신진에스엠 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당사는 보고서 제출일 현재 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	비고

2008.01.21	2008년 원자재 구매계획의 건	가결

2008.02.28	㈜신진에스엠 정남공장 신축공사의 건(서원건설)	가결

2008.09.17	임시주총 소집	가결

2008.09.30	투자기관 유치에 따른 신주발행의 건	가결

2008.09.30	우선주식 발행의 건	가결

2008.11.14	임시주총 소집	가결

2008.12.08	임시주총 소집	가결

2008.12.18	대표이사중임의 건	가결

2009.01.05	대표이사변경의 건	가결

2009.01.05	일본 자회사 설립(2009.01.09)	가결

2009.01.19	2009년 원자재 구매계획의 건	가결

2009.01.26	신진재팬제조 물품공급계약의 건	가결

2009.03.13	정기주총 소집	가결

2009.04.28	한국씨티은행 회전한도 갱신의 건	가결

2009.05.01	임시주총 소집	가결

2009.07.15	하나은행 선물환 보증금 연대보증에 관한 건	가결

2009.07.28	대표주관계약 체결(한화증권)	가결

2009.09.01	준비금의 자본전입에 관한건	가결

2010.01.13	2010년 원자재 구매계획의 건	가결

2010.02.09	신진재팬제조 현금차입 계약의 건(JPY11,000,000)	가결

2010.03.12	정기주총 소집	가결

2010.03.18	신진재팬제조 현금차입 계약의 건(JPY10,000,000)	가결

2010.03.25	한국씨티은행 회전한도 갱신의 건	가결

2010.03.26	임시주총 소집	가결

2010.03.30	감사인 지정 신청(금융감독원)	가결

2010.04.16	외부감사인 계약 체결의 건(삼정회계법인)	가결

2010.04.19	제품 공급(매매) 계약건 - 포스코	가결

2010.05.26	지점변경의 건	가결

2010.06.21	건설교통부 고시 제2007-578(2007.12.13)호 화성시 병점복합타운 손실보상협의의 건	가결

2010.07.29	신진재팬제조 매출채권 분할상환 승인의 건	가결

2010.09.20	IFRS 컨설팅 계약 체결의 건(삼정회계법인)	가결

2010.11.04	머시닝센터 (machining center) 구입의 건	가결

2010.11.19	명의개서대행 계약 체결	가결

2011.01.14	2011년 원자재 구매계획의 건	가결

2011.02.23	정기주총 소집 및 신인사제도 승인의 건	가결

2011.03.14	전환우선주 보통주 전환의 건	가결

2011.03.28	코스닥시장 상장을 위한 예비심사청구서 신청 승인의 건	가결

2011.04.25	외부감사인 계약 체결의 건(삼정회계법인)	가결

2011.04.25	동탄토지 매매 계약	가결

2011.10.17	코스닥 시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

2011.11.11	우리사주조합 조합원 대출 대출보증의 건	가결

2011.12.02	자기주식 취득 신탁계약	가결

2011.12.14	임시주총 소집	가결

2011.12.20	제11기 결산배당 결의의 건	가결

2012.02.10	제11기 재무제표 승인	가결

2012.02.24	제11기 정기주주총회 소집결의의 건	가결

2012.02.24	대표이사 선임의 건	가결

2012.02.24	동탄공장 신축공사	가결

2012.04.24	한국씨티은행 회전한도 갱신의 건	가결

2012.04.24	하나은행 여신 실행의 건	가결

2012.05.08	타법인 주식 출자 승인의 건(신진재팬제조)	가결

2012.06.01	한국씨티은행 여신 실행의 건	가결

2012.06.28	주식발행초과금 자본전입(무상증자)의 건	가결

2012.06.30	동탄공장 신축공사 공사기간 연장의 건	가결

2012.08.28	타법인 주식 출자 승인의 건(신진태국제조)	가결

2012.10.22	지점설치의 건(동탄)	가결

2012.12.20	제12기 결산배당 결의의 건	가결

2012.12.31	지점설치의 건(발안)	가결

2013.02.08	기채 및 은행여신에 관한 건(한국씨티은행)	가결

2013.02.08	법인입보 제공 확인의 건(한국씨티은행)	가결

2013.02.08	단기 차입의 건(한국씨티은행)	가결

2013.02.20	타법인 주식 출자 승인의 건(SHINJIN SM THAILAND)	가결

2013.02.20	제12기 정기주주총회 소집결의의 건	가결

2013.03.29	영업점(천안점) 양도양수 계약의 건	가결

2013.03.29	지점 설치의 건((주)신진에스엠 천안지점)	가결

2013.04.19	한국씨티은행 여신에 관한 건	가결

2013.08.21	SHIJIN SM (THAILAND) CO., LTD. 운영자금 대출 보증의 건	가결

2013.09.17	임시주주총회 소집의 건	가결

2013.10.29	대표이사 선임의 건	가결

2014.02.11	제13기 정기주주총회 소집결의의 건	가결

2014.03.05	[SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.] 운영자금 대출 증액 보증의 건	가결

2014.04.09	국민은행 원화지급보증 연장의 건	가결

2014.04.23	은행여신 갱신에 관한 건	가결

2014.08.22	SHINJIN SM(THAILAND) CO., LTD. 운영자금 대출 보증의 건	가결

2014.10.16	기업은행 4,500,000,000원 대출 실행의 건	가결

2014.10.20	타법인 주식 출자 승인의 건	가결

2014.10.20	사내이사의 타법인 이사 겸직 허용의 건	가결

2014.10.22	신한은행 10,000,000,000원 대출 실행의 건	가결

2015.02.10	제14기 경영실적 보고	가결

2015.02.10	제14기 결산배당 결의의 건	가결

2015.02.27	제14기 정기주주총회 소집결의의 건	가결

2015.02.27	제14기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결

2015.04.17	(주)신진에스엠의 운전자금 차입에 관한 건	가결

2015.04.23	하나은행 여신한도 차입의 건	가결

2015.11.17	자기주식 취득 신탁계약의 건	가결

2015.12.31	대표이사 선임의 건	가결

2016.01.12	(주)신진에스엠 대외지급보증 발행의 건	가결

2016.02.15	제15기 경영실적 보고	가결

2016.02.15	제15기 결산배당 결의의 건	가결

2016.02.19	SHINJIN SM(THAILAND) CO., LTD. 앞 현지법인사업자금대출(U$4.5백만) 보증의 건	가결

2016.02.25	제15기 정기주주총회 소집결의의 건	가결

2016.03.02	(주)신진에스엠 대외지급보증 발행의 건	가결

2016.04.05	연대보증에 관한 건	가결

2016.04.15	포스코 원화지급보증 연장의 건	가결

2016.07.28	연대보증에 관한 건	가결

2017.01.02	대표이사 선임의 건	가결

2017.02.21	제16기 경영실적 보고	가결

2017.02.24	제16기 정기주주총회 소집결의의 건	가결

2017.03.03	(주)신진에스엠 대외지급보증발행의 건	가결

2017.04.14	포스코 원화지급보증의 건	가결

2017.04.14	산업은행 운영자금 차입의 건	가결

2017.08.17	SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD. 앞 현지법인사업자금대출(U$3.5백만) 보증의 건	가결

2018.02.21	제17기 결산재무제표 승인 및 결산배당 결의	가결

2018.02.27	제17기 정기주주총회 소집결의의 건	가결

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동 내역 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.