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파인텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 12 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 파인텍
대 표 이 사 : 강 원 일
본 점 소 재 지 : 서울 마포구 마포대로 89, 1층, 2층 일부(도화동, 서울마포우체국)
(전 화) 02-711-7900
(홈페이지) http://www.ifinetek.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김 기 호
(전 화) 02-711-7900
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진화인창광전자
유한공사	2004.08	Mo.2, XEDA Jimei Industrial Park,Xi Qing District Tianjin, China	디스플레이 부품제조, 판매	6,546,482	피투자기업의의결권100% 소유	미해당

광동화인기전유한공사	2011.12	Heng Dong First Road, Hengkeng Village,Liaobu Town, Dongguan, Guangdong, China	디스플레이 장비 제조, 판매	1,568,893	피투자기업의의결권100% 소유	미해당

파인텍 베트남	2013.05	Khu cong nghiep Hoa Mac, Huyen Duy Tien,Ting Ha Nam, Viet Nam	디스플레이 부품제조, 판매	25,971,406	피투자기업의의결권99.96% 소유	해당

FINETEK USA, LLC.	2017.09	2207 South Vermont Avenue Los Angeles,CA, 90007	전자가격표시기판매	295,352	피투자기업의의결권100% 소유	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장	2015년 08월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	42,924,063	1,850,000	44,774,063	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,850,000	1,850,000	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	1,400,000	1,400,000	-

4. 기타	-	450,000	450,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	42,924,063	-	42,924,063	-

Ⅴ. 자기주식수	259,819	-	259,819	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	42,664,244	-	42,664,244	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	244,000	244,000	-	-	-	244,000	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	244,000	244,000	-	-	-	244,000	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	15,001	15,001	818	-	-	15,819	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	259,001	259,001	818	-	-	259,819	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,924,063	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	259,819	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,664,244	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정 수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책, 배당의 제한에 관한 사항 등은 아래와 같이 당사 정관에서 규정하고 있습니다.

제 13 조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제 54 조 (이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제 55 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
1. 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당 회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
2. 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.
3. 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.
제 55 조의 2 (이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 이사회의 결의로 정한다.
제55조의 3 (분기배당)
1. 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
2.제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.
3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
① 직전결산기의 자본금의 액
② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
④ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
⑤ 「상법 시행령」제19조에서 정한 미실현이익
⑥ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액4. 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당,전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.
5. 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	90	-15,415	-22,277

(별도)당기순이익(백만원)	-3,875	-20,195	-21,412

(연결)주당순이익(원)	3	-1,472	-2,327

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보

[K-IFRS 연결] (단위 : 천원)

구분	(제12기) 2019년 12월말	(제11기) 2018년 12월말	(제10기) 2017년 12월말

[유동자산]	53,511,230	35,962,173	77,737,440

- 당좌자산	51,248,796	33,770,365	70,219,183

- 재고자산	2,262,434	2,191,808	7,518,258

[비유동자산]	66,730,473	67,341,666	72,654,499

- 투자자산	2,076,241	3,202,507	8,794,262

- 유형자산	31,803,712	31,492,443	35,320,784

- 무형자산	20,679,653	21,552,368	21,532,194

- 기타비유동자산	12,170,866	11,094,348	7,007,259

자 산 총 계	120,241,702	103,303,838	150,391,939

[유동부채]	46,038,221	67,740,228	100,324,625

[비유동부채]	11,588,152	7,826,236	8,624,950

부 채 총 계	57,626,373	75,566,463	108,949,575

[자본금]	21,462,032	5,756,934	5,118,204

[주식발행초과금]	72,864,249	53,545,489	50,674,526

[기타자본구성요소]	(2,395,503)	(2,101,484)	735,750

[기타포괄손익누계액]	(136,482)	(61,305)	(1,008,410)

[이익잉여금]	(29,186,186)	(29,408,665)	(14,077,706)

[비지배지분]	7,219	6,406

자 본 총 계	62,615,329	27,737,375	41,442,364

관계·공동기업투자주식의평가방법	지분법	지분법	지분법

2019.01.01.~ 2019.12.31	2018.01.01.~ 2018.12.31	2017.01.01.~ 2017.12.31

매출액	77,881,195	65,851,189	122,257,345

영업이익	3,554,682	354,964	7,943,922

계속사업당기순이익	90,323	(1,813,829)	2,312,730

연결당기순이익	90,323	(15,415,265)	(22,277,313)

지배회사지분순이익	89,509	(15,415,087)	(22,277,313)

비지배지분순이익	813	(178)	-

기타포괄손익	57,793	1,031,232	(870,281)

당기총포괄손익	148,116	(14,384,033)	(23,147,594)

계속영업기본주당순이익(원)	3	(173)	242

계속영업희석주당순이익(원)	3	(320)	242

연결에포함된 회사	4	4	4

나. 요약 별도 재무정보

[K-IFRS 별도] (단위 : 천원)

구분	(제12기) 2019년 12월말	(제11기) 2018년 12월말	(제10기) 2017년 12월말

[유동자산]	49,325,569	32,196,842	73,816,726

- 당좌자산	48,492,954	31,282,753	72,605,836

- 재고자산	832,616	914,089	1,210,890

[비유동자산]	67,682,704	70,860,994	68,562,552

- 투자자산	19,218,236	21,249,648	20,401,968

- 유형자산	17,617,258	18,961,007	21,802,268

- 무형자산	18,816,427	19,690,120	19,779,158

- 기타비유동자산	12,030,783	10,960,219	6,579,158

자 산 총 계	117,008,273	103,057,836	142,379,279

[유동부채]	38,938,819	57,860,241	78,399,348

[비유동부채]	9,671,713	7,787,586	7,136,072

부 채 총 계	48,610,532	65,647,827	85,535,420

[자본금]	21,462,032	5,756,934	5,118,204

[주식발행초과금]	72,864,249	53,545,489	50,674,526

[기타자본구성요소]	8,994,505	9,288,524	12,125,632

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	(34,923,045)	(31,180,939)	(11,074,503)

자 본 총 계	68,397,741	37,410,009	56,843,858

종속·관계·공동기업 투자주식의평가방법	원가법	원가법	원가법

2019.01.01.~ 2019.12.31	2018.01.01.~ 2018.12.31	2017.01.01.~ 2017.12.31

매출액	63,468,160	53,786,007	85,675,115

영업이익	382,773	(2,821,252)	4,718,374

계속사업당기순이익	(3,875,076)	(4,838,719)	1,435,998

당기순이익	(3,875,076)	(20,190,563)	(21,411,696)

기타포괄손익	132,970	84,127	29,228

당기총포괄손익	(3,742,106)	(20,106,436)	(21,382,468)

계속영업기본주당순이익(원)	(125)	(462)	150

계속영업희석주당순이익(원)	(125)	(582)	150
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제12기(당기)	정일회계법인	적정	특이사항없음

제11기(전기)	정일회계법인	적정	특이사항없음

제10기(전전기)	대주회계법인	적정	특이사항없음

2. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제12기(당기)	정일회계법인	별도 및 연결 반기재무제표에 대한 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	80,000	386806

제11기(전기)	정일회계법인	별도 및 연결 반기재무제표에 대한 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	70,000	448740

제10기(전전기)	대주회계법인	별도 및 연결 반기재무제표에 대한 검토 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	150,000	5641,043

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제12기(당기)	-	-	-	-	-

제11기(전기)	-	-	-	-	-

제10기(전전기)	2017-11-30	영업권 및 투자주식 손상검토 용역	2017.12.01~2018.03.31	35,000	-

4. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 제1항에 따라 외부감사인이었던 대주회계법인과 지정감사인 계약이 종료되었기에 감사인선임위원회에서 정일회계법인을 외부감사인으로 선임하는 것을 승인하였습니다. 정일회계법인의 임기는 2018년 1월 1일로 개시하는 제11기부터 제13기까지 3개 사업연도입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 2019년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항 제12기에 이루어진 당사 이사회의 주요의결내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사

강원일(출석률 100%)	신정근(출석률 100%)	박창욱(출석률 100%)	방태현(출석률 100%)	권용제(출석률 96%)

1	2019-01-17	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

2	2019-01-24	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

3	2019-01-31	제1호의안 : 내부회계관리제도 운영 및 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

4	2019-02-08	제1호의안 : 관계회사 출자 및 운전자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

5	2019-02-12	제1호의안 : 임직원 기숙사 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

6	2019-02-14	제1호의안 : 신주발행의 건(유상증자)	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

7	2019-02-26	제1호의안 : 신주발행의 건(유상증자)	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

8	2019-02-27	제1호의안 : 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

9	2019-02-28	제1호의안 : 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

10	2019-03-05	제1호의안 : 금전소비대차 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

11	2019-03-11	제1호의안 : 주주총회소집의 건제2호의안 : 주주배정 유상증자 정정 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

12	2019-03-14	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	-	-

13	2019-03-29	제1호의안 : 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	참석	찬성	참석	찬성

14	2019-04-01	제1호의안 : 대표이사 보수산정의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

15	2019-04-18	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

16	2019-04-26	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

17	2019-05-13	제1호의안 : 신탁 계약체결의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

18	2019-05-16	제1호의안 : 주택자금 지원의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

19	2019-05-17	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

20	2019-05-22	제1호의안 : 무보증 사모사채 신규 발행의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

21	2019-06-14	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

22	2019-06-17	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

23	2019-06-27	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

24	2019-07-08	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

25	2019-07-24	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

26	2019-07-25	제1호의안 : 차입약정 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

27	2019-07-31	제1호의안 : 타 법인 주식 취득의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

28	2019-08-13	제1호의안 : 외화지급보증 신청의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

29	2019-08-20	제1호의안 : 파인텍 베트남 연대 보증의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

30	2019-09-02	제1호의안 : 본점이전의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	-	-

31	2019-09-03	제1호의안 : 관계회사 운전자금 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

32	2019-10-16	제1호의안 : 차입약정 체결의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

33	2019-10-18	제1호의안 : 현지법인 운전자금 대여의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

34	2019-11-13	제1호의안 : 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

35	2019-12-13	제1호의안 : 대출 만기연장의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

36	2019-12-30	제1호의안 : 신탁 계약 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	참석	찬성	참석	찬성

다. 사외이사 교육 실시현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 17일	코스닥협회	방태현,권용제	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요 이슈 설명회

라. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

강원일	대표이사	이사회	대표이사	없음	본인	3년	신규

박창욱	사내이사	이사회	부품사업부문장	없음	관계없음	3년	신규

방태현	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	신규

권용제	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	신규
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 2019년 03월 31일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

김화섭	감 사	이사회	감 사	없음	관계없음

감사는 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련 서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

나. 주요활동내역

제12기에 이루어진 당사 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

구분	개최일자	활 동 내 역	가결여부	감사

김화섭

1	2019-01-17	파인텍 베트남 연대 보증의 건	가결	참석

2	2019-01-24	대출 만기연장의 건	가결	참석

3	2019-01-31	내부회계관리제도 운영 및 평가 보고	가결	참석

4	2019-02-08	관계회사 출자 및 운전자금 대여의 건	가결	참석

5	2019-02-12	임직원 기숙사 계약 체결의 건	가결	참석

6	2019-02-14	신주발행의 건(유상증자)	가결	참석

7	2019-02-26	신주발행의 건(유상증자)	가결	참석

8	2019-02-27	전자투표제도 도입의 건	가결	참석

9	2019-02-28	재무제표 승인의 건	가결	참석

10	2019-03-05	금전소비대차 만기 연장의 건	가결	참석

11	2019-03-11	주주총회소집 및 유상증자 정정 결의의 건	가결	참석

12	2019-03-14	대출 만기연장의 건	가결	참석

13	2019-03-29	대표이사 선임의 건(대표이사 강원일)	가결	참석

14	2019-04-01	대표이사 보수산정의 건	가결	참석

15	2019-04-18	대출 만기연장의 건	가결	참석

16	2019-04-26	대출 만기연장의 건	가결	참석

17	2019-05-13	신탁 계약체결의 건	가결	참석

18	2019-05-16	주택자금 지원의 건	가결	참석

19	2019-05-17	대출 만기연장의 건	가결	참석

20	2019-05-22	무보증 사모사채 신규 발행의 건	가결	참석

21	2019-06-14	파인텍 베트남 연대 보증의 건	가결	참석

22	2019-06-17	대출 만기연장의 건	가결	참석

23	2019-06-27	대출 만기연장의 건	가결	참석

24	2019-07-08	대출 만기연장의 건	가결	참석

25	2019-07-24	파인텍 베트남 연대 보증의 건	가결	참석

26	2019-07-25	차입약정 체결의 건	가결	참석

27	2019-07-31	타 법인 주식 취득의 건	가결	참석

28	2019-08-13	외화지급보증 신청의 건	가결	참석

29	2019-08-20	파인텍 베트남 연대 보증의 건	가결	참석

30	2019-09-02	본점이전의 건	가결	-

31	2019-09-03	관계회사 운전자금 대여의 건	가결	참석

32	2019-10-16	차입약정 체결의 건	가결	참석

33	2019-10-18	현지법인 운전자금 대여의 건	가결	참석

34	2019-11-13	신탁 계약 연장의 건	가결	참석

35	2019-12-13	대출 만기연장의 건	가결	참석

36	2019-12-30	신탁 계약 연장의 건	가결	참석

다. 감사 교육 실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 07일	코스닥협회	코스닥 내부감사 포럼

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획팀	6	팀장 외	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제 도

(1) 당사는 보고서 작성기준일 현재 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 전자투표제 당사는 상법 368조의4 제 1항 전자적 방법에 의한 의결권의 행사를 할 수 있습니다.

2. 소수주주권 당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권의 행사내역이 없습니다.

3. 경영권 경쟁 당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

강원일	본인	보통주	2,131,842	18.05	2,779,845	6.48	-

박창욱	특수관계자	보통주	67,263	0.57	121,263	0.28	-

노경태	특수관계자	보통주	15,000	0.13	58,976	0.14	-

강미경	특수관계자	보통주	51,891	0.44	176,021	0.41	-

신정근	특수관계자	보통주	32,846	0.28	64,887	0.15	-

계	보통주	2,298,842	19.9	3,200,992	7.46	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

당사 최대주주의 주요경력사항은 다음과 같습니다.(기준일 : 2019년 12월 31일)

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

강원일	사내이사	2008년 11월 ~ 2013년 2월	(주) 파인텍 대표이사	-

2013년 2월 ~ 현재까지	(주) 파인텍 대표이사

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	강원일	2,779,845	6.48	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	11,886	99.99	39,723,071	92.5	-

5. 주식사무

구 분	내 용

정관상신주인수권의 내용	제10조 (주식의 발행 및 배정)
1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
① 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 내지 제 4호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
2. 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
② 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
4. 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다

결산일	매년 12월 31일	정기주주총회 : 매사업년도 종료후 3개월이내

주주명부폐쇄시	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권,
일만주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 ( 주소: 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 ) ( TEL: 02-2073-8110 )

주주의 특권	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문

6. 주가 및 주식거래실적(단위 :원,주 )

종 류	19년7월	19년8월	19년9월	19년10월	19년11월	19년12월

보통주	주가	최 고	1,160	1,105	1,190	1,205	2,905	2,400

최 저	999	899	1,080	1,040	1,070	1,915

평 균	1,088	1,039	1,131	1,122	1,863	2,104

거래량	최고(일)	989,520	902,591	1,673,498	1,772,429	22,954,017	9,764,110

최저(일)	180,044	108,328	190,737	155,506	243,061	1,293,169

월 간	10,280,450	7,379,126	10,916,167	10,823,967	130,806,198	67,061,815
1. 임원 및 직원 등의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강원일	남	1967.11	대표이사	등기임원	상근	대표이사	~90.02 부산대학교 기계공학과 졸업94.07~01.03 삼성 SDI 부품기술01.08~08.04 ㈜나모텍 사장 08.11~ 현재 (現) ㈜파인텍 대표이사	2,779,845	-	본인	11년	2022.03.29

신정근	남	1962.10	사장	미등기임원	상근	장비개발부문	- 부산대학교 기계공학과 졸업- 삼성전자 생산기술연구소 수석연구원- 삼성디스플레이 설비기술 수석연구원- 16. 08~ 현재 (現) ㈜파인텍 사장	64,887	-	-	3년	-

노경태	남	1965.09	부사장	미등기임원	상근	장비사업부문	- 부산대학교 기계공학과 졸업- 삼성SDI 구매팀- 명성디엠아이 사장- 16. 08~ 현재 (現) ㈜파인텍 부사장	58,976	-	-	3년	-

박창욱	남	1968.01	전무이사	등기임원	상근	부품사업부문	~93.02 부산대학교 전자공학과 졸업94.07~97.10 LG전자부품 97.10~00.05 현대정공00.05~03.06 LG전자 에어컨사업부 과장03.07~08.06 ㈜나모텍 생산총괄 이사09.04~ 현재 (現) ㈜파인텍 전무이사	121,263	-	-	10년	2022.03.29

방태현	남	1959.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	~83.02 홍익대학교 경영학과 졸업86.05~07.03 ㈜삼성 SDI 인사부장07.08~09.10 ㈜석경AT 상무이사09.12~ 현재 (現) 휴먼프라이즈컨설팅 대표이사14.06~16.06 ㈜파인텍 사외이사17.03~현재 (現) ㈜파인텍 사외이사	-	-	-	2년	2022.03.29

권용제	남	1968.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대학교 법학과 졸업- 제44회 사법시험합격- 사법연수원 34기 수료-(現) 권용제법률사무소 변호사	-	-	-	0년	2022.03.29

김화섭	남	1967.10	감사	등기임원	상근	상근감사	- 경찰대학 졸업- 제45회 사법시험합격- 사법연수원 35기수료- (現)법률사무소 공신 대표변호사- (現)㈜파인텍 감사	-	-	-	1년	2021.03.25

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

부품사업부	남	18	-	-	-	18	4년 1개월	864,142	48,008	-	-	-	-

부품사업부	여	7	2	-	-	9	6년 1개월	227,500	32,500	-

장비사업부	남	122	-	-	-	122	4년 11개월	4,220,295	34,593	-

장비사업부	여	16	-	-	-	16	3년 1개월	422,587	26,412	-

합 계	163	2	-	-	165	4년 2개월	5,734,523	35,181	-

※ 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.※ 상기 직원수는 본사기준이며 등기/비등기임원 제외 기준입니다.※ 1인평균급여액은 연간평균인원 165명(남:141명, 여:24명)기준으로 산출하였습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	1,529,851	139,077	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	717,000	119,500	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	661,500	220,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	31,500	15,750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 (1) 계열회사등의 현황 - 기업집단의 명칭 : 주식회사 파인텍 당사는 보고서 작성기준일 현재 계열회사는 당사를 제외하고 4개사 이며, [공정거래법]상의 출자 총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. (2) 계열회사 등의 투자지분현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 현재) (단위 : %)

출자회사 계열회사	파인텍	비고

천진화인창광전자유한공사	100	-

광동화인기전유한공사	100	-

파인텍 베트남	99.96	-

FINETEK USA, LLC	100	-

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	당사직책	겸임회사	비고

타회사명	직책	담당업무

강원일	대표이사	천진화인창광전자유한공사	이사	이사	비상근

광동화인기전유한공사	이사장	대표	비상근

파인텍 베트남	이사장	대표	비상근

FINETEK USA, LLC	이사	이사	비상근

2. 타법인 출자현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

천진화인창광전자유한공사	2010.04.14	해외 종속회사	12,363	-	100%	1,141	-	-	-1,141	-	100%	0	6,430	-128

광동화인기전유한공사(*1)	2012.01.02	해외 종속회사	4,412	-	100%	1,223	-	-	-	-	100%	1,223	3,737	-424

파인텍베트남	2013.04.19	해외 종속회사	17,367	-	100%	17,367	-	-	-	-	99.96%	17,367	22,505	2,146

FINETEK USA, LLC	2017.09.01	해외 종속회사	777	-	100%	127	-	-	-	-	100%	127	285	-54

천진화인창과기유한공사	2017.11.29	관계기업	4,800	-	32%	1,226	-	-	-39	-	31.59%	1,187	17,907	-

(주)파인브이티(*2)	2018.01.16	관계기업	50	40,000	29%	23	60,000	30	20	100,000	33.33%	73	1,148	28

(주)파인플러스(*3)	2019.08.19	관계기업	50	-	-	-	100,000	50	-50	100,000	40.00%	-	124	-285

(주)이엔에이치(*4)	2016.01.29	출자전환	601	-	11.20%	0.002	-	(0.002)	-	-	0.00%	-	-	-

합 계	40,000	-	21,107	160,000	80	-1,210	200,000	-	19,977	52,136	1,283

(*1) 동관화인창광전자유한공사의 회사명이 광동화인기전유한공사로 변경되었습니다. (*2) 지배회사는 당기 중 ㈜파인브이티에 추가 현금출자하였습니다.(*3) 지배회사는 당기 중 ㈜파인플러스에 현금출자하였습니다.

(*4) 당기 중 주식 처분으로 최근사업연도 재무현황 확인이 불가하여 기재를 생략합니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 당기 중 현재 특수관계자에 대한 자금대여 거래내역은 없습니다.

(2) 당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위:USD,천원)

제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

파인텍 베트남	차입금 지급보증	USD 1,900,000	한국수출입은행

USD 1,212,000	KEXIM VLC

USD 600,000	중소기업은행

이행지급보증	USD 24,000	서울보증보험

2. 대주주와의 자산양수도 등 "해당사항 없습니다."영업활동에 따른 자산의 매수, 매도의 경우 'Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 - 3.대주주와의 영업거래'를 참조하여 주시기 바랍니다. 3. 대주주와의 영업거래

당기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위:천원)

구 분	특수관계자의 명칭	매 출	매 입

매출액	기타수익	재고자산
매입	지급수수료
등

종속회사	천진화인창광전자유한공사	-	-	-	450,570

종속회사	광동화인기전유한공사	46,014	1,588	395,063	2,271,702

종속회사	파인텍 베트남	4,571,007	72,504	-	929,129

종속회사	FINETEK USA, LLC	15,199	-	-	53,049

관계기업	(주)파인브이티	-	13,210	185,153	269,670

관계기업	(주)파인플러스	-	15,000	-	-

기타특수관계자	㈜엔피아이	-	26,880	-	1,870

기타특수관계자	대표이사	-	19,503	-	33,730

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

"해당사항 없습니다."
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음