핸즈코퍼레이션 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성'21년 3분기말 기준 당사의 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제34조 5항에 따라 승현창 대표이사가 겸직하고 있습니다.이사회 내에는 감사위원회와 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

다. 주요 의결사항(1) 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사의 성명

승현창	이석주	김영창	이승현	김경태	서완석	김창봉	박상호	김성한

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률:100%)	(출석률: 85.7%)	(출석률: 57.1%)	(출석률: 85.7%)	(출석률: 42.9%)

1	2021-02-15	1. 2020년도(제49기) 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2. 2020년도(제49기) 영업보고서 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3. 2020년도 안전보건실적 및 2021년도 안전보건계획 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

4. 유럽 법인 설립에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2	2021-02-26	1. 2021년도 경영계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3. 제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4. 제49기 정기주주총회 목적사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3	2021-03-15	1. 제49기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	불참	불참

4	2021-03-22	1. 2020년도(제49기)(확정) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2021-03-30	1. 대표이사 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 감사위원회규정 전부 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021-05-14	1. 021년도(제50기) 1분기 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	2021-08-13	1. 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

2. 청도동화 수출입은행 인천지점 차입에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3. 2021년도(제50기) 반기 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	승현창(위원장),이석주, 이승현	- 설치목적일상적인 경영사항을 위임하여 사업환경에 유연하게 대처하고, 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모함- 권한사항 이사회가 승인한 한도 범위 내에서의 경영, 재무관련 사항에 대한 심의, 의결 등	-

기타비상무이사 1명	김성한

주) 감사위원회에 대한 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라『VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항』에 상세히 기재하였습니다.

(2) 경영위원회 활동내용

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사의 성명

승현창	이석주	이승현	김성한

(출석률: 100%)	(출석률: 66.7%)	(출석률: 100%)	(출석률: 40%)

1	2021-01-05	제1호 의안 : 하나은행 기한부 수입신용장 한도 증액의 건	가결	찬성	불참	찬성	-

2	2021-01-11	제1호 의안 : QINGDAO DONGHWA CASTING CO.,LTD 차입에 관한 지급보증의 건	가결	찬성	불참	찬성	-

3	2021-01-26	제1호 의안 : 한국산업은행 기한부수입신용장(Usance) 한도 기한연장의 건	가결	찬성	불참	찬성	-

4	2021-03-23	제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제2호 의안 : 청도동화 차입에 대한 연대보증의 건(KEB하나은행 청도지점)	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2021-03-30	제1호 의안 : 경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021-04-26	제1호 의안 : 한국수출입은행 수입자금대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021-05-14	제1호 의안 : 우리은행 운전자금대출 30억 연장의 건제2호 의안 : 핸즈식스 우리은행 운전자금대출 30억 연장에 대한 연대보증의 건제3호 의안 : 우리은행 운전자금대출 50억 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2021-07-13	제1호 의안 : 청도동화 신한은행 청도지점 차입에 대한 연대보증의 건제2호 의안 : 핸즈식스 하나은행 온렌딩대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2021-09-14	제1호 의안 : Qingdao Donghwa Castings Co.,Ltd 운전자금대출에 대한 연대보증제2호 의안 : 핸즈식스 우리은행 신규차입 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

주) '21.3.30 김성한 경영위원 선임 마. 이사회의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성 기준에 있어 상법 및 당사 정관 등을 비롯한 관계법률을 근거로 기준 충족 여부를 확인하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

구 분	성 명	임기	연임여부/횟수	추천인	활동 분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사	승현창	2024.03.29	연임 1회	이사회	경영총괄	-	본인

사내이사	이석주	2024.03.29	연임 1회	이사회	경영전반	-	발행회사 임원

사내이사	김영창	2022.03.26	연임 1회	이사회	생산총괄	-	발행회사 임원

사내이사	이승현	2024.03.29	연임 1회	이사회	경영지원실장	-	발행회사 임원

사내이사	김경태	2024.03.29	연임 1회	이사회	준법경영실장	-	발행회사 임원

사외이사	서완석	2022.03.26	연임 1회	이사회	경영자문	-	-

사외이사	김창봉	2022.03.26	연임 1회	이사회	경영자문	-	-

사외이사	박상호	2023.03.30	연임 1회	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	김성한	2024.03.29	-	이사회	경영자문	-	-

바. 사외이사의 전문성 당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 각 분야 전문가로서 업무수행에 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있어, 당기 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육 현황은 없습니다. 추후 필요시 교육 일정 및 과정 검토하여 실시할 예정입니다.