하림 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당해 보고서 기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 3인으로 총 6인의 등기이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 내부거래위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

(주1) 2021년 3월 30일 문봉갑 사외이사(감사위원)가 임기만료로 퇴임하고, 권호상 사외이사(감사위원)가 신규 선임되었습니다.

(2) 이사회의 권한 내용 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고, 이사의 직무집행을 감독합니다.

(3) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명	송기진노은한권호상	공정거래 자율준수 체제 구축 및 회사 경영의 투명성제고	위원장송기진

감사위원회	사외이사 3명	노은한송기진권호상	감사업무의 적정하고 효과적으로 수행할 수 있도록 그 직무수행의 기준과 운영의 필요사항을 규정함.	위원장노은한

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명미등기임원 1명	권호상송기진정호석	사외이사 후보자 추천	위원장권호상

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2021년 9월 30일 기준입니다.

나. 중요의결사항 등 이사회 운영에 관한 사항 (1) 이사회 운영규정의 주요내용 별도의 이사회 운영규정은 없고 정관에서 규정하고 있으며, 상장회사표준이사회 운영규정을 준용함.(가) 구성 : 이사(나) 의결사항 : 회사업무의 중요사항 의결.(다) 소집권자 : (대표)이사가 회일 3일전에 통지하여 소집.(이사 및 감사 전원 동의가 있을 경우 소집절차의 생략)(라) 결의방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수(결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함)(마) 의사록 작성 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2021.01.14	지점 설치의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

(주)에이치에스푸드와의 내부거래 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

(주)올품과의 내부거래 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

싱그린 비나(SINGGREEN VINA) Standby L/C 지급보증 연장의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

싱그린 비나(SINGGREEN VINA) Standby L/C 지급보증수수료 계약의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

2	2021.02.15	제10기(2020년) 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

제10기(2020년) 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

2020년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가 보고의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

2021년 1분기 (주)올품과의 내부거래 변경 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

3	2021.03.16	한국산업은행 산업운영자금대출 대환	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

4	2021.03.30	대표이사 선임의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

지점 이전의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

2021년 1분기 농업회사법인(주)비앤피와의 내부거래 변경의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

기업지배구조헌장 제정의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

내부거래위원회 위원 선임의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

계열회사와의 자산거래 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

5	2021.05.04	2021년 1분기 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

수입자금(L/C) 대출한도 설정 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

특수관계인에 대한 자산양도 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

계열회사와의 상품?용역거래 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

6	2021.06.22	계열회사에 대한 지급보증 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

장기차입금 차입 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

제3자에 대한 자금대여 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

7	2021.07.21	지점 명칭 변경의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

8	2021.08.09	2021년 반기 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

지점 이전의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

지점 명칭 변경의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

특수관계인에 대한 유형자산 임대 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

특수관계인에 대한 유형자산 양도 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

준법통제기준 개정의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중4명참석

9	2021.09.15	특수관계인에 대한 유형자산 양도 승인의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

이사회규정 개정의 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

수입자금대출한도 설정에 관한 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

외국환회전한도 설정에 관한 건	출석이사 전원찬성으로 가결	총6명중5명참석

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

노은한(출석률: 100.0% )	송기진(출석률: 100.0% )	권호상(출석률: 100.0% )	문봉갑(출석률: 100.0% )

찬 반 여 부

1	2021.01.14	지점 설치의 건	찬성	찬성	-	찬성

(주)에이치에스푸드와의 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성

(주)올품과의 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성

싱그린 비나(SINGGREEN VINA) Standby L/C 지급보증 연장의 건	찬성	찬성	-	찬성

싱그린 비나(SINGGREEN VINA) Standby L/C 지급보증수수료 계약의 건	찬성	찬성	-	찬성

2	2021.02.15	제10기(2020년) 별도 및 연결 재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성

제10기(2020년) 정기주주총회 소집 및 상정의안 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	-	찬성

2020년 내부회계관리제도 운영실태에 대한 감사위원회의 평가 보고의 건	찬성	찬성	-	찬성

2021년 1분기 (주)올품과의 내부거래 변경 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성

3	2021.03.16	한국산업은행 산업운영자금대출 대환	찬성	찬성	-	찬성

4	2021.03.30	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-

지점 이전의 건	찬성	찬성	찬성	-

2021년 1분기 농업회사법인(주)비앤피와의 내부거래 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-

기업지배구조헌장 제정의 건	찬성	찬성	찬성	-

내부거래위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-

사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-

계열회사와의 자산거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.05.04	2021년 1분기 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

수입자금(L/C) 대출한도 설정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

특수관계인에 대한 자산양도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.06.22	계열회사에 대한 지급보증 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

장기차입금 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

제3자에 대한 자금대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

7	2021.07.21	지점 명칭 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-

한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	찬성	찬성	찬성	-

8	2021.08.09	2021년 반기 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

지점 이전의 건	찬성	찬성	찬성	-

지점 명칭 변경의 건	찬성	찬성	찬성	-

특수관계인에 대한 유형자산 임대 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

특수관계인에 대한 유형자산 양도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

준법통제기준 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-

9	2021.09.15	특수관계인에 대한 유형자산 양도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

이사회규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	-

수입자금대출한도 설정에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-

외국환회전한도 설정에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내 위원회 (1) 내부거래위원회 ( 가) 설치목적 공정거래 자율준수 체제 구축을 통해 회사 경영의 투 명성을 한 층 제고하기위함.(나) 구성 : 사외이사 3명(위원장 : 송기진)(다) 권한사항 1) 내부거래 보고 청취권 - 계열사와의 내부거래 현황에 대해 보고받을 수 있음. - 계열사와 내부거래시 사전한도 설정 심의 및 중요 거래에 한하여 사전 심의 및 의결함 2) 내부거래 직권조사 명령권 3) 내부거래 시정조치 건의권(라) 내부거래위원회 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

노은한(출석률: 100.0% )	송기진(출석률: 100.0% )	권호상(출석률: 100.0% )

찬 반 여 부

1	2021.03.30	2021년 2분기 계열회사와의 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2	2021.06.22	2021년 3분기 계열회사와의 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성

3	2021.09.15	2021년 4분기 계열회사와의 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이 사 는 주주총회를 통하여 선임합니다. 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)의 추천을 통해 선정하며, 주주총회 전 후보자의 인적사항 및 추천인, 최대주주 등과의 관계여부 등을 외부에 공시하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	선임배경	담당업무	최대주주등과의이해관계	당해법인과의최근3년간 거래내역	비고

사내이사	김홍국	전북대학교 경영대학원 졸업한국계육협회 회장하림그룹 회장(현)(주)하림 대표이사 회장(현)	이사회의장	특수관계인	없음	-

박길연	서울대 축산학과 졸업제일사료(주) 영업본부장(주)한강씨엠 대표이사 사장(주)하림 대표이사 사장(현)	이사회의장신선부분 총괄	-	없음	-

윤석춘	고려대 농업경제학과 졸업(주)모닝웰 대표이사SPC 삼립식품 대표이사(주)하림 대표이사 사장(현)	이사회의장육가공부분 총괄	-	없음	-

사외이사	노은한	전) 대영회계법인 회계사현) 정현회계법인 회계사	감사위원장내부거래위원사외이사후보추천위원	-	없음	-

송기진	전) 광주은행 은행장현) 법무법인 대륙아주 고문	내부거래위원장감사위원	-	없음	-

권호상	전) 하나은행 글로벌영업2본부장전) 하나은행 유럽중동본부장	사외이사후보추천위원장감사위원	-	없음	-

※ 문봉갑 사외이사(감사위원)가 2021년 3월 30일 임기만료로 퇴임하고, 권호상 사외이사가 2021년 3월 30일 신규 선임되었습니다. (2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 2인(권호상, 송기진)과 미등기임원 1인(정호석)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다(상법 제542조의8 제4항의 규정 충족).

[보고서 공시 기준일 현재]

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사외이사2명미등기임원 1명	권호상송기진정호석	주주총회에서 선임할 사외이사 후보를 추천함	위원장권호상

(3) 사외이사의 현황[보고서 공시 기준일 현재]

구분	성명	주요경력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비고

사외이사	노은한	전) 대영회계법인 회계사현) 정현회계법인 회계사	없음	삼정회계법인-. 감사위원회 운영 및활동방안-. 재무보고 감독-. 기업지배구조	-

사외이사	송기진	전) 광주은행 은행장현) 법무법인 대륙아주 고문	없음	-

사외이사	권호상	전) 하나은행 글로벌영업2본부장전) 하나은행 유럽중동본부장	없음	-

※ 상기 사외이사의 현황은 등기이사 6명 중 사외이사 3명(비율 50%)으로 구성되어 있습니다. (4) 사외이사후보추천위원회 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

권호상(출석률: 100.0% )	송기진(출석률: 100.0% )	정호석(출석률: 100.0% )	노은한(출석률: 100.0% )

찬 반 여 부

1	2021.01.14	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건(정호석)	-	찬성	-	찬성

2	2021.02.15	사외이사 후보 추천 보고의 건(신규선임 : 후보자 권호상)	-	찬성	찬성	찬성

3	2021.03.30	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건(권호상)	찬성	찬성	찬성	-

마. 사외이사의 전문성 (1) 회 사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회 내 위원회에서 전문적인 직 무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재정팀	4	부장 1명(21년 6개월)차장 1명(21년 7개월)과장 1명(9년 4개월)대리 1명(8년 4개월)	-. 의안 설명서 제공-. 재무자료 제공-. 이사회 및 위원회 자료 제공-. 내부통제활동 내역 제공-. 기타 요청자료 제공

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.06.30	삼정회계법인	노은한송기진권호상	-	- 감사위원회 운영/활동방안- 재무보고 감독- 기업지배구조

2020.09.25	코스닥협회	노은한송기진문봉갑	-	상정법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈

2020.07.01	안진회계법인	노은한송기진문봉갑	-	내부회계관리제도 및감사위원회의 역할

2019.10.17	코스닥협회	노은한서국환문봉갑	-	1. 바람직한 지배구조와 기업공시2. 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항

2018.12.27	삼정회계법인	노은한서국환문봉갑	-	외감법 개정에 따른 재무보고에 대한 감사위원의 역할과 책임