선진 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부'주주총회소집통지 및 공고사항'에 공시

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

양삼승	사외이사	-

신병수	사외이사	-

이주호	사외이사	-

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

신병수	- 세인세무법인 상무이사 (한국공인회계사)	없음	-

양삼승	- 법무법인 화우 대표변호사	없음	-

이주호	- 전 국립수의과학검역원장	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 이종익 ☎ 02-2225-0639)(2) 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 권한 : (1)의 1) 참조- 의결정족수 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성- 의결사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한사항, 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항, 기타사항.- 의사록 : 작성, 날인 , 비치에 관한 사항.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.01.18	농업회사법인(주)선진한마을 지분 양수	가결

2	2016.02.01	한국산업은행 운영자금대출	가결

3	2016.02.03	우리은행 일반외화대출	가결

4	2016.02.05	우리은행 일반외화대출	가결

5	2016.02.16	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

6	2016.02.16	CEO 경영성과 평가기준 승인	가결

7	2016.02.16	재무제표 승인, 이사 및 감사위원 선임, 정기주주총회 개최	가결

8	2016.02.22	우리은행 일반외화대출	가결

9	2016.02.29	(주)제일종축농업회사법인 지분 양수	가결

10	2016.03.02	대구은행 원화일반자금 대출	가결

11	2016.03.10	선진비나 법인입보 제공	가결

12	2016.03.11	수출입은행 수입자금대출 조건변경	가결

13	2016.03.15	선진필리핀 법인입보 제공	가결

14	2016.03.16	철령선진 법인입보 제공	가결

15	2016.03.25	이사회내 위원회 위원 선임	가결

16	2016.04.01	㈜선진FS 구매자금대출 법인입보 연장 건	가결

17	2016.04.12	미쓰이스미토모은행 외화일반자금대출의 건	가결

18	2016.04.18	선진성도 법인입보 제공 건	가결

19	2016.04.19	㈜유전자원농업회사법인 구매자금대출 법인입보 연장	가결

20	2016.04.28	봉산 GP 자금대여 건	가결

21	2016.05.02	하나은행 포괄한도 및 유산스한도 연장 건	가결

22	2016.05.03	농협은행 수입신용장(유산스) 한도 연장 건	가결

23	2016.05.04	수협은행 수입신용장(유산스) 한도 연장 건	가결

24	2016.05.24	선진미얀마 법인입보 제공 건	가결

25	2016.05.25	우리은행 외화일반대출 만기 연장	가결

26	2016.05.26	우리은행 파생상품 거래 약정	가결

27	2016.05.30	㈜유전자원농업회사법인 지분 양수의 건	가결

28	2016.05.30	㈜선진 안동 물류창고 신축공사 계약의 건	가결

29	2016.05.31	대출한도 설정(한국수출입은행 수입자금대출)	가결

30	2016.06.01	우리은행 일반외화대출 차입의 건	가결

31	2016.06.02	수협은행 수입신용장(유산스) 한도 연장 건	가결

32	2016.06.07	우리은행 일반외화대출 차입의 건	가결

33	2016.06.08	우리은행 일반외화대출 차입의 건	가결

34	2016.07.01	하나은행 포괄한도 재약정	가결

35	2016.07.05	대구은행 원화일반차입금 신규 약정건	가결

36	2016.07.14	신한은행 수입신용장 한도만기 연장 건	가결

37	2016.08.01	한국산업은행 외화운영자금대출의 건	가결

38	2016.08.09	국민은행 수입신용장(유산스) 한도만기 연장 건	가결

39	2016.08.19	선진비나의 신한은행 대출한도 법인입보 연장 건	가결

40	2016.08.26	선진한마을의 우리은행 법인입보 연장 건	가결

41	2016.08.29	하림빌딩 임차 계약의 건	가결

42	2016.09.13	신한은행 외화일반대출 만기 연장 건	가결

43	2016.09.20	선진팜 신규법인 설립시 자본금 납입의 건	가결

44	2016.09.23	청도선진 법인입보 제공 건	가결

45	2016.09.30	한국산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결

46	2016-10-04	선진FS 우리은행 구매자금대출 법인입보 연장 건	가결

47	2016-10-19	한국캐피탈 지급보증특약 체결의 건	가결

48	2016-10-26	우리은행 원화일반대출 재약정의 건	가결

49	2016-10-29	대성축산영농조합법인 자본금 투자 건	가결

50	2016-11-03	미쓰이스미토모은행 대출 조건 변경의 건	가결

51	2016-11-08	선진철령사료 자금 대여 건	가결

52	2016-11-28	우리은행 포괄한도 재약정 건	가결

53	2016-12-19	농업회사법인㈜선진한마을 구매자금대출 법인입보 연장 건	가결

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역- 2016년 1월 1일 ~ 3월 24일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

신병수(출석률 : 100%)	양삼승(출석률 : 21.43%)	김옥경(출석률 : 35.71%)

찬반여부

1	2016.01.18	찬성	찬성	찬성

2	2016.02.01	찬성	-	-

3	2016.02.03	찬성	-

4	2016.02.05	찬성	-

5	2016.02.16	찬성	-	찬성

6	2016.02.16	찬성	-	찬성

7	2016.02.16	찬성	-	찬성

8	2016.02.22	찬성	-	-

9	2016.02.29	찬성	찬성	찬성

10	2016.03.02	찬성	찬성	-

11	2016.03.10	찬성	-	-

12	2016.03.11	찬성	-	-

13	2016.03.15	찬성	-	-

14	2016.03.16	찬성	-	-

- 2016년 3월 25일 ~ 12월 31일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

신병수(출석률 : 100%)	양삼승(출석률 : 23.08%)	이주호(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2016.03.25	찬성	-	찬성

2	2016.04.01	찬성	-	찬성

3	2016.04.12	찬성	-	찬성

4	2016.04.18	찬성	-	찬성

5	2016.04.19	찬성	-	찬성

6	2016.04.28	찬성	-	찬성

7	2016.05.02	찬성	-	찬성

8	2016.05.03	찬성	-	찬성

9	2016.05.04	찬성	-	찬성

10	2016.05.24	찬성	-	찬성

11	2016.05.25	찬성	-	찬성

12	2016.05.26	찬성	-	찬성

13	2016.05.30	찬성	찬성	찬성

14	2016.05.30	찬성	찬성	찬성

15	2016.05.31	찬성	-	찬성

16	2016.06.01	찬성	-	찬성

17	2016.06.02	찬성	-	찬성

18	2016.06.07	찬성	-	찬성

19	2016.06.08	찬성	-	찬성

20	2016.07.01	찬성	-	찬성

21	2016.07.05	찬성	-	찬성

22	2016.07.14	찬성	-	찬성

23	2016.08.01	찬성	-	찬성

24	2016.08.09	찬성	-	찬성

25	2016.08.19	찬성	-	찬성

26	2016.08.26	찬성	-	찬성

27	2016.08.29	찬성	-	찬성

28	2016.09.13	찬성	-	찬성

29	2016.09.20	찬성	-	찬성

30	2016.09.23	찬성	-	찬성

31	2016.09.30	찬성	-	찬성

32	2016-10-04	찬성	찬성	찬성

33	2016-10-19	찬성	찬성	찬성

34	2016-10-26	찬성	찬성	찬성

35	2016-10-29	찬성	찬성	찬성

36	2016-11-03	찬성	찬성	찬성

37	2016-11-08	찬성	찬성	찬성

38	2016-11-28	찬성	찬성	찬성

39	2016-12-19	찬성	-	찬성

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사3명	신병수,양삼승,이주호	내부거래의 점검을 통한 경영의 투명성 제고	-

5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신병수(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2016.01.18	내부거래 한도승인	가결	찬성	찬성

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.