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오이솔루션 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)오이솔루션
대 표 이 사 : 박용관, 추안구
본 점 소 재 지 : 광주광역시 북구 첨단연신로 30번길 53
(전 화) 062-960-5252
(홈페이지) http:/www.oesolutions.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 박 환
(전 화) 062-960-5240
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

OE Solutions America	2004.10.04	Englewood Cliffs, NJ 07632, USA	통신장비판매업연구개발	10,901,301	지분소유(100%)	주요종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

■ ( 주)오이솔루션가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 '주식회사 오이솔루션'이라 칭하고, 영문으로는 "OptoElectronics Solutions Co., Ltd." 또는 "OE Solutions Co., Ltd." 라 합니다. 단 ,약식으로 표기할 경우에는 (주)오이솔루션 또는 OE Solutions 라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 2003년 8월 7일에 설립되어 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발, 제조 및 판매업을 주요사업으로 하고 있으며 2014년 2월 27일 코스닥시장에 등록하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본 사	광주광역시 북구 첨단 연신로 30번길 53

전화번호	062-960-5252

홈페이지	www.oesolutions.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 2015년 12월말 기준으로 중소기 업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.

마. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 광트랜시버를 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 'II.사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다.

[ 정관에 기재된 목적사업]

내 용	비 고

1. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 연구개발 및 용역 2. 전자, 전기, 정보통신 국내외 시장조사 및 서비스3. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산기술 개발 및 용역4. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품의 생산 및 국내외 판매5. 전자, 전기, 정보통신 관련 제품 및 관련기술 컨설턴트6. 기타 위에 부대되는 사업	-

바 . 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않으며, 계열회사는 해외 자회사 1개사가 있습니다.

회사명	업종	설립일	지분율	상장여부

OE SOLUTIONS AMERICA, INC.	통신장비판매업연구개발	2004.10.04	100%	비상장

사 . 신용평가에 관한 사항

당사의 신용평가 이력은 아래와 같습니다.

평가기준일	재무기준일	기업신용등급	평가회사	신용등급체계	신용등급의 의미

2015.05	2014.12	BBB-	나이스디앤비	NG~AAA	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정정인 요인이 내재되어 있는 수준

2014.05	2013.12	BB+	나이스디앤비	NG~AAA	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정정인 요인이 내재되어있는 수준

2013.09	2012.12	BB+	나이스디앤비	NG~AAA	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정정인 요인이 내재되어있는 수준

■ OE Solutions America 가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 OE Solutions America, Inc 이며 약식으로 표기할 경우에는 OE Solutions America 또는 OESA 이라고 표기합니다. 나. 설립일자 OE Solutions America는 2004년 10월 미국 캘리포니아에서 설립하였으며, 2010년 2월에 뉴저지로 이전하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

본 사	560 Sylvan Avenue, 1st floorEnglewood Cliffs, NJ 07632, USA

전화번호	1-201-568-1188

홈페이지	www.oesolutions.com

라. 주요사업의 내용 당사는 광트랜시버를 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 ' II. 사업의 내용 ' 을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 항목을 기재하지 않습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	5,179,610	-	5,179,610	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	5,179,610	-	5,179,610	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	5,179,610	-	5,179,610	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	5,179,610	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	5,179,610	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 13기(2015년)	제 12기(2014년)	제 11기(2013년)

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,880	11,731	7,556

주당순이익 (원)	363	2,317	1,716

현금배당금총액 (백만원)	458	1,036	660

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.4	8.8	8.7

현금배당수익률 (%)	보통주	0.9	1.0	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	200	150

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 주당순이익은 연결기준 기본주당 순이익입니다. 주2) 주당 현금배당금은 일반주주 기준이며, 최대주주 및 특수관계자는 주당 75원, 일반주주는 주당 100원을 배당하는 차등배당이 제 13기 정기주주총회에서 승인되었습니다.
1. 요약재무정보

당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 항목을 기재하지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제 13기 (2015년)	승일회계법인	적정	해당사항 없음

제 12기 (2014년)	승일회계법인	적정	해당사항 없음

제 11기 (2013년)	승일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위:천원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 13기(2015년)	승일회계법인	재무제표의 검토및 감사(반기검토/별도 및 연결감사)	63,000	787

제 12기(2014년)	승일회계법인	재무제표의 검토및 감사(반기검토/별도 및 연결감사)	60,000	784

제 11기(2013년)	승일회계법인	재무제표의 검토및 감사(반기검토/별도 및 연결감사)	50,000	550

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 13기(2015년)	2015.04.30	세무조정	2015.01.01~12.31	20,000	-

제 12기(2014년)	2014.04.29	세무조정	2014.01.01~12.31	20,000	-

제 11기(2013년)	2013.04.30	세무조정	2013.01.01~12.31	7,000	-

4. 회 계 감 사 인 의 변 경 당사는 기업공개를 위해 주식회사의 외부감사 에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 2010년 8월 11일 제8기의 외부감사인으로 삼일회계법인을 지정받았으며, 이에 동년 8월 25일 외부감사계약을 체결하였습니다. 2013년 외부감사계약이 만료됨에 따라 당사는 승일회계법인을 외부감사인으로 선임하여 본 보고서 작성기준일 현재 외부감사인은 승일회계법인으로 동일합니다. 5. 내부통제에 관한 사항 감사인은 2015년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 본 보고서 제출일 현재 공동대표이사 2인을 포함한 5인 의 이사 (사외이사 2명포함)로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회 사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사 항』 -> "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용[이사회운영규정]

구 분	내 용

구성과소집	제4조 (구성) 이사회는 주주총회에서 선임된 상임이사와 사외이사 전원으로 구성한다.
제7조 (소집권자) ① 이사회는 대표이사(CEO)가 소집한다. 그러나 대표이사(CEO) 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제6조 제2항에 정한 순으로 직무를 대행한다.
② 각 이사가 필요하다고 인정하는 경우에는 이사회 소집을 요구할 수 있다. 이때 소집권자가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제8조 (소집통지) ① 이사회의 소집은 회일 3일전까지 회의 일시 및 부의사항을 각 이사 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. 다만 긴급을 요하는 사항이 발생하였을 때에는 전항의 기간을 단축할 수 있다.
② 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	제 9조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지)및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

의사록	제17조 (의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다
③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다..
④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

다. 이사회 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김지수	이종경

찬 반 여 부

1차(2015년)	2015.02.13	1. 제12기 정기주주총회 소집에 관한 건2. 정관 일부 변경의 건3. 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건4. 사외이사 추천의 건5. 이사보수 한도승인의 건6. 감사보수 한도승인의 건7. OES America 사외이사 승인의 건	가결	찬성	찬성

2차	2015.04.27	1. 1/4분기 영업현황 보고 및 전망2. 1/4분기 연결재무제표 보고 및 전망	가결	찬성	찬성

3차	2015.06.26	1. 대출금 대환의 건	가결	찬성	찬성

4차	2015.08. 28	1. 대출금 연장의 건	가결	찬성	찬성

5차	2015.10.22	1. 영업보고(3/4분기 실적 및 향후 영업전망)2. 재무보고(3/4분기 실적 및 향후 손익전망)3. 기타 보고사항(AimValley 현황보고)	가결	불참	찬성

1차(2016년)	2016.02.12	1. 제13기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 정관 일부 변경의 건3. 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 감사 선임의 건 6. 이사보수 한도 승인의 건 7. 감사보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성

2차	2016.03.04	1.전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 비상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 직무와 의무

구분	조항

정관	제 48 조 (감사의 직무 등)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제38조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

감사직무규정	제 2 조 (직무)
감사의 직무 및 권한은 다음 각 호와 같다.
1. 회계 및 이와 관련된 업무의 감사
2. 이사의 직무집행에 대한 감사
3. 이사회에서 감사에게 위촉한 업무
4. 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항
5. 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무
제 6 조 (감사의 독립원칙)감사는 그 직무를 수행함에 있어서 이사회 및 타 집행기관으로부터 독립된 위치에서 공정하게 그 직무를 수행하여야 한다.제 11 조 (시정요구)
감사는 감사결과 위법, 위규, 부당하거나 개선이 필요하다고 인정되는 사항이 있는 경우에는 대표이사에게 서면으로 다음 각 호의 요구를 할 수 있다.
1. 규정 또는 제도에 대한 개선
2. 위법, 위규, 부당하다고 인정된 사항에 대한 시정
3. 관계직원 및 부서에 대한 경고, 징계 또는 변상요구

다. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

오수영	1972년 서울대 전자공학 졸업1981년 스탠포드대 전기공학 박사 1981년 HP 근무2001년 유비테크 대표이사2006년 ETRI IT부품연구소 소장2012년 현재 영남대 화학공학부 교수현재 ㈜오이솔루션 감사	해당사항없음	비상근

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1차(2015년)	2015.04.27	1. 1/4분기 영업현황 보고 및 전망2. 1/4분기 연결재무제표 보고 및 전망	가결

2차	2015.06.26	1.대출금 대환의 건	가결

3차	2015.08.28	1. 대출금 연장의 건	가결

4차	2015.10.22	1. 영업보고(3/4분기 실적 및 향후 영업전망)2. 재무보고(3/4분기 실적 및 향후 손익전망)3. 기타 보고사항(AimValley 현황보고)	가결

1차(2016년)	2016.02.12	1. 제13기 정기주주총회 소집에 관한 건 2. 정관 일부 변경의 건3. 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건4. 이사 선임의 건5. 감사 선임의 건 6. 이사보수 한도 승인의 건 7. 감사보수 한도 승인의 건	가결

2차	2016.03.04	1.전자투표제도 도입의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 상법에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장 권유제도를 2016년 3월 4일 이사회 결의를 통해 제 13기 정기주주총회에서 채 택하고 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사하거나, 전자위임장을 수여하실수 있습니다. 다만, 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다. 다. 소수주주권의 행사여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

라. 경영권 분쟁여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박용관	남	1949년 01월	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 72 서강대 물리학과 졸업 - 80 미국 스탠포드대 물리학 박사 - 00 미국 벨연구소 연구 임원- 03 미국 나노옵토 부사장- 현재 (주)오이솔루션 공동대표이사	429,300	-	2003년~현재	2019년 03월 29일

추안구	남	1959년 02월	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 81 전남대 물리학과 졸업- 84 서울대 물리학과 석사 졸업 - 92 미국 신시네티대 물리학 박사- 99 삼성종합기술원 랩장- 03 삼성전자 광사업부 그룹장- 현재 (주)오이솔루션 공동대표이사	397,700	-	2003년~현재	2019년 03월 29일

박환	남	1951년 12월	부사장	등기임원	상근	경영관리총괄	- 74 서울대 화학과 졸업- 02 한국타이어(주) 상무- 현재 (주)오이솔루션 부사장	74,000	-	2003년~현재	2019년 03월 29일

박찬	남	1949년 11월	부회장	미등기임원	상근	경영 및 영업지원	- 78 성균관대학교 불어불문학 졸업
- 78~06 성신양회
- 07~현재 오이솔루션	1,036,378	-	2007년~현재	-

권창순	남	1962년 06월	상무	미등기임원	상근	인사 및PLM총괄	- 87 연세대 전기공학석사
- 87~96 삼성종합기술원
- 98~03 삼성전자
- 03~현재 오이솔루션	66,100	-	2003년~현재	-

이원기	남	1972년 06월	상무	미등기임원	상근	아시아영업총괄	- 99 숭실대 정보통신학 졸업
- 96~04 아이텍테크놀러지
- 04~08 비와이시스템즈
- 08~현재 오이솔루션	18,880	-	2008년~현재	-

성기호	남	1963년 06월	상무	미등기임원	상근	총무	- 84 동서울대학 기계과 졸업
- 84~03 삼성전자
- 03~현재 오이솔루션	126,100	-	2003년~현재	-

유준상	남	1965년 04월	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 92 런던 Imperial Univ. 재료학박사
- 92~99 삼성종합기술원
- 99~03 삼성전자
- 03~현재 오이솔루션	126,100	-	2003년~현재	-

이상호	남	1964년 08월	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 00 고려대 전파공학석사
- 89~03 삼성전자
- 03~현재 오이솔루션	53,100	-	2003년~현재	-

서완석	남	1958년 01월	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 94 Texas A 전자공학 박사- 06~10 G-tran - 14~현재 오이솔루션	-	-	2014년~현재	-

곽봉신	남	1960년 01월	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 93 Texas A 전자공학 박사- 04~10 G-tran- 01-03 CENIX - 99~01 LUCENT - 14~현재 오이솔루션	10,000	-	2014년~현재	-

이광용	남	1965년 11월	상무보	미등기임원	상근	연구개발	- 06 서울대 전자전기컴퓨터 공학 박사- 87~05 LG정보통신- 06~10 LG-Nortel- 10~14 Ericsson LG - 15~현재 오이솔루션	-	-	2015년~현재	-

하규동	남	1960년 11월	상무보	미등기임원	상근	공장장	- 06 경북대 경영학 석사- 96~14 삼성전자 - 15~현재 오이솔루션	-	-	2015년~현재	-

김지수	남	1948년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 84 Stanford Univ. 경제학박사
- 84~86 KAIST 경제분석그룹연구원
- 86~06 KAIST 테크노경영대학원 교수
- 06~13 KAIST 경영대학원 교수- 14~현재 세종대 경영대학원 초빙교수	-	-	2012년~현재	2018년 03월 29일

이종경	여	1971년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 94 연세대 영어영문학과 졸업- 04~07 법무법인 미래 변호사- 05 사법연수원 제34기, 한국변호사- 08 콜럼비아 법학대학원 석사 졸업- 09~현재 케이비인베스트먼트㈜ 변호사	-	-	2013년~현재	2019년 03월 29일

오수영	남	1950년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	- 72 서울대 전자공학 졸업- 81 스탠포드대 전기공학 박사 - 81 HP 근무- 01 유비테크 대표이사- 06 ETRI IT부품연구소 소장- 12~ 현재 영남대 화학공학부 교수	-	-	2013년~현재	2019년 03월 29일

주1) 소유주식수는 2015년 12월 31일자 기준으로 현재 주식 소유현황과 차이가 발생합 니 다. 주2) 2016년 3월 30일 개최된 제13기 정기주주총회에서 박용관, 추안구, 박환 (사내이사), 이종경(사외이사), 오수영(감사) 가 재선임되었습니다. 주3) 2015년 12월 31일자로 박문수 등 기 임원은 퇴임하였습니다. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	189	-	-	-	189	4년 3개월	7,194,856	38,068	-

전체	여	131	-	-	-	131	2년 8개월	2,852,171	21,772	-

합 계	320	-	-	-	320	3년 7개월	10,047,027	31,397	-

주1) 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준 (근로소득공제 반영전)으로 작성되었습니다. 주2) 직원수는 2015년 12월 31일 기준이며 상기 연간급여 총액과 1인평균 급여액은 2015년 기준입니다. 주3) 등기임원은 아래 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항중 [2. 임원의 보수등 ]에서 포함하고 있으므로 산정하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

2015년 3월 30일 제 12기 정기주주총회를 통해 승인된 이사와 감사의 보수한도 및 지급총액은 아래와 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(4)사외이사(2)	6	1,200,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	891,383	222,846	-

사외이사	2	18,000	9,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24,000	24,000	-

계	7	933,383	133,340	-

주1) 보수총액은 당기의 이사(사외이사 포함) 및 감사의 근로소득 및 퇴직소득을 합산한 금액입니다 주2) 보수총액과 1인당 평균보수액은 2 015년 기준입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조에서 정하는 기업집단에 해당하지 않습니다.

나. 계열회사 등 현황

상호	설립일	소재지	구분	업종

OE SOLUTIONS AMERICA, INC	2004.10.04	미국	비상장	통신장비판매업연구개발

다. 회사와 계열회사간 임원겸직 현황

성 명	겸임 현황

직 위	회사명

박용관	대표이사	OE Solutions America

라. 타법인출자 현황 당사는 소규모기업에 해당되어 기업공시서식 작성기준에 따라 항목을 기재하지 않습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금, 대여금(증권 대여 포함) 및 가수금 내역

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 담 보 제공 내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 내역 본 보고서 작성기준일 현재 관계기업(AimValley B.V)의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며 지급보증금액은대주주 EUR 2,400,000이며, 차입금 잔액은 EUR 1,000,000입니다. 라. 매출, 매입거래 재 무제표 주석 32. 특수관계자를 참조하시기 바랍니다. 당기말 현재 회사와 지분관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명	지분율(%)

종 속 기 업	OE SOLUTIONS AMERICA, INC.	100

관 계 기 업	AimValley B.V	26.04

(1) 특수관계자와의 거래 내역 (단위:천원)

특수관계자명	구 분	거래내용	제13(당) 기	제12(전) 기

OE SOLUTIONS AMERICA, INC.	매 출	제 품 매 출	20,579	511,174

판관비	판매수수료	3,881,476	3,129,388

경상연구개발비	886,395	684,430

AimValley B.V	매 출	제 품 매 출	17,863	4,015

판관비 등	지급수수료 등	475,718	477,950

판관비	경상연구개발비(*)	80,610	340,342

(*) Aimvalley B.V와 TWAMP Smart SFP+개발과 관련하여 기술용역계약 체결을 통해 전기에 지출된 금액이며, 총계약금액은 EUR 247,000 입니다.

(2) 특수관계자에 대한 채권. 채무내역 (단위 :천원)

특수관계자명	구 분	계정과목	제13(당) 기말	제12(전) 기말

OE SOLUTIONS AMERICA, INC.	채 권(*)	외상매출금	8,219,128	5,817,426

미 수 금	771	1,566

선급비용	142,376	173,964

채 무	미지급금	821,913	805,979

AimValley B.V	채 권(*)	외상매출금	32,202	4,131

미수금	28,526	-

채 무	미지급금	129,311	72,784

(*) 회사는 종속기업 및 관계기업을 통해 미국 및 유럽 등의 해외거래처에 제품 및 상품을 매출하고 종속기업 및 관계기업에게 판매수수료 등을 지급하고 있으며, 당기 종속기업 및 관계 기업을 통해 해외거래처에 매출한 금액은 각각 38,812백만원(전기:31,293백만원) 및 543백만원(전기:319백만원)이며, 그와 관련하여 기말에 계상된 채권잔액은 당기말 현재 각각 8,219백만원(전기: 5,817백만원) 및 21백만원(전기:4백만원)입니다.

마. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 부동산 매매 및 임대차 내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 차입금 내역 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행/변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행/변경상황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	가결여부

2014.03.27	정기주총(제11기)	1. 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2015.03.30	정기주총(제12기)	1. 정관 일부 변경의 건2. 재무제표 승인의 건3. 이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2016.03.30	정기주총
(제13기)	1. 정관 일부 변경의 건2. 재무제표 승인의 건3. 이사 선임의 건 4. 감사 선임의 건 5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

( 기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	1	471,000	Setsuyo 구매자금 (표지어음)-엔 50,000,000

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

1) 당기말 현재 연결회사는 관계기업의 차입금에 대하여 지급보증을 제공하고 있으며, 당분기말 현재 지급보증금액은 EUR 2,400,000이며, 차입금 잔액은 EUR 1,000,000입니다. 2) 당기말 현재 연결회사는 코스닥 상장으로 배정된 우리사주조합 주식 인수자금에 대하여 한국증권금융에 지급보증을 제공하고 있으며, 당기말 현재 조합원 대출잔액은 94백만원입니다.

3) 당기말 현재 연결회사는 공동대표이사로부터 차입금등과 관련하여 8,400백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다. 라. 채무인 수약정 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제 재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업 기준 검토표 『Ⅰ.회사의 개요 』 -> "라 . 중 소기업 해당여부" 를 참고하시기 바랍니다. 라. 직 접금융 자금의 사용 공모자금의 사용내역 >

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2014.02.24	7,769	운영자금: 3,500
시설자금: 3,841
기 타: 428
합계: 7,769	운영자금: 3,500
시설자금: 3,896
기 타: 373
합계: 7,769	주1)

주1) 당사는 2014년 2월 27일 코스닥시장에 상장하였습니다. 공모가액은 1주당 10,000원이며 자금의 사용 내역은 다음과 같습니다. 2014년 12월 31일 기준으로 공모자금은 전액사용되었습니다.

- 공모시 계획했던 자금의 사용목적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

운영자금	시설자금	기타	계

3,500	3,841	428	7,769

주) 운영자금은 연구개발비 지출액이며, 기타는 발행제비용 중 일부가 포함되어 있습니다. (*)발행 제 비용에는 주식공모 인수수수료, 등기료, IR비용 등이 포함되었습니다.- 보고서 작성기준일 현재 실제 사용된 자금은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

사용내역	금액

운영자금	3,500

시설자금	3,896

기타	373

합계	7,769
1. 전문가의 확인

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.