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넥스트아이 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)넥스트아이
대 표 이 사 : CHEN GUANG
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길 65 넥스트아이빌딩
(전 화)031-389-2204
(홈페이지) http://www.nexteye.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김려염
(전 화)031-389-2204
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.06.20	무상증자	보통주	2,569,879	500	-	-

2015.12.09	주식매수선택권행사	보통주	27,000	500	5,053	-

2016.02.04	유상증자(제3자배정)	보통주	1,987,330	500	5,050	-

2016.04.01	유상증자(제3자배정)	보통주	1,987,330	500	5,050	-

2016.09.21	주식매수선택권행사	보통주	18,000	500	5,053	-

2017.04.02	전환권행사	보통주	1,727,115	500	5,790	-

2017.10.31	주식분할	보통주	54,784,476	100	-	-

2018.12.27	신주인수권행사	보통주	8,635,578	100	-	-

주1) 2017년 10월 31일 기준으로 액면분할을 하였으며 유통주식수는 13,344,277주에서 66,721,385주로 액면가는 1주당 500원에서 100원으로 변경됨에 따라 자기주식 주식수 351,842주->1,759,210주 되었습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무기명식이권부사모전환사채	2016년 04월 01일	2019년 04월 01일	10,000,000,000	기명식보통주	2017.04.01~2019.03.01	100%	5,790	-	-	주1)

제2회 무기명식이권부사모전환사채	2017년 01월 20일	2020년 01월 20일	10,000,000,000	기명식보통주	2018.01.20~2019.12.20	100%	3,870	10,000,000,000	2,583,975	주3)

제3회 무기명식이권부사모 전환사채	2017년 01월 24일	2020년 01월 24일	10,000,000,000	기명식보통주	2018.01.24~2019.12.24	100%	2,710	-	-	주2)

합 계	-	-	30,000,000,000	-	-	-	-	10,000,000,000	2,583,975	-

주1) 제1회무기명식이권부사모전환사채는 2017년04월13일 10,000,000,000원 1,727,115주 전환행사 하였습니다.주2) 제3회무기명식이권부사모전환사채는 2019년11월29일 발행 후 만기전 전액 상환하였습니다.주3) 제2회무기명식이권부사모전환사채는 액면분할 (500원->100원)로 인해 전환가능주식수 516,795주->2,583,975주, 전환가액 19,350원->3,870원으로 액면분할 후 변동 주식수 및 전환가액으로 작성하였으며, 2020년 1월 20일 만기가 도래됨에 따라 전액 상환하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 제1회 무기명식 이권부비분리형 사모 신주인수권부사채 10,000,000,000원 8,635,578주가 2018년 12월 27일 전부 행사청구되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	주3)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	77,923,723	-	77,923,723	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	807,550	-	807,550	-

1. 감자	376,070	-	376,070	-

2. 이익소각	431,480	-	431,480	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	77,116,173	-	77,116,173	-

Ⅴ. 자기주식수	1,759,210	-	1,759,210	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	75,356,963	-	75,356,963	-

주1) 2017년 04월 13일 제1회무기명식이권부사모전환사채 전환 행사로 인하여 주식1,727,115주 추가 하였습니다. 주2) 2017년 10월 31일 기준으로 액면분할을 하였으며 유통주식수는 13,344,277주에서 66,721,385주로 액면가는 1주당 500원에서 100원으로 변경됨에 따라 자기주식 주식수 351,842주->1,759,210주 되었습니다. 주3) 2017년 09월 29일 임시주주총회에서 발행할 주식의 총수가 50,000,000주->100,000,000주로 정관 변경되었습니다.주4) 2018년 12월 27일 신주인수권 행사청구로 인해 주식수 8,635,578주가 증가되었습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	151,842	-	-	-	151,842	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	151,842	-	-	-	151,842	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,407,368	-	-	-	1,407,368	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,759,210	-	-	-	1,759,210	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2017년 10월 31일 기준으로 액면분할을 하였으며 유통주식수는 13,344,277주에서 66,721,385주로 액면가는 1주당 500원에서 100원으로 변경됨에 따라 자기주식 주식수 351,842주->1,759,210주 되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	77,116,173	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,759,210	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	75,356,963	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-3,035	-6,984	-2,701

(별도)당기순이익(백만원)	-8,985	-14,184	-2,569

(연결)주당순이익(원)	-119	-114	-23

현금배당금총액(백만원)	-	527	400

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-6.93	-21.95

현금배당수익률(%)	-	-	0.3	0.18

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	6	75

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 이사의 경영진단 의견서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성 시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 이사의 경영진단 의견서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 재무상태 및 영업실적1) 재무상태 (단위: 백만원)

구분	제 22기	제 21 기	증감액	증감율(%)

자산총계	99,321	96,931	2,390	2.47%

부채총계	47,997	36,091	11,906	32.99%

자본총계	51,324	60,840	(9,516)	(15.64)%

주) IFRS회계 별도기준임.당사의 자산총계는 전년대비 2,390백만원 증가한 99,321백만원로 전년대비 2.47%증가하였으며, 부채총계는 11,906백만원이 증가한 47,997백만원으로 전년대비 32.99%가 증가하였습니다. 그리고 자본총계는 전년대비 9,516백만원 감소하여 51,324백만원으로 전년대비 15.64%가 감소하였습니다.

2) 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	제 22 기	제 21 기	전년대비

증감액	증감율(%)

매출액	24,579	26,390	(1,811)	(6.86)%

매출원가	22,969	20,631	2,338	11.33%

판관비	5,744	3,972	1,772	44.62%

영업이익	(4,135)	1,787	(5,922)	(331.39)%

금융이익	1,030	367	663	180.57%

금융원가	875	2,257	(1,382)	(61.22)%

기타영업외이익	1,442	1,946	(504)	(25.89)%

기타영업외비용	1,285	3,460	(2,175)	(62.87)%

종속기업투자손상차손	427	6,080	(5,653)	(92.97)%

관계기업투자손상차손	5,051	6,373	(1,322)	0.00%

법인세차감전손실	(9,301)	(14,070)	4,769	(33.89)%

당기순손실	(8,985)	(14,184)	5,199	(36.65)%

주) IFRS회계 별도기준임.당사의 매출액은 전년대비 1,811백만원 감소한 24,579백만원로 전년대비 6.86%감소하였으며, 영업손실은 매출원가 및 판관비 증가 등에 따라 전년대비 5,922백만원이 증가한 -4,135백만원으로 전년대비 331.39%가 증가하였습니다. 그리고 당기순손실은 금융원가 및 종속기업투자손상차손등에 의해 전년대비 5,199백만원 감소하여 -8,985백만원으로 전년대비 36,65%가 감소하였습니다.

3. 유동성 및 자금의 조달 등 (단위 : 백만원)

구분	제22기	제21기	증감	증감율

현금및현금성 자산	28,516	23,620	4,896	20.73%

단기금융상품	1,102	680	422	62.06%

영업활동으로인한 현금흐름	(3,800)	(835)	(2,965)	355.09%

유동비율(%)	87.05%	246.23%	-	-

차입금의존도	84.19%	53.48%	-	-

주) IFRS회계 별도기준임.당사의 현금및현금성자산과 단기금융상품은 전년대비 5,318백만원 증가한 29,618백만원이며, 영업활동으로 인한 현금흐름율은 전년대비 355.09%가 증가하였습니다. 그리고 유동비율은 제21기 246.23%->제22기 87.05%로 감소하였으며, 차입금 의존도는 제21기 53.48%->제22기 84.19%로 증가하였습니다.4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정-. Ⅲ. 재무에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.5. 기타 투자판단에 필요한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항 유의점을 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	우리회계법인	적정	-	-

제21기(전기)	우리회계법인	적정	-	-

제20기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제22기(당기)	우리회계법인	분반기검토, 연간 재무제표/연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	120백만원	1,266 시간

제21기(전기)	우리회계법인	분반기검토, 연간 재무제표/연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	60백만원	1,229 시간

제20기(전전기)	삼일회계법인	분반기검토, 연간 재무제표/연결재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	63백만원	1,338 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 기준으로 이사회의 구성은 대표이사 1인을 포함 한 총4명의 이사(사내이사3명,사외이사1명)로 구성되어 있으며 이사회 내 별도의 위원회는 구성 되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

장동신(출석률: 100 %)	안옥화(출석률: 29 %)

찬 반 여 부

1	2019-01-15	주식회사 금다메리 대여의 건	찬성	불참

2	2019-02-28	제21기 현금배당 결정의 건	찬성	찬성

3	2019-03-05	주식회사 금다메리 대여의 건	찬성	불참

4	2019-03-08	넥스트아이 화장품 부자재 매입의 건	찬성	불참

5	2019-03-13	제21기(2018년) 재무제표 승인의 건정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

6	2019-03-19	주식회사 금다메리 대여의 건	찬성	불참

7	2019-03-22	타법인 지분 매각 결의에 관한 사항 (미상홍)	찬성	불참

8	2019-03-29	대표이사 변경의 건(재선임)	찬성	-

9	2019-04-02	타법인 지분출자 결의에 관한 사항 (유미애)	찬성	-

10	2019-04-25	INS 투자 지분 매각 추진의 건	찬성	-

11	2019-07-30	타법인 지분 매각 결의에 관한 사항	찬성	-

12	2019-10-24	제3회 전환사채 조기상환의 건	찬성	-

13	2019-11-15	자금차입의 건	찬성	-

14	2019-12-17	담보 대출의 건	찬성	-

15	2019-12-18	담보 대출의 건	찬성	-

주1)2019년 03월 29일 정기주주총회에서 사외이사 장동신 재선임, 감사 안옥화가 신규선임되 었습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사는 당기말 사내이사3인과 사외이사1인으로 구성 되어 있으며,회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출일 현재 교육은 없었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부 당사는 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다. 나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

안옥화	중국증권행정연구원 원장現㈜넥스트아이 이사	해당사항 없음	-

주1)2019년 03월 29일 정기주주총회에서 이수월 감사가 일 신 상의 사유로 사임하 여 안옥화 감사를 신규선임하였습니다. 다. 감사의 독립성 당사의 안옥화 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있는 등 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

라. 감사의 주요활동

회차	개최 일자	의안 내용	감사	가결여부	비 고

1	2019-01-15	주식회사 금다메리 대여의 건	이수월	가결	불참

2	2019-02-28	제21기 현금배당 결정의 건	이수월	가결	참석

3	2019-03-05	주식회사 금다메리 대여의 건	이수월	가결	불참

4	2019-03-08	넥스트아이 화장품 부자재 매입의 건	이수월	가결	불참

5	2019-03-13	제21기(2018년) 재무제표 승인의 건정기주주총회 소집의 건	이수월	가결	찬성

6	2019-03-19	주식회사 금다메리 대여의 건	이수월	가결	불참

7	2019-03-22	타법인 지분 매각 결의에 관한 사항 (미상홍)	이수월	가결	불참

8	2019-03-29	대표이사 변경의 건(재선임)	안옥화	가결	불참

9	2019-04-02	타법인 지분출자 결의에 관한 사항 (유미애)	안옥화	가결	불참

10	2019-04-25	INS 투자 지분 매각 추진의 건	안옥화	가결	불참

11	2019-07-30	타법인 지분 매각 결의에 관한 사항	안옥화	가결	찬성

12	2019-10-24	제3회 전환사채 조기상환의 건	안옥화	가결	찬성

13	2019-11-15	자금차입의 건	안옥화	가결	불참

14	2019-12-17	담보 대출의 건	안옥화	가결	불참

15	2019-12-18	담보 대출의 건	안옥화	가결	불참

주1)2019년 03월 29일 정기주주총회에서 이수월 감사가 일 신 상의 사유로 사임하 여 안옥화 감사를 신규선임하였습니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출일 현재 교육은 없었습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리지원실	2	차장,이사(평균 3년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 1) 당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 채택하고 있습니다.「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」를 제22기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. (2) 전자투표 절차- 전자투표 인터넷 주소 : (PC) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 전자투표 행사 기간내에 시스템에 공인인증서를 통해 주주본인을 확인한 후 의안별 의결권 행사- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래 전용 공인인증서 또는 은행, 증권 범용 공인인증서

나. 소주주주권의 행사여부 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 공시대상기간중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진광	여	1973.12	대표이사	등기임원	상근	사업총괄	유미도미용연쇄집단 이사장現㈜넥스트아이 대표이사	117,000	-	-	2016.02.04~ 현재	2022년 03월 29일

류동휘	남	1973.02	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	유미도미용연쇄집단 이사現㈜넥스트아이 이사	-	-	-	2016.02.04~ 현재	2022년 03월 29일

진양	여	1972.09	사내이사	등기임원	비상근	경영자문	유미도미용연쇄집단 대표이사(CEO)現㈜넥스트아이 이사	-	-	-	2016.02.04~ 현재	2022년 03월 29일

장동신	남	1977.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	견지인터넷과학기술 대표이사(CEO) 現㈜넥스트아이 이사	-	-	-	2016.02.04~ 현재	2022년 03월 29일

안옥화	여	1971.02	감사	등기임원	상근	감사	중국증권행정연구원 원장現㈜넥스트아이 이사	-	-	-	2016.02.04~ 현재	2022년 03월 29일

마연수	남	1967.03	사장	미등기임원	상근	연구개발	신일고등학교졸한양대 정밀기계 졸한국과학기술원 정밀공학 석사 졸삼성전자㈜생기센타(주)넥스트아이 감사(주)넥스트아이 이사現㈜넥스트아이 사장	4,673,305	-	-	1998.10.01~ 현재	-

조희운	남	1981.12	부사장	미등기임원	상근	전략기획실	북경대학교 법학 졸업現㈜넥스트아이 부사장	16,000	-	-	2016.02.04~ 현재	-

이석태	남	1974.03	전무	미등기임원	상근	응용연구실 이사	동의대학교 졸업現㈜넥스트아이 연구소 이사	108,132	-	-	2001.02.05~ 현재	-

김려염	여	1979.01	전무	미등기임원	상근	관리지원총괄CFO	충북대 경영학 석사 졸現㈜넥스트아이 CFO	10,000	-	-	2016.02.04~ 현재	-

이재원	남	1968.03	이사	미등기임원	상근	관리총괄	부산대학교 회계학과 졸업조아제약(주) 대리기흥관광개발(주) 이사(주)동훈 부장現㈜넥스트아이 이사	-	-	-	2017.06.02~현재	-

주1) 이사의 겸직현황은 (Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황을 참고하시기 바랍니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	104	-	5	-	109	5.08	5,409,685,130	4,135,844	-	-	-	-

전체	여	14	-	1	-	15	2.6	587,764,436	3,265,357	-

합 계	118	0	6	-	124	4.82	5,997,449,566	4,030,544	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	869,899,430	173,979,886	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,200,000,000	-

감사	1	50,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	923,845,800	184,769,160	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	875,845,800	291,948,600	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000,000	24,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000,000	24,000,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진광	대표이사	563,996,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

진광	근로소득	급여	526,466,000	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	37,530,000	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

진광	대표이사	563,996,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

진광	근로소득	급여	526,466,000	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	37,530,000	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이석태 미등기임원 2012.03.29 신주교부 보통주 45,000 45,000 - - 2014년03월29일~2017년03월28일 5,053

주1) 보고서 작성 기준일 현재 미행사 수량은 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 보고기간종료일 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭	지분율(%)

종속기업	㈜이노메트리	40.61

㈜실로닉스	100.00

NEXTEYE technology (China) Co.,Ltd.	100.00

㈜원뷰티(구. (주)사사면세점) (*1)	-

㈜아이엔에스코리아 (*2)	-

Shanghai Bel-Cosmetic Co.,Ltd.	51.00

Tianjin Village 11 Cross-border e-commerce Co.,Ltd	51.00

New(suzhou) Co.,Ltd.	51.00

BETENEY Co,.Ltd	100.00

Sichuan Meishanghong Biotech Co.,Ltd.(*1)	-

㈜마인즈아이	51.00

금다메리(주)	55.00

관계기업	㈜뉴앤뉴	20.07

에스비케이1호사모투자합자회사	42.96

Sichuan Meishanghongmei Biotech Co.,Ltd.	25.00

(주)아이엔에스코리아(*1)	42.31

기타 특수관계자	유미소향㈜, 임직원, 유미소향 차이나	-

(*1) 당사는 비지배주주로부터 50%를 초과하는 의결권을 행사할 수 있도록 위임받아 동 회사를 실질적으로 지배하였으나 당기에 실질적인 지배력을 상실함에 따라 해당 투자지분을 종속기업투자에서 관계기업투자으로 분류 변경하였습니다.

2. 당기와 전기 중 특수관계자와의 중요한 거래내용은 다음과 같습니다.1) 당기

(단위: 천원)

구분	매출 등	매입 등

상품,제품매출	영업외수익	상품,원재료매입등	기타매입

㈜이노메트리	144,240	94,143	-	154

㈜실로닉스	9,800	1,100	662,054	-

㈜마인즈아이	73,135	63,649	1,709,872	61,315

금다메리㈜	94,659	223,432	(427,714)	-

㈜원뷰티(구. ㈜사사면세점)	-	-	-	40,875

유미소향㈜	15,915	-	-	1,410

천진금다메리	446,243	-	-	-

㈜아이엔에스코리아	-	29,305	85,227	-

임직원	-	38,476	-	-

합 계	783,992	450,105	2,029,439	103,754

2) 전기(단위: 천원)

구분	매출 등	매입 등

상품,제품매출	영업외수익	상품,원재료매입등	기타매입

㈜이노메트리	27,400	63,900	-	-

㈜실로닉스	22,525	9,635	1,465,013	-

㈜마인즈아이	-	21,970	546,560	-

금다메리㈜	-	451	-	-

㈜원뷰티(구. ㈜사사면세점)	-	-	1,167	-

유미소향㈜	-	24,789	-	-

임직원	-	28,903	-	-

합 계	49,925	149,648	2,012,740	-

3. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.1) 당기

(단위: 천원)

구분	채권	채무

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	기타채무

(주)이노메트리	-	-	8,562	-	60,000

(주)실로닉스	-	-	-	-	-

(주)마인즈아이	-	-	5,714	418,315	2,178

금다메리㈜	10,972	-	1,402,939	-	-

㈜원뷰티(구.(주)사사면세점)	-	-	-	-	-

㈜아이엔에스코리아	17,507	-	-	-	-

유미소향(주)(*1)	-	606,251	85,227	-	-

천진금다메리	435,698

임직원	-	982,143	38,476	-	-

합 계	464,177	1,588,394	1,540,918	418,315	62,178

(*1) 당기에 유미소향(주)에 대한 단기대여금 606,251천원과 관련 미수수익 85,227천원에 대하여 100% 대손충당금을 설정하였습니다. 2) 전기

(단위: 천원)

구분	채권	채무

매출채권	대여금	기타채권	매입채무	기타채무

(주)이노메트리	-	-	8,383	-	60,000

(주)실로닉스	-	-	53	43,679	-

(주)마인즈아이	-	-	5,763	391,226	40,000

유미소향(주)	-	700,000	48,432	-	-

임직원	-	843,063	38,661	-	-

합 계	-	1,543,063	101,292	434,905	115,360

(*1) 전기에 유미소향(주)에 대한 단기대여금 700,000천원과 관련 미수수익 48,432천원에 대하여 100% 대손충당금을 설정하였습니다.

4. 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

단기급여	872,885	697,815

퇴직급여	56,832	32,841

합 계	929,717	730,656

5. 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.가. 당사의 임직원과의 자금거래

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

기초	843,063	874,050

대여	537,000	220,000

회수	(397,920)	(250,987)

기말	982,143	843,063

나. 종속기업 및 관계기업 등 그룹 계열사간의 자금거래

1)당기(단위: 천원)

거래처명	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	손액

유미소향(*1)	700,000	-	93,749	606,251	(606,251)	-

금다메리	-	3,500,000	3,500,000	-	-	-

합계	700,000	3,500,000	3,593,749	606,251	(606,251)	-

(*1) 유미소향(주)에 대한 단기대여금 606,251천원과 관련 미수수익 85,227천원에 대하여 100% 대손충당금을 설정하였습니다.

2)전기(단위: 천원)

거래처명	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	대손충당금	손액

유미소향	700,000	-	-	700,000	(700,000)	-

실로닉스	100,000	-	100,000	-	-	-

합계	800,000	-	100,000	700,000	(700,000)	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 -. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약최근 3년간 주주총회의 안건 및 결의내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용

제22기 정기주주총회(2020.03.27)	1.재무제표 승인2.이사보수한도3.감사보수한도	원안 승인원안 승인원안 승인

제21기 정기주주총회(2019.03.29)	1.재무제표 승인2.이사선임3.감사선임4.이사보수한도5.감사보수한도	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제20기 정기주주총회(2018.03.30)	1.재무제표 승인2.정관변경3.이사보수한도4.감사보수한도	원안 승인원안 승인원안 승인원안 승인

제20기 임시주주총회(2017.09.29)	1.정관변경2.주식분할(액면)	원안 승인원안 승인

제19기 정기주주총회(2017.03.31)	1.재무제표 승인2.이사보수 한도3.감사보수 한도	원안 승인원안 승인원안 승인

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등

원고	피고	내용	계류법원	진행상황

유미소향과학기술공사	넥스트아이	1,745백만원 채권가압류	수원지법 안양지원	가압류 결정

당사(*1)	유미소향과학기술공사	1,745백만원 가압류취소	가압류 취소

당사(*1)	유미소향과학기술공사	채권가압류 이의신청	취하

당사(*1)	김주영	김주영에 대한 부동산 및 채권가압류	가압류 판결

당사	에이치에스글로벌(*2)	대여금 1,431백만원 반환 청구	서울고등법원	원고 승

당사	엠피라이팅외1명	물품대금 청구	대구지법 김첨지원	원고 승

(*1) 당사(NEXTEYE)의 주주인 Aesthetic International Beauty Chain Group의 종속회사인 유미소향㈜의 완전종속회사인 유미소향과학기술(중국)유한공사는 당사의 자회사인 NEXTEYE Technology(China) Co.,Ltd.와 중국내 피부관리 프랜차이즈 가맹사업을 운영하는 과정에서 받아야 할 것이라고 주장하는 채권(미확정)을 청구하기 위하여 본인과 직접적인 거래관계가 없는 당사의 자산에 가압류 신청을 하여 가압류가 실행되었으나 2019년 8월 29일 위 가압류 결정 취소 판결을 수원지방법원으로부터 받았습니다. 또한 가압류건과 관련한 해방공탁도 취소되어져 해방공탁금 17.45억원을 환급받았습니다.(*2) 에이치에스글로벌과 대여금 15억 반환 청구소송도 서울고등법원으로부터 2019년 10월 29일 승소 판결을 받았습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 채무증권 현황-. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.6. 채무인수약정 현황-. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 그 밖의 우발채무 등 -. 우발부채 등에 관한 자세한 사항은 'III. 재무에 관한 사항'의 별도 및 연결 재무제표 의 주석을 참조하시기 바랍니다. 8. 제재현황 등 그 밖의 사항(1) 당사는 2013년 7월 24일 증권선물위원회로부터「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제171조 제1항 제5호의 주요사항보고서 제출의무 위반을 사유로 동법 제429조 제3항에 따라 과징금 3백만원을 부과 받았습니다. 당사는 양수.양도하려는 자산액이 사업년도말 현재 자산총액의 100분의10이상인 경우 이를 결의한 날로부터 다음 날까지 외부 평가의견서를 첨부한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출 하여야 하나,당사는 2011년10월21일 최근 사업년도말(2010년) 자산총액 25% 규모의 자산을 양수하기로 이사회에서 결의하였음에도 그다음날 까지 주요사항보고서를 금융위원에 제출 하지 않아 과징금 3백만원을 부과 받은 사실이 있으며 과징금은 2013년09월25일 납부 완료 하였습니다.

9. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	1	2016.02.04	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,036	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,036	-

신주인수권부사채	2	2016.02.04	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,000	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,000	-

유상증자	3	2016.04.01	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,036	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,036	-

전환사채	4	2016.04.01	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,000	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,000	-

전환사채	5	2017.01.20	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,000	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,000	-

전환사채	6	2017.01.24	사업 투자 등을 위한 투자 유치	10,000	신규 사업인 화장품 관련 진출	10,000	-
1. 전문가의 확인

- 당사는 보고서 제출일 기준으로 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 보고서 제출일 기준으로 해당사항 없습니다.