이마트 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 (1) 이사회 구성 작성기준일(2018년 9월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이갑수, 권혁구, 형태준)과 사외이사 4인(이전환, 박재영, 김성준, 최재붕) 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 총 2개의 소위원회(감사위원회, 사외이사후보추천위원회)가 설치되어 운영중입니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(2) 이사회의 권한 및 운영

구 분	의 결 내 용

이사회권 한	주주총회에관한 사항	ㆍ주주총회의 소집 ㆍ 주주총회에 부의할 의안

경영일반에관한 사항	ㆍ 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경ㆍ신규사업의 진출ㆍ자금계획 및 예산운용

조직에관한 사항	ㆍ기본조직의 제정 및 개폐ㆍ중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐ㆍ지점의 설치, 이전 또는 폐지ㆍ해외 법인, 사무소의 설립 또는 개폐

인사, 노무에관한 사항	ㆍ직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침ㆍ급여체계, 상여 및 후생제도

자산에관한 사항	ㆍ 투자에 관한 사항 ㆍ 중요한 계약의 체결 ㆍ 중요한 재산의 취득 또는 처분 ㆍ 결손의 처분 ㆍ 주요 시설의 신설, 개폐

장기자금조달에관한 사항	ㆍ 신주의 발행 ㆍ 사채의 모집 ㆍ 자금의 차입

이사회 자체에관한 사항	ㆍ 대표이사의 선임 ㆍ 이사의 직위위촉 및 해촉

기 타	ㆍ 기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

이사회운 영	경영이사회 개최	ㆍ매월 1회(둘째주 화요일) 정기 이사회 개최ㆍ중요 사안에 대하여 임시 이사회 개최

결 의 사 항	ㆍ상기 이사회의 권한 내용 참조

결 의 방 법	ㆍ이사 과반수의 출 석과 출석이사 과반수의 찬성
- 다만 상법 '제397조의2(회사기회유용금지)' 및 '제398조(자기거래금지)'에 해당하는 사안에 대한 이사회 결 의는 이사 3분의 2 이상의 수로 결의

나. 주요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

이전환(출석률:100%)	박재영(출석률:100%)	김성준(출석률:100%)	최재붕(출석률:82%)

1회	2018.01.18	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2회	2018.01.30	제7기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 이마트 베트남 유상증자 참여의 건 ㈜이마트24 유상증자 참여의 건 ㈜신세계 엘앤비 유상증자 참여의 건 ㈜제주소주 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태 보고의 건. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 2018년 경영계획 보고	보고	-	-	-	-

3회	2018.02.26	제7기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 1월 경영실적	보고	-	-	-	-

4회	2018.03.16	제7기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건 회사채발행 위임의 건 이마트 아메리카 유상증자 참여의 건 이마트 문화센터 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 2월 경영실적	보고	-	-	-	-

5회	2018.03.28	이마트몰 NE.O.004(하남) 개발의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6회	2018.04.17	이마트몰 NE.O.003(김포2) 개발의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

이마트 의왕점 신규출점의 건논현동 전문점 신규출점의 건이마트 덕이점 매각의 건2018년 3월 경영실적	보고	-	-	-	-

7회	2018.05.19	중국 무석법인 지분양도 계약의 건2018년 4월 경영실적	보고	-	-	-	-

8회	2018.06.12	계열회사와의 상품 ㆍ 용역거래 승인의 건대규모 내부거래 승인의 건㈜신세계프라퍼티 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 5월 경영실적	보고	-	-	-	-

9회	2018.07.10	이사 등과 회사간의 거래 승인의 건㈜이마트24 유상증자 참여의 건㈜제주소주 유상증자 참여의 건스타필드시티 위례점 신축 변경의 건이마트 키즈 라이브러리 기부금 지원의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 6월 경영실적	보고	-	-	-	-

10회	2018.07.19	임원 상반기 성과급 지급 승인의 건이사 등과 회사간의 거래 승인의 건신규법인 설립의 건미국 신규법인 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

미국 신규법인 지급보증의 건	보고	-	-	-	-

11회	2018.09.11	이마트 사내근로복지기금 기부금 지원의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018년 8월 경영실적	보고	-	-	-	-

- 보고서 작성 기준일 이후 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

이전환	박재영	김성준	최재붕

12회	2018.10.13	이마트 아메리카 유상증자 참여의 건PK Retail 유상증자 참여의 건신세계조선호텔 주식매수청구 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

동부터미널 부지 매각의 건2018년 9월 경영실적	보고	-	-	-	-

13회	2018.10.31	온라인 쇼핑몰 사업부 분할계획서 승인의 건신주인수 계약서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임시 주주총회 소집 및 기준일과 폐쇄기간 설정의 건	보고	-	-	-	-

14회	2018.11.13	광주이마트 영업양수도 및 임대차계약 체결의 건스타필드시티 부천점 신축 변경의 건영화 일렉트로맨 투자 계약의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성

2018년 10월 경영실적	보고	-	-	-	-

다. 이사회 내 위원회 (1) 이사회 내의 위원회 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

감사위원회	① 위원회 위원(이하 '위원'이라 한다)은 주주총회 결의에 의하여 선임한다.
② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③ 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사가 아닌 위원은 상법 제542조의11 제3항의 요건을 갖추어야 한다.④ 위원 중 1인 이상은 상법 제542조의11 제2항이 정하는 회계 또는 재무전문가여야 하며, 위원의 대표는 사외이사여야 한다.
⑤ 기타 위원회 구성 및 위원선임에 관한 사항은 법령 및 정관에 따른다.	이전환박재영김성준	① 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

사외이사후보추천위원회	① 위원회 위원(이하 '위원'이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다.
② 위원회는 2인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 과반수는 사외이사 이어야 한다.	이갑수형태준박재영김성준최재붕	① 위원회는 주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천권을 가진다.② 위원회는 사외이사 후보를 추천함에 있어 상법 제542 조의6 제2항의 권리를 행사할 수 있는 주주가 추천한 사외이사 후보를 포함시켜야 한다. ③ 위원회는 제1항 내지 제2항 외에 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

※ 이사회 내의 위원회 구성현황은 2018년 9월 30일 기준입니다.※ 2018년 3월 16일 정기주주총회에서 양춘만 사내이사 사임하였고, 형태준 사내이사가 신규 선임 되었습니다. 2018년 3월 16일 경영이사회에서 사외이사후보추천위원회에 형태준 사내이사가 신규 선임되었고 양춘만 사내이사가 사임하였습니다. (2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

이전환(출석률:100%)	박재영(출석률:100%)	김성준(출석률:100%)

감사위원회	2018.01.30	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.02.26	제7기 사업연도 회계 및 업무 감사	가결	찬성	찬성	찬성

2017년 감사결과 보고	보고	-	-	-

2018.04.17	외부감사인의 감사계획	보고	-	-	-

※ 당기 사외이사후보추천위원회의 활동은 없었습니다. - 보고서 작성 기준일 이후 주요활동내역

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사 외 이 사

이전환	박재영	김성준

감사위원회	2018.11.13	외부감사인의 핵심감사사항 협의	보고	-	-	-

※ 상기 감사위원회 회의(2018.11.13)에 박재영 사외이사는 불참하였습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출하고 있습니다. 이러 한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이갑수	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	권혁구	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사내이사	형태준	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	이전환	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	박재영	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김성준	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	최재붕	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2018년 3월 16일 정기주주총회에서 양춘만 사내이사 사임하였고, 형태준 사내이사가 신규 선임 되었습니다. 2018년 3월 16일 경영이사회에서 사외이사후보추천위원회에 형태준 사내이사가 신규 선임되었고 양춘만 사내이사가 사임하였습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3명 및 사내이사 2명으로 관련법규에 의거하여 총 위원의 과반수는 사외이사로 구성하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회 구성인원

성 명	사외이사 여부	설치목적 및 권한사항

이갑수	X	상법 제542조의8제4항 규정을 충족함

형태준	X

박재영	○

김성준	○

최재붕	○

※ 2018년 3월 16일 정기주주총회에서 양춘만 사내이사 사임하였고, 형태준 사내이사가 신규 선임 되었습니다. 2018년 3월 16일 경영이사회에서 사외이사후보추천위원회에 형태준 사내이사가 신규 선임되었고 양춘만 사내이사가 사임하였습니다.

- 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	김해성 (출석률:50%)	한채양(출석률: 100%)	박재영 (출석률: 100%)	김성준 (출석률: 100%)	최재붕 (출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2016.03.11	사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회	2017.02.21	사외이사 후보 추천건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2016년 3월 11일 사외이사후보추천위원회에서 김해성 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장 으로 선임 되었습니다. ※ 2017년 2월 21일 사외이사후보추천위원회에서 임기가 만료되는 4인의 사외이사 중에서 박재영 사외 이사, 김성준 사외이사, 최재붕 사외이사는 재추천을 하고, 전형수 사외이사를 대신하여 신규 사외이 사 후보로 이전환씨를 추천할 것을 결의하였습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이갑수 (출석률:100%)	양춘만(출석률: 100%)	박재영 (출석률: 100%)	김성준 (출석률: 100%)	최재붕 (출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2017.03.10	사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2017년 3월 10일 사외이사후보추천위원 회에서 이 갑수 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장 으로 선임되었습니다.