에스디바이오센서 반기보고서 (2021.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사의 수 및 이사회의 구성현황 반기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인(이효근, 조영식, 허태영, 공병상)과 사외이사 3인(최성환, 김병철, 윤병수) 총 7인으로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사설립부터 현재까지 연구개발 및 경영총괄을 담당한 조영식 사내이사를 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 내부거래위원회 및 임원보수위원회 3개의 이사회 내 위원회가 설치되어 운영 중입니다.

당사의 이사의 수 및 공시대상 기간 중 사외이사의 변동현황은 다음과 같습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 주요 의결사항 등(1)이사회 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 찬/반 여부

이효근	조영식	허태영	공병상	조혜임	최성환	우충희	김병철	윤병수

20.02.17	1) 제10기 결산재무제표 승인 결의2) 제10기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

20.03.17	1) 지점설치의 건2) 지점변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.05.07	1) 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.06.12	1) 인도법인 본사지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.08.04	1) 임시주총 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.09.04	1) 감사위원회 설치의 건2) 감사위원회 위원장 선출의 건3) 감사위원회 윤영규정 제정의 건4) 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건5) 내부거래위원회 위원장 선출의 건6) 내부거래위원회 운영규정 제정의 건7) 이사회 운영규정 제정의 건8) 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음주1)	찬성	불참	찬성	해당사항 없음주2)

20.09.28	1) 임시주총 소집의 건2) 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.10.29	1) 준비금자본전입(무상증자) 승인의 건2) 내부거래위원회 위원 선임의 건(윤병수 사외이사)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음주2)	찬성	찬성

20.12.09	1) 준법지원인 선임의 건2) 준법통제기준 제정의 건3) 주식매수선택권 부여 취소의 건4) 임시주주총회 소집의 건5) 자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.12.15	1) 제10기 수정 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.12.30	1) 제10기 K-IFRS 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.01.19	1) 기업공개 추진 승인의 건2) 검체관리 현황 보고의 건3) 외환관리 현황 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.01.26	1) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

21.02.15	1) 제11기 결산재무제표(별도) 승인의 건2) 현금배당 결의의 건3) 등기임원 인센티브 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.26.	1) 제11기 결산재무제표(연결) 승인의건2) 제11기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.03.09	1) 준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.04.12	1) 검체관리 현황보고의 건2) 임원보수위원회 규정 제정의 건3) 임원보수위원회 설치 및 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.18	1) 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.05.18	1) 자산(부동산) 취득 승인의 건2) 내부회계관리자 임면의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.06.11	1)유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건 주3)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 조혜임 이사는 20년 09월 04일 사내이사에서 사임하였습니다.
주2) 20년 10월 29일에 개최된 임시주주총회에서 우충희 기타비상무이사가 사임하고 윤병수 사외이사가 선임 되었습니다.
주3) 2021년 5월 18일자 상장을 위한 이사회결의와 관련하여 모집(신주발행) 및 매출(구주매출) 수량의 변경을 결의하였습니다.

다. 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

최성환	김병철	윤병수

찬반여부

내부거래위원회	20.10.29	제1호 의안 : 내부거래위윈회 위원장 선출의 건제2호 의안 : 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20.12.02	제1호 의안 : 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21.03.09	제1호 의안 : 내부거래가격 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21.03.23	제1호 의안 : 제품공급계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21.04.12	제1호 의안 : 제품공급계약 체결의 건(변경)	가결	찬성	찬성	찬성

21.04.23	제1호 의안 : 내부거래가격 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21.04.29	제1호 의안 : 검사키트 판매허가의 건	가결	찬성	찬성	찬성

21.05.11	제1호 의안 : 내부거래위원회 운영규정 변경(권한추가)	가결	찬성	찬성	찬성

주) 임원보수위원회는 2021년 04월 12일 설치된 위원회로 반기보고서 제출일 현재 활동내역이 존재하지 않습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. (2) 이사의 선임배경, 추천인 등

직명	성 명	임기(연임횟수)	선임 배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(각자 대표이사)	이효근	~'22.03 (4회)	경영 총괄	이사회	경영 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	조영식	~'22.03 (4회)	연구개발 및 사업 총괄	이사회	경영 총괄	해당없음	최대주주 본인

사내이사(각자 대표이사)	허태영	~'22.03 (해당없음)	영업부문 총괄	이사회	영업 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	공병상	~'23.03 (3회)	경영지원부문 총괄	이사회	경영 지원 총괄	해당없음	해당없음

주1) 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 위원은 제외하였습니다.주2) 반기보고서 제출일 현재 기준입니다.

(3) 사외이사 선출당사는 공시대상기간 중 해당사항 없습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사에 대한 지원조직당사는 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 공시대상기간 중 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하지 않았으나 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.