파인텍 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2018년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 제11기에 이루어진 당사 이사회의 주요의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사

강원일(출석률 100%)	신정근(출석률 100%)	박창욱(출석률 100%)	노경태(출석률 100%)	방태현(출석률 100%)	정철용(출석률 100%)

1	2018-01-10	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2	2018-01-31	제1호의안 : 우리은행 매입외환대출 일시 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3	2018-02-01	제1호의안 : 우리은행 시설 및 한도대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4	2018-02-02	제1호의안 : 신안 오스타 회원권 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5	2018-02-12	제1호의안 : 제10기 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6	2018-02-28	제1호의안 : 제 10기 주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

7	2018-03-09	제1호의안 : 제10기 재무제표 승인 및 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8	2018-03-13	제1호의안 : 기업은행 무역어음대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

9	2018-03-19	제1호의안 : 아주저축은행 신용대출 일시 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

10	2018-03-20	제1호의안 : 제10회 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

11	2018-03-26	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

12	2018-04-09	제1호의안 : 기업은행 무역어음대출 만기연장 및 한국무역보험공사 보증서 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

13	2018-04-25	제1호의안 : 기업은행 일반자금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

14	2018-04-27	제1호의안 : 우리은행 운전자금 5억원 차입	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

15	2018-05-09	제1호의안 : 연대법인 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

16	2018-05-10	제1호의안 : 제1회 무기명식사모비분리형 신주인수권부사채 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

17	2018-05-15	제1호의안 : 제11회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

18	2018-05-31	제1호의안 : 베트남법인 주식회사 전환 및 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

19	2018-06-05	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대보증의 건 / 수출입은행 $1,900,000	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

20	2018-06-15	제1호의안 : 수출입은행 50만불 한도대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

21	2018-06-18	제1호의안 : 농협은행 한도대출 24억원 만기 연장 / 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

22	2018-06-22	제1호의안 : 우리은행 구매자금대출 10억원 만기 연장 / 1년	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

23	2018-07-12	제1호의안 : 파인텍베트남 연대보증(연장)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

24	2018-07-30	제1호의안 : 로진텍 금전소비대차계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

25	2018-08-02	제1호의안 : 우리사주조합 취득자금대출 대출연장에 따른 법인연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

26	2018-08-22	제1호의안 : 우리은행 기업운전대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

27	2018-12-05	제1호의안 : 신한은행 일반자금대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

28	2018-12-13	제1호의안 : 수출입은행 50만불 한도대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

29	2019-01-17	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

30	2019-01-24	제1호의안 : 우리은행 시설대출 및 한도대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

31	2019-01-31	제1호의안 : 내부회계제도 운영 및 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

32	2019-02-08	제1호의안 : 관계회사 자본금 출자 및 단기대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

33	2019-02-12	제1호의안 : 천안사업장 임직원 기숙사 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

34	2019-02-14	제1호의안 : 주주배정 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

35	2019-02-26	제1호의안 : 유상증자 일정변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

36	2019-02-27	제1호의안 : 제11기 주주총회 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

37	2019-02-28	제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

38	2019-03-05	제1호의안 : 로진텍 금전소비대차 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

39	2019-03-11	제1호의안 : 주주총회 소집의 건제2호의안 : 유상증자 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

40	2019-03-14	제1호의안 : 기업은행 무역어음 대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	참석	찬성	-	-

* 노경태 사내이사와 정철용 사외이사는 2018년 3월 26일 자로 사임하였습니다.

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기 중 실시예정

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

강원일	대표이사	이사회	대표이사	없음	본인	2년	연임

신정근	사내이사	이사회	장비사업부문장	없음	관계없음	2년	신규

박창욱	사내이사	이사회	부품사업부문장	없음	관계없음	2년	신규

방태현	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	2년	신규