eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
앤로보틱스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이씨티
대 표 이 사 : 김 계 원(Kye Won Kim), 콱 호 웡(Kwok Ho Wong) (각자 대표이사)
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62 (상곡리 767)
(전 화) 031)695-8233
(홈페이지) http://www.actcos.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 규 한
(전 화) 031)695-8233
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.11.13	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	3,600	천종우

2014.11.20	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	3,600	여환동

2017.12.26	무상증자	보통주	12,167,396	500	500	1주당 2주 신주배정

2018.01.19	전환권행사	보통주	218,953	500	3,197	제1회무기명식이권부무보증사모전환사채

2018.01.26	전환권행사	보통주	21,895	500	3,197	제1회무기명식이권부무보증사모전환사채

2018.05.24	전환권행사	보통주	1,323,114	500	3,197	제1회무기명식이권부무보증사모전환사채

2018.06.01	유상증자(제3자배정)	보통주	976,563	500	5,120	제3자배정유상증자(50억원)

2018.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	6,445,313	500	5,120	제3자배정유상증자(330억원)

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2018.02.02	2021.02.01	15,000	주식회사 에이씨티 기명식 보통주	2019.02.02 ~ 2021.01.01	100	3,963	15,000	3,785,011	-

합 계	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000	3,785,011	-

주1) 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 모두 전환되어 신주발행되었습니다.주2) 미상환 전환사채의 전환가액은 각 계약서 내 '전환가액의 조정' 기준에 따라 조정될 수 있으며, 이에 대한 자세한 사항은 당사 '전환가액의 조정' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.주3) 기준일 이후 발생한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_6.보고기간 후 사건'에 기재하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	220,000,000	-	220,000,000	2017.12.08 정관 개정

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,277,234	666,700	27,943,934	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,000	666,700	675,700	-

1. 감자	9,000	-	9,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	666,700	666,700	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,268,234	-	27,268,234	-

Ⅴ. 자기주식수	31,302	-	31,302	자사주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,236,932	-	27,236,932	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	31,302	-	-	-	31,302	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	31,302	-	-	-	31,302	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	31,302	-	-	-	31,302	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,268,234	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	31,302	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,236,932	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,805	-5,029	-1,825

(별도)당기순이익(백만원)	-2,848	-5,102	-1,092

(연결)주당순이익(원)	-197	233	242

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 위 표의 전기는 중단사업 기준을 반영한 수치이며, 전전기 수치는 당기 중단사업 기준을 반영한 수치가 아닌 전기에 공시한 금액입니다.

주2) (연결)주당순이익(원)의 경우 기본주당이익의 계속영업 기본주당순이익입니다.
1. 요약재무정보

당사는 소규모 기업으로 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제13기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	삼일회계법인	반기검토 및'18년 회계감사	85,000	1,201

제14기(전기)	삼일회계법인	반기검토 및'17년 회계감사	50,000	670

제13기(전전기)	삼일회계법인	반기검토 및'16년 회계감사	50,000	650

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 해당사항 없음 3. 내 부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리규정 시행 - 내부규정 : 내부회계관리규정(2012.06. 01. 제정)나. 내부회계관리담당 업무 조직도

직책	성명	소속	담당업무	근무연수	현재 겸임 업무

감사	알렉산드라 가오찬퀴안	감사	내부회계 관리제도의 전반적 관리
내부회계 관리제도 운용실태보고	1년	-

내부회계
관리자	윤정현	경영기획본부
(전무이사)	내부회계 관리제도의 전반적 관리
내부회계 관리제도 운용실태보고	1년	CFO

내부회계담당자	손성무	경영기획팀	회계관련업무	9년	경영기획팀장

다. 내부회계관리제도사업보고서 작성기준일 현재 내부회계관리제도 시스템 운영을 위한 규정 및 시스템이 준비되어 있으며, 2012년 6월부터 부터 내부회계관리제도 내부규정을 제정하여 시행하고 있습니다.

제15기 당사 외부감사인은 "경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.회사는 타법인에 대한 투자의 정당성에 대한 검토 통제 절차를 효과적으로 운영하지 않았습니다. 이러한 미비점은 회사의 재무제표가 적정하게 작성되지 아니할 수 있는 중요한 취약점이 존재하였을 수도 있음을 의미합니다." 라는 의견을 표명하였습니다. 또한 이와 관련한 자세한 내용은 당사 공시 '2019.03.20 감사보고서' 내 '내부회계관리제도 검토의견'에서 확인하실 수 있습니다.이러한 외부감사인의 의견에 대한 개선사항으로 당사 경영진은 당사의 목적 사업과 무관한 어떠한 금전적 거래도 진행하지 않을 것이며, 타법인 투자 시에는 현장실사 및 외부기관의 재무실사를 통해 투자가치평가를 강화해 나갈 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2018.07.11 임시주주총회를 통해 선임된 비상근 감사 1명(알렉산드라 가오찬 퀴안)이 감사업무를 수행하고 있습니다.가. 감사의 인적사항

성명(출생년월)	주요경력	비고

알렉산드라 가오찬 퀴안(1986.11)	현) AID Life Science Holdings 준법감시인 및 경영지배인 현) i-Future Teens International 재단 이사 호주 퀸스랜드 대학 무역학 석사	-

감사의 인적사항은 동 공시서류 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황"에도 작성되어 있습니다.나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.정관 제46조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 청구할 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제36조의 2를 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사알렉산드라 가오찬 퀴안	비고

2018.07.11	의안제목 : 대표이사 선임의 건주요내용 : 각자대표이사 김 계 원, 콱 호 웡 선임	가결	참석	-

2018.07.13	의안제목 : 유상증자(제3자배정) 결의 변경 승인의 건주요내용 : 5/23 유상증자에 대한 결의 변경(350억원 -> 330억원 등)	가결	참석	-

2018.08.29	의안제목 : 제3회 사모 전환사채 발행 계약 내용 변경의 건주요내용 : 5/23 전환사채 100억원에 대한 납입일 변경(8/29 -> 10/17)	가결	참석	-

2018.09.20	의안제목 : 임시주주총회 개최의 건, 전자투표 채택의 건주요내용 : 일시:2018.11.01 오전9시 / 안건:주식매수선택권 부여 등	가결	참석	-

2018.10.17	의안제목 : 제3회 사모 전환사채 발행 계약 내용 변경의 건(2차)주요내용 : 납입일 변경(2018.10.17 -> 2018.11.30)	가결	불참	-

2018.11.29	의안제목 : 제3회 사모 전환사채 발행 계약 내용 변경의 건(3차)주요내용 : 납입일 변경(2018.11.30 -> 2019.02.28)	가결	참석	-

2018.12.27	의안제목 : 내부회계관리규정개정주요내용 : 2018.11.01부터 신 외부감사법이 시행됨에 따른 개정	가결	참석	-

주1) 위 표의 참석여부는 2018.07.11 임시주주총회를 통해 선임된 감사 알렉산드라 가오찬 퀴안 기준으로 작성되었습니다.주2) 공시작성기준일인 2018.12.31 이후 개최된 이사회 관련 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_6.보고기간 후 사건'에 기재하였습니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	5	팀장 외(평균 7년)	재무제표, 이사회 등 회사 경영활동전반에 대한 감사업무 지원

- 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 공시대상 기간 중 소수주주권 행사나 경영권에 대한 경쟁은 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

AID Partners GP Holdings Limited	최대주주	보통주	0	0	3,906,250	14.33	-

선바이오헬스글로벌네트워크(주)	최대주주의 특별관계자(공동보유자)	보통주	0	0	1,562,500	5.73	-

(주)비엘인베스트먼트	최대주주의 특별관계자(공동보유자)	보통주	0	0	976,563	3.58	-

계	보통주	0	0	6,445,313	23.64	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

AID Partners GP Holdings Limited	1	킹 슈 켈빈 우(King Shiu Kelvin Wu)	100.00	-	-	킹 슈 켈빈 우(King Shiu Kelvin Wu)	100.00

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	AID Partners GP Holdings Limited

자산총계	16,922,393,182

부채총계	1,022,311,723

자본총계	15,900,081,459

매출액	0

영업이익	-52,369,180

당기순이익	-3,527,959,408

주1) 최근 결산기인 2018년말 기준 재무현황으로, 서울외국환중개에 고시된 2018.12.31 및 2018.01.01~2018.12.31 평균 홍콩달러(HKD)매매기준율을 적용하여 산정한 금액입니다.(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

2018.05.23 이사회를 통해 결정된 제3자배정유상증자 330억원에 대한 납입이 기준일 이후인 2018.07.16에 완료되었으며, 이에 따라 당사의 최대주주가 (주)에이젠생명과학에서 AID Partners GP Holdings Limited로 변경되었습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017.12.08	(주)에이젠생명과학	750,000	12.26	주식 및 경영권 양수도 계약	변동일 기준

2018.07.16	AID Partners GP Holdings Limited	3,906,250	14.33	제3자배정유상증자	유상증자(제3자배정)건으로 보호예수

3. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	AID Partners GP Holdings Limited	3,906,250	14.33	-

선바이오헬스글로벌네트워크 주식회사	1,562,500	5.73	-

우리사주조합	-	-	-

주1) 해당 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황은 기준일 현재까지의 지분공시 내용을 반영한 것으로, 공시 시점에 따른 차이가 발생할 수 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,283	99.88%	17,478,503	64.10%

주1) 2018.12.31 주주명부 기준으로 1% 미만 주주를 합산한 결과이며, 자사주 및 증권금융(유통)수량은 소액주주현황에서 제외하였습니다. 또한 공시 시점에 따른 차이가 존재합니다.

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 10 조 (신주인수권) ① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다.

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇠시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	인터넷 홈페이지(http://www.actcos.com)/매일경제신문, 한국경제신문

주1) 2019.03.28 개최된 제15기 정기주주총회에서 정관 일부 변경_전자증권제도시행 관련 내용이 승인 가결되었으며, 이에 위 표의 '주권의 종류'는 본 제도 시행령의 시행일로부터 변경될 예정입니다.

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 천주)

종 류	2018년

7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고주가	11,450	9,690	8,380	8,540	6,220	5,120

최저주가	7,300	7,850	7,670	4,950	5,120	3,820

평균주가	9,520	8,680	8,030	6,950	5,730	4,370

거래량	최고 일거래량	5,341	2,484	1,298	1,356	579	703

최저 일거래량	-	242	247	197	153	176

월간거래량	32,675	12,360	7,115	11,744	7,136	7,877

주1) 해당 일자의 종가를 기준으로 작성되었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김 계 원	남	1968.06	대표이사	등기임원	상근	대표이사	현) 에이씨티 각자 대표이사○ 이노션 경영혁신실장 ○ 현대로템 법무팀 변호사 ○시라큐스 로스쿨 석사, 미국변호사 ○버지니아 코먼웰스대학교 생물학 학사	-	-	-	5개월	2021.07.10

콱 호 웡	남	1960.04	대표이사	등기임원	비상근	대표이사	현) 에이씨티 각자 대표이사현) GeneSort 회장 ○ 홍콩 중문대학교 명예 겸임 교수 ○스코틀랜드 왕실대학 일반의 ○에딘버러대학교 의대 학사	-	-	-	5개월	2021.07.10

킹 슈 켈빈 우	남	1969.09	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	현) 에이씨티 사내이사현) AID Group 회장 ○ ShunWei Capital Partners 이사 ○ 일본 오사카 대학교 대학원	-	-	최대주주	5개월	2021.07.10

김규한	남	1977.08	사내이사	등기임원	상근	사내이사	현) 에이씨티 사내이사○ 한스인베스트먼트 대표이사○ 타민랩 대표이사○ 카톨릭대 국제관계학과	-	-	-	10개월	2021.02.12

배찬희	남	1959.04	부사장	미등기임원	상근	부사장	현) 에이씨티 화장품사업본부 부사장
○ 삼강엠앤티 경영지원부문 부사장
○ 삼성중공업 건설사업부 자문
○ 경희대학교 공과대학 기계공학과 공학사	-	-	-	4개월	-

윤정현	남	1975.07	전무이사	미등기임원	상근	CFO	현) 에이씨티 경영지원본부 전무이사
○ 현대로템 재정팀 차장
○ 한국항공대학교 경영학부 경영학사	-	-	-	4개월	-

이상균	남	1976.05	전무이사	미등기임원	상근	전략IR	현) 에이씨티 전략IR총괄 전무이사
○ KB증권 법인주식영업
○ 도이치증권 법인주식영업
○ HSBC증권 법인주식영업
○ LG투자증권/우리투자증권 법인주식영업
○ 부산대학교 무역역국제학부 경제학사	2,130	-	-	4개월	-

이작 하비브	남	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현) (주)에이씨티 사외이사현) GeneSort 과학고문 현) Barllan대학교 Dangoor센터 암개인맞춤의료 및 진단유전체학부 교수 ○ 호주 인간게놈프로젝트 설립자 ○ 와이즈만 연구소 분자유전학 박사	-	-	-	5개월	2021.07.10

박남철	남	1968.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현) (주)에이씨티 사외이사현) Aetas Global Markets IB 상무 ○ 홍콩 Advanced Healthcare Asia 컨설팅 CEO ○ HSBC 헬스케어 애널리스트 ○ 임페리얼 칼리지 런던 생물물리학 박사	-	-	-	5개월	2021.07.10

대런 레이몬드 쇼	남	1965.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현) (주)에이씨티 사외이사현) Unilever Global Digital 자문위원 현) The British Academy of Film and Television Arts 홍콩 자문위원 ○ Boston 룩셈부르크 헤지펀드 이사 ○ 런던대학교 경제학	-	-	-	5개월	2021.07.10

알렉산드라 가오찬 퀴안	여	1986.11	감사	등기임원	비상근	감사	현) (주)에이씨티 감사현) AID Life Science Holdings 준법감시인 및 경영지배인 현) i-Future Teens International 재단 이사 ○ 호주 퀸스랜드 대학 무역학 석사	-	-	-	5개월	2021.07.10

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산기술직	남	22	-	-	-	22	5.0	1,001,442	45,520	-

생산기술직	여	3	-	-	-	3	6.9	122,601	40,866	-

연구기술직	남	8	-	-	-	8	5.0	382,063	47,757	-

연구기술직	여	12	-	-	-	12	4.5	497,753	41,479	-

사무직	남	12	-	1	-	13	2.5	791,554	60,889	-

사무직	여	7	-	1	-	8	3.6	269,173	33,646	-

합 계	64	-	2	-	66	4.3	3,064,586	46,433	-

주1) 미등기임원 포함입니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	198,287	66,095	-

주1) 기준일 현재 미등기임원에 대한 보수 현황입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	5,000,000	-

감사	1	100,000	-

주1) 2018.07.11 임기주주총회 기준으로, 해당 임시주주총회에서 이사보수한도를 기존 15억원에서 50억원으로 변경하는 안건을 상정하여 승인 가결되었습니다.주2) 기준일 이후 변동사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_6.보고기간 후 사건'에 기재하였으며, 차후 보고서에 반영될 예정입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

19	603,461	31,761	-

주1) 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사, 감사를 포함하여 작성되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	9	520,433	57,826	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	7	45,770	6,538	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	3	37,258	12,419	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 853 부여시 사외이사 0 - - 감사위원회 위원 또는 감사 0 - - 계 1 853 - 주1) 주식매수선택권의 공정가치 총액은 부여시 공정가치*부여주식수로 산정한 금액입니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김계원 등기임원 2018.11.01 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 893,000 - - 893,000 2020.11.01~2025.10.31 6,519 배찬희 미등기임원 2018.11.01 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 50,000 - - 50,000 2020.11.01~2025.10.31 6,519 윤정현 미등기임원 2018.11.01 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 50,000 - - 50,000 2020.11.01~2025.10.31 6,519 이상균 미등기임원 2018.11.01 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 208,000 - - 208,000 2020.11.01~2025.10.31 6,519 OOO외 56명 직원 2018.11.01 신주교부 , 자기주식교부 , 차액보상 보통주 164,000 - - 164,000 2020.11.01~2025.10.31 6,519 주1) 2018.11.01 임시주주총회를 통해 임직원 61명에게 총 1,365,000주의 주식매수선택권을 부여하는 안이 가결되었으며. 이에 해당일에 임직원 각각에 주식매수선택권이 부여되었습니다. 이와 관련된 자세한 사항은 '주식매수선택권 부여' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 소규모기업에 해당함으로 타법인 출자현황의 기재를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

공시서류 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 04 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 에이씨티
대 표 이 사 : 최 병 진
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 삼성면 하이텍산단로 62
(전 화) 031)695-8233
(홈페이지) http://www.actcos.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 강 우 진
(전 화) 031)695-8233
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.11.13	주식매수선택권행사	보통주	90,000	500	3,600	천종우

2014.11.20	주식매수선택권행사	보통주	25,000	500	3,600	여환동

2017.12.26	무상증자	보통주	12,167,396	500	500	1주당 2주 신주배정

2018.01.19	전환권행사	보통주	218,953	500	3,197	제1회무기명식이권부무보증사모전환사채

2018.01.26	전환권행사	보통주	21,895	500	3,197	제1회무기명식이권부무보증사모전환사채

2018.05.24	전환권행사	보통주	1,323,114	500	3,197	제1회무기명식이권부무보증사모전환사채

2018.06.01	유상증자(제3자배정)	보통주	976,563	500	5,120	제3자배정유상증자(50억원)

2018.07.16	유상증자(제3자배정)	보통주	6,445,313	500	5,120	제3자배정유상증자(330억원)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	220,000,000	-	220,000,000	2017.12.08 정관 개정

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,277,234	666,700	27,943,934	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	9,000	666,700	675,700	-

1. 감자	9,000	-	9,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	666,700	666,700	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	27,268,234	-	27,268,234	-

Ⅴ. 자기주식수	31,302	-	31,302	자사주

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	27,236,932	-	27,236,932	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	31,302	-	-	-	31,302	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	31,302	-	-	-	31,302	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	31,302	-	-	-	31,302	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	27,268,234	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	31,302	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	27,236,932	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련한 사항은 아래와 같습니다.

정관제12조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-88	-3,805	-5,029

(별도)당기순이익(백만원)	-148	-2,848	-5,102

(연결)주당순이익(원)	-3	-197	233

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 위 표의 전전기는 중단사업 기준을 반영한 금액입니다.

주2) (연결)주당순이익(원)의 경우 기본주당이익의 계속영업 기본주당순이익입니다.
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업에 해당함으로 요약 재무정보의 기재를 생략하였습니다.※ 해당 재무제표는 주주총회에서 승인 받지 않은 재무제표 입니다. ※ 당사는 2020년 04월 16일 오후 2시 30분에 제 16기 정기주주총회의 연회가 개최될 예정이며 해당 주주총회에서 본 재무제표 승인 시 정정 공시하도록 하겠습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제16기(당기)	한울회계법인	적정	해당사항없음	-

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	-

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	한울회계법인	반기검토 및'19년 회계감사	250,000	1,201

제15기(전기)	삼일회계법인	반기검토 및'18년 회계감사	85,000	1,201

제14기(전전기)	삼일회계법인	반기검토 및'17년 회계감사	50,000	670

주1) 제16기 당기의 총소요시간은 반기검토에 대한 내용입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령 제17조 및 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제15조 제1항에 의거, 2019년 6월 14일에 금융감독원으로부터 감사인(한울회계법인)을 지정받았습니다. 이에 따라 제16기(2019년) 회계감사인이 기존 삼일회계법인에서 한울회계법인으로 변경되었습니다. 3. 내부통제에 관한 사항

가. 내부회계관리규정 시행 - 내부규정 : 내부회계관리규정(2012.06.01. 제정)나. 내부회계관리담당 업무 조직도

직책	성명	소속	담당업무	근무연수	현재 겸임 업무

감사	알렉산드라 가오찬퀴안	감사	내부회계 관리제도의 전반적 관리
내부회계 관리제도 운용실태보고	1년(17개월)	-

내부회계
관리자	정재영	경영지원본부(본부장)	내부회계 관리제도의 전반적 관리
내부회계 관리제도 운용실태보고	0년(06개월)	기획실장

내부회계담당자	김대희	경영관리팀(팀장)	회계관련업무	0년(06개월)	경영관리팀장

주1) 2019.12.31 기준입니다.다. 내부회계관리제도 해당보고서 작성기준일 현재 내부회계관리제도 시스템 운영을 위한 규정 및 시스템이 준비되어 있으며, 2012년 6월부터 내부회계관리제도 내부규정을 제정하여 시행하고 있습니다.당기(16기) 당사 외부감사인인 한울회계법인은 "내부회계관리제도에 대해 경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 ‘중소기업에 대한 적용’의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다." 의견을 표명하였습니다.이와 관련한 자세한 내용은 당사 공시 '2020.04.14 감사보고서' 내 '내부회계관리제도 검토의견'에서 확인하실 수 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 주주총회 진행과 관련하여 필요할 경우 전자투표를 개별적으로 채택하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

AID Partners GP Holdings Limited	최대주주	보통주	3,906,250	14.33	3,906,250	14.33	-

선바이오헬스글로벌네트워크(주)	최대주주의 특별관계자(공동보유자)	보통주	1,562,500	5.73	1,562,500	5.73	-

(주)비엘인베스트먼트	최대주주의 특별관계자(공동보유자)	보통주	976,563	3.58	976,563	3.58	-

계	보통주	6,445,313	23.64	6,445,313	23.64	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

AID Partners GP Holdings Limited	1	킹 슈 켈빈 우(King Shiu Kelvin Wu)	100.00	-	-	킹 슈 켈빈 우(King Shiu Kelvin Wu)	100.00

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	AID Partners GP Holdings Limited

자산총계	16,922

부채총계	1,022

자본총계	15,900

매출액	0

영업이익	-52

당기순이익	-3,528

주1) 최근 결산기인 2018년말 기준 재무현황으로, 서울외국환중개에 고시된 2018.12.31 및 2018.01.01~2018.12.31 평균 홍콩달러(HKD)매매기준율을 적용하여 산정한 금액입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

2018.05.23 이사회를 통해 결정된 제3자배정유상증자 330억원에 대한 납입이 기준일 이후인 2018.07.16에 완료되었으며, 이에 따라 당사의 최대주주가 (주)에이젠생명과학에서 AID Partners GP Holdings Limited로 변경되었습니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

해당사항이 없습니다.

4. 최대주주 변동

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017.12.08	(주)에이젠생명과학	750,000	12.26	주식 및 경영권 양수도 계약	변동일 기준

2018.07.16	AID Partners GP Holdings Limited	3,906,250	14.33	제3자배정유상증자	유상증자(제3자배정)건으로 보호예수

주1) 보고서 작성기준일 이후인 2020년 02월 03일 AID Partners GP Holdings Limited(이하 AID)와 당사 (주)에이씨티간에 최대주주 변경을 수반하는 주식담보설정 계약 이후, 2020년 02월 06일 AID의 채무불이행에 따른 담보권 실행으로 당사인 (주)에이씨티가 자기주식을 취득하게 되었으며,이에 2대 주주인 켈리인베스트먼트(주)(구 선바이오헬스글로벌네트워크(주))가 최대주주로 변경되었습니다.

5. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	AID Partners GP Holdings Limited	3,906,250	14.33	-

선바이오헬스글로벌네트워크 주식회사	1,562,500	5.73	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,307	99.90%	18,067,889	66.26%	-

주1) 2019.12.31 주주명부 기준으로 1% 미만 주주를 합산한 결과이며, 자사주 및 증권금융(유통)수량은 소액주주현황에서 제외하였습니다. 주2) 공시 시점에 따른 차이가 발생할 수 있습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최병진	남	1970.09	대표이사	등기임원	상근	대표이사	현) ㈜에이씨티 대표이사현) 법률사무소 우송 변호사
○ 사법연수원 33기
○ 서울대 경영학 학사	-	-	-	7개월	2022.05.08

콱 호 웡	남	1960.04	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	현) ㈜에이씨티 사내이사○ 홍콩 중문대학교 명예 겸임 교수 ○ 스코틀랜드 왕실대학 일반의 ○ 에딘버러대학교 의대 학사	-	-	-	17개월	2021.07.10

강우진	남	1967.03	사내이사	등기임원	상근	공시	현) ㈜에이씨티 사내이사
○ ㈜신니개발 대표
○ ㈜드림팜농업회사법인 대표이사
○ 삼대양레저㈜ 이사
○ 중앙대학교 대학원 법학 박사 재학	-	-	-	7개월	2022.05.08

조성갑	남	1964.10	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	현) ㈜에이씨티 사내이사○ 나이스알앤씨 CFO○ 중앙대학교 대학원 경영학 석사	-	-	-	7개월	2022.05.08

한종희	남	1958.06	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	전) 상지건설㈜ 대표이사
전) 씨비아이에스㈜ 대표이사
서울시립대 건축공학과 학사	-	-	-	1개월	2022.12.01

박재석	남	1973.04	사내이사	등기임원	비상근	사내이사	현) C Co,.Ltd 대표이사전) ㈜씨엠엠월드 임원
중앙대 생리학 석사	-	-	-	1개월	2022.12.01

이작 하비브	남	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현) ㈜에이씨티 사외이사현) GeneSort 과학고문 현) Barllan대학교 Dangoor센터 암개인맞춤의료 및 진단유전체학부 교수 ○ 호주 인간게놈프로젝트 설립자 ○ 와이즈만 연구소 분자유전학 박사	-	-	-	17개월	2021.07.10

이용규	남	1971.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현) ㈜에이씨티 사외이사현) 삼화회계법인 이사 ○ 성남문화재단(아트센터) 내부감사 ○ 성남시 자문회계사 ○ 경희대학교 경영학 학사	-	-	-	7개월	2022.05.08

이태원	남	1976.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현)태원세무회계사무소 대표
전) 서울지방국세청 삼성세무서 납세자보호위원회 위원
전) 한국무역협회 세무회계 자문위원
연세대학교 경영학과 학사	-	-	-	1개월	2022.12.01

알렉산드라 가오찬퀴안	여	1986.11	감사	등기임원	비상근	감사	현) ㈜에이씨티 감사현) AID Life Science Holdings 준법감시인 및 경영지배인현) i-Future Teens International 재단 이사 ○ 호주 퀸스랜드 대학 무역학 석사	-	-	-	17개월	2021.07.10

백상현	남	1979.05	상무이사	미등기임원	상근	기획	현) ㈜에이씨티 상무이사현) ㈜서울리거 사내이사○ ㈜인터림스코리아○ China Yantai University 국제무역학 졸업	-	-	-	11개월	-

박시준	남	1979.03	이사	미등기임원	상근	연구소장	현) ㈜에이씨티 연구소장○ ㈜코리아나 화장품 선임연구원○ 원광대 한의학 전문대학원 한약 자원개발학과 박사	-	-	-	4개월	-

주1) 위 표의 '재직기간'의 경우, 임원으로 재직한 기간을 기재하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산기술직	남	17	-	-	-	17	5년8개월	733,931	43,172	-	-	-	-

생산기술직	여	4	-	1	-	1	5년6개월	123,752	123,752	-

연구기술직	남	8	-	-	-	8	4년6개월	292,114	36,514	-

연구기술직	여	11	-	-	-	11	5년1개월	495,721	45,066	-

사무직	남	10	-	-	-	10	3년2개월	405,480	40,548	-

사무직	여	10	-	-	-	10	2년7개월	287,972	28,797	-

합 계	56	0	1	0	57	4년4개월	2,338,970	41,035	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	170,474	85,237	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	9	5,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

17	912,413	53,671	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	471,758	78,626	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	10	433,155	43,316	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7,500	7,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 OOO외 3명 직원 2018년 11월 01일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 14,000 - - 14,000 2020.11.01 ~ 2025.10.31 6,519 주1) 2018.11.01 임시주주총회를 통해 임직원 61명에게 1,365,000주가 부여되었으며, 이후 퇴사 및 반납 등으로 부여대상자의 주식매수선택권 취소가 발생하였습니다.이에 대한 자세한 내용은 당사 '주식매수선택권부여에관한신고' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

해당 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2020년 04월 16일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020-04-16

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III.재무에 관한 사항 1. 요약 재무정보	재무제표 승인	주1)	주2)

주1) 정정 전(중략)※ 해당 재무제표는 주주총회에서 승인 받지 않은 재무제표 입니다. ※ 당사는 2020년 04월 16일 오후 2시 30분에 제 16기 정기주주총회의 연회가 개최될 예정이며 해당 주주총회에서 본 재무제표 승인 시 정정 공시하도록 하겠습니다.주2) 정정 후(중략)※ 해당 재무제표는 2020년 04월 16일 오후 2시 30분에 개최된 제 16기 정기주주총회의 계속회에서 승인되었습니다.
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업에 해당함으로 요약 재무정보의 기재를 생략하였습니다.※ 해당 재무제표는 2020년 04월 16일 오후 2시 30분에 개최된 제 16기 정기주주총회의 계속회에서 승인되었습니다.