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유니트론텍 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유니트론텍
대 표 이 사 : 남 궁 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층
(전 화) 02-573-6800
(홈페이지) http://www.unitrontech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 이 성 규
(전 화) 02-573-6800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 (연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Unitrontech HK Limited	2011.11.15	H, 16F, Century Industrial Center, 33-35 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T., Hongkong	도소매서비스	1,272	연결재무제표에 의한 지배회사(회계기준서 1110호)	해당

Unitrontech China Company Limited	2016.10.28	H, 16F, Century Industrial Center, 33-35 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin, N.T., Hongkong	도소매서비스	1,552	연결재무제표에 의한 지배회사(회계기준서 1110호)	미해당

주) Unitrontech China Company Limited는 Serial Microelectronics(SMHK)과 Joint Venture로 중국에 설립한 신설 법인입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명 칭 당사의 명칭은 '주식회사 유니트론텍'으로 표기합니다. 영문으로는 'Unitrontech Co., Ltd.' 입니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 1996년 6월 19일 주식회사 일지텔레콤으로 설립하였으며, 2003년 4월 30일 사명을 주식회사 유니트론텍으로 변경하였습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소	서울특별시 강남구 영동대로 638 9층(삼성동, 삼보빌딩)

전화번호	02-573-6800

홈페이지	http://www.unitrontech.com

바. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

도매 및 소매업의 요건	충족여부

해당 기업이 영위하는 주된 업종과 해당 기업의 평균매출액 또는 연간매출액이 1천억 원 이하 일 것	부적합(2017년 매출액 177,054백만 원)

자산총액이 5천억원 미만일 것	적합(2017년 자산총액 67,158백만 원)

※ 유예기간 : 중소기업기본법 시행령 제3조제1항 제2호에 의거 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도(당사의 경우 : 2016년)와 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 봅니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 보고서 작성기준일 현재 전자제품 제조 및 판매, 전자부품 및 반제품 무역과 도매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 상세한 내용은 "Ⅱ.사업의 내용" 을 참조바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항

회사명	지분율	상장여부	비 고	설립국가

Unitrontech HK Limited	100%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

Unitrontech China Company Limited	55%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

주) Unitrontech China Company Limited는 Serial Microelectronics(SMHK)과 Joint Venture로 중국에 설립한 신설 법인입니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사의 기업신용평가 등급은 아래와 같습니다.

평가기관	홈페이지	평가등급	평가일

NICE평가정보	http://www.ecredit.co.kr	BBB0	2017. 04. 27

나이스디앤비	http://www.nicednb.com	BB+	2017. 06. 02
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경 당사는 최근 5사업연도 중 아래와 같이 본점의 주소를 이전하였습니다.

일 자	주 소 지

2011.10.05	서울특별시 강남구 삼성동 88 삼보빌딩 4층

2013.04.26	서울특별시 강남구 영동대로 638 9층(삼성동, 삼보빌딩)

나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용최근 5사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 사 항

2012.05	소프트웨어 사업자 신고등록

2012.07	LCE사와 Representative and Distributor Agreement 계약 체결

2012.08	Gclic Space와 Digtal Pen Solution Reseller 및 개발 Partner 계약 체결

2013.01	AU Optronics사와 Distributor 계약 체결

2015.09	모비핀테크놀러지 지분 및 전환사채 인수

2015.10	Unitrontech HK Limited, 홍콩법인 인수

2016.01	u-blox AG사와 Distributor 계약 체결

2016.02	Microchip사와 design house 계약 해지

2016.02	코스닥 상장

2016.03	Microchip사와 Distributor 계약 체결

2016.09	싱가폴 SERIAL사와 중국 Joint Venture 설립 협약

2016.09	Mircon사와 중국 프랜차이즈 계약 체결

2016.10	Unitrontech China Company Limited(Joint Venture) 설립 완료

2016.10	무상증자 결정(200%)

2016.10	전환사채권발행 결정(110억)

2016.12	자기주식취득신탁계약체결(20억)

2017.06	자기주식취득신탁계약해지(20억)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 17일	주식분할	보통주	800,000	500	-	-

2014년 06월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	25,000	3자 배정

2014년 06월 05일	무상증자	보통주	1,960,000	500	-	-

2016년 01월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	510,650	500	14,000	코스닥 상장

2016년 10월 26일	무상증자	보통주	6,621,300	500	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회 무기명식 이권부 무보증 사무 전환사채	2016년 10월 11일	2021년 10월 11일	11,000	보통주	2017.10.11 ~2021.9.11	100	9,349	11,000	1,176,593	-

합 계	-	-	11,000	보통주	-	100	9,349	11,000	1,176,593	-

※ 2016년 11월 15일 기준 1주당 2주 무상증자로인하여 행사가액이28,045원에서 9,349원으로 조정되었습니다.

※ 2017년 1월 11일 시가하락에 따른 행사가 조정으로 행사가액이 9,349원에서 8,452원으로 조정었으며, 전환가능주식수는 1,301,467주입니다.※ 2017 년 7월 11일 시가하락에 따른 행사가 조정으로 행사가액이 8,452원에서 7,717원으로 조정었으며, 전환가능주식수는 1,425,424주입니다. ※ 2017 년 10월 11일 시가하락에 따른 행사가 조정으로 행사가액이 7,717원에서 7,094원으로 조정었으며, 전환가능주식수는 1,550,606주입니다. ※ 2018 년 01월 11일 시가하락에 따른 행사가 조정으로 행사가액이 7,094원에서 7,021원으로 조정었으며, 전환가능주식수는 1,566,728주입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,931,950	9,931,950	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,931,950	9,931,950	-

Ⅴ. 자기주식수	196,656	196,656	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,735,294	9,735,294	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	196,656	-	-	196,656	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	196,656	-	-	196,656	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	196,656	-	-	196,656	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,931,950	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	196,656	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,735,294	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제56조 (이익배당) 1. 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 제57조 (분기배당) 1. 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일의 주주에게 분기배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전결산기의 자본금의 액
② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 직전결산기까지 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
④ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
⑤ 법령에서 정하고 있는 미실현이익
⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효) 1. 배당금의 지급청구원은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,016	7,201	6,139

(별도)당기순이익(백만원)	3,285	7,462	6,189

(연결)주당순이익(원)	317	739	731

현금배당금총액(백만원)	681	1,483	2,329

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.0	20.6	37.9

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	70	150	832

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 제20기에 중간배당(1분기/1,139백만원)을 실시하였으며, 제20기 현금배당금 총액은 중간배당(1,139백만원)+기말배당(1,190백만원) 금액입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(K-IFRS)1) 연결재무상태표

주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제22기(2017년 12월말)	제21기(2016년 12월말)	제20기(2015년 12월말)

[유동자산]	60,699	64,512	31,587

·현금및현금성자산	11,977	23,409	2,187

·매출채권	16,151	17,749	11,433

·기타금융자산	4,940	16	272

·재고자산	24,282	19,453	14,739

·당기법인세자산	50	-	7

·기타자산	3,299	3,885	2,949

[비유동자산]	6,428	5,416	4,704

·기타금융자산	5,150	4,469	4,172

·유형자산	121	195	175

·무형자산	780	752	318

·이연법인세자산	377	-	39

자산총계	67,127	69,928	36,291

[유동부채]	34,280	23,930	16,654

[비유동부채]	309	13,444	264

부채총계	34,589	37,374	16,918

[지배기업의 소유지분]	32,177	32,071	19,373

·자본금	4,966	4,966	1,400

·주식발행초과금	3,231	3,231	-

·기타자본항목	(1,701)	(331)	2

·기타포괄손익누계액	(255)	(118)	(284)

·이익잉여금	25,936	24,323	18,255

[비지배지분]	361	483	-

자본총계	32,538	32,554	19,373

부채와자본총계	67,127	69,928	36,291

2) 연결손익계산서

주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제22기(2017.01.01 ~2017.12.31)	제21기(2016.01.01 ~2016.12.31)	제20기(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	177,324	148,417	92,711

영업이익	5,346	8,511	8,007

법인세비용차감전순이익	3,681	9,089	7,797

연결당기순이익	3,016	7,201	6,139

·지배기업지분	3,097	7,258	6,139

·비지배지분	(81)	(57)	-

기타포괄손익	(179)	179	(135)

연결총포괄이익	2,837	7,380	6,004

·지배기업지분	2,960	7,424	6,004

·비지배지분	(123)	(44)	-

기본주당순이익(원)	317	739	731

희석주당순이익(원)	308	662	731

[연결에 포함된 회사수]	2	3	1

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무정보입니다.※ ( )표시는 부(-)의 수치입니다. 가. 요약 별도재무정보(K-IFRS)1) 재무상태표

주식회사 유니트론텍 (단위 : 백만원)

구 분	제22기(2017년 12월말)	제21기(2016년 12월말)	제20기(2015년 12월말)

[유동자산]	59,554	61,360	31,104

·현금및현금성자산	10,872	19,443	1,715

·매출채권	16,185	18,587	11,433

·기타금융자산	4,927	16	272

·재고자산	24,221	19,429	14,739

·당기법인세자산	50	-	-

·기타자산	3,299	3,885	2,945

[비유동자산]	7,604	8,586	5,222

·종속기업투자주식	1,184	3,184	528

·기타금융자산	5,142	4,455	4,162

·유형자산	121	195	175

·무형자산	780	752	318

·이연법인세자산	377	-	39

자산총계	67,158	69,946	36,326

[유동부채]	34,214	23,870	16,643

[비유동부채]	307	13,443	264

부채총계	34,521	37,313	16,907

·자본금	4,966	4,966	1,400

·주식발행초과금	3,231	3,231	-

·기타자본항목	(1,701)	2	2

·기타포괄손익누계액	(238)	(143)	(287)

·이익잉여금	26,379	24,577	18,304

자본총계	32,637	32,633	19,419

부채와자본총계	67,158	69,946	36,326

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2) 손익계산서

주식회사 유니트론텍 (단위 : 백만원)

구 분	제22기(2017.01.01 ~2017.12.31)	제21기(2016.01.01 ~2016.12.31)	제20기(2015.01.01 ~2015.12.31)

매출액	177,054	148,320	92,709

영업이익	5,616	8,789	8,058

법인세차감전순이익	3,950	9,350	7,847

당기순이익	3,285	7,463	6,189

기타포괄손익	(95)	144	(138)

총포괄이익	3,190	7,607	6,051

기본주당순이익(원)	335	760	737

희석주당순이익(원)	323	682	737

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무정보입니다.※ ( )표시는 부(-)의 수치입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제22기 (당기)	삼정회계법인	적정	-

제21기 (전기)	삼정회계법인	적정	-

제20기 (전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기 (당기)	삼정회계법인	별도/연결재무제표 감사반기 재무제표 검토	65	1,284

제21기 (전기)	삼정회계법인	별도/연결재무제표 감사반기 재무제표 검토	57	1,284

제20기 (전전기)	삼일회계법인	별도/연결재무제표 감사반기/분기 재무제표 검토	96	837

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기 (당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기 (전기)	2016.08.29	A사에 대한 합의된절차 수행	2016.08.29~2016.09.09	86	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요 2017년 유니트론텍은 지속되는 국내 및 세계경제 불황과 불확실한 경영환경속에서도 괄목할만한 질적,양적 성장을 이루었습니다.

기존 주력 산업인 반도체부문과 신규 사업인 디스플레이부문에서의 국내 주요 고객사의 전장용 M/S 증가로 안정적인 성장을 하여 작년한해 1,773억원의 매출로 전년대비 16%의 성장을 달성하였습니다.2017년 세계 경제는 침체된 국면에서 다소 회복의 조짐을 보이고는 있으나, 미국의 금리인상 및 세계 각국의 보호무역주의등 여전히 불안요소가 있어 미래가 불투명한 상황입니다. 당사의 사업환경 또한 급격한 환율변동, 수주 경쟁심화, 전방산업의 불확실성등 쉽지 않은 한해가 예상됩니다.

그러나, 유니트론텍은 과거 이러한 위기들을 오히려 기회로 삼아 슬기롭게 극복한 저력이 있습니다. 세계 유수의 글로벌 기업과 경쟁하고 있는 현 상황에서 유니트론텍은 이런 위기를 기회로 삼아 기존 사업을 더욱 공고히 하고 , 한단계 더 도약하는 한해가 되도록 노력하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적

가. 재무상태 총자산은 전년 대비 28억원, 4% 감소하였고, 자본총계는 변동없습니다. 부채는 전년 대비 28억원, 7%감소하였고, 부채비율은 당기 69.5%, 전기 42.9% 입니다.(1) 요약 재무상태표 등

주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

[유동자산]	60,699	64,512	31,587

·현금및현금성자산	11,977	23,409	2,187

·매출채권	16,151	17,749	11,433

·기타금융자산	4,940	16	272

·재고자산	24,282	19,453	14,739

·당기법인세자산	50	-	7

·기타자산	3,299	3,885	2,949

[비유동자산]	6,428	5,416	4,704

·기타금융자산	5,150	4,469	4,172

·유형자산	121	195	175

·무형자산	780	752	318

·이연법인세자산	377	-	39

자산총계	67,127	69,928	36,291

[유동부채]	34,280	23,930	16,654

[비유동부채]	309	13,444	264

부채총계	34,589	37,374	16,918

[지배기업의 소유지분]	32,177	32,071	19,373

·자본금	4,966	4,966	1,400

·주식발행초과금	3,231	3,231	-

·기타자본항목	(1,701)	(331)	2

·기타포괄손익누계액	(255)	(118)	(284)

·이익잉여금	25,936	24,323	18,255

[비지배지분]	361	483	-

자본총계	32,538	32,554	19,373

부채와자본총계	67,127	69,928	36,291

나. 영업실적 (1) 요약 손익계산서 등

주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제22기	제21기	제20기

매출액	177,324	148,417	92,711

영업이익	5,346	8,511	8,007

법인세비용차감전순이익	3,681	9,089	7,797

연결당기순이익	3,016	7,201	6,139

연결총포괄이익	2,837	7,380	6,004

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성에 관한 사항연결회사의 경영기획본부는 영업자금 수요를충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하여 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측 시에는 연결회사의 자금조달 계획, 약정 준수, 연결회사내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다- 보고서 작성기준일 현재 유동성위험 분석 내역

(단위 : 백만원)

구분	장부금액	계약상현금흐름	3개월 이내	3개월 ~ 12개월	1년 이상

매입채무	3,731	3,731	3,731	-	-

차입금	16,362	16,476	10,729	5,747	-

전환사채	8,123	11,221	11,221	-

기타금융부채	5,972	5,972	3,280	2,692	-

합 계	34,190	37,403	17,741	19,661	-

나. 자금조달과 지출 (1) 당기말과 전기말 현재 차입금의 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

(단위: 천원)

차입처	내 용	이자율(%)	당기말	전기말

단기차입금:

IBK기업은행	운영자금	LIBOR+1.66	1,000	1,700

LIBOR+1.00	1,673	-

KEB하나은행	운영자금	-	-	1,500

한국씨티은행	운영자금	LIBOR+0.25	1,412	4,688

우리은행	운영자금	3.18	1,000	-

국민은행	운영자금	3.19	1,000	-

단기차입금 소계	6,086	7,888

장기차입금:

한국씨티은행	운영자금	LIBOR+0.40	5,838	-

차입금 총계	11,924	7,888

다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 해당사항 없음 라. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 재무정보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다.

마. 합병, 영업양수ㆍ도, 분할 등이 발생한 경우 유의사항- 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	내 용

적용범위	제 2 조【 적용범위 】
이사회에 관한 사항은 법령 또는 주식회사 유니트론텍 정관 (이하 "정관")에 정하여진 것 이외에는 본 규정이 정하는 바에 따른다.

권한	제 3 조【 권한 】
1. 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

구성	제 5 조【 구성 】
1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
2. 이사회의 구성원은 3인 이상 7인 이내로 한다.
3. 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

소집권자	제 10 조【 소집권자 】
1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 대표이사에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 대표이사가 5일 이내에 이사회를 소집하지 아니하는 경우 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

결의방법	제 12 조【 결의방법 】
1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 전 3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항 등

일 자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

권혁동	서승우

출석여부	찬성여부	출석여부	찬성여부

2016.01.19	1. 발행 및 매출주식 주금 납입의 건2. 우리사주 취득자금 대출의 연대보증에 관한 건	가결	X	-	-	-

2016.02.17	제20기 현금배당 결의의 건	가결	X	-	-	-

2016.03.04	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	X	-	-	-

2016.03.10	제20기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	X	-	-	-

2016.03.25	1. 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결	-	-	O	찬성

2016.03.25	기업운전일반자금대출 신규 신청의 건	가결	-	-	X	-

2016.05.20	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-	-	O	찬성

2016.05.23	연지급 수입신용장발행(USD 200만불) 신규 신청의 건	가결	-	-	O	찬성

2016.09.09	타법인 출자(Joint Venture) 승인의 건	가결	-	-	X	-

2016.10.04	한국씨티은행 여신약정에 관한 건	가결	-	-	O	찬성

2016.10.07	제3회 전환사채 발행 결정의 건	가결	-	-	X	-

2016.10.07	무상증자의 건	가결	-	-	X	-

2016.10.26	무상증자에 따른 전환가액 조정의 건	가결	-	-	X	-

2016.11.11	내부정보관리 규정 제정의 건	가결	-	-	X	-

2016.11.28	신한은행 여신약정에 관한 건	가결	-	-	X	-

2017.02.14	제21기 결산 재무제표 및 현금배당 결의의 건	가결	-	-	X	-

2017.02.28	제21기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결	-	-	X	-

2017.03.07	금전 대여(15억) 결정의 건	가결	-	-	X	-

2017.03.23	금전 대여(33억) 결정의 건	가결	-	-	X	-

2017.03.29	1. 제21기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	가결	-	-	O	찬성

2017.04.28	단기외화대출 신규 차입의 건	가결	-	-	X	-

2017.05.10	신한은행 수입자금 대출(USD 300만불) 약정의 건	가결	-	-	X	-

2017.05.31	한국씨티은행 여신약정에 관한 건	가결	-	-	X	-

2017.11.02	기업운전자금대출 신규 차입의 건	가결	-	-	X	-

2017.11.06	단기외화대출 한도 증대 차입의 건	가결	-	-	X	-

주) 2016년 3월 25일 제20기 정기주주총회에서 서승우 사외이사가 신규 선임 되었음

다. 이사회 내의 위원회 - 해당사항 없음

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	남궁선	이사회	이사회 의장, 전사 경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	이병락	이사회	영업총괄	해당없음	임원

사외이사	서승우	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

* 서승우 사외이사는 개인 일신상의 사유로 2018년 3월 30일부로 중도퇴임 하였습니다.* 제22기 정기주주총회에서 이동진 사외이사가 신규로 선임되었습니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치 여부 당사는 보고기간 종료일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명(생년월일)	주 요 경 력	결격요건여부	비 고

김상열(57.02.17)	- Alpha Technology HongKong 법인장 - 동백물산(주) HongKong 법인장 - (현)시리얼마이크로일렉트로닉스코리아(주) 대표이사	없음	-

다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여, 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련된 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내용

정관 제49조(감사의 직무 등)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
5. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
6. 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 활동

일 자	의 안 내 용	가결여부

2016.01.19	1. 발행 및 매출주식 주금 납입의 건2. 우리사주 취득자금 대출의 연대보증에 관한 건	가결

2016.02.17	1. 제20기 현금배당 결의의 건	가결

2016.03.04	1. 기채 및 은행여신에 관한 건	가결

2016.03.10	1. 제20기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결

2016.03.25	1. 제20기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2016.05.20	기채 및 은행여신에 관한 건	가결

2016.05.23	연지급수입신용장발행 신규 신청의 건	가결

2016.09.09	타법인 출자(Joint Venture) 승인의 건	가결

2016.10.04	한국씨티은행 여신약정에 관한 건	가결

2017.02.14	제21기 결산 재무제표 및 현금배당 결의의 건	가결

2017.02.28	제21기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

- 해당사항 없음(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 해당사항 없음 나. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 남궁선이며 그 특수관계인을 합하여 31.51%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남궁선	최대주주	보통주	2,918,016	29.38	2,918,016	29.38	-

김경희	특수관계인(처)	보통주	99,999	1.01	99,999	1.01	-

남궁현	특수관계인(자)	보통주	34,998	0.35	34,998	0.35	-

남궁홍	특수관계인(자)	보통주	34,998	0.35	34,998	0.35	-

이병락	특수관계인(임원)	보통주	42,000	0.42	42,000	0.42	-

계	보통주	3,130,011	31.51	3,130,011	31.51	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

항 목	내 용

주주명	남 궁 선

학 력	고려대학교 경영대학원 (2004.03 ~ 2006.02)

경 력	주식회사 유니트론텍 대표이사 (2011.02 ~ 현재)

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 - 해당사항 없음

2. 최대주주 변동 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 최대주주 변동 내역은 없습니다.

3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	남궁선	2,918,016	29.38	-

Serial Micro Electronics Pte. Ltd.	709,824	7.15	-

우리사주조합	36,523	0.37	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,488	99.77	5,371,964	54.08	-

4. 주식의 사무

신주발행 및 배정(정관 제10조)	1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있으며 이 경우 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 정한다.
① 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
② 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
④ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 및 기술 도입 등을 위하여 제휴회사에 신주를 발행하는 경우
⑥ 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우
⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산기 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 총 8종

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

공고게재신문	회사의 홈페이지(http://www.unitrontech.com) 또는 매일경제신문

5. 주 가 및 주식거래실적

보고서 작성기준일 현재 당사 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주 )

종 류	2017. 07	2017. 08	2017. 09	2017. 10	2017. 11	2017. 12

보통주	주가	최고	8,120	7,550	7,530	7,690	7,960	7,330

최저	7,490	6,680	6,650	6,650	7,420	6,790

평균	7,801	6,999	7,071	7,221	7,589	6,988

거래량	최고	335,410	82,614	528,973	120,522	142,572	60,847

최저	32,886	16,806	20,398	11,329	16,119	7,789

월간	1,895,951	853,460	1,849,727	1,021,721	1,018,276	646,183
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남궁선	남	1965년 03월	대표이사	등기임원	상근	CEO	SK유통(주)㈜마이크로비트 대표이사	2,918,016	-	15년 9개월	2019년 03월 25일

이윤형	남	1965년 03월	부사장	미등기임원	상근	경영총괄	하나금융투자증권	-	-	1년 4개월	-

이병락	남	1967년 07월	전무	등기임원	상근	영업총괄	Standard TelecomWide Telecom	42,000	-	8년 9개월	2019년 03월 25일

서승우	남	1964년 11월	사외이사	등기임원	비상근	기술자문	지능형자동차IT 연구센터 소장서울대학교 전기정보공학부 교수	-	-	1년 10개월	2019년 03월 25일

김상열	남	1957년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	동백물산(주) HongKong 법인장Serial micro electronics 코리아(주)대표이사	-	-	1년 10개월	2019년 03월 25일

장상천	남	1964년 11월	전무	미등기임원	상근	연구소장	SK C 제조서비스	264,999	-	5년 9개월	-

김승일	남	1966년 11월	상무	미등기임원	상근	영업2팀	(주)eWBM	-	-	1년 7개월	-

채수호	남	1972년 04월	상무	미등기임원	상근	영업1팀	Serial System	7,599	-	9년	-

김충섭	남	1974년 01월	이사	미등기임원	상근	경영관리	(주)CT	7,551	-	6년 7개월	-

* 서승우 사외이사는 개인 일신상의 사유로 2018년 3월 30일부로 중도퇴임 하였습니다.* 제22기 정기주주총회에서 이동진 사외이사가 신규로 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	14	-	-	-	14	2년 7개월	751	54	-

사무	여	4	-	-	-	4	3년 1개월	195	49	-

영업	남	17	-	-	-	17	3년 0개월	915	54	-

영업	여	10	-	-	-	10	1년 11개월	441	44	-

연구	남	9	-	-	-	9	3년 6개월	601	67	-

연구	여	2	-	-	-	2	2년 9개월	109	54	-

합 계	56	-	-	-	56	2년 9개월	3,011	54	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	3,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	768	192	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	726	363	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

남궁선	대표이사	570	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

남궁선	근로소득	급여	428	- 이사보수지급기준(또는 이사회결의)에 따라 임원의 연봉을 산정함(물가상승률등 경제지표및 기여도 고려).- 산정된 연봉을 매월 균등 분할하여 지급함.

상여	142	- 회사는 모든 임직원의 동기부여를 위하여 각연도별 목표대비 실적의 달성율과 공헌도를 고려하여 인센티브를 지급할 수 있는 평가보상 체계(연봉의 0%~50%)를 운영 중이며, 등기임원도 동일한 기준으로 지급할 수 있음.- 전 임직원을 대상으로 선택적 복지제도를 운영하고 있으며, 직급별 연간 300만원~1000만원까지 한도를 부여하고 있음.

퇴직소득	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황가. 계열회사의 현황

회사명	지분율	상장여부	비 고	설립국가

Unitrontech HK Limited	100%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

Unitrontech China Company Limited	55%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

주) Unitrontech China Company Limited는 Serial Microelectronics(SMHK)과 Joint Venture로 중국에 설립한 신설 법인입니다.

2. 타법인 출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)모비핀테크놀러지	2015년 09월 21일	사업다각화	88	88,235	15%	-	88,235	9	-	176,470	15%	9	2,223	155

UnitrontechHK Limited	2015년 10월 31일	사업확장	528	3,500,001	100%	528	-	-	-	3,500,001	100%	528	375	-19

Unitrontech ChinaCompany Limited	2016년 10월 28일	사업확장	656	4,290,000	55%	656	-	-	-	4,290,000	55%	656	925	-180

합 계	7,878,236	-	1,184	88,235	9	-	7,966,471	1,193	3,523	-44
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여등

※ 해당사항 없습니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등※ 해당사항 없습니다.

다. 대주주와의 영업거래

※ 해당사항 없습니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용 ※ 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행,변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 , 변경상황 보고서 작성기준일 현재 공시한 사항이 이행 완료되지 않았거나 투자자의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있는 내용상의 주요 변경 사항은 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기 정기주주총회(2018.03.30)	1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사외이사 1명)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 변경의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	-

제21기 정기주주총회(2017.03.29)	1. 제21기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인	-

제20기 정기주주총회(2016.03.25)	1. 제20기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 ※ 해당사항 없습니다.

나 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 ※ 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 ※ 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 ※ 2018년 3월 8일, 전략적 사업 협력을 추진하기 위하여 (주)오스코의 주식 73,600주(46%)를 36.8억원에 취득하기로 결정. 책임경영 차원에서 남궁선 대표이사도 8,000주(5%)를 취득하기로 함 다. 중소기업 검토기준표

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	2016년 01월 26일	차입금 상환운영자금	6,750	차입금 상환운영자금	6,750	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회 무기명식 이권부 무보증 사무 전환사채	2016년 10월 10일	운영자금	11,000	운영자금	11,000	-
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없습니다.