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녹십자엠에스 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자엠에스
대 표 이 사 : 김영필
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http:// www.greencrossms.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명) 조무현
(전 화)031-260-9300
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주 소

2003. 12. 30	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

주) 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	직책명	성명	비고

2014.03.21	사임	감사	김창섭	-

선임	감사	황상순	-

2015.03.20	사임	사외이사	최종락	-

선임	이사	부성훈	-

선임	사외이사	김선주	-

2015.07.01	사임	이사	백승을	-

2016.01.28	사임	대표이사	길원섭	-

선임	대표이사	김영필	-

2016.03.11	사임	이사	부성훈	-

선임	이사	유만규	-

선임	이사	유왕철	-

2017.01.01	사임	이사	유만규	-

2017.03.24	사임	사외이사	김선주	-

선임	사내이사	조무현	-

선임	사외이사	한규섭	-

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 주식회사 녹십자이며, 최근 3개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사의 상호는 주식회사 녹십자엠에스이며, 최근 3개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다 . 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 최근 3개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자(합병등기일)	내 용	비 고

2013. 11. 06	한국갬브로솔루션(주)를 흡수합병	주주총회 결의(2013.10.01)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 3개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2014.12	코스닥 상장

2015.01	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 계약

2015.03	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 (50억원, 1천만주)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 12월 29일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	200%증자

2004년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	100%증자

2006년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	33.3%증자

2006년 09월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	25%증자

2007년 06월 15일	무상감자	보통주	800,000	5,000	-	80%감자

2007년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	200%증자

2010년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	5,000	12,700	20%증자

2011년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,480,000	500	-	-

2011년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,700	4.2%증자

2014년 12월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	6,000	27.5%증자

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 2016년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,560,000	-	17,560,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

1. 감자	8,000,000	-	8,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,560,000	-	9,560,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,560,000	-	9,560,000	-

나. 자기주식 당사는 2016년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다 양한 종류의 주식 당사는 2016년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,560,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,560,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제53조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.※ 회사의 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청 구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으 로 지급할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,891	729	3,717

(개별)당기순이익(백만원)	-2,047	695	3,717

(연결)주당순이익(원)	-198	76	488

현금배당금총액(백만원)	-	-	478

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	12.9

현금배당수익률(%)	-	-	-	0.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

제13기 3분기부터 (주)녹십자메디스가 종속회사로 편입되어, 제13기 3분기부터 연결재무제표를 작성하였습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제14기(당기)연결재무제표	제13기(전기)연결재무제표	제12기(전전기)개별재무제표

[유동자산]	41,387	50,013	39,816

ㆍ현금및현금성자산	1,589	1,095	336

ㆍ매출채권및기타채권	23,662	27,939	25,752

ㆍ재고자산	13,949	18,502	13,280

ㆍ기타유동자산	1,292	2,315	448

ㆍ기타금융자산	872	-	-

ㆍ당기법인세자산	23	162	-

[비유동자산]	22,218	22,594	12,282

ㆍ기타금융자산	4	87	137

ㆍ유형자산	12,181	12,613	8,069

ㆍ무형자산	7,547	7,945	2,934

ㆍ기타비유동자산	2,485	1,949	1,142

자산총계	63,605	72,607	52,098

[유동부채]	26,576	33,100	19,263

[비유동부채]	6,722	6,548	1,332

부채총계	33,298	39,648	20,595

[자본금]	4,780	4,780	4,780

[자본잉여금]	9,024	9,024	11,832

[이익잉여금]	13,045	15,063	14,891

[비지배지분]	3,458	4,092	-

자본총계	30,307	32,959	31,503

매출액	86,163	89,298	81,335

영업이익(손실)	(1,939)	1,411	4,449

법인세비용차감전순이익(손실)	(3,088)	258	4,117

당기순이익(손실)	(2,560)	603	3,717

기본주당순이익(원)	(198)	76	488

상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 재무제표 작성기준, 주요 회계정책은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 "주석2. 중요한 회계처리 방침"를 참고하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1) 재무제표 재작성 등 유의사항

당기 중 회사는 (주)녹십자메디스의 지분증권을 취득하였으며, 취득과 관련하여 금융부채를 인식하였습니다 (연결재무제표 주석 31 참조). 한편, 회사의 지분율이 50%미만이지만, 녹십자와의 경영권위임계약을 통하여 경영권을 위임받아 지배기업이 당해 기업의 영업 및 재무 의사결정에 대한 의사결정 권한을 보유하고 있는 등 지배력을 보유하고 있으므로 종속기업으로 분류하였습니다.

2) 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제14기 당기	외상매출금	25,356	1,187	4.68%

미수금	218	132	60.55%

합계	25,574	1,319	5.15%

제13기 전기	외상매출금	28,442	617	2.17%

미수금	170	132	77.65%

합계	28,612	749	2.62%

제12기 전전기	외상매출금	25,916	219	0.85%

미수금	187	132	70.59%

합계	26,103	351	1.34%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구분	제14기	제13기	제12기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	749	350	105

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

①대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③연결범위변동	-	215	-

④기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	184	245

4. 기말 대손충당금 잔액합계	-	749	350

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 연체 6개월 이하까지의 매출채권및기타채권은 손상된 것으로 간주하지 않습니다. 6개월 초과 연체된 매출채권및기타채권에 대하여는 개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정율을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험율을 고려하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

3) 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	제14기	제13기	제12기

진단시약	제품	1,055	1,323	944

상품	5,012	6,216	4,796

반제품	735	1,090	849

원부자재	1,566	1,673	1,450

소계	8,368	10,302	8,039

혈액백(TF)	제품	1,896	3,474	3,021

상품	225	117	255

반제품	769	687	950

원부자재	808	545	791

소계	3,698	4,823	5,017

투석액(HD)	제품	290	673	196

원부자재	167	28	17

소계	457	701	213

혈당	제품	160	472	-

상품	5	276	-

반제품	741	1,138	-

원부자재	514	785	-

소계	1,420	2,671	-

원부자재공통	원부자재	6	5	12

합계	13,949	18,502	13,280

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]	21.93%	25.51%	25.49%

(2) 재고자산의 실사내역 등

구 분	적 요

1. 실사일자	재고실사는 2017년 1월 2일에 유관부서와 재고자산 담당자의 입회하에 수행되었습니다.

2. 외부감사인 참석여부	당사는 실사일자에 외부감사인의 실사 입회 하에 재고실사를 실시하였습니다.

3. 실사장소	음성공장(IVD팀 창고, TF팀 창고, 원부자재 창고, 물류 창고)용인공장(원부자재 창고 및 물류 창고)

4. 실사내용	거래명세서 및 입ㆍ출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다. 장기체화재고는 없으며 담보로 제공된 재고도 없습니다.

4) 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적 - 해당사항 없음

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기 당기	한영회계법인	적정	-

제13기 전기	한영회계법인	적정	-

제12기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기 당기	한영회계법인	분,반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	622시간

제13기 전기	한영회계법인	분,반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	500시간

제12기(전전기)	안진회계법인	분,반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	419시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기 당기	-	-	-	-	-

제13기 전기	2015.11	에이비메디컬 인수실사및 가치평가	2015.11.06 ~2015.11.20	35백만원	한영회계법인

제12기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사인 총 4명으로 구성되어 있습니다.- 이사회내에는 경영위원회를 두고 있습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

김 선 주(출석률: 63.6%)

찬 반 여 부

1	2016.01.06	임시주주총회 안건 세부사항 확정의 건	가결	찬성(출석)

2	2016.01.28	대표이사 선임의 건	가결	불출석

3	2016.02.19	제13기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성(출석)

4	2016.06.20	사규 개정의 건	가결	찬성(출석)

5	2016.07.11	우리은행 일반대 연장의 건	가결	찬성(출석)

6	2016.09.29	신규 공장 건축 및 시설 투자의 건	가결	찬성(출석)

7	2016.09.29	씨티은행 일반대 연장의 건	가결	찬성(출석)

8	2016.10.24	KEB하나은행 포괄한도대 연장의 건	가결	찬성(출석)

9	2016.10.26	신한은행 한도대 연장의 건	가결	불출석

10	2016.12.13	기업은행 무역어음대 연장의 건	가결	불출석

11	2016.12.13	산업은행 한도대 연장의 건	가결	불출석

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	김영필, 유만규, 유왕철	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다. - 당기말 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김영필	이사회	경영전반	-	계열회사 임원

사내이사	유만규	이사회	경영총괄	-	계열회사 임원

사내이사	유왕철	이사회	영업총괄	-	계열회사 임원

사외이사	김선주	이사회	-	-	-

※ 2017년 1월 1일 유만규 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회 결과 김선주 사외이사가 퇴임하고, 조무현 사내이사 및 한규섭 사외이사가 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 2016년 12월 31일 현재 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 회사는 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

성 명	주요 경력	비 고

황상순	세무법인 해오름 대표세무사

※ 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회 결과 황상순 감사가 재선임되었습니다. 나. 감사의 독립성 당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석인원	가결여부	비 고

1	2016.01.06	임시주주총회 안건 세부사항 확정의 건	-	가결	-

2	2016.01.28	대표이사 선임의 건	-	가결	-

3	2016.02.19	제13기 정기주주총회 개최의 건	1명	가결	-

4	2016.06.20	사규 개정의 건	1명	가결	-

5	2016.07.11	우리은행 일반대 연장의 건	1명	가결	-

6	2016.09.29	신규 공장 건축 및 시설 투자의 건	1명	가결	-

7	2016.09.29	씨티은행 일반대 연장의 건	1명	가결	-

8	2016.10.24	KEB하나은행 포괄한도대 연장의 건	-	가결	-

9	2016.10.26	신한은행 한도대 연장의 건	1명	가결	-

10	2016.12.13	기업은행 무역어음대 연장의 건	1명	가결	-

11	2016.12.13	산업은행 한도대 연장의 건	1명	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 상법 제368조의4에 의거하여 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 한국예탁결제원 전자투표시스템을 이용하여 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택 하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영필	남	1960년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	[現]㈜녹십자엠에스 대표이사[前]㈜녹십자 화순공장 본부장	40,447	-	30년 11개월	2018년 03월 11일

유만규	남	1961년 09월	상무	등기임원	상근	경영	[現]㈜녹십자엠에스 경영관리실장[前]㈜녹십자메디스 경영관리본부장	-	-	10년 7개월	2018년 03월 11일

유왕철	남	1962년 03월	상무	등기임원	상근	영업	[現]㈜녹십자엠에스 영업본부장[前]㈜녹십자 PD본부 SFE팀장	-	-	27년 1개월	2018년 03월 11일

김선주	남	1963년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	[現] 경상대 의과대학 주임교수 [現] 경상대병원 임상의학연구소장	1,715	-	1년 9개월	2017년 03월 20일

황상순	남	1954년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	[現] 세무법인 해오름 대표세무사 [前]수원세무서장	-	-	2년 9개월	2017년 03월 20일

※2017년 1월 1일자로 유만규 상무는 사간이동하였습니다. 또한, 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 조무현 사내이사와 한규섭 사외이사가 선임되셨으며, 김선주 사내이사가 퇴임하였습니다. 그리고, 황상순 감사가 감사로 재선임 되었습니다.

나. 직원현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	145	-	-	-	145	7년 4개월	6,456	45	-

의료기기	여	25	-	-	-	25	5년	1,036	35	-

합 계	170	-	-	-	170	6년 11개월	7,492	44	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	541	77	-

※ 인원수: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사) 수- 등기이사 5명 : 김영필, 유왕철, 유만규, 길원섭(퇴임), 부성훈(퇴임)- 사외이사 및 감사 1명

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	493	99	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

※ 인원수: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사) 수※ 지급총액: 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액 (2016년 03월 11일부로 퇴임한 이사에게 지급한 보수 포함) - 등기이사 5명 : 김영필, 유왕철, 유만규, 길원섭(퇴임), 부성훈(퇴임)※ 1인당 평균 보수액: 2016년 12월 31일 현재 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수평균(등기이사 5명, 감사 1명, 사외이사 1명)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 보수 공개 대상 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭 : 녹십자그룹(2) 기업집단 소속회사의 현황

구분	회사수	회사명	사업의 내용	소재지	사업자등록번호

상장사	5	㈜녹십자	의약품제조및판매	대한민국	303-81-17108

㈜녹십자홀딩스	임대, 서비스업	대한민국	135-81-05009

㈜녹십자셀	의약품제조및판매	대한민국	214-86-11207

㈜녹십자엠에스	의약품제조및판매	대한민국	135-81-67475

㈜녹십자랩셀(*1)	혈액진단업	대한민국	142-81-37741

비상장사	20	㈜녹십자이엠	기계설비공사	대한민국	135-81-44619

㈜녹십자헬스케어	의료서비스	대한민국	120-86-55953

㈜녹십자웰빙	의약품제조	대한민국	135-81-72584

농업회사법인인백팜㈜	축산업	대한민국	408-81-76042

㈜녹십자지놈	유전자 분석	대한민국	142-81-61687

㈜메디진바이오	혈장 연구	대한민국	142-81-22684

㈜지씨웰페어	기타 서비스업	대한민국	142-81-36214

㈜녹십자메디스	의료기기	대한민국	410-81-93457

㈜코리아하이테크	전자부품 제조판매	대한민국	134-81-55302

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	의약품제조및판매	중국	9134040061037999005

안휘거린커약품판매유한공사	의약품 판매	중국	913404005957110384(1-1)

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	의약품 판매	중국	91430922070571693J

Green Cross America,Inc.	의료업	미국	80-0510204

Green Cross HK Holdings Limited.	서비스	홍콩	52553241-000-07-15-A

Green Cross North America Inc.	서비스	캐나다	1221424936 IO0001

Green Cross BioTherapeutics Inc.	의약품제조및판매	캐나다	1221336042 IO0001

GC Labtech, Inc.	혈장 분석	미국	80-2528890

광주고려광전유한공사	전자부품 제조판매	중국	112122500

코리아하이테크 폴스카	전자부품 제조판매	폴란드	0000296153

코리아하이테크 슬로바키아	전자부품 제조판매	슬로바키아	45961859

(*1) 2016년 06월 23일 코스닥에 상장하였습니다.

(3) 계열회사간 출자 현황

[2016.12.31. 현재] (단위 : %)

투자회사피투자회사	㈜녹십자홀딩스	㈜녹십자	㈜녹십자엠에스	㈜녹십자이엠	㈜녹십자셀	㈜코리아하이테크	녹십자(중국)생물제품유한공사(GC China)	Green Cross HKHoldings Limited.	Green CrossNorth America Inc	Green Cross BioTherapeutics Inc	코리아하이테크 폴스카

㈜녹십자홀딩스

㈜녹십자	50.06	0.16

㈜녹십자셀	3.81	25.03

㈜녹십자엠에스	42.10

㈜녹십자랩셀	9.29	38.66

㈜녹십자이엠	100.00

㈜녹십자헬스케어	94.64	4.11

㈜녹십자웰빙	16.70	31.83

농업회사법인인백팜㈜	92.55

㈜녹십자지놈	54.35

㈜메디진바이오	50.00

㈜지씨웰페어	70.00

㈜녹십자메디스	19.13	31.88

㈜코리아하이테크	100.00

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	100.00

안휘거린커약품판매유한공사	100.00

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	100.00

Green Cross America,Inc.	25.93	74.07

Green Cross HK Holdings Limited.	79.96

Green Cross North America Inc	53.15	46.85

Green Cross BioTherapeutics Inc	58.82

GC Labtech, Inc.	100.00

광주고려광전유한공사	100.00

코리아하이테크폴스카	100.00

코리아하이테크 슬로바키아	100.00

(4) 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	김영필	(주)녹십자메디스	대표이사	비상근

상무	유만규	(주)녹십자메디스	이사	비상근

※ 2017년 3월 17일 (주)녹십자메디스 제 12기 정기주주총회에서 유만규 사내이사가 퇴임하였습니다.

당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자 현황을 기재하지 아니하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.2. 최대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 최근사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래 없습니다.4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.

5. 특수관계자거래

(1) 당기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자의 명칭

최상위 지배기업	(주)녹십자홀딩스

지배기업	(주)녹십자

종속기업	(주)녹십자메디스

기타특수관계자	(주)녹십자헬스케어, (주)녹십자이엠,Green Cross Hong Kong Holdings Limited(GCHK),(주)녹십자웰빙(주1), Green Cross America, Inc.(GCAM), 녹십자(중국)생물제재유한공사(GC China), (주)녹십자랩셀,농업회사법인 인백팜(주), 안휘거린커약품판매유한공사, (주)지씨웰페어,Green Cross BioTherapeutics Inc.(GCBT), (주)녹십자지놈,Green Cross North America Inc.(GCNA), GC Labtech, Inc.(GCLT),TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.,PBS Biotech, Inc., (주)메디진바이오, (주)녹십자셀,(재)목암생명과학연구소, 의료법인 녹십자의료재단,(주)코리아하이테크, (주)어뮤즈웨이, (주)아진디앤엠, Lymphotec Inc.

(주1) 전기 중 (주)녹십자제이비피는 (주)녹십자에이치에스를 합병하였으며, (주)녹십자웰빙으로 사명을 변경하였습니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자 관련 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. ① 당기

(단위: 천원)

구분	매출	매입 및 원가	기타비용

최상위 지배기업:

(주)녹십자홀딩스	72,444	434,048	1,316,214

지배기업:

(주)녹십자	1,482,787	765,663	721,739

종속기업:

(주)녹십자메디스	-	6,577,365	3,578

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	356,754	61,878

(주)녹십자웰빙	2,245	52,500	-

(주)녹십자랩셀	302,888	165,720	2,234

의료법인녹십자의료재단	18,291,066	-	41,750

(재)목암생명과학연구소	10,203	-	-

(주)지씨웰페어	-	1,992	6,285

(주)녹십자셀	11,880	-	-

(주)녹십자지놈	1,173	-	-

합계	20,174,686	8,354,042	2,153,678

② 전기(단위: 천원)

구분	매출	매입 및 원가	유형자산 취득	기타비용

최상위 지배기업:

(주)녹십자홀딩스	78,412	452,185	-	977,750

지배기업:

(주)녹십자	434,345	48,024	3,000	1,448,100

종속기업:

(주)녹십자메디스	-	5,051,475	-	1,606

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	4,375	351,966	141,000	58,082

(주)녹십자웰빙	900	53,951	-	-

(주)녹십자랩셀	325,324	-	-	30

의료법인녹십자의료재단	15,598,393	21,626	-	18,578

(재)목암생명과학연구소	19,215	-	-	-

(주)녹십자에이치에스	450	6,300	-	13,070

(주)지씨웰페어	-	2,183	-	6,118

(주)녹십자셀	19,275	-	-	-

(주)녹십자지놈	507,119	-	-	-

농업회사법인 인백팜(주)	1,500	-	-	-

합계	16,989,308	5,987,710	144,000	2,523,334

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자 관련 주요 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. ① 당기 말

(단위: 천원)

구분	매출채권	임차보증금	매입채무	미지급비용

최상위 지배기업:

(주)녹십자홀딩스	-	205,248	-	548,753

지배기업:

(주)녹십자	345,856	539,818	-	270,768

종속기업:

(주)녹십자메디스	-	-	923,269	-

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	-	-	36,864

(주)녹십자웰빙	-	-	-	6,286

(주)녹십자랩셀	127,972	-	-	25,036

의료법인녹십자의료재단	5,386,798	-	-	208

(주)녹십자셀	5,280	-	-	-

(주)지씨웰페어	-	-	-	803

합계	5,865,906	745,066	923,269	888,718

② 전기말(단위: 천원)

구분	매출채권	임차보증금	미수금	매입채무	미지급금	미지급비용

최상위 지배기업:

(주)녹십자홀딩스	-	205,248	12,608	-	-	294,381

지배기업:

(주)녹십자	64,149	539,818	-	4,402	-	241,676

종속기업:

(주)녹십자메디스	-	-	-	718,319	-	-

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	-	-	-	77,000	34,874

(주)녹십자웰빙	-	-	-	-	-	3,192

(주)녹십자랩셀	28,308	-	-	-	-	-

의료법인녹십자의료재단	4,733,305	-	-	-	-	5,530

(재)목암생명과학연구소	13,295	-	-	-	-	-

(주)녹십자셀	7,788	-	-	-	-	-

(주)녹십자지놈	860	-	-	-	-	-

(주)지씨웰페어	-	-	-	-	-	396

합계	4,847,705	745,066	12,608	722,721	77,000	580,049

(4) 당기와 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

단기종업원급여	907,200	489,715

퇴직급여	114,174	20,966

합계	1,021,374	510,681
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기정기주주총회(2017.03.24)	▶ 제1호 의안 - 제14기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인). 제2-1호: 사내이사 조무현 선임의 건. 제2-2호: 사외이사 한규섭 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 조무현 선임(신임) 사외이사 한규섭 선임(신임)

▶ 제3호 의안 - 감사 선임의 건. 제3-1호: 감사 황상순 선임의 건(재선임).	▶ 원안대로 승인 감사 황상순 선임(재선임)

▶ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인(이사보수한도 : 1,000백만원)

▶ 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인(감사보수한도 : 100백만원)

▶ 제6호 의안 - 임원퇴직금지급규정 변경의 건.	▶ 원안대로 승인

제13기정기주주총회(2016.03.11)	▶ 제1호 의안 - 제13기(2015.1.1.~2015.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안 - 정관변경의 건.	▶ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 유만규 선임의 건. 제3-2호: 사내이사 유왕철 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 유만규 선임(신임) 사내이사 유왕철 선임(신임)

▶ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)

▶ 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인(감사보수한도 : 100백만원)

제12기정기주주총회(2015.03.20)	▶ 제1호 의안 - 제12기(2014.1.1.~2014.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (현금배당: 10%)	-

▶ 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인). 제2-1호: 사내이사 부성훈 선임의 건. 제2-2호: 사외이사 김선주 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 부성훈 선임(신임) 사외이사 김선주 선임(신임)

▶ 제3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)

▶ 제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인(감사보수한도 : 100백만원)

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등 당기말 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 금융기관 약정사항 당기말 현재 연결기업의 금융기관 약정사항은 다음과 같습니다.

(금액단위: 천원)

구분	설정금액	실행금액	금융기관

일반대출	5,000,000	4,800,000	㈜한국씨티은행

일반대출	3,000,000	3,000,000	㈜한국산업은행

일반대출	2,500,000	2,500,000	㈜우리은행

일반대출	1,000,000	-	㈜KEB하나은행

포괄한도(주1)	5,000,000	-	㈜KEB하나은행

무역어음대출	3,000,000	-	㈜기업은행

합계	19,500,000	10,300,000

(주1) 포괄한도는 무역어음대출 및 일반자금회전대출의 한도가 포함되어 있습니다.

라. 그 밖 의 우 발채무 등 본 사업보고서'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의'주석 26.우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인(상장공모)	2014년 12월 16일	11,910	시설투자 4,200운영자금 3,210연구개발자금 1,500차환자금 2,000조인트벤쳐투자 1,000	시설투자 3,301운영자금 3,210차환자금 2,000연구개발자금 1,500	-

(1)자금사용현황-시설투자자금 3,301백만원 ①혈액백접착기 1,112백만원 ②라벨링기 및 금형 198백만원 ③임신진단시약조립기 및 혈액백항응고액충전기등 1,991백만원-운영자금 3,210백만원 ①원부자재 구매대 2,828백만원 ②상품 구매대 382백만원-차환자금 2,000백만원 ①기업은행 일반자금대출 2,000백만원 상환-연구개발자금 1,500백만원 ①연구개발관련 비용 1,500백만원※ 공모대금 납입 이후 2015년 시설투자 관련하여 자금 사용중이며, 미사용금액에 대해서는 금융기관 차환자금 용도로 사용중에 있습니다. 4. 합병 등에 관한 사항

1) 한국갬브로솔루션㈜의 흡수합병① 일반사항

당사는 2013년 9월 12일자에 한국갬브로솔루션㈜의 지분증권 66,667주를 3,918백만원에 취득하였습니다. 또한 2013년 9월 30일 이사회 결의를 통하여, 2013년 11월 6일 한국갬브로솔루션㈜을 무증자 흡수합병하였습니다. 신장치료관련 의료용구 및 의약품 제조부문의 인수 및 합병을 통해 당사의 매출증대에 기여하고 있습니다. ② 이전대가

취득일 현재 이전대가의 주요 종류별 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액

현금	3,918

③ 식별가능한 취득자산과 인수부채

(단위: 백만원)

구분	금액

현금및현금성자산	2,040

매출채권및기타채권	1,860

재고자산	447

유형자산	284

기타자산	137

매입채무및기타채무	(1,040)

퇴직급여채무	(7)

식별가능순자산	3,721

④ 영업권

(단위: 백만원)

구분	금액

총이전대가	3,918

순자산 장부가액	(3,721)

영업권	197
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음