넥스트아이 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

라종국	85.02 서울대학교 기계설계학과 졸업 87.02 서울대학교 대학원 기계설계학과 졸업87.03 ~ 92.06 LG전자 연구소 선임 92.06 ~ 93.07 엠앤드이 시스템 연구소 선임93.07 ~ 03.09 한틀시스템 대표이사 03.09 ~ 현재 와이즈큐브 대표이사	해당사항없음	2013.03월 취임

다. 감사의 독립성당사의 라종국 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있는 등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

라. 감사의 주요활동

회차	개최 일자	의안 내용	감사	가결여부	비 고

1	2011-02-07	제목: 제13기 정기주주총회 소집에 관한 건. 내용: 2011.02.24 안건: 1) 결산보고 승인건 2) 이사보수한도 승인건 3) 감사보수한도 승인건 4) 정관 변경건	류승범	가결	참석

2	2011-02-24	제목: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인건. 내용: 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 (액면가 1주당500원 신주발행1,000,000주)	류승범	가결	참석

3	2011-05-30	제목 : 직원 우리사주대출 근보증건.내용: 직원 우리사주 대출 관련 근보증건.	류승범	가결	불참석

4	2011-06-16	제목: 자기주식의 신탁계약 체결건내용 : 자기주식의 신탁계약 체결(3,000,000,000원)	류승범	가결	참석

5	2011-10-04	제목 : 이익소각을 위한 자기주식 취득건내용 : 이익소각을 위한 자기주식 취득(1,000,000,000원)	류승범	가결	참석

6	2011-10-13	제목 : (주)이노메트리 대여금 승인건내용 : (주)이노메트리 대여금 승인(200,000,000원)대여기간 1년 대출이율:8.5%	류승범	가결	참석

7	2011-10-20	제목 : 기타복리후생 규정 개정건내용 : 장기근속자 대출제도 신설	류승범	가결	참석

8	2011-10-21	제목 : 제조시설 및 연구시설 용지취득건내용 : 관양동 스마트타운 토지매입((주)인텍디지탈 권리의무승계 계약4,089,150,000원)	류승범	가결	참석

9	2011-11-18	제목 : 이익금에 의한 보통주식 소각건내용 : 보통주식 231,480주 이익소각	류승범	가결	참석

10	2011-12-30	제목 : 타법인 지분출자 결의건내용 : (주)이노메트리 주식 3,000주 매수	류승범	가결	참석

11	2012-01-06	제목 : 타법인 지분출자 결의건내용 : (주)이노메트리 유상증자 참여(22,500주)매입후 지분60%	류승범	가결	참석

12	2012-01-26	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고2호의안 : 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	류승범	가결	참석

13	2012-02-15	제목 : 제 14 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 5,139,759주총배당금액 : 256,987,950원	류승범	가결	참석

14	2012-02-27	제목 : 제 14기 정기주주총회 소집결의건.	류승범	가결	참석

15	2012-03-07	제목 : 제 14 기 결산재무제표 승인건	류승범	가결	참석

16	2012-03-29	제목 : 주식매수선택권 부여에 관한건 이석태 30,000주	류승범	가결	참석

17	2012-06-04	제목 : 준비금의 자본전입의건 주식발행초과금 자본전입액 1,284,939,500	류승범	가결	참석

18	2013-01-25	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	류승범	가결	참석

19	2013-02-04	제목 : 제 15 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 7,709,638주 총배당금액 : 385,481,900원	류승범	가결	참석

20	2013-02-05	제목 : 안양시 건축자금대출건내용 : 안양시 건축자금 차입건	류승범	가결	참석

21	2013-02-25	제목 : 제 15기 정기주주총회 소집결의건.	류승범	가결	참석

22	2013-03-22	제목 : 대표이사 선임의 건	라종국	가결	불참

23	2013-04-26	제목 : 대전 아파트형공장 취득건	라종국	가결	불참

24	2013-06-17	제목 : 주식매수선택권 부여에 관한건 김신일 30,000주	라종국	가결	참석

25	2013-09-04	제목 : 타법인 지분투자의 건 지분7.92% 매매금액300,003,000원	라종국	가결	참석

26	2013-10-22	제목 : 연구소 건물 신축공사 기간 연장에 관한건. 변경전 : 2012.09.03~2013.10.31 변경후 : 2013.09.03~2013.12.31	라종국	가결	불참

28	2013-11-18	제목 : 자기주식처분의 건. 처분 수량 : 39,706주 주당7,510원기준	라종국	가결	참석

29	2014-01-07	제목 : 본점 소재지 변경의 건. 변경전 : 경기 안양 동안 평촌동126-1 두산벤처512 변경후 : 경기 안양 동안 동편로13번길65 넥스트아이빌딩	라종국	가결	참석

30	2014-01-21	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	라종국	가결	참석

31	2014-02-10	제목 : 제 16 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당75원 배당주식수 7,749,344주 총배당금액 : 581,200,800원	라종국	가결	참석

32	2014-02-25	제목 : 제 16기 정기주주총회 소집결의건.	라종국	가결	참석

33	2014-06-16	제목 : 임시 주총소집결의 건 제1호 의안 : 정관 변경의 건	라종국	가결	참석

34	2014-07-14	제목 : 타법인 지분 투자 및 판매권.특허기술양수 계약건 지분투자:504,000,000원 32.21% 영업권 : 100,000,000원 특허 기술양수3건 400,000,000원	라종국	가결	참석

35	2014-08-05	제목 : 이익잉여금 전기공사업으로 일부 사용건 금200,000,000원	라종국	가결	참석

36	2014-09-19	제목 : 제조시설 공장 취득건 토지,건물포함 금2,800,000,000원	라종국	가결	참석

37	2014-10-23	제목 : (주)다솔인포텍 대여금건 금50,000,000원	라종국	가결	참석

38	2014-12-15	제목 : 이익금에 의한 보통주식 소각건내용 : 보통주식 200,000주 이익소각	라종국	가결	참석

39	2015-01-23	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	라종국	가결	참석

40	2015-02-09	제목 : 제 17 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 7,749,344주 총배당금액 : 387,467,200원	라종국	가결	참석

41	2015-02-24	제목 : 제 17기 정기주주총회 소집결의건.	라종국	가결	참석

42	2015-04-01	제목 : 유형자산(건물) 취득건	라종국	가결	참석

43	2015-08-14	제목 : 타법인 설립 출자건. 출자금액 : 300,000,000원 지분100%	라종국	가결	참석

44	2015-11-09	제목 : 자기주식 취득건내용 : 주가안정을 위한 자기주식 취득(1,179,397,120원)	라종국	가결	참석

45	2015-12-07	제목 : 신주 발행의 건내용 : 보통주식 1,987,330주 금10,036,016,500원	라종국	가결	참석

46	2015-12-07	제목 : 신주 발행 외 2건내용 : 1호의안 : 신주발행의건 보통주식 1,987,330주 금10,036,016,500원 2호의안 : 전환사채 발행의 건 3호의안 : 신주인수권부사채 발행의 건	라종국	가결	참석

47	2015-12-16	제목 : 임시 주총소집결의 건내용 : 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	라종국	가결	참석

48	2016-01-12	제목 : 임시 주총소집결의 건내용 : 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	라종국	가결	참석

49	2016-01-20	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 2015년 상,하반기 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	라종국	가결	참석

50	2016-02-03	제목 : 신주 발행 외 1건내용 : 제1호 의안 : 신주 발행 일정 변경의 건 제2호 의안 : 전환사채 발행 일정 변경의 건	라종국	가결	참석

51	2016-02-04	제목 : 대표이사 선임의 건	이수월	가결	참석

52	2016-02-05	제목 : 신주 발행 일정 변경의 건	이수월	가결	참석

53	2016-02-17	제목 : 제 18 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 7,976,344주 총배당금액 : 381,225,100원	이수월	가결	참석

54	2016-02-22	제목 : 제 18기 정기주주총회 소집결의건.	이수월	가결	참석