키네마스터 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

5-1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.03.28	제23기 정기 주주총회	-제10조 (주식매수선택권)-제11조 (신주의 배당기산일)-제17조 (주식의 소각)-제18조 (기준일)-제23조 (소집시기)-제29조 (주주총회의 결의방법)-제37조 (이사의 선임)-제43조 (이사회의 구성과 소집)-제47조 (대표이사)-제57조 (이익 배당)	- 주식매수선택권 수정- 배당기산일 규정을 동등배당 규정으로 수정- 주식의 소각 수정- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 수정- 소집시기 수정- 주주총회 결의방법 수정- 이사의 선임 수정- 이사회의 구성과 소집 수정- 대표이사 선임 및 해임 수정- 이익 배당 수정

2023.03.31	제21기 정기 주주총회	- 제10조 (주식매수선택권)- 제29조 (주주총회의 결의방법)-제51조 (이사의 보수와 퇴직금)	- 등기와 정관내용 일치 및 문구 일부 수정- 적대적M의 경우에 한하여 특별결의 4/5 정족수 적용 및 4/5 정족수 적용 안건 일부 수정 및 삭제- 적대적M 목적여부를 이사회에서 결정하도록 함- 경영권 영향력 행사 또는 적대적 M 따른 대표이사/이사 해임시 퇴직보상금 지급 조항 삭제- 경영권 영향력 행사 또는 적대적 M 목적여부를 이사회에서 결정한다는 내용 삭제

2023.02.06	제21기 임시 주주총회	-제2조 (목적)-제24조 (소집권자)-제27조 (의장)-제29조 (주주총회의 결의방법)-제35조 (이사의 수)-제38조 (감사의 선임)-제39조 (이사의 임기)-제47조 (대표이사)-제51조 (이사의 보수와 퇴직금)	- 사업목적추가- 대표이사 유고 시 주주총회 소집권자 대행 수정- 주주총회 의장 수정, 대표이사 유고 시 주주총회 의장 대행 수정- 적대적M 방지목적 의결권 가중- 사외이사 수 추가- 전자투표 도입 시 감사선임 결의요건 완화 적용- 이사의 보궐선임 사항 추가- 대표이사선임, 해임에 관한 정관문구 변경- 이사퇴직금 산정방법 정관에 명시(감사 퇴직금은 이사퇴직금 조항 준용)- 적대적M 방지목적 이사 퇴직보상금 및 의결권가중

2022.03.25	제20기 정기 주주총회	- 제10조 (주식매수선택권)- 제57조 (이익배당)	- 주식매수선택권 행사기간의 구체화함- 이익배당의 배당기준일을 명확히 함

2021.10.19	제20기 임시 주주총회	- 제8조의2 (주식의 종류) - 제8조의3 (이익배당우선주식)- 제8조의4 (의결권 배제·제한주식) - 제8조의5 (전환주식) - 제8조의6 (상환주식) - 제9조 (주식의 발행 및 배정) - 제10조(주식매수선택권)	- 종류주식의 발행 근거 마련- 종류주식의 발행 근거 마련- 종류주식의 발행 근거 마련- 종류주식의 발행 근거 마련- 종류주식의 발행 근거 마련- 상장회사 표준 정관의 내용 반영 - 부여 대상자를 명확히 함

2020.03.27	제18기 정기 주주총회	- 제2조 (목적)	- 향후 추가될 수 있는 사업의 내용을 고려하여 사업목적을 포괄적으로 추가

5-2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	소프트웨어 개발, 제작, 유통, 자문, 판매, 유지보수 및 공급업	영위

2	컴퓨터, 멀티미디어 프로그램의 개발, 제조 및 판매업	영위

3	컴퓨터 시스템 통합사업	미영위

4	컴퓨터 정밀 주변기기 제조업	미영위

5	인터넷 및 통신 기술 용역	미영위

6	인터넷 및 통신 기자재 제조, 판매업	미영위

7	인터넷 관련 기자재, 소프트웨어 제조, 구축 및 판매업	미영위

8	인터넷 자료 제공 DB 서비스 사업	미영위

9	인터넷 소프트웨어 및 통신 기자재 수출, 수입업	미영위

10	사무용품, 컴퓨터 및 컴퓨터 소모품 관련 도,소매업 및 상품중개업	미영위

11	인터넷 부가 통신 서비스 사업	미영위

12	전자상거래 관련 서비스 및 유통업	미영위

13	연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업	미영위

14	별정통신사업, 기간통신사업	미영위

15	통신판매업	미영위

16	위탁판매업	미영위

17	정보처리 및 제공기술	미영위

18	문화, 예술, 교육, 체육, 미디어 사업	미영위

19	음반 및 음악 영상물 기획, 제작, 유통, 배급업 및 그 관련부대사업	미영위

20	각종 음향물 녹음 제작	영위

21	영상음반 제조업	미영위

22	온라인 음악 서비스업	미영위

23	음악관련 무형재산권 대리중개업	미영위

24	음원대리중개 및 유통업	미영위

25	디지털컨텐츠의 개발, 제작, 유통 및 판매업	미영위

26	캐릭터(영상저작물), 애니메이션 제작 판매 및 그 관련부대사업	미영위

27	이벤트사업 (각종행사의 기획, 연출)	미영위

28	저작권 및 저작인접권 등의 중개알선업, 권리대행 및 보호업	미영위

29	브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업	미영위

30	부동산 사업, 매매 및 임대업	미영위

31	경영, 마케팅 자문, 기획 및 컨설팅업	미영위

32	주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	미영위

33	자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함. 이와 같다.)에 대한 자금 및 업무지원 사업	미영위

34	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업	미영위

35	시장조사, 판로개척, 판매전략, 판매촉진에 관한 서비스업 및 경영위.수탁업	미영위

36	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	미영위

37	전자 의료기기 제조 및 판매	미영위

38	의료정보사업	미영위

39	위 사업목적에 직, 간접적으로 관련되는 일체의 부대사업	영위

40	위 사업목적에 직, 간접적으로 관련되는 사업에 대한 투자	영위

가. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 02월 06일	-	3. 컴퓨터 시스템 통합사업

추가	2023년 02월 06일	-	4. 컴퓨터 정밀 주변기기 제조업

추가	2023년 02월 06일	-	10. 사무용품, 컴퓨터 및 컴퓨터 소모품 관련 도,소매업 및 상품중개업

추가	2023년 02월 06일	-	14. 별정통신사업, 기간통신사업

추가	2023년 02월 06일	-	18. 문화, 예술, 교육, 체육, 미디어 사업

추가	2023년 02월 06일	-	32. 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업

추가	2023년 02월 06일	-	33. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함. 이와 같다.)에 대한자금 및 업무지원 사업

추가	2023년 02월 06일	-	34. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

추가	2023년 02월 06일	-	37. 전자 의료기기 제조 및 판매

추가	2023년 02월 06일	-	38. 의료정보사업

추가	2023년 02월 06일	-	40. 위 사업목적에 직, 간접적으로 관련되는 사업에 대한 투자

나. 변경 사유

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

3. 컴퓨터 시스템 통합사업	사업 다각화	이사회	수익 다각화

4. 컴퓨터 정밀 주변기기 제조업	사업 다각화	이사회	수익 다각화

10. 사무용품, 컴퓨터 및 컴퓨터 소모품 관련 도,소매업 및 상품중개업	사업 다각화	이사회	수익 다각화

14. 별정통신사업, 기간통신사업	사업 다각화	이사회	수익 다각화

18. 문화, 예술, 교육, 체육, 미디어 사업	사업 다각화	이사회	수익 다각화

32. 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	사업 다각화	이사회	수익 다각화

33. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함. 이와 같다.)에 대한자금 및 업무지원 사업	사업 다각화	이사회	수익 다각화

34. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업	사업 다각화	이사회	수익 다각화

37. 전자 의료기기 제조 및 판매	사업 다각화	이사회	수익 다각화

38. 의료정보사업	사업 다각화	이사회	수익 다각화

40. 위 사업목적에 직, 간접적으로 관련되는 사업에 대한 투자	사업 다각화	이사회	수익 다각화

다. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	3. 컴퓨터 시스템 통합사업	2023년 02월 06일

2	4. 컴퓨터 정밀 주변기기 제조업	2023년 02월 06일

3	10. 사무용품, 컴퓨터 및 컴퓨터 소모품 관련 도,소매업 및 상품중개업	2023년 02월 06일

4	14. 별정통신사업, 기간통신사업	2023년 02월 06일

5	18. 문화, 예술, 교육, 체육, 미디어 사업	2023년 02월 06일

6	32. 주식소유를 통한 타법인의 경영참여 및 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업	2023년 02월 06일

7	33. 자회사 등(자회사, 손자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함. 이와 같다.)에 대한자금 및 업무지원 사업	2023년 02월 06일

8	34. 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업	2023년 02월 06일

9	37. 전자 의료기기 제조 및 판매	2023년 02월 06일

10	38. 의료정보사업	2023년 02월 06일

11	40. 위 사업목적에 직, 간접적으로 관련되는 사업에 대한 투자	2023년 02월 06일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업 다각화로 인한 수익의 다각화

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

- 새로 추가한 사업목적들은 관계회사에서 이미 영유중인 사업으로 신규로 시장에 진입하는 성격보다는 위험부담을 낮추고 시너지를 기대할 수 있음 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 신규사업들은 곧바로 시장에 진입하기보다 차후 가능성을 두고 추가한 것으로서 현재 자금소요 및 회수에 관한 계획을 갖추고 있지 않음4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

- 신규사업들은 곧바로 시장에 진입하기보다 차후 가능성을 두고 추가한 것으로서 현재 사업 추진에 대한 계획을 갖추고 있지 않음5. 기존 사업과의 연관성

- 새로 추가한 사업목적들은 관계회사에서 이미 영유중인 사업임 6. 주요 위험

- 새로 추가한 사업목적들은 당시 관계회사에서 이미 영유중인 사업이므로 신규로 시장에 진입하는 성격보다는 위험부담을 크게 낮출수 있을것으로 판단됨7. 향후 추진계획

- 신규사업들은 곧바로 시장에 진입하기보다 차후 가능성을 두고 추가한 것으로서 현재 사업추진에 대한 계획을 갖추고 있지 않음 8. 미추진 사유 - 신규사업들은 곧바로 시장에 진입하기보다 차후 가능성을 두고 추가한 것으로서 현재는 기존에 영위하던 사업에 집중하기 위함