앤로보틱스 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

2. 소수주주권의 행사여부- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.3. 경영권 경쟁 여부- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,611,984	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	31,302	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,580,682	-

우선주	-	-

5. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다.
① 주주는 그가 소유한 주식수의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제 1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
발행하는 주식 총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조의 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 전략적 제휴등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
회사가 우리사주 조합을 대상으로 주식을 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 관계법령이 정하는 바에 따라 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	이사회 결의로 3개월 내의 일정한 날로 정함.

주주명부폐쇄시기	주식,사채등의 전자등록에 관한 법률시행에 따라 명의개서 정지기간 설정이 불필요.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고 게재	회사의 홈페이지(www.actcos.com)또는 매일경제신문

주1)제18기 정기주주총회(2022. 03. 29 개최예정) 안건으로 정관 변경의 건에서 공고 방법인 회사의 홈페이지가 http://www.hjfm.co.kr로 변경 예정되어 있습니다.6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

임시주주총회(2017.12.08)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 2인) - 2-1호 의안 : 사내이사 현지웅 선임의 건(신규선임) - 2-2호 의안 : 사내이사 램웨이 잎 선임의 건(신규선임) - 2-3호 의안 : 사내이사 반도헌 선임의 건(신규선임) - 2-4호 의안 : 사내이사 오종원 선임의 건(신규선임) - 2-5호 의안 : 사외이사 이경권 선임의 건(신규선임) - 2-6호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1인) - 3-1호 의안 : 감사 김병관 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인/제3-1호의안 : 의결정족수 미달로 심의하지 못함	-

임시주주총회(2018.02.13)	제1호 의안 : 주식분할의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임 4인) - 2-1호 의안 : 사내이사 장종환 선임의 건(신규선임) - 2-2호 의안 : 사내이사 김규한 선임의 건(신규선임) - 2-3호 의안 : 사내이사 임기룡 선임의 건(신규선임) - 2-4호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신규선임 2인) - 3-1호 의안 : 사외이사 이성환 선임의 건(신규선임) - 3-2호 의안 : 사외이사 주윤호 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인/제1호 의안 : 부결,제2-1호의안 : 안건 미상정	-

제14기 정기주주총회(2018.03.29)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건- 2-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2018.07.11)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건- 2-1호 의안 : 사내이사 킹 슈 켈빈 우 선임의 건- 2-2호 의안 : 사내이사 콱 호 웡 선임의 건- 2-3호 의안 : 사내이사 김 계 원 선임의 건- 2-4호 의안 : 사내이사 최준수 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 사외이사 이작 하비브 선임의 건- 3-2호 의안 : 사외이사 박남철 선임의 건- 3-3호 의안 : 사외이사 대런 레이몬드 쇼 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건- 4-1호 의안 : 사외이사 알렉산드라 가오찬 퀴안 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인/ 제2-4호 의안 : 후보자 사임으로 인한 안건 미상정	-

임시주주총회(2018.11.01)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안대로 승인	-

제15기 정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 진호근 선임의 건(신규선임) - 3-2호 의안 : 사외이사 허태유 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(보수한도 오십억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(보수한도 일억원) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.05.09)	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 1-1호 의안 : 사내이사 최병진 선임의 건(신규선임)- 1-2호 의안 : 사내이사 강우진 선임의 건(신규선임)- 1-3호 의안 : 사내이사 조성갑 선임의 건(신규선임)- 1-4호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.12.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 1-1호 의안 : 사내이사 한종희 선임의 건(신규선임)- 1-2호의안 : 사내이사 박재석 선임의 건(신규선임)- 1-3호 의안 : 사외이사 이태원 선임의 건(신규선임)제2호 의안 : 타법인출자지분 매각의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2020.02.06)	제1호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명)- 1-1호 의안 : 사내이사 콱 호 웡(Kwok Ho Wong) 해임의 건- 1-2호 의안 : 사외이사 이작 하비브(Izhak Haviv) 해임의 건제2호 의안 : 감사 이강희 선임의 건(신규선임)제3호 의안 : 감사 알렉산드라 가오찬퀴안(Alexandra Gaochuan Qian) 해임의 건	원안대로 승인	-

정기주주총회(2020.03.30)	보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고제1호의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함)제2호 의안 : 정관개정의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 자본감소의 건	원안대로 승인	계속회2020.04.062020.04.092020.04.16

임시주주총회(2020.09.04)	제1호의안 정관 개정의 건제2호의안 이사 선임의 건 -제2-1호의안 사내이사 김종서 선임의 건 -제2-2호의안 사내이사 김대영 선임의 건 -제2-3호의안 사외이사 최규태 선임의 건 -제2-4호의안 사외이사 정경훈 선임의 건제3호의안 감사 선임의 건 -제3-1호의안 감사 박태현 선임의 건제4호의안 임원 퇴직금규정 개정의 건	원안대로 승인/ 제3-1호 의안 : 후보자 사임으로 인한 안건 미상정	-

정기주주총회(2021.03.31)	보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고제1호의안 : 제17기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함)제2호 의안 : 정관개정의 건제3호 의안 : 감사선임의 건 -제3-1호의안 감사 박태현 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2021.07.23)	제2호 의안 : 정관개정의 건	원안대로 승인	-