eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
피엔티 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회 2019년 05월 15일
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 피엔티
대 표 이 사 : 김 준 섭
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로 86-69
(전 화) 054)469-6902
(홈페이지) http://www.epnt.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 주 헌
(전 화) 054)469-6902
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

섬서인과기계설비(유)	2014.05.07	중국	코팅기외 제조	57,324	지분 50%초과보유	지배회사 자산총액의 10% 이상

(주)나노기술	2012.10.11	충청북도 충주시 대소원면 기업도시2로 137-21	평판디스플레이제조업	13,280	지분 50%초과보유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 피엔티 라고 표기합니다. 약칭으로는 (주)피엔티 또한 영문으로는 People Technology, Inc.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 12월 30일 설립되었으며, 2012년 7월 6일자로 코스닥시장에 상장된 회사입니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주소: 경상북도 구미시 1공단로 86-69 (공단동) 전화번호 : 054 - 469 - 6902 홈페이지 : http://www.epnt.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 Roll to Roll을 이용한 2차전지의 원천 소재인 양극, 음극재 및 분리막 제조장비와 FPCB, MLCC, 광학시트 등 전자 소재 및 디스플레이, 동박, 기타 산업소재 제조장비와기타자동화 설비를 제조하는 회사입니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2012년 07월 06일	-	-
2. 회사의 연혁

년	월	내용	비고

2014년	1월	Off Line 절연 Tab Coating Machine 개발 및 양산	세계 최초

In-Line Press Slitting Machine 개발 및 양산	세계 최초

5월	중국법인 설립 : 섬서인과기계설비 유한공사

12월	일자리창출 우수기업 표창	고용노동부장관

직무발명 우수기업 인증	특허청장

2015년	1월	자동 시스템 In-Line Press Slitting Machine 개발 및 양산	세계 최초

다단 Press Machine개발 및 양산	세계 최초

8월	벤처 1,000억 기업선정	중소기업청

11월	벤처활성화 표창	국무총리

12월	2015 품질우수상품, 2015고객만족우수상품 선정	전자신문사

2016년	1월	청년고용우수기업	경상북도지사

강소기업인증	고용노동부장관

우수기술연구센터(ATC) 지정	산업통상자원부장관

전지산업발전 표창	산업통상자원부장관

세계 최초 고 압연 밀도 Pressing 장치 개발	세계 최초

(만곡 : 5mm/3,000mmW),

(양극/NCM 3.7g/cc이상, 음극/흑연 1.8g/cc이상)

12월	(주)나노기술 종속회사 편입

경상북도 클린경영 대상	경북경제4단체장

무역의 날 표창	경상북도지사

일자리창출 표창	경북창조경제혁신센터장

수출 5,000만불 탑 수상	대통령 박근혜

2017년	1월	세계 최초 고속 Coating Machine 개발 (Coating Speed: 80m/min)	세계 최초

세계 최초 고속 Pressing Machine 개발	세계 최초

(Pressing Speed : 110m/min)

3월	성실납세 감사패	경북 칠곡군수

4월	월드클래스300기업선정	중소기업청장

글로벌전문후보기업선정	산업통상자원부장관

2018년	1월	청년친화강소기업선정	고용노동부장관

신규상장(전환권행사) 333,333주

4월	신규상장(전환권행사) 200,000주

2월	노사행정발전 표창	대구지방노동청장

5월	무기명식 무보증 사모 전환사채 200억 발행

6월	신규상장(신주인수권행사) 106,238주

8월	신규상장(전환권행사) 244,444주

11월	기술확보,수출확대,고용창출 표창	산업통상자원부장관

12월	2018년 구미시 최고기업인 표창	구미시장

수출 1억불 탑 수상	대통령 문재인
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.07.03	유상증자(일반공모)	보통주	806,638	500	17,000	-

2012.12.03	무상증자	보통주	3,800,000	500	500	-

2017.08.29	전환권행사	보통주	333,333	500	9,000	-

2018.01.12	전환권행사	보통주	333,333	500	9,000	-

2018.04.19	전환권행사	보통주	200,000	500	9,000	-

2018.06.07	신주인수권행사	보통주	106,238	500	13,272	-

2018.08.02	전환권행사	보통주	244,444	500	9,000	-

2019.02.07	신주인수권행사	보통주	74,397	500	10,753	-

2019.03.05	신주인수권행사	보통주	83,232	500	10,753	-

※ 2019.05.30 무상증자로 8,754,450주 신주상장 예정되어있습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회무기명식무보증사모전환사채	2018.05.04	2023.05.04	20,000	기명식 보통주식	2019년 05월 04일 ~2023년 04월 04일	100%	11,962	20,000	1,671,961	※전환가액 조정일자 : 2019년 5월 9일조정후 전환가액 : 6,056원조정후 전환가능 주식수 : 3,302,509주조정사유 : 무상증자

합 계	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	1,671,961	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 비분리형사모 신주인수권부사채	2017.05.24	2020.05.24	10,000	보통주	2018년 05월 24일 ~ 2020년 04년 24일	100.00%	10,753	6,895	641,216	※행사가액 조정일자 : 2019년 5월 9일조정후 전환가액 : 5,444원조정후 전환가능 주식수 : 1,266,531주조정사유 : 무상증자

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	6,895	641,216	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	19,000,000	1,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,974,977	-	8,974,977	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,974,977	-	8,974,977	-

Ⅴ. 자기주식수	220,527	-	220,527	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,754,450	-	8,754,450	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	220,527	-	-	-	220,527	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	220,527	-	-	-	220,527	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	220,527	-	-	-	220,527	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,974,977	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	220,527	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,754,450	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

공시대상기간동안 발생한 중요한 변동사항이 없으므로 이 항목의 기재를 생략하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(전기)	경신회계법인	적정	-

제15기(전전기)	경신회계법인	적정	-

제14기(전전전기)	경신회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(전기)	경신회계법인	연결재무제표 감사, 별도재무제표감사 및 내부회계관리제도 검토	75,000	1,150

제15기(전전기)	경신회계법인	연결재무제표 감사, 별도재무제표감사 및 내부회계관리제도 검토	66,000	875

제14기(전전전기)	경신회계법인	연결재무제표 감사, 별도재무제표감사 및 내부회계관리제도 검토	65,000	850

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(전기)	2018.05.24	세무조정업무	2019.03.1~2019.03.31	10,000	-

제15기(전전기)	2017.05.02	세무조정업무	2018.03.1~2018.03.31	8,000	-

제14기(전전전기)	2016.02.15	세무조정업무	2017.03.1~2017.03.31	8,000	-

4. 내부회계관리제도

보고기간말 현재 회사의 내부회계관리제도는 주식회사의 외부감사에관한법률에 따라 내부회계관리규정 및 조직을 구비하고 있으며 내부회계관리규정상 관련 통제절차를 모두 준수하고 있습니다. 2019년 기말 감사 후 검토보고서를 공시할 예정입니다.나. 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등보고기간말 현재까지 감사인이 표명한 의견은 없습니다
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 현재 감사위원회를 설치하고 있으며 주주총회에서 선임된 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.(나) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 당사는 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

제48조(감사위원회의 직무 등)①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤감사위원회는 제 1항내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(조십권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

서영호	-동아대학교 경영학과 졸업-안진회계법인-안경회계법인-정음세무회계사무소(현재)	해당사항없음	-	-

배종호	-경북대학교 경영학부 졸업(98-05)-대구광역시 예산검사위원 역임(15.05)-공인회계사 배종호 사무소 대표(현재)	해당사항없음	-	-

이경수	-연세대학교 법학과(96-04)-법무법인 중원 변호사(12-13)-변호사 이경수 법률사무소(14-현재)	해당사항없음	-	-

※이승기 감사위원 2019년 3월 28일 임기만료되었으며, 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 서영호 감사위원 신규 선임되었습니다.(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2018.01.31	- 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	-	보고

2018.03.12	- 제15기 재무제표 및 영업보고서 보고	-	보고

2018.05.03	- 2018년도 1분기 검토 결과 보고	-	보고

2018.07.23	- 2018년도 상반기 검토 결과 보고	-	보고

2018.10.31	- 2018년 3분기 검토결과 보고	-	보고

2018.10.31	- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정사항 보고	-	보고

2018.12.13	- 내부회계관리규정 개정의 건	가결

2019.01.30	- 외부감사인선임 규정의 건	가결

2019.01.30	- 외부감사인 선정의 건	가결

2019.01.31	- 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	보고

2019.03.12	- 제16기 재무제표 및 영업보고서 보고	보고

2019.03.25	-감사위원회 대표의 선임	가결

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	2	부장 1명(1년미만)대리 1명(1년미만)	내부회계관리제도 관련 제반 활동

준법지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

공시대상기간동안 발생한 중요한 변동사항이 없으므로 이 항목의 기재를 생략하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김준섭	본인	보통주	1,855,000	21.04	1,855,000	20.67	-

이규호	임원	보통주	32,000	0.36	32,000	0.36	-

제갈환	임원	보통주	32,000	0.36	32,000	0.36	-

이주헌	임원	보통주	29,000	0.33	29,000	0.32	-

계	보통주	1,948,000	22.09	1,948,000	22.09	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김준섭	1,855,000	20.67	-

-	-	-	-

우리사주조합	84,900	0.95

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,196	99.94%	5,732,097	65.01%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준섭	남	1964.05	대표이사	등기임원	상근	대표이사	-금오공과대학교기계공학(83-90)-서통테크놀러지(주) 설계(90-03)-(주)피엔티 대표이사 (03-현재)	1,855,000	-	본인	17년	2021년 03월 27일

전덕호	남	1964.04	부사장	등기임원	상근	중국법인장	-강원대학교 재료공학과(83-90)-LS전선(주) SKILL팀장(97-03)-화신동박(주)CTO(04-11)-(주)피엔티 중국법인(11-현재)	-	-	-	9년	2021년 03월 27일

이영철	남	1963.01	상무이사	미등기임원	상근	연구소	-아주대학교 기계공학(80-87)-대우전자/서통테크놀로지(주) 설계(87-08)-(주)피엔티 연구소(08-현재)	-	-	-	12년	-

제갈환	남	1970.04	상무이사	미등기임원	상근	영업총괄	-영남이공대학 전자과(89-94)-서통에크놀로지(주) 전기(94-03)-(주)피엔티 영업팀총괄(04-현재)	32,000	-	-	16년	-

이규호	남	1970.01	상무이사	등기임원	상근	공장장	-영진전문대학 전자과(94-96)-서통테크놀로지(주)전기(96-04)-(주)피엔티 공장장(04-현재)	32,000	-	-	16년	2020년 03월 28일

이주헌	여	1979.11	상무이사	등기임원	상근	경영지원총괄	-계명대학교 회계학과(04-07)-(주)세원플라텍 경영지원(00-05)-(주)피엔티 지원총괄(05-현재)	29,000	-	-	15년	2021년 03월 27일

서영호	남	1983.12	사외이사/감사위원회위원	등기임원	비상근	사외이사/감사위원회위원	-동아대학교 경영학과 졸업-안진회계법인-안경회계법인-정음세무회계사무소(현재)	-	-	-	1년미만	2022년 03월 29일

배종호	남	1980.01	사외이사/감사위원회위원	등기임원	비상근	사외이사/감사위원회위원	-경북대학교 경영학부 졸업(98-05)-대구광역시 예산검사위원역임(15.05)-공인회계사 배종호 사무소대표(현재)	-	-	-	4년	2022년 03월 29일

이경수	남	1977.06	사외이사/감사위원회위원	등기임원	비상근	사외이사/감사위원회위원	-연세대학교 법학과 (98-04)-법무법인 중원변호사(12-13)-변호사 이경수 법률사무소(14-현재)	-	-	-	1년미만	2021년 09월 18일

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	45	-	-	-	45	3	662	5	-

사무직	여	9	-	2	-	11	4	113	3	-

현장직	남	188	-	-	-	188	3	2,004	3	-

현장직	여	1	-	-	-	1	2	8	3	-

연구직	남	22	-	-	-	22	7	336	5	-

연구직	여	1	-	-	-	1	6	16	5	-

합 계	266	-	2	-	268	4	3,139	4	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	203,309,141	20,330,914	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	155	22	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	150	38	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	5	1	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

구분	회사명	업종	지분율	비고

종속기업	섬서인과기계설비(유)	코팅기외 제조업	100%	중국

종속기업	(주)나노기술	전기,전자,통신기계,디스플레이부품	50.68%	한국

나. 임원겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위

이 주 헌	상 무	(주)나노기술	대 표 이 사
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구 분	의 안 내 용	가결여부	비고

2016.03.28	정기주주총회	제1호 의안 : 제13기재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이승기 사외이사 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 배종호 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회위원 신규선임의 건 제4-1호 의안 : 배장근 사외이사 감사위원회위원 신규선임의 건 제4-2호 의안 : 이승기 사외이사 감사위원회위원 신규선임의 건 제4-3호 의안 : 배종호 사외이사 감사위원회위원 신규선임의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

2017.03.28	정기주주총회	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이규호 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 남호진 사외이사 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 신규선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건	가결가결가결가결가결가결	-

2018.03.27	정기주주총회	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 김준섭 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 전덕호 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의한 : 이주헌 사내이사 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건	가결 가결 가결 가결 가결 가결	-

2018.09.19	임시주주총회	제1호 의안 : 사외이사 이경수 선임의 건제2호 의안 : 사외이사 이경수 감사위원회 위원 선임의 건	가결가결	-

2019.03.29	정기주주총회	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 2명)
제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원회 위원 2명)제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

2. 우발채무 등

가. 차입금 약정사항, 타인에게 제공하는 담보 및 보증내역 당기 중 연결실체의 채무보증 및 기타 우발채무 현황은 'III. 재무제표에 관한 사항' 에 기재된 연결재무제표에 대한 주석 중 '16.우발부채와 약정사항' 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요한 소송사건

당분기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 소송사건은 다음과 같습니다.

사건번호	내역	원고	소송가액	관할법원	비고

2017가단128725	매매대금반환	국제기계	39 백만원	의정부지방법원	1심 진행중

3. 제재현황 등 그 밖의 상황당기 중 연결실체의 채무보증 및 기타 우발채무 현황은 'III. 재무제표에 관한 사항' 에 기재된 연결재무제표에 대한 주석 중'29.우발부채와 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.

가. 제재현황 당사는 공시대상기간 중 제재를 받은 사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없습니다.