이마트 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	X	X	제14기(2024년도) 정기주주총회시 실시(2025년 3월 26일)

※ 당사는 의결권대리행사 권유제도를 실시하고 있으며, 피권유자에게 직접 교부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시, 전자우편으로 위임장 용지 송부의 방법을 통해 서면 위임장을 위임하고 있습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 : 제 14기 정기주주총회시 제기된 주주제안 사항은 행사 요건을 미충족하였으나, 기업가치 제고 측면의 권고적 주주제안 관련 논의를 위해 주주총회 의안으로 상정되었습니다. (제 6-1호 2025.02.11자 기업가치 제고계획 재공시, 제6-2호 기업가치 제고계획 이행 현황의 분기별 공시) 다. 경영권 경쟁 : 당사는 공시대상 기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,875,819	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,087,466	상법 369조 제2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,788,353	-

우선주	-	-

※ 의결권이 없는 주식은 회사분할로 발생한 단주 11,642주 및 장내 자사주 직접 취득 1,075,824주입니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 2025년 4월 15일 자기주식 280,000주를 소각함에 따라 공시서류제출일 현재 발행주식총수는 27,595,819주입니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	본 회사가 발행할 신주의 주주 인수에 관하여는 정관에서 정하는 바에 따라 그 소유주식수에 비례하여 신주를 배정하며 회사가 신주를 발행할 때 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우와 신주배정 시 단수주가 발생하였을 경우에는 이사회 결의에 따라 이를 처리한다. 관계법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우, 관계법령에 의해 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우, 관계법령에 의해 주식예탁증서를 발행하는 경우, 관계법규에 의해 주식매수선택권의 행사로 신주를 발행하는 경우, 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우, 경영상 필요로 국내외 금융기관, 기타 법인 등에게 신주를 발행하는 경우, 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 이사회의 결의로 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3개월 내

주주명부 폐쇄시기	이사회에서 정한 날	기 준 일	이사회에서 정한 날

주권의 종류	본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 [ 부산광역시 남구 문현금융로 40 (051-519-1500) ]

주주의 특전	없음	공고 방법	인터넷 홈페이지(http://www.emartcompany.com)

※ 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없을 경우 중앙일보에 게재

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	주요 논의내용

제12기정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안 : 제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-자회사(지마켓, SSG.com) 수익성 관련 질의응답-원안대로 통과

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-주류 매장 오픈 계획, 기존점 리뉴얼 및 구조개선 방안 질의응답-원안대로 통과

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)	가결	-원안대로 통과(강희석 사내이사, 권혁구 사내이사, 신언성 사외이사, 서진욱 사외이사, 이상호 사외이사)

제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)	가결	-원안대로 통과(김연미 사외이사 후보를 감사위원이 되는 사외이사로 선임)

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)	가결	-원안대로 통과(신언성 사외이사, 이상호 사외이사의 감사위원 선임)

제6호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	가결	-원안대로 통과(제13기 사업연도 이사 보수한도 70억)

제13기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-자금조달비용 및 재무 지표 관련 질의응답-원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)	가결	-원안대로 통과(한채양 사내이사, 임영록 사내이사, 전상진 사내이사)

제3호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	가결	-임원보수 적정성 및 향후 집행 계획 질의응답 -원안대로 통과(제14기 사업연도 이사 보수한도 70억)

제14기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-투자자금 조달방식, 우수인재 유치 보상 방식 등 질의응답-원안대로 통과

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)	가결	-원안대로 통과(최택원 사내이사, 이준오 사외이사, 최지혜 사외이사, 이상호 사외이사)

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명)	가결	-원안대로 통과(김재욱 사외이사 후보를 감사위원이 되는 사외이사로 선임)

제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(감사위원 2명)	가결	- 원안대로 통과(이상호 사외이사, 이준오 사외이사의 감사위원 선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건	가결	-성과연동 보수 책정 및 보수정책 수립 요구-홈플러스 관련 질의응답-원안대로 통과(제15기 사업연도 이사 보수한도 70억)

제6호 의안 : 기업가치 제고계획 공개의 건(주주제안)	부결	-2025.2.11 공시된 밸류업 계획의 보완을 요구하는 안건 상정 취지에 대한 주주대표 발언-기공시된 밸류업 준비과정 및 계획에 대한 설명 -출석의결권수의 과반수 및 발행주식총수의 1/4 이상 찬성 수를 획득하지 못해 부결