피엔티 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 현재 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

구분	조항

이사회의 부의	※권한제2조(적용범위)이사회에 관한 사항은 법령 또는 정해진 것 이외에는 이 규정에 의한다.제5조(소집통지)①이사회를 소집할 때에는 회의의 목적사항을 명시하여 회의 1일전가지 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니하다.②전항의 통지는 모사전송, 전보, 등기우편, 또는 전자적 방법(컴퓨터 통신, 전자우편 등) 등으로 할 수 있다.※부의할 사항제8조(부의방법)①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회에 관한 사항2. 경영관리에 관한 기본적 사항3. 재무에 관한 사항.4. 이사회에 관한 사항5. 기타 관한 사항②이사회 운영상 필요한 경우 이사회 안건에 대하여 관련위원회에 사전심의를 부칠수 있다

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제24조 및 제35조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없습니다.(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 현재 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성은 되어 있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임 하였습니다.(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건여부	비고

서영호	-동아대학교 경영학과 졸업-안진회계법인-안경회계법인-정음세무회계사무소(현)	해당사항없음	-	-

배종호	-경북대학교 경영학부 졸업(98-05)-대구광역시 예산검사위원 역임(15.05)-공인회계사 배종호 사무소 대표(현재)	해당사항없음	-	-

이경수	-연세대학교 법학과(96-04)-법무법인 중원 변호사(12-13)-변호사 이경수 법률사무소(14-현재)	해당사항없음	-	-

※이승기 사외이사는 2019년 3월 28일 임기만료되었으며, 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 서영호 사외이사 신규선임되었습니다.(마) 이사의 손해배상책임보험 가입여부해당사항 없습니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주요내용

적용범위	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정해진 것 이외에는 이규정에 의한다.

이사회의 구성	이사회는 상임이사와 비상임이사 전원으로 구성한다.

이사회의 소집	이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 정당한 사유없이 이사회소집을 아니할 경우에는 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

임시 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 경우, 또는 이사 2명이상의 요청이 있는 경우에 수시로 소집할 수 있다.

이사회를 소집할 때에는 회의의 목적사항을 명시하여 회의 1일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사전원의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

전항의 통지는 모사전송, 전보, 등기우편 또는 전자적 방법(컴퓨터 통신, 전자우편 등)등으로 할수 있다.

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

이사는 각 1인이 1개의 의결권을 가진다. 그러나 회의의 목적사항에 특혈한 이해관계가 있는 이사는 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 결의에는 참여할 수 없다.

의결권을 행사할수 없는 이사의 수는 출석한 이사의수에 산입하지 아니한다.

경의사항	이사회의 구성에 관한 사항 중 ‘(가)이사회의 권한 내용’ 참조

이사회의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.

의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고, 출석한 이사 및 감사는 기명날인 또는 서명한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사외이사	사외이사	비고

남호진	배종호	이승기

2018.01.15	제3회 전환사채 전환권 행사에 따른 신주 발행의 건	여	찬성	-	-	-

2018.01.26	신한은행 시설자금 대출 차입	여	-	-	찬성	-

2018.02.12	2017년 별도 재무제표 승인의 건	여	-	찬성	찬성	-

2018.02.26	2017년 연결 재무제표 승인의 건	여	-	찬성	찬성	-

2018.03.08	제 15기 정기주주총회 소집 승인의 건	여	찬성	-	-	-

2018.04.20	제2회 전환사채 전환권 행사에 따른 신주발행의 건	여	-	찬성	-	-

2018.05.02	제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	여	-	-	찬성	-

2018.06.11	제4회 무보증 신주인수권부사채 행사에따른 신주발행의 건	여	-	찬성	-	-

2018.06.14	산업은행 원화무역어음대출(한도) 기한 연장의 건	여	-	찬성	-	-

2018.07.03	기업운전외상채권담보대출	여	-	찬성	-	-

2018.07.09	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	여	-	찬성	-	-

2018.08.03	제2회 전환사채 전환권 행사에 따른 신주발행의 건	여	-	찬성	-	-

2018.08.09	2018년 임시주주총회 소집의 건	여	-	찬성	찬성	-

2018.08.10	자기주식취득 신탁 계약 연장 결정의 건	여	-	찬성	-	-

2018.09.03	2018년 임시주주총회 안건 확정의 건	여	-	찬성	찬성	-

2018.09.05	2018년 9월 3일 이사회 안건 목적사항 구분의 건	여	-	찬성	찬성	-

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사외이사	사외이사	비고

배종호	이승기	이경수

2018.11.20	우리은행 외화지급보증 신규 약정의 건	여	찬성	찬성	-	-

2018.11.30	기업운전외상채권담보대출	여	찬성	찬성	-	-

2018.12.13	내부회계관리규정 개정의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

2018.12.26	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	여	찬성	찬성	-	-

2019.02.13	제4회 무보증 신주인수권부사채 행사에 따른 신주발행의 건	여	찬성	찬성	-	-

2019.02.14	2018년 별도 재무제표 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

2019.02.18	2018년 별도 재무제표 재승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

2019.02.28	2018년 연결 재무제표 승인의 건	여	찬성	찬성	-	-

2019.03.05	전자방식외담대 한도 증액에 관한 건	여	찬성	찬성	-	-

2019.03.12	제4회 무보증 신주인수권부사채 행사에 따른 신주발행의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

2019.03.14	정기주주총회 소집에 관한건	여	찬성	찬성	찬성	-

2019.03.14	전자투표 및 전자위임장제도 채택의 건	여	찬성	찬성	찬성	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역 - 위의 (나) 이사회의 주요활동내역 참조(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역- 이사회내 사외이사3명으로 구성된 감사위원회가 구성되어 있습니다.