원일티엔아이 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	미실시	실시	미실시

주)당사는 서면투표제를 정관 제 30조에 의하여 의결권 대리시에만 채택하고 있습니다.

구분	내용

정관 제30조(주주총회 결의방법)	① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식의 4분의 1 이상의 수로 한다. 단, 정관변경등 특별결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식의 3분의 1 이상의 수로 한다.② 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.③ 회사는 제2항의 경우 총회의 소집통지서에 주주가 서면에 의한 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

정관 제31조(의결권의 대리행사)	① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 대리인이 의결권을 행사함에는 표결 전에 그 권한을 증명하는 서면(위임장)을 의장에게 제출하여야 한다.

당사는 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 당사 정관의 관련 조항은 아래와 같습니다.

구분	내용

정관 제34조 제3항(이사의 선임)	③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권의 행사사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.라. 의결권 현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,381,030	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	139,793	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,241,237	-

우선주	-	-

마. 주식사무

구분	내용

정관상신주인수권의 내용	제 10조(신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 회생담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우 그 처리 방법은 이사회의 결의에 의한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 말일의 다음날부터 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	제8조의1(주식등의 전자등록)회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록 의무를 부담하지 않는 주식 등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.제9조의1(주식의 종류)① 회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 주식으로 한다.

명의개서대리인	주식회사 국민은행

주주의 특전	-

공고방법	제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.woniltni.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 경기도내에서 발행되는 일간 경인일보에 한다.

바. 주주총회 의사록요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부	비고

2022.03.31	정기	제1호 의안 제24기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 정관일부변경의 건

제2-1호 의안 주식분할에 관한 건

제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제4호 의안 감사 보선의 건

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

2022.09.22	임시	제1호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명)	가결	-

제2호 의안 이사보수한도 추인 승인의 건

제3호 의안 감사보수한도 추인 승인의 건

제4호 의안 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건

2023.03.30	정기	제1호 의안 제25기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 감사 보수 한도 승인의 건

2023.07.24	임시	제1호 의안 이사 선임의 건(사외이사 2명)	가결	-

2024.03.25	정기	제1호 의안 제26기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 감사 보수한도 승인의 건

2025.03.19	정기	제1호 의안 제27기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)

제3호 의안 감사 선임의 건

제4호 의안 이사보수한도 승인의 건

제5호 의안 감사보수한도 승인의 건

2025.09.19	임시	제1호 이사 선임의 건(사내이사 1명)	가결	-