에스디바이오센서 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(조영식,이효근, 허태영)과 사외이사 4인(최성환, 김병철, 윤병수, 이우창) 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사설립부터 현재까지 연구개발 및 경영총괄을 담당한 조영식 사내이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회 등 4개의 이사회 내 위원회가 설치되어 운영 중입니다. 감사위원회, 내부거래위원회, 보수위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

나. 주요 의결사항 등

일자	의안내용	가결여부	이사의 찬/반 여부

이효근	조영식	허태영	공병상	최성환	김병철	윤병수	이우창

'22.01.27(1차)	1) 서울사무소 추가임대 계약 체결의 건*보고사항① 검체관리현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

'22.02.08(2차)	1) 재단법인 설립 승인의 건2) 선함의원 영업양수도계약 승인의 건3) 주식회사 에스큐케어 주식 양수도계약 승인의 건4) 선함빌딩 매매계약 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

'22.02.25(3차)	1) 제12기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2) 현금배당 승인의 건3) 제12기 영업보고서 승인의 건4) 준법통제기준 승인의 건5) 해외법인 투자관련 권한위임 승인의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

'22.03.14(4차)	1) 이사후보 선임의 건2) 이사보수한도 승인의 건3) 최대주주등과의 거래승인의 건
4) 정관 일부 변경의 건5) 제12기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 승인의 건6) 전자투표시스템이용 승인의 건7) 사외이사후보추천위원회 설립 승인의 건*보고사항① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건② 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건③ 최대주주등과의 거래내역 보고④ 소송현황 보고⑤ 준법이행 보고	가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성-찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

'22.03.17(5차)	1) 이사후보 사임의 건2) 정기주주총회 소집 및 목적사항 변경 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

'22.03.29(6차).	1) 대표이사 선임의 건2) 증평공장 시설/설비투자 승인의 건3) 신규사옥 토지매입 승인의 건4) 해외법인 투자 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	해당없음(사임)	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성

'22.04.22(7차)	1) 해외법인 투자 승인의 건*보고사항① 검체관리현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.05.12(8차)	1) 사외이사후보추천위원회 운영 규정 승인의 건*보고사항① 2022년 1분기 결산 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.06.15(9차)	1) 중간배당 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'22.06.23(10차)	1) 유형자산 취득 승인의 건2) 유형자산 취득 승인의 건3) 2022년 상반기 임직원 인센티브 지급의 건	가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

주) 이우창 사외이사는 2022년 3월 29일 개최된 제12기 정기주주총회에서 사외이사로 선임되었습니다.
주) 공병상 사내이사는 2022년 3월 29일자로 사내이사직에서 사임하였습니다.
주) 2022년 3월 14일 개최된 4차 이사회 안건 중 '3) 최대주주등과의 거래승인의 건'은 특별한 이해관계가 있는 이사인 조영식 사내이사는 해당 안건에 대해 의결권을 행사하지 않았습니다.

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성 현황

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	최성환(위원장),김병철,윤병수	하단 기재내용 참조	-

보수위원회	사외이사 3명	최성환(위원장),김병철,윤병수	하단 기재내용 참조	-

※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

[내부거래위원회]

설치목적	공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 제고하기 위함

권한사항	ㆍ내부거래승인권 ※ 독점규제 및 공정거래에 관한 법령상 50억원 이상 대규모 내부거래는 사전 심의하고 그 이외의 거래에 있어서도 중요한 거래라고 판단하는 거래는 심의 및 의결할 수 있음. ㆍ내부거래보고 청취권 ㆍ내부거래 직권 조사 명령권 ㆍ내부거래 시정 조치 건의권

[보수위원회]

설치목적	이사보수 결정과정의 객관성, 투명성 확보를 제고하기 위함

권한사항	ㆍ 경영진에 대한 성과평가 및 보상체계ㆍ 경영진에 대한 보수의 결정 및 지급방식에 관한 사항ㆍ 경영진에 대한 보수지급에 관한 연차보고서의 작성 및 공시에 관한 사항ㆍ 기타 이사회에서 위임한 사항 또는 위원회가 필요하다고 인정한 사항

(2) 이사회내 위원회 활동내역

위원회명	활 동 내 역	찬반여부

개최일자	의안내용	최성환(참석률 : 100%)	김병철(참석률 : 100%)	윤병수(참석률 : 100%)

내부거래위원회	'22.03.14	1분기 내부거래 가격 승인의 건최대주주등과의 거래 승인의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

보수위원회	'22.01.27	임원 특별인센티브 지급의 건	찬성	찬성	찬성

'22.03.14	임원 연봉 책정의 건	찬성	찬성	찬성

'22.06.23	임원 특별인센티브 지급의 건	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성본 반기보고서 공시대상 기간 동안 변동사항이 없어 기업공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사에 대한 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	팀장,매니저등(평균 1년)	주주총회 및 이사회 운영, 이사회 내 위원회 운영 등

(2) 사외이사 교육 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 공시대상기간 중 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.