다이나믹디자인 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

1) 이사의 수 사내이사 3인, 사외이사 4인, 총 7인으로 구성되어 있으며, 이사회 내 위원회로 '보상위원회', '사외이사후보추천위원회', '내부거래위원회' 가 운영되고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황』을 참고하시기 바랍니다. 2) 이사회의 권한 등 내용

조 항	상세내용

제3조
(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

제10조
(부의사항)	① 이사회에 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 본 회사 업무의 모든 중요 사항을 의결하되 주요 부의사항은 다음과 같다.
② 이사회에 보고할 사항은 다음과 같다.
가. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과
나. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항다. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 정관 제23조 1항 및 상법 제363조 2항에 의거 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하고 있습니다.

4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	-	-	-

5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당 인원의 전문성 기보유

6) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 상법 542조의8 4항에 따라 자산총계 2조 원 미만이므로 사외이사후보추천위원회 설립 의무가 존재하지 않으나 사외이사후보추천위원회를 구성하여 이사회의 독립성을 강화할 수 있는 기반이 마련되어 있으며, 보고서 작성일 기준, 사외이사후보추천위원회가 운영되고 있습니다.

7) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	세부내용

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

제6조
(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.
② 정기이사회는 매분기 1회 개최하며, 소집일은 별도 협의에 의해 통보한다.
③ 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제7조
(소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때에는 대표이사가 지정하는 임원에게 직무를 대행하도록 한다.
② 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

제8조
(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.③ 제1항의 소집통지시에는 의안을 기재하고, 필요시 관련서류를 함께 송부하여야 한다.

제9조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제 398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 작성기준일 이후 주요 의결사항

개최일자	회차	의안 내용	가결여부	사내이사 출석률	사외이사 출석률	감사

황응연(의장)	권익기	이덕원	안영규	최홍식	강혜미	이대웅	원영재

100%	100%	100%	100%	100%	60%	100%	60%

2023.01.10	1	2023년 사업계획 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

인니 니켈사업 관련 기업실사보증금 납입 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

최대주주 변경 안내의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

금융감독원 감리 보고의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

2023.02.10	2	2022년(제24기) 재무제표(연결포함) 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제1회(23.01.10) 이사회 2호의안 변경 및 추인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2022년 자회사 내부거래 현황보고의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2022년 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023.02.24	3	2022년 영업보고서 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

관계사(다이나믹벤처스) 차입금 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

제24기 정기주주총회 소집결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참

2023.03.10	4	의결권 대리 행사 권유제도 도입의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

이사 및 감사 보수 한도 설정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

2023.04.03	5	등기 이사 및 감사 보수 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

2023.05.19	6	관계사 차입금 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

금전대차계약 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

협의각서(MOA) 체결의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

PT. ATN Indonesia Mineral 주식가치 평가 결과보고	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

2023.06.13	7	인도네시아 PT. Tirta Alam Mineral 지분인수의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

인도네시아 PT. Tirta Alam Mineral 금전대차계약 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2023.06.26	8	관계사(다이나믹벤처스) 차입금 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	불참

2023.07.07	9	관계사(다이나믹벤처스) 차입금 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	참석	불참

관계사(다이나믹벤처스) 유상감자 결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	참석	불참

타법인 주식 및 출자증권 처분결정의 건	가결	참석	참석	참석	참석	불참	불참	참석	불참

2023.08.10	10	유휴자산(천안공장)매각 승인의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

2023년 반기 재무제표(연결포함) 보고의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

2023년 반기 내부거래 현황 보고의 건	가결	참석	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

다. 이사회의 독립성 당사의 이사회는 이사회 규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하고 있습니다. 당사는 이사회 내 보상위원회, 내부거래위원회를 설치 및 운영하여 내부 통제를 강화하였으며, 사외이사후보추천위원회를 구성하여 이사회의 독립성을 보다 공고히 할수 있는 기반이 마련되어 있습니다.