eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
녹십자엠에스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자엠에스
대 표 이 사 : 김영필
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http:// www.greencrossms.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)유만규
(전 화)031-260-9300
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)녹십자메디스	2005.02.15	충남 천안시 서북구 성거읍 정자1길 16	혈당측정기 등 제조	4,265	실질지배력	해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)녹십자메디스	당기중 지분 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 『주식회사 녹십자엠에스』이며, 영문으로는 『Green Cross Medical Science Corporation』라 하고, 약식으로 표기할 경우에는 GCMS라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업, 의약품 및 의약부외품 제조판매업 등을 사업목적으로 하여 2003년 12월 30일에 설립된 법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용	비 고

주 소	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107

전화번호	031-260-9300

홈페이지	http://www.greencrossms.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업

1)회사가 영위하는 주요 사업

목 적 사 업

체외진단용의약품 및 의료기기 제조판매업의약품, 의약부외품 제조판매업 화장품, 건강보조식품 제조판매업 의약품 및 식료품, 식품첨가물의 소분업 도소매, 중개업(위 1,2,3,4항) 수출입업(의약품, 체외진단용의약품, 의료기기)부동산 매매 및 임대업 위 각호에 관련된 기타 부대사업일체

※ 상세한 사업의 내용은 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

2)향후 추진하고자 하는 사업①혈당측정기 관련 사업- 2015년 1월 20일 녹십자메디스(구, 세라젬메디시스)와의 신주 인수 계약을 통해 혈당측정기 사업 진출- 기존 소비자용SMBG (Self-Monitoring Blood Glucose) 사업을 확대하여 Wifi기반 병원용 모바일 혈당측정기 사업 추진- 미래 성장동력을 위한 사업영역 확대②모바일 헬스케어 관련 사업- 2015년 4월 15일 모바일 헬스케어 진단기기 스타트업 BBB사와 모바일 진단기기/소프트웨어 개발 및 독점 공급 계약 체결- IT와 BT 융합 기술을 활용해 글로벌 헬스케어 시장 공략 가속화 전망③ 체외진단(IVD) 사업 관련 사항

- 인플루엔자 감염여부 판별을 위한 병원용 Rapid Reader 기기 런칭

- Hb1Ac (당화혈색소) 측정용 High-End POC 및 Hb1Ac/CRP/u-Alb/D-Dimer Multi -POC기기 개발

바. 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장 여부

구 분	회사수	법 인 명	비고

상장사	4	㈜녹십자홀딩스 ㈜녹십자 ㈜녹십자셀 ㈜녹십자엠에스

비상장사	20	㈜녹십자웰빙㈜녹십자랩셀㈜메디진바이오㈜녹십자헬스케어㈜녹십자지놈㈜녹십자이엠㈜지씨웰페어농업회사법인인백팜㈜㈜녹십자메디스㈜코리아하이테크Green Cross America,Inc.Green Cross HK Holdings Limited.녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)안휘거린커약품판매유한공사TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.Green Cross BioTherapeutics Inc.Green Cross North America Inc.광주고려광전유한공사코리아하이테크 폴스카코리아하이테크 슬로바키아	해외현지법인″″″″″″″″″

사. 신용평가에 관한 사항 당사는 외부 신용평가 전문기관으로부터 신용평가를 받은 사실이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주 소

2003. 12. 30	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

주) 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	직책명	성명	비고

2004.01.15	사임	대표이사	백기황	-

감사	이형곤	-

선임	대표이사	허일섭	-

감사	박순영	-

2006.08.31	사임	대표이사	이학수	-

2006.09.03	선임	이사	백승을	-

2006.10.16	선임	대표이사	박철세	-

2007.09.10	사임	대표이사	박철세	-

선임	대표이사	서승삼	-

2011.03.11	사임	대표이사	허일섭	-

이사	김영필	-

감사	박순영	-

선임	이사	허일섭	-

사외이사	서인범	-

감사	김창섭	-

2012.06.29	사임	이사	허일섭	-

2012.12.31	사임	대표이사	서승삼	-

2013.01.02	선임	대표이사	길원섭	-

2013.03.15	사임	사외이사	서인범	-

선임	사외이사	최종락	-

2014.03.21	사임	감사	김창섭	-

선임	감사	황상순	-

2015.03.20	사임	사외이사	최종락	-

선임	이사	부성훈	-

선임	사외이사	김선주	-

2015.07.01	사임	이사	백승을	-

2016.01.28	사임	대표이사	길원섭	-

선임	대표이사	김영필	-

2016.03.11	사임	이사	부성훈	-

선임	이사	유만규	-

선임	이사	유왕철	-

다. 최대주주의 변동

일 자	내 용

2004.01.08	녹십자상아에서 녹십자피비엠으로 변경

2004.09.30	녹십자피비엠에서 녹십자홀딩스로 변경

2010.11.25	녹십자홀딩스에서 녹십자로 변경

라. 상호의 변경 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자(합병등기일)	내 용	비 고

2013. 11. 06	한국갬브로솔루션(주)를 흡수합병	주주총회 결의(2013.10.01)

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2004.09	유비쿼터스 개념을 이용한 가정용 의료기기 출시(MyCare)

2005.03	진공채혈관 GreenVac Tube 출시

2006.02	국내최초 마그네틱 진단시약 개발(MICT)

2007.03	노바티스社와 Chiron NAT 판매계약 체결

2010 . 12	진단시약 연구소 본사이전

2011 . 10	말라리아 래피드 시약 허가 취득

2011 . 12	분자진단시약 출시

2012 . 04	대한적십자사와 핵산증폭검사장비 및 시약 공급계약 체결

2013 . 08	진단시약 연구소 녹십자 R 이전

2013 . 11	한국갬브로솔루션㈜의 지분 100% 인수후 무증자 합병

2014.12	코스닥 상장

2015.01	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 계약

2015.03	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 (50억원, 1천만주)

2015.04	(주)비비비와 모바일 진단기기 독점판매 계약 체결
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 12월 29일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	200%증자

2004년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	100%증자

2006년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	33.3%증자

2006년 09월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	25%증자

2007년 06월 15일	무상감자	보통주	800,000	5,000	-	80%감자

2007년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	200%증자

2010년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	5,000	12,700	20%증자

2011년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,480,000	500	-	-

2011년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,700	4.2%증자

2014년 12월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	6,000	27.5%증자

나. 전환사채 등 발행현황 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,560,000	-	17,560,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

1. 감자	8,000,000	-	8,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,560,000	-	9,560,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,560,000	-	9,560,000	-

나. 자기주식 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 다 양한 종류의 주식 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,560,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,560,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제53조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.※ 회사의 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청 구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으 로 지급할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	603	3,717	2,178

주당순이익 (원)	76	488	290

현금배당금총액 (백만원)	-	478	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.9	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.3	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	50	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

제13기 3분기부터 (주)녹십자메디스가 종속회사로 편입되어, 제13기 3분기부터 연결재무제표를 작성하였습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제13기(당기)연결재무제표	제12기(전기)개별재무제표	제11기(전전기)개별재무제표

[유동자산]	50,013	39,816	32,652

ㆍ현금및현금성자산	1,095	336	1,821

ㆍ매출채권및기타채권	27,939	25,752	21,346

ㆍ재고자산	18,502	13,280	9,323

ㆍ기타유동자산	2,315	448	162

ㆍ당기법인세자산	162	-	-

[비유동자산]	22,594	12,282	10,304

ㆍ기타금융자산	87	137	4

ㆍ유형자산	12,613	8,069	6,664

ㆍ무형자산	7,945	2,934	2,458

ㆍ기타비유동자산	1,949	1,142	1,178

자산총계	72,607	52,098	42,956

[유동부채]	33,100	19,263	25,575

[비유동부채]	6,548	1,332	1,128

부채총계	39,648	20,595	26,703

[자본금]	4,780	4,780	3,750

[자본잉여금]	9,024	11,832	970

[이익잉여금]	15,063	14,891	11,533

[비지배지분]	4,092	-	-

자본총계	32,959	31,503	16,253

매출액	89,298	81,335	61,986

영업이익	1,411	4,449	2,799

법인세비용차감전순이익	258	4,117	1,914

당기순이익	603	3,717	2,178

기본주당순이익(원)	76	488	290

상기 재무제표는 한국체택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 재무제표 작성기준, 주요 회계정책은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 "주석2. 중요한 회계처리 방침"를 참고하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

1) 재무제표 재작성 등 유의사항

당기 중 회사는 (주)녹십자메디스의 지분증권을 취득하였으며, 취득과 관련하여 금융부채를 인식하였습니다 (연결재무제표 주석 31 참조). 한편, 회사의 지분율이 50%미만이지만, 녹십자와의 경영권위임계약을 통하여 경영권을 위임받아 지배기업이 당해 기업의 영업 및 재무 의사결정에 대한 의사결정 권한을 보유하고 있는 등 지배력을 보유하고 있으므로 종속기업으로 분류하였습니다.

2) 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제13기 당기	외상매출금	28,442	617	2.17%

미수금	170	132	77.65%

합계	28,612	749	2.62%

제12기 전기	외상매출금	25,916	219	0.85%

미수금	187	132	70.59%

합계	26,103	351	1.34%

제11기 전전기	외상매출금	21,241	105	0.49%

미수금	209	-	0.00%

합계	21,450	105	0.49%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구분	제13기	제12기	제11기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	350	105	158

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

①대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③연결범위변동	215	-	-

④기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	184	245	(53)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	749	350	105

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 연체 6개월 이하까지의 매출채권및기타채권은 손상된 것으로 간주하지 않습니다. 6개월 초과 연체된 매출채권및기타채권에 대하여는 개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정율을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험율을 고려하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

3) 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	제13기	제12기	제11기

진단시약	제품	1,323	944	974

상품	6,216	4,796	3,404

반제품	1,090	849	624

원부자재	1,673	1,450	1,216

소계	10,302	8,039	6,218

혈액백(TF)	제품	3,474	3,021	1,347

상품	117	255	231

반제품	687	950	540

원부자재	545	791	766

소계	4,823	5,017	2,884

투석액(HD)	제품	673	196	206

원부자재	28	17	15

소계	701	213	221

혈당	제품	472	-	-

상품	276	-	-

반제품	1,138	-	-

원부자재	785	-	-

소계	2,671	-	-

원부자재공통	원부자재	5	12	1

합계	18,502	13,280	9,323

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]	25.51%	25.49%	21.70%

(2) 재고자산의 실사내역 등

구 분	적 요

1. 실사일자	재고실사는 2016년 1월 4일에 유관부서와 재고자산 담당자의 입회하에 수행되었습니다.

2. 외부감사인 참석여부	당사는 실사일자에 외부감사인의 실사 입회 하에 재고실사를 실시하였습니다.

3. 실사장소	음성공장(IVD팀 창고, TF팀 창고, 원부자재 창고, 물류 창고)용인공장(원부자재 창고 및 물류 창고)

4. 실사내용	거래명세서 및 입ㆍ출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다. 장기체화재고는 없으며 담보로 제공된 재고도 없습니다.

4) 채무증권 발행실적 등

## 채무증권 발행실적 - 해당사항 없음

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액 - 해당사항 없음

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기 당기	한영회계법인	적정	-

제12기(전기)	안진회계법인	적정	-

제11기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기 당기	한영회계법인	분,반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	500시간

제12기(전기)	안진회계법인	분,반기 검토 및 재무제표 감사	40백만원	419시간

제11기(전전기)	삼정회계법인	분,반기 검토 및 재무제표 감사	35백만원	755시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기 당기	2015.11	에이비메디컬 인수실사및 가치평가	2015.11.06 ~2015.11.20	35백만원	한영회계법인

제12기(전기)	-	-	-	-	-

제11기(전전기)	2013.08	한국갬브로솔루션 투자 관련 용역	2013.08.12~2013.09.02	15백만원	삼정회계법인
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 2015년 12월 31일 현재 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 회사는 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

■ 감사의 수

(1) 회사는 1인 이상의 감사를 둘 수 있다.

■ 감사의 직무와 의무

(1) 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

(2) 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

(3) 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(4) 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

(5) 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(6) 감사에 대해서는 정관 제37조 제3항의 규정을 준용한다.

(7) 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	기간	학력 및 경력사항	최대주주등과의 이해관계	결격요건
여부	비고

황상순	2010.03	강동대학 경영학 전문학사	타인	해당사항없음	비상근

1973.08~2012.06	국세청 및 세무서

2012.06	수원세무서장 명예퇴직(부이사관)

2012.07~ 현재	세무법인 해오름 대표세무사

2014.03~ 현재	녹십자엠에스 감사

다. 감사위원회(감사)의 독립성 당사는 상법 등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는 감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석인원	가결여부	비 고

1	2015.01.20	타법인 주식 취득의 건(세라젬세디시스)	-	가결	-

2	2015.01.27	주주간 계약 체결의 건(녹십자엠에스, 녹십자, 세라젬)	-	가결	-

3	2015.02.09	제12기 재무제표 승인의 건	1명	가결	-

4	2015.02.25	제12기 정기주주총회 개최의 건	1명	가결	-

5	2015.05.18	씨티은행 여신과목 변경의 건	1명	가결	-

6	2015.05.28	기업은행 한도증액의 건	1명	가결	-

7	2015.07.15	우리은행 한도약정의 건	1명	가결	-

8	2015.08.13	GCMEDIS 경영권 수임의 건	1명	가결	-

9	2015.08.27	국민은행 한도연장의 건	1명	가결	-

10	2015.09.18	KEB하나은행 한도연장의 건	1명	가결	-

11	2015.09.30	씨티은행 한도연장의 건	1명	가결	-

12	2015.10.26	신한은행 한도대출 약정의 건	1명	가결	-

13	2015.11.25	임시주주총회 개최의 건	-	가결	-

14	2015.12.08	임시주주총회 안건 세부사항확정의 건	-	가결	-

15	2015.12.14	기업은행 한도대출 연장의 건	1명	가결	-

16	2015.12.16	농협은행 일반대출 연장의 건	1명	가결	-

17	2015.12.24	산업은행 한도대출 약정의 건	1명	가결	-

18	2015.12.28	임시주주총회 일시 및 이사후보자 변경의 건	-	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 해당사항 없음 다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

길원섭	남	1955.01	대표이사	등기임원	상근	총괄	녹십자엠에스 대표이사 (13.01~현재) 녹십자엠에스 생산본부장 상무 (08.01~12.12)	62,196	-	8년	2016.03.20

부성훈	남	1962.08	상무	등기임원	상근	기획	녹십자엠에스 경영관리실장 (12.01~현재)녹십자홀딩스 회계팀장 (04.10~11.12)	10,000	-	4년	2017.03.20

김선주	남	1963.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	경상대 병원 임상의학연구소장 (~현재)경상대 의과대학 주임교수 (06.03~11.02)	751	-	9개월	2017.03.20

황상순	남	1954.04	감사	등기임원	비상근	감사	세무법인 해오름 대표세무사 (12.07~현재)국세청 및 세무서 (73.08~12.06)	-	-	1년9개월	2017.03.20

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	144	-	-	-	144	7.5	6,139	3,504	-

의료기기	여	31	-	-	-	31	3.7	1,045	2,722	-

합 계	175	-	-	-	175	6.8	7,184	3,363	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	305	102	-

사외이사	2	24	24	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24	24	-

계	6	353	-	-

주1) 부성훈 상무 2015.03 선임, 백승을 상무 2015.07 사임주2) 최종락 사외이사 2015.03 사임, 김선주 사외이사 2015.03 선임

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법특이사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 기업집단의 명칭 : 녹십자그룹(2) 기업집단 소속회사의 현황

구분	회사수	회사명	사업의 내용	소재지	사업자등록번호

상장사	4	㈜녹십자	의약품제조및판매	대한민국	303-81-17108

㈜녹십자홀딩스	임대, 서비스업	대한민국	135-81-05009

㈜녹십자셀	의약품제조및판매	대한민국	214-86-11207

㈜녹십자엠에스	의약품제조및판매	대한민국	135-81-67475

비상장사	20	㈜녹십자이엠	기계설비공사	대한민국	135-81-44619

㈜녹십자헬스케어	의료서비스	대한민국	120-86-55953

㈜녹십자웰빙	의약품제조	대한민국	135-81-72584

농업회사법인인백팜㈜	축산업	대한민국	408-81-76042

㈜녹십자랩셀	혈액진단업	대한민국	142-81-37741

㈜녹십자지놈	유전자 분석	대한민국	142-81-61687

㈜메디진바이오	혈장 연구	대한민국	142-81-22684

㈜지씨웰페어	기타 서비스업	대한민국	142-81-36214

㈜녹십자메디스	의료기기	대한민국	410-81-93457

㈜코리아하이테크	전자부품 제조판매	대한민국

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	의약품제조및판매	중국	9134040061037999005

안휘거린커약품판매유한공사	의약품 판매	중국	913404005957110384(1-1)

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	의약품 판매	중국	91430922070571693J

Green Cross America,Inc.	의료업	미국	80-0510204

Green Cross HK Holdings Limited.	서비스	홍콩	52553241-000-07-15-A

Green Cross North America Inc.	서비스	캐나다	1221424936 IO0001

Green Cross BioTherapeutics Inc.	의약품제조및판매	캐나다	1221336042 IO0001

광주고려광전유한공사	전자부품 제조판매	중국

코리아하이테크 폴스카	전자부품 제조판매	폴란드

코리아하이테크 슬로바키아	전자부품 제조판매	슬로바키아

(3) 계열회사간 출자 현황

[2015.12.31. 현재] (단위 : %)

투자회사피투자회사	㈜녹십자홀딩스	㈜녹십자	㈜녹십자엠에스	㈜녹십자이엠	㈜녹십자셀	㈜코리아하이테크	녹십자(중국)생물제품유한공사(GC China)	Green Cross HKHoldings Limited.	Green CrossNorth America Inc	Green Cross BioTherapeutics Inc	코리아하이테크 폴스카

㈜녹십자홀딩스

㈜녹십자	50.06	0.16

㈜녹십자셀	2.00	25.03

㈜녹십자엠에스	42.10

㈜녹십자이엠	100.00

㈜녹십자헬스케어	94.64	4.11

㈜녹십자웰빙	16.93	31.83

농업회사법인인백팜㈜	92.55

㈜녹십자랩셀	11.53	48.00

㈜녹십자지놈	54.68

㈜메디진바이오	50.00

㈜지씨웰페어	70.00

㈜녹십자메디스	19.13	31.88

㈜코리아하이테크	100.00

녹십자(중국) 생물제품유한공사(GC China)	98.95

안휘거린커약품판매유한공사	100.00

TaoJiang Green Cross Pharmaceutical Distribution Co.,Ltd.	100.00

Green Cross America,Inc.	37.50	62.50

Green Cross HK Holdings Limited.	81.14

Green Cross North America Inc	53.76	46.24

Green Cross BioTherapeutics Inc	53.72

광주고려광전유한공사	100.00

코리아하이테크 폴스카	100.00

코리아하이테크 슬로바키아	100.00

(4) 계열회사간 임원의 겸직 현황

겸직임원	겸직회사	비 고

직 책	성 명	회사명	직 책	상근여부

대표이사	길원섭	(주)녹십자메디스	대표이사	비상근

상무	부성훈	(주)녹십자메디스	감사	비상근

주1) (주)녹십자메디스는 2015년 4월 1일부터 구, (주)세라젬메디시스에서 (주)녹십자메디스로 상호를 변경하였습니다.

당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자 현황을 기재하지 아니하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.2. 최대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 최근사업연도 매출액의 5%이상에 해당하는 영업거래 없습니다.- 당사는 2015년 8월 13일 (주)녹십자와 체결한 경영권 위임 계약을 통하여 (주)녹십자가 보유하고 있는 (주)녹십자메디스 지분에 대한 경영권을 위임 받았습니다. 4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.

5. 특수관계자거래

(1) 당기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구분	특수관계자의 명칭

최상위지배기업	(주)녹십자홀딩스

지배기업	(주)녹십자

기타특수관계자	(주)녹십자헬스케어, (주)녹십자이엠, Greec Cross Hong Kong Holdings Limited(GCHK), (주)녹십자웰빙(주1), Green Cross America, Inc.(GCAM),녹십자(중국) 생물제제유한공사(GC China), (주)녹십자랩셀,농업회사법인 인백팜(주), 안휘거린커약품판매유한공사, (주)지씨웰페어,Green Cross BioTherapentics Inc.(GCBT),Green Cross North America(GCNA), (주)녹십자지놈 , PBS Biotech Inc., (주)메디진바이오, (주)녹십자셀,(재)목암생명공학연구소, 의료법인 녹십자의료재단, (주)메디셀,(주)코리아하이테크, (주)어뮤즈웨이

(주1) 당기 중 (주)녹십자제이비피는 (주)녹십자에이치에스를 합병하였으며, (주)녹십자웰빙으로 사명을 변경하였습니다. (2) 당기와 전기 중 특수관계자 관련 주요 거래 내역은 다음과 같습니다. ① 당기

(단위: 천원)

구분	매출	매입 및 원가	유형자산 취득	기타비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	78,412	452,185	-	977,750

지배기업:

(주)녹십자	434,345	48,024	7,476	1,448,100

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	4,375	351,966	141,000	58,082

(주)녹십자웰빙	900	53,951	-	-

(주)녹십자랩셀	325,324	-	-	30

의료법인녹십자의료재단	15,598,393	21,626	-	19,775

(재)목암생명공학연구소	19,215	-	-	-

(주)녹십자에이치에스	450	6,300	-	13,070

(주)지씨웰페어	-	2,183	-	6,610

(주)녹십자셀	19,275	-	-	-

(주)녹십자지놈	507,119	-	-	-

농업회사법인 인백팜(주)	1,500	-	-	-

합계	16,989,308	936,235	148,476	2,523,417

② 전기(단위: 천원)

구분	매출	매입 및 원가	유형자산 취득	기타비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	72,444	448,960	-	901,266

지배기업:

(주)녹십자	628,782	226,325	2,130	1,316,274

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	356,712	243,000	-

(주)녹십자웰빙	870	43,522	-	-

(주)녹십자랩셀	643,905	-	-	-

의료법인녹십자의료재단	13,918,500	23,568	-	10,233

(재)목암생명공학연구소	1,510	-	-	303

(주)녹십자에이치에스	-	13,970	-	-

(주)지씨웰페어	-	3,104	-	2,667

(주)녹십자셀	5,310	-	-	-

(주)녹십자지놈	782	-	-	-

합계	15,272,103	1,116,161	245,130	2,230,743

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자 관련 주요 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. ① 당기 말

(단위: 천원)

구분	매출채권	임차보증금	미수금	매입채무	미지급금	미지급비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	-	205,248	12,608	-	-	294,381

지배기업:

(주)녹십자	64,149	539,818	-	4,402	4,924	241,676

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	-	-	-	77,000	34,874

(주)녹십자웰빙	-	-	-	-	-	3,192

(주)녹십자랩셀	28,308	-	-	-	-	-

의료법인녹십자의료재단	4,733,305	-	-	-	-	5,530

(재)목암생명공학연구소	13,295	-	-	-	-	-

(주)녹십자셀	7,788	-	-	-	-	-

(주)녹십자지놈	860	-	-	-	-	-

(주)지씨웰페어	-	-	-	-	-	396

합계	4,847,705	745,066	12,608	4,402	81,924	580,049

② 전기말(단위: 천원)

구분	매출채권	임차보증금	미지급비용

최상위지배기업:

(주)녹십자홀딩스	6,641	210,944	251,711

지배기업:

(주)녹십자	99,659	530,303	280,632

기타특수관계자:

(주)녹십자이엠	-	-	32,693

(주)녹십자웰빙	-	-	6,056

(주)녹십자랩셀	187,455	-	-

의료법인녹십자의료재단	3,860,611	-	-

(재)목암생명공학연구소	-	-	-

합계	4,154,366	741,247	571,092

(4) 당기와 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

단기종업원급여	577,465	390,823

퇴직급여	31,985	65,254

합계	609,450	456,077
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행상항

2015.01.28	단일판매ㆍ공급계약 체결	1. 계약상대방- 대한적십자사2. 계약내용- 혈액백 공동구매 단가계약3. 계약금액- 약 94억원4. 계약기간- 2015.02.01 ~ 2016.01.31	진행중

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제13기정기주주총회(2016.03.11)	▶ 제1호 의안 - 제13기(2015.1.1.~2015.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건. ▶ 제2호 의안 - 정관변경의 건▶ 제3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호: 사내이사 유만규 선임의 건 제3-2호: 사내이사 유왕철 선임의 건▶ 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.▶ 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 ▶ 원안대로 승인 ▶ 원안대로 승인 유만규 신규 선임유왕철 신규 선임▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)	-

제12기정기주주총회(2015.03.20)	▶ 제1호 의안 - 제12기(2014.1.1.~2014.12.31.) 재무제표 승인의 건. ▶ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 ▶ 제3호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.▶ 제4호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인 (현금배당: 10%)▶ 원안대로 승인 (상근이사 1명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)	-

제11기정기주주총회(2014.03.21)	▶ 제1호 의안 - 제11기(2013.1.1.~2013.12.31.) 재무제표 승인의 건. ▶ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건.▶ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 ▶ 제4호 의안 - 감사 선임의 건.▶ 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건.▶ 제6호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건.	▶ 원안대로 승인▶ 원안대로 승인▶ 원안대로 승인 (상근이사 2명, 사외이사 1명) ▶ 원안대로 승인 (감사 1명)▶ 원안대로 승인 (이사보수한도 : 1,000백만원)▶ 원안대로 승인 (감사보수한도 : 100백만원)	-

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 금융기관 약정상황 (금액단위: 천원)

구분	설정금액	실행금액	금융기관

일반대출	3,000,000	3,000,000	㈜국민은행

일반대출	1,000,000	-	㈜신한은행

일반대출	2,000,000	2,000,000	농협은행

일반대출	3,000,000	3,000,000	㈜우리은행

일반대출	3,000,000	3,000,000	㈜한국산업은행

포괄한도(주1)	5,000,000	1,000,000	㈜KEB하나은행

당좌대출 한도	5,000,000	5,000,000	㈜한국씨티은행

무역어음대출	3,000,000	-	㈜기업은행

합계	25,000,000	17,000,000

(주1) 포괄한도는 무역어음대출 및 일반자금회전대출의 한도가 포함되어 있습니다. 마. 그 밖 의 우 발채무 등 본 분기보고서'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의'주석 26.우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 2015년 12월 31일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인(상장공모)	2014년 12월 16일	11,910	시설투자 4,200운영자금 3,210연구개발자금 1,500차환자금 2,000조인트벤쳐투자 1,000	시설투자 2,354운영자금 3,210차환자금 2,000연구개발자금 1,500	-

(1)자금사용현황-시설투자자금 2,354백만원 ①혈액백접착기 1,112백만원 ②라벨링기 및 금형 198백만원 ③임신진단시약조립기 및 혈액백항응고액충전기등 1,044백만원-운영자금 3,210백만원 ①원부자재 구매대 2,828백만원 ②상품 구매대 382백만원-차환자금 2,000백만원 ①기업은행 일반자금대출 2,000백만원 상환-연구개발자금 1,500백만원 ①연구개발관련 비용 1,500백만원※ 공모대금 납입 이후 2015년 시설투자 관련하여 자금 사용중이며, 미사용금액에 대해서는 금융기관 차환자금 용도로 사용중에 있습니다.

5 . 합병등에 관한 사항1) 한국갬브로솔루션㈜의 흡수합병

① 일반사항

당사는 2013년 9월 12일자에 한국갬브로솔루션㈜의 지분증권 66,667주를 3,918백만원에 취득하였습니다. 또한 2013년 9월 30일 이사회 결의를 통하여, 2013년 11월 6일 한국갬브로솔루션㈜을 무증자 흡수합병하였습니다. 신장치료관련 의료용구 및 의약품 제조부문의 인수 및 합병을 통해 당사의 매출증대에 기여하고 있습니다. ② 이전대가

취득일 현재 이전대가의 주요 종류별 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구분	금액

현금	3,918

③ 식별가능한 취득자산과 인수부채

(단위: 백만원)

구분	금액

현금및현금성자산	2,040

매출채권및기타채권	1,860

재고자산	447

유형자산	284

기타자산	137

매입채무및기타채무	(1,040)

퇴직급여채무	(7)

식별가능순자산	3,721

④ 영업권

(단위: 백만원)

구분	금액

총이전대가	3,918

순자산 장부가액	(3,721)

영업권	197
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음