알에스오토메이션 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도[투표제도 현황]

(기준일 : 2026년 03월 20일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	실시제 17기(2025년도)정기주주총회	실시제 17기(2025년도)정기주주총회

※ 당사는 정관 제31조[의결권의 대리행사]에 의거하여 대리인은 주주총회 개시일전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 회사에 제출하면 그 의결권을 행사할 수 있습니다.※ 당사는 금번 주주총회에서 전자투표제를 실시할 예정입니다. 삼성증권에 위탁하였으며 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)을 통하여 제출한 '주주총회소집공고문' 또는 당사 홈페이지(http://www.rsautomation.co.kr) 공고문을 참고하시기 바랍니다.※ 당사는 17기 정기주주총회에 의결권대리행사권유제도를 도입하였으며 당사의 의결권 대리행사 업무 대리인이 피권유자에게 위임장 용지를 직접 교부, 우편을 통한 송부 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

[의결권 현황]

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,839,840	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	64,656	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,775,184	-

우선주	-	-

※ 상기표 작성은 2025년 12월 31일 기준으로 작성하였으며, 26년 1월 당사 임직원에게 부여한 RSU(Restricted Stock Unit) 권리 귀속 확정에 따라 자기주식 14,000주를 처분(교부)하였으며, 2026년 1분기에 임직원 보상 재원 마련 목적으로 자기주식 38,082주를 취득하였습니다. 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.

나. 주식사무

정관상
신주인수권의 내용	제10조【신주인수권】
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법령 규정에 따라 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.
6. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 유치하기 위하여 국외 법인 또는 개인에게 신주를 우선 배정하는 경우.
7. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 회사가 경영상 필요에 따라 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융회사와 신기술사업투자조합, 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
10. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
11. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요에 따라 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우
12. 제1호 내지 제11호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로서 정한다.
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 01월 01일부터 01월 31일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종류)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (02-368-5860)(서울특별시 영등포구 국제금융로 72(여의도동) 하나은행3층

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	홈페이지(www.rsautomation.co.kr)또는 매일경제신문

마. 주주총회 의사록 요약 (기준일 : 2025년 12월 31일)

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제14기정기주주총회(2023.3.31)	제1호 의안 : 제 14기 재무제표 승인의 건	가결	14기 영업성과 설명

제2호 의안 : 정관의 일부 변경의 건	가결	사업의 목적 추가 및 코스닥 상장법인 표준정관일부개정 등 반영

제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이강의 선임의 건 3-2호 : 사외이사 강석건 선임의 건	가결	사외이사 후보 선정 경과 및 사내이사 추천사유 설명

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제15기정기주주총회(2024.3.28)	제1호 의안 : 제 15기 재무제표 승인의 건	가결	15기 영업성과 설명

제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 김형린 선임의 건 2-2호 : 사내이사 이범희 선임의 건	가결	사내이사 추천사유 설명

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제16기정기주주총회(2025.3.31)	제1호 의안 : 제 16기 재무제표 승인의 건	가결	16기 영업성과 설명

제2호 의안 : 사내이사 강덕현 선임의 건	가결	사내이사 추천사유 설명

제3호 의안 : 감사 김성수 선임의 건	가결	감사 추천사유 설명

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	감사보수 한도 검토 절차 및 구성내역 설명

[주주총회 안건 및 의안별 표결 수 현황] (기준일 : 2025년 12월 31일)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는 발행주식 총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

14기정기주총	제 14기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	9,206,484	3,427,209	3,422,809	99.87%	4,400	0.13%

정관의 일부 변경의 건	특별결의	가결	9,206,484	3,427,209	3,422,809	99.87%	4,400	0.13%

이사 선임의 건	보통결의	가결	9,206,484	3,427,209	3,422,559	99.86%	4,650	0.14%

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,206,484	3,427,209	3,422,550	99.86%	4,659	0.14%

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,206,484	3,427,209	3,422,550	99.86%	4,659	0.14%

15기정기주총	제 15기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	9,206,484	2,992,680	2,992,639	100.0	41	0.0

이사 선임의 건	보통결의	가결	9,206,484	2,992,680	2,992,639	100.0	41	0.0

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,206,484	2,992,680	2,992,639	100.0	41	0.0

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,206,484	2,992,680	2,992,639	100.0	41	0.0

16기정기주총	제 16기 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	9,238,484	2,712,726	2,709,826	99.9	2,900	0.1

이사 선임의 건	보통결의	가결	9,238,484	2,712,726	2,709,826	99.9	2,900	0.1

감사 선임의 건	보통결의	가결	6,943,638	417,880	414,980	99.3	2,900	0.7

이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,238,484	2,712,726	2,707,084	99.8	5,642	0.2

감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	9,238,484	2,712,726	2,707,084	99.8	5,642	0.2