eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
선진 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 9 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)선진
대 표 이 사 : 이범권
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 대월면 사동로 76
(전 화) 02-2225-0633
(홈페이지) http://www.sj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당임원 (성 명) 문웅기
(전 화) 02-2225-0633
목 차

【 대표이사 등의 확인 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 8
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 268
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 273
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 275
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 275
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 281
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 283
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 284
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 289
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 289
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 290
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 293
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 297
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위해 필요한 사항 ----------------------- 301
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 306
1. 2. 전문가의 확인, 전문가와의 이해관계 ----------------------- 306
2. 회사의 연혁

일	내 용

2011.01.01	(주)선진, (주)선진지주로 분할되어 설립

2011.02.16	한국거래소에 주권 재상장

2013.09.26	미얀마에 사료사업 및 양계계열화사업을 목적으로 자회사 Sunjin Myanmar Co., Ltd 설립

2016.01.18	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 농업회사법인(주)선진한마을 인수

2016.03.03	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)제일종축농업회사법인 인수

2016.06.07	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)유전자원농업회사법인 인수

2016.09.27	축산물 유통업 확대를 위하여 자회사 (주)선진팜을 신규 설립

2017.07.03	해외사업의 확대를 위해 자회사 Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd 및 Tieling Sunjin Co., Ltd 인수

2018.07.27	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)보람농업회사법인 인수

2018.04.27	중국에 비육우 사업을 위하여 Tieling Sunjin Co., Ltd의 자회사 Sunjin(Tieling) Livestock Farming.Ltd 신규 설립

2018.09.25	인도에 사료사업을 목적으로 자회사 Sunjin India Feeds Private Limited 신규 설립

2019.06.19	베트남에 사료사업을 목적으로 Sunjin Vina Co.,Ltd 및 Sunjin Farmsco Co.,Ltd(자회사 포함) 인수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.03	무상증자	보통주	8,139,604	500	-	-

2017.11.17	유상증자(주주배정)	보통주	7,500,000	500	12,050	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅴ. 자기주식수	396	-	396	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,779,208	-	23,779,208	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,779,604	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	396	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,779,208	-

우선주	-	-

* 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	21,371	17,920	53,369

(별도)당기순이익(백만원)	26,837	19,384	34,762

(연결)주당순이익(원)	899	754	3,102

현금배당금총액(백만원)	1,189	1,189	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	5.6	6.6	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.5	0.4	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제9기(당기)	한영회계법인	적정	-	생물자산의 평가미착품의 완전성, 기간귀속, 실재성

제8기(전기)	한영회계법인	적정	-	-

제7기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기(당기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	270,000천원	2,995

제8기(전기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	137,000천원	2,422

제7기(전전기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	85,000천원	1,905

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기(당기)	-	-	-	-	-

제8기(전기)	2018.05.25	빅데이터 과제 기획 용역	2018.05.21~2018.06.30	35백만원	-

제7기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 07일	감사위원회	대면보고	중간감사 결과 보고,핵심감사사항,기말감사 계획전달

2	2020년 02월 11일	감사위원회	대면보고	외부감사결과 보고,핵심감사사항,외부감사인의 독립성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

고원우	예	- 전 대주회계법인 감사수행(공인회계사)- 현 우리회계법인 감사수행(공인회계사)	예	공인회계사	- 대주회계법인('01년~'17년)- 우리회계법인('18년~ 현재)

강현직	예	- 전 전북연구원 원장	-	-	-

이주호	예	- 전 국립수의과학검역원장	-	-	-

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

고원우(출석률: 100%)	이주호(출석률: 100%)	강현직(출석률: 0.0%)

찬 반 여 부

감사위원회	2019.02.11	제8기 재무제표의 감사보고	가결	찬성	찬성	-

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 12월 27일	재무지원팀	고원우, 이주호, 강현직	-	내부회계과리제도 시행에 대한 교육

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리	3	- 부장 1명(19년 1개월)- 과장 1명(9년 1개월)- 대리 1명(4년)	- 재무자료 제공- 내부통제활동내역 제공- 기타 요청자료 제공

자금공시	2	- 과장 1명(7년 6개월)- 사원 1명(6개월)	- 의안설명서 제공 및 적정성 검토- 재무자료 검토- 기타 요청자료 검토

법무지원팀	2	- 과장 1명(1년 5개월)- 사원 1명(2개월)	- 각 사업 관련 법률 질의 검토- 소송 관리 및 수행- 내부거래 점검- 각 사업부 계약서 검토- 각 사업부 임직원 법무 교육

2) 준법지원인 등

당사는 상법 제542조의 13 제 5항에 따라 준법지원인을 선임하였습니다.

인적사항	주요 경력	주요활동내역및 그 처리결과	지원조직 현황

홍순혁
(82. 1. 29.)
변호사	건국대학교 법학과(00.03~05.02)
충북대학교 로스쿨(11.03~14.02)
법무법인 소명(14.03~14.10)
법무법인 동명(15.02~15.09)
법무법인 생각(15.10~17.01)
주식회사 민앤지(17.02~17.06)
법무법인 나라(17.06~18.08)
주식회사 선진(18.09~현재)	각 사업부 계약서 점검 및 표준화 - 수정 내용 적용
관련 계약서 검토 - 검토내용 반영
각 사업부 법률 질의 검토 - 검토내용 반영하여 사업 진행	-

-상기 준법지원인에 대한 별도의 지원조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부해당사항 없음3. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957년 06월	회장	등기임원	상근	총괄임원	-현 하림그룹회장-현 (주)하림지주 대표이사(회장)	-	-	계열회사 임원	108개월	2020.03.24

이범권	남	1957년 12월	사장	등기임원	상근	총괄임원	-전 부국사료(주)근무-전 선진필리핀대표	-	-	계열회사 임원	108개월	2020.03.24

김대현	남	1958년 02월	부사장	등기임원	상근	전략기획실장	전(주)선진한마을 대표	-	-	계열회사 임원	108개월	2021.03.28

안형진	남	1954년 01월	부사장	미등기임원	상근	선진기술연구소장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	50개월	-

박기노	남	1959년 11월	부사장	미등기임원	상근	식육유통BU장	전 (주)선진한마을 대표	-	-	계열회사 임원	84개월	-

이생근	남	1959년 08월	상무	미등기임원	상근	선진인도BU장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	108개월	-

권혁만	남	1964년 08월	상무	미등기임원	상근	영남BU장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	48개월	-

김승규	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	이천BU장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	108개월	-

이갑훈	남	1960년 04월	상무	미등기임원	상근	경영품질혁신실장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	25개월	-

염동민	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	성도BU장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	37개월	-

강철희	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	신용지원실장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	72개월	-

김홍대	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	계열회사 임원	72개월	-

홍진표	남	1968년 03월	이사보	미등기임원	상근	양돈기술혁신센터장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	60개월	-

문성실	남	1968년 07월	이사보	미등기임원	상근	Meat혁신센터장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	60개월	-

문웅기	남	1967년 03월	이사보	등기임원	상근	경영지원실장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	48개월	2022.03.27

강현직	남	1958년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 전북연구원 원장	-	-	계열회사 임원	22개월	2021.03.23

고원우	남	1965년 04월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 우리회계법인 한국공인회계사	-	-	계열회사 임원	34개월	2020.03.24

이주호	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 국립수의과학검역원장	-	-	계열회사 임원	45개월	2022.03.27

김진흥	남	1966년 02월	이사보	미등기임원	상근	생산서비스BU장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	36개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료부문	남	227	-	5	-	232	8.98	14,700	63	335	203	538	-

사료부문	여	44	-	7	-	51	6.42	1,661	33	-

식육부문	남	71	-	1	-	72	6.15	3,733	52	-

식육부문	여	11	-	0	-	11	4.21	302	27	-

합 계	353	-	13	-	366	7.92	20,395	56	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	1,796,273	149,689	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,349,213	192,745	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,277,213	319,303	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	72,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이범권	대표이사	631	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사이범권	근로소득	급여	218	임원보수지급규정에 따라 리더십, 전문성, 근속연수등을 종합적으로 반영하여 기본급을 2.18억원으로 결정하고 매월 안분하여 지급함.

상여	414	임원보수규정 및 이사회 결의에 의거 회사실적(평가)에따라 지급되는 변동급으로 기준연봉의 150%내외까지 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 사료판매량과 도축두수는 전년대비 각각 10%, 4% 이상 증가한 80만톤 및 105만두를 초과하였으며, 비계량지표와 관련하여 준법경영, 윤리경영, 안전경영의 문화가 안착되고 확산될 수 있도록 하였고, 내부통제활동을 통하여 지속성장을 위한 안정성 확보 등의 성과가 인정되어 상여금 4.14억원(기본급 대비 190%)을 산출 ·지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-