오이솔루션 반기보고서 (2024.06)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점 소재지	비고

2003.08.07	광주광역시 북구 본촌동 459-3	설립

2004.11.08	광주광역시 북구 첨단과기로 333	이전

2014.12.04	광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53	현재

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 03월 29일	정기주총	사외이사 김용민	사내이사 박용관사내이사 박 환사외이사 이종경감사 오수영	-

2020년 03월 30일	정기주총	상근감사 안명욱	-	-

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 이원기사외이사 정윤철	-	사외이사 김지수

2022년 03월 28일	정기주총	기타비상무이사 이종경	사내이사 박용관사내이사 박환사외이사 김용민	사외이사 이종경

2023년 03월 30일	정기주총	상근감사 권영산	-	상근감사 안명욱

2024년 03월 22일	정기주총	-	사내이사 이원기사외이사 정윤철	-

주1) 오수영은 2020년 6월 26일자로 감사직에서 사임하였습니다.주2) 김지수는 2021년 3월 26일자로 사외이사직에서 사임하였습니다.주3) 이종경은 2022년 3월 28일자로 사외이사직에서 사임하였고, 기타비상무이사로 선임되었습니다. 주4) 안명욱은 2023년 3월 30일자로 상근감사직에서 사임하였습니다.주5) 권영산은 2023년03월30일자로 상근감사로 신규 선임되었습니다. 주6) 2024년 3월 22일 자로 이원기 사내이사, 정윤철 사외이사는 재선임 되었습니다.

다. 상호의 변경

당사는 설립 이후 상호의 변경은 없었습니다.

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	주요 내용

2018.04	OHSAS 18001:2017(SK994-EC-SC) 인증 (TQCSI)

2018.08	기술역량 우수기업 인증서 [한국기업데이터(주)] 우수기술: 광통신용 양방향 트랜시버 제조기술

2018.10	제100-4호_첨단기술기업 지정서 재인증 (과학기술정보통신부)

2018.11	R6041-2732호 기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz) 재인증
(중소기업벤처부)

2019.03	제 20190101903호 벤처기업확인서 재인증 (기술보증기금)

2019.04	중소기업확인서 재인증 (중소기업청장)

2019.12	유상증자 380,000,000원 (증자 후 자본금 4,249,766,000원)

2019.12	무상증자 1,062,281,500원 (증자 후 자본금 5,312,047,500원)

2019.12	소재 ,부품 ,장비 강소기업 100 선정(중소벤처기업부장관)

2020.01	청년 친화 강소기업 인증서(고용노동부장관)

2020.03	코스닥시장 공시우수법인 선정 (한국거래소)

2020.07	ISO 27001(SK994-YC) 인증 (TQCSI)

2020.11	수원 사무소 개소(경기도 수원시)

2021.03	제20210421020048호 벤처기업 확인서 재인증 (벤처기업확인기관장)

2021.04	중소기업확인서 재인증 (중소벤처기업부장관)

2021.04	IS0 45001(SK994-EC-SC-YC) 재인증(TQCSI)

2021.04	ISO 27001(SK994-YC) 재인증(TQCSI)

2021.04	TL9000 (T13-004) 재인증(TQCSI)

2021.04	ISO9001 (T13-004) 재인증(TQCSI)

2021.11	R6041-2732호 기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz) (R6041-2732호) 재인증

2022.04	중소기업확인서 재인증 (중소벤처기업부장관)

2022.09	인적자원개발 우수기관 인증(고용노동부장관)

2022.12	ESG 우수 중소기업 인증(동반성장위원회)

2023.04	ISO9001 품질경영시스템 Chip사업부 인증(IGC)

2024.01	청년 친화 강소기업 인증(고용노동부장관)

2024.03	제20240508020005호 벤처기업 확인서 재인증(벤처기업확인기관장)

2024.07	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행(1회차)

■ OE Solutions America, Inc.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점 소재지	비고

2004.10.04	Santa Victoria Aisle Irvine CA 92606, USA	설립

2010.02.01	560 Sylvan Avenue 1st floor Englewood Cliffs, NJ 07632, USA	이전

2017.02.28	65 Challenger Road Suite 240, Ridge field Park, NJ 07660, USA	변경

나. 경영진의 중요한 변동 변경일자 변경전 변경후 2012년 12월 박용관 서완석 2014년 05월 서완석 박용관 다. 상호의 변경당사는 설립 이후 상호의 변경은 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. ■ OE Solutions Japan Co.,Ltd. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 변경일 본점 소재지 비고 2016.05.11 3F Nagai Building, 1-24-2, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japan 설립 당사는 설립 이후 본점소재지의 변경은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 변경일자 변경전 변경후 2019. 01. 01 박용관 Shigeki Suyama 김명석 2021. 02. 08 김명석 Shigeki Suyama 2023. 08. 31 Shigeki Suyama Kuniaki Motoshima 다. 상호의 변경당사는 설립 이후 상호의 변경은 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 기준일: 2024년 06월 30일 (단위 : 원, 주) 종류 구분 22기(당반기말) 21기 (2023년말) 20기 (2022년말) 19기 (2021년말) 18기 (2020년말) 17기(2019년말) 보통주 발행주식총수 10,624,095 10,624,095 10,624,095 10,624,095 10,624,095 10,624,095 액면금액 500 500 500 500 500 500 자본금 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 우선주 발행주식총수 - - - - - - 액면금액 - - - - - - 자본금 - - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - - 액면금액 - - - - - - 자본금 - - - - - - 합계 자본금 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 ※ 동사는 2017년 5월 12일 이사회결의로 보통주 2,559,922주(유상, 무상)를 발행하여 1,280백만원 자본금이 증가하였으며, 2019년 10월 8일 이사회결의로 보통주 2,884,563주(유상, 무상)를 발행하여 1,442백만원의 자본금이 증가하였습니다. 유,무상 증자현황은 『III. 재무에 관한 사항』 -> "7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적" 참고하시기 바랍니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 20,000,000 - 20,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 10,624,095 - 10,624,095 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 10,624,095 - 10,624,095 - Ⅴ. 자기주식수 327,366 - 327,366 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 10,296,729 - 10,296,729 - ※ 2019년 10월 8일 이사회결의로 주주배정 후 실권주 일반공모방식에 따라 유상증자를 실시하여 현재 주금납입은 완료 되었으며, 추가 발행한 주식은 보통주 760,000주로 발행주식의 총수는 8,499,532주입니다. 또한 유상증자후 무상증자를 실시하여 추가 발행한 주식수는 보통주 2,124,563주로 작성일 기준 발행주식의 총수는10,624,095주 입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 26,662 186,217 - - 212,879 주1) 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 105,579 - - - 105,579 - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 132,241 186,217 - - 318,458 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 8,908 - - - 8,908 주2) 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 141,149 186,217 - - 327,366 - 우선주 - - - - - - 주1) 상기 신탁계약에 의한 취득 중 수탁자 보유물량의 취득수량은 2023년 12월 01일에 체결한 신탁계약을 통하여 취득한 수량입니다.주2) 2017년 7월 17일 무상증자로 단수주 1,280주가 발생하였습니다. 2019년 12월 27일 무상증자로 단수주 7,628주가 발생하였습니다. 다. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 해지 2022년 03월 17일 2022년 09월 16일 3,000,000 2,993,204 99.77 0 - 2022년 09월 22일 신탁 체결 2023년 12월 01일 2024년 11월 30일 3,000,000 2,588,206 86.27 0 - 2024년 03월 05일 주1) 2023년 12월 01일 이사회 결의를 통하여 자기주식취득 신탁계약 체결되었으며, 2024년 05월 30일 신탁계약기간 만료에 따른 계약기간 6개월 연장되었습니다. 주2) 상기 신탁계약의 취득금액 및 이행률은 2024년 06월 30일 기준이며, 신탁계약 체결 3개월 후 결과보고 공시는 2024년 03월 05일 되었습니다. 5. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정은 제21기 정기주주총회(2024년 3월 22일)에서 승인되었습니다. 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 29일 제16기 정기주주총회 제8조(주권의 발행과 종류) 제8조2(주식 등의 전자등록) 제13조(명의개서대리인)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제20조(소집시기제53조(외부감사인의 선임) 1.「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 함)이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채 등의 전자등록 사항을 반영. 2. 개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”이라 함)이 2018년 11월 1일 시행됨에 따라 감사가 외부감사인을 선정하도록 하고 있어 그 내용을 반영함. 3. 기타 실무상 개선필요사항으로 주주총회일 분산을 위한 기준일 변경 등을 반영함. 2021년 03월 26일 제18기 정기주주총회 제8조2(주식 등의 전자등록) 제12조(신주의 동등배당) 제17조(전환사채의 발행)제46조(감사의 선임) 제56조(분기배당) 1. 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문을 정비함. 2. 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함. 3.전자투표 도입 시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 내용을 반영함. 2022년 03월 28일 제19기정기주주총회 제15조의2(주주명부 작성ㆍ비치) 1. 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.2. 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함. 2024년 03월 22일 제21기정기주주총회 제2조(사업의 목적) 사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가함. 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역 영위 2 전자, 전기, 정보통신 국내외 시장조사 및 서비스 영위 3 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역 영위 4 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매 영위 5 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트 영위 6 레이저 응용 장비 개발, 제조 및 판매업 미영위 7 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 영위 8 의료기기 개발, 제조 및 판매업 미영위 9 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 레이더, 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 영위 10 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 광학 센서 개발, 제조 및 판매업 영위 11 정밀광학용 기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 미영위 12 이차전지 관련 장비 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 미영위 13 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 영위 14 자동차 전장 부품 개발, 제조 및 판매업 미영위 15 부동산 업 미영위 16 위 각호에 부대되는 사업 일체 영위 다. 사업목적 변경 내용 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 삭제 2024년 03월 22일 기타 위에 부대되는 사업 - 추가 2024년 03월 22일 - 레이저 응용 장비 개발, 제조 및 판매업 추가 2024년 03월 22일 - 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 추가 2024년 03월 22일 - 의료기기 개발, 제조 및 판매업 추가 2024년 03월 22일 - 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 레이더, 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 추가 2024년 03월 22일 - 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 광학 센서 개발, 제조 및 판매업 추가 2024년 03월 22일 - 정밀광학용 기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 추가 2024년 03월 22일 - 이차전지 관련 장비 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 추가 2024년 03월 22일 - 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 추가 2024년 03월 22일 - 자동차 전장 부품 개발, 제조 및 판매업 추가 2024년 03월 22일 - 부동산 업 추가 2024년 03월 22일 - 위 각호에 부대되는 사업 일체 라. 변경 사유 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성 사업영역 확장을 위하여 사업목적을 추가하였습니다. (2) 사업목 적 변경 제안주체 해당 사업목적 변경은 2024년 2월 이사회 승인을 통해 결정되었으며, 21기 정기주주총회(2024년 3월 22일 ) 에 서 승인되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 사업목적 추가로 당사의 기존 수행중인 주된 사업에 미치는 영향은 크지않지만, 사 업영역 확장을 통한 추후 시너지 창출 효과를 기대하고 있습니다. 마. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 1 레이저 응용 장비 개발, 제조 및 판매업 2024년 03월 22일 2 반도체 및 관련제품의 개발, 제조 및 판매업 2024년 03월 22일 3 의료기기 개발, 제조 및 판매업 2024년 03월 22일 4 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 레이더, 라이다 센서 개발, 제조 및 판매업 2024년 03월 22일 5 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 광학 센서 개발, 제조 및 판매업 2024년 03월 22일 6 정밀광학용 기기 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 2024년 03월 22일 7 이차전지 관련 장비 및 부품의 개발, 제조 및 판매업 2024년 03월 22일 8 산업용, 모빌리티용 및 인프라용 로봇 부품 개발, 제조 및 판매업 2024년 03월 22일 9 자동차 전장 부품 개발, 제조 및 판매업 2024년 03월 22일 10 부동산 업 2024년 03월 22일 11 위 각호에 부대되는 사업 일체 2024년 03월 22일 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 당사가 영위하고있는 기존사업(통신용 광트랜시버, 레이져다이오드 화합물반도체)과의 연관성이 높은 화합물반도체 기반 광센서, 광반도체 소자 관련 사업분야에 진출하기 위하여 신규 시업목적을 추가하였습니다. 2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 자율주행, VR, AR 등의 산업발전 및 주요 산업의 제조공정 중 레이저 가공 장비의 중요성이 증가하며, 광신호를 이용한 제반 센서, 광반도체 소자 등 관련사업의 세계시장 규모는 지속적으로 증가하고 있습니다. 정의에 따라 약 20조~30조원 규모로 추정됨. 성장성은 정의하는 기준영역에 따라 달라지지만 대체로 CAGR 7~15%로 추정됩니다. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신규사업과 관련된 자금조달 및 투자계획 등은 추후 공개 가능한 시점에 기재하도록 하겠습니다. 현재까지 구체적인 계획은 없습니다. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 사업기획 차원에서 2~3명 이내의 인력을 투입하고 있으며 그 외 별도의 조직을 운 영하고 있지 않습니다. 자세한 사항은 영업비밀 사항으로 공시기준에 따라 기재를 생략합니다. 5. 기존 사업과의 연관성 당사가 영위하고있는 기존사업(통신용 광트랜시버, 레이져다이오드 화합물반도체 )과 화합물반도체를 제조하거나 활용하는 기술이라는 점에서 연관성 이 높다고 볼 수 있습니다. 6. 주요 위험 산업의 성장과 기술이 고도화되는 과정에 적절한 기술개발, 영업 대응이 필요합니다. 7. 향후 추진계획 사업기획 조직을 운용하고 내외부의 검증을 거친 후, 상품기획과 사업추진을 단계적으로 추진 예정입니다. 8. 미추진 사유 사업다변화를 위해 사업목적에 추가하였으나, 대내외환경 변화등으로 인하여 기존 사업과의 시너지 창출방안을 모색하여 단계적으로 추진할 예정입니다. 주1) 사업목적 추가하여 영위하고자 하는 사업의 내용(화합물 반도체기반 광센서, 광소자)이 유사하여 각 사업목적별로 기재사항 구분하지 않고 통합하여 기재하였습니다.