코오롱이앤피 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사의 수- 2024년 3월 31일 현재 총 4명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 1인)로 구성되어 있으며, 현재 당사의 이사회 의장은 정관 및 이사회 규정에 따라 대표이사가 겸직하고 있습니다.* [정관] 제30조(이사의 수)본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	0	0	0

3) 이사회의 권한 내용- 회사의 업무집행에 관한 주요사항을 심의, 의결* [이사회 운영규정] 제 3 조 (권한)

① 이사회는 법령 또는 정관에 규정된 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항,

회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

4) 이사회 구성 및 소집* [정관] 제36조(이사의 구성과 소집)① 이사회는 이사로 구성하며 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

5) 이사회의 결의방법* [정관] 제37조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 중요 의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

허성(출석률 : 100%)	김민태(출석률 : 100%)	박은하(출석률 : 100%)	김학진(출석률 : 50%)

2024년 2월 14일	제28기 경영실적 및 제29기 사업계획 보고	보고	참석	참석	참석	불참

경영위원회 결의내역 보고	보고	참석	참석	참석

대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	참석	참석	참석

제28기 결산재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제28기 현금 배당 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제28기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건(사명 변경 포함)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제29기 내부회계 관리자 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2024년 3월 5일	감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고	보고	참석	참석	참석	참석

다. 이사회내 위원회1) 경영위원회 (a) 개요

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사2명	위원장: 허 성 대표이사위 원: 김민태 사내이사	회사는 이사회 운영의 효율성 제고를 목적으로 이사회 내 경영위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 경영위원회는 이사회 규정 및 결의에 따라 업무를 수행합니다.경영위원회는 주주총회의 승인을 요하는 사항, 대표이사의 선임 및 해임, 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임, 정관에서 정하는 사항 등을 제외한 일상적인 경영사항, 일정 규모 이하의 재무에 관한 사항 등 이사회가 위임한 사항을 심의 및의결하고 있습니다.	-

※ 이사회 내의 위원회 구성현황은 2024년 3월 31일 기준입니다. (b) 활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사

허성(출석률 : 100%)	김민태(출석률 : 100%)

2024년 1월 19일	'23년 사업연도 성과급 지급의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

2024년 3월 26일	여신약정 (연장 )의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

라. 이사의 독립성 각 이사들은 당사와의 거래내역 및 이해관계에 얽매임 없이 독립적으로 활동하고 있습니다.이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.법령에 따라 주주총회 소집통지시 이사후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에의하여 선임하고 있습니다. 당사의 이사에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다. 2024년 3월 31일 현재, 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	주요 경력	임기	연임여부(횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주과의 관계	비고

사내이사(대표이사)	허성	코오롱이앤피㈜ 대표이사 ('23.03~현재)코오롱인더스트리㈜ 전략총괄 CSO ('21.05~'22.12)AirFirst 운영총괄 COO ('19.04~'21.04)한화 L 운영총괄 COO ('17.08~'19.01)삼화페인트 사장 ('14.03~'17.07)Carleton University. 경제학 박사University of Windsor. 경제학 석사University of British Columbia 경제학 학사	3년	신규선임	코오롱인더스트리㈜ 전략총괄CSO, AirFirst 운영총괄COO,한화L 운영총괄COO, AkzoNobel 구매, 글로벌 공급망, 경영혁신총괄 등 다양한 사업분야에 대한 경험과 전문 경영인으로서 기업경영에 대한 높은 전문성을 갖추었음. 이를 바탕으로 경영상 중요 의사결정 및 글로벌 기업으로의 회사 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단됨	이사회	대표이사(의장)	없음	특수관계인	-

사내이사	김민태	코오롱이앤피㈜ 경영지원본부장 ('22.01~현재)코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장 ('19.01~'21.12)코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장('18.01~'18.12)㈜코오롱 윤리경영실장 ('13.01~'17.12)고려대 경영학 학사	3년	신규선임	코오롱 그룹에 재직하면서 코오롱인더스트리㈜ FnC 부문 경영지원본부장 ,코오롱환경에너지서비스㈜ 경영지원본부장, ㈜코오롱 윤리경영실장을 역임하였으며, 오랜기간 경영관리 관련 높은 전문성을 갖추었음. 향후에도 회사 성장을 위한 전략적 경영 및 RISK 관리에 사내이사로서 적임자로 판단됨	이사회	경영지원	없음	특수관계인	-

사내이사	박은하	코오롱이앤피㈜ 생산본부장('23.07~현재)코오롱이앤피㈜ 김천2공장장 ('18.01~'23.06)코오롱이앤피㈜ 개발 Center장 ('16.01~'17.12)코오롱이앤피㈜ R 연구5팀장 ('14.11~'15.12)충남대 고분자공학 석사충남대 화학공학 학사	3년	신규선임	코오롱이앤피㈜ R 팀장, 개발Center장 및 2공장장으로 오랜기간 재직하면서 관련 사업에 대한 높은 이해도와 전문성을 갖추었음.소재, 공정개선 및 품질 향상을 위한 기술 개발에 힘써왔으며, 이를 바탕으로안정적인 제품 생산과 제조 원가 경쟁력을 높여왔기에 회사의 지속 성장 및 경쟁력 제고에 기여할 적임자로 판단됨	이사회	생산/기술	없음	특수관계인	-

사외이사	김학진	홍익대학교 도시공학과 교수 ('21.05~현재)서울특별시 행정2부시장 ('20.07~'21.04)서울특별시 안전총괄실장 ('18.07~'20.06)서울특별시 도시기반시설, 도시계획국 본부장/국장 ('16.01~'20.05)서울특별시 물순환안전국장 ('14.07~'15.12)홍익대 도시계획 석사, 박사서울대 토목공학 학사	3년	신규선임	다년간 공직사회에서 익혀온 투명성 및 공정성의 잣대를 활용하여 이사회 내의사결정 과정이 투명하고 공정하게 이뤄질 수 있도록 이끌고, 경영활동에대한 객관적인 모니터링과 감시 역할 및 합리적인 의사결정을 할 것으로 기대됨	이사회	사외이사	없음	해당없음	-

마. 사외이사의 전문성

1) 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직 현황

당사는 이사회에서 사외이사가 전문적인 직무수행이 가능하도록 경영기획팀 및 회계팀 담당자가 보조하고 있습니다. 이사회 개최시에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있습니다.

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 29일	당사	우창완	-	공장 현황 및 회사 경영 현황

2023년 03월 28일	당사	김학진	-	신규 선임되어 본사 방문,회사 소개 및 생산 현장 견학

2024년 03월 29일	당사	김학진	-	공장 현황 및 회사 경영 현황