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녹십자엠에스 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 녹십자엠에스
대 표 이 사 : 김영필
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107
(전 화)031-260-9300
(홈페이지) http://www.greencrossms.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 조무현
(전 화) 031-260-9300
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주 소

2003. 12. 30	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

주) 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	직책명	성명	비고

2014.03.21	퇴임	감사	김창섭	-

선임	감사	황상순	-

2015.03.20	사임	사외이사	최종락	-

선임	이사	부성훈	-

선임	사외이사	김선주	-

2015.07.01	사임	이사	백승을	-

2016.01.28	사임	대표이사	길원섭	-

선임	대표이사	김영필	-

2016.03.11	사임	이사	부성훈	-

선임	이사	유만규	-

선임	이사	유왕철	-

2017.01.01	사임	이사	유만규	-

2017.03.24	퇴임	사외이사	김선주	-

선임	사내이사	조무현	-

선임	사외이사	한규섭	-

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 주식회사 녹십자이며, 최근 3개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사의 상호는 주식회사 녹십자엠에스이며, 최근 3개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다 . 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 최근 3개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자(합병등기일)	내 용	비 고

2013. 11. 06	한국갬브로솔루션(주)를 흡수합병	주주총회 결의(2013.10.01)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 3개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2014.12	코스닥 상장

2015.01	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 계약

2015.03	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 (50억원, 1천만주)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 12월 29일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	200%증자

2004년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	100%증자

2006년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	33.3%증자

2006년 09월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	25%증자

2007년 06월 15일	무상감자	보통주	800,000	5,000	-	80%감자

2007년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	200%증자

2010년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	5,000	12,700	20%증자

2011년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,480,000	500	-	-

2011년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,700	4.2%증자

2014년 12월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	6,000	27.5%증자

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,560,000	-	17,560,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

1. 감자	8,000,000	-	8,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,560,000	-	9,560,000	-

Ⅴ. 자기주식수	34,820	-	34,820	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,525,180	-	9,525,180	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	34,820	-	-	34,820	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	34,820	-	-	34,820	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보퉁주	-	34,820	-	-	34,820	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다 양한 종류의 주식 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사는 보통주 외의 주식을 보유하고 있지 않으며, 의결권 행사 가능 주식은 자기주식 34,820주를 제외한 9,525,180주 입니다.

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,560,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	34,820	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,525,180	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제53조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.※ 회사의 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청 구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으 로 지급할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,891	729	3,717

(개별)당기순이익(백만원)	-2,047	695	3,717

(연결)주당순이익(원)	-198	76	488

현금배당금총액(백만원)	-	-	478

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	12.9

현금배당수익률(%)	-	-	-	0.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

제13기 3분기부터 (주)녹십자메디스가 종속회사로 편입되어, 제13기 3분기부터 연결재무제표를 작성하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제15기(당분기)연결재무제표	제14기(전기)연결재무제표	제13기(전전기)연결재무제표

[유동자산]	43,252	41,387	50,013

ㆍ현금및현금성자산	3,942	1,589	1,095

ㆍ매출채권및기타채권	22,902	23,662	27,939

ㆍ재고자산	14,086	13,949	18,502

ㆍ기타유동자산	1,515	1,292	2,315

ㆍ기타금융자산	806	872	-

ㆍ당기법인세자산	1	23	162

[비유동자산]	21,673	22,218	22,594

ㆍ기타금융자산	4	4	87

ㆍ유형자산	11,753	12,181	12,613

ㆍ무형자산	7,424	7,547	7,945

ㆍ기타비유동자산	2,492	2,485	1,949

자산총계	64,925	63,605	72,607

[유동부채]	21,878	26,576	33,100

[비유동부채]	11,953	6,722	6,548

부채총계	33,831	33,298	39,648

[자본금]	4,780	4,780	4,780

[자본잉여금]	12,146	12,146	12,146

[기타자본구성요소]	(3,491)	(3,122)	(3,122)

[이익잉여금]	14,209	13,045	15,063

[비지배지분]	3,450	3,458	4,092

자본총계	31,094	30,307	32,959

매출액	22,704	86,163	89,298

영업이익(손실)	1,827	(1,939)	1,411

법인세비용차감전순이익(손실)	1,534	(3,088)	258

당기순이익(손실)	1,157	(2,560)	603

기본주당순이익(원)	122	(198)	76

상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 재무제표 작성기준, 주요 회계정책은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" "주석2. 중요한 회계처리 방침"를 참고하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등의 유의사항 등(1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도사업결합에 관한 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의'주석 27.우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 매출채권및기타채권의 대손충당금 현황

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제15기 당분기	외상매출금	24,068	1,187	4.93%

미수금	153	132	86.27%

합계	24,221	1,319	5.44%

제14기 전기	외상매출금	24,764	1,187	4.79%

미수금	218	132	60.55%

합계	24,982	1,319	5.28%

제13기 전전기	외상매출금	28,519	617	2.16%

미수금	168	132	78.57%

합계	28,687	749	2.61%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구분	제15기1분기	제14기	제13기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	1,319	749	350

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

①대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③연결범위변동	-	-	215

④기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	570	184

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,319	1,319	749

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 연체 6개월 이하까지의 매출채권및기타채권은 손상된 것으로 간주하지 않습니다. 6개월 초과 연체된 매출채권및기타채권에 대하여는 개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정율을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험율을 고려하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

나. 재고자산의 보유 및 실사내역

(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	제15기1분기	제14기	제13기

진단시약	제품	692	1,055	1,323

상품	5,018	5,012	6,216

반제품	987	735	1,090

원부자재	1,815	1,566	1,673

소계	8,512	8,368	10,302

혈액백(TF)	제품	1,418	1,896	3,474

상품	91	225	117

반제품	862	769	687

원부자재	741	808	545

소계	3,113	3,698	4,823

투석액(HD)	제품	384	290	673

원부자재	195	167	28

소계	579	457	701

혈당	제품	312	160	472

상품	2	5	276

반제품	1,004	741	1,138

원부자재	558	514	785

소계	1,875	1,420	2,671

원부자재공통	원부자재	7	6	5

합계	14,086	13,949	18,502

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]	21.70%	21.93%	25.51%

(2) 재고자산의 실사내역 등

구 분	적 요

1. 실사일자	재고실사는 2017년 1월 2일에 유관부서와 재고자산 담당자의 입회하에 수행되었습니다.

2. 외부감사인 참석여부	당사는 실사일자에 외부감사인의 실사 입회 하에 재고실사를 실시하였습니다.

3. 실사장소	음성공장(IVD팀 창고, TF팀 창고, 원부자재 창고, 물류 창고)용인공장(원부자재 창고 및 물류 창고)

4. 실사내용	거래명세서 및 입ㆍ출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다. 장기체화재고는 없으며 담보로 제공된 재고도 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당분기)	한영회계법인	해당사항없음	-

제14기(전기)	한영회계법인	적정	-

제13기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당분기)	한영회계법인	반기 검토 및 재무제표 감사	42백만원	-

제14기(전기)	한영회계법인	반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	622시간

제13기(전전기)	한영회계법인	반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	500시간

※ 제15기 1분기 보수는 연간 보수 기준임

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당분기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	2015.11	에이비메디컬 인수실사및 가치평가	2015.11.06 ~2015.11.20	35백만원	한영회계법인

4. 내부통제에 관한 사항감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 의거 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않음.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사인 총 4명으로 구성되어 있습니다.- 이사회내에는 경영위원회를 두고 있습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

김 선 주(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1	2017.02.15	제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	불출석

2	2017.02.15	제14기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	불출석

3	2017.02.15	전자투표제도 채택의 건	가결	불출석

4	2017.02.15	이사회 규정 개정의 건	가결	불출석

5	2017.03.22	국민은행 일반자금대출 실행의 건	가결	불출석

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	김영필, 조무현, 유왕철	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다. - 보고서 제출일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김영필	이사회	경영전반	-	계열회사 임원

사내이사	조무현	이사회	경영총괄	-	계열회사 임원

사내이사	유왕철	이사회	영업총괄	-	계열회사 임원

사외이사	한규섭	이사회	-	-	-

※ 2017년 1월 1일 유만규 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회 결과 김선주 사외이사가 퇴임하고, 조무현 사내이사 및 한규섭 사외이사가 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 보고서 제출일 현재 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 회사는 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

성 명	주요 경력	비 고

황상순	세무법인 해오름 대표세무사

※ 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회 결과 황상순 감사가 재선임되었습니다. 나. 감사의 독립성 당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석인원	가결여부	비 고

1	2017.02.15	제14기 정기주주총회 소집의 건	1명	가결	-

2	2017.02.15	제14기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	1명	가결	-

3	2017.02.15	전자투표제도 채택의 건	1명	가결	-

4	2017.02.15	이사회 규정 개정의 건	1명	가결	-

5	2017.03.22	국민은행 일반자금대출 실행의 건	1명	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 상법 제368조의4에 의거하여 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 한국예탁결제원 전자투표시스템을 이용하여 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택 하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영필	남	1960년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	[現]㈜녹십자엠에스 대표이사[前]㈜녹십자 화순공장 본부장	40,447	-	31년 2개월	2018년 03월 11일

조무현	남	1966년 10월	상무	등기임원	상근	경영	[現]㈜녹십자엠에스 경영관리실장[前]㈜녹십자홀딩스 감사팀장	-	-	23년11개월	2019년 03월 24일

유왕철	남	1962년 03월	상무	등기임원	상근	영업	[現]㈜녹십자엠에스 영업본부장[前]㈜녹십자 PD본부 SFE팀장	-	-	27년 4개월	2018년 03월 11일

한규섭	남	1953년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	[現] 서울대 의과대학 교수 [現] 대한혈액성분치료학회 회장	-	-	-	2019년 03월 24일

황상순	남	1954년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	[現] 세무법인 해오름 대표세무사 [前]수원세무서장	-	-	3년	2020년 03월 24일

※2017년 1월 1일자로 유만규 상무는 사간이동하였습니다. 또한, 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 조무현 사내이사와 한규섭 사외이사가 선임되셨으며, 김선주 사외이사가 퇴임하였습니다. 그리고, 황상순 감사가 감사로 재선임 되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	138	-	-	-	138	7년 1개월	1,645	12	-

의료기기	여	31	-	-	-	31	4년 10개월	265	9	-

합 계	169	-	-	-	169	6년 8개월	1,910	11	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	84	17	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	72	24	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

※ 인원수: 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지 재직한 모든 이사(감사) 수※ 지급총액: 2017년 1월 1일부터 2017년 3월 31일까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액 (2017년 3월 24일부로 퇴임한 이사에게 지급한 보수 포함) - 등기이사 3명 : 김영필, 유왕철, 조무현※ 1인당 평균 보수액: 2017년 3월 31일 현재 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수평균(등기이사 3명, 감사 1명, 사외이사 1명)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :백만원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 보수 공개 대상 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자 현황을 기재하지 아니하였습니다.

가. 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭 : 녹십자그룹(2) 기업집단 소속회사의 현황

구분	회사수	회사명	사업의 내용	소재지	사업자등록번호

상장사	5	㈜녹십자	의약품제조및판매	대한민국	303-81-17108

㈜녹십자홀딩스	임대, 서비스업	대한민국	135-81-05009

㈜녹십자셀	의약품제조및판매	대한민국	214-86-11207

㈜녹십자엠에스	의약품제조및판매	대한민국	135-81-67475

㈜녹십자랩셀	혈액진단업	대한민국	142-81-37741

비상장사	20	㈜녹십자이엠	기계설비공사	대한민국	135-81-44619

㈜녹십자헬스케어	의료서비스	대한민국	120-86-55953

㈜녹십자웰빙	의약품제조	대한민국	135-81-72584

농업회사법인인백팜㈜	축산업	대한민국	408-81-76042

㈜녹십자지놈	유전자 분석	대한민국	142-81-61687

㈜메디진바이오	혈장 연구	대한민국	142-81-22684

㈜지씨웰페어	기타 서비스업	대한민국	142-81-36214

㈜녹십자메디스	의료기기	대한민국	410-81-93457

㈜코리아하이테크	전자부품 제조판매	대한민국	134-81-55302

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	의약품제조및판매	중국	9134040061037999005

안휘거린커약품판매유한공사	의약품 판매	중국	913404005957110384(1-1)

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	의약품 판매	중국	91430922070571693J

Green Cross America,Inc.	의료업	미국	80-0510204

Green Cross HK Holdings Limited.	서비스	홍콩	52553241-000-07-15-A

Green Cross North America Inc.	서비스	캐나다	1221424936 IO0001

Green Cross BioTherapeutics Inc.	의약품제조및판매	캐나다	1221336042 IO0001

GC Labtech, Inc.	혈장 분석	미국	80-2528890

광주고려광전유한공사	전자부품 제조판매	중국	112122500

코리아하이테크 폴스카	전자부품 제조판매	폴란드	0000296153

코리아하이테크 슬로바키아	전자부품 제조판매	슬로바키아	45961859

(3) 계열회사간 출자 현황

[2017.03.31. 현재] (단위 : %)

투자회사피투자회사	㈜녹십자홀딩스	㈜녹십자	㈜녹십자엠에스	㈜녹십자이엠	㈜녹십자셀	㈜코리아하이테크	녹십자(중국)생물제품유한공사(GC China)	Green Cross HKHoldings Limited.	Green CrossNorth America Inc	Green Cross BioTherapeutics Inc	코리아하이테크 폴스카

㈜녹십자홀딩스

㈜녹십자	50.06	0.16

㈜녹십자셀	5.03	25.03

㈜녹십자엠에스	42.10

㈜녹십자랩셀	9.29	38.66

㈜녹십자이엠	100.00

㈜녹십자헬스케어	94.64	4.11

㈜녹십자웰빙	16.70	31.83

농업회사법인인백팜㈜	92.55

㈜녹십자지놈	54.35

㈜메디진바이오	50.00

㈜지씨웰페어	70.00

㈜녹십자메디스	19.13	31.88

㈜코리아하이테크	100.00

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	100.00

안휘거린커약품판매유한공사	100.00

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	100.00

Green Cross America,Inc.	25.93	74.07

Green Cross HK Holdings Limited.	79.96

Green Cross North America Inc	53.15	46.85

Green Cross BioTherapeutics Inc	58.82

GC Labtech, Inc.	100.00

광주고려광전유한공사	100.00

코리아하이테크폴스카	100.00

코리아하이테크 슬로바키아	100.00

(4) 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	김영필	(주)녹십자메디스	대표이사	비상근	-

상무	유왕철	(주)녹십자메디스	이사	비상근	-

상무	조무현	(주)녹십자메디스	감사	비상근	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다. 2. 최대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 최근사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래 없습니다. 4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.

5. 특수관계자거래 (1) 당분기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자의 명칭

최상위 지배기업	(주)녹십자홀딩스

지배기업	(주)녹십자

종속기업	(주)녹십자메디스

기타특수관계자	(주)녹십자헬스케어, (주)녹십자이엠,Green Cross Hong Kong Holdings Limited(GCHK),(주)녹십자웰빙(주1), Green Cross America, Inc.(GCAM), 녹십자(중국)생물제재유한공사(GC China), (주)녹십자랩셀,농업회사법인 인백팜(주), 안휘거린커약품판매유한공사, (주)지씨웰페어,Green Cross BioTherapeutics Inc.(GCBT), (주)녹십자지놈,Green Cross North America Inc.(GCNA), GC Labtech, Inc.(GCLT),TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.,PBS Biotech, Inc., (주)메디진바이오, (주)녹십자셀,(재)목암생명과학연구소, 의료법인 녹십자의료재단,(주)코리아하이테크, (주)어뮤즈웨이, (주)아진디앤엠, Lymphotec Inc.

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자 관련 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기(단위: 천원)

구분	매출	매입 및 원가	기타비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	18,111	116,093	343,713

지배기업:

(주)녹십자	110,193	195,363	183,833

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	96,621	17,094

(주)녹십자웰빙	-	5,580	4,980

(주)녹십자랩셀	104,602	81,137	-

의료법인녹십자의료재단	4,376,429	-	772

(주)지씨웰페어	-	1,422	2,448

(주)녹십자셀	13,310	-	-

합계	4,622,645	496,216	552,840

② 전분기(단위: 천원)

구분	매출	매입 및 원가	기타비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	18,111	127,043	226,159

지배기업:

(주)녹십자	130,433	192,250	192,613

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	88,866	15,722

(주)녹십자웰빙	1,063	10,619	-

(주)녹십자랩셀	19,809	-	8

의료법인녹십자의료재단	4,624,265	1,775	2,770

(재)목암생명공학연구소	8,908	-	-

(주)지씨웰페어	-	1,014	2,395

(주)녹십자셀	-	-	-

(주)녹십자지놈	-	-	-

농업회사법인 인백팜(주)	-	-	-

합계	4,802,589	421,567	439,667

(3) 당분기말과 전분기말 현재 특수관계자 관련 주요 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

① 당분기 말(단위: 천원)

구분	매출채권	임차보증금	매입채무	미지급비용	미지급금

최상위 지배기업:

(주)녹십자홀딩스	-	105,248	-	563,925	-

지배기업:

(주)녹십자	119,512	539,818	-	1,846,364	86

종속기업:

(주)녹십자메디스	-	-	514,832	-	-

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	-	-	88,222	-

(주)녹십자웰빙	-	-	-	7,425	-

(주)녹십자랩셀	115,062	-	-	24,120	-

의료법인녹십자의료재단	4,814,072	-	-	-	-

(주)지씨웰페어	-	-	-	680	-

합계	5,048,646	645,066	-	2,530,736	86

② 전기말(단위: 천원)

구분	매출채권	임차보증금	미수금	미지급비용

최상위 지배기업:

(주)녹십자홀딩스	-	205,248	3,729	548,753

지배기업:

(주)녹십자	345,856	539,818	-	271,714

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	-	-	36,864

(주)녹십자웰빙	-	-	-	6,286

(주)녹십자랩셀	127,972	-	-	25,036

의료법인녹십자의료재단	5,386,798	-	-	208

(주)녹십자셀	5,280	-	-	-

(주)지씨웰페어	-	-	-	803

합계	5,865,906	745,066	3,729	889,664

(4) 당분기와 전분기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

단기종업원급여	218,100	199,960

퇴직급여	28,364	17,721

합계	246,464	217,681
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기정기주주총회(2017.03.24)	▶ 제1호 의안 - 제14기(2016.1.1.~2016.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인). 제2-1호: 사내이사 조무현 선임의 건. 제2-2호: 사외이사 한규섭 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 조무현 선임(신임) 사외이사 한규섭 선임(신임)

▶ 제3호 의안 - 감사 선임의 건. 제3-1호: 감사 황상순 선임의 건(재선임).	▶ 원안대로 승인 감사 황상순 선임(재선임)

▶ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인(이사보수한도 : 1,000백만원)

▶ 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인(감사보수한도 : 100백만원)

▶ 제6호 의안 - 임원퇴직금지급규정 변경의 건.	▶ 원안대로 승인

제13기정기주주총회(2016.03.11)	▶ 제1호 의안 - 제13기(2015.1.1.~2015.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건.	▶ 원안대로 승인	-

▶ 제2호 의안 - 정관변경의 건.	▶ 원안대로 승인

▶ 제3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 유만규 선임의 건. 제3-2호: 사내이사 유왕철 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 유만규 선임(신임) 사내이사 유왕철 선임(신임)

▶ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)

▶ 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인(감사보수한도 : 100백만원)

제12기정기주주총회(2015.03.20)	▶ 제1호 의안 - 제12기(2014.1.1.~2014.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (현금배당: 10%)	-

▶ 제2호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 1인, 사외이사 1인). 제2-1호: 사내이사 부성훈 선임의 건. 제2-2호: 사외이사 김선주 선임의 건.	▶ 원안대로 승인 사내이사 부성훈 선임(신임) 사외이사 김선주 선임(신임)

▶ 제3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)

▶ 제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인(감사보수한도 : 100백만원)

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등 당분기말 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 금융기관 약정사항 당분기말 현재 연결기업의 금융기관 약정사항은 다음과 같습니다.

(금액단위: 천원)

구분	설정금액	실행금액	금융기관

일반대출	5,000,000	5,000,000	㈜국민은행

일반대출	3,000,000	3,000,000	㈜한국산업은행

일반대출	2,500,000	2,500,000	㈜우리은행

일반대출	1,000,000	-	신한은행

포괄한도(주1)	5,000,000	1,000,000	㈜KEB하나은행

무역어음대출	3,000,000	-	㈜기업은행

합계	19,500,000	11,500,000

(주1) 포괄한도는 무역어음대출 및 일반자금회전대출의 한도가 포함되어 있습니다.

라. 그 밖 의 우 발채무 등 본 사업보고서'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의'주석 27.우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다.

3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인(상장공모)	2014년 12월 16일	11,910	시설투자 4,200운영자금 3,210차환자금 2,000연구개발자금 1,500조인트벤쳐투자 1,000	시설투자 3,537운영자금 3,210차환자금 2,000연구개발자금 1,500	-

(1)자금사용현황-시설투자자금 3,537백만원 ①혈액백접착기 1,112백만원 ②라벨링기 및 금형 198백만원 ③임신진단시약조립기 및 혈액백항응고액충전기등 2,227백만원-운영자금 3,210백만원 ①원부자재 구매대 2,828백만원 ②상품 구매대 382백만원-차환자금 2,000백만원 ①기업은행 일반자금대출 2,000백만원 상환-연구개발자금 1,500백만원 ①연구개발관련 비용 1,500백만원※ 공모대금 납입 이후 2015년 시설투자 관련하여 자금 사용중이며, 미사용금액에 대해서는 금융기관 차환자금 용도로 사용중에 있습니다. 4. 합병 등에 관한 사항

1) 한국갬브로솔루션㈜의 흡수합병① 일반사항

당사는 2013년 9월 12일자에 한국갬브로솔루션㈜의 지분증권 66,667주를 3,918백만원에 취득하였습니다. 또한 2013년 9월 30일 이사회 결의를 통하여, 2013년 11월 6일 한국갬브로솔루션㈜을 무증자 흡수합병하였습니다. 신장치료관련 의료용구 및 의약품 제조부문의 인수 및 합병을 통해 당사의 매출증대에 기여하고 있습니다. ② 이전대가

취득일 현재 이전대가의 주요 종류별 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액

현금	3,918

③ 식별가능한 취득자산과 인수부채

(단위: 백만원)

구분	금액

현금및현금성자산	2,040

매출채권및기타채권	1,860

재고자산	447

유형자산	284

기타자산	137

매입채무및기타채무	(1,040)

퇴직급여채무	(7)

식별가능순자산	3,721

④ 영업권

(단위: 백만원)

구분	금액

총이전대가	3,918

순자산 장부가액	(3,721)

영업권	197
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음