에이리츠 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 2016. 9. 30. 기준

구 분	성 명	비 고

대표이사	김종국	상근

사내이사	이승재	상근

사외이사	양경석	비상근

사외이사	이호선	비상근

기타비상무이사	김문환	비상근

나. 이사회 의결에 관한 사항 이사회는 다음 각 호의 사항 및 부동산투자회사법 기타 관련 법규에 따른다.

1. 부동산관리용역회사와의 용역계약 체결 및 변경에 관한 사항

2. 연간 자본적 지출계획 또는 1건의 총 공사금액 또는 지출금액(수익적 지출의 경우)이 1억원 이상인 보수공사비 또는 수익적 지출안의 각 승인

3. 기타 회사의 경영에 관한 중요 사항으로서 다음 각목의 사항

가. 단일 또는 누계금액이 1억원 이상의 모든계약 체결

나. 경영에 관한 규정의 제정, 개폐에 관한 사항

다. 법령, 정관, 주주총회의 결의 등에 의하여 이사회의 결의를 필요로 하는 사항

라.대표이사를 포함한 등기이사의 보수

다. 중요의결사항 등 1) 이사회의 의결현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

윤정섭(※1)(출석률: 100%)	양경석(출석률: 100%)	이 호선 (출석률:99.9 %)	김문환(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1	2015.02.10	1. 임시주주총회 소집의 건2. 준법감시인 변경의 건3. 김종국 대표이사 해임의 건4. 박광준 대표이사 해임의 건	찬성반대반대반대

2	2015.02.12	1. 제5기 재무제표 승인의 건	찬성

3	2015.02.26	1. 철도사원아파트 시공비 공탁의 건	찬성

4	2015.03.04	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건(미결의)3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 자산보관계약 변경의 건(sk증권)6. 제5기 정기주주총회 개최의 건	찬성- 찬성 찬성 찬성 찬성

5	2015.03.09	1. 이사회 추천 이사후보에 대한 추천 철회의 건2. 제5기 정기주총 안건 중 이사 선임의 건 철회의 건	기권기권

6	2015.03.20	1. 사규 제 ㆍ개정의 건	찬성

7	2015.03.30	1. 자료 제출의 건2. 인사발령 취소의 건	찬성반대

8	2015.04.06	1. 사규 제ㆍ개정의 건2. 인사발령 원상회복의 건3. 임시주주총회 개최 결의의 건(미결의)4. 법률자문료 지급의 건5. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건	찬성반대-반대반대

9	2015.04.13	1. 계룡리슈빌 공사비소송 법률대리인 선정의 건2. 법률자문료 지급의 건	찬성반대

10	2015.04.29	1. 전 임원(오용헌) 고소관련 처리방안의 건2. 2차사업 대물납부액 정산업체 계약의 건3. 3차사업 미술품 장식업체 계약의 건4. 법률자문보수 지급의 건	찬성 찬성 찬성반대

11	2015.05.07	1. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건2. 정관 변경의 건3. 사외이사 선임의 건4. 사규 제정의 건5. 임시주주총회 개최의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

12	2015.05.28	1. 법률자문료 지급의 건2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건	찬성찬성

13	2015.07.23	1. 이사회 규정 개정1-1. 대표이사 및 등기이사의 보수 이사회 결의의 건1-2. 각자 대표이사 및 기타비상무이사 하반기 연봉 감액의 건1-3. 이사회 소집 규정 개정의 건2. 2015년도 회계감사 외부감사인 계약의 건3. 3차사업 현장관리 인력 채용의 건4. 사무위임 전결 처리규정 개정의 건	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

14	2015.09.17	1. 메이준 공사비 소송대리인 선임의 건2. 2차사업 모델하우스 원상복구비용 지급의 건3. 2차사업 계룡리슈빌 공사비 소송 업무 분장의 건	반대 찬성 찬성	반대 찬성 찬성	반대 찬성 찬성

15	2015.11.05	1. 메이준 소송관련 상고심 소송대리인 선정의 건2. 3차사업 PF대출 만기전 상환 완료의 건3. 이사회 회의 진행 권한 변경의 건4. 사외이사후보추천위원회 규정 제정의 건(미결의)5. 차량유지비 비용 절감의 건6. 법인카드 사용내역 지출결의서 제출 및 5년간 보관의 건	찬성 찬성 찬성- 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성- 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성- 찬성 찬성

16	2015.11.19	1. 1차사업 공사비소송 3심대리인 계약체결의 건2. 1차사업 공사비소송 3심대리인 선정의 건3. 3차사업 공유재산 대부계약 체결의 건	반대찬성찬성	반대찬성찬성	반대찬성찬성

17	2015.12.15	1. 이사 박광준 징계(대표이사 해임 및 이사 직무정지)의 건2. 사규 제개정의 건3. 동부아파트 일조권 보상의 건4. 금전배당 결정의 건	기권찬성 찬성반대	찬성찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

18	2016.01.12	1. 본사 이전의 건	찬성	찬성	찬성

19	2016.02.02	1. 임시주주총회 소집의 건2. 자산운용전문인력 신규 채용의 건3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건4. '16년 등기임원(대표이사) 보수 승인의 건	찬성찬성찬성반대	찬성 찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성 찬성

20	2016.03.04	1. 정기주주총회 의안 및 일정 확정의 건1-1. 제6기 재무제표 승인의 건1-2. 제6기 현금배당 승인의 건1-3. 정관 변경의 건1-4. 이사 선임(1인)의 건1-5. 감사 선임(1인)의 건1-6. 이사 보수 한도 승인의 건1-7. 감사 보수 한도 승인의 건1-8. 2016년 사업계획 승인의 건1-9. 부동산개발사업 투자비율 승인의 건1-10. 정기주주총회 의안 및 일정 확정의 건2. 왕십리kcc스위첸 업무대행업체 선정의 건3. 자산운용전문인력 신규 채용의 건4. 사규 제정의 건	기권찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 반대	찬성찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성	찬성찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성

21	2016.04.12	1. 임시주주총회 의안 및 일정 확정의 건1-1. 기타비상무이사 선임의 건(주주 제안)1-2. 부동산개발사업 투자비율 승인의 건1-3. 임시주주총회 개최일정 확정의 건2. 임원 채용 승인의 건3. '16년 임원(이사 및 감사) 보수 확정의 건4. 사규 개정 승인의 건5. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 공사도급계약 변경 승인의 건6. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 시설관리업체 선정 승인의 건 7. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 기반시설 기부채납 승인의 건 8. 공동주택용지 택지공급신청 승인의 건	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

22	2016.05.18	1. 인천 청라국제도시 공동주택용지 입찰 승인의 건2. 남양주 별내지구 공동주택용지 입찰 승인의 건	찬성찬성	찬성찬성

23	2016.08.19	1. 증권의 매매(부동산펀드 투자참여) 승인의 건	찬성	찬성	찬성

24	2016.08.19	1. 사규 개정 승인의 건2. 법무비용 지급 승인의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

25	2016.08.29	1. 임시주주총회 소집의 건	찬성	불참	찬성

26	2016.09.22	1. 이사 선임의 건(상근이사 1명)2. 법무비용 지급의 건3. 임시주주총회 결의안건 추가의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성-찬성

(※1) 2016.04.01. 기타비상무이사 사임

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 규정은 없습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.[2016.09.30 현재]

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김종국	이사회	당사 업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	경영	-	본인

이승재	주주	당사 업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	경영, 투자	-	없음

양경석	이사회	의사결정 투명화	사외이사	없음	없음

이호선	이사회	의사결정 투명화	사외이사	있음	없음

김문환	주주	경영권 안정	기타비상무이사	없음	있음