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영우디에스피 사업보고서 (2018.12)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

박명현	한양대학교 전자공학과(졸)삼성전자엘티엑스	해당사항 없음	정기주주총회에서 선임(신규선임일: 17.03.31)

나. 감사의 독립성당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	규 정	내 용

정관	제47조
(감사의직무와의 무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다.이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동 내역

개최시기	의안	참석여부

2018.01.29	은행 여신의 건	참석

2018.01.29	은행 여신의 건	참석

2018.02.02	제14기 영업보고의 건	참석

2018.02.08	제14기 재무제표 보고의 건	참석

2018.02.19	은행 여신의 건	참석

2018.02.26	정기 주주총회 소집에 관한 건	참석

2018.03.05	은행 여신의 건	참석

2018.03.07	전자투표 및 전자위임장 채택의 건	참석

2018.03.12	은행 여신의 건	참석

2018.03.19	은행 파생상품 거래의 건	참석

2018.04.16	은행 여신의 건	참석

2018.05.14	은행 파생상품 거래의 건	참석

2018.05.25	은행 여신의 건	참석

2018.06.18	은행 여신의 건	참석

2018.06.25	은행 여신의 건	참석

2018.07.16	은행 여신의 건	참석

2018.07.23	은행 여신의 건	참석

2018.08.27	주식매수선택권 행사에 따른 보통주 발행	참석

2018.10.15	타법인 출자 주식 취득의 건	참석

2018.11.29	2017년 수정재무제표 발행	참석

2018.12.03	주주배정 유상증자 결의의 건	참석

2018.12.13	주주배정 유상증자 변경의 건	참석

2018.12.17	은행 여신의 건	참석

2019.02.12	제15기 재무제표 승인의 건	참석

2019.02.18	제15기 연결재무제표 수정 및 승인의 건	참석

2019.02.18	제15기 영업보고서 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	참석

2019.02.26	정기주주총회 소집에 관한 건	참석

2019.02.26	전자투표 및 전자위임장 제도 채택의 건	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

- 감사 지원조직 현황 보고서 작성일 기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직이 없습니다.

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