코오롱이앤피 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 1) 이사의 수- 2022년 12월 31일 현재 총 4명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 1인)로 구성되어 있으며, 현재 당사의 이사회 의장은 정관 및 이사회 규정에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.* [정관] 제30조(이사의 수)본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	0	0	0

3) 이사회의 권한 내용- 회사의 업무집행에 관한 주요사항을 심의, 의결* [이사회 운영규정] 제 3 조 (권한)

① 이사회는 법령 또는 정관에 규정된 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항,

회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

4) 이사회 구성 및 소집* [정관] 제36조(이사의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

5) 이사회의 결의방법* [정관] 제37조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 중요 의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

방민수(출석률 : 100%)	김종문(출석률 : 100%)	박문희(출석률 : 100%)	우창완(출석률 : 100%)

2022년 2월 8일	[보고사항] 1) 제26기 경영실적 보고 2) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 3) 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고[의결사항] 1) 제26기 결산재무제표 승인의 건 2) 제26기 현금 배당 승인의 건 3) 제26기 정기주주총회 소집의 건 4) 최대주주 및 특수관계인과의 거래 승인의 건 5) 제27기 내부회계 관리자 선임의 건 6) 전자투표제도 도입의 건 7) '21년 사업연도 성과급 지급의 건	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

방민수(출석률 : 100%)	김종문(출석률 : 100%)	김민태(출석률 : 100%)	우창완(출석률 : 100%)

2022년 3월 29일	[의결사항]1) 대출한도(무역금융) 설정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 4월 25일	[의결사항]1) 타법인(코오롱플라스틱 유럽법인) 차입에 대한 보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022년 5월 4일	[보고사항]1) 2022년 1분기 경영실적 보고의 건[의결사항]1) 이사회 운영 규정 개정의 건2) 경영위원회운영 규정 제정의 건3) 내부회계관리규정 개정의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2022년 6월 29일	[의결사항]1) 하나은행 여신한도 약정의 건2) 타법인(코오롱플라스틱 상해법인) 차입에 대한 보증 승인의 건3) 한국산업은행 산업운영자금대출 기한연장의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2022년 8월 3일	[보고사항]1) 2022년 2분기 경영실적 보고의 건[의결사항]1) 경영위원회 설치 승인의 건2) 경영위원회 위원 선임의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2022년 11월 1일	[보고사항]1) 2022년 3분기 경영실적 보고의 건	-	-	-	-	-

2022년 12월 27일	[의결사항]1) 최대주주 및 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주) 2022년 3월 29일 제26기 정기주주총회에서 김민태 사내이사 신규 선임, 김종문 사내이사가 재선임 되었으며, 박문희 사내이사가 사임하였습니다. 다. 이사회내 위원회

1) 경영위원회 (a) 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사2명	위원장: 방민수 대표이사위 원: 김민태 사내이사	회사는 이사회 운영의 효율성 제고를 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 업무를 수행합니다.경영위원회는 주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하는 사항 등을 제외한 일상적인 경영사항, 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항 등 이사회가 위임한 사항을 심의 및의결하고 있습니다.	-

주) 이사회 내의 위원회 구성현황은 2022년 12월 31일 기준입니다. (b) 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사

방민수(출석률 : 100%)	김민태(출석률 : 100%)

2022년 11월 23일	[의결사항]1) 한국산업은행 산업운영자금대출 차입 기한연장의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 각 이사들은 당사와의 거래내역 및 이해관계에 얽매임 없이 독립적으로 활동하고 있습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다. 2022년 12월 31일 현재, 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	주요 경력	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주과의 관계	비고

사내이사(대표이사)	방민수	코오롱플라스틱 대표이사 ('20.03~현재)코오롱플라스틱 사업본부장('13.07~'20.02)(주)코오롱 전략기획실장 ('11.07~'13.06)연세대 경영학 석사서울대 정치학 학사	3년	신규선임	코오롱플라스틱㈜ 사업본부장으로 재직하면서 업계에 대한 높은전문성을갖추었으며, 대내외 영업환경에서 다년간의 풍부한 경험을 쌓아,회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높음. 또한 뛰어난 리더십과통찰력으로이사로서의 역할을 훌륭히 수행할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	대표이사(의장)	없음	특수관계인	-

사내이사	김종문	코오롱플라스틱(주) 공장장 ('11.01~현재)성균관대 전자공학 학사	3년	연임(3회)	코오롱플라스틱㈜ 생산본부장으로 오랜기간 재직하면서 관련 사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추었으며, 회사 경영상 중요 의사결정을 함에 있어 보다 전문적이고 합리적인 의사 결정을 할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	생산/기술	없음	특수관계인	-

사내이사	김민태	코오롱플라스틱㈜ 경영지원본부장 ('22.01~현재)코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장 ('19.01~'21.12)코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장('18.01~'18.12)㈜코오롱 윤리경영실장 ('13.01~'17.12)고려대 경영학 학사	3년	신규선임	코오롱 그룹에 재직하면서 코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장 ,코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장, ㈜코오롱 윤리경영실장을 역임하였으며,오랜기간 경영관리 관련 높은 전문성을 갖추었음. 향후에도 회사 성장을 위한 전략적 경영 및 RISK 관리에 사내이사로서 적임자로 판단됨	이사회	경영지원	없음	특수관계인	-

사외이사	우창완	코오롱플라스틱(주) 사외이사 ('20.03~현재)현대자동차 대형 PM 센터장 ('19.07~19.12)제네시스PM 센터장 상무 ('18.01~'19.06)후륜구동바디 설계실장 ('16.04~'17.12)내장설계실장 ('12.03~'16.03)아주대 기계공학 학사	3년	신규선임	자동차 업계에서의 오랜 경력 및 업적을 기반으로 해당 기업의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 수 있으며, 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제,감시감독 역할을 수행할 것으로 기대함	이사회	사외이사	없음	해당없음	-

주) 2022년 3월 29일 제26기 정기주주총회에서 김민태 사내이사 신규 선임, 김종문 사내이사가 재선임 되었으며, 박문희 사내이사가 사임하였습니다. 마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황

당사는 이사회에서 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 기획팀팀 및 경영관리팀 담당자가 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 24일	당사	우창완	-	신규 선임되어 본사 방문,회사 설명 및 생산 현장 견학

2021년 03월 29일	당사	우창완	-	공장 현황 및 회사 경영 현황

2022년 03월 29일	당사	우창완	-	공장 현황 및 회사 경영 현황