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에이리츠 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이자기관리부동산투자회사(주)
대 표 이 사 : 김종국
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)
(전 화) 02-2077-5800
(홈페이지) http://www.areit.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김춘희
(전 화) 02-2077-5800
1. 회사의 개요

회사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리, 운영하는 자기관리부동 산투자회사이 며 , 상 법 상 주식회사인 실체회사입니다. 또한 회사는 2011년 01월 26일 국토교통부로부터 영업인가를 받았습니다.

상호 (영문)	에이자기관리부동산투자회사(주) (A SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC.)

회사설립일	2010년 11월 4일

본점주소	서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)

전화번호	02-2077-5800 (팩스)02-2077-5877

홈페이지 주소	www.areit.co.kr

대표자	김종국

법인형태	주식회사, 실체회사, 자기관리형부동산투자회사

사업자번호	105-87-50280

자본금(원)	18,143,675,000

자산보관회사	SK증권, 하나자산신탁
2. 회사의 연혁

- 2010년 11월 04일 : 법인 설립 (자본금 750백만원)- 2011년 01월 26일 : 국토교통부 영업인가- 2011년 01월 27일 : 유상증자 (6,650백만원, 총 자본금 7,400백만원)- 2011년 03월 25일 : 부동산개발업 등록(서울특별시) - 2011년 05월 11일 : 유상증자 (3,273백만원, 총 자본금 10,673백만원)- 2011년 07월 14일 : 한국거래소 유가증권시장 상장(140910) - 2012년 02월 09일 : 유상증 자 7,471백만원(총 자본금 18,144백만원) - 2016년 01월 15일 : 본점 소재지 변경(서울특별시 강남구 언주로 711, 9층) - 2016년 03월 25일 : 사 명 변경 주총 의결 - 광희자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 법령에 따라 '개발전문' 문구를 삭제하였으며 해당 사항은 주무관청(국토교통부)으로부터 2016년 4월 25일 인가를 받았음. - 2017년 03월 23일 : 사명 변경 주총 의결 - 에이자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 2017.03.23 제7기 정기주주총회에서 정관(사명)변경을 의결하여 2017.03.30. 주무관청(국 토교통부)으로부터 변경인가를 받았으며, 2017.03.31 변경 등기 완료함.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.11.04	-	보통주	150,000	5,000	5,000	발기설립

2011.01.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,330,000	5,000	5,000	-

2011.05.11	유상증자(일반공모)	보통주	654,550	5,000	5,000	-

2012.02.09	유상증자(주주배정)	보통주	1,494,185	5,000	5,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,628,735	-	3,628,735	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,628,735	-	3,628,735	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,628,735	-	3,628,735	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,628,735	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,628,735	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-778	4,498	6,866

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-214	1,240	1,892

현금배당금총액(백만원)	-	2,246	3,455

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	49.9	50.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	9.4	16.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	619	952

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

- 공시서식 작성기준에 의거 당사는 소규모(자산 총액 1,000억원 미만) 기업에 해당되어 기재를 생략합니다. 또한 본 보고서에 기재된 당분기말 재무제표는 외부감사인의 검토 또는 감사를 받지 아니한 재무재표이며 비교 표시한 제7기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
4. 재무제표

재무상태표
제 8 기 3분기말 2017.09.30 현재
제 7 기말 2016.12.31 현재
(단위 : 원)

제 8 기 3분기말	제 7 기말

자산

유동자산	21,383,158,579	26,661,983,307

비유동자산	9,554,582,034	5,244,761,805

자산총계	30,937,740,613	31,906,745,112

부채

유동부채	642,717,357	1,685,883,446

비유동부채	7,131,460,591	4,110,919,742

부채총계	7,774,177,948	5,796,803,188

자본

자본금	18,143,675,000	18,143,675,000

보통주자본금	18,143,675,000	18,143,675,000

기타포괄손익누계액	105,417,000	27,534,000

이익잉여금(결손금)	4,914,470,665	7,938,732,924

자본총계	23,163,562,665	26,109,941,924

자본과부채총계	30,937,740,613	31,906,745,112

포괄손익계산서
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	14,000,000	273,248,742	33,570,169,558

매출원가	23,739,226,808

매출총이익	14,000,000	273,248,742	9,830,942,750

판매비와관리비	422,590,589	1,334,199,966	458,889,124	1,520,445,484

영업이익(손실)	(408,590,589)	(1,060,951,224)	(458,889,124)	8,310,497,266

기타이익	335,969,966	336,941,208	78,084,317	104,287,118

기타손실	866,260	866,264	562,943	1,082,571,618

금융수익	21,706,437	157,891,630	92,959,479	118,527,311

금융원가	16,795,889	16,795,889	3,452,055

법인세비용차감전순이익(손실)	(68,576,335)	(583,780,539)	(288,408,271)	7,447,288,022

법인세비용	(21,967,000)	194,294,755	(66,389,491)	2,549,649,389

당기순이익(손실)	(46,609,335)	(778,075,294)	(222,018,780)	4,897,638,633

기타포괄손익	112,917,000	105,417,000

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익)	112,917,000	105,417,000

매도가능금융자산평가손익(세후기타포괄손익)	112,917,000	105,417,000

총포괄손익	66,307,665	(672,658,294)	(222,018,780)	4,897,638,633

주당이익

기본주당이익(손실)	(13)	(214)	(61)	1,350

자본변동표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계

2016.01.01 (기초자본)	18,143,675,000	(96,155,340)	7,000,301,728	25,047,821,388

당기순이익(손실)	4,897,638,633	4,897,638,633

주식할인발행차금상계	96,155,340	(96,155,340)

배당금지급	(3,454,555,720)	(3,454,555,720)

매도가능금융자산평가손익

이익준비금 적립액

이익잉여금 처분액

자본 증가(감소) 합계	96,155,340	1,346,927,573	1,443,082,913

2016.09.30 (기말자본)	18,143,675,000	8,347,229,301	26,490,904,301

2017.01.01 (기초자본)	18,143,675,000	27,534,000	7,938,732,924	26,109,941,924

당기순이익(손실)	(778,075,294)	(778,075,294)

주식할인발행차금상계

배당금지급	(2,246,186,965)	(2,246,186,965)

매도가능금융자산평가손익	77,883,000	77,883,000

이익준비금 적립액	3,449,590,668	3,449,590,668

이익잉여금 처분액	(3,449,590,668)	(3,449,590,668)

자본 증가(감소) 합계	77,883,000	(3,024,262,259)	(2,946,379,259)

2017.09.30 (기말자본)	18,143,675,000	105,417,000	4,914,470,665	23,163,562,665

현금흐름표
제 8 기 3분기 2017.01.01 부터 2017.09.30 까지
제 7 기 3분기 2016.01.01 부터 2016.09.30 까지
(단위 : 원)

제 8 기 3분기	제 7 기 3분기

영업활동현금흐름	(20,695,819,355)	29,817,916,151

당기순이익(손실)	(778,075,294)	4,897,638,633

당기순이익조정을 위한 가감	107,279,517	3,495,425,644

영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	(18,915,572,874)	22,117,009,758

이자지급(영업)	(16,795,889)	(3,452,055)

이자수취(영업)	157,891,630	118,527,311

법인세납부(환급)	(1,250,546,445)	(807,233,140)

투자활동현금흐름	0	(32,448,992)

임차보증금의 감소	0	50,000,000

임차보증금의 증가	(69,886,800)

집기의 처분	9,287,531

유형자산의 취득	(21,849,723)

재무활동현금흐름	753,813,035	(3,454,555,720)

장기차입금의 증가	3,000,000,000

배당금지급	(2,246,186,965)	(3,454,555,720)

현금및현금성자산의순증가(감소)	(19,942,006,320)	26,330,911,439

기초현금및현금성자산	24,935,893,064	4,105,363,146

기말현금및현금성자산	4,993,886,744	30,436,274,585
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기(당기)	삼덕회계법인	-	-

제7기(전기)	삼덕회계법인	적정	(주1)

제6기(전전기)	신한회계법인	적정	-

(주1) 감사보고서 주석 30번 계속기업가정의 불확실성 존재

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기(당기)	삼덕회계법인	분ㆍ반기 검토, 감사	64	-

제7기(전기)	삼덕회계법인	분ㆍ반기 검토, 감사	80	618

제6기(전전기)	신한회계법인	분ㆍ반기 검토, 감사	100	682

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 해당사항 없습니다.

5. 감사인의 변경해당사항 없습니다.6. 내부회계관리제도

당사는 부동산투자회사법 제47조에 의거하여 내부통제기준을 제정하였으며 회계처리규정에 기초하여 내부회계관리제도를 운영 및 관리하고 있으며, 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. 외부감사인은 2016년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성지침에 의거 반기 또는 분기보고서의 경우 이 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 2017. 09. 30. 기준

구 분	성 명	비 고

대표이사	김종국	상근

사내이사	김춘희	상근

기타비상무이사	김문환	비상근

사외이사	양경석	비상근

사외이사	이호선	비상근

나. 이사회 의결에 관한 사항1) 주주총회의 소집

2) 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항

3) 관련 법령에 따른 여유자금의 운용에 관한 사항

4) 차입 및 사채발행에 관한 사항

5) 부동산개발사업에 관한 투자결정 및 사업계획서 승인

6) 자산보관회사 등과의 위탁계약 체결 및 변경에 관한 사항

7) 판매회사와의 주식판매위탁계약의 체결 및 변경에 관한 사항

8) 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실할 경우 또는 신주발행시 단주가 발생할 경우 그 처리 방법

9) 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따른 일반공모증자

10) 신주의 발행

11) 내부통제기준의 제정 또는 개정 및 준법감시인의 임면에 관한 사항

12) 회사의 대표이사의 선임 및 해임

13) 이사회 의장의 선임 및 해임

14) 전년도말 자기자본의 3% 이상 금액(누계금액)의 계약체결 및 변경에 관한 사항. 단, 계약금액이 전년도말 자기자본의 3% 이상 금액(누계금액)이면서 변경 증가금액이 전년도말 자기자본의 1%미만인 경우는 제외한다.

15) 관련 법령에 따른 일정한 금액 이상의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항

16) 부동산투자회사법 제30조 단서 및 동법 시행령 제34조에 해당하는 거래

17) 기타 회사의 경영에 관한 중요 사항

다. 중요의결사항 등 1) 이사회의 의결현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

양경석(출석률: 100%)	이 호선 (출석률:100 %)	김문환(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1	2017.02.28	1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 사규 개정의 건3. 제7기 정기주주총회 소집의 건3-1. 제7기 재무제표 승인3-2. 제7기 현금배당 승인3-3. 제8기 사업계획 승인3-4. 정관 변경3-5. 자산보관계약 변경3-6. 이사 선임(사내이사 1인)3-7. 이사보수 한도 승인3-8. 감사보수 한도 승인	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2	2017.04.18	1. 부동산 취득의 건2. 자금 차입의 건3. 대표이사 보수(2017년 사업년도)승인의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2017.05.26	1. 우선협상자 선정에 따른 이행보증금 납입의 건	찬성	찬성	찬성

4	2017.06.16	1. 사규 제정 ·개정의 건2. 자산운용 계약 체결의 건3. 부동산개발 사업계획 확정의 건4. 자금 차입의 건5. 자산보관 변경계약 체결의 건6. 임시주주총회 소집의 건6-1. 부동산 취득의 건6-1-1. 부동산 취득의 건(지금동)6-1-2. 부동산 취득의 건(LG전자 강서빌딩)6-2. 자산보관 변경계약 체결의 건6-3. 부동산개발 사업계획 확정의 건6-4. 자금 차입의 건	찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성찬성

5	2017.09.29	1. 합의 제안 처리의 건	반대	반대	반대

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 규정은 없습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

[2017.09.30 현재]

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김종국	이사회	당사 업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	총괄	없음	본인

김춘희	이사회	당사 경영관리 업무 총괄 및 안정적인 대내업무 수행	경영	없음	없음

양경석	이사회	의사결정 투명화	사외이사	없음	없음

이호선	이사회	의사결정 투명화	사외이사	없음	없음

김문환	이사회	의사결정 투명화	기타비상무이사	없음	특수관계인
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사 설치여부, 구성방법 등 가) 1인 감사선임 나) 감사의 책임: 감사는 당해 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 다) 감사의 권한 - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있습니다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 당해 회사의 업무를 위탁 받은 자산보관회사, 판매회사에 대하여 당해 회사의 업무와 관련된 회계에 관한 보고를 요구할 수 있습니다. 라) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	비 고

홍 복 이	공인회계사	2016년 정기주총 재선임

나. 감사의 주요활동내역(1) 감사의 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

참석여부

1	2016.01.12	1. 본사 이전의 건	가결	참석

2	2016.02.02	1. 임시주주총회 소집의 건2. 자산운용전문인력 신규 채용의 건3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건4. '16년 등기임원(대표이사) 보수 승인의 건	가결가결가결가결	참석

3	2016.03.04	1. 정기주주총회 의안 및 일정 확정의 건2. 왕십리kcc스위첸 업무대행업체 선정의 건3. 자산운용전문인력 신규 채용의 건4. 사규 제정의 건	가결가결가결가결	참석

4	2016.04.12	1. 임시주주총회 의안 및 일정 확정의 건1-1. 기타비상무이사 선임의 건(주주 제안)1-2. 부동산개발사업 투자비율 승인의 건1-3. 임시주주총회 개최일정 확정의 건2. 임원 채용 승인의 건3. '16년 임원(이사 및 감사) 보수 확정의 건4. 사규 개정 승인의 건5. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 공사도급계약 변경 승인의 건6. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 시설관리업체 선정 승인의 건 7. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 기반시설 기부채납 승인의 건 8. 공동주택용지 택지공급신청 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	참석

5	2016.05.18	1. 인천 청라국제도시 공동주택용지 입찰 승인의 건2. 남양주 별내지구 공동주택용지 입찰 승인의 건	가결가결	불참

6	2016.08.19	1. 증권의 매매(부동산펀드 투자참여) 승인의 건	가결	참석

7	2016.08.19	1. 사규 개정 승인의 건2. 법무비용 지급 승인의 건	가결가결	참석

8	2016.08.29	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	불참

9	2016.09.22	1. 이사 선임의 건(상근이사 1명)2. 법무비용 지급의 건3. 임시주주총회 결의안건 추가의 건	가결가결가결	참석

10	2016.11.02	1. 대표이사 선임의 건	가결	참석

11	2016.11.23	1. 용역약정 체결의 건2. 법무비용 지급의 건	가결가결	참석

12	2016.12.20	1. 부동산투자회사 금전배당 결정의 건2. 준법감시인 변경의 건	가결가결	참석

13	2017.02.28	1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 사규 개정의 건3. 제7기 정기주주총회 소집의 건3-1. 제7기 재무제표 승인3-2. 제7기 현금배당 승인3-3. 제8기 사업계획 승인3-4. 정관 변경3-5. 자산보관계약 변경3-6. 이사 선임(사내이사 1인)3-7. 이사보수 한도 승인3-8. 감사보수 한도 승인	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	불참

14	2017.04.18	1. 부동산 취득의 건2. 자금 차입의 건3. 대표이사 보수(2017년 사업년도)승인의 건	가결	참석

15	2017.05.26	1. 우선협상자 선정에 따른 이행보증금 납입의 건	가결	불참

16	2017.06.16	1. 사규 제정 ·개정의 건2. 자산운용 계약 체결의 건3. 부동산개발 사업계획 확정의 건4. 자금 차입의 건5. 자산보관 변경계약 체결의 건6. 임시주주총회 소집의 건6-1. 부동산 취득의 건6-1-1. 부동산 취득의 건(지금동)6-1-2. 부동산 취득의 건(LG전자 강서빌딩)6-2. 자산보관 변경계약 체결의 건6-3. 부동산개발 사업계획 확정의 건6-4. 자금 차입의 건	가결	불참

17	2017.09.29	1. 합의 제안 처리의 건	부결	불참

(2) 일상감사 실시2015.04.08 당사의 기타경영사항(자율공시)와 관련하여 감사는 매분기마다 일상감사를 실시하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권당해 회사의 주주는 그가 소유하는 주식 한주에 대하여 하나의 의결권을 가집니다. 다만 이러한 규정에도 불구하고 부동산투자회사법 제15조에 따라 이 회사 발행주식총수의 100분의 50을 초과하여 주식을 소유하게 된 경우 그 초과하여 소유한 주식의 의결권은 없는 것으로 합니다.나. 의결권의 대리행사

당해 회사의 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있으며 그 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 합니다.

다. 서면에 의한 의결권 행사

1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있습니다.

2) 회사는 주주총회의 소집을 통지하거나 주주의 청구가 있는 때에는 총회의 소집통지서에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부 할 것 입니다.

3) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제 2)항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 주주총회 개시 전까지 회사에 제출하여야 합니다.

4) 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입하게 됩니다.

라. 상호주에 대한 의결권 제한회사는 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없습니다.마. 의결권의 불통일행사1) 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다.

2) 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종국	남	-	대표이사	등기임원	상근	총괄	- KB투자증권, - 삼성투자증권- 공인회계사	360,195	-	2010.11~현재	2019.11.03

김춘희	여	-	사내이사	등기임원	상근	경영	- 유진투자증권 - 하이투자증권- 교보증권	-	-	2011.01~현재	2020.03.22

양경석	남	-	사외이사	등기임원	비상근	-	- 서울지방검찰청 검사 - 홍익대 법과대학 교수 - 現) 법무법인 신세기 대표변호사	-	-	2015.06~현재	2018.06.25

이호선	남	-	사외이사	등기임원	비상근	-	- 법무법인 CHL 변호사 - 대한변호사협회 기획위원 - 現) 국민대학교 법과대학 부교수	-	-	2015.06~현재	2018.06.25

김문환	남	-	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 동원증권 - 한국OUTBACK STEAK HOUSE - 現) 케이에스마린 대표	3,970	-	2016.05~현재	2019.05.25

홍복이	여	-	감사	등기임원	비상근	-	- 국회사무처 예결특위 기금분석관 - 회계법인 이촌 - 서일회계법인 - 現)삼화회계법인	-	-	2013.03~현재	2019.03.24

김상민	남	-	상무	미등기임원	상근	투자	- (주)정림종합건설 개발본부장- (주)세중아이앤디 개발본부장- (주)우림씨앤디 개발기획실장	-	-	2016.03~현재	-

직원 현황

(기준일 : 2017.09.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

투자	남	3	-	-	-	3	2	137	46	-

경영	남	2	-	-	-	2	3	57	29	-

경영	여	2	-	-	-	2	2	43	21	-

합 계	7	-	-	-	7	2	237	34	-

(※)연간급여 총액은 당분기말 까지 퇴사한 직원을 포함하여 당분기말 까지 지급된 금액을 기재하였으며 직원수는 현재 근무중인 인원입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	800	-

감사	1	60	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	374	53	-

※ 인원수 및 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 ·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 ·감사를 포함하여 기재하였으며, 1인당 평균보수액 산정시 포함하여 작성하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	306	102	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	54	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	14	14	-

※ 사외이사는 기타비상무이사를 포함하였습니다. ※ 인원수 및 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 ·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 ·감사를 포함하여 기재하였으며, 1인당 평균보수액 산정시 포함하여 작성하였습니다.

보수현황> 당사 등기임원의 개인별 총보수는 5억원미만이므로 기재를 생략합니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 특수관계자 현황당분기말 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

관계	기업명

유의적 영향력 행사기업	㈜한밭컨설팅

(2) 당분기와 전기 중 당사의 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 중요한 거래는 없습니다.

(3) 당분기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 자금거래는 없습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무는 없습니다.

(5) 특수관계자와의 담보내용 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보의 내용은 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.