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선진 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)선진
대 표 이 사 : 이범권
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 대월면 사동로 76
(전 화) 02-2225-0639
(홈페이지) http://www.sj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당임원 (성 명) 문웅기
(전 화) 02-2225-0639
2. 회사의 연혁

년 월 일	내 용

2011.01.01	(주)선진, (주)선진지주로 분할되어 설립

2011.02.16	한국거래소에 주권 재상장

2013.09.26	미얀마에 사료사업 및 양계계열화사업을 목적으로 자회사 선진미얀마(주)설립

2016.01.18	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 농업회사법인(주)선진한마을 인수

2016.03.03	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)제일종축농업회사법인 인수

2016.06.07	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)유전자원농업회사법인 인수

2016.09.27	축산물 유통업 확대를 위하여 자회사 (주)선진팜을 신규 설립

2017.07.03	해외사업의 확대를 위해 자회사 선진성도사료유한공사 및 철령선진사료유한공사 인수

2018.07.27	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)보람농업회사법인 인수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.03	무상증자	보통주	8,139,604	500	-	-

2017.11.17	유상증자(주주배정)	보통주	7,500,000	500	12,050	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅴ. 자기주식수	396	-	396	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,779,208	-	23,779,208	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,779,604	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	396	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,779,208	-

우선주	-	-

* 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	18,228	53,369	31,539

(별도)당기순이익(백만원)	13,775	34,762	26,429

(연결)주당순이익(원)	767	3,102	1,937

현금배당금총액(백만원)	-	-	814

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	2.6

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기(당기)	한영회계법인	-	-

제7기(전기)	한영회계법인	적정	-

제6기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기(당기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(분기, 중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	137,000천원	-

제7기(당기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	85,000천원	1,905

제6기(전기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	75,000천원	1,302

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	2018.05.25	빅데이터 과제 기획 용역	2018.05.21~2018.06.30	35백만원	-

-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 당분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	비고

고원우	- 대주회계법인 한국공인회계사

강현직	- 전 전북연구원 원장

이주호	- 전 국립수의과학검역원장

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신병수(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 0%)	이주호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2018.02.09	제7기 재무제표의 감사보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

3. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957년 06월	회장	등기임원	상근	총괄임원	-현하림그룹회장-현 (주)하림대표이사	-	-	93개월	2020.03.23

이범권	남	1957년 12월	사장	등기임원	상근	총괄임원	-전 부국사료(주)근무-전 선진필리핀대표	-	-	93개월	2020.03.23

김대현	남	1958년 02월	부사장	등기임원	상근	전략기획실장	전(주)선진한마을 대표	-	-	93개월	2018.03.26

안형진	남	1954년 01월	부사장	미등기임원	상근	선진기술연구소장	(주)선진	-	-	35개월	-

박기노	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	식육유통BU장	전 (주)선진한마을 대표	-	-	69개월	-

이생근	남	1959년 08월	상무	미등기임원	상근	남아시아지역개발	(주)선진	-	-	93개월	-

권혁만	남	1964년 08월	상무	미등기임원	상근	영남BU장	(주)선진	-	-	33개월	-

김승규	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	이천BU장	(주)선진	-	-	93개월	-

이갑훈	남	1960년 04월	상무	미등기임원	상근	경영품질혁신실장	(주)선진	-	-	10개월	-

염동민	남	1965년 05월	이사	미등기임원	상근	서부BU장	(주)선진	-	-	22개월	-

강철희	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	신용지원실장	(주)선진	-	-	57개월	-

김홍대	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	57개월	-

홍진표	남	1968년 03월	이사보	미등기임원	상근	기획	(주)선진	-	-	45개월	-

문성실	남	1968년 07월	이사보	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	45개월	-

문웅기	남	1967년 03월	이사보	등기임원	상근	경영지원실장	(주)선진	-	-	33개월	2019.03.24

강현직	남	1958년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 전북연구원 원장	-	-	7개월	2021.03.23

고원우	남	1965년 04월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 대주회계법인 한국공인회계사	-	-	19개월	2020.03.23

이주호	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 국립수의과학검역원장	-	-	30개월	2019.03.24

김진흥	남	1966년 02월	이사보	미등기임원	상근	생산기획	(주)선진	-	-	21개월	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료부문	남	214	-	5	-	219	8.01	8,012	37	-

사료부문	여	42	-	5	-	47	6.02	1,159	25	-

식육부문	남	67	-	3	-	70	6.12	2,318	33	-

식육부문	여	7	-	1	-	8	4.89	174	22	-

합 계	330	-	14	-	344	7.09	11,663	34	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	649,200	91,743	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	592,200	148,050	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	57,000	19,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원 )

관계	성명(법인명)	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

종속회사	(주)제일종축농업회사법인	단기대여금	400,000	-	400,000	-	-	-

선진미얀마(주)	장기대여금	6,428,400	247,800	-	6,676,200	1,033,340	-

농업회사법인(주)봉산GP	단기대여금	3,157,957	-	1,813,148	1,344,809	3,978	-

(주)애그리로보텍	단기대여금	4,784,762	-	-	4,784,762	5,119

선진성도사료유한공사	단기대여금	2,142,800	1,751,650	-	3,894,450	336,221

장기대여금	1,607,100	-	1,607,100	-

철령선진사료유한공사	장기대여금	5,303,430	204,435	-	5,507,865	545,688

청도선진사료유한공사	단기대여금	267,850	10,325	-	278,175	32,454

관계회사	농업회사법인(주)봉화	단기대여금	1,800,000	-	-	1,800,000	322,544	-

장기대여금	4,000,000	4,000,000	-	8,000,000

㈜청운농업회사법인	단기대여금	95,455	-	95,455	-	-	-

농업회사법인(주)해누리	전환사채	-	2,500,000	-	2,500,000	12,603

합 계	29,987,754	8,714,210	3,915,703	34,786,261	2,291,948	-

나. 보증 내역(단위 :천원)

관계	성명(법인명)	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

종속회사	농업회사법인(주)선진한마을	19,200,000	-	12,000,000	7,200,000	-

선진미얀마(주)	5,357,000	10,220,800	-	15,577,800	-

(주)제일종축농업회사법인	3,736,800	-	3,736,800	-	-

선진FS	3,360,000	-	3,360,000	-	-

철령선진사료	4,232,030	274,405	-	4,506,435	-

선진성도사료	6,428,400	247,800	6,676,200	-

관계회사	선진VINA	14,785,320	569,940	15,355,260	-

선진필리핀	6,855,000	489,750	6,365,250	-

선진팜스코	4,285,600	165,200	4,450,800	-

선진F	5,303,430	204,435	5,507,865	-

합 계	73,543,580	11,682,580	19,586,550	65,639,610	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래가. 거래내역(단위 : 천원)

나. 채권 채무 잔액(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미수금	단기대여금	선급금	미수수익	장기대여금	장기보증금	전환사채	매입채무	미지급금	선수금

지배기업	㈜하림지주(구,제일홀딩스㈜)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,125	-

종속회사	선진미얀마㈜	-	393,200	-	1,291	1,033,340	6,676,200	-	-	-	-	-

농업회사법인㈜선진한마을	23,291,942	54,239	-	200	-	-	-	-	1,677,858	230,742	-

㈜제일종축농업회사법인	4,966,806	22,319	-	-	-	-	-	-	183,644	38,011	-

㈜유전자원농업회사법인	1,773,349	5,616	-	-	-	-	-	-	180,168	34,432	-

㈜선진팜	325,102	9,596	-	-	-	-	-	-	-	11,040	30,378

㈜선진에프에스	10,762	141,764	-	500	-	-	-	-	6,874	148,313	-

㈜선진햄	147,792	8,371	-	-	-	-	-	-	-	-	-

농업회사법인㈜봉산지피	108,135	-	1,344,809	-	3,978	-	-	-	-	27,172	-

㈜애그리로보텍	4,980	1,225	4,784,762	-	5,120	-	-	-	-	1,650	-

선진성도사료유한공사	-	3,427,715	3,894,450	73,439	336,221	-	-	-	-	-	-

청도선진사료유한공사	-	374,909	-	39,116	32,454	278,175	-	-	-	-	-

철령선진사료유한공사	-	516,480	-	83,677	545,688	5,507,865	-	-	-	-	-

㈜선진브릿지랩	180	187	-	-	-	-	-	-	-	9,559	-

관계기업	㈜보람농업회사법인	1,352,920	4,340	-	-	-	-	-	-	219,545	24,873	-

기타특수관계자	농업회사법인㈜해누리	-	-	-	-	12,603	-	-	2,500,000	-	-	-

선진필리핀	-	1,963,750	-	6,903	-	-	-	-	-	-	-

선진비나	-	778,153	-	20,700	-	-	-	-	-	-	505,870

선진비나메콩	-	485,271	-	1,689	-	-	-	-	-	-	355,009

선진팜스코	-	740,490	-	8,212	-	-	-	-	-	-	-

선진F	-	49,224	-	-	-	-	-	-	-	-	-

선진미트농업회사법인	-	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-

농업회사법인 (주)봉화	73,724	187	1,800,000	-	322,543	8,000,000	-	-	-	-	-

한국썸벧㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	1,170,746	800	-

㈜하림	-	-	-	-	-	-	-	-	331	28,986	-

㈜청운농업회사법인	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,937	4,319

농업회사법인㈜한사랑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,753	38,849

제일사료㈜	-	2,000	-	-	-	-	313,800	-	21,940	70,734	-

㈜팜스코	545,536	-	-	-	-	-	-	-	27,184	-	-

㈜주원산오리	-	-	-	-	-	-	-	-	2,409	-	-

Pan Ocean(America)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,336,788	-	-

㈜엔에스쇼핑	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-

㈜참트레이딩	-	-	-	-	-	-	-	-	210,727	-	-

합 계	32,601,228	8,979,273	11,824,021	235,727	2,291,947	20,462,240	313,800	2,500,000	7,038,214	985,127	934,425
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고