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선진 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 27 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)선진
대 표 이 사 : 이범권
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 대월면 사동로 76
(전 화) 02-2225-0639
(홈페이지) http://www.sj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당임원 (성 명) 문웅기
(전 화) 02-2225-0639
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 30
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 260
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 265
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 267
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 267
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 273
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 274
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 276
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 281
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 281
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 282
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 285
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 289
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위해 필요한 사항 ----------------------- 293
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 297
1. 2. 전문가의 확인, 전문가와의 이해관계 ----------------------- 297
2. 회사의 연혁

년 월 일	내 용

2011.01.01	(주)선진, (주)선진지주로 분할되어 설립

2011.02.16	한국거래소에 주권 재상장

2013.09.26	미얀마에 사료사업 및 양계계열화사업을 목적으로 자회사 선진미얀마(주)설립

2016.01.18	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 농업회사법인(주)선진한마을 인수

2016.03.03	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)제일종축농업회사법인 인수

2016.06.07	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)유전자원농업회사법인 인수

2016.09.27	축산물 유통업 확대를 위하여 자회사 (주)선진팜을 신규 설립

2017.07.03	해외사업의 확대를 위해 자회사 선진성도사료유한공사 및 철령선진사료유한공사 인수

2018.07.27	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)보람농업회사법인 인수

2018.04.27	중국에 비육우 사업을 위하여 철령선진사료유한공사의 자회사 철령선진팜 신규 설립

2018.09.25	인도에 사료사업을 목적으로 자회사 선진인도 신규 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.03	무상증자	보통주	8,139,604	500	-	-

2017.11.17	유상증자(주주배정)	보통주	7,500,000	500	12,050	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅴ. 자기주식수	396	-	396	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,779,208	-	23,779,208	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,779,604	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	396	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,779,208	-

우선주	-	-

* 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	17,920	53,369	31,539

(별도)당기순이익(백만원)	19,384	34,762	26,429

(연결)주당순이익(원)	754	3,102	1,937

현금배당금총액(백만원)	1,189	-	814

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.6	-	2.6

현금배당수익률(%)	보통주	0.4	-	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	-	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기(당기)	한영회계법인	적정	-

제7기(전기)	한영회계법인	적정	-

제6기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기(당기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	137,000천원	2,422

제7기(전기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	85,000천원	1,905

제6기(전전기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	75,000천원	1,302

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	2018.05.25	빅데이터 과제 기획 용역	2018.05.21~2018.06.30	35백만원	-

-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 당분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	비고

고원우	- 대주회계법인 한국공인회계사

강현직	- 전 전북연구원 원장

이주호	- 전 국립수의과학검역원장

※ 양삼승 前사외이사가 2018년 정기주주총회를 끝으로 사임하고 강현직 사외이사 가 신규 선임되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

고원우(출석률: 100%)	이주호(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 0.00%)

찬 반 여 부

감사위원회	2018.02.09	제7기 재무제표의 감사보고	가결	찬성	찬성	-

※ 양삼승 前사외이사가 2018년 정기주주총회를 끝으로 사임하고 강현직 사외이사 가 신규 선임되었습니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	12	팀장 외	회사 경영활동에 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

보고서 작성일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

3. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957년 06월	회장	등기임원	상근	총괄임원	-현하림그룹회장-현 (주)하림대표이사	-	-	계열회사 임원	96개월	2020.03.23

이범권	남	1957년 12월	사장	등기임원	상근	총괄임원	-전 부국사료(주)근무-전 선진필리핀대표	-	-	계열회사 임원	96개월	2020.03.23

김대현	남	1958년 02월	부사장	등기임원	상근	전략기획실장	전(주)선진한마을 대표	-	-	계열회사 임원	96개월	2020.03.26

안형진	남	1954년 01월	부사장	미등기임원	상근	선진기술연구소장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	38개월	-

박기노	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	식육유통BU장	전 (주)선진한마을 대표	-	-	계열회사 임원	72개월	-

이생근	남	1959년 08월	상무	미등기임원	상근	남아시아지역개발	(주)선진	-	-	계열회사 임원	96개월	-

권혁만	남	1964년 08월	상무	미등기임원	상근	영남BU장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	36개월	-

김승규	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	이천BU장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	96개월	-

이갑훈	남	1960년 04월	상무	미등기임원	상근	경영품질혁신실장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	13개월	-

염동민	남	1965년 05월	이사	미등기임원	상근	서부BU장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	25개월	-

강철희	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	신용지원실장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	60개월	-

김홍대	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	계열회사 임원	60개월	-

홍진표	남	1968년 03월	이사보	미등기임원	상근	기획	(주)선진	-	-	계열회사 임원	48개월	-

문성실	남	1968년 07월	이사보	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	계열회사 임원	48개월	-

문웅기	남	1967년 03월	이사보	등기임원	상근	경영지원실장	(주)선진	-	-	계열회사 임원	36개월	2021.03.27

강현직	남	1958년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 전북연구원 원장	-	-	계열회사 임원	10개월	2021.03.23

고원우	남	1965년 04월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 대주회계법인 한국공인회계사	-	-	계열회사 임원	22개월	2020.03.23

이주호	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 국립수의과학검역원장	-	-	계열회사 임원	33개월	2021.03.27

김진흥	남	1966년 02월	이사보	미등기임원	상근	생산기획	(주)선진	-	-	계열회사 임원	24개월	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료부문	남	219	-	5	-	224	8.84	13,359	60	-

사료부문	여	41	-	5	-	46	6.20	1,729	38	-

식육부문	남	69	-	4	-	73	6.27	3,467	47	-

식육부문	여	6	-	1	-	7	5.00	226	32	-

합 계	335	-	15	-	350	7.89	18,782	54	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	2,021,068	168,422	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	1,391,007	198,715	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	1,325,007	331,251	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	66,000	22,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이범권	대표이사	680	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사이범권	근로소득	급여	250	임원보수지급규정에 따라 리더십, 전문성, 근속연수등을 종합적으로 반영하여 기본급을 2.50억원으로 결정하고 매월 안분하여 지급함.

상여	431	임원보수규정 및 이사회 결의에 의거 회사실적(평가)에따라 지급되는 변동급으로 기준연봉의 150%내외까지 지급할 수 있음.계량지표와 관련하여 사료판매량과 도축두수는 전년대비 각각 10% 이상 증가한 70만톤 및 100만두를 초과하였으며, 비계량지표와 관련하여 준법경영, 윤리경영, 안전경영의 문화가 안착되고 확산될 수 있도록 하였고, 내부통제활동을 통하여 지속성장을 위한 안정성 확보 등의 성과가 인정되어 상여금 4.31억원(기본급 대비 172%)을 산출 ·지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기 정기주주총회(2012.3.30)	-제1호의안 : 제1기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) -제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안승인원안승인십오억원일억원원안승인

제2기 정기주주총회(2013.3.22)	-제1호의안 : 제2기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인십오억원일억원

제3기 정기주주총회(2014.3.21)	- 제1호의안 : 제3기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 이사 선임의 건-제4호의안 : 감사 선임의 건-제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건-제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인십오억원일억원

제4기 정기 주주총회(2015.3.27)	- 제1호의안 : 제4기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 이사 선임의 건-제4호의안 : 감사위원 선임의 건-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인이십억원

제5기 정기주주총회2016.3.25)	- 제1호의안 : 제5기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 이사 선임의 건-제3호의안 : 감사위원 선임의 건-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인이십억원

제6기 정기주주총회(2017.3.24)	- 제1호의안 : 제6기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 이사 선임의 건-제3호의안 : 감사위원 선임의 건-제4호의안 : 정관 일부 변경의 건-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인이십억원

제7기 정기주주총회(2018.3.23)	- 제1호의안 : 제7기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 이사 선임의 건-제3호의안 : 감사위원 선임의 건-제4호의안 : 정관 일부 변경의 건-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인이십억원

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음

다. 채무인수약정 현황해당사항 없음라. 기타의 우발부채 등

해당사항 없음3. 제재현황해당사항 없음

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항해당사항 없음

5. 회사분할 관련 정보

당사는 2010년 11월 26일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서 및 상법 530조의2 이하에서 규정하고 있는 기업분할 절차에 따라 ㈜선진으로부터 배합사료 및 식육사업 등의 사업부문을 분할하여 2011년 1월 1일자로 설립되었으며,2011년 1월 4일자로 분할등기 하였습니다.한편 분할에 관련된 중요한 사항 및 절차는 다음과 같습니다.

가. 기업분할 방법 및 신주배정분할신설회사는 이전받은 자산과 부채의 차액인 순자산가액의 범위내에서 주식을 발행하여 이를 분할회사의 주주에게 기존지분율에 비례하여 교부하는 인적분할방식을 채택하였습니다. 한편 분할신설회사의 수권주식수는 30,000,000주이며 분할시점에서 발행한 주식수는 8,140,000주(보통주:8,140,000주)로서 ㈜선진의 구주 1주당 3.70주(액면가 500원기준)의 비율로 신주를 배정하였습니다.

나. 분할회계처리 가. 분할로 인하여 이전되는 자산, 부채는 장부가액을 포괄적으로 승계하였습니다. 나. 이전되는 자산, 부채와 직접적으로 관련된 이연법인세자산(부채) 및 기타포괄손 익누계(매도가능금융자산평가손익 등)는 분할신설회사로 이전하였습니다. 다. 분할의 결과 인수하는 순자산의 장부가액이 분할신설회사의 자본금과 이전되는 자본조정 및 기타포괄손익누계액을 가감한 금액을 초과하는 경우 그 차액은 주 식발행초과금으로 처리하였습니다. 다. 권리의무의 승계 등에 관한 사항분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극 및 소극재산, 기타의 권리의무와 재산적 가치있는 사실관계 일체를 분할기준일로 부터 분할신설회사로 이전 하였습니다. 라. 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항상법 제 530조의9 제1항에 의거 분할존속회사와 신설회사는 분할 전 회사의 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하기로 하였습니다.

6. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음 7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인공모증자(주주배정 후 실권주 일반공모)	2017년 11월 16일	시설자금 74,478차환자금 15,897	90,375	시설자금 12,957차환자금 15,897	28,854	-
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음