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이퓨쳐 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 이 퓨 쳐
대 표 이 사 : 황 경 호
본 점 소 재 지 : 서울 송파구 백제고분로 91 LK빌딩 4,5,6층
(전 화) 02) 3400 - 0525
(홈페이지) http://http://www.e-future.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 이 기 현
(전 화) 02) 3400 - 0525
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적 - 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 이퓨쳐 라고 표기합니다. 약칭으로는 (주)이퓨쳐 또는 영문으로는 e-future.Co.,Ltd.로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 1월 21일 인터넷교육컨텐츠 및 소프트웨어 개발을 목적으로 설립되어, 2011년 4월 27일자로 코스닥시장에 상장된 회사입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 91 4,5,6층(2) 전화번호 : 02-3400-0525(3) 홈페이지 주소 : http://www.e-future.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.중소기업기준검토표는 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항]에 첨부되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 인터넷교육컨텐츠 서비스 기업이며, 특히 컨텐츠 개발 및 도서 출판업을 주요사업으로 하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.【정관에 기재된 목적사업 】

목 적 사 업	비고

1.인터넷 교육컨텐츠 개발업	-

2.도서 출판업 및 유통업	-

3.학습지 사업 및 방문 판매업	-

4.교육 컨설팅업	-

5.소프트웨어 개발, 제조업 및 유통업	-

6.정보서비스 제공업 및 부가통신업	-

7.교육관련물(비디오, 서적, 시디등)제조 판매 및 대여업	-

8.인쇄업	-

9.종합무역업(소프트웨어 전자, 전기 기기, 통신 기기 등) 및 무역대행업, 무역중개업	-

10.정부주관 및 지원 국내외 교육사업 및 서비스 제공, 인프라구축업	-

11.전기, 전자, 통신 기기의 도소매업	-

12.전자상거래 및 통신판매업	-

13.위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

사. 공시서류작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다 아. 신용평가에 관한 사항당사는 제14기(2013.12.31)의 결산내역을 기준으로 BB+의 신용등급을 평가받았습니다.(1) 신용평가내역

평가기관	신용등급	평가일	기준일	유효기간	비고

(주)나이스디앤비	BB+	2014.06.09	2013.12.31	2015.06.08	-

(2) 신용평가 등급 정의

신용등급	신용등급의 정의

AAA	최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여,합리적으로 예측가능한 어떠한 환경변화에도 대처가능한 초우량의 신용수준

AA	양호한 상거래 신뢰도를 보유하여,예측가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

A	우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만,예측가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준

BBB	적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만,장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

BB	비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만,장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준

B	단기적인 상거래 신뢰도는 인정하지만,향후 환경변화에 따라 거래안정성이 저하될 가능성이 있는 수준

CCC	현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며,장래 거래 안정성 저하 가능성이 예상되어 주의가 요망되는 수준

CC	채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며,상위등급에 비해 거래안정성이 매우 낮은 수준

C	채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 의심되는 수준으로 현금거래가 요망

D	지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준

NG	등급부재:신용평가 불응,자료불충분,폐(휴)업 등의 사유로 판단보류

※ 기업의 신용능력에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급 중 'AA'등급부터 'CCC'등급까지의 6개등급에는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간('12. 1. 1. ~ 보고서 제출일 현재) 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다.

가. 연혁

일자	내용

2012.05.14	KT OIC와 KIBOT 교육용역 공급체결

2012.06.25	KOTRA 베이징 KBC IT 지원센터 입주계약

2013.09.05	콜럼비아(ILS COLOMBIA)에 SMART ENGLISH 독점 공급계약 체결

2014.09.26	일본(PEP Inc.)에 SMARTree 프로그램 License 공급계약 체결

2015.01.01	영어 컨텐츠(Smart English) 판권 수출계약 체결(이집트)

2015.06.08	Magic Adventures Animation 제작투자 계약체결

2015.11.01	중국 Joy English와 영어교육사업 협력에 대한 MOU체결

2016.01.29	(주)씨드러닝코리아와 Classic Readers에 대한 저작권 양수계약 체결

2016.09.20	국제다독협회(ERF)에서 주최하는 2016 Language Learner Literature Award(LLLA)에서 'Vera the Alien Hunter'가 Very Young Learners부분에서 수상

2016.10.14	중국 북경 연락사무소 개설

2017.01.01	영어 컨텐츠(Hand in Hand) 판권 수출계약 체결(터키)

2017.06.01	일본 XLearning Systems사와 e-book 공급계약

2017.07.25	페루(SBS Peru)에 Hand in Hand 독점 공급계약 체결

2017.08.05	국제다독협회(ERF)에서 주최하는 2017 Language Learner Literature Award(LLLA)에서 'School Adventures'가 Young Learners부분에서 수상

2017.12.14	중국 17 ZUOYE와 eBook License 공급계약 체결

2017.12.19	중국 UBest Education과 영어교재 공급계약 체결

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	본점 소재지	비고

2014.01.01	서울 송파구 백제고분로 91 4,5,6층	도로명주소 변경

다. 경영진의 중요한 변동

당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 최대주주의 변동

일자	변경 전	변경 후

2006.05.04	황경호, 이기현	이기현

마. 상호의 변경

당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.01.21	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	설립 자본금

2000.04.04	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	5,000	50,000	-

2000.04.11	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	50,000	-

2000.06.24	유상증자(주주배정)	보통주	53,500	5,000	5,000	-

2000.09.06	무상증자	보통주	63,000	5,000	5,000	-

2001.05.11	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	20,000	-

2010.05.04	주식분할	보통주	-	500	-	-

2011.04.27	유상증자(일반공모)	보통주	900,000	500	6,400	신규상장

2011.04.29	전환권행사	보통주	140,000	500	5,000	-

2011.05.27	전환권행사	보통주	60,000	500	5,000	-

2011.12.22	무상증자	보통주	934,250	500	4,470	-

나. 감자현황당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 전환상환우선주 보통주전환 현황당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 자본금 변동예정내용 등당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 전환사채 및 신주인수권부사채당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 현물출자당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황 당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(1주의 금액:500원)이며 현재까지발행한 주식의 총수는 4,769,250주입니다. 현재(2018. 12. 31기준) 유통주식수는 4,500,113주입니다

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,769,250	4,769,250	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,769,250	4,769,250	-

Ⅴ. 자기주식수	269,137	269,137	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,500,113	4,500,113	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	268,750	-	-	-	268,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	268,750	-	-	-	268,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	387	-	-	-	387	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	269,137	-	-	-	269,137	-

우선주	-	-	-	-	-	-

*당사는 2011.11.14 ~ 2012.05.14 자사주 신탁계약을 통해서 취득한 보유내역(104,782주)과 2011.11.22 무상증자 결정을 통해 발생된 단주 매입분(387주), 2013.06.25 ~ 2013.12.27 자사주 신탁계약을 통해서 취득한 보유내역(163,968주)의 합산입니다. 다. 보통주 외의 주식당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 4,769,250주이며 정관상 발행할 주식의 총수의 9.54%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 269,137주이며 의결권행사 가능주식수는 4,500,113주입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,769,250	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	269,137	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,500,113	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) ①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-580	188	-358

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-129	42	-79

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

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1. 요약재무정보

※ 당사의 제18기 제17기 제 16기 개별재무제표는 한국채택국제회계 기준(K-IFRS)에 따라 외부감사를 받은 개별재무제표입니다.

가. 재무상태표 (단위 : 원)

구분	제 18 기	제 17 기	제 16 기

[유동자산]	10,613,933,464	11,909,893,513	11,272,177,325

현금및현금성자산	3,806,211,109	2,004,070,071	2,158,506,772

당기손익인식금융자산	-	11,705,500	313,572,600

기타유동금융자산	298,390,685	1,993,071,508	2,489,606,030

매출채권 및 기타유동채권	4,311,360,520	5,092,300,499	4,172,475,877

기타유동자산	57,543,758	52,847,629	35,148,684

재고자산	2,135,369,466	2,753,542,620	2,100,361,000

당기법인세자산	5,057,926	2,355,686	2,506,362

[비유동자산]	9,061,375,947	9,412,177,580	8,438,009,406

장기매출채권 및 기타비유동채권	593,359,367	403,153,385	462,418,544

유형자산	2,805,322,957	2,868,447,740	2,909,801,647

영업권 이외의 무형자산	3,292,200,954	3,867,620,825	2,865,910,306

비유동매도가능금융자산	1,931,885,427	1,961,503,406	1,918,317,314

이연법인세자산	438,607,242	311,452,224	281,561,595

자산총계	19,675,309,411	21,322,071,093	19,710,186,731

[유동부채]	962,537,476	2,244,471,551	1,021,733,067

[비유동부채]	2,216,369,625	2,129,847,822	1,907,500,324

부채총계	3,178,907,101	4,374,319,373	2,929,233,391

[자본금]	2,384,625,000	2,384,625,000	2,384,625,000

[주식발행초과금]	6,466,699,967	6,466,699,967	6,466,699,967

[기타자본항목]	Δ992,829,281	Δ992,829,281	Δ992,829,281

[기타포괄손익누계액]	67,035,255	Δ10,673,303	Δ15,467,645

[이익잉여금](결손금)	8,570,871,369	9,099,929,337	8,937,925,299

자본총계	16,496,402,310	16,947,751,720	16,780,953,340

자본과부채총계	19,675,309,411	21,322,071,093	19,710,186,731

[Δ는 부(-)의 수치임] 나. 포괄손익계산서 (단위 : 원)

구분	제18기	제17기	제16기

매출액	8,584,772,168	8,525,054,831	7,485,120,600

영업이익	Δ218,431,744	339,909,786	106,282,570

법인세차감전순이익	Δ739,016,063	178,349,411	42,997,119

당기순이익(손실)	Δ579,692,092	188,200,095	Δ357,617,748

기타포괄손익	128,342,682	Δ21,401,715	Δ24,920,415

총당기포괄손익	Δ451,349,410	166,798,380	Δ382,538,163

기본주당이익(손실)	Δ129	42	Δ79

[Δ는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 당사는 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제17기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제16기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기	삼일회계법인	반기검토/기말감사	53	581

제17기	삼일회계법인	반기검토/기말감사	50	723

제16기	삼일회계법인	반기검토/기말감사	50	617

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 백만원, 시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기	2017.11.20	한국채택국제회계기준 제 1115호 및 제 1109호 도입을 위한 자문용역	2017.10.01 ~ 2018.01.31	14	-

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2. 내부회계관리제도2017년 회계연도 중 감사가 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과, 효과적 으로 가동되고 있다고 평가하여 이를 이사회에 보고 하였습니다.또한, 삼일회계법인의 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에는 2017년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.

구 분	제18기	제17기	제16기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사, 1인의 비상근감사 등 4인의 이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

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나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

17-01	2017.02.06	내부회계관리자의 운영실태 보고서의 건	가결

17-02	2017.02.06	제17기 재무제표 승인의 건	가결

17-03	2017.02.13	원격교습학원 설립의 건	가결

17-04	2017.02.28	제17기 정기 주주총회 소집의 건	가결

17-05	2017.03.22	제17기 수정재무제표 승인의 건	가결

17-06	2017.07.10	원격교습학원 폐원의 건	가결

17-07	2017.12.08	부산은행 일반자금대출 11.2억 차입의 건	가결

(2) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	의안내용	사외이사등의 성명

이창수(출석률: 71%)

찬 반 여 부

17-01	2017.02.06	1(1)	내부회계관리자의 운영실태 보고서의 건	찬성

17-02	2017.02.06	1(1)	제17기 재무제표 승인의 건	찬성

17-03	2017.02.13	1(0)	원격교습학원 설립의 건	불참

17-04	2017.02.28	1(1)	제17기 정기 주주총회 소집의 건	찬성

17-05	2017.03.22	1(1)	제17기 수정재무제표 승인의 건	찬성

17-06	2017.07.10	1(0)	원격교습학원 폐원의 건	불참

17-07	2017.12.08	1(1)	부산은행 일반자금대출 11.2억 차입의 건	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 제출일 현재 이사회 내에 구성된 위원회가 없습니다. 라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부

당사의 이사회는 황경호 대표이사 외 이기현 부사장, 김경숙 이사, 이창수 사외이사로 구성되어 있으며, 이사 전원 회사와 거래관계가 없으며, 이사는 이사회 추천으로 주주총회에서 적법하게 선임되었습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이기현	이사회	재무관리	해당사항 없음	본인

사내이사(대표이사)	황경호	이사회	경영총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김경숙	이사회	연구관리	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이창수	이사회	-	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 이사회의 운영당사의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 운영규정에 따라 사전에 이사회의 심의 및 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

권한(제3조)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구성(제4조)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

소집권자(제7조)	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. 2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차(제8조)	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 유선이나 전자메일을 통해 통지하여야 한다. 2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법(제9조)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 해당 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 당해 사안에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 또한, 이사는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 없다. 4. 제3항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

의사록(제14조)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. 3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

한상호	중앙대학교 무역학과 졸업(1988)아스팩 국제교육 컨설팅(1996)화인경영회계법인(2001)現 화인 F.C 대표이사(2005~)現 공인회계사	해당 사항 없음	비상근

나. 감사의 독립성감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인로서의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.(1) 감사기구 관련 사항(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사	권한과 책임	상근여부	인원수

한상호	제6조 [직 무] 1. 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다. 2. 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1) 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2) 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 3) 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태에 대한 평가 및 보고 4) 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6) 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 7) 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 8) 회계부정에 대한 내부신고ㆍ고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고ㆍ고지자의 신분 등에 관한 비밀유지 확인9) 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사제12조 [감사의 방법] 감사는 기능별로 분류된 감사를 실시함에 있어서 일상감사, 종합감사, 특별감사로 구분하여 다음 각 호와 같이 실시한다. 1. 일상감사 1) 일상감사는 회사의 업무 중 감사가 정한 일정 범위의 업무와 중요 서류에 대하여 최종결재자의 결재 전후에 그 내용을 검토하고 필요시 의견을 제시하는 방법으로 실시하는 감사를 말한다. 2) 의견을 제시하는 경우에는 동 건에 대한 시정조치뿐만아니라 동 건과 같은 사안의 재발을 예방할 수 있는 개선방안을 마련할 것을 권고하여야 한다. 2. 종합감사 1) 종합감사는 본부ㆍ공장 등 사업장 단위별로 업무전반에 대해 매년 정기적으로 실시하는 감사를 말한다. 2) 종합감사는 정기적인 감사 계획에 의거하여 경영, 업무, 재무, 준법, IT 등 기능별로 감사를 실시하고, 기능별 업무수행체계와 과정의 유효성을 평가한 후에 문제점을 제거하고 개선방안을 제시하는 종합감사보고서를 작성, 제출하는 방식으로 실시한다. 1. 특별감사는 특정 부분에 대하여 감사가 필요하다고인정하거나 대표이사의 요청이 있는 경우, 특정사안에 대하여 비정기적으로 실시하는 감사를 말한다. 비상근 1명
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 제16기 주주총회에 전자투표제를 채택했었습니다.- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제16기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 주주총회 개최 10일 전부터 주주총회개최일 하루전까지- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

나. 소수주주권의 행사여부당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이기현	본 인(부사장)	보통주	1,134,650	23.79	1,134,650	23.79	-

황경호	임 원(대표이사)	보통주	800,169	16.78	800,169	16.78	-

김경숙	임 원(이사)	보통주	238,962	5.01	238,962	5.01	-

한상호	감 사	보통주	25,000	0.53	25,000	0.53	-

계	보통주	2,198,781	46.10	2,198,781	46.10	-

기 타	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이기현	부사장	2000년 ~ 현재	(주)이퓨쳐 부사장	해당사항 없음

다. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	이기현	2,198,781	46.10	특수관계인 합산

2. 주식의 분포 가. 5%이상 주주의 주식보유 현황

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이기현	1,134,650	23.79	-

황경호	800,169	16.78	-

김경숙	238,962	5.01	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,528	99.41	1,890,329	39.63	-

3. 주식사무 가. 정관상 신주인수권의 내용 및 주권 등에 관한 사항

정관상 신주인수권의 내용(제10조)	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신규를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (총 8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

공고게재신문	매일경제신문

4.최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장[2017년 12월 31일 현재] (단위 :원,주 )

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	6,700	6,180	5,590	5,520	6,590	7,030

최 저	5,970	5,540	5,370	4,930	4,980	5,970

월간거래량	437,827	689,593	148,104	141,774	3,905,838	2,705,738
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황경호	남	1959.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	Victoria University Of Wellington 응용언어학 석사
㈜이퓨쳐 대표이사	800,169	-	중임(18년)	2021년 03월 30일

이기현	남	1963.05	부사장	등기임원	상근	관리기획	일리노이 주립대경영학 석사㈜이퓨쳐 부사장	1,134,650	-	중임(18년)	2021년 03월 30일

김경숙	여	1959.12	이사	등기임원	상근	연구개발	Bermingham University TESOL 석사㈜이퓨쳐 개발이사	238,962	-	중임(11년)	2019년 03월 30일

한상호	남	1964.07	감사	등기임원	비상근	감사	Thunderbird M.B.A화인F.C. 대표이사공인회계사㈜이퓨쳐 감사	25,000	-	중임(17년)	2019년 03월 30일

이창수	남	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of
Wisconsin-Madison 경영학 석사삼미금속 주식회사 대표	-	-	중임(9년)	2021년 03월 30일

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	5	-	2	-	7	-	-	-	-

관리직	여	8	-	-	-	8	-	-	-	-

연구직	남	5	-	1	-	6	-	-	-	-

연구직	여	15	-	3	-	18	-	-	-	-

영업직	남	9	-	-	-	9	-	-	-	-

영업직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	남	19	-	3	-	22	5.9	929,544	42,252	-

소계	여	23	-	3	-	26	4.7	899,779	34,607	-

합 계	42	-	6	-	48	5.3	1,829,323	38,111	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	4	850,000	퇴직금 별도

감사 보수한도	1	50,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	616,085	123,217	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	580,085	193,362	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,000	18,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 제출일 현재 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인 출자현황- 당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자현황의 기재를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도등 제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 임원의 특수관계인과의 거래 제출일 현재 해당사항 없습니다 .
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

가. 기 신고한 주요사항의 진행상황제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

구분	주총일자	안건	결의내용

제16기 정기주주총회	2016.03.30	- 제1호 의안:재무제표 승인의 건- 제2호 의안:사내이사 선임의 건- 제3호 의안:감사 선임의 건- 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

제17기 정기주주총회	2017.03.30	- 제1호 의안:재무제표 승인의 건- 제2호 의안:이사보수한도 승인의 건- 제3호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

제18기 정기주주총회	2018.03.30	- 제1호 의안:재무제표 승인의 건- 제2호 의안:사내이사 선임의 건- 제3호 의안:사외이사 선임의 건- 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 합병등의 사후정보(중요한 자산 양수)당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 중소기업기준 검토표 등
1. 전문가의 확인

- 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.