무송지오씨 분기보고서 (2026.03)
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

배정찬	-	47년	예	총괄	서울대학교 금속공학사
한국생산기술연구원 본부장 광주테크노파크 원장

가.감사기구 관련 사항1. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사의 감사는 비상근 감사 1인으로 구성되어 있으며, 자산총액 1천억원 미만으로 상근감사 및 감사위원회 설치 의무에 해당하지 않습니다. 2. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 아래와 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	내 용

정 관	제39조의 4(감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑥ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

감사 규정	제3조(직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
1. 감사 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치
2. 회사 내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
3. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
4. 관계 법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리
5. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제4조(권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
1. 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무.재산 및 손익상태 조사권
2. 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
3. 관계자의 출석 및 답변 요구권
4. 창고, 금고, 장부 및 자산의 조사
5. 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
6. 자회사에 대한 감사업무에 수반되는 권한
7. 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

3. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

배정찬	- 대우자동차- 한국생산기술연구원 본부장 - 광주테크노파크 원장	-	비상근/등기
(선임일: 2025.04.08)

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	비고

2016년 2월 18일	제 1호 의안 : 내부회계 관리제도의 운영실태 보고	가결	-

2016년 3월 16일	제 1호 의안: 광주은행 대출금 차입의 건	가결	-

2016년 5월 03일	제1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건	가결	-

2016년 10월 04일	제1호 의안 : 광주은행 기업시설일반자금대출 차입의 건	가결	-

2016년 10월 31일	제1호 의안 : 한국수출입은행 수출성장자금 차입의 건	가결	-

2016년 11월 14일	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금 차입의 건	가결	-

2017년 1월 18일	제1호 의안 : 광주은행 기한부수입지급보증(한도거래) 증액의 건	가결	-

2017년 2월 14일	제1호 의안 : 광주은행 중소경영안전자금 대환의 건	가결	-

2017년 2월 14일	제1호 의안 : 광주은행 중소경영안전자금 차입의 건	가결	-

2017년 2월 20일	제1호 의안 : 내부회계 관리제도의 운영실태 보고	가결	-

2017년 04월 20일	제1호 의안 : 일반운영자금대출 차입의 건	가결	-

2017년 04월 20일	제1호 의안 : 수출성장자금대출 차입의 건	가결	-

2017년 05월 17일	제1호 의안 : 제6회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2017년 10월 30일	제1호 의안 : 수출성장자금대출 차입의 건	가결	-

2017년 11월 16일	제1호 의안 : 제7회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2017년 11월 21일	제1호 의안 : 금융기관 차입에 관한 건	가결	-

2018년 2월 20일	제1호 의안 : 내부회계 관리제도의 운영실태 보고	가결	-

2018년 3월 30일	제1호 의안 : 대표이사 보선의 건	가결	-

2018년 3월 30일	제1호 의안 : 제17기 재무상태표, 손익계산서 및 합계잔액시산표 등 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

2018년 4월 20일	제1호 의안 : 수출성장자금대출 기채의 건	가결	-

2018년 5월 31일	제1호 의안 : NH농협은행 대출신규 차입에 관한 건	가결	-

2018년 6월 18일	제1호 의안 : 제9회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2018년 10월 23일	제1호 의안 : 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	-

2019년 2월 20일	제1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	-

2019년 3월 29일	제1호 의안 : 제18기 재무상태표, 손익계산서 및 합계잔액시산표 등 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 사내이사 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사 선임의 건

제6호 의안 : 현금배당 승인의 건

제7호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건

2019년 4월 26일	제1호 의안 : 수출성장자금대출 기채의 건	가결	-

2019년 5월 22일	제1호 의안 : 제11회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2019년 10월 11일	제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건	가결	-

2019년 10월 25일	제1호 의안 : 기채에 관한건 (수출성장자금대출)	가결	-

2019년 11월 20일	제1호 의안 : 제12회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2020년 4월 27일	제1호 의안 : 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	-

2020년 6월 17일	제1호 의안 : 제13회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2020년 10월 29일	제1호 의안 : 기채에 관한 건 (수출성장자금대출)	가결	-

2021년 01월 06일	제1호 의안 : 지점 설치의 건	가결	-

2021년 04월 19일	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

2021년 05월 18일	제1호 의안 : 제14회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2021년 11월 02일	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	-

2021년 11월 12일	제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 차입 요청의 건	가결	-

2021년 11월 17일	제1호 의안 : 제15회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	-

2022년 05월 04일	제1호 의안 : 기채에 관한 건(수출성장자금대출_중기)	가결	-

2022년 06월 02일	제1호 의안 : 대출금 신규에 관한 건	가결	-

2022년 07월 26일	제1호 의안 : 제10회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

2022년 12월 30일	제1호 의안 : 타법인 주식 취득 기한 연장의 건	가결	-

가. 투표제도- 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부 - 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않습니다.다. 경영권 경쟁 - 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-