이브이첨단소재 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

김성범	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 권한	◇ 권 한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 관리담당 이사에게 제출하여야 한다.◇ 결의사항 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 시장흐름에 따른 주요거래처에 대한 판매가격 변경에 관한 사항 9. 관계회사에 대한 판매가격의 신규결정 및 변경에 대한 사항 10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 11. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

(라) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

적용범위	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결을 따른다.

이사회 구성	이사회는 이사로 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

회의 소집	정기이사회는 매년 분기별 1회이상 소집할 수 있으며 임시이사회는 감사 또는 이사 과반수 요청이 있거나 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사회의 결의내용이 가부동수인 경우에는 부결된 안건으로 본다. 이 때 출석이사 수의 계산에 있어 결의안에 대해 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다. 이사회의 의결사항 중 대표이사가 경미하다고 인정되는 사항과 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

결의사항	1. 이사회의 구성에 관한 사항 중 "(가) 이사회의 권한 내용" 참조

의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.이사회의 의사에 관하여는 그 의사경과의 요지 및 결과를 기재한 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 하며, 그 사본을 각각 이사와 감사에게 배부하고 차기 이사회에 보고한다.

1-2. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김성범(출석률: 100%)	황선운(출석률: 100%)	최원석(출석률: 100%)	박일홍(출석률: 100%)	김현모(출석률: 100%)	조성훈
(출석률: 100%)	유승덕(출석률: 100%)	석균삼
(출석률: 100%)	이길우
(출석률: 80%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	2019.02.08	-내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부관리회계제도 평가 보고의 건-전자투표 및 전자위임장 채택의 건	가결
가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음

2회	2019.02.14	-제15기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-제15기 현금 배당의 건-정관변경 승인의 건-2019년 사업계획 보고 및 임직원 성과급 지급 승인의 건	가결
가결
가결
가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음

3회	2019.02.28	-제15기 정기주주총회 개최의 건-이사회 소집권자 및 의장 선정의 건	가결
가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음

4회	2019.03.08	-베트남법인 현황보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음

5회	2019.03.12	-우리은행 기업운전자금대출 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음

6회	2019.08.30	-제3자배정 유상증자의 건-제16기 임시주주총회 소집의 건-베트남 시설투자 일정변경의 건-타법인 금전대여(ACT.VINA)의 건-주식매수선택권 행사방법 변경의 건	가결가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음

7회	2019.09.06	-Yantai Act 수출입은행사업자금대출 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음

8회	2019.09.30	-제16기 임시주주총회의안 세부사항 추가의 건-전자투표 및 전자위임장 채택의 건	가결가결	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	찬성	해당없음

9회	2019.10.25	-대표이사 중임의 건-제3자배정 유상증자 변경의 건(배정대상자)	가결가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성

10회	2019.11.12	-제3자배정 유상증자 변경의 건(목적변경)	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성

11회	2019.11.14	-타법인 출자지분 취득의 건(조광ILI지분)-투자자간 계약 체결의 건(조광ILI)	가결가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성

12회	2019.12.26	-타법인 출자증권 취득결정의 건(퓨전)	가결	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	불참

13회	2019.12.30	-타법인 지분매각 결정의 건(쿼츠)	가결	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성	해당없음	해당없음	해당없음	찬성

주1) 2019년 10월 25일 임시주주총회를 통하여 사내이사 박일홍, 김현모, 사외이사 이길우 신규선임되었고, 사내이사 최원석, 사외이사 석균삼은 2019년 10월 24일 사임하였습니다.주2) 사내이사 황선운,사외이사 유승덕,조성훈은 2019년 11월 18일 사임하였습니다.주3) 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다.

1-3. 이사회내 위원회 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다 . 1-4. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	상근여부	성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	비고

대표이사	상근	김성범	이사회	경영총괄	해당없음	대표이사	의장

사내이사	비상근	박일홍	이사회	경영자문	해당없음	최대주주 대표이사	-

사내이사	비상근	김현모	이사회	경영자문	해당없음	최대주주 사내이사	-

사외이사	비상근	이길우	이사회	경영자문	해당없음	없음	-

1-5. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 신규선임으로 2020년(17기)중 교육 실시 예정