eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이퓨쳐 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 이 퓨 쳐
대 표 이 사 : 황 경 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 백제고분로 91 LK빌딩 4,5,6층
(전 화) 02) 3400 - 0525
(홈페이지) http://www.e-future.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 이 기 현
(전 화) 02) 3400 - 0525
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 회사의 법적 - 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 이퓨쳐 라고 표기합니다. 약칭으로는 (주)이퓨쳐 또는 영문으로는 e-future.Co.,Ltd.로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 1월 21일 인터넷교육컨텐츠 및 소프트웨어 개발을 목적으로 설립되어, 2011년 4월 27일자로 코스닥시장에 상장된 회사입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소(1) 주소 : 서울특별시 송파구 백제고분로 91 4,5,6층(2) 전화번호 : 02-3400-0525(3) 홈페이지 주소 : http://www.e-future.co.kr 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 동법시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.중소기업기준검토표는 [XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항]에 첨부되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업(1) 회사가 영위하는 목적 사업당사는 인터넷교육컨텐츠 서비스 기업이며, 특히 컨텐츠 개발 및 도서 출판업을 주요사업으로 하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의『Ⅱ.사업의 내용』을 참조하시기 바랍니다.【정관에 기재된 목적사업 】

목 적 사 업	비고

1.인터넷 교육컨텐츠 개발업	-

2.도서 출판업 및 유통업	-

3.학습지 사업 및 방문 판매업	-

4.교육 컨설팅업	-

5.소프트웨어 개발, 제조업 및 유통업	-

6.정보서비스 제공업 및 부가통신업	-

7.교육관련물(비디오, 서적, 시디등)제조 판매 및 대여업	-

8.인쇄업	-

9.종합무역업(소프트웨어 전자, 전기 기기, 통신 기기 등) 및 무역대행업, 무역중개업	-

10.정부주관 및 지원 국내외 교육사업 및 서비스 제공, 인프라구축업	-

11.전기, 전자, 통신 기기의 도소매업	-

12.전자상거래 및 통신판매업	-

13.위 각호에 관련된 부대사업 일체	-

사. 공시서류작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다 아. 신용평가에 관한 사항당사는 제18기(2017.12.31)의 결산내역을 기준으로 BB+의 신용등급을 평가받았습니다.(1) 신용평가내역

평가기관	신용등급	평가일	기준일	유효기간	비고

(주)나이스디앤비	BB+	2018.04.19	2017.12.31	2019.04.18	-

(2) 신용평가 등급 정의

신용등급	회사채등급에 준하는 기업신용등급	등급 정의

e-1	AAA	최상위의 상거래 이행능력을 보유한 수준

e-2	AA	우량한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

e-3	A	양호한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

e-4	BBB	양호한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

e-5	BB	단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

e-6	B	단기적 상거래 이행능력이 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

e-7	CCC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

e-8	CC	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

e-9	C	현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

e-10	D	상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG	NG	등급부재 : 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업들의 사유로 판단 보류

※ 기업의 신용능력에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급 중 'e-2(AA)'등급에서 'e-7(CCC)'등급 6개 까지의 등급에는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, - 기호가 첨부될 수 있습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 04월 27일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간('13. 1. 1. ~ 보고서 제출일 현재) 중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다.

가. 연혁

일자	내용

2013.09.05	콜럼비아(ILS COLOMBIA)에 SMART ENGLISH 독점 공급계약 체결

2014.09.26	일본(PEP Inc.)에 SMARTree 프로그램 License 공급계약 체결

2015.01.01	영어 컨텐츠(Smart English) 판권 수출계약 체결(이집트)

2015.06.08	Magic Adventures Animation 제작투자 계약체결

2015.11.01	중국 Joy English와 영어교육사업 협력에 대한 MOU체결

2016.01.29	(주)씨드러닝코리아와 Classic Readers에 대한 저작권 양수계약 체결

2016.09.20	국제다독협회(ERF)에서 주최하는 2016 Language Learner Literature Award(LLLA)에서 'Vera the Alien Hunter'가 Very Young Learners부분에서 수상

2016.10.14	중국 북경 연락사무소 개설

2017.01.01	영어 컨텐츠(Hand in Hand) 판권 수출계약 체결(터키)

2017.06.01	일본 XLearning Systems사와 e-book 공급계약

2017.07.25	페루(SBS Peru)에 Hand in Hand 독점 공급계약 체결

2017.08.05	국제다독협회(ERF)에서 주최하는 2017 Language Learner Literature Award(LLLA)에서 'School Adventures'가 Young Learners부분에서 수상

2017.12.14	중국 17 ZUOYE와 eBook License 공급계약 체결

2017.12.19	중국 UBest Education과 영어교재 공급계약 체결

2018.03.09	중국 키디잉글리쉬와 영어교재 공급계약 체결

2018.06.01	베트남 에듀카 스마트리 프로그램 공급계약 체결

2018.09.01	중국 심오더와 영어교재 공급계약 체결

2018.09.01	멕시코 에듀비씨온과 영어교재 공급계약 체결

2018.11.01	칠레 잉글레사와 영어교재 공급계약 체결

2018.12.13	중국 키디잉글리쉬와 Smartree프로그램 공급계약 체결

2019.02.19	싱가폴 NUADU 와 콘텐츠 파트너쉽 계약 체결

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	본점 소재지	비고

2014.01.01	서울 송파구 백제고분로 91 4,5,6층	도로명주소 변경

다. 경영진의 중요한 변동

당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.라. 최대주주의 변동

일자	변경 전	변경 후

2006.05.04	황경호, 이기현	이기현

마. 상호의 변경

당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.01.21	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	5,000	5,000	설립 자본금

2000.04.04	유상증자(제3자배정)	보통주	3,000	5,000	50,000	-

2000.04.11	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000	5,000	50,000	-

2000.06.24	유상증자(주주배정)	보통주	53,500	5,000	5,000	-

2000.09.06	무상증자	보통주	63,000	5,000	5,000	-

2001.05.11	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	20,000	-

2010.05.04	주식분할	보통주	-	500	-	-

2011.04.27	유상증자(일반공모)	보통주	900,000	500	6,400	신규상장

2011.04.29	전환권행사	보통주	140,000	500	5,000	-

2011.05.27	전환권행사	보통주	60,000	500	5,000	-

2011.12.22	무상증자	보통주	934,250	500	4,470	-

나. 감자현황당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 전환상환우선주 보통주전환 현황당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 자본금 변동예정내용 등당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 전환사채 및 신주인수권부사채당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 현물출자당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

당사의 정관상 발행할 주식의 총수는 50,000,000주(1주의 금액:500원)이며 현재까지발행한 주식의 총수는 4,769,250주입니다. 현재(2019. 03. 31기준) 유통주식수는 4,500,113주입니다

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,769,250	4,769,250	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,769,250	4,769,250	-

Ⅴ. 자기주식수	269,137	269,137	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,500,113	4,500,113	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	268,750	-	-	-	268,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	268,750	-	-	-	268,750	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	387	-	-	-	387	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	269,137	-	-	-	269,137	-

우선주	-	-	-	-	-	-

*당사는 2011.11.14 ~ 2012.05.14 자사주 신탁계약을 통해서 취득한 보유내역(104,782주)과 2011.11.22 무상증자 결정을 통해 발생된 단주 매입분(387주), 2013.06.25 ~ 2013.12.27 자사주 신탁계약을 통해서 취득한 보유내역(163,968주)의 합산입니다. 다. 보통주 외의 주식당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 4,769,250주이며 정관상 발행할 주식의 총수의 9.54%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 269,137주이며 의결권행사 가능주식수는 4,500,113주입니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,769,250	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	269,137	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,500,113	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제54조(이익배당) ①이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제55조(배당금지급청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	360	333	-580

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	80	74	-129

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 소규모기업(최근 사업년도말 자산총액 1천억원 미만)에 해당되어 요약재무정보를 생략하였습니다.
2. 연결재무제표

- 당사는 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 당사는 해당사항 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기	삼일회계법인	-	-

제19기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제18기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기	삼일회계법인	반기검토/기말감사	65	-

제19기	삼일회계법인	반기검토/기말감사	55	678

제18기	삼일회계법인	반기검토/기말감사	53	581

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기	-	-	-	-	-

제19기	-	-	-	-	-

제18기	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도2018년 회계연도 중 감사가 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 감사 결과, 효과적 으로 가동되고 있다고 평가하여 이를 이사회에 보고 하였습니다.또한, 삼일회계법인의 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서에는 2018년 12월 31일 현재 경영자의 내부회계제도 운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 언급되어 있습니다.

구 분	제19기	제18기	제17기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사의 이사회는 3명의 상근이사(사내이사)와 2명의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치하고 있습니다. 제19기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치에 대한 근거을 마련하였고, 동 주주총회 종료 후 동일자로 이사회를 개최(상법 제393조의2에 의거)하여 감사위원 3인(사내이사 김경숙, 사외이사 이창수, 사외이사 한상호)을 선임하였습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

19-01	2019.02.11	내부회계 관리자의 운영실태 보고서의 건	가결

19-02	2019.02.14	제 19기 재무제표 승인의 건	가결

19-03	2019.02.25	제 19기 정기 주주총회 소집의 건	가결

19-04	2019.03.29	감사위원회 감사위원 선임의 건	가결

19-05	2019.03.29	제20기 이사 개별 보수액 지급방법및 결정의 건	가결

19-06	2019.03.29	대표감사위원 선임의 건	가결

(2) 이사회에서 사외이사의 주요활동 내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	의안내용	사외이사등의 성명

이창수(출석률: 100%)	한상호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

19-01	2019.02.11	1(1)	내부회계 관리자의 운영실태 보고서의 건	찬성	-

19-02	2019.02.14	1(1)	제 19기 재무제표 승인의 건	찬성	-

19-03	2019.02.25	1(1)	제 19기 정기 주주총회 소집의 건	찬성	-

19-04	2019.03.29	2(2)	감사위원회 감사위원 선임의 건	찬성	찬성

19-05	2019.03.29	2(2)	제20기 이사 개별 보수액 지급방법및 결정의 건	찬성	찬성

*) 한상호 사외이사는 2019년 3월 29일 제19기 정기주주총회에서 사외이사로 신규선임되었습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 본 공시서류작성기준일 현재이사회내 위원회로서 감사위원회를 설치하고 있습니다. 2019년 3월 29일 개최된 당사 제19기 정기주주총회에서 정관변경을 통해 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치할 수 있는 근거를 마련하였고, 동 주주총회 종료 후 상법 제393조의2 규정에 의거 이사회를 개최하여 감사위원 3인(사내이사 김경숙, 사외이사 이창수, 사외이사 한상호)을 선임, 감사위원회를 구성하였습니다 라. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부

당사의 이사회는 황경호 대표이사 외 이기현 부사장, 김경숙 이사, 이창수 사외이사, 한상호 사외이사로 구성되어 있으며, 이사 전원 회사와 거래관계가 없으며, 이사는 이사회 추천으로 주주총회에서 적법하게 선임되었습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	이기현	이사회	재무관리	해당사항 없음	본인

사내이사(대표이사)	황경호	이사회	경영총괄	해당사항 없음	해당사항 없음

사내이사	김경숙	이사회	연구관리	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이창수	이사회	-	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	한상호	이사회	-	해당사항 없음	해당사함 없음

주)2019년 3월 29일 개최된 당사 제19기 정기주주총회에서 한상호 사외이사가 신규선임되었습니다.

(2) 이사회의 운영당사의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회 운영규정에 따라 사전에 이사회의 심의 및 승인을 통해 이루어지고 있습니다. 이사회 운영 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	조 항

권한(제3조)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. 2. 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구성(제4조)	이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.

소집권자(제7조)	1. 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다. 2. 각 이사는 대표이사에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

소집절차(제8조)	1. 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1주간 전에 각 이사 및 감사에 대하여 유선이나 전자메일을 통해 통지하여야 한다. 2. 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법(제9조)	1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 해당 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 당해 사안에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 또한, 이사는 대리인에 의하여 그 의결권을 행사할 수 없다. 4. 제3항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

의사록(제14조)	1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. 3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

공시·IR팀	1	대리(4년 4개월)	이사회 개최, 안건정리 송부및 간사

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항당사는 본 공시서류제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있습니다. 2019년 3월 29일 개최된 당사의 제19기 정기주주총회에서 감사위원회 설치에 관한 정관변경안이 승인되었으며, 상법 제393조의2 규정에 의거 동일자로 이사회를 개최하여 이사회내 위원회로 감사위원회 구성을 위한 감사위원 3인(사내이사 김경숙, 사외이사 이창수, 사외이사 한상호)을 선임하였습니다. 당사 정관 제47조에 따라 감사위원회는 본 회사의 회계와 업무를 감사하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다. 또한「주식회사등의외부감사에관한법률」에 따라 감사인을 선임하며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있는 등 감사위원회의 직무를 정관에서 규정하고 있습니다.감사위원회는 이사회와는 독립적으로 그 업무를 수행하고 있으며, 각종 재무자료 등 필요한 경영정보를 수시로 열람 및 파악할 수 있는 권한을 갖도록 하고 있습니다. 회사의 업무처리가 관계법령 및 제규정에 의거 타당하게 이루어지고 있는지, 회사의 재무제표를 비롯한 회계장부와 관련서류를 대상으로 회계처리가 적정하게 되고 있는지에 대해 감사가 이루어지며, 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등 정규적 감사 외에 주요업무는 반드시 검토를 받고 있습니다. 감사 지적사항은 즉시 대표이사가 이사회에 보고하고 이사회의 지침에 따라 조치하고 있으며, 적절한 시기마다 사후관리를 하고 있습니다.「주식회사등의외부감사에관한법률」 제10조 제4항에 의거 당사의 감사위원회는 외부감사인의 선임을 승인하며, 외부감사계약 내용의 적절성을 검토합니다. 회사의 회계정책, 재무상태 등 회계, 감사업무와 관련하여 외부감사인과 핵심 감사사항 등에 대해 수시로 커뮤니케이션을 수행하고 있으며, 대표감사위원이 현장감사, 재고실사 등 외부감사과정에 직접 참여하여 외부감사 과정에 대한 모니터링을 실시하고 있습니다. 또한 외부감사결과 뿐만 아니라 외부감사인의 권고사항에 대해 추가적인 검토를 수행한 후 회사의 경영진에게 동 사실에 대한 감사위원회의 의견을 개진하고 있습니다. 나. 감사위원의 선임당사는 코스닥시장 상장법인이지만 최근사업연도말 자산총액이 2조 원 및 1천억 원 미만이므로 상법 제542조의11의 감사위원회 설치 및 제542조의10의 상근감사 선임 의무는 없습니다. 하지만 회사 감사체제 강화를 위해 상법 제415조의2에 의거 감사위원회를 설치하여 그 직무를 수행하고 있으며, 상법 제393조의2의 규정에 의해 감사위원을 이사회에서 선임하고 있습니다. 다음은 감사위원 3인의 인적사항 입니다.

구 분	성 명	주 요 경 력	신규선임 여부	사외이사 여부

대표감사위원	한상호(1964.07.28)	Thunderbird M.B.A공인회계사現이엘티에스 주식회사 이사	신규선임(선임일 : 2019.03.29)	사외이사인감사위원

감사위원	이창수(1964.03.01)	University of
Wisconsin-Madison 경영학 석사現삼미금속 주식회사 대표	신규선임(선임일 : 2019.03.29)	사외이사인감사위원

감사위원	김경숙(1959.12.23)	UCLA 화학박사現㈜이퓨쳐 개발이사	신규선임(선임일 : 2019.03.29)	사외이사가 아닌감사위원

다. 감사위원회 위원의 독립성 감사위원회는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인로서의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

제47조(감사위원회의 직무등) ①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③감사위원회는 주식회사의 외부감사등의 외부감사에 관한 법률?에 따라 감사인을 선임한다.
④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤감사위원회는 제1항 내지 제 4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요 활동내용당기 중 개최된 이사회 및 감사위원회에서 감사(또는 감사위원)의 주요 활동내용은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	의결기구	가결여부	비 고

19-01	2019.02.11	내부회계 관리자의 운영실태 보고서의 건	이사회	가결	감사

19-02	2019.02.14	제 19기 재무제표 승인의 건	이사회	가결	감사

19-03	2019.02.25	제 19기 정기 주주총회 소집의 건	이사회	가결	감사

19-04	2019.03.29	대표감사위원 선임의 건	감사위원회	가결	감사위원 3인

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시예정

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원부	4	부장1명차장1명대리 2명(8년)	경영전반에 관한 감사 업무 수행 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 제16기 주주총회에 전자투표제를 채택했었습니다.- 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제16기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 주주총회 개최 10일 전부터 주주총회개최일 하루전까지- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

나. 소수주주권의 행사여부당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이기현	본 인(부사장)	보통주	1,134,650	23.79	1,134,650	23.79	-

황경호	임 원(대표이사)	보통주	800,169	16.78	800,169	16.78	-

김경숙	임 원(이사)	보통주	238,962	5.01	223,962	4.70	-

한상호	사외이사	보통주	25,000	0.53	25,000	0.53	-

계	보통주	2,198,781	46.10	2,183,781	45.79	-

기 타	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요 경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

이기현	부사장	2000년 ~ 현재	(주)이퓨쳐 부사장	해당사항 없음

다. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 05월 24일	이기현	2,183,781	45.79	특별관계자의 장내매매로 인한 주식변동	특별관계자 합산

2. 주식의 분포

가. 5%이상 주주의 주식보유 현황 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이기현	1,134,650	23.79	-

황경호	800,169	16.78	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,700	99.53	1,948,919	40.86	-

3. 주식사무 가. 정관상 신주인수권의 내용 및 주권 등에 관한 사항

정관상 신주인수권의 내용(제10조)	제10조(주식의 발행 및 배정) ①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여 하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의
주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약 되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (총 8종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

공고게재신문	매일경제신문

4.최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장[2019년 3월 31일 현재] (단위 :원,주 )

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최 고	4,820	4,185	4,400	4,650	4,610	4,635

최 저	3,685	3,785	3,750	3,785	4,390	4,290

월간거래량	2,502,673	317,433	852,847	646,635	259,714	249,027
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

황경호	남	1959.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	Victoria University Of Wellington 응용언어학 석사
㈜이퓨쳐 대표이사	800,169	-	타인	2000년 01월 21일~ 기준일 현재	2021년 03월 30일

이기현	남	1963.05	부사장	등기임원	상근	관리기획	일리노이 주립대경영학 석사㈜이퓨쳐 부사장	1,134,650	-	본인	2000년 01월 21일~ 기준일 현재	2021년 03월 30일

김경숙	여	1959.12	이사	등기임원	상근	연구개발	UCLA 화학박사㈜이퓨쳐 개발이사	223,962	-	타인	2000년 01월 21일~ 기준일 현재	2022년 03월 29일

한상호	남	1964.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	Thunderbird M.B.A화인F.C. 대표이사공인회계사㈜이퓨쳐 감사	25,000	-	타인	2019년 03월 29일~ 기준일 현재	2022년 03월 29일

이창수	남	1964.03	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	University of
Wisconsin-Madison 경영학 석사삼미금속 주식회사 대표	-	-	타인	2009년 03월 31일~ 기준일 현재	2021년 03월 30일

양승빈	남	1965.10	이사	미등기임원	상근	연구총괄	중앙대학원 인적자원개발 석사㈜이퓨쳐 연구소 이사	-	-	타인	2014년 01월 01일~ 기준일 현재	2019년 12월 31일

박범진	남	1971.02	이사	미등기임원	상근	영업총괄	서울대학교 경영학과 학사㈜이퓨쳐 사업본부 이사	-	-	타인	2014년 10월 20일~ 기준일 현재	2019년 12월 31일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리직	남	6	-	1	-	7	-	-	-	-

관리직	여	11	-	-	-	11	-	-	-	-

연구직	남	4	-	1	-	5	-	-	-	-

연구직	여	15	-	1	-	16	-	-	-	-

영업직	남	9	-	-	-	9	-	-	-	-

영업직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

소계	남	19	-	2	-	21	7.1	247,995	11,809	-

소계	여	26	-	1	-	27	5.6	239,233	8,860	-

합 계	45	-	3	-	48	6.3	487,228	10,151	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	46,285	23,143	1인당 평균급여액은 연간급여총액에서 인원수로 나눈 단순평균임.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	5	900,000	퇴직금 별도

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	194,641	38,928	1인당 평균보수액은 연간보수총액에서 인원수로 나눈 단순평균임.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	185,641	61,880	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	9,000	4,500	-

감사	-	-	-	-

*) 1인당 평균보수액은 연간보수총액에서 인원수로 나눈 단순평균임.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자가 없습니다.

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 제출일 현재 해당사항 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인 출자현황- 당사는 소규모기업에 해당하여 타법인 출자현황의 기재를 생략하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등제출일 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주등과의 자산양수도등제출일 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래제출일 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래제출일 현재 해당사항 없습니다. 5. 임원의 특수관계인과의 거래제출일 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

가. 기 신고한 주요사항의 진행상황제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 주주총회의사록 요약

구분	주총일자	안건	결의내용

제17기 정기주주총회	2017.03.30	- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

제18기 정기주주총회	2018.03.30	- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로가결

제19기 정기주주총회	2019.03.29	- 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건- 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로가결

3. 우발채무 등

가. 중요한 소송사건 등당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 채무보증 현황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

라. 합병등의 사후정보(중요한 자산 양수)당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 중소기업기준 검토표 등
1. 전문가의 확인

- 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.