선진 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부'주주총회소집통지 및 공고사항'에 공시

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

고원우	사외이사	-

강현직	사외이사	-

이주호	사외이사	-

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

고원우	- 대주회계법인 한국공인회계사	없음	-

강현직	- 전 전북연구원 원장	없음	-

이주호	- 전 국립수의과학검역원장	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 이종익 ☎ 02-2225-0639)(2) 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 권한 : (1)의 1) 참조- 의결정족수 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성- 의결사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한사항, 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항, 기타사항.- 의사록 : 작성, 날인 , 비치에 관한 사항.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 참석인원	사외이사 참석인원

김홍국(출석률 : 0%)	이범권(출석률 : 100%)	김대현(출석률 : 100%)	문웅기 (출석률 : 100%)	고원우(출석률 : 100%)	강현직(출석률 : 100%)	이주호(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.02	(주)선진팜 자본금 증자 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2019.01.24	제 8 기 연결재무제표 승인의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2019.02.01	한국산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2019.02.11	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2019.02.11	재무제표 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2019.02.22	추천회원 대출원리금 상환 채무에 대한 지급보증특약 추가약정의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2019.02.22	Sunjin Farmsco Co., Ltd.의 국민은행 홍콩지점 대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2019.02.28	대구은행 원화일반대출 재약정 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2019.03.08	선진성도 자금대여 연장 (건)	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2019.03.15	㈜하림홀딩스의 베트남 현지법인인 Sunjin Vina Co., Ltd.가 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2019.03.27	지점 설치, 이전, 폐지의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2019.03.27	선진(철령)양식유한공사 자금대여 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2019.03.27	중국 현지 투자관련 해외농업자원개발 융자 차입	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2019.03.27	(주)하림홀딩스의 필리핀 현지법인인 Sunjin Phillippines Corporation가 한국수출입은행으로부터 차입하는 현지 법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2019.03.27	애그리로보텍 대여금 만기연장의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

고원우(출석률 : 100%)	강현직(출석률 : 100%)	이주호(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2019.01.02	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2019.01.24	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2019.02.01	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2019.02.11	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2019.02.11	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2019.02.22	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2019.02.22	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2019.02.28	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2019.03.08	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2019.03.15	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2019.03.27	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2019.03.27	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2019.03.27	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2019.03.27	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2019.03.27	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사3명	고원우,강현직,이주호	내부거래의 점검을 통한 경영의 투명성 제고	-

5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

고원우(출석률: 100%)	이주호(출석률: 100%)	강현직(출석률: 0.00%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2019.02.11	내부거래한도승인	가결	찬성	찬성	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시