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선진 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 24일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)선진
대 표 이 사 : 이범권
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 대월면 사동로 76
(전 화) 02-2225-0639
(홈페이지) http://www.sj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당임원 (성 명) 문웅기
(전 화) 02-2225-0639
2. 회사의 연혁

년 월 일	내 용

2011.01.01	(주)선진, (주)선진지주로 분할되어 설립

2011.02.16	한국거래소에 주권 재상장

2013.09.26	미얀마에 사료사업 및 양계계열화사업을 목적으로 자회사 선진미얀마(주)설립

2016.01.18	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 농업회사법인(주)선진한마을 인수

2016.03.03	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)제일종축농업회사법인 인수

2016.06.07	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)유전자원농업회사법인 인수

2016.09.27	축산물 유통업 확대를 위하여 자회사 (주)선진팜을 신규 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,140,000	-	8,140,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,140,000	-	8,140,000	-

Ⅴ. 자기주식수	396	-	396	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,139,604	-	8,139,604	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,140,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	396	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,139,604	-

우선주	-	-

* 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기	제5기	제4기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	31,539	19,217	23,511

(개별)당기순이익(백만원)	26,429	20,367	24,362

(연결)주당순이익(원)	3,875	2,361	2,888

현금배당금총액(백만원)	814	814	814

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	2.6	4.2	3.5

현금배당수익률(%)	보통주	0.4	0.4	0.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제6기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제5기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제4기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6기(당기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	75,000천원	1,302

제5기(전기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	70,000천원	1,173

제4기(전전기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	65,000천원	1,033

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전전기)	2014.08.22	내부회계관리제도 변경관련 자문	2014.08.26~2014.10.10	40,000천원	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 당분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	비고

신병수	- 세인세무법인 상무이사 (한국공인회계사)

양삼승	- 법무법인 화우 대표변호사

이주호	- 전 국립수의과학검역원장

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신병수(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 0%)	김옥경(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2016.02.16	제5기 재무제표의 감사보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

3. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957년 06월	회장	등기임원	상근	총괄임원	-현하림그룹회장-현 (주)하림대표이사	-	-	72개월	2017.03.20

이범권	남	1957년 12월	사장	등기임원	상근	총괄임원	-전 부국사료(주)근무-전 선진필리핀대표	-	-	72개월	2017.03.20

김대현	남	1958년 02월	부사장	등기임원	상근	마케팅 및 전략기획담당임원	전(주)선진한마을 대표	-	-	72개월	2018.03.26

박기노	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	식육유통BU장	전 (주)선진한마을 대표	-	-	48개월	-

송맹수	남	1958년 12월	전무	미등기임원	상근	생산서비스BU장	전 삼양유지사료(주)근무	-	-	72개월	-

이생근	남	1959년 08월	상무이사	미등기임원	상근	이천BU장	(주)선진	-	-	72개월	-

권혁만	남	1964년 08월	이사	미등기임원	상근	양돈기술연구센터장	(주)선진	-	-	12개월	-

김승규	남	1965년 03월	이사	미등기임원	상근	서부BU장	(주)선진	-	-	72개월	-

이익모	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	마케팅실장	(주)선진	-	-	72개월	-

강철희	남	1962년 07월	이사보	미등기임원	상근	신용지원실장	(주)선진	-	-	36개월	-

김홍대	남	1968년 02월	이사보	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	36개월	-

홍진표	남	1968년 03월	이사보	미등기임원	상근	영남BU장	(주)선진	-	-	24개월	-

문성실	남	1968년 07월	이사보	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	24개월	-

문웅기	남	1967년 03월	이사보	등기임원	상근	경영지원실장	(주)선진	-	-	12개월	2019.03.24

양삼승	남	1947년 04월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 법무법인 화우 대표변호사	-	-	22개월	2018.03.26

신병수	남	1975년 10월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 세인세무법인 상무이사 (한국공인회계사)	-	-	22개월	2018.03.26

이주호	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 국립수의과학검역원장	-	-	10개월	2019.03.24

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료부문	남	179	-	5	-	184	8.03	10,198	55	-

사료부문	여	44	-	4	-	48	5.19	1,613	34	-

식육부문	남	52	-	7	-	59	5.79	2,750	47	-

식육부문	여	11	-	3	-	14	3.13	416	30	-

합 계	286	-	19	-	305	7.37	14,976	49	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,246,937	178,134	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,186,937	296,734	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	60,000	20,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기 정기주주총회(2012.3.30)	-제1호의안 : 제1기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) -제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안승인원안승인십오억원일억원원안승인

제2기 정기주주총회(2013.3.22)	-제1호의안 : 제2기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인십오억원일억원

제3기 정기 주주총회(2014.3.21)	- 제1호의안 : 제3기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 이사 선임의 건-제4호의안 : 감사 선임의 건-제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건-제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인십오억원일억원

제4기 정기 주주총회(2015.3.27)	- 제1호의안 : 제4기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 이사 선임의 건-제4호의안 : 감사위원 선임의 건-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인이십억원

제5기 정기 주주총회(2016.3.25)	- 제1호의안 : 제5기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 이사 선임의 건-제3호의안 : 감사위원 선임의 건-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인이십억원

제6기 정기 주주총회(2017.3.24)	- 제1호의안 : 제6기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 이사 선임의 건-제3호의안 : 감사위원 선임의 건-제4호의안 : 정관 일부 변경의 건-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인이십억원

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음

다. 채무인수약정 현황해당사항 없음라. 기타의 우발부채 등

해당사항 없음3. 제재현황해당사항 없음

제재일자	원 인	제 재 내 용

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항해당사항 없음

5. 회사분할 관련 정보

당사는 2010년 11월 26일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서 및 상법 530조의2 이하에서 규정하고 있는 기업분할 절차에 따라 ㈜선진으로부터 배합사료 및 식육사업 등의 사업부문을 분할하여 2011년 1월 1일자로 설립되었으며,2011년 1월 4일자로 분할등기 하였습니다.한편 분할에 관련된 중요한 사항 및 절차는 다음과 같습니다.

가. 기업분할 방법 및 신주배정분할신설회사는 이전받은 자산과 부채의 차액인 순자산가액의 범위내에서 주식을 발행하여 이를 분할회사의 주주에게 기존지분율에 비례하여 교부하는 인적분할방식을 채택하였습니다. 한편 분할신설회사의 수권주식수는 30,000,000주이며 분할시점에서 발행한 주식수는 8,140,000주(보통주:8,140,000주)로서 ㈜선진의 구주 1주당 3.70주(액면가 500원기준)의 비율로 신주를 배정하였습니다.

나. 분할회계처리가. 분할로 인하여 이전되는 자산, 부채는 장부가액을 포괄적으로 승계하였습니다.나. 이전되는 자산, 부채와 직접적으로 관련된 이연법인세자산(부채) 및 기타포괄손익누계(매도가능금융자산평가손익 등)는 분할신설회사로 이전하였습니다.다. 분할의 결과 인수하는 순자산의 장부가액이 분할신설회사의 자본금과 이전되는 자본조정 및 기타포괄손익누계액을 가감한 금액을 초과하는 경우 그 차액은 주식발행초과금으로 처리하였습니다. 다. 권리의무의 승계 등에 관한 사항분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극 및 소극재산, 기타의 권리의무와 재산적 가치있는 사실관계 일체를 분할기준일로 부터 분할신설회사로 이전 하였습니다. 라. 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항상법 제 530조의9 제1항에 의거 분할존속회사와 신설회사는 분할 전 회사의 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하기로 하였습니다.

6. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음 7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음