하림 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항(1) 이사회 구성 개요

당 사업보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 등기이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 내부거래위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.(2) 이사회의 권한 내용 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.

(3) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명	서국환노은한문봉갑	공정거래 자율준수 체제 구축 및 회사 경영의 투명성제고	위원장서국환

감사위원회	사외이사3명	노은한서국환문봉갑	감사업무의 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준과 운영의 필요사항을 규정함.	위원장노은한

사외이사후보추천위원회	사외이사2명기타비상무이사 1명	서국환노은한윤석중	사외이사 후보자 추천	위원장윤석중

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2019년 12월말 기준입니다.□ 내부거래위원회 -. 설치목적 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투명성을 한 층 제고하기위함. -. 권한사항 о 내부거래 보고 청취권 - 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음. (※계열사와 내부거래시 사전한도 설정 심의 및 중요한 거래에 한하여 사전 심의 및 의결함.) о 내부거래 직권조사 명령권 о 내부거래 시정조치 건의권□ 내부거래위원회 주요활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	노은한서국환문봉갑	2018.12.27	제1호의안 : 2019년 계열회사간 내부거래에 대한 상품. 용역 거래 및 자산거래 승인의 건	가결

내부거래위원회	노은한서국환문봉갑	2019.02.11	제1호의안 : 2019년 HARIM USA 대출 취급에 대한 지급보증 승인의 건	가결

내부거래위원회	노은한서국환문봉갑	2019.05.22	제1호의안 : 2019년 HARIM USA 대출 취급에 대한 지급보증 승인의 건제2호의안 : 2019년 HARIM USA 유상증자 참여에 대한 승인의 건	가결

내부거래위원회	노은한서국환문봉갑	2019.06.28	제1호의안 : 2019년 계열회사 통합정보시스템 사용 및 유지보수 계약 승인의 건제2호의안 : 2019년 (주)올품 혈청검사 용역 계약 승인의 건제3호의안 : 2019년 (주)주원산오리 급식단가 인상 보고의 건	가결

내부거래위원회	노은한서국환문봉갑	2019.08.19	제1호의안 : 2019년 계열회사 제일사료(주)와 원료 대여 승인의 건	가결

내부거래위원회	노은한서국환문봉갑	2019.08.27	제1호의안 : 2019년 계열회사 (주)팜스코와 원료 대여 승인의 건	가결

내부거래위원회	노은한서국환문봉갑	2019.12.16	제1호의안 : 2019년 계열회사 상품 용역거래 한도증액 건(6건)제2호의안 : 2020년 계열회사 상품 용역거래 및 자산거래 승인의 건제3호의안 : (주)하림지주 공동경비 운영 승인의 건	가결

(4) 이사의 독립성 가. 이사의 선임이사는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계여부 등을 외부에 공시하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임되 이사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	담당업무	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	비고

사내이사	김홍국	전북대학교 경영대학원 졸업한국계육협회 회장하림그룹 회장(현)(주)하림 대표이사 회장(현)	이사회의장경영총괄	특수관계인	없음	-

박길연	서울대 축산학과 졸업제일사료(주) 영업본부장(주)한강씨엠 대표이사 사장(주)하림 대표이사 사장(현)	이사회의장신선부분 총괄	-	없음	-

윤석춘	고려대 농업경제학과 졸업(주)모닝웰 대표이사SPC 삼립식품 대표이사(주)하림 대표이사 사장(현)	이사회의장육가공부분 총괄	-	없음	-

사외이사	서국환	전) 광주국세청장현) 세무법인 삼륭 대표세무사	내부거래위원장감사위원사외이사후보추천위원	-	없음	-

노은한	전) 대영회계법인 회계사현) 정현회계법인 회계사	감사위원장내부거래위원사외이사후보추천위원	-	없음	-

문봉갑	전) 지방농업사무관	감사위원내부거래위원	-	없음	-

나. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(서국환, 노은한)과 사내이사 1인(윤석중)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

[사업보고서 공시 기준일 현재 ]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	기타비상무이사 1명사외이사2명	윤석중서국환노은한	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천함	위원장윤석중

다. 사외이사의 현황 [ 사업보고서 공시 기준일 현재 ]

구분	성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

사외이사	서국환	전) 광주국세청장현) 세무법인 삼륭 대표세무사	없음	없음	-

사외이사	노은한	전) 대영회계법인 회계사현) 정현회계법인 회계사	없음	없음	-

사외이사	문봉갑	전) 지방농업사무관	없음	없음	-

※ 상기 사외이사의 현황은 등기이사 6명중 사외이사 3명(비율 50%)으로 구성되어 있습니다.

라. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

2. 이사회 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용별도의 이사회 운영규정은 없고 정관에서 규정하고 있으며 상장회사표준이사회 운영규정을 준용함.-. 구성 : 이사-. 의결사항 : 회사업무의 중요사항 의결.-. 소집권자 : (대표)이사가 회일 1일전에 통지하여 소집. (이사 및 감사 전원 동의가 있을경우 소집절차의 생략)-. 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수 (결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함) -. 의사록 작성 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019.01.08	제1호 의안 계열회사 임대차 계약 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

2	2019.01.17	제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 운영실태 보고에 대한 감사위원회의 평가 보고의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

3	2019.01.25	제1호 의안 국민은행 외화차입금 대출 취급의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

4	2019.02.11	제1호 의안 제8기(2018년) 재무제표 승인의 건제2호 의안 제8기(2018년) 정기 주주총회 소집 상정의안 승인의 건제3호 의안 HARIM USA, Ltd. 대출 취급에 대한 지급보증 건(보증한도 USD 3,000,000)	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중6명참석

5	2019.03.20	제1호 의안 우리은행 외화차입금 대출 취급의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

6	2019.03.27	제1호 의안 수협은행 일반차입금 대출 취급의 건제2호 의안 산업은행 운영자금 대환, 시설자금 기한연장, 수입신용장 한도 기한연장의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

7	2019.04.16	제1호 의안 우리은행 외화차입금 대출 취급의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

8	2019.04.26	제1호 의안 중국광대은행 운영자금 및 시설자금 대출 취급의 건제2호 의안 산업은행 운영자금 대환 취급의 건제3호 의안 지점 폐지의 건(FS고색벤처밸리식당)제4호 의안 지점 설치의 건(FS전주대 커피전문점)	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

9	2019.05.16	제1호 의안 우리은행 외화일반차입금 대출 취급의 건제2호 의안 농협은행 외화일반차입금 대출 취급의 건제3호 의안 IBK캐피탈 일반차입금 대출 취급의 건제4호 의안 신한캐피탈 일반차입금 대출 취급의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

10	2019.05.22	제1호 의안 HARIM USA, 대출 취급에 대한 지급보증 결정의 건제2호 의안 HARIM USA, 유상증자(주주배정) 참여 결정의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

11	2019.06.04	제1호 의안 우리은행 외화일반차입금 대출 취급의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

12	2019.06.28	제1호 의안 우리은행 외화일반차입그 대출 취급의 건제2호 의안 농협은행 정책자금 대출 취급의 건제3호 의안 준법지원인 선임의 건(준법지원인 후보자 : 신봉진)	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

13	2019.07.01	제1호 의안 타법인 지급보증의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

14	2019.08.06	제1호의안 한국산업은행 군영자금 대출 취급의 건제2호의안 농협은행 외화차입금 대출 취급의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

15	2019.09.16	제1호의안 한국수출입은행 수입자금대출 한도 설정 승인의 건제2호의안 한국수출입은행 수입신용장 한도 설정 승인의 건제3호의안 KEB하나은행 시설자금 대출 취급의 건제4호의안 KEB하나은행 장외파생상품 보증금면제 승인의 건제5호의안 KEB하나은행 운영자금 대출 취급의 건(기 대출 연장)제6호의안 KEB하나은행 운영자금 대출 취급의 건(대환)제7호의안 KEB하나은행 상생외담대 기한 연장의 건제8호의안 KEB하나은행 수입신용장 한도 기한 현장의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

16	2019.10.15	제1호의안 국민은행 외화일반차입금 대출 취급의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

17	2019.11.08	제1호의안 HARIM USA, Ltd. 주식 처분의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

18	2019.12.03	제1호의안 농협은행 파생상품 한도 기한연장의 건제2호의안 농협은행 정책자금 대출 취급의 건제3호의안 우리은행 외화일반차입금 대출 취급의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

19	2019.12.16	제1호의안 합병계약체결 승인의 건제2호의안 임시 주주총회 소집의 건제3호의안 임시 주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

20	2019.12.26	제1호의안 지점 설치에 관한 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서국환(출석률: 95%)	노은한(출석률: 100.0%)	문봉갑(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1	2019.01.08	제1호 의안 계열회사 임대차 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.17	제1호 의안 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건제2호 의안 운영실태 보고에 대한 감사위원회의 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성

3	2019.01.25	제1호 의안 국민은행 외화차입금 대출 취급의 건	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.11	제1호 의안 제8기(2018년) 재무제표 승인의 건제2호 의안 제8기(2018년) 정기 주주총회 소집 상정의안 승인의 건제3호 의안 HARIM USA, Ltd. 대출 취급에 대한 지급보증 건(보증한도 USD 3,000,000)	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.20	제1호 의안 우리은행 외화차입금 대출 취급의 건	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.27	제1호 의안 수협은행 외화차입금 대출 취급의 건제2호 의안 산업은행 운영자금 대환, 시설자금 기한연장, 수입신용장 한도 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성

7	2019.04.16	제1호 의안 우리은행 외화차입금 대출 취급의 건	찬성	찬성	찬성

8	2019.04.26	제1호 의안 중국광대은행 운영자금 및 시설자금 대출 취급의 건제2호 의안 산업은행 운영자금 대환 취급의 건제3호 의안 지점 폐지의 건(FS고색벤처밸리식당)제4호 의안 지점 설치의 건(FS전주대 커피전문점)	찬성	찬성	불참

9	2019.05.16	제1호 의안 우리은행 외화일반차입금 대출 취급의 건제2호 의안 농협은행 외화일반차입금 대출 취급의 건제3호 의안 IBK캐피탈 일반차입금 대출 취급의 건제4호 의안 신한캐피탈 일반차입금 대출 취급의 건	찬성	찬성	찬성

10	2019.05.22	제1호 의안 HARIM USA, 대출 취급에 대한 지급보증 결정의 건제2호 의안 HARIM USA, 유상증자(주주배정) 참여 결정의 건	찬성	찬성	찬성

11	2019.06.04	제1호 의안 우리은행 외화일반차입금 대출 취급의 건	찬성	찬성	찬성

12	2019.06.28	제1호 의안 우리은행 외화일반차입그 대출 취급의 건제2호 의안 농협은행 정책자금 대출 취급의 건제3호 의안 준법지원인 선임의 건(준법지원인 후보자 : 신봉진)	찬성	찬성	찬성

13	2019.07.01	제1호 의안 타법인 지급보증의 건	찬성	찬성	찬성

14	2019.08.06	제1호의안 한국산업은행 군영자금 대출 취급의 건제2호의안 농협은행 외화차입금 대출 취급의 건	찬성	찬성	찬성

15	2019.09.16	제1호의안 한국수출입은행 수입자금대출 한도 설정 승인의 건제2호의안 한국수출입은행 수입신용장 한도 설정 승인의 건제3호의안 KEB하나은행 시설자금 대출 취급의 건제4호의안 KEB하나은행 장외파생상품 보증금면제 승인의 건제5호의안 KEB하나은행 운영자금 대출 취급의 건(기 대출 연장)제6호의안 KEB하나은행 운영자금 대출 취급의 건(대환)제7호의안 KEB하나은행 상생외담대 기한 연장의 건제8호의안 KEB하나은행 수입신용장 한도 기한 현장의 건	불참	찬성	찬성

16	2019.10.15	제1호의안 국민은행 외화일반차입금 대출 취급의 건	찬성	찬성	찬성

17	2019.11.08	제1호의안 HARIM USA, Ltd. 주식 처분의 건	찬성	찬성	찬성

18	2019.12.03	제1호의안 농협은행 파생상품 한도 기한연장의 건제2호의안 농협은행 정책자금 대출 취급의 건제3호의안 우리은행 외화일반차입금 대출 취급의 건	찬성	찬성	찬성

19	2019.12.16	제1호의안 합병계약체결 승인의 건제2호의안 임시 주주총회 소집의 건제3호의안 임시 주주총회를 위한 기준일 설정 및 주주명부 폐쇄의 건	찬성	찬성	찬성

20	2019.12.26	제1호의안 지점 설치에 관한 건	찬성	찬성	찬성

(4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 17일	코스닥협횡	서국환노은한문봉갑	-	1. 바람직한 지배구조와 기업공시2. 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항