이퓨쳐 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 4명의 상근이사(사내이사)와 3명의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치하고 있습니다. 제19기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치에 대한 근거을 마련하였고, 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 감사위원 3인을 선임하고 있습니다. 현재는 사내이사 박범진, 사외이사 이승호, 사외이사 최찬욱 3인으로 구성되어 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	1	-	-

* 최찬욱 사외이사 임기만료 예정일(2023년 12월30일)에 따라 2023년 3월 29일 제23기 주주총회에서 안건 상정을 통해 재선임 되었습니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

23-01	2023.02.10	제1호의안 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고제2호의안 : 감사위원회의 평가보고서 보고	가결

23-02	2023.02.10	제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건	가결

23-03	2023.02.23	제 23기 정기 주주총회 소집의 건	가결

23-04	2023.02.23	본점소재지 변경의 건	가결

23-05	2023.03.21	제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)수정 재무제표 승인의 건	가결

23-06	2023.03.21	중국 북경 현지연락사무소 철수의 건	가결

23-07	2023.03.29	감사위원회 감사위원 선임의 건	가결

23-08	2023.03.29	제24기 이사 개별 보수액 지급방법 및 결정의 건	가결

23-09	2023.03.29	자기주식 취득 신탁 계약 연장 체결의 건	가결

23-10	2023.09.21	자기주식 취득 신탁 계약 연장 체결의 건	가결

23-11	2023.09.21	내부회계관리자 신규선임의 건	가결

(2) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	의안내용	사외이사등의 성명

이승호(출석률: 100%)	최찬욱(출석률: 100%)	김재현(출석률: 82%)

찬 반 여 부

23-01	2023.02.10	3(3)	제1호의안 : 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태보고제2호의안 : 감사위원회의 평가보고서 보고	찬성	찬성	찬성

23-02	2023.02.10	3(3)	제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

23-03	2023.02.23	3(3)	제 23기 정기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

23-04	2023.02.23	3(3)	본점소재지 변경의 건	찬성	찬성	찬성

23-05	2023.03.21	3(3)	제23기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)수정 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

23-06	2023.03.21	3(3)	중국 북경 현지연락사무소 철수의 건	찬성	찬성	찬성

23-07	2023.03.29	3(3)	감사위원회 감사위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성

23-08	2023.03.29	3(3)	제24기 이사 개별 보수액 지급방법 및 결정의 건	찬성	찬성	찬성

23-09	2023.03.29	3(3)	자기주식 취득 신탁 계약 연장 체결의 건	찬성	찬성	찬성

23-10	2023.09.21	3(2)	자기주식 취득 신탁 계약 연장 체결의 건	찬성	찬성	-

23-11	2023.09.21	3(2)	내부회계관리자 신규선임의 건	찬성	찬성	-

다. 이사회내 위원회당사는 본 공시서류작성기준일 현재이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치하고 있습니다. 2019년 3월 29일 개최된 당사 제19기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치할 수 있는 근거를 마련하였고, 동 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 감사위원 3인을 선임하였으며, 현재는 사내이사 박범진, 사외이사 이승호, 사외이사 최찬욱 3인으로 구성되어 있습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부

당사의 이사회는 이기현 대표이사 외 김경숙 이사, 박범진 이사, 유경태 이사, 김재현 사외이사, 이승호 사외이사, 최찬욱 사외이사로 구성되어 있으며, 이사 전원 회사와 거래관계가 없으며, 이사는 이사회 추천으로 주주총회에서 적법하게 선임되었습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이기현	이사회	경영총괄	해당사항 없음	본인

사내이사	김경숙	이사회	연구개발	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	박범진	이사회	영업총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	유경태	이사회	경영관리	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	김재현	이사회	-	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이승호	이사회	-	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	최찬욱	이사회	-	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 이사회의 운영당사의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 운영규정에 따라 사전에 이사회의 심의 및 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

권한(제3조)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구성(제4조)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

소집권자(제7조)	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차(제8조)	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 유선이나 전자메일을 통해 통지하여야 한다.2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법(제9조)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 해당 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 당해 사안에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 또한, 이사는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 없다.4. 제3항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

의사록(제14조)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시·IR팀	1	과장(8년 10개월)	이사회 개최, 안건정리 송부및 간사

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 05월 02일	한국거래소	김재현, 최찬욱, 이승호	-	불공정거래 예방교육