넥스트아이 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 기준으로 이사회의 구성은 대표이사 1인을 포함 한 총5명의 이사(사내이사3명,사외이사2명)로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성 되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회 주요결의사항

회차	개최 일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2016-01-12	제목 : 임시 주총소집결의 건내용 : 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

2	2016-01-20	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 2015년 상,하반기 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	가결	-

3	2016-02-03	제목 : 신주 발행 외 1건내용 : 제1호 의안 : 신주 발행 일정 변경의 건 제2호 의안 : 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	-

4	2016-02-04	제목 : 대표이사 선임의 건	가결	-

5	2016-02-05	제목 : 신주 발행 일정 변경의 건	가결	-

6	2016-02-17	제목 : 제 18 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 7,976,344주 총배당금액 : 381,225,100원	가결	-

7	2016-02-22	제목 : 제 18기 정기주주총회 소집결의건.	가결	-

8	2016-06-27	제목 : 타법인 지분출자 결의에 관한 사항내용 : NEXTEYE technology (China) Co.,Ltd. 중국자회사 설립(USD 5,000,000) 지분 100%	가결	-

9	2016-07-11	제목 : 우리은행 B2B 약정건내용 : 약정금액 : 4,350,000,000원	가결	-

10	2016-10-4	제목 : 타법인주식 3자배정 유상증자건	가결	-

11	2016-10-12	제목 : 타법인 지분출자 결의에 관한 사항내용 : 빌라쥬11팩토리	가결	-

12	2016-10-19	제목 : 타법인 지분출자 결의에 관한 사항내용 : 제 1호 의안 : (주)뉴앤뉴 제 2호 의안 : (주)뉴앤뉴 주식 양수 건 제 3호 의안 : 레드앤블루(상해)화장품 유한공사 제 4호 의안 : 뉴앤뉴화장품(소주) 유한공사	가결	-

13	2016-11-29	제목 : 타법인주식 처분의 건내용 : 주식회사 실로닉스 주식 일부 처분 12,000주(60,000,000원)	가결	-

14	2016-12-05	제목 : 타법인 지분출자 결의에 관한 사항내용 : 사사면세점	가결	-

15	2016-12-09	제목: 전환사채 발행의 건	가결	-

16	2017-01-03	제목 : 타법인 지분출자(제3자배정 유상증자) 결의에 관한 사항내용 : 주식회사 아이엔에스코리아	가결	-

17	2017-01-17	제목 : 타법인 지분출자(제3자배정 유상증자) 결의에 관한 사항내용 : 주식회사 에이치에스글로벌	가결	-

18	2017-01-20	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 2016년 상,하반기 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	가결	-

19	2017-01-20	제목 : 제2회차 전환사채 조건 일부 변경의 건	가결	-

20	2017-01-20	제목 : 제3회차 전환사채 인수계약 일부 변경의 건	가결	-

21	2017-01-23	제목 : 우리은행 차입에 관한 건	가결	-

22	2017-02-15	제목 : 제 19 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당75원 배당주식수 11,617,162주 총배당금액 : 871,287,150원	가결	-

23	2017-02-22	제목 : 제 19기 정기주주총회 소집결의건.	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 참석인원	비 고

1	2016-02-04	제목 : 대표이사 선임의 건	2	가결

2	2016-02-05	제목 : 신주 발행 일정 변경의 건	2	가결

3	2016-02-17	제목 : 제 18 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 7,976,344주 총배당금액 : 381,225,100원	1	가결

4	2016-02-22	제목 : 제 18기 정기주주총회 소집결의건.	2	가결

5	2016-06-27	제목 : 타법인 지분출자 결의에 관한 사항내용 : NEXTEYE technology (China) Co.,Ltd. 중국자회사 설립(USD 5,000,000) 지분 100%	1	가결

6	2016-07-11	제목 : 우리은행 B2B 약정건내용 : 약정금액 : 4,350,000,000원	1	가결

10	2016-10-4	제목 : 타법인주식 3자배정 유상증자건	1	가결

11	2016-10-12	제목 : 타법인 지분출자 결의에 관한 사항	1	가결

12	2016-10-19	제목 : 타법인 지분출자 결의에 관한 사항내용 : 제 1호의안 : (주)뉴앤뉴 제 2호 의안 : (주)뉴앤뉴 주식 양수 건 제 3호 의안 : 레드앤블루(상해)화장품 유한공사 제 4호 의안 : 뉴앤뉴화장품(소주) 유한공사	1	가결

13	2016-11-29	제목 : 타법인주식 처분의 건내용 : 주식회사 실로닉스 주식 일부 처분 12,000주(60,000,000원)	1	가결

14	2016-12-05	제목 : 타법인 지분출자 결의에 관한 사항내용 : 사사면세점	1	가결

15	2016-12-09	제목: 전환사채 발행의 건	0	가결

16	2017-01-03	제목 : 타법인 지분출자(제3자배정 유상증자) 결의에 관한 사항내용 : 주식회사 아이엔에스코리아	0	가결

17	2017-01-17	제목 : 타법인 지분출자(제3자배정 유상증자) 결의에 관한 사항내용 : 주식회사 에이치에스글로벌	0	가결

18	2017-01-20	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 2016년 상,하반기 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	1	가결

19	2017-01-20	제목 : 제2회차 전환사채 조건 일부 변경의 건	0	가결

20	2017-01-20	제목 : 제3회차 전환사채 인수계약 일부 변경의 건	0	가결

21	2017-01-23	제목 : 우리은행 차입에 관한 건	1	가결

22	2017-02-15	제목 : 제 19 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당75원 배당주식수 11,617,162주 총배당금액 : 871,287,150원	1	가결

23	2017-02-22	제목 : 제 19기 정기주주총회 소집결의건.	1	가결

주1) 2016년 2월 04일 자로 사외이사 장동신,안옥화는 신규로 선임 되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 이사의 독립성당사의 이사는 당기말 사내이사3인과 사외이사2인으로 구성 되어 있으며,회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.