화인베스틸 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 이사회의 구성

이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다.

당사는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 6인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄하고 있으며, 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다.

이사의 주요 이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항』 - "1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.이사회 의장은 관련 정관에 따라 대표이사(장재훈)가 의장직을 겸직하고 있습니다.

정관 제24조 (주주총회 의장)① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)로 한다. ② 대표이사(사장)의 유고시에는 제38조 제4항의 규정을 준용한다

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	-

※ 정기주주총회(2025년 03월 31일)결과 박민표 사외이사의 중도퇴임으로 홍순보 사외이사가 신규선임 되었습니다.

나. 중요결의사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장재훈	조병열	장민준	정인호	장인화	김대연	임태영	이석주	홍순보	박민표

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

1	2025-02-21	제18기(2024년)재무제표 승인의 건	가결	2025년 03월 31일 취임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	2025년 03월 31일 취임	찬성

2	2025-03-14	[보고사항]제18기 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건[부의안건]제1호 제18기 재무제표 승인의 건제2호 제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-03-24	제1호 신주인수권부사채권 처분의 건제2호 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-03-31	제1호 의장 선임의 건 제2호 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	2025년 03월 31일 중도퇴임	찬성	찬성	찬성	2025년 03월 31일 중도퇴임

5	2025-07-07	제1호 2회차 전환사채 만기전 취득의 건 제2호 3회차 전환사채 만기전 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-09-19	3회차 전환차새 만기전 취득일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-11-04	3회차 전환사채 매도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-12-31	운전자금 일시 대여(금전소비태차 약정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2026-02-26	제19기(2025년) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 정기주주총회(2025년 03월 31일)결과 사내이사 3인(정인호, 장인화, 김대연), 사외이사 1인(박민표)의 중도퇴임으로, 사내이사 2인(장재훈, 조병열), 사외이사 1인(홍순보)이 신규 선임 되었습니다. 다. 이사회내 위원회

현재 감사위원회는 사외이사 3으로 구성되어 있고으며 감사위원회의 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3	임태영(위원장)이석주(사외이사)홍순보(사외이사)	내부통제의 적정성을 기하며, 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 목적	-

2) 이사회내의 위원회 활동내역VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항' 중 '라. 감사위원회의 주요활동내역' 참조 하시기 바랍니다. 라. 이사의 독립성

1) 이사의 선출기준에 대한 독립성 기준 등당사의 이사는 총 6인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 3명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관련 법령상의 절차와 회사의 정관에 따라 이사를 선임하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 확보를 위해 이사 후보자는 사전에 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하며, 사전에 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 약력, 추천인, 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래 등에 대한 내역을 주주에게 통지하고 있습니다.

당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경은 다음과 같습니다

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등 과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사 및 의장	장재훈	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄(사장)	-	-	2027.03.31 (2년)	취임신규선임

사내이사	조병열	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄(부사장)	-	-	2027.03.31 (2년)	신규선임

사내이사	장민준	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영기획실장	-	-	2026.03.29 (2년)	-

사외이사	임태영	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-	2026.03.29 (2년)	-

사외이사	이석주	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-	2026.03.29 (2년)	-

사외이사	홍순보	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영자문	-	-	2027.03.31 (2년)	신규선임

2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 상장법인으로서 상법상 사외이사 선임에 있어 별도의 조직(사외이사후보추천위원회)을 운영하고 있지 않으며, 이사회 추천에 따른 사외이사 후보자의 공정성과 독립성 확보를 위해 법령에 따른 자격, 경력 및 역할 수행정도를 판단하고, 후보의 적격성 등을 검토하여 후보자를 선정하고 주주총회를 거쳐 사외이사를 선임하고 있습니다.

3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부

당사는 상법 제362조 및 당사 정관 제22조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회일 2주간 전에 전자공고방식으로 주주에게 통지하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고, 회사의 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으므로, 당사는 사외이사를 대상으로 교육실시 및 위탁교육 등을 이수하도록 한 사실이 없습니다.

※ 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 재무회계팀에서 보조하고 있으며, 사외이사 교육여부는 상기에 기재된 바와 같습니다.