이브이첨단소재 반기보고서 (2017.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기 임시주주총회(2017.05.11)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정연걸 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최영관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강춘구 선임의 건	원안대로 가결	-

제13기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안: 제 13 기
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 정명기 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 이경환 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 이성만 선임의 건
제3호 의안:사외이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이장현 선임의 건
제4호 의안:감사 선임의 건제4-1호 의안 : 사내감사 이영만 선임의 건제5호 의안:이사보수한도 승인의 건제6호 의안:감사보수한도 승인의 건제7호 의안:외부감사 선임의 건	제1호 의안 -원안대로 가결제2호 의안2-1호, 2-2호 의안가결, 2-3호,2-4호의안 부결제3호 의안-부결제4호, 제5호, 제6호, 제7호 의안-원안대로 가결	-

제13기임시 주주총회(2016.06.27)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 이영만 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 김상일 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 고창균 선임의 건제2-5호 의안 : 사내이사 조희수 선임의 건제2-6호 의안 : 사내이사 신치호 선임의 건제2-7호 의안 : 사내이사 김완수 선임의 건
제3호 의안:사외이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사 송숙종 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건
제4호 의안:감사 선임의 건제4-1호 의안 : 사내감사 조방현 선임의 건	원안대로 가결	-

제12기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안:제 12 기
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 박수동선임의 건
제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
제4호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제12기임시주주총회(2015.12.10)	제1호 의안 : 사내이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김성범 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 김태완 선임의 건	원안대로 가결	-

제11기주주총회(2015.03.30)	제1호 의안:제 11 기
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사(박승현) 재선임의 건
제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
제4호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	담보 및 지급보증내역	여신금융기관

기초	증가	감소	기말

연태아특전자	자회사	US$3,570,000	-	-	US$3,570,000	연대보증	한국수출입은행우리은행

연태아특전자	자회사	CNY4,800,000	-	CNY500,000	CNY4,300,000	연대보증	우리은행

합 계	-	-	-	-	-	-

라. 채무인수약정 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.마. 그 밖의 우발부채 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사의 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원 / 천US$)

구 분	금융기관	금 액

무역금융	우리은행	8,000,000

무역금융	한국수출입은행	US$800천

수입신용장발행	우리은행	US$870천

수입신용장발행	기업은행	US$300천

전자외상채권담보대출	우리은행	3,500,000

전자외상채권담보대출	기업은행	2,000,000

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항가. 전환사채권 발행

(기준일 : 2017년 06월 30일) ) (단위 : 원,주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액

제2회무기명식 무보증 사모전환사채	2016.11.24	2018.11.24	2,000,000,000	보통주	2017.11.24~2019.10.24	100	2,744	2,000,000,000	-

제3회무기명식 무보증 사모전환사채	2016.11.24	2018.11.24	2,000,000,000	보통주	2017.11.24~2019.10.24	100	2,744	1,100,000,000	-

합 계	-	-	4,000,000,000	-	-

※ 보고서 작성기준 현재 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채는 계약서 내용에 따른 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 2017.05.31. 일부 상환하였으며, 사채권은 취득후 즉시 소각하였습니다.나. 전환사채 조정 내역(*) 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조정 내역

구 분	일 자	조정후 행사가격	조정후 권리행사시 발행할 주식수

전환사채 발행시	2016년 11월 24일	3,665원	545,702주

시가하락에 따른 조정	2017년 02월 24일	2,744원	728,862주

(*) 제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 조정 내역

구 분	일 자	조정후 행사가격	조정후 권리행사시 발행할 주식수

전환사채 발행시	2016년 11월 24일	3,665원	545,702주

시가하락에 따른 조정	2017년 02월 24일	2,744원	400,874주

4. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 중소기업 검토표 등 ※ 중소기업 검토표 JPG 삽입 부탁드립니다.

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(제3자배정)	2016.05.17	999,893	운영자금	운영자금	-

유상증자(제3자배정)	2016.06.20	4,999,998	신규사업 및운영자금	신규사업 및운영자금	-

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.11.24	2,000,000	운영자금	운영자금	-

제3회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2016.11.24	2,000,000	운영자금	운영자금: 1,100,000 조기상환: 900,000	-