노브랜드 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,908,405	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	495,033	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,413,372	-

우선주	-	-

다, 주식사무

당사는 정관 제11조에 따라 명의개서대리인을 둘 수 있으며, 공시서류 제출일 현재 ㈜국민은행을 명의개서대리인으로 하고 있습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 모집 또는 매출하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우 3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자(집합투자기구 포함)에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 한국거래소가 운영하는 유가증권시장 또는 코스닥시장, 혹은 해외증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하는 경우
9. 근로복지기본법에 의하여 설립된 우리사주조합에 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 한다.
⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 12월31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 정한다. 다만, 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.
③ 회사의 주주명부는 「상법」 제352조의2에 따라 전자문서로 작성할 수 있다.

주권의 종류	제8조(주식의 종류)
이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 하며, 회사가 발행하는 종류주식은 전환우선주식으로 한다.

명의개서대리인KB국민은행 증권대행부	제11조(명의개서대리인)
① 회사는 명의개서대리인을 둘 수 있다.
② 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행 업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.
③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무를 명의개서대리인으로 하여금 취급케한다.
④ 제3항의 사무 취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.

공고게재	제4조(공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.nobland.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

임시주주총회(2023.01.12)	- 제1호 의안 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인	-

- 제2호 의안 주식분할(액면분할)의 건

제 29 기정기주주총회 (2023.03.31)	- 제1호 의안 제29기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

- 제2호 의안 이사 선임의 건

- 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 배당 지급의 건

임시주주총회(2023.11.16)	- 제1호 의안 정관 개정의 건	원안대로 승인	-

- 제2호 의안 사외이사 선임의 건

- 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건

- 제4호 의안 윤리경영위원회 설치 및 위원 선임의 건

- 제5호 의안 윤리경영위원회 운영규정 제정의 건

- 제6호 의안 감사위원회 운영규정 개정의 건

제 30 기 정기주주총회 (2024.03.29)	- 제1호 의안 제30기(2023.01.01 ~ 2023.12.31)재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

- 제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건

- 제3호 의안 배당 지급의 건

- 제4호 의안 내부관리제도 운영실태 및 결과 보고의 건

임시주주총회(2024.07.10)	- 제1호 의안 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

- 제2호 의안 감사위원 선임의 건

제 31기 정기주주총회 (2025.03.31)	- 제1호 의안 제31기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

- 제2호 의안 대표이사 선임의 건

- 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

- 제4호 의안 정관 일부 변경의 건