오이솔루션 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 대표이사를 포함한 6인의 등기이사 (사외이사 2명, 기타비상무이사 1명 포함)로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 -> "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용[이사회운영규정]

구 분	내 용

구성과소집	제4조 (구성) 이사회는 주주총회에서 선임된 상임이사와 사외이사 전원으로 구성한다.
제7조 (소집권자) ① 이사회는 대표이사(CEO)가 소집한다. 그러나 대표이사(CEO) 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에 정한 순으로 직무를 대행한다.
② 각 이사가 필요하다고 인정하는 경우에는 이사회 소집을 요구할 수 있다. 이때 소집권자가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조 (소집통지) ① 이사회의 소집은 회일 3일전까지 회의 일시 및 부의사항을 각 이사 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 사항이 발생하였을 때에는 전항의 기간을 단축할 수 있다.
② 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	제 9조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지)및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	제17조 (의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다..
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이종경(출석률 100%)	김용민(출석률 85%)	정윤철(출석률 85%)	박용관(출석률 100%)	박 환(출석률 100%)	이원기(출석률 100%)

찬 반 여 부

1차(2023)	2023.02.09	1. 제20기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 제20기(2022.1.1 ~ 2022.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 3. 감사 추천의 건4. 이사보수 한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 주식매수선택권 부여 승인의 건7. 임원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2023.06.23	1. KDB산업은행 대출금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	2023.08.25	주요 사항 보고	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2023.09.21	주요 사항 보고	-	찬성	미참석	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2023.10.21	1. 타이완 지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	2023.12.01	1.한국수출입은행 대출금 연장의 건2.OESA의 모든 소유 특허를 OESK로 이전 승인의 건3.자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	미참석	찬성	찬성	찬성

1차(2024)	2024.02.06	1. 제21기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 제21기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건 4. 이사 추천의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건7. 임원 성과급 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 이종경 기타비상무이사는 제19기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

라. 이사의 독립성 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

당사의 이사에 대한 추천인 및 선임배경은 아래와 같습니다.

구 분	성 명	추천인	선임배경 및 활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의관계	임기	연임횟수	연임여부

대표이사 및 이사회 의장	박용관	이사회	당사의 업무총괄및 대외업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	없음	없음	3년	6회	연임

사내이사	박 환	이사회	당사의 재무/기획 업무를 효율적으로 수행하기 위함	재무/기획총괄	없음	제	3년	6회	연임

사내이사	이원기	이사회	당사의 TRx사업 총괄 업무를 효율적으로 수행하기 위함	TRx사업 총괄	없음	없음	3년	1회	연임

사외이사	김용민	이사회	경영자문	없음	없음	3년	1회	연임

사외이사	정윤철	이사회	경영자문	없음	없음	3년	1회	연임

기타비상무이사	이종경	이사회	경영자문	없음	없음	3년	-	-

주1) 이종경 기타비상무이사는 제19기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. 마. 사외이사 지원조직 현황 당사는 본 보고서 제출일 현재 별도의 사외이사 지원조직을 설치ㆍ운용하고 있지 않으나, 인사총무팀을 통해 직무수행을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직원(근속연수)	주요 활동내역

인사총무팀	3 명	팀장 1명 (20년)차장 1명 (9년)과장 1명 (8년)	이사회 운영지원사외이사 활동지원

바. 사외이사 후보추천위원회 당사는 사외이사를 이사회 추천으로 선임하고 있으며 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

사. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

주1) 이사의 수와 사외이사의 수는 2023년 12월 31일 기준입니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	충분한 자격요건으로 교육 미실시