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에이리츠 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이자기관리부동산투자회사(주)
대 표 이 사 : 김종국
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설회관)
(전 화)02-2077-5800
(홈페이지) http://www.areit.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)김춘희
(전 화)02-2077-5800
1. 회사의 개요

회사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리, 운영하는 자기관리부동 산투자회사이 며 , 상 법 상 주식회사인 실체회사입니다. 또한 회사는 2011년 01월 26일 국토교통부로부터 영업인가를 받았습니다.

상호 (영문)	에이자기관리부동산투자회사(주) (A SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC.)

회사설립일	2010년 11월 4일

본점주소	서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)

전화번호	02-2077-5800 (팩스)02-2077-5877

홈페이지 주소	www.areit.co.kr

대표자	김종국

법인형태	주식회사, 실체회사, 자기관리형부동산투자회사

사업자번호	105-87-50280

자본금(원)	18,143,675,000

자산보관회사	SK증권, 하나자산신탁
2. 회사의 연혁

- 2010년 11월 04일 : 법인 설립 (자본금 750백만원)- 2011년 01월 26일 : 국토교통부 영업인가- 2011년 01월 27일 : 유상증자 (6,650백만원, 총 자본금 7,400백만원)- 2011년 03월 25일 : 부동산개발업 등록(서울특별시) - 2011년 05월 11일 : 유상증자 (3,273백만원, 총 자본금 10,673백만원)- 2011년 07월 14일 : 한국거래소 유가증권시장 상장(140910) - 2012년 02월 09일 : 유상증 자 7,471백만원(총 자본금 18,144백만원) - 2016년 01월 15일 : 본점 소재지 변경(서울특별시 강남구 언주로 711, 9층) - 2016년 03월 25일 : 사 명 변경 주총 의결 - 광희자기관리부동산투자회사(주)- 2017년 03월 23일 : 사명 변경 주총 의결 - 에이자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 법령에 따라 '개발전문' 문구를 삭제하였으며 해당 사항은 주무관청(국토교통부)으로부터 2016년 4월 25일 인가를 받았음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.11.04	-	보통주	150,000	5,000	5,000	발기설립

2011.01.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,330,000	5,000	5,000	-

2011.05.11	유상증자(일반공모)	보통주	654,550	5,000	5,500	-

2012.02.09	유상증자(주주배정)	보통주	1,494,185	5,000	5,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,628,735	-	3,628,735	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,628,735	-	3,628,735	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,628,735	-	3,628,735	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,628,735	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,628,735	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-395	4,498	6,866

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-109	1,240	1,892

현금배당금총액(백만원)	-	2,246	3,455

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	49.9	50.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	9.4	16.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	619	952

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

- 공시서식 작성기준에 의거 당사는 소규모(자산 총액 1,000억원 미만) 기업에 해당되어 기재를 생략합니다. 또한 본 보고서에 기재된 당분기말 재무제표는 외부감사인의 검토 또는 감사를 받지 아니한 재무재표이며 비 교 표시한 제7기 및 제6기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
5. 재무제표 주석

제 8(당)기 당분기 2017년 03월 31일 현재
제 7(전)기 전기 2016년 12월 31일 현재
회사명 : 에이자기관리부동산투자회사 주식회사 (구, 광희자기관리부동산투자회사 주식회사)

1. 일반사항에이자기관리부동산투자회사 주식회사(구, 광희자기관리부동산투자회사 주식회사)(이하 "당사")는 부동산투자회사법에 의한 자기관리부동산투자회사로서 2010년 11월에 설립되어 부동산의 개발 및 공급등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 강남구에 위치하고 있습니다. 당사는 2011년 7월 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며 당분기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

주주명	당분기	전기

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜한밭컨설팅	524,256	14.45	524,256	14.45

김종국	360,195	9.93	360,195	9.93

소액주주 등 기타	2,744,284	75.62	2,744,284	75.62

합 계	3,628,735	100	3,628,735	100

2. 중요한 회계정책당 분 기 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 당분기 재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었으며, 당분기 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용 되었습니다. 재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 회계정책의 변경과 공시1) 당기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 개정 개정기준서는 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있도록 공시하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 회사는 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없는 것으로 판단하고 있습니다. (나) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 개정기준서는 세무상으로 인정되지 않지만 공정가치로 장부에 기록되거나 재평가될 수 있는 자산에 대한 차감할일시적차이를 설명하는 예시 및 차감할 일시적차이가 소멸될 회계기간에 충분한 과세소득이 있을지 평가하는 지침을 추가하는 것 등을 주요 내용으로 하고 있습니다. 회사는 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없는 것으로 판단하고 있습니 다 . 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 한국채택국제회계기준의 내역은 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 제정

새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

구분	계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성	그 외의 경우
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기	삼덕회계법인	적정	(주1)

제7기	삼덕회계법인	적정	해당사항 없음

제6기	신한회계법인	적정	해당사항 없음

(주1) 분기보고서 주석 25번 계속기업가정의 불확실성 존재

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기	삼덕회계법인	분ㆍ반기 검토, 감사	64	-

제7기	삼덕회계법인	분ㆍ반기 검토, 감사	80	618

제6기	신한회계법인	분ㆍ반기 검토, 감사	100	682

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기	-	-	-	-	-

제7기	-	-	-	-	-

제6기	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성지침에 의거 반기 또는 분기보고서의 경우 이 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 2017. 03. 31. 기준

구 분	성 명	비 고

대표이사	김종국	상근

사내이사	김춘희	상근

기타비상무이사	김문환	비상근

사외이사	양경석	비상근

사외이사	이호석	비상근

나. 이사회 의결에 관한 사항1) 주주총회의 소집

2) 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항

3) 관련 법령에 따른 여유자금의 운용에 관한 사항

4) 차입 및 사채발행에 관한 사항

5) 부동산개발사업에 관한 투자결정 및 사업계획서 승인

6) 자산보관회사 등과의 위탁계약 체결 및 변경에 관한 사항

7) 판매회사와의 주식판매위탁계약의 체결 및 변경에 관한 사항

8) 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실할 경우 또는 신주발행시 단주가 발생할 경우 그 처리 방법

9) 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따른 일반공모증자

10) 신주의 발행

11) 내부통제기준의 제정 또는 개정 및 준법감시인의 임면에 관한 사항

12) 회사의 대표이사의 선임 및 해임

13) 이사회 의장의 선임 및 해임

14) 전년도말 자기자본의 3% 이상 금액(누계금액)의 계약체결 및 변경에 관한 사항. 단, 계약금액이 전년도말 자기자본의 3% 이상 금액(누계금액)이면서 변경 증가금액이 전년도말 자기자본의 1%미만인 경우는 제외한다.

15) 관련 법령에 따른 일정한 금액 이상의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항

16) 부동산투자회사법 제30조 단서 및 동법 시행령 제34조에 해당하는 거래

17) 기타 회사의 경영에 관한 중요 사항

다. 중요의결사항 등 1) 이사회의 의결현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

양경석(출석률: 100%)	이 호선 (출석률:100 %)	김문환(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1	2017.02.28	1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 사규 개정의 건3. 제7기 정기주주총회 소집의 건3-1. 제7기 재무제표 승인3-2. 제7기 현금배당 승인3-3. 제8기 사업계획 승인3-4. 정관 변경3-5. 자산보관계약 변경3-6. 이사 선임(사내이사 1인)3-7. 이사보수 한도 승인3-8. 감사보수 한도 승인	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2	2017.04.18	1. 부동산 취득의 건2. 자금 차입의 건3. 대표이사 보수(2017년 사업년도)승인의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 규정은 없습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

[2017.03.31 현재]

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김종국	이사회	당사 업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	총괄	없음	본인

김춘희	이사회	당사 업무 총괄 및 안정적인 대내업무 수행	경영	없음	없음

양경석	이사회	의사결정 투명화	사외이사	없음	없음

이호선	이사회	의사결정 투명화	사외이사	있음	없음

김문환	이사회	의사결정 투명화	기타비상무이사	없음	특수관계인
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사 설치여부, 구성방법 등 가) 1인 감사선임 나) 감사의 책임: 감사는 당해 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 다) 감사의 권한 - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있습니다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 당해 회사의 업무를 위탁 받은 자산보관회사, 판매회사에 대하여 당해 회사의 업무와 관련된 회계에 관한 보고를 요구할 수 있습니다. 라) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	비 고

홍 복 이	공인회계사	2016년 정기주총 재선임

나. 감사의 주요활동내역(1) 감사의 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

참석여부

1	2016.01.12	1. 본사 이전의 건	가결	참석

2	2016.02.02	1. 임시주주총회 소집의 건2. 자산운용전문인력 신규 채용의 건3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건4. '16년 등기임원(대표이사) 보수 승인의 건	가결가결가결가결	참석

3	2016.03.04	1. 정기주주총회 의안 및 일정 확정의 건2. 왕십리kcc스위첸 업무대행업체 선정의 건3. 자산운용전문인력 신규 채용의 건4. 사규 제정의 건	가결가결가결가결	참석

4	2016.04.12	1. 임시주주총회 의안 및 일정 확정의 건1-1. 기타비상무이사 선임의 건(주주 제안)1-2. 부동산개발사업 투자비율 승인의 건1-3. 임시주주총회 개최일정 확정의 건2. 임원 채용 승인의 건3. '16년 임원(이사 및 감사) 보수 확정의 건4. 사규 개정 승인의 건5. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 공사도급계약 변경 승인의 건6. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 시설관리업체 선정 승인의 건 7. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 기반시설 기부채납 승인의 건 8. 공동주택용지 택지공급신청 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	참석

5	2016.05.18	1. 인천 청라국제도시 공동주택용지 입찰 승인의 건2. 남양주 별내지구 공동주택용지 입찰 승인의 건	가결가결	불참

6	2016.08.19	1. 증권의 매매(부동산펀드 투자참여) 승인의 건	가결	참석

7	2016.08.19	1. 사규 개정 승인의 건2. 법무비용 지급 승인의 건	가결가결	참석

8	2016.08.29	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	불참

9	2016.09.22	1. 이사 선임의 건(상근이사 1명)2. 법무비용 지급의 건3. 임시주주총회 결의안건 추가의 건	가결가결가결	참석

10	2016.11.02	1. 대표이사 선임의 건	가결	참석

11	2016.11.23	1. 용역약정 체결의 건2. 법무비용 지급의 건	가결가결	참석

12	2016.12.20	1. 부동산투자회사 금전배당 결정의 건2. 준법감시인 변경의 건	가결가결	참석

13	2017.02.28	1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 사규 개정의 건3. 제7기 정기주주총회 소집의 건3-1. 제7기 재무제표 승인3-2. 제7기 현금배당 승인3-3. 제8기 사업계획 승인3-4. 정관 변경3-5. 자산보관계약 변경3-6. 이사 선임(사내이사 1인)3-7. 이사보수 한도 승인3-8. 감사보수 한도 승인	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	불참

14	2017.04.18	1. 부동산 취득의 건2. 자금 차입의 건3. 대표이사 보수(2017년 사업년도)승인의 건	가결	참석

(2) 일상감사 실시2015.04.08 당사의 기타경영사항(자율공시)와 관련하여 감사는 매분기마다 일상감사를 실시하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권당해 회사의 주주는 그가 소유하는 주식 한주에 대하여 하나의 의결권을 가집니다. 다만 이러한 규정에도 불구하고 부동산투자회사법 제15조에 따라 이 회사 발행주식총수의 100분의 30을 초과하여 주식을 소유하게 된 경우 그 초과하여 소유한 주식의의결권은 없는 것으로 합니다.나. 의결권의 대리행사

당해 회사의 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있으며 그 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 합니다.

다. 서면에 의한 의결권 행사

1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있습니다.

2) 회사는 주주총회의 소집을 통지하거나 주주의 청구가 있는 때에는 총회의 소집통지서에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부 할 것 입니다.

3) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제 2)항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 주주총회 개시 전까지 회사에 제출하여야 합니다.

4) 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입하게 됩니다.

라. 상호주에 대한 의결권 제한회사는 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없습니다.마. 의결권의 불통일행사1) 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다.

2) 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종국	남	-	대표이사	등기임원	상근	총괄	- KB투자증권, - 삼성투자증권- 공인회계사	360,195	-	2010.11~현재	2019.11.03

김춘희(※1)	여	-	사내이사	등기임원	상근	경영	- 유진투자증권 - 하이투자증권- 교보증권	-	-	2011.01~현재	2020.03.22

양경석	남	-	사외이사	등기임원	비상근	-	- 서울지방검찰청 검사 - 홍익대 법과대학 교수 - 現) 법무법인 신세기 대표변호사	-	-	2015.06~현재	2018.06.25

이호선	남	-	사외이사	등기임원	비상근	-	- 법무법인 CHL 변호사 - 대한변호사협회 기획위원 - 現) 국민대학교 법과대학 부교수	-	-	2015.06~현재	2018.06.25

김문환	남	-	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 동원증권 - 한국OUTBACK STEAK HOUSE - 現) 케이에스마린 대표	3,970	-	2016.05~현재	2019.05.25

홍복이	여	-	감사	등기임원	비상근	-	- 국회사무처 예결특위 기금분석관 - 회계법인 이촌 - 서일회계법인 - 現)삼화회계법인	-	-	2013.03~현재	2019.03.24

김상민	남	-	상무	미등기임원	상근	투자	- (주)정림종합건설 개발본부장- (주)세중아이앤디 개발본부장- (주)우림씨앤디 개발기획실장	-	-	2016.03~현재	-

(※1) 2017.03.23 정기주주총회에서 이사 선임.

2. 직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

투자	남	3	-	-	-	3	1	42	14	-

경영	남	1	-	-	-	1	4	8	8	-

경영	여	2	-	-	-	2	2	14	7	-

합 계	6	-	-	-	6	2	64	11	-

(※)연간급여 총액은 당분기말 까지 퇴사한 직원을 포함하여 당분기말 까지 지급된 금액을 기재하였으며 직원수는 현재 근무중인 인원입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	800	-

감사	1	60	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	480	69	-

※ 보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 ·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 ·감사를 포함하여 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	370	185	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	72	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

※ 사외이사는 기타비상무이사를 포함하였습니다. 보수현황>3. 이사ㆍ감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 개인별 보수지급금액과 그 구체적인 산정기준 및 방법당사 등기임원의 개인별 총보수는 5억원미만이므로 기재를 생략합니다.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 특수관계자 현황당분기말 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

관계	기업명

유의적 영향력 행사기업	㈜한밭컨설팅

(2) 당분기와 전기 중 당사의 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 중요한 거래는 없습니다.

(3) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 자금거래는 없습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무는 없습니다.

(5) 특수관계자와의 담보내용 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보의 내용은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없습니다.2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2010.12.07	1.정관일부변경 2.임원변경 3.본점이전	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결 3. 원안대로 가결	-

2011.01.08	1.자산보관체결2.2011년 사업계획승인 3.영등포pj투자결정및사업계획승인4.정관일부변경	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결 3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

2011.01.18	1.재무제표승인 2.이사보수한도설정 3.감사보수한도설정	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결 3. 원안대로 가결	-

2011.01.20	1.정관일부변경승인의 건	1. 원안대로 가결	-

2011.08.09	1.정관개정의 건 2.정관개정의건 3.정관개정의건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결 3. 원안대로 가결	-

2012.01.05	1. 사업계획 변경 승인의 건2. 신규 사업계획 승인의 건3. 자금차입 승인의 건4. 정관 개정의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결 3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

2012.03.23	1. 재무제표 승인의 건2. 정관 개정 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 자산보관계약 체결의 건5. 이사 보수 한도 승인의 건6. 감사 보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 수정하여 가결 3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결5. 원안대로 가결6. 원안대로 가결	-

2013.03.22	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 자산보관계약 체결의 건4. 이사 보수 한도 승인의 건5. 감사 보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결5. 원안대로 가결	-

2013.06.03	1. 부동산개발사업계획 확정의 건2. 투자결정(토지매매계약체결)승인의 건3. 자금차입한도 승인의 건4. 정관 변경 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

2013.10.30	1. 자산보관계약 체결의 건1-1. 하나다올신탁1-2. 코람코자산신탁1-3. SK증권2. 이사 선임의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결	-

2014.03.28	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수 한도 승인의 건4. 감사 보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

2015.03.27	1. 재무재표 승인의 건1-1. 수정 재무제표 승인의 건1-2. 현금 배당의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건5. 자산보관계약 변경 승인의 건	1-1. 원안대로 가결1-2. 원안대로 가결2. 원안 부결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결 5. 원안대로 가결	이사 후보 사퇴

2015.04.02	1. 박광준 이사 해임의 건	1. 원안 부결	-

2015.06.26	1. 정관변경의 건2.사외이사 2명 선임의 건3. 임원퇴직금지급규정 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결	-

2016.03.25	1. 재무재표 승인의 건2. 현금 배당 승인의 건3. 정관 변경의 건3-1. 사명 변경의 건3-2. 기타사항 변경의 건3-3. 정관 제55조 변경의 건4. 이사 선임의 건5. 감사 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건7. 감사 보수한도 승인의 건8. 사업계획 확정의 건9. 부동산개발사업 투자비율 확정의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 3-1. 원안대로 가결3-2. 원안대로 가결3-3. 원안 부결4. 이승재 선임5. 홍복이 선임6. 원안대로 가결7. 원안대로 가결8. 원안대로 가결9. 원안 부결	-

2016.04.01	1. 김종국 이사 해임의 건	1. 원안 부결	-

2016.05.26	1. 기타비상무이사 선임의 건2. 부동산개발사업 투자비율(100% 이하) 확정의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결	-

2016.10.19	1. 증권의 매매(부동산펀드 투자참여) 승인의 건2. 이사 선임의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결	-

2017.03.23	1. 제7기 재무제표 승인의 건2. 제7기 현금배당 승인의 건3. 제8기 사업계획 승인의 건4. 정관 변경의 건5. 자산보관계약 변경의 건6. 이사 선임(사내이사 1인)의 건7. 이사보수 한도 승인의 건8. 감사보수 한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결5. 원안대로 가결6. 김춘희 선임7. 원안대로 가결8. 원안대로 가결	-

3. 중요한 소송사건

본 보고서 제출일 현재 중요한 계류중(피고)인 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	소송금액	원고	피고	계류법원	진행상황

용역비	396,962	씨엠마스터	당사	서울중앙지방법원	1심진행

공사대금	2,613,528	계룡건설	당사	서울중앙지방법원	1심진행

공사대금	1,257,198	계룡건설	한국자산신탁 (*)	서울중앙지방법원	1심진행

(*) 피고와 당사간의 체결한 사업추진협약서에 의하여 동 소송 패소시 비용을 당사가 부담하여야 합니다 4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황 - 해당사항 없습니다. 5. 중소기업기준 검토표 - 해당사항 없습니다.

6. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개	2011.05.11	3,273	운영자금(부동산 개발)	3,273	-

증권시장공모	2012.02.09	7,471	운영자금(부동산 개발)	7,471	-

7. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

발기설립	2010.11.04	750	운영 자금	750	-

-	2011.01.27	6,650	운영자금(부동산 개발)	6,650	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.