나래나노텍 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 총 4명의이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 장동원이 수행하고 있습니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. (2) 이사회의 주요 운영 규정

제 3 조 (권한 행사의 기준)
1. 이사회는 법령 또는 정간에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.제 4 조 (구성)
이사회는 이사와 감사 전원으로 구성한다.
제 5 조 (의장)
1. 이사회의 의장은 대표이사로 한다.
제 7 조 (소집권자)
1. 이사회는 의장이 소집한다. 그러나, 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 이사의 직위나 선임일자 순으로 그 직무를 대행한다.
2. 각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 않는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
제 9 조 (결의방법)
1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 다만, 상법 제 397조 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래 금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.
2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 통시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 출석한 것으로 본다.
3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
4. 전항의 규정에 의거 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김민호(출석률:76%)	정좌진(출석률:97%)	장동원(출석률:100%)	장현태(출석률:100%)

1	2022.01.18	- 우리사주조합 대출 지원의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.01.21	- 코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인 세부내역 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.02.11	- 제27기 재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.02.22	- 주주총회 소집의 건- 배당결정(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.03.15	- 2022년 자금운영(안) 승인- 사내규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.04.19	- 내부회계관리제도 도입의 건- 사내규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.05.13	- 경영현안 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.06.21	- 투자 승인의 건- 주주총회 사전투표 시스템 도입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

9	2022.07.19	- 프로젝트 종료 보고의 건- 신규 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.08.16	- 2022년 상반기 실적 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.09.20	- 신규 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.10.18	- 신규 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022.11.14	- 2022년 3분기 실적 보고의 건- 신규 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.12.15	- 정기주주총회(이익배당) 권리주주확정을 위한명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.12.20	- 제28기 결산 일정 보고	가결	-	찬성	찬성	찬성

16	2023.01.17	- 2022년 실적 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

17	2023.02.14	- 제28기 결산 승인의 건- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023.03.14	- 감사의 감사보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023.03.30	- 대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2023.04.18	- 신규 대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2023.05.15	- 2023년 1분기 실적 보고의 건- 신규 대출 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

22	2023.06.20	- 신규 대출 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

23	2023.08.11	- 2023년 반기 실적 보고의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

24	2023.10.17	- 신규 대출 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

25	2023.11.14	- 2023년 3분기 실적 보고의 건- 정기주주총회(이익배당) 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2023.12.11	- 대표이사 변경의 건- 제29기 정기주주총회 일정 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2023.12.15	- 정기주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2024.01.16	- 우리사주 대출금 및 대출이자 지원 연장의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

29	2024.02.13	- 제29기 결산 승인의 건- 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 당사는 상법을 준수하여 이사 선임 및 이사회 구성에 관한 내용을 정관에 규정함에 따라, 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 그 후보는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 주주에게 공고하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅶ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의관계	임기	연임여부(횟수)	선임배경	비고

사내이사	김민호	이사회	경영총괄	해당없음	본인	2000.08~2027.03	연임(9회)	당사의 창업자로서 산업분야에 대한 깊은 이해와 혁신적 경영 능력을 인정받아 회사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임	-

사내이사	정좌진	이사회	개발총괄	해당없음	등기임원	2017.07~2026.03	연임(3회)	연구, 개발 분야에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확대에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임	-

대표이사	장동원	이사회	대표이사	해당없음	등기임원	2020.03~2026.03	연임(2회)	당사 사업 운영에 대한 깊은 이해와 재무, 금융 분야의 전문성을 바탕으로 혁신적 경영 능력을 인정 받아 회사의 지속적인 성장과 발전적인 비전 제시에 중요한 역할을 수행할 수 있을 것으로 판단되어 선임	-

감사	조진규	이사회	감사	해당없음	등기임원	2005.03~2027.03	연임(7회)	회계 전문가로서 당사 사업에 대한 높은 이해도를 바탕으로 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천	-

사외이사	장현태	이사회	사외이사	해당없음	등기임원	2021.08~2027.03	연임(2회)	경영 및 컨설팅 전문가로서 관련 자문 및 투명경영 제고를 위하여 이사회에서 추천	-

(2) 사외이사후보추천위원회 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원 조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	3	수석(1년) 외	이사회 운영 및 사외이사 직무수행과 관련된 지원 업무 일체

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 해당 업무 전문가로 선임하여 별도의 교육은 실시하지않았습니다.