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화인베스틸 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 화인베스틸
대 표 이 사 : 장 인 화
본 점 소 재 지 : 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33
(전 화) 055-259-2000
(홈페이지) http://www.finebesteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 윤 종 호
(전 화) 051-796-7000
【 대표이사 등의 확인 】

대표이사 등의 확인서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제4조에 따른 외부감사대상법인으로 동법 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2020. 03. 30
【주식회사 화인베스틸】
대표이사 【장 인 화】 (서명)
신고업무담당이사 【윤 종 호】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 화인베스틸' 이라 칭하고, 영문으로는 'Fine besteel. Co., Ltd.' 라 표기합니다. 나. 설립일자당사는 2007년 9월 19일에 설립되어, 열간 압연 및 압출 제품 제조업을 주요사업으로 하고 있으며, 조선용 형강 생산 및 판매를 주력사업으로 진행하고 있습니다. 당사가 영위하는 상세한 사업의 내용은 『II. 사업의 내용』을 참조 하시기 바랍니다. 다. 본사의 주소 , 전화번호 및 홈페이지 주소

구분	내용

본사	경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33

전화번호	055) 259 - 2000

홈페이지	www.finebesteel.com

라. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 마. 대한민국에 대리인이 있는 경우당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 조선용 형강 및 일반 형강을 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. [정관에 기재된 목적사업]

내 용	비 고

1. 열간 압연 및 압출 제품 제조업 2. 철강 도매업 3. 수출입 등 무역업 4. 부동산 임대업 5. 위 각호에 관련되는 부대사업 일체

사. 공시서류 작성 기준일 현재 계열회사의 수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 보고서 제출일 현재 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률 '에서 정하는 대규모 기업집단에 해당하지 않으며, 계열회사는 없습니다. 아. 신용평가에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

등록	2014년 07월 24일	부	-
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

일자	주요 내용

2007.09	(주)화인베스틸 법인 설립

2007.10	일본 TANAKA 설비 및 엔지니어링 계약

2008.02	주주배정 유상증자( 1,500,000주, 자본금 300억)

2008.12	시 압연 실시

2009.01	창녕군과 형강 공장 설립을 위한 투자각서(MOU) 체결

2009.04	선급제조법승인(9대 선급 취득)

2009.05	부경대학교 산합협력 체결

2009.12	한국표준협회 제품(K) 인증

2010.05	제3자 배정 유상증자 (850,000주, 자본금 385억)

2011.05	이노비즈기업 선정(중소기업청)

2011.06	ISO 9001/ ISO 14001 인증

2011.11	KS 인증대상 지식경제부 수상

2011.12	현대중공업 우수협력업체(품질부문) 선정

2012.01	고용창출 100대 우수기업 대통령 인증패 수상

2012.01	현대미포조선 동반 성장 우수 협력사 선정

2013.07	무상감사 3:1 (주식수 3,850,000주 -> 1,283,322주)

2013.07	액면분할 (액면가액 10,000원 -> 500원)

2013.08	현대중공업 등급 우수업체 선정

2013.10	친환경경영 우수기업 환경부 장관상 수상

2014.03	유가증권시장 상장을 위한 상장예비심사청구서 제출

2014.07	상장 공모 (6,433,560주, 자본금 160억)

2014.07	유가증권시장 상장

2015.05	자기주식 취득 (1,250,000주)

2017.09	자기주식 취득 (1,300,000주)

2017.11	자기주식 이익소각 (1,100,000주)

2018.04	자기주식 이익소각 (1,450,000주)

나. 회사의 본점 소재지 및 변경당사는 보고서 제출일 현재 본점 소재지 변경에 대하여 해당사항이 없습니다. 다. 경영진의 주요한 변동

일 자	내 용

2008.12.01	김우동 이사, 황선도 감사 해임김종희 이사, 오국찬 감사 취임

2009.05.27	김종희 이사 사임장재헌 이사 취임

2012.03.13	신정택 이사, 오국찬 감사 사임김종희 이사, 이지윤 감사 취임

2013.06.21	장재헌 이사 사임윤종호 이사, 천동원 사외이사, 한동훈 사외이사 취임

2013.07.22	이지윤 감사 사임윤종호, 천동원, 한동훈 감사위원 취임(감사위원회)

2014.02.28	강민석 사외이사 취임

2014.03.31	천동원 사외이사 사임

2015.03.27	장인화 사내이사, 김종희 사내이사 재선임조성렬 사외이사 취임

2015.07.23	한동훈 사외이사 사임홍순보 사외이사 취임

2016.03.25	윤종호 사내이사 재선임정창모 사외이사 취임

2017.03.24	김상균 사외이사 취임강민석 사외이사 임기만료 퇴임

2018.03.22	장인화 사내이사 재선임, 한동석 사내이사 취임
조성렬, 홍순보 사외이사 재선임

2018.03.27	김종희 사내이사 퇴임

2019.03.26	윤종호 사내이사 재선임
홍순보 사외이사 사임
정창모 사외이사 재선임, 이미현 사외이사 취임

2020.02.28	장재훈 사내이사 취임

주) 보고서 제출일 현재 사외이사 3인(정창모, 조성렬, 이미현)으로 감사위원회를 구성하고 있습니다.

라. 최대주주의 변동

변동일	최대주주	지분율	사유

2007.09.18	동일철강(주) 외 3인	86.67%	설립

2009.07.28	(주)화인인터내셔날외 2인	52%	최대주주 주식 일부 매각

2013.12.20	동일철강(주) 외 3인	45.03%	최대주주 주식 일부 매각

2015.09.30	장인화 외 9인	42.28%	최대주주 장외 매수

2016.02.28	장인화 외 14인	45.34%	특수관계인의 장외 매수

2016.12.29	장인화 외 14인	48.19%	최대주주의 장외 매수

2017.03.02	장인화 외 13인	48.08%	특별관계 해소

2017.08.31	장인화 외 13인	51.07%	최대주주 장외 매수

2017.11.24	장인화 외 13인	52.89%	자사주 이익소각(1,100,000주)

2018.04.13	장인화 외 13인	55.48%	자사주 이익소각(1,450,000주)

2018.04.30	장인화 외 9인	55.26%	특별관계 해소(임원퇴임)

2018.05.04	장인화 외 9인	55.25%	특수관계인의 장내 매도

2019.02.15	장인화 외 9인	54.46%	특수관계인의 장내 매도

2019.02.22	장인화 외 8인	50.35%	특수관계인의 장내 매도 등

2019.05.07	장인화 외 8인	50.30%	특수관계인의 장내 매도

2019.05.22	장인화 외 8인	50.29%	특수관계인의 장내 매도

2019.09.20	장인화 외 8인	51.23%	특수관계인의 장내 매도

2019.09.20	㈜화인인터내셔날 외7인	51.23%	최대주주변경

2019.12.12	㈜화인인터내셔날 외7인	51.37%	특수관계인의 장내 매도

2019.12.17	㈜화인인터내셔날 외7인	51.42%	특수관계인의 장내 매도

2019.12.20	㈜화인인터내셔날 외7인	51.47%	특수관계인의 장내 매도

2019.12.26	㈜화인인터내셔날 외7인	51.66%	특수관계인의 장내 매도

2020.01.02	㈜화인인터내셔날 외7인	51.78%	특수관계인의 장내 매도

2020.01.08	㈜화인인터내셔날 외7인	51.83%	특수관계인의 장내 매도

2020.01.13	㈜화인인터내셔날 외7인	51.93%	특수관계인의 장내 매도

2020.01.16	㈜화인인터내셔날 외7인	51.94%	특수관계인의 장내 매도

마. 상호의 변경당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 바. 회사의 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 사. 회사의 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 09월 18일	-	보통주	1,500,000	10,000	10,000	설립

2008년 01월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	1,500,000	10,000	10,000	-

2010년 06월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	850,000	10,000	20,000	-

2013년 07월 25일	무상증자	보통주	2,566,678	10,000	-	-

2013년 07월 25일	주식분할	보통주	24,383,118	500	-	-

2014년 07월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	6,433,560	500	4,700	-

2017년 11월 24일	-	보통주	1,100,000	-	-	주1)

2018년 04월 13일	-	보통주	1,450,000	-	-	주2)

주1) 2017년에 자기주식 소각결정 이사회 결의에 따라 2017년 11월 24일 1,100,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.주2) 2018년에 자기주식 소각결정 이사회 결의에 따라 2018년 04월 13일 1,450,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 정관상 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 보고서 제출일 현재까지 발행된 주식의 총수는 29,550,000주 입니다. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,666,678	-	34,666,678	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,116,678	-	5,116,678	-

1. 감자	2,566,678	-	2,566,678	-

2. 이익소각	2,550,000	-	2,550,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,550,000	-	29,550,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,550,000	-	29,550,000	-

나. 자기주식 2015년 5월 6일, 2017년 7월 26일 각 이사회에서 주주안정 및 주주가치제고를 위하여 자기주식취득을 결의 하였습니다. 2015년 5월 7일 부터 2015년 6월 19일까지 장내에서 1,250,000주를, 2017년 7월 27일 부터 2017년 9월 18일까지 장내에서 1,300,000주를 직접 취득하였습니다.그리고 2017년 11월 20일, 2018년 3월 21일 각 이사회에서 1,100,000주, 1,450,000주를 이익소각하기로 결의하여, 현재 보유중인 자기주식은 없습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식발행현황당사 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,550,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,550,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제12조(신주의배당기산일)
회사가 유무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 경우, 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 그 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.
제52조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

나. 최근 3사업년도의 배당현황주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-7,495	1,971	1,101

(연결)주당순이익(원)	-254	67	36

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

당사는 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준을 도입 하였습니다. 당사의 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2010년 01월 01일이며, 채택일은 2011년 01월 01일 입니다.

(단위 : 백만원)

과목	2019년도 (제13기)	2018년도 (제12기)	2017년도 (제11기)	2016년도(제10기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

유동자산	85,502	98,242	82,364	85,430

현금및현금성자산	2,465	1,900	1,890	3,195

단기금융상품	193	-	2,480	1,350

매출채권및기타채권	13,363	33,998	31,595	25,468

기타	2,276	2,665	1,473	2,038

재고자산	67,203	59,680	44,925	53,379

당기법인세자산	2	-	-	-

비유동자산	125,299	129,891	133,373	141,079

장기금융자산	3,984	3,730	2,605	3,254

장기매출채권및기타채권	385	1,304	1,214	1,674

기타포괄손익공정가치측정 금융자산	2,539	3,327	-	-

관계기업투자	-	-	3,284	3,736

유형자산	105,685	108,531	122,685	128,813

투자부동산	8,785	8,837	-	-

무형자산	1,400	2,033	2,170	2,170

기타	2,520	2,130	1,417	1,432

자 산 총 계	210,801	228,133	215,737	226,510

유동부채	103,957	116,055	113,498	122,859

비유동부채	14,699	11,322	2,605	1,972

부 채 총 계	118,656	127,377	116,103	124,830

자본금	16,050	16,050	16,050	16,050

자본잉여금	60,587	60,587	56,068	55,831

기타자본구성요소	-913	-299	-	-

이익잉여금	16,420	24,418	27,517	29,799

매 출 액	134,799	145,092	127,448	163,149

영 업 이 익	-2,836	6,274	4,657	4,164

법인세차감전순이익	-7,561	2,642	1,490	1,161

당기순이익	-7,495	1,971	1,101	757

주당순이익	-254	67	36	25

▶ 제11기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제13기(당기)	안경회계법인	적정	-	수익인식, 재고자산평가

제12기(전기)	안경회계법인	적정	-	-

제11기(전전기)	안경회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기 (당기)	안경회계법인	재무제표(K-IFRS)검토	60,000천원	1,058 시간

제12기(전기)	안경회계법인	재무제표(K-IFRS)검토	60,000천원	778시간

제11기(전전기)	안경회계법인	재무제표(K-IFRS)검토	60,000천원	540시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당기)	2019.04.15	세무조정보수	2019.01.01~
2019.12.31	8,000천원	-

제12기(전기)	2018.04.18	세무조정보수	2018.01.01~
2018.12.31	8,000천원	-

제11기(전전기)	2017.04.18	세무조정보수	2017.01.01~
2017.12.31	8,000천원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 7인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 전자공고방식으로 주주에게 통지하고 있습니다.

(3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황 당사는 보고서 제출일 현재 3인의 사외이사를 선임하고 있습니다.

(5) 이사의 손해배상 책임보험 가입여부

당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상 책임보험에 가입되어 있지 않습니다.(6) 이사의 독립성

사내이사는 비 독립적이며 사외이사는 독립적입니다당사의 이사 7명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등 과의 관계	연임여부(횟수)

대표이사 및 의장	장인화	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	-	최대주주	연임(2)

사내이사	윤종호	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	재무	-	-	연임(1)

사내이사	한동석	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	영업	-	-	신규선임

사내이사	장재훈	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총무인사	-	-	신규선임

사외이사	정창모	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-	연임(1)

사외이사	조성렬	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	연임(1)

사외이사	이미현	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-	신규선임

(7) 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

나. 이사회의 운영에 관한 사항 [이사회 운영규정] (1) 이사회의구성과소집

구성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

소집	① 이사회는 이사회 의장이 소집한다.
② 이사회 의장이 유고로 인하여 직무를 대행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
③이사회를 소집함에는 회일을 정하고 적어도 정기이사회는 1주일전, 임시이사회는 12시간전에 각 이사에게 문서 또는 구두로 통고하여야 한다.
④1항의 규정에도 불구하고 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.

(2) 이사회의 결의 방법

결의
방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 제2항의 결정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.
④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
⑤ 이사회 결의가 가부동수일 경우에는 의장이 결정한다.

(3) 이사회의 권한 위임

권한위임	이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

다. 이사회의 중요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

홍순보
(50%)	조성렬
(100%)	정창모
(50%)	이미현(0%)

19-01	2019-01-25	[보고사항] 제1호 제12기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성

19-02	2019-03-11	[결의사항] 제1호 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 이사후보자 추천의 건 제3호 제12기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성 현황 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	정창모(위원장)조성렬(사외이사)이미현(사외이사)	내부통제의 적정성을 기하며, 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 목적	-

마. 이사회 내 위원회 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2019-01-25	[보고사항]
제1호 2018년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결

2	2019-04-25	[보고사항] 제1호 2019년 1분기 검토 결과 보고의 건 [결의사항] 제1호 2019년 1분기 재무제표 승인의 건	가결

3	2019-07-31	[보고사항] 제1호 2019년 반기 검토 결과 보고의 건 [결의사항] 제1호 제13기 반기 재무제표 보고의 건	가결

4	2019-10-31	[보고사항] 제1호 2019년 3분기 검토 결과 보고의 건 [결의사항] 제1호 제13기 3분기 재무제표 보고의 건	가결

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 교육 실시 예정
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 보고서 제출일 현재 상법제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 정관 제31조에 의하여 적용 배제하고 있습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.

라. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장인화	남	1963년 01월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	·동일철강(주) 대표이사 ·(주)화인인터내셔날 대표이사	-	-	-	7년 5개월	2021년 03월 27일

윤종호	남	1961년 12월	전무이사	등기임원	상근	재무담당	·동일철강(주) 상무이사 ·(주)화인스틸 관리이사	-	-	-	6년 8개월	2022년 03월 26일

한동석	남	1962년 04월	전무이사	등기임원	상근	구매영업담당	·(주)화인인터내셔날 영업이사	13,320	-	-	7년 5개월	2021년 03월 22일

장재훈	남	1959년 05월	전무이사	미등기임원	상근	총무인사담당	-	-	-	-	1년 8개월	-

조성렬	남	1946년 10월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	·BS금융지주 경제연구소 소장 ·동아대학교 국제무역학 교수	-	-	-	4년 10개월	2021년 03월 27일

정창모	남	1956년 01월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	·금융감독원 부산지원장 ·대구은행 상임감사위원	-	-	-	3년 9개월	2022년 03월 26일

이미현	여	1973년 08월	사외이사	등기임원	비상근	이사회	법률사무소 소통 대표변호사 언론중재위원회 위원(감사) 부산시 행정심판위원회 위원	-	-	-	10개월	2022년 03월 26일

최원집	남	1953년 06월	부사장	미등기임원	상근	영업관리	·현대제철 전무이사	-	-	-	6년 4개월	-

손재수	남	1962년 12월	상무이사	미등기임원	상근	생산관리담당	·포스코 건설 ·한보철강 생산관리 ·대동중공업 생산관리	-	-	-	12년 2개월	-

백기천	남	1968년 02월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	·(주)화인인터내셔날 영업담당	13,320	-	-	10년 8개월	-

진수진	남	1965년 11월	상무이사	미등기임원	비상근	경영기획관	카카오모빌리티운영 본부장 한국사회여론연구소 전문위원	-	-	-	8개월	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	40	0	6	0	46	7년 2개월	2,244,339	54,740	-	-	-	-

사무관리직	여	12	0	1	0	13	5년 6개월	409,828	31,525	-

생산기능직	남	105	0	7	0	112	8년 3개월	6,279,617	56,068	-

합 계	157	0	14	0	171	-	8,933,784	53,818	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	442,500	88,500	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,205,000	200,833	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,141,000	380,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	64,000	21,333	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장인화	대표이사	900,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	900,000	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장인화	대표이사	900,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	900,000	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

에프엔인베스트먼트	2016년 05월 10일	사업다각화	4,000,069	204,397	22	2,939,448	-	-	-698,837	204,397	16.65	2,240,611	23,777,401	-2,447,803

합 계	204,397	22	2,939,448	-	-	-698,837	204,397	16.65	2,240,611	23,777,401	-2,447,803

주) 에프엔인베스트먼트는 2018년 1월 유상증자를 실시하여 당사의 지분율이 감소하였음.타법인 출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

BNK금융지주	2018년 07월 03일	단순투자	142,791	16,000	0.005	117,280	-	-	5,280	16,000	0.005	122,560	104,538,771,056	598,946,530

한국특수형강	2018년 5월 16일	단순투자	816,389	107,945	0.33	269,863	-	-	-93,913	107,945	0.33	175,950	313,533,369	-22,331,296

합 계	123,945	-	387,143	-	-	-88,633	123,945	-	298,510	104,852,304,425	-2,435,193
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)당사는 보고서 제출일 현재 최대주주등과의 가지급금 및 대여금 거래 내역은 없습니다.

나. 담보제공 내역당사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에 제공한 담보 내역은 없습니다. 다. 채무보증 내역당사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에 제공한 채무보증 내역은 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 증권 등 매수 또는 매도 내역당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 증권 등을 매수 또는 매도한 사실이 없습니다. 나. 자산 양수·도 내역 당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 자산양수·도 한 내역이 없습니다. 3. 대주주와의 영업 거래 가. 매출·매입 거래당사가 최근 3 사업연도 기간 중 최대주주 및 특수관계자 간 매출·매입거래 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	성명	관계	2019년채권/채무 잔액	2019년도	2018년도	2017년도

금액	내용	금액	내용	금액	내용

매출	(주)화인인터내셔날	특수관계인	7,315	9,063	제품매출등	19,324	제품매출등	18,140	제품매출등

동일철강(주)	특수관계인	-	505	상품매출등	7,359	상품매출등	10,237	상품매출등

매입	(주)화인인터내셔날	특수관계인	484	6,861	원재료매입등	4,450	원재료매입등	3,268	원재료매입등

동일철강(주)	특수관계인	-	5,824	원재료매입등	9,145	상품매입등	13,494	상품매입등

나. 부동산 매매 또는 임대차 내역(1) 부동산 매매 내역

보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(2) 부동산 임대차 내역당사는 최근 3사업연도 기간 중 최대주주 및 특수관계자 간 부동산 임대차 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원 )

임대인	임차인	보증금	임대료	임대기간	임대사유

(주)화인인터내셔날	(주)화인베스틸	125	215	2016.09.01~2017.08.31	부산사무소

125	215	2017.09.01~2018.08.31	부산사무소

125	215	2018.09.01~2019.08.31	부산사무소

125	215	2019.09.01~2020.08.31	부산사무소

임대인	임차인	보증금	임대료	임대기간	임대사유

(주)화인베스틸	(주)화인인터내셔날 창녕지점	300	144	2016.08.01~2017.07.31	원자재절단

300	144	2017.08.01~2018.07.31	원자재절단

300	144	2018.08.01~2019.07.31	원자재절단

300	144	2019.08.01~2020.07.31	원자재절단

4. 대주주와의 차입 내역당사의 최근 3사업연도 기간 중 최대주주등과 차입 거래 내역은 없습니다.

5. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 보고서 제출일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 내역은 존재하지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행/변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행/변경상황

- 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부

2020.02.28	정기주주총회	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 장재훈 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결

2019.03.26	정기주주총회	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사후보자 선임의 건 2-1호 사내이사 윤종호 2-2호 사외이사 정창모 2-3호 사외이사 이미현제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 3-1호 사외이사 정창모 3-2호 사외이사 이미현	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2018.03.22	정기주주총회	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사후보자 선임의 건 2-1호 사내이사 장인화 2-2호 사내이사 한동석 2-3호 사외이사 조성렬 2-4호 사외이사 홍순보제3호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 3-1호 사외이사 조성렬 3-2호 사외이사 홍순보제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2017.03.24	정기주주총회	제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 사외이사 김상균제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2016.03.25	정기주주총회	제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관일부변경의 건제3호의안 : 이사선임의 건 3-1호 사내이사 윤종호 3-2호 사외이사 정창모제4호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 4-1호 감사위원 정창모	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2015.07.23	임시주주총회	제1호 의안 : 이사선임의 건제2호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건제3호 의안 : 정관일부변경의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2015.03.27	정기주주총회	제1호의안 : 제8기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건 2-1호 사내이사 장인화 --> 승인 2-2호 사내이사 김종희 --> 승인 2-3호 사외이사 조성렬 --> 승인 2-4호 사외이사 김호익 --> 부결제3호의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 3-1호 사외이사 조성렬 --> 승인 3-2호 사외이사 김호익 --> 부결제4호의안 : 임원퇴직금지급규정제정의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

다. 채무보증 현황(단위 : 천원 )

제공처	보증금액	보증내용

한국증권금융	1,947,000	우리사주 차입금 보증

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그밖의 상황 가. 제재현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 녹색경영당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조와 「온실가스·에너지 관리업체 지정·관리업체 지정·관리 지침」(환경부 고시 제2010-109호)에 따라 산업·발전부문 관리업체로 지정되었습니다.

당사의 온실가스배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	LNG사용량(천㎡)	LPG사용량(ton)	전기사용량(Mwh)	온실가스배출량(tCO2-eq)	에너지사용량(TJ)

2012년	10,760	-	22,585	34,773	692

2013년	11,010	-	24,441	36,007	716

2014년	12,884	-	26,360	41,783	831

2015년	10,236	-	22,061	33,571	668

2016년	4,769	3,466	19,183	29,472	567

2017년	-	4,802	13,469	20,534	374

2018년	-	6,202	16,221	26,153	471

2019년	5,582	15,464	23,765	433

- 당사는 2016년 6월부터 주연료를 LNG --> LPG로 전환하였습니다.당기말 현재 2차 이행계획기간(2018년~2020년)의 이행연도별로 무상할당받은 배출권의수량은 다음과 같습니다.

(단위: KAU)

이행연도	무상할당 배출권

2018년분	29,826

2019년분	29,826

2020년분	29,826

합 계	96,562

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

일반공모	1	2014년 07월 14일	1. 시설자금 :5,1432. 차입금상환 : 24,2033. 기타 : 891	30,237	1. 시설자금 : 3,0172. 차입금상환 : 26,4003. 기타 : 820	30,237	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고