녹십자엠에스 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제16기정기주주총회(2019.03.27)	▶ 제1호 의안- 제16기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안- 정관일부 변경의 건	▶ 원안대로 승인 전자증권제도 시행에 따른 정관의 변경	-

▶ 제3호 의안- 이사 선임의 건(이사 2인). 제3-1호: 사내이사 조무현 선임의 건. 제3-2호: 사외이사 송정한 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 조무현 선임(재선임) 사외이사 송정한 선임(신 임)	-

▶ 제4호 의안- 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)	-

▶ 제5호 의안- 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)	-

2018년임시주주총회(2018.08.31)	▶ 제1호 의안- 이사 선임의 건. 제1-1호: 사내이사 안은억 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 안은억 선임(신임)	-

제15기정기주주총회(2018.03.21)	▶ 제1호 의안- 제15기(2017.1.1.~2017.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안- 정관일부 변경의 건	▶ 원안대로 승인 전환사채 한도증액(100억원→500억원) 신주인수권부사채 한도증액(100억원→500억원)

▶ 제3호 의안- 이사 선임의 건(사내이사 2인). 제3-1호: 사내이사 김영필 선임의 건. 제3-2호: 사내이사 유왕철 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 김영필 선임(재선임) 사내이사 유왕철 선임(재선임)

▶ 제4호 의안- 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)

▶ 제5호 의안- 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)

제14기정기주주총회(2017.03.24)	▶ 제1호 의안- 제14기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안- 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인). 제2-1호: 사내이사 조무현 선임의 건. 제2-2호: 사외이사 한규섭 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 조무현 선임(신임) 사외이사 한규섭 선임(신임)

▶ 제3호 의안- 감사 선임의 건. 제3-1호: 감사 황상순 선임의 건(재선임).	▶ 원안대로 승인 감사 황상순 선임(재선임)

▶ 제4호 의안- 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)

▶ 제5호 의안- 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)

▶ 제6호 의안- 임원퇴직금지급규정 변경의 건.	▶ 원안대로 승인

제13기정기주주총회(2016.03.11)	▶ 제1호 의안- 제13기(2015.1.1.~2015.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안- 정관변경의 건.	▶ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안- 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 유만규 선임의 건. 제3-2호: 사내이사 유왕철 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 유만규 선임(신임) 사내이사 유왕철 선임(신임)

▶ 제4호 의안- 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)

▶ 제5호 의안- 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)

2. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등당기말 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018년 12월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 금융기관 약정사항당기말 현재 연결기업의 금융기관 약정사항은 다음과 같습니다.

(금액단위: 천원)

구분	설정금액	실행금액	금융기관

일반대출	4,500,000	4,500,000	(주)국민은행

포괄한도(주1)	5,000,000	700,000	㈜KEB하나은행

무역어음대출	3,000,000	-	㈜기업은행

일반대출	3,000,000	-	㈜한국산업은행

일반대출	1,000,000	-	(주)신한은행

합계	16,500,000	5,200,000

(주1) 포괄한도는 무역어음대출 및 일반자금회전대출의 한도가 포함되어 있습니다.

라. 그 밖의 우발채무 등본 사업보고서'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의'주석 27.우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인(상장공모)	2014년 12월 16일	시설투자운영자금연구개발자금차환자금조인트벤쳐투자	11,910	시설투자 운영자금차환자금연구개발자금	11,910	조인트벤쳐투자사업 중단으로 인해운영자금으로대체 사용

(1)자금사용현황-시설투자자금 4,200백만원 ①혈액백접착기 1,112백만원 ②라벨링기 및 금형 198백만원 ③임신진단시약조립기 및 혈액백항응고액충전기등 2,890백만원-운영자금 4,210백만원 ①원부자재 구매대 2,828백만원 ②상품 구매대 1,382백만원-차환자금 2,000백만원 ①기업은행 일반자금대출 2,000백만원 상환-연구개발자금 1,500백만원 ①연구개발관련 비용 1,500백만원

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2018.01.05	공장신축대금	10,000	공장신축대금	3,843	계약상 지급시기 미도래

신주인수권부사채	2018.01.05	공장신축대금	10,000	공장신축대금	-	계약상 지급시기 미도래

※ 미사용자금은 금융기관에 예치운용중이며, 기성실적에 따라 공사대금지급예정임.

(1)자금사용현황 - 공장 설계용역 3,742백만원- 공장 감리용역 66백만원- 공장 표준시설부담금 등 35백

5. 합병 등에 관한 사항

(1) 한국갬브로솔루션㈜의 흡수합병① 일반사항

당사는 2013년 9월 12일자에 한국갬브로솔루션㈜의 지분증권 66,667주를 3,918백만원에 취득하였습니다. 또한 2013년 9월 30일 이사회 결의를 통하여, 2013년 11월 6일 한국갬브로솔루션㈜을 무증자 흡수합병하였습니다. 신장치료관련 의료용구 및 의약품 제조부문의 인수 및 합병을 통해 당사의 매출증대에 기여하고 있습니다.② 이전대가

취득일 현재 이전대가의 주요 종류별 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액

현금	3,918

③ 식별가능한 취득자산과 인수부채

(단위: 백만원)

구분	금액

현금및현금성자산	2,040

매출채권및기타채권	1,860

재고자산	447

유형자산	284

기타자산	137

매입채무및기타채무	(1,040)

퇴직급여채무	(7)

식별가능순자산	3,721

④ 영업권

(단위: 백만원)

구분	금액

총이전대가	3,918

순자산 장부가액	(3,721)

영업권	197