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리가켐바이오 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)레고켐 바이오사이언스
대 표 이 사 : 김 용 주
본 점 소 재 지 : 대전광역시 대덕구 문평서로 8-26
(전 화) 042-861-0688
(홈페이지) http://www.legochembio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 수석부사장 (성 명) 박세진
(전 화) 042-861-0688
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 레고켐 바이오사이언스"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는LegoChem Biosciences Inc.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)레고켐 바이오 또는 LegoChem Bio 또는 LCB 라고 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 합성신약 연구개발 목적으로 2006년 5월 2일에 설립되었습니다. 또 한 2012년 12월 20일 에 코스닥시장 상장 승인을 받아 회사 주식이 2013년 5월 10일자로 상장되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소: 대전광역시 대덕구 문평서로 8-26(문평동) 전화번호: 042-861-0688홈페이지: http://www.legochembio.com라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업에 해당됩니다.마. 주요사업의 내용당사는 의약화학(medicinal chemistry)을 기반으로 합성신약을 연구, 개발하고 이를 적정 개발단계 신약후보물질 License-Out 통한 수익 창출하는 분야 그리고 인수, 합병을 통해 추가된 의약품, 의료기기, 의료용 소모품 판매사업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 주요 사업분야 중 항생제,항응혈제,항암제, ADC(Antibody-Drug Conjugate)분야를 중심으로 세계적 신약개발 후보 창출에 전념하고 있으며 상세한 내용은 동 보고서의 『II. 사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다. 바 . 계열회사에 관한 사항 - 당사는 2020년 12월 31일 현재 당사를 제외하고, 1개의 관계기업을 가지고 있습니다. 계열회사에 관한 사항은 동 보고서 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2013년 05월 10일	기술성장기업의 코스닥시장 상장	코스닥시장상장규정제7조2항
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.05.07	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	15,500	코스닥 시장 상장 공모주

2013.05.14	전환권행사	우선주	985,798	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2013.05.14	전환권행사	보통주	1,131,632	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2013.05.16	주식매수선택권행사	보통주	31,500	500	2,333	-

2013.11.04	전환권행사	우선주	166,666	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 우선주의 감소

2013.11.04	전환권행사	보통주	199,999	500	-	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2014.07.15	주식매수선택권행사	보통주	27,000	500	3,333	-

2014.09.16	전환권행사	보통주	79,681	500	12,550	전환사채

2014.11.10	유상증자(제3자배정)	보통주	415,298	500	18,300	-

2015.03.18	주식매수선택권행사	보통주	24,468	500	8,000	-

2015.12.21	-	보통주	1,363,813	500	22,693	합병으로 인한 신주발행

2016.04.18	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	8,000	-

2016.04.18	주식매수선택권행사	보통주	19,108	500	12,000	-

2016.04.18	전환권행사	보통주	231,884	500	20,700	-

2016.09.08	유상증자(제3자배정)	보통주	615,574	500	39,800	-

2016.10.05	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	13,700	-

2017.04.04	주식매수선택권행사	보통주	13,380	500	24,650	-

2018.01.31	전환권행사	보통주	318,839	500	20,700	-

2018.01.31	전환권행사	보통주	290,856	500	36,100	-

2018.02.27	주식매수선택권행사	보통주	4,500	500	18,050	-

2018.02.27	주식매수선택권행사	보통주	21,100	500	19,150	-

2018.11.24	유상증자(제3자배정)	우선주	1,408,447	500	42,600	-

2019.03.20	주식매수선택권행사	보통주	9,680	500	27,450	-

2019.12.10	전환권행사	보통주	83,535	500	42,600	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2019.12.12	전환권행사	보통주	38,842	500	42,600	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2020.02.13	주식매수선택권행사	보통주	3,642	500	27,450	-

2020.02.13	주식매수선택권행사	보통주	3,640	500	31,850	-

2020.02.13	주식매수선택권행사	보통주	2,240	500	33,150	-

2020.02.13	주식매수선택권행사	보통주	690	500	12,300	-

2020.02.13	주식매수선택권행사	보통주	900	500	35,000	-

2020.02.13	주식매수선택권행사	보통주	27,270	500	33,000	-

2020.04.22	주식매수선택권행사	보통주	6,780	500	33,000	-

2020.05.07	전환권행사	보통주	3,000	500	42,600	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2020.06.02	전환권행사	보통주	39,905	500	42,600	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2020.06.04	전환권행사	보통주	16,132	500	42,600	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2020.06.05	전환권행사	보통주	895,228	500	42,600	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2020.06.09	전환권행사	보통주	120,537	500	42,600	우선주의 보통주전환에 따른 보통주의 증가

2020.06.17	무상증자	보통주	11,841,903	500	500	-

2020.06.17	무상증자	우선주	211,268	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	10,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,683,806	1,619,715	25,303,521	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,197,179	1,197,179	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,197,179	1,197,179	전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,683,806	422,536	24,106,342	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,683,806	422,536	24,106,342	-

주1) 당사 정관상 발행할 주식 총수는 50,000,000주이며, 발행할 주식 총수 중 종류 주식의 발행한도는 10,000,000주입니다. 주2) 2020년 06월 01일 1주당 1주 무상증자결정에 따라 기존주식에 무상증자분을 추가하여 작성하였습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018년 11월 23일

주당 발행가액(액면가액)	42,600	500

발행총액(발행주식수)	59,999,842,200	1,408,447

현재 잔액(현재 주식수)	9,000,016,800	211,268

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가격 : 발행가와 동일 전환비율 : 1 대 1

전환청구기간	2019년 11월 23일 ~ 2023년 11월 22일

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	1,408,447

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 1 의결권

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

주) 상기 주당 발행가액과 현재 잔액(현재 주식수)는 2020년 6월 1일 무상증자결정에 따라 각각 21,300원과 422,536주로 변경되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	23,683,806	-

종류주식	422,536	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	23,683,806	-

종류주식	422,536	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당 정책당사는 향후 순이익 발생에 따라 배당가능이익이 확보되면 정관 제 57 조 (이익배당)에 따라 배당을 실시할 예정입니다.

☞ 정관 제 57조(이익배당)

- 이익의 배당은 금전, 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

- 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

- 1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명주에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제54조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

2) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	12,476	-26,073

(별도)당기순이익(백만원)	-6,986	16,004	-24,897

(연결)주당순이익(원)	-307	1,281	-2,446

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 주당 순이익은 기본주당 순이익 입니다.※ 기본주당이익 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 5.재무제표 주석 중 주당이익 항목을 참조하십시오.주1) 당사는 당기 중 ㈜바스칸바이오제약에 대한 지배력을 상실하여, 해당 기업을 연결대상 종속기업에서 제외하였으며, 당기말 현재 연결대상 기업은 없습니다.