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선진 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)선진
대 표 이 사 : 이범권
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 대월면 사동로 76
(전 화) 02-2225-0639
(홈페이지) http://www.sj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당임원 (성 명) 문웅기
(전 화) 02-2225-0639
2. 회사의 연혁

년 월 일	내 용

2011.01.01	(주)선진, (주)선진지주로 분할되어 설립

2011.02.16	한국거래소에 주권 재상장

2013.09.26	미얀마에 사료사업 및 양계계열화사업을 목적으로 자회사 선진미얀마(주)설립

2016.01.18	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 농업회사법인(주)선진한마을 인수

2016.03.03	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)제일종축농업회사법인 인수

2016.06.07	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)유전자원농업회사법인 인수

2016.09.27	축산물 유통업 확대를 위하여 자회사 (주)선진팜을 신규 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.03.03	무상증자	보통주	8,139,604	500	-	-

2017.11.17	유상증자(주주배정)	보통주	7,500,000	500	12,050	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,779,604	-	23,779,604	-

Ⅴ. 자기주식수	396	-	396	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,779,208	-	23,779,208	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,779,604	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	396	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,779,208	-

우선주	-	-

* 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,954	53,369	31,539

(별도)당기순이익(백만원)	7,916	34,762	26,429

(연결)주당순이익(원)	419	3,102	1,937

현금배당금총액(백만원)	-	-	814

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	2.6

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	0.4

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기(당기)	한영회계법인	-	-

제7기(전기)	한영회계법인	적정	-

제6기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기(당기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(분기, 중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	137,000천원	-

제7기(당기)	한영회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	85,000천원	1,905

제6기(전기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	75,000천원	1,302

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부'주주총회소집통지 및 공고사항'에 공시

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

고원우	사외이사	-

강현직	사외이사	-

이주호	사외이사	-

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

고원우	- 대주회계법인 한국공인회계사	없음	-

강현직	- 전 전북연구원 원장	없음	-

이주호	- 전 국립수의과학검역원장	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 이종익 ☎ 02-2225-0639)(2) 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 권한 : (1)의 1) 참조- 의결정족수 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성- 의결사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한사항, 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항, 기타사항.- 의사록 : 작성, 날인 , 비치에 관한 사항.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2018.01.10	농업회사법인(주)해누리 자본금 납입의 건	가결

2	2018.01.23	제7기 연결재무제표 승인의 건	가결

3	2018.02.05	한국산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결

4	2018.02.06	농업회사법인(주)해누리 전환사채 인수의 건	가결

5	2018.02.08	선진팜스코의 한국수출입은행 대출 연대보증의 건	가결

6	2018.02.09	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

7	2018.02.09	제무제표 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결

8	2018.02.12	선진미얀마에 대한 법인입보 제공 건	가결

9	2018.02.22	미쓰이스미토모은행 포괄한도대출 증액 건	가결

10	2018.02.28	대구은행 원화일반대출 재약정 건	가결

11	2018.03.12	선진비나의 한국수출입은행 대출 연대보증의 건	가결

12	2018.03.19	철령선진의 한국수출입은행 대출 연대보증의 건	가결

13	2018.03.21	선진필리핀의 한국수출입은행 대출 연대보증의 건	가결

14	2018.03.26	애그리로보텍 대여금 만기연장	가결

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역- 2018년 1월 1일 ~ 3월 23일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

고원우(출석률 : 100%)	양삼승(출석률 : 0%)	이주호(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2018.01.10	찬성	-	찬성

2	2018.01.23	찬성	-	찬성

3	2018.02.05	찬성	-	찬성

4	2018.02.06	찬성	-	찬성

5	2018.02.08	찬성	-	찬성

6	2018.02.09	-	-	-

7	2018.02.09	찬성	-	찬성

8	2018.02.12	찬성	-	찬성

9	2018.02.22	찬성	-	찬성

10	2018.02.28	찬성	-	찬성

11	2018.03.12	찬성	-	찬성

12	2018.03.19	찬성	-	찬성

13	2018.03.21	찬성	-	찬성

- 2018년 3월 24일 ~ 3월 31일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

고원우(출석률 : 100%)	강현직(출석률 : 0%)	이주호(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2018.03.26	찬성	-	찬성

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사3명	고원우,강현직,이주호	내부거래의 점검을 통한 경영의 투명성 제고	-

5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신병수(출석률: 100%)	이주호(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 0.00%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2018.02.09	내부거래 한도승인	가결	찬성	찬성	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 당분기말 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	비고

고원우	- 대주회계법인 한국공인회계사

강현직	- 전 전북연구원 원장

이주호	- 전 국립수의과학검역원장

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신병수(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 0%)	이주호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2018.02.09	제7기 재무제표의 감사보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

3. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

제일홀딩스(주)	최대주주	보통주	11,890,211	50.00	11,890,211	50.00	-

정호석	계열회사 임원	보통주	1,137	0.00	1,137	0.00	-

오수종	계열회사 임원	보통주	964	0.00	964	0.00	-

권정택	계열회사 임원	보통주	4,928	0.02	4,928	0.02	-

노형기	계열회사 임원	보통주	148	0.00	0	0	-

송선희	계열회사 임원	보통주	222	0.00	0	0	-

계	보통주	11,897,610	50.03	11,897,240	50.03	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주(제일홀딩스 주식회사) 주요 현황제일홀딩스 주식회사(구, 제일사료 주식회사)는1962년4월17일 축산용 배합사료제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2011년1월1일 물적분할 방식에 의해 축산용 배합사료제조 및 판매부문을 분할신설회사인 제일사료 주식회사로 포괄이전하였습니다. 당사는2011년1월1일을 기준일로 하여 곡산홀딩스 주식회사,천하홀딩스 주식회사, 맥시칸홀딩스 주식회사, 주식회사 하림유통홀딩스 및 주식회사 명보홀딩스를 각각 흡수합병하였습니다. 이에 따라 당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득 및 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. 2011년1월1일자로 제일사료 주식회사에서 제일홀딩스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 2012년12월26일을 기준일로(주)농수산홀딩스를 흡수합병 하였습니다.

3. 최대주주의 임원 현황(2018.03.31 현재)

직 위	성 명

대표이사(상근)	민동기

사내이사(상근)	이학림

사내이사(상근)	문경민

사외이사/감사위원(비상근)	김정호

사외이사/감사위원(비상근)	권점주

사외이사/감사위원(비상근)	정선태

4. 최대주주의 주요주주 (2018.03.31 현재) (단위 : 주,%)

성명(법인명)	주식수	지분율	비고

김홍국	21,032,750	29.74%	-

한국썸벧(주)	18,696,300	26.44%	-

(주)올품	3,753,750	5.31%	-

기타	27,235,200	38.51%	-

합계	70,718,000	100.00%	-

5. 최대주주의 재무현황 (단위 : 백만원)

과 목	제56기	제55기

(2017년)	(2016년)

자산총계	7,033,888	7,068,058

부채총계	4,019,139	4,753,618

자본총계	3,014,749	2,314,440

매출액	6,934,326	6,196,498

영업이익	464,597	450,742

당기순이익	333,723	371,783

주1) 연결 재무제표 기준6. 최대주주의 사업현황

(1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득/소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 지주사업

(2) 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

(3) 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

(4) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비,전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업

(5) 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

(6) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

(7) 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

(8) 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

(9) 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

(10) 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

(11)회사가보유하고있는지식,정보등의운영,무형자산의판매및 용역사업

(12) 부동산개발,기획,조사,컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업

(13) 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

(14) 각종 상품의 매매

(15) 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

(16) 기술연구 및 용역수탁업(17) 교육서비스업

(18) 해외자원개발사업

(19) 위 각항에 부대되는 일체의 사업

7. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 내용

(단위 : 주,)

계약일자	계약상대방	계약의 종류	주식수	비고

2017년 05월 02일	농협은행	주식담보대출	2,400,000	-

2017년 07월 29일	신한은행	계열사차입금 주식담보	800,000	-

2016년 10월 28일	농협은행	주식담보대출	500,000	-

2017년 11월 27일	한국증권금융	주식담보대출	1,770,380	-

2018년 02월 19일	KB증권	주식담보대출	510,000	-

2018년 02월 19일	KB증권	주식담보대출	780,000	-

2018년 02월 19일	KB증권	주식담보대출	700,000	-

2018년 02월 19일	대신증권	주식담보대출	2,100,000	-

합계	9,560,380	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 12월 28일	제일홀딩스(주)	4,028,456	49.49	(*)

* 변경전 최대주주인 (주)농수산홀딩스와 제일홀딩스(주)간의 합병(합병존속법인 ㈜제일홀딩스)으로 당사의 최대주주는 제일홀딩스(주)로 변동되었습니다. 8. 주식의 분포

주식 소유현황주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	제일홀딩스(주)	11,890,211	50.00%	-

한국밸류투자자산운용(주)	3,762,075	15.82%

FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND	2,376,955	10.00%	-

우리사주조합	-	-	-

9. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,558	99.64%	4,464,042	18.77%
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957년 06월	회장	등기임원	상근	총괄임원	-현하림그룹회장-현 (주)하림대표이사	-	-	87개월	2020.03.23

이범권	남	1957년 12월	사장	등기임원	상근	총괄임원	-전 부국사료(주)근무-전 선진필리핀대표	-	-	87개월	2020.03.23

김대현	남	1958년 02월	부사장	등기임원	상근	전략기획실장	전(주)선진한마을 대표	-	-	87개월	2018.03.26

안형진	남	1954년 01월	부사장	미등기임원	상근	선진기술연구소장	(주)선진	-	-	29개월	-

박기노	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	식육유통BU장	전 (주)선진한마을 대표	-	-	63개월	-

이생근	남	1959년 08월	상무	미등기임원	상근	남아시아지역개발	(주)선진	-	-	87개월	-

권혁만	남	1964년 08월	상무	미등기임원	상근	영남BU장	(주)선진	-	-	27개월	-

김승규	남	1965년 03월	상무	미등기임원	상근	이천BU장	(주)선진	-	-	87개월	-

배극환	남	1962년 11월	전무	미등기임원	상근	사료영업본부장	(주)선진	-	-	15개월	-

이갑훈	남	1960년 04월	상무	미등기임원	상근	경영품질혁신실장	(주)선진	-	-	4개월	-

염동민	남	1965년 05월	이사	미등기임원	상근	서부BU장	(주)선진	-	-	16개월	-

강철희	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	신용지원실장	(주)선진	-	-	51개월	-

김홍대	남	1968년 02월	이사	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	51개월	-

홍진표	남	1968년 03월	이사보	미등기임원	상근	기획	(주)선진	-	-	39개월	-

문성실	남	1968년 07월	이사보	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	39개월	-

문웅기	남	1967년 03월	이사보	등기임원	상근	경영지원실장	(주)선진	-	-	27개월	2019.03.24

강현직	남	1958년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 전북연구원 원장	-	-	1개월	2021.03.23

고원우	남	1965년 04월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 대주회계법인 한국공인회계사	-	-	13개월	2020.03.23

이주호	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 국립수의과학검역원장	-	-	24개월	2019.03.24

김진흥	남	1966년 02월	이사보	미등기임원	상근	생산기획	(주)선진	-	-	15개월	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료부문	남	200	-	3	-	203	8.16	2,944	15	-

사료부문	여	41	-	7	-	48	5.90	394	8	-

식육부문	남	60	-	11	-	71	5.56	797	11	-

식육부문	여	10	-	-	-	10	4.96	87	9	-

합 계	311	-	21	-	332	6.99	4,223	13	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	217,537	31,077	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	196,537	49,134	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	21,000	7,000	-

감사	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원 )

관계	성명(법인명)	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

종속회사	(주)제일종축농업회사법인	단기대여금	400,000	-	400,000	-	8,147	-

선진미얀마(주)	장기대여금	6,428,400	-	29,400	6,399,000	866,827	-

농업회사법인(주)봉산GP	단기대여금	3,157,957	-	94,160	3,063,797	21,808	-

(주)애그리로보텍	단기대여금	4,784,762	-	-	4,784,762	5,448

선진성도사료유한공사	단기대여금	2,142,800	1,589,950	-	3,732,750	255,849

장기대여금	1,607,100	-	1,607,100	-

철령선진사료유한공사	장기대여금	5,303,430	-	24,255	5,279,175	429,106

청도선진사료유한공사	단기대여금	267,850	-	1,225	266,625	26,363

관계회사	농업회사법인(주)봉화	단기대여금	1,800,000	-	-	1,800,000	231,461	-

장기대여금	4,000,000	-	-	4,000,000

㈜청운농업회사법인	단기대여금	95,455	-	95,455	-	-	-

농업회사법인(주)해누리	전환사채	-	2,500,000	-	2,500,000	7,260

합 계	29,987,754	4,089,950	2,251,595	31,826,109	1,852,269	-

나. 보증 내역(단위 :천원)

관계	성명(법인명)	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

종속회사	농업회사법인(주)선진한마을	19,200,000	-	6,000,000	13,200,000	-

선진미얀마(주)	5,357,000	3,175,000	-	8,532,000	-

(주)제일종축농업회사법인	3,736,800	-	-	3,736,800	-

선진FS	3,360,000	-	3,360,000	-	-

철령선진사료	4,232,030	-	19,355	4,212,675	-

선진성도사료	6,428,400	-	29,400	6,399,000	-

관계회사	선진VINA	14,785,320	-	67,620	14,717,700	-

선진필리핀	6,855,000	-	671,850	6,183,150	-

선진팜스코	4,285,600	-	19,600	4,266,000	-

선진F	5,303,430	-	24,255	5,279,175	-

합 계	73,543,580	3,175,000	10,192,080	66,526,500	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래가. 거래내역(단위 : 천원)

나. 채권 채무 잔액(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	미수금	단기대여금	선급금	미수수익	장기대여금	장기보증금	사채인수	매입채무	미지급금	선수금

지배회사	제일홀딩스㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,578	-

종속기업	선진미얀마㈜	-	218,907	-	1,291	866,827	6,399,000	-	-	-	-	-

농업회사법인㈜선진한마을	16,686,947	30,207	-	300	-	-	-	-	881,082	207,507	-

㈜제일종축농업회사법인	4,859,120	15,579	-	-	8,147	-	-	-	148,997	39,915	-

㈜유전자원농업회사법인	2,305,334	15,654	-	600	-	-	-	-	172,541	47,805	-

㈜선진팜	139,688	60,187	-	-	-	-	-	-	-	-	167

㈜선진FS	101,185	110,226	-	200	-	-	-	-	5,406	966	-

㈜선진햄	274,324	6,005	-	100	-	-	-	-	-	-	-

농 업 회사법인㈜봉산지피	186,990	-	3,063,797	-	21,808	-	-	-	-	-	-

㈜애그리로보텍	-	-	4,784,762	-	5,448	-	-	-	-	1,650	-

선진성도사료유한공사	-	3,372,137	3,732,750	73,439	255,849	-	-	-	-	-	-

청도선진사료유한공사	-	346,979	266,625	39,116	26,363	-	-	-	-	-	-

철령선진사료유한공사	-	462,381	-	83,677	429,106	5,279,175	-	-	-	-	-

㈜선진브릿지랩	-	317	-	-	-	-	-	-	-	10,545	-

관계기업	농업회사법인㈜해누리	-	-	-	-	7,260	-	-	2,500,000	-	-	-

기타특수관계자	㈜보람농업회사법인	1,607,543	12,774	-	-	-	-	-	-	58,711	32,302	-

선진필리핀	-	1,845,465	-	6,903	-	-	-	-	-	-	-

선진비나	-	245,352	-	20,700	-	-	-	-	-	-	-

선진비나메콩	-	348,914	-	1,689	-	-	-	-	-	-	-

선진팜스코	-	1,031,828	-	8,212	-	-	-	-	-	-	-

선진F	-	28,488	-	-	-	-	-	-	-	-	-

㈜선진미트농업회사법인	-	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-

농업회사법인㈜봉화	31,599	187	1,800,000	-	231,461	4,000,000	-	-	-	-	-

㈜하림홀딩스	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,981	-

한국썸벧㈜	-	-	-	-	-	-	-	-	1,286,236	800	-

㈜하림	-	-	-	-	-	-	-	-	208	14,565	-

㈜청운농업회사법인	10,084	-	-	-	-	-	-	-	-	11,927	-

농업회사법인㈜한사랑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,776	30,412

제일사료㈜	-	2,001	-	-	-	-	410,000	-	16,476	71,490	-

㈜팜스코	513,066	-	-	-	-	-	-	-	33,826	-	-

㈜주원산오리	-	-	-	-	-	-	-	-	1,463	-	-

㈜엔에스쇼핑	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-

㈜참트레이딩	-	-	-	-	-	-	-	-	164,684	2,420	-

합 계	26,715,880	8,153,832	13,647,934	236,227	1,852,269	15,678,175	410,000	2,500,000	2,769,630	788,227	30,579
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제1기 정기주주총회(2012.3.30)	-제1호의안 : 제1기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) -제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -제5호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안승인원안승인십오억원일억원원안승인

제2기 정기주주총회(2013.3.22)	-제1호의안 : 제2기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안승인십오억원일억원

제3기 정기 주주총회(2014.3.21)	- 제1호의안 : 제3기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 이사 선임의 건-제4호의안 : 감사 선임의 건-제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건-제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건-제7호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인십오억원일억원

제4기 정기 주주총회(2015.3.27)	- 제1호의안 : 제4기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 정관 일부 변경의 건-제3호의안 : 이사 선임의 건-제4호의안 : 감사위원 선임의 건-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인이십억원

제5기 정기 주주총회(2016.3.25)	- 제1호의안 : 제5기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 이사 선임의 건-제3호의안 : 감사위원 선임의 건-제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인이십억원

제6기 정기 주주총회(2017.3.24)	- 제1호의안 : 제6기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 이사 선임의 건-제3호의안 : 감사위원 선임의 건-제4호의안 : 정관 일부 변경의 건-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인이십억원

제7기 정기 주주총회(2018.3.23)	- 제1호의안 : 제7기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-제2호의안 : 이사 선임의 건-제3호의안 : 감사위원 선임의 건-제4호의안 : 정관 일부 변경의 건-제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인이십억원

2. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황해당사항 없음

다. 채무인수약정 현황해당사항 없음라. 기타의 우발부채 등

해당사항 없음3. 제재현황해당사항 없음

제재일자	원 인	제 재 내 용

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항해당사항 없음

5. 회사분할 관련 정보

당사는 2010년 11월 26일자 임시주주총회의 승인을 받은 분할계획서 및 상법 530조의2 이하에서 규정하고 있는 기업분할 절차에 따라 ㈜선진으로부터 배합사료 및 식육사업 등의 사업부문을 분할하여 2011년 1월 1일자로 설립되었으며,2011년 1월 4일자로 분할등기 하였습니다.한편 분할에 관련된 중요한 사항 및 절차는 다음과 같습니다.

가. 기업분할 방법 및 신주배정분할신설회사는 이전받은 자산과 부채의 차액인 순자산가액의 범위내에서 주식을 발행하여 이를 분할회사의 주주에게 기존지분율에 비례하여 교부하는 인적분할방식을 채택하였습니다. 한편 분할신설회사의 수권주식수는 30,000,000주이며 분할시점에서 발행한 주식수는 8,140,000주(보통주:8,140,000주)로서 ㈜선진의 구주 1주당 3.70주(액면가 500원기준)의 비율로 신주를 배정하였습니다.

나. 분할회계처리가. 분할로 인하여 이전되는 자산, 부채는 장부가액을 포괄적으로 승계하였습니다.나. 이전되는 자산, 부채와 직접적으로 관련된 이연법인세자산(부채) 및 기타포괄손익누계(매도가능금융자산평가손익 등)는 분할신설회사로 이전하였습니다.다. 분할의 결과 인수하는 순자산의 장부가액이 분할신설회사의 자본금과 이전되는 자본조정 및 기타포괄손익누계액을 가감한 금액을 초과하는 경우 그 차액은 주식발행초과금으로 처리하였습니다. 다. 권리의무의 승계 등에 관한 사항분할계획서가 정하는 바에 따라 신설회사에 속할 일체의 적극 및 소극재산, 기타의 권리의무와 재산적 가치있는 사실관계 일체를 분할기준일로 부터 분할신설회사로 이전 하였습니다. 라. 분할에 따른 회사의 책임에 관한 사항상법 제 530조의9 제1항에 의거 분할존속회사와 신설회사는 분할 전 회사의 채무에 대하여 연대하여 책임을 부담하기로 하였습니다.

6. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없음