선진 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부'주주총회소집통지 및 공고사항'에 공시3) 이사회 의장 - 의장 : 이사회 소집권자 - 이사회 의장의 대표이사 겸직여부 : 소집권자에 따라 결정 - 이사회의장 선임사유 : 당사 정관 제 35조에 의함

4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

고원우	사외이사	-

강현직	사외이사	-

이주호	사외이사	-

5) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

고원우	- 전 대주회계법인 감사수행(공인회계사)- 현 우리회계법인 감사수행(공인회계사)	없음	-	-

강현직	- 전 전북연구원 원장	없음	-	-

이주호	- 전 국립수의과학검역원장	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무지원팀 (담당자 : 김현진 ☎ 02-2225-0778)

6) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용- 이사회의 권한 : (1)의 1) 참조- 의결정족수 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성- 의결사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한사항, 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항, 기타사항.- 의사록 : 작성, 날인 , 비치에 관한 사항.

2) 사내이사 및 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 참석인원	사외이사 참석인원

김홍국(출석률 : 15.38%)	이범권(출석률 : 100%)	김대현(출석률 : 100%)	문웅기(출석률 : 100%)	고원우(출석률 : 100%)	강현직(출석률 : 100%)	이주호(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.11	봉화 대여금 만기 연장 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2021.01.29	제10기 별도재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2021.02.15	제10기 연결재무제표 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2021.02.15	제10기 결산 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

이사 후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

감사위원 후보 추천의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

제10기 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2021.02.15	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	참석(보고)	참석(보고)	참석(보고)	참석(보고)	참석(보고)	참석(보고)	참석(보고)

6	2021.02.15	㈜청운농업회사법인 지분 인수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2021.02.15	농업회사법인㈜봉화 지분 인수의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2021.03.09	식육유통부문 안성가공장 생산중단의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2021.03.19	Sunjin Philippines Corporation가 한국 수출입은행으로부터 차입하는 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2021.03.19	선진비나에 대한 법인입보 제공 건 (우리은행 홍콩)	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2021.03.19	선진비나에 대한 법인입보 제공 건 (한국수출입은행)	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2021.03.25	대규모 내부거래 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2021.03.29	이사회 규정 변경의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2021.03.30	내부거래 한도승인 및 대규모 내부거래 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2021.04.27	Sunjin Myanmar Co., Ltd 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2021.04.27	Sunjin(Chengdu) Feed Co.,Ltd 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2021.04.27	Tieling Sunjin Co., Ltd 현지법인사업자금대출(산업은행)에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2021.04.27	Tieling Sunjin Co., Ltd 현지법인사업자금대출(한국수출입은행)에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2021.04.29	제11기 1분기 결산 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

대성축산영농조합법인 증자의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

20	2021.05.06	Sunjin Myanmar Co., Ltd 대여금 만기 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2021.05.12	농협은행 수입신용장(유산스) 한도 연장 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

22	2021.06.07	추천회원 대출원리금 상황에 대한 채무보증 약정의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

23	2021.06.10	(주)후레쉬미트 출자의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

24	2021.06.14	Sunjin(Tieling) Livestock Farming.Ltd에 대한 자금대여의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

내부거래 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

25	2021.06.18	Sunjin Myanmar Co., Ltd 대여금 만기 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

Qingdao Sunjin Feed Co., Ltd 대여금 만기 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

26	2021.06.29	대규모 내부거래 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

27	2021.07.12	Sunjin Philippines Corporation 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

28	2021.07.14	자금 대여의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

29	2021.07.19	선진팜 증자의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

30	2021.07.28	Tieling Sunjin Co., Ltd 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

31	2021.07.29	대여금 만기 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

32	2021.08.10	제11기 반기 결산 재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

33	2021.08.13	추천회원 대출원리금 상황에 대한 채무보증 약정의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

34	2021.08.30	추천회원 대출원리금 상황에 대한 채무보증 약정의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

부동산 임차계약의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

35	2021.09.27	대규모 내부거래 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

대여금 만기 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

Sunjin Myanmar Co., Ltd 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

농업회사법인㈜봉화 지분 매각의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명	고원우,강현직,이주호	내부거래의 점검을 통한 경영의 투명성 제고	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.4) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

고원우(출석률: 100%)	이주호(출석률: 100%)	강현직(출석률: 100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2021.01.11	내부거래 한도승인 및 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2021.03.30	내부거래 한도승인 및 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2021.06.29	내부거래 한도승인 및 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부거래위원회	2021.09.27	내부거래 한도승인 및 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다. 나. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 기타비상무이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	성별	이사의 임기	연임여부및 횟수	선임배경	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	김홍국	남	3년 (2020.03.25~2023.03.25)	2020년 중임	현 하림그룹회장	이사회	총괄임원	없음	최대주주 임원

사내이사(대표이사)	이범권	남	3년 (2020.03.25~2023.03.25)	2020년 중임	(주)선진 사장	이사회	총괄임원	없음	해당사항 없음

사내이사	김대현	남	3년(2018.03.28~2024.03.30)	2021년 중임	(주)선진 부사장	이사회	전략기획실장	없음	해당사항 없음

사내이사	문웅기	남	3년(2019.03.27~2022.03.27)	2019년 중임	(주)선진 경영지원실장	이사회	경영지원실장	없음	해당사항 없음

사외이사	강현직	남	3년(2021.03.30~2024.03.30)	2021년 중임	전 전북연구원 원장	사외이사후보추천위원회	총괄임원	없음	해당사항 없음

사외이사	고원우	남	3년 (2020.03.25~2023.03.25)	2020년 중임	- 전 대주회계법인 감사수행(공인회계사)- 현 우리회계법인 감사수행(공인회계사)	사외이사후보추천위원회	총괄임원	없음	해당사항 없음

사외이사	이주호	남	3년(2019.03.27~2022.03.27)	2019년 중임	전 국립수의과학검역원장	사외이사후보추천위원회	총괄임원	없음	해당사항 없음

다. 사외이사의 전문성(1) 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

구분	직원수(명)	직위 (근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리	4	- 부장 1명(20년 10개월)- 과장 1명(10년 10개월)- 대리 1명(5년 9개월) - 대리 1명( 9개월 )	- 재무자료 제공- 내부통제활동내역 제공- 기타 요청자료 제공

사외이사 및 감사위원회보좌 업무	- 의안설명서 제공 및 적정성 검토- 재무자료 검토- 기타 요청자료 검토

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 08월 01일	재무지원팀	고원우, 이주호, 강현직	-	2020 내부회계관리제도