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유니트론텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 유니트론텍
대 표 이 사 : 남 궁 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 영동대로 638 삼보빌딩 9층
(전 화)02-573-6800
(홈페이지) http://unitrontech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이 윤 형
(전 화) 02-573-6800
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경최근 본점소재지 변경은 아래와 같습니다.

일 자	주 소 지

2013.04.26	서울특별시 강남구 영동대로 638 9층(삼성동, 삼보빌딩)

주) 최근 5사업연도내 당사 본점 소재지는 변경되지 않았습니다. 나. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용최근 5사업연도 동안 당사의 경영활동과 관련된 중요한 사항은 다음과 같습니다.

일 자	주 요 사 항

2015.09	모비핀테크놀러지 지분 및 전환사채 인수

2015.10	Unitrontech HK Limited, 홍콩법인 인수

2016.01	u-blox AG사와 Distributor 계약 체결

2016.02	Microchip사와 Design House 계약 해지

2016.02	코스닥 상장

2016.03	Microchip사와 Distributor 계약 체결

2016.09	싱가폴 SERIAL사와 중국 Joint Venture 설립 협약

2016.09	Mircon사와 중국 프랜차이즈 계약 체결

2016.10	Unitrontech China Company Limited(Joint Venture) 설립 완료

2016.10	무상증자 결정(200%)

2016.10	제3회차 전환사채권발행 결정(110억)

2016.12	자기주식취득신탁계약체결(20억)

2017.06	자기주식취득신탁계약해지(20억)

2018.04	주식회사 오스코 지분 취득(46%)

2018.06	Thor Drive, Inc. 지분 취득(12.4%)

2018.10	제3회차 전환사채 만기전 사채 취득(110억)

2018.10	제4회차 전환사채권발행 결정(140억)

2018.11	자기주식취득신탁계약체결(10억)

2019.05	자기주식취득신탁계약해지(10억)

2019.06	국책과제(AI 기반 자율주행 컴퓨팅 모듈개발 및 서비스 실증사업) 참여기업 선정

2019.07	디엠씨시스 지분 취득(100%) 및 자기주식처분(1억)

2019.08	Uniserial Electronics PTE Ltd. 지분 취득 (49%)

2019.09	주식회사 오스코 유상증자( 19.5억) 에 따른 지분율 변동(46%→56.6%)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 05월 17일	주식분할	보통주	800,000	500	-	-

2014년 06월 04일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	500	25,000	3자 배정

2014년 06월 05일	무상증자	보통주	1,960,000	500	-	-

2016년 01월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	510,650	500	14,000	코스닥 상장

2016년 10월 26일	무상증자	보통주	6,621,300	500	-	-

2019년 10월 30일	전환권행사	보통주	9,159	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 11월 15일	전환권행사	보통주	36,636	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 11월 18일	전환권행사	보통주	73,272	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 11월 19일	전환권행사	보통주	183,183	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 11월 27일	전환권행사	보통주	54,955	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 12월 13일	전환권행사	보통주	36,636	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 12월 18일	전환권행사	보통주	21,982	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 12월 20일	전환권행사	보통주	102,582	500	5,459	제4회차 전환사채

2019년 12월 23일	전환권행사	보통주	201,502	500	5,459	제4회차 전환사채

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2018년 10월 08일	2023년 10월 08일	14,000,000,000	보통주	2019.10.08 ~2023.9.08	100	5,459	10,070,000,000	1,844,660	-

합 계	-	-	14,000,000,000	보통주	-	100	5,545	10,070,000,000	1,844,660	-

※ 제 3회차 전환사채(110억원)는 2018년 10월 11일 전액 조기상환 되었습니다.※ 제 4회차 전환사채 2019년 01월 08일 시가하락에 따른 행사가 조정으로 행사가액이 5,545원에서 5,459원 으로 조정 되었으며, 기준일 현재 전환가능주식수는 1,844,660주입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,651,857	10,651,857	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,651,857	10,651,857	-

Ⅴ. 자기주식수	345,839	345,839	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,306,018	10,306,018	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	142,487	20,844	163,331	-	-	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	196,656	163,331	14,148	-	345,839	(주1,2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	339,143	184,175	177,479	-	345,839	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	339,143	184,175	177,479	-	345,839	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(주1) 2019년 5월 20일자 신탁계약 해지하여 현물 반환된 물량입니다.(주2) 2019년 7월 1일자 타법인 주식 취득을 위해 14,148주 처분하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,651,857	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	345,839	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,306,018	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제56조 (이익배당)
1. 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
2. 전항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
3. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
제57조 (분기배당) 1. 회사는 이사회의 결의로 사업년도 개시일로부터 3월·6월·9월의 말일의 주주에게 분기배당을 할 수 있다.
2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전결산기의 자본금의 액
② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 직전결산기까지 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
④ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
⑤ 법령에서 정하고 있는 미실현이익
⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
4. 사업년도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
제58조 (배당금지급청구권의 소멸시효)1. 배당금의 지급청구원은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,476	5,904	3,016

(별도)당기순이익(백만원)	3,725	6,342	3,285

(연결)주당순이익(원)	301	632	317

현금배당금총액(백만원)	1,031	767	681

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	41.6	12.4	22.0

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	1.7	1.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	80	70

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보1) 연결재무상태표

주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제24기(2019년 12월말)	제23기(2018년 12월말)	제22기(2017년 12월말)

[유동자산]	94,782	84,973	60,699

·현금및현금성자산	11,866	8,976	11,977

·매출채권	47,936	35,520	16,151

·기타금융자산	3,071	1,115	4,940

·재고자산	26,771	31,286	24,282

·당기법인세자산	1	1	50

·기타자산	5,137	8,075	3,299

[비유동자산]	19,826	18,794	6,428

·기타금융자산	10,281	14,160	5,150

·관계기업 및 공동기업 투자	606	-	-

·투자부동산	616	617	-

·유형자산	2,948	294	121

·무형자산	2,083	2,035	780

·순확정급여자산	-	56	-

·이연법인세자산	2,806	1,632	377

·기타자산	486	-	-

자산총계	114,608	103,767	67,127

[유동부채]	66,929	53,521	34,280

[비유동부채]	1,926	10,017	309

부채총계	68,855	63,538	34,589

[지배기업의 소유지분]	42,850	37,090	32,177

·자본금	5,326	4,966	4,966

·주식발행초과금	6,829	3,231	3,231

·기타자본항목	(2,677)	(2,393)	(1,701)

·기타포괄손익누계액	(151)	(111)	(255)

·이익잉여금	33,523	31,397	25,936

[비지배지분]	2,903	3,139	361

자본총계	45,753	40,229	32,538

부채와자본총계	114,608	103,767	67,127

2) 연결손익계산서

주식회사 유니트론텍과 그 종속회사 (단위 : 백만원)

구 분	제24기(2019.01.01 ~2019.12.31)	제23기(2018.01.01 ~2018.12.31)	제22기(2017.01.01 ~2017.12.31)

매출액	283,585	234,611	177,324

영업이익	10,209	6,253	5,346

법인세차감전순이익	3,106	7,705	3,681

연결당기순이익	2,476	5,904	3,016

·지배기업지분	2,902	6,142	3,097

·비지배지분	(426)	(238)	(81)

기타포괄손익	(91)	138	(179)

연결총포괄이익	2,385	6,042	2,837

·지배기업지분	2,811	6,287	2,960

·비지배지분	(426)	(245)	(123)

기본주당순이익(원)	301	632	317

희석주당순이익(원)	301	329	308

[연결에 포함된 회사수]	3	4	2

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 요약 연결재무정보입니다.※ ( )표시는 부(-)의 수치입니다. 나. 요약 별도재무정보1) 재무상태표

주식회사 유니트론텍 (단위 : 백만원)

구 분	제24기(2019년 12월말)	제23기(2018년 12월말)	제22기(2017년 12월말)

[유동자산]	76,752	69,127	59,554

·현금및현금성자산	10,391	7,317	10,872

·매출채권	34,983	25,767	16,185

·기타금융자산	4,228	3,110	4,927

·재고자산	23,578	26,792	24,221

·당기법인세자산	-	-	50

·기타자산	3,572	6,141	3,299

[비유동자산]	22,724	15,253	7,604

·종속기업투자주식	7,141	5,864	1,184

·기타금융자산	9,810	8,423	5,142

·투자부동산	2,779	-	-

·유형자산	378	109	121

·무형자산	909	838	780

·순확정급여자산	-	19	-

·이연법인세자산	1,221	-	377

·기타자산	486	-	-

자산총계	99,476	84,380	67,158

[유동부채]	53,406	39,482	34,214

[비유동부채]	1,440	6,380	307

부채총계	54,846	45,862	34,521

·자본금	5,326	4,966	4,966

·주식발행초과금	6,829	3,231	3,231

·기타자본항목	(2,406)	(1,701)	(1,701)

·기타포괄손익누계액	(112)	(19)	(238)

·이익잉여금	34,993	32,041	26,379

자본총계	44,630	38,518	32,637

부채와자본총계	99,476	84,380	67,158

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2) 손익계산서

주식회사 유니트론텍 (단위 : 백만원)

구 분	제24기(2019.01.01 ~2019.12.31)	제23기(2018.01.01 ~2018.12.31)	제22기(2017.01.01 ~2017.12.31)

매출액	219,769	187,512	177,054

영업이익	10,190	5,879	5,616

법인세차감전순이익	4,302	8,325	3,950

당기순이익	3,725	6,343	3,285

기타포괄손익	(92)	218	(95)

총포괄이익	3,633	6,561	3,190

기본주당순이익(원)	384	652	335

희석주당순이익(원)	384	346	323

※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 요약 별도재무정보입니다.※ ( )표시는 부(-)의 수치입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제24기(당기)	서현회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제23기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제22기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	서현회계법인	별도/연결재무제표 감사반기 재무제표 검토	95	1,015

제23기(당기)	삼정회계법인	별도/연결재무제표 감사반기 재무제표 검토	85	1,318

제22기(전기)	삼정회계법인	별도/연결재무제표 감사반기 재무제표 검토	65	926

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 19일	회사측: 감사, 회계팀장감사인측: 업무수행이사 등 3인	서면회의	기말감사 결과 보고

마. 회계감사인의 변경당사는 전 감사인인 삼정회계법인과의 계약기간 만료로 인하여, 서현회계법인을 2019년(제24기)부터 3개년도 회계기간에 대한 외부감사인으로 선임하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책- 지적사항 없음. 나. 공시대상기간중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책- 감사인의 의견 : 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.- 중대한 취약점에 관한 지적사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(남궁선, 이병락)과 사외이사 1인(이동진) 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 대표이사로서 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 남궁선 대표이사를 의장으로 선임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

남궁선(출석률:100%)	이병락(출석률:100%)	이동진(출석률: 18%)

1	2019.01.16	우리사주 취득자금 대출연장에 따른 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	불참

2	2019.02.13	제23기 결산 재무제표 및 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.05	한국씨티은행 여신약정에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참

4	2019.03.05	(주)오스코의 일반자금대출에 대한 법인입보의 건	가결	찬성	찬성	불참

5	2019.03.06	제23기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.04.12	시설자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	불참

8	2019.04.29	운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	불참

9	2019.06.18	지점설치의 건	가결	찬성	찬성	불참

10	2019.07.01	자기주식처분 및 디엠씨시스 지분 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참

11	2019.08.14	Uniserial Electronics PTE Ltd. 지분 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참

12	2019.09.02	(주)오스코 지분 취득 결정의 건	가결	찬성	찬성	불참

13	2019.09.11	운전자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	불참

14	2019.10.15	정기예금 신규가입의 건	가결	찬성	찬성	불참

15	2019.11.27	차입금 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참

16	2019.12.02	해외법인 투자의 건	가결	찬성	찬성	불참

17	2019.12.24	우리사주 취득자금 대출연장에 따른 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	불참

다. 이사회 내의 위원회- 해당사항 없음 라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	남궁선	2022.03.28( 4회)	경영 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	이사회 의장전사 경영총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사	이병락	2022.03.28( 2회)	S 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	영업총괄	해당없음	임원

사외이사	이동진	2021.03.30(해당없음)	IT분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	경영투명성 강화 및경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

마. 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무 수행이 가능하도록 경영지원본부에서 업무를 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이동진 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 업무수행관련 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부당사는 보고기간 종료일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명(생년월일)	주 요 경 력	결격요건여부	비 고

김상열(57.02.17)	- Alpha Technology HongKong 법인장 - 동백물산(주) HongKong 법인장 - (현)시리얼마이크로일렉트로닉스코리아(주) 대표이사	없음	-

다. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여, 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련된 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	내용

정관 제49조(감사의 직무 등)	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
5. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
6. 제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 활동

일 자	의 안 내 용	가결여부

2019.02.13	제23기 결산 재무제표 및 현금배당 결의의 건	가결

2019.03.06	제23기 정기주주총회 소집 및 의안 확정의 건전자투표제도 도입의 건	가결

2019.03.28	대표이사 선임의 건	가결

- 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	김상열 감사는 당사 감사 업무를 2016년부터 충실히 수행하고 있으며, 업무에 대한 경험과 지식을 보유하고 있기에 교육을 미실시하였습니다. 업무수행관련 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원 조직- 당사는 별도의 감사 지원조직이 없으며, 필요시 경영지원본부에서 업무지원을 하고 있습니다.

사. 준법지원인 지원조직- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

- 해당사항 없음(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 제24기 정기주주총회에서 전자투표제를 도입하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부- 해당사항 없음 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주는 남궁선이며 그 특수관계인을 합하여 29.38%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

남궁선	최대주주	보통주	2,918,016	29.38	2,918,016	27.39	-

김경희	특수관계인(처)	보통주	99,999	1.01	99,999	0.94	-

남궁현	특수관계인(자)	보통주	34,998	0.35	34,998	0.33	-

남궁홍	특수관계인(자)	보통주	34,998	0.35	34,998	0.33	-

이병락	특수관계인(임원)	보통주	42,000	0.42	42,000	0.39	-

계	보통주	3,130,011	31.51	3,130,011	29.38	-

-	-	-	-	-	-

※ 제4회차 전환사채의 일부 전환에 의한 발행주식 총수 증가로 지분율이 변동하였습니다.

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

항 목	내 용

주주명	남 궁 선

학 력	고려대학교 경영대학원 (2004.03 ~ 2006.02)

경 력	주식회사 유니트론텍 대표이사 (2011.02 ~ 현재)

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무- 해당사항 없음

2. 최대주주 변동 현황- 당사는 공시대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다. 3. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	남궁선	2,918,016	27.39	-

-	-	-	-

우리사주조합	16,147	0.15	-

나. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,407	99.8	6,156,765	57.8	-

4. 주식의 사무

신주발행 및 배정(정관 제10조)	1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있으며 이 경우 신주발행에 필요한 사항은 이사회가 정한다.
① 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
② 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 발행하는 주식총수의 100분의 20의 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
④ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우
⑤ 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 전략적 제휴 및 기술 도입 등을 위하여 제휴회사에 신주를 발행하는 경우
⑥ 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우
⑦ 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산기 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월31일까지

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부

공고게재신문	회사의 홈페이지(http://unitrontech.com) 또는 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래실적

보고서 작성기준일 현재 당사 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주 )

종 류	2019. 07	2019. 08	2019. 09	2019. 10	2019. 11	2019. 12

보통주	주가	최고	7,380	5,680	6,010	6,400	6,960	7,200

최저	5,670	4,395	4,985	5,250	6,030	6,300

평균	6,307	4,974	5,346	5,677	6,401	6,531

거래량	최고	144,382	184,204	2,757,782	870,355	438,927	628,146

최저	10,926	16,163	13,023	23,636	24,035	29,323

월간	1,084,912	943,939	3,940,597	2,648,960	2,052,944	2,208,340

※출처 : 한국거래소(www.krx.co.kr)
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

남궁선	남	1965년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 고려대학교 경영대학원- SK유통(주)- ㈜마이크로비트 대표이사	2,918,016	-	본인	17년 9개월	2022년 03월 28일

이윤형	남	1965년 03월	부사장	미등기임원	상근	관리총괄	- 고려대학교 경영학과- 하나금융투자 자본시장본부장	-	-	-	3년 4개월	-

오정섭	남	1966년 12월	부사장	미등기임원	상근	연구소장	- 서울대학교 전기공학대학원- 삼성전자 중앙연구소
- WT Technology Korea 지사장	-	-	-	6개월	-

이병락	남	1967년 07월	부사장	등기임원	상근	S	- 광운대학교 전자공학과- Standard Telecom- Wide Telecom	42,000	-	등기임원	10년 9개월	2022년 03월 28일

이동진	남	1964년 10월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 연세대학교 신문방송학과- 와이더댄 부사장
- 리얼네트웍스 아시아퍼시픽
대표이사 겸 본사 SVP	-	-	-	1년 10개월	2021년 03월 30일

김상열	남	1957년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	- 광운대학교 전자공학과- 동백물산(주) HongKong 법인장- 現,Serial micro electronics 코리아(주) 대표이사	-	-	-	3년 9개월	2022년 03월 28일

장상천	남	1964년 11월	전무	미등기임원	상근	ICT사업본부장	- 전북대학교 전자계산학과- SK C 제조서비스	147,000	-	-	7년 9개월	-

김승일	남	1966년 11월	전무	미등기임원	상근	LSI사업본부장	- 연세대학교 전자공학 대학원- 이더블유비엠 상무- 엠에스웨이 상무	-	-	-	3년 7개월	-

박기호	남	1970년 05월	상무	미등기임원	상근	ICT솔루션영업팀장	- 연세대학교 경영학- SK텔레콤 상품기획본부
- 리얼네트웍스아시아퍼시픽㈜ 국내사업본부장	-	-	-	6개월	-

임병두	남	1969년 01월	상무	미등기임원	상근	구로사업부본부장	- 한양대학교 경영학- 코트론 대표이사	-	-	-	5개월	-

양성열	남	1969년 03월	상무	미등기임원	상근	연구개발팀장	- 경북대학교 전자공학- 현대전자 전장사업부
- 現, ㈜디엠씨시스 대표이사	14,148	-	-	5개월	-

김충섭	남	1974년 01월	이사	미등기임원	상근	경영지원본부장	- 안동대학교 경영학과- (주)CT	7,551	-	-	8년 7개월	-

신윤인	남	1972년 03월	이사	미등기임원	상근	TQS팀장	- 인천대학교 기계공학
- 지아이에스	2,199	-	-	5년 4개월	-

황복희	여	1973년 01월	이사	미등기임원	상근	Display영업팀장	- 서울시립대학교 사회복지학
- 삼성물산	3,780	-	-	6년 2개월	-

나. 타회사 임원겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위	재임 기간

남궁선	대표이사	(주)오스코	기타비상무이사	2018년 ~ 현재

Uniserial Electronics Limited	Director	2016년 ~ 현재

Uniserial Electronics PTE	Director	2019년 ~ 현재

이윤형	부사장	(주)오스코	기타비상무이사	2018년 ~ 현재

양성열	상무	㈜디엠씨시스	대표이사	2006년 ~ 현재

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	10	0	0	0	10	4년 4개월	631	63	-	-	-	-

사무	여	3	0	0	0	3	5년 3개월	150	50	-

영업	남	32	0	0	0	32	4년 7개월	2,152	67	-

영업	여	11	0	0	0	11	3년 6개월	570	52	-

연구	남	11	0	0	0	11	2년 4개월	614	56	-

연구	여	3	0	0	0	3	3년 7개월	148	49	-

합 계	70	0	0	0	70	4년 0개월	4,265	61	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	981	98	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	3,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	791	198	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	737	369	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36	36	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

남궁선	대표이사	571	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

남궁선	근로소득	급여	464	- 이사보수지급기준(이사회결의)에 의거 직무, 직급(부회장), 근속기간, 회사기여도 등을 고려하여 보수를 결정하여(물가상승률 등 경제지표 반영) 1월부터 12월까지 매월 3,863만원을 지급

상여	92	- 사내 모든 임직원들을 대상으로 적용되는 평가 보상 체계에 따라 각 연도별 목표대비 실적(매출액, 영업이익 등)의 달성율과 공헌도를 고려하여 인센티브(연봉의 0%~50%)를 지급- 설,추석, 휴가 시 각 100만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	15	- 사내 모든 임직원을 대상으로하는 사내 선택적 복지제도에 따라, 직급별 연간 300만원~1,000만원 한도로 복지비 지급- 사내 모든 임직원을 대상으로 고등학교 이상 자녀가 있는 경우 최대 2인까지 학자금을 지원(고등학교: 한도 300만원, 대학교: 한도 1,000만원)

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

남궁선	대표이사	571	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

남궁선	근로소득	급여	464	- 이사보수지급기준(이사회결의)에 의거 직무, 직급(부회장), 근속기간, 회사기여도 등을 고려하여 보수를 결정하여(물가상승률 등 경제지표 반영) 1월부터 12월까지 매월 3,863만원을 지급

상여	92	- 사내 모든 임직원들을 대상으로 적용되는 평가 보상 체계에 따라 각 연도별 목표대비 실적(매출액, 영업이익 등)의 달성율과 공헌도를 고려하여 인센티브(연봉의 0%~50%)를 지급- 설,추석, 휴가 시 각 100만원 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	15	- 사내 모든 임직원을 대상으로하는 사내 선택적 복지제도에 따라, 직급별 연간 300만원~1,000만원 한도로 복지비 지급- 사내 모든 임직원을 대상으로 고등학교 이상 자녀가 있는 경우 최대 2인까지 학자금을 지원(고등학교: 한도 300만원, 대학교: 한도 1,000만원)

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사의 현황

회사명	지분율	상장여부	비 고	설립국가

Unitrontech HK Limited	100%	비상장	종속회사	중국(홍콩)

(주)오스코사업자등록번호 113-81-83757	56.6%	비상장	종속회사	대한민국

(주)디엠씨시스사업자등록번호 129-81-95447	100%	비상장	종속회사	대한민국

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 )

성명	계열사 겸직현황

회사명	직위	상근여부

남궁선	(주)오스코	기타비상무이사	비상근

이윤형	(주)오스코	기타비상무이사	비상근

양성열	(주)디엠씨시스	대표이사	상근

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)모비핀테크놀러지(비상장)	2015년 09월 21일	사업다각화	88	176,470	15.00%	9	-	-	-	176,470	15.00%	9	3,097	-53

UnitrontechHK Limited(비상장)	2015년 10월 31일	사업확장	528	3,500,001	100.00%	528	-	-	-	3,500,001	100.00%	528	216	-79

Uniserial ElectronicsLimited(비상장)	2016년 10월 28일	사업확장	656	4,290,000	55.00%	656	-468,000	-72	-493	3,822,000	49.00%	91	2,772	-396

㈜오스코(비상장)	2018년 04월 02일	사업다각화	3,680	73,600	46.00%	3,680	39,000	1,950	-	112,600	56.58 %	5,630	22,768	-197

Thor Drive, Inc.(비상장)	2018년 06월 07일	사업다각화	2,686	1,416,666	12.40%	2,686	-	-	-	1,416,666	10.69%	2,686	5,305	-2,519

㈜디엠씨시스(비상장)	2019년 07월 01일	사업확장	300	-	-	-	300,000	300	-	300,000	100.00%	300	276	47

Uniserial Electronics PTE Ltd.(비상장)	2019년 08월 23일	사업확장	593	-	-	-	9,800,000	593	-	9,800,000	49.00%	593	1,129	-52

합 계	9,456,737	-	7,559	9,671,000	2,771	-493	19,127,737	-	9,837	35,563	-3,249
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래내용 가. 대주주등에 대한 신용공여등

※ 해당사항 없습니다.

나. 대주주와의 자산양수도 등※ 해당사항 없습니다.

다. 대주주와의 영업거래

※ 해당사항 없습니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용 ※ 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행,변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 , 변경상황보고서 작성기준일 현재 공시한 사항이 이행 완료되지 않았거나 투자자의 투자 판단에 영향을 미칠 수 있는 내용상의 주요 변경 사항은 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기 정기주주총회(2020.03.30)	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인	-

제23기 정기주주총회(2019.03.28)	1. 제23기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건(사내이사 2명)4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인6. 원안대로 승인	-

제22기 정기주주총회(2018.03.30)	1. 제22기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건(사외이사 1명)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 임원퇴직금지급규정 변경의 건	1. 원안대로 승인2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사 건 ※ 해당사항 없 습니다.

나 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황※ 해당사항 없습니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 제재현황 ※ 해당사항 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항※ 해당사항 없습니다.

다. 중소기업 검토기준표라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장 상장)	1	2016년 01월 26일	차입금 상환및 운영자금(주1)	6,750	차입금 상환및 운영자금	6,750	-

주1) 공모자금 6,750백만원 중 차입금 상환으로 4,000백만원, 운영자금으로 2,750백만원을 계획하였으며, 실제 차입금 상환으로 4,000백만원, 운영자금으로 2,750백만원을 사용하였습니다.

마. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제3회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	3	2016년 10월 10일	운영자금	11,000	운영자금	11,000	-

제4회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	4	2018년 10월 08일	운영자금	14,000	운영자금	14,000	-
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없습니다.