넥스트아이 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 기준으로 이사회의 구성은 대표이사 1인을 포함 한 총5명의 이사(사내이사3명,사외이사2명)로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성 되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 주요결의사항

회차	개최 일자	의 안 내 용	가결 여부	비 고

1	2012-01-06	제목 : 타법인 지분출자 결의건내용 : (주)이노메트리 유상증자 참여(22,500주)매입후 지분60%	가결	-

2	2012-01-26	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고2호의안 : 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	가결	-

3	2012-02-15	제목 : 제 14 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 5,139,759주총배당금액 : 256,987,950원	가결	-

4	2012-02-27	제목 : 제 14기 정기주주총회 소집결의건.	가결	-

5	2012-03-07	제목 : 제 14 기 결산재무제표 승인건	가결	-

6	2012-03-29	제목 : 주식매수선택권 부여에 관한건 이석태 30,000주	가결	-

7	2012-06-04	제목 : 준비금의 자본전입의건 주식발행초과금 자본전입액 1,284,939,500	가결	-

8	2012-09-03	제목 : 연구소 이전을 위한 건물 신축건 신축건물금액 6,300,000,000	가결	-

9	2013-01-25	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	가결	-

10	2013-02-04	제목 : 제 15 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 7,709,638주 총배당금액 : 385,481,900원	가결	-

11	2013-02-05	제목 : 안양시 건축자금대출건내용 : 안양시 건축자금 차입건	가결	-

12	2013-02-25	제목 : 제 15기 정기주주총회 소집결의건.	가결	-

13	2013-03-22	제목 : 대표이사 선임건	가결	-

14	2013-04-26	제목 : 대전 아파트형공장 취득건	가결	-

15	2013-06-17	제목 : 주식매수선택권 부여에 관한건 김신일 30,000주	가결	-

16	2013-09-04	제목 : 타법인 지분투자의 건 지분7.92% 매매금액300,003,000원	가결	-

17	2013-10-22	제목 : 연구소 건물 신축공사 기간 연장에 관한건. 변경전 : 2012.09.03~2013.10.31 변경후 : 2013.09.03~2013.12.31	가결	-

18	2013-11-18	제목 : 자기주식처분의 건. 처분 수량 : 39,706주 주당7,510원기준	가결	-

19	2014-01-07	제목 : 본점 소재지 변경의 건. 변경전 : 경기 안양 동안 평촌동126-1 두산벤처512 변경후 : 경기 안양 동안 동편로13번길65 넥스트아이빌딩	가결	-

20	2014-01-21	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	가결	-

21	2014-02-10	제목 : 제 16 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당75원 배당주식수 7,749,344주 총배당금액 : 581,200,800원	가결	-

22	2014-02-25	제목 : 제 16기 정기주주총회 소집결의건.	가결	-

23	2014-06-16	제목 : 임시 주총소집결의 건 제1호 의안 : 정관 변경의 건	가결	-

24	2014-07-14	제목 : 타법인 지분 투자 및 판매권.특허기술양수 계약건 지분투자:504,000,000원 32.21% 영업권 : 100,000,000원 특허 기술양수3건 400,000,000원	가결	-

25	2014-08-05	제목 : 이익잉여금 전기공사업으로 일부 사용건 금200,000,000원	가결	-

26	2014-09-19	제목 : 제조시설 공장 취득건 토지,건물포함 금2,800,000,000원	가결	-

27	2014-10-23	제목 : (주)다솔인포텍 대여금건 금50,000,000원	가결	-

28	2014-12-15	제목 : 이익금에 의한 보통주식 소각건내용 : 보통주식 200,000주 이익소각	가결	-

29	2015-01-23	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	가결	-

30	2015-02-09	제목 : 제 17 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 7,749,344주 총배당금액 : 387,467,200원	가결	-

31	2015-02-24	제목 : 제 17기 정기주주총회 소집결의건.	가결	-

32	2015-04-01	제목 : 유형자산(건물) 취득건	가결	-

33	2015-08-14	제목 : 타법인 설립 출자건. 출자금액 : 300,000,000원 지분100%	가결	-

34	2015-11-09	제목 : 자기주식 취득건내용 : 주가안정을 위한 자기주식 취득(1,179,397,120원)	가결	-

35	2015-12-07	제목 : 신주 발행의 건내용 : 보통주식 1,987,330주 금10,036,016,500원	가결	-

36	2015-12-07	제목 : 신주 발행 외 2건내용 : 1호의안 : 신주발행의건 보통주식 1,987,330주 금10,036,016,500원 2호의안 : 전환사채 발행의 건 3호의안 : 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-

37	2015-12-16	제목 : 임시 주총소집결의 건내용 : 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

38	2016-01-12	제목 : 임시 주총소집결의 건내용 : 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

39	2016-01-20	제목 : 내부회계관리제도건내용 : 1호의안 : 내부회계관리제도의 운용실태보고 2호의안 : 2015년 상,하반기 내부회계관리제도의 감사의 평가보고	가결	-

40	2016-02-03	제목 : 신주 발행 외 1건내용 : 제1호 의안 : 신주 발행 일정 변경의 건 제2호 의안 : 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	-

41	2016-02-04	제목 : 대표이사 선임의 건	가결	-

42	2016-02-05	제목 : 신주 발행 일정 변경의 건	가결	-

43	2016-02-17	제목 : 제 18 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 7,976,344주 총배당금액 : 381,225,100원	가결	-

44	2016-02-22	제목 : 제 18기 정기주주총회 소집결의건.	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 참석인원	비 고

1	2016-02-04	제목 : 대표이사 선임의 건	2	가결

2	2016-02-05	제목 : 신주 발행 일정 변경의 건	2	가결

3	2016-02-17	제목 : 제 18 기 결산재무제표 승인건내용 : 결산배당 주당50원 배당주식수 7,976,344주 총배당금액 : 381,225,100원	1	가결

4	2016-02-22	제목 : 제 18기 정기주주총회 소집결의건.	2	가결

주1) 2016년 2월 04일 자로 사외이사 장동신,안옥화는 신규로 선임 되었습니다.

라. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 이사의 독립성당사의 이사는 당분기말 사내이사3인과 사외이사2인으로 구성 되어 있으며,회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.