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미원화학 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 08 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원화학주식회사
대 표 이 사 : 정규식
본 점 소 재 지 : 울산시 남구 장생포로 247
(전 화) 052-261-7988
(홈페이지) http://www.miwonchemicals.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 정 규 식
(전 화) 031- 479-9200
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당 사의 명칭은 미원화학주식회사라고 표기하며, 영문으로 Miwon Chemicals Co., Ltd.라 표기합니다. 약식으로는 미원화학(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 당 사는 미원상사(주)로부터 2011년 1월 1일 인적분할되어 설립된 분할신설법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 울산시 남구 장생포로 247전화번호 : 052-261-7988홈페이지 : www.miwonchemicals.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다. 마.주요 사업의 내용(주요제품) 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 각종 화학제품을 생산,공급하는 회사로서 황산류, 유황류, 고무첨가제, 생활용품 및 세제의 원료를 생산공급하고 또한 EOA를 포함한 각종 화학상품류를 취급하고 있습니다. 울산공장과 탄천공장을 생산기지로 하여 고객의 요구에 신속히 대응하면서 신규품목 개발, 신규고객 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 사업부문별 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어 있으며, 당사를 제외한 계열회사는 18개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.(*4)	"	-	해외(미국)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다. (*2) 2016.08.01일자 로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후 존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2011.02.15	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용

일자	연혁

2010.09.09	미원상사(주)에서 기능화학사업부 인적분할 이사회결의

2010.10.26	미원상사(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인

2011.01.01	미원화학(주) 법인설립

2011.02.15	미원화학(주) 한국거래소 유가증권시장 상장

나. 경영진의 중요한 변동 - 해당사항 없음

다. 최대주주의 변동 본 보고서 작성기준일 현재 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 1,206,989주 이며 지분율은 55.12%입니다.

기초(2017.12.31)	기말(2018.12.31)

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

김정돈외 34인	1,213,427	55.53%	김정돈외 34인	1,206,989	55.12%

※ 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식수는 2,189,904주 이며, 유통주식수는 2,009,904주 입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.12.11	-	보통주	15,150	1,000	35,850	우리사주매수선택권(*1)

2015.12.14	-	보통주	19,425	1,000	44,000	우리사주매수선택권(*2)

2016.12.12	-	보통주	17,952	1,000	69,100	우리사주매수선택권(*3)

2017.12.11	-	보통주	5,180	1,000	70,152	우리사주매수선택권(*4)

2018.12.10	-	보통주	4,724	1,000	70,246	우리사주매수선택권(*5)

(*1) 당사는 2014년 2월 26일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2014년 12월 11일 15,150주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 27,400원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*2) 당사는 2015년 2월 25일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2015년 12월 14일 19,425주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 26,810원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*3) 당사는 2016년 2월 26일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2016년 12월 12일 17,952주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 30,100원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*4) 당사는 2017년 2월 28일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2017년 12월 11일 5,180주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 54,560원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*5) 당사는 2018년 2월 27일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2018년 12월 10일 4,724주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 45,920원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 9,100,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 2,394,716주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 2,009,904주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	9,100,000	9,100,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,394,716	2,394,716	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	204,812	204,812	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	204,812	204,812	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,189,904	2,189,904	-

Ⅴ. 자기주식수	180,000	180,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,009,904	2,009,904	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	180,000	-	-	-	180,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	180,000	-	-	-	180,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	180,000	-	-	-	180,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*1) 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,189,904	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	180,000	자기주식(상법 제369조 2항)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,009,904	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관 제50조, 제51조에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 분기배당이 가능하도록 규정하고 있습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다. 배당정책과 관련 사항은 당기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.

제 50 조 (이익배당)

1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는

질권자에게 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸

시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주

주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제51조 (분기배당)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본

시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후

45일 이내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금

액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을

위해 적립한 임의준비금

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의

자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사

의 경우를 포함한다)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에

발행된 것으로 본다.

5. 분기배당을 할 때에는 제8조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배

당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	7,370	13,579	13,734

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	3,675	6,265	6,008

현금배당금총액(백만원)	2,010	2,005	2,218

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.27	14.60	16.15

현금배당수익률(%)	보통주	2.26	1.63	1.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	1,000	1,000	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*1) 제6기는 2016.12.31일 기준으로 주당 1,000원 현금배당하였습니다.(*2) 제7기는 2017.12.31일 기준으로 주당 1,000원 현금배당하였습니다.(*3) 제8기는 2018.12.31일 기준으로 주당 1,000원 현금배당하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 - 당사는 당기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다. 나. 요약재무정보 ※ 회사의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 제8기, 제7기, 제6기 의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다 .

(단위 : 천원)

구 분	제8기( 2018년 12월말)	제7기( 2017년 12월말)	제6기( 2016년 12월말)

[유동자산]	35,849,207	37,578,438	45,565,718

현금 및 현금성자산	9,104,660	7,250,740	13,130,212

매출채권 및 기타수취채권	17,264,684	17,921,545	16,815,003

매도가능금융자산	-	-	4,008,595

재고자산	7,639,077	11,765,351	10,220,115

기타유동자산	1,840,786	640,802	1,391,793

[비유동자산]	61,959,253	58,077,404	52,663,811

장기매출채권및기타수취채권	1,049,486	739,977	725,861

매도가능금융자산	2,432,000	6,142,364	13,386,000

유형자산	56,283,197	48,725,496	38,166,231

무형자산	500,496	721,168	385,719

투자부동산	1,694,074	1,748,398	-

자 산 총 계	97,808,459	95,655,842	98,229,529

[유동부채]	1,978,028	7,182,150	4,372,103

[비유동부채]	5,989,068	5,144,709	5,497,741

부 채 총 계	7,967,096	12,326,859	9,869,844

[자본금]	2,394,716	2,389,992	2,384,812

[자본잉여금]	34,903,311	34,576,828	34,219,256

[기타자본구성요소]	(11,200,147)	(11,231,509)	(31,362)

[기타포괄손익누계액]	743,206	1,104,818	4,166,945

[이익잉여금]	63,000,277	56,488,853	47,620,034

자 본 총 계	89,841,363	83,328,982	88,359,685

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	-	-	-

구분	2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	146,485,072	151,063,207	139,901,001

영업이익	8,644,808	13,565,024	16,025,923

법인세차감전이익	9,545,215	17,122,692	17,609,675

당기순이익	7,370,473	13,579,197	13,734,689

주당순이익(단위:원)	3,675	6,265	6,008
2. 연결재무제표

- 당사는 당기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 당기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 국한되는 것은 아닙니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다 2. 개요 지난해에는 미중 무역전쟁으로 인한 세계적 수요둔화, 자동차 및 반도체 등 주력산업의 경기 하강국면 진입, 최저임금 인상 등 많은 변화가 있었으며 그 어느 때보다도 어려움을 겪었던 한 해였습니다. 이러한 경제여건과 대내외 변수 속에서 저희 임직원은 지속적인 회사 발전을 위해 최선을 다해 왔습니다.

지난 8기 경영실적을 말씀드리면, 내수 602억원, 수출 863억원으로 전체 1,465억원의 매출을 달성하였습니다. 영업이익은 86억원, 당기순이익은 74억원입니다. 이에 당사는 액면배당률 100%인 주당 1,000원을 배당금으로 지급하기로 결정였습니다.

금년에도 격변하는 경제상황에 적극적이고 주도적인 대응으로 임직원이 합심하여 좋은 품질과 차별화된 서비스로 고객 요구에 부응하도록 노력하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

당기의 유동비율은 1,812.4%, 부채비율은 8.9%로써 건실한 재무안정성을 계속 유지하고 있습니다. 세부내역은 (Ⅲ. 재무에 관한 사항 및 첨부서류인 감사인의 감사보고서)을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

구 분	제8기	제7기

[유동자산]	35,849,207	37,578,438

ㆍ 현금 및 현금성자산	9,104,660	7,250,740

ㆍ 매출채권 및 기타수취채권	17,264,684	17,921,545

ㆍ 재고자산	7,639,076	11,765,351

ㆍ 기타유동자산	1,840,786	640,802

[비유동자산]	61,959,253	58,077,404

ㆍ장기매출채권및기타수취채권	1,049,486	739,977

ㆍ매도가능금융자산	2,432,000	6,142,364

ㆍ유형자산	56,283,197	48,725,496

ㆍ무형자산	500,496	721,168

ㆍ투자부동산	1,694,074	1,748,398

자 산 총 계	97,808,459	95,655,842

[유동부채]	1,978,028	7,182,150

[비유동부채]	5,989,069	5,144,709

부 채 총 계	7,967,096	12,326,859

[자본금]	2,394,716	2,389,992

[자본잉여금]	34,903,311	34,576,828

[기타자본구성요소]	(11,200,147)	(11,231,509)

[기타포괄손익누계액]	743,206	1,104,818

[이익잉여금]	63,000,277	56,488,853

자 본 총 계	89,841,363	83,328,982

나. 영업실적(단위 : 천원)

과 목	영업실적

제8기	제7기

매출	146,485,072	151,063,207

매출원가	127,059,904	122,098,433

매출총이익	19,425,168	28,964,774

영업이익	8,644,808	13,565,024

법인세차감전이익	9,545,215	17,122,692

법 인 세 비 용	2,174,743	3,543,495

당 기 순 이 익	7,370,473	13,579,197

4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 당사의 현금은 영업활동을 통하여 13,298백만원이 증가하였고, 매도가능증권의 취득 및 유형자산의 취득 등 투자활동을 통하여 8,334백만원이 감소하였고 차입금의 상환 및 자기주식취득 등 재무활동을 통하여 3,100백만원이 감소하였습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제8기	제7기

영업활동으로 인한 현금흐름	13,298,375	14,443,956

투자활동으로 인한 현금흐름	(8,334,026)	(4,486,659)

재무활동으로 인한 현금흐름	(3,099,893)	(15,608,886)

외화 현금및 현금성자산의 환율변동효과	(10,536)	(227,883)

현금및 현금성자산의 순증가	1,853,920	(5,879,472)

기초 현금및현금성자산	7,250,740	13,130,212

기말 현금및현금성자산	9,104,660	7,250,740

나. 자금조달(단위 : 백만원)

차입금	구분	차입처	내역	당기이자율(%)	제8기	제7기

단기차입금	외화차입금	(주)하나은행	매입외환(L/C)	-	454	937

(주)신한은행	매입외환(L/C)	-	-	25

(주)우리은행	매입외환(L/C)	-	-	-

소 계	454	962

합계	454	962

이 자 비 용	-	-

이자비용 대비 차입금 비율(%)	0.00	0.00

(*1) 차입금 잔액을 기준으로 작성함. 5. 부외거래동 공시서류의 첨부서류인 감사인의 감사보고서의 "주석 19. 우발채무와 약정사항"을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 "중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항"은 동 공시서류의 첨부서류인 감사인의 감사보고서의 "4. 유의적인 회계정책"을 참고하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

당사는 6기 감사인과의 감사계약기간 만료로 인해 2017년 4월 14일 외부감사인 선임위원회를 통해 삼정회계법인을 당사의 외부감사인으로 선임하였습니다. 제8기, 제7기, 제6기의 감사의견은 적정입니다.1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제08기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제07기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제06기(전전기)	바른회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제08기(당기)	삼정회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	25.5백만원	771시간

제07기(전기)	삼정회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	28.5백만원	812시간

제06기(전전기)	바른회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	20백만원	556시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제08기(당기)	-	-	-	-	-

제07기(전기)	-	-	-	-	-

제06기(전전기)	2016-12-27	반덤핑 관련 자문용역계약서	계약체결일~반덤핑 최종판정후 1개월	60백만원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사 및 1명의 비상근감사로 구성되어 있습니다. 각 이 사의 주요 이력 및 업 무분장 은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김정만(출석률 : 100%)	정규식(출석률 : 100%)	홍종곤(출석률 : 100%)	김선욱(출석률 : 100%)

찬성여부

1	2018.02.08	제7기 재무제표 및 영업보고서의 확정의 건제7기 정기주주총회 소집의 건제7기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.27	이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.04.12	2018년 1분기 경영실적 및 예상실적보고규정 개정(대여금 규정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.07.12	2018년 2분기 경영실적 및 예상실적보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.10.11	2018년 3분기 경영실적 및 예상실적보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.12.13	제9기~제11기 중장기 사업계획 등의 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이 사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1/4인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사내의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 비상근감사 1명이 있으며, 비상근감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 비상근 감사의 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항를 참조하시기바랍니다.

나 . 감사의 주된 활동사항

회차	개최일자	의 안 내 용	감사

손응주

1	2018.02.08	제7기 재무제표 및 영업보고서의 확정의 건제7기 정기주주총회 소집의 건제7기 현금배당 결정의 건	참석

2	2018.02.27	이사보수 결정의 건	참석

3	2018.04.12	2018년 1분기 경영실적 및 예상실적보고규정 개정(대여금 규정)의 건	참석

4	2018.07.12	2018년 2분기 경영실적 및 예상실적보고	참석

5	2018.10.11	2018년 3분기 경영실적 및 예상실적보고	참석

6	2018.12.13	제9기~제11기 중장기 사업계획 등의 승인	불참

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정이전 교육 미실시

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	4	부장1명대리1명사원2명(평균 8년)	감사활동 지원, 보고

마. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조 3항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다.제 30 조 (이사의 수와 선임 방법)

1. 당 회사에는 이사 3명 이상 4명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의

1 이상으로 한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분

의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표

제를 적용하지 아니한다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정만	남	1955.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	중앙대 화학과 졸업미성통상(주) 대표이사미원화학(주) 대표이사	-	-	6촌 이내의 혈족	8.86	2020.02.28

정규식	남	1957.03	대표이사	등기임원	상근	총괄	아주대 기계공학과 졸업미원상사(주) 상무이사미원화학(주) 대표이사	3,725	-	4촌 이내의 인척	28.51	2020.02.28

홍종곤	남	1963.03	이사	등기임원	상근	공장총괄	울산대 화학공학과 졸업미원화학(주) 사업부장미원화학(주) 울산공장 공장장	4,652	-	-	30.14	2020.02.28

김선욱	남	1954.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 화학공학과 졸업KAIST 화학공학과 석사미국 University of Texas at Austin 박사울산대학교 생명화학공학부교수,공과대학장울산대학교 대학원장	-	-	-	8.00	2020.02.28

손응주	남	1961.03	감사	등기임원	비상근	감사	중앙대 경영학과 졸업미원상사(주) 상무이사태광정밀화학(주) 대표이사	-	-	-	8.00	2020.02.28

(*1) 재직기간은 미원상사(주)의 근속연수를 포함한 자료입니다.(단위:년)(*2) 홍종곤이사는 6기 정기주주총회에서 사내이사로 신규선임되었습니다. 나. 직원현황 당 사는 보고서 작성기준일 기준으로 등기임원 5명을 포함한 당사의 직원은 총 182명이며, 평균 근속연수는 8.4년 입 니 다 . 2018년(2018.01.01~2018.12.31)에 지급된 급여 총액 은 9,063백 만원 이며 , 1인당 평균급여 총액 은 50백만 원 입니 다.

직원 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	27	-	1	-	28	7.9	1,677	62	-

관리	여	25	-	-	-	25	6.6	956	38	-

연구	남	2	-	-	-	2	5.8	139	69	-

연구	여	2	-	-	-	2	3.0	114	57	-

생산	남	119	-	1	-	120	8.7	5,471	46	-

합 계	175	-	2	-	177	8.1	8,357	47	-

(*1) 사업부문별로 구분 기재가 난이하여, 직군별 직원 수로 기재하였습니다.

(*2) 평균근속연수는 미원상사(주)의 근속연수를 포함한 자료입니다. (*3) 직원현황에는 등기임원 5명의 자료는 포함하지 않습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	706	141	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	673	224	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(*) 개인별 5억원 초과하는 인원 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어 있으며, 당사를 제외한 계열회사는 18개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.(*4)	"	-	해외(미국)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다. (*2) 2016.08.01일자 로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후 존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다. 나. 계통도

다. 타회사 임원겸직현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

김정만(상근)	미성통상(주)	대표이사	비상장	국내

미성코스메틱(주)	대표이사	"	"

미성종합물산(주)	이사	"	"

미화물류(주)	이사	"	"

홍종곤(상근)	미화물류(주)	대표이사	비상장	국내

손응주(비상근)	(주)동남합성	대표이사	상장	국내

라. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

선광(상장)	2011.01.01	투자	2,208	154	2.41	2,871	-154	-2,871	-	-	-	-	418,660	8,560

동남합성(상장)	2011.01.01	경영
참여	1,479	40	3.11	2,328	-	-	84	40	3.03	2,432	90,617	5,856

유니온(상장)	2011.01.01	투자	361	71	0.50	276	-71	-276	-	-	-	-	205,671	-46,918

이수화학
(상장)	2012.04.17	투자	293	13	0.09	205	-13	-205	-	-	-	-	933,601	28,334

바이오니아(상장)	2015.11.20	투자	509	51	0.25	462	-51	-462	-	-	-	-	69,333	-9,869

합 계	329	-	6,142	-289	-3,814	84	40	-	2,432	-	-

(*1) 장부금액은 시가평가 후의 금액으로 표시하였습니다.(*2) 각 법인의 최근사업연도 재무현황은 2018년 12월 31일 기준 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제8기주주총회(19.02.26)	1. 제8기 재무제표승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

제7기주주총회(18.02.27)	1. 제7기 재무제표승인의 건2. 우리사주매수선택권 부여의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

제6기주주총회(17.02.28)	1. 제6기 재무제표승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과""""	-

3. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

나. 채무보증 현황 - 해당사항 없음 다. 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은 " III. 재무에 관한 사항"의 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.

4. 제 재현황 등 - 해당사항 없음

5. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 - 해당사항 없음

6. 녹 색성 장 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항 및 동법 시행령제 29조에 따른 관리업체에 해당하지 않습니다. 저탄소 녹생성장 기본법 제44조에 따른 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2018년	2017년	2016년	2015년	2014년

울산공장	온실가스 배출량(tCO2e/yr)	9,549	9,924	9,312	8,981	8,293

에너지사용량(TJ/yr)	195	190	178	172	159

7. 중요한 자산양수도 1) 당사는 2013년 12월 충청남도 공주시 탄천일반산업단지에 충남개발공사와 산업단지부지에 입주하겠다는 MOU를 2013년 12월 2일에 체결하고, 이에 따라 아래 공고된 부지 계약을 2013년 12월 13일에 체결하였습니다.

구분	지번	면적(㎡)	공급금액(원)

계약시	충청남도 공주시 탄천일반산업단지 A9-2	69,042.0	10,017,027,610

정산시(*1)	1.충청남도 공주시 탄천면 덕지리 7302.충청남도 공주시 탄천면 안영리 814	69,027.3	9,154,676,640

(*1) 확정측량 및 조성원가가 확정됨에 따라 2014년 3월 13일에 면적과 공급금액이 변경되었습니다.2) 거래상대- 상호: 충청남도 개발공사- 소재지: 충청남도 홍성군 홍성읍 문화로 109- 대표이사: 박성진- 2006.12.27일에 충청남도에서 전액출자하여 설립 3) 자산양수도 진행결과 및 일정- 이사회 결의일: 2013년 11월 18일- 주요사항보고서 제출일: 2013년 11월 19일- MOU(투자협약서) 체결: 2013년 12월 2일- 자산양수도 계약일: 2013년 12월 13일(계약금 10% 입금)- 중도금 지급일: 2014년 2월 12일 (중도금 40%입금)- 자산양수도 완료일: 2014년 4월 14일 (잔금 40% 입금 )
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음