핸즈코퍼레이션 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성'25년 3분기말 기준 당사의 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관 제34조 5항에 따라 승현창 대표이사가 겸직하고 있습니다.이사회 내에는 감사위원회와 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

다. 주요 의결사항(1) 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사의 성명

승현창	박세진	이석주	장재혁	김경태	김성한	조인석	이선희	이돈현

(출석률: 83%)	(출석률: 100%)	(출석률: 83%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 17%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 50%)

1	2025-02-13	제1호 의안 : 2024년도(제53기) 재무제표(별도) 승인에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제2호 의안 : 2024년도(제53기) 영업보고서 승인에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제3호 의안 : 이사 경업 승인에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

2	2025-02-27	제1호 의안 : 2024년도 안전보건실적 및 2025년도 안전보건계획 승인에 관한 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 2024년도(제53기) 재무제표(연결) 승인에 관한 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 이사 후보 추천의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제4호 의안 : 제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제5호 의안 : 제53기 정기주주총회 목적사항 승인의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제6호 의안 : 상환전환우선주식 일부 상환 및 소각의 건	가결	찬성	-	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

3	2025-03-20	제1호 의안 : 2024년도(제53기) 재무제표(확정) 승인에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-05-15(1차)	제1호 의안 : 2025년도(제54기) 1분기 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

5	2025-05-15(2차)	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

제2호 의안 : 대표이사 업무 분장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

6	2025-08-14	제1호 의안 : 2025년도(제54기) 반기 재무제표 승인에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 이사 경업 승인에 관한 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성현황(1) 이사회내의 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명	승현창(위원장),이석주, 장재혁	- 설치목적일상적인 경영사항을 위임하여 사업환경에 유연하게 대처하고, 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모함- 권한사항이사회가 승인한 한도 범위 내에서의 경영, 재무관련 사항에 대한 심의, 의결 등	-

주) 감사위원회에 대한 내용은 기업공시서식 작성기준에 따라『VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항』에 상세히 기재하였습니다.

(2) 경영위원회 활동내용

회 차	개최일자	의안 내용	가결여부	승현창	이석주	장재혁

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반여부

1	2025-02-05	제1호 의안 : 핸즈식스 산업운영자금대출 대환에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2025-04-30	제1호 의안 : 핸즈코퍼레이션 기체에 관한 건(수입자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성

3	2025-05-09	제1호 의안 : 대출 신규 차입에 관한 담보제공 및 기존 담보의 피담보채무 변경에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 청도동화 차입 연장 관련 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2025-06-05	제1호 의안 : 하나은행 주안공단지점 기타외화지급보증 약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2025-06-09	제1호 의안 : 농협은행 기한부수입신용장(Usance) 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 핸즈식스 농협은행 기한부수입신용장(Usance) 기한 연장에 대한 연대입보 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2025-06-27	제1호 의안 : 동화상협 금전소비대차계약 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 기채(조건변경)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2025-07-11	제1호 의안 : 핸즈식스 주식회사 차입에 관한 연대보증 제공 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2025-08-01	제1호 의안 : 청도동화 신한은행 운전자금대출 연장에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호 의안 : 청도동화 신한은행 운전자금대출 연장에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호 의안 : 청도동화 수출입은행 현지법인사업자금대출 연장에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2025-08-26	제1호 의안 : Qingdao Donghwa Castings Co.,Ltd 차입 연장에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2025-09-17	제1호 의안 : 산업은행 운영자금 50억원 기한연장 및 98억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사회의 독립성당사는 이사선출에 대한 독립성 기준에 있어 상법 및 당사 정관 등을 비롯한 관계법률을 근거로 기준 충족 여부를 확인하고 있으며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 운영하고 있지 않습니다.

구 분	성 명	임기	연임여부/횟수	추천인	활동 분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사	승현창	2027.03.30	연임 2회	이사회	경영총괄	금전소비대차(10억)	본인

대표이사	박세진	2028.03.31	-	이사회	생산	발행회사 임원

사내이사	이석주	2027.03.30	연임 2회	이사회	업무총괄	-	발행회사 임원

사내이사	장재혁	2027.03.30	-	이사회	경영지원	-	발행회사 임원

사내이사	김경태	2027.03.30	연임 2회	이사회	법무지원	-	발행회사 임원

사외이사	이선희	2028.03.31	연임 1회	이사회	경영자문	-	-

사외이사	조인석	2028.03.31	-	이사회	경영자문	-	-

사외이사	이돈현	2026.03.30	-	이사회	경영자문	-	-

기타비상무이사	김성한	2027.03.30	연임 1회	이사회	경영자문	-	-

바. 사외이사의 전문성당사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 각 분야 전문가로서 업무수행에 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있어, 당기 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육 현황은 없습니다. 추후 필요시 교육 일정 및 과정 검토하여 실시할 예정입니다.