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신진에스엠 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)신진에스엠
대 표 이 사 : 김홍기
본 점 소 재 지 : 전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73
(전 화) 063-352-5301
(홈페이지) http://www.shinjin-sm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김은주
(전 화) 031-369-7400
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	2009.01.09	東京都町田市鶴間1730-7	금속재료가공, 판매 외	2,666	기업회계기준서제1027호 13	미해당

SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.	2012.08.09	89/313 M004, WATCHARAPORN KLONGTHANON, SAIMAI, BANGKOK, THAILAND.	금속재료가공, 판매 외	14,984	기업회계기준서제1027호 13	해당

(주)신진에스코	2014.11.01	경기도 화성시 정남면 만년로 98번길 38	금속재료가공, 판매 외	20,451	기업회계기준서제1027호 13	해당

MOLDPIA CO., LTD.	2004.3.25	Plot 29A, Quang Minh Industrial Park, Quang Minh, Me Linh, Hanoi, Vietnam	금형부품 및 소재유통	1,484	기업회계기준서제1027호 13	미해당

주) 상기 최근사업연도 재무현황은 외부감사인으로부터 감사받은 재무제표가 아니며, 2018년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 신진에스엠"이라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "SINJIN SM CO.,LTD." 또는 "SHINJIN SM CO.,LTD."이라 표기하고, 약식으로 표기할 경우에는 "SINJIN SM" 또는 "SHINJIN SM"이라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 금속 절삭기계 및 표준/비표준 플레이트 판매를 목적으로 2001년 07월 18일에 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사의 주소	전화번호	홈페이지 주소

전라북도 장수군 장계면 장무로 352-73	063-352-5301	http://www.shinjin-sm.co.kr

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의거하여 중소기업에 해당됩니다.

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우 해당사항 없음. 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 자체 보유기술로 제작된 정밀가공설비를 이용하여 기계산업에 기초부품인 '표준 플레이트'를 생산하여 관련분야에 공급하는 것을 주사업으로 하고 있습니다. 자세한 사업내용은 제2부 발행인에 관한 사항 중 'Ⅱ. 사업의 내용' 을 참조하시기 바랍니다. 아. 계열회사에 관한 사항 (1) 계열회사의 총수 : 4개(2) 계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사명	영위업종	지분율	회사와의 관계

비상장	株式會社 SHINJIN-SMJAPAN	금속재료의 가공, 판매금속가공품의 수입판매금속가공기기의 가공, 수입 및 판매금속재료 및 제조기기의 수출입에 관한 업무부동산 매매, 대차 및 중계에 소유 관리전 각 호에 부대하는 일체의 업무	100.00%	자회사

비상장	SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.	금속재료의 가공, 판매금속가공품의 수입판매금속가공기기의 가공, 수입 및 판매금속재료 및 제조기기의 수출입에 관한 업무부동산 매매, 대차 및 중계에 소유 관리전 각 호에 부대하는 일체의 업무	99.99%	자회사

비상장	(주)신진에스코	금속재료의 가공, 판매금속가공품의 수입판매금속가공기기의 가공, 수입 및 판매금속재료 및 제조기기의 수출입에 관한 업무부동산 매매, 대차 및 중계에 소유 관리전 각 호에 부대하는 일체의 업무	75.00%	자회사

비상장	MOLDPIA CO., LTD.	금형부품 및 소재유통	32.00%	계열사

자. 신용평가에 관한 사항 해당사항 없음.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥	2011년 11월 28일	아니오	아니오
2. 회사의 연혁

가. 연혁

년도	월	연혁

2011	11	코스닥(KOSDAQ) 상장(발행가액 : 15,000원, 총 발행금액 : 135억원)

2012	020505080809	중소기업 녹색경영 평가등급 A 획득(중소기업청장)부품·소재 전문기업 확인(지식경제부장관)신진재팬 유상증자(누적자본금 2억9백만엔) 동탄공장/기업부설연구소 완공(경기도 화성시 동탄면 송리 227-3)신진태국 설립(SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.)(자본금 115억원)신진재팬 오사카 지점(직영점) 설립

2013	010410	직영점 설립(화성시 팔탄면 푸른들판로639-1)천안 직영점 설립(충남 천안시 서북구 천일고1길 23-9)오문식 대표이사 취임

2014	11	(주)신진에스코 설립(경기도 화성시 정남면 만년로 98번길 38)(합작법인, 신진에스엠 75%, 포스코 17.5%, 설립자본금 200억원)

2015	1212	남인천 직영점 설립(인천시 남동구 호구포로120번길 121)김영현 대표이사 취임

2016	0608	신진재팬 나고야 지점(직영점) 설립향남지점 설립(경기도 화성시 정남면 만년로98번길 38)

2017	0112	김홍기 대표이사 취임남인천 직영점 주소 이전(인천시 남동구 호구포로120번길 121 → 인천시 남동구 남동동로 63번길 41)

2018	040404071012	토지취득(경기도 화성시 정남면 화성정남 일반산업단지 일부 23,988㎡)정남공장 금형용 플레이트 시스템 생산가동동탄공장 규격 자동화 라인 시스템 생산가동B2B 온라인 발주시스템 서비스 개시 ( http://www.바로신진.com ) 경기 북부 직영점 설립(경기도 양주시 광적면 부흥로 922)제15회 대한민국 신성장경영대상 우수상(매경미디어그룹회장상) 수상

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

일시	본점 소재지	비고

2001년 07월 18일	경기도 화성시 태안읍 진안리 822-25	회사 설립

2005년 12월 20일	전라북도 장수군 장계면 금덕리 845(장계농공단지)	본점 이전

다. 경영진의 중요한 변동

일시	변동 내역	비고

2001년 07월 18일	대표이사 김영현 취임, 이사 김홍기 취임, 이사 양순임 취임, 이사 김영희 취임, 감사 김은주 취임	설립(법인전환)

2009년 01월 05일	대표이사 김홍기 취임

2013년 10월 29일	대표이사 오문식 취임

2015년 03월 27일	사내이사 김영현 취임, 사내이사 김홍기 취임, 사외이사 맹두진 취임, 감사 허원도 취임

2016년 01월 01일	대표이사 김영현 취임

2017년 01월 02일	대표이사 김홍기 취임

2018년 03월 30일	사내이사 김영현 취임, 사내이사 김홍기 취임, 사외이사 맹두진 취임, 감사 허원도 취임

라. 최대주주의 변동 해당사항 없음. 마. 상호의 변경 해당사항 없음. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 회 기중 발생한 사실은 아니나 당사 창업주인 김영현 대표이사(각자대표)가 2019년 3월 5일(화) 지병으로 별세하였음. 회사는 그동안 가업승계 절차를 지속적으로 진행하여 왔으며, 기존 김홍기 대표이사를 중심으로 안정적인 경영체계를 유지하고 있음.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 07월 18일	현물출자	보통주	20,000	10,000	10,000	-

2008년 10월 08일	유상증자(제3자배정)	우선주	3,540	10,000	1,130,000	-

2009년 09월 01일	무상증자	보통주	132,933	10,000	10,000	-

2009년 09월 01일	무상증자	우선주	23,527	10,000	10,000	-

2010년 05월 19일	주식분할	보통주	2,905,727	500	-	-

2010년 05월 19일	주식분할	우선주	514,273	500	-	-

2011년 11월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	900,000	500	15,000	-

2012년 07월 16일	무상증자	보통주	4,472,183	500	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,972,183	-	8,972,183	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,972,183	-	8,972,183	-

Ⅴ. 자기주식수	114,507	-	114,507	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,857,676	-	8,857,676	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	114,507	-	-	-	114,507	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	114,507	-	-	-	114,507	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	114,507	-	-	-	114,507	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,972,183	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	114,507	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,857,676	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,045	4,674	430

(별도)당기순이익(백만원)	3,194	5,027	1,035

(연결)주당순이익(원)	361	568	116

현금배당금총액(백만원)	664	887	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.81	18.98	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.38	1.71	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	75	120	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 제17기 현금배당은 일반주주 120원, 최대주주등 80원 지급하는 차등배당임.
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결 재무정보(단위 : 백만원 )

구분	제18(당)기말	제17(전)기말	제16(전전)기말

유동자산	47,319	51,218	48,061

비유동자산	62,491	47,333	46,530

자산총계	109,810	98,551	94,591

유동부채	21,025	26,612	20,549

비유동부채	16,159	1,209	7,924

부채총계	37,184	27,822	28,473

지배기업지분	69,493	67,447	62,483

자본금	4,486	4,486	4,486

자본잉여금	13,521	13,521	13,521

기타자본구성요소	(1,776)	(1,776)	(1,776)

기타포괄손익누계액	(993)	(1,140)	(1,049)

이익잉여금	54,255	52,356	47,301

비지배지분	3,134	3,283	3,636

자본총계	72,627	70,730	66,118

주) 상기 금액이 음(-)의 금액인 경우에는 괄호 기호로 표시하였습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	제18(당)기	제17(전)기	제16(전전)기

매출액	56,236	56,976	49,757

영업이익	4,079	5,472	2,148

법인세비용차감전순이익	3,763	6,320	1,983

당기순이익	3,045	4,674	430

·지배기업의 소유주	3,194	5,027	1,035

·비지배지분	(149)	(353)	(605)

총포괄이익	2,784	4,611	549

·지배기업의 소유주	2,933	4,964	1,154

·비지배지분	(149)	(353)	(605)

주당순이익(원)	361	568	116

연결에 포함된 회사수	3	3	3

(2) 요약 별도 재무정보(단위 : 백만원 )

구분	제18(당)기말	제17(전)기말	제16(전전)기말

유동자산	30,931	35,580	33,208

비유동자산	61,913	44,914	41,979

자산총계	92,844	80,494	75,187

유동부채	7,289	12,023	9,572

비유동부채	16,081	1,034	3,135

부채총계	23,370	13,057	12,707

자본금	4,486	4,486	4,486

자본잉여금	13,521	13,521	13,521

기타자본구성요소	(2,710)	(2,885)	(2,819)

이익잉여금	54,176	52,315	47,292

자본총계	69,473	67,437	62,480

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가 방법	지분법	지분법	지분법

주) 상기 금액이 음(-)의 금액인 경우에는 괄호 기호로 표시하였습니다.

(단위 : 백만원 )

구분	제18(당)기	제17(전)기	제16(전전)기

매출액	41,542	43,813	38,474

영업이익	3,638	6,065	4,606

법인세비용차감전순이익	3,843	6,611	1,950

당기순이익	3,194	5,027	1,035

주당순이익(원)	361	568	116

(3) 연결대상회사 현황 및 변동내용 가. 연결대상회사 현황

회 사 명	지분율	주요사업	소재지	결산일

株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	100%	금속재료가공, 판매 외	일본	12월 31일

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	99.99%	금속재료가공, 판매 외	태국	12월 31일

(주)신진에스코	75%	금속재료가공, 판매 외	한국	12월 31일

MOLDPIA CO., LTD.	32%	금형부품 및 소재유통	베트남	12월 31일

나. 연결대상회사 변동내용

-당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준을 도입하였으며, 한국채택국제회계기준 하에서의 연결대상회사는 아래과 같이 변동하였습니다.

구분	제18(당)기	제17(전)기	제16(전전)기

연결대상회사	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.

(주)신진에스코	(주)신진에스코	(주)신진에스코

MOLDPIA CO., LTD.	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18(당)기	서린회계법인	적정	해당사항 없음

제17(전)기	서린회계법인	적정	해당사항 없음

제16(전전)기	서린회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18(당)기	서린회계법인	제18기 회계감사	80,000,000 원	912

제17(전)기	서린회계법인	제17기 회계감사	70,000,000 원	854

제16(전전)기	서린회계법인	제16기 회계감사	70,000,000 원	862

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18(당)기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17(전)기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16(전전)기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 2010년 코스닥상장 준비를 위하여 외부감사인 지정을 금융감독원에 신청하여 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원으로부터 지정 감사인을 삼정회계법인으로 지정받아 변경되었습니다. 제10기부터 제11기까지의 감사는 삼정회계법인에서 수행하였으나, 감사계약기간의 만료후 회사의 의사로 제12기부터 서린회계법인으로 회계감사인이 변경되었습니다.

5. 내부통제에 관한 사항 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서는 주식회사 신진에스엠의 2018년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대한 감사업무를 수행하고 회사의 내부회계관리제도를 검토한 결과 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제8조에 따라 첨부하는 것입니다.첨 부 : 1. 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 2. 회사의 내부회계관리제도 운영실태 보고서

주식회사 신진에스엠대표이사 귀하 2019년 3월 12일

우리는 첨부된 주식회사 신진에스엠의 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계,운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 신진에스엠의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가 결과, 2018년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다."라고 기술하고 있습니다.

우리는 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 중요성의 관점에서 경영자가 제시한 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 회계감사보다는 낮은 수준의 확신을 얻을 수 있도록 검토절차를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 회사의 내부회계관리제도를 이해하고 경영자의 내부회계관리제도의 운영실태보고내용에 대한 질문 및 필요하다고 판단되는 경우 제한적 범위 내에서 관련 문서의 확인 등의 절차를 포함하고 있습니다.회사의 내부회계관리제도는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 한국채택국제회계기준에 따라 작성한 재무제표의 신뢰성에 대한 합리적인 확신을 줄 수 있도록 제정한 내부회계관리규정과 이를 관리ㆍ운영하는 조직을 의미합니다. 그러나내부회계관리제도는 내부회계관리제도의 본질적인 한계로 인하여 재무제표에 대한 중요한 왜곡표시를 적발하거나 예방하지 못할 수 있습니다. 또한, 내부회계관리제도의 운영실태보고 내용을 기초로 미래기간의 내용을 추정시에는 상황의 변화 혹은 절차나 정책이 준수되지 않음으로써 내부회계관리제도가 부적절하게 되어 미래기간에 대한 평가 및 추정내용이 달라질 위험에 처할 수 있다는 점을 고려하여야 합니다.

경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.우리의 검토는 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 하였으며, 2018년 12월 31일 이후의 내부회계관리제도는 검토하지 않았습니다. 본 검토보고서는 주식회사의외부감사에관한법률에 근거하여 작성된 것으로서 기타 다른 목적이나다른 이용자를 위하여는 적절하지 않을 수 있습니다.

서린회계법인 대표이사 김사성
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당사는 보고서 제출일 현재 2명의 상근이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.02.21	제17기 결산재무제표 승인 및 현금배당 결의	가결

2	2018.02.27	제17기 정기주주총회 소집 결의	가결

제17기 정기주주총회 전자투표/전자위임장 채택	가결

3	2018.03.30	대표이사 선임 결의(김홍기 대표이사)	가결

4	2018.04.10	화성정남일반산업단지 산업시설용지 취득	가결

5	2018.04.16	산업은행 운영자금 차입	가결

6	2018.04.16	포스코 원화지급보증	가결

7	2018.04.23	산업은행 시설자금 차입	가결

8	2018.07.02	통신판매업 사업자등록 추가	가결

9	2018.07.30	국민은행 운영자금 차입	가결

10	2018.09.19	지점설치(경기북부지점)	가결

11	2018.12.10	대표이사 선임 결의(김영현 대표이사, 각자대표)	가결

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동 내역 해당사항 없음. 라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 진행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당 사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

허원도	-1977.02 고려대학교대학원 화학과 졸업
-1993.02 명지대학교대학원 무기재료공학과 졸업
-1977.01~2003.06 삼화전자공업(주)(개발과장, 기술부장, 연구소장, 상무이사 역임)
-2004.01~2008.03 영화훼라이트(주)
-한국과학기술정보연구원 전문연구위원 역임	해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성 감 사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 해당부서에 관련 장부 및 관계서류의 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있으며, 이를 당사 정관 제47조에 규정하고 있습니다. 라. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.03.21	제17기 내부회계관리제도 운용실태 평가에 대한 보고	가결

2	2018.03.30	제17기 정기주주총회 참석(감사보고)	가결

3	2019.3.19	제18기 내부회계관리제도 운용실태 평가에 대한 보고	가결

4	2019.3.29	제18기 정기주주총회 참석(감사보고)	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관상 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 해당사항 없음. 다. 경영권 경쟁 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영현	본인	보통주	2,658,453	29.63	2,658,453	29.63	-

김홍기	임원	보통주	403,537	4.50	403,537	4.50	-

양순임	최대주주의 처	보통주	882,973	9.84	882,973	9.84	-

김은주	최대주주의 녀	보통주	224,305	2.50	224,305	2.50	-

김은식	최대주주의 자	보통주	224,305	2.50	224,305	2.50	-

계	보통주	4,393,573	48.97	4,393,573	48.97	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김영현	대표이사 회장	2009년 1월~2019년 3월	(주)신진에스엠 회장	(주)신진에스코 비상임이사

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영현	2,658,453	29.63 %	-

양순임	882,973	9.84 %	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,549	99.49	3,548,559	39.55	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다. 그러나 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리 방법은 이사회의 결의에 의한다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 거래소시장 또는 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6항에 따라 일반 공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의 3항에 따른 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.
② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.

명의개서 대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고	회사의 인터넷 홈페이지(www.shinjin-sm.co.kr) 또는 매일경제신문

5. 주가 및 주식거래 실적(단위 : 원, 주 )

종류	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

A138070	최고	7,640	7,350	7,350	6,780	5,920	5,800

최저	6,900	6,710	6,680	5,140	5,370	5,120

월간거래량	214,136	259,486	216,013	268,137	125,330	125,321
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영현	남	1954년 06월	대표이사회장	등기임원	상근	경영총괄	광양고등학교 졸업前) 삼화전자공업(주)前) 신진엔지니어링 대표이사	2,658,453	-	본인	18년	2021년 03월 29일

김홍기	남	1968년 03월	대표이사부회장	등기임원	상근	기술총괄	전주기능대학 졸업前) 대항정밀 前) 신진엔지니어링	403,537	-	-	18년	2021년 03월 29일

맹두진	남	1970년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 기계공학과 박사前) 네오플럭스現) 에이티넘인베스트먼트	-	-	-	7년	2021년 03월 29일

허원도	남	1950년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	명지대학교 무기재료공학과 박사 前) 삼화전자공업(주)前) 한국과학기술정보연구원	-	-	-	10년	2021년 03월 29일

박길용	남	1960년 11월	상무	미등기임원	상근	영업	인하공전 기계공학과 졸업前) 우영산업	-	-	-	6년	-

김은주	여	1975년 05월	이사	미등기임원	상근	경영지원	수원대학교 전자공학과 졸업前) 신진엔지니어링	224,305	-	최대주주의 자	18년	-

김병진	남	1976년 02월	이사	미등기임원	상근	연구	오산대학 기계설계과 졸업前) 신진엔지니어링	3,000	-	-	18년	-

이한근	남	1971년 02월	이사	미등기임원	상근	생산	성남고등학교 졸업前) 신진엔지니어링	73,440	-	-	18년	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

표준플레이트	남	161	-	3	-	164	5년 9개월	6,416	39	-

표준플레이트	여	17	-	1	-	18	6년 3개월	618	34	-

합 계	178	-	4	-	182	5년 10개월	7,034	39	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	288	72	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	800	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	449	112	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	439	220	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	10	10	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	2009년 02월 20일	해외시장진출	140	4,180	100%	1,288	-	-	244	4,180	100%	1,532	2,666	308

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	2012년 08월 28일	해외시장진출	3,477	3,149,998	99.99%	5,263	-	-	340	3,149,998	99.99%	5,603	14,984	-2

(주)신진에스코	2014년 10월 22일	신규시장진출	15,000	3,000,000	75%	9,825	-	-	-205	3,000,000	75%	9,620	20,451	-626

MOLDPIA CO.,LTD.	2018년 10월 26일	해외시장진출	319	-	-	-	32,000	319	1	32,000	32%	320	1,484	1

합 계	6,154,178	-	16,376	32,000	-	380	-	-	17,075	39,585	-319

주1) 株式會社 SHINJIN-SM JAPAN 에 대한 종속기업투자는 개시 한국채택국제회계기준 재무상태표 작성시, 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거 회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정하였습니다.

주2) 상기 최근사업연도 재무현황 은 외부감사인으로부터 감사받은 재무제표가 아니며, 2 018년 12월 31일 기준 으로 법인세 납부시 제출한 세무조정 계산서의 재무제표를 근거로 하여 작성하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금 (증권대여 포함)

[기준 : 2018년 12월 31일 현재] (단위: 백만원)

구분	성 명(법인명)	관계	2018년현재 잔액	2018년	2017년

증가	감소	증가	감소

대여금	이한근	공장장	40	-	-	-	-

김병진	연구소장	120	100	-	-	-

김철진	수석연구원	10	-	-	-	-

직원	박인철 외 15	333	208	101	136	158

합계	503	308	101	136	158

주) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다. 나. 담보제공내역 해당사항 없음.

다. 채무보증내역

[기준 : 2018년 12월 31일] (단위: 백만원)

구분	내역	제공받은자	지급보증액	지급보증기간

종속기업	지급보증	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	-	-

종속기업	지급보증	SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.	1,680	2017.04.25 ~ 2018.04.25

종속기업	연대보증	SHINJIN SM (THAILAND) CO.,LTD.	3,921	2017.09.01 ~ 2019.03.04

종속기업	연대보증	(주)신진에스코	1,200	2018.04.20 ~ 2019.04.19

2. 대주주와의 자산양수도 등

[기준 : 2018년 12월 31일] (단위: 백만원)

구분	내용	계약일자	금액

토지	화성시 정남면 망월리 320- 외 868㎡	2011.10.05	96

건물	화성시 정남면 망월리 320- 외 621.4㎡	2011.10.05	-

3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[기준 : 2018년 12월 31일 현재] (단위: 백만원)

구 분	성 명(법인명)	관계	2018년	2017년

금액	내용	금액	내용

매출거래	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	자회사	628	제품매출	139	제품매출

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	520	제품매출	190	제품매출

(주)신진에스코	자회사	317	제품매출	1,142	제품매출

매출채권	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	자회사	497	제품매출	-	제품매출

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	2,030	제품매출	1,940	제품매출

(주)신진에스코	자회사	39	제품매출	1,020	제품매출

매입거래	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	자회사	-	제품매입	60	제품매입

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	370	제품매입	402	제품매입

(주)신진에스코	자회사	2,273	제품매입	1,936	제품매입

매입채무	(주)신진에스코	자회사	131	제품매입	172	제품매입

미수금	株式會社 SHINJIN-SM JAPAN	자회사	8	제품매출	8	제품매출

SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	5	제품매출	5	제품매출

미지급금	SHINJIN SM (THAILAND) CO., LTD.	자회사	36	제품매입	94	제품매입

주) 상기 재무내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 별도재무제표 기준입니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	의안내용	결의내용	비고

2015.03.27	제14기	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 110원)
제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김영현, 사내이사 김홍기, 사외이사 맹두진)제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 허원도)
제4호 의안 : 제15기 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 제15기 감사보수한도 승인의 건	승인 가결

2016.03.29	제15기	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건(일반주주 1주당 배당금 100원, 최대주주 및 특수관계인 1주당 80원)
제2호 의안 : 제16기 이사보수한도 승인의 건
제3호 의안 : 제16기 감사보수한도 승인의 건	승인 가결

2017.03.29	제16기	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 제17기 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 제17기 감사보수한도 승인의 건	승인 가결

2018.03.30	제17기	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건(일반주주 1주당 배당금 120원, 최대주주 및 특수관계인 1주당 80원)
제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김영현, 사내이사 김홍기, 사외이사 맹두진)제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 허원도)제5호 의안 : 제18기 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 제18기 감사보수한도 승인의 건	승인 가결

2019.03.29	제18기	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(1주당 배당금 75원)
제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김은주, 사내이사 김은식)제4호 의안 : 제19기 이사보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 제19기 감사보수한도 승인의 건	승인가결

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 현재 ) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥상장	2011년 11월 22일	시설자금 : 10,750차입금상환 : 2,250발행제비용 : 500	13,500	시설자금 : 10,750 차입금상환 : 2,250 발행제비용 : 500	13,500	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.