휴젤 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 당사는 전자투표제의 경우 별도의 정관 규정은 없으며, 필요에 따라 이사회에서 채택을 승인할 수 있습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권

당사는 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 보고서 대상기간 중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 보통주 12,485,455주를 발행하였으며, 자사주 157,336주를 제외한 보통주 12,328,119주에 대해 의결권이 부여되었습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,485,455	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	157,336	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,328,119	-

우선주	-	-

- 당사는 2021년 1월 12일(감자기준일) 당사 최대주주인 Leguh Issuer Designated Activity Company의 보유주식 중 184,680주를 무상/임의 소각하였습니다.- 보고서 작성기준일 현재 발행주식의 총수는 12,485,455주, 유통주식수는 12,328,119주입니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」 제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4. 「근로자복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 장기적인 발전, 신규 영업의 진출, 사업목적의 확대 또는 긴급한 자금조달을 위하여 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조 제8항에 따른 증권예탁증권의 발행으로 인하여 신주를 발행하는 경우9. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우10. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	- 정기주주총회 : 매년 01월 01일부터 01월 07일까지- 임시주주총회 : 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간 내

명의개서대리인	대리인의 명칭	국민은행 증권대행부

사무취급 장소	서울특별시 영등포구 여의도동 36-3

주주의 특전	없음

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.hugel.co.kr) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회 의사록 요약

개최일자	안 건	가결여부

제14기 정기주주총회(2015.03.30)	1. 제14기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 주식매수선택권 부여의 건6. 임원 퇴직금 운영규정 개정의 건7. 정관일부 변경의 건	원안대로가결

임시주주총회(2015.08.22)	1. 주식매수선택권 부여의 건2. 정관변경의 건3. 우리사주매수선택권 부여의 건	원안대로가결

제15기 정기주주총회(2016.03.25)	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 정관일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 주식매수선택권 부여의 건6. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결

제16기 정기주주총회(2017.03.28)	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결

임시주주총회(2017.07.14)	1. 정관일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건	원안대로가결

제17기 정기주주총회(2018.03.22)	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원회 위원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결

임시주주총회(2018.10.23)	1. 주식회사 동양에이치씨와의 합병 승인의 건2. 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건	1. 부결2. 원안대로가결

제18기 정기주주총회(2019.03.28)	1. 제18기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결

임시주주총회(2019.05.23)	1. 주식회사 동양에이치씨와의 합병 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건	원안대로가결

임시주주총회(2019.11.07)	1. 자본금 감소 승인의 건	원안대로가결

제19기 정기주주총회(2020.03.27)	1. 제19기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사위원 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로가결

임시주주총회(2020.12.09)	1. 자본감소 승인의 건2. 주식매수선택권 행사가액 등 조정의 건	원안대로가결

제20기 정기주주총회(2021.03.26)	1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 사내이사 손지훈 선임의 건4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정병수 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로가결