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선진 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 10 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)선진
대 표 이 사 : 이 범 권
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 대월면 사동로 76
(전 화)02-2225-0633
(홈페이지) http://www.sj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당임원 (성 명) 문웅기
(전 화) 02-2225-0633
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 140
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 141
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 143
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 143
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 147
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 149
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 150
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 155
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 155
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 157
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 160
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 163
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위해 필요한 사항 ----------------------- 167
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 172
1. 2. 전문가의 확인, 전문가와의 이해관계 ----------------------- 172
2. 회사의 연혁

일 자	내 용

2011.01.01	(주)선진, (주)선진지주로 분할되어 설립

2011.02.16	한국거래소에 주권 재상장

2013.09.26	미얀마에 사료사업 및 양계계열화사업을 목적으로 자회사 Sunjin Myanmar Co., Ltd 설립

2016.01.18	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 농업회사법인(주)선진한마을 인수

2016.03.03	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)제일종축농업회사법인 인수

2016.06.07	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)유전자원농업회사법인 인수

2016.09.27	축산물 유통업 확대를 위하여 자회사 (주)선진팜을 신규 설립

2017.07.03	해외사업의 확대를 위해 자회사 Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd 및 Tieling Sunjin Co., Ltd 인수

2018.07.27	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)보람농업회사법인 인수

2018.04.27	중국에 비육우 사업을 위하여 Tieling Sunjin Co., Ltd의 자회사 Sunjin(Tieling) Livestock Farming.Ltd 신규 설립

2018.09.25	인도에 사료사업을 목적으로 자회사 Sunjin India Feeds Private Limited 신규 설립

2019.06.19	베트남에 사료사업을 목적으로 Sunjin Vina Co.,Ltd 및 Sunjin Farmsco Co.,Ltd(자회사 포함) 인수

2020.01.17	중국에 비육우 사업을 위하여 Tieling Sunjin Co., Ltd의 자회사 Sunjin(Qingdao) Livestock Farming.Ltd 신규 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 03일	무상증자	보통주	8,139,604	500	-	-

2017년 11월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	7,500,000	500	12,050	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅴ. 자기주식수	396	-	396	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,779,208	-	23,779,208	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,779,604	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	396	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,779,208	-

우선주	-	-

* 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제10기 1분기	제9기	제8기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,319	21,371	17,920

(별도)당기순이익(백만원)	597	26,837	19,384

(연결)주당순이익(원)	386	899	754

현금배당금총액(백만원)	-	1,189	1,189

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.6	6.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.5	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 IV.이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제10기 1분기(당기)	삼정회계법인	-	-	-

제9기(전기)	한영회계법인	적정	-	생물자산의 평가미착품의 완전성, 기간귀속, 실재성

제8기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제10기 1분기(당기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	530,000천원	-

제9기(전기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	270,000천원	2,995

제8기(전전기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	137,000천원	2,422

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제10기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제9기(전기)	-	-	-	-	-

제8기(전전기)	2018.05.25	빅데이터 과제 기획 용역	2018.05.21~2018.06.30	35백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 02월 11일	감사위원회	대면보고	외부감사결과 보고,핵심감사사항,외부감사인의 독립성
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 당분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

고원우	예	- 전 대주회계법인 감사수행(공인회계사)- 현 우리회계법인 감사수행(공인회계사)	예	공인회계사	- 대주회계법인('01년~'17년)- 우리회계법인('18년~ 현재)

강현직	예	- 전 전북연구원 원장	-	-	-

이주호	예	- 전 국립수의과학검역원장	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

고원우(출석률: 100%)	이주호(출석률: 100%)	강현직(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2020.02.11	제9기 재무제표의 감사보고	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 실시 계획 당사는 2020년 감사위원 대상으로 회계, 내부회계관리제도 등에 대하여 교육을 실시할 계획을 가지고 있습니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	2020년 연간 1회이상 실시예정

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리	3	- 부장 1명(19년 4개월)- 과장 1명(9년 4개월)- 대리 1명(4년 3개월)	- 재무자료 제공- 내부통제활동내역 제공- 기타 요청자료 제공

자금공시	2	- 과장 1명(7년 9개월)- 사원 1명(9개월)	- 의안설명서 제공 및 적정성 검토- 재무자료 검토- 기타 요청자료 검토

법무지원팀	2	- 과장 1명(1년 8개월)- 사원 1명(5개월)	- 각 사업 관련 법률 질의 검토- 소송 관리 및 수행- 내부거래 점검- 각 사업부 계약서 검토- 각 사업부 임직원 법무 교육

2) 준법지원인 등

당사는 상법 제542조의 13 제 5항에 따라 준법지원인을 선임하였습니다.

인적사항	주요 경력	주요활동내역및 그 처리결과	지원조직 현황

홍순혁
(82. 1. 29.)
변호사	건국대학교 법학과(00.03~05.02)
충북대학교 로스쿨(11.03~14.02)
법무법인 소명(14.03~14.10)
법무법인 동명(15.02~15.09)
법무법인 생각(15.10~17.01)
주식회사 민앤지(17.02~17.06)
법무법인 나라(17.06~18.08)
주식회사 선진(18.09~현재)	각 사업부 계약서 점검 및 표준화 - 수정 내용 적용
관련 계약서 검토 - 검토내용 반영
각 사업부 법률 질의 검토 - 검토내용 반영하여 사업 진행	-

- 상기 준법지원인에 대한 별도의 지원조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 제7기 주주총회에 한국예탁결제원 전자투표시스템을 도입했습니다.3. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957년 06월	회장	등기임원	상근	총괄임원	호원대 경영학과 졸업전북대 경영대학원 석사하림그룹 회장(~현재)하림지주 대표이사('18~현재)	-	-	계열회사 임원	111개월	2023년 03월 25일

이범권	남	1957년 12월	사장	등기임원	상근	총괄임원	서울대 축산학과 졸업(주)선진 대표이사('09~현재)	-	-	계열회사 임원	111개월	2023년 03월 25일

김대현	남	1958년 02월	부사장	등기임원	상근	전략기획실장	서울대 축산학과 졸업(주)선진 전략기획실장('13~현재)	-	-	계열회사 임원	111개월	2021년 03월 28일

이생근	남	1959년 08월	상무	미등기임원	상근	경영지원실	서울대 수의학과 졸업(주)선진 서부BU장('14~'16)전략기획실 남아시아지역 개발담당('16~18)선진인도 대표이사 ('18~'19)경영지원실 임원('20~현재)	-	-	계열회사 임원	111개월	-

권혁만	남	1964년 08월	상무	미등기임원	상근	영남BU장	건국대학교 축산학과 졸업(주)제일종축 대표이사('13~'16)(주)선진 영남BU장('17~현재)	-	-	계열회사 임원	51개월	-

김승규	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	사료영업본부장	충남대학교 축산학과 졸업(주)선진 이천BU장('14~'19)(주)선진 사료영업본부장('20~현재)	-	-	계열회사 임원	111개월	-

이갑훈	남	1960년 04월	상무	미등기임원	상근	선진기술연구소장	서울대학교 산업공학과 졸업서울대학교 조선공학 석사서울대학교 조선공학 박사(주)선진 경영품질혁신실장('17~'19)(주)선진 기술연구소장('20~현재)	-	-	계열회사 임원	28개월	-

윤주만	남	1968년 05월	상무	미등기임원	상근	식육유통BU장	건국대학교 사료영양학과 졸업선진팜스코 대표이사('13~'19)(주)선진 식육유통BU장('20~현재)	-	-	계열회사 임원	3개월	-

강철희	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	신용지원실장	충남대학교 농공학과 졸업(주)선진 신용지원실장('14~현재)	-	-	계열회사 임원	75개월	-

김홍대	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	선진기술연구소	서울대학교 축산학과 졸업서울대학교 축산학 석사서울대학교 축산학 박사(주)선진 축우기술혁신센터장('14~현재)	-	-	계열회사 임원	75개월	-

문성실	남	1968년 07월	이사	미등기임원	상근	선진기술연구소	경상대학교 낙농학과 졸업경상대학교 축산가공학 석사경상대학교 축산가공학 박사(주)선진 Meat('15~현재)	-	-	계열회사 임원	63개월	-

최정기	남	1973년 09월	이사보	미등기임원	상근	서부BU장	건국대학교 사료영양학과 졸업(주)선진 이천BU 축우사업부장('15)(주)선진 식육유통BU 중부영업팀장('16)(주)선진 식육유통BU 마케팅팀장('17)(주)선진 서부BU장('18~현재)	-	-	계열회사 임원	3개월	-

김진흥	남	1966년 02월	이사보	미등기임원	상근	생산서비스BU장	동아대학교 축산학과 졸업(주)선진 생산서비스BU 생산기획팀장('13~'16)(주)선진 생산서비스BU장('17~현재)	-	-	계열회사 임원	39개월	-

문웅기	남	1967년 03월	이사보	등기임원	상근	경영지원실장	고려대학교 경영학과 졸업(주)선진 인재개발팀장('13~'15)(주)선진 경영지원실장('16~현재)	-	-	계열회사 임원	51개월	2022년 03월 27일

강현직	남	1958년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	건국대학교 무역학과 졸업동국대 언론학 석사건국대 신문방송학 박사전북연구원 원장('14~'18)	-	-	계열회사 임원	25개월	2021년 03월 23일

고원우	남	1965년 04월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	서울시립대학교 회계학과 졸업대주회계법인 공인회계사('01~'17)우리회계법인 한국공인회계사('18~현재)	-	-	계열회사 임원	37개월	2023년 03월 25일

이주호	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	건국대학교 수의학과 졸업건국대학교 수의학 석사건국대학교 수의학 박사국립수의과학검역원장('08~'11)전북대 초빙교수('11~'14)건국대 초빙교수('13~현재)	-	-	계열회사 임원	48개월	2022년 03월 27일

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료부문	남	228	-	6	-	234	9.21	4,097	18	322	205	527	-

사료부문	여	46	-	4	-	50	6.55	495	10	-

식육부문	남	72	-	1	-	73	6.22	954	13	-

식육부문	여	11	-	0	-	11	4.46	104	9	-

합 계	357	-	11	-	368	7.88	5,651	15	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	350,902	35,090	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	221,980	31,711	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	203,980	50,995	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	18,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>- 해당사항 없음

및 행사현황>- 해당사항 없음