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아이디스 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)아이디스
대 표 이 사 : 김영달
본 점 소 재 지 : 대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012
(전 화) 031-723-5000
(홈페이지) http://www.idisglobal.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김영달
(전 화) 031-723-5097
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 아이디스라고 표기합니다. 영문으로는 Intelligent Digital Integrated Security Co., Ltd.라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)아이디스 또는 IDIS Co., Ltd라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1997년 9월 24일에 영상기기 개발, 제조 및 판매사업 등을 영위할 목적으로 설립된 (주)아이디스홀딩스(舊(주)아이디스)가 2011년 5월 27일 임시 주주총회결의를 통해 2011년 7월 1일 인적분할로 개발ㆍ제조ㆍ판매사업부문을 담당할 목적으로 신설되었습니다. 한편 당사의 주식은 2011년 9월 26일에 코스닥시장에 재상장되어 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본사주소 : 대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012- 전화번호 : 031-723-5000- 홈페이지 : www.idisglobal.com 라. 중소기업 해당여부당사는 분기보고서 제출일 현재 중소기업기본법상 중소기업에 해당하지 않습니다.

마. 주요사업의 내용회사와 주요종속회사의 목적사업의 내용은 다음과 같습니다.(1) 회사가 영위하는 목적사업의 내용- 목적 사업

목적사업	비고

1. 영상기기 개발, 제조 및 판매
2. 방송장비 개발, 제조 및 판매
3. 컴퓨터 및 주변기기 제조 및 판매
4. 소프트웨어 개발 및 판매
5. 시스템 구축사업
6. 소프트웨어 자문 및 개발업
7. 기술연구 및 용역 수탁업
8. ASIC개발 및 판매업
9. 수출입업
10. 부동산임대업
11. 영상감시장치, 정보통신공사업
12. 전 각호에 관련된 부대사업	-

※ 당사는 분기보고서 제출일 현재 영위하고 있는 사업 이외에 신규로 추진하고자 하는 사업은 없습니다. 바. 계열회사에 관한 사항- 2020년 9월 30일 현재 당사를 제외하고, 14개의 계열사를 가지고 있습니다.

회사명	주요사업	지분율(%)	상장	결산일	비고

(주)아이디스홀딩스	지주회사	-	코스닥상장	12월	최대주주

(주)코텍	산업용모니터 제조 및 판매	-	코스닥상장	12월	아이디스홀딩스 관계회사

(주)빅솔론	미니프린터 개발 및 판매	-	코스닥상장	12월	아이디스홀딩스 관계회사

아이디피(주)	카드프린터 개발 및 판매	-	코스닥상장	12월	아이디스홀딩스 관계회사

IDIS Europe Limited	DVR 판매	100%	비상장	12월	-

IDIS America Inc	DVR 판매	100%	비상장	12월	-

Revo America Corporation	DVR 판매	33.54%	비상장	12월	-

IDP Americas Inc	카드프린터 판매	-	비상장	12월	아이디피 관계회사

IDP Japan Co., Ltd.	카드프린터 판매	-	비상장	12월	아이디피 관계회사

Kortek Corporation USA	산업용모니터판매	-	비상장	12월	코텍 관계회사

KORTEK VINA COMAPNY LIMITED	산업용모니터판매	-	비상장	12월	코텍 관계회사

에버린트(주)	미니프린터 제조	-	비상장	12월	빅솔론 관계회사

Bixolon America Inc.	미니프린터 판매	-	비상장	12월	빅솔론 관계회사

Bixolon Europe GmbH	미니프린터 판매	-	비상장	12월	빅솔론 관계회사

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

※ (주)빅솔론의 관계회사인 메타-빅솔론조합2호, 빅-솔론신기술조합은 2020년 3월 31일, 2020년 4월 29일부로 지분 매각되었습니다. ※ 아이디피(주)는 2020년 8월 24일자로 코스닥시장에 상장되었습니다. 사. 연결대상 종속회사 개황(1) 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

IDIS Europe Limited	2010년 6월 21일	1000 Great WestRoad BrentfordMiddlesexTW8 9HH	DVR 판매	1,983,551	100% 소유기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	X

IDIS America Co.,Ltd	2014년 11월 4일	801 Hammond Street Suite200 Coppell, TX 75019	DVR 판매	3,271,741	100% 소유기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	X

※ 주요종속 회사여부 판단기준 : 최근사업연도말 자산총액 750억원 이상, 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사, 기타 지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단되는 종속회사.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

연결제외	-	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011.09.26	-	-
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁(1) 설립이후의 변동 상황

년	월	내 용

2011	07	(주)아이디스 설립 / (주)아이디스홀딩스 인적분할

07	지식경제부 "World Class 300" 지정

09	코스닥시장 재상장

2012	04	한국경제신문, 일하기 좋은기업 "대상" 선정

10	에치디프로(주) 인수

2013	04	KB국민은행, "KB Hidden Star 500" 기업 선정

05	'DirectIP' 아이디스 자가브랜드 런칭

07	정진기 언론문화상, 과학기술연구부문 "장려상" 수상

11	A 선정, 세계 영상보안시장 5위 Ranking

12	NAEK(한국공학한림원) 미래 100대 기술 선정

12	산업통산자원부 장관상, 창조기술인상 "대상" 수상

2014	07	영국 보안 전문지 Benchmark 주최, NVR 종합성능 평가 최고점 획득

08	통합경영학회 강소기업가상

10	미국 법인 IDIS AMERICA Co., LTD 설립

12	두바이지사 IDIS Co.,Ltd Branch 설립

2015	04	에치디프로(주) 액면분할 (주당 5,000원 -> 주당 500원)

10	에치디프로(주) 코스닥시장 상장

11	에치디프로(주) 우리지역일하기좋은기업 표창(산업통산자원부)

12	제1회 대한민국 첨단안전산업 제품ㆍ기술 대상,"산업통상자원부 장관상" 수상

2016	03	에치디프로(주) 단독대표이사로 변경공동대표이사 고윤화, 정진호 → 대표이사 정진호

08	Security Products Magazine, 2016 New Product of the Year Award, Convergence Intergrated Software Solutions 부문 수상(Smart UX Controls)

11	월드클래스300 유공자 포상, 기술확보부문(단체)"산업통상자원부 장관상" 수상

11	한국IT서비스학회, IT서비스 공로기업인상 수상

12	산업통상자원부, 2016년도 세계일류상품 선정(네트워크 비디오 레코터/돔형아이피보안카메라)

2017	4	에치디프로(주) 계열사 탈퇴

12	가족친화기업 인증, 여성가족부

12	청년친화강소기업 인증(임금, 일생활균형, 고용안정부문), 고용노동부

2018	3	Reddot Design Award수상, (IDIS IR PTZ CAMERA, Smart Parking Guide)

4	Matrix Network 계열사 탈퇴

10	제42회 한국생산성대회 '스마트팩토리'부문 특별상 대통령 표창 수상

10	미국 SSI보안솔루션 어워드 영상보안부문 수상

2019	3	영국 The Safety Health Excellence Awards 2019 수상, (IDIS 12MP Super Fisheye)

2020	3	미국 Secure Campus 2020 Awards, IP 카메라 부분 "Gold Winner" 수상

9	미국 New Product of the Year Award 2020, Application Security 부문 수상

(2) 본점소재지- 대전광역시 유성구 테크노3로 8-10, 34012

나. 경영진 및 최대주주의 중요한 변동 당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 상호의 변경당사는 2011년 7월 1일 기준으로 인적분할 방식으로 분할하여, 신설법인인 (주)아이디스가 설립되어 등기하였습니다. 라. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2011년 9월 26일 코스닥시장에 재상장 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.04.26	유상증자(주주우선공모)	보통주	465,930	500	59,900	-

2013.04.26	무상증자	보통주	7,144,260	500	500	-

나. 미상환 전환사채 발행 - 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 - 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 - 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수보고서 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 40,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 10,716,390주 입니다. 당사는 당기 중 자기주식 382,713주(3.57%)를 보유하고 있으며, 현재 유통주식수는 자기주식 382,713주를 제외한 10,333,677주 입니다. 나. 보통주 외의 주식당사는 보통주외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.

다. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	0	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,716,390	0	10,716,390	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	0	0	0	-

1. 감자	0	0	0	-

2. 이익소각	0	0	0	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	0	0	0	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,716,390	0	10,716,390	-

Ⅴ. 자기주식수	382,713	0	382,713	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,333,677	0	10,333,677	-

라. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	382,713	-	-	-	382,713	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	382,713	-	-	-	382,713	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	382,713	-	-	-	382,713	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 의결권 있는 발행주식 총수는 10,716,390주이며, 정관상 발행 가능한 주식총수 40,000,000주의 26.79%에 해당합니다. 당사는 보통주 외의 주식을 발행한 적이 없으며, 의결권 행사 가능 주식은 자기주식 382,713주를 제외한 10,333,677주 입니다.

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,716,390	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	382,713	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,333,677	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

이익 배당과 관련해서 당사의 정관에 규정하고 있는 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당(1) 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.(2) 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 나. 배당금지급청구권의 소멸시효(1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,912	4,337	9,517

(별도)당기순이익(백만원)	1,789	4,826	2,583

(연결)주당순이익(원)	185	420	928

현금배당금총액(백만원)	2,578	2,578	2,063

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	134.8	59.4	21.7

현금배당수익률(%)	보통주	0.81	1.09	1.02

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	250	250	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 본 재무제표는 한국채택국제회계기준에 의해 작성되었습니다. 당기 요약연결재무정보는 연결재무제표에 대한 회계감사인의 검토를 받은 재무제표이며, 비교표시 된 제8기, 제9기 요약연결재무정보는 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.- 당기말 중 연결재무제표 작성 대상 회사의 범위에 신규로 포함되거나 제외된 종속기업은 없으며, 전기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

종속기업명	연결범위 포함/제외	사유

-	-	-

(1) 요약연결재무정보(K-IFRS 적용)(단위 : 백만원)

제 10 기 3분기말	제 9 기	제 8 기

[유동자산]	132,850	122,420	127,710

[비유동자산]	49,944	48,303	37,754

자산총계	182,795	170,723	165,464

[유동부채]	19,001	15,106	13,199

[비유동부채]	2,776	3,249	459

부채총계	21,778	18,356	13,658

지배기업지분	161,017	152,368	151,806

[자본금]	5,358	5,358	5,358

[자본잉여금]	74,087	73,714	73,714

[기타자본구성요소(자본조정)]	(3,048)	(3,076)	(3,000)

[기타포괄손익누계액]	(514)	1,230	(74)

[이익잉여금]	85,133	75,141	75,808

비지배기업지분	0	0	0

자본총계	161,017	152,368	151,806

2020.01.01.~2020.09.30	2019.01.01.~2019.12.31	2018.01.01.~2018.12.31

수익(매출액)	114,384	111,875	109,219

영업이익	15,147	3,305	263

법인세차감전순이익	16,449	5,755	4,310

당기순이익	12,485	1,912	4,337

지배기업지분순이익	12,485	1,912	4,337

비지배기업지분순이익	0	0	0

기본주당순이익	1,210	185	420

연결에 포함된 회사수	2	2	2

＊2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다.

동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.

(1)-1 .연결재무제표의 연결에 포함된 회사

사업년도	연결에포함된 회사명	전기대비 연결에추가된 회사명	전기대비 연결에서제외된 회사명

제10기(2020년)	IDIS Europe LimitedIDIS America Co.,Ltd	-	-

제9기(2019년)	IDIS Europe LimitedIDIS America Co.,Ltd	-	-

제8기(2018년)	IDIS Europe LimitedIDIS America Co.,Ltd	-	Matrix Network

* 당사가 33.54% 보유중인 Revo America Corporation는 연결 법인에 포함되지 않습니다.

(2) 요약재무정보(K-IFRS 적용)

(단위 : 백만원)

과목	제 10 기 3분기말	제 9 기	제 8 기

[유동자산]	131,011	120,021	127,875

[비유동자산]	51,326	50,315	37,490

자산총계	182,337	170,335	165,365

[유동부채]	18,510	14,896	13,149

[비유동부채]	2,228	3,249	459

부채총계	20,738	18,146	13,609

[자본금]	5,358	5,358	5,358

[자본잉여금]	74,087	73,714	73,714

[기타자본구성요소(자본조정)]	(3,048)	(3,076)	(3,000)

[기타포괄손익누계액]	(415)	1,414	115

[이익잉여금]	85,617	74,779	75,569

자본총계	161,599	152,189	151,756

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2020.01.01.~2020.09.30	2019.01.01.~2019.12.31	2018.01.01.~2018.12.31

매출액	122,232	108,051	105,771

영업이익	16,020	3,923	1,393

법인세비용차감전순이익(손실)	17,294	5,624	4,798

당기순이익	13,331	1,789	4,826

총포괄손익	11,587	3,087	4,936

기본주당순이익(단위:원)	1,291	173	467

＊2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 기업회계기준서 제1109호 및 동 기준서와 관련한 타 기준서의 개정사항을 최초로 적용하였습니다. 기업회계기준서 제1109호는 1) 금융자산과 금융부채의 분류 및 측정 2) 금융자산의 손상 3) 위험회피회계에 대한 새로운 규정을 도입하였습니다.

동 기준서를 최초적용할 때 과거기간을 재작성하지 않는 방법을 선택하였으며, 이에따라 비교표시되는 재무제표를 재작성하지 아니하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분/반기 보고서에 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제10기3분기(당기)	한울회계법인	-	-	-

제9기(전기)	한울회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제8기(전전기)	한울회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제10기3분기(당기)	한울회계법인	중간감사, 반기검토, 기말감사연결 및 별도 재무제표에 대한 감사	85	-	-	-

제9기(전기)	한울회계법인	중간감사, 반기검토, 기말감사연결 및 별도 재무제표에 대한 감사	85	777	85	777

제8기(전전기)	한울회계법인	중간감사, 반기검토, 기말감사연결 및 별도 재무제표에 대한 감사	70	751	70	751

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제9기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제8기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

※ 당사의 감사인인 한울회계법인과 회계감사 용역 외의 계약 체결 내용은 없습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

※ 당기에 한울회계법인의 회계감사인과 논의한 사항은 없습니다.

5. 회계 감사인의 변경- 당기 중 감사인이 변경한 경우는 없습니다.6. 내부통제에 관한 사항- 감사인은 제9기(2019년)의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 구성개요보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사 등 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 등은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(나) 이사회의 권한 내용

㉠ 법령 또는 정관에 정하여진 사항 ㉡ 주주총회로부터 위임받은 사항 ㉢ 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ㉠ 주총전 공시여부 : 주총 전 경영참고사항을 통한 사전공시 ㉡ 주주의 추천여부 : 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천 되었던 이사후보는 없었습니다.(라) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없으며, 당사는 이사회에서 추천하고 있습니다.

(마) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

※ 2020년 3월 26일 제9기 정기주주총회에서 정순기 사외이사가 임기 만료되었고,황용기 사외이사가 신규 선임되었습니다.(바) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

황용기	부산대학교 기계설계학과 졸업'1984~'1999 LG전자 설계담당'1999~'2011 LG디스플레이 전무'2012~'2019 LG디스플레이 사장	없음	적 격	임기 : 2023년 3월 26일(신규)

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 사업팀 (담당자 : 백종호 부장, 전화 : 031-723-5097)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

㉠ 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다. ㉡ 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ㉢ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다. ㉣ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ㉤ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ㉥ 이사회의 의사에 관하여서는 의사록을 작성하고 의사록에는 의사의 경과,요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다.(나) 중요한 의사결정

회 차	개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사	사외이사

정순기(출석률:100%)	황용기(출석률:100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2020.02.13	▶ 재무상태표, 이익잉여금처분계산(안) 및 연결재무상태표승인의건	가결	참석	찬성	-	-

2	2020.03.02	▶ 주주총회 소집 결의	가결	참석	찬성	-	-

3	2020.03.26	▶ 대표이사 선임	가결	-	-	참석	찬성

4	2020.06.19	▶ 스톡옵션행사 및 자기주식처분 결정	가결	-	-	참석	찬성

5	2020.06.24	▶ 타법인투자결정(코텍 베트남)	가결	-	-	참석	찬성

2020년 3월 26일 정기주주총회에서 기존의 정순기 사외이사가 중도 퇴임하고, 신규로 황용기 사외이사가 선임되었습니다.

(다) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다(라) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없습니다(마) 이사의 독립성보고서 현재 기준 당사의 이사회에는 1명의 사외이사가 활동 중에 있습니다. 사외이사 선임시에는 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다 2020년 3월 26일 황용기 사외이사가 신규 선임되었으며, 정순기 사외이사는 중도퇴임하였습니다. 상기의 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

상근여부	성명	직명	임기	임기만료일	연임여부	연임횟부	담당업무	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의거래

상근	김영달	사내이사(대표이사)	3년	2023.03.26	연임	4회	CEO,경영총괄	최대주주의 최대주주	해당없음

상근	허준혁	사내이사	3년	2023.03.26	연임	4회	솔루션개발실 실장	임원	해당없음

비상근	황용기	사외이사	3년	2023.03.26	선임	0회	경영자문	해당없음	해당없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	주)

주) 당사에 선임된 사외이사는 LG디스플레이 대표이사를 역임한 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있고, 당사의 사업 영역과도 연동되므로 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 신규사업 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 내부교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(가) 감사위원회

2020년 9월 30일 현재, 당사는 감사위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(나) 감사의 인적 사항2020년 9월 30일 현재, 당사에는 1명의 상근감사가 활동 중에 있습니다. 감사의 세부인적 사항은 아래와 같습니다.

성명	주 요 경 력	비 고

전대열(49.12.17)	1990 국방대학원(국방관리 전공) 졸업2005 ~ 2005 APEC기획단장 겸 서울지방중소기업청장 겸직2008 ~ 2009 동국대 경영상학부 겸임교수2006 ~ 2011 벤처기업협회 상근부회장2016 ~ 現 한국CEO 연구소 소장	임기 : 2020년 3월24일

-2020년 3월 26일(목) 제9기 정기주주총회에서 상근감사 재선임건이 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 당사는 감사 선임의 건의 통과를 위해 전자투표제도 도입 및 의결권대리행사권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나. 의결정족수 부족으로 해당 안건이 부결된 바, 상법 386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 예정이며, 다음 주주총회시 감사 선임을 위해 최선을 다할 예정입니다.

(다) 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 상근감사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에 규정한 의결권 행사 기준에 따라 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 제한하고 있습니다.(라) 감사의 주요 활동내용

회 차	개최일자	의안 내용	가결여부	감사

전대열(출석률:100%)

참석여부	찬반여부

1	2020.02.13	▶ 재무상태표, 이익잉여금처분계산(안)및 연결재무상태표승인의건	가결	참석	찬성

2	2020.03.02	▶ 주주총회 소집 결의	가결	참석	찬성

3	2020.03.26	▶ 대표이사 선임	가결	참석	찬성

4	2020.06.19	▶ 스톡옵션행사 및 자기주식처분 결정	가결	참석	찬성

5	2020.06.24	▶ 타법인투자결정(코텍 베트남)	가결	참석	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	주)

주) 당사의 감사인 전대열 감사는 서울지방중소기업청장 및 동국대학교 경상학부 겸임교수로 재직하였으며, 회사의 의사결정에 있어서 감사의 기능을 충실하게 실시하고 있습니다. 추후에 감사 업무 수행과 관련된 교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	8	실장1명, 차장1명, 과장2명, 대리2명, 사원2명(평균 5년 10개월)	내부회계감사 운영 실태 지원

재무팀	4	수석부장1명, 부장1명, 차장1명, 대리1명(평균 13년 4개월)	내부회계감사 운영 실태 지원

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

- 당사는 별도의 준법 지원 조직이 없습니다. 아이디스홀딩스 법무팀이 지원하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는 주주 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 채택하고 있습니다.「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 제도를 제9기 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국 예탁 결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하여 의결권 행사를 할 수 없는 경우에 전자투표 방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.- 당사의 이번 제9기 정기주주총회에는 감사의 선임과 관련하여 의결권 확보와 주주총회 의결권 행사 독려를 위해 전자투표제 및 전자위임장 제도를 활용하였습니다.○ 전자투표 절차(가) 전자투표, 전자 위임장 권유관리시스템 인터넷 주소: http://evote.ksd.or.kr(나) 전자투표 행사, 전자 위임장 수여기간내에 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임임장수여: 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용공인인증서
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기 임원 현황

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영달	남	1968.07	대표이사	등기임원	상근	CEO	- (주)아이디스 대표이사 - 벤처기업협회 부회장- KAIST 전산학 박사 201,703 0 최대주주의대표이사 22년10개월 2023.03.26 허준혁 남 1969.04 사내이사 등기임원 상근 솔루션 개발 - (주)아이디스 연구소 솔루션 개발실 실장- KAIST자동제어특화 연구센터 연구원 12,808 0 - 21년10개월 2023.03.26 황용기 남 1958.01 사외이사 등기임원 비상근 경영자문 - 부산대학교 기계설계학과 졸업- LG디스플레이 사장 0 0 - 6개월 2023.03.26 전대열 남 1949.12 감사 등기임원 상근 감사 - 국방대학원 국방관리과 졸업 - 서울지방중소기업청장- 벤처기업협회 상근부회장 0 0 - 9년 1개월 2020.03.24

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	329	-	-	-	329	6년 8개월	13,132	40	-	2	2	-

-	여	63	-	3	-	66	5년 8개월	1,647	25	-

합 계	392	-	3	-	395	6년 6개월	14,779	37	-

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	870,724	124,389	-

## 2. 임원의 보수 등

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사, 사외이사	3	2,500,000	-

감사	1	200,000	-

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	541,733	135,433	-

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	487,152	243,576	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	27,581	27,581	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27,000	27,000	-

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(단위 : 원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	2	-	-

사외이사	1	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	4	-	-

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

전준	미등기임원	2014.03.03	신주교부,자기주식교부,차액보상방식 중이사회결의로 결정	보통주	50,000	20,000	0	50,000	0	0	2016.03.04~2021.03.03	20,050

## IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2020.09.30 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Revo America Corporation (비상장)	2008.04.22	사업 관련	1,625,829	5,432	33.54%	0	0	0	0	5,432	33.54%	0	3,864,966	-680,468

IDIS EU (비상장)	2010.08.25	해외거점 확보	3,564,554	4,000,000	100.00%	713,296	0	0	0	4,000,000	100.00%	713,296	1,983,551	108,706

IDIS America (비상장)	2014.11.04	해외거점 확보	1,058,745	1,000,000	100.00%	1,539,291	0	0	0	1,000,000	100.00%	1,539,291	3,271,741	-727,817

메디치인베스트먼트 (비상장)	2012.11.29	단순투자	764,953	109,630	9.97%	875,338	0	0	0	109,630	9.97%	875,338	18,486,228	3,989,139

다원투자자문 (비상장)	2012.11.30	단순투자	120,000	38,732	8.81%	191,376	0	0	0	38,732	8.81%	191,376	2,360,705	-751,468

㈜온셀홀딩스(비상장)	2019.01.15	단순투자	500,000,000	100,000	6.71%	500,000	0	0	0	100,000	6.71%	500,000	10,116,657	-34,871

㈜토비스	2017.11.17	단순투자	5,854,309	833,384	4.99%	7,850,476	392,641	2,276,321	-2,194,415	1,226,025	7.33%	7,932,382	261,353,852	21,504,982

㈜디스플레이텍	2018.04.30	단순투자	741,305	648,000	3.47%	2,423,520	52,000	162,728	-150,248	700,000	3.74%	2,436,000	167,971,201	5,393,286

합 계	-	-	14,093,297	444,641	2,439,049	-2,344,663	-	-	14,187,683	-	-

## X. 이해관계자와의 거래내용

## XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

## 【 전문가의 확인 】

## 1. 전문가의 확인

## 2. 전문가와의 이해관계