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지씨셀 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 녹십자랩셀
대 표 이 사 : 박 대 우
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화) 031)260-9300
(홈페이지) http://www.gclabcell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 최 기 두
(전 화) 031-260-9300
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 page
I. 회사의 개요 ----------------------- 2 page
1. 회사의 개요 ----------------------- 2 page
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4 page
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7 page
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7 page
5. 의결권 현황 ----------------------- 8 page
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9 page
II. 사업의 내용 ----------------------- 10 page
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 50 page
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 118 page
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 119 page
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 124 page
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 124 page
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 127 page
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 129 page
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 130 page
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 137 page
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 137 page
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 139 page
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 141 page
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 144 page
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 146 page
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 149 page
1. 전문가의 확인 ----------------------- 149 page
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 149 page
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭당사의 명칭은 "주식회사 녹십자랩셀"이라고 표기하며, 영문으로는 "Green Cross Lab Cell Corporation"라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 세포치료제 연구 및 개발사업 및 수탁검사를 위한 검체 운반 및 영업에 관한 사업을 목적으로 2011년 6월 21일에 설립된 법인입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용	비고

주소	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107	-

전화번호	031-260-9300	-

홈페이지	www.gclabcell.com	-

라. 중소기업 해당여부당사는 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 NK면역세포치료제를 연구개발하는 것을 주요사업으로 영위하는 바이오회사입니다. 제출일 현재 당사 사업의 주요 내용은 다음과 같습니다.

목 적 사 업

세포치료제 연구 및 개발사업바이오신약 개발, 제조 및 판매업
수탁검사를 위한 검체 운반 및 영업에 관한 사업
진단검사 중개업
인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업
제대혈 보관사업
제대혈 검체의 운반 및 검사에 관한 사업위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

구 분	회사수	법 인 명	비고

상장사	5	㈜녹십자홀딩스㈜녹십자㈜녹십자셀㈜녹십자엠에스㈜녹십자랩셀

비상장사	21	㈜녹십자웰빙㈜메디진바이오㈜녹십자헬스케어㈜녹십자지놈㈜녹십자이엠㈜지씨웰페어농업회사법인인백팜㈜㈜녹십자메디스㈜아진디앤엠Green Cross America,Inc.Green Cross HK Holdings Limited.녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)안휘거린커약품판매유한공사TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.Green Cross BioTherapeutics Inc.Green Cross North America Inc. GC Labtech, Inc. GC Meizhou Biological Product Co.,LtdShouXian Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.NingGuo Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.DangShan Green Cross Plasma Center Co.,Ltd	해외현지법인″″″″″″″″

※ 당기 중 GC Meizhou Biological Product Co.,Ltd., ShouXian Green Cross Plasma Center Co.,Ltd., NingGuo Green Cross Plasma Center Co.,Ltd., DangShan Green Cross Plasma Center Co.,Ltd 등 4개 법인이 추가되었으며, ㈜코리아하이테크, 광주고려광전유한공사, 코리아하이테크 폴스카, 코리아하이테크 슬로바키아 등 4개 법인이 제외되었습니다.

사. 신용평가에 관한 사항해당사항 없음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일자	본점소재지

2011년 06월 21일	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

주) 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다. 나. 경영진의 주요변동

연 월	구분	직책명	성 명	비고

2011.06.21	선임	대표이사	김영규

선임	사내이사	허용준

선임	사내이사	최호성

선임	사내이사	황유경

선임	사내이사	양송현

선임	감사	부성훈

2012.03.15	사임	감사	부성훈

선임	감사	유만규

2013.12.25	퇴임	대표이사	김영규

선임	대표이사	박복수

2015.03.19	퇴임	사내이사	허용준

퇴임	감사	유만규

퇴임	사내이사	최호성

2015.03.20	선임	사내이사	정진동

선임	감사	박순영

선임	사내이사	박종섭

2015.07.09	퇴임	사내이사	정진동

사임	사내이사	양송현

사임	감사	박순영

2015.07.10	선임	감사	서남철

선임	사외이사	이대희

2016.02.23	선임	사내이사	박순영

사임	사내이사	박종섭

2017.03.24	사임	사외이사	이대희

사임	사내이사	박복수

선임	사내이사	박대우	신규

선임	사내이사	황유경	연임

선임	사외이사	이대희	연임

2018.03.21	선임	사내이사	성필석	신규

선임	감사	서남철	연임

퇴임	사내이사	박순영	임기만료

다. 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 ㈜녹십자이며, 회사설립 이후 현재까지 최대주주의 변동은 없습니다.

라. 상호의 변경당사는 2011년 12월 29일에 주식회사 녹십자랩셀로 상호 변경한 바 있습니다.

일자	상호	비고

2011.06.21	주식회사 지씨랩셀	설립명

2011.12.29	주식회사 녹십자랩셀	-

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과최근 3개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용최근 3개 사업연도 중 회사가 합병 등을 한 경우는 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화최근 3개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다. 아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2011.06	(주)녹십자로부터 세포치료제 사업 양수

녹십자의료재단으로부터 생동성 사업 양수

2011.07	목암생명공학연구소 및 녹십자의료재단으로부터 제대혈 사업 양수

2012.10	녹십자의료재단에게 생동성 사업 양도

2015.07	바이오물류 사업 신설

2016.01	세포치료제 임상2상(간암) IND 승인

2016.06	코스닥 상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.06.27	-	보통주	1,980,000	500	500	회사설립

2011.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	6,020,000	500	500	75.25%

2015.06.27	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,600	3.61%

2015.07.31	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	500	1,600	2.35%

2016.06.23	유상증자(일반공모)	보통주	2,054,054	500	18,500	24.16%

주1) 비고란은 증자비율을 표시하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,554,054	-	10,554,054	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,554,054	-	10,554,054	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,554,054	-	10,554,054	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,554,054	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,554,054	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제49조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. 단, 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있다.
2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주
총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 7기	제 6기	제 5기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,057	2,328	2,260

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	100	243	274

현금배당금총액(백만원)	528	792	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	49.91	34.01	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.11	0.34	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	75	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-