두산테스나 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 보고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 3인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 상법 제363조의 규정에 의한 주주총회 회의의 목적사항 통지시 이사 및 감사 선임의 경우 이사 후보자와 감사 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하여 각 주주에 대하여 통지하고 있습니다. (3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. (4) 사외이사 현황당사는 경영의 투명성 확립을 위해 보고서 제출일 현재 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비 고

조용철	- 한양대학교 전자공학 - 하이닉스반도체 연구소 (88.02~02.09)- 헬본전자㈜ (03.09~04.04) - 아인전자㈜ 대표이사 (04.05~현재)	없음	적격	-

(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. (6) 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

구성과 소집	제5조 (구성) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이내로 한다. ③ 관계법령에 따라 필요한 경우 이사회는 총이사 수의 4분의 1 이상의 사외이사를 둔다. 제10조 (소집권자) ① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ② 제1항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 제11조 (소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 1일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에 전항의 절차를 생략할 수 있다.

직무 및 의무	이사회 권한 참조

결의방법	제12조 (결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송?수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록	제16조 (의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(7) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

13-01	2013.02.26	1. 주주총회 소집 결의의 건	가결

13-02	2013.03.29	1. 본점소재지 변경의 건	가결

13-03	2013.03.29	1. 지점 설치의 건	가결

13-04	2013.05.06	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

13-05	2013.08.22	1. 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건	가결

13-06	2013.09.02	한국산업은행 운영자금 대환 19억한국산업은행 운영자금(한도) 차입 9억	가결

13-07	2013.10.11	(주)엔바이오니아 투자 집행의 건	가결

13-08	2013.11.20	자기주식 취득의 건	가결

13-09	2013.12.26	자기주식 처분의 건시설대여(리스)한도 계약 체결의 건	가결

14-01	2014.02.14	1. 재무제표 승인의 건
2. 현금배당의 건	가결

14-02	2014.03.07	주주총회 소집 결의의 건	가결

14-03	2014.03.14	㈜피엠홀딩스 투자 집행의 건	가결

14-04	2014.03.28	㈜테스나 대표이사 중임의 건	가결

14-05	2014.06.27	산업은행 대출 연장 및 조건 변경의 건	가결

14-06	2014.09.02	산업은행 운영자금 대환	가결

14-07	2014.11.14	㈜피엠홀딩스 투자 집행의 건
기업은행 대출 20억 연장의 건	가결

15-01	2015.02.11	1. 재무제표 승인의 건2. 현금배당 결정의 건3. 주주총회 소집의 건	가결

15-02	2015.3.27	제13기 정기주주총회 개최의 건	가결

15-03	2015.06.29	산업은행 운영자금 연장	가결

15-04	2015.09.01	산업은행 운영자금 연장	가결

15-05	2015.10.27	㈜옵토레인 투자 집행의 건	가결

15-06	2015.11.09	시설대여(리스)한도계약 체결의 건	가결

(8) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역당사는 내부통제절차의 준수 및 경영의 투명성을 제고하기 위해 사외이사 1인을 선임하고 있으며, 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	사외이사 참석인원

13-03	2013.03.29	1(1)

13-04	2013.05.06	1(1)

13-05	2013.08.22	1(1)

13-07	2013.10.11	1(1)

13-09	2013.12.26	1(1)

14-01	2014.02.14	1(1)

14-02	2014.03.07	1(1)

14-03	2014.03.14	1(1)

14-04	2014.03.28	1(1)

14-05	2014.06.27	1(1)

14-06	2014.09.02	1(1)

14-07	2014.11.14	1(1)

15-01	2015.02.11	1(1)

15-02	2015.03.27	1(1)

15-03	2015.06.29	1(1)

15-04	2015.09.01	1(1)

15-05	2015.10.27	1(1)

15-06	2015.11.09	1(1)

(9) 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

(10) 이사의 독립성당사의 이사회는 대표이사 1인 포함한 사내이사 2인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.