앤로보틱스 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 해당보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 비상무이사, 1인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

나. 이사회 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	비고

남윤성	김시원	최수일

2014.01.29	의안제목 : 사규 개정의 건 주요내용 : 회사규정 개정에 관한 사항	가결	-	찬성	찬성	-

2014.02.06	의안제목 : 제10기 재무제표 승인의 건 / 현금배당 승인의 건주요내용 : 재무제표 승인, 현금배당 승인	가결	-	찬성	찬성	-

2014.02.06	의안제목 : 제10기 내부회계관리제도 운영실태보고의 건주요내용 : 2013년 내부회계 운영실태보고	가결	-	찬성	찬성	-

2014.02.10	의안제목 : 연구개발시설 투자의 건주요내용 : 연구개발시설 확충(투자예정금액 : 79억원)	가결	-	찬성	찬성	-

2014.02.19	의안제목 : 제10기 주주총회 개최 및 안건 의결주요내용 : 제10기 재무제표 승인 / 이사 선임 / 이사,감사 보수한도 승인	가결	-	찬성	찬성	-

2014.03.06	의안제목 : 신규사업을 위한 지분투자의 건주요내용 : 신설법인 지분취득(투자금액 : 3억원)	가결	-	찬성	찬성	-

2014.05.22	의안제목 : 신규사업 승인의 건주요내용 : 신규사업을 위한 이사회 승인	가결	-	불참	퇴임	-

2014.06.24	의안제목 : 신규사업을 위한 지점 개설의 건주요내용 : 신규사업을 위한 지점 투자한도 및 운영계획	가결	-	찬성	퇴임	-

2014.12.08	의안제목 : 자기주식 취득 결의의 건주요내용 : 자기주식 취득 방법 및 체결금액(25억원)	가결	-	찬성	퇴임	-

2014.12.22	의안제목 : 이익배당(현금배당)결정의 건주요내용 : 이익배당여부 및 배당예정내역	가결	-	찬성	퇴임	-

2015.01.12	의안제목 : 일본 현지법인 설립의 건주요내용 : 설립취지 동의, 세부사항 재검토	가결	-	찬성	퇴임	부분재검토

2015.02.11	의안제목 : 제11기 재무제표 승인의 건 외 3건주요내용 : 제11기 재무제표,영업보고서(안)승인 외 2건	가결	-	찬성	퇴임	-

2015.03.02	의안제목 : 제11기 정기주주총회 개최 및 안건 의결주요내용 : 제11기 재무제표승인/정관변경/이사선임2건/감사선임/이사,감사보수한도승인	가결	-	찬성	퇴임	-

2015.09.07	의안제목 : 중국 법인 설립의 건 / 산업용 소재사업을 위한 지분 투자의 건주요내용 : 중국 법인 설립 / 신설 법인 지분 취득	가결	불참	퇴임	퇴임	-

2015.10.29	의안제목 : 여신 거래(차입)의 건주요내용 : 운전자금 대출(차입한도금액 : 30억원)	가결	불참	퇴임	퇴임	-

2015.12.23	의안제목 : 여신 거래(차입)의 건주요내용 : 운전자금 대출(차입한도금액 : 29억원)	가결	참석	퇴임	퇴임	-

2016.02.15	의안제목 : 제12기 재무제표 승인의 건 외 3건주요내용 : 제12기 재무제표,영업보고서(안)승인 외 2건	가결	불참	퇴임	퇴임	-

2016.02.25	의안제목 : 제12기 정기주주총회 개최 및 안건 의결 외 2건주요내용 : 제12기 재무제표승인/정관변경/이사선임2건/감사선임/이사,감사보수한도승인 외 2건	가결	불참	퇴임	퇴임	-

2016.03.29	의안제목 : 대표이사선임의 건주요내용 : 이보섭 사내이사의 대표이사 중임	가결	참석	퇴임	퇴임	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 2012년 3월 23일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설립하고 해당 규정을제정하였으며, 2014년 1월 29일 위원회 구성 및 임기에 관한 규정이 개정되었습니다. 내부거래위원회는 사외이사를 포함한 3인 이상의 등기임원으로 구성하여야 하며, 회사와 자본시장법 및 동법 시행령에서 규정하는 특수관계자와의 거래(대규모 내부거래 1억이상 또는 업무무관 거래 전부)에 대하여 재적위원 전원의 찬성으로 승인을 받도록 하여 철저한 내부통제를 목적으로 하고 있습니다. 내부거래위원회 규정 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

목적	이 규정은 주식회사 에이씨티(이하 '회사' 라 한다)의 내부거래위원회(이하 '위원회' 라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

직무와 권한	위원회는 회사와 회사의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법' 이라 한다) 및 그 시행령에 의한 특수관계인(이하 '특수관계인' 이라 한다)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래(이하 '내부거래')를 심사 및 승인할 권한을 가진다.위원회는 위원회의 운영성과 및 내부거래위원회규정(이하 '본 규정' 이라 한다)의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

구성 및 임기	위원회 위원(이하 '위원' 이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다. 위원회는 사외이사를 포함한 3인 이상의 등기임원으로 하며 위원의 임기는 이사의 등기임기로 한다. 다만 결원으로 인한 충원의 경우에는 전임자의 잔여임기로 하며, 위원의 연임이 가능하다.

결의방법	내부거래의 심사 및 승인에 관한 결의는 재적위원 전원의 찬성으로 한다. 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 동영상 및 음성을 동시에 송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

부의사항	위원회는 자본시장법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는, 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 다음 각호의 대규모 내부거래 (자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 1 이상이거나 1억원 이상인 거래 행위) 및 업무와 무관한 거래에 대한 심사 승인을 한다. - 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위 - 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위 - 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 - 주주의 구성 등을 고려하여 공정거래법 시행령으로 정하는 계열회사를 상대방으로 하거나 동 계열사를 위하여 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위 - 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항

라. 이사의 독립성이사회의 구성원은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사회는 이사회 운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

사내이사(대표이사)	이보섭	이사회	경영총괄	-	본인

사내이사	여환동	이사회	산업용소재부문	-	-

사내이사	박순찬	이사회	CFO	-	-

사내이사	천종우	이사회	뷰티사업부문	-	-

사외이사	남윤성	이사회	사외이사	-	-