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녹십자엠에스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자엠에스
대 표 이 사 : 김영필
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http:// www.greencrossms.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명) 조무현
(전 화)031-260-9300
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)녹십자메디스	2005.02.15	충남 천안시 서북구 성거읍 정자1길 16	혈당측정기 등 제조	6,247	실질지배력	해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 『주식회사 녹십자엠에스』이며, 영문으로는 『Green Cross Medical Science Corporation』라 하고, 약식으로 표기할 경우에는 GCMS라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업, 의약품 및 의약부외품 제조판매업 등을 사업목적으로 하여 2003년 12월 30일에 설립된 법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용	비 고

주 소	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

전화번호	031-260-9300

홈페이지	http://www.greencrossms.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업

1)회사가 영위하는 주요 사업

목 적 사 업

체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업의약품, 의약부외품 제조판매업 화장품, 건강보조식품 제조판매업 의약품 및 식료품, 식품첨가물의 소분업 도소매, 중개업(위 1,2,3,4항) 수출입업(의약품, 체외진단용의약품, 의료기기)부동산 매매 및 임대업 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

※ 상세한 사업의 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

2)향후 추진하고자 하는 사업①혈당측정기 관련 사업- 2015년 1월 20일 녹십자메디스(구, 세라젬메디시스)와의 신주 인수 계약을 통해 혈당측정기 사업 진출- 기존 소비자용SMBG (Self-Monitoring Blood Glucose) 사업을 확대하여 Wifi기반 병원용 모바일 혈당측정기 사업 추진- 미래 성장동력을 위한 사업영역 확대②모바일 헬스케어 관련 사업- IT와 BT 융합 기술을 활용해 글로벌 헬스케어 시장 공략 가속화 전망③ 체외진단(IVD) 사업 관련 사항

- 인플루엔자 감염여부 판별을 위한 병원용 Rapid Reader 기기 런칭

- HbA1c (당화혈색소) 측정용 High-End POC 및 HbA1c/CRP/u-Alb/D-Dimer Multi -POC기기 개발

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부

구 분	회사수	법 인 명	비고

상장사	5	㈜녹십자홀딩스㈜녹십자㈜녹십자셀㈜녹십자엠에스㈜녹십자랩셀

비상장사	21	㈜녹십자웰빙㈜메디진바이오㈜녹십자헬스케어㈜녹십자지놈㈜녹십자이엠㈜지씨웰페어농업회사법인인백팜㈜㈜녹십자메디스㈜아진디앤엠Green Cross America,Inc.Green Cross HK Holdings Limited.녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)안휘거린커약품판매유한공사TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.Green Cross BioTherapeutics Inc.Green Cross North America Inc. GC Labtech, Inc. GC Meizhou Biological Product Co.,LtdShouXian Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.NingGuo Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.DangShan Green Cross Plasma Center Co.,Ltd	해외현지법인″″″″″″″″″″″

※ 당기 중 GC Meizhou Biological Product Co.,Ltd., ShouXian Green Cross Plasma Center Co.,Ltd., NingGuo Green Cross Plasma Center Co.,Ltd., DangShan Green Cross Plasma Center Co.,Ltd 등 4개 법인이 추가되었으며, ㈜코리아하이테크, 광주고려광전유한공사, 코리아하이테크 폴스카, 코리아하이테크 슬로바키아 등 4개 법인이 제외되었습니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상 유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가 등급범위)	평가구분

2017년 10월	기업신용평가	BBB (양호)	NICE신용평가 (AAA ~ D)	-

[신용등급체계 및 부여 의미]

평가회사	등급체계	부여의미	비고

NICE신용평가	AAA	전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임.	AA부터 CCC까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 "+" 또는 "-"의 기호를 첨부할 수 있음

AA	전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	전반적인 채무상환능력은 안정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB	전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	채무 지급불능상태에 있음.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주 소

2003. 12. 30	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

주) 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	직책명	성명	비고

2014.03.21	퇴임	감사	김창섭	-

선임	감사	황상순	-

2015.03.20	퇴임	사외이사	최종락	-

선임	사내이사	부성훈	-

선임	사외이사	김선주	-

2015.07.01	사임	사내이사	백승을	-

2016.01.28	사임	대표이사	길원섭	-

선임	대표이사	김영필	-

2016.03.11	사임	사내이사	부성훈	-

선임	사내이사	유만규	-

선임	사내이사	유왕철	-

2017.01.01	사임	사내이사	유만규	-

2017.03.24	퇴임	사외이사	김선주	-

선임	사내이사	조무현	-

선임	사외이사	한규섭	-

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 주식회사 녹십자이며, 최근 3개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사의 상호는 주식회사 녹십자엠에스이며, 최근 3개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다 . 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 최근 3개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자(합병등기일)	내 용	비 고

2013. 11. 06	한국갬브로솔루션(주)를 흡수합병	주주총회 결의(2013.10.01)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 3개 사업연도 중 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화는 없습니다.

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2014.12	코스닥 상장

2015.01	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 계약

2015.03	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 (50억원, 1천만주)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 12월 29일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	200%증자

2004년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	100%증자

2006년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	33.3%증자

2006년 09월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	25%증자

2007년 06월 15일	무상감자	보통주	800,000	5,000	-	80%감자

2007년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	200%증자

2010년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	5,000	12,700	20%증자

2011년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,480,000	500	-	-

2011년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,700	4.2%증자

2014년 12월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	6,000	27.5%증자

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 2017년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,560,000	-	17,560,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

1. 감자	8,000,000	-	8,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,560,000	-	9,560,000	-

Ⅴ. 자기주식수	50,000	-	50,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,510,000	-	9,510,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	50,000	-	-	50,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	50,000	-	-	50,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	50,000	-	-	50,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다 양한 종류의 주식 당사는 2017년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사는 보통주 외의 주식을 보유하고 있지 않으며, 의결권 행사 가능 주식은 자기주식 50,000주를 제외한 9,510,000주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,560,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	50,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,510,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제53조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.※ 회사의 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청 구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으 로 지급할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기(2017년)	제14기(2016년)	제13기(2015년)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,065	-1,891	729

(별도)당기순이익(백만원)	-2,851	-2,047	695

(연결)주당순이익(원)	-217	-198	76

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

제13기 3분기부터 (주)녹십자메디스가 종속회사로 편입되어, 제13기 3분기부터 연결재무제표를 작성하였습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제15기(당기)연결재무제표	제14기(전기)연결재무제표	제13기(전전기)연결재무제표

[유동자산]	41,574	41,387	50,013

ㆍ현금및현금성자산	3,342	1,589	1,095

ㆍ매출채권및기타채권	24,027	23,662	27,939

ㆍ재고자산	13,468	13,949	18,502

ㆍ기타유동자산	468	1,292	2,315

ㆍ기타금융자산	268	872	-

ㆍ당기법인세자산	1	23	162

[비유동자산]	19,991	22,218	22,594

ㆍ기타금융자산	4	4	87

ㆍ유형자산	11,250	12,181	12,613

ㆍ무형자산	5,480	7,547	7,945

ㆍ기타비유동자산	2,285	2,485	1,949

자산총계	61,564	63,605	72,607

[유동부채]	27,584	26,576	33,100

[비유동부채]	6,563	6,722	6,548

부채총계	34,147	33,298	39,648

[자본금]	4,780	4,780	4,780

[자본잉여금]	9,024	9,024	9,024

[이익잉여금]	10,989	13,045	15,063

[비지배지분]	3,162	3,458	4,092

자본총계	27,417	30,307	32,959

매출액	98,389	86,163	89,298

영업이익(손실)	134	(1,939)	1,411

법인세비용차감전순이익(손실)	(2,128)	(3,088)	258

당기순이익(손실)	(2,344)	(2,560)	603

기본주당순이익(원)	(217)	(198)	76

상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 재무제표 작성기준, 주요 회계정책은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 "주석2. 중요한 회계처리 방침"를 참고하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등의 유의사항 등 (1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 사업결합에 관한 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의'주석 27.우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제15기 당기	외상매출금	25,134	1,148	4.57%

미수금	143	102	71.75%

합계	25,277	1,250	4.95%

제14기 전기	외상매출금	25,356	1,187	4.68%

미수금	218	132	60.55%

합계	25,574	1,319	5.15%

제13기 전전기	외상매출금	28,442	617	2.17%

미수금	170	132	77.65%

합계	28,612	749	2.62%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구분	제15기	제14기	제13기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	1,319	749	350

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	215

①대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③연결범위변동	-	-	215

④기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(69)	570	184

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,250	1,319	749

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 연체 6개월 이하까지의 매출채권및기타채권은 손상된 것으로 간주하지 않습니다. 6개월 초과 연체된 매출채권및기타채권에 대하여는 개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정율을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험율을 고려하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

다. 재고자산의 보유 및 실사내역(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	제15기	제14기	제13기

진단시약	제품	806	1,055	1,323

상품	4,425	5,012	6,216

반제품	759	735	1,090

원부자재	855	1,566	1,673

소계	6,845	8,369	10,302

혈액백(TF)	제품	2,177	1,896	3,474

상품	185	225	117

반제품	889	769	687

원부자재	509	808	545

소계	3,760	3,698	4,823

투석액(HD)	제품	300	290	673

원부자재	362	167	28

소계	662	457	701

혈당	제품	78	160	472

상품	5	5	276

반제품	1,317	741	1,138

원부자재	789	514	785

소계	2,189	1,419	2,671

원부자재공통	원부자재	11	6	5

합계	13,468	13,949	18,502

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]	21.88%	21.93%	25.51%

(2) 재고자산의 실사내역 등

구 분	적 요

1. 실사일자	재고실사는 2018년 1월 2일에 유관부서와 재고자산 담당자의 입회하에 수행되었습니다.

2. 외부감사인 참석여부	당사는 실사일자에 외부감사인의 실사 입회 하에 재고실사를 실시하였습니다.

3. 실사장소	음성공장(IVD팀 창고, TF팀 창고, 원부자재 창고, 물류 창고)용인공장(원부자재 창고 및 물류 창고)

4. 실사내용	거래명세서 및 입ㆍ출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다. 장기체화재고는 없으며 담보로 제공된 재고도 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기 당기	한영회계법인	적정	-

제14기 전기	한영회계법인	적정	-

제13기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	한영회계법인	제15기 연결 / 별도재무제표 감사 및반기 검토	42백만원	842시간

제14기(전기)	한영회계법인	제14기 연결 / 별도재무제표 감사 및반기 검토	40백만원	622시간

제13기(전전기)	한영회계법인	제13기 연결 / 별도재무제표 감사 및반기 검토	40백만원	500시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	2015.11	에이비메디컬 인수실사및 가치평가	2015.11.06 ~2015.11.20	35백만원	한영회계법인

4. 내부통제에 관한 사항감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사인 총 4명으로 구성되어 있습니다.- 이사회내에는 경영위원회를 두고 있습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등의 성명

김선주(출석률: 0%)	한규섭(출석률: 62.5%)

찬 반 여 부(출석여부)	찬 반 여 부(출석여부)

1	2017.02.15	제14기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성(불출석)	-

2	2017.02.15	제14기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성(불출석)	-

3	2017.02.15	전자투표제도 채택의 건	가결	찬성(불출석)	-

4	2017.02.15	이사회 규정 개정의 건	가결	찬성(불출석)	-

5	2017.03.02	자기주식 취득의 건	가결	찬성(불출석)	-

6	2017.03.15	혈당측정기 물품공급계약 체결의 건	가결	찬성(불출석)	-

7	2017.03.22	국민은행 일반자금대출 실행의 건	가결	찬성(불출석)	-

8	2017.04.25	KEB하나은행 포괄한도대출 실행의 건	가결	-	찬성(불출석)

9	2017.05.19	혈액투석액 전공정 제조위수탁 계약 체결의 건	가결	-	찬성(출석)

10	2017.07.11	우리은행 일반자금대출 연장의 건	가결	-	찬성(출석)

11	2017.07.21	신규공장건축 및 시설투자금액변경 및 기간연장의 건	가결	-	찬성(출석)

12	2017.10.30	KEB하나은행 포괄한도대출 연장의 건	가결	-	찬성(출석)

13	2017.10.30	신한은행 한도대출 연장의 건	가결	-	찬성(출석)

14	2017.12.18	산업은행 한도대출 연장의 건	가결	-	찬성(불출석)

15	2017.12.18	기업은행 무역어음대출 연장의 건	가결	-	찬성(불출석)

※ 2017년 3월 김선주 사외이사의 임기 만료로 한규섭 사외이사가 새로 선임됨 . 다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	김영필, 유왕철, 조무현	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다. - 당기말 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김영필	이사회	경영전반	-	계열회사 임원

사내이사	유왕철	이사회	영업총괄	-	계열회사 임원

사내이사	조무현	이사회	경영총괄	-	계열회사 임원

사외이사	한규섭	이사회	-	-	-

※ 2017년 1월 1일 유만규 사내이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.※ 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회 결과 김선주 사외이사가 퇴임하고, 조무현 사내이사 및 한규섭 사외이사가 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 2017년 12월 31일 현재 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 회사는 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

성 명	주요 경력	비 고

황상순	세무법인 해오름 대표세무사

※ 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회 결과 황상순 감사가 재선임되었습니다. 나. 감사의 독립성 당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석인원	가결여부	비 고

1	2017.02.15	제14기 정기주주총회 소집의 건	1명	가결	-

2	2017.02.15	제14기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	1명	가결	-

3	2017.02.15	전자투표제도 채택의 건	1명	가결	-

4	2017.02.15	이사회 규정 개정의 건	1명	가결	-

5	2017.03.02	자기주식 취득의 건	1명	가결	-

6	2017.03.15	혈당측정기 물품공급계약 체결의 건	1명	가결	-

7	2017.03.22	국민은행 일반자금대출 실행의 건	1명	가결	-

8	2017.04.25	KEB하나은행 포괄한도대출 실행의 건	1명	가결	-

9	2017.05.19	혈액투석액 전공정 제조위수탁 계약 체결의 건	1명	가결	-

10	2017.07.11	우리은행 일반자금대출 연장의 건	1명	가결	-

11	2017.07.21	신규공장건축 및 시설투자금액변경 및 기간연장의 건	1명	가결	-

12	2017.10.30	KEB하나은행 포괄한도대출 연장의 건	1명	가결	-

13	2017.10.30	신한은행 한도대출 연장의 건	1명	가결	-

14	2017.12.18	산업은행 한도대출 연장의 건	1명	가결	-

15	2017.12.18	기업은행 무역어음대출 연장의 건	1명	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 상법 제368조의4에 의거하여 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 한국예탁결제원 전자투표시스템을 이용하여 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택 하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영필	남	1960년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	[現]㈜녹십자엠에스 대표이사[前]㈜녹십자 화순공장 본부장	49,974	-	31년 11개월	2018년 03월 11일

조무현	남	1966년 10월	상무	등기임원	상근	경영	[現]㈜녹십자엠에스 경영관리실장[前]㈜녹십자홀딩스 감사팀장	-	-	24년 8개월	2019년 03월 24일

유왕철	남	1962년 03월	상무	등기임원	상근	영업	[現]㈜녹십자엠에스 영업본부장[前]㈜녹십자 PD본부 SFE팀장	-	-	28년 1개월	2018년 03월 11일

한규섭	남	1953년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	[現] 서울대 의과대학 교수 [現] 대한혈액성분치료학회 회장	-	-	9개월	2019년 03월 24일

황상순	남	1954년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	[現] 세무법인 해오름 대표세무사 [前]수원세무서장	-	-	3년 9개월	2020년 03월 24일

※2017년 1월 1일자로 유만규 상무는 사간이동하였습니다. 또한, 2017년 3월 24일 제14기 정기주주총회에서 조무현 사내이사와 한규섭 사외이사가 선임되셨으며, 김선주 사외이사가 퇴임하였습니다. 그리고, 황상순 감사가 감사로 재선임 되었습니다.그리고, 2018년 3월 21일 제15기 정기주주총회에서 김영필 사내이사와 유왕철 사내이사가 재선임 되었습니다.

나. 직원현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	151	-	-	-	151	6년 11개월	6,919	46	-

의료기기	여	32	-	-	-	32	4년 7개월	1,085	35	-

합 계	183	-	-	-	183	6년 6개월	8,004	44	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	448	75	-

※ 인원수: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사) 수- 등기이사 3명 : 김영필, 유왕철, 조무현- 사외이사 2명 : 한규섭, 김선주(퇴임)- 감사 1명 : 황상순

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	400	133	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

※ 인원수: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사) 수※ 지급총액: 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수총액 (2017년 03월 24일부로 퇴임한 이사에게 지급한 보수 포함) - 등기이사 3명 : 김영필, 유왕철, 조무현※ 1인당 평균 보수액: 2017년 12월 31일 현재 재직한 모든 이사(감사)에게 지급한 보수평균(등기이사 3명, 감사 1명, 사외이사 2명)

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 보수 공개 대상 임원은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭 : 녹십자그룹(2) 기업집단 소속회사의 현황

구분	회사수	회사명	사업의 내용	소재지	사업자등록번호

상장사	5	㈜녹십자	의약품제조및판매	대한민국	303-81-17108

㈜녹십자홀딩스	임대, 서비스업	대한민국	135-81-05009

㈜녹십자셀	의약품제조및판매	대한민국	214-86-11207

㈜녹십자엠에스	의약품제조및판매	대한민국	135-81-67475

㈜녹십자랩셀	혈액진단업	대한민국	142-81-37741

비상장사	21	㈜녹십자이엠	기계설비공사	대한민국	135-81-44619

㈜녹십자헬스케어	의료서비스	대한민국	120-86-55953

㈜녹십자웰빙	의약품제조	대한민국	135-81-72584

농업회사법인인백팜㈜	축산업	대한민국	408-81-76042

㈜녹십자지놈	유전자 분석	대한민국	142-81-61687

㈜메디진바이오	혈장 연구	대한민국	142-81-22684

㈜지씨웰페어	기타 서비스업	대한민국	142-81-36214

㈜녹십자메디스	의료기기	대한민국	410-81-93457

㈜아진디앤엠	부동산임대업	대한민국	102-87-00194

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	의약품제조및판매	중국	9134040061037999005

안휘거린커약품판매유한공사	의약품 판매	중국	913404005957110384(1-1)

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	의약품 제조	중국	91430922070571693J

Green Cross America,Inc.	의료업	미국	80-0510204

Green Cross HK Holdings Limited.	서비스	홍콩	52553241-000-07-15-A

Green Cross North America Inc.	서비스	캐나다	1221424936 IO0001

Green Cross BioTherapeutics Inc.	의약품제조및판매	캐나다	1221336042 IO0001

GC Labtech, Inc.	기타보건업	미국	80-2528890

GC Meizhou Biological Product Co.,Ltd	의약품제조	중국	91441400MA4W7BMQ46

ShouXian Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.	의약품제조	중국	91340422677573185W

NingGuo Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.	의약품제조	중국	913418817981152286(1-1)

DangShan Green Cross Plasma Center Co.,Ltd	의약품제조	중국	913413216789804122(1-1)

※ 당기 중 GC Meizhou Biological Product Co.,Ltd., ShouXian Green Cross Plasma Center Co.,Ltd., NingGuo Green Cross Plasma Center Co.,Ltd., DangShan Green Cross Plasma Center Co.,Ltd 등 4개 법인이 추가되었으며, ㈜코리아하이테크, 광주고려광전유한공사, 코리아하이테크 폴스카, 코리아하이테크 슬로바키아 등 4개 법인이 제외되었습니다.(3) 계열회사간 출자 현황

[2017.12.31. 현재] (단위 : %)

투자회사피투자회사	㈜녹십자홀딩스	㈜녹십자	㈜녹십자엠에스	㈜녹십자이엠	㈜녹십자셀	㈜코리아하이테크	녹십자(중국)생물제품유한공사(GC China)	Green Cross HKHoldings Limited.	Green CrossNorth America Inc	Green Cross BioTherapeutics Inc

㈜녹십자홀딩스

㈜녹십자	50.06	0.16

㈜녹십자셀	5.03	25.03

㈜녹십자엠에스	42.10

㈜녹십자랩셀	9.29	38.66

㈜녹십자이엠	100.00

㈜녹십자헬스케어	69.49	2.36

㈜녹십자웰빙	16.70	31.30	0.30

농업회사법인인백팜㈜	92.55

㈜녹십자지놈	53.68	0.44

㈜메디진바이오	50.00

㈜지씨웰페어	70.00

㈜녹십자메디스	19.13	31.88

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	100.00

안휘거린커약품판매유한공사	100.00

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	100.00

Green Cross America,Inc.	25.93	74.07

Green Cross HK Holdings Limited.	79.96

Green Cross North America Inc	53.15	46.85

Green Cross BioTherapeutics Inc	58.82

GC Labtech, Inc.	100.00

GC Meizhou Biological
Product Co.,Ltd	100.00

ShouXian Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.	100.00

NingGuo Green Cross Plasma Center Co.,Ltd.	100.00

DangShan Green Cross Plasma Center Co.,Ltd	100.00

(4) 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	김영필	(주)녹십자메디스	대표이사	비상근	-

상무	유왕철	(주)녹십자메디스	이사	비상근	-

상무	조무현	(주)녹십자메디스	감사	비상근	-

당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자 현황을 기재하지 아니하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.