핸즈코퍼레이션 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 예정 사항 본 사업보고서에 첨부된 최근 정관은 2024년 03월 29일 제 52기 정기주주총회에서 변경된 정관이며, 2026년 03월 31일 개최 예정인 제 54기 정기주주총회에서는 아래와 같이 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제19조( 소집지 ) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
(신 설)	제19조( 소집지와 개최방식 ) ① 주주총회는 본점소재지에서개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	- 상법상 전자주주총회 제도 도입 에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제25조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.	제25조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서도 가능 하도록 개정함

제28조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사 사임?사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제28조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.
② 독립이사의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향 (상법 제542조의8)

제40조(감사위원회의 구성) ① (생 략)
② 감사위원회는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.
1. 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성 할 것
2. 사외이사 는 위원의 3분의 2이상이어야 할 것
3. 위원 중 1명 이상은 상법 시행령 제37조 제2항으로 정하는 회계 또는 재무 전문가일 것
4. 감사위원회의 대표는 사외이사 일 것
③ 상법 제542조의10 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 사외이사 가 아닌 감사위원회 위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.
④ (생 략)
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥ (생 략)
⑦ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
⑧ (생 략)
⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제40조(감사위원회의 구성) ① (현행과 같음)
② 감사위원회는 다음 각 호의 요건을 모두 갖추어야 한다.
1. 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성 할 것
2. 독립이사 는 위원의 3분의 2이상이어야 할 것
3. 위원 중 1명 이상은 상법 시행령 제37조 제2항으로 정하는 회계 또는 재무 전문가일 것
4. 감사위원회의 대표는 독립이사 일 것
③ 상법 제542조의10 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 독립이사 가 아닌 감사위원회 위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실한다.
④ (현행과 같음)
⑤ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2 명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑥ (현행과 같음)
⑦ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
⑧ (현행과 같음)
⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인 , 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)- 감사위원 분리선임 인원 상향 (상법 제542조의12 제2항)- 상장회사의 사외이사 명칭 변경 (상법 제542조의8)- 감사위원의 선ㆍ해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한 함에 따라 이를 반영(상법 제542조의12 제4항)

(신 설)	부 칙
제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제19조 및 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치 ) 제28조, 제40조(제5항 및 제9항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.
제4조(감사위원 선·해임시 의결권 제한에 관한 경과조치 ) 제40조 제9항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다 .	- 상법 시행시기('27. 1. 1.) 고려하여 경과규정 마련- 독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞추어 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함- 상법 시행시기('26. 7. 23.)를 고려하여 경과규정 마련

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024.03.29	제52기 정기주주총회	제17 조 (소집권자)제20 조 (의장)제31조 (이사의 직무)	변경된 직급체계 반영변경된 직급체계 반영변경된 직급체계 반영

2022.03.31	제50기 정기주주총회	제2조 (목적)제36조의2 (위원회)제36조의4 (ESG위원회)	사업 다각화ESG 위원회 신설ESG 위원회 신설

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	합판 제조업	미영위

2	제재및목재가공업(전신주, 철도침목)	미영위

3	승용차, 선박, 항공기, 오토바이의 부품(알미늄휠, 브레이크 장치, 피스톤링, 피스톤 라이너, 프로펠라 등) 제조업	영위

4	기계 제조업	미영위

5	금형 제조업	영위

6	화공약품 제조 및 판매업	미영위

7	각종비철금속합금주물(브라켓서지탱크매니폴드등) 제조업	미영위

8	프레스 부품(주입구망, 파이프류 등) 제조업	미영위

9	원목 도매업	미영위

10	수출입업	영위

11	건설업(창호공사)	미영위

12	부동산매매 및 임대업	영위

13	외국어교육, 직무교육, 교육대행업무 등	영위

14	보육시설운영업	영위

15	영유아보육사업	영위

16	항공기 부품 제조업	미영위

17	조선부품기계제조업	미영위

18	신재생에너지연구	영위

19	휠연구개발업	영위

20	휠측정기기교정	미영위

21	휠종합적시험	영위

22	휠소매업	영위

23	휠전자상거래업	영위

24	자동차정비업(휠 얼라이먼트 등)	미영위

25	통신판매업	미영위

26	전자상거래(온라인티켓)	미영위

27	자동차오토테마파크개발대행업	미영위

28	태양광발전사업	미영위

29	차량용휠제품렌탈임대업	미영위

30	수입및제조한각종상품에대한렌탈업	미영위

31	자동차용및에너지저장용배터리의개발, 제조, 판매및관련부가사업	미영위

32	엑스레이(X-ray)검사장비개발, 제조, 공급및관련부가사업	미영위

33	자동차(전기차, 수소연료전기차) 부품개발, 제작, 판매및관련부가사업	영위

34	전동화차량등각종차량충전사업및기타관련사업	미영위

35	복합재 휠 연구개발, 판매 소매업 및 관련 부가사업	영위

라-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.31	-	35. 복합재 휠 연구개발, 판매 소매업 및 관련 부가사업

라-2. 변경 사유

(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2022년 3월 31일 제50기 정기주주총회에서 사업다각화 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다.(2) 사업목적 변경 제안 주체해당 사업목적 추가는 2022년 2월 25일 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2022년 3월 31일 정기주주총회를 통해 최종 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업목적 추가로 당사의 기존 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다. 마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	복합재 휠 연구개발, 판매 소매업 및 관련 부가사업	2022.03.31