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넥스트아이 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)넥스트아이
대 표 이 사 : CHEN GUANG
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩
(전 화) 031-389-2299
(홈페이지) http://www.nexteye.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김려염
(전 화) 031-389-2299
3. 자본금 변동사항

최근 5년간 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.06.08	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	10,000	코스닥 상장

2012.06.20	무상증자	보통주	2,569,879	500	-	-

2015.12.09	주식매수선택권행사	보통주	27,000	500	5,053	-

2016.02.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,987,330	500	5,050	-

2016.04.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,987,330	500	5,050	-

2016.09.21	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	5,053	-

2017.04.02	전환권행사	보통주	1,727,115	500	5,790	-

2017.10.31	주식분할	보통주	54,784,476	100	-	-

주1) 2017년 10월 31일 기준으로 액면분할을 하였으며 유통주식수는 13,344,277주에서 66,721,385주로 액면가는 1주당 500원에서 100원으로 변경됨에 따라 자기주식 주식수 351,842주->1,759,210주 되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무기명식이권부사모전환사채	2016년 04월 01일	2019년 04월 01일	10,000,000,000	기명식보통주	2017.04.01~2019.03.01	100%	5,790	-	-	주1)

제2회무기명식이권부사모전환사채	2017년 01월 20일	2020년 01월 20일	10,000,000,000	기명식보통주	2018.01.20~2019.12.20	100%	3,870	10,000,000,000	2,583,975	주3)

제3회무기명식이권부사모전환사채	2017년 01월 24일	2020년 01월 24일	10,000,000,000	기명식보통주	2018.01.24~2019.12.24	100%	3,420	10,000,000,000	2,923,976	주2)

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	20,000,000,000	5,507,951	-

주1) 제1회무기명식이권부사모전환사채는 2017년04월13일 10,000,000,000원 1,727,115주 전환행사 하였습니다.주2) 제3회무기명식이권부사모전환사채는 2017년07월24일 19,350원->18,500원, 10월 24일 18,500원->17,100원, 11월 16일 액면분할로 17,100원->3,420원, 2018년 01월24일 3,420원->3,075원으로 전환가액을 조정 하였습니다.주3) 제2회무기명식이권부사모전환사채는 액면분할 (500원->100원)로 인해 전환가능주식수 516,795주->2,583,975주, 전환가액 19,350원->3,870원으로 액면분할 후 변동 주식수 및 전환가액으로 작성하였습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무기명식 이권부비분리형 사모신주인수권부사채	2016.02.04	2019.02.04	10,000,000,000	기명식 보통주식	2017.02.04~2019.01.04	100%	1,109	10,000,000,000	9,018,759	-

합 계	-	-	10,000,000,000	-	-	100%	1,109	10,000,000,000	9,018,759	-

주1) 유상증자, 무상증자 또는 주식배당에 의하여 당사의 보통주식의 주가가 행사가격을 하회하거나 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등이 발생한 경우 행사가격 조정 조건이 존재합니다. 당기 중 액면분할에 따라 행사가격이 감소하였으며, 상기의 행사가격은 당기말 현재 유효한 행사가격입니다.주2) 당기 중 액면분할에 따라 행사가가능주식수가 증가하였으며, 상기의 행사가능주식수는 당기말 현재 유효한 행사가격을 바탕으로 산출되었습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-. 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	주3)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,288,145	-	69,288,145	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	807,550	-	807,550	-

1. 감자	376,070	-	376,070	-

2. 이익소각	431,480	-	431,480	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	68,480,595	-	68,480,595	-

Ⅴ. 자기주식수	1,759,210	-	1,759,210	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	66,721,385	-	66,721,385	-

주1) 2017년 04월 13일 제1회무기명식이권부사모전환사채 전환 행사로 인하여 주식1,727,115주 추가 하였습니다. 주2) 2017년 10월 31일 기준으로 액면분할을 하였으며 유통주식수는 13,344,277주에서 66,721,385주로 액면가는 1주당 500원에서 100원으로 변경됨에 따라 자기주식 주식수 351,842주->1,759,210주 되었습니다. 주3) 2017년 09월 29일 임시주주총회에서 발행할 주식의 총수가 50,000,000주->100,000,000주로 정관 변경되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	151,842	-	-	-	151,842	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	151,842	-	-	-	151,842	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	1,407,368	-	-	1,407,368	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	351,842	1,407,368	-	-	1,759,210	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2017년 10월 31일 기준으로 액면분할을 하였으며 유통주식수는 13,344,277주에서 66,721,385주로 액면가는 1주당 500원에서 100원으로 변경됨에 따라 자기주식 주식수 351,842주->1,759,210주 되었습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

-. 보고서 작성일 현재 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	68,480,595	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,759,210	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	66,721,385	-

-	-	-

주1)2017년04월13일 제1회무기명식이권부사모전환사채 전환 행사로 인하여 주식 1,727,115주 추가 하였습니다.

주2) 2017년 10월 31일 기준으로 액면분할을 하였으며 유통주식수는 13,344,277주에서 66,721,385주로 액면가는 1주당 500원에서 100원으로 변경되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	100	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,701	3,542	3,027

(별도)당기순이익(백만원)	-2,569	1,070	2,269

(연결)주당순이익(원)	-23	47	348

현금배당금총액(백만원)	400	871	381

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-21.95	24.59	12.59

현금배당수익률(%)	-	0.18	0.42	0.55

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	6	75	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 2017년 10월 31일 기준으로 액면분할을 하였으며 액면가는 1주당 500원에서 100원으로 변경되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제19기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제18기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	삼일회계법인	분반기검토, 연간 재무제표/연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	63백만원	1,338 시간

제19기(전기)	삼일회계법인	분반기검토, 연간 재무제표/연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	50백만원	1,108 시간

제18기(전전기)	삼일회계법인	분반기검토, 연간 재무제표/연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	50백만원	1,025 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-. 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

4. 회계감사인의 변경 -. 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

5. 내부회계관리제도가. 내부통제당사 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 내부통제에 이상이 없는 것으로 평가되었습니다.나. 내부회계관리제도본 공시기간 중 내부회계관리자 및 회계감사인은 내부회계관리제도에 대하여 중대한취약점이 있다는 지적을 한 바 없습니다.다. 내부통제구조의 평가본 공시기간 중 회계감사인은 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대해 중대한결함이 있다는 지적을 한 바 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 이사의 경영진단 의견서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적1) 재무상태 (단위: 백만원)

구분	제20기	제19기	증감액	증감율(%)

자산총계	112,901	84,181	28,720	34.12

부채총계	47,705	25,596	22,109	86.38

자본총계	65,195	58,584	6,611	11.28

주) IFRS회계 별도기준임. 당사의 자산총계는 전년대비 28,720백만원 증가한 112,901백만원로 전년대비 34.12%증가하였으며, 부채총계는 22,109백만원이 증가한 47,705백만원으로 전년대비 86.38%가 증가하였습니다. 그리고 자본총계는 전년대비 6,611백만원 증가하여 65,195백만원으로 전년대비 11.28%가 증가하였습니다.

2) 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	제 20 기	제 19 기	전년대비

증감액	증감율(%)

매출액	26,394	22,779	3,615	15.87%

매출원가	19,269	16,826	2,443	14.52%

판관비	8,144	5,293	2,851	53.86%

영업이익	-1,019	660	-1,679	-254.39%

금융이익	1,407	1,262	145	11.49%

금융원가	3,459	888	2,571	289.53%

기타영업외이익	688	515	173	33.59%

기타영업외비용	186	242	-56	-23.14%

종속기업투자손상차손	600	-	600	-

법인세차감전이익	-3,169	1,307	-4,476	-342.46%

당기순이익	-2,569	1,070	-3,639	-340.09%

주) IFRS회계 별도기준임.당사의 매출액은 전년대비 3,615백만원 증가한 26,394백만원로 전년대비 15.87%증가하였으며, 영업이익은 매출원가 및 판관비 증가 등에 따라 전년대비 1,679백만원이감소한 -1,019백만원으로 전년대비 254.39%가 감소하였습니다. 그리고 당기순이익은 금융원가 및 종속기업투자손상차손등에 의해 전년대비 3,639백만원 감소하여 -2,569백만원으로 전년대비 340,09%가 감소하였습니다.

3. 유동성 및 자금의 조달 등 (단위 : 백만원)

구분	제20기	제19기	증감	증감율

현금및현금성 자산	10,618	4,947	5,671	114.64%

단기금융상품	160	-	160	-

영업활동으로인한 현금흐름	362	2,908	-2,546	-87.55%

유동비율(%)	282.59%	797.70%	-	-

차입금의존도	65.28%	35.70%	-	-

주) IFRS회계 별도기준임. 당사의 현금및현금성자산과 단기금융상품은 전년대비 5,831백만원 증가한 10,778백만원로 증가하였으며, 영업활동으로 인한 현금흐름율은 전년대비 87.55%가 감소하였습니다. 그리고 유동비율은 제19기 797.70%->제20기 282.59%로 감소하였으며, 차입금 의존도는 제19기 35.70%->제20기 65.28%로 증가하였습니다. 4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정-. Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.5. 기타 투자판단에 필요한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 유의점을 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 기준으로 이사회의 구성은 대표이사 1인을 포함 한 총5명의 이사(사내이사3명,사외이사2명)로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성 되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

장동신(출석률: 62.50%)	안옥화(출석률: 33.33%)

찬 반 여 부

1	2017-01-03	타법인 지분출자(제3자배정 유상증자) 결의에 관한 사항	불참	불참

2	2017-01-17	타법인 지분출자(제3자배정 유상증자) 결의에 관한 사항	불참	불참

3	2017-01-20	내부회계관리제도건	불참	찬성

4	2017-01-20	제2회차 전환사채 조건 일부 변경의 건	불참	불참

5	2017-01-20	제3회차 전환사채 인수계약 일부 변경의 건	불참	불참

6	2017-01-23	우리은행 차입에 관한 건	참석	불참

7	2017-02-15	제 19 기 결산재무제표 승인건	불참	찬성

8	2017-02-22	제 19기 정기주주총회 소집결의건.	불참	찬성

9	2017-02-28	(주)레드젠 대여금 건	찬성	불참

10	2017-03-06	유미소향 주식회사 대여금 건	찬성	불참

11	2017-04-21	(주)레드젠 대여금 건	찬성	불참

12	2017-04-28	타법인 지분출자 결의에 관한 사항	찬성	불참

13	2017-05-02	유미소향 주식회사 대여금 건	찬성	불참

14	2017-05-15	타법인 지분출자 결의에 관한 사항	찬성	불참

15	2017-06-05	LED사업부 공장 등록 관련 지점 등록 결의에 관한 사항	불참	불참

16	2017-06-27	중국 임직원 숙소 관련 아파트전세계약 결의에 관한 사항	찬성	불참

17	2017-08-11	제20기 임시주주총회 소집결의 건	찬성	불참

18	2017-08-11	(주)실로닉스 대여금 건	찬성	불참

19	2017-08-28	넥스트아이 구매카드 한도 증액건이노메트리 구매카드 근보증건아이엔에스코리아 중소기업자금대출 근보증건	찬성	찬성

20	2017-09-01	위플랜 주식회사 대여금 건	찬성	찬성

21	2017-09-29	(주)해냄홀딩스 대여금 건	불참	찬성

22	2017-10-19	타법인 지분출자 결의에 관한 건	찬성	찬성

23	2017-11-01	에스비케이 제1호 사모투자전문회사 출자에 관한 건해외법인 신규 출자에 관한 건	찬성	불참

24	2017-11-13	이사의 겸직 승인의 건	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역-. 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 이사의 독립성당사의 이사는 당기말 사내이사3인과 사외이사2인으로 구성 되어 있으며,회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이수월	80.02 서울대학교 경제학과 졸업 82.02 서울대학교(대학원) 행정대학원 수료89.6 (주)대우 대리07.10 신한금융투자 부장09.12 (주)신영 경영지원본부장10.03 HelsinkiSchool of Economics 경영대학원 졸업10.11 안국파인텍/민테크/한국스틸 감사13.02 하이드로젠파워 대표이사14.04 진성토건 대표이사	해당사항없음	2016.02월 취임

다. 감사의 독립성당사의 이수월 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있는 등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

라. 감사의 주요활동

회차	개최 일자	의안 내용	감사	가결여부	비 고

1	2017-01-03	타법인 지분출자(제3자배정 유상증자) 결의에 관한 사항	이수월	가결	불참

2	2017-01-17	타법인 지분출자(제3자배정 유상증자) 결의에 관한 사항	이수월	가결	불참

3	2017-01-20	내부회계관리제도건	이수월	가결	참석

4	2017-01-20	제2회차 전환사채 조건 일부 변경의 건	이수월	가결	불참

5	2017-01-20	제3회차 전환사채 인수계약 일부 변경의 건	이수월	가결	불참

6	2017-01-23	우리은행 차입에 관한 건	이수월	가결	불참

7	2017-02-15	제 19 기 결산재무제표 승인건	이수월	가결	참석

8	2017-02-22	제 19기 정기주주총회 소집결의건.	이수월	가결	참석

9	2017-02-28	(주)레드젠 대여금 건	이수월	가결	불참

10	2017-03-06	유미소향 주식회사 대여금 건	이수월	가결	불참

11	2017-04-21	(주)레드젠 대여금 건	이수월	가결	불참

12	2017-04-28	타법인 지분출자 결의에 관한 사항	이수월	가결	불참

13	2017-05-02	유미소향 주식회사 대여금 건	이수월	가결	불참

14	2017-05-15	타법인 지분출자 결의에 관한 사항	이수월	가결	불참

15	2017-06-05	LED사업부 공장 등록 관련 지점 등록 결의에 관한 사항	이수월	가결	불참

16	2017-06-27	중국 임직원 숙소 관련 아파트전세계약 결의에 관한 사항	이수월	가결	불참

17	2017-08-11	제20기 임시주주총회 소집결의 건	이수월	가결	불참

18	2017-08-11	(주)실로닉스 대여금 건	이수월	가결	불참

19	2017-08-28	넥스트아이 구매카드 한도 증액건이노메트리 구매카드 근보증건아이엔에스코리아 중소기업자금대출 근보증건	이수월	가결	참석

20	2017-09-01	위플랜 주식회사 대여금 건	이수월	가결	불참

21	2017-09-29	(주)해냄홀딩스 대여금 건	이수월	가결	참석

22	2017-10-19	타법인 지분출자 결의에 관한 건	이수월	가결	불참

23	2017-11-01	에스비케이 제1호 사모투자전문회사 출자에 관한 건해외법인 신규 출자에 관한 건	이수월	가결	참석

24	2017-11-13	이사의 겸직 승인의 건	이수월	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이수월	80.02 서울대학교 경제학과 졸업 82.02 서울대학교(대학원) 행정대학원 수료89.6 (주)대우 대리07.10 신한금융투자 부장09.12 (주)신영 경영지원본부장10.03 HelsinkiSchool of Economics 경영대학원 졸업10.11 안국파인텍/민테크/한국스틸 감사13.02 하이드로젠파워 대표이사14.04 진성토건 대표이사	해당사항없음	2016.02월 취임

다. 감사의 독립성당사의 이수월 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있는 등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진광	여	1973.12	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	유미도미용연쇄집단 이사장現㈜넥스트아이 대표이사	-	-	2016.02.04~ 현재	2019.02.04

류동휘	남	1973.02	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	유미도미용연쇄집단 이사現㈜넥스트아이 이사	-	-	2016.02.04~ 현재	2019.02.04

진양	여	1972.09	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	유미도미용연쇄집단 대표이사(CEO)現㈜넥스트아이 이사	-	-	2016.02.04~ 현재	2019.02.04

장동신	남	1977.08	사외이사	등기임원	비상근	-	견지인터넷과학기술 대표이사(CEO) 現㈜넥스트아이 이사	-	-	2016.02.04~ 현재	2019.02.04

안옥화	여	1971.02	사외이사	등기임원	비상근	-	중국증권행정연구원 원장現㈜넥스트아이 이사	-	-	2016.02.04~ 현재	2019.02.04

이수월	남	1958.01	감사	등기임원	비상근	-	엠텍비젼 감사現㈜넥스트아이 감사	-	-	2016.02.04~ 현재	2019.02.04

마연수	남	1967.03	이사	미등기임원	상근	연구개발	신일고등학교졸한양대 정밀기계 졸한국과학기술원 정밀공학 석사 졸삼성전자㈜생기센타(주)넥스트아이 감사(주)넥스트아이 이사現㈜넥스트아이 사장	4,576,300	-	1998.10.01~ 현재	-

조희운	남	1981.12	부사장	미등기임원	상근	전략기획실	북경대학교 법학 졸업現㈜넥스트아이 부사장	-	-	2016.02.04~ 현재	-

고영우	남	1968.09	이사	미등기임원	상근	연구총괄	포항공대 기계공학 졸포항공대 기계공학 석사 졸 삼성전자 자동화 연구소미네소타주립대(교환연구원)㈜넥스트아이 수석연구원 現㈜넥스트아이 연구소장	-	-	1999.10.25~ 현재	-

이석태	남	1974.03	이사	미등기임원	상근	응용연구실 이사	동의대학교 졸업現㈜넥스트아이 연구소 이사	167,897	-	2001.02.05~ 현재	-

김려염	여	1979.01	이사	미등기임원	상근	관리지원총괄 CFO	충북대 경영학 석사 졸現㈜넥스트아이 CFO	-	-	2016.04.01~ 현재	-

주1) 이사의 겸직현황은 (Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황을 참고하시기 바랍니다

직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	96	-	6	-	102	4.56	4,452,202	43,649	-

전체	여	14	-	-	-	14	1.46	480,860	34,347	-

합 계	110	-	6	-	116	4.18	4,933,062	42,526	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5	800,000	-

감사	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	677,433	135,487	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	629,433	209,811	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없음

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이석태 미등기임원 2012.03.29 신주교부 보통주 45,000 45,000 - - 2014년03월29일~2017년03월28일 5,053 주1) 보고서 작성 기준일 현재 미행사 수량은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 -. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약최근 3년간 주주총회의 안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용

제20기 정기주주총회(2018.03.30)	1.재무제표 승인2.정관변경3.이사보수한도4.감사보수한도	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제20기 임시주주총회(2017.09.29)	1.정관변경2.주식분할(액면)	원안 승인원안 승인

제19기 정기주주총회(2016.03.31)	1.재무제표 승인2.이사보수 한도3.감사보수 한도	원안 승인원안 승인원안 승인

제18기 정기주주총회(2016.03.25)	1.재무제표 승인2.이사보수 한도3.감사보수 한도	원안 승인원안 승인원안 승인

제18기 임시주주총회(2016.02.04)	1. 이사 선임의 건2.감사 선임의 건
3.정관 일부 변경의 건	원안 승인원안 승인원안 승인

3. 우발부채 등

가. 중요한 소송사건 등 -. 연결회사는 원고로서 (주)에이치에스글로벌(대표이사 : 김영석)에 대하여 대여금(사채금)반환 청구의 소를 제기하였으며, 소송가액은 1,500백만원입니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017. 12. 31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

-. 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 채무증권 현황-. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.6. 채무인수약정 현황-. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 그 밖의 우발채무 등 -. 우발부채 등에 관한 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 별도 및 연결 재무제표 의 주석을 참조하시기 바랍니다. 8. 제재현황 등 그 밖의 사항(1) 당사는 2013년 7월 24일 증권선물위원회로부터「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제1항 제5호의 주요사항보고서 제출의무 위반을 사유로 동법 제429조 제3항에 따라 과징금 3백만원을 부과 받았습니다. 당사는 양수.양도하려는 자산액이 사업년도말 현재 자산총액의 100분의10이상인 경우 이를 결의한 날로부터 다음 날까지 외부 평가의견서를 첨부한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출 하여야 하나,당사는 2011년10월21일 최근 사업년도말(2010년) 자산총액 25% 규모의 자산을 양수하기로 이사회에서 결의하였음에도 그다음날 까지 주요사항보고서를 금융위원에 제출 하지 않아 과징금 3백만원을 부과 받은 사실이 있으며 과징금은 2013년09월25일 납부 완료 하였습니다. 9. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 연결회사는 2018년 1월 5일 이사회의 결의에 의거 마인즈아이 주식회사에 대한 제3자배정 유상증자(204,000주, 유상증자액 : 306,000천원)에 참여하였 으며, 2018년 1월 8일 자로 신주권의 취득이 이루어졌습니다. 유상증자 후 지분율은 51%입니다 (2) 연 결회사는 2017년 중 경영진의 승인에 의거 종속회사 중 주식회사 빌라쥬11팩토리에 대한 보유주식 255,000주를 전량 처분하기로 결정하였으며, 이로 인해 종속기업투자주식 중 일부가 매각예정으로 표시됐습니다. 동 거래는 2018년 1월 31 일 완료되었으며, 전액 취득원가로 처분되었습니다.

10. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

-. 당사는 보고서 제출일 기준으로 해당사항 없습니다.

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2016.02.04	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,036	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,036	-

신인수권부사채	2016.02.04	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,000	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,000	-

유상증자	2016.04.01	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,036	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,036	-

전환사채	2016.04.01	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,000	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,000	-

전환사채	2017.01.20	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,000	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,000	-

전환사채	2017.01.24	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,000	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,000	-

12. 외국지주회사의 자회사 현황-. 당사는 보고서 제출일 기준으로 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

-. 당사는 보고서 제출일 기준으로 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-. 당사는 보고서 제출일 기준으로 해당사항 없습니다.