앤로보틱스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성당사의 이사회는 이사로 구성되고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 공시서류작성기준일인 2019.12.31 현재 당사의 이사회는 총 9명(사내이사 6명, 사외이사 3명)로 구성되어 있습니다.

나. 이사회 주요 의결사항 1) 2019.01.01 ~ 2019.03.28

개최일자	의안내용	가결여부	김계원(출석률: 100%)	콱호웡(출석률: 47%)	킹 슈 켈빈 우(출석률: 100%)	김규한(출석률: 100%)	대런 레이몬드 쇼(출석률: 43%)	박남철(출석률: 43%)	이작 하비브(출석률: 11%)	비고

2019.01.03	의안제목 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 계약 내용 변경(4차 변경)주요내용 : 인수인 변경 및 전환가액 재산정 등	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	-

2019.02.13	의안제목 : 제15기 결산이사회, 정기주주총회 개최주요내용 : 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인, 정기주주총회 개최(3/28)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	-

2019.02.28	의안제목 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 계약 내용 변경(5차 변경)주요내용 : 자금사용용도 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	-

2019.02.28	의안제목 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 계약 내용 변경(6차 변경)주요내용 : 납입금액, 납입장소 등의 변경	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	-

2019.03.13	의안제목 : 제15기 정기주주총회 부의안건 변경주요내용 : 이사 선임(사내이사1명, 사외이사1명), 임원퇴직금 지급규정 개정 건 추가	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

2019.03.20	의안제목 : 제15기 재무제표 수정에 따른 재승인주요내용 : 외부회계감사 후 수정된 재무제표 재승인	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	불참	-

2019.03.21	의안제목 : 임시주주총회 개최주요내용 : 5/9 개최예정 / 안건: 이사 선임, 감사 선임	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2) 2019.03.28 ~ 2019.05.09

개최일자	의안내용	가결여부	김계원(출석률: 100%)	콱호웡(출석률: 47%)	김규한(출석률: 100%)	진호근(출석률: 89%)	이작 하비브(출석률: 11%)	허태유(출석률: 82%)	비고

2019.04.24	의안제목 : 임시주주총회 부의안건 변경주요내용 : 이사 후보자 확정, 감사 선임 안건 철회	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

2019.05.07	의안제목 : 제2회차 전환사채 관련 물상보증의 건주요내용 : 물상보증 및 담보설정금액 감액	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-

3) 2019.05.09 ~ 2020.05.21

개최일자	의안내용	가결여부	김계원(출석률: 100%)	콱호웡(출석률: 47%)	김규한(출석률: 100%)	최병진(출석률: 100%)	진호근(출석률: 89%)	강우진(출석률: 90%)	조성갑(출석률: 90%)	이작 하비브(출석률: 11%)	허태유(출석률: 82%)	이용규	비고

2019.05.14	의안제목 : 대표이사 해임의 건, 대표이사 선임의 건주요내용 : 대표이사 콱 호 웡 해임, 대표이사 최병진 신규 선임	가결	참석(찬성)	참석(반대)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-

4) 2020.05.22 ~ 2020.12.02

개최일자	의안내용	가결여부	김계원(출석률: 100%)	콱호웡(출석률: 47%)	최병진(출석률: 100%)	진호근(출석률: 89%)	강우진(출석률: 90%)	조성갑(출석률: 90%)	이작 하비브(출석률: 11%)	허태유(출석률: 82%)	이용규(출석률: 100%)	비고

2019.05.29	의안제목 : 임원보수지급규정제정, 임원퇴직금지급규정개정주요내용 : 임원보수지급규정제정, 임원퇴직금지급규정개정	가결	참석(반대)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	-

2019.06.21	의안제목 : 대표이사변경, 주식매수선택권 포기 및 취소주요내용 : 대표이사 김계원 대표이사직 사임에 따라 최병진 단독대표이사로 변경, 임원에 대한 주식매수선택권 포기 및 취소	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2019.09.18	의안제목 : 임시주주총회개최주요내용 : 11/4 개최예정 / 부의안건 등은 추후 이사회에서 확정	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2019.10.18	의안제목 : 임시주주총회 개최 일시 변경주요내용 : 11/11 오전10시 개최로 변경	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2019.10.24	의안제목 : 임시주주총회 개최 일시 변경 (2차변경)주요내용 : 11/25 오전 10시 개최로 변경	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2019.11.08	의안제목 : 타법인 출자지분 매각주요내용 : Alpha Mark Limited 주식 매각 (이백억원)	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2019.11.15	의안제목 : 타법인출자지분 매각관련 조건 변경, 임시주주총회 개최일자 및 의안변경주요내용 : Alpa Mark Limited 주식매각 체결일 변경 (11/13 → 11/15), 임시주총 12.02 개최예정, 사내이사 후보자 변경	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	-

2019.11.22	의안제목 : 타법인출자지분 매각에 따른 잔금 195억원에 대한 담보취득주요내용 : 매수인의 당사보유주식 전부를 담보로 함	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	-

5) 2020.12.02 ~ 2020.12.31

개최일자	의안내용	가결여부	콱호웡(출석률: 47%)	최병진(출석률: 100%)	강우진(출석률: 90%)	조성갑(출석률: 90%)	한종희(출석률: 0%)	박재석(출석률: 90%)	이작 하비브(출석률: 11%)	이용규(출석률: 100%)	이태원(출석률: 0%)	비고

2019.12.26	의안제목 : 임시주주총회 개최주요내용 : 임시주주총회 개최(2020/02/06 개최 예정, 안건 미확정)	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	-

주1) 출석률은 각 사외이사별로 임기중 개최된 전체 이사회 건수에 대한 참석수 기준으로 산정하였습니다.주2) 공시작성기준일인 2019.12.31이후 개최된 이사회 관련 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_6.보고기간 후 사건'에 기재하였습니다.다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 2012년 3월 23일 이사회를 통하여 내부거래위원회를 설립하고 해당 규정을제정하였으며, 2014년 1월 29일 위원회 구성 및 임기에 관한 규정이 개정되었습니다. 내부거래위원회는 사외이사를 포함한 3인 이상의 등기임원으로 구성하여야 하며, 회사와 자본시장법 및 동법 시행령에서 규정하는 특수관계자와의 거래(대규모 내부거래 1억이상 또는 업무무관 거래 전부)에 대하여 재적위원 전원의 찬성으로 승인을 받도록 하여 철저한 내부통제를 목적으로 하고 있습니다. 내부거래위원회 규정 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

목적	이 규정은 주식회사 에이씨티(이하 '회사' 라 한다)의 내부거래위원회(이하 '위원회' 라고 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

직무와 권한	위원회는 회사와 회사의 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법' 이라 한다) 및 그 시행령에 의한 특수관계인(이하 '특수관계인' 이라 한다)을 상대방으로 하거나, 특수관계인을 위하여 하는 거래(이하 '내부거래')를 심사 및 승인할 권한을 가진다.위원회는 위원회의 운영성과 및 내부거래위원회규정(이하 '본 규정' 이라 한다)의 내용을 매년 검토하여, 필요한 경우 본 규정의 개정을 이사회에 건의한다. 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

구성 및 임기	위원회 위원(이하 '위원' 이라 한다)은 이사회에서 선임하고 해임한다. 위원회는 사외이사를 포함한 3인 이상의 등기임원으로 하며 위원의 임기는 이사의 등기임기로 한다. 다만 결원으로 인한 충원의 경우에는 전임자의 잔여임기로 하며, 위원의 연임이 가능하다.

결의방법	내부거래의 심사 및 승인에 관한 결의는 재적위원 전원의 찬성으로 한다. 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 동영상 및 음성을 동시에 송/수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것으로 할 수 있으며, 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.

부의사항	위원회는 자본시장법 및 동법 시행령에서 규정하고 있는, 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 다음 각호의 대규모 내부거래 (자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 1 이상이거나 1억원 이상인 거래 행위) 및 업무와 무관한 거래에 대한 심사 승인을 한다. - 가지급금 또는 대여금 등의 자금을 제공 또는 거래하는 행위 - 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공 또는 거래하는 행위 - 부동산 또는 무체재산권 등의 자산을 제공 또는 거래하는 행위 - 주주의 구성 등을 고려하여 공정거래법 시행령으로 정하는 계열회사를 상대방으로 하거나 동 계열사를 위하여 상품 또는 용역을 제공 또는 거래하는 행위 - 기타 위원회의 운영과 관련하여 필요한 일체 사항

라. 이사의 독립성이사회의 구성원은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사회는 이사회 운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

구분	성명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(회수)

사내이사	최병진	이사회	대표이사	-	-	3년	신규선임

사내이사	콱 호 웡	이사회	이사회	-	-	3년	신규선임

사내이사	강우진	이사회	공시책임자	-	-	3년	신규선임

사내이사	조성갑	이사회	이사회	-	-	3년	신규선임

사내이사	한종희	이사회	이사회	-	-	3년	신규선임

사외이사	이작 하비브	이사회	이사회	-	-	3년	신규선임

사외이사	이용규	이사회	이사회	-	-	3년	신규선임

사외이사	이태원	이사회	이사회	-	-	3년	신규선임

주1) 2019.03.21 사내이사 킹 슈 켈빈 우와 사외이사 박남철, 대런 레이몬드 쇼가 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 2019.03.28 제15기 정기주주총회를 통해 사내이사 진호근, 사외이사 허태유가 신규선임 되었습니다.주3) 2019.05.14 이사회에서 대표이사 콱 호 웡이 대표이사직에서 해임되고 사내이사 최병진이 각자대표이사로 신규 취임하였습니다.주4) 2019.05.21 사내이사 김규한이 일신상의 사유로 사임하였습니다.주5) 2019.06.21 각자대표이사 김 계 원이 일산상의 사유로 대표이사직을 사임함에 따라 대표이사 최병진이 단독대표이사가 되었습니다.주6) 2019.12.02 임시 주주총회에서 사내이사 한종희, 박재석, 사외이사 이태원이 신규선임 되었습니다.주7) 2019.12.02 사내이사 진호근, 사외이사 허태유가 일신상의 사유로 사임하였습니다.주8) 2019.12.10 사내이사 김 계 원이 일신상의 사유로 사임하였습니다.주9) 보고서 작성기준일 이후인 2020.02.06 개최된 임시 주주총회에서 사내이사 콱 호 웡, 사외이사 이작 하비브를 해임하였습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 사외이사가 감사업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 진행하고자 합니다.