앤로보틱스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 의결권대리행사권유제도 실시여부

구분	의결권대리행사권유	위임방법

제22기(2025년도)정기주주총회	실시	서면 위임

관련공시) 2026년 3월 16일 의결권 대리행사 권유 참고서류

다. 소수주주권 행사내역 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁 해당사항 없음

마. 의결권 현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	76,991,722	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	31,302	자사주

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	76,960,420	-

우선주	-	-

바. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권) ① 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 연구개발, 전략적제휴, 차입금상환, 운영자금확보, 재무구조개선, 타법인지분 인수, 합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우에는 특정한 자(회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다.③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법을 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	이사회에서 정함

명의개서대리인	국민은행 증권대행사업부

주주의 특전	-	공고게재	홈페이지( www.nrobotics.co.kr)또는 매일경제신문

사. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

임시주주총회(2026년 1월 15일)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건제1-1호 의안 : 사명 및 공고방법 변경의 건제1-2호 의안 : 사업목적 추가의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건(재선임)제2-2호 의안 : 사내이사 김영지 선임의 건(신규선임)제2-3호 의안 : 사외이사 김용웅 선임의 건(신규선임)제3호의안 : 감사 박태현 선임의 건(재선임)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제21기정기주주총회(2025년 3월 31일)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 고지영 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 임의적립금의 미처분이익잉여금 전환의 건제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제20기정기주주총회(2023년 12월 26일)	제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사내이사 고병현 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제19기정기주주총회(2023년 03월 31일)	제1호 의안 : 제19기 재무제표,승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 : 사내이사 김종서 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 김대영 선임의 건제3-3호 : 사내이사 한종희 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 정경훈 선임의 건제4호 의안 : 감사 박태현 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 자본준비금 결손보전의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제18기정기주주총회(2022년 03월 29일)	제1호 의안 : 제18기 재무제표,승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

임시주주총회(2021년 07월 23일)	제1호 의안 : 정관개정의 건	원안대로 승인	-

2021년정기주주총회(2021년 3월 31일)	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 개정의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 박태현 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

2020년임시주주총회(2020년 09월 04일)	제1호 의안 : 정관개정의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 김종서 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김대영 선임의 건제2-3호 의안 : 사외이사 최규태 선임의 건제2-4호 의안 : 사외이사 졍경훈 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제3-1호 의안 : 감사 박태현 선임의 건제4호 의안 : 임원 퇴직금규정 개정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인--원안대로 승인	제3호의안은 후보자의 철회의사로 상정하지 아니함

제20기정기주주총회(2020년 03월 30일)	제1호 의안 : 제16기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관개정의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 자본감소의 건	연회원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	외부감사인의 감사보고서 제출 및 공시 지연으로 인해, 보고사항 및 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (결손금처리계산서(안)포함)은 상정하지 아니하였습니다

2020년임시주주총회(2020년 02월 06일)	제1호 의안 : 이사 해임의 건(총 2명)제1-1호 의안 : 사내이사 콱 호 웡(Kwok Ho Wong) 해임의 건제1-2호 의안 : 사외이사 이작 하비브(Izhak Haviv) 해임의 건 제2호 의안 : 감사(이강희) 선임의 건 제3호 의안 : 감사 해임의 건(알렉산드라 가오찬퀴안)	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-