앤로보틱스 사업보고서 (2019.12)
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2018.07.11 임시주주총회를 통해 선임된 비상근 감사 1명(알렉산드라 가오찬 퀴안)이 감사업무를 수행하고 있습니다.가. 감사의 인적사항

성명(출생년월)	주요경력	비고

알렉산드라 가오찬 퀴안(1986.11)	현) AID Life Science Holdings 준법감시인 및 경영지배인 현) i-Future Teens International 재단 이사호주 퀸스랜드 대학 무역학 석사	-

감사의 인적사항은 동 공시서류 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황"에도 작성되어 있습니다.나. 감사의 독립성

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.정관 제46조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 청구할 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제36조의 2를 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사알렉산드라 가오찬 퀴안	비고

2019.01.03	의안제목 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 계약 내용 변경(4차 변경)주요내용 : 인수인 변경 및 전환가액 재산정 등	가결	참석	-

2019.02.13	의안제목 : 제15기 결산이사회, 정기주주총회 개최주요내용 : 제15기 재무제표 및 영업보고서 승인, 정기주주총회 개최(3/28)	가결	참석	-

2019.02.28	의안제목 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 계약 내용 변경(5차 변경)주요내용 : 자금사용용도 변경	가결	불참	-

2019.02.28	의안제목 : 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 계약 내용 변경(6차 변경)주요내용 : 납입금액, 납입장소 등의 변경	가결	불참	-

2019.03.13	의안제목 : 제15기 정기주주총회 부의안건 변경주요내용 : 이사 선임(사내이사1명, 사외이사1명), 임원퇴직금 지급규정 개정 건 추가	가결	참석	-

2019.03.20	의안제목 : 제15기 재무제표 수정에 따른 재승인주요내용 : 외부회계감사 후 수정된 재무제표 재승인	가결	불참	-

2019.03.21	의안제목 : 임시주주총회 개최주요내용 : 5/9 개최예정 / 안건: 이사 선임, 감사 선임	가결	참석	-

2019.04.24	의안제목 : 임시주주총회 부의안건 변경주요내용 : 이사 후보자 확정, 감사 선임 안건 철회	가결	불참	-

2019.05.07	의안제목 : 제2회차 전환사채 관련 물상보증의 건주요내용 : 물상보증 및 담보설정금액 감액	가결	참석	-

2019.05.14	의안제목 : 대표이사 해임의 건, 대표이사 선임의 건주요내용 : 대표이사 콱 호 웡 해임, 대표이사 최병진 신규 선임	가결	참석	-

2019.05.29	의안제목 : 임원보수지급규정제정, 임원퇴직금지급규정개정주요내용 : 임원보수지급규정제정, 임원퇴직금지급규정개정	가결	참석	-

2019.06.21	의안제목 : 대표이사변경, 주식매수선택권 포기 및 취소주요내용 : 대표이사 김 계 원 대표이사직 사임에 따라 최병진 단독대표이사로 변경, 임원에 대한 주식매수선택권 포기 및 취소	가결	불참	-

2019.09.18	의안제목 : 임시주주총회개최주요내용 : 11/4 개최예정 / 부의안건 등은 추후 이사회에서 확정	가결	불참	-

2019.10.18	의안제목 : 임시주주총회 개최 일시 변경주요내용 : 11/11 오전10시 개최로 변경	가결	불참	-

2019.10.24	의안제목 : 임시주주총회 개최 일시 변경 (2차변경)주요내용 : 11/25 오전 10시 개최로 변경	가결	불참	-

2019.11.08	의안제목 : 타법인 출자지분 매각주요내용 : Alpha Mark Limited 주식 매각 (이백억원)	가결	불참	-

2019.11.15	의안제목 : 타법인출자지분 매각관련 조건 변경, 임시주주총회 개최일자 및 의안변경주요내용 : Alpa Mark Limited 주식매각 체결일 변경 (11/13 → 11/15), 임시주총 12.02 개최예정, 사내이사 후보자 변경	가결	불참	-

2019.11.22	의안제목 : 타법인출자지분 매각에 따른 잔금 195억원에 대한 담보취득주요내용 : 매수인의 당사보유주식 전부를 담보로 함	가결	불참	-

2019.12.26	의안제목 : 임시주주총회 개최주요내용 : 임시주주총회 개최(2020/02/06 개최 예정, 안건 미확정)	가결	불참	-

주1) 위 표의 참석여부는 2018.07.11 임시주주총회를 통해 선임된 감사 알렉산드라 가오찬 퀴안 기준으로 작성되었습니다.주2) 보고서 작성기준일 이후인 2020.02.06 개최된 임시 주주총회에서 감사 알렉산드라 가오찬퀴안을 해임하였으며 감사 이강희를 신규 선임하였습니다.주3) 공시작성기준일인 2019.12.31 이후 개최된 이사회 관련 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항_6.보고기간 후 사건'에 기재하였습니다.

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사가 감사업무 수행함에 있어 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 향후 직무관련 교육의 기회가 있으면 진행하고자 합니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	6	본부장 외(평균 약 2년)	재무제표, 이사회 등 회사 경영활동전반에 대한 감사업무 지원

바. 준법지원인 등해당사항 없음