모아라이프플러스 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명의 등기임원으로 구성되어 있으며, 기타비상무이사 5명 그리고 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1	2011년01월31일	전환사채 발행의 건	가결	참석

2	2011년03월02일	GenolacBL과의 확약서 체결의 건	가결	참석

3	2011년03월14일	제11기 재무제표 승인의 건제11기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

4	2011년03월29일	임시의장 선임의 건명의개서대리인 선임의 건대표이사 변경의 건	가결	-

5	2011년04월05일	주식매수선택권 취소의 건	가결	-

6	2011년05월02일	하나은행 차입금 대환의 건	가결	-

7	2011년06월02일	우선주의 보통주 전환청구의 건	가결	-

8	2011년06월27일	전환우선주식 발행의 건	가결	참석

9	2011년06월27일	전환우선주식 발행의 건	가결	참석

10	2011년06월27일	우선주의 보통주 전환청구의 건	가결	-

11	2011년07월25일	전환우선주식 발행의 건	가결	참석

12	2011년09월28일	코스닥상장을 위한 신주발행의 건	가결	참석

13	2011년10월24일	지점 이전의 건	가결	-

14	2011년11월11일	기술이전계약 체결의 건	가결	-

15	2011년11월29일	AngesMG사 기술이전 계약체결의 건옵션권 허락에 관한 계약 체결의 건	가결	참석

16	2011년12월05일	기술이전계약 체결의 건	가결	-

17	2011년12월27일	CJ제일제당과 바이오신약 개발기술이전계약 체결의 건	가결	참석

18	2012년 2월17일	제12기 재무제표 승인의 건제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

19	2012년 8월22일	신주발행의 건	가결	참석

20	2012년 9월06일	신주발행의 건	가결	참석

21	2013년 2월14일	제13기 재무제표 승인의 건제13기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

22	2013년 3월21일	지점폐지의 건	가결	참석

23	2013년 4월05일	주식매수선택권 취소의 건	가결	참석

24	2013년04월17일	신주인수권부사채 발행의 건	가결	참석

25	2013년04월30일	하나은행 차입금 연장의 건	가결	참석

26	2013년05월02일	임시주주총회 소집 결정의 건	가결	참석

27	2013년08월02일	우선주의 보통주 전환청구의 건	가결	참석

28	2013년08월13일	기술실시계약서 체결의 건	가결	참석

29	2013년08월22일	코스닥상장을 위한 신주발행의 건	가결	참석

30	2013년12월16일	회사 소유 부동산 일괄 매각의 건	가결	참석

31	2014년02월14일	제14기 재무제표 승인의 건제14기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

32	2014년03월27일	대표이사 예선의 건	가결	참석

33	2014년04월02일	바이오신약 개발기술 이전 계약 해지의 건	가결	참석

34	2014년07월31일	신주발행의 건	가결	참석

35	2014년08월05일	신주발행의 건	가결	참석

36	2014년09월02일	신주발행의 건	가결	참석

37	2014년09월15일	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	참석

38	2014년09월22일	서울지점 설치의 건	가결	참석

39	2014년10월02일	신주발행의 건	가결	참석

40	2014년10월14일	코넥스 상장 동의의 건	가결	참석

41	2014년12월24일	신주발행의 건	가결	참석

41	2014년12월24일	신주발행의 건	가결	참석

42	2014년12월29일	신주발행의 납입일 변경의 건	가결	참석

43	2015년01월19일	신주발행의 납입일 확정의 건	가결	참석

44	2015년03월09일	1. 제15기 재무제표 승인의건2. 제15기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

45	2015년03월09일	주식매수선택권행사로 인한 신주발행의 건	가결	참석

46	2015년03월24일	대표이사 보선 및 추가선임의 건	가결	참석

47	2015년04월22일	전환우선주의 보통주 전환청구의 건	가결	참석

48	2015년04월22일	법인차량 구매의 건	가결	참석

49	2015년04월28일	하나은행 일반대출 705백만원 신규 차입의 건	가결	참석

50	2015년06월25일	전환우선주의 보통주 전환청구로 인한 신주 발행의 건	가결	참석

51	2015년06월25일	신주인수권행사청구로 인한 신주 발행의 건	가결	참석

52	2015년06월26일	주금납입 채무상계의 건	가결	참석

53	2015년07월09일	신주발행의 건	가결	참석

54	2015년07월13일	신주발행의 건	가결	참석

55	2015년07월14일	신주발행의 건	가결	참석

56	2015년08월21일	지점이전의 건	가결	참석

57	2015년08월27일	신주인수권부 사채금 상환의 건	가결	참석

58	2015년09월16일	코스닥 시장 이전상장 결의의 건	가결	참석

59	2015년09월16일	코스닥 상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

60	2016년02월15일	내부회계관리자의 운영실태 평가 보고의 건	가결	참석

61	2016년03월14일	1. 제16기 재무제표 승인의건2. (주)바이오리더스 제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

62	2016년04월12일	기술이전 계약 체결의 건	가결	참석

63	2016년06월03일	코스닥상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

64	2016년06월24일	코스닥상장을 위한 신주 발행의 건	가결	참석

65	2016년07월01일	코넥스시장 상장폐지 및 코스닥시장 상장 결의의 건	가결	참석

66	2016년08월23일	지점 폐지 및 설치의 건	가결	-

67	2016년08월23일	지점 이전의 건	가결	-

68	2017년01월09일	신주 발행의 건	가결	-

69	2017년02월02일	제17기 재무제표 승인의 건, 제17기 정기주주총회 개최의건	가결	-

70	2017년02월28일	제17기 정기주주총회 개최의건 (주총일:17년 3월 17일)	가결	-

71	2017년03월08일	유상증자(3자 배정방식) 배정자 등 변경의 건	가결	-

72	2017년03월17일	대표이사 보선 및 추가선임의 건	가결	-

73	2017년04월17일	주식매수선택권 행사로 인한 신주발행의 건	가결	-

74	2017년06월14일	다인바이오(주) 유상증자 참여의 건	가결	-

75	2017년 07월 13일	익산국가식품클러스터 공장 임차의 건	가결	-

76	2017년 07월 18일	1. (주)바이오리더스 2017년 임시주주총회 개최의건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 임시주주총회를 위한 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정	가결	-

77	2017년 07월 28일	'PGA(폴리감마글루탐산) 생산라인 중단'의 건	가결	-

78	2017년 08월 10일	임시주주총회 소집결의 "2호의안"(정관 변경의 건) 사업목적 추가의 건	가결	-

79	2017년 09월 01일	사업확장을 위한 지점 설치의 건	가결	-

다. 이사회내 위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사회에서는 바이오신약 기술개발, 기술계약 및 경영전반에 대한 토의가 이루어지며, 회사의 중요한 의사결정은 이사회의 결의를 기반으로 이루어지고 있습니다. 이사회는 4인의 사내이사, 5인의 기타비상무이사로 구성되어 있으며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다. 이러한 절차에 따라 2017년 9월 30일 보고서 제출일 기준으로 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위	성명	추천인	담당업무	회사와의거래관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	박영철	이사회	경영총괄	-	특수관계인

대표이사	성문희	이사회	경영총괄	-	-

사내이사	이주현	이사회	재무총괄	-	-

사내이사	김창균	이사회	영업	-	-

기타비상무이사	정태수	이사회	관리전반	-	-

기타비상무이사	권태훈	이사회	관리전반	-	-

기타비상무이사	우동경	이사회	관리전반	-	-

기타비상무이사	정향미	이사회	관리전반	-	-

기타비상무이사	이귀진	이사회	관리전반	-	-

※ 사내이사 김광, 함경수, 기타비상무이사 전양우, 오성수는 2017년 3월 17일 정기주주총회에서 퇴임하였으며 사내이사 박영철, 이주현, 기타비상무이사 정태수, 권태훈, 우동경, 정향미, 이귀진은 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. ※ 각자대표이사인 김상석 대표이사는 일신상 형편에 의하여 2017년 06월 30일자로 대표이사 겸 사내이사직을 사임하였습니다. ※ 사내이사 김창균은 2017년 8월 30일 임시주주총회에서 이사회의 추천을 받아 신규선임되었습니다.