비에프랩스 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성에 관한 사항 2019년 09월 30일 기준 당사의 이사회는 사내이사 3인, 감사 1인으로 구성되어 있습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 "을 참조하시기바랍니다.

나. 중요의결사항 등 1) 이사회 운용규정의 주요 내용

구 분	조 항

제3조(권한)	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무 집행을 감독한다.

제7조(소집권자)	① 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ② 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ③ 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 경우에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 동영상 또는 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 의결권이 제한된 이사는 제1항의 이사 전원의 수에 산입하지 아니한다.

제11조(위임)	이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

제12조(이사에 대한 직무집행감독권)	① 이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나 할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요구할 수 있다. ② 제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

2) 이사회의 주요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2014.02.14	1. 내부회계관리제도의 운용실태 보고 및 평가의 건2. 내부회계관리제도의 관리 및 운영조직 변경의 건	가결

2	2014.02.26	1. 제8기 연결/별도 재무제표 승인의 건2. 제8기 정기주주총회 소집 및 부의안건 승인의 건	가결

3	2014.03.21	대표이사 선임의 건	가결

4	2014.04.15	(주)코티스 주식 인수 및 자회사 편입의 건	가결

5	2014.11.11	임시주주총회 소집의 건	가결

6	2014.12.11	임시주주총회 의안 확정의 건	가결

7	2015.02.12	1. 내부회계관리제도의 운용실태 보고 및 평가의 건2. 내부회계관리제도의 관리 및 운영조직 변경의 건	가결

8	2015.02.17	제9기 연결/별도 재무제표 승인의 건	가결

9	2015.03.02	제9기 정기주주총회 소집의 건	가결

10	2015.03.20	대표이사 선임의 건	가결

11	2015.04.02	타법인 투자의 건	가결

12	2015.05.18	제1회 기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결

13	2015.05.29	타법인 투자의 건	가결

14	2015.07.07	본점 이전의 건	가결

15	2016.02.03	1. 내부회계관리제도의 운용실태 보고 및 평가의 건2. 내부회계관리제도의 관리 및 운영조직 변경의 건	가결

16	2016.02.05	제10기 재무제표 승인	가결

17	2016.02.05	제10기 정기주주총회 소집의 건	가결

18	2016.03.03	제10기 정기주주총회 안건 추가의 건	가결

19	2016.05.04	사옥매각의 건	가결

20	2016.05.04	자기주식 처분의 건	가결

21	2016.05.23	단일판매계약 해지의 건	가결

22	2016.07.19	(주)경봉이엔지 매각의 건	가결

23	2016.10.24	(주)아이지스 지분 인수의 건	가결

24	2017.02.20	1. 내부회계관리제도의 운용실태 보고 및 평가의 건2. 내부회계관리제도의 관리 및 운영조직 변경의 건	가결

25	2017.03.07	1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 제11기 정기주총 소집의 건3. 전자투표제도 도입의 건	가결

26	2017.06.15	(주)아이지스 자금대여의 건(13억)	가결

27	2017.07.14	제3자배정 유상증자 진행의 건	가결

28	2017.08.11	(주)아이지스 자금대여의 건(3억)	가결

29	2017.08.24	제3자배정 유상증자 진행의 건	가결

30	2017.10.23	(주)아이지스 자금대여의 건(3억)	가결

31	2017.11.14	제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결

32	2017.12.05	부동산취득에 관한 건	가결

33	2017.12.21	1. 임시주총 소집의 건2. 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건3. 제3자배정 유상증자 진행의 건	가결

34	2018.03.13	1. 제12기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2. 제12기 정기주주총회 소집에 관한 건3. 전자투표제도 도입에 관한 건	가결

35	2018.05.09	1. 대표이사 변경의 건(신승현->김남진)2. 임시주주총회 소집의 건	가결

36	2018.05.11	자회사((주)데일리크립토IB) 출자의 건	가결

37	2018.05.24	(주)데일리크립토IB 제2자배정 유상증자 참여의 건	가결

38	2018.05.31	임시주주총회 연기의 건	가결

39	2018.06.12	제3자배정 유상증자 진행의 건	가결

40	2018.06.18	타법인 주식 양수의 건((주)데일리인텔리전스)	가결

41	2018.07.05	만기전 전환사채 취득	가결

42	2018.08.06	만기전 전환사채 취득	가결

43	2018.08.08	만기전 전환사채 취득	가결

44	2018.11.02	소액공모(제3자배정 유상증자) 진행의 건	가결

45	2018.11.12	퓨쳐스트림네트웍스 유상증자 참여의 건	가결

46	2018.12.14	타법인 주식 양수	가결

47	2018.12.28	만기전 전환사채 취득	가결

48	2019.02.21	제13기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결

49	2019.02.28	만기전 전환사채 취득	가결

50	2019.03.07	제13기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

51	2019.03.13	제13기 정기 주주총회 소집의 건	가결

52	2019.03.21	1. 타인에대한 담보제공 결정의 건2. 단기차입금 증가 결정의 건	가결

53	2019.03.25	만기전 전환사채 취득	가결

54	2019.03.29	1. 제4회차 전환사채 발행의 건2. 타법인 주식 및 출자증권 양수의 건(케어랩스)3. 단기차입금 증가 결정의 건4. 전환사채 취득 후 재매각의 건	가결

55	2019.04.19	타법인 주식 및 출자증권 취득의 건(케어랩스)	가결

56	2019.06.13	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결

57	2019.07.31	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결

58	2019.08.14	제3자배정 유상증자 결정의 건	가결

3) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동- 당사는 상법 제542조의 8과 상법시행령 제34조에 의거하여 [ 벤처기업육성에 관한특별조치법]에 따른 벤처기업 중 최근 사업년도말 현재 자산총액이 1천억원 미만인코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업으로 사외이사 선임의무가 없습니다. 다. 이사회내의 위원회 구성현황 : 당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 아울러 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황: 해당사항 없음.