화인베스틸 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 6인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 전자공고방식으로 주주에게 통지하고 있습니다.

(3) 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(4) 사외이사 현황

당사는 보고서 제출일 현재 3인의 사외이사를 선임하고 있습니다.

(5) 이사의 손해배상 책임보험 가입여부

당사는 보고서 제출일 현재 이사의 손해배상 책임보험에 가입되어 있지 않습니다.

(6) 이사의 독립성

사내이사는 비 독립적이며 사외이사는 독립적입니다

당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등 과의 관계	연임여부 (횟수)	임기

대표이사 및 의장	장재훈
주)	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	-	-	취임
신규선임	3년

사내이사	윤종호	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	재무	-	-	연임(1)	3년

사내이사	한동석	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	구매영업	-	-	-	3년

사외이사	정창모	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-	연임(1)	3년

사외이사	조성렬	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-	연임(1)	3년

사외이사	이미현	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-	-	3년

주) 2020.04.27 대표이사 변경 (장인화->장재훈)

(7) 사외이사의 전문성

회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

나. 이사회의 운영에 관한 사항[이사회 운영규정]

(1) 이사회의 구성과 소집

구성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

소집	① 이사회는 이사회 의장이 소집한다.
② 이사회 의장이 유고로 인하여 직무를 대행할 수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
③이사회를 소집함에는 회일을 정하고 적어도 정기이사회는 1주일전, 임시이사회는 12시간전에 각 이사에게 문서 또는 구두로 통고하여야 한다.
④1항의 규정에도 불구하고 이사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.

(2) 이사회의 결의 방법

결의
방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
③ 제2항의 결정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.
④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 참석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
⑤ 이사회 결의가 가부동수일 경우에는 의장이 결정한다.

(3)이사회의 권한 위임

권한위임	이사회는 이사회의 의결을 거쳐야 할 사항 중 법령 또는 정관에 정하여진 것을 제외하고는 이사회의 결의로써 일정범위를 정하여 대표이사에게 그 결정을 위임할 수 있다.

다. 이사회의 중요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

정창모(100%)	조성렬(33%)	이미현(33%)	윤종호(100%)	한동석(33%)	장재훈(33%)

20-01	2020-01-15	[보고사항] 제1호 제13기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-02	2020-02-13	[결의사항] 제1호 제13기 재무제표 승인의 건 제2호 이사후보자 추천의 건 제3호 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

20-03	2020-04-17	[결의사항]
제1호 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내의 위원회 구성 현황 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	정창모(위원장)조성렬(사외이사)이미현(사외이사)	내부통제의 적정성을 기하며, 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 목적	-

마. 이사회 내 위원회 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2020-01-15	[보고사항]
제1호 2019년 내부회계관리제도 운영실태평가 보고의 건	가결

2	2020-04-25	[보고사항] 제1호 2020년 1분기 검토 결과 보고의 건 [결의사항] 제1호 2020년 1분기 재무제표 승인의 건	가결

3	2020-08-06	[보고사항] 제1호 2020년 반기 검토 결과 보고의 건 [결의사항] 제1호 2020년 반기 재무제표 승인의 건	가결

4	2020.10.25	[보고사항] 제1호 2020년 3분기 검토 결과 보고의 건 [결의사항] 제1호 2020년 3분기 재무제표 승인의 건	가결

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	실시 예정