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피엔티 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 피엔티
대 표 이 사 : 김 준 섭
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로 86-69
(전 화) 054)469-6902
(홈페이지) http://www.epnt.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 주 헌
(전 화) 054)469-6902
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

섬서인과기계설비(유)	2014.05.07	중국	코팅기외 제조	43,850	지분 50%초과보유	지배회사 자산총액의 10% 이상

(주)나노기술	2012.10.11	충청북도 충주시 대소원면 기업도시2로 137-21	평판디스플레이제조업	14,765	지분 50%초과보유	-

※ 주요종속 회사여부 판단기준 (1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 피엔티 라고 표기합니다. 약칭으로는 (주)피엔티 또한 영문으로는 People Technology, Inc.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 2003년 12월 30일 설립되었으며, 2012년 7월 6일자로 코스닥시장에 상장된 회사입니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주소: 경상북도 구미시 1공단로 86-69 (공단동) 전화번호 : 054 - 469 - 6902 홈페이지 : http://www.epnt.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당 됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 Roll to Roll을 이용한 2차전지의 원천 소재인 양극, 음극재 및 분리막 제조장비와 FPCB, MLCC, 광학시트 등 전자 소재 및 디스플레이, 동박, 기타 산업소재 제조장비와기타자동화 설비를 제조하는 회사입니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.
2. 회사의 연혁

2012.02 상장을 위한 이사회 결의2012.03 상장예비심사 청구서 제출 녹색기술인증서 - 환경부장관 벤처기업 확인서 - 한국벤처캐피탈협회2012.04 부품.소재전문기업 확인서 - 지식경제부 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 확인서 - 중소기업청 상장예비심사 승인2012.07 코스닥시장 상장2012.12 무상증자(100%)2013.12 (주)나노기술 종속회사 제외 2014.05. 중국법인 설립 : 서안인과기계설비 유한공사2014.12. (주)피엔티 엔지니어링 연결회사 제외2015.07. 중국법인 상호변경 : 서안인과기계설비 유한공사 -> 섬서인과기계설비 유 한공사 2016.12. (주)나노기술 종속회사 편입2017.08. 신규상장(전환권행사에 따른 신규상장) 333,333주
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.07.03	유상증자(일반공모)	보통주	806,638	500	17,000	-

2012.12.03	무상증자	보통주	3,800,000	500	500	-

2017.08.29	전환권행사	보통주	333,333	500	9,000	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회기명식무보증사모전환사채	2014.04.07	2019.04.07	7,000	기명식 보통주식	2015년 04월 07일 ~ 2019년 03월 07일	100%	9,000	4,000	444,444	-

제3회기명식무보증사모전환사채	2014.04.07	2019.04.07	3,000	기명식 보통주식	2015년 04월 07일 ~ 2019년 03월 07일	100%	9,000	3,000	333,333	-

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	7,000	777,777	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 비분리형사모 신주인수권부사채	2017.05.24	2020.05.24	10,000	보통주	2018-05-24 ~ 2020-04-24	100.00%	13,272	10,000	753,460	-

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	753,460	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	19,000,000	1,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,933,333	-	7,933,333	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,933,333	-	7,933,333	-

Ⅴ. 자기주식수	170,127	-	170,127	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,763,206	-	7,763,206	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	170,127	-	-	-	170,127	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	170,127	-	-	-	170,127	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	170,127	-	-	-	170,127	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,933,333	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	170,127	자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,763,206	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,380	2,895	-233

(별도)당기순이익(백만원)	920	6,676	827

(연결)주당순이익(원)	581	387	-31

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.
1. 요약재무정보

1)요약연결재무상태표

항목	제15기	제14기	제13기

2017년12월31일	2016년12월31일	2015년12월31일

유동자산	191,045,896,267	104,468,607,649	73,005,669,772

당좌자산	61,612,257,781	52,069,864,772	45,965,231,469

재고자산	129,433,638,486	52,398,742,877	27,040,438,303

비유동자산	49,870,946,464	49,011,222,892	28,803,545,783

투자자산	2,159,735,844	2,120,713,180	1,857,563,052

유형자산	41,899,719,476	42,950,325,064	25,488,886,814

무형자산	3,088,099,183	2,608,311,170	720,248,419

기타비유동자산	2,723,391,961	1,331,873,478	736,847,498

자산총계	240,916,842,731	153,479,830,541	101,809,215,555

유동부채	167,117,198,920	90,591,152,118	30,671,141,283

비유동부채	14,772,935,869	10,566,690,000	17,333,865,223

부채총계	181,890,134,789	101,157,842,118	48,005,006,505

자본금	3,966,666,500	3,800,000,000	3,800,000,000

자본잉여금	21,304,206,894	17,877,405,608	17,877,405,608

자본조정	888,861,225	-370,018,186	148,220,806

기타포괄손익누계액	-746,833,309	-365,090,747	-

이익잉여금	38,827,063,649	34,446,252,683	31,978,582,635

[비지배지분]	-5,213,257,017	-3,066,560,935	-

자본총계	59,026,707,942	52,321,988,423	53,804,209,049

연결에 포함된 회사수	2	2	1

2).요약연결손익계산서

항목	2017년1월1일 ~ 2017년12월31일	2016년1월1일 ~ 2016년12월31일	2015년1월1일 ~ 2015년12월31일

매출액	149,777,263,807	108,547,852,865	91,317,951,414

영업이익	10,272,116,258	7,473,030,754	-194,201,476

당기순이익	2,234,114,884	2,895,031,048	-232,629,662

지배지분	4,380,810,966	2,895,031,048	-232,629,662

비지배지분	-2,146,696,082	-	-

총포괄이익	1,852,372,322	2,140,570,909	-288,198,587

기본주당순이익	581	387	-31

희석주당순이익	568	387	-31

3)요약별도재무상태표

항목	제15기	제14기	제13기

2017년12월31일	2016년12월31일	2015년12월31일

유동자산	179,190,543,292	105,669,456,792	73,084,323,383

당좌자산	74,084,665,673	59,288,383,791	46,043,885,080

재고자산	105,105,877,619	46,381,073,001	27,040,438,303

비유동자산	40,428,651,247	39,510,179,800	28,729,471,532

투자자산	12,532,780,844	12,493,758,180	10,573,313,052

유형자산	15,797,867,830	15,755,176,671	16,481,284,213

무형자산	513,825,302	453,092,485	720,248,419

기타비유동자산	11,584,177,271	10,808,152,464	954,625,848

자산총계	219,619,194,539	145,179,636,592	101,813,794,915

유동부채	143,772,038,742	80,898,929,515	30,151,080,880

비유동부채	9,049,070,669	3,255,346,506	16,329,833,169

부채총계	152,821,109,411	84,154,276,021	46,480,914,049

자본금	3,966,666,500	3,800,000,000	3,800,000,000

자본잉여금	21,304,206,894	17,877,405,608	17,877,405,608

자본조정	888,861,225	-370,018,186	186,212,414

기타포괄손익누계액	-	-	-

이익잉여금	40,638,350,509	39,717,973,149	33,469,262,844

자본총계	66,798,085,128	61,025,360,571	55,332,880,866

종속,관계,공동기업
투자주식의 평가방법	원가법	원가법	종속기업 : 원가법관계기업 : 지분법

4)요약별도손익계산서

항목	2017년1월1일 ~2017년12월31일	2016년1월1일 ~2016년12월31일	2015년1월1일 ~2015년12월31일

매출액	157,081,728,299	110,496,259,689	92,554,197,414

영업이익	19,351,088,826	8,680,857,693	819,288,009

당기순이익	920,377,360	6,676,071,305	826,705,821

총포괄이익	920,377,360	6,248,710,305	826,705,821

기본주당순이익	122	892	110

희석주당순이익	122	842	110
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	경신회계법인	적정	-

제14기(전기)	경신회계법인	적정	-

제13기(전전기)	경신회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	경신회계법인	연결재무제표 감사, 별도재무제표감사 및 내부회계관리제도 검토	66,000	875

제14기(전기)	경신회계법인	연결재무제표 감사, 별도재무제표감사 및 내부회계관리제도 검토	65,000	850

제13기(전전기)	경신회계법인	연결재무제표 감사, 별도재무제표감사 및 내부회계관리제도 검토	62,000	491

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	2017.05.02	세무조정업무	2017.03.1~2017.03.31	8,000	-

제14기(전기)	2016.02.15	세무조정업무	2016.03.1~2016.03.31	8,000	-

제13기(전전기)	2015.01.09	세무조정업무	2015.03.16~2015.03.31	10,000	-

4. 내부회계관리제도제 15기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

가.예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.나. 재무상태 및 영업실적1. 경영성과

당사의 지난 3사업년도의 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다. (단위:원)

구 분	2017.1.1-2017.12.31	2016.1.1-2016.12.31	2015.1.1-2015.12.31

매출액	149,777,263,807	108,547,852,865	91,317,951,414

매출원가	126,140,937,398	86,160,696,465	81,286,644,683

매출총이익	23,636,326,409	22,387,156,400	10,031,306,731

판매비와관리비	13,364,210,151	14,914,125,646	10,225,508,207

영업이익(손실)	10,272,116,258	7,473,030,754	(194,201,476)

법인세비용차감전순이익(손실)	5,362,264,154	4,888,437,525	(558,786,646)

법인세비용	3,128,149,270	1,993,406,477	(326,156,984)

당기순이익(손실)	2,234,114,884	2,895,031,048	(232,629,662)

총포괄손익	1,852,372,322	2,140,570,909	(317,194,310)

당사의 2017년도 매출은 1,498억으로 전년대비 413억 증가 하였습니다영업이익은 103억으로 전년대비 28억 증가 하였고 , 당기순이익은 22억으로 전년 29억 대비 7억 감 소하였습니다. 매출액은 중국내 전기차 관련 투자가 활성화되면서 관련 중국업체 및 중국에 투자를 확대하는 기업의 매출액이 크게 증가하였습니다. 2. 재무상태당사의 지난 3사업년도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:원)

구 분	제15기
(2017년 12월말)	제14기
(2016년 12월말)	제13기
(2015년 12월말)

[유동자산]	191,045,896,267	104,468,607,649	73,005,669,772

·당좌자산	61,612,257,781	52,069,864,772	45,965,231,469

·재고자산	129,433,638,486	52,398,742,877	27,040,438,303

[비유동자산]	49,870,946,464	49,011,222,892	28,803,545,783

·투자자산	2,159,735,844	2,120,713,180	1,857,563,052

·유형자산	41,899,719,476	42,950,325,064	25,488,886,814

·무형자산	3,088,099,183	2,608,311,170	720,248,419

·기타비유동자산	2,723,391,961	1,331,873,478	736,847,498

자산총계	240,916,842,731	153,479,830,541	101,809,215,555

[유동부채]	167,117,198,920	90,591,152,118	30,671,141,283

[비유동부채]	14,772,935,869	10,566,690,000	17,333,865,223

부채총계	181,890,134,789	101,157,842,118	48,005,006,506

[지배기업 소유주지분]	64,239,964,959	55,388,549,358	53,804,209,049

·자본금	3,966,666,500	3,800,000,000	3,800,000,000

·자본잉여금	21,304,206,894	17,877,405,608	17,877,405,608

·자본조정	888,861,225	-370,018,186	-

·기타포괄손익누계액	-746,833,309	-365,090,747	148,220,806

·이익잉여금	38,827,063,649	34,446,252,683	31,978,582,635

[비지배지분]	-5,213,257,017	-3,066,560,935

자본총계	59,026,707,942	52,321,988,423	53,804,209,049

당사는 연결기준 제 15기 결산일 현재 약 1,910억원의 유동자산을 포함, 자산총계는 2,409억원에 달하고 있으며, 부채총계는 1,819억원, 자본총계는 590억원 입니 다. 당사의 실적 및 자산현황과 관련한 자세한 사항은 본 사업보고서의 재무제표 및 첨부서류의 감사보고서 등을 참조하여주시기 바랍니다. 다. 자금조달 자본조달비율의 내역

(단위:천원)

구 분	당 기 말	전 기 말

총차입금	42,262,912	37,048,846

차감: 현금및현금성자산	1,725,518	4,800,662

순부채(A)	40,537,394	32,248,184

자본총계(B)	59,026,708	52,321,988

총자본(C=A+B)	99,564,102	84,570,173

자본조달비율(A/C)	40.71%	38.13%

라. 기타 투자판단에 필요한 사항해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 현재 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 다음과 같습니다.

구분	조항

이사회의 부의	※권한 제2조(적용범위) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정해진 것 이외에는 이 규정에 의한다. 제5조(소집통지) ①이사회를 소집할 때에는 회의의 목적사항을 명시하여 회의 1일전가지 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사 전원의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ②전항의 통지는 모사전송, 전보, 등기우편, 또는 전자적 방법(컴퓨터 통신, 전자우편 등) 등으로 할 수 있다. ※부의할 사항 제8조(부의방법) ①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. 1. 주주총회에 관한 사항 2. 경영관리에 관한 기본적 사항 3. 재무에 관한 사항. 4. 이사회에 관한 사항 5. 기타 관한 사항 ②이사회 운영상 필요한 경우 이사회 안건에 대하여 관련위원회에 사전심의를 부칠수 있다

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제24조 및 제35조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주간 전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다. 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거하여 추천되었던 이사후보는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 현재 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성은 되어 있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임 하였습니다.

(라) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

이승기(67.08)	-영남대학교 경영학과 졸업(86- 93) -대구시 지방세심의위원 (현재) -한울회계법인 대구본부장(현재)	해당사항없음	-	-

배종호(80.01)	-경북대학교 경영학부 졸업(98-05) -대구광역시 예산검사위원 역임(15.05)-공인회계사 배종호 사무소 대표(현재)	해당사항없음	-	-

남호진(68.02)	-경북대학교 법대 공법학과 졸업(86-93)-제37회 사법시험 합격-법무법인 우리하나로 대표변호사(현재)	해당사항없음	-	-

(마) 이사의 손해배상책임보험 가입여부

해당사항 없습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주요내용

적용범위	이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정해진 것 이외에는 이규정에 의한다.

이사회의 구성	이사회는 상임이사와 비상임이사 전원으로 구성한다.

이사회의 소집	이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 정당한 사유없이 이사회소집을 아니할 경우에는 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 임시 이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 경우, 또는 이사 2명이상의 요청이 있는 경우에 수시로 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의의 목적사항을 명시하여 회의 1일전까지 각 이사에게 통지하여야 한다. 다만, 이사전원의 동의가 있을 때에는 그러하지 아니한다. 전항의 통지는 모사전송, 전보, 등기우편 또는 전자적 방법(컴퓨터 통신, 전자우편 등)등으로 할수 있다.

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사는 각 1인이 1개의 의결권을 가진다. 그러나 회의의 목적사항에 특혈한 이해관계가 있는 이사는 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 결의에는 참여할 수 없다. 의결권을 행사할수 없는 이사의 수는 출석한 이사의수에 산입하지 아니한다.

경의사항	이사회의 구성에 관한 사항 중 ‘(가)이사회의 권한 내용’ 참조

이사회의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고, 출석한 이사 및 감사는 기명날인 또는 서명한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	사외이사	사외이사	사외이사	비고

남호진	배종호	이승기	배장근

2017.01.12	우리은행 대출신청의 건	가결	해당 없음	-	-	찬성	-

2017.01.31	내부회계관리 관련 평가보고서 승인의 건	가결	해당 없음	-	찬성	찬성	-

2017.02.22	2016년 연결.별도재무제표 승인의 건	가결	해당 없음	찬성	찬성	-	-

2017.02.27	나노기술 운전자금 대여의 건	가결	해당 없음	-	찬성	-	-

2017.03.08	전자투표제도 진행의 건	가결	해당 없음	-	-	찬성

2017.03.13	정기주주총회 소집 승인의 건	가결	해당 없음	-	찬성	-	-

2017.05.22	나노기술 운전자금 대여의 건	가결	-	찬성	-	해당 없음	-

2017.05.23	제4회 무기명식 이권부무보증 신주인수권부사채 발행의 건	가결	-	찬성	찬성	해당 없음	-

2017.05.26	신한은행을 통한 외화지급보.0	가결	-	-	찬성	해당 없음	-

2017.07.03	경남은행 단기일반자금 대출신청의 건	가결	-	찬성	-	해당 없음	-

2017.08.11	자기주식취득 신탁 계약 연장결정의 건	가결	찬성	-	-	해당 없음	-

2017..08.31	제2회 전환사채 행사에 따른 신주발행의 건	가결	-	-	찬성	해당 없음	-

2017..10.16	우리은행 지급보증 신규 약정의 건	가결	-	찬성	-	해당 없음	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

- 위의 (나) 이사회의 주요활동내역 참조

(라) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 이사회내 사외이사3명으로 구성된 감사위원회가 구성되어 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

( 1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 현재 감사위원회를 설치하고 있으며 주주총회에서 선임된 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.

(나) 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 당사는 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

제48조(감사위원회의 직무 등)①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사위원회는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.⑤감사위원회는 제 1항내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(조십권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고

이승기(67.08)	-영남대학교 경영학과 졸업(86- 93) -대구시 지방세심의위원 (현재) -한울회계법인 대구본부장(현재)	해당사항없음	-	-

배종호(80.01)	-경북대학교 경영학부 졸업(98-05) -대구광역시 예산검사위원 역임(15.05)-공인회계사 배종호 사무소 대표(현재)	해당사항없음	-	-

남호진(68.02)	-경북대학교 법대 공법학과 졸업(86-93)-제37회 사법시험 합격-법무법인 우리하나로 대표변호사(현재)	해당사항없음	-	-

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제의 배제여부

당사는 상법 제 382조의2 및 정관 제35조에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경 우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 15기 주주총회시 전자투표,전자위임을 사용합니다.

(3) 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김준섭	본인	보통주	1,780,000	23.42	1,780,000	22.44	-

이규호	임원	보통주	32,000	0.42	32,000	0.40	-

제갈환	임원	보통주	32,000	0.42	32,000	0.40	-

이주헌	임원	보통주	24,000	0.32	24,000	0.30	-

계	보통주	1,868,000	24.58	1,868,000	23.54	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2013년 08월 02일	김준섭	2,380,000	31.31	-

2013년 08월 05일	김준섭	2,340,416	30.79	-

2013년 08월 06일	김준섭	2,300,000	30.26	-

2013년 08월 07일	김준섭	2,280,000	30.00	-

2015년 04월 28일	김준섭	1,780,000	22.44	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김준섭	1,780,000	22.44	-

-	-	-	-

우리사주조합	84,900	1.07	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	7,759	99.89%	5,472,350	68.99%

주1)주식보유율 1%미만의 소액주주수 및 주식총수
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김준섭	남	1964.05	대표이사	등기임원	상근	대표이사	-금오공과대학교 기계공학(83-90)-서통테크놀러지㈜설계(90-03) -㈜피엔티 대표이사 (03-현재)	1,780,000	-	15년	2018년 03월 30일

전덕호	남	1964.04	부사장	등기임원	상근	중국
법인장	-강원대학교 재료공학과(83-90)-LS전선㈜ SKILL팀장(97-03)-화신동박㈜ CTO(04-11)-㈜피엔티 중국법인(11-현재)	-	-	7년	2018년 03월 30일

이영철	남	1963.01	상무이사	미등기임원	상근	연구소	-아주대학교 기계공학(80-87)-대우전자/서통테크놀로지㈜ 설계(87-08) -㈜피엔티 연구소(08-현재)	-	-	10년	-

제갈환	남	1970.04	상무
이사	미등기임원	상근	영업총괄	-영남이공대학 전자과(89-94) -서통테크놀로지㈜전기(94-03) -㈜피엔티 영업팀 총괄(04-현재)	32,000	-	14년	-

이규호	남	1970.10	상무
이사	등기임원	상근	공장장	-영진전문대학 전자과(94-96) -서통테크놀로지㈜전기(96-04)-㈜피엔티 공장장(04-현재)	32,000	-	14년	2020년 03월 28일

이주헌	여	1979.11	상무이사	등기임원	상근	경영지원총괄	-계명대학교 회계학과(04-07)-㈜세원플라텍 경영지원(00-05) -㈜피엔티 지원총괄(05-현재)	24,000	-	13년	2018년 03월 30일

이승기	남	1967.08	사외이사/
감사위원회위원	등기임원	비상근	사외이사/감사위원회위원	-영남대학교 경영학과 졸업(86- 93) -대구시 지방세심의위원 (현재) -한울회계법인 대구본부장(현재)	-	-	2년	2019년 03월 28일

배종호	남	1980.01	사외이사/
감사위원회위원	등기임원	비상근	사외이사/감사위원회위원	-경북대학교 경영학부 졸업(98-05) -대구광역시 예산검사위원 역임(15.05) -공인회계사 배종호 사무소 대표(현재)	-	-	2년	2019년 03월 28일

남호진	남	1968.02	사외이사/
감사위원회위원	등기임원	비상근	사외이사/감사위원회위원	-경북대학교 법대 공법학과 졸업(86-93)-제37회 사법시험 합격-법무법인 우리하나로 대표변호사(현재)	-	-	1년	2020년 03월 28일

(주1) 2018년 3월 27일 주주총회에서 김준섭, 전덕호, 이주헌 등기이사가 재선임되어 그 임기만료일이 2021년 3월 27일로 연장되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	39	-	-	-	39	2.6	34,181,599	1,333,082,369	-

사무직	여	11	-	-	-	11	3.8	358,575,010	32,597,728	-

현장직	남	188	-	-	-	188	3.0	5,795,445,927	30,826,840	-

현장직	여	1	-	-	-	1	0.4	5,997,368	5,997,368	-

연구직	남	22	-	-	-	22	6.4	1,205,154,114	54,779,732	-

연구직	여	2	-	-	-	1	3.7	99,445,974	49,722,987	-

합 계	263	-	-	-	263	-	8,770,427,551	33,347,633	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,400,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	567,696,870	81,099,553	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	542,104,131	135,526,033	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18,000,000	6,000,000	-

감사	-	-	-	-

(주)당기 중 퇴임 및 선임된 감사위원회 위원의 경우 총1명으로 고려한 보수 총액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

구분	회사명	업종	지분율	비고

종속기업	섬서인과기계설비(유)	코팅기외 제조업	100%	중국

종속기업	(주)나노기술	전기,전자,통신기계,디스플레이부품	50.68%	한국

나. 임원겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위

이 주 헌	상 무	(주)나노기술	대 표 이 사

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

섬서인과기계설비(유)	2014년 03월 19일	경영
참여	1,037	-	100	10,373	-	-	-	-	100	10,373	43,850	-3,642

(주)나노기술	2012년 10월 10일	경영참여	1,493	3,446,054	50.68	-	-	-	-	3,446,054	50.68	-	14,765	-4,353

합 계	-	-	10,373	-	-	-	3,446,054	-	10,373	58,615	-7,995
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여해당사항 없습니다.2. 대주주등과의 영업양수도해당사항 없습니다.3. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

장래매출채권 유동화 현황(단위 : )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : )

당기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	-	-

총차입금

매출액

매출채권

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

3. 녹색기술인증- 당사는 2012년3월15일 환경부로부터 녹색기술 인증을 1차 받았으며 (2012년3월15일 ~ 2014년3월14일) 이후 2차(2014년3월15~2016년3월 14일),3차로 추가 인증을 받았음(2016년3월15일 ~ 2019년3월14일).

구 분	내 용

인증번호	제GT-12-00058호

기술명칭	중대형 2차 전지 분리막 원단 양면 코팅 시스템

분류번호	T080303

인증일	2012년 3월 15일

유효기간	2019년 3월 14일

인증기관	환경부
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.