미원화학 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2021.03.16 이며 정관의 상세 내역은 첨부된 정관을 참고 하시기 바랍니다. 2026.03.17 개최 예정인 제15기 정기주주총회 안건에 정관변경의 건이 포함되어 결의에 따라 변경될 수 있습니다.2026.03.17 정관 개정 안

현행	개정안	비고

제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)당 회사가 발행할 주식의 총수는 9,100,000주로 한다.	제 5 조 (회사가 발행할 주식의 총수)당 회사가 발행할 주식의 총수는 50,000,000주로 한다.	* 주식분할에 따른 변경

제 6 조 (일주의 금액)당 회사가 발행할 주식 1주의 금액은 금 1,000원으로 한다.	제 6 조 (일주의 금액)당 회사가 발행할 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.	* 주식분할에 따른 변경

제 22 조 (총회의 소집)3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지, 공고하여야 한다.	제 22 조 (총회의 소집)3. 회사가 주주총회 소집의 통지 또는 공고를 함에 있어 독립이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항, 최대주주 등과의 거래내역 그리고 경영참고사항을 통지, 공고하거나 비치하여야 하며, 이사선임의 경우에는 이사후보자의 성명 등을 통지, 공고하여야 한다.	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 23 조 ( 소집지 )주주총회는 본점 소재지 또는 안양시에서도 개최할 수 있다.(신설)	제 23 조 ( 소집지와 개최방식 )1. 주주총회는 본점 소재지 또는 안양시에서도 개최할 수 있다. 2. 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	*상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련 및 문구정비(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제 27 조 (의결권의 대리행사)2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 총회개최일에 그 대리권을 증명할 서류를 제출하여야 한다.	제 27 조 (의결권의 대리행사)2. 대리인은 법정대리인 또는 당 회사 주주에 한하며 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	*상법 개정에 따라 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)

제 30 조 (이사의 수와 선임 방법)1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.2. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 30조 (이사의 수와 선임 방법)1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다.2. 독립이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 독립이사 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향에 따른 개정(상법 제 542조의 8)

제 31 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기에 관한 주주총회 전에 종결될 때에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	제 31 조 (이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	* 이사의 임기를 정기주주총회일에 종료하는 것으로 변경

제 32 조 (이사의 보선)2. 사외이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 32 조 (이사의 보선)2. 독립이사가 사임,사망 등의 사유로 인하여 정관 제30조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 35조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 “회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 35조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)1. 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 “회사에 대한 책임”에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)

제 40 조 (감사위원회의 구성)3. 위원의 3분의2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.9. 사외이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 40 조 (감사위원회의 구성)3. 위원의 3분의2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.4. 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 다만, 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.7. 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발생주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.8. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.9. 독립이사의 사임·사망등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가발행한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	* 사외이사의 명칭변경에 따라 문구 수정(상법 제 542조의 8)*감사위원 분리선임 인원 상향에 따라 문구 수정(상법 제542조의12 제2항)*감사위원의 선,해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 개정(상법 제542조의12 제4항)

부칙(신설)	부칙9. (개정시행일)제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 17일부터 시행한다.제2조(주식분할의 효력발생일에 관한 경과조치) 제6조의 개정규정은 2026년 4월 2일부터 시행한다.제3조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 및 제27조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.제4조(독립이사에 관한 경과조치) 제22조, 제30조, 제32조, 제35조의1, 제40조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제30조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.제5조(감사위원 선,해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제40조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.16	제10기 정기주주총회	제 9 조 (제1종 종류주식의 수와 내용)제 11 조 (신주인수권)제 12 조 (주식매수선택권)제 14 조 (동등배당)제 16 조 (명의개서대리인)제 17 조 (주주명부 작성ㆍ비치)제 19 조 (전환사채의 발행)제 20 조 (신주인수권부 사채의 발행)제 20 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)제 40 조 (감사위원회의 구성)제 51 조 (분기배당)	* 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비* 전자증권법 개정에 따른 내용 반영* 상법 제542조의12 개정 내용 반영

2020.02.25	제9기 정기주주총회	제 30 조 (이사의 수와 선임 방법)제 35 조 (이사의 직무)제 35 조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경)제 36 조 (이사회의 소집)제 38 조의 1 (위원회)제 40 조 (감사위원회의 구성)제 45 조 (감사록)제 47 조 (재무제표의 작성과 비치)제 48 조 (외부감사인의 선임)	* 감사에서 감사위원회로 변경에 따른 구성내용 등 수정 및 추가

2019.02.26	제8기 정기주주총회	제 8 조 (주식의 종류)제 9 조 (제1종 종류주식의 수와 내용)제 9 조의 1 (제2종 종류주식의 수와 내용)제 10 조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제 11 조 (신주인수권)제 16 조 (명의개서대리인)제 17 조 (삭 제)제 18 조 (주주명부 폐쇄 및 기준일)제 20 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)제 21 조 (사채발행에 관한 준용규정)제 22 조 (총회의 소집)제 30 조 (이사의 수와 선임 방법)제 36 조 (이사회의 소집)제 48 조 (외부감사인의 선임)	* 상법에 의거 다양한 종류주식을 정관의 정함으로 도입할 수 있도록 관련 규정을 마련함* 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화됨에 따라 주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설* 우리사주조합에 제3자배정 유상증자가 가능하도록 내용 반영* 재무제표 확정권이 이사회에 있는 경우 정기주주총회 기준일을 사업년도 종료일 이후(1개월이내)로 지정할 수 있도록 문구 정비* 개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 변경 내용을 반영

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화공약품의 제조업	영위

2	국내외 무역업	영위

3	위 각 호의 부대사업 일체	영위