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미원화학 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 11 기)

사업연도 2021.01.01 부터
2021.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미원화학주식회사
대 표 이 사 : 정규식
본 점 소 재 지 : 울산시 남구 장생포로 247
(전 화) 052-261-7988
(홈페이지) http://www.miwonchemicals.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 정 규 식
(전 화) 031- 479-9200
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당 사의 명칭은 미원화학주식회사라고 표기하며, 영문으로 Miwon Chemicals Co., Ltd.라 표기합니다. 약식으로는 미원화학(주)라고 표기합니다.

나. 설립일자 당 사는 미원상사(주)로부터 2011년 1월 1일 인적분할되어 설립된 분할신설법인입니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 울산시 남구 장생포로 247전화번호 : 052-261-7988홈페이지 : www.miwonchemicals.com 라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다. 마.주요 사업의 내용(주요제품) 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 각종 화학제품을 생산,공급하는 회사로서 황산류, 유황류, 고무첨가제, 생활용품 및 세제의 원료를 생산공급하고 또한 EOA를 포함한 각종 화학상품류를 취급하고 있습니다. 울산공장과 탄천공장을 생산기지로 하여 고객의 요구에 신속히 대응하면서 신규품목 개발, 신규고객 발굴을 위해 노력하고 있습니다. 사업부문별 자세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어 있으며, 당사를 제외한 계열회사는 20개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.	"	-	해외(인도)

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2011.02.15	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용

일자	연혁

2010.09.09	미원상사(주)에서 기능화학사업부 인적분할 이사회결의

2010.10.26	미원상사(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인

2011.01.01	미원화학(주) 법인설립

2011.02.15	미원화학(주) 한국거래소 유가증권시장 상장

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	김정만	김정만	'20.02.25	-

정규식	정규식	'20.02.25	-

홍종곤	홍종곤	'20.02.25	-

-	김태호	'21.03.16	신규선임('21.03.16)

사외이사	-	윤여일	'20.02.25	-

-	이광수	'20.02.25	-

-	신한섭	'20.02.25	-

다. 최대주주의 변동 본 보고서 작성기준일 현재 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 1,231,112주 이며 지분율은 55.98%입니다.

기초(2020.12.31)	기말(2021.03.31)

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

김정돈외 35인	1,218,453	55.40%	김정돈외 35인	1,231,112	55.98%

※ 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식수는 2,199,268주 이며, 유통주식수는 2,037,310주 입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.12.14	-	보통주	19,425	1,000	44,000	우리사주매수선택권(*1)

2016.12.12	-	보통주	17,952	1,000	69,100	우리사주매수선택권(*2)

2017.12.11	-	보통주	5,180	1,000	70,152	우리사주매수선택권(*3)

2018.12.10	-	보통주	4,724	1,000	70,246	우리사주매수선택권(*4)

2019.12.13	-	보통주	9,364	1,000	42,677	우리사주매수선택권(*5)

(*1) 당사는 2015년 2월 25일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2015년 12월 14일 19,425주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 26,810원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*2) 당사는 2016년 2월 26일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2016년 12월 12일 17,952주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 30,100원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*3) 당사는 2017년 2월 28일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2017년 12월 11일 5,180주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 54,560원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*4) 당사는 2018년 2월 27일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2018년 12월 10일 4,724주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 45,920원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*5) 당사는 2019년 2월 26일 근 로 자 복지기본법에 의거 우리사주매수선택권 을 우리사주조합원에게 부여하였으며, 우리사주조합원은 2019년 12월 13일 9,364주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 32,980원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 9,100,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 2,404,080주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 유통주식수는 2,037,310주이며, 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	9,100,000	9,100,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	2,404,080	2,404,080	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	204,812	204,812	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	204,812	204,812	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,199,268	2,199,268	-

Ⅴ. 자기주식수	161,958	161,958	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,037,310	2,037,310	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	161,958	-	-	-	161,958	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	161,958	-	-	-	161,958	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	161,958	-	-	-	161,958	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*1) 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,199,268	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	161,958	자기주식(상법 제369조 2항)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,037,310	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관 제50조, 제51조에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 분기배당이 가능하도록 규정하고 있습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다. 배당정책과 관련 사항은 전기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.

제 50 조 (이익배당)

1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는

질권자에게 금전과 주식으로 할 수 있다.

2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸

시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.

4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주

주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

제51조 (분기배당)

1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본

시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후

45일 이내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금

액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을

위해 적립한 임의준비금

⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제11기1분기	제10기	제9기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,853	13,777	13,507

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	1,400	6,806	6,719

현금배당금총액(백만원)	-	5,075	2,019

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	36.84	14.95

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.04	2.19

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,500	1,000

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*1) 제9기는 2019.12.31일 기준으로 주당 1,000원 현금배당하였습니다.(*2) 제10기는 6월 분기배당금 2,019백만원(주당 1,000원)과 기말배당금 3,056백만원(주당 1,500원)입니다.(*3) 제11기 1분기는 배당을 실시하지 않았습니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	6	2.83	2.30

(*1) 제10기 6월 분기배당 이후 분기 배당을 실시 하지 않았습니다.(*2) 제5기 ~ 제10기까지 결산배당을 연속으로 실시하였습니다.(*3) 평균 배당수익률은 2020.12.31 기준 과거 해당기간의 배당수익률의 합을 해당기간으로 나눈 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.16	제10기 정기주주총회	제 9 조 (제1종 종류주식의 수와 내용)제 11 조 (신주인수권)제 12 조 (주식매수선택권)제 14 조 (동등배당)제 16 조 (명의개서대리인)제 17 조 (주주명부 작성ㆍ비치)제 19 조 (전환사채의 발행)제 20 조 (신주인수권부 사채의 발행)제 20 조의 1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)제40조 (감사위원회의 구성)제 51 조 (분기배당)	* 상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라, 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당 기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비* 전자증권법 개정에 따른 내용 반영* 상법 제542조의12 개정 내용 반영

(*) 정관의 상세 내역은 전기 사업보고서에 첨부된 정관을 참조 하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 - 당사는 당분기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다. 나. 요약재무정보 ※ 회사의 재무제표는 K-IFRS를 적용하여 작성된 것이며, 제10기, 제9기 의 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다 . 제11기 1분기는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표입니다

(단위 : 천원)

구 분	제11기( 2021년 3월말)	제10기( 2020년 12월말)	제9기( 2019년 12월말)

[유동자산]	56,600,214	39,991,007	38,769,284

현금 및 현금성자산	15,523,796	7,653,005	5,250,695

매출채권 및 기타수취채권	27,035,654	19,337,175	22,078,126

재고자산	13,682,102	11,897,591	10,490,834

기타유동자산	358,661	1,103,236	949,629

[비유동자산]	83,526,058	85,344,550	80,288,260

장기매출채권및기타수취채권	1,039,481	862,685	1,937,698

관계기업투자주식	643,717	672,090	-

유형자산	79,653,874	81,691,539	76,210,315

무형자산	594,983	524,233	500,496

투자부동산	1,594,004	1,594,004	1,639,750

자 산 총 계	140,126,273	125,335,557	119,057,544

[유동부채]	19,510,710	5,373,878	10,316,999

[비유동부채]	7,869,994	7,056,978	6,610,800

부 채 총 계	27,380,704	12,430,856	16,927,799

[자본금]	2,404,080	2,404,080	2,404,080

[자본잉여금]	35,255,568	35,255,568	35,255,568

[기타자본구성요소]	(10,077,520)	(10,278,887)	(11,200,147)

[기타포괄손익누계액]	(23,531)	(52,628)	-

[이익잉여금]	85,186,971	85,576,567	75,670,244

자 본 총 계	112,745,568	125,335,557	102,129,745

종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	-

구분	2021.01.01~2021.03.31	2020.01.01~2020.12.31	2019.01.01~2019.12.31

매출액	44,324,595	160,234,351	154,724,322

영업이익	3,264,514	16,152,477	15,484,153

법인세차감전이익	3,795,789	15,929,356	16,410,524

당기순이익	2,852,845	13,777,057	13,506,621

주당순이익(단위:원)	1,400	6,806	6,719
2. 연결재무제표

- 당사는 당분기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 당분기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항없음
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제11기(당기)	인덕회계법인	-	-	-

제10기(전기)	인덕회계법인	적정	해당사항없음	-탄천공장 증설 관련 건설중인자산의 발생 및 계정대체의 적정성과 감가상각비 계산의 정확성 검증

제09기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항없음	- K-IFRS 1116호 리스기준서에 따른 회계처리의 적정성- 재고자산평가 충당금 설정 회계처리- 베트남 합작법인 설립- 탄천공장 생산시설 투자

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제11기(당기)	인덕회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	50백만원	900시간	-	-

제10기(전기)	인덕회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	50백만원	900시간	50백만원	900시간

제09기(전전기)	삼정회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 검토	45백만원	-	45백만원	1,184시간

(*) 당사는 삼정회계법인과의 감사용역계약 기간의 만료에 따라 2020년 1월 30일에 인덕회계법인과 제10기(2020.01.01) ~ 제12기(2022.12.31) 회계감사용역계약을 체결하였습니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제11기(당기)	-	-	-	-	-

제10기(전기)	-	-	-	-	-

제09기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.02.19	회사 : 감사위원회, CFO감사인 : 업무수행이사외 1인	e-mail 송부	기말감사 결과보고
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 대표이사를 역임하여 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 김정만 이사를 의장으로 선임하였습니다. 각 이 사의 주요 이력 및 업 무분장 은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 해당사항 없습니다.

다. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

김정만(출석률 : 100%)	정규식(출석률 : 100%)	홍종곤(출석률 : 100%)	김태호(출석률 : 100%)	윤여일(출석률 : 100%)	이광수(출석률 : 100%)	신한섭(출석률 : 100%)

찬성여부

1	2021.02.18	제10기 재무제표 및 영업보고서의 확정의 건제10기 정기주주총회 소집의 건제10기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.16	우리사주매수선택권 부여의 건임원 겸직 승인의 건이사보수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.04.15	2021년 1분기 경영실적 및 예상실적 보고탄천공장 고체유황 생산설비 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

(*1) 김태호 사내이사는 2021.03.16 제10기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

라. 이 사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 7인 중 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사내의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 본 보고서 작성 기준일 현재 이사의 현황은 아래와 같습니다.

성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계

김정만	2020.02.28 ~ 2023.02.27	연임(4회)	미원화학의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 선임됨	이사회	총괄	없음	6촌 이내의 혈족

정규식	2020.02.28 ~ 2023.02.27	연임(4회)	미원화학의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 선임됨	이사회	총괄	없음	4촌 이내의 인척

홍종곤	2020.02.28 ~ 2023.02.27	연임(2회)	미원화학의 이사로서 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 선임됨	이사회	공장총괄	없음	-

김태호	2021.03.16~2024.03.16	신규선임	당사의 계열회사인 미성코스메틱(주)의 대표이사를 역임하며 탁월한 경영역량과 리더쉽을 발휘하였으며, 다년간의 당사 근무 경험과 기술 지식을 갖추고 있어 회사의 지속성장 발전에 기여할 것으로 판단되어 이사로서 선임됨	이사회	기술부서장	없음	6촌 이내의 혈족

윤여일	2020.02.25~2023.02.25	신규선임	금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 주식회사 감사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 선임됨	이사회	감사위원	없음	-

이광수	2020.02.25~2023.02.25	신규선임	화학 전공자이자 대학의 교수로서 화학물질 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 선임됨	이사회	감사위원	없음	-

신한섭	2020.02.25~2023.02.25	신규선임	오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 주식회사의 사외이사로서 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 선임됨	이사회	감사위원	없음	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 감사위원회를 설치하고 있으며, 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 3명이 감사위원으로서 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출할 것을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

윤여일	예	2007 ~ 2010 우리은행 경기북부 및 서부 본부장2011 ~ 2014 고려개발(주) 상근감사2014 ~ 2015 인천지방법원 회생법인 감사2016 ~ 현재 인천지방법원 민사 조정위원	-	-	-

이광수	예	2009 ~ 현재 장안대학교 부교수	-	-	-

신한섭	예	2002 ~ 2019 상록회계법인 공인회계사2019 ~ 현재 (주)비전오토모티브 경영지원본부장	예	회계사	2002 ~ 2019 상록회계법인 공인회계사

나 . 감사위원회 위원의 독 립성 당사의 감사위원회는 관계 법령(상법 415조의2 등) 및 정관에 따라 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 규정에 의거하여 회사의 업무 및 회계감사를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회의 추천을 받아 전원 주주총회의 결의를 통해 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 재무 전문가(신한섭 위원)를 선임하고 있습니다. 동 위원회 위원들은 당사, 당사의 최대주주 또는 주요주주와 감사위원회 활동의 독립성을 저해할 어떠한 관계도 없습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다

○ 감사위원 선출기준

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(신한섭 1인)	상법 제542조의11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

○ 감사위원 선임

성 명	선임배경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의
관계	최대주주
또는
주요주주와의
관계

윤여일	금융기관에서의 다년간 실무 경험과 전문성을 보유하고 있고 주식회사 감사로서 근무한 이력 등을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 선임됨	이사회	2020.02.25~2023.02.25	신규선임	해당
없음	해당
없음

이광수	화학 전공자이자 대학의 교수로서 화학물질 제조업체인 당사에 대한 이해도가 높을 것으로 기대되고 전문 지식을 바탕으로 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 선임됨	이사회	2020.02.25~2023.02.25	신규선임	해당
없음	해당
없음

신한섭	오랜 기간 회계감사인으로 근무한 전문성과 주식회사의 사외이사로서 근무한 경험 등을 바탕으로 회계재무 전문가로서 적합한 업무능력을 보유하고 있다고 평가되어 선임됨	이사회	2020.02.25~2023.02.25	신규선임	해당
없음	해당
없음

다. 감사위원회의 주요 활동

감사위원회는 다음과 같이 감사업무를 수행하고 있습니다. 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

윤여일(출석률 : 100%)	이광수(출석률 : 100%)	신한섭(출석률 : 100%)

찬성여부

1	2021.02.18	제10기 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고제10기 외부감사결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021.03.16	제10기 감사인 선임관련 준수사항 평가	가결	찬성	찬성	찬성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 예정

마. 감사위원회 지원조직 현황 - 해당사항 없음

바. 준법지원인에 관한 사항- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 선임의무가 없습니다.- 준법지원인 지원조직이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조 5항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 정관의 기재사항은 당사 10기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참고하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 등기임원 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정만	남	1955.07	대표이사	등기임원	상근	총괄	중앙대 화학과 졸업(현) 미성통상(주) 대표이사(현) 미원화학(주) 대표이사	-	-	6촌 이내의 혈족	11.1년	2023.02.27

정규식	남	1957.03	대표이사	등기임원	상근	총괄	아주대 기계공학과 졸업미원상사(주) 상무이사(현) 미원화학(주) 대표이사	3,725	-	4촌 이내의 인척	30.7년	2023.02.27

홍종곤	남	1963.03	이사	등기임원	상근	공장총괄	울산대 화학공학과 졸업미원화학(주) 사업부장(현) 미원화학(주) 울산공장 공장장	4,652	-	-	32.3년	2023.02.27

김태호	남	1982.01	이사	등기임원	상근	기술부서장	홍익대 신소재화공시스템공학부 졸업KAIST 경영대학원 경영학 석사(현) 미성코스메틱㈜ 대표이사(현) 미성통상㈜ 이사(현) 미원화학㈜ 기술부 부서장	-	-	6촌 이내의 혈족	6.4년	2024.03.16

윤여일	남	1955.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	우리은행 경기북부 및 서부 본부장고려개발(주) 상근감사(현) 인천지방법원 회생법인 감사 및 민사 조정위원	-	-	-	1.1년	2023.02.25

이광수	남	1957.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(현) 장안대학교 부교수	-	-	-	1.1년	2023.02.25

신한섭	남	1971.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	상록회계법인 공인회계사(현) (주)비전오토모티브 경영지원본부장	-	-	-	1.1년	2023.02.25

(*1) 재직기간은 미원상사(주)의 근속연수를 포함한 자료입니다.(단위:년)

나. 미등기임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간

정경용	남	1969.12	이사	미등기임원	상근	경영지원부	경영지원부문 부서장	23.3년

반춘석	남	1974.06	이사	미등기임원	상근	사업부	사업부장	20.5년

다. 직원현황 당 사는 보고서 작성기준일 기준으로 등기임원 7명을 포함한 당사의 직원은 총 206명이며, 평균 근속연수는 9.0년 입 니 다 . 2021년(2021.01.01~2021.03.31)에 지급된 급여 총액 은 2,594백 만원 이며 , 1인당 평균급여 총액 은 13백만 원 입니 다.

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	34	0	0	0	34	8.8	527	16	-	-	-	-

관리	여	27	0	0	0	27	7.4	282	10	-

연구	남	6	0	0	0	6	5.7	74	12	-

연구	여	1	0	0	0	1	4.3	10	10	-

생산	남	130	0	1	0	131	9.3	1,501	11	-

합 계	198	0	1	0	199	8.9	2,395	12	-

(*1) 사업부문별로 구분 기재가 난이하여, 직군별 직원 수로 기재하였습니다.

(*2) 평균근속연수는 미원상사(주)의 근속연수를 포함한 자료입니다. (*3) 직원현황에는 등기임원 7명의 자료는 포함하지 않습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	64	32	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	3,000	-

(*1) 이사의 주총승인금액은 사내이사, 사외이사를 모두 포함한 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	199	28	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	183	46	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	17	6	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 개인별 5억원 초과하는 인원 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 개인별 5억원 초과하는 인원 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어 있으며, 당사를 제외한 계열회사는 20개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical India Private Ltd.	"	-	해외(인도)

나. 계통도다. 타회사 임원겸직현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

김정만(상근)	미성통상(주)	대표이사	비상장	국내

미성종합물산(주)	이사	"	"

미성코스메틱(주)	이사	"	"

미화물류(주)	이사	"	"

홍종곤(상근)	미화물류(주)	대표이사	비상장	국내

김태호(상근)	미성코스메틱(주)	대표이사	비상장	국내

미성통상(주)	이사	"	"

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

MIWON VIETCHEM CO., LTD.(비상장)(*1)	2020.02.21	경영참여	706	-	50	672	-	-	-28	-	50%	644	1,670	61

합 계	-	50	672	-	-	-28	-	-	644	1,670	61

(*1) 각 법인의 최근사업연도 재무현황은 2020년 12월 31일 기준 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

- 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없음

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제10기주주총회(21.03.16)	1. 제10기 재무제표승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

제9기주주총회(20.02.25)	1. 제9기 재무제표승인의 건2. 정관 변경의 건3. 우리사주매수선택권 부여의 건4. 이사 선임의 건5. 감사위원 선임의 건6. 이사 보수한도 승인의 건7. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과""""""	-

제8기주주총회(19.02.26)	1. 제8기 재무제표승인의 건2. 정관 변경의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과"""	-

3. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음

나. 채무보증 현황 - 해당사항 없음 다. 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은 " III. 재무에 관한 사항"의 "5. 재무제표 주석"을 참조하시기 바랍니다.

4. 제 재현황등 - 해당사항 없음

5. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 - 해당사항 없음

6. 녹 색성 장 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항 및 동법 시행령제 29조에 따른 관리업체에 해당하지 않습니다. 저탄소 녹생성장 기본법 제44조에 따른 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

울산공장	온실가스 배출량(tCO2e/yr)	8,878	9,697	9,549	9,924	9,312

에너지사용량(TJ/yr)	181	198	195	190	178

탄천공장	온실가스 배출량(tCO2e/yr)	4,697	-	-	-	-

에너지사용량(TJ/yr)	83	-	-	-	-

7. 중요한 자산양수도 - 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음