하림 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회에 관한 사항 본 사업 보고서 작성기준일 현재 당사는 상법 제415조의 2에 의거 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회에서 선임한 감사위원회 위원 3명이 상법상 부여된 감사의 권한과 의무에 기초하여 감사업무를 적정하게 수행하고 있습니다.※ 감사위원회 감사위원

성 명	출생년월	주요약력	사외이사여부	비 고

이우재	1936.09.13	서울대학교 수의학과전) 제15~16대 국회의원	사외이사

서국환	1955.02.16	전) 광주국세청장현) 세무법인 삼륭 대표세무사	사외이사

신동명	1976.08.15	전) 삼영회계법인 회계사현) 세인세무법인 회계사	사외이사/감사위원회 위원장

[ 정관 제42조 (감사위원회의 구성) ]

① 회사는 감사에 갈음하여 제38조 의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령 제38조 제 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.

④ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

[ 정관 제43조 (감사위원회 대표의 선임) ]

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

[ 정관 제44조 (감사위원회의 직무) ]

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인을 선임한다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

[ 정관 제45조 (감사록) ]

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2) 감사위원의 독립성 당사는 감사위원회 감사위원 후보 추천을 위한 별도 위원회를 구성하고 있지 않으며, 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있고, 사외이사는 사외이사 후보 추천위원회를 통하여 추천하고 있습니다. 3) 감사위원의 경영정보접근을 위한 내부장치 등 당사의 감사위원은 상법과 정관 그리고 당사의 내부규정에서 정한 바에 따라 감사위원으로써의 의무를 수행하고 있으며, 구체적인 업무수행내역은 아래와 같습니다. 감사위원의 권한 >1. 원칙적으로 회사 내 모든 정보에 대한 요구권2. 관계자의 출석 및 답변 요구3. 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인4. 회계 관계 거래처에 대한 조사자료 징구5. 감사결과 위법, 부당한 사항에 대한 시정과 관련 임직원에 대한 징계요구6. 기타 감사업무 수행에 필요한 사항의 요구

4) 감사위원(감사)의 주요 활동내역[ 기존 감사의 활동내역 ]

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

하감2015.1	2015.01.29	제4기 결산에 따른 회계감사	법령 및 정관에 의거 작성함

※ 당사는 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 정관변경(감사위원회 설치 운영)에 따른 기존 감사에서 감사위원회 운영으로 변경되었으며, 상기 표의 주요활동 내용은 기존 감사의 활동 내역입니다. [ 이사회 주요 활동에 관한 감사의 주요활동 내역 - 기존 감사 ]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	15.01.12	제1호의안 수출입은행 수입신용장 개설에 관한 건 (기 개설에 대한 연장 건, USD 20,000,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

2	15.01.23	제1호의안 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호의안 운영실태 보고에 대한 감사의 평가 보고의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

3	15.02.06	제1호의안 한국외환은행 외화 대출 취급에 관한 건(USD 1,940,000)제1호의안 한국외환은행 외화 대출 취급에 관한 건(USD 835,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

4	15.02.12	제1호의안 제4기(2014년) 재무제표 승인의 건제2호의안 이사회 내 위원회 설치 및 감사위원 선임의 건제3호의안 제4기(2014년) 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건재4호의안 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

5	15.02.16	제1호의안 한국외환은행 외화 대출 취급에 관한 건(USD 5,700,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

6	15.03.05	제1호의안 한국외환은행 외화 대출 취급에 관한 건(USD 1,510,000)제2호의안 한국외환은행 외화 대출 취급에 관한 건(USD 3,222,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

7	15.03.10	제1호의안 HARIM USA 차입에 대한 지급보증의 건(USD 55,000,000) (기 지급보증에 대한 연장 건)	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

8	15.03.12	제1호의안 한국외환은행 외화 대출 취급의 건(USD\ 7,260,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

9	15.03.23	제1호의안 광주은행 수입신용장 결제 연장에 대한 정기예금 담보제공의 건 (\2,400,000,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

10	15.03.26	제1호의안 계열회사 담보제공에 관한 건 (농업회사법인 (주)홍림, \1,900,000,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

11	15.03.27	제1호의안 한국산업은행 시설자금 대출 취급에 관한 건 (기 대출에 대한 연장 건, \28,000,000,000)제2호의안 한국산업은행 운영자금 대출 취급에 관한 건 (기 대출에 대한 연장 건, \10,000,000,000)제3호의안 한국산업은행 수입신용장 개설에 관한 건 (기 개설에 대한 연장 건, USD20,000,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	참석

[ 감사 위원회의 활동내역 ]

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회의 성명	비고

이우재(출석율:100%)	서국환(출석율:100%)	신동명(출석율:100%)

1	2015.03.27	(의결사항) 감사위원회 대표 선임의 건 선임대표 : 신동명	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	감사위원 3인전원 참석

2	2016.01.22	제1호의안 : 2015년 내부회계관리제도운영실태보고	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	감사위원 3인전원 참석

3	2016.02.16	제1호의안 : 재무제표 및 영업보고서 보고
제2호의안 : 제5기 정기주주총회 부의 의안 검토	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	감사위원 3인전원 참석

5) 준법지원인 선임현황

성명	주요 경력	비고

신봉진	1) 1997년 - 충남대학교 무역학과 졸업
2) 2004년 - 주식회사 하림 경력사원 입사
3) 2004년 - 주식회사 하림 법무팀 발령
4) 2008년 - 주식회사 하림 법무팀장5) 2015년 - 주식회사 하림 준법지원인	-