성하되, 그 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출하며, 사외이사는 위원회의 과반수 이상으로 한다.	제42조의3 (내부거래위원회)
⑤내부거래위원회는 총 3인 이상으로 구성하며, 독립이사 그리고 최대주주 및 최대주주와 다음의 특수관계에 있지 아니한 이사로 구성하되, 그 중 독립이사 1인을 위원장으로 선출하며, 독립이사는 위원회의 과반수 이상으로 한다.	상법 개정에 따른 사외이사 명칭의 독립이사 변경(상법 제542의 8)
상법 시행시기(2026.7.23) 부칙 마련

(신설)	제42조의4 (ESG위원회)
①ESG위원회는 독립이사와 사내이사로 구성하되, 1인 이상은 독립이사로 구성하여야 한다.
②위원회는 다음의 사항에 대하여 결의한다.
1. 회사의 ESG 전략방향
2. 사업 전략 및 비재무 이슈사항 및 대응책
3. 국내외 주요 ESG 평가결과 등 이해관계자 커뮤니케이션 관련 사항
4. 그 밖에 위원회 또는 이사회에서 검토가 필요하다고 결정한 사항
③ESG위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 기타 세부적인 사항은 ESG위원회 운영규정에서 정한다.	상법 제393조의2(이사회내 위원회) 및 정관에 따라 이사회 결의로 위원회 설치, 주주총회 승인을 통해 정관내 조문 추가

부 칙
제1조【시행일】
1 ~17 생략	부 칙
제1조【시행일】
1 ~17 생략
18. 본 개정 정관 중 제 24조, 제30조는 2027.01.01부터, 제33조, 제35조, 제42조, 제42조의2, 제42조의3, 제42조의 4는 2026.07.23부터, 나머지 조항은 제 27기 정기주주총회에서 결의한 날로부터 각 시행한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	정기주총	- 항바이러스 물질 관련 사업목적 추가- 전자증권 도입에 따른 조문 정비	사업다각화 목적 전자증권법 시행

2021년 07월 08일	임시주총	- 상호 변경- 전기자동차 사업 관련 목적 추가- 미영위 사업목적 삭제	기업이미지제고 사업다각화 목적 불필요한 사업목적 삭제

2022년 03월 31일	정기주총	- 물류센터 사업 관련 목적 추가	사업다각화 목적

2022년 12월 12일	임시주총	- 자원개발 및 광물사업 관련 목적 추가	사업다각화 목적

2023년 03월 27일	정기주총	- LED 사업 관련 목적 추가	사업다각화 목적

2023년 10월 31일	임시주총	- 마스크사업관련 목적사항 삭제- 물류센터관련 목적사항 삭제
- LED사업관련 목적사항 삭제	불필요한 사업목적 삭제 경영상 추진 불가 사업에 대한 사업목적 정비

2026년 03월 31일	정기주총	- 사외이사의 명칭변경- 주주총회 소집지 및 개최방식 추가- 이사의 충실의무 추가- ESG위원회 신설	상법 개정에 따른 관련 정관 정비ESG위원회 신설

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업	영위

2	자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업	영위

3	자동차부품의 제조 가공 수리업	영위

4	고철 및 폐기물수집 및 판매업	영위

5	고무제품 제조판매업	영위

6	기계부품의 제조가공 및 수리업	영위

7	기계 설계업	영위

8	목제품 제작 및 판매업	영위

9	기계 및 기계부품 제조업	영위

10	배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발 제조 및 매매	미영위

11	배터리 소재의 수입, 개발 제조 및 매매	미영위

12	배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업	미영위

13	중고 배터리 거래 중개업	미영위

14	전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련사업	미영위

15	전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매	미영위

16	국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업	영위

17	국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업	영위

18	각 호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업	영위

19	각 호의 사업관련 도, 소매업	미영위

20	각 호의 사업관련 통신판매업	미영위

21	각 호의 사업관련 기타 통신 판매업	미영위

22	각 호의 사업관련 무역업 및 수출입업	영위

23	각 호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업	영위

24	각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득, 관리, 개량, 개발 및 처분업	미영위

25	국내외 자원개발 및 판매업	영위

26	비철금속 광업	영위

27	비철금속의 제조 및 판매업	영위

28	니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업	영위

29	니켈관련 제품의 중개 및 판매업	영위

30	무형재산 임대업	영위

31	각 호에 관련된 부대사업일체	영위

주) 상기 사업영위 여부는 보고대상 법인외 대상회사의 자회사 및 손자회사 등 종속 법인의 사업영위를 포함하여 작성되었습니다.

라. 정관상 사업목적 변경 내용 - 공시대상기간중 정관의 사업목적 변경 사항은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표 - 공시대상기간중 정관상 사업목적 추가 사항은 없습니다.