선진 반기보고서 (2017.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

1) 이사회의 권한 내용

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부'주주총회소집통지 및 공고사항'에 공시

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

고원우	사외이사	-

양삼승	사외이사	-

이주호	사외이사	-

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

고원우	- 대주회계법인 한국공인회계사	없음	-

양삼승	- 법무법인 화우 대표변호사	없음	-

이주호	- 전 국립수의과학검역원장	없음	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자 : 이종익 ☎ 02-2225-0639)(2) 이사회의 운영에 관한 사항

1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 이사회의 권한 : (1)의 1) 참조- 의결정족수 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성- 의결사항 : 주주총회에 관한 사항, 경영에 관한사항, 지배인의 선임 및 해임에 관한 사항, 재무에 관한 사항, 이사에 관한 사항, 기타사항.- 의사록 : 작성, 날인 , 비치에 관한 사항.

2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2017.01.04	(주)봉화 자금대여 건	가결

2	2017.01.19	선진미얀마 현지사업자금대출에 대한 연대보증	가결

3	2017.02.06	한국산업은행 산업운영자금 대환의 건	가결

4	2017.02.07	선진팜스코 현지사업자금대출에 대한 연대보증	가결

5	2017.02.16	내부회계관리제도 운영실태 평가보고	-

6	2017.02.16	재무제표 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결

7	2017.02.16	준비금의 자본전입에 관한 건	가결

8	2017.02.24	대구은행 원화일반대출 재약정의 건	가결

9	2017.03.06	선진한마을 구매자금대출 법인입보 연장 건	가결

10	2017.03.14	선진비나 현지사업자금대출에 대한 연대보증	가결

11	2017.03.20	철령선진 현지사업자금대출에 대한 연대보증	가결

12	2017.03.22	선진필리핀 현지사업자금대출에 대한 연대보증	가결

13	2017.03.24	대표이사 선임의 건	가결

14	2017-04-03	한국산업은행 산업운영자금 신규 차입의 건	가결

15	2017-04-04	㈜선진FS 자금 대여 건	가결

16	2017-04-05	㈜애그리로보텍 자금 대여 건	가결

17	2017-04-06	하나은행 회원농가 대출 보증한도 약정 체결의 건	가결

18	2017-04-10	수협은행 수입신용장(유산스) 한도 연장 건	가결

19	2017-04-12	한국산업은행 산업운영자금 신규 차입의 건	가결

20	2017-04-17	제7기 1분기 연결재무제표 승인의 건	가결

21	2017-04-18	선진성도의 한국수출입은행 현지법인사업자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결

22	2017-04-20	봉산지피 지분 인수 건	가결

23	2017-04-24	미쓰이스미토모은행 포괄한도대출 만기연장 건	가결

24	2017-05-02	하나은행 포괄한도대출 및 수입신용장 한도 만기연장 건	가결

25	2017-05-11	㈜선진에프에스 지분 양수의 건	가결

26	2017-05-11	㈜선진햄 지분 양수의 건	가결

27	2017-05-12	㈜선진에프에스에 대한 증자 참여의 건	가결

28	2017-05-12	농협은행 수입신용장(유산스)한도 연장 건	가결

29	2017-05-17	선진에프엔에프의 국민은행 홍콩지점 대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결

30	2017-05-19	토지 매입의 건	가결

31	2017-05-23	제일종축의 신한은행 시설자금대출 법인입보 연장 건	가결

32	2017-05-26	㈜애그리로보텍 자본금 증자 참여 건	가결

33	2017-05-29	한국수출입은행 대출한도 설정에 관한 건(수입자금대출 회전한도)	가결

34	2017-06-19	한국산업은행 산업운영자금, 외화일반대출, 유산스 한도 재약정 건	가결

35	2017-06-22	국민은행 시설자금 신규 차입의 건	가결

36	2017-06-29	선진성도사료유한공사 및 철령선진사료유한공사 지분 양수의 건	가결

37	2017-06-29	브랜드사용 계약 갱신의 건	가결

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

- 2017년 1월 1일 ~ 3월 23일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

신병수(출석률 : 54.55%)	양삼승(출석률 : 45.45%)	이주호(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2017.01.04	찬성	-	찬성

2	2017.01.19	찬성	-	찬성

3	2017.02.06	찬성	-	찬성

4	2017.02.07	찬성	-	찬성

5	2017.02.16	찬성	-	찬성

6	2017.02.16	찬성	-	찬성

7	2017.02.24	-	찬성	찬성

8	2017.03.06	-	찬성	찬성

9	2017.03.14	-	찬성	찬성

10	2017.03.20	-	찬성	찬성

11	2017.03.22	-	찬성	찬성

- 2017년 3월 24일 ~ 3월 31일

회 차	개최일자	사외이사 참석인원

고원우(출석률 : 100%)	양삼승(출석률 : 100%)	이주호(출석률 : 100%)

찬반여부

1	2017.03.24	찬성	찬성	찬성

2	2017-04-03	찬성	찬성	찬성

3	2017-04-04	찬성	찬성	찬성

4	2017-04-05	찬성	찬성	찬성

5	2017-04-06	찬성	찬성	찬성

6	2017-04-10	찬성	찬성	찬성

7	2017-04-12	찬성	찬성	찬성

8	2017-04-17	찬성	찬성	찬성

9	2017-04-18	찬성	찬성	찬성

10	2017-04-20	찬성	찬성	찬성

11	2017-04-24	찬성	찬성	찬성

12	2017-05-02	찬성	찬성	찬성

13	2017-05-11	찬성	찬성	찬성

14	2017-05-11	찬성	찬성	찬성

15	2017-05-12	찬성	찬성	찬성

16	2017-05-12	찬성	찬성	찬성

17	2017-05-17	찬성	찬성	찬성

18	2017-05-19	찬성	찬성	찬성

19	2017-05-23	찬성	찬성	찬성

20	2017-05-26	찬성	찬성	찬성

21	2017-05-29	찬성	찬성	찬성

22	2017-06-19	찬성	찬성	찬성

23	2017-06-22	찬성	찬성	찬성

24	2017-06-29	찬성	찬성	찬성

25	2017-06-29	찬성	찬성	찬성

4) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사3명	고원우,양삼승,이주호	내부거래의 점검을 통한 경영의 투명성 제고	-

5) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

신병수(출석률: 100%)	이주호(출석률: 100%)	양삼승(출석률: 0.00%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2017.02.16	내부거래 한도승인	가결	찬성	찬성	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.