이퓨쳐 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

가. 기 신고한 주요사항의 진행상황 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

구분	주총일자	안건	결의내용

제11기 정기주주총회	2011.03.18	- 제1호 의안:영업보고 및 재무제표 승인의 건- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건- 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건- 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

제12기 정기주주총회	2012.03.26	- 제1호 의안:영업보고 및 재무제표 승인의 건- 제2호 의안:사내이사 선임의 건- 제3호 의안:사외이사 선임의 건- 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건- 제6호 의안:정관 일부 변경의 건	원안대로가결

제13기 정기주주총회	2013.03.29	- 제1호 의안:영업보고 및 재무제표 승인의 건- 제2호 의안:사내이사 선임의 건- 제3호 의안:감사선임의 건- 제4호 의안:정관 일부 변경의 건- 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

제14기 정기주주총회	2014.03.21	- 제1호 의안:영업보고 및 재무제표 승인의 건- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건- 제3호 의안:이사보수한도 승인의 건- 제4호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

제15기 정기주주총회	2015.03.30	- 제1호 의안:영업보고 및 재무제표 승인의 건- 제2호 의안:정관 일부 변경의 건- 제3호 의안:사내이사 선임의 건- 제4호 의안:사외이사 선임의 건- 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

제16기 정기주주총회	2016.03.30	- 제1호 의안:영업보고 및 재무제표 승인의 건- 제2호 의안:사내이사 선임의 건- 제3호 의안:감사 선임의 건- 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현 황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

라. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(코스닥시장상장)	2011년 04월 21일	5,760,000	시설자금: 2,879,840운영자금: 2,492,000기 타 : 388,160	시설자금 : 2,879,840(물류창고 부지 취득물류소프트웨어구입창고설계계약금등)운영자금 : 2,492,000(해외시장개척비연구개발비)기 타 : 388,160(발행제비용)	-

※ 당사는 시설자금으로 2011.07 ~2012.07 까지 계획된 도서창고 매입을 진행하였으며, 100% 완료 하였습니다. 운영자금 역시 2013.12.31 까지 100% 완료 하였습니다.

마. 외국지주회사의 자회사 현황 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

바. 합병등의 사후정보(중요한 자산 양수)

1) 거래상대방

구분	양수자	양도자

법인명(성명)	주식회사 이퓨쳐	주식회사 우진코니티	곽기현(개인)

대표이사	황경호	김용범	-

주소	본사	서울특별시 송파구 잠실동196-8	서울특별시 강서구 등촌동 628-16	-

연락처	02-3400-0509	02-2635-2900	-

설립연월일	2000년 1월 21일	1994년 12월 30일	-

납입자본금	1,367백만원	400백만원	-

자산총액	14,017백만원	4,564백만원	-

결산기	12월	12월	-

종업원수	40명	19명	-

주권상장 또는코스닥상장일	2011년 4월 27일	-	-

발행주식의 종류 및 수	보통주 2,735,000주	보통주 80,000주	-

(*1) 상기 자본금, 자산총액, 종업원수 및 발행주식의 종류와 수는 2010년 12월 31일 기준입니다.2) 대상자산

소재지	구분	지번	면적

경기도 파주시 조리읍 오산리	토지	399-11 번지	2,483.2㎡

경기도 파주시 조리읍 오산리	토지	399-12 번지	1,984.3㎡

3) 자산양수도 배경당사는 안정적인 배송 및 보관을 위한 자재 물류 창고 마련과 장기적으로 재무적 안정성 확보를 위한 목적으로 부동산을 취득하였습니다.4) 자산양수도 가격 : 2,130백만원5) 지급방법 : 부동산 취득과 관련하여 전액 현금으로 지급6) 대금지급일 : 2011년 9월 22일7) 진행경과 및 일정

구분	일자

1. 이사회 결의일	2011년 8월 24일

2. 자산양수도 계약일	2011년 8월 24일

3. 주요사항보고서 제출일	2011년 8월 25일

4. 계약금 지급일	2011년 8월 24일

5. 잔금 지급일	2011년 9월 22일

8) 자산양수도 대상 및 가액(단위: 원)

소재지	구분	면적	취득 예상가액

경기도 파주시 조리읍 오산리 399-11	토지	2,483.2㎡	1,185,000,000

경기도 파주시 조리읍 오산리 399-12	토지	1,984.3㎡	945,000,000

계	-	4,467.5㎡	2,130,000,000

9) 평가기관의 개황

구분	평가기관	소재지	대표이사	평가책임자

내용	회계법인 성지	서울시 강남구 역삼동	오근형	오상윤

10) 평가의 개요당사는 경기도 파주시 조리읍 오산리 399-11번지 및 399-12번지 소재의 토지를 주식회사 우진코니티와 곽기현으로부터 양수함에 있어 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 및 동법 시행령 제176조 6에 의거 자산의 양수 가액의 적정성에 대하여 외부평가기관인 회계법인 성지로 부터 외부평가를 받았습니다.

구분	일자

1. 평가계약 체결일	2011년 8월 10일

2. 평가기간	2011년 8월 10일~ 2011년 8월 24일

3. 평가기준일	2011년 8월 10일

11) 평가의 결과회계법인 성지는 회사가 이사회 결의를 거쳐 양수의사를 결정한 토지에 대해 ㈜태평양감정평가법인의 2011년 8월 10일 기준 감정평가보고서상의 감정평가액을 근거로 회사의 자산양수가액의 적정성을 평가하였습니다. (단위: 원)

구분	399-11	399-12	합계

감정평가액(㉠)	1,271,398,400	1,035,804,600	2,307,203,000

양수금액(㉡)	1,185,000,000	945,000,000	2,130,000,000

차이금액(㉠-㉡)	86,398,400	90,804,600	177,203,000

차이율(㉠-㉡/㉠)	6.80%	8.77%	7.68%

(*1) 상기 금액은 부가가치세가 포함되지 아니한 금액입니다.상기 표와 같이 평가대상 자산에 대한 당사자간의 거래가액 2,130백만원(부가가치세제외)은 감정평가시 평가한 금액 2,307백만원보다 177백만원(차이율: 7.68%) 할인된 금액으로서, 회계법인 성지로부터 양도인과 양수인 간에 특수관계가 없는 점을 감안하면 재무적관점에서 적정한 것으로 의견을 받았습니다.

12) 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 미래 수익가치 산정이 아닌 자산 양수가액의 적정성을 위하여 외부평가를 받은 바 합병등의 전후 주요 재무사항의 예측치 및 실적치를 기재하기 어렵습니다

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 중소기업기준 검토표 등