앤로보틱스 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제11기 정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 김시원 사외이사 선임의 건- 3-2호 의안 : 남윤성 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제12기 정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 이보섭 사내이사 선임의 건- 3-2호 의안 : 박순찬 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제13기 정기주주총회(2017.03.30)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 천종우 사내이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2017.12.08)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4인, 사외이사 2인) - 2-1호 의안 : 사내이사 현지웅 선임의 건(신규선임) - 2-2호 의안 : 사내이사 램웨이 잎 선임의 건(신규선임) - 2-3호 의안 : 사내이사 반도헌 선임의 건(신규선임) - 2-4호 의안 : 사내이사 오종원 선임의 건(신규선임) - 2-5호 의안 : 사외이사 이경권 선임의 건(신규선임) - 2-6호 의안 : 사외이사 이해은 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1인) - 3-1호 의안 : 감사 김병관 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인/제3-1호의안 : 의결정족수 미달로 심의하지 못함	-

임시주주총회(2018.02.13)	제1호 의안 : 주식분할의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (신규선임 4인) - 2-1호 의안 : 사내이사 장종환 선임의 건(신규선임) - 2-2호 의안 : 사내이사 김규한 선임의 건(신규선임) - 2-3호 의안 : 사내이사 임기룡 선임의 건(신규선임) - 2-4호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (신규선임 2인) - 3-1호 의안 : 사외이사 이성환 선임의 건(신규선임) - 3-2호 의안 : 사외이사 주윤호 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인/제1호 의안 : 부결,제2-1호의안 : 안건 미상정	-

제14기 정기주주총회(2018.03.29)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건- 2-1호 의안 : 감사 이진우 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2018.07.11)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건- 2-1호 의안 : 사내이사 킹 슈 켈빈 우 선임의 건- 2-2호 의안 : 사내이사 콱 호 웡 선임의 건- 2-3호 의안 : 사내이사 김 계 원 선임의 건- 2-4호 의안 : 사내이사 최준수 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건- 3-1호 의안 : 사외이사 이작 하비브 선임의 건- 3-2호 의안 : 사외이사 박남철 선임의 건- 3-3호 의안 : 사외이사 대런 레이몬드 쇼 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건- 4-1호 의안 : 사외이사 알렉산드라 가오찬 퀴안 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인/ 제2-4호 의안 : 후보자 사임으로 인한 안건 미상정	-

임시주주총회(2018.11.01)	제1호 의안 : 주식매수선택권 부여	원안대로 승인	-

제15기 정기주주총회(2019.03.28)	제1호 의안 : 제15기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 사내이사 진호근 선임의 건(신규선임) - 3-2호 의안 : 사외이사 허태유 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(보수한도 오십억원) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(보수한도 일억원) 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.05.09)	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 1-1호 의안 : 사내이사 최병진 선임의 건(신규선임)- 1-2호 의안 : 사내이사 강우진 선임의 건(신규선임)- 1-3호 의안 : 사내이사 조성갑 선임의 건(신규선임)- 1-4호 의안 : 사외이사 이용규 선임의 건(신규선임)	원안대로 승인	-

임시주주총회(2019.12.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건- 1-1호 의안 : 사내이사 한종희 선임의 건(신규선임)- 1-2호의안 : 사내이사 박재석 선임의 건(신규선임)- 1-3호 의안 : 사외이사 이태원 선임의 건(신규선임)제2호 의안 : 타법인출자지분 매각의 건	원안대로 승인	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 소송중인 사건(1) 당사((주)에이씨티)가 전 임원을 상대로 청주지방법원 충주지원 음성군법원에 제소한 손해배상청구권에 따른 채권가압류 관련 소송이 진행 중입니다. 동 소송은 현재 1심 계류 중이며, 소송에 따른 최종 결과 및 영향은 현재로선 예측할 수 없습니다.(2) 해당 보고서 작성기준일 이후 현재 당사((주)에이씨티)의 전 임원이 당사를 상대로 제소한 해고무효 관련 소송이 진행 중 입니다. 동 소송은 현재 원고인 전 임원이 서울서부지방법원에 소장(해고무효확인 등)을 제출한 상태이며, 소송의 최종 결과 및 그 영향은 현재로선 예측할 수 없습니다.

4. 중소기업확인서

5. 제재현황당사는 2019.03.20 외부 감사인으로부터 감사의견거절(감사범위제한)을 받아 상장폐지사류가 발생하였습니다. 이에 동 사실을 한국거래소로부터 통보 받았으며, 이에 따라 2019.03.21 부터 주권매매거래정지가 되었습니다.이후 2019.03.27 개정 전 코스닥시장상장규정에 따른 1차 이의신청서를 한국거래소에 제출하였고, 2019.04.01 에는 코스닥시장상장규정 개정규정(2019.03.21 시행)에 따른 2차 이의신청서 및 상장폐지 사유 해소 계획이 포함된 개선계획서를 추가로 한국거래소에 제출하였습니다.이의신청 이후 한국거래소는 2019.04.16에 기업 심사위원회를 개최하고 당사가 제출한 소명자료 등을 심의, 의결하였으며, 그 결과 당사는 2020.04.09 까지 상장폐지 사유 해소를 위한 개선기간을 부여 받았습니다.이에 당사는 앞으로 재감사 또는 2019년도 회계감사를 통해 감사의견 적정을 받음으로써 상장폐지 사유를 해소하고자 합니다. 6. 보고기간 후 사건

1) 보고기간 후 사건

(1) 주권 매매거래 정지 및 상장폐지 사유 발생당사는 2019년 3월 20일 상장폐지 사유가 발생하여, 회사 발행 주권에 대한 매매거래가 정지되었습니다. 지배회사는 2019년 4월 01일 상장폐지에 대한 이의신청서를 제출하였으며, 한국거래소는 2019년 4월 16일에 기업심사위원회를 개최하였습니다. 기업심사위원회는 2020년 4월 9일까지 개선기간을 부여하기 결정하였으며, 동 개선기간 중에는 매매거래정지가 지속되는 것으로 심의ㆍ의결하였습니다. 동 결정에 따르면, 개선기간 종료 후 7일(매매일 기준) 이내에 개선계획 이행내역서, 개선계획 이행결과에 대한 전문가의 확인서 등을 제출받고 동 서류제출일부터 15일(매매일 기준) 이내에 기업심사위원회를 개최하여 당해 주권의 상장폐지 여부를 심의ㆍ의결할 예정입니다. (2) 자본금 감소당사는 2020년 2월 5일 Mighty Merit Group Limited으로부터 취득한 종속회사 Alpha Mark Limited 주식 100%를 AID GP Holdings에 전량 매각하였으며, 이에 따라 대물변제 형태로 취득한 자기주식 3,906,250주 전량을 소각하기로 2020년 2월 6일 임시주주총회에서 결의하였습니다(주석 40 참조).(3) 이사 및 감사 변경당사는 2020년 02월 06일 임시주주총회를 통하여 사내이사 콱호웡(Kwok Ho WONG), 사외이사 이작 하비브(Izhak Haviv), 감사 알렉산드라 가오찬퀴안(Alexandra Gaochuan Qian)을 해임 하였으며, 감사 이강희를 신규 선임 하였습니다.(4) 종속기업(Alpha Mark Limited) 주식 양도당사는 최대주주인 AID GP Holdings와 합의를 통해 Alpha Mark 지분매각 방식으로 2018년 7월 Alpha Mark 매입거래를 해소하기로 하였습니다. 이에 따라 2020년 1월 31일 회사는 최대주주인 AID GP Holdings와 Alpha Mark 발행 주식 전부에 대한 주식매매계약을 체결하고 매매대금을 현금으로 지급하지 않을 경우 AID GP Holdings가 매매대금의 담보로 제공한 회사의 주식 3,906,250주를 몰취하기로 하였고, 2020년 2월 5일 담보주식을 몰취하여 매매대금의 이행이 완료되었습니다. 한편, Alpha Mark 주식거래를 통해 보유하고 있는 자기주식 3,906,250주는 모두 소각하기로 결정하였습니다(주석36참조). 당사는 취득시 20,040,815천원에 취득한 Alpha Mark Limited에 대한 주식에 대해 7,093,633천원을 당기 종속기업투자주식손상차손으로 인식하고, 차액 12,947,182천원에 대해서 불법행위 미수금으로 계상하고 취득에 관련한 전 경영진에 대한 민ㆍ형사 소송을 제기 하였습니다. 또한 당사는 2019년 결산시 종속기업투자주식 중 Alpha Mark Limited에 대한 주식을 종속기업투자주식에서 매각예정비유동자산으로 재분류하였습니다(주석 16 참조). (5) 소송보고기간말 이후 현재 당사는 1건의 주요소송사건(소송가액 256,000천원)에 피고로 제소되어 있습니다. 현재 동 소송의 결과는 예측할 수 없습니다.회사는 2020년 3월 17일 이사회 결의를 통해 Alpha Mark 지분취득 거래과정에서 발생한 손실에 대해서 전 경영진 중 관련자에 대해 민.형사상 법적조치를 취하기로 결의하였으며, 2020년 3월 20일과 25일에 관련자에 대한 민사소송 및 형사고소를 제기하여 2020년 4월 현재 진행중에 있습니다. (6) 세무조사당사는 2019년 11월부터 세무조사가 진행 중이었으나, 2019년 12월 30일부터 2020년 06월 30일까지 조사가 중지 및 유예되었습니다. 이에 따라, 보고일 현재 세무조사로 인한 납부세액을 합리적으로 추정할 수 없습니다.

2) 전기 재무제표 재작성당사는 전기 보고기간후 사건 등으로 인한 재무제표상 조정사항과 주석 공시 사항을 반영하여 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 재무제표를 재작성하였습니다. (아래의 '이전 보고금액'은 2019년 3월 20일자 감사보고서에 첨부된 재무제표에 따른 보고 금액입니다).(1) 연결재무상태표

(단위: 천원)

구분	이전보고금액	조정금액	재작성금액

비유동자산	48,384,648	(26,962,166)	21,422,482

유동자산	48,089,416	(2,770,963)	45,318,454

자산총계	96,474,064	(29,733,129)	66,740,935

자본총계	72,401,709	(29,849,954)	42,551,755

비유동부채	6,750,408	-	6,750,408

유동부채	17,321,947	116,825	17,438,772

부채총계	24,072,355	116,825	24,189,180

자본과부채총계	96,474,064	(29,733,129)	66,740,935

(2) 연결포괄손익계산서(단위: 천원)

구분	이전보고금액	조정금액	재작성금액

매출액	19,297,586	-	19,297,586

매출원가	17,064,047	2,477,529	19,541,576

매출총이익	2,233,539	(2,477,529)	(243,991)

판매비와관리비	5,125,259	411,419	5,536,678

영업손실	(2,891,721)	(2,888,948)	(5,780,669)

당기순손실	(3,805,115)	(29,903,716)	(33,708,831)

당기총포괄손실	(3,812,850)	(29,849,954)	(33,662,804)

(3) 연결자본변동표(단위: 천원)

구분	이전보고금액	조정금액	재작성금액

이익잉여금	16,967,486	(29,903,716)	(12,936,230)

자본총계	72,401,709	(29,849,954)	42,551,755

(4) 연결현금흐름표(단위: 천원)

구분	이전보고금액	조정금액	재작성금액

영업활동으로 인한 현금흐름	(5,355,103)	166,393	(5,188,711)

투자활동으로 인한 현금흐름	(35,930,349)	2,145,928	(33,784,420)

재무활동으로 인한 현금흐름	56,103,294	(2,314,520)	53,788,774

(5) 주석상기와 같은 수정사항으로 인하여 변동된 재무제표상 계정과목과 관련 금액, 보고기간 후 사건 및 기타주요사항 등 주석사항들을 정정하였습니다.