하림 사업보고서 (2021.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

노은한	예	신우회계법인(2001~2012)다산회계법인(2002~2011)대영회계법인(2011~2013)정현회계법인(2014~현재)	예	회계사	-.회계감사-.주식가치평가-.M

송기진	예	광주은행장(2008~2013)하나금융지주(2014~2018)법무법인 대륙아주(2013~현재)	예	재무전문가	-. 상업은행, 한빛은행, 우리은행, 광주은행-. 하나금융지주 사외이사

권호상	예	하나은행 강남영업본부장(2017~2017)하나은행 글로벌영업2본부장(2018~2018)하나은행 유럽중동본부장(2019~2020)	예	재무전문가	-. 외환은행 -. 하나은행

(가) 감사위원회의 구성 : 정관 제42조(감사위원회의 구성)① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

(나) 감사위원회의 직무 : 정관 제44조(감사위원회의 직무)

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

(2) 감사위원의 독립성 당사는 감사위원회 위원 후보 추천을 위한 별도 위원회를 구성하고 있지 않으며, 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있고, 사외이사는 사외이사 후보 추천위원회를 통하여 추천하고 있습니다.

(3) 감사위원회 활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회의 성명

노은한(출석률:100.0%)	송기진(출석률:100.0%)	권호상(출석률 :80.0%)	문봉갑(출석율:100.0%)

1	2021.02.15	제10기(2020년) 재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2021년 경영계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

외부감사인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2	2021.05.04	2021년 1분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.06.22	2021년 분기 내부회계 관리제도 진행사항 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.08.09	2021년 반기 내부회계 관리제도 진행사항 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

2021년 반기 연결 및 별도 재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.11.09	2021년 3분기 연결 및 별도 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	-

6	2021.12.15	2021년 3분기 내부회계관리제도 진행경과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-

외부감사인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

(4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2021.11.12	코스닥협회	노은한송기진권호상	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈

2021.06.30	삼정회계법인	노은한송기진권호상	-	- 감사위원회 운영/활동방안- 재무보고 감독- 기업지배구조

2020.09.25	코스닥협회	노은한송기진문봉갑	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈

2020.07.01	안진회계법인	노은한송기진문봉갑	-	내부회계관리제도 및감사위원회의 역할

2019.10.17	코스닥협회	노은한서국환문봉갑	-	1. 바람직한 지배구조와 기업공시2. 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항

2018.12.27	삼정회계법인	노은한서국환문봉갑	-	외감법 개정에 따른 재무보고에 대한 감사위원의 역할과 책임

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재정팀	4	부장 1명(21년 9개월)차장 1명(21년 10개월)과장 1명(9년 7개월)대리 1명(8년 7개월)	-. 의안 설명서 제공-. 재무자료 제공-. 이사회 및 위원회 자료 제공-. 내부통제활동 내역 제공-. 기타 요청자료 제공

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다. 준법지원인 등 (1) 준법지원인 인적사항 및 주요 경력 등

섬명	주요 경력	주요 활동내역

신봉진	-. 충남대학교 무역학과 졸업(1997년)
-. (주)하림 법무팀 경력사원 입사(2004년)
-. (주)하림 법무팀장(2008년)-. (주)하림 준법지원인(2015년~현재)	-. 준법통제기준 준수여부 점검-. 준법통제기준 유효성평가-. 준법교육 프로그램 운영

(2) 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원팀	4	부장 1명(17년 7개월)차장 1명(12년 9개월)차장 1명(9년 8개월)대리 1명(9년 7개월)	-. 계약서 검토 및 제공-. 사규 및 기타 요청자료 제공-. 사내 감사 등

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