파인텍 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요(1) 이사의 수

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

적용범위	제2조 [적용범위]
본 표준은 법령이나 주식회사 파인텍 정관(이하 “정관”이라 한다)에서 정하는 사항 이외의 경우에 는 본 표준이 정하는 바에 따른다.

구성	제4조[이사회의 구성]
① 이사회는 이사 전원으로 구성한다
② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.
③ 이사회에는 총 이사수의 4분의 1 이상의 사외이사를 둔다.④ 이사회에는 반드시 사외이사1명 이상을 유지하고 한국상장회사협의회의 사외이사 인력뱅크의 등록자 중에서 선임한다.
제5조[의장]
① 대표이사가 이사회의 의장이 되며 회의를 주관한다.
② 대표이사 유고 시에는 정관 제39조에 따라 부사장, 전무이사, 상무이사, 대표이사가 지명한 이사의 순서로 그 직무를 대행한다.
③ 의장은 이사회의 질서를 유지하고 의사를 정리한다.
제6조[감사의 출석]
① 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
② 감사는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

소집 및 소집권자	제7조[이사회의 소집]
① 정기 이사회는 분기 1회 개최한다.
② 임시 이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다.
③ 이사회를 소집할 때에는 이사회일 3일 전에 소집 일시, 장소 및 중요한 의안을 기재한 소집통지서를 각 이사 및 감사에게 통지하여야 하며, 이사회 소집 통보는 유선 혹은 전자메일로 할 수 있다.
④ 제3항에도 불구하고 긴급을 요하는 사항이 있을 시에는 소집 통지시기를 단축할 수 있다.
⑤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제3항의 절차 없이 언제든지 회의를 개최할 수 있다.
⑥ 소집장소는 대표이사가 지정하는 장소에서 개최하고, 필요에 따라 대한민국 이외의 장소에서 개최할 수 있다.

운영 및 권한	제8조[이사회의 운영]
① 이사회는 재적 과반수의 참석으로 성원하며 대리 참석은 허용하지 않는다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신 하는 통신수단에 의하여 결의에 참석하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 참석한 것으로 본다.
③ 이사회는 이사회의 속행 또는 연기의 결의를 할 수 있으며 이 때에는 제7조의 제3항 내지 제5항의 절차를 적용하지 않는다.
④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
⑤ 의장은 필요 시 관계 임직원 및 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다
제17조 [권한의 위임]
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사 사장(또는 회장)에게 그 결정을 위임할 수 있다.
제18조 [이사의 직무집행에 대한 감독권]
① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

의결 및 의결권의 제한	제9조[결의 방법]
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
다만, 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

관리 및 집행	제17조 [권한의 위임]
이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항을 제외하고는 이사회 결의로써 일정한 범위를 정하여 대표이사 사장(또는 회장)에게 그 결정을 위임할 수 있다.
제18조 [이사의 직무집행에 대한 감독권]
① 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련 자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.
② 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다
제19조 [이사회 의사록]
① 이사회의 의사에 대해서는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사 전원이 서명 또는 날인하여야 한다.
③ 의사록은 의사의 경과 및 결과에 대한 증거가 되며, 결의에 참가한 이사는 의사록에 이의를 한 기재가 없는 한 그 결의에 찬성한 것으로 추정한다.
④ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.
⑤ 회사는 제4항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.
제20조 [이사회 의결사항의 관리 및 집행]
① 간사는 이사회 의사록과 심의사항을 기록하여 대표이사의 승인을 받아 보관한다.
② 이사회 의결사항의 집행은 해당 부서의 기안에 의해 실행한다.
③ 제2항의 경우 유관 부서의 합의가 필요한 사안에 대해서는 반드시 합의를 거쳐야 하며, 이 때의 업무절차는 조직 및 업무분장 절차서에 따른다.
④ 대표이사는 이사회 의결사항의 세부 이행 절차를 마련하기 위해 필요한 경우 임원회의를 소집할 수 있다. 임원회의의 운영에 대해서는 경영검토 절차서 및 의사소통관리 절차서에 따른다.

나. 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	사외이사

정철용	방태현

1	'16.01.08	제1호 의안 : 베트남법인 현물투자의 건	가결	찬성	찬성

2	'16.01.08	제1호 의안 : 신규사업 개발완료 및 추진	가결	찬성	찬성

3	'16.01.12	제1호 의안 : 제6회 전환사채 전환권 일부 행사	가결	찬성	찬성

4	'16.01.14	제1호 의안 : 파인텍베트남 지급보증(연장)의 건	가결	찬성	찬성

5	'16.01.19	제1호 의안 : 수협은행 외화차입 기한연장의 건	가결	찬성	찬성

6	'16.02.11	제1호 의안 : 제8기 감사 전 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

7	'16.03.09	제1호 의안 : 제8기(2015.01.01~2015.12.31) 결산 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제8기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성

8	'16.03.18	제1호 의안 : 제6회 전환사채 전환권 일부 행사	가결	찬성	찬성

9	'16.03.25	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

10	'16.04.20	제1호 의안 : 기업은행 한국무역보험공사 보증서 연장의 건	가결	찬성	찬성

11	'16.04.28	제1호 의안 : 기업은행 일반자금대출 20억 신규차입의 건	가결	찬성	찬성

12	'16.05.16	제1호 의안 : 자사주 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

13	'16.05.20	제1호 의안 : 우리은행 기술보증기금 보증서 연장의 건	가결	찬성	찬성

14	'16.05.25	보고사항
- 경영실적 보고 건
- 이사회 결의 보고 건
- 공시현황 보고 건
제1호 의안 : 특수관계자 거래 포괄승인 건	가결	찬성	찬성

15	'16.05.26	제1호 의안 : 타법인 주식취득 및 양수 결정	가결	찬성	찬성

16	'16.06.10	제1호 의안 : 국민은행 온랜딩 12.5억원 신규차입의 건	가결	찬성	찬성

17	'16.06.10	제1호 의안 : 신한은행 일반자금 10억원 신규차입의 건	가결	찬성	찬성

18	'16.06.10	제1호 의안 : 전환사채 취득결정의 건	가결	찬성	찬성

19	'16.06.13	제1호 의안 : 파인텍베트남 지급보증(연장)의 건	가결	찬성	찬성

20	'16.06.17	제1호 의안 : 우리사주조합 추가 담보제공의 건	가결	찬성	찬성

21	'16.06.21	제1호 의안 : 농협은행 30억 한도대출 만기연장의 건	가결	찬성	-

22	'16.06.27	제1호 의안 : 한국수출입은행 100만불 대출 만기연장의 건	가결	찬성	-

23	'16.07.05	제1호 의안 : 금전소비대차 계약 체결의 건	가결	찬성	-

24	'16.07.13	제1호 의안 : 전환사채 기한연장의 건	가결	찬성	-

25	'16.07.15	제1호 의안 : 협력업체 운전자금 지원의 건	가결	찬성	-

26	'16.07.18	제1호 의안 : 베트남파인텍 지급보증의 건	가결	찬성	-

27	'16.07.25	제1호 의안 : 파생상품 한도약정 체결의 건	가결	찬성	-

28	'16.07.27	제1호 의안 : 협력업체 운전자금 지원의 건	가결	찬성	-

29	'16.08.01	제1호 의안 : 신규차입의 건	가결	찬성	-

30	'16.08.02	제1호 의안 : 제1회 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성	-

31	'16.08.03	제1호 의안 : 타법인주식취득의 건(세광테크)	가결	찬성	-

32	'16.08.04	제1호 의안 : 전환사채 일부 전환의 건	가결	찬성	-

33	'16.08.19	제1호 의안 : 전환사채 일부 전환의 건	가결	찬성	-

34	'16.08.23	제1호 의안 : 금전소비대차 계약 체결의 건	가결	찬성	-

35	'16.08.31	제1호 의안 : 전환사채 일부 전환의 건	가결	찬성	-

36	'16.09.02	제1호 의안 : 세광테크 대출에 대한 연대보증의 건	가결	찬성	-

다. 이사회내의 위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	강원일	이사회	이사회 의장전사 경영총괄	해당없음	최대주주

사내이사	유병훈	이사회	전사 경영 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	정철용	이사회	경영투명성 강화 및 경영전반에 대한 주요 의사결정	해당없음	해당없음

※ 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.※ 방태현 사외이사 2016년 06월 17일 임기만료로 퇴임

마. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.