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녹십자엠에스 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)녹십자엠에스
대 표 이 사 : 안은억
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107
(전 화) 031-260-9300
(홈페이지) http://www.greencrossms.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 윤동현
(전 화) 031-260-9300
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	주 소

2003. 12. 30	경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107

주) 당사는 회사 설립일 이후 본점소재지의 변경이 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

날짜	구분	직책명	성명	비고

2014.03.21	퇴임	감사	김창섭	-

선임	감사	황상순	-

2015.03.20	퇴임	사외이사	최종락	-

선임	사내이사	부성훈	-

선임	사외이사	김선주	-

2015.07.01	사임	사내이사	백승을	-

2016.01.28	사임	대표이사	길원섭	-

선임	대표이사	김영필	-

2016.03.11	사임	사내이사	부성훈	-

선임	사내이사	유만규	-

선임	사내이사	유왕철	-

2017.01.01	사임	사내이사	유만규	-

2017.03.24	퇴임	사외이사	김선주	-

선임	사내이사	조무현	-

선임	사외이사	한규섭	-

선임	감사	황상순	-

2018.07.24	사임	대표이사	김영필	-

사임	사내이사	유왕철	-

선임	대표이사	조무현	-

2018.08.31	선임	사내이사	안은억	-

선임	대표이사	안은억	-

사임	대표이사	조무현	-

2019.03.27	퇴임	사외이사	한규섭	-

선임	사내이사	조무현	-

선임	사외이사	송정한	-

2020.03.24	퇴임	사내이사	조무현	-

선임	사내이사	안은억	-

선임	사내이사	윤동현	-

선임	사내이사	김유신	-

다. 최대주주의 변동

당사의 최대주주는 주식회사 녹십자이며, 최근 3개 사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. 라. 상호의 변경 당사의 상호는 주식회사 녹십자엠에스이며, 최근 3개 사업연도 중 상호의 변경은 없습니다 . 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 최근 3개 사업연도 중 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 경우는 없습니다.

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자(합병등기일)	내 용	비 고

2013.11.06	한국갬브로솔루션(주)를 흡수합병	주주총회 결의(2013.10.01)

2020.05.01	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할	주주총회 결의(2020.03.24)

(1) 분할① 혈액백 사업부문 물적분할당사는 2020년 5월 1일 혈액백 사업부문을 분할하여 분할신설회사를 설립하였습니다. 본 분할의 목적은 혈액백 사업부문이 분할대상 사업에 집중하기 위한 것으로 본 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할의 방법에 해당합니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사의 업종은 진단시약, 혈액투석액, 혈당 부문으로 주된 사업의 변화로는 혈액백 사업부문의 분할이 있었습니다. - 혈액백사업부 분할계획서 승인(제17기 정기주주총회)에 따른 분할 완료

아. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일 자	내 용

2014.12	코스닥 상장

2015.01	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 계약

2015.03	(주)녹십자메디스(구, (주)세라젬메디시스) 신주 인수 (50억원, 1천만주)

2018.05	(주)세라젬 풋옵션 행사에 따라 (주)녹십자메디스 주식 추가 취득 (46.25억원, 19,265,921주)

2020.05	혈액백사업부(녹십자혈액백) 분할
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003년 12월 29일	-	보통주	100,000	5,000	5,000	-

2004년 04월 14일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	200%증자

2004년 10월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	5,000	5,000	100%증자

2006년 06월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	33.3%증자

2006년 09월 09일	유상증자(주주배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	25%증자

2007년 06월 15일	무상감자	보통주	800,000	5,000	-	80%감자

2007년 06월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	5,000	5,000	200%증자

2010년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	120,000	5,000	12,700	20%증자

2011년 04월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,480,000	500	-	-

2011년 12월 27일	유상증자(제3자배정)	보통주	300,000	500	1,700	4.2%증자

2014년 12월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	6,000	27.5%증자

2019년 02월 28일	전환권행사	보통주	57,283	500	12,220	제2회 전환사채

2019년 11월 15일	유상증자(주주우선공모)	보통주	11,500,000	500	4,485	119.5%증자

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,117,283	-	29,117,283	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	8,000,000	-	8,000,000	-

1. 감자	8,000,000	-	8,000,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,117,283	-	21,117,283	-

Ⅴ. 자기주식수	50,000	-	50,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,067,283	-	21,067,283	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	50,000	-	-	50,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	50,000	-	-	50,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	50,000	-	-	50,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다 양한 종류의 주식 당사는 2020년 9월 30일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,117,283	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	50,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,067,283	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제53조(이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.※ 회사의 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청 구할 수 있으며, 일정 수 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으 로 지급할 수 있다.2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기3분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,965	-16,350	-11,229

(별도)당기순이익(백만원)	3,874	-16,675	-10,571

(연결)주당순이익(원)	187	-1,468	-1,126

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

제13기 3분기부터 (주)녹십자메디스가 종속회사로 편입되어, 제13기 3분기부터 연결재무제표를 작성하였습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제18기(당분기)연결재무제표	제17기(전기)연결재무제표	제16기(전전기)연결재무제표

[유동자산]	52,829	50,689	44,865

ㆍ현금및현금성자산	2,055	8,679	3,850

ㆍ매출채권및기타채권	31,727	24,257	22,778

ㆍ재고자산	17,296	11,576	12,043

ㆍ기타유동자산	1,734	1,161	1,045

ㆍ기타금융자산	5,008	5,106

ㆍ당기법인세자산	17	7	43

[비유동자산]	40,684	38,177	19,108

ㆍ기타금융자산	2,527	119	31

ㆍ유형자산	31,609	30,537	16,707

ㆍ무형자산	489	526	1,227

ㆍ기타비유동자산	68	68	9

자산총계	93,513	88,866	63,973

[유동부채]	30,712	31,185	21,744

[비유동부채]	8,028	6,911	25,466

부채총계	38,740	38,096	47,209

[자본금]	10,559	10,559	4,780

[자본잉여금]	38,240	55,199	11,664

[이익잉여금]	5,163	(15,727)	(566)

[비지배지분]	1,229	1,193	1,423

자본총계	54,772	50,770	16,763

매출액	80,316	94,085	86,322

영업이익(손실)	3,920	(4,443)	(5,919)

법인세비용차감전순이익(손실)	3,802	(16,350)	(9,428)

당기순이익(손실)	3,965	(16,350)	(11,229)

기본주당순이익(원)	187	(1,468)	(1,126)

상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 재무제표 작성기준, 주요 회계정책은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석 "주석2. 중요한 회계처리 방침"를 참고하시기 바랍니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등의 유의사항 등 (1) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 사업결합에 관한 상세 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항_3.연결재무제표 주석'의'주석 28.우발상황 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 대손충당금 설정현황 (1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제18기 당분기	외상매출금	32,351	1,234	3.82%

미수금	714	102	14.36%

합계	33,065	1,336	4.04%

제17기 전기	외상매출금	25,446	1,346	5.29%

미수금	250	102	41.06%

합계	25,696	1,449	5.64%

제16기 전전기	외상매출금	24,105	1,352	5.61%

미수금	128	102	79.69%

합계	24,233	1,454	6.00%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구분	제18기 3분기	제17기	제16기

1. 기초 대손충당금 잔액 합계	1,449	1,454	1,250

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

①대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③연결범위변동	-	-	-

④기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	(112)	(5)	204

4. 기말 대손충당금 잔액합계	1,337	1,449	1,454

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침

회사는 연체 6개월 이하까지의 매출채권및기타채권은 손상된 것으로 간주하지 않습니다. 6개월 초과 연체된 매출채권및기타채권에 대하여는 개별적으로 손상징후가 식별가능한 채권은 개별법으로 적절한 대손설정율을 계상하며, 개별적으로 중요하지 않고 유사한 성격별로 분류되는 집합채권은 과거 대손경험율을 고려하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 (1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

구분	계정과목	제18기3분기	제17기	제16기

진단시약	제품	5,986	1,144	718

상품	5,538	5,408	4,547

반제품	172	79	491

원부자재	1,170	330	372

소계	12,866	6,961	6,127

혈액백(TF)	제품	6	308	1,008

상품	113	114	82

반제품	0	467	798

원부자재	0	270	493

소계	119	1,160	2,382

투석액(HD)	제품	1,046	541	275

원부자재	568	514	515

소계	1,614	1,056	790

혈당	제품	48	124	365

상품	2	7	2

반제품	1,195	1,420	1,157

원부자재	1,376	894	783

소계	2,621	2,446	2,307

원부자재공통	원부자재	1	6	7

합계	17,221	11,629	11,613

총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산÷기말자산총계×100]	18.42%	14.57%	18.83%

(2) 재고자산의 실사내역 등

구 분	적 요

1. 실사일자	재고실사는 2020년 1월 2일에 유관부서와 재고자산 담당자의 입회하에 수행되었습니다.

2. 외부감사인 참석여부	당사는 실사일자에 외부감사인의 실사 입회 하에 재고실사를 실시하였습니다.

3. 실사장소	음성공장(IVD팀 창고, TF팀 창고, 원부자재 창고, 물류 창고)용인공장(원부자재 창고 및 물류 창고)

4. 실사내용	거래명세서 및 입ㆍ출고 수불장을 대사하여 차이를 확인하였습니다.장기체화재고는 없으며 담보로 제공된 재고도 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)녹십자엠에스	회사채	사모	2018년 01월 05일	10,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2023년 01월 05일	상환	-

(주)녹십자엠에스	회사채	사모	2018년 01월 05일	10,000	표면이자율: 0%만기이자율: 0%	-	2023년 01월 05일	상환	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-

※ 당사는 2019년 3분기 전환사채 93억원, 신주인수권부사채 100억원을 전액 상환 하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 의거 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제18기(당분기)	삼정회계법인	해당사항없음	-	-

제17기(전기)	한영회계법인	적정	-	-

제16기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제18기(당분기)	삼정회계법인	제18기 연결 / 별도재무제표 감사 및반기 검토	150백만원	1,235시간	70백만원	-

제17기(전기)	한영회계법인	제17기 연결 / 별도재무제표 감사 및반기 검토	95백만원	1,140시간	95백만원	1,161시간

제16기(전전기)	한영회계법인	제16기 연결 / 별도재무제표 감사 및반기 검토	45백만원	821시간	45백만원	851시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당분기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 05일	감사, 업무수행이사 등	서면회의	독립성 보고 등

2	2020년 02월 11일	감사, 업무수행이사 등	서면회의	회계감사 범위,시기 및 내용 등

5. 종속회사 감사의견- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.6. 회계감사인의 변경- 당사는 한영회계법인과의 감사 계약기간이 제17기(2019년)로 만료되었습니다.주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조 및 11조의 규정에 의하여 증권선물위원회로부터 지정받은 삼정회계법인을 제18기~20기 사업연도(2020.1.1~2022.12.31)에 대한 외부감사인으로 선임 하였습니다.7. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제감사는 2019년 제17기(전기) 사업연도의 내부감시장치에 대한 감사의 의견서에서당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 효과적으로 설계되어 운영되었다는 의견을 표명하였습니다.나. 내부회계 관리제도회계감사인은 2019년 12월말 기준 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

- 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사인 총 4명으로 구성되어 있습니다.- 이사회내에는 경영위원회를 두고 있습니다. 나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

(보고/가결/부결/보류)	안은억	조무현	윤동현	김유신	송정한

(참석률:100%)	중도사임(참석률:100%)	신규선임(참석률:100%)	신규선임(참석률:100%)	(참석률:41%)

1	2020.02.10	제1호 의결사항: 제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

제2호 의결사항: 제17기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

제3호 의결사항: 혈액백사업부 회사분할 및 분할계획서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

2	2020.02.10	음성제2공장 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성

3	2020.03.24	대표이사 취임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

4	2020.03.25	(주)녹십자메디스 보증 제공의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

5	2020.04.14	NGS 정액기술료 납부	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2020.05.01	분할경과 보고의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

7	2020.05.11	헤모튠 투자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

8	2020.06.16	KEB하나은행 기업운전자금대출 (30억) 약정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2020.06.16	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(ABH)	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

10	2020.06.23	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(GFEP)	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

11	2020.10.26	KEB하나은행 포괄여신 41억 약정 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2020.11.09	핵산증폭검사(NAT) 시약 공급계약 체결의 건(대한적십자사)	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

- 제17기 정기주주총회에서 조무현 사내이사가 개인사유로 중도사임 하였습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 3명	안은억, 윤동현, 김유신	급변하는 경영환경에신속하고 합리적 대응	-

라. 이사의 독립성- 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되고 있으며, 회사에서 운영하는 이사선출에 대한 독립성 기준은 없습니다. - 보고서 작성기준일 현재 이사의 현황은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	안은억	이사회	경영총괄	-	계열회사 임원

사내이사	윤동현	이사회	경영관리	-	계열회사 임원

사내이사	김유신	이사회	생산총괄	-	계열회사 임원

사외이사	송정한	이사회	관리전반	-	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지않았으나, 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항당사는 보고서 제출일 현재 정관에 감사에 관한 규정을 두어 감사의 권한, 책임, 운영방안 등을 규정하고 있습니다. 또한 회사는 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

성 명	주요 경력	비 고

황상순	민우세무법인 대표세무사	-

나. 감사의 독립성당사는 상법등의 관련규정에 의거하여 주주총회에서 감사를 선임하였습니다. 당사는감사의 원활한 감사업무를 위하여 감사는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.참고로 제17기 정기주주총회에서 황상순 감사의 연임을 상정 하였으나, 의결정족수 부족으로 부결되어 상법 386조에 의거 신임감사 선임시까지 기존 황상순 감사의 임기가 지속되고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	참석인원	가결여부	비 고

1	2020.02.10	제1호 의결사항: 제17기 정기주주총회 소집의 건제2호 의결사항: 제17기 정기주주총회 회의목적사항 결정의 건제3호 의결사항: 혈액백사업부 회사분할 및 분할계획서 승인의 건	1명	가결가결가결	찬성찬성찬성

2	2020.02.10	음성제2공장 지점설치의 건	1명	가결	찬성

3	2020.03.24	대표이사 취임의 건	1명	가결	찬성

4	2020.05.01	분할경과 보고의 건	1명	가결	찬성

5	2020.06.16	KEB하나은행 기업운전자금대출 (30억) 약정의 건	1명	가결	찬성

6	2020.06.16	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(ABH)	1명	가결	찬성

7	2020.06.23	COVID-19 진단키트 공급계약 체결의 건(GFEP)	1명	가결	찬성

8	2020.10.26	KEB하나은행 포괄여신 41억 약정 연장의 건	1명	가결	찬성

9	2020.11.09	핵산증폭검사(NAT) 시약 공급계약 체결의 건(대한적십자사)	1명	가결	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 다년간 감사직을 수행하며 회사에 대한높은 이해도를 보유하고, 세무분야에서 오랜기간 근무하며충분한 자질을 확보하여 별도의 교육을 실시하지 않음.

마. 감사위원회(감사) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리실	4	본부장(1.8년)차장(9.8년)과장(3.5년)대리(4.7년)	이사회 개최, 안건정리 송부, 감사활동 지원,보고

- 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 당사는 2017년 3월 24일 개최된 제14기 정기주주총회에서는 원활한 주주총회 의결 정족수 확보를 위한 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 활용하였습니다. 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있도록 하였습니다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

안은억	남	1965년 12월	대표이사	등기임원	상근	총괄	[現]㈜녹십자엠에스 대표이사[前]한국로슈진단 사장	70,000	-	관계사임원	2년 2개월	2022년 03월 24일

윤동현	남	1971년 10월	상무	등기임원	상근	경영	[現]㈜녹십자엠에스 경영관리실장[前]써모피셔사이언티픽 재무기획팀 이사	-	-	관계사임원	2년 2개월	2022년 03월 24일

김유신	남	1965년 06월	상무	등기임원	상근	생산총괄	[現]㈜녹십자엠에스 생산본부장[前]갬브로솔루션 생산팀장	-	-	관계사임원	6년 11개월	2022년 03월 24일

송정한	남	1963년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	[現]분당서울대학교병원 진단검사의학과 교수 [前]대한진단검사의학회 이사장	-	-	관계사임원	1년 7개월	2021년 03월 27일

황상순	남	1954년 04월	감사	등기임원	비상근	감사	[現] 민우세무법인 대표세무사 [前]수원세무서장	-	-	관계사임원	6년 6개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의료기기	남	108	-	-	-	108	7년6개월	4,212	4	-	-	-	-

의료기기	여	35	-	-	-	35	3년2개월	1,038	3	-

합 계	143	-	-	-	143	6년5개월	5,250	4	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	268	53	-

- 신규등기임원은 등기기간에 해당하는 보수로 산정 하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	232	77	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

- 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.