영우디에스피 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회 운영에 관한 사항 등 (1) 이사회의 권한당사의 '정관' 및 '이사회 규정'에서 정하는 이사회의 권한은 아래와 같습니다.

구 분	내 용

정관 35조 (이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)을 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분담집행하며, 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다

이사회 운영규정 제3조 권한	① 이사회는 법령 또는 회사정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정에 열거된 업무집행에 관한 사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

(2) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총(2017.3.31) 전 공시여부 및 추천여부① 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의관 계	추천인

이동영	82.07.28	여	없음	이사회

총 ( 1 ) 명

② 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역

이동영	한국투자파트너스 재직	서울대학교 물리학부삼일회계법인KEB하나은행(현)한국투자파트너스	없음

(3) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

사외이사	주요 경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여 현황	비고

이동영	서울대학교 물리학부삼일회계법인KEB하나은행(현)한국투자파트너스	없음	-	-

(5) 이사회 운영에 관한 사항

구 분	내 용

제32조(이사의 수)	회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하며, 사외이사를 둘 수 있다.

제38조(이사회의 구성과 소집)	① 이사회는 이사로 구성한다
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

제39조(이사회의 결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든이사가 동영상 및 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

제40조(이사회 의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의안의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 중요 의결 사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

개최시기	의안	가결여부

2017.01.02	단기대여금 지급결정의 건, 관계회사 은행여신에 관한 건	가결

2017.01.09	전자투표 및 전자위임장 채택(임시주주총회)의 건	가결

2017.02.01	본점이전 및 천안지점 폐쇄의 건	가결

2017.02.08	재무제표 보고의 건	가결

2017.03.06	정기주주총회 소집에 관한 건	가결

2017.03.13	전자투표 및 전자위임장 채택(정기주주총회)의 건	가결

2017.03.13	정기주주총회 제4호 감사후보 변경의 건	가결

2017.04.19	토지(경기도 용인 소재) 취득의 건	가결

2017.04.25	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

2017.05.22	은행여신에 관한 건	가결

2017.06.26	은행여신에 관한 건	가결

2017.07.03	단기대여금 지급결정의 건	가결

2017.07.10	은행여신에 관한 건	가결

2017.07.17	은행여신에 관한 건	가결

2017.07.24	은행여신에 관한 건	가결

2017.08.07	은행여신에 관한 건	가결

2017.08.28	은행여신에 관한 건	가결

2017.10.23	금융기관 수출보증한도 설정의 건	가결

2017.10.30	은행여신에 관한 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최시기	의안	가결여부

2017.04.19	토지(경기도 용인 소재) 취득의 건	가결

2017.04.25	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

2017.05.22	은행여신에 관한 건	가결

2017.06.26	은행여신에 관한 건	가결

2017.07.03	단기대여금 지급결정의 건	가결

2017.07.10	은행여신에 관한 건	가결

2017.07.17	은행여신에 관한 건	가결

2017.07.24	은행여신에 관한 건	가결

2017.08.07	은행여신에 관한 건	가결

2017.08.28	은행여신에 관한 건	가결

2017.10.23	금융기관 수출보증한도 설정의 건	가결

2017.10.30	은행여신에 관한 건	가결

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 총 4인으로 구성되어 있으며, 이 중 대표이사를 제외한 3인은 최대주주(대표이사)와 특수관계가 없는 독립적인 이사입니다. 한편 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 최대주주 등에 대한 견제를 통해 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 이사회 운영규정 상의 주요 내용

제4조(구성)
① 이사회는 주주총회에서 선임된 이사전원으로 구성한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술 할 수 있다.
제7조(종류)
① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매월4주차 금요일에 개최하며, 사정에 따라 그 일시를 변경할 수 있으며, 부의 사항이 없으면 이사회를 소집하지 아니할 수 있다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.
제9조(소집절차)
① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 적어도 회의개최 1일 전에 각 이사에 대하여 통지하여야 한다.② 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.
제10조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 결의한다.② 이사의 의결권은 각 1개의 의결권을 가지며, 의결권은 대리하지 못한다.
제11조(부의사항)이사회는 다음 사항을 심의 결정할 수 있다.1. 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항2. 경영의 기본방침과 사업계획에 관한 사항3. 예산의 편성, 변경 및 승인에 관한 사항4. 회계연도 결산에 관한 사항5. 규정의 개정 및 개폐에 관한 사항6. 계약의 체결 또는 해약에 관한 사항7. 재산의 취득, 처분에 관한 사항8. 조직 및 직제의 제정 인사 및 노무에 관한 사항9. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항10. 보수 및 기밀비의 결정에 관한 사항11. 결손 및 이익잉여금 처분에 관한 사항12. 신규사업 및 투자에 관한 사항13. 감독기관의 인.허가 및 승인을 받아야 할 중요한 사항14. 영업소의 설치 이전 및 통폐합에 관한 사항15. 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항16. 신주의 발행, 사채의 발행 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항17. 소송에 관한 사항18. 자산재평가에 관한 사항19. 사내외의 중요한 행사에 관한 사항20. 주주총회의 소집에 관한 사항21. 영업보고서 승인 및 재무제표 승인에 관한 사항22. 기업결합 및 분할에 관한 사항 23. 주식매수선택권의 부여 및 취소에 관한 사항24. 영업의 전부, 주요한 일부분의 양도에 관한 사항25. 감사선임과 해임에 관한 사항26. 타인을 위한 담보제공 및 보증에 관한 사항27. 당해연도 업적평가 및 차년도 사업계획, 경영 달성목표 합의에 관한 사항28. 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결의가 필요하다고 인정되는 사항