미원화학 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,199,268	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	249,036	자기주식(상법 제369조 2항)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	1,950,232	-

우선주	-	-

다. 주주총회의사록 요약 다-1. 안건 및 의안별 결의내용

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제15기주주총회(26.03.17 예정)	1. 제15기 재무제표승인의 건	-	제15기 재무제표의 승인

2. 정관 변경의 건	-	상법 개정 및 주식 분할에 따른 변경

3. 이사 선임의 건	-	사내이사 김정만 선임사외이사 공광훈 선임

4. 감사위원 선임의 건	-	사외이사 공광훈 감사위원 선임

5. 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건	-	감사위원이 되는사외이사 권혁석, 여준호 선임

6. 이사 보수한도 승인의 건	-	보수한도 30억원

제14기주주총회(25.03.18)	1. 제14기 재무제표승인의 건	가결	제14기 재무제표의 승인

2. 이사 선임의 건	가결	사내이사 반춘석

3. 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 30억원

제13기주주총회(24.03.19)	1. 제13기 재무제표승인의 건	가결	제13기 재무제표의 승인

2. 이사 선임의 건	가결	사내이사 김태호, 정경용

3. 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 30억원

제12기주주총회(23.03.21)	1. 제12기 재무제표승인의 건	가결	제12기 재무제표의 승인

2. 이사 선임의 건	가결	사내이사 김정만 선임사외이사 윤여일, 이광수 선임

3. 감사위원 선임의 건	가결	사외이사 윤여일, 이광수 감사위원 선임

4. 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건	가결	감사위원이 되는 사외이사 신한섭 선임

5. 이사 보수한도 승인의 건	가결	보수한도 30억원

(*) 제15기 정기주주총회 의사록 요약은 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.다-2. 안건 및 의안별 의결권 행사내용

(단위 : 주)

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대 기권등 주식비율(%)

제14기주주총회(25.03.18)	1. 제14기 재무제표승인의 건	보통결의	가결	2,009,317	1,112,977	1,112,874	99.99	103	0.01

2. 이사 선임의 건	보통결의	가결	2,009,317	1,112,977	1,112,977	100	-	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	2,009,317	1,112,977	1,112,977	100	-	-

제13기주주총회(24.03.19)	1. 제13기 재무제표승인의 건	보통결의	가결	2,002,542	1,083,548	1,083,548	100	-	-

2. 이사 선임의 건	보통결의	가결	2,002,542	1,083,548	1,083,548	100	-	-

3. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	2,002,542	1,083,548	1,083,548	100	-	-

제12기주주총회(23.03.21)	1. 제12기 재무제표승인의 건	보통결의	가결	2,047,486	1,163,704	1,163,055	99.94	649	0.06

2. 이사 선임의 건	보통결의	가결	2,047,486	1,163,704	1,068,760	91.84	94,944	8.16

3. 감사위원 선임의 건	보통결의	가결	2,047,486	479,252	478,603	99.86	649	0.14

4. 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건	보통결의	가결	2,047,486	479,252	478,603	99.86	649	0.14

5. 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	2,047,486	1,163,704	1,066,852	91.68	100,752	8.66

(*1) 제12기 주주총회 안건 3, 4에 대한 의결권 행사 주식수는 상법에 따른 의결권 행사 제한 수량을 반영한 주식수입니다.

라. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 11 조 (신주인수권) 1. 신주발행에 있어 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법이라 함)에서 정하는 방법에 따라일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 자본시장법 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
④ 상법 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 당 회사가 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우
⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
⑦ 당 회사가 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑧ 당 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법이라 함)의 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 당회사의 자회사로 편입 또는 해당되도록할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 ⑨ 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 회사의 발행주식총수의 100분의 20를 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에게 발행하는 경우
3. 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	결산일 기준 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1 월 1 일 부터 1 월 7 일 까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부 (02-368-5860)

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문