에이리츠 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 10월 08일	제10기 임시주주총회	- 제2조(목적) 수정- 제9조(주권의 종류) 수정- 제10조의2(주식매수선택권) ⑦항 수정- 제11조(명의개서대리인) ③항 수정- 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제- 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③항 수정- 제14조의2(전환사채의 발행) ①항 수정 및 ②항 신설- 제14조의3(신주인수권부사채의 발행) ①항 수정 및 ②항 신설- 제17조(사채발행에 관한 준용규정) 수정- 제19조(소집권자) ①항 및 ②항 수정- 제22조(의장) ①항 및 ②항 수정- 제35조(대표이사 등의 선임) 수정- 제36조(이사의 직무) ①항 및 ②항 수정- 제37조(이사회의 구성과 소집) ②항 및 ③항 수정- 제51조(회계) 수정- 제53조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치 등) ①~④항 수정	- 부동산투자회사법 제21조(자산의 투자ㆍ운용방법)개정에 따른 사업목적 변경- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 주식등에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거 조항 신설- 상법 제340조의4(주식매수선택권의 행사) 반영- 주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영- 주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반 정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제- 상법 제354조(주주명부의 폐쇄, 기준일) 의거 기간을 의미하는 경우로서 개월로 표현을 수정- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 10(사채의 발행 및 배정 등에 관한 특례), 동법 제 165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 상장회사 표준정관의 내용을 반영 ※ 상장회사 표준정관상 사채액면총액은 발행주식총수의 20% 를 금전으로 환산한 액수 내외로 정할 것을 권고하고 있음- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 154조의 10(사채의 발행 및 배정 등에 관한 특례), 동법 제 165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 상장회사 표준정관 내용을 반영 ※ 상장회사 표준정관상 사채액면총액은 발행주식총수의 20% 를 금전으로 환산한 액수 내외로 정할 것을 권고하고 있음- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 조항 신설- 정관 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제에 따른 관련 내용 반영- 대표이사의 유고시 직무대행자가 권한을 대행함을 명확히 하고 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 관련 조항의 문구 정비- 상법 제390조(이사회의 소집) 반영 및 효율적 업무처리를 위한 소집기간 단축 반영- 주식회사의 외부감사에 관한 법률 해당 조항 변경 반영 및 관련법규 개정시 정관 변경 절차없이 내용을 반영하기 위함- 대표이사의 유고시 직무대행자가 권한을 대행함을 명확히 하고 대표이사제도를 탄력적으로 운영할 수 있도록 관련 조항의 문구 정비

2022년 03월 23일	제12기 정기주주총회	- 제10조의2(주식매수선택권) ⑧항 수정- 제10조의3(동등배당) 수정- 제11조(명의개서대리인) ④항 수정- 제12조(주주명부 작성ㆍ비치) 신설- 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①항 삭제- 제14조의2(전환사채의 발행) ⑦항 수정- 제14조의3(신주인수권부사채의 발행) ⑦항 삭제 - 제14조의4(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록) 수정- 제18조(소집시기) ②항 수정- 제31조(이사의 수) 수정- 제42조(감사의 수와 선임) ③항 수정 및 ④항 신설- 제55조(이익 배당) ①항 수정	- 상법 개정(제350조 제3항 삭제)으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발생시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당하는 취지로 관련 규정을 정비- 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무가 사라진 현황을 반영- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영- 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자 명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련- 전자등록제도 도입에 따라 주주명부 폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정을 삭제- 전환사채가 주식으로 전환된 경우 전환일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라, 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함- 정관 제10조의3을 정비함에 따라 배당기산일 준용규정을 삭제- 문구 명확화 및 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설- 상법 개정에 따라 기준일을 결산 기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 관련 규정을 정비- 이사회 효율적 운영을 위함- 개정상법 제409조 제3항 반영- 규정 위치 이동(③항 후문→④항)- 상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

2023년 03월 27일	제13기 정기주주총회	- 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ②항 및 ③항 수정 - 제55조(이익 배당) ①~④항 수정	- "선배당액확정/후배당기준일"의 유권해석(법무부)에 근거하여 배당기준일 및 배당 관련 규정을 정비
[상법 제464조의2 반영]
·전자등록제도 도입에 따라 주주명부 폐쇄절차 불필요함에 따라 관련 규정 정비
·이사회 결의로 배당기준일 결정시 절차 반영
- 정기배당 기준일을 명시한 내용을 삭제
- 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정 - 규정 위치 이동(①항 후문→②항
- 규정 위치 이동(②항→③항)
- 규정 위치 이동(③항→④항) 및 상법 제464조의2 반영

2. 사업목적 현황 회사는 부동산투자회사법에 따른 자기관리부동산투자회사(주)로서 설립되어, 관련 법령의 규정에 따라 회사의 자산을 다음 각 호의 1의 어느 하나에 투자하고 취득, 개발, 개량, 처분, 관리(시설운영), 임대차, 전대차, 법령에 따른 대출 및 예치의 방법으로 투자ㆍ운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 합니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	부동산	영위

2	부동산 개발사업	영위

3	지상권, 임차권 등 부동산 사용에 관한 권리	영위

4	신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가수익자에게 귀속하는 부동산 신탁 수익권	미영위

5	증권, 채권	미영위

6	현금(금융기관의 예금 포함)	영위