무송지오씨 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

본 보고서 작성일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(상근이사 3인)로 구성되어 있습니다.

가. 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 아래의 중요사항을 심의, 결정하며 이사의 직무의 집행을 감독합니다.

(1) 이사회 권한

(가) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.

(나) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.(2) 소집절차

(가) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.

(나) 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

(3) 결의방법

(가) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만, 상법 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

(나) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송 ·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(다) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

(라) 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

나. 이사회의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

2017년 1월 18일	제1호 의안 : 광주은행 기한부수입지급보증(한도거래) 증액의 건	가결	찬성

2017년 2월 14일	제1호 의안 : 광주은행 중소경영안전자금 대환의 건	가결	찬성

2017년 2월 14일	제1호 의안 : 광주은행 중소경영안전자금 차입의 건	가결	찬성

2017년 2월 20일	제1호 의안 : 내부회계 관리제도의 운영실태 보고	가결	-

2017년 3월 15일	제1호 의 안 : 제16기 재무상태표, 손익계산서 및 합계잔액시산표 승인의 건제2호 의 안 : 이사 보수 한도 승인의 건제3호 의 안 : 감사 보수 한도 승인의 건제4호 의 안 : 사내이사 선임의 건제5호 의 안 : 감 사 선임의 건	가결	-

2017년 4월 20일	제1호 의안 : 일반운영자금대출 차입의 건	가결	찬성

2017년 4월 20일	제1호 의안 : 수출성장자금대출 차입의 건	가결	찬성

2017년 5월 17일	제1호 의안 : 제6회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성

2017년 6월 27일	제1호 의안 : 지점 설치의 건	가결	-

2017년 9월 5일	제1호 의안 : 무상증자의 건	가결	-

2017년 10월 30일	제1호 의안 : 수출성장자금대출 차입의 건	가결	찬성

2017년 11월 16일	제1호 의안 : 제7회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성

2017년 11월 21일	제1호 의안 : 금융기관 차입에 관한 건	가결	찬성

2017년 12월 14일	제1호 의안 : INTI-GOC에 대한 보증건	가결	찬성

2018년 2월 20일	제1호 의안 : 내부회계 관리제도의 운영실태 보고	가결	찬성

2018년 3월 23일	제1호 의안 : 제6회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

2018년 3월 30일	제1호 의안 : 대표이사 보선의 건	가결	-

2018년 3월 30일	제1호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 합계잔액시산표 등 승인의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

2018년 4월 13일	제1호 의안 : 제8회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성

2018년 4월 20일	제1호 의안 : 수출성장자금대출 기채의 건	가결	찬성

2018년 5월 31일	제1호 의안 : NH농협은행 대출신규 차입에 관한 건	가결	-

2018년 6월 18일	제1호 의안 : 제9회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성

2018년 8월 8일	제1호 의안 : 제9회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성

2018년 10월 10일	제1호 의안 : 금융기관 차입(수입신용장 개설한도 증액)에 관한 건	가결	찬성

2018년 10월 23일	제1호 의안 : 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	찬성

2018년 11월 28일	제1호 의안 : 금융기관 차입(기업시설자금)에 관한 건	가결	찬성

2019년 2월 20일	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-

2019년 3월 18일	제1호 의안 : KEB하나은행 대출 신규 차입에 관한 건	가결	찬성

2019년 3월 29일	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 합계잔액시산표 등 승인의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 현금배당 승인의 건

제7호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

2019년 4월 26일	제1호 의안 : 수출성장자금대출 기채의 건	가결	찬성

2019년 5월 20일	제1호 의안 : 농협은행 기한부수입신용장 한도 약정의 건	가결	찬성

2019년 5월 22일	제1호 의안 : 제11회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성

2019년 10월 11일	제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성

2019년 10월 25일	제1호 의안 : 기채에 관한건 (수출성장자금대출)	가결	찬성

2019년 11월 20일	제1호 의안 : 제12회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성

2019년 12월 24일	제1호 의안 : (주)하나은행 신규 차입에 관한 건	가결	찬성

2020년 01월 23일	제1호 의안 : 제3자 배정 신주발행 유상증자의 건	가결	찬성

2020년 02월 18일	제1호 의안 : 인도네시아 BCC와 연간 공급계약 체결의 건	가결	찬성

2020년 03월 13일	제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및 합계잔액시산표 등 승인의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

2020년 03월 30일	제1호 의안 : 제19기 재무상태표, 손익계산서 및
합계잔액시산표 등 승인의 건	가결	찬성

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5호 의안 : 감사 선임의 건

2020년 03월 30일	제1호 의안: (주)하나은행 신규차입에 관한 건	가결	찬성

2020년 04월 27일	제1호 의안 : 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	찬성

2020년 06월 16일	제1호 의안 : 제3자 배정 신주발행 유상증자의 건	가결	찬성

2020년 06월 17일	제1호 의안 : 제13회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성

2020년 06월 17일	제1호 의안 : 제3자 배정 신주발행 유상증자 주금 납입은행 변경의 건	가결	찬성

2020년 06월 30일	제1호 의안 : 타법인(유한회사 지오씨 우즈벡) 주식
취득 예정 일자 변경의 건	가결	찬성

2020년 07월 06일	제1호 의안 : (주)하나은행 신규차입에 관한 건	가결	찬성

2020년 07월 07일	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

2020년 08월 21일	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	찬성

제2호 의안: 사내이사 추가 선임의 건

2020년 08월 28일	제1호 의안 : 하나은행 기업운전일반자금대출 삼억원 차입에 관한 건	가결	찬성

2020년 09월 28일	제1호 의안 : 유형자산 취득의 건	가결	찬성

2020년 10월 28일	제1호 의안 : 프로맥 공장 매입대금 납부기일 변경의 건	가결	찬성

2020년 10월 29일	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성

2021년 01월 06일	제1호 의안 : 지점 설치의 건	가결	-

2021년 02월 22일	제1호 의안 : ㈜현성 차입금 대출에 대한 월출동 970-32번지 담보제공의 건	가결	-

2021년 03월 15일	제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 재 선임의 건

제5호 의안 : 사내이사 선임의 건

제6호 의안 : 사외이사 선임의 건

제7호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

2021년 03월 30일	제1호 의안 : 대표이사 보선의 건	가결	찬성

2021년 04월 14일	제1호 의안 : 본점 이전의 건	가결	-

제2호 의안 : 지점 폐지의 건

2021년 04월 19일	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성

2021년 05월 18일	제1호 의안 : 제14회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성

2021년 11월 02일	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

2021년 11월 12일	제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 차입 요청의 건	가결	-

2021년 11월 17일	제1호 의안 : 제15회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2022년 03월 15일	제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

2022년 05월 03일	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

제2호 의안: 감사 선임의 건

2022년 05월 04일	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

2022년 07월 26일	제1호 의안 : 제10회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

2022년 12월 30일	제1호 의안 : 타법인 주식 취득 기한 연장의 건	가결	-

2023년 03월 15일	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건	가결	-

제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

2024년 03월 15일	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건	가결	-

2025년 03월 17일	제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건	가결	-

2026년 03월 17일	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건	가결	-

다. 이사회내 위원회- 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성- 당사는 정관에 의거 이사의 독립성을 보장하고 있습니다.마. 사외이사의 전문성- 해당사항 없습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-