서플러스글로벌 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요(1) 이사의 수당사는 공시서류 작성기준일 현재 대표이사 1인을 포함한 총 5명의 이사(사내이사 2인과 사외이사 3인)로 이사회가 구성되어 있으며 정관 제 39조 2항에 따라 이사회의 의장은 대표이사 입니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. ( 2) 이사회 운영에 관한 사항

당사는 이사회의 구성 및 운영에 대하여 이사회규정을 제정하여 운영하고 있으며 주요 내용은 아래와 같습니다.

조항	상세 내용

제2조[구성]	이사회는 대표이사를 포함한 이사와 감사로 구성한다.

제3조[적용범위]	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이 외에는 이 규정에 의한다.

제6조 [의결방법]	(1)이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 찬성으로 의결한다.
(2)이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
(3)이사는 각 1인이 1개의 의결권을 가진다. 그러나 회의의 목적사항에 특별한 이해관계가 있는 이사는 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 결의에는 참여할 수 없다.
(4)제2항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제7조[부의사항]	(1)이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
①주주총회에 관한 사항
가. 주주총회의 소집.
나. 영업보고서의 승인.
다. 재무제표의 승인.
라. 정관의 변경. 다만, 법령 기타 사규의 제정 및 개폐로 인한 자구수정은 제외한다.
마. 자본의 감소
바. 해산, 영업의 양도, 양수, 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항.
사. 이사의 선임 및 해임
아. 감사의 선임 및 해임
자. 이사의 보수
차. 감사의 보수
카. 주식 배당 결정
타. 주식 매수 선택권의 부여
파. 기타 주주총회에 부의할 사항
②경영관리에 관한 기본적 사항
가. 회사경영의 기본방침결정 및 변경
나. 경영목표와 경영계획의 설정, 변경 및 평가.
다. 전략적 제휴 및 신규 사업 진출.(건당 전년도 자산총계의 10% 이상)
라. 임원 및 직원보수를 포함한 예산 및 결산에 관한 사항.
마. 소유자산의 재평가.
바. 본점의 이전.
사. 이사회 내 경영위원회 설치, 운영 및 폐지.
아. 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임.
자. 이사회 내 위원회의 결의 사항에 대한 재결의.
③재무에 관한 사항
가. 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입.
나. 주식의 발행, 매입 또는 소각에 관한 사항.
다. 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 그 상환.
라. 중요한 투자결정 및 계약체결.(건당 전년도 자산총계의 10% 이상)
마. 중요한 재산의 취득, 처분, 저당권 또는 질권설정(건당 전년도 자산 총계의 10% 이상)
④이사에 관한 사항
가. 대표이사, 전무이사, 상무이사, 이사의 선임 및 해임
나. 정관에서 정한 이사후보의 주주총회에의 추천.
다. 주주총회에서 위임한 이사보수의 결정.
라. 이사와 회사 간의 거래승인.
마. 상임이사의 경영성과 평가 및 그 결과의 활용.
바. 상임이사의 타 회사 임원 겸임.
⑤기타
가. 주식매수 선택권 부여의 취소.
나. 감독기관의 인가 또는 승인절차상 이사회의 결의를 필요로 하는 사항.
다. 법령, 정관, 주주총회의 결의 등에 의하여 이사회의 결의사항으로 하여야 할 사항
라. 기타 이사회 내 위원회가 이사회의 결의가 필요하다고 인정하는 사항.
(2) 이사회 운영상 필요한 경우 이사회 안건에 대하여 관련위원회에 사전심의를 부칠 수 있다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2019.01.15	운영자금대출 대환의 건	가결	-

기부금출연 승인의 건	가결	-

KEB하나은행 한도대출 연장의 건	가결	-

우리사주대출 연장 및 연대보증의 건	가결	-

2019.02.08	(보고)내부회계관리제도 운영 실태보고제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

2019.02.18	2018사업연도 배당 결정의 건 (주당 40원)	가결	-

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	-

주식 매수 선택권 부여의 건	가결	-

제 19기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2019.04.09	운영자금 13억원 대환 (1년)	가결	-

2019.05.20	운영자금 35억원 대환(1년)의 건	가결	-

2019.05.27	타법인주식취득의 건	가결	-

2019.06.11	장기차입금 기한연장 및 한도증액의 건	가결	-

무역어음대출 기간연장의 건	가결	-

운영자금대출 기한연장의 건	가결	-

운영자금대출 기한연장의 건	가결	-

2019.07.01	SurplusGLOBAL Asia Pte,Ltd. 설립의 건	가결	-

2019.07.29	SurplusGLOBAL Japan, Inc. 설립의 건	가결	-

(2) 이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사 의결여부(참석률)	비고

김정웅(출석률:100%)	박병도(출석률:100%)	오환원(출석률:77.8%)	윤영민(출석률:44.4%)	이상엽(출석률:44.4%)

2019.01.15	운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-

기부금출연 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	-

KEB하나은행 한도대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

우리사주대출 연장 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-

2019.02.08	(보고)내부회계관리제도 운영 실태보고제19기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2019.02.18	2018사업연도 배당 결정의 건 (주당 40원)	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

주식 매수 선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

제 19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

2019.04.09	운영자금 13억원 대환 (1년)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2019.05.20	운영자금 35억원 대환(1년)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2019.05.27	타법인주식취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2019.06.11	장기차입금 기한연장 및 한도증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

무역어음대출 기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

운영자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

2019.07.01	SurplusGLOBAL Asia Pte,Ltd. 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2019.07.29	SurplusGLOBAL Japan, Inc. 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 분기보고서 작성일 기준 현재 이사회내의 위원회를 별도로 구성하지 않았습니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

구분	성명	추천인	연임여부	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김정웅	이사회	6회	이사회 의장(경영 총괄)	해당없음	본인

사내이사	박병도	이사회	4회	이사회 이사(운영 총괄)	해당없음	타인

사외이사	오환원	이사회	초임	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	타인

사외이사	이상엽	이사회	초임	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	타인

사외이사	윤영민	이사회	1회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	타인

(2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 분기보고서 작성일 기준 현재 사외이사 후보 추천위원회를 설치하거나 구성하지 않았습니다.

마. 사외이사의 현황 및 전문성당사는 상법 제542조의8의 규정에 의거하여 적정 사외이사를 두고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황

윤영민	現, (주)코오롱인베스트먼트 대표이사	해당없음	-

이상엽	前, 코리아이플랫폼(주) 전무	해당없음	-

오환원	87.02 광운대학교 전자재료공학(학사)
92.08 광운대학교 전자재료공학 석사
11.08 국민대학교 물리학 박사
90.09 ~ 95.10 우원교역 대표이사
95.10 ~ 현재 (주)우원테크놀로지 대표이사	해당없음	-

당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사에 대한 별도의 교육시간을 두고 있지 않으나 회사의 현황 및 이사로서의 의무에 대한 내용은 선임시 또는 필요시 수시로 전달하고 있음

사. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	1	팀장(13년)	이사회, 주주총회 등 경영전반에 관한 업무 지원