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에이리츠 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이자기관리부동산투자회사(주)
대 표 이 사 : 김종국
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 언주로 711 ,9층(논현동, 건설공제조합)
(전 화)02-2077-5800
(홈페이지) http://www.areit.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김춘희
(전 화) 02-2077-5800
1. 회사의 개요

회사는 상근 임직원이 직접 책임지고 관리, 운영하는 자기관리부동 산투자회사이 며 , 상 법 상 주식회사인 실체회사입니다. 또한 회사는 2011년 01월 26일 국토교통부로부터 영업인가를 받았습니다.

상호 (영문)	에이자기관리부동산투자회사(주) (A SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC.)

회사설립일	2010년 11월 4일

본점주소	서울시 강남구 언주로 711, 9층(논현동, 건설공제조합)

전화번호	02-2077-5800 (팩스)02-2077-5877

홈페이지 주소	www.areit.co.kr

대표자	김종국

법인형태	주식회사, 실체회사, 자기관리형부동산투자회사

사업자번호	105-87-50280

자본금(원)	18,143,675,000

자산보관회사	SK증권, 하나자산신탁
2. 회사의 연혁

- 2010년 11월 04일 : 법인 설립 (자본금 750백만원)- 2011년 01월 26일 : 국토교통부 영업인가- 2011년 01월 27일 : 유상증자 (6,650백만원, 총 자본금 7,400백만원)- 2011년 03월 25일 : 부동산개발업 등록(서울특별시) - 2011년 05월 11일 : 유상증자 (3,273백만원, 총 자본금 10,673백만원)- 2011년 07월 14일 : 한국거래소 유가증권시장 상장(140910) - 2012년 02월 09일 : 유상증 자 7,471백만원(총 자본금 18,144백만원) - 2016년 01월 15일 : 본점 소재지 변경(서울특별시 강남구 언주로 711, 9층) - 2016년 03월 25일 : 사 명 변경 주총 의결 - 광희자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 법령에 따라 '개발전문' 문구를 삭제하였으며 해당 사항은 주무관청(국토교통부)으로부터 2016년 4월 25일 인가를 받았음. - 2017년 03월 23일 : 사명 변경 주총 의결 - 에이자기관리부동산투자회사(주) ※ 당사는 2017.03.23 제7기 정기주주총회에서 정관(사명)변경을 의결하여 2017.03.30. 주무관청(국 토교통부)으로부터 변경인가를 받았으며, 2017.03.31 변경 등기 완료함.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.11.04	-	보통주	150,000	5,000	5,000	발기설립

2011.01.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,330,000	5,000	5,000	-

2011.05.11	유상증자(일반공모)	보통주	654,550	5,000	5,000	-

2012.02.09	유상증자(주주배정)	보통주	1,494,185	5,000	5,000	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,628,735	-	3,628,735	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,628,735	-	3,628,735	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,628,735	-	3,628,735	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,628,735	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,628,735	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-877	4,498	6,866

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-242	1,240	1,892

현금배당금총액(백만원)	363	2,246	3,455

주식배당금총액(백만원)	236	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	49.9	50.3

현금배당수익률(%)	보통주	2.1	9.4	16.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	0.9	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	619	952

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.013	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

공시서식 작성기준에 의거 당사는 소규모(자산 총액 1,000억원 미만) 기업에 해당되어 기재를 생략합니다. 또한 본 보고서에 기재된 당기말 재무제표 및 비 교 표시한 제7기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
5. 재무제표 주석

제 8(당)기 당기 2017년 12월 31일 현재
제 7(전)기 전기 2016년 12월 31일 현재
회사명 : 에이자기관리부동산투자회사 주식회사(구, 광희자기관리부동산투자회사 주식회사)

1. 일반사항에이자기관리부동산투자회사 주식회사(구, 광희자기관리부동산투자회사 주식회사)(이하 "당사")는 부동산투자회사법에 의한 자기관리부동산투자회사로서 2010년 11월에 설립되어 부동산의 개발 및 공급등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 본사는 서울특별시 강남구에 위치하고 있습니다. 당사는 2011년 7월 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였으며 당기말 현재 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

주주명	당기	전기

주식수	지분율	주식수	지분율

㈜한밭컨설팅	524,256	14.45	524,256	14.45

김종국	360,195	9.93	360,195	9.93

소액주주 등 기타	2,744,284	75.62	2,744,284	75.62

합 계	3,628,735	100	3,628,735	100

2. 중요한 회계정책당기 재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었으며, 당기 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없는 한 전기 연차 재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용 되었습니다.

재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.

(1) 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서1) 당사가 201 7년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 는 다음과 같습니다. (가) 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표' 개정개정기준서는 재무활동에서 생기는 부채의 변동을 평가할 수 있도록 공시하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 상기 개정 내용은 주석25. (4)에 반영하였습니다. (나) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 개정 개정기준서는 세무상으로 인정되지 않지만 공정가치로 장부에 기록되거나 재평가될 수 있는 자산에 대한 차감할 일시적차이를 설명하는 예시 및 차감할 일시적차이가 소멸될 회계기간에 충분한 과세소득이 있을지 평가하는 지침을 추가하는 것 등을 주요 내용으로 하고 있습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은 없습니다. (다) 기업회계기준서 제1112호 '투자기업에 대한 지분의 공시' 개정 개정기준서는 종속기업, 공동기업 또는 관계기업에 대한 기업의 지분이 기업회계기준서 제1105호에 따라 매각예정이나 중단영업으로 분류(또는 그렇게 분류된 처분자산집단에 포함)되는 경우, 기업은 종속기업, 공동기업 또는 관계기업의 요약재무정보를 공시하지 않고, 이러한 내용을 제외하고는 기업회계기준서 제1112호의 요구사항을 적용해야 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 상기 개정 내용이 재무제표에 미치는 유의적인 영향은없습니다. 2) 당사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 보고기간말 현재 제정ㆍ공표되었으나 2017년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래하지 아니하였고, 회사가 조기 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(가) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 제정 2015년 9월 25일 제정된 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'은 2018년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용하되 조기 적용할 수도 있습니다. 동 기준서는현행 기업회계기준서 제1039호 '금융상품: 인식과 측정'을 대체할 예정입니다. 회사는 기업회계기준서 제1109호를 2018년 1월 1일 이후 시작되는 회계연도부터 적용할예정입니다.

새로운 기업회계기준서 제1109호는 소급 적용함이 원칙이나, 금융상품의 분류·측정, 손상의 경우 비교정보 재작성을 면제하는 등 일부 예외조항을 두고 있고, 위험회피회계의 경우 옵션의 시간가치 회계처리 등 일부 예외조항을 제외하고는 전진적으로 적용합니다.

기업회계기준서 제1109호의 주요 특징으로 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거한 금융자산의 분류와 측정, 기대신용손실에 기초한 금융상품의 손상모형, 위험회피회계 적용조건을 충족하는 위험회피대상항목과 위험회피수단의 확대 또는 위험회피효과 평가방법의 변경 등을 들 수 있습니다.

기업회계기준서 제1109호의 원활한 도입을 위해서는 일반적으로 재무영향분석 및 회계정책 수립, 회계시스템 구축, 시스템 안정화 등의 준비 작업이 필요합니다. 동 기준서를 최초로 적용하는 회계기간의 재무제표에 미치는 영향은 동 기준서에 따른 회계정책의 선택과 판단뿐 아니라 해당 기간에 회사가 보유하는 금융상품과 경제상황 등에 따라 다를 수 있습니다.

회사는 기업회계기준서 제1109호의 도입과 관련하여 금융상품 보고와 관련한 내부관리 프로세스 정비 또는 회계처리시스템 변경 작업에 착수하지 못하였고, 동 기준서를 적용할 경우 재무제표에 미칠 수 있는 재무적 영향을 분석하지 못했습니다. 다만, 동 기준서의 주요 사항별로 재무제표에 미칠 수 있는 일반적인 영향은 다음과 같습니다.

① 금융자산의 분류 및 측정

새로운 기업회계기준서 제1109호를 적용할 경우 회사는 금융자산의 관리를 위한 사업모형과 금융자산의 계약상 현금흐름 특성에 근거하여 다음 표와 같이 금융자산을 후속적으로 상각후원가, 기타포괄손익-공정가치, 당기손익-공정가치로 측정되도록 분류하고, 복합계약이 금융자산을 주계약으로 포함하는 경우에는 내재파생상품을 분리하지 않고 해당 복합계약 전체를 기준으로 금융자산을 분류합니다.

구분	계약상 현금흐름 특성

원금과 이자만으로 구성	그 외의 경우
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기(당기)	삼덕회계법인	적정	(주1)

제7기(전기)	삼덕회계법인	적정	(주2)

제6기(전전기)	신한회계법인	적정	-

(주1) 감사보고서 주석 29번 계속기업가정의 불확실성 존재(주2) 감사보고서 주석 30번 계속기업가정의 불확실성 존재

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기(당기)	삼덕회계법인	분ㆍ반기 검토, 감사	64	506

제7기(전기)	삼덕회계법인	분ㆍ반기 검토, 감사	80	618

제6기(전전기)	신한회계법인	분ㆍ반기 검토, 감사	100	682

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 해당사항 없습니다.

5. 감사인의 변경해당사항 없습니다.6. 내부회계관리제도

당사는 부동산투자회사법 제47조에 의거하여 내부통제기준을 제정하였으며 회계처리규정에 기초하여 내부회계관리제도를 운영 및 관리하고 있으며, 운영 결과 재무적인 중요성의 관점에서 취약점이 발견되지 않았습니다. 외부감사인은 2017년 내부회계관리제도에 대한 검토를 하였으며, 검토 결과 중대한 미비사항이 발견되지 않았다고 의견 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 2017. 12. 31. 기준

구 분	성 명	비 고

대표이사	김종국	상근

사내이사	김춘희	상근

기타비상무이사	김문환	비상근

사외이사(※1)	양경석	비상근

사외이사	이호선	비상근

사외이사 (※2)	임일수	비상근

(※1) 2018.02.28 일신상의 사유로 사임서 제출에 따라 중도퇴임하였습니다. (※2) 2018.03.23 정기주주총회에서 사외이사 선임. 나. 이사회 의결에 관한 사항

1) 주주총회의 소집

2) 부동산의 취득 또는 처분 등 운용에 관한 사항

3) 관련 법령에 따른 여유자금의 운용에 관한 사항

4) 차입 및 사채발행에 관한 사항

5) 부동산개발사업에 관한 투자결정 및 사업계획서 승인

6) 자산보관회사 등과의 위탁계약 체결 및 변경에 관한 사항

7) 판매회사와의 주식판매위탁계약의 체결 및 변경에 관한 사항

8) 주주가 신주인수권을 포기하거나 상실할 경우 또는 신주발행시 단주가 발생할 경우 그 처리 방법

9) 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6에 따른 일반공모증자

10) 신주의 발행

11) 내부통제기준의 제정 또는 개정 및 준법감시인의 임면에 관한 사항

12) 회사의 대표이사의 선임 및 해임

13) 이사회 의장의 선임 및 해임

14) 전년도말 자기자본의 3% 이상 금액(누계금액)의 계약체결 및 변경에 관한 사항. 단, 계약금액이 전년도말 자기자본의 3% 이상 금액(누계금액)이면서 변경 증가금액이 전년도말 자기자본의 1%미만인 경우는 제외한다.

15) 관련 법령에 따른 일정한 금액 이상의 증권의 취득 또는 처분에 관한 사항

16) 부동산투자회사법 제30조 단서 및 동법 시행령 제34조에 해당하는 거래

17) 기타 회사의 경영에 관한 중요 사항

다. 중요의결사항 등 1) 이사회의 의결현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

양경석(출석률: 100%)	이 호선 (출석률:100 %)	김문환(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1	2017.02.28	1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 사규 개정의 건3. 제7기 정기주주총회 소집의 건3-1. 제7기 재무제표 승인3-2. 제7기 현금배당 승인3-3. 제8기 사업계획 승인3-4. 정관 변경3-5. 자산보관계약 변경3-6. 이사 선임(사내이사 1인)3-7. 이사보수 한도 승인3-8. 감사보수 한도 승인	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

2	2017.04.18	1. 부동산 취득의 건2. 자금 차입의 건3. 대표이사 보수(2017년 사업년도)승인의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

3	2017.05.26	1. 우선협상자 선정에 따른 이행보증금 납입의 건	찬성	찬성	찬성

4	2017.06.16	1. 사규 제정 ·개정의 건2. 자산운용 계약 체결의 건3. 부동산개발 사업계획 확정의 건4. 자금 차입의 건5. 자산보관 변경계약 체결의 건6. 임시주주총회 소집의 건6-1. 부동산 취득의 건6-1-1. 부동산 취득의 건(지금동)6-1-2. 부동산 취득의 건(LG전자 강서빌딩)6-2. 자산보관 변경계약 체결의 건6-3. 부동산개발 사업계획 확정의 건6-4. 자금 차입의 건	찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성 찬성 찬성찬성찬성찬성찬성찬성

5	2017.09.29	1. 합의 제안 처리의 건	반대	반대	반대

6	2017.11.17	1. 자금 차입의 건2. 금융자문 용역계약 체결의 건3. PM자문 용역계약 체결의 건4. 사규 변경의 건5. 정관 변경의 건	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

7	2017.12.18	1. 주식배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 규정은 없습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

[2017.12.31 현재]

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

김종국	이사회	당사 업무 총괄 및 안정적인 대외업무 수행	총괄	없음	본인

김춘희	이사회	당사 경영관리 업무 총괄 및 안정적인 대내업무 수행	경영	없음	없음

양경석	이사회	의사결정 투명화	사외이사	없음	없음

이호선	이사회	의사결정 투명화	사외이사	없음	없음

김문환	이사회	의사결정 투명화	기타비상무이사	없음	특수관계인
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사 설치여부, 구성방법 등 가) 1인 감사선임 나) 감사의 책임: 감사는 당해 회사의 회계와 업무를 감사합니다. 다) 감사의 권한 - 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. - 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있습니다. - 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 당해 회사의 업무를 위탁 받은 자산보관회사, 판매회사에 대하여 당해 회사의 업무와 관련된 회계에 관한 보고를 요구할 수 있습니다. 라) 감사의 인적사항

성 명	주요경력	비 고

홍 복 이	공인회계사	2016년 정기주총 재선임

나. 감사의 주요활동내역(1) 감사의 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

참석여부

1	2016.01.12	1. 본사 이전의 건	가결	참석

2	2016.02.02	1. 임시주주총회 소집의 건2. 자산운용전문인력 신규 채용의 건3. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건4. '16년 등기임원(대표이사) 보수 승인의 건	가결가결가결가결	참석

3	2016.03.04	1. 정기주주총회 의안 및 일정 확정의 건2. 왕십리kcc스위첸 업무대행업체 선정의 건3. 자산운용전문인력 신규 채용의 건4. 사규 제정의 건	가결가결가결가결	참석

4	2016.04.12	1. 임시주주총회 의안 및 일정 확정의 건1-1. 기타비상무이사 선임의 건(주주 제안)1-2. 부동산개발사업 투자비율 승인의 건1-3. 임시주주총회 개최일정 확정의 건2. 임원 채용 승인의 건3. '16년 임원(이사 및 감사) 보수 확정의 건4. 사규 개정 승인의 건5. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 공사도급계약 변경 승인의 건6. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 시설관리업체 선정 승인의 건 7. 3차사업(왕십리kcc스위첸) 기반시설 기부채납 승인의 건 8. 공동주택용지 택지공급신청 승인의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결	참석

5	2016.05.18	1. 인천 청라국제도시 공동주택용지 입찰 승인의 건2. 남양주 별내지구 공동주택용지 입찰 승인의 건	가결가결	불참

6	2016.08.19	1. 증권의 매매(부동산펀드 투자참여) 승인의 건	가결	참석

7	2016.08.19	1. 사규 개정 승인의 건2. 법무비용 지급 승인의 건	가결가결	참석

8	2016.08.29	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	불참

9	2016.09.22	1. 이사 선임의 건(상근이사 1명)2. 법무비용 지급의 건3. 임시주주총회 결의안건 추가의 건	가결가결가결	참석

10	2016.11.02	1. 대표이사 선임의 건	가결	참석

11	2016.11.23	1. 용역약정 체결의 건2. 법무비용 지급의 건	가결가결	참석

12	2016.12.20	1. 부동산투자회사 금전배당 결정의 건2. 준법감시인 변경의 건	가결가결	참석

13	2017.02.28	1. 제7기 영업보고서 승인의 건2. 사규 개정의 건3. 제7기 정기주주총회 소집의 건3-1. 제7기 재무제표 승인3-2. 제7기 현금배당 승인3-3. 제8기 사업계획 승인3-4. 정관 변경3-5. 자산보관계약 변경3-6. 이사 선임(사내이사 1인)3-7. 이사보수 한도 승인3-8. 감사보수 한도 승인	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	불참

14	2017.04.18	1. 부동산 취득의 건2. 자금 차입의 건3. 대표이사 보수(2017년 사업년도)승인의 건	가결	참석

15	2017.05.26	1. 우선협상자 선정에 따른 이행보증금 납입의 건	가결	불참

16	2017.06.16	1. 사규 제정 ·개정의 건2. 자산운용 계약 체결의 건3. 부동산개발 사업계획 확정의 건4. 자금 차입의 건5. 자산보관 변경계약 체결의 건6. 임시주주총회 소집의 건6-1. 부동산 취득의 건6-1-1. 부동산 취득의 건(지금동)6-1-2. 부동산 취득의 건(LG전자 강서빌딩)6-2. 자산보관 변경계약 체결의 건6-3. 부동산개발 사업계획 확정의 건6-4. 자금 차입의 건	가결	불참

17	2017.09.29	1. 합의 제안 처리의 건	부결	불참

18	2017.11.17	1. 자금 차입의 건2. 금융자문 용역계약 체결의 건3. PM자문 용역계약 체결의 건4. 사규 변경의 건5. 정관 변경의 건	가결	불참

19	2017.12.18	1. 주식배당 결정의 건	가결	불참

(2) 일상감사 실시2015.04.08 당사의 기타경영사항(자율공시)와 관련하여 감사는 매분기마다 일상감사를 실시하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권당해 회사의 주주는 그가 소유하는 주식 한주에 대하여 하나의 의결권을 가집니다. 다만 이러한 규정에도 불구하고 부동산투자회사법 제15조에 따라 이 회사 발행주식총수의 100분의 50을 초과하여 주식을 소유하게 된 경우 그 초과하여 소유한 주식의 의결권은 없는 것으로 합니다.나. 의결권의 대리행사

당해 회사의 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있으며 그 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 합니다.

다. 서면에 의한 의결권 행사

1) 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사 할 수 있습니다.

2) 회사는 주주총회의 소집을 통지하거나 주주의 청구가 있는 때에는 총회의 소집통지서에 의한 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부 할 것 입니다.

3) 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제 2)항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 주주총회 개시 전까지 회사에 제출하여야 합니다.

4) 서면에 의하여 행사한 의결권의 수는 주주총회에 출석하여 행사한 의결권의 수에 산입하게 됩니다.

라. 상호주에 대한 의결권 제한회사는 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없습니다.마. 의결권의 불통일행사1) 2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 합니다.

2) 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종국	남	-	대표이사	등기임원	상근	총괄	- KB투자증권, - 삼성투자증권- 공인회계사	360,195	-	2010.11~현재	2019.11.03

김춘희	여	-	사내이사	등기임원	상근	경영	- 유진투자증권 - 하이투자증권- 교보증권	6,000	-	2011.01~현재	2020.03.22

양경석(※1)	남	-	사외이사	등기임원	비상근	-	- 서울지방검찰청 검사 - 홍익대 법과대학 교수 - 現) 법무법인 신세기 대표변호사	-	-	2015.06~2018.02	2018.02.28

이호선	남	-	사외이사	등기임원	비상근	-	- 법무법인 CHL 변호사 - 대한변호사협회 기획위원 - 現) 국민대학교 법과대학 부교수	-	-	2015.06~현재	2018.06.25

임일수(※2)	남	-	사외이사	등기임원	비상근	-	- 전 한화증권 대표이사- 전 푸르덴셜투자증권 대표이사	43,000	-	2018.03~현재	2021.03.22

김문환	남	-	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 동원증권 - 한국OUTBACK STEAK HOUSE - 現) 케이에스마린 대표	3,970	-	2016.05~현재	2019.05.25

홍복이	여	-	감사	등기임원	비상근	-	- 국회사무처 예결특위 기금분석관 - 회계법인 이촌 - 서일회계법인 - 現)삼화회계법인	-	-	2013.03~현재	2019.03.24

김상민	남	-	상무	미등기임원	상근	투자	- (주)정림종합건설 개발본부장- (주)세중아이앤디 개발본부장- (주)우림씨앤디 개발기획실장	-	-	2016.03~현재	-

정규태	남	-	상무	미등기임원	상근	투자	- 디앤드와이건설(주)- 남광토건(주)	-	-	2017.12~현재	-

(※1) 2018.02.28 일신상의 사유로 사임서 제출에 따라 중도퇴임하였습니다.(※2) 2018.03.23 정기주주총회에서 사외이사로 선임 되었습니다..(※) 소유주식수는 공시서류제출일 현재 주식수입니다.

직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

투자	남	4	-	-	-	4	1	182	45	-

경영	남	2	-	-	-	2	3	68	34	-

경영	여	2	-	-	-	2	1	29	15	-

합 계	8	-	-	-	8	2	279	35	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	800	-

감사	1	60	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	489	70	-

※ 인원수 및 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 ·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 ·감사를 포함하여 기재하였으며, 1인당 평균보수액 산정시 포함하여 작성하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	399	133	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	72	24	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	-

※ 사외이사는 기타비상무이사를 포함하였습니다. ※ 인원수 및 보수총액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사 ·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사 ·감사를 포함하여 기재하였으며, 1인당 평균보수액 산정시 포함하여 작성하였습니다.

보수현황> 당사 등기임원의 개인별 총보수는 5억원미만이므로 기재를 생략합니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 특수관계자 현황당기말 현재 당사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

관계	기업명

유의적 영향력 행사기업	㈜한밭컨설팅

(2) 당기와 전기 중 당사의 특수관계자와의 매출ㆍ매입 등 중요한 거래는 없습니다.

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 자금거래는 없습니다.

(4) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 중요한 채권 및 채무는 없습니다.

(5) 특수관계자와의 담보내용 당기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 담보의 내용은 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.