오이솔루션 분기보고서 (2023.03)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점 소재지	비고

2003.08.07	광주광역시 북구 본촌동 459-3	설립

2004.11.08	광주광역시 북구 첨단과기로 333	이전

2014.12.04	광주광역시 북구 첨단연신로30번길 53	현재

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 03월 30일	정기주총	-	사내이사 박용관사내이사 추안구사내이사 박 환사외이사 이종경감사 오수영	-

2019년 03월 29일	정기주총	사외이사 김용민	사내이사 박용관사내이사 박 환사외이사 이종경감사 오수영	-

2020년 03월 30일	정기주총	상근감사 안명욱	-	-

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 이원기사외이사 정윤철	-	사외이사 김지수

2022년 03월 28일	정기주총	기타비상무이사 이종경	사내이사 박용관사내이사 박환사외이사 김용민	사외이사 이종경

2023년 03월 30일	정기주총	상근감사 권영산	-	상근감사 안명욱

주1) 이사회 결의를 통하여 2017년 12월 27일자로 공동 대표이사 (박용관, 추안구)에서 단독 대표이사 (박용관)로 변경되었습니다. 주2) 오수영은 2020년 6월 26일자로 감사직에서 사임하였습니다.주3) 김지수는 2021년 3월 26일자로 사외이사직에서 사임하였습니다.주4) 이종경은 2022년 3월 28일자로 사외이사직에서 사임하였고, 기타비상무이사로 선임되었습니다. 주5) 안명욱은 2023년 3월 30일자로 상근감사직에서 사임하였습니다.주6) 권영산은 제 20기 정기주주총회(2023.03.30)를 통해 상근감사로 신규 선임되었습니다.

다. 상호의 변경

당사는 설립 이후 상호의 변경은 없었습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	주요 내용

2018.04	OHSAS 18001:2017(SK994-EC-SC) 인증 (TQCSI)

2018.08	기술역량 우수기업 인증서 [한국기업데이터(주)]우수기술: 광통신용 양방향 트랜시버 제조기술

2018.10	제100-4호_첨단기술기업 지정서 재인증 (과학기술정보통신부)

2018.11	R6041-2732호 기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz) 재인증
(중소기업벤처부)

2019.03	제 20190101903호 벤처기업확인서 재인증 (기술보증기금)

2019.04	중소기업확인서 재인증 (중소기업청장)

2019.12	유상증자 380,000,000원 (증자 후 자본금 4,249,766,000원)

2019.12	무상증자 1,062,281,500원 (증자 후 자본금 5,312,047,500원)

2019.12	소재 ,부품 ,장비 강소기업 100 선정(중소벤처기업부장관)

2020.01	청년 친화 강소기업 인증서(고용노동부장관)

2020.03	코스닥시장 공시우수법인 선정 (한국거래소)

2020.07	ISO 27001(SK994-YC) 인증 (TQCSI)

2020.11	수원 사무소 개소(경기도 수원시)

2021.03	제20210421020048호 벤처기업 확인서 재인증 (벤처기업확인기관장)

2021.04	중소기업확인서 재인증 (중소벤처기업부장관)

2021.04	IS0 45001(SK994-EC-SC-YC) 재인증(TQCSI)

2021.04	ISO 27001(SK994-YC) 재인증(TQCSI)

2021.04	TL9000 (T13-004) 재인증(TQCSI)

2021.04	ISO9001 (T13-004) 재인증(TQCSI)

2021.11	R6041-2732호 기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz) (R6041-2732호) 재인증

2022.04	중소기업확인서 재인증 (중소벤처기업부장관)

2022.09	인적자원개발 우수기관 인증(고용노동부장관)

2022.12	ESG 우수 중소기업 인증(동반성장위원회)

■ OE Solutions America, Inc.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일	본점 소재지	비고

2004.10.04	Santa Victoria Aisle Irvine CA 92606, USA	설립

2010.02.01	560 Sylvan Avenue 1st floor Englewood Cliffs, NJ 07632, USA	이전

2017.02.28	65 Challenger Road Suite 240, Ridge field Park, NJ 07660, USA	변경

나. 경영진의 중요한 변동 변경일자 변경전 변경후 2012년 12월 박용관 서완석 2014년 05월 서완석 박용관 다. 상호의 변경당사는 설립 이후 상호의 변경은 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. ■ OE Solutions Japan Co.,Ltd. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 변경일 본점 소재지 비고 2016.05.11 3F Nagai Building, 1-24-2, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022 Japan 설립 당사는 설립 이후 본점소재지의 변경은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 변경일자 변경전 변경후 2019. 01. 01 박용관Suyama Shigeki 김명석 2021.02. 08 김명석 Suyama Shigeki 다. 상호의 변경당사는 설립 이후 상호의 변경은 없습니다. 라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 자본금 변동사항 자본금 변동추이 (기준일: 2023년 03월 31일) (단위 : 원, 주) 종류 구분 21기(23년 1분기) 20기(2022말) 19기(2021년말) 18기(2020년말) 17기(2019년말) 16기(2018년말) 15기(2017년말) 보통주 발행주식총수 10,624,095 10,624,095 10,624,095 10,624,095 10,624,095 7,739,532 7,739,532 액면금액 500 500 500 500 500 500 500 자본금 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 3,869,766,000 3,869,766,000 우선주 발행주식총수 - - - - - - - 액면금액 - - - - - - - 자본금 - - - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - - - 액면금액 - - - - - - - 자본금 - - - - - - - 합계 자본금 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 5,312,047,500 3,869,766,000 3,869,766,000 ※ 동사는 2017년 5월 12일 이사회결의로 보통주 2,559,922주(유상, 무상)를 발행하여 1,280백만원 자본금이 증가하였으며, 2019년 10월 8일 이사회결의로 보통주 2,884,563주(유상, 무상)를 발행하여 1,442백만원의 자본금이 증가하였습니다. 유,무상 증자현황은 『III. 재무에 관한 사항』 -> "7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적" 참고하시기 바랍니다. 4. 주식의 총수 등 1) 주식의 총수 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 20,000,000 - 20,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 10,624,095 - 10,624,095 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - - - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 10,624,095 - 10,624,095 - Ⅴ. 자기주식수 114,487 - 114,487 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 10,509,608 - 10,509,608 - ※ 2019년 10월 8일 이사회결의로 주주배정 후 실권주 일반공모방식에 따라 유상증자를 실시하여 현재 주금납입은 완료 되었으며, 추가 발행한 주식은 보통주 760,000주로 발행주식의 총수는 8,499,532주입니다. 또한 유상증자후 무상증자를 실시하여 추가 발행한 주식수는 보통주 2,124,563주로 작성일 기준 발행주식의 총수는10,624,095주 입니다. 2) 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - 105,579 - - 105,579 주1) 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - 105,579 - - 105,579 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 8,908 - - - 8,908 주2) 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 8,908 105,579 - - 114,487 - 우선주 - - - - - - 주1) 상기 신탁계약에 의한 취득 중 수탁자 보유물량의 취득수량은 2022년 3월 17일에 체결한 신탁계약을 통하여 취득한 수량입니다.주2) 2017년 7월 17일 무상증자로 단수주 1,280주가 발생하였습니다. 2019년 12월 27일 무상증자로 단수주 7,628주가 발생하였습니다. 3) 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 (기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %, 회) 구 분 계약기간 계약금액(A) 취득금액(B) 이행률(B/A) 매매방향 변경 결과보고일 시작일 종료일 횟수 일자 신탁 해지 2022년 03월 17일 2022년 09월 16일 3,000,000 2,993,204 99.8 0 - 2022년 09월 21일 주1) 2022년 3월 17일 이사회 결의를 통하여 자기주식취득 신탁계약 체결되었습니다.주2) 상기 신탁계약의 취득금액 및 이행률은 결과보고일 기준 현황입니다. 5. 정관에 관한 사항 당사의 최근 정관 개정은 제19기 정기주주총회(2022년 3월 28일)에서 승인되었습니다. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 29일 제16기 정기주주총회 제8조(주권의 발행과 종류) 제8조2(주식 등의 전자등록) 제13조(명의개서대리인)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제19조(사채발행에 관한 준용규정)제20조(소집시기제53조(외부감사인의 선임) 1.「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 “전자증권법”이라 함)이 2019년 9월 시행을 앞두고 있어 주식 및 사채 등의 전자등록 사항을 반영. 2. 개정 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」(이하 “외감법”이라 함)이 2018년 11월 1일 시행됨에 따라 감사가 외부감사인을 선정하도록 하고 있어 그 내용을 반영함. 3. 기타 실무상 개선필요사항으로 주주총회일 분산을 위한 기준일 변경 등을 반영함. 2021년 03월 26일 제18기 정기주주총회 제8조2(주식 등의 전자등록) 제12조(신주의 동등배당) 제17조(전환사채의 발행)제46조(감사의 선임) 제56조(분기배당) 1. 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문을 정비함. 2. 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두에게 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함. 3.전자투표 도입 시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 내용을 반영함. 2022년 03월 28일 제19기정기주주총회 제15조의2(주주명부 작성ㆍ비치) 1. 전자증권법 제37조제6항의 규정 내용을 반영함.2. 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목에 의거하여 회사의 소유자명세 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련함.