아이디스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 구성개요보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 독립이사 등 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 등은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

(나) 이사회의 권한 내용

㉠ 법령 또는 정관에 정하여진 사항㉡ 주주총회로부터 위임받은 사항㉢ 회사 경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항(다) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부㉠ 주총전 공시여부 : 주총 전 주주총회 소집공고를 통한 사전공시㉡ 주주의 추천여부 : 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천 되었던 이사후보는 없었습니다.(라) 독립이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없으며, 당사는 이사회에서 추천하고 있습니다.

(마) 독립이사 및 그 변동현황독립이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	1

(바) 독립이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비 고

최창영	고려대학교 법학과 졸업
'2018~2019 대전고등법원 부장판사
'2021~2025 법무법인(유) 해광 대표변호사
'2025-현재 법무법인(유) 세종 변호사	없음	부	임기 : 2029년 3월 26일

※ 독립이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀): 총무팀 (담당자 : 백종호 수석부장, 전화 : 031-723-5098)

(2) 이사회의 운영에 관한 사항당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

구분	내용

소집권자	제7조(소집권자)①이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
②각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

의결방법	제9조(결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③당해 결의에 대하여 이해관계가 있는 이사는 의사정족수를 산정함에는 출석한 것으로 보나 의결정족수를 산정함에는 출석하지 아니한 것으로 본다.

부의사항	제10조(부의사항)①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 전자적 방법에 의한 의결권의 행사허용
(3) 영업보고서의 승인
(4) 재무제표의 승인
(5) 정관의 변경
(6) 자본의 감소
(7) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(8) 주식의 소각
(9) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(10) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약
(11) 이사, 감사의 선임 및 해임
(12) 주식의 액면미달발행
(13) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(14) 주식배당 결정(신설 1998.9.16)
(15) 주식매수선택권의 부여
(16) 이사·감사의 보수
(17) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고
(18) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 공동대표의 결정
(3) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
(4) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임
(5) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 지배인의 선임 및 해임
(7) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐
(8) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
(9) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정
(10) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
3. 재무에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 및 처분
(4) 결손의 처분
(5) 중요시설의 신설 및 개폐
(6) 신주의 발행
(7) 사채의 모집
(8) 준비금의 자본전입
(9) 전환사채의 발행
(10) 신주인수권부사채의 발행
(11) 다액의 자금도입 및 보증행위
(12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
4. 이사에 관한 사항
(1) 이사와 회사 간 거래의 승인
(2) 타 회사의 임원 겸임
5. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

기록	제14조(의사록)①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(사) 이사회의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의안 내용	가결여부	대표이사	사내이사	독립이사	독립이사

김영달(출석률:100%)	허준혁(출석률:100%)	황용기(출석률:100%)	최창영(출석률:100%)

1	2026.02.06	▶ 자기주식 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	2026.03.26선임

2	2026.02.06	▶ 제15기(2025년도) 결산 연결재무제표 및 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

▶ 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의운영실태평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2026.02.26	▶ 제15기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2026.03.18	▶ 기업일반대 자금 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2026.04.21	▶ IDIS JAPAN Co., Ltd 지분 출자의 건	가결	찬성	찬성	2026.03.26사임	찬성

6	2026.04.21	▶ 산업운영 자금 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

(아) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없습니다.(자) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없습니다.

(차) 이사의 독립성보고서 기준일 현재 당사의 이사회에는 1명의 독립이사가 활동 중에 있습니다. 독립이사 선임시에는 관련법에서 정한 독립이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. 상기의 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

상근여부	성명	직명	임기	임기만료일	연임여부	연임횟수	담당업무	최대주주 또는주요주주와의 관계	회사와의거래

상근	김영달	사내이사(대표이사)	3년	2029.03.26	연임	6회	CEO, 경영총괄	최대주주의 최대주주	해당없음

상근	허준혁	사내이사	3년	2029.03.26	연임	6회	솔루션개발실 실장	계열사 임원	해당없음

비상근	최창영	독립이사	3년	2029.03.26	연임	0회	경영자문	해당없음	해당없음

- 2026년 3월 26일 제15기 정기주주총회에서 사내이사 김영달, 허준혁 후보가 재선임 및 독립이사 최창영 후보가 신규선임 되었습니다.

독립이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	하반기 실시 예정