비에프랩스 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	실시

주) 당사는 본 보고서 기준일 현재 정관에서 '2인 이상의 이사를 선임하는 경우에 한해서상법 제382조의2에서 규정하는 집중 투표제를 적용하지 않는다'라고 규정하고 있으며 이에 따라 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 전자투표제는 채택하고 있습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 본 보고서 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 본 보고서 기준일 현재 경영권에 관한 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	106,098,527	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	106,098,527	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수
있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 50 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하 는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 또는 재무구조개선 등 경영상 목적을 달성하기 위하여
그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16 제1항 규정에 의하여 주식예탁증서 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉집법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
10. 우리사주 조합에게 신주를 배정하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주의 처리방법은
이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	인터넷 홈페이지(www.citylab.co.kr) / 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

구 분	개최일자	의안 내용	결의내용

제16기정기주주총회	2022.3.31	제1호 의안 : 제16기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호의안 : 사내이사 한상우 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제16기임시주주총회	2021.12.20	제1호의안 : 신사업으로 인한 사업목적 추가제1-1호 의안 : 신사업으로 인한 사업목적 추가제1-2호의안 : 관계법령 개정 반영	원안대로 가결원안대로 가결

제15기 정기주주총회	2021.03.30	-제1호 의안 : 제15기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건-제2호 의안 : 정관변경의 건(전환가액 최저한도 조정)
-제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 한병진 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 우양태 선임의 건-제4호 의안 : 감사 김진수 선임의 건
-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제15기 임시주주총회	2020.12.30	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 임성호 선임의 건 2-2호 의안:사내이사 김태묵 선임의 건 2-3호 의안:사외이사 Kang, In Young 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 박준길 선임의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결부결(정족수미달)

제14기 정기주주총회	2020.03.30	-제1호 의안 : 제14기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건-제2호 의안 : 정관변경의 건
-제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이상혁 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 조영중 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 신충희 선임의 건 -제4호 의안 : 감사 선임의 건
-제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결부결(정족수미달)원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결부결(정족수미달)원안대로 가결원안대로 가결

제13기 정기주주총회	2019.03.29	-제1호 의안 : 제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 이사 조영중 선임의 건-제3호 의안 : 감사 선임의 건
-제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결

임시주주총회	2018.07.02	-제1호 의안 : 사내이사 구본웅 선임의 건	원안대로 가결

제12기 정기주주총회	2018.03.30	-제1호 의안 : 제12기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 감사 김세준 선임의 건
-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결

임시주주총회	2018.02.09	-제1호 의안 : 정관변경의 건
-제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신승현 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 차명훈 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 이상혁 선임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 김남진 선임의 건	원안대로 가결신규선임신규선임신규선임신규선임신규선임

제11기 정기주주총회	2017.03.24	-제1호 의안 : 제11기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관변경의 건-제3호 의안 : 이사 김영호 해임의 건
-제4호 의안 : 이사 서재준 선임의 건-제5호 의안 : 감사 김창희 선임의 건
-제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결신규선임신규선임원안대로 가결원안대로 가결

제10기 정기주주총회	2016.03.25	-제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가)-제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 : 사내이사 김현규 선임의 건
제3-2호 : 사내이사 권기대 선임의 건-제4호 의안 : 임원 퇴직금 규정 제정의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결신규선임신규선임원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

제9기 정기주주총회	2015.03.20	-제1호 의안 : 제9기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
-제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 윤석원 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 곽은식 선임의 건제2-3호 : 사내이사 최일준 선임의 건제2-4호 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건
-제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
-제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결신규선임신규선임신규선임신규선임원안대로 가결원안대로 가결

임시주주총회	2014.12.30	-제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
-제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 박광철 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 김광진 선임의 건제2-3호 : 사내이사 오창수 선임의 건제2-4호 : 사내이사 김동연 선임의 건
-제3호 의안 : 감사 정을영 재선임의 건	원안대로 가결후보자 자진포기후보자 자진포기후보자 자진포기후보자 자진포기원안대로 가결