앤로보틱스 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명(최진규)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사 최진규의 임기만료일은 2018.03.26 까지 입니다.또한, 공시서류제출일 이후 2018.03.29. 제14기 정기주주총회를 통해 신규 감사 1명(이진우)이 선임되었습니다. 해당 신규 감사에 대한 사항은 차후 보고서에 반영될 예정입니다.가. 감사의 인적사항

성명(출생년월)	주요경력	비고

최진규(1969.01)	연세대학교 경제학과 졸업(1991)
제 29회 공인회계사 합격
안건회계법인
법무법인 한결 이사
한울회계법인 상무이사,(주)이엠텍 감사	-

감사의 인적사항은 동 공시서류 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황"에도 작성되어 있습니다.나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.정관 제46조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 청구할 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제36조의 2를 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2016.02.15	의안제목 : 제12기 재무제표 승인의 건 외 3건주요내용 : 제12기 재무제표,영업보고서(안)승인 외 2건	가결	참석(찬성)

2016.02.25	의안제목 : 제12기 정기주주총회 개최 및 안건 의결 외 2건주요내용 : 제12기 재무제표승인/정관변경/이사선임2건/감사선임/이사,감사보수한도승인 외 2건	가결	참석(찬성)

2016.03.29	의안제목 : 대표이사선임의 건주요내용 : 이보섭 사내이사의 대표이사 중임	가결	참석(찬성)

2016.07.25	의안제목 : (주)이노펙글로벌 투자의 건주요내용 : 지분투자(투자금액 : 5억원)	가결	불참

2016.10.31	의안제목 : 중국 충칭 법인 자금 차입을 위한 담보 제공의 건주요내용 : 담보제공(제공금액 : 1억원)	가결	불참

2016.11.17	의안제목 : 중국 충칭법인 증자의 건주요내용 : 증자금액 RMB 1,000,000	가결	참석(찬성)

2016.12.09	의안제목 : 여신거래(차입)의 건주요내용 : 차입금 2억원/이자율(고정) 2.75%내외/3년	가결	참석(찬성)

2017.01.03	의안제목 : 음성공장 증축을 위한 투자의 건주요내용 : 투자금액 86억원 / 투자기간 2017년 1월 ~ 9월	가결	참석(찬성)

2017.01.03	의안제목 : 2017년도 사업예산 승인의 건주요내용 : 예산 승인, 매출 및 이익 계획 설정	가결	참석(찬성)

2017.01.13	의안제목 : 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건주요내용 : 사채발행금액 50억 / 기간 2017. 01. 17 ~ 2020. 01. 17	가결	참석(찬성)

2017.02.13	의안제목 : 자회사 설립의 건주요내용 : 비드사업부문 생산시설 인수 / 투자금액 18억원	가결	참석(찬성)

2017.02.15	의안제목 : 제13기 결산이사회주요내용 : 제13기 연결 및 별도 재무제표, 영업보고서(안)승인 등	가결	참석(찬성)

2017.03.02	의안제목 : 제13기(2016년) 정기주주총회 개최의 건주요내용 : 제13기 연결 및 별도재무제표승인/정관변경/이사선임/이사,감사보수한도 승인	가결	불참

2017.06.22	의안제목 : 영업소 설치의 건주요내용 : 뷰티사업본부 영업소(서울) 설치	가결	불참

2017.09.08	의안제목 : 주식매수선택권 행사에 따른 자기주식 교부의 건주요내용 : 여환동 1명 / 25,000주	가결	불참

2017.09.26	의안제목 : 임시주주총회 개최의 건주요내용 : 일시_2017.11.07 / 장소_음성본사 / 정관변경 / 이사, 감사 선임	가결	불참

2017.10.19	의안제목 : 임시주주총회 장소 변경 및 부의안건주요내용 : 주총 장소를 수원R 변경 / 부의안건 확정	가결	불참

2017.10.31	의안제목 : 임시주주총회 일시 변경 및 부의안건 변경주요내용 : 2017.11.07 -> 2017.11.21 로 일시 변경 / 사내이사, 사외이사 후보자 변경	가결	불참

2017.11.08	의안제목 : 임시주주총회 소집일시 변경 및 부의안건 변경주요내용 : 2017.11.21 -> 2017.11.28 로 일시 변경 / 정관 일부 변경 / 사내이사, 사외이사 후보자 변경	가결	불참

2017.11.21	의안제목 : 임시주주총회 소집 일시 및 안건 변경주요내용 : 2017.12.08로 변경/ 사내이사,사외이사,감사 후보자 변경	가결	불참

2017.11.21	의안제목 : 충칭법인 자금차입을 위한 담보제공 연장의 건주요내용 : 담보제공금액 100,500,000원	가결	불참

2017.12.08	의안제목 : 대표이사 선임의 건주요내용 : 대표이사 반도헌 선임(신규)	가결	불참

2017.12.11	의안제목 : 준비금 자본전입(무상증자)의 건주요내용 : 보통주 12,167,396주	가결	불참

2017.12.11	의안제목 : 임시주주총회개최 및 주식분할의 건주요내용 : 일시 2018.01.19 오전 9시 / 주식분할 500원->100원	가결	불참

2017.12.12	의안제목 : 임시주주총회 부의안건 일부 확정주요내용 : 부의안건_사내이사 장종환 선임의 건(신규)	가결	불참

2017.12.20	의안제목 : 전환사채발행/타법인주식취득/임원보수집행주요내용 : 사채발행총액 100억원 / 전환가액 18,571원	가결	불참

2017.12.22	의안제목 : 전환사채발행 내용변경의 건주요내용 : 사채발행방법 및 전환에 관한 사항 일부 수정	가결	불참

2017.12.29	의안제목 : 일부 사업부 사업중단 결의주요내용 : 미래전략실/뷰티사업부/FDM사업부	가결	불참