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메가엠디 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 메가엠디 주식회사
대 표 이 사 : 임수아
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서초구 효령로 321(서초동)
(전 화) 02-3489-8346
(홈페이지) http://www.megamd.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리본부장 (성 명) 김 정 은
(전 화) 02-3489-8346
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

엠디엔피(주)	15.06.26	서울특별시 서초구서초대로78길 48 (서초동)	온라인 및오프라인 교육업	8,034	당사가 지분50.00% 보유	해당사항없음

(주)지케이에듀	14.11.05	광주광역시 북구서방로 17(중흥동)	오프라인 교육업	548	엠디엔피(주)가 지분 80.00% 보유	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항이 없습니다.

1-2. 연결대상 종속회사 현황- 당기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함되는 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회사명	영업활동	투자주식수	지분율(%)	결산일	소재지

엠디엔피(주)	온라인 및 오프라인 교육업	800,000	50.00%	12월 31일	대한민국

(주)지케이에듀	오프라인 교육업	1,600	80.00%	12월 31일	대한민국

나. 회사의 법적. 상업적 명칭당사의 명칭은 "메가엠디 주식회사"이며 영문으로는 MegaMD Co., Ltd.로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2004년 1월 16일에 설립되었으며, 주요 사업목적은 '온라인교육 정보 제공업및 학원사업' 입니다.

라. 본사 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소	서울특별시 서초구 효령로 321 (서초동, 덕원빌딩)

전화번호	(02) 3489-8346

홈페이지	www.megamd.co.kr

마. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 온라인교육서비스의 제공 및 오프라인 학원과 관련하여 '평생교육법' 및 '학원의 설립 ·운영 및 과외교습에 관한 법률'에 따라 사업을 영위하고 있습니다.또한 당사는 회원등의 정보수집과 관련하여 인터넷상에서 주민번호 수집을 금지하는 '정보통신망 이용촉진 및 정보보호에 관한 법률'과 '개인정보보호법'의 적용을 받습니다.

바. 중소기업 해당여부당사는 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우 여부당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 본사와 2개 종속회사를 통하여 일반 성인을 대상으로 교육 콘텐츠를 제공하는 종합 교육 기업입니다.영위사업

회사명	영위사업	비 고

메가엠디(주)	M/DEET, PEET, LEET, 변호사 시험, 원격평생교육	-

엠디엔피(주)	M/DEET, PEET	-

(주)지케이에듀	M/DEET, PEET	-

※ 상세한 내용은 본 보고서의 동 공시서류의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

자. 공시 서류 작성 기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장 여부

(1) 기업집단에 소속된 회사 ( 당사 포함 총 21개사 )

구분	회사수	회사명	법인등록번호

상장사	3	메가스터디(주)	110111-2024026

메가스터디교육(주)	101111-5685966

메가엠디(주)	110111-2937857

비상장사	18	성북메가스터디(주)	110111-3585209

메가넥스트(주)	110111-4036574

메가푸드앤서비스(주)	110111-4451871

(주)아이비김영	110111-3232975

메가인베스트먼트(주)	110111-4817461

(주)마스턴제3호메가프로젝트금융투자회사	110111-4762252

엠디엔피(주)	110111-5764877

(주)지케이에듀	200111-0411549

㈜더조은아카데미	110111-3428061

㈜티제이에듀	120111-0358441

(주)메가비엠씨	110111-3673963

(주)아이티에프이	110111-5672814

메가씨엔에스(주)	110111-6611085

메가씨에스티(주)	110111-6596120

메가젬스톤투자조합1호	-

MEGASTUDY FOREVER JOINT STOCK COMPANY	-

Plus Edu Co., Ltd.	-

메가농식품투자조합 1호	-

상세한 내용은 본문 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 차. 신용평가에 관한 사항당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 01월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본금

2004년 02월 28일	유상증자(제3자배정)	보통주	60,000	5,000	5,000	증자비율:150.0%

2007년 04월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	증자비율:50.0%

2007년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	5,000	5,000	증자비율:666.7%

2008년 03월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	166,666	5,000	6,000	증자비율:14.5%

2008년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	181,000	5,000	6,500	증자비율:13.7%

2010년 10월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	62,746	5,000	9,000	증자비율:4.2%

2013년 06월 05일	-	보통주	100,018	5,000	29,217	흡수합병 주1)

2013년 11월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	16,000	5,000	30,000	증자비율:1.0%

2014년 03월 11일	-	보통주	3,424	5,000	37,405	흡수합병 주2)

2015년 04월 30일	-	보통주	15,118,686	500	-	액면분할

2015년 12월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	3,603,028	500	3,000	코스닥시장 상장시 증자

2016년 10월 12일	-	보통주	1,967,025	500	-	흡수합병 주5)

주1) 메가편입㈜를 흡수합병한 것으로 메가편입㈜의 주주에게 당사 주식 100,018주가 발행되었습니다. 합병비율은 1:0.009823입니다.

주2) ㈜일등로스쿨을 흡수합병한 것으로 ㈜일등로스쿨의 주주에게 당사 주식 3,424주가 발행되었습니다. 합병비율은 1:0.305715입니다.

주3) 증자비율은 증자전 증자주식수를 증자전 총발행주식수로 나누어 산정하였습니다.주4) 총주식수 22,368,593주 중 (주)에스이글로벌 합병에 따른 주식 1,967,025주보호예수(16. 10. 11~17. 10. 10) 1년입니다.주5) ㈜에스이글로벌을 흡수합병한 것으로 ㈜에스이글로벌의 주주에게 당사 주식 1,967,025주가 발행되었습니다. 합병비율은 1:0.1869796입니다. 나. 전환사채등 발행 현황1. 미상환 전환사채당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 미상환 신주인수권부사채 (신주 인수권이 표시된 증서 포함)당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식당사는 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,368,593	-	22,368,593	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,368,593	-	22,368,593	-

Ⅴ. 자기주식수	1,332,091	-	1,332,091	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,036,502	-	21,036,502	-

나. 자기주식자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,332,091	-	-	-	1,332,091	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,332,091	-	-	-	1,332,091	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2013년 6월 5일 메가편입을 흡수합병하는 과정에서 단주 70주, 2014년 3월 9일 일등로스쿨을 흡수합병하는 과정에서 단주 20주, 2016년 10월 4일 (주)에스이글로벌을 흡수합병하는 과정에서 단주 4주 포함 1,308,861주를 취득하였습니다.주2) 액면가 500원 기준으로 작성하였습니다.

다. 종류주식 발행현황 당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,368,593	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,332,091	주1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,036,502	-

우선주	-	-

주1) 당사는 2013년 6월 5일 메가편입을 흡수합병하는 과정에서 단주 70주, 2014년 3월 9일 일등로스쿨을 흡수합병하는 과정에서 단주 20주, 2016년 10월 4일 (주)에스이글로벌을 흡수합병하는 과정에서 단주 4주 포함 1,308,861주를 취득하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

회사가 정관상에 정하고 있는 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다.

- 신주의 배당기산일

이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.

- 이익배당이익배당금은 금전 또는 주식으로 하며, 매결산기 말일 현재 주주명부에 기재된 주주또는 질권자에게 지급한다.- 분기배당1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.

2. 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

① 직전결산기의 자본금의 액

② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

④ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

⑤ 상법 시행령 제19조에서 정한 미실현이익

⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액

4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우 (준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

5. 제9조2의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주) 분기배당은 2017년 03월 23일 제 13기 정기주주총회의 승인을 받아 메가엠디(주) 정관에 추가되었습니다.

- 배당금지급청구권 소멸시효배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

가. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,249	1,171	8,292

(별도)당기순이익(백만원)	-2,244	2,794	9,611

(연결)주당순이익(원)	-134	91	517

현금배당금총액(백만원)	1,052	2,014	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	89.20	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.9	2.0	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	100	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

나. 이익참가부사채에 대한 사항당사는 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(당기)	삼정회계법인	적정	없음

제13기(전기)	삼정회계법인	적정	없음

제12기(전전기)	삼일회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	삼정회계법인	분ㆍ반기재무제표 검토, 외부감사	65,000	1,418

제13기(전기)	삼정회계법인	분ㆍ반기재무제표 검토, 외부감사	50,000	1,565

제12기(전전기)	삼일회계법인	분ㆍ반기재무제표 검토, 외부감사	170,000	1,065

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-. 해당사항 없습니다.

2. 연결재무제표에 대한 감사인 및 감사의견 등

사업년도	감사의견	수정사항및 그 영향	채택회계기준	감사인

2015년도	적정	내용없음	K-IFRS	삼일회계법인

2016년도	적정	내용없음	K-IFRS	삼정회계법인

2017년도	적정	내용없음	K-IFRS	삼정회계법인

주1) 채택회계 기준은 K-IFRS 입니다. 3. 회계감사인의 변경당사는 과거 코스닥시장 상장을 위하여 지정감사를 신청한 결과 안진회계법인으로 지정되어 2012~2013년도 지정감사를 수검하였습니다. 이후 상장 추진이 중단됨에 따라 삼정회계법인으로 감사인을 변경하였습니다. 그러나 2015년 2월 다시 코스닥시장에 상장을 추진하게 됨에 따라 지정감사를 신청하였고, 지정감사인으로 삼일회계법인이 지정됨에 따라 2015년 삼일회계법인으로부터 지정감사를 수검하였으며, 2016년 4월 8일 3개년간 삼정회계법인으로 외부감사인을 선임하였습니다.

4. 내부회계관리제도 가. 내부통제감사의 감사결과 내부통제에 이상이 없으므로 기재를 생략합니다. 나. 내부회계관리제도당사는 현재 내부회계관리제도를 운영중에 있으며, 주기적으로 내부통제 시스템 및 구조에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 회계감사인은 당사의 2017년 12월 31일 현재내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 수

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 1명의 사내이사, 3명의 기타비상무이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 추천여부당사는 보고서 제출일 현재 이사후보의 인적 사항에 대하여 주총 전에 주주에게 주총소집통지서에 포함하여 해당 이사후보의 인적 사항을 통지하고 있습니다. 주주제안권에 의해 이사 선임의안이 제출된 경우가 없으며, 당사는 이사 후보에 대하여 주요 주주의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

다. 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성현황당사는 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

박종육	- 아샘투자자문 전무이사 ('10.03~'16.03)- 블랙넘버스 투자자문 대표이사 ('16.03~현재)
- 메가엠디㈜ 사외이사 ('15.03~현재)	-	-	2018.03.22정기주총사외이사재선임

안경진	- 메티스톤에퀴티파트너스 ㈜ 대표이사 ('14.11~현재)
- 메가엠디㈜ 사외이사 ('15.11~현재)	-	-	2018.03.22정기주총사외이사사임 후 재선임

마. 이사회의 주요 활동내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

17-01	2017.02.24	1) 주식회사 아이비김영 지분 매각의 건2) 이사회 의장 선임의 건	가결

17-02	2017.03.08	1) 제13기(2016년) 재무제표 승인의 건2) 현금 배당 결정의 건3) 정기 주주총회 소집의 건	가결

17-03	2017.03.09	1) 상표권 사용 계약	가결

17-04	2017.03.19	1) 자금대여의 건	가결

17-05	2017.03.23	1) 대표이사 선임의 건	가결

17-06	2017.04.17	1) 중앙원격평생교육원 강의실 추가의 건	가결

17-07	2017.04.18	1) 자금 대여의 건	가결

17-08	2017.05.08	1) 자금 대여의 건	가결

17-09	2017.06.02	1) 학원 폐원의 건	가결

17-10	2017.06.05	1) 지점 폐지의 건	가결

17-11	2017.06.13	1) 내부정보관리규정 개정의 건	가결

17-12	2017.06.19	1) 자금 대여의 건	가결

17-13	2017.06.26	1) 강북 PEET종합반 2관 학원 설립의 건	가결

17-14	2017.06.27	1) 메가로이어스 신촌 독서실 설립의 건	가결

17-15	2017.06.29	1) 자금 대여 연장의 건	가결

17-16	2017.07.07	1) 강사 재계약의 건2) 금전 대여의 건3) 사택 제공의 건	가결

17-17	2017.07.28	1) 자금 대여의 건	가결

17-18	2017.08.14	1) 자금 재대여의 건	가결

17-19	2017.08.17	1) 자금 대여의 건	가결

17-20	2017.08.18	1) 중앙원격평생교육원 강의실 추가의 건	가결

17-21	2017.08.30	1) 자금 대여의 건	가결

17-22	2017.08.30	1) 학원 명칭 변경의 건	가결

17-23	2017.10.11	1) 지점 설치의 건	가결

17-24	2017.10.13	1) 메가엠디 대전피이이트리즈관 학원설립의 건	가결

17-25	2017.11.06	1) 중앙원격평생교육원 강의실 추가의 건	가결

17-26	2017.11.22	1) 전자투표제 도입의 건2) 임시주주총회 소집의 건	가결

17-27	2017.12.15	1) 금전대여에 관한 건	가결

17-28	2017.12.22	1) 메가엠디(주) 공무원사업부 영업양도의 건	가결

17-29	2017.12.22	1) 중앙원격평생교육원 강의실 추가의 건	가결

17-30	2017.12.27	1) 메가엠디 신촌캠퍼스학원 명칭 변경의 건	가결

바. 이사회에서의 사외이사 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 등의 성명

박종육(출석률: 67%)	안경진(출석률: 70 %)

찬 반 여 부

17-01	2017.02.24	찬성	불참

17-02	2017.03.08	찬성	찬성

17-03	2017.03.09	찬성	찬성

17-04	2017.03.19	찬성	찬성

17-05	2017.03.23	찬성	찬성

17-06	2017.04.17	불참	찬성

17-07	2017.04.18	찬성	찬성

17-08	2017.05.08	찬성	찬성

17-09	2017.06.02	찬성	불참

17-10	2017.06.05	찬성	불참

17-11	2017.06.13	찬성	불참

17-12	2017.06.19	찬성	찬성

17-13	2017.06.26	불참	찬성

17-14	2017.06.27	불참	찬성

17-15	2017.06.29	찬성	찬성

17-16	2017.07.07	찬성	불참

17-17	2017.07.28	찬성	찬성

17-18	2017.08.14	찬성	찬성

17-19	2017.08.17	찬성	찬성

17-20	2017.08.18	불참	찬성

17-21	2017.08.30	찬성	찬성

17-22	2017.08.30	불참	찬성

17-23	2017.10.11	불참	불참

17-24	2017.10.13	불참	찬성

17-25	2017.11.06	찬성	찬성

17-26	2017.11.22	불참	불참

17-27	2017.12.15	불참	불참

17-28	2017.12.22	불참	불참

17-29	2017.12.22	찬성	찬성

17-30	2017.12.27	찬성	찬성

사. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있습니다.

감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있습니다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인 할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.

나. 감사위원회(감사) 설치 여부당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 정관에 의거 주주총회 결의에 따라 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

예용해(1960.01.21)	-경남상고 졸업('79.01)
-한국방송통신대학 법학과 졸업('96.02)
-기업은행 사상지점 지점장('79,01~'15.01)
-메가엠디㈜ 감사('15.03~현재)	해당사항 없음	상근

라. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와관련하여 관련 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

마. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

17-01	2017.02.24	1) 주식회사 아이비김영 지분 매각의 건2) 이사회 의장 선임의 건	가결

17-02	2017.03.08	1) 제13기(2016년) 재무제표 승인의 건2) 현금 배당 결정의 건3) 정기 주주총회 소집의 건	가결

17-03	2017.03.09	1) 상표권 사용 계약	가결

17-04	2017.03.19	1) 자금대여의 건	가결

17-05	2017.03.23	1) 대표이사 선임의 건	가결

17-06	2017.04.17	1) 중앙원격평생교육원 강의실 추가의 건	가결

17-07	2017.04.18	1) 자금 대여의 건	가결

17-08	2017.05.08	1) 자금 대여의 건	가결

17-09	2017.06.02	1) 학원 폐원의 건	가결

17-10	2017.06.05	1) 지점 폐지의 건	가결

17-11	2017.06.13	1) 내부정보관리규정 개정의 건	가결

17-12	2017.06.19	1) 자금 대여의 건	가결

17-13	2017.06.26	1) 강북 PEET종합반 2관 학원 설립의 건	가결

17-14	2017.06.27	1) 메가로이어스 신촌 독서실 설립의 건	가결

17-15	2017.06.29	1) 자금 대여 연장의 건	가결

17-16	2017.07.07	1) 강사 재계약의 건2) 금전 대여의 건3) 사택 제공의 건	가결

17-17	2017.07.28	1) 자금 대여의 건	가결

17-18	2017.08.14	1) 자금 재대여의 건	가결

17-19	2017.08.17	1) 자금 대여의 건	가결

17-20	2017.08.18	1) 중앙원격평생교육원 강의실 추가의 건	가결

17-21	2017.08.30	1) 자금 대여의 건	가결

17-22	2017.08.30	1) 학원 명칭 변경의 건	가결

17-23	2017.10.11	1) 지점 설치의 건	가결

17-24	2017.10.13	1) 메가엠디 대전피이이트리즈관 학원설립의 건	가결

17-25	2017.11.06	1) 중앙원격평생교육원 강의실 추가의 건	가결

17-26	2017.11.22	1) 전자투표제 도입의 건2) 임시주주총회 소집의 건	가결

17-27	2017.12.15	1) 금전대여에 관한 건	가결

17-28	2017.12.22	1) 메가엠디(주) 공무원사업부 영업양도의 건	가결

17-29	2017.12.22	1) 중앙원격평생교육원 강의실 추가의 건	가결

17-30	2017.12.27	1) 메가엠디 신촌캠퍼스학원 명칭 변경의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 설립 이후 현재까지 주주들의 소수주주권 행사가 없었습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

임수아	여	1970년 11월	대표이사	등기임원	상근	대표이사(경영총괄)	-메가엠디㈜ 대표이사('08.10~현재)	50,582	-	9년	2020년 03월 22일

손주은	남	1961년 03월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문 및 감시	-메가푸드앤서비스㈜ 이사('14.07~현재)
-㈜마스턴제3호메가프로젝트금융투자회사 이사('14.07~현재)
-메가스터디㈜ 이사회 의장('00.07~현재)
-메가스터디교육㈜ 이사회 의장 ('15.04~현재)-메가엠디㈜ 이사 ('08.05~현재)	78,580	-	17년 2개월	2019년 03월 27일

이종수	남	1963년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문 및 감시	-㈜파레토아카데미 대표이사('05.03~'07.11)
-페리오플란트치과 원장('08.08~현재)
-메가엠디㈜ 이사('04.02~현재)	2,800	-	13년 7개월	2019년 03월 27일

손성은	남	1967년 02월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문 및 감시	-메가푸드앤서비스㈜ 감사 ('13.03~현재)
-성북메가스터디㈜이사('14.11~현재)
-메가스터디교육㈜ 대표이사('15.05~현재)-(주)아이비김영 이사('16.03~현재)-메가엠디㈜ 이사('16.03~현재)	1,097,253	-	1년 10개월	2019년 03월 27일

박종육	남	1963년 09월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문 및 감시	-블랙넘버스투자자문 대표이사 ('16.03~현재)
-메가엠디㈜ 사외이사('15.03~현재)	-	-	2년 10개월	2021년 03월 21일

안경진	남	1968년 04월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문 및 감시	-메티스톤캐피탈파트너스㈜ PE본부 전무('14.05~'14.10)
-메티스톤에퀴티파트너스㈜ 대표이사('14.11~현재)
-메가엠디㈜ 사외이사('15.11~현재)	-	-	2년 2개월	2021년 03월 21일

예용해	남	1960년 01월	감사	등기임원	상근	감사	-기업은행 사상지점 지점장('79.01~'15.01)
-메가엠디㈜ 감사('15.03~현재)	-	-	2년 10개월	2020년 12월 28일

윤용국	남	1974년 02월	상무이사	미등기임원	상근	학원사업부장	-네오씽크시스템즈 개발팀장('04.04~'09.08)
-엠디엔피(주) 대표이사('16.04~현재)-(주)지케이에듀 대표이사('16.05~현재)-메가엠디㈜ 학원사업부장('09.09~현재)	6,883	-	8년 3개월	-

이한걸	남	1969년 10월	상무이사	미등기임원	상근	컨텐츠사업부장	-SK C VR(Virtual Reality) fashion-사업 컨설팅 자문('09.01~'12.10)
-메가엠디㈜ 컨텐츠사업부장('12.11~현재)	-	-	5년 1개월	-

김정은	여	1972년 11월	상무이사	미등기임원	상근	관리본부장	-㈜에스이글로벌 부장('13.02~'15.05)
-메가엠디㈜ 재무팀장 ('15.05~'16.07)-메가엠디㈜ 관리본부장 ('16.07~현재)	15,499	-	4년 11개월	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

일반성인 사업부문	남	165	-	-	-	165	3.26	5,981,935	36,254	-

일반성인 사업부문	여	134	-	1	-	135	2.32	3,467,207	25,683	-

합 계	299	0	1	0	300	2.79	9,449,142	31,497	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	1,000,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	308	44	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	244	61	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	40	40	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주) 당사는 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우에 해당되지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주) 당사는 이사, 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우에 해당되지 않습니다.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 임수아 등기임원 2013년 08월 23일 신주교부 보통주 - - - 150,000 2015.08.24~2020.08.23 3,000 주) 액면가 500원 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등에 대한 신용공여 등 당사는 현재 해당사항 없습니다. 2. 최대주주등과의 자산양수도 등당사는 2016년 7월 4일자로 회사의 특수관계자인 손성은 주주에게 엠디엔피(주)에 대한 지분 50%(금액 3,067백만원)를 취득하였습니다.

구분	성명	목적물	양수 목적	양수일자	양도가액	비고

특수관계인	손성은	엠디엔피(주) 주식	영업 강화 외	2016.07.04	31억원	-

3. 최대주주등과의 영업거래

가. 매출 및 매입 등의 거래당사는 보고서 작성기준일이 현재 최대주주등(특수관계인 포함)과 행한 매출 및 매입 거래 등 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내 역	제 14(당) 기	제 13(전) 기

지배기업	메가스터디(주)	매출	186,955	33,763

매입	1,577,831	1,070,051

광고선전비 등	421,391	132,857

배당금지급	1,009,917	-

기타	(주)아이비김영(*1)	매출	1,389	2,342

이자수익	-	22,576

이자비용	-	2,335

광고선전비 등	765	4,885

유형자산의 처분	23,636	-

단기대여금의 대여	-	3,759,000

단기대여금의 회수	-	3,759,000

단기차입금의 상환	-	400,000

메가스터디교육(주)	매출	205,424	482,535

지급임차료 등	1,778,532	1,262,349

관계기업투자의 처분	1,731,474	-

메가타운서초4호	건물관리비	287,959	-

메가푸드앤서비스(주)	매출	7,200	22,051

매입	1,631,247	1,020,095

복리후생비 등	95,064	54,766

(주)더조은아카데미	이자수익	4,424	4,374

단기대여금의 대여	-	300,000

단기대여금의 회수	300,000	-

교육훈련비	-	1,272

KoFC-KVIC-SV 일자리창출펀드2호	평가	16,563	(312,256)

처분	186,294	355,297

(주)메가비엠씨	건물관리비 등	197,421	-

메가씨에스티(주)(*2)	사업양도	9,010,000	-

임직원	단기대여금의 대여	12,304	-

단기대여금의 회수	213,507	-

장기대여금의 대여	-	304,076

장기대여금의 회수	750,748	365,546

이자수익	1,179	473

(*1) 당기 중 당사가 보유 중인 (주)아이비김영 주식 전량(2,985,300주)을 특수관계자인 메가스터디교육(주)에 매각함에 따라 기타 특수관계자로 분류하였습니다.(*2) 연결주석 37에서 설명하는 바와 같이 당사는 당기 중 메가씨에스티(주)와의 사업 양수도 계약에 따라, 경찰공무원사업부를 매각하였습니다.

나. 채권, 채무현황당사는 보고서 작성기준일 현재 최대주주등(특수관계인 포함)과 행한 채권 및 채무 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내 역	제 14(당) 기	제 13(전) 기

지배기업	메가스터디(주)	매출채권	31,933	-

미수금 등	1,712

임차보증금	-	30,000

매입채무	131,162	169,305

미지급금	311,140	46,905

기타	메가스터디교육(주)	매출채권	18,673	155,840

임차보증금 등	736,642	2,236,642

매입채무	-	165,000

미지급금	3,713	4,716

메가푸드앤서비스(주)	매출채권	330	330

매입채무	63,565	63,843

미지급금	4,871	2,328

(주)더조은아카데미	단기대여금	-	300,000

미수수익	-	4,374

KoFC-KVIC-SV 일자리창출펀드2호	매도가능금융자산	2,512,908	2,682,639

임직원	장기대여금	213,200	963,948

단기대여금	177,013	378,216

주1) 위 자료는 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다.주2) 연결실체는 전기 중 2016년 7월 4일자로 연결실체의 특수관계자인 손성은 주주로부터 엠디엔피(주)에 대한 지분 50%(금액: 3,067백만원)를 매입하였습니다.

다. 자금거래 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 최대주주등(특수관계인 포함)과 행한 자금거래 등 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내역	기초	증가	평가	감소	기말

관계기업	(주)더조은아카데미	단기대여금	300,000	-	-	300,000	-

종속기업	엠디엔피(주)	단기대여금	3,000,000	3,200,000	-	2,800,000	3,400,000

주1) 위 자료는 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 4. 최대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 가지급금 및 대여금(증권대여 포함)

당사는 보고서 작성기준일 현재 최대주주 이외의 이해관계자와의 가지급금 및 대여금(증권대여 포함) 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자명	내역	기초	증가	평가	감소	기말

기타특수관계자	KoFC-KVIC-SV 일자리창출펀드2호	매도가능금융자산	2,682,639	-	16,563	-186,294	2,513,908

(주)더조은아카데미	장기대여금	300,000	-	-	-300,000	-

엠디엔피(주)	단기대여금	3,000,000	3,200,000	-	-2,800,000	3,400,000

임직원	임직원	장기대여금	963,948	-	-	-750,748	213,200

단기대여금	378,216	12,304	-213,507	177,013

주1) 위 자료는 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 나. 담보제공 내역당사는 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 내역당사는 현재 해당사항 없습니다. 라. 기타거래 내역당사는 보고서 작성기준일 현재 주요 경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 14(당) 기	제 13(전) 기

단기종업원급여	748,161	864,569

퇴직급여	60,382	77,910

합 계	808,543	942,479
1. 전문가의 확인

당사는 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 현재 해당사항이 없습니다.