카티스 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 07월 08일	임시주주총회	제2조(목적) 제5조(발행예정주식의 총수) 제9조(주식 및 신주인수권) 제10조(주식의 발행 및 배정) 제10조의2(주식매수선택권) 제10조의3(동등배당) 제11조(주식의 소각) 제12조(명의개서대리인) 제13조(주주명부 작성 및 비치) 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제15조(사채의 발행) 제15조의2(전환사채의 발행) 제16조(신주인수권부사채의 발행) 제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제17조(사채발행에 관한 준용규정) 제18조(소집시기) 제19조(소집권자) 제20조(소집통제 및 공고) 제20조의2(소집지) 제21조(의장) 제22조(의장의 질서유지권) 제23조(주주의 의결권) 제24조(상호주의에 대한 의결권 제한) 제25조(의결권의 불통일 행사) 제26조(의결권의 대리행사) 제27조(주주총회 결의방법) 제27조의 2(서면에 의한 의결권의 행사) 제28조(주주총회의 의사록) 제29조(이사의 수) 제30조(이사의 선임) 제31조(이사의 임기) 제32조(이사의 보선) 제33조(대표이사 등의 선임) 제34조(이사의 직무) 제34조의2(이사의 보고의무) 제35조(이사, 감사의 회사에 대한 책임감경) 제36조(이사회의 구성과 소집) 제37조(이사회의 결의방법) 제38조(이사회의 의사록) 제39조(위원회) 제40조(이사의 보수와 퇴직금) 제41조(상담역 및 고문) 제41조의2(감사의 수와 선임) 제41조의3(감사의 임기) 제41조의4(감사의 보선) 제41조의5(감사의 직무 등) 제41조의6(감사록) 제41조의7(감사의 보수와 퇴직금) 제41조의8(감사위원회의 구성) 제41조의9(감사위원회의 직무 등) 제41조의10(감사록) 제42조(사업년도) 제43조(재무제표 등의 작성 등) 제43조의2(외부감사의 선임) 제44조(이익금의 처분) 제45조(이익배당) 제45조의2(중간배당) 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)	코스닥시장 상장추진을 위한 정비

2023년 03월 31일	제17기 정기주주총회	제7조(1주의 금액) 제8조(주식 및 주권의 종류) 제8조의2(주식의 전자등록) 제9조(신주인수권) 제10조(주식매수선택권) 제11조(신주의 동등배당) 제12조(주식의 소각) 제13조(명의개서대리인) 제14조(주주명부 작성 및 비치) 제14조의2(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제16조(사채의 발행) 제17조(전환사채의 발행) 제18조(신주인수권부사채의 발행) 제19조(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 제20조(사채발행에 관한 준용규정) 제21조(소집시기) 제22조(소집권자) 제23조(소집통제 및 공고) 제24조(소집지) 제25조(의장) 제26조(의장의 질서유지권) 제27조(주주의 의결권) 제28조(상호주에 대한 의결권 제한) 제29조(의결권의 불통일 행사) 제30조(의결권의 행사) 제31조(주주총회 결의방법) 제32조(주주총회의 의사록) 제33조(이사의 수) 제34조(이사의 선임) 제35조(이사의 임기) 제36조(이사의 직무) 제37조(이사의 의무) 제38조(이사의 보수와 퇴직금) 제39조(이사회의 구성과 소집) 제40조(이사회의 결의방법) 제41조(이사회의 의사록) 제42조(위원회) 제43조(상담역 및 고문) 제44조(대표이사 등의 선임) 제45조(대표이사 등의 선임) 제46조(감사의 수와 선임 및 해임) 제47조(감사의 임기와 보선) 제48조(감사의 직무 등) 제49조(감사록) 제50조(감사의 보수와 퇴직금) 제51조(감사위원회의 구성) 제51조의2(감사위원의 분리선임.해임) 제52조(감사위원회 대표의 선임) 제53조(감사위원회의 직무 등) 제54조(감사록) 제55조(사업년도) 제56조(재무제표 등의 작성 등) 제57조(외부감사의 선임) 제58조(이익금의 처분) 제59조(이익배당) 제59조의2(중간배당) 제60조(배당금지급청구권의 소멸시효)	코스닥시장 상장추진을 위한 정비(상장사 표준정관 반영)

2024년 03월 15일	임시주주총회	제1조(상호)제4조(공고방법)제40조(이사회의 결의방법)제53조(감사위원회의 직무 등)	- 영문상호중 마침표(.)삭제. - 홈페이지 주소변경. - 이사회운영규정 및 감사위원회운영규정 변경은 주총 결의사항.

2026년 03월 31일	제20기 정기주주총회	제2조(목적)제7조(1주의 금액)제12조(자기주식 보유 또는 처분)	- 기존 보안사업과 연계한 사업 확장 및 신성장 사업추진을 위해 로봇 관련사업을 사업목적에 추가- 주식 병합 목적- 개정 상법에 따라주주외의 자에 대한자기주식 처분에 필요한 처분 사유규정을 반영함.

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	시스템통합 구축사업	영위

2	통합시스템 제조 및 판매업	영위

3	영상감시(폐쇄회로 텔레비전 ) 시스템 제조 및 판매업	영위

4	공장 및 빌딩자동제어시스템 제조 및 판매업	영위

5	소프트웨어 제조 및 판매업	영위

6	전자 , 전기 , 통신기기 , 기계설비 및 그 부품의 제조 및 판매 , 기타 관련 서비스업	영위

7	전기경보 및 신호장치 제조 및 판매업	영위

8	정보처리 , 데이터베이스 및 정보서비스업	영위

9	기술연구 및 용역 서비스업	영위

10	전기 , 정보통신 관련 공사업	영위

11	전자 조직장비 및 부품제조 , 판매업	영위

12	컴퓨터 및 주변기기 제조 , 판매업	영위

13	멀티미디어 하드웨어 및 소프트웨어의 제조 , 판매업	영위

14	반도체 집적소자 등 부품 및 장비의 제조 , 판매업	영위

15	로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업	미영위

16	로봇 시스템 통합 및 자동화 설비 구축사업	미영위

17	로봇 관련 플랫폼 개발업	미영위

18	각 호와 관련되는 무역업	영위

19	부동산 개발 , 매매 , 임대 , 전 대업	미영위

20	전자상거래 및 인터넷관련사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2022년 07월 08일	- 고속도로 부대시설 설치운영과 관련한 사업- 위 각호와 관련되는 부대사업 일체	-

추가	2026년 03월 31일	-	- 로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업- 로봇 시스템 통합 및 자동화 설비 구축사업- 로봇 관련 플랫폼 개발업

라. 변경 사유 - 역량 집중을 위하여 변경(삭제) - 사업강화 및 확장을 위한 신규사업 추가

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

15	로봇 하드웨어 및 소프트웨어의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업	2026년 03월 31일

16	로봇 시스템 통합 및 자동화 설비 구축사업	2026년 03월 31일

17	로봇 관련 플랫폼 개발업	2026년 03월 31일

1. 사업 분야 및 진출 목적 구체적인 사업 진출 분야 및 성격, 사업 진출 범위, 목적 등 세부적인 사항에 대한 계획은 미수립 단계입니다. 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 구체적인 사업 진출 분야 및 성격, 사업 진출 범위, 목적 등 세부적인 사항에 대한 계획은 미수립 단계로서 사업의 특성, 규모 및 성장성 파악 또한 진행된 바가 없습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액, 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 해당 사업 전체의 투자 및 예상 자금 소요액은 보고서 작성일 기준 명확히 정해진 바가 없으며 개발 진척도 및 시장 조사 결과에 따라 유동적입니다.

4. 사업 추진현황

(1) 조직 및 인력구성 현황 연구개발 R, 영업, 마케팅, 물류, 구매 등 현존하는 회사내 조직을 그대로 활용 할 예정입니다.

(2) 연구개발활동 내역 및 제품 개발 진척도

구체적인 사업 진출 분야 및 성격, 사업 진출 범위, 목적 등 세부적인 사항에 대한 계획은 미수립 단계로서 연구 및 개발 활동 또한 진행된 바가 없습니다.

(3) 상용화 여부와 매출발생여부 구체적인 사업 진출 분야 및 성격, 사업 진출 범위, 목적 등 세부적인 사항에 대한 계획은 미수립 단계로서 상용화 되지 않았습니다.

(5) 기존 사업과의 연관성

구체적인 사업 진출 분야, 진출 범위, 목적 등 세부적인 사항에 대한 계획은 미수립 단계로서 기존 사업과의 연관성 또한 파악된 바가 없습니다. 수립 후 연구 및 제품개발 진척도에 따라 판매 시기 및 사업 범위를 구체화하며 기존 사업과의 연관성 및 기존 사업에 미칠 영향을 파악할 계획입니다.

(6) 주요 위험

구체적인 사업 진출 분야, 진출 범위, 목적 등 세부적인 사항에 대한 계획은 미수립 단계로서 주요 위험 또한 파악된 바가 없습니다. 수립 후 연구 및 제품개발 진척도에 따라 판매 시기 및 사업 범위를 구체화하며 주요 위험 파악 계획입니다.

(7) 향후 추진계획

구체적인 사업 진출 분야, 진출 범위, 목적 등 세부적인 사항에 대한 계획은 미수립 단계로서 향후 사업 추진 계획 또한 수립된 바가 없습니다.