하림 분기보고서 (2021.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당 분기보고서 작성기준일 현재 당사는 상법 제415조의 2에 의거 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며, 주주총회에서 선임한 감사위원회 위원 3명이 상법상 부여된 감사의 권한과 의무에 기초하여 감사업무를 적정하게 수행하고 있습니다. [ 감사위원회 감사위원 ]

성 명	출생년월	주요약력	사외이사여부	비 고

노은한	1973.01.12	경희대학교 정치외교학과전) 대영회계법인 회계사현) 정현회계법인 대표회계사	사외이사	-

송기진	1952.02.19	건국대학교 경제학과 전) 광주은행 은행장현) 법무법인 대륙아주 고문	사외이사	-

권호상	1964.01.25	서울대학교 경제학과전) 하나은행 글로벌영업2본부장전) 하나은행 유럽중동본부장	사외이사	-

[정관 제42조(감사위원회의 구성)]① 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

③ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.

④ 감사위원회 위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.

⑤ 제3항, 제4항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

[정관 제43조(감사위원회 대표의 선임)]

감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.

[정관 제44조(감사위원회의 직무)]

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.

④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

[정관 제45조(감사록)]

① 감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 한다.

② 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 감사위원의 독립성 당사는 감사위원회 감사위원 후보 추천을 위한 별도 위원회를 구성하고 있지 않으며, 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있고, 사외이사는 사외이사 후보 추천위원회를 통하여 추천하고 있습니다. 다. 감사위원의 경영정보접근을 위한 내부장치 등 당사의 감사위원은 상법과 정관 그리고 당사의 내부규정에서 정한 바에 따라 감사위원으로서의 의무를 수행하고 있으며, 구체적인 업무수행내역은 아래와 같습니다. [감사위원의 권한] 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사3. 임시주주총회의 소집 청구4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한5. 감사위원 해임에 관한 의견진술6. 이사의 보고 수령7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구8. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표9. 외부감사인의 선임 및 변경 해임에 대한 승인권10. 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우 여부 확인 11. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의12. 기타 회사의 경영사항으로써 이사회가 수시로 위임한 사항 라. 감사위원의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회의 성명	비고

노은한(출석률:100.0%)	송기진(출석률:100.0%)	권호상(출석률 : -%)	문봉갑(출석율:100.0%)

1	2021.02.15	제10기(2020년) 재무제표(안) 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

2021년 경영계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

외부감사인 선임 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	-

마. 감사위원회 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

노은한	예	신우회계법인(2001~2012)다산회계법인(2002~2011)대영회계법인(2011~2013)정현회계법인(2014~현재)	예	회계사	-.회계감사-.주식가치평가-.M

송기진	예	광주은행장(2008~2013)하나금융지주(2014~2018)법무법인 대륙아주(2013~현재)	예	재무전문가	-. 상업은행, 한빛은행, 우리은행, 광주은행-. 하나금융지주 사외이사

권호상	예	하나은행 강남영업본부장(2017~2017)하나은행 글로벌영업2본부장(2018~2018)하나은행 유럽중동본부장(2019~2020)	예	재무전문가	-. 외환은행 -. 하나은행

바. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

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※ 교육실적 없음.

사. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재정팀	4	부장 1명(21년 0개월)차장 1명(21년 1개월)과장 1명(8년 10개월)대리 1명(7년 10개월)	-. 의안 설명서 제공-. 재무자료 제공-. 이사회 및 위원회 자료 제공-. 내부통제활동 내역 제공-. 기타 요청자료 제공

아. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원팀	3	부장 1명(16년 10개월)차장 1명(12년 0개월)대리 1명(8년 10개월)	-. 계약서 검토 및 제공-. 사규 및 기타 요청자료 제공-. 사내 감사 등