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오이솔루션 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 05 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)오이솔루션
대 표 이 사 : 박용관, 추안구
본 점 소 재 지 : 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
(전 화) 062-960-5252
(홈페이지) http:/www.oesolutions.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 박 환
(전 화) 062-960-5240
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

OE Solutions America	2004.10.04	Englewood Cliffs, NJ 07632, USA	통신장비판매업연구개발	10,901,301	지분소유(100%)	주요종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

■ ( 주)오이솔루션가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 오이솔루션'이라 칭하고, 영문으로는 "OptoElectronics Solutions Co., Ltd." 또는 "OE Solutions Co., Ltd." 라 합니다. 단 ,약식으로 표기할 경우에는 (주)오이솔루션 또는 OE Solutions 라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 2003년 8월 7일에 설립되어 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발, 제조 및 판매업을 주요사업으로 하고 있으며 2014년 2월 27일 코스닥시장에 등록하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본 사	광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53

전화번호	062-960-5252

홈페이지	www.oesolutions.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 2015년 12월말 기준으로 중소기 업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 광트랜시버를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 'II.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

[ 정관에 기재된 목적사업]

내 용	비 고

1. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역 2. 전자, 전기, 정보통신 국내외 시장조사 및 서비스3. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역4. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매5. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트6. 기타 위에 부대되는 사업	-

바 . 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않으며, 계열회사는 해외 자회사 1개사가 있습니다.

회사명	업종	설립일	지분율	상장여부

OE SOLUTIONS AMERICA, INC.	통신장비판매업연구개발	2004.10.04	100%	비상장

사 . 신용평가에 관한 사항

당사의 신용평가 이력은 아래와 같습니다.

평가기준일	재무기준일	기업신용등급	평가회사	신용등급체계	신용등급의 의미

2015.05	2014.12	BBB-	나이스디앤비	NG~AAA	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정정인 요인이 내재되어 있는 수준

2014.05	2013.12	BB+	나이스디앤비	NG~AAA	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정정인 요인이 내재되어있는 수준

2013.09	2012.12	BB+	나이스디앤비	NG~AAA	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정정인 요인이 내재되어있는 수준

■ OE Solutions America 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 OE Solutions America, Inc 이며 약식으로 표기할 경우에는 OE Solutions America 또는 OESA 이라고 표기합니다. 나. 설립일자 OE Solutions America는 2004년 10월 미국 캘리포니아에서 설립하였으며, 2010년 2월에 뉴저지로 이전하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본 사	560 Sylvan Avenue, 1st floorEnglewood Cliffs, NJ 07632, USA

전화번호	1-201-568-1188

홈페이지	www.oesolutions.com

라. 주요사업의 내용 당사는 광트랜시버를 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 ' II. 사업의 내용 ' 을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 항목을 기재하지 않습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,179,610	-	5,179,610	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,179,610	-	5,179,610	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,179,610	-	5,179,610	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,179,610	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,179,610	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 14기(1분기)	제 13기(2015년)	제 12기(2014년)

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	158	1,880	11,731

주당순이익 (원)	31	363	2,317

현금배당금총액 (백만원)	-	458	1,036

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	24.4	8.8

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.9	1.0

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	100	200

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 주당순이익은 연결기준 기본주당 순이익입니다.
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 항목을 기재하지 않습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가 . 재무정보 이용상의 유의점

연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 한국채택국제회계기준은 국제회계기준위원회("IASB")가 발표한 기준서와 해석서 중 대한민국이 채택한 내용을 의미합니다.

한국채택국제회계기준은 재무제표 작성시 중요한 회계추정의 사용을 허용하고 있으며, 회계정책을 적용함에 있어 경영진의 판단을 요구하고 있습니다. 보다 복잡하고 높은 수준의 판단이 요구되는 부분이나 중요한 가정 및 추정이 요구되는 부분은 주석3 에서 설명하고 있습니다.

나. 대손충당금 설정현황 1) 계정과목별 대손충당금 설정내용

(단위: 천원,%)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제 14기 1분기	매출채권	10,678,327	350,305	3.3%

제 13기	매출채권	12,208,571	350,305	2.9%

제 12기	매출채권	9,156,892	350,305	3.8%

2) 대손충당금 변동현황(단위: 천원,%)

구분	2016년(제14기 1분기)	2015년(제13기)	2014년(제12기)

1. 기초 대손충당금 잔액합계	350,305	350,305	350,305

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	-

4. 기말 대손충당금 잔액합계	350,305	350,305	350,305

3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 연결실체는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별 분석을 통해 회수가능액을 산정하고 산정된 회수가능액과 장부금액의 차액을 손상차손으로 인식하고 있습니다. 또한, 손상사건이 개별적으로 파악되지 않은 채권 중 연체되지 않은 채권은 정상채권으로 간주하여 별도의 대손충당금을 설정하지 않으며, 그 외 채권에 대해서는 채권 연체기간에 따라 과거 경험률을 고려한 대손충당금 설정률을 적용하여 손상차손을 인식하고 있습니다. 4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

구분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	매출채권잔액	대손충당금설정액	부도금액(업체수)

금 액	10,328,022	-	-	350,305	10,678,327	350,305	-

구성비율	96.7%	-	-	3.3%	-	-	-

다. 재고자산 현황 1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위: 백만원)

계정과목	2016년(제14기 1분기)	2015년(제13기)	2014년(제12기)

상품	8	8	9

제품	3,923	4,393	5,298

재공품	2,754	1,964	1,255

원재료	7,134	6,291	6,702

미착품	112	79	74

합 계	13,931	12,735	13,338

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	18.8%	17.0%	19.0%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.4회	3.0회	3.8회

2) 재고자산의 실사내역 등

연 결실체는 2016년 당분기 재무제표 를 작성함에 있어 서 2016년 3월 31일 기 준 으로 재고 자산 실사를 하였습니다. 한편 재고자산 기준과 실사시간 사이의 변동 사항은 극히 미비하였고, 변동사항에 관하여는 재고자산 변동현황표를 만들어 재고자산 흐름을 파악하였습니다. 따라서 재무상태표일 현재 재고자산은 연결실체의 3월말로 종료되는 2016년 당분기 재무제표상의 재고자산 현황을 잘 반영하고 있습니다. 3) 재고실사시 전문가의 참여 또는 감사인의 입회여부 등 연결실체의 동 일자 재고자산 실사시에는 외부감사인의 입회없이 자체검수를 진행하였으며, 다만 연차결산시에는 외부감사인인 승일회계법인소속 공인회계사의 입회하에 전수검사를 원칙으로 피수검자와 수검자에 대한 교육을 통하여 철저히 실사를 하고 있습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 16기 1분기(2016년)	승일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제 13기 (2015년)	승일회계법인	적정	해당사항 없음

제 12기 (2014년)	승일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위:천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 16기 (2016년)	승일회계법인	재무제표의 검토및 감사(반기검토/별도 및 연결감사)	65,000	-

제 13기(2015년)	승일회계법인	재무제표의 검토및 감사(반기검토/별도 및 연결감사)	63,000	787

제 12기(2014년)	승일회계법인	재무제표의 검토및 감사(반기검토/별도 및 연결감사)	60,000	784

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 14기(2016년)	2016.04.29	세무조정	2016.01.01~12.31	20,000	-

제 13기(2015년)	2015.04.30	세무조정	2015.01.01~12.31	20,000	-

제 12기(2014년)	2014.04.29	세무조정	2014.01.01~12.31	20,000	-

4. 회 계 감 사 인 의 변 경 당사는 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사 에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2010년 8월 11일 제8기의 외부감사인으로 삼일회계법인을 지정받았으며, 이에 동년 8월 25일 외부감사계약을 체결하였습니다. 2013년 외부감사계약이 만료됨에 따라 당사는 승일회계법인을 외부감사인으로 선임하여 본 보고서 작성기준일 현재 외부감사인은 승일회계법인으로 동일합니다. 5. 내부통제에 관한 사항 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 회계의 부정과 오류를 예방하고 적시에 발견할 수 있도록 회계시스템을 관리/통제하며, 회사의 재무제표가 일반적으로 인정되는 회계처리기준에 따라 작성, 공시되었는지의 여부에 대한 합리적 확신을 제공하기 위하여 내부회계관리제도 시스템을 구축하고 규정을 마련하여 시행하고 있습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 공동대표이사 2인을 포함한 5인 의 이사 (사외이사 2 명 포함)로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회 사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사 항』 -> "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용[이사회운영규정]

구 분	내 용

구성과소집	제4조 (구성) 이사회는 주주총회에서 선임된 상임이사와 사외이사 전원으로 구성한다.
제7조 (소집권자) ① 이사회는 대표이사(CEO)가 소집한다. 그러나 대표이사(CEO) 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에 정한 순으로 직무를 대행한다.
② 각 이사가 필요하다고 인정하는 경우에는 이사회 소집을 요구할 수 있다. 이때 소집권자가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조 (소집통지) ① 이사회의 소집은 회일 3일전까지 회의 일시 및 부의사항을 각 이사 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 사항이 발생하였을 때에는 전항의 기간을 단축할 수 있다.
② 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	제 9조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지)및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	제17조 (의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다..
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김지수	이종경

찬 반 여 부

1차(2015년)	2015.02.13	1. 제12기 정기주주총회 소집에 관한 건2. 정관 일부 변경의 건3. 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건4. 사외이사 추천의 건5. 이사보수 한도승인의 건6. 감사보수 한도승인의 건7. OES America 사외이사 승인의 건	가결	찬성	찬성

2차	2015.04.27	1. 1/4분기 영업현황 보고 및 전망2. 1/4분기 연결재무제표 보고 및 전망	가결	찬성	찬성

3차	2015.06.26	1. 대출금 대환의 건	가결	찬성	찬성

4차	2015.08. 28	1. 대출금 연장의 건	가결	찬성	찬성

5차	2015.10.22	1. 영업보고(3/4분기 실적 및 향후 영업전망)2. 재무보고(3/4분기 실적 및 향후 손익전망)3. 기타 보고사항(AimValley 현황보고)	가결	불참	찬성

1차(2016년)	2016.02.12	1. 제13기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 정관 일부 변경의 건3. 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 감사 선임의 건 6. 이사보수 한도 승인의 건 7. 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성

2차	2016.03.04	1.전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성

3차	2016.03.30	1.공동대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 직무와 의무

구분	조항

정관	제 48 조 (감사의 직무 등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정	제 2 조 (직무)
감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제 6 조 (감사의 독립원칙)감사는 그 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 타 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정하게 그 직무를 수행하여야 한다.제 11 조 (시정요구)
감사는 감사결과 위법, 위규, 부당하거나 개선이 필요하다고 인정되는 사항이 있는 경우에는 대표이사에게 서면으로 다음 각 호의 요구를 할 수 있다.
1. 규정 또는 제도에 대한 개선
2. 위법, 위규, 부당하다고 인정된 사항에 대한 시정
3. 관계직원 및 부서에 대한 경고, 징계 또는 변상요구

다. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

오수영	1972년 서울대 전자공학 졸업1981년 스탠포드대 전기공학 박사 1981년 HP 근무2001년 유비테크 대표이사2006년 ETRI IT부품연구소 소장2012년 현재 영남대 화학공학부 교수현재 ㈜오이솔루션 감사	해당사항없음	비상근

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1차(2015년)	2015.04.27	1. 1/4분기 영업현황 보고 및 전망2. 1/4분기 연결재무제표 보고 및 전망	가결

2차	2015.06.26	1.대출금 대환의 건	가결

3차	2015.08.28	1. 대출금 연장의 건	가결

4차	2015.10.22	1. 영업보고(3/4분기 실적 및 향후 영업전망)2. 재무보고(3/4분기 실적 및 향후 손익전망)3. 기타 보고사항(AimValley 현황보고)	가결

1차(2016년)	2016.02.12	1. 제13기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 정관 일부 변경의 건3. 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 감사 선임의 건 6. 이사보수 한도 승인의 건 7. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2차	2016.03.04	1.전자투표제도 도입의 건	가결

3차	2016.03.30	1.공동대표이사 선임의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 분쟁여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박찬	최대주주	보통주	1,036,378	20.01	1,036,378	20.01	-

박용관	임원	보통주	429,300	8.29	429,300	8.29	-

추안구	임원	보통주	397,700	7.68	397,700	7.68	-

성기호	임원	보통주	126,100	2.43	76,100	1.47	장내매매

유준상	임원	보통주	126,100	2.43	76,100	1.47	장내매매

박환	제	보통주	74,000	1.43	74,000	1.43	-

권창순	임원	보통주	66,100	1.28	66,100	1.28	-

이상호	임원	보통주	53,100	1.03	53,100	1.03	-

배 차순	처	보통주	24,000	0.46	24,000	0.46	-

이원기	임원	보통주	18,880	0.36	18,880	0.36	-

곽봉신	임원	보통주	10,000	0.19	10,000	0.19	-

박준태	자	보통주	1,100	0.02	1,300	0.03	장내매매

계	보통주	2,362,758	45.62	2,262,958	43.69	-

합계	2,362,758	45.62	2,262,958	43.69	-

[ 최대주주 관련 사항 ]

최대주주 성명	직 위	주요경력 (최근 5년간)

기 간	겸임현황

박 찬	(주)오이솔루션 부회장	2007~ 현재	없음

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 최대주주변동 내역이 없습니다

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박찬	1,036,378	20.01%	-

박용관	429,300	8.29%

추안구	397,700	7.68%	-

신영자산운용(주)	315,205	6.09%	-

우리사주조합	32,440	0.63%	-

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,440	99.57%	2,452,482	47.,35%	-

주1) 최근 주주명부폐쇄일 인 2015년 12월 31일 기준 주식 소유현황을 기초로 하여 작성하였습니다. 주2) 소액주주는 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.

5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 10 조(신주인수권)① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고, 다음 각 호의 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식 또는 주주우선공모 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우 5. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주조매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본 제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인수하게 되는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 결정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	영업년도 말일의 다음날부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고게재신문	한국경제신문 (주)

주)당사 정관 제4조에 의거 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.oesolutions .com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.

6. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	16/3월	16/2월	16/1월	15/12 월	15/11 월	15/10 월

보통주	주가	최고	13,700	13,150	11,950	11,850	12,450	13,500

최저	12,500	11,350	10,450	10,600	10,900	11,700

평균	13,039	12,183	10,518	11,426	11,567	12,207

거래량	최고	159,525	102,450	933,218	29,587	58,547	170,866

최저	7,671	15,560	6,589	4,201	8,303	7141

월간	599,911	738,231	1,471,652	207,006	534,036	1,594,520
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박용관	남	1949년 01월	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄 (CEO)	- 72 서강대 물리학과 졸업 - 80 미국 스탠포드대 물리학 박사 - 00 미국 벨연구소 연구 임원- 03 미국 나노옵토 부사장- 현재 (주)오이솔루션 공동대표이사	429,300	-	2003년~현재	2019년 03월 29일

추안구	남	1959년 02월	공동대표이사	등기임원	상근	기술 경영총괄 (CTO)	- 81 전남대 물리학과 졸업- 84 서울대 물리학과 석사 졸업 - 92 미국 신시네티대 물리학 박사- 99 삼성종합기술원 랩장- 03 삼성전자 광사업부 그룹장- 현재 (주)오이솔루션 공동대표이사	397,700	-	2003년~현재	2019년 03월 29일

박 환	남	1951년 12월	부사장	등기임원	상근	제조/관리경영총괄 (COO)	- 74 서울대 화학과 졸업- 02 한국타이어(주) 상무- 현재 (주)오이솔루션 부사장	74,000	-	2003년~현재	2019년 03월 29일

박 찬	남	1949년 11월	부회장	미등기임원	상근	경영 및 영업지원	- 78 성균관대학교 불어불문학 졸업
- 78~06 성신양회
- 07~현재 오이솔루션	1,036,378	-	2007년~현재	-

권창순	남	1962년 06월	상무	미등기임원	상근	인사 및PLM총괄	- 87 연세대 전기공학석사
- 87~96 삼성종합기술원
- 98~03 삼성전자
- 03~현재 오이솔루션	66,100	-	2003년~현재	-

이원기	남	1972년 06월	상무	미등기임원	상근	아시아영업총괄	- 99 숭실대 정보통신학 졸업
- 96~04 아이텍테크놀러지
- 04~08 비와이시스템즈
- 08~현재 오이솔루션	18,880	-	2008년~현재	-

성기호	남	1963년 06월	상무	미등기임원	상근	총무	- 84 동서울대학 기계과 졸업
- 84~03 삼성전자
- 03~현재 오이솔루션	76,100	-	2003년~현재	-

유준상	남	1965년 04월	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 92 런던 Imperial Univ. 재료학박사
- 92~99 삼성종합기술원
- 99~03 삼성전자
- 03~현재 오이솔루션	76,100	-	2003년~현재	-

이상호	남	1964년 08월	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 00 고려대 전파공학석사
- 89~03 삼성전자
- 03~현재 오이솔루션	53,100	-	2003년~현재	-

서완석	남	1958년 01월	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 94 Texas A 전자공학 박사- 06~10 G-tran - 14~현재 오이솔루션	-	-	2014년~현재	-

곽봉신	남	1960년 01월	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 93 Texas A 전자공학 박사- 04~10 G-tran- 01-03 CENIX - 99~01 LUCENT - 14~현재 오이솔루션	10,000	-	2014년~현재	-

이광용	남	1965년 11월	상무보	미등기임원	상근	연구개발	- 06 서울대 전자전기컴퓨터 공학 박사- 87~05 LG정보통신- 06~10 LG-Nortel- 10~14 Ericsson LG - 15~현재 오이솔루션	-	-	2015년~현재	-

하규동	남	1960년 11월	상무보	미등기임원	상근	공장장	- 06 경북대 경영학 석사- 96~14 삼성전자 - 15~현재 오이솔루션	-	-	2015년~현재	-

김지수	남	1948년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 84 Stanford Univ. 경제학박사
- 84~86 KAIST 경제분석그룹연구원
- 86~06 KAIST 테크노경영대학원 교수
- 06~13 KAIST 경영대학원 교수- 14~현재 세종대 경영대학원 초빙교수	-	-	2012년~현재	2018년 03월 29일

이종경	여	1971년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 94 연세대 영어영문학과 졸업- 04~07 법무법인 미래 변호사- 05 사법연수원 제34기, 한국변호사- 08 콜럼비아 법학대학원 석사 졸업- 09~현재 케이비인베스트먼트㈜ 변호사	-	-	2013년~현재	2019년 03월 29일

오수영	남	1950년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	- 72 서울대 전자공학 졸업- 81 스탠포드대 전기공학 박사 - 81 HP 근무- 01 유비테크 대표이사- 06 ETRI IT부품연구소 소장- 12~ 현재 영남대 화학공학부 교수	-	-	2013년~현재	2019년 03월 29일

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	197	-	-	-	197	4년 4개월	2,078,482	10,551	-

전체	여	125	-	-	-	125	2년 9개월	922,067	7,377	-

합 계	322	-	-	-	322	3년 8개월	3,000,549	9,318	-

주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준 (근로소득공제 반영전)으로 작성되었습니다. 주2) 직원수는 2016년 3월 31일 기준이며 상기 연간급여 총액과 1인평균 급여액은 2016년 1분 기 급여기준입니다. 주3) 등기임원은 아래 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항중 [2. 임원의 보수등 ]에서 포 함하고 있으므로 산정하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

2016년 3월 30일 제 13기 정기주주총회를 통 해 승인된 이사와 감사의 보수한도 및 지급총액은 아래와 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사 (3)사외이사 (2)	5	1,200,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	158,259	52,753	-

사외이사	2	4,500	2,250	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,000	6,000	-

계	6	168,759	28,127	-

주1) 보수총액은 당기의 이사(사외이사 포함) 및 감사의 근로소득 및 퇴직소득을 합산한 금액입니다 주2) 보수총액과 1인당 평균보수액은 2 016년 1분기 지 급기준입니다. 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단에 해당하지 않습니다.

나. 계열회사 등 현황

상호	설립일	소재지	구분	업종

OE SOLUTIONS AMERICA, INC	2004.10.04	미국	비상장	통신장비판매업연구개발

다. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황

성 명	겸임 현황

직 위	회사명

박용관	대표이사	OE Solutions America

라. 타법인출자 현황 당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 항목을 기재하지 않습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담 보 제공 내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역 본 보고서 작성기준일 현재 관계기업(AimValley B.V)의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며 지급보증금액은 EUR 2,400,000이며, 차입금 잔액은 EUR 1,000,000입니다. 라. 매출, 매입거래 재 무제표 주석 21. 특수관계자를 참조하시기 바랍니다. 당분기말 현재 회사와 지분관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명	지분율(%)

종 속 기 업	OE SOLUTIONS AMERICA, INC.	100

관 계 기 업	AimValley B.V	26.04

(1) 특수관계자와의 거래 내역

특수관계자명	구 분	계정과목	제14(당) 분기	제13(전) 분기

OE SOLUTIONS AMERICA, INC.	매 출	제품매출	-	5,731

판관비	판매수수료	840,393	979,514

경상연구개발비	284,294	199,978

AimValley B.V	매 출	제품매출	-	6,514

판관비 등	지급수수료 등	180,768	150,835

경상연구개발비(*)	81,539	54,668

(*) Aimvalley B.V와 TWAMP SMART SFP+개발과 관련하여 기술용역계약 체결을 통해 당분기에 지출된 금액이 포함되어 있으며, 총 계약금액은 EUR 247,000입니다.(2) 특수관계자에 대한 채권·채무내역

특수관계자명	구 분	계정과목	제14(당) 분기말	제13(전) 기말

OE SOLUTIONS AMERICA, INC.	채 권(*)	매출채권	5,673,065	8,219,128

미수금	5,651	771

선급비용	260,472	142,376

채 무	미지급금	567,791	821,913

AimValley B.V	채 권(*)	매출채권	88,450	32,202

미수금	-	28,526

채 무	미지급금	186,088	129,311

(*) 회사는 종속기업 및 관계기업을 통해 미국 및 유럽 등의 해외거래처에 제품 및 상품을 판매하고 있으며, 종속기업 및 관계기업에게 판매수수료 등을 지급하고 있습니다.당분기 종속기업 및 관계기업을 통해 해외거래처에 매출한 금액은 각각 9,795백만원(전분기: 6,094백만원) 및 244백만원(전분기: 144백만원)이며, 그와 관련하여 계상된 채권잔액은 당분기말 현재 각각 5,673 백만 원(전기말:8,219백만원) 및 88백만원(전기말 :21백만원)입니다. 마. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 부동산 매매 및 임대차 내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 차입금 내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행/변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행/변경상황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	가결여부

2014.03.27	정기주총(제11기)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2015.03.30	정기주총(제12기)	1. 정관 일부 변경의 건2. 재무제표 승인의 건3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2016.03.30	정기주총
(제13기)	1. 정관 일부 변경의 건2. 재무제표 승인의 건3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 3월 31일 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	1	471,000	Setsuyo 구매자금 (표지어음)-엔 50,000,000

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

1) 당분기말 현재 연결회사는 관계기업의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 당분기말 현재 지급보증금액은 EUR 2,400,000이며, 차입금 잔액은 EUR 1,000,000입니다. 2) 당분기말 현재 연결회사는 코스닥 상장으로 배정된 우리사주조합 주식 인수자금에 대하여 한국증권금융에 지급보증을 제공하고 있으며, 당기말 현재 조합원 대출잔액은 94백만원입니다.

3) 당분기말 현재 연결회사는 공동대표이사로부터 차입금등과 관련하여 8,400백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 라. 채무인 수약정 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제 재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표 『Ⅰ.회사의 개요 』 -> "라 . 중 소기업 해당여부" 를 참고하시기 바랍니다.

라. 직 접금융 자금의 사용 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2014.02.24	7,769	운영자금: 3,500
시설자금: 3,841
기 타: 428
합계: 7,769	운영자금: 3,500
시설자금: 3,896
기 타: 373
합계: 7,769	주1)

주1) 당사는 2014년 2월 27일 코스닥시장에 상장하였습니다. 공모가액은 1주당 10,000원이며 자금의 사용 내역은 다음과 같습니다. 2014년 12월 31일 기준으로 공모자금은 전액사용되었습니다.

- 공모시 계획했던 자금의 사용목적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

운영자금	시설자금	기타	계

3,500	3,841	428	7,769

주) 운영자금은 연구개발비 지출액이며, 기타는 발행제비용 중 일부가 포함되어 있습니다. (*)발행 제 비용에는 주식공모 인수수수료, 등기료, IR비용 등이 포함되었습니다.- 보고서 작성기준일 현재 실제 사용된 자금은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

사용내역	금액

운영자금	3,500

시설자금	3,896

기타	373

합계	7,769
1. 전문가의 확인

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.