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유니트론텍 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)유니트론텍
대 표 이 사 : 남궁선
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층
(전 화) 02-573-6800
(홈페이지) http://www.unitrontech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전략기획팀장 (성 명) 박경운
(전 화) 02-573-6800
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 ------------------------- 2
Ⅱ. 사업의 내용 ------------------------- 9
Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------- 32
Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ------------------------- 130
Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------- 131
Ⅵ. 이사회 등 화사의 기관에 관한 사항 ------------------------- 136
Ⅶ. 주주에 관한 사항 ------------------------- 141
Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------- 144
Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------- 146
Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------- 147
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------- 148
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Unitrontech HK Limited	2011.11.15	H, 16F, Century Industrial Center, 33-35 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T., Hongkong	도소매서비스	493,323	연결재무제표에 의한 지배회사(회계기준서 1110호)	해당

주) 상기 홍콩법인은 당사가 '(구)Ctron Limited'를 2015년 10월 31일 인수하여, 상호를 'Unitrontech HK Limited'으로 변경하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Unitrontech HK Limited	사업 확장

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명 칭당사의 명칭은 '주식회사 유니트론텍'으로 표기합니다. 영문으로는 'Unitrontech Co., Ltd.' 입니다. 라. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 6월 19일 주식회사 일지텔레콤으로 설립하였으며, 2003년 4월 30일 사명을 주식회사 유니트론텍으로 변경하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소	서울특별시 강남구 영동대로 638 9층(삼성동, 삼보빌딩)

전화번호	02-573-6800

홈페이지	http://www.unitrontech.com

바. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

도매 및 소매업의 요건	충족여부

해당 기업이 영위하는 주된 업종과 해당 기업의 평균매출액 또는 연간매출액이 1천억 원 이하 일 것	충족(2014년 매출액 86,379백만 원)

자산총액이 5천억원 미만일 것	충족(2014년 자산총액 32,687백만 원)

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 보고서 작성기준일 현재 전자제품 제조 및 판매, 전자부품 및 반제품 무역과 도매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참조바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

회사명	지분율	상장여부	비 고	설립국가

Unitrontech HK Limited	100%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

주) 상기 홍콩법인은 당사가 '(구)Ctron Limited'를 2015년 10월 31일 인수하여, 상호를 'Unitrontech HK Limited'으로 변경하였습니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사의 기업신용평가 등급은 아래와 같습니다.

평가사	홈페이지	평가등급	기준일

이크레더블	https://www.srms.co.kr	BB+	2014. 12. 31

한국기업데이터	http://www.kedrating.com	BB+	2014. 12. 31

NICE평가정보	http://www.ecredit.co.kr	BBB-	2014. 12. 31
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경당사는 최근 5사업연도 중 아래와 같이 본점의 주소를 이전하였습니다.

일 자	주 소 지

2011.10.05	서울특별시 강남구 삼성동 88 삼보빌딩 4층

2013.04.06	서울특별시 강남구 영동대로 638 9층(삼성동, 삼보빌딩)

나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용최근 5사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 사 항

2011.06	Microchip사와 design house 계약 체결

2011.06	경영혁신형 중소기업 (MAIN-BIZ) 등록

2012.05	소프트웨어 사업자 신고등록

2012.07	Oracle과 Reseller 계약 체결

2012.07	NetApp과 Reseller 계약 체결

2012.07	PalCon Stor와 Reseller 계약 체결

2012.07	LCE사와 Representative and Distributor Agreement 계약 체결

2012.08	Gclic Space와 Digtal Pen Solution Reseller 및 개발 Partner 계약 체결

2013.01	AU Optronics사와 Distributor 계약체결

2015.09	모비핀테크놀러지 지분 및 전환사채 인수

2015.10	Unitrontech HK Limited, 홍콩법인 인수
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.05.20	주식분할	보통주	800,000	500	-	-

2014.06.05	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	25,000	3자 배정

2014.06.05	무상증자	보통주	1,960,000	500	500	-

나. 전환사채 등 발행현황- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,800,000	-	2,800,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,800,000	-	2,800,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,800,000	-	2,800,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,800,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

보통주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

보통주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

보통주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

보통주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,800,000	-

보통주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분	내 용

신주배당기산일	제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제55조 (이익금의 처분)회사의 매 영업년도 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 법정 이익준비금
2. 기타 법정적립금
3. 주주배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당	제56조 (이익배당)1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

분기배당	제57조 (분기배당)1. 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일의 주주에게 분기배당을 할 수 있다. 2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전결산기의 자본금의 액
② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 직전결산기까지 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
④ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
⑤ 법령에서 정하고 있는 미실현이익
⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액 (원)	500	500	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	6,139	5,657	5,047

주당순이익 (원)	2,193	2,062	1,892

현금배당금총액 (백만원)	2,329	-	741

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	38	-	15

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	831	-	926

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제18기 주당액면가액은 당사가 2014년 5월 주식분할함에 따라 분할 전 가액으로 작성 되었습니다.주2) 제19기는 이익에 대한 배당을 실시하지 않았으며, 제20기에 중간배당(1분기/1,139백만원)을 실시하였습니다.주3) 제20기 현금배당금 총액은 중간배당(1,139백만원)+기말배당(1,190백만원) 금액입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무상태표(단위 : 백만원)

사업연도구 분	2015년(제20기)	2014년(제19기)	2013년(제18기)

유동자산	31,587	28,611	19,842

현금및현금성자산	2,187	4,975	1,665

매출채권	11,433	8,771	8,654

재고자산	14,739	13,083	7,737

기타	3,228	1,782	1,786

비유동자산	4,704	3,966	1,955

기타금융자산	4,173	630	1,126

유형자산	175	238	125

기타자산	-	2,585	421

기타	356	513	282

자산총계	36,291	32,577	21,797

유동부채	16,654	13,826	12,908

비유동부채	265	4,244	271

부채총계	16,919	18,070	13,179

자본금	1,400	1,400	400

기타포괄손익누계액	(284)	(150)	(130)

이익잉여금	18,254	13,261	8,345

기타	2	(4)	2

자본총계	19,372	14,507	8,618

부채와자본총계	36,291	32,577	21,797

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 제19기, 제20기 요약연결재무정보는 외부감사인으로 부터 감사를 받은 재무제표 입니다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 제18기 요약연결재무정보는 외부감사인으로 부터 감사받지 아니한 재무제표 입니다.

나. 요약연결포괄손익계산서(단위 : 백만원)

사업연도구 분	2015년 (제20기)	2014년(제19기)	2013년(제18기)

매출액	92,711	86,379	74,961

영업이익	8,007	7,793	7,731

법인세비용차감전순이익	7,797	7,055	6,638

당기순이익	6,139	5,657	5,047

당기 총 포괄이익	6,004	5,636	4,916

주당순이익(단위:원)	2,193	2,062	1,892

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 제19기, 제20기 요약연결재무정보는 외부감사인으로 부터 감사를 받은 재무제표 입니다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 제18기 요약연결재무정보는 외부감사인으로 부터 감사받지 아니한 재무제표 입니다.

다. 요약재무상태표(단위 : 백만원)

사업연도구 분	2015년(제20기)	2014년(제19기)	2013년(제18기)

유동자산	31,105	28,611	19,842

현금및현금성자산	1,715	4,975	1,665

매출채권	11,433	8,771	8,654

재고자산	14,739	13,083	7,737

기타	3,218	1,782	1,786

비유동자산	5,222	3,966	1,955

기타금융자산	4,670	630	1,126

유형자산	175	238	125

기타자산	-	2,585	421

기타	377	513	282

자산총계	36,327	32,577	21,797

유동부채	16,643	13,826	12,908

비유동부채	264	4,244	271

부채총계	16,907	18,070	13,179

자본금	1,400	1,400	400

기타포괄손익누계액	(287)	(151)	(130)

이익잉여금	18,305	13,261	8,345

기타	2	(3)	2

자본총계	19,420	14,507	8,618

부채와자본총계	36,327	32,577	21,797

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 제19기, 제20기 요약재무정보는 외부감사인으로 부터 감사를 받은 재무제표 입니다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 제18기 요약재무정보는 외부감사인으로 부터 감사받지 아니한 재무제표 입니다. 라. 요약포괄손익계산서

(단위 : 백만원)

사업연도구 분	2015년 (제20기)	2014년(제19기)	2013년(제18기)

매출액	92,709	86,379	74,961

영업이익	8,058	7,793	7,731

법인세비용차감전순이익	7,847	7,055	6,638

당기순이익	6,189	5,657	5,047

당기 총 포괄이익	6,051	5,636	4,916

주당순이익(단위:원)	2,210	2,062	1,892

주) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 제19기, 제20기 요약재무정보는 외부감사인으로 부터 감사를 받은 재무제표 입니다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 제18기 요약재무정보는 외부감사인으로 부터 감사받지 아니한 재무제표 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	삼일	적정	-

제19기(전기)	삼일	적정	-

제18기(전전기)	효림	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	삼일	별도/연결재무제표 감사반기/분기 재무제표 검토	96,000	837

제19기(전기)	삼일	별도재무제표 감사	90,000	861

제18기(전전기)	효림	별도재무제표 감사	15,000	280

주) 제19기 감사보수의 경우, 상장예비심사 청구서 제출을 준비하면서 K-IFRS 기준으로 2014년 온기에 대한 감사 프로젝트 계약을 별도로 체결함에 따른 보수가 추가로 발생하면서 보수가 증가하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음 4. 회계감사인의변경 당사는 2012년 4월 10일 효림회계법인과 외부회계감사 계약을 체결하였으며, 코스닥상장을 준비하면서 지정감사 신청을 하기까지 효림회계법인에서 2012년(제17기), 2013년(제18기) 외부감사를 수행하였습니다. 당사는 2014년(제19기) 6월, 금융감독원으로부터 감사인으로 삼일회계법인을 지정받아 2014년 6월 27일 외부회계감사 계약을 체결하였습니다. 5. 내부회계관리제도

당사는 내부회계관리규정을 제정하였으나, 보고서 작성기준일 현재 내부회계관리제도를 구축하지 않았습니다. 향후 회계부정과 오류를 예방하여 신뢰성 있는 회계정보를 작성 및 공시하고 적시에 문제점을 발견할 수 있도록 2015년 중 최초로 내부회계관리제도에 대한 설계평가, 운영평가를 진행할 계획입니다.

2016년 제21기 사업연도부터 매 사업연도마다 내부회계관리자로 하여금 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이를 감사에 보고하고, 동 내용을 외부감사인으로부터 검토받는 등 적정하게 구축 및 운영할 예정입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2)이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

적용범위	제 2 조【 적용범위 】
이사회에 관한 사항은 법령 또는 주식회사 유니트론텍 정관 (이하 "정관")에 정하여진 것 이외에는 본 규정이 정하는 바에 따른다.

권한	제 3 조【 권한 】
1. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구성	제 5 조【 구성 】
1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
2. 이사회의 구성원은 3인 이상 7인 이내로 한다.
3. 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

소집권자	제 10 조【 소집권자 】
1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 5일 이내에 이사회를 소집하지 아니하는 경우 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의방법	제 12 조【 결의방법 】
1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 전 3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항 등

일자	의 안 내 용	가부

2015.01.05	1. 임직원 주택구매자금 대여의 건	가결

2015.01.23	1. 임직원 주택구매자금 대여의 건	가결

2015.03.04	1. 기채 및 은행여신에 관한 건	가결

2015.03.09	1. 제19기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2015.03.18	1. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결

2015.03.30	1. 2014년도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사보수한도의 건
3. 감사보수한도의 건	가결

2015.05.15	1. 중간배당 결정의 건	가결

2015.06.11	1. 원화대출 한도감액 연장(대환) 및 외화대출 신규차입에 관한 건	가결

2015.07.07	1. 기채 및 은행여신에 관한 건	가결

2015.07.15	1. 코스닥시장 상장 동의의 건	가결

2015.07.30	1. 임시주주총회 소집 및 의안확정의 건	가결

2015.08.17	1. 정관 변경의 건	가결

2015.09.09	1. 거래처 운영자금 대여의 건	가결

2015.09.15	1. 임시주주총회 개최의 건	가결

2015.09.18	1. 주식회사 모비핀테크놀러지 지분 인수의 건
2. 주식회사 모비핀테크놀러지 전환사채 인수의 건	가결

2015.09.24	1. 명의개서대리인 선임의 건	가결

2015.09.30	1. 정관 변경의 건	가결

2015.10.29	1. 해외 타법인 지분 인수 및 유상증자 출자의 건	가결

2015.11.13	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

다. 이사회 내의 위원회 - 해당사항 없음

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	남궁선	이사회	이사회 의장 전사 경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	이병락	이사회	영업총괄	해당없음	임원

사외이사	권혁동	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부 당사는 보고기간 종료일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명(생년월일)	주 요 경 력	결격요건여부	비 고

전갑종
(65.04.15)	고려대학교 경영학과 졸업(1983 ~ 1989)
새빛회계법인 이사(1998 ~ 2006)
예일회계법인 상무(2006 ~ 2007)
이현회계법인 대표(2007 ~ 현재)	없음	-

다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여, 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련된 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있습니다. 또한 필요 시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내용

정관 제49조(감사의 직무 등)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
5. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
6. 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 활동

일자	의 안 내 용	가부

2015.01.05	1. 임직원 주택구매자금 대여의 건	가결

2015.01.23	1. 임직원 주택구매자금 대여의 건	가결

2015.03.04	1. 기채 및 은행여신에 관한 건	가결

2015.03.09	1. 제19기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2015.03.18	1. 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결

2015.03.30	1. 2014년도 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사보수한도의 건
3. 감사보수한도의 건	가결

2015.05.15	1. 중간배당 결정의 건	가결

2015.06.11	1. 원화대출 한도감액 연장(대환) 및 외화대출 신규차입에 관한 건	가결

2015.07.07	1. 기채 및 은행여신에 관한 건	가결

2015.07.15	1. 코스닥시장 상장 동의의 건	가결

2015.07.30	1. 임시주주총회 소집 및 의안확정의 건	가결

2015.08.17	1. 정관 변경의 건	가결

2015.09.09	1. 거래처 운영자금 대여의 건	가결

2015.09.15	1. 임시주주총회 개최의 건	가결

2015.09.18	1. 주식회사 모비핀테크놀러지 지분 인수의 건
2. 주식회사 모비핀테크놀러지 전환사채 인수의 건	가결

2015.09.24	1. 명의개서대리인 선임의 건	가결

2015.09.30	1. 정관 변경의 건	가결

2015.10.29	1. 해외 타법인 지분 인수 및 유상증자 출자의 건	가결

2015.11.13	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

- 해당사항 없음(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항 없음 나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현 황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 남궁선이며 그 특수관계인을 합하여 44.15%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다. 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남궁선	최대주주	보통주	1,136,672	40.60	1,136,672	40.60	-

김경희	특수관계인(처)	보통주	33,333	1.19	33,333	1.19	-

남궁현	특수관계인(자)	보통주	11,666	0.42	11,666	0.42	-

남궁홍	특수관계인(자)	보통주	11,666	0.42	11,666	0.42	-

이병락	특수관계인(임원)	보통주	43,000	1.54	43,000	1.54	-

계	보통주	1,236,337	44.15	1,236,337	44.15	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

항 목	내 용

주주명	남 궁 선

학 력	고려대학교 경영대학원(2004.03 ~ 2006.02)

경 력	주식회사 유니트론텍 대표이사 (2011.02 ~ 현재)

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 - 해당사항 없음

2. 최대주주 변동 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 최대주주 변동 내역은 없습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

- 해당사항 없음3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	남궁선	1,136,672	40.60%	-

김동수	603,333	21.55%	-

Serial Micro Electronics Pte. Ltd.	400,000	14.29%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	14	66.67%	560,330	20.01	-

4. 주식의 사무

신주발행 및 배정(정관 제10조)	1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있으며 이 경우 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 정한다.
① 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
② 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
④ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 및 기술 도입 등을 위하여 제휴회사에 신주를 발행하는 경우
⑥ 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우
⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산기 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 총 8종

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

공고게재신문	회사의 홈페이지(http://www.unitrontech.com) 또는 매일경제신문

5. 주 가 및 주식거래실적

보고서 작성기준일 현재 당사의 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권이 한국거래소 또는 해외의 조직화된 시장에서 거래되고 있지 않으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남궁선	남	1965.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	고려대학교 경영대학원㈜마이크로비트 대표이사	1,136,672	-	13년 7월	2016.06.23

이병락	남	1967.07	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	Standard TelecomWide Telecom	43,000	-	6년 9월	2016.06.23

권혁동	남	1961.08	사외이사	등기임원	비상근	기술자문	과학기술부 기계소재심의관서울과학기술대학교 교수	-	-	1년 7월	2017.03.28

전갑종	남	1965.04	감사	등기임원	비상근	감사	예일회계법인 상무
이현회계법인 대표	-	-	1년 7월	2017.03.28

장상천	남	1964.11	상무	미등기임원	상근	연구소장	SK C 제조서비스	88,333	-	3년 8월	-

채수호	남	1972.04	이사	미등기임원	상근	영업	Serial System	-	-	7년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	4	-	-	-	4	2년 8월	198,629	49,657	-

사무	여	2	-	-	-	2	1년 10월	86,522	43,261	-

영업	남	14	-	-	-	14	3년	766,823	54,773	-

영업	여	7	-	-	-	7	2년 7월	270,408	38,630	-

연구	남	8	-	-	-	8	2년 10월	402,905	57,558	-

연구	여	1	-	-	-	1	1년 8월	47,467	47,467	-

합 계	35	-	-	-	35	2년 10월	1,772,754	50,650	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	3,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	607	304	-

사외이사	1	36	36	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	4	643	161	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

가. 계열회사의 현황당사는 당기말 현재 해외법인 Unitrontech(HK) Limited 지분 100%을 보유하고 있습니다.

나. 계열회사의 개요1) Unitrontech(HK) Limited은 2015년 10월 31일자로 중국 도소매 서비스 비즈니스업을 영위할 목적으로 인수 하였으며. 중국 홍콩에 위치하고 있으며, 당기말 현재 주요주주는 (주)유니트론텍 100%입니다.

2. 타법인 출자 현황가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Unitrontech(HK) Limited	2015.10.31	사업 확장	528,010	-	-	-	3,500,000	528,010	-	3,500,000	100.00	528,010	493,323	-51,231

(주)모비핀테크놀러지	2015.09.21	사업다각화	88,235	-	-	-	88,235	57,706	-	88,235	15.00	57,705	348,171	-123,323

합 계	-	-	-	3,588,235	585,716	-	3,588,235	-	585,716	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여등

- 해당사항 없음나. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없음다. 대주주와의 영업거래

- 해당사항 없음 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용 - 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행,변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 , 변경상황 보고서 작성기준일 현재 공시한 사항이 이행 완료되지 않았거나 투자자의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있는 내용상의 주요 변경 사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제20기 정기주주총회(2016.03.25)	1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인	-

제19기 정기주주총회(2015.03.30)	1. 제19기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인	-

제18기 정기주주총회(2014.03.28)	1. 제18기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 액면분할 승인의 건4. 이사 선임의 건(사외이사 1명)5. 감사 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건7. 감사 보수한도 승인의 건8. 임원퇴직금지급규정 개정의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인7. 원안대로 승인8. 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해당사항 없음

나 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음