화인베스틸 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 02월 28일	제13기정기주주총회	제2호 의안1. 주권등 전자증권 도입후 주요 변경사항1) 제8조2항 삭제 후 제8조의 2 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설2) 제18조의2(사채 및 산주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 신설	전자증권제도의 시행에 따른 문구 변경 및 조문 추가

2021년 03월 29일	제14기정기주주총회	제2호 의안1) 제14조 (명의개서대리인)의 주식사무처리방법 변경2) 제15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제3) 제17조 (전환사채의 발행) 전환사채관련 조문 정비4) 제17조의2 (사채의 발행) 신설5) 제18조 (신주인수권부사채의 발행) 문구 수정 및 조문 신설6) 제19조 (사채발행에 관한 준용규정) 문구 수정7) 제4장 제22조 (소집통지 및 공고) 문구 수정 및 조문 신설8) 제5장 이사, 이사회 제39조 (이사의 보고 의무) 문구 수정9) 제40조 (이사회의 구성과 소집) 문구 수정10) 제42조 (이사회의 의사록) 문구 수정11) 제43조 (위원회) 문구 수정12) 제6장 감사위원회 제45조 (감사위원회의 구성) 문구 수정 및 조문 신설13) 제47조 (감사위원회의 직무 등) 문구 수정 및 조문 신설14) 제7장 회계 제50조 (재무제표등의 작성 등) 문구 수정 및 조문신설15) 부칙 신설	상법 개정등에 따른 변경사항 반영

2022년 03월 29일	제15기정기주주총회	제2호 의안1) 제4장 주주총회 제31조 (서면에 의한 의결권의 행사) 삭제2) 제5장 이사, 이사회 제35조 (이사의 임기) 이사의 임기는 2년으로 한다. 3) 제44조 (이사의 보수와 퇴직금) 조문변경	이사의 임기 변경

2023년 03월 29일	제16기정기주주총회	제2호 의안1) 제1장 총칙 제2조 (목적) 6~28항 신설	사업다각화에 따른 사업목적추가

2024년 03월 28일	제17기정기주주총회	제2호 의안1) 제1장 총칙 제2조 (목적) 29~30항 신설	사업다각화에 따른 사업목적추가

2024년 12월 13일	제18기임시주주총회	제1호 의안 1) 제5조(발행예정주식의 총수)발행할 주식수 증가2) 제17조(전환사채의 발행) 사채 발행 범위 증가3) 제18조(신주인수권부사채의 발행) 사채 발행 범위 증가	-

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	열간압연 및 압출 제품제조업	영위

2	수출입 등 무역업	영위

3	철강도매업	영위

4	부동산 임대업	영위

5	위 각 호(1~4)에 부대되는 사업일체	영위

6	LNG, 수소, 암모니아 등 가스 관련 생산저장시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업	미영위

7	수소, 암모니아 등 가스 관련 생산, 저장, 운송, 판매와 관련된 사업	미영위

8	수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업	미영위

9	기능성 신소재, 복합재료 성형제품 제조 및 판매업	미영위

10	기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업	미영위

11	신재생에너지 관련 기계장치의 제조 및 기술용역업, 기계 설비 및 공도구 등에 대한 유지, 보수업무, 매매업 및 임대업 등	미영위

12	신재생에너지 개발 및 발전업	미영위

13	신재생에너지 설비의 제작, 기술용역업, 지원 및 설치, 유지보수업	미영위

14	바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설 및 설비시공업	미영위

15	폐기물 종합 처리업	미영위

16	환경 및 위생관련 사업	미영위

17	로봇 부품 제조 및 판매사업	미영위

18	로봇 자동화기계, 설비 제조 판매업	미영위

19	산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업	미영위

20	선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업	미영위

21	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	미영위

22	자회사 등(이하 자회사, 합작회사 등을 말한다)의 주식을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ육성하는 지주사업	영위

23	자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원	영위

24	자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원	영위

25	위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업	영위

26	위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업	영위

27	위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련	영위

28	위 각 호에 부대되는 사업 일체	영위

29	선박블록 제조 판매업	미영위

30	조선기자재 부품 제조 판매업	미영위

※ 공시서류작성기준일 현재 정관상 명시된 모든 사업목적입니다※ 공시서류작성기준일 현재 사업 추진 단계에 있는 일부 사업목적은 '미영위'로 기재하였습니다.※ 공시서류작성기준일 현재 주주총회에서 가결된 사업목적만 기재하였습니다.

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 28일	-	29. 선박블록 제조 판매업

추가	2024년 03월 28일	-	30. 조선기자재 부품 제조 판매업

수정	2025년 03월 31일	10. 기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업	10. 선박, 자동차, 부품, 기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업

수정	2025년 03월 31일	20. 선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업	20. 선박, 해양, 위성, 항공 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 자문,임대 가공 및 용역업

수정	2025년 03월 31일	25. 위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업	25. 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업

수정	2025년 03월 31일	26. 위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업	26. 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

수정	2025년 03월 31일	27. 위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련	27. 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련

수정	2025년 03월 31일	28. 위 각 호에 부대되는 사업 일체	28. 각 호에 부대되는 사업 일체

추가	2025년 03월 31일	-	31. 항공기,발사체, 엔진,부품,기타 장비품에 대한 제조,수리, 보수, 정비, 해체, 개조, 예방·재생정비 및 판매서비스업

※ 2025년 03월 31일 제18기 정기주주총회에서 목적사업 변경,추가의 안건이 포함되어있습니다. 자세한 사항은 당사 '주주총회소집공고'를 참고하시기 바랍니다.정기주주총회의 결과에 따라 상기 내역과 변동이 있을 수 있습니다.

다-1. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적, 필요성사업다각화를 위해 사업목적 추가하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 2024년 03월 28일 제17기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등주된사업의 시너지 효과로 매출증대를 목적으로 사업목적 추가하였습니다.

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	선박블록 제조 판매업	2024년 03월 28일

2	조선기자재 부품 제조 판매업	2024년 03월 28일

마. 사업 목적 추가 산업 추진현황

구분	사업목적	사업추진현황

6	LNG, 수소, 암모니아 등 가스 관련 생산저장시설에 대한 연구개발, 기술자문, 타당성조사, 설계, 기자재 공급, 제작 및 검사, 설치공사 및 감리, 시운전 및 성능보장, 유지 및 보수 등의 사업	◈ 진출 목적 : 수소 및 암모니아 미드스트림 분야 사업 진출◈ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 : RE100, 탄소중립 정책에 의한 새로운 시장 개척 KOGAS, POSCO 등 신사업으로 육성 및 지원◈ 신규사업과 관련된 투자액 :2023년 넥서스가스(주) 48억투자 ◈ 사업 추진현황 : 넥서스 가스와 스마트 배관 시공 및 IT솔루션 분야 강화◈ 기존 사업과의 연관성 :그룹 내 신사업 전략 ◈ 주요 위험 :해당 분야 전문 인력 확보 및 IT 융복합 기술 발굴 필요◈ 향후 추진계획 : 전문 면허 추가 확보 및 인력 충원

7	수소, 암모니아 등 가스 관련 생산, 저장, 운송, 판매와 관련된 사업

8	수소충전소의 설계, 기자재 공급, 구축, 운영, 매매, 임대 등의 사업

9	기능성 신소재, 복합재료 성형제품 제조 및 판매업	◈ 진출 목적 : 수소, 암모니아 운송 및 저장 용기 제작 및 판매◈ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 : 연료공급설비 분야 안전성 확보 필요 및 수소, 암모니아 전환에 따른 기자재 교체 수요 증가◈ 미추진사유 : 안전성과 효능에 대한 철저한 검증과 연구, 법규와 규제 준수, 투명하고 정확한 광고등의 필요로 인하여 추진 계획은 검토중◈ 기존 사업과의 연관성 : 계열사 친환경 제품 적용 ◈ 주요 위험 : 품질 확보와 매출처 확보◈ 향후 추진계획 : 신기술에 대한 품질 및 안전 기준 적용

10	기타 선박, 자동차 등의 부품, 제조 및 판매서비스업	◈ 진출 목적 : 모빌리티 전장 부품 관련 사업 검토◈ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 : 전동화에 따른 전장부품 다변화, 고도화 전기차, 자율주행 등 분야별 수요 증가◈ 사업 추진현황 : 기존 생산라인 활용으로 당사의 제품 및 기술 등은 여러분야에 다양하게 사용할 수 있기 때문에 사업의 목적별로 예상투자회수기간 등은 산출하지 않습니다. ◈ 기존 사업과의 연관성 : 그룹 내 신사업 전략 ◈ 주요 위험 : 해당 분야 전문 인력 확보◈ 향후 추진계획 : 사업 분야 검토 중

11	신재생에너지 관련 기계장치의 제조 및 기술용역업, 기계 설비 및 공도구 등에 대한 유지, 보수업무, 매매업 및 임대업	◈ 진출 목적 : CCUS, VPP 등 기계장치 제조 및 용역 사업 진출◈ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 : 탄소 절감 및 에너지 절감을 위한 정책 수립 탄소중립 실천을 위한 기업의 수요 증가◈ 미추진사유 : 재생 에너지 기계장치의 제조 및 운영의 유해 물질의 발생과 처리 계획을 검토중◈ 기존 사업과의 연관성 : 철강산업 탄소절감 ◈ 주요 위험 : 에너지 절감을 위한 IT 융복합 기술 발굴 필요◈ 향후 추진계획 : IT 중심의 솔루션 개발 위한 수요 조사

12	신재생에너지 개발 및 발전업

13	신재생에너지 설비의 제작, 기술용역업, 지원 및 설치, 유지보수업

14	바이오가스 정제 고질화를 포함한 가스시설 및 설비시공업	◈ 진출 목적 : 폐기물, 바이오가스 활용 발전자산 유지 보수 사업◈ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 : 신재생에너지 REC 판매 위한 설비 증가 폐기물 자원화 위한 지역별 발전자산 증가◈미추진사유 : 가스시설 및 설비시공업의 위험 요소를 고려하고, 안전 절차 및 시설을 갖추어 안전한 운영 계획 검토중◈ 기존 사업과의 연관성 : 그룹 내 신사업 전략 ◈ 주요 위험 : 시공실적과 전문인력 운영 유지 비용◈ 향후 추진계획 : 사업 분야 검토 중

15	폐기물 종합 처리업

16	환경 및 위생관련 사업

17	로봇 부품 제조 및 판매사업	◈ 진출 목적 : 사업 다각화 (로봇자동화 시스템을 구축하는 스마트팩토리 사업)◈ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 :스마트팩토리 사업은 다양한 산업 분야에 걸쳐 성장하고 있으며, 특히 인공 지능 및 자율주행 기술의 발전과 함께 로봇 자동화 시스템은 더욱 더 발전하여 미래 산업의 핵심 요소가 될 것으로 전망◈ 신규사업과 관련된 투자액 : 2023년 인포인 100억투자 (지분53.17%) 2024년 스카이라인 100만달러 투자 (지분7% 취득)◈ 사업 추진현황 : 화인베스틸, 인포인과 로봇회사와 공동사업 추진협약을 맺음으로써 스마트팩토리 구축사업, 조선 및 기자재 로봇 자동화 솔루션 개발, 상호지분교환 및 로봇산업진출 관련 공동 투자 및 기술 자문 및 정보교류 협력◈ 기존 사업과의 연관성 : 철강 제조 기술력, 설비 등의 연관사업◈ 주요 위험 :고도의 기술성 필요, 시장 변동성이나 경제적 불확실성으로 인해 투자 수익이 예상보다 낮을 수 있음.◈ 향후 추진계획 : 자회사인 인포인의 디지털트윈(Digital Twin) 소프트웨어와 로봇시스템 엔지니어링 회사 기술을 결합하여 자체 생산 공정 중 제품에 대한 계측과 품질분야에 로봇자동화 시스템을 구축하는 스마트팩토리 사업을 시작으로 국내 하이테크 제조업의 스마트팩토리 구축 시장에 진출할 예정

18	로봇 자동화기계, 설비 제조 판매업

19	산업용, 연구용, 군사용, 전문서비스용 로봇하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발제작, 임대, 가공 및 용역업

20	선박, 해양, 위성 관련 하드웨어 및 소프트웨어 수출입, 개발, 제작, 임대 가공 및 용역업

21	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업

22	자회사 등(이하 자회사, 합작회사 등을 말한다)의 주식을 취득ㆍ소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배ㆍ경영지도ㆍ육성하는 지주사업	◈ 진출 목적 : M 통한 자회사 PMI 계획 수립 및 사업개발◈ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 : 자회사의 IPO 중심의 사업전략 제시 그룹의 체질 개선과 사업분야 전환 요구◈ 기존 사업과의 연관성 : 그룹 내 기획실 운영 ◈ 신규사업과 관련된 투자액 : 별도의 조직의 추가 없이 신성장사업부 및 자회사 각 담당자 업무 추진◈ 사업 추진현황 : 자회사 인포인의 내부회계관리 및 IPO업무 지원◈ 주요 위험 : 기존 사업과의 시너지와 신사업 성과 창출◈ 향후 추진계획 : PMI 수립 및 경영관리 통합

23	자회사 등에 대한 자금, 보증, 경영관리 및 업무지원

24	자회사 등과 시설, 설비, 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원

29	선박블록 제조 판매업	◈ 진출목적 :주된사업의 범위 확장, 안정적인 수익 창출, 매츨증대◈ 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 :국내 조선산업의 경제회복으로 후방산업의 선박블럭, 조선기재자사업의 동반 상승 기대, 세계경제의 회복에 따른 물동량 및 신조 선박의 증감여부는 산업의 성장성에 많은 영향을 미칠 것으로 예상◈ 기존 사업과의 연관성: 주된 사업의 철강의 공급과 관계회사 대선조선의 노하우로 선박 건조 기술의 개발 필수 요소등 사업 확장 용이, 조선용 로봇 및 용접, 도장 로봇을 활용하여 기업 경쟁력을 높이고, 미래 성장을 위한 기반을 마련 ◈ 주요 위험 : 전방산업인 조선산업의 경기 변동에 민감한 산업으로 경기 변동성에 따른 환율 변동성원자재 가격 변동기술변화 및 환경규제 등 대내외 복합적 요소로 인한 위험성◈ 향후 추진 계획: 로봇회사와 공동사업 추진 협약등으로 3D 경량화 및 해상도 보존기술특허를 보유한 디지털트윈 전문기업 ㈜인포인과의 협업을 통해 로봇 데이터 기반의 스마트 제조 기술을 도입하여 생산성을 높이고 품질을 개선하여 선박 블록 제조 과정에 로봇 기술을 적용하여 자동화 비율을 높일 계획

30	조선기자재 부품 제조 판매업

25	위 각 호와 관련된 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업

26	위 각 호의 사업수행을 위해 필요한 상품, 기자재의 수출입업 및 기타 무역관련사업

27	위 각 호에 필요한 기술자의 수탁훈련

28	위 각 호에 부대되는 사업 일체