아주스틸 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정 당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 31일(정기주주총회) 입니다.

나. 정관 변경 이력 최근 3사업연도 및 작성기준일 이후 보고서 제출일 현재까지 변경된 정관 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 05월 31일	25기 임시주주총회	하기표 참고	하기표 참고

2024년 03월 28일	25기 정기주주총회	하기표 참고	하기표 참고

2025년 01월 06일	주주총회 갈음 이사회(소규모합병)	하기표 참고	하기표 참고

2025년 03월 31일	26기 정기주주총회	하기표 참고	하기표 참고

※ 정관 주요변경 사항

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

변경전	변경후

2023.05.31	25기 임시주주총회	제 2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 제조업 1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 도매업 (중략) 1. 건설업 1. 상품중개업 1. 연구 및 개발업 1. 기타서비스업 1. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체	제 2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 제조업 1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 도매업 (중략) 1. 건설업 1. 상품중개업 1. 연구 및 개발업 1. 기타서비스업 1. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 1. 반도체장치 부품 제조 및 판매 (추가)	사업다각화를 위한목적사업 추가

2024.03.28	25기정기주주총회	제17조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ (기재 생략)	제17조 (전환사채의 발행)① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행 하는 경우3. 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우②~④ (현행과 동일)	전환사채 발행한도 변경(발행한도 명확화)

제18조 (신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (기재 생략)	제18조 (신주인수권부사채의 발행)① 회사는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.1. 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이500억원을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우②~⑤ (현행과 동일)	신주인수권부 사채발행한도 변경(발행한도 명확화)

(신설)	제37조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경)① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	표준정관 및 상법 규정을 준용한 이사 ·감사책임감경 규정 추가

2025.01.06	주주총회 갈음이사회(소규모합병)	제 2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 제조업 1. 일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 도매업 (중략) 1. 건설업 1. 상품중개업 1. 연구 및 개발업 1. 기타서비스업 1. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체 1. 반도체장치 부품 제조 및 판매	제 2조 (목적) 본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.(좌동)(추가)1. 수출입업
1. 생활가전제품의 제조 판매
1. 멀티 칼라강판 설비라인 제조
1. 도료(잉크)제조
1. 정보통신 관련 부품제조
1. 환경관련사업
1. 방위산업
1. 부동산임대업
1. 농기계(저온저장고) 제조 및 판매업
1. 전자상거래업
1. 아텍스강판 제조 및 판매업
1. 철문 방화문 제조 및 판매업
1. 내벽 외벽 바닥조립공사업
1. 인테리어건축 자재판매업
1. 금속구조물 창호 온실 공사업
1. 방화문제조업
1. 방화문충진재, 실리콘, 접착제, 제조 및 판매업
1. 창호공사업
1. 건축자재 제조 및 판매업
1. 금속재 판금 및 제조업
1. 철구조물 제조 및 설치공사업
1. 자연환기설비 제조 및 공사업
1. 곡물건조기 제조업
1. 각 호 관련 무역업
1. 각 호에 관련된 부대사업	합병에 따른목적사업 추가

2025.03.31	26기정기주주총회	제 5조 (발행예정주식의 총수)① 본 회사가 발행 할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	제 5조 (발행예정주식의 총수)① 본 회사가 발행 할 주식의 총수는 70,000,000주로 한다.	자본 조달 유연성 확보및 전환권 행사 대비

제 32조 (이사의 직무)① 이사의 임기는 취임 후 3년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주회의 종결 전에 끝날 때는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.	제 32 조 (이사의 직무)
① 이사의 임기는 취임 후 2년으로 한다. 그러나 이사의 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주회의 종결 전에 끝날 때는 그 총회종결에 이르기까지 그 임기를 연장한다.	경영 투명성 및책임 강화

제 51조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 51 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	배당절차 개선

부칙 제1조 (시행일)이 정관은 2025년 1월 6일부터 시행한다.	부칙 제1조 (시행일)이 정관은 2025년 3월 31일부터 시행한다.	-

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 제조업	영위

2	일반특수강, 스텐레스, 기타 철강제품 도매업	영위

3	일반특수강, 기타 철강제품, 절단, 절곡, 임가공업	영위

4	금속압형제품 제조업	영위

5	상기 관련 서비스업	영위

6	목재 포장용 상자 제조업	영위

7	드럼 및 유사용기 제조업	미영위

8	알루미늄 기타 철강제품 제조업	영위

9	알루미늄 기타 철강제품 도매업	영위

10	알루미늄 기타 철강제품 절단, 절곡, 임가공업	영위

11	알루미늄 기타 철강제품 수출입업(무역업)	영위

12	부동산 매매, 임대 및 관리용역업	영위

13	강관 제조업	영위

14	강관 도,소매업	영위

15	금속가공제품 제조업	영위

16	금속가공제품 도,소매업	영위

17	철강기계 가공업	영위

18	철강기계 도,소매업	영위

19	건축자재 제조 판매업	영위

20	건축자재 도,소매업	영위

21	기계부품 제조 판매업	영위

22	기계부품 도,소매업	영위

23	농업용 저온저장고 제조업	미영위

24	농업용 저온저장고 도,소매업	미영위

25	태양광 발전 사업	영위

26	태양광 발전소 유지 보수 및 대행	영위

27	전기공사(태양광 발전 시설 시공 포함)업	영위

28	위 각호에 관련된 수출입업	영위

29	위 각호에 관련된 무역업	영위

30	건설업	영위

31	상품중개업	영위

32	연구 및 개발업	영위

33	기타서비스업	영위

34	기타 위 각호에 관련된 부대사업 일체	영위

35	반도체장치 부품 제조 및 판매	영위

36	멀티 칼라강판 제조	영위

37	수출입업	영위

38	생활가전제품의 제조 판매	영위

39	멀티 칼라강판 설비라인 제조	미영위

40	도료(잉크)제조	영위

41	정보통신 관련 부품제조	영위

42	환경관련사업	미영위

43	방위산업	미영위

44	부동산임대업	영위

45	농기계(저온저장고) 제조 및 판매업	미영위

46	전자상거래업	미영위

47	아텍스강판 제조 및 판매업	영위

48	철문 방화문 제조 및 판매업	영위

49	내벽 외벽 바닥조립공사업	영위

50	인테리어건축 자재판매업	영위

51	금속구조물 창호 온실 공사업	영위

52	방화문제조업	영위

53	방화문충진재, 실리콘, 접착제, 제조 및 판매업	영위

54	창호공사업	영위

55	건축자재 제조 및 판매업	영위

56	금속재 판금 및 제조업	영위

57	철구조물 제조 및 설치공사업	영위

58	자연환기설비 제조 및 공사업	미영위

59	곡물건조기 제조업	미영위

60	각 호 관련 무역업	영위

61	각 호에 관련된 부대사업	영위

라. 사업목적 변경 (1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.05.31	-	1. 반도체장치 부품 제조 및 판매

추가	2025.01.06	-	1. 멀티 칼라강판 제조1. 수출입업
1. 생활가전제품의 제조 판매
1. 멀티 칼라강판 설비라인 제조
1. 도료(잉크)제조
1. 정보통신 관련 부품제조
1. 환경관련사업
1. 방위산업
1. 부동산임대업
1. 농기계(저온저장고) 제조 및 판매업
1. 전자상거래업
1. 아텍스강판 제조 및 판매업
1. 철문 방화문 제조 및 판매업
1. 내벽 외벽 바닥조립공사업
1. 인테리어건축 자재판매업
1. 금속구조물 창호 온실 공사업
1. 방화문제조업
1. 방화문충진재, 실리콘, 접착제, 제조 및 판매업
1. 창호공사업
1. 건축자재 제조 및 판매업
1. 금속재 판금 및 제조업
1. 철구조물 제조 및 설치공사업
1. 자연환기설비 제조 및 공사업
1. 곡물건조기 제조업
1. 각 호 관련 무역업
1. 각 호에 관련된 부대사업

주1) 2023.05.31 사업목적 추가 : 사업다각화를 위한 사업목적 추가 2025.01.06 사업목적 추가 : 합병(아주스틸)에 따른 사업목적 추가

(2) 변경 사유

변경일	사업목적 변경 취지 및 목적 , 필요성	변경 제안 주체	사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향

2023.05.31	사업 다각화를 목적으로 지속 성장중인 반도체 시장에 진입하고자 전력반도체용 초격차 고방열 소재(HCIMS)를 연구개발 하고 있으며, 개발 성공시 제조 및 판매를 위함	이사회	전력반도체 시장진입에 따른 사업포트폴리오 안정화사업경쟁력 강화 및 매출상승 기대

2025.01.06	2025년 1월 6일 아주스틸 합병이 종료됨에 따른 목적사업 추가	이사회	건재(방화문, 엘리베이터) 관련 사업 안정화

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	1. 반도체장치 부품 제조 및 판매	2023.05.31

2	1. 멀티 칼라강판 제조1. 수출입업
1. 생활가전제품의 제조 판매
1. 멀티 칼라강판 설비라인 제조
1. 도료(잉크)제조
1. 정보통신 관련 부품제조
1. 환경관련사업
1. 방위산업
1. 부동산임대업
1. 농기계(저온저장고) 제조 및 판매업
1. 전자상거래업
1. 아텍스강판 제조 및 판매업
1. 철문 방화문 제조 및 판매업
1. 내벽 외벽 바닥조립공사업
1. 인테리어건축 자재판매업
1. 금속구조물 창호 온실 공사업
1. 방화문제조업
1. 방화문충진재, 실리콘, 접착제, 제조 및 판매업
1. 창호공사업
1. 건축자재 제조 및 판매업
1. 금속재 판금 및 제조업
1. 철구조물 제조 및 설치공사업
1. 자연환기설비 제조 및 공사업
1. 곡물건조기 제조업
1. 각 호 관련 무역업
1. 각 호에 관련된 부대사업	2025.01.06

- 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 [2023.05.31 사업 목적 추가] 당사는 기존의 고방열 1세대/2세대 기술력을 고도화하여 '전력반도체용 초격차 고방열 소재(HCIMS : Heavy Copper Insulated Metal Substrate)' 개발에 집중하고 있습니다. 신소재 개발을 통해 '세라믹 기반의 반도체'를 'HCIMS 기반의 반도체'로 대체하고, 지속적으로 성장하는 반도체시장에 진입하고자 사업목적을 추가(반도체장치 부품 제조 및 판매)하였습니다. [2025.01.06 사업 목적 추가]해당 사업 목적 추가는 합병에 따른 사항으로, 당사는 지속적으로 해당 사업을 영위해 온 아주엠씨엠과 연결재무제표를 작성해왔습니다. 이에 따라, '사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적'에 대한 별도 서술은 생략합니다. - 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 [2023.05.31 사업 목적 추가]전력반도체는 전기에너지의 변환 및 제어를 위해 사용되는 반도체로, 주로 전기자동차, 태양광, IoT, 모바일기기 등에 사용되고 있습니다. 전력반도체는 최근 모바일 기기의 수요 증가로 시장규모가 지속적으로 성장 중에 있으며, 향후 전기자동차 분야 및 신재생에너지 분야를 중심으로 지속적인 성장을 거듭할 것으로 예상되고 있습니다.전력반도체가 사용되는 차량용 PCB 시장은 '22년 대비 14%성장한 105억 달러를 기록중 이며, 전체 PCB 시장 중 차량용 PCB 점유율은 13% 로 성장할 것으로 기대되고 있습니다. (기존 점유율 : 11%) 또한 '22년부터 '26년까지 차량용 PCB 시장 연평균 성장률(CAGR)은 12%로 예상됩니다.[2025.01.06 사업 목적 추가]해당 사업 목적 추가는 합병에 따른 사항으로, 당사는 지속적으로 해당 사업을 영위해 온 아주엠씨엠과 연결재무제표를 작성해왔습니다. 이에 따라, '시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성'에 대한 별도 서술은 생략합니다.

- 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 [2023.05.31 사업 목적 추가] 당사는 2011년 130억 규모의 시설투자를 진행하여 '고방열 1세대/2세대 제품'을 개발하였고, 현재는 해당 기술을 고도화하여 '전력반도체용 초격차 고방열 소재'를 개발하고 있으므로 이후 특별한 자금소요 없을 것으로 예상됩니다.관련 사업의 매출이 지속적으로 확대되어 시설투자를 진행할 경우, 당사 유보자금과 전력반도체 관련 정부지원사업에 참여하여 시설투자를 진행할 것 입니다.[2025.01.06 사업 목적 추가]해당 사업 목적 추가는 합병에 따른 사항으로, 당사는 지속적으로 해당 사업을 영위해 온 아주엠씨엠과 연결재무제표를 작성해왔습니다. 이에 따라, '신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등'에 대한 별도 서술은 생략합니다.

- 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) [2023.05.31 사업 목적 추가] 당사의 사업목적에 추가된 제품은 기존 사업목적에 의거하여 개발 진행중인 제품으로, 기존 연구진에 의해 개발·수행되고 있습니다.제품에 대한 연구개발활동 내역은 'Ⅱ. 사업의 내용-6. 주요계약 및 연구개발활동'을 참고부탁드리며, 기타 사항(인력구성 현황 상세, 제품 및 서비스 진척도 등)에 대해서는 내부정보임으로 공시기준에 따라 기재를 생략 합니다.[2025.01.06 사업 목적 추가]해당 사업 목적 추가는 합병에 따른 사항으로, 당사는 지속적으로 해당 사업을 영위해 온 아주엠씨엠과 연결재무제표를 작성해왔습니다. 이에 따라, '사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)'에 대한 별도 서술은 생략합니다.

- 기존 사업과의 연관성 [2023.05.31 사업 목적 추가]당사는 Metal 회로기판 라인을 보유, 전자 회로기판 소재를 공급하고 있으며 차세대 소재인 '전력반도체용 초격차 고방열 소재'를 개발하고 있습니다. 해당 소재는 기존의 고방열 1세대/2세대 기술력을 고도화하여 개발하는 것이므로 기존의 사업과 연관성이 크며, 높은 수준의 핵심 개발 기술 및 양산화 공정을 보유하고 있습니다.[2025.01.06 사업 목적 추가]해당 사업 목적 추가는 합병에 따른 사항으로, 당사는 지속적으로 해당 사업을 영위해 온 아주엠씨엠과 연결재무제표를 작성해왔습니다. 이에 따라, '기존 사업과의 연관성'에 대한 별도 서술은 생략합니다.

- 주요 위험 [2023.05.31 사업 목적 추가] ① 당사는 현재 사용되는 '반도체용 세라믹 기판'을 '철강 기반의 HCIMS 기판'으로 대체하기 위해 '전력반도체용 초격차 고방열 소재(HCIMS)'를 개발하고 있습니다. HCIMS는 예상 주요고객사로부터 상용성 여부에 대한 긍정적인 의견을 전달 받았지만, 개발 완료 후 실질적인 상용성이 인정되지 않을 경우 관련 신규매출 확보 및 사업포트폴리오 확대가 불가합니다.② 당사의 '전력반도체용 초격차 고방열 소재(HCIMS)' 개발 관련 사업은 사회환경변화에 따른 ESG경영의 중요성 및 관심이 높아지면서 전기자동차, 신재생에너지 등의 산업규모가 성장을 거듭하고 있습니다.[2025.01.06 사업 목적 추가]해당 사업 목적 추가는 합병에 따른 사항으로, 당사는 지속적으로 해당 사업을 영위해 온 아주엠씨엠과 연결재무제표를 작성해왔습니다. 이에 따라, '주요 위험'에 대한 별도 서술은 생략합니다. - 향후 추진계획 [2023.05.31 사업 목적 추가]① '전력반도체용 초격차 고방열 소재(HCIMS)'의 최적 성능을 확보하기 위해 기능성 원료 매칭 및 레진 배합 설계, 물성 확보를 위한 경화 공정 등 연구개발 진행 예정② 기존의 세라믹 기판의 단점을 보완하는 솔루션 제안(히트싱크 일체형 구조 공법 등)으로 전력반도체 소재 개발 및 관련 시장 진입 등[2025.01.06 사업 목적 추가]해당 사업 목적 추가는 합병에 따른 사항으로, 당사는 지속적으로 해당 사업을 영위해 온 아주엠씨엠과 연결재무제표를 작성해왔습니다. 이에 따라, '향후 추진계획'에 대한 별도 서술은 생략합니다.

- 미추진 사유 [2023.05.31 사업 목적 추가]보고서 작성기준일 현재 당사는 해당사항 없으며, 사업목적에 해당하는 제품에 대한 개발을 진행하고 있습니다.[2025.01.06 사업 목적 추가]보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.