카티스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 소수주주권 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,815,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,815,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관내용	13조【명의개서대리인】1. 회사는 이사회 결의로 명의개서 대리인을 둘 수 있다.2. 회사가 명의개서대리인을 두기 전까지는 회사가 명의개서업무를 취급한다.3. 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다.4. 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 다만, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급하게 할 수 있다.5. 제4항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.

제9조【신주인수권】1. 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2)「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우(단, 본 호에 의한 신주발행은 회사가 상장회사가 된 경우에 한하여 가능하다)3) 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우4) 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6) 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술 도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 상대방에게 신주를 발행하는 경우7) 주권을 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우3. 각 2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가 격 등은 이사회의 결의로 정한다.4. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.5. 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 「상법」제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산기	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄의 시기	1월1일부터 1월15일까지	기준일	12월 31일

주권의 종류	제8조(주식 및 주권의 종류)1. 회사는 기명식 보통주식만을 발행한다.2. 회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 항은 적용하지 않는다.

명의개서대리인	주식회사 국민은행(서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26)

주주에 대한 특전	-	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지(https://www.catis.co.kr) 부득이한 사유 발생시 매일경제신문에 게재

바. 주주총회 의사록 요약 당사의 최근 5년간 주주총회의사록 내역은 다음과 같습니다.

주총일자	구분(정기/임시)	안건	결의내용	비고

2019.03.25	정기	제1호의안 : 2018년 결산보고 및 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2020.03.27	정기	제1호의안 : 2019년 결산보고 및 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2021.03.29	정기	제1호의안 : 2020년 결산보고 및 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인	-

2021.04.12	임시	제1호의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2022.03.28	정기	제1호의안 : 2021년 결산보고 및 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

2022.07.08	임시	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 임원보수 및 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	원안대로 승인	-

2023.03.31	정기	재1호의안 : 2022년 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 주식분할의 건	원안대로 승인	-

제4호의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제5호의안 : 주주총회 운영규정 승인의 건	원안대로 승인	-

2023.09.15	임시	제1호의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 감사위원 선임의 건	원안대로 승인	-

2024.03.15	임시	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 합병승인 결의의 건	원안대로 승인	-

2024.03.28	정기	제1호의안 : 제18기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사 선임의 건(주)	원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사보수한도액 결정의 건	원안대로 승인	-