앤로보틱스 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제12기 정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 이보섭 사내이사 선임의 건- 3-2호 의안 : 박순찬 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제13기 정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 천종우 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2017.12.08)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 2인) - 2-1호 의안 : 사내이사 현지웅 선임의 건(신규선임) - 2-2호 의안 : 사내이사 램웨이 잎 선임의 건(신규선임) - 2-3호 의안 : 사내이사 반도헌 선임의 건(신규선임) - 2-4호 의안 : 사내이사 오종원 선임의 건(신규선임) - 2-5호 의안 : 사외이사 이경권 선임의 건(신규선임) - 2-6호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1인) - 3-1호 의안 : 감사 김병관 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인/제3-1호의안 : 의결정족수 미달로 심의하지 못함	-

임시주주총회(2018.02.13)	제1호 의안 : 주식분할의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임 4인) - 2-1호 의안 : 사내이사 장종환 선임의 건(신규선임) - 2-2호 의안 : 사내이사 김규한 선임의 건(신규선임) - 2-3호 의안 : 사내이사 임기룡 선임의 건(신규선임) - 2-4호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신규선임 2인) - 3-1호 의안 : 사외이사 이성환 선임의 건(신규선임) - 3-2호 의안 : 사외이사 주윤호 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인/제1호 의안 : 부결,제2-1호의안 : 안건 미상정	-

제14기 정기주주총회(2018.03.29)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건- 2-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2018.07.11)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건- 2-1호 의안 : 사내이사 킹 슈 켈빈 우 선임의 건- 2-2호 의안 : 사내이사 콱 호 웡 선임의 건- 2-3호 의안 : 사내이사 김 계 원 선임의 건- 2-4호 의안 : 사내이사 최준수 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 사외이사 이작 하비브 선임의 건- 3-2호 의안 : 사외이사 박남철 선임의 건- 3-3호 의안 : 사외이사 대런 레이몬드 쇼 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건- 4-1호 의안 : 사외이사 알렉산드라 가오찬 퀴안 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인/ 제2-4호 의안 : 후보자 사임으로 인한 안건 미상정	-

임시주주총회(2018.11.01)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안대로 승인	-

제15기 정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 진호근 선임의 건(신규선임) - 3-2호 의안 : 사외이사 허태유 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(보수한도 오십억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(보수한도 일억원) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.05.09)	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 1-1호 의안 : 사내이사 최병진 선임의 건(신규선임)- 1-2호 의안 : 사내이사 강우진 선임의 건(신규선임)- 1-3호 의안 : 사내이사 조성갑 선임의 건(신규선임)- 1-4호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.12.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 1-1호 의안 : 사내이사 한종희 선임의 건(신규선임)- 1-2호의안 : 사내이사 박재석 선임의 건(신규선임)- 1-3호 의안 : 사외이사 이태원 선임의 건(신규선임)제2호 의안 : 타법인출자지분 매각의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2020.02.06)	제1호 의안 : 이사 해임의 건 (총 2명)- 1-1호 의안 : 사내이사 콱 호 웡(Kwok Ho Wong) 해임의 건- 1-2호 의안 : 사외이사 이작 하비브(Izhak Haviv) 해임의 건제2호 의안 : 감사 이강희 선임의 건(신규선임)제3호 의안 : 감사 알렉산드라 가오찬퀴안(Alexandra Gaochuan Qian) 해임의 건	원안대로 승인	-

정기주주총회(2020.03.30)	보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고제1호의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함)제2호 의안 : 정관개정의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 자본감소의 건	원안대로 승인	계속회2020.04.062020.04.092020.04.16

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 소송중인 사건(1) 당사((주)에이씨티)가 전 임원을 상대로 청주지방법원 충주지원 음성군법원에 제소한 손해배상청구권에 따른 채권가압류 관련 소송이 진행 중입니다. 동 소송은 현재 1심 계류 중이며, 소송에 따른 최종 결과 및 영향은 현재로선 예측할 수 없습니다.(2) 현재 당사((주)에이씨티)의 전 임원이 당사를 상대로 제소한 해고무효 관련 소송이 진행 중 입니다. 동 소송은 현재 원고인 전 임원이 서울서부지방법원에 소장(해고무효확인 등)을 제출한 상태이며, 소송의 최종 결과 및 그 영향은 현재로선 예측할 수 없습니다.(3)

4. 중소기업확인서

5. 제재현황당사는 2019.03.20 외부 감사인으로부터 감사의견거절(감사범위제한)을 받아 상장폐지사류가 발생하였습니다. 이에 동 사실을 한국거래소로부터 통보 받았으며, 이에 따라 2019.03.21 부터 주권매매거래정지가 되었습니다.이후 2019.03.27 개정 전 코스닥시장상장규정에 따른 1차 이의신청서를 한국거래소에 제출하였고, 2019.04.01 에는 코스닥시장상장규정 개정규정(2019.03.21 시행)에 따른 2차 이의신청서 및 상장폐지 사유 해소 계획이 포함된 개선계획서를 추가로 한국거래소에 제출하였습니다.이의신청 이후 한국거래소는 2019.04.16에 기업 심사위원회를 개최하고 당사가 제출한 소명자료 등을 심의, 의결하였으며, 그 결과 당사는 2020.04.09 까지 상장폐지 사유 해소를 위한 개선기간을 부여 받았습니다.보고서 작성 기준일 이후인 2020.04.14에 2018년도 및 2019년도 적정 감사보고서를 제출하여 2020.05.08에 해당 상장폐지 사유를 해소하였습니다.다만, 2020.02.06. 관리종목ㆍ투자주의환기종목의 경영권 변동, 2020.03.20. 횡령ㆍ배임 혐의 발생, 2020.04.13. 매출채권 이외의 채권에서 발생한 손상차손으로 상장적격성 실질 심사 사유가 발생되었으며 관련 절차가 진행 중으로 주권매매거래정지는 지속 중입니다. 6. 보고기간 후 사건

1) 보고기간 후 사건

(1) 자본금 감소당사는 2020년 2월 5일 Mighty Merit Group Limited으로부터 취득한 종속회사 Alpha Mark Limited 주식 100%를 AID GP Holdings에 전량 매각하였으며, 이에 따라 대물변제 형태로 취득한 자기주식 3,906,250주 전량을 소각하기로 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 결의하였고 05월 04일 전량 소각하였습니다. (2) 세무조사당사는 2019년 11월부터 세무조사가 진행 중이었으나, 2019년 12월 30일부터 2020년 06월 30일까지 조사가 중지 및 유예되었습니다. 이에 따라, 보고일 현재 세무조사로 인한 납부세액을 합리적으로 추정할 수 없습니다.