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선진 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 5 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 25일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)선진
대 표 이 사 : 이범권
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 대월면 사동로 76
(전 화) 02-2225-0639
(홈페이지) http://www.sj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당 임원 (성 명) 문웅기
(전 화) 02-2225-0639
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

선진미얀마(주)	2013.09.26	미얀마	조제동물사료제조판매	-	지분 50% 초과보유	-

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 선진(이하 "지배기업") 이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SUNJIN CO.,LTD. 라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 배합사료 제조 및 판매업,축산물 가공 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1979년 8월 17일에 설립되었고 2011년 1월 1일에 (주)선진과 (주)선진지주로 인적분할 되었습니다. 당사는 최초 설립후 1994년 1월 14일에 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었으며 분할후 2011년 2월 16일재상장되어 현재까지 상장 유지되고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본사의 주 소 : 경기도 이천시 대월면 사동로 76본사의 전화번호 : 031 - 637 - 1180홈페이지 주 소 : http://www.sj.co.kr 라. 중소기업 해당여부당사는 동 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.. 마. 주요 사업의 내용 당사는 배합사료 및 식육제품 제조판매업을 주업으로 하고 있습니다.

바. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 (1) 기업집단의 명칭 : 하림 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 2.3 및 동법 시행령 제3조에 의거 2015년 12월말 현재 당사를 포함하여 국내에 58개, 해외 39개의 계열회사가 있습니다.

(2) 기업집단에 소속된 회사 (2015.12.31 현재)

사업구분	구분	회 사 명	주요 사업	법인수

지주회사	상장사	(주)하림홀딩스	지주사	2

비상장사	제일홀딩스(주)

가금사업	상장사	(주)하림	식품(닭) 가공	1

비상장사	(주)올품,한강씨엠(주),(주)주원산오리,농업법인 진천오리인티(유),농업회사법인(주)한숲, 농업회사법인(유)에이치비씨, 농업회사법인 (주)익산, 농업회사법인 홍림	식품(닭,오리) 가공/사육	8

사료사업	비상장사	제일사료(주)	사료가공/판매	1

양돈사업	상장사	(주)선진, (주)팜스코,	사료가공/판매, 양돈	2

비상장사	농업회사법인(주)선진한마을, (주)보람농업회사법인, (주
)제일종축농업회사법인, (주)선진FS, (주)선진햄, (주)선진미트농업회사법인, (주)청운농업회사법인, 농업회사법인(주)봉화, 농업회사법인(주)봉화제네틱스, 농업회사법인(주)포크랜드, (유)농업회사법인그린피그팜스, 농업회사법인 (주)한사랑, 농업회사법인피그앤그린(주), (주)하이포크, (주)유전자원농업회사법인, 농업회사법인 (주)팜스코인티, 농업회사법인 (주)팜엔코, 농업회사법인 (주)봉산지피,	양돈 사육
및 가공	18

유통사업	상장사	(주)엔에스쇼핑	TV홈쇼핑	1

비상장사	농업회사법인(주)순우리한우, (주)하림유통, (주)맥시칸, (주)경우	한우유통
육계도소매
생필품도소매	4

해운사업	상장사	팬오션㈜	화물운송	1

비상장사	(주)포스에스엠	선박관리	1

기타 특화사업	비상장사	(주)그린바이텍, (주)에코캐피탈, (주)선진브릿지랩, (주)선진미트아카데미, (주)동림건설, (주)한스컨버전스, 한국썸벧(주), (주)하림애니멀클리닉, (주)에코랜드, (주)엠케이,(주)참트레이딩, (주)엔바이콘, 하모니인베스트먼트(주), 에스지씨인베스트먼트(주), (주)하림식품, (주)피앤피축산, 농업회사법인 (주)늘푸른, (주)디디에프앤비, (주)예그리나	단미사료가공
금융/리스
농장컨설팅
원자재조달	19

해외법인	비상장사	선진 필리핀(주), 선진 비나(주), 선진 팜스코(주), 선진성
도사료유한공사, 철령선진사료유한공사, 청도선진사료유
한공사, Sunjin Vina Mekong, Sunjin Genetics, Sunjin Feed Corporation, 소주하림(유), 하림요성사료유한공사, PT하림, NS International China, NS아메리카, SNT Hongkong, 하림USA, Allen Harim Foods, Allen Harim Farms, Allen Harim Biiotech, Harim Millsboro, SUNJIN FEED COMPANY, 선진미얀마	사료가공
식품(닭)판매
유통	22

Pan Ocean (America),Inc., Pan Ocean Singapore Bulk
Carrier Pte. Ltd., STX Pan Ocean (U.K.) Co., Ltd.. Pan Ocean (China) Co., Ltd., Pan Ocean Japan Corporation, Pan Ocean Brasil Apoio Maritimo Ltda., STX Gulf Shipping DMCCO., STX Pan Ocean (Hong Kong) Co., Ltd., Sea Best Maritime Limited, Pan Ocean International Logistics Co., Ltd., Pan Ocean-Sinotrans Logistics Co., Ltd., Wide Sea Logistics Co.Ltd., Pan Logix Co. Ltd., Pan Ocean Container (Japan) Co., Ltd., World D Investment (UK) Co.
Limited, CSTX AGRICOLA PARTICIPACOES LTDA., Gulf Pacific Shipping Ltd.	화물운송	17
2. 회사의 연혁

2011.01.01	(주)선진, (주)선진지주로 분할되어 설립

2011.02.16	한국거래소에 주권 재상장
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,140,000	-	8,140,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,140,000	-	8,140,000	-

Ⅴ. 자기주식수	396	-	396	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,139,604	-	8,139,604	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,140,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	396	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,139,604	-

우선주	-	-

* 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제5기	제4기	제3기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,217	23,511	29,314

주당순이익 (원)	2,361	2,888	3,601

현금배당금총액 (백만원)	814	814	814

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	4.2	3.5	2.7

현금배당수익률 (%)	보통주	0.4	0.3	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제5기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제4기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제3기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제5기(당기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	70,000천원	1,033

제4기(전기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	65,000천원	1,033

제3기(전전기)	삼정회계법인	재재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	60,000천원	1,033

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제5기(당기)	-	-	-	-	-

제4기(전기)	2014.08.22	내부회계관리제도 변경관련 자문	2014.08.26~2014.10.10	40,000천원	-

제3기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부'주주총회소집통지 및 공고사항'에 공시

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

김옥경	사외이사	-

양삼승	사외이사	-

신병수	사외이사	-

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김옥경	- 농림부 축산국장 역임- 현 대한수의사회 회장	없음	-

양삼승	- 법무법인 화우 대표변호사	없음	-

신병수	- 세인세무법인 상무이사 (한국공인회계사)	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 이종익 ☎ 02-2225-0639) 나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 권한 : (1)의 1) 참조- 의결정족수 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성- 의결사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한사항, 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항, 기타사항.- 의사록 : 작성, 날인 , 비치에 관한 사항.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.02.12	지점 폐쇄, 전자투표 및 전자위임장 제도 도입	가결

2	2015.02.12	제4기 재무제표 승인 및 정기주주총회 소집의 건	가결

3	2015.02.12	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결

4	2015.03.06	외화일반대출 신규차입 건	가결

5	2015.03.10	선진비나 법인입보 제공 건	가결

6	2015.03.10	외화일반대출 신규차입 건	가결

7	2015.03.18	선진필리핀 법인입보 제공 건	가결

8	2015.03.18	철령선진 자금대여 건	가결

9	2015.03.19	철령선진 법인입보 제공 건	가결

10	2015.03.27	(주)선진FS 자금대여의 건	가결

11	2015.04.15	선진성도 법인입보 제공 건	가결

12	2015.04.16	(주)유전자원농업회사법인 법인입보 건	가결

13	2015.04.17	(주)보람농업회사법인 법인입보 건	가결

14	2015.04.21	농업회사법인(주)선진한마을 법인입보 건	가결

15	2015.06.03	한국수출입은행 대출한도 조건변경의 건	가결

16	2015.06.10	청도선진 자금대여의 건	가결

17	2015.07.01	(주)선진FS 자금대여의 건	가결

18	2015.07.20	선진필리핀 법인입보 제공 건	가결

19	2015.07.21	산업은행 외화일반대출 차입의건	가결

20	2015.07.24	(주)선진FS 예금담보 제공의 건	가결

21	2015.07.31	선진비나 법인입보 제공의 건	가결

22	2015.08.24	선진팜스코 법인입보 제공의 건	가결

23	2015.08.31	우리은행 외화일반대출 차입의 건	가결

24	2015.08.31	(주)제일종축 자금대여의 건	가결

25	2015.09.16	청도선진 법인입보 제공의 건	가결

26	2015.09.22	(주)선진FS 자금대여의 건	가결

27	2015.10.01	선진미얀마 자본증자의 건	가결

28	2015.11.13	하림홀딩스 구상금 청구 승인의 건	가결

29	2015.11.17	선진필리핀 외환은행 대출 연대보증의 건	가결

30	2015.11.20	(주)봉화 자금대여의 건	가결

31	2015.11.30	팬오션 아메리카 자본금 투자의 건	가결

32	2015.12.24	(주)선진FS 자금대여의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.02.12	1

2	2015.02.12	1

3	2015.02.12	1

4	2015.03.06	0

5	2015.03.10	0

6	2015.03.10	0

7	2015.03.18	0

8	2015.03.18	0

9	2015.03.19	0

10	2015.03.27	0

11	2015.04.15	0

12	2015.04.16	0

13	2015.04.17	0

14	2015.04.21	0

15	2015.06.03	0

16	2015.06.10	0

17	2015.07.01	0

18	2015.07.20	0

19	2015.07.21	0

20	2015.07.24	0

21	2015.07.31	0

22	2015.08.31	0

23	2015.08.31	0

24	2015.08.31	0

25	2015.09.16	0

26	2015.09.22	0

27	2015.10.01	0

28	2015.11.13	1

29	2015.11.17	1

30	2015.11.20	1

31	2015.11.30	1

32	2015.12.24	1

(4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	김옥경, 신병수, 양삼승	회사의 사외이사 후보의 공정한 추천	-

내부거래위원회	사외이사 3명	김옥경, 신병수, 양삼승	계열회사간 내부거래의 점검

(5) 이사회내의 위원회 활동내역해당사항없음

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	비고

김옥경	- 농림부 축산국장 역임- 현 대한수의사회 회장

양삼승	- 법무법인 화우 대표변호사

신병수	- 세인세무법인 상무이사 (한국공인회계사)

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김옥경(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 100%)	신병수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2015.03.17	감사위원회 대표 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

다. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

제일홀딩스(주)	최대주주	보통주	4,028,456	49.49	4,028,456	49.49	-

계	보통주	4,028,456	49.49	4,028,456	49.49	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주(제일홀딩스 주식회사) 주요 현황제일홀딩스 주식회사(구, 제일사료 주식회사)는1962년4월17일 축산용 배합사료제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2011년1월1일 물적분할 방식에 의해 축산용 배합사료제조 및 판매부문을 분할신설회사인 제일사료 주식회사로 포괄이전하였습니다. 당사는2011년1월1일을 기준일로 하여 곡산홀딩스 주식회사,천하홀딩스 주식회사, 맥시칸홀딩스 주식회사, 주식회사 하림유통홀딩스 및 주식회사 명보홀딩스를 각각 흡수합병하였습니다. 이에 따라 당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득 및 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. 2011년1월1일자로 제일사료 주식회사에서 제일홀딩스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 2012년12월26일을 기준일로(주)농수산홀딩스를 흡수합병 하였습니다.

3. 최대주주의 임원 현황(2015.12.31 현재)

직 위	성 명

대표이사(상근)	김홍국

사내이사(비상근)	윤하운

사내이사(비상근)	김종배

감사(상근)	정진효

4. 최대주주의 주요주주 (2015.12.31 현재) (단위 : 주,%)

성명(법인명)	주식수	지분율	비고

제일홀딩스(주)	4,081,991	80.22%

김홍국	414,030	8.14%

한국썸벧(주)	373,926	7.35%

(주)올품	75,075	1.48%

기타	143,709	2.82%

합계	5,088,731	100%

5. 최대주주의 재무현황 (단위 : 백만원)

과 목	제54기	제53기

(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

영업수익	3,415	49,159

영업비용	10,966	2,531

영업이익	(-) 7,550	46,628

금융손익	(-)18,036	(-)4,759

기타손익	(-)370	(-)26

종속기업투자처분손익	(-)949	(-)100

종속기업투자손상차손	529	15,169

법인세비용차감전순이익	(-)27,434	26,574

법인세비용	1,522	(-)135

당기순이익	(-)28,956	26,709

주1) (-) : 부의 표시주2) 별도 재무제표 기준

(단위 : 백만원)

과 목	제54기	제53기

(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

1. 유동자산	5,751	64,149

2. 비유동자산	1,214,108	519,844

자산총계	1,219,859	583,993

1. 유동부채	381,803	131,115

2. 비유동부채	419,859	52,090

부채총계	801,662	183,205

1. 자본금	25,444	25,113

2. 자본잉여금	446,814	396,200

3. 자본조정	(-)287,446	(-)287,446

4. 기타포괄손익누계액	(-)4,568	-

5. 이익잉여금	237,953	266,921

자본총계	418,197	400,788

부채와자본총계	1,219,859	583,993

주1) (-) : 부의 표시주2) 별도 재무제표 기준

6. 최대주주의 사업현황

(1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득/소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 지주사업

(2) 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

(3) 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

(4) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비,전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업

(5) 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

(6) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

(7) 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

(8) 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

(9) 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

(10) 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

(11)회사가보유하고있는지식,정보등의운영,무형자산의판매및 용역사업

(12) 부동산개발,기획,조사,컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업

(13) 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

(14) 각종 상품의 매매

(15) 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

(16) 기술연구 및 용역수탁업(17) 교육서비스업

(18) 해외자원개발사업

(19) 위 각항에 부대되는 일체의 사업

7. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012.12.28	제일홀딩스(주)	4,028,456	49.49	(*)

* 변경전 최대주주인 (주)농수산홀딩스와 제일홀딩스(주)간의 합병(합병존속법인 ㈜제일홀딩스)으로 당사의 최대주주는 제일홀딩스(주)로 변동되었습니다. 8. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	제일홀딩스(주)	4,028,456	49.49%	-

한국투자밸류자산운용(주)	1,514,879	18.61%

FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND	813,630	10.00%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,511	99.27%	1,219,165	14.97%
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957년 06월	회장	등기임원	상근	총괄임원	-현하림그룹회장-현 (주)하림대표이사	-	-	60개월	2017.03.20

이범권	남	1957년 12월	사장	등기임원	상근	총괄임원	-전 부국사료(주)근무-전 선진필리핀대표	-	-	60개월	2017.03.20

김대현	남	1958년 02월	부사장	등기임원	상근	마케팅 및 전략기획담당임원	전(주)선진한마을 대표	-	-	60개월	2018.03.26

박기노	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	식육유통BU장	전 (주)선진한마을 대표	-	-	36개월	-

송맹수	남	1958년 12월	전무	미등기임원	상근	생산서비스BU장	전 삼양유지사료(주)근무	-	-	60개월	-

신석수	남	1957년 09월	상무이사	미등기임원	상근	선진성도BU장	전 대한제당 근무	-	-	60개월	-

이한주	남	1959년 09월	상무이사	미등기임원	상근	선진필리핀BU장	(주)선진	-	-	60개월	-

이생근	남	1959년 08월	상무이사	미등기임원	상근	이천BU장	(주)선진	-	-	60개월	-

배극환	남	1962년 11월	상무이사	미등기임원	상근	선진비나BU장	(주)선진	-	-	60개월	-

박주완	남	1963년 09월	이사	미등기임원	상근	양돈기술연구센터장	전 보람농업회사법인 대표	-	-	60개월	-

김승규	남	1965년 05월	이사	미등기임원	상근	서부BU장	(주)선진	-	-	60개월	-

이익모	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	마케팅실장	(주)선진	-	-	60개월	-

오연운	남	1954년 12월	전무	등기임원	상근	경영지원실담당임원	전 농수산홈쇼핑 경영지원담당임원	-	-	60개월	2018.03.26

김옥경	남	1944년 03월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 대한수의사회 회장	-	-	46개월	2018.03.26

윤주만	남	1968년 05월	이사보	미등기임원	상근	선진하노이BU장	(주)선진	-	-	36개월	-

강철희	남	1962년 06월	이사보	미등기임원	상근	신용지원실장	(주)선진	-	-	24개월	-

김홍대	남	1968년 02월	이사보	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	24개월	-

홍진표	남	1968.03	이사보	미등기임원	상근	영남BU장	(주)선진	-	-	12개월	-

문성실	남	1968.08	이사보	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	12개월	-

양삼승	남	1947.04	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 법무법인 화우 대표변호사	-	-	10개월	2018.03.26

신병수	남	1975.10	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 세인세무법인 상무이사 (한국공인회계사)	-	-	10개월	2018.03.26

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료부문	남	172	-	5	-	177	9.69	10,079	51	-

사료부문	여	40	-	5	-	45	4.93	1,483	33	-

식육부문	남	57	-	6	-	63	6.11	2,853	45	-

식육부문	여	13	-	1	-	14	4.58	463	33	-

합 계	282	-	17	-	299	7.98	14,878	50	-

노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	생산직 근로자	-

가입인원	46명	-

상근인원	46명	-

소속된 연합단체	한국노동조합총연맹내 전국식품산업노동조합연맹	-

기 타	-	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000,000	-

(2) 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	1,211,085	302,771	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	51,000	17,000	-

계	7	1,262,085	180,298	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원 )

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

(주)선진FS	관계회사	단기대여금	7,000,000	5,700,000	500,000	12,200,000	231,828	-

농업회사법인(주)선진한마을	관계회사	단기대여금	20,900,000	-	20,900,000	-	-	-

농업회사법인(주)봉화	관계회사	단기대여금	2,800,000	500,000	1,500,000	1,800,000	15,062	-

(주)제일종축농업회사법인	관계회사	단기대여금	8,900,000	500,000	2,000,000	7,400,000	60,636

(주)청운농업회사법인	관계회사	장기대여금	240,000	-	231,903	8,097	-

농업회사법인(주)한사랑	관계회사	장기대여금	840,000	-	840,000	-	-

단기대여금	-	50,000	50,000	-	-

농업회사법인(주)봉산GP	관계회사	단기대여금	2,735,000	4,905,400	-	7,640,400	429,066

선진성도사료유한공사	관계회사	장기대여금	1,648,800	109,200	-	1,758,000	111,260

철령선진사료유한공사	관계회사	장기대여금	-	2,988,601	-	2,988,601	94,953

청도선진사료유한공사	관계회사	장기대여금	-	293,000	-	293,000	5,507

선진미얀마(주)	종속회사	장기대여금	4,396,800	2,635,200	-	7,032,000	338,474

합 계	49,460,600	17,681,401	26,021,903	41,120,098	1,286,786	-

나. 채무보증 내역(단위 :천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

선진한마을	관계회사	25,560,000	-	3,000,000	22,560,000	-

(주)유전자원농업회사법인	관계회사	3,600,000	-	-	3,600,000	-

(주)제일종축농업회사법인	관계회사	9,592,800	-	4,458,000	5,134,800	-

보람농업회사법인	관계회사	1,800,000	-	150,000	1,650,000	-

선진FS	관계회사	9,094,560	-	1,572,542	7,522,018	-

선진VINA	관계회사	10,607,280	5,566,320	-	16,173,600	-

선진필리핀	관계회사	5,584,080	2,101,520	-	7,685,600	-

선진청도사료	관계회사	3,297,600	-	367,600	2,930,000	-

철령선진사료	관계회사	6,265,440	-	1,636,040	4,629,400	-

선진성도사료	관계회사	6,595,200	-	735,200	5,860,000	-

합 계	81,996,960	7,667,840	11,919,382	77,745,418	-

다. 출자 및 출자지분 처분내역 해당사항없음

(단위 : )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

합 계

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역해당사항없음

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

합 계

마. 부동산 매매 내역해당사항없음(단위 : )

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

합 계

바. 영업 양수ㆍ도 내역해당사항없음

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

합 계

사. 자산양수ㆍ도 내역해당사항없음

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

합 계

아. 장기공급계약 등의 내역해당사항없음

(단위 : )

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

합 계

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 대여금 내역(단위 : 천원 )

성명	관계	기초	증가	감소	기말	비고

***	직원	59,844	-	58,438	1,406

거래처	이해관계자	19,543,279	49,645,179	17,175,339	52,013,119

합계	19,603,123	49,645,179	17,233,777	52,014,525

나. 채무보증 내역(단위 :천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

거래처	이해관계자	3,081,000	-	287,900	2,793,100

합 계	3,081,000	-	287,900	2,793,100	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기 정기주주총회(2012.3.30)	-제1호의안 : 제1기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) -제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안승인원안승인십오억원일억원원안승인

제2기 정기주주총회(2013.3.22)	-제1호의안 : 제2기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인십오억원일억원

제3기 정기 주주총회(2014.3.21)	- 제1호의안 : 제3기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 이사 선임의 건-제4호의안 : 감사 선임의 건-제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건-제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인십오억원일억원

제4기 정기 주주총회(2015.3.27)	- 제1호의안 : 제4기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 이사 선임의 건-제4호의안 : 감사위원 선임의 건-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인이십억원

제5기 정기 주주총회(2016.3.25)	- 제1호의안 : 제5기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 이사 선임의 건-제3호의안 : 감사위원 선임의 건-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인이십억원

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음

다. 채무인수약정 현황해당사항 없음라. 기타의 우발부채 등

해당사항 없음3. 제재현황해당사항 없음

제재일자	원 인	제 재 내 용

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항해당사항 없음

5. 회사분할 관련 정보

당사는 2010년 11월 26일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서 및 상법 530조의2 이하에서 규정하고 있는 기업분할 절차에 따라 ㈜선진으로부터 배합사료 및 식육사업 등의 사업부문을 분할하여 2011년 1월 1일자로 설립되었으며,2011년 1월 4일자로 분할등기 하였습니다.한편 분할에 관련된 중요한 사항 및 절차는 다음과 같습니다.

가. 기업분할 방법 및 신주배정분할신설회사는 이전받은 자산과 부채의 차액인 순자산가액의 범위내에서 주식을 발행하여 이를 분할회사의 주주에게 기존지분율에 비례하여 교부하는 인적분할방식을 채택하였습니다. 한편 분할신설회사의 수권주식수는 30,000,000주이며 분할시점에서 발행한 주식수는 8,140,000주(보통주:8,140,000주)로서 ㈜선진의 구주 1주당 3.70주(액면가 500원기준)의 비율로 신주를 배정하였습니다.

나. 분할회계처리가. 분할로 인하여 이전되는 자산, 부채는 장부가액을 포괄적으로 승계하였습니다.나. 이전되는 자산, 부채와 직접적으로 관련된 이연법인세자산(부채) 및 기타포괄손익누계(매도가능금융자산평가손익 등)는 분할신설회사로 이전하였습니다.다. 분할의 결과 인수하는 순자산의 장부가액이 분할신설회사의 자본금과 이전되는 자본조정 및 기타포괄손익누계액을 가감한 금액을 초과하는 경우 그 차액은 주식발행초과금으로 처리하였습니다. 다. 권리의무의 승계 등에 관한 사항분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극 및 소극재산, 기타의 권리의무와 재산적 가치있는 사실관계 일체를 분할기준일로 부터 분할신설회사로 이전 하였습니다. 라. 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항상법 제 530조의9 제1항에 의거 분할존속회사와 신설회사는 분할 전 회사의 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하기로 하였습니다.

6. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음 7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.