모아라이프플러스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명의 등기임원으로 구성되어 있으며 1명의 비상근 감사가 활동하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결 사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사내이사	기타비상무이사

한상진	윤상호	이건웅	이기수	박준형

출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(100%)	출석률(72%)	출석률(100%)

1	2025-01-09	타법인 출자지분 취득의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석

2	2025-01-15	운영자금 대여의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석

3	2025-01-17	타법인 신주인수권부사채 취득의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석

4	2025-02-11	운영자금 대여의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석

5	2025-02-13	결산이사회_개별	가결	참석	참석	참석	-	참석

6	2025-02-27	결산이사회_연결	가결	참석	참석	참석	-	참석

7	2025-03-05	용인지점 이전의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석

8	2025-03-11	운영자금 대여의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석

9	2025-03-12	주주총회소집결의	가결	참석	참석	참석	-	참석

10	2025-03-28	이사보수 승인의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석

11	2025-04-30	운영자금대여의 건	가결	참석	참석	참석	-	참석

12	2025-05-29	서울지점 폐지의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

13	2025-05-29	충북지점 폐지의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

14	2025-06-04	11CB매도청구권 매매기간 연장의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

15	2025-06-10	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

16	2025-06-17	11CB만기전 사채 일부 취득의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

17	2025-06-18	10, 11CB만기전 사채 일부 취득분 재매각의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

18	2025-06-20	10CB만기전 사채 일부 취득의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

19	2025-06-20	10CB만기전 사채 일부 취득분 재매각의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

20	2025-06-20	운영자금대여의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

21	2025-06-24	임시주주총회 소집 결의	가결	참석	참석	참석	-	-

22	2025-06-27	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

23	2025-07-02	운영자금대여의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

24	2025-07-15	사규개정의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

25	2025-07-18	사채 연대보증의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

26	2025-07-22	11CB Call Option 행사의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

27	2025-07-24	임시주주총회 부의안건 세부내역 확정의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

28	2025-07-28	대출연장의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

29	2025-07-31	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	-	-

30	2025-08-18	전환사채 양도양수 계약 변경합의의 건	가결	참석	참석	참석	불참	-

31	2025-09-03	운영자금대여의 건	가결	참석	참석	참석	불참	-

32	2025-09-10	운영자금대여의 건	가결	참석	참석	참석	참석	-

33	2025-09-12	전환사채 양도양수 계약 변경합의의 건	가결	참석	참석	참석	불참	-

34	2025-09-26	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석

35	2025-10-01	운영자금대여의 건	가결	참석	참석	참석	참석

36	2025-10-14	전환사채 양도양수 계약 변경합의의 건	가결	참석	참석	참석	불참

37	2025-10-17	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석

38	2025-10-29	전환사채 양도양수 계약 변경합의의 건	가결	참석	참석	참석	불참

39	2025-10-30	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석

40	2025-11-04	인센티브 지급의 건	가결	참석	참석	참석	참석

41	2025-11-20	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석

42	2025-11-24	소액공모의 건	가결	참석	참석	참석	참석

43	2025-11-25	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석

44	2025-11-26	소액공모 발행가액 확정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

45	2025-11-27	전환사채 양도양수 계약 변경합의의 건	가결	참석	참석	참석	불참

46	2025-12-18	12CB매도청구권행사자지정의 건	가결	참석	참석	참석	참석

47	2025-12-18	소액공모 납입일 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석

48	2025-12-18	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석

49	2025-12-19	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석

50	2025-12-22	전환사채 연대보증의 건	가결	참석	참석	참석	참석

51	2025-12-23	11CB 매도청구권 매매기간 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석

52	2025-12-23	전환사채 양도양수 계약 변경합의의 건	가결	참석	참석	참석	불참

53	2025-12-24	소액공모 납입일 변경의 건	가결	참석	참석	참석	참석

54	2025-12-30	운영자금대여 연장의 건	가결	참석	참석	참석	참석

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 설치되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 이사회에서는 바이오신약 기술개발, 기술계약 및 경영전반에 대한 토의가 이루어지며, 회사의 중요한 의사결정은 이사회의 결의를 기반으로 이루어지고 있습니다. 이사회는 4인의 사내이사로 구성되어 있으며 이사회의 독립성은 유지되고 있다고 판단됩니다. 이러한 절차에 따라 2025년 12월 31일 보고서 제출일 기준으로 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직위	성명	추천인	담당업무	회사와의거래관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	한상진	이사회	CEO	-	최대주주의 최대주주

사내이사	윤상호	이사회	COO	-	-

사내이사	이건웅	이사회	CFO	-	-

사내이사	이기수	이사회	CSO	-	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

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주1) 당사는 사외이사가 선임되어 있지 않습니다.