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신진에스엠 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신진에스엠
대 표 이 사 : 김홍기, 김은식 (각자대표)
본 점 소 재 지 : 전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73
(전 화) 063-352-5301
(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김은주
(전 화) 031-369-7400
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	2009.01.09	東京都町田市鶴間1730-7	금속재료가공, 판매 외	2,666	기업회계기준서제1027호 13	미해당

SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.	2012.08.09	89/313 M004, WATCHARAPORN KLONGTHANON, SAIMAI, BANGKOK, THAILAND.	금속재료가공, 판매 외	14,984	기업회계기준서제1027호 13	해당

(주)신진에스코	2014.11.01	경기도 화성시 정남면 만년로 98번길 38	금속재료가공, 판매 외	20,451	기업회계기준서제1027호 13	해당

주) 상기 최근사업연도 재무현황은 외부감사인으로부터 감사받은 재무제표가 아니며, 2018년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 신진에스엠"이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "SINJIN SM CO.,LTD." 또는 "SHINJIN SM CO.,LTD."이라 표기하고, 약식으로 표기할 경우에는 "SINJIN SM" 또는 "SHINJIN SM"이라고 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간 당사는 금속 절삭기계 및 표준/비표준 플레이트 판매를 목적으로 2001년 07월 18일에 설립되었습니다. 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소	전화번호	홈페이지 주소

전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73	063-352-5301	http://www.shinjin-sm.co.kr

바. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거하여 중소기업에 해당됩니다.

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우 해당사항 없음. 아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 자체 보유기술로 제작된 정밀가공설비를 이용하여 기계산업에 기초부품인 '표준 플레이트'를 생산하여 관련분야에 공급하는 것을 주사업으로 하고 있습니다. 자세한 사업내용은 제2부 발행인에 관한 사항 중 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 자. 계열회사에 관한 사항 (1) 계열회사의 총수 : 4개(2) 계열회사명 및 상장여부

회사명	목적사업	지분율	상장여부	소재국

株式會社 SHINJIN-SMJAPAN	금속재료의 가공, 판매금속가공품의 수입판매금속가공기기의 가공, 수입 및 판매금속재료 및 제조기기의 수출입에 관한 업무부동산 매매, 대차 및 중계에 소유 관리전 각 호에 부대하는 일체의 업무	100%	비상장	일본

SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.	금속재료의 가공, 판매금속가공품의 수입판매금속가공기기의 가공, 수입 및 판매금속재료 및 제조기기의 수출입에 관한 업무부동산 매매, 대차 및 중계에 소유 관리전 각 호에 부대하는 일체의 업무	99.99%	비상장	태국

(주)신진에스코	금속재료의 가공, 판매금속가공품의 수입판매금속가공기기의 가공, 수입 및 판매금속재료 및 제조기기의 수출입에 관한 업무부동산 매매, 대차 및 중계에 소유 관리전 각 호에 부대하는 일체의 업무	75%	비상장	한국

MOLDPIA CO., LTD.	금형부품 및 소재유통	32%	비상장	베트남

차. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없음.

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥(KOSDAQ)	2011년 11월 28일	아니오	아니오
2. 회사의 연혁

가. 연혁

년도	월	연혁

2011	11	코스닥(KOSDAQ) 상장(발행가액 : 15,000원, 총 발행금액 : 135억원)

2012	02050809	중소기업 녹색경영 평가등급 A 획득(중소기업청장)부품·소재 전문기업 확인(지식경제부장관)신진재팬 유상증자(누적자본금 2억9백만엔) 동탄공장/기업부설연구소 완공(경기도 화성시 동탄면 송리 227-3)신진태국 설립(SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.)(자본금 115억원)신진재팬 오사카 지점 설립

2013	010410	직영점 설립(화성시 팔탄면 푸른들판로639-1)천안지점 설립(충남 천안시 서북구 천일고1길 23-9)오문식 대표이사 취임

2014	11	(주)신진에스코 설립(경기도 화성시 정남면 만년로 98번길 38)(신진에스엠 75%, 포스코 17.5%, 설립자본금 200억원)

2015	12	남인천 지점 설립(인천시 남동구 호구포로120번길 121)김영현 대표이사 취임

2016	0608	신진재팬 나고야 지점 설립향남지점 설립(경기도 화성시 정남면 만년로98번길 38)

2017	12	남인천 지점 주소 이전(인천시 남동구 호구포로120번길 121 → 인천시 남동구 남동동로 63번길 41)

2018	0304071012	김홍기 대표이사 취임토지취득(경기도 화성시 정남면 화성정남 일반산업단지 일부 23,988㎡)정남공장 금형용 플레이트 생산가동동탄공장 규격 자동화 라인 생산가동B2B 온라인 발주시스템 서비스 개시 ( www.바로신진.com ) 경기 북부 지점 설립(경기도 양주시 광적면 부흥로 922)제15회 대한민국 신성장경영대상 우수상(매경미디어그룹 회장상) 수상

2019	03	제53회 납세자의 날 「동탑산업훈장」 수상김은식 대표이사 취임(각자대표)

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일시	본점 소재지	비고

2001년 07월 18일	경기도 화성시 태안읍 진안리 822-25	회사 설립

2005년 12월 20일	전라북도 장수군 장계면 금덕리 845(장계농공단지)	본점 이전

다. 경영진의 중요한 변동

일시	변동 내역	비고

2015년 03월 27일	사내이사 김영현 취임, 사내이사 김홍기 취임, 사외이사 맹두진 취임, 감사 허원도 취임

2018년 03월 30일	사내이사 김영현 취임, 사내이사 김홍기 취임, 사외이사 맹두진 취임, 감사 허원도 취임대표이사 김홍기 취임

2018년 12월 10일	대표이사 김영현 취임(각자대표)

2019년 03월 05일	대표이사(각자대표) 김영현 퇴임	사망(작고)

2019년 03월 29일	사내이사 김은식 취임, 사내이사 김은주 취임대표이사 김은식 취임(각자대표)

라. 최대주주의 변동 당사 최대주주 김영현 대표(각자대표)의 사망(작고)으로 최대주주가 김은식으로 변경됨(2019.03.06). 마. 상호의 변경 해당사항 없음. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 07월 18일	현물출자	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2008년 10월 08일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,540	10,000	1,130,000	-

2009년 09월 01일	무상증자	보통주	132,933	10,000	10,000	-

2009년 09월 01일	무상증자	우선주	23,527	10,000	10,000	-

2010년 05월 19일	주식분할	보통주	2,905,727	500	-	-

2010년 05월 19일	주식분할	우선주	514,273	500	-	-

2011년 11월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	900,000	500	15,000	-

2012년 07월 16일	무상증자	보통주	4,472,183	500	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,972,183	-	8,972,183	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,972,183	-	8,972,183	-

Ⅴ. 자기주식수	114,507	-	114,507	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,857,676	-	8,857,676	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	114,507	-	-	-	114,507	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	114,507	-	-	-	114,507	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	114,507	-	-	-	114,507	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,972,183	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	114,507	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,857,676	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 반기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,896	3,045	4,674

(별도)당기순이익(백만원)	1,949	3,194	5,027

(연결)주당순이익(원)	220	361	568

현금배당금총액(백만원)	-	664	887

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	21.81	18.98

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.38	1.71

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	75	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 제17기 현금배당은 일반주주 120원, 최대주주등 80원 지급하는 차등배당임.
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결 재무정보(단위 : 백만원 )

구분	제19(당)기 반기말	제18(전)기말

유동자산	53,214	47,319

비유동자산	59,293	62,491

자산총계	112,507	109,810

유동부채	22,457	21,025

비유동부채	15,883	16,159

부채총계	38,340	37,184

지배기업지분	71,086	69,493

자본금	4,486	4,486

자본잉여금	13,521	13,521

기타자본구성요소	(1,776)	(1,776)

기타포괄손익누계액	(665)	(993)

이익잉여금	55,520	54,255

비지배지분	3,081	3,134

자본총계	74,167	72,627

주) 상기 금액이 음(-)의 금액인 경우에는 괄호 기호로 표시하였습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	제19(당)기 반기	제18(전)기 반기	제18(전)기

매출액	26,917	29,267	56,236

영업이익	1,933	3,264	4,079

법인세비용차감전순이익	2,181	3,143	3,763

당기순이익	1,896	2,679	3,045

·지배기업의 소유주	1,949	2,722	3,194

·비지배지분	(53)	(43)	(149)

총포괄이익	2,205	2,752	2,784

·지배기업의 소유주	2,257	2,795	2,933

·비지배지분	(53)	(43)	(149)

주당순이익(원)	220	307	361

연결에 포함된 회사수	3	3	3

(2) 요약 별도 재무정보(단위 : 백만원 )

구분	제19(당)기 반기말	제18(전)기말

유동자산	35,116	30,931

비유동자산	59,918	61,913

자산총계	95,034	92,844

유동부채	8,284	7,289

비유동부채	15,683	16,081

부채총계	23,967	23,370

자본금	4,486	4,486

자본잉여금	13,521	13,521

기타자본구성요소	(2,382)	(2,710)

이익잉여금	55,441	54,176

자본총계	71,066	69,473

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가 방법	지분법	지분법

주) 상기 금액이 음(-)의 금액인 경우에는 괄호 기호로 표시하였습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	제19(당)기 반기	제18(전)기 반기	제18(전)기

매출액	19,341	21,421	41,542

영업이익	1,347	2,717	3,638

법인세비용차감전순이익	2,233	3,186	3,843

당기순이익	1,949	2,722	3,194

주당순이익(원)	220	307	361

(3) 연결대상회사 현황 및 변동내용 가. 연결대상회사 현황

회 사 명	지분율	주요사업	소재지	결산일

株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	100%	금속재료가공, 판매 외	일본	12월 31일

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	99.99%	금속재료가공, 판매 외	태국	12월 31일

(주)신진에스코	75%	금속재료가공, 판매 외	한국	12월 31일

나. 연결대상회사 변동내용

-당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준을 도입하였으며, 한국채택국제회계기준 하에서의 연결대상회사는 아래과 같이 변동하였습니다.

구분	제19(당)기 반기	제18(전)기	제17(전전)기

연결대상회사	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.

(주)신진에스코	(주)신진에스코	(주)신진에스코
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19(당)기 반기	서린회계법인	-	-

제18(전)기	서린회계법인	적정	해당사항 없음

제17(전전)기	서린회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19(당)기 반기	서린회계법인	제19기 회계감사	80,000,000 원	-

제18(전)기	서린회계법인	제18기 회계감사	80,000,000 원	912

제17(전전)기	서린회계법인	제17기 회계감사	70,000,000 원	854

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19(당)기 반기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18(전)기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17(전전)기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 1) 이사회 구성 보고서 제출일 현재 3명의 상근 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.2) 이사회 권한관계 법령에 의거 주주총회의 결의사항으로 규정한 사항을 제외하고는 이사의 업무 집행에 관한 사항에 관하여 의사결정을 합니다.3) 이사후보의 인적사항 공시당사 정관 22조에 따라 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을총회일 2주간전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지하며 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고합니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.02.15	제18기 결산재무제표 승인 및 현금배당 결의	가결

2	2019.02.18	SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD. 대출보증의 건(미화 320만불)	가결

3	2019.02.28	제18기 정기주주총회 소집 결의(일시,장소,안건 등)	가결

4	2019.03.29	김은식 대표이사 선임의 건	가결

5	2019.04.17	포스코 원화지급보증의 건(원화 13억원)	가결

6	2019.04.17	산업은행 운영자금 차입의 건(원화 40억원)	가결

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동 내역 해당사항 없음. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정임.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당 사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

허원도	-1977.02 고려대학교대학원 화학과 졸업
-1993.02 명지대학교대학원 무기재료공학과 졸업
-1977.01~2003.06 삼화전자공업(주)(개발과장, 기술부장, 연구소장, 상무이사 역임)
-2004.01~2008.03 영화훼라이트(주) 대표이사
-한국과학기술정보연구원 전문연구위원 역임	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성 감 사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당부서에 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있으며, 이를 당사 정관 제47조에 규정하고 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내용

회차	일자	내용	비고

1	2019.3.19	제18기 내부회계관리제도 운용실태 평가에 대한 보고	이사회

2	2019.3.29	제18기 정기주주총회 참석(감사보고)	정기주주총회

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정임.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	5	부장1명(6년)	- 감사 업무지원- 요청자료 응대

사. 준법지원인 지원조직 현황

- 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인을 선임하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김은식	최대주주 본인	보통주	224,305	2.50	1,384,305	15.43	주1)

양순임	특수관계인	보통주	882,973	9.84	882,973	9.84	-

김홍기	특수관계인	보통주	403,537	4.50	403,537	4.50	-

김은주	특수관계인	보통주	224,305	2.50	224,305	2.50	-

김영현	이전 최대주주	보통주	2,658,453	29.63	0	0	주2)

계	보통주	4,393,573	48.97	2,895,120	32.27	-

우선주	-	-	-	-	-

주1) 이전 최대주주 김영현은 김은식에게 가업승계 증여의 방식으로 총 1,160,000주의 소유주식을 증여 하였음(2019.2.8).주2) 이전 최대주주 김영현은 2019년 3월 5일, 지병으로 사망(작고) 하였고, 고인의 소유주식 총 1,498,453주에 대한 유족들의 상속절차 완료시 상기 주식소유 현황에 반영할 예정임.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김은식	대표이사(각자대표)	2009년 9월~2019년 3월	(주)신진에스엠 기획실장	(주)신진에스코 기타비상무이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 03월 06일	김은식	1,384,305	15.43	최대주주 김영현 사망	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김은식	1,384,305	15.43 %	-

양순임	882,973	9.84 %	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,549	99.49	3,548,559	39.55	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍기	남	1968.03	대표이사부회장	등기임원	상근	경영총괄	전주기능대학 졸업(전)(주)대항정밀 자동화개발부(전)신진엔지니어링	403,537	-	특수관계인	18년	2021.03.30

김은식	남	1979.03	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	한양대학교 화학공학과 졸업美, 미시간 대학교 MBA(전)GS건설(주) 플랜트사업부(전)(주)신진에스엠 기획실장	1,384,305	-	최대주주 본인	10년	2022.03.29

김은주	여	1975.05	사내이사	등기임원	상근	경영지원	수원대학교 전자공학과 졸업(전)신진엔지니어링(겸)(주)신진에스코 대표이사	224,305	-	특수관계인	18년	2022.03.29

맹두진	남	1970.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 기계공학과 박사(전)(주)네오플럭스(현)(주)에이티넘인베스트먼트 전무이사	-	-	특수관계인	7년	2021.03.30

허원도	남	1950.02	감사	등기임원	비상근	감사	명지대학교 무기재료공학과 박사(전)삼화전자공업(주)(전)한국과학기술정보연구원	-	-	특수관계인	10년	2021.03.30

박길용	남	1960.11	상무이사	미등기임원	상근	영업	인하공전 기계공학과 졸업(전)우영산업	-	-	직원	6년	-

김병진	남	1976.02	이사	미등기임원	상근	연구	오산대학 기계설계과 졸업(전)신진엔지니어링	3,000	-	직원	18년	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

표준플레이트	남	148	-	3	-	151	5Y 11M	2,888	19	-

표준플레이트	여	17	-	-	-	17	5Y 10M	272	16	-

합 계	165	-	3	-	168	5Y 11M	3,160	19	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	74	37	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	163	32	-

주1) 일신상의 사유로 중도퇴임(2019.3.5, 사망)한 김영현 사내이사의 경우 인원수 및 보수총액에서 제외하였음.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	158	53	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	5	5	-

주1) 일신상의 사유로 중도퇴임(2019.3.5, 사망)한 김영현 사내이사의 경우 인원수 및 보수총액에서 제외하였음.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영현	대표이사 회장	62	1,272

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영현	근로소득	급여	62

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득	1,272	임원퇴직금규정

기타소득

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영현	대표이사 회장	62	1,272

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영현	근로소득	급여	62

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득	1,272	임원퇴직금규정

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	2009년 02월 20일	해외시장진출	140	4,180	100%	1,532	-	-	272	4,180	100%	1,804	2,666	308

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	2012년 08월 28일	해외시장진출	3,477	3,149,998	99.99%	5,603	-	-	990	3,149,998	99.99%	6,593	14,984	-2

(주)신진에스코	2014년 10월 22일	신규시장진출	15,000	3,000,000	75%	9,620	-	-	-158	3,000,000	75%	9,462	20,451	-626

MOLDPIA CO.,LTD.	2018년 10월 26일	해외시장진출	319	32,000	32%	320	-	-	12	32,000	32%	332	1,484	1

합 계	6,186,178	-	17,075	-	-	1,116	6,186,178	-	18,191	39,585	-319

주1) 株式會社 SHINJIN-SM JAPAN 에 대한 종속기업투자는 개시 한국채택국제회계기준 재무상태표 작성시, 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거 회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정하였습니다. 주2) 상기 평가손익에는 지분법손익 및 지분법자본변동 금액이 포함되어 있습니다.주3) 상기 최근사업연도 재무현황 은 외부감사인으로부터 감사받은 재무제표가 아니며, 2 018년 12월 31일 기준 으로 법인세 납부시 제출한 세무조정 계산서의 재무제표를 근거로 하여 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금 (증권대여 포함)

[기준 : 2019년 6월 30일] (단위: 백만원)

구분	성 명(법인명)	관계	2019년현재 잔액	2019년 반기	2018년

증가	감소	증가	감소

대여금	김병진	연구소장	120	-	-	100	-

김철진	수석연구원	10	-	-	-	-

우창수 외	직원	337	45	40	208	101

합계	467	45	40	308	101

주) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다. 나. 담보제공내역 해당사항 없음.

다. 채무보증내역

[기준 : 2019년 6월 30일] (단위: 달러, 원)

구분	내역	제공받은자	지급보증액	지급보증기간

종속기업	연대보증	SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.	USD 1,500,000	2019.04.25 ~ 2020.04.25

종속기업	연대보증	SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.	USD 3,200,000	2019.03.04 ~ 2020.09.4

종속기업	연대보증	(주)신진에스코	1,200,000,000	2019.01.08 ~ 2020.01.07

2. 대주주와의 자산양수도 등

[기준 : 2019년 6월 30일] (단위: 백만원)

구분	내용	계약일자	금액

토지	화성시 정남면 망월리 320- 외 868㎡	2011.10.05	96

건물	화성시 정남면 망월리 320- 외 621.4㎡	2011.10.05	-

3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[기준 : 2019년 6월 30일 현재] (단위: 백만원)

구 분	성 명(법인명)	관계	2019년 반기	2018년

금액	내용	금액	내용

매출거래	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	자회사	116	제품매출	628	제품매출

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	125	제품매출	520	제품매출

(주)신진에스코	계열사	138	제품매출	317	제품매출

MOLDPIA CO.,LTD.	관계사	-	제품매출	121	제품매출

매출채권	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	자회사	526	제품매출	497	제품매출

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	1,450	제품매출	2,030	제품매출

(주)신진에스코	자회사	56	제품매출	39	제품매출

MOLDPIA CO.,LTD.	계열사	-	제품매출	228	제품매출

매입거래	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	자회사	-	제품매입	-	제품매입

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	249	제품매입	370	제품매입

(주)신진에스코	자회사	1,349	제품매입	2,273	제품매입

매입채무	(주)신진에스코	자회사	218	제품매입	131	제품매입

미수금	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	자회사	4	제품매출	8	제품매출

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	7	제품매출	5	제품매출

미지급금	SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	126	제품매입	36	제품매입

주) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	결의내용	비고

2015.03.27	제14기	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 110원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김영현, 사내이사 김홍기, 사외이사 맹두진)제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 허원도)
제4호 의안 : 제15기 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 제15기 감사보수한도 승인의 건	승인가결

2016.03.29	제15기	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건(일반주주 1주당 배당금 100원, 최대주주 및 특수관계인 1주당 80원)
제2호 의안 : 제16기 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 제16기 감사보수한도 승인의 건	승인가결

2017.03.29	제16기	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 제17기 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 제17기 감사보수한도 승인의 건	승인가결

2018.03.30	제17기	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(일반주주 1주당 배당금 120원, 최대주주 및 특수관계인 1주당 80원)
제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김영현, 사내이사 김홍기, 사외이사 맹두진)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 허원도)제5호 의안 : 제18기 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 제18기 감사보수한도 승인의 건	승인가결

2019.03.29	제18기	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 75원)
제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김은주, 사내이사 김은식)제4호 의안 : 제19기 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 제19기 감사보수한도 승인의 건	승인가결

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 6월 30일 현재 ) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥 상장	2011년 11월 22일	시설자금 : 10,750차입금상환 : 2,250발행제비용 : 500	13,500	시설자금 : 10,750차입금상환 : 2,250발행제비용 : 500	13,500	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.