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선진 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 6 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)선진
대 표 이 사 : 이범권
본 점 소 재 지 : 경기도 이천시 대월면 사동로 76
(전 화) 02-2225-0639
(홈페이지) http://www.sj.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당임원 (성 명) 문웅기
(전 화) 02-2225-0639
2. 회사의 연혁

년 월 일	내 용

2011.01.01	(주)선진, (주)선진지주로 분할되어 설립

2011.02.16	한국거래소에 주권 재상장

2013.09.26	미얀마에 사료사업 및 양계계열화사업을 목적으로 자회사 선진미얀마(주)설립

2016.01.18	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 농업회사법인(주)선진한마을 인수

2016.03.03	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)제일종축농업회사법인 인수

2016.06.07	양돈 및 양돈계열화 사업의 경쟁력 확보를 위하여 자회사 (주)유전자원농업회사법인 인수
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,140,000	-	8,140,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,140,000	-	8,140,000	-

Ⅴ. 자기주식수	396	-	396	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,139,604	-	8,139,604	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	396	-	-	-	396	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,140,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	396	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,139,604	-

우선주	-	-

* 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제6기 반기	제5기	제4기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	16,588	19,217	23,511

주당순이익 (원)	2,038	2,361	2,888

현금배당금총액 (백만원)	-	814	814

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	4.2	3.5

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.4	0.3

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제6기(당기)	삼정회계법인	해당사항없음	-

제5기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제4기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제6기(당기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	75,000천원	-

제5기(전기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	70,000천원	1,033

제4기(전전기)	삼정회계법인	재무제표와 연결재무제표(중간, 연차)감사 및 내부회계관리제도 검토	65,000천원	1,033

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제6기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제4기(전전기)	2014.08.22	내부회계관리제도 변경관련 자문	2014.08.26~2014.10.10	40,000천원	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부'주주총회소집통지 및 공고사항'에 공시

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

양삼승	사외이사	-

신병수	사외이사	-

이주호	사외이사	-

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

신병수	- 세인세무법인 상무이사 (한국공인회계사)	없음	-

양삼승	- 법무법인 화우 대표변호사	없음	-

이주호	- 전 국립수의과학검역원장	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 이종익 ☎ 02-2225-0639)(2) 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 권한 : (1)의 1) 참조- 의결정족수 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성- 의결사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한사항, 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항, 기타사항.- 의사록 : 작성, 날인 , 비치에 관한 사항.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016.01.18	농업회사법인(주)선진한마을 지분 양수	가결

2	2016.02.01	한국산업은행 운영자금대출	가결

3	2016.02.03	우리은행 일반외화대출	가결

4	2016.02.05	우리은행 일반외화대출	가결

5	2016.02.16	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

6	2016.02.16	CEO 경영성과 평가기준 승인	가결

7	2016.02.16	재무제표 승인, 이사 및 감사위원 선임, 정기주주총회 개최	가결

8	2016.02.22	우리은행 일반외화대출	가결

9	2016.02.29	(주)제일종축농업회사법인 지분 양수	가결

10	2016.03.02	대구은행 원화일반자금 대출	가결

11	2016.03.10	선진비나 법인입보 제공	가결

12	2016.03.11	수출입은행 수입자금대출 조건변경	가결

13	2016.03.15	선진필리핀 법인입보 제공	가결

14	2016.03.16	철령선진 법인입보 제공	가결

15	2016.03.25	이사회내 위원회 위원 선임	가결

16	2016.04.01	㈜선진FS 구매자금대출 법인입보 연장 건	가결

17	2016.04.12	미쓰이스미토모은행 외화일반자금대출의 건	가결

18	2016.04.18	선진성도 법인입보 제공 건	가결

19	2016.04.19	㈜유전자원농업회사법인 구매자금대출 법인입보 연장	가결

20	2016.04.28	봉산 GP 자금대여 건	가결

21	2016.05.02	하나은행 포괄한도 및 유산스한도 연장 건	가결

22	2016.05.03	농협은행 수입신용장(유산스) 한도 연장 건	가결

23	2016.05.04	수협은행 수입신용장(유산스) 한도 연장 건	가결

24	2016.05.24	선진미얀마 법인입보 제공 건	가결

25	2016.05.25	우리은행 외화일반대출 만기 연장	가결

26	2016.05.26	우리은행 파생상품 거래 약정	가결

27	2016.05.30	㈜유전자원농업회사법인 지분 양수의 건	가결

28	2016.05.30	㈜선진 안동 물류창고 신축공사 계약의 건	가결

29	2016.05.31	대출한도 설정(한국수출입은행 수입자금대출)	가결

30	2016.06.01	우리은행 일반외화대출 차입의 건	가결

31	2016.06.02	수협은행 수입신용장(유산스) 한도 연장 건	가결

32	2016.06.07	우리은행 일반외화대출 차입의 건	가결

33	2016.06.08	우리은행 일반외화대출 차입의 건	가결

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역- 2016년 1월 1일 ~ 3월 24일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

신병수(출석률 : 100%)	양삼승(출석률 : 21.43%)	김옥경(출석률 : 35.71%)

찬반여부

1	2016.01.18	찬성	찬성	찬성

2	2016.02.01	찬성	-	-

3	2016.02.03	찬성	-

4	2016.02.05	찬성	-

5	2016.02.16	찬성	-	찬성

6	2016.02.16	찬성	-	찬성

7	2016.02.16	찬성	-	찬성

8	2016.02.22	찬성	-	-

9	2016.02.29	찬성	찬성	찬성

10	2016.03.02	찬성	찬성	-

11	2016.03.10	찬성	-	-

12	2016.03.11	찬성	-	-

13	2016.03.15	찬성	-	-

14	2016.03.16	찬성	-	-

- 2016년 3월 25일 ~ 6월 30일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

신병수(출석률 : 100%)	양삼승(출석률 : 10.53%)	이주호(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2016.03.25	찬성	-	찬성

2	2016.04.01	찬성	-	찬성

3	2016.04.12	찬성	-	찬성

4	2016.04.18	찬성	-	찬성

5	2016.04.19	찬성	-	찬성

6	2016.04.28	찬성	-	찬성

7	2016.05.02	찬성	-	찬성

8	2016.05.03	찬성	-	찬성

9	2016.05.04	찬성	-	찬성

10	2016.05.24	찬성	-	찬성

11	2016.05.25	찬성	-	찬성

12	2016.05.26	찬성	-	찬성

13	2016.05.30	찬성	찬성	찬성

14	2016.05.30	찬성	찬성	찬성

15	2016.05.31	찬성	-	찬성

16	2016.06.01	찬성	-	찬성

17	2016.06.02	찬성	-	찬성

18	2016.06.07	찬성	-	찬성

19	2016.06.08	찬성	-	찬성

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사3명	신병수,양삼승,이주호	내부거래의 점검을 통한 경영의 투명성 제고	-

5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신병수(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2016.01.18	내부거래 한도승인	가결	찬성	찬성

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.

성명	주요경력	비고

신병수	- 세인세무법인 상무이사 (한국공인회계사)

양삼승	- 법무법인 화우 대표변호사

이주호	- 전 국립수의과학검역원장

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회 주요 활동 내역

본 보고서 제출일 현재 감사위원회 주요 활동 내역은 아래 표를 참조하시기바랍니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신병수(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 100%)	이주호(출석률: 0%)

찬 반 여 부

감사위원회	2016.02.16	제5기 재무제표의 감사보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 집중투표제의 채택여부해당사항 없음

2. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

해당사항 없음

3. 소수주주권의 행사여부해당사항 없음

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

제일홀딩스(주)	최대주주	보통주	4,028,456	49.49	4,070,010	50.00	-

계	보통주	4,028,456	49.49	4,070,010	50.00	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주(제일홀딩스 주식회사) 주요 현황제일홀딩스 주식회사(구, 제일사료 주식회사)는1962년4월17일 축산용 배합사료제조 및 판매를 목적으로 설립되었으며, 2011년1월1일 물적분할 방식에 의해 축산용 배합사료제조 및 판매부문을 분할신설회사인 제일사료 주식회사로 포괄이전하였습니다. 당사는2011년1월1일을 기준일로 하여 곡산홀딩스 주식회사,천하홀딩스 주식회사, 맥시칸홀딩스 주식회사, 주식회사 하림유통홀딩스 및 주식회사 명보홀딩스를 각각 흡수합병하였습니다. 이에 따라 당사는 자회사의 주식 또는 지분을 취득 및 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업 등을 주된 사업목적으로 하고 있습니다. 2011년1월1일자로 제일사료 주식회사에서 제일홀딩스 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 2012년12월26일을 기준일로(주)농수산홀딩스를 흡수합병 하였습니다.

3. 최대주주의 임원 현황(2016.03.31 현재)

직 위	성 명

대표이사(상근)	김홍국

사내이사(상근)	이학림

사외이사(비상근)	김정호

감사(상근)	정진효

4. 최대주주의 주요주주 (2016.03.31 현재) (단위 : 주,%)

성명(법인명)	주식수	지분율	비고

제일홀딩스(주)	4,081,991	80.22%	-

김홍국	420,655	8.26%	-

한국썸벧(주)	373,926	7.35%	-

(주)올품	75,075	1.48%	-

기타	137,084	2.69%	-

합계	5,088,731	100%	-

5. 최대주주의 재무현황 (단위 : 백만원)

과 목	제54기	제53기

(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

영업수익	3,415	49,159

영업비용	10,966	2,531

영업이익	(-) 7,550	46,628

금융손익	(-)18,036	(-)4,759

기타손익	(-)370	(-)26

종속기업투자처분손익	(-)949	(-)100

종속기업투자손상차손	529	15,169

법인세비용차감전순이익	(-)27,434	26,574

법인세비용	1,522	(-)135

당기순이익	(-)28,956	26,709

주1) (-) : 부의 표시주2) 별도 재무제표 기준

(단위 : 백만원)

과 목	제54기	제53기

(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

1. 유동자산	5,751	64,149

2. 비유동자산	1,214,108	519,844

자산총계	1,219,859	583,993

1. 유동부채	381,803	131,115

2. 비유동부채	419,859	52,090

부채총계	801,662	183,205

1. 자본금	25,444	25,113

2. 자본잉여금	446,814	396,200

3. 자본조정	(-)287,446	(-)287,446

4. 기타포괄손익누계액	(-)4,568	-

5. 이익잉여금	237,953	266,921

자본총계	418,197	400,788

부채와자본총계	1,219,859	583,993

주1) (-) : 부의 표시주2) 별도 재무제표 기준

6. 최대주주의 사업현황

(1) 자회사의 주식 또는 지분을 취득/소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배,경영지도,정리,육성하는 지주사업

(2) 자회사 등(손자회사, 증손회사 포함)에 대한 자금 및 업무지원 사업

(3) 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 사업

(4) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발/판매 및 설비,전산시스템의 공동 활용 등을 위한 사무지원 사업

(5) 자회사 등의 전산시스템 개발 및 설비제공 이와 관련된 컨설팅업

(6) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

(7) 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업

(8) 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 등의 광고사업

(9) 브랜드 및 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스업

(10) 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업

(11)회사가보유하고있는지식,정보등의운영,무형자산의판매및 용역사업

(12) 부동산개발,기획,조사,컨설팅용역 등의 부동산업 및 부동산 임대업

(13) 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출사업

(14) 각종 상품의 매매

(15) 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

(16) 기술연구 및 용역수탁업(17) 교육서비스업

(18) 해외자원개발사업

(19) 위 각항에 부대되는 일체의 사업

7. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 내용

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

계약일자	계약상대방	계약의 종류	주식수	비 고

2015.10.29	농협은행	주식담보대출	158,957	-

2016.04.29	농협은행	주식담보대출	1,200,000	-

2016.05.31	LIG 투자증권	주식담보대출	141,593	-

2016.06.02	대신증권	주식담보대출	810,000	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 12월 28일	제일홀딩스(주)	4,028,456	49.49	(*)

* 변경전 최대주주인 (주)농수산홀딩스와 제일홀딩스(주)간의 합병(합병존속법인 ㈜제일홀딩스)으로 당사의 최대주주는 제일홀딩스(주)로 변동되었습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	제일홀딩스(주)	4,070,010	50.00%	-

한국투자밸류자산운용(주)	1,547,591	19.01%

FIDELITY LOW PRICED STOCK FUND	813,630	10.00%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,511	99.27%	1,219,165	14.97%
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김홍국	남	1957년 06월	회장	등기임원	상근	총괄임원	-현하림그룹회장-현 (주)하림대표이사	-	-	66개월	2017.03.20

이범권	남	1957년 12월	사장	등기임원	상근	총괄임원	-전 부국사료(주)근무-전 선진필리핀대표	-	-	66개월	2017.03.20

김대현	남	1958년 02월	부사장	등기임원	상근	마케팅 및 전략기획담당임원	전(주)선진한마을 대표	-	-	66개월	2018.03.26

박기노	남	1959년 11월	전무	미등기임원	상근	식육유통BU장	전 (주)선진한마을 대표	-	-	42개월	-

송맹수	남	1958년 12월	전무	미등기임원	상근	생산서비스BU장	전 삼양유지사료(주)근무	-	-	66개월	-

신석수	남	1957년 09월	상무이사	미등기임원	상근	선진성도BU장	전 대한제당 근무	-	-	66개월	-

이한주	남	1959년 09월	상무이사	미등기임원	상근	선진필리핀BU장	(주)선진	-	-	66개월	-

이생근	남	1959년 08월	상무이사	미등기임원	상근	이천BU장	(주)선진	-	-	66개월	-

배극환	남	1962년 11월	상무이사	미등기임원	상근	선진비나BU장	(주)선진	-	-	66개월	-

권혁만	남	1964년 08월	이사	미등기임원	상근	양돈기술연구센터장	(주)선진	-	-	6개월	-

김승규	남	1965년 05월	이사	미등기임원	상근	서부BU장	(주)선진	-	-	66개월	-

이익모	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	마케팅실장	(주)선진	-	-	66개월	-

윤주만	남	1968년 05월	이사보	미등기임원	상근	선진하노이BU장	(주)선진	-	-	42개월	-

강철희	남	1962년 06월	이사보	미등기임원	상근	신용지원실장	(주)선진	-	-	30개월	-

김홍대	남	1968년 02월	이사보	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	30개월	-

홍진표	남	1968.03	이사보	미등기임원	상근	영남BU장	(주)선진	-	-	18개월	-

문성실	남	1968.08	이사보	미등기임원	상근	선진기술연구소	(주)선진	-	-	18개월	-

문웅기	남	1967년 03월	이사보	등기임원	상근	경영지원실장	(주)선진	-	-	6개월	2019.03.24

서정민	남	1969년 04월	이사보	미등기임원	상근	선진철령BU장	(주)선진	-	-	6개월	-

양삼승	남	1947.04	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 법무법인 화우 대표변호사	-	-	15개월	2018.03.26

신병수	남	1975.10	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	현 세인세무법인 상무이사 (한국공인회계사)	-	-	15개월	2018.03.26

이주호	남	1953.06	사외이사	등기임원	비상근	총괄임원	전 국립수의과학검역원장	-	-	4개월	2019.03.24

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사료부문	남	171	-	5	-	176	8.81	4,447	25	-

사료부문	여	44	-	2	-	46	5.11	685	15	-

식육부문	남	58	-	7	-	65	5.72	1,327	20	-

식육부문	여	13	-	3	-	16	3.20	195	12	-

합 계	286	-	17	-	303	7.42	6,654	22	-

노동조합의 현황

구 분	관 련 내 용	비 고

가입대상	생산직 근로자

가입인원	41명

상근인원	41명

소속된 연합단체	한국노동조합총연맹내 전국식품산업노동조합연맹

기 타
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	2,000,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	425,146	106,287	-

사외이사	3	30,000	10,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	7	455,146	65,021	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원 )

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

(주)제일종축농업회사법인	종속회사	단기대여금	7,400,000	-	-	7,400,000	123,966	-

선진미얀마(주)	장기대여금	7,032,000	-	43,800	6,988,200	468,777	-

(주)선진FS	관계회사	단기대여금	12,200,000	-	-	12,200,000	239,313	-

농업회사법인(주)봉화	단기대여금	1,800,000	-	-	1,800,000	44,681	-

(주)청운농업회사법인	장기대여금	8,097	-	8,097	-	-	-

농업회사법인(주)봉산GP	단기대여금	7,640,400	444,000	3,680,000	4,404,400	303,497	-

선진성도사료유한공사	장기대여금	1,758,000	-	10,950	1,747,050	141,056	-

철령선진사료유한공사	장기대여금	2,988,601	-	18,616	2,969,985	146,194	-

청도선진사료유한공사	장기대여금	293,000	-	1,825	291,175	10,554	-

합 계	41,120,098	444,000	3,830,488	37,800,810	1,478,038	-

나. 채무보증 내역(단위 :천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

농업회사법인(주)선진한마을	종속회사	22,560,000	-	3,000,000	19,560,000	-

선진미얀마(주)	-	5,823,500	-	5,823,500

(주)제일종축농업회사법인	5,134,800	-	-	5,134,800

(주)유전자원농업회사법인	3,600,000	-	-	3,600,000

(주)보람농업회사법인	관계회사	1,650,000	-	1,650,000	-	-

선진FS	7,522,018	-	3,622,018	3,900,000	-

선진VINA	16,173,600	-	100,740	16,072,860	-

선진필리핀	7,685,600	-	48,400	7,637,200	-

청도선진사료	2,930,000	-	18,250	2,911,750	-

철령선진사료	4,629,400	-	28,835	4,600,565	-

선진성도사료	5,860,000	-	36,500	5,823,500

합 계	77,745,418	5,823,500	8,504,743	75,064,175	-

다. 출자 및 출자지분 처분내역 해당사항없음

(단위 : )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

합 계

라. 유가증권 매수 또는 매도 내역해당사항없음

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

제일홀딩스(주)	지배회사	농업회사법인(주)선진한마을 지분	37,162,080	-	37,162,080	-	-

(주)제일종축농업회사법인 지분	26,771,553	-	26,771,553	-	-

(주)유전자원농업회사법인 지분	24,896,160	-	24,896,160

합 계	88,829,793	-	88,829,793	-	-

마. 부동산 매매 내역해당사항없음(단위 : )

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

합 계

바. 영업 양수ㆍ도 내역해당사항없음

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

합 계

사. 자산양수ㆍ도 내역해당사항없음

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

합 계

아. 장기공급계약 등의 내역해당사항없음

(단위 : )

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

합 계

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 대여금 내역(단위 : 천원 )

성명	관계	기초	증가	감소	기말	비고

***	직원	1,406	-	1,406	-	-

거래처	이해관계자	52,013,119	33,330,009	22,276,542	63,066,586	-

합계	52,014,525	33,330,009	22,277,948	63,066,586	-

나. 채무보증 내역(단위 :천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

거래처	이해관계자	2,793,100	2,550,000	2,161,100	3,182,000	-

합 계	2,793,100	2,550,000	2,161,100	3,182,000	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고