선진 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부'주주총회소집통지 및 공고사항'에 공시

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

고원우	사외이사	-

강현직	사외이사	-

이주호	사외이사	-

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

고원우	- 대주회계법인 한국공인회계사	없음	-

강현직	- 전 전북연구원 원장	없음	-

이주호	- 전 국립수의과학검역원장	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 이종익 ☎ 02-2225-0639)(2) 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 권한 : (1)의 1) 참조- 의결정족수 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성- 의결사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한사항, 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항, 기타사항.- 의사록 : 작성, 날인 , 비치에 관한 사항.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.01.10	농업회사법인(주)해누리 자본금 납입의 건	가결

2	2018.01.23	제7기 연결재무제표 승인의 건	가결

3	2018.02.05	한국산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결

4	2018.02.06	농업회사법인(주)해누리 전환사채 인수의 건	가결

5	2018.02.08	선진팜스코의 한국수출입은행 대출 연대보증의 건	가결

6	2018.02.09	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

7	2018.02.09	제무제표 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결

8	2018.02.12	선진미얀마에 대한 법인입보 제공 건	가결

9	2018.02.22	미쓰이스미토모은행 포괄한도대출 증액 건	가결

10	2018.02.28	대구은행 원화일반대출 재약정 건	가결

11	2018.03.12	선진비나의 한국수출입은행 대출 연대보증의 건	가결

12	2018.03.19	철령선진의 한국수출입은행 대출 연대보증의 건	가결

13	2018.03.21	선진필리핀의 한국수출입은행 대출 연대보증의 건	가결

14	2018.03.26	애그리로보텍 대여금 만기연장	가결

15	2018.04.13	선진성도의 한국수출입은행 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결

16	2018.04.18	철령선진의 한국수출입은행 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결

17	2018.04.19	철령선진사료유한공사 법인입보 제공 건	가결

18	2018.04.20	대구은행 원화일반대출 신규 차입의 건	가결

19	2018.04.23	하림USA 자본금 증자의 건	가결

20	2018.04.26	철령선진사료유한공사 자본금 증자 건	가결

21	2018.04.27	미쓰이스미토모은행 포괄한도대출 만기연장 건	가결

22	2018.04.30	국민은행 신규 차입 (FRN발행)의 건	가결

23	2018.05.01	선진미얀마 법인입보 제공 건	가결

24	2018.05.02	하나은행 포괄한도대출 및 수입신용장 한도 만기연장 건	가결

25	2018.05.04	수협은행 수입신용장(유산스)한도 연장 건	가결

26	2018.05.11	농협은행 수입신용장(유산스)한도 연장 건	가결

27	2018.06.01	한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출 회전한도)	가결

28	2018.06.14	미즈호은행 포괄한도대출 약정 건	가결

29	2018.06.15	한국산업은행 산업운영자금, 외화일반대출, 유산스 한도 재약정 건	가결

30	2018.06.18	선진청도 자금대여 연장 건	가결

31	2018.06.19	선진인도(가칭) 투자의 건	가결

32	2018.07.12	신한은행 수입신용장 한도만기 연장 건	가결

33	2018.07.26	(주)봉화 자금대여 건	가결

34	2018.07.26	하림USA 자본금 증자 건	가결

35	2018.07.26	무보증 회사채 발행의 건	가결

36	2018.07.26	(주)보람농업회사법인 지분 양수의 건	가결

37	2018.08.08	국민은행 수입신용장 한도만기 연장 건	가결

38	2018.08.10	선진비나의 신한은행 대출한도 법인입보 연장	가결

39	2018.08.14	브랜드사용 계약 갱신의 건	가결

40	2018.09.07	봉화 대여금 만기연장 건	가결

41	2018.09.07	신한은행 외화일반대출 만기 연장 건	가결

42	2018.09.07	선진미얀마에 대한 법인입보 제공 건	가결

43	2018.09.13	수협은행 수입신용장 한도 증액 건	가결

44	2018.10.02	신한은행 외화일반대출 및 수입신용장(유산스) 한도 증액 건	가결

45	2018.10.04	Sunjin(Tieling) Livestock Farming Ltd에 대한 법인입보 제공 건	가결

46	2018.10.18	인도 및 중국 현지 투자관련 해외농업자원개발 융차 차입 건	가결

47	2018.10.22	우리은행 원화일반대출 재약정	가결

48	2018.11.08	봉산지피 대여금 만기연장	가결

49	2018.11.22	봉화 대여금 만기연장	가결

50	2018.11.27	선진성도 자금대여 연장	가결

51	2018.11.27	선진비나 및 선진팜스코 지분 양수의 건	가결

52	2018.11.29	선진인도 자금대여	가결

53	2018.11.29	우리은행 포괄한도 재약정 및 한도증액	가결

54	2018.12.06	선진(철령)양식유한공사 자금대여	가결

55	2018.12.12	애그리로보텍 대여금 만기연장	가결

56	2018.12.21	한국산업은행 한도대출 재약정의 건	가결

57	2018.12.28	2019년도 내부거래 한도 승인	가결

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역- 2018년 1월 1일 ~ 3월 23일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

고원우(출석률 : 100%)	양삼승(출석률 : 0%)	이주호(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2018.01.10	찬성	-	찬성

2	2018.01.23	찬성	-	찬성

3	2018.02.05	찬성	-	찬성

4	2018.02.06	찬성	-	찬성

5	2018.02.08	찬성	-	찬성

6	2018.02.09	-	-	-

7	2018.02.09	찬성	-	찬성

8	2018.02.12	찬성	-	찬성

9	2018.02.22	찬성	-	찬성

10	2018.02.28	찬성	-	찬성

11	2018.03.12	찬성	-	찬성

12	2018.03.19	찬성	-	찬성

13	2018.03.21	찬성	-	찬성

- 2018년 3월 24일 ~ 12월 31일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

고원우(출석률 : 100%)	강현직(출석률 : 82.22%)	이주호(출석률 : 100%)

찬반여부

14	2018.03.26	찬성	-	찬성

15	2018.04.13	찬성	-	찬성

16	2018.04.18	찬성	찬성	찬성

17	2018.04.19	찬성	찬성	찬성

18	2018.04.20	찬성	찬성	찬성

19	2018.04.23	찬성	찬성	찬성

20	2018.04.26	찬성	찬성	찬성

21	2018.04.27	찬성	찬성	찬성

22	2018.04.30	찬성	찬성	찬성

23	2018.05.01	찬성	찬성	찬성

24	2018.05.02	찬성	찬성	찬성

25	2018.05.04	찬성	찬성	찬성

26	2018.05.11	찬성	찬성	찬성

27	2018.06.01	찬성	찬성	찬성

28	2018.06.14	찬성	찬성	찬성

29	2018.06.15	찬성	찬성	찬성

30	2018.06.18	찬성	찬성	찬성

31	2018.06.19	찬성	찬성	찬성

32	2018.07.12	찬성	찬성	찬성

33	2018.07.26	찬성	-	찬성

34	2018.07.26	찬성	-	찬성

35	2018.07.26	찬성	-	찬성

36	2018.07.26	찬성	-	찬성

37	2018.08.08	찬성	찬성	찬성

38	2018.08.10	찬성	찬성	찬성

39	2018.08.14	찬성	-	찬성

40	2018.09.07	찬성	찬성	찬성

41	2018.09.07	찬성	찬성	찬성

42	2018.09.07	찬성	찬성	찬성

43	2018.09.13	찬성	찬성	찬성

44	2018.10.02	찬성	-	찬성

45	2018.10.04	찬성	찬성	찬성

46	2018.10.18	찬성	찬성	찬성

47	2018.10.22	찬성	찬성	찬성

48	2018.11.08	찬성	찬성	찬성

49	2018.11.22	찬성	찬성	찬성

50	2018.11.27	찬성	찬성	찬성

51	2018.11.27	찬성	찬성	찬성

52	2018.11.29	찬성	찬성	찬성

53	2018.11.29	찬성	찬성	찬성

54	2018.12.06	찬성	찬성	찬성

55	2018.12.12	찬성	찬성	찬성

56	2018.12.21	찬성	찬성	찬성

57	2018.12.28	찬성	찬성	찬성

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사3명	고원우,강현직,이주호	내부거래의 점검을 통한 경영의 투명성 제고	-

※ 양삼승 前사외이사가 2018년 정기주주총회를 끝으로 사임하고 강현직 사외이사 가 신규 선임되었습니다.5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

고원우(출석률: 100%)	이주호(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 0.00%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2018.02.09	내부거래 한도승인	가결	찬성	찬성	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시