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녹십자엠에스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자엠에스
대 표 이 사 : 안은억
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http://www.greencrossms.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 윤동현
(전 화) 031-260-9300
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주 소

2003. 12. 30	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

주) 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	직책명	성명	비고

2014.03.21	퇴임	감사	김창섭	-

선임	감사	황상순	-

2015.03.20	퇴임	사외이사	최종락	-

선임	사내이사	부성훈	-

선임	사외이사	김선주	-

2015.07.01	사임	사내이사	백승을	-

2016.01.28	사임	대표이사	길원섭	-

선임	대표이사	김영필	-

2016.03.11	사임	사내이사	부성훈	-

선임	사내이사	유만규	-

선임	사내이사	유왕철	-

2017.01.01	사임	사내이사	유만규	-

2017.03.24	퇴임	사외이사	김선주	-

선임	사내이사	조무현	-

선임	사외이사	한규섭	-

선임	감사	황상순	-

2018.07.24	사임	대표이사	김영필	-

사임	사내이사	유왕철	-

선임	대표이사	조무현	-

2018.08.31	선임	사내이사	안은억	-

선임	대표이사	안은억	-

사임	대표이사	조무현	-

2019.03.27	퇴임	사외이사	한규섭	-

선임	사내이사	조무현	-

선임	사외이사	송정한	-

2020.03.24	퇴임	사내이사	조무현	-

선임	사내이사	안은억	-

선임	사내이사	윤동현	-

선임	사내이사	김유신	-

- 보고서 작성일 현재 예정되어 있는 제18기 주주총회(2021.03.24)에서 아래 후보자에 대한 선임여부를 결정 할 예정입니다.

날짜	구분	직책명	성명	비고

2021.03.24	퇴임	사내이사	김유신	-

선임	사내이사	이호림	-

선임	사외이사	송정한	-

선임	감사	황상순	-

다. 최대주주의 변동당사의 최대주주는 주식회사 녹십자이며, 최근 5개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경당사의 상호는 주식회사 녹십자엠에스이며, 최근 5개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과최근 5개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자(합병등기일)	내 용	비 고

2020.05.01	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할	주주총회 결의(2020.03.24)

(1) 분할① 혈액백 사업부문 물적분할당사는 2020년 5월 1일 혈액백 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 혈액백 사업부문이 분할대상 사업에 집중하기 위한 것으로 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사의 업종은 진단시약, 혈액투석액, 혈당 부문으로 주된 사업의 변화로는 혈액백 사업부문의 분할이 있었습니다.- 혈액백사업부 분할계획서 승인(제17기 정기주주총회)에 따른 분할 완료

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2018.05	(주)세라젬 풋옵션 행사에 따라 (주)녹십자메디스 주식 추가 취득(46.25억원, 19,265,921주)

2020.05	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 02월 28일	전환권행사	보통주	57,283	500	12,220	제2회 전환사채

2019년 11월 15일	유상증자(주주우선공모)	보통주	11,500,000	500	4,485	119.5%증자

나. 미상환 전환사채 발행현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권등 발행현황- 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,117,283	-	29,117,283	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

1. 감자	8,000,000	-	8,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,117,283	-	21,117,283	-

Ⅴ. 자기주식수	50,000	-	50,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,067,283	-	21,067,283	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	50,000	-	-	-	50,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	50,000	-	-	-	50,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	50,000	-	-	-	50,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식당사는 2020년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,117,283	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	50,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,067,283	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제53조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.※ 회사의 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청 구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으 로 지급할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,190	-16,350	-11,229

(별도)당기순이익(백만원)	5,964	-16,675	-10,571

(연결)주당순이익(원)	319	-1,468	-1,126

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

- 해당사항 없음
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 11일	제13기 정기주주총회	- 이사회 내 경영위원회 설치	- 의사결정 투명성 제고 및 경영리스크 관리강화

2018년 03월 21일	제15기 정기주주총회	- 전환사채 발행한도 증액- 신주인수권부사채 발행한도 증액	- 자금조달 발행한도 확대

2019년 03월 27일	제16기 정기주주총회	- 주식 및 주권의 종류- 주식등의 전자등록- 명의개서대리인- 주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제- 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식 등의 전자등록에 따라 조항 삭제

- 당사의 최근 정관 개정일은 2019년 3월 27일이며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제18기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제18기(당기)연결재무제표	제17기(전기)연결재무제표	제16기(전전기)연결재무제표

[유동자산]	61,488	50,689	44,865

ㆍ현금및현금성자산	4,492	8,679	3,850

ㆍ매출채권및기타채권	29,492	24,257	22,778

ㆍ재고자산	25,063	11,576	12,043

ㆍ기타유동자산	2,430	1,161	1,045

ㆍ기타금융자산	10	5,008	5,106

ㆍ당기법인세자산	7	43

[비유동자산]	44,114	38,177	19,108

ㆍ기타금융자산	2,534	119	31

ㆍ유형자산	31,937	30,537	16,707

ㆍ무형자산	488	526	1,227

ㆍ기타비유동자산	262	68	9

자산총계	105,602	88,866	63,973

[유동부채]	39,097	31,185	21,744

[비유동부채]	8,341	6,911	25,466

부채총계	47,438	38,096	47,209

[자본금]	10,559	10,559	4,780

[자본잉여금]	38,240	55,199	11,664

[기타자본구성요소]	(538)	(538)	(538)

[기타포괄손익누계액]	118	83

[이익잉여금]	8,087	(15,727)	(566)

[비지배지분]	1,698	1,193	1,423

자본총계	58,164	50,770	16,763

(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	113,377	81,492	71,225

영업이익(손실)	4,198	(3,016)	(5,332)

법인세비용차감전순이익(손실)	7,237	(11,371)	(8,796)

계속영업이익(손실)	7,027	(11,371)	(10,597)

중단영업이익(손실)	163	(4,979)	(632)

당기순이익(손실)	7,190	(16,350)	(11,228)

기본주당순이익(원)	319	(1,468)	(1,126)

나. 요약별도재무정보 (단위 : 백만원)

구 분	제18기(당기)	제17기(전기)	제16기(전전기)

별도재무제표	별도재무제표	별도재무제표

[유동자산]	56,879	47,851	41,885

ㆍ현금및현금성자산	3,084	8,646	3,588

ㆍ매출채권및기타채권	29,486	24,257	22,778

ㆍ재고자산	22,294	9,183	9,736

ㆍ기타유동자산	2,004	749	633

ㆍ기타금융자산	10	5,008	5,105

ㆍ당기법인세자산	6	42

[비유동자산]	42,998	38,049	19,097

ㆍ기타금융자산	2,534	118	31

ㆍ유형자산	30,216	28,435	14,068

ㆍ무형자산	300	304	754

ㆍ리스사용권자산	6,775	5,977

ㆍ기타비유동자산	262	68	8

자산총계	99,877	85,901	60,982

[유동부채]	37,800	30,734	20,991

[비유동부채]	6,103	5,278	24,005

부채총계	43,903	36,013	44,996

[자본금]	10,559	10,559	4,780

[자본잉여금]	39,783	56,743	13,207

[기타자본구성요소]	(538)	(538)	(538)

[기타포괄손익누계액]	118	83

[이익잉여금]	6,051	(16,959)	(1,463)

자본총계	55,973	49,888	15,986

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2020.01.01~2020.12.31)	(2019.01.01~2019.12.31)	(2018.01.01~2018.12.31)

매출액	110,990	81,492	71,225

영업이익(손실)	2,785	(2,763)	(4,285)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,906	(11,695)	(8,138)

계속영업이익(손실)	5,801	(11,696)	(9,939)

중단영업이익(손실)	163	(4,979)	(631)

당기순이익(손실)	5,964	(16,674)	(10,571)

기본주당순이익(원)	283	(1,511)	(1,112)

상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 재무제표 작성기준, 주요 회계정책은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 "주석2. 중요한 회계처리 방침"를 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당기)	삼정회계법인	적정	-	-

제17기(전기)	한영회계법인	적정	-	-

제16기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제18기(당기)	삼정회계법인	제18기 연결 / 별도재무제표 감사 및반기 검토	150백만원	1,235시간	100백만원	1,696시간

제17기(전기)	한영회계법인	제17기 연결 / 별도재무제표 감사 및반기 검토	95백만원	1,140시간	95백만원	1,161시간

제16기(전전기)	한영회계법인	제16기 연결 / 별도재무제표 감사 및반기 검토	45백만원	821시간	45백만원	851시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 05일	감사, 업무수행이사 등	서면회의	독립성 보고 등

2	2020년 02월 11일	감사, 업무수행이사 등	서면회의	회계감사 범위,시기 및 내용 등

5. 종속회사 감사의견- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.6. 회계감사인의 변경- 당사는 한영회계법인과의 감사 계약기간이 제17기(2019년)로 만료되었습니다.주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 및 11조의 규정에 의하여 증권선물위원회로부터 지정받은 삼정회계법인을 제18기~20기 사업연도(2020.1.1~2022.12.31)에 대한 외부감사인으로 선임 하였습니다.7. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제감사는 2020년 제18기(당기) 사업연도의 내부감시장치에 대한 감사의 의견서에서당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되었다는 의견을 표명하였습니다.나. 내부회계 관리제도회계감사인은 2020년 12월말 기준 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 외부감사인의 감사보고서 상의 내부회계관리제도에 대한 의견은다음과 같습니다."경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다."
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사인 총 4명으로 구성되어 있습니다.- 이사회내에는 경영위원회를 두고 있습니다.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

(보고/가결/부결/보류)	안은억	조무현	윤동현	김유신	송정한

(참석률:100%)	중도사임(참석률:100%)	신규선임(참석률:100%)	신규선임(참석률:100%)	(참석률:56%)

1	2020.02.10	제1호 의결사항: 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

제2호 의결사항: 제17기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

제3호 의결사항: 혈액백사업부 회사분할 및 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

2	2020.02.10	음성제2공장 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

3	2020.03.24	대표이사 취임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

4	2020.03.25	(주)녹십자메디스 보증 제공의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

5	2020.04.14	NGS 정액기술료 납부	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2020.05.01	분할경과 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

7	2020.05.11	헤모튠 투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

8	2020.06.16	KEB하나은행 기업운전자금대출 (30억) 약정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2020.06.16	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(ABH)	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

10	2020.06.23	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(GFEP)	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

11	2020.10.26	KEB하나은행 포괄여신 41억 약정 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2020.11.09	핵산증폭검사(NAT) 시약 공급계약 체결의 건(대한적십자사)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2020.12.08	한국산업은행 운영자금대출 연장에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

14	2020.12.11	COVID-19 음압진단시스템 공급계약 체결의 건(DOBROFLOT)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

15	2020.12.18	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(주식회사 광일)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

16	2020.12.29	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(MCA Partners Inc)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 제17기 정기주주총회에서 조무현 사내이사가 개인사유로 중도사임 하였습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	안은억, 윤동현, 김유신	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다. - 보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	안은억	이사회	경영총괄	-	계열회사 임원

사내이사	윤동현	이사회	경영관리	-	계열회사 임원

사내이사	김유신	이사회	생산총괄	-	계열회사 임원

사외이사	송정한	이사회	관리전반	-	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 보고서 제출일 현재 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 회사는 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

성 명	주요 경력	비 고

황상순	민우세무법인 대표세무사	-

나. 감사의 독립성당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.참고로 제17기 정기주주총회에서 황상순 감사의 연임을 상정 하였으나, 의결정족수 부족으로 부결되어 상법 386조에 의거 신임감사 선임시까지 기존 황상순 감사의 임기가 지속되고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석인원	가결여부	비 고

1	2020.02.10	제1호 의결사항: 제17기 정기주주총회 소집의 건제2호 의결사항: 제17기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건제3호 의결사항: 혈액백사업부 회사분할 및 분할계획서 승인의 건	1명	가결가결가결	찬성찬성찬성

2	2020.02.10	음성제2공장 지점설치의 건	1명	가결	찬성

3	2020.03.24	대표이사 취임의 건	1명	가결	찬성

4	2020.05.01	분할경과 보고의 건	1명	가결	찬성

5	2020.06.16	KEB하나은행 기업운전자금대출(30억) 약정의 건	1명	가결	찬성

6	2020.06.16	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(ABH)	1명	가결	찬성

7	2020.06.23	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(GFEP)	1명	가결	찬성

8	2020.10.26	KEB하나은행 포괄여신 41억 약정 연장의 건	1명	가결	찬성

9	2020.11.09	핵산증폭검사(NAT) 시약 공급계약 체결의 건(대한적십자사)	1명	가결	찬성

10	2020.12.08	한국산업은행 운영자금대출(30억) 연장에 관한 건	1명	가결	찬성

11	2020.12.11	COVID-19 음압진단시스템 공급계약 체결의 건(DOBROFLOT)	1명	가결	찬성

12	2020.12.18	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(주식회사 광일)	1명	가결	찬성

13	2020.12.29	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(MCA Partners Inc)	1명	가결	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 다년간 감사직을 수행하며 회사에 대한높은 이해도를 보유하고, 세무분야에서 오랜기간 근무하며충분한 자질을 확보하여 별도의 교육을 실시하지 않음.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리실	4	본부장(2.1년)차장(10.1년)과장(3.8년)대리(5년)	이사회 개최, 안건정리 송부, 감사활동 지원,보고

준법지원인 지원조직 현황- 당사는 공시서류 작성일 기준 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는 2017년 3월 24일 개최된 제14기 정기주주총회에서는 원활한 주주총회 의결 정족수 확보를 위한 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 활용하였습니다. 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안은억	남	1965년 12월	대표이사	등기임원	상근	총괄	[現]㈜녹십자엠에스 대표이사[前]한국로슈진단 사장	80,000	-	관계사임원	2년 2개월	2022년 03월 24일

윤동현	남	1971년 10월	상무	등기임원	상근	경영	[現]㈜녹십자엠에스 경영관리실장[前]써모피셔사이언티픽 재무기획팀 이사	1,985	-	관계사임원	2년 2개월	2022년 03월 24일

김유신	남	1965년 06월	상무	등기임원	상근	생산총괄	[現]㈜녹십자엠에스 생산본부장[前]갬브로솔루션 생산팀장	2,156	-	관계사임원	6년 11개월	2022년 03월 24일

송정한	남	1963년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	[現]분당서울대학교병원 진단검사의학과 교수 [前]대한진단검사의학회 이사장	-	-	관계사임원	1년 7개월	2021년 03월 27일

황상순	남	1954년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	[現] 민우세무법인 대표세무사 [前]수원세무서장	-	-	관계사임원	6년 6개월	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이호림	남	1960년 10월	사내이사	전) 한국로슈진단(주) 이사현) ㈜녹십자엠에스 DCM총괄	2021년 03월 24일	계열회사 임원

선임	송정한	남	1963년 08월	사외이사	전) 분당서울대학교병원 진단검사의학과장현) 분당서울대학교병원 진료부원장	2021년 03월 24일	계열회사 임원

선임	황상순	남	1954년 04월	감사	전) 수원세무서장현) 민우세무법인 대표 세무사	2021년 03월 24일	계열회사 임원

- 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제18기 정기주주총회의 안건으로, 당사는 현재 이사 및 감사들을 재선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	106	-	-	-	106	7년8개월	6,726	63	-	-	-	-

의료기기	여	35	-	-	-	35	3년1개월	1,624	46	-

합 계	141	-	-	-	141	6년6개월	8,350	59	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	788	157	-

- 신규등기임원은 등기기간에 해당하는 보수로 산정 하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	740	247	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24	24	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음