넥스트아이 분기보고서 (2019.09)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 12개의 종속회사와 3개의 관계기업을 보유하고 있으며, 이 중 에치디프로(주)만 상장사이고, 나머지는 비상장사입니다

구분	명칭	상장여부	비고

종속회사	(주)이노메트리	상장	-

(주)실로닉스	비상장	-

NEXTEYE technology (China) Co.,Ltd	비상장	주1)

원뷰티면세점	비상장	주2)

Shanghai Bel-Cosmetic Co.,Ltd	비상장	주3)

Tianjin Village 11 Cross-border e-commerce Co.,Ltd	비상장	주4)

NEW(SUZHOU)CO.,LTD.	비상장	주5)

BETENEY CO,.LTD	비상장	주6)

마인즈아이(주)	비상장	주7)

(주)금다메리	비상장	주8)

관계회사	(주)뉴앤뉴	비상장	-

에스비케이1호사모투자합자회사	비상장	-

Sichuan Meishanghongmei BiotechCo.,Ltd.	비상장	-

(주)아이엔에스코리아	비상장	주9)

주1) 당사는 2016년 6월 27일 이사회 결의에 의거 NEXTEYE technology (China) Co.,Ltd.사를 USD 5,000,000에 신규 설립 및 출자하기로 결정하였으며, 2016년 7월 18일자로 자본금의 납입이 이루어졌습니다.주2) 당사는 2016년 12월 05일 이사회 결의에 의거 원뷰티면세점을 4,250,000,000원에 신규 설립 및 출자하기로 결정하였으며, 2016년 12월 23일자로 자본금의 납입이 이루어졌습니다.주3) 당사는 2016년 10월19일 이사회 결의에 의거 Shanghai Bel-Cosmetic Co.,Ltd 를 479,974,980원에 출자하기로 결정 하였으며, 2017년03월23일 자본금의 납입이 이루어 졌습니다.

주4) 당사는 2017년 04월28일 이사회 결의에 의거 Tianjin Village 11 Cross-border e-commerce Co.,Ltd 를 2,424,744,000원에 출자하기로 결정 하였으며, 2017년05월02일 자본금의 납입이 이루어 졌습니다.주5) 당사는 2016년 10월19일 이사회 결의에 의거 NEW(SUZHOU)CO.,LTD 를 509,175,000원에 출자하기로 결정 하였으며, 2017년04월24일 자본금의 납입이 이루어 졌습니다. 주6) 당사는 2016년 11월 01일 이사회 결의에 의거 BETENEY CO,.LTD 를 5,009,860,000원 에 출자하기로 결정 하였습니다. 주7) 당사 는 2018년 1월 5일 이사회의 결의에 의거 마인즈아이 주식회사에 대한 제3자배정 유상증자(204,000주, 유상증자액 : 306,000천원)에 참여하였 으며, 2018년 1월 8일 자로 신주권의 취득이 이루어졌습니다. 유상증자 후 지분율은 51%입니다 . 주8)당사는 2018년 03월 27일 이사회의 결의에 의거 금다메리 주식회사를 330,000,000원에 출자하기로 결정 하였습니다.주9) 당사는 2017년 1월 3일 이사회 결의에 의거 주식회사 아이엔에스코리아를 4,999,994,967원에 출자하기로 결정하였으며, 2017년 1월 4일자로 자본금의 납입이 이루어졌으며, 비지배주주로부터 50%를 초과하는 의결권을 행사할 수 있도록 위임받아 동 회사를 실질적으로 지배하였으나 당기에 실질적인 지배력을 상실함에 따라 해당 투자지분을 종속기업투자에서 관계기업투자으로 재분류하였습니다.

나. 계열회사간의 지배ㆍ종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 주식회사 넥스트아이 - 주식회사 이노메트리( 지분 40.61%)

주식회사 넥스트아이 - 주식회사 실로닉스(지분 64%) 주식회사 넥스트아이 - NEXTEYE technology (China) Co.,Ltd(지분 100%) 주식회사 이노메트리 - Innometry Technology(china)CO.,LTD(지분 100%)

주식회사 넥스트아이 - 주식회사 원뷰티면세점(지분 85%) 주식회사 넥스트아이 - (주)아이엔에스코리아(지분 42.31%) 주식회사 넥스트아이 - Shanghai Bel-Cosmetic Co.,Ltd (지분 51%) 주식회사 넥스트아이 - Tianjin Village 11 Cross-bordere-commerce Co.,Ltd (지분 51%)주식회사 넥스트아이 - NEW(SUZHOU)CO.,LTD (지분 51%)

주식회사 넥스트아이 - BETENEY CO,.LTD (지분 100%)주식회사 넥스트아이 - 마인즈아이 주식회사 (지분 51%)주식회사 넥스트아이 - 주식회사 금다메리 (지분 55%)

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직책	상근/비상근 여부

마연수	미등기 이사	(주)실로닉스	대표이사	상근

진 광	대표이사	NEXTEYE technology (China) Co.,Ltd	대표이사	상근

진 광	대표이사	Innometry Technology(china)CO.,LTD	대표이사	비상근

진 양	사내이사	원뷰티면세점	사내이사	비상근

김려염	전무	원뷰티면세점	감사	비상근

조희운	부사장	원뷰티면세점	사내이사	비상근

조희운	부사장	(주)이노메트리	사내이사	비상근

진 양	사내이사	Shanghai Bel-Cosmetic Co.,Ltd	대표이사	상근

진 양	사내이사	Tianjin Village 11 Cross-bordere-commerce Co.,Ltd	대표이사	상근

진 양	사내이사	NEW(SUZHOU)CO.,LTD	대표이사	상근

진 광	대표이사	마인즈아이(주)	사내이사	비상근

류동휘	사내이사	주식회사 금다메리	대표이사	상근

류동휘	사내이사	(주)이노메트리	사내이사	상근

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)이노메트리 주1)	2012.01.02	엑스레이검사장비사업진출	1,785	1,960,200	40.61	662	-	-	-	1,960,200	40.61	662	58,024	962

(주)실로닉스 주2)	2015.08.18	영상처리하드웨어 및 스마트카메라 진출	300	48,000	64.00	240	-	-	-	48,000	64.00	240	820	461

NEXTEYE technology (China) Co.,Ltd 주3)	2016.07.18	중국내 기존사업 확대 및 신규사업	5,633	-	100.00	10,702	-	8,538	-	-	100.00	19,240	19,096	19

뉴앤뉴	2016.11.15	투자목적	7,000	-	20.77	2,961	-	-	-	-	20.77	2,961	25,652	304

원뷰티면세점 주4)	2016.12.13	국내외 사후면세점업	4,250	850,000	85.00	1,911	-	-	-911	850,000	85.00	1,000	2,429	-289

(주)아이엔에스코리아 주5)	2017.01.04	네일아트 및 미용업	5,000	14,667	42.31	1,259	-	-	-984	14,667	42.31	275	6,319	-704

Shanghai Bel-Cosmetic Co.,Ltd 주6)	2017.03.23	화장품 제조 및 판매업	479	-	51.00	480	-	-	-	-	51.00	480	2,097	-26

Tianjin Village 11 Cross-border e-commerce Co.,Ltd 주7)	2017.05.02	화장품 판매	2,425	-	51.00	2,425	-	-	-	-	51.00	2,425	3,287	-7

NEW(SUZHOU)CO.,LTD. 주8)	2017.04.24	화장품 제조	509	-	51.00	509	-	-	-	-	51.00	509	160	-

BETENEY CO,.LTD 주9)	2017.11.01	화장품 판매	5,010	-	100.00	5,010	-	-	-	-	100.00	5,010	5,490	-1

마인즈아이(주) 주10)	2018.01.08	카메라모듈 검사 장비	306	204,000	51.00	306	-	-	-	204,000	51.00	306	2,180	1

주식회사 금다메리 주11)	2018.03.27	화장품 도소매	330	33,000	55.00	330	-	-	-	33,000	55.00	330	8,172	439

에스비케이1호사모투자합자회사 주12)	2018.02.02	금융투자	5,800	5,800	42.96	3,465	-	-522	-956	5,800	42.96	1,987	25,652	304

Sichuan Meishanghongmei Biotech Co.,Ltd. 주13)	2018.06.30	화장품 유통	3,957	-	25.00	3,957	-	-	-	-	25.00	3,957	13,255	50

Sichuan Meishanghong Biotech Co.,Ltd. 주14)	2018.06.30	화장품 유통	3,278	-	30.00	3,278	-	-3,278	-	-	-	-	5,168	-374

합 계	-	-	37,495	-	4,738	-2,851	-	-	39,382	-	-

주1) 당사의 이노메트리 지분내역

일자	변동주식수	총발행주식수	보유지분	지분율	비고

2012.01.10	22,500	42,500	25,500	60.00%	유상증자

2018.03.30	284,200	326,700	196,020	60.00%	무상증자

2018.05.30	2,940,300	3,267,000	1,960,200	60.00%	액면분할(5,000원→500원)

2018.06.30	315,642	3,582,642	1,960,200	54.71%	유상증자

2018.12.07	1,242,466	4,825,108	1,960,200	40.61%

주2) 당사가 100% 출자 60,000주 (2015년 08월 18일)2016.12.02일 12,000주 매도로 인하여 지분 80%로 감소2016.12.16일 15,000주 유상증자로 인하여 지분 64% 보유- 발행총주식수(75,000주)의 64%

주3) 당사는 2016년 6월 27일 이사회 결의에 의거 NEXTEYE technology (China) Co.,Ltd.사를 USD 5,000,000에 신규 설립 및 출자하기로 결정하였으며, 2016년 7월 18일자로 자본금의 납입이 이루어졌습니다. 주4) 당사는 2016년 12월 05일 이사회 결의에 의거 원뷰티면세점을 4,250,000,000원에 신규 설립 및 출자하기로 결정하였으며, 2016년 12월 23일자로 자본금의 납입이 이루어졌습니다.

주5) 당사는 2017년 1월 3일 이사회 결의에 의거 주식회사 아이엔에스코리아를 4,999,994,967원에 출자하기로 결정하였으며, 2017년 1월 4일자로 자본금의 납입이 이루어졌으며, 비지배주주로부터 50%를 초과하는 의결권을 행사할 수 있도록 위임받아 동 회사를 실질적으로 지배하였으나 당기에 실질적인 지배력을 상실함에 따라 해당 투자지분을 종속기업투자에서 관계기업투자으로 재분류하였습니다.주6) 당사는 2016년 10월19일 이사회 결의에 의거 Shanghai Bel-Cosmetic Co.,Ltd를 479,974,980원에 출자하기로 결정 하였으며, 2017년03월23일 자본금의 납입이 이루어 졌습니다.

주7) 당사는 2017년 04월28일 이사회 결의에 의거 Tianjin Village 11 Cross-border e-commerce Co.,Ltd 를 2,424,744,000원에 출자하기로 결정 하였으며, 2017년05월02일 자본금의 납입이 이루어 졌습니다.주8) 당사는 2016년 10월19일 이사회 결의에 의거 NEW(SUZHOU)CO.,LTD 를 509,175,000원에 출자하기로 결정 하였으며, 2017년04월24일 자본금의 납입이 이루어 졌습니다.

주9) 당사는 2017년 11월01일 이사회 결의에 의거 BETENEY CO,.LTD 를 5,009,860,000원 에 출자하기로 결정 하였 습니다.

주10) 당사 는 2018년 1월 5일 이사회의 결의에 의거 마인즈아이 주식회사에 대한 제3자배정 유상증자(204,000주, 유상증자액 : 306,000천원)에 참여하였 으며, 2018년 1월 8일 자로 신주권의 취득이 이루어졌습니다. 유상증자 후 지분율은 51%입니다 주11)당사는 2018년 03월 27일 이사회의 결의에 의거 금다메리 주식회사를 330,000,000원에 출자하기로 결정 하였습니다. 주12)당사는 2017년 11월 01일 이사회의 결의에 의거 에스비케이 제1호 사모투자전문회사에 (출자금액 : 5,800,00,000원 출자좌수 : 5,800좌)를 출자하기로 결정하였습니다.주13)당사는 2018년 05월 28일 이사회의 결의에 의거 사천미상홍미생물과기유한회사 지분 25%인 3,880,026,871원을 인수하기로 결정하였습니다. 주14) 당사는 2019년 03월 22일 이사회의 결의에 의거 Sichuan Meishanghong Biotech Co.,Ltd. 에 대한 지분금액 33억원을 전량 처분하기로 결정하고 매각 완료하였습니다.