에스디바이오센서 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(조영식,이효근, 허태영, 공병상)과 사외이사 3인(최성환, 김병철, 윤병수) 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사설립부터 현재까지 연구개발 및 경영총괄을 담당한 조영식 사내이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회 및 보수위원회 등 3개의 이사회 내 위원회가 설치되어 운영 중입니다.당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 주요 의결사항 등(1)이사회 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 찬/반 여부

이효근	조영식	허태영	공병상	최성환	김병철	윤병수

21.01.19	1) 기업공개 추진 승인의 건2) 검체관리 현황 보고의 건3) 외환관리 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.01.26	1) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

21.02.15	1) 제11기 결산재무제표(별도) 승인의 건2) 현금배당 결의의 건3) 등기임원 인센티브 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.26.	1) 제11기 결산재무제표(연결) 승인의건2) 제11기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.09	1) 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.04.12	1) 검체관리 현황보고의 건2) 임원보수위원회 규정 제정의 건3) 임원보수위원회 설치 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.18	1) 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.18	1) 자산(부동산) 취득 승인의 건2) 내부회계관리자 임면의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.06.11	1) 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건 (*1)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.07.06	1) 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 확정의 건 (*2)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.08.30	1) 지점설치의 건2) 검체관리현황보고(2분기)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.09.14	1) 자기주식취득 신탁계약 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.09.29	1) 유엑스엔 유상증자 참여의 건2) 유엑스엔 신주인수권부사채 인수의 건3) 유엑스엔 신주인수권증권 양수의 건"	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.10.01	1) 내부관리회계 운영규정 개정의 건2) 내부관리회계 업무지침 제정의 건3) 이사회운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.11.08	1) 타법인 인수의건_ECO	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.11.10	1) 인도법인 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.12.29	1) 지점설치의 건2) 자산(부동산)취득의 건_증평공장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 2021년 5월 18일자 상장을 위한 이사회결의와 관련하여 모집(신주발행) 및 매출(구주매출) 수량의 변경을 결의하였습니다.
주2) 2021년 5월 18일 및 2021년 6월11일자 상장을 위한 이사회 결의와 관련하여, 최종 수량 및 공모가등 확정을 위한 결의를하였습니다.

(2) 이사회내 위원회 활동내역

위원회명	활 동 내 역	찬반여부

개최일자	의안내용	최성환	김병철	윤병수

감사위원회	2021.02.15	제11기 결산재무제표(별도) 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2021.02.26	제11기 결산재무제표(연결) 승인의 건	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2021.03.09	내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2021.03.23	제품공급계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성

2021.04.12	제품공급계약 체결의 건 (계약변경)	찬성	찬성	찬성

2021.04.23	내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2021.04.29	주식회사 바이오노트 검사키트 판매허가의 건	찬성	찬성	찬성

2021.05.11	내부거래위원회 운영규정	찬성	찬성	찬성

2021.07.06	내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2021.10.11	내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성

보수위원회	2021.06.11	임원 특별인센티브 지급의 건	찬성	찬성	찬성

2021.09.14	임원 특별인센티브 지급의 건	찬성	찬성	찬성

2021.09.14	임원 특별인센티브 지급의 건	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. (2) 이사의 선임배경, 추천인 등

직명	성 명	임기(연임횟수)	선임 배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(각자 대표이사)	이효근	~'22.03 (4회)	경영 총괄	이사회	경영 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	조영식	~'22.03 (4회)	연구개발 및 사업 총괄	이사회	경영 총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사(각자 대표이사)	허태영	~'22.03 (해당없음)	영업부문 총괄	이사회	영업 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	공병상	~'23.03 (3회)	경영지원부문 총괄	이사회	경영 지원 총괄	해당없음	해당없음

주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 위원은 제외하였습니다.

(3) 사외이사 선출당사는 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

라. 사외이사의 전문성(1) 사외이사에 대한 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	2	팀장,매니저등(평균 8개월)	주주충회 및 이사회 운영, 이사회 내 위원회 운영 등

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 공시대상기간 중 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.