하림 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회에 관한 사항가. 이사회 구성 개요

사업보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 등기이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 내부거래위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.나. 이사회의 권한 내용 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명	서국환노은한문봉갑	하단기재내용참조	위원장서국환

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2017년 9월말 기준입니다.※ 상기 내부거래위원회 구성은 2017년 6월 2일 임시주주총회에서 신규 사외이사(문봉갑)를 선임하였으며, 선임 후 내부거래 위원으로 위촉 운영하고 있습니다.※ 감사위원회와 사외이사후보 추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 기재 생략하였습니다.□ 내부거래위원회 -. 설치목적 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 한 층 제고하기위함. -. 권한사항 о 내부거래 보고 청취권 - 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음. (※계열사와 내부거래시 사전한도 설정 심의 및 중요한 거래에 한하여 사전 심의 및 의결함.) о 내부거래 직권조사 명령권 о 내부거래 시정조치 건의권□ 내부거래위원회 주요활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	노은한문봉갑	2017.06.29	2017년 3/4분기 계열회사간 내부거래에 대한 상품. 용역 거래 및 자산거래 보고의 건	가결

내부거래위원회	서국환노은한문봉갑	2017.09.25	2017년 4/4분기 계열회사간 내부거래에 대한 상품. 용역 거래 및 자산거래 보고의 건	가결

내부거래위원회	서국환노은한문봉갑	2017.12.26	2018년 1/4분기 계열회사간 내부거래에 대한 상품. 용역 거래 및 자산거래 보고의 건	가결

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계여부 등을 외부에 공시하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임되 이사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	담당업무	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	비고

사내이사	김홍국	전북대학교 경영대학원 졸업한국계육협회 회장하림그룹 회장(현)(주)하림 대표이사(현)	이사회의장경영총괄	특수관계인	없음	-

이강수	건국대 축산가공과 졸업(주)모닝웰 대표이사(주)모닝웰 고문하림그룹 부회장(현)	운영위원	-	없음	-

이문용	서울대 축산학과 졸업(주)빙그레 사업본부장아주레미콘(주)사장한국육가공협회 회장(현)(주)하림 대표이사(현)	이사회의장운영위원	-	없음	-

사외이사	서국환	전) 광주국세청장현) 세무법인 삼륭 대표세무사	감사위원내부거래위원사외이사후보추천위원	-	없음	-

노은한	전) 대영회계법인 회계사현) 정현회계법인 회계사	감사위원내부거래위원사외이사후보추천위원	-	없음	-

문봉갑	전) 지방농업사무관	감사위원내부거래위원	-	없음	-

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(서국환, 노은한)과 사내이사 1인(오준호)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

[ 사업보고서 공시 기준일 현재 ]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	기타비상무이사 1명사외이사2명	오준호서국환노은한	주주총회에서 선일할 사외이사 후보를 추천함	위원장오준호

3) 사외이사의 현황 [ 사업보고서 공시 기준일 현재 ]

구분	성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

사외이사	서국환	전) 광주국세청장현) 세무법인 삼륭 대표세무사	없음	없음	-

사외이사	노은한	전) 대영회계법인 회계사현) 정현회계법인 회계사	없음	없음	-

사외이사	문봉갑	전) 지방농업사무관	없음	없음	-

※ 상기 사외이사 구성은 사외이사 3명으로 구성되어 있으며, 2017년 6월 2일 임시주주총회에서 신규 사외이사(문봉갑)를 선임하였습니다.

4) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(2) 이사회 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용별도의 이사회 운영규정은 없고 정관에서 규정하고 있으며 상장회사표준이사회 운영규정을 준용함.-. 구성 : 이사-. 의결사항 : 회사업무의 중요사항 의결.-. 소집권자 : (대표)이사가 회일 1일전에 통지하여 소집. (이사 및 감사 전원 동의가 있을경우 소집절차의 생략)-. 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 (결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함) -. 의사록 작성 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치.

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.03	제1호 의안 동반성장 자율준수관리자 선임의 건( CCO : 정호석 )제2호 의안 타법인 단기대여금 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

2	2017.01.19	제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 타법인 장기대여금 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

3	2017.02.09	제1호 의안 제6기(2016년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안 제6기(2016년도) 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건제3호 의안 제6기(2016년도) 현금배당 결정의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

4	2017.02.14	제1호 의안 우리은행 외화파생상품 한도 약정의 건(파생한도:보증한도 USD3,000,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

5	2017.03.07	제1호 의안 한국수출입은행 외화차입금 대출 취급의 건(USD 2,250,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

6	2017.03.27	제1호 의안 내부거래 위원회 위원 선임의 건제2호 의안 감사위원회 감사위원 선임의 건제3호 의안 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제4호 의안 KDB산업은행 기존 시설자금 기한연장, 산업운영자금 대환 및 기한부수입신용장 한도 기한연장의 건 - 시설대 25,000백만원, 운영자금10,000백만원, 수입L/C UD 20백만불	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

7	2017.04.11	제1호 의안 2017년 임시주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총5명중3명참석

8	2017.04.25	제1호 의안 축산발전기금 신규 대출 및 산업운영자금 대환의 건 - 축산발전기금(50억), 운영자금(350억)	출석이사 전원찬성으로 가결	총5명중4명참석

9	2017.05.18	제1호 의안 HARIM USA, Ltd. 대출 취급에 관한 지급보증 건 - USD 14,000,000- / 보증기간 2년	출석이사 전원찬성으로 가결	총5명중4명참석

10	2017.06.02	제1호 의안 지점설치에 관한 건 - 하림 FS 수원여대점	출석이사 전원찬성으로 가결	총5명중3명참석

11	2017.06.29	제1호 의안 (주)하림홀딩스 브랜드 로열티 지급에 관한 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

12	2017.06.30	제1호 의안 시설투자 변경 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

13	2017.07.20	제1호 의안 축산발전기금 대출 승인의 건제2호 의안 내부거래 위원회 위원 선임의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

14	2017.08.14	제1호 의안 한국수출입은행 외화 차입금 대출 취급의 건 (USD 4,000,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

15	2017.08.29	제1호 의안 한국수출입은행 외화 차입금 대출 취급의 건 (USD 3,000,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

16	2017.09.20	제1호 의안 농협은행 정책자금(haccp) 대출 취급의 건 (\300,000,000)제2호 의안 농협은행 정책자금(haccp) 대출 취급의 건 (\500,000,000)제3호 의안 한국수출입은행 수입L/C 한도 기한연장의 건 (USD30,000,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

17	2017.09.25	제1호 의안 유상증자 결정의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

18	2017.12.27	제1호 의안 경영목표 달성에 대한 성과급 지급의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이우재(출석률: 83.3%)	신동명(출석률: 83.3%)	서국환(출석률: 64.7%)	노은한(출석률: 100.0%)	문봉갑(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2017.01.03	제1호 의안 동반성장 자율준수관리자 선임의 건( CCO : 정호석 )제2호 의안 타법인 단기대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2017.01.19	제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 타법인 장기대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2017.02.09	제1호 의안 제6기(2016년도) 재무제표 승인의 건제2호 의안 제6기(2016년도) 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건제3호 의안 제6기(2016년도) 현금배당 결정의 건	찬성	불참	찬성	-	-

4	2017.02.14	제1호 의안 우리은행 외화파생상품 한도 약정의 건(파생한도:보증한도 USD3,000,000)	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2017.03.07	제1호 의안 한국수출입은행 외화차입금 대출 취급의 건(USD 2,250,000)	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2017.03.27	제1호 의안 내부거래 위원회 위원 선임의 건제2호 의안 감사위원회 감사위원 선임의 건제3호 의안 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건제4호 의안 KDB산업은행 기존 시설자금 기한연장, 산업운영자금 대환 및 기한부수입신용장 한도 기한연장의 건 - 시설대 25,000백만원, 운영자금10,000백만원, 수입L/C UD 20백만불	불참	찬성	불참	-	-

7	2017.04.11	제1호 의안 2017년 임시주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건	-	-	불참	찬성	-

8	2017.04.25	제1호 의안 축산발전기금 신규 대출 및 산업운영자금 대환의 건 - 축산발전기금(50억), 운영자금(350억)	-	-	찬성	찬성	-

9	2017.05.18	제1호 의안 HARIM USA, Ltd. 대출 취급에 관한 지급보증 건 - USD 14,000,000- / 보증기간 2년	-	-	찬성	찬성	-

10	2017.06.02	제1호 의안 지점설치에 관한 건 - 하림 FS 수원여대점	-	-	불참	찬성	-

11	2017.06.29	제1호 의안 (주)하림홀딩스 브랜드 로열티 지급에 관한 건	-	-	불참	찬성	찬성

12	2017.06.30	제1호 의안 시설투자 변경 승인의 건	-	-	불참	찬성	찬성

13	2017.07.20	제1호 의안 축산발전기금 대출 승인의 건제2호 의안 내부거래 위원회 위원 선임의 건	-	-	불참	찬성	찬성

14	2017.08.14	제1호 의안 한국수출입은행 외화 차입금 대출 취급의 건 (USD 4,000,000)	-	-	찬성	찬성	찬성

15	2017.08.29	제1호 의안 한국수출입은행 외화 차입금 대출 취급의 건 (USD 3,000,000)	-	-	찬성	찬성	찬성

16	2017.09.20	제1호 의안 농협은행 정책자금(haccp) 대출 취급의 건 (\300,000,000)제2호 의안 농협은행 정책자금(haccp) 대출 취급의 건 (\500,000,000)제3호 의안 한국수출입은행 수입L/C 한도 기한연장의 건 (USD30,000,000)	-	-	찬성	찬성	찬성

17	2017.09.25	제1호 의안 유상증자 결정의 건	-	-	찬성	찬성	찬성

18	2017.12.27	제1호 의안 경영목표 달성에 대한 성과급 지급의 건	-	-	찬성	찬성	찬성