이브이첨단소재 분기보고서 (2018.03)
1. 임원 및 직원의 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 김성범 남 1961.04 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 - 동부대우전자 부사장- (주)액트 각자 대표이사 305,000 - 2015.10.26~현재 2018.12.09 최낙훈 남 1958.10 대표이사 등기임원 상근 경영총괄 - (주)티이씨앤코 대표이사- 진흥신용정보(주) 대표이사- (주)레이브앤씨 대표이사- (주)액트 각자 대표이사 - - 2017.05.11~현재 2020.05.10 고창균 남 1964.01 이사 등기임원 상근 - - 미래메디 대표이사- 훼미리팜 대표이사 17,807 - 2016.06.27~현재 2019.06.26 정연걸 남 1963.05 이사 등기임원 상근 - - (주)영조주택 상무이사- (주)링크팜 대표이사 - - 2017.05.11~현재 2020.05.10 김창준 남 1968.03 이사 등기임원 상근 - - 동아항공 - 주택은행 - 낙산가든 부사장 - - 2017.11.02~현재 2020.11.01 최영관 남 1953.02 이사 등기임원 비상근 사외이사 - 중부지방국세청 감사관- 이천 세무서장- 이현회계법인 부사장 - - 2017.05.11~현재 2020.05.10 최운식 남 1961.08 이사 등기임원 비상근 사외이사 - 대검 저축은행비리 합수단장- 대구지검 김천지청장 - - 2017.05.11~현재 2020.05.10 강춘구 남 1966.05 감사 등기임원 상근 감사 - 대한테크렌(주) 이사- (주)골프카운티선운 이사 - - 2017.05.11~현재 2020.05.10 주1) 정연걸 사내이사, 최영관 사외이사가 일신상의 사유로 2018년 04월 06일부로 사임하여 보고서 작성일 현재의 등기임원은 4명의 사내이사, 1명의 사외이사, 1명의 감사로 구성되어 있습니다. (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) FPCB 남 140 - 33 - 173 5.13 1,945,427 11,245 - FPCB 여 40 - 42 - 82 3.50 558,989 6,817 - 합 계 180 - 75 - 255 4.47 2,504,416 9,821 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 7 1,500 - 감사 1 300 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 8 131 17 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 107 21 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 9 5 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 15 15 - 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - - - - - 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원 ) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - 주1) 주식매수선택권의 공정가치 총액 및 산출방법은 별도재무제표에 대한 주석 23. 주식기준보상을 참고하시기 바랍니다.당사는 제8기 및 제10기 주주총회의 결의로 당사 및 계열사 임직원에게 주식매수선택권 435,000주를 부여하였고, 그 중 150,000주가 취소되었습니다. (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 시석곤 미등기임원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 20,000 - 20,000 - 2015.03.28~2020.03.27 4,405 김용철 미등기임원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 20,000 - 20,000 - 2015.03.28~2020.03.27 4,405 박명웅 미등기임원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 25,000 - - 25,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 황석준 미등기임원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 25,000 - 25,000 - 2015.03.28~2020.03.27 4,405 김경호 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 15,000 - - 15,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 류동수 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 15,000 - 15,000 - 2015.03.28~2020.03.27 4,405 박종국 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 15,000 - - 15,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 최재현 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 15,000 - 15,000 - 2015.03.28~2020.03.27 4,405 김태완 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 15,000 - - 15,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 민경령 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 15,000 - - 15,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 김성호 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 김희중 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 노지훈 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - 10,000 - 2015.03.28~2020.03.27 4,405 방정식 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - 10,000 - 2015.03.28~2020.03.27 4,405 오종학 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 박승현 미등기임원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 20,000 - - 20,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 양대건 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27. 4,405 김영인 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 임종식 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 권영환 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 조병연 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 박명진 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 이주형 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 하승룡 직원 2012.03.28 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2015.03.28~2020.03.27 4,405 김태완 미등기임원 2014.03.26 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2017.03.26~2022.03.25 2,422 김동엽 미등기임원 2014.03.26 자기주식 교부 보통주 15,000 - - 15,000 2017.03.26~2022.03.25 2,422 박수동 미등기임원 2014.03.26 자기주식 교부 보통주 15,000 - 15,000 - 2017.03.26~2022.03.25 2,422 민경령 직원 2014.03.26 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2017.03.26~2022.03.25 2,422 이재원 직원 2014.03.26 자기주식 교부 보통주 10,000 - 10,000 - 2017.03.26~2022.03.25 2,422 서강욱 직원 2014.03.26 자기주식 교부 보통주 15,000 - - 15,000 2017.03.26~2022.03.25 2,422 김태도 직원 2014.03.26 자기주식 교부 보통주 10,000 - 10,000 - 2017.03.26~2022.03.25 2,422 이창수 직원 2014.03.26 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2017.03.26~2022.03.25 2,422 최종섭 직원 2014.03.26 자기주식 교부 보통주 10,000 - - 10,000 2017.03.26~2022.03.25 2,422 합계 - - - 보통주 435,000 - 150,000 285,000 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 연태아특전자유한공사 2007.02.06 판가 경쟁력확보 5,956,023 - 100 3,880,381 - - - - 100 3,880,371 9,388,417 -233,690 쿼츠 2016.10.07 신규사업 300,000 60,000 100 300,000 - - -300,000 60,000 100 - 54,306 -10,390 합 계 60,000 100 4,180,381 - - -300,000 60,000 100 3,880,371 9,442,723 -244,080 (주1) 취득원가는 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정한 금액입니다. (주2) 당사의 종속기업투자주식의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정되고있습니다. 사용가치는 경영진에 의해 승인된 5년간의 향후 사업계획에 근거한 추정현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 측정하였습니다. 이러한 현금흐름의 추정은보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단에 의한 것으로 추정치와 가정은 실제 결과와 다를 수 있습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1-1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항 없습니다. 1-2. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제14기 정기주주총회(2018.03.28) 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 제3호 의안 : 현금배당의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사선임의 건 6-1호 의안 : 사내이사 박현자 선임의 건 6-2호 의안 : 사외이사 임종건 선임의 건 6-3호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건 제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 원안대로 가결 제6호의안 제6-1호 의안 : 부결 제6-2호 의안 : 부결 제6-3호 의안 : 부결 - 제14기 임시주주총회(2017.11.02) 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김창준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 박현자 선임의 건 제1호 의안 제1-1호 의안 : 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 후보자 사퇴 - 제14기 임시주주총회(2017.05.11) 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정연걸 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최영관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강춘구 선임의 건 제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 원안대로 가결 - 제13기 정기주주총회(2017.03.31) 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정명기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이경환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이성만 선임의 건 제3호 의안 :사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이장현 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내감사 이영만 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 외부감사 선임의 건 제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 부결 제2-4호 의안 : 부결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 부결 제3-2호 의안 : 부결 제3-3호 의안 : 부결 제4호 의안 제4-1호 의안 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 원안대로 가결 제6호 의안 : 원안대로 가결 제7호 의안 : 원안대로 가결 - 제13기 임시 주주총회(2016.06.27) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영만 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김상일 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 고창균 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조희수 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 신치호 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 김완수 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 송숙종 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내감사 조방현 선임의 건 제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 제4-1호 의안 : 원안대로 가결 - 제12기 정기주주총회(2016.03.29) 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박수동선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 원안대로 가결 - 2. 우발채무 등 2-1. 중요한 소송사건 등보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 2-2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2018년 03월 31일) (단위 : 원 ) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 2-3. 채무보증 현황 성명(법인명) 관계 거 래 내 역 담보 및 지급보증내역 여신금융기관 기초 증가 감소 기말 연태아특전자 자회사 US$3,540,000 - - US$3,540,000 연대보증 한국수출입은행우리은행 연태아특전자 자회사 CNY4,300,000 - - CNY4,300,000 연태보증 우리은행 합 계 - - - - - - 2-4. 채무인수약정 현황 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 2-5. 그 밖의 우발부채 등보고서 작성 기준일 현재, 당사의 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원 / 천US$) 구 분 금융기관 금 액 무역금융 우리은행 8,000,000 무역금융 한국수출입은행 US$400천 수입신용장발행 우리은행 US$870천 수입신용장발행 기업은행 US$600천 전자외상채권담보대출 우리은행 3,500,000 전자외상채권담보대출 기업은행 560,000 3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 4-1. 제재현황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 4-2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4-3. 중소기업 검토표 등 2017년 중소기업기준검토표.jpg 2017년 중소기업기준검토표 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 20_단기매매차익미환수현황 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.09.12 ~ 2016.12.22.) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 1 총액 7,330,990 - 7,330,990 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.09.12 ~ 2016.12.22.) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 사내이사 관계없음 2017년 12월 14일 7,330,990 - 7,330,990 여 단기매매차익 발생사실 통보 및 반환청구 요청 2018년 09월 11일 ~ 2018년 12월 21일 - 합 계 ( 1 건) 7,330,990 - 7,330,990 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조) ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없음. ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없음. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없음.