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지씨셀 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 녹십자랩셀
대 표 이 사 : 박 대 우
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화) 031)260-9300
(홈페이지) http://www.gclabcell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 박 순 영
(전 화) 031-260-9300
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 page
I. 회사의 개요 ----------------------- 2 page
1. 회사의 개요 ----------------------- 2 page
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4 page
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6 page
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7 page
5. 의결권 현황 ----------------------- 8 page
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8 page
II. 사업의 내용 ----------------------- 10 page
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 44 page
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 116 page
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 117 page
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 122 page
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 122 page
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 124 page
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 126 page
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 127 page
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 132 page
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 132 page
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 133 page
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 135 page
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 139 page
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 141 page
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 143 page
1. 전문가의 확인 ----------------------- 143 page
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 143 page
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭당사의 명칭은 "주식회사 녹십자랩셀"이라고 표기하며, 영문으로는 "Green Cross Lab Cell Corporation"라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 세포치료제 연구 및 개발사업 및 수탁검사를 위한 검체 운반 및 영업에 관한 사업을 목적으로 2011년 6월 21일에 설립된 법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용	비고

주소	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107	-

전화번호	031-260-9300	-

홈페이지	www.gclabcell.com	-

라. 중소기업 해당여부당사는 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 NK면역세포치료제를 연구개발하는 것을 주요사업으로 영위하는 바이오회사입니다. 제출일 현재 당사 사업의 주요 내용은 다음과 같습니다.

목 적 사 업

세포치료제 연구 및 개발사업바이오신약 개발, 제조 및 판매업
수탁검사를 위한 검체 운반 및 영업에 관한 사업
진단검사중개업
인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업
제대혈보관사업
제대혈검체의운반및검사에관한사업위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사수	회사명	사업의 내용	소재지	사업자등록번호

상장사	5	㈜녹십자	의약품제조및판매	대한민국	303-81-17108

㈜녹십자홀딩스	임대, 서비스업	대한민국	135-81-05009

㈜녹십자셀	의약품제조및판매	대한민국	214-86-11207

㈜녹십자엠에스	의약품제조및판매	대한민국	135-81-67475

㈜녹십자랩셀(*1)	혈액진단업	대한민국	142-81-37741

비상장사	20	㈜녹십자이엠	기계설비공사	대한민국	135-81-44619

㈜녹십자헬스케어	의료서비스	대한민국	120-86-55953

㈜녹십자웰빙	의약품제조	대한민국	135-81-72584

농업회사법인인백팜㈜	축산업	대한민국	408-81-76042

㈜녹십자지놈	유전자 분석	대한민국	142-81-61687

㈜메디진바이오	혈장 연구	대한민국	142-81-22684

㈜지씨웰페어	기타 서비스업	대한민국	142-81-36214

㈜녹십자메디스	의료기기	대한민국	410-81-93457

㈜코리아하이테크	전자부품 제조판매	대한민국	134-81-55302

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	의약품제조및판매	중국	9134040061037999005

안휘거린커약품판매유한공사	의약품 판매	중국	913404005957110384(1-1)

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	의약품 판매	중국	91430922070571693J

Green Cross America,Inc.	의료업	미국	80-0510204

Green Cross HK Holdings Limited.	서비스	홍콩	52553241-000-07-15-A

Green Cross North America Inc.	서비스	캐나다	1221424936 IO0001

Green Cross BioTherapeutics Inc.	의약품제조및판매	캐나다	1221336042 IO0001

GC Labtech, Inc.	기타보건업	미국	80-2528890

광주고려광전유한공사	전자부품 제조판매	중국	112122500

코리아하이테크 폴스카	전자부품 제조판매	폴란드	0000296153

코리아하이테크 슬로바키아	전자부품 제조판매	슬로바키아	45961859

사. 신용평가에 관한 사항해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자	본점소재지

2011년 06월 21일	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

주) 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다. 나. 경영진의 주요변동

연 월	구분	직책명	성 명	비고

2011.06.21	선임	대표이사	김영규

선임	사내이사	허용준

선임	사내이사	최호성

선임	사내이사	황유경

선임	사내이사	양송현

선임	감사	부성훈

2012.03.15	사임	감사	부성훈

선임	감사	유만규

2013.12.25	퇴임	대표이사	김영규

선임	대표이사	박복수

2015.03.19	퇴임	사내이사	허용준

퇴임	감사	유만규

퇴임	사내이사	최호성

2015.03.20	선임	사내이사	정진동

선임	감사	박순영

선임	사내이사	박종섭

2015.07.09	퇴임	사내이사	정진동

사임	사내이사	양송현

사임	감사	박순영

2015.07.10	선임	감사	서남철

선임	사외이사	이대희

2016.02.23	선임	사내이사	박순영

사임	사내이사	박종섭

2017.03.24 (주1)	사임	사외이사	이대희

사임	사내이사	박복수

선임	사내이사	박대우	신규

선임	사내이사	황유경	연임

선임	사외이사	이대희	연임

(주1) 제 6기 정기주주총회(2017.03.24) 결의 사항입니다. 다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 ㈜녹십자이며, 회사설립 이후 현재까지 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경당사는 2011년 12월 29일에 주식회사 녹십자랩셀로 상호 변경한 바 있습니다.

일자	상호	비고

2011.06.21	주식회사 지씨랩셀	설립명

2011.12.29	주식회사 녹십자랩셀	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과최근 3개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용최근 3개 사업연도 중 회사가 합병등을 한 경우는 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 3개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다. 아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2011.06	(주)녹십자로부터 세포치료제 사업 양수

녹십자의료재단으로부터 생동성 사업 양수

2011.07	목암생명공학연구소 및 녹십자의료재단으로부터 제대혈 사업 양수

2012.10	녹십자의료재단에게 생동성 사업 양도

2015.07	바이오물류 사업 신설

2016.01	세포치료제 임상2상(간암) IND 승인

2016.06	코스닥 상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.06.27	-	보통주	1,980,000	500	500	회사설립

2011.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	6,020,000	500	500	75.25%

2015.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,600	3.61%

2015.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	1,600	2.35%

2016.06.23	유상증자(일반공모)	보통주	2,054,054	500	18,500	24.16%
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,554,054	-	10,554,054	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,554,054	-	10,554,054	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,554,054	-	10,554,054	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,554,054	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,554,054	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제49조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 단, 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주
총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 6기	제 5기	제 4기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(개별)당기순이익(백만원)	2,328	2,260	1,667

(연결)주당순이익(원)	243	274	208

현금배당금총액(백만원)	792	-	273

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.01	-	16.41

현금배당수익률(%)	보통주	0.34	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	75	-	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1)	※ 당사는 2014년(제4기)에 개인주주는 10%(50원), 법인주주는 5%(25원)로 차등하여 배당금을 지급하였습니다.※ 당사는 2016년 (제6기) 6월 23일 코스닥에 상장 되었습니다. ※ 현금배당 수익율은 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 코스닥시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격 기준입니다.