eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비에프랩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)데일리블록체인
대 표 이 사 : 김 남 진
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층
(전 화) 031-470-4800
(홈페이지) http://www.dayliblockchain.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 조 영 중
(전 화) 031-470-4800
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 02월 20일	-	보통주	1,132,200	500	500	설립자본금

2007년 04월 16일	무상증자	보통주	1,924,740	500	500	1주당 1.7주 비율로 무상증자

2008년 04월 18일	-	보통주	708,100	500	500	주1)

2010년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	우선주	230,770	500	6,500

2011년 07월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	1,335,000	500	7,100	주2)

2011년 08월 09일	전환권행사	우선주	230,770	500	-	우선주외 보통주

2011년 08월 09일	전환권행사	보통주	264,085	500	5,680	우선주의 보통주

2011년 12월 21일	무상증자	보통주	5,179,904	500	-	1주당 1주 비율로 무상증자(자기주식 184,221주 무상증자 대상 제외)

2013년 01월 08일	무상증자	보통주	5,179,904	500	-	1주당 1주 비율로 무상증자(자기주식 184,221주 무상증자 대상 제외)주3)

2016년 06월 10일	전환권행사	보통주	2,212,389	500	2,260	주4)

2017년 01월 04일	전환권행사	보통주	442,477	500	2,260	주5)

2017년 01월 19일	전환권행사	보통주	1,769,911	500	2,260	주5)

2017년 07월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,894,740	500	1,710	주6)

2017년 08월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,117,266	500	1,535	주7)

2018년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,832,000	500	1,360	주8)

2017년 08월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,117,266	500	1,535	주7)

2018년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,832,000	500	1,360	주8)

2018년 11월 12일	유상증자(제3자배정)	보통주	576,366	500	1,735	주9)

2018년 11월 15일	전환권행사	보통주	1,132,445	500	1,510	주10)

주1) 2008년 4월 18일 (주)휴링스를 흡수합병하면서 (주)휴링스 주주에게 1주당 (주)아이지스시스템 주식 0.73주를 교부하였습니다.
주2) 당사는 2011년 7월 29일 코스닥시장에 상장하였으며, 일반공모주식수는 1,335,000주 입니다.
주3) 당사는 2013년 1월 08일 무상증자에 따른 단수주(583주)는 회사에서 인수(자사주 매입) 하였습니다.
주4) 2016년 6월 10일 전환사채 100억중 50억에 대한 전환권행사(전환가액 2,260원)로 보통주 2,212,389주 증가 세부내용은 2016년 6월 10일 공시된 전환청구권행사(제1회차)를 참고하시기 바랍니다.
주5) 2017년 1월(4일,19일) 전환사채 잔여 50억(각 10억, 40억)에 대한 전환권행사로 보통주 2,212,388주(각 442,477주, 1,769,911주 증가)
주6) 2017년 7월 17일 제3자배정 유상증자 주금이 납입되어, 동년 8월 01일 보통주 1,894,740주가 추가 상장되었습니다.
주7) 2017년 8월 25일 제3자배정 유상증자 주금이 납입되어, 동년 9월 11일 보통주 2,117,266주가 추가 상장되었습니다.
주8) 2018.02.28 제3자배정 유상증자 주금이 납입되어 동년 3월 15일 보통주 4,832,000주가 추가 상장 되었습니다.
주9) 2018.11.12 소액공모(제3자배정)를 통해 576,366주가 추가 발행되었습니다.
주10) 2018.11.15 제2회 전환사채 전환권 행사로 1,132,445주가 추가 발행되었습니다.

## 나.미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2017년 11월 15일	2020년 11월 15일	3,500,000,000	보통주	2018.11.15~2020.10.15	100	1,510	1,790,000,000	1,185,430	주1

제3회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2018년 02월 28일	2021년 02월 27일	28,300,000,000	보통주	2019.02.28~2021.01.26	100	1,620	27,300,000,000	16,851,851	주2

합 계	-	-	31,800,000,000	-	-	-	-	29,090,000,000	18,037,281	-

주1) 제2회 전환사채에 대해 2018.07.05, 2018.08.06 만기전 12.9억 취득하였고, 해당 사채중 7억은 2018.10.02 재매각되었습니다.세부내용은 18.07.05 / 18.08.06 전환사채 발행후 만기전 사채취득 공시, 2018.10.02 기타경영사항 공시 참고하시기 바랍니다.
주2) 제3회 전환사채에 대해 2018.07.05, 2018.08.08 , 18.12.28, 19.02.28, 19.03.25 만기전 230억 취득하였고, 해당 사채중 180억은 18.12.14, 19.03.29 재매각되었습니다.세부내용은 18.07.05 / 18.08.08 / 18.12.28 / 19.03.25 전환사채 발행후 만기전 사채취득 공시를 참고하시기 바랍니다.18.12.28 만기전 취득한 전환사채 10억은 소각하였습니다.
※ 만기전 취득한 전환사채에 대해 소각 또는 재매각이 결정되지 않은 상태로 미상환사채 권면총액은 수정하지 아니하였습니다.
※ 기준일 이후 2019.03.29 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 14,531,409,180원이 발행되었습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없음. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 200,000,000주(1주의 금액 500원)이며 보고서 작성기준일(2018.12.31) 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 30,701,527주이며, 자기주식수는 없으므로 유통주식수 역시 보통주 30,701,527주입니다. 당사는 보고서 작성기준일 현재 보통주 이외의 주식은 없습니다. 세부내역은 다음과 같습니다.

나.주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	180,000,000	20,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	30,701,527	230,770	30,932,297	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	230,770	230,770	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	230,770	230,770	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	30,701,527	-	30,701,527	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	30,701,527	-	30,701,527	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	184,804	-	184,804	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	184,804	-	184,804	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	184,804	-	184,804	-	-	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사의 자기주식 처분에 관한 자세한 사항은 2016년 05월 04일 주요사항보고서(자기주식처분결정) 및 2016년 05월17일 자기주식처분결과보고서 공시내용을 참고 하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	30,701,527	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	30,701,527	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능 이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제9조의1(주식의 종류, 수 및 내용)

③ 우선주식에 대한 최저배당률은 연 액면금액의 1%로 한다. ④ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하고, 보통주식에 대하여 우선주식의 배 당률과 동률의 배당을 한 후, 잔여배당가능이익이 있으면 보통주식과 우선주식에 대하여 동등한 비율로 배당한다. ⑤ 우선주식에 대하여 제3항의 규정에 의한 배당을 하지 못한 사업연도가 있는 경우에는 미배당분은 누적하여 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다. ⑥ 우선주식의 주주는 의결권이 없는 것으로 할 수 있다. 다만 우선주식의 주주는 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다. ⑦ 우선주식은 발행일로부터 10년이 경과하면 보통주식으로 전환된다. 다만, 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당이 완료될 때까지 그 기간은 연장된다. ⑧ 제7항의 규정에 의해 발행되는 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.

제12조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도말에 발행된 것으로 본다.

제55조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제56조(중간배당)

① 회사는 이사회의 결의로 매 사업연도 6월 30일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

제57조 (배당금지급청구권의 소멸시효)

① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,065	-9,350	-2,655

(별도)당기순이익(백만원)	-7,257	-9,762	-2,048

(연결)주당순이익(원)	-37	-430	-157

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

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주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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