이마트 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항 (1) 이사회의 구성에 관한 사항 ㄱ. 이사의 수 : 7명 (사내이사 3명, 사외이사 4명) - 사내이사 현황

직 명	성 명	생년월일	주 요 경 력	담당업무

대표이사	김해성	1958.12.22	1982 성균관대학교 무역학과 졸업 1984 ㈜신세계 입사 1992 ㈜신세계 패션사업부 해외상품팀장 1996 ㈜신세계인터내셔날 해외1팀장 2000 ㈜신세계인터내셔날 해외사업부 2005 ㈜신세계인터내셔날 대표이사 2012 신세계 경영전략실장 2013 ㈜이마트 사내이사2013 ㈜이마트 대표이사 2015 ㈜이마트 대표이사 부회장	대표이사

대표이사	이갑수	1957.02.18	1980 경희대학교 섬유공학과 졸업 1982 ㈜신세계 입사 1996 ㈜신세계 백화점부문 MD사업부 MSV 1999 ㈜신세계 이마트부문 서부산점 점장 2004 ㈜신세계 이마트부문 판매본부 판매1담당 2005 ㈜신세계 이마트부문 상품본부 마케팅담당 2009 ㈜신세계 이마트부문 판매본부장2011 ㈜이마트 고객서비스본부장 2014 ㈜이마트 사내이사 2014 ㈜이마트 대표이사	대표이사

사내이사	한채양	1965.08.14	1991 연세대학교 경영학과 졸업2001 ㈜신세계 입사2004 ㈜신세계 경영지원실 경영관리팀장2009 ㈜신세계 경영지원실 기획관리담당2011 신세계 경영전략실 경영지원팀장 2013 신세계 전략실 관리팀장 2015 신세계 전략실 관리총괄2015 ㈜이마트 경영지원본부장	사내이사

※ 2016년 3월 11일 정기주주총회에서 임 기가 만료된 김해성 사내이사가 재선임되었으며 양춘만 사내이사가 사임하였고 한채양 사내이사가 신규 선임되었습니다. 2016년 3월 11일 경영이사회에서 김해성 사내이사가 대표이사로 재선 임 되었으며 사외이사후보추천위원회에 김해성 대표이사가 재선임, 한채양 사내이사가 신규 선임되었고 양춘만 사내이사가 사임하였습니다.

- 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

전형수	1975 연세대 수학과 졸업 1975 제16회 행정고시 1997 국세청 기획예산담당관
1998 국세청 총무과 과장
1999 국세청 기획관리관
2000 대전지방국세청장
2001 국세청 전산정보관리관 2002 건국대 행정대학원 석사 2004 서울지방국세청장
2005 김 법률사무소 고문(現)2006 현대제철 사외이사 및 감사위원 2015 지에스글로벌 사외이사 및 감사위원(現)	무	무	이사회의 권한내용과 동일
(2015.03.15 연임)

박재영	1981 서울대학교 경제학과 졸업1982 제25회 행정고시1994 내무부 근무1995 전라남도 함평군수1997 버밍엄대 대학원 석사1998 한양대학교 대학원 박사1999 대통령비서실 행정관2006 기획예산처 균형발전 재정기획관2009 행정안전부 소청심사위원회 상임위원2010 대통령 정무수석 비서관실 행정자치비서관2014 국민권익위원회 부위원장	무	무	이사회의 권한내용과 동일
(2015.03.13 신규선임)

김성준	1979 서울대학교 법학과 졸업1979 제23회 행정고시 합격1980 제22회 사법고시 합격1985 서울지방검찰청 검사1989 연세대학교 경영학 석사, 법학 박사2000 사법연수원 교수/법무부 법무심의관2001 서울지방검찰청 외사부장2003 청주지방검찰청 차장검사2009 우리투자증권 사외이사2014 KDB인프라 자산운용 사외이사2011 법무법인 산경 대표변호사(現)2013 엠제이엠카본 ㈜ 대표이사	무	무	이사회의 권한내용과 동일
(2015.03.13 신규선임)

최재붕	1987 성균관대학교 기계공학과 졸업1991 한국과학기술연구원 CAD/CAM 연구원1997 워털루대학교 기계공학 석사, 박사2002 성균관대학교 기계공학부 교수(現)2007 ㈜룸스케이프 감사2013 원자력안전위원회 위원(現)2014 미래부-산업부 공통 웨어러블 스마트기기 추진단장(現)	무	무	이사회의 권한내용과 동일
(2015.03.13 신규선임)

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 총무팀 (담당자 : 권오병 팀장 ☎02-380-9060) ※ 2015년 3월 13일 정기주주총회에서 문창진사외이사, 박영렬사외이사, 박종구사외이사가 사임하고 박재영사외이사, 김성준사외이사, 최재붕사외이 사가 신규선임되었습니다.

ㄴ. 이사회의 권한 내용

구 분	의 결 내 용	비 고

주주총회에관한 사항	ㆍ주주총회의 소집 ㆍ 주주총회에 부의할 의안

경영일반에관한 사항	ㆍ 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경ㆍ신규사업의 진출ㆍ자금계획 및 예산운용

조직에관한 사항	ㆍ기본조직의 제정 및 개폐ㆍ중요한 사규, 사칙의 제정 및 개폐ㆍ지점의 설치, 이전 또는 폐지ㆍ해외 법인, 사무소의 설립 또는 개폐

인사, 노무에관한 사항	ㆍ직원의 모집 및 교육훈련의 기본방침ㆍ급여체계, 상여 및 후생제도

자산에관한 사항	ㆍ 투자에 관한 사항 ㆍ 중요한 계약의 체결 ㆍ 중요한 재산의 취득 또는 처분 ㆍ 결손의 처분 ㆍ 주요 시설의 신설, 개폐

장기자금조달에관한 사항	ㆍ 신주의 발행 ㆍ 사채의 모집 ㆍ 자금의 차입

이사회 자체에관한 사항	ㆍ 대표이사의 선임 ㆍ 이사의 직위위촉 및 해촉

기 타	ㆍ 기타 법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

(2) 이사회의 운영에 관한 사항 ㄱ. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	의 결 내 용	비 고

경영이사회 개최	ㆍ매월 1회(둘째주 화요일) 정기 이사회 개최ㆍ중요 사안에 대하여 임시 이사회 개최

결 의 사 항	ㆍ상기 이사회의 권한 내용 참조

결 의 방 법	ㆍ이사 과반수의 출 석과 출석이사 과반수의 찬성
- 다만 상법 '제397조의2 회사기회유용금지' 및 '제398조 자기거래금지'에 해당하는 사안에 대한 이사회 결 의는 이사 3분의 2 이상의 수로 결의

ㄴ. 이사회 의 주요활동내역

연 도	회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2016년	1회	2016.01.20	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	가결

2016년	2회	2016.01.28	제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건이사 등과 회사간의 거래 승인의 건내부회계관리제도 운영실태 보고의 건내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건2016년 경영계획 보고	가결가결보고보고보고

2016년	3회	2016.02.23	제5기 정기주주총회 소집의 건㈜신세계프라퍼티 유상증자의 건㈜신세계티비쇼핑 유상증자의 건2016년 1월 경영실적	가결가결가결보고

2016년	4회	2016.03.11	제5기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건사채발행 위임의 건대규모 내부거래 변경승인의 건이마트 문화센터 설치의 건중국 상해법인 지급보증의 건2016년 2월 경영실적	가결가결가결가결보고보고

- 보고서 작성 기준일 이후 주요 활동 내역

연 도	회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2016년	5회	2016.04.12	대규모 내부거래 승인의 건영구채권 발행의 건이마트타운 위례점 신축의 건2016년 3월 경영실적	가결가결가결보고

ㄷ. 이사회에서 사외이사의 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	전형수	박재영	김성준	최재붕

1회	2016.01.20	임원 하반기 성과급 지급 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

2회	2016.01.28	제5기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참

이사 등과 회사간의 거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참

3회	2016.02.23	제5기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜신세계프라퍼티 유상증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

㈜신세계티비쇼핑 유상증자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	2016.03.11	제5기 정기주주총회 결과에 따른 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

사채발행 위임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

대규모 내부거래 변경승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

이마트 문화센터 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

- 보고서 작성 기준일 이후 주요 활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	전형수	박재영	김성준	최재붕

5회	2016.04.12	대규모 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

영구채권 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

이마트타운 위례점 신축의 건	찬성	찬성	찬성	찬성

(3) 이사회의 독립성 ㄱ. 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출하고 있습니다. 이러 한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추 천 인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김해성	이사회	이사회 의장 및 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	이갑수	이사회	경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	한채양	이사회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	전형수	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	박재영	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김성준	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	최재붕	사외이사후보추천위원회	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 2014년 3월 14일 정기주주총회에서 허인철 대표이사와 박주형 사내이사가 사임하였고이갑수 사내이사와 양춘만 사내이사가 선임되었으며, 경영이사회에서 이갑수 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. ※ 2015년 3월 13일 정기주주총회에서 문창진사외이사, 박영렬사외이사, 박종구사외이사가 사임하고 박재영사외이사, 김성준사외이사, 최재붕사외이 사가 신규 선임되었습니 다. ※ 2016년 3월 11일 정기주주총회에서 임 기가 만료된 김해성 사내이사가 재선임되었으며 양춘만 사내이사가 사임하였고 한채양 사내이사가 신규 선임되었습니다. 2016년 3월 11일 경영이사회에서 김해성 사내이사가 대표이사로 재선임 되었으며 사외이사후보추천위원회에 김해성 대표이사가 재선임, 한채양 사내이사가 신규 선임되었고 양춘만 사내이사가 사임하였습니다.

ㄴ. 사외이사후보추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3명 및 사내이사 2명으로 관련법규에 의거하여 총 위원의 과반수는 사외이사로 구성하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회 구성인원

성 명	사외이사 여부	설치목적 및 권한사항

김해성	X	상법 제542조의8제4항 규정을 충족함

한채양	X

박재영	○

김성준	○

최재붕	○

※ 2014년 3월 14일 경영이사회에서 허인철 대표이사와 박주형 사내이사가 사임하였고 김해성 대표이사와 양춘만 사내이사가 사외이사후보추천위원회 위원으로 선임되었으며 사 외이사후보추천위원회에서 김해성 대표이사가 사외이사후보추천위원회의 위원장으로 선임되었습니다. ※ 2015년 3월 13일 정기주주총회에서 문창진 사외이사, 박영렬 사외이사, 박종구 사외이사가 사외이사후보추천위원회에서 사임하고 박재영 사외이사, 김성준 사외이사, 최재붕 사외이 사가 신규 선임되었습니다. ※ 2016년 3월 11일 정기주주총회에서 임 기가 만료된 김해성 사내이사가 재선임되었으며 양춘만 사내이사가 사임하였고 한채양 사내이사가 신규 선임되었습니다. 2016년 3월 11일 경영이사회에서 김해성 사내이사가 대표이사로 재선임 되었으며 사외이사후보추천위원회에 김해성 대표이사가 재선임, 한채양 사내이사가 신규 선임되었고 양춘만 사내이사가 사임하였습니다.

- 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	김해성 (출석률:100%)	양춘만(출석률: 100%)	박종구 (출석률: 100%)	박영렬 (출석률: 100%)	문창진 (출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2014.03.14	사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2014년 3월 14일 사외이사후보추천위원회에서 김해성 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	김해성 (출석률:100%)	양춘만(출석률: 100%)	박종구 (출석률: 100%)	박영렬 (출석률: 100%)	문창진 (출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2015.02.23	사외이사 후보 추천건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2015년 2월 23일 사외이사후보추천위원회에서 임기가 만료되는 4인의 사외이사 중에서 전형수 사외이사는 재추천을 하고, 박종구 사외이사, 박영렬 사외이사, 문창진 사외이사를 대신하여 신규 사외이사 후보로 박재영, 김성준, 최재붕씨를 추천할 것을 결의하였습 니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	김해성 (출석률:100%)	한채양(출석률: 100%)	박재영 (출석률: 100%)	김성준 (출석률: 100%)	최재붕 (출석률: 100%)

사외이사후보추천위원회	2016.03.11	사외이사후보추천위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2016년 3월 11일 사외이사후보추천위원회에서 김해성 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.