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유니트론텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유니트론텍
대 표 이 사 : 남 궁 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층
(전 화)02-573-6800
(홈페이지) http://unitrontech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 형
(전 화) 02-573-6800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Unitrontech HK Limited	2011.11.15	H, 16F, Century Industrial Center, 33-35 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T., Hongkong	도소매서비스	312	연결재무제표에 의한 지배회사(기업회계기준서 1110호)	미해당

Unitrontech China Company Limited	2016.10.28	H, 16F, Century Industrial Center, 33-35 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T., Hongkong	도소매서비스	849	연결재무제표에 의한 지배회사(기업회계기준서 1110호)	미해당

(주)오스코	2003.04.08	경기도 성남시 분당구 판교역로 230, B-507(삼평동, 삼환하이펙스)	도소매서비스	25,703	연결재무제표에 의한 지배회사(기업회계기준서 1110호)	해당

자사주신탁	2018.11.19	서울시 동작구 동작대로 27, 한양빌딩 4층 KB증권	-	1,001	연결재무제표에 의한 지배회사(기업회계기준서 1110호)	미해당

※ Unitrontech China Company Limited는 Serial Microelectronics(SMHK)과 Joint Venture로 중국에 설립한 법인입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)오스코	당기 중 지분 취득으로 종속회사로 편입

자사주신탁	당기 중 자사주 취득 신탁체결로 종속회사로 편입

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명 칭 당사의 명칭은 '주식회사 유니트론텍'으로 표기합니다. 영문으로는 'Unitrontech Co., Ltd.' 입니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 1996년 6월 19일 주식회사 일지텔레콤으로 설립하였으며, 2003년 4월 30일 사명을 주식회사 유니트론텍으로 변경하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소	서울특별시 강남구 영동대로 638 9층(삼성동, 삼보빌딩)

전화번호	02-573-6800

홈페이지	http://unitrontech.com

바. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

도매 및 소매업의 요건	충족여부

해당 기업이 영위하는 주된 업종과 해당 기업의 평균매출액 또는 연간매출액이 1천억 원 이하 일 것	부적합(2018년 매출액 187,512백만 원)

자산총액이 5천억원 미만일 것	적합(2018년 자산총액 84,380백만 원)

※ 유예기간 : 중소기업기본법 시행령 제3조제1항 제2호에 의거 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도(당사의 경우 : 2016년)와 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 봅니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 보고서 작성기준일 현재 전자제품 제조 및 판매, 전자부품 및 반제품 무역과 도매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참조바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

회사명	지분율	상장여부	비 고	설립국가

Unitrontech HK Limited	100%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

Unitrontech China Company Limited	55%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

(주)오스코	46%	비상장	종속회사	대한민국

자. 신용 평가에 관한 사항 당사의 기업신용평가 등급은 아래와 같습니다.

평가기관	홈페이지	평가등급	평가일

NICE평가정보	http://www.ecredit.co.kr	BBB0	2018. 05. 02

이크레더블	http://www.srms.co.kr	BB+	2018. 05. 02

나이스디앤비	http://www.nicednb.com	BB+	2018. 05. 11

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2016년 02월 02일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경 당사는 최근 5사업연도 중 아래와 같이 본점의 주소를 이전하였습니다.

일 자	주 소 지

2013.04.26	서울특별시 강남구 영동대로 638 9층(삼성동, 삼보빌딩)

나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 최근 5사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 사 항

2015.09	모비핀테크놀러지 지분 및 전환사채 인수

2015.10	Unitrontech HK Limited, 홍콩법인 인수

2016.01	u-blox AG사와 Distributor 계약 체결

2016.02	Microchip사와 design house 계약 해지

2016.02	코스닥 상장

2016.03	Microchip사와 Distributor 계약 체결

2016.09	싱가폴 SERIAL사와 중국 Joint Venture 설립 협약

2016.09	Mircon사와 중국 프랜차이즈 계약 체결

2016.10	Unitrontech China Company Limited(Joint Venture) 설립 완료

2016.10	무상증자 결정(200%)

2016.10	제3회차 전환사채권발행 결정(110억)

2016.12	자기주식취득신탁계약체결(20억)

2017.06	자기주식취득신탁계약해지(20억)

2018.04	주식회사 오스코 지분 취득(46%)

2018.06	Thor Drive, Inc. 지분 취득(12.4%)

2018.10	제3회차 전환사채 만기전 사채 취득(110억)

2018.10	제4회차 전환사채권발행 결정(140억)

2018.11	자기주식취득신탁계약체결(10억)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 17일	주식분할	보통주	800,000	500	-	-

2014년 06월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	25,000	3자 배정

2014년 06월 05일	무상증자	보통주	1,960,000	500	-	-

2016년 01월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	510,650	500	14,000	코스닥 상장

2016년 10월 26일	무상증자	보통주	6,621,300	500	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사무 전환사채	2018년 10월 08일	2023년 10월 08일	14,000,000,000	보통주	2019.10.08 ~2023.9.08	100	5,545	14,000,000,000	2,524,797	-

합 계	-	-	14,000,000,000	보통주	-	100	5,545	14,000,000,000	2,524,797	-

※ 제 3회차 전환사채(110억원)는 2018년 10월 11일 전액 조기상환 되었습니다.※ 제 4회차 전환사채 2019 년 01월 08일 시가하락에 따른 행사가 조정으로 행사가액이 5,459원으로 조정되었으며, 전환가능주식수는 2,564,572주입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,931,950	9,931,950	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,931,950	9,931,950	-

Ⅴ. 자기주식수	339,143	339,143	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,592,807	9,592,807	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	142,487	-	-	142,487	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	196,656	-	-	-	196,656	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	196,656	142,487	-	-	339,143	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	196,656	142,487	-	-	339,143	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,931,950	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	339,143	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,592,807	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제56조 (이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 제57조 (분기배당) 1. 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일의 주주에게 분기배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전결산기의 자본금의 액
② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 직전결산기까지 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
④ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
⑤ 법령에서 정하고 있는 미실현이익
⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효) 1. 배당금의 지급청구원은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,904	3,016	7,201

(별도)당기순이익(백만원)	6,342	3,285	7,463

(연결)주당순이익(원)	632	317	739

현금배당금총액(백만원)	767	681	1,483

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	12.4	22.0	20.6

현금배당수익률(%)	보통주	1.7	1.0	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	70	150

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보1) 연결재무상태표

주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제23기(2018년 12월말)	제22기(2017년 12월말)	제21기(2016년 12월말)

[유동자산]	84,973	60,699	64,512

·현금및현금성자산	8,976	11,977	23,409

·매출채권	35,520	16,151	17,749

·기타금융자산	1,115	4,940	16

·재고자산	31,286	24,282	19,453

·당기법인세자산	1	50	-

·기타자산	8,075	3,299	3,885

[비유동자산]	18,794	6,428	5,416

·기타금융자산	14,160	5,150	4,469

·투자부동산	617	-	-

·유형자산	294	121	195

·무형자산	2,035	780	752

·순확정급여자산	56	-	-

·이연법인세자산	1,632	377	-

자산총계	103,767	67,127	69,928

[유동부채]	53,521	34,280	23,930

[비유동부채]	10,017	309	13,444

부채총계	63,538	34,589	37,374

[지배기업의 소유지분]	37,090	32,177	32,071

·자본금	4,966	4,966	4,966

·주식발행초과금	3,231	3,231	3,231

·기타자본항목	(2,393)	(1,701)	(331)

·기타포괄손익누계액	(111)	(255)	(118)

·이익잉여금	31,397	25,936	24,323

[비지배지분]	3,139	361	483

자본총계	40,229	32,538	32,554

부채와자본총계	103,767	67,127	69,928

2) 연결손익계산서

주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제23기(2018.01.01 ~2018.12.31)	제22기(2017.01.01 ~2017.12.31)	제21기(2016.01.01 ~2016.12.31)

매출액	234,611	177,324	148,417

영업이익	6,253	5,346	8,511

법인세비용차감전순이익	7,705	3,681	9,089

연결당기순이익	5,904	3,016	7,201

·지배기업지분	6,142	3,097	7,258

·비지배지분	(238)	(81)	(57)

기타포괄손익	138	(179)	179

연결총포괄이익	6,042	2,837	7,380

·지배기업지분	6,287	2,960	7,424

·비지배지분	(245)	(123)	(44)

기본주당순이익(단위:원)	632	317	739

희석주당순이익(단위:원)	329	308	662

[연결에 포함된 회사수]	4	2	3

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 요약 연결재무정보입니다.※ ( )표시는 부(-)의 수치입니다. 나. 요약 별도재무정보1) 재무상태표

주식회사 유니트론텍 (단위 : 백만원)

구 분	제23기(2018년 12월말)	제22기(2017년 12월말)	제21기(2016년 12월말)

[유동자산]	69,127	59,554	61,360

·현금및현금성자산	7,317	10,872	19,443

·매출채권	25,767	16,185	18,587

·기타금융자산	3,110	4,927	16

·재고자산	26,792	24,221	19,429

·당기법인세자산	-	50	-

·기타자산	6,141	3,299	3,885

[비유동자산]	15,253	7,604	8,586

·종속기업투자주식	5,864	1,184	3,184

·기타금융자산	8,423	5,142	4,455

·유형자산	109	121	195

·무형자산	838	780	752

·순확정급여자산	19	-	-

·이연법인세자산	-	377	-

자산총계	84,380	67,158	69,946

[유동부채]	39,482	34,214	23,870

[비유동부채]	6,380	307	13,443

부채총계	45,862	34,521	37,313

·자본금	4,966	4,966	4,966

·주식발행초과금	3,231	3,231	3,231

·기타자본항목	(1,701)	(1,701)	2

·기타포괄손익누계액	(19)	(238)	(143)

·이익잉여금	32,041	26,379	24,577

자본총계	38,518	32,637	32,633

부채와자본총계	84,380	67,158	69,946

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2) 손익계산서

주식회사 유니트론텍 (단위 : 백만원)

구 분	제23기(2018.01.01 ~2018.12.31)	제22기(2017.01.01 ~2017.12.31)	제21기(2016.01.01 ~2016.12.31)

매출액	187,512	177,054	148,320

영업이익	5,879	5,616	8,789

법인세차감전순이익	8,325	3,950	9,350

당기순이익	6,343	3,285	7,463

기타포괄손익	218	(95)	144

총포괄이익	6,561	3,190	7,607

기본주당순이익(단위:원)	652	335	760

희석주당순이익(단위:원)	346	323	682

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 요약 별도재무정보입니다.※ ( )표시는 부(-)의 수치입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기 (당기)	삼정회계법인	적정	-

제22기 (전기)	삼정회계법인	적정	-

제21기 (전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기 (당기)	삼정회계법인	별도/연결재무제표 감사반기 재무제표 검토	85	1,318

제22기 (전기)	삼정회계법인	별도/연결재무제표 감사반기 재무제표 검토	65	926

제21기 (전전기)	삼정회계법인	별도/연결재무제표 감사반기 재무제표 검토	57	1,284

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기 (전기)	-	-	-	-	-

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제21기 (전전기)	2016.08.29	A사에 대한 합의된절차 수행	2016.08.29~2016.09.09	86	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

적용범위	제 2 조【 적용범위 】
이사회에 관한 사항은 법령 또는 주식회사 유니트론텍 정관 (이하 "정관")에 정하여진 것 이외에는 본 규정이 정하는 바에 따른다.

권한	제 3 조【 권한 】
1. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구성	제 5 조【 구성 】
1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
2. 이사회의 구성원은 3인 이상 7인 이내로 한다.
3. 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

소집권자	제 10 조【 소집권자 】
1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 5일 이내에 이사회를 소집하지 아니하는 경우 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의방법	제 12 조【 결의방법 】
1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 전 3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항 등

일 자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

서승우	이동진

출석여부	찬성여부	출석여부	찬성여부

2018.01.15	운영자금(10억원) 및 수입결제자금(USD 300만불) 차입의 건	가결	X	-	-	-

2018.02.14	제22기 결산 재무제표 및 현금배당 결의의 건	가결	X	-	-	-

2018.02.14	제22기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	X	-	-	-

2018.03.05	한국씨티은행 여신약정에 관한 건	가결	X	-	-	-

2018.03.08	타법인주식(오스코) 취득 결정의 건	가결	X	-	-	-

2018.03.15	제22기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건(정정)- 사외이사선임 안건 추가	가결	X	-	-	-

2018.03.30	1. 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1호. 사외이사 선임의 건(이동진)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 변경의 건	가결	-	-	O	찬성

2018.05.17	타법인주식(ThorDrive, Inc.) 취득 결정의 건	가결	-	-	O	찬성

2018.05.31	한국씨티은행 여신약정에 관한 건	가결	-	-	X	-

2018.09.12	기업운전자금대출 신규 차입의 건	가결	-	-	X	-

2018.09.27	하나은행 신규 여신 약정의 건	가결	-	-	X	-

2018.10.02	KEB하나은행 여신 과목 변경의 건	가결	-	-	X	-

2018.10.05	제4회 전환사채 발행 결정의 건	가결	-	-	O	찬성

2018.11.19	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	-	-	X	-

2018.12.05	수입신용장 한도 USD 3백만불 신규차입	가결	-	-	X	-

주) 2018년 3월 30일 개인 일신상의 사유로 서승우 사외이사가 중도퇴임 하였음주) 2018년 3월 30일 제22기 정기주주총회에서 이동진 사외이사가 신규 선임 되었음

다. 이사회 내의 위원회 - 해당사항 없음

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	남궁선	이사회	이사회 의장, 전사 경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	이병락	이사회	영업총괄	해당없음	임원

사외이사	이동진	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

* 서승우 사외이사는 개인 일신상의 사유로 2018년 3월 30일부로 중도퇴임 하였습니다.* 제22기 정기주주총회에서 이동진 사외이사가 신규로 선임되었습니다.* 제23기 정기주주총회에서 남궁선 대표이사와 이병락 사내이사가 재선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부 당사는 보고기간 종료일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명(생년월일)	주 요 경 력	결격요건여부	비 고

김상열(57.02.17)	- Alpha Technology HongKong 법인장 - 동백물산(주) HongKong 법인장 - (현)시리얼마이크로일렉트로닉스코리아(주) 대표이사	없음	-

다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여, 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련된 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내용

정관 제49조(감사의 직무 등)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
5. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
6. 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 활동

일 자	의 안 내 용	가결여부

2018.02.14	제22기 결산 재무제표 및 현금배당 결의의 건	가결

2018.02.14	제22기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결

2018.03.08	타법인주식(오스코) 취득 결정의 건	가결

2018.03.15	제22기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건(정정)- 사외이사선임 안건 추가	가결

2018.03.30	1. 제22기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1호. 사외이사 선임의 건(이동진)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 변경의 건	가결

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시

바 . 감사 지원 조직당사는 별도의 감사 지원조직이 없으며, 필요시 경영지원팀에서 업무지원을 하고 있습니다.

사 . 준 법지원인 지원조직해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

- 해당사항 없음(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 제23기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 남궁선이며 그 특수관계인을 합하여 31.51%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다. 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남궁선	최대주주	보통주	2,918,016	29.38	2,918,016	29.38	-

김경희	특수관계인(처)	보통주	99,999	1.01	99,999	1.01	-

남궁현	특수관계인(자)	보통주	34,998	0.35	34,998	0.35	-

남궁홍	특수관계인(자)	보통주	34,998	0.35	34,998	0.35	-

이병락	특수관계인(임원)	보통주	42,000	0.42	42,000	0.42	-

계	보통주	3,130,011	31.51	3,130,011	31.51	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

항 목	내 용

주주명	남 궁 선

학 력	고려대학교 경영대학원 (2004.03 ~ 2006.02)

경 력	주식회사 유니트론텍 대표이사 (2011.02 ~ 현재)

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 - 해당사항 없음

2. 최대주주 변동 현황 당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	남궁선	2,918,016	29.38	-

Serial Micro Electronics Pte. Ltd.	638,564	6.43	-

우리사주조합	24,387	0.25	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,998	99.73	5,390,967	54.27	-

4. 주식의 사무

신주발행 및 배정(정관 제10조)	1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있으며 이 경우 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 정한다.
① 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
② 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
④ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 및 기술 도입 등을 위하여 제휴회사에 신주를 발행하는 경우
⑥ 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우
⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산기 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 총 8종

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

공고게재신문	회사의 홈페이지(http://unitrontech.com) 또는 매일경제신문

5. 주 가 및 주식거래실적

보고서 작성기준일 현재 당사 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주 )

종 류	2018. 07	2018. 08	2018. 09	2018. 10	2018. 11	2018. 12

보통주	주가	최고	5,840	6,130	6,130	5,590	4,960	4,985

최저	5,490	5,610	5,610	4,140	4,100	4,470

평균	5,644	5,901	5,901	5,080	4,463	4,843

거래량	최고	43,032	81,424	81,424	107,917	56,697	51,026

최저	7,624	14,332	14,332	6,791	7,141	1,723

월간	403,842	489,137	489,137	697,328	559,395	290,488
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남궁선	남	1965년 03월	대표이사	등기임원	상근	CEO	고려대학교 경영대학원SK유통(주)㈜마이크로비트 대표이사	2,918,016	-	본인	16년 9개월	2021년 03월 28일

이윤형	남	1965년 03월	부사장	미등기임원	상근	경영총괄	고려대학교 경영학과하나금융투자증권 상무	-	-	-	2년 4개월	-

이병락	남	1967년 07월	전무	등기임원	상근	영업총괄	광운대학교 전자공학과Standard TelecomWide Telecom	42,000	-	특수관계인(등기임원)	9년 9개월	2021년 03월 28일

이동진	남	1964년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	연세대학교 신문방송학과와이더댄 부사장
리얼네트웍스 아시아퍼시픽
대표이사 겸 본사 SVP	-	-	-	10개월	2021년 03월 30일

김상열	남	1957년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	광운대학교 전자공학과동백물산(주) HongKong 법인장Serial micro electronics 코리아(주)대표이사	-	-	-	2년 10개월	2021년 03월 28일

장상천	남	1964년 11월	전무	미등기임원	상근	연구소장	전북대학교 전자계산학과SK C 제조서비스	264,999	-	-	6년 9개월	-

김승일	남	1966년 11월	상무	미등기임원	상근	LSI사업본부	연세대학교 전자공학 대학원이더블유비엠 상무엠에스웨이 상무	-	-	-	2년 7개월	-

채수호	남	1972년 04월	상무	미등기임원	상근	Memory사업본부	인천대학교 재료공학과Serial System	7,599	-	-	10년	-

김충섭	남	1974년 01월	이사	미등기임원	상근	경영지원본부	안동대학교 경영학과(주)CT	7,551	-	-	7년 7개월	-

신윤인	남	1972년 03월	이사	미등기임원	상근	Display사업본부	인천대학교 기계공학
지아이에스	2,199	-	-	4년 4개월	-

황복희	남	1973년 01월	이사	미등기임원	상근	Display사업본부	서울시립대학교 사회복지학
삼성물산	3,780	-	-	5년 2개월	-

* 제23기 정기주주총회에서 남궁선 대표이사, 이병락 이사, 김상열 감사가 재선임되었습니다.* 채수호 상무는 2018년 12월 31일부로 일신상의 사유로 퇴사하였습니다.* 신윤인 이사와 황복희 이사는 2019년 1월 1일부로 승진하였습니다. 나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위

남궁선	대표이사	(주)오스코	기타비상무이사	-

이윤형	부사장	(주)오스코	기타비상무이사	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	17	-	-	-	17	4년 3개월	1,005	59	-

사무	여	5	-	-	-	5	3년 3개월	182	36	-

영업	남	20	-	-	-	20	3년 6개월	1,114	56	-

영업	여	11	-	-	-	11	2년 7개월	485	44	-

연구	남	6	-	-	-	6	2년	238	40	-

연구	여	2	-	-	-	2	3년 9개월	99	50	-

합 계	61	-	-	-	61	3년 5개월	3,123	51	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	659	132	-
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	3,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	749	187	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	695	348	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

(*) 상기의 보수총액에는 중도퇴임한 서승우 사외이사의 보수가 포함되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

남궁선	대표이사	549	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

남궁선	근로소득	급여	441	- 이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정(물가상승률등 경제지표및 기여도 고려)하여, 1월부터 12월까지 매월 3,669만원을 지급

상여	89	- 회사는 모든 임직원의 동기부여를 위하여 각연도별 목표대비 실적의 달성율과 공헌도를 고려하여 인센티브를 지급할 수 있는 평가보상 체계(연봉의 0%~50%)를 운영 중이며, 등기임원도 동일한 기준으로 지급할 수 있음.- 설,추석, 휴가 시 각 100만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	19	- 전 임직원을 대상으로 선택적 복지제도를 운영하고 있으며, 직급별 연간 300만원~1000만원까지 한도를 부여하고 있음.- 전 임직원을 대상으로 고등학교 이상 자녀가 있는 경우 최대 2인까지 학자금을 지원하고 있음. (고등학교: 한도 300만원, 대학교: 한도 1,000만원)

퇴직소득	-

기타소득	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

남궁선	대표이사	549	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

남궁선	근로소득	급여	441	- 이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정(물가상승률등 경제지표및 기여도 고려)하여, 1월부터 12월까지 매월 3,669만원을 지급

상여	89	- 회사는 모든 임직원의 동기부여를 위하여 각연도별 목표대비 실적의 달성율과 공헌도를 고려하여 인센티브를 지급할 수 있는 평가보상 체계(연봉의 0%~50%)를 운영 중이며, 등기임원도 동일한 기준으로 지급할 수 있음.- 설,추석, 휴가 시 각 100만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	19	- 전 임직원을 대상으로 선택적 복지제도를 운영하고 있으며, 직급별 연간 300만원~1000만원까지 한도를 부여하고 있음.- 전 임직원을 대상으로 고등학교 이상 자녀가 있는 경우 최대 2인까지 학자금을 지원하고 있음. (고등학교: 한도 300만원, 대학교: 한도 1,000만원)

퇴직소득	-

기타소득	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황※ 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황가. 계열회사의 현황

회사명	지분율	상장여부	비 고	설립국가

Unitrontech HK Limited	100%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

Unitrontech China Company Limited	55%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

(주)오스코사업자등록번호 113-81-83757	46%	비상장	종속회사	대한민국

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황(2018.12.31 현재)

성명	계열사 겸직현황

회사명	직위	상근여부

남궁선	(주)오스코	기타비상무이사	비상근

이윤형	(주)오스코	기타비상무이사	비상근

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)모비핀 테크놀러지	2015년 09월 21일	사업다각화	8	176,470	15.00%	9	-	-	-	176,470	15.00%	9	2,542	13

Unitrontech HK Limited	2015년 10월 31일	사업확장	528	3,500,001	100.00%	528	-	-	-	3,500,001	100.00%	528	312	-32

Unitrontech China Company Limited	2016년 10월 28일	사업확장	656	4,290,000	55.00%	656	-	-	-	4,290,000	55.00%	656	849	-326

㈜오스코	2018년 04월 02일	사업다각화	3,680	-	-	-	73,600	3,680	-	73,600	46.00%	3,680	25,703	-3,507

Thor Drive, Inc.	2018년 06월 07일	사업다각화	2,686	-	-	-	1,416,666	2,686	-	1,416,666	12.40%	2,686	939	-2,006

합 계	7,966,471	-	1,193	1,553,406	6,366	-	9,456,737	-	7,559	30,345	-5,858
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여등

※ 해당사항 없습니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등※ 해당사항 없습니다.

다. 대주주와의 영업거래

※ 해당사항 없습니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용 ※ 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행,변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 , 변경상황 보고서 작성기준일 현재 공시한 사항이 이행 완료되지 않았거나 투자자의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있는 내용상의 주요 변경 사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제23기 정기주주총회(2019.03.28)	1. 제23기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내이사 2명)4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인	-

제22기 정기주주총회(2018.03.30)	1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사외이사 1명)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 변경의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	-

제21기 정기주주총회(2017.03.29)	1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 ※ 해당사항 없습니다.

나 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 ※ 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ※ 해당사항 없습니다. 다. 중소기업 검토기준표

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	2016년 01월 26일	차입금 상환및 운영자금(주1)	6,750	차입금 상환및 운영자금	6,750	-

주1) 공모자금 6,750백만원 중 차입금 상환으로 4,000백만원, 운영자금으로 2,750백만원을 계획하였으며, 실제 차입금 상환으로 4,000백만원, 운영자금으로 2,750백만원을 사용하였습니다.

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 10월 10일	운영자금	11,000	운영자금	11,000	-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 10월 08일	운영자금	14,000	운영자금	14,000	-
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없습니다.