이브이첨단소재 반기보고서 (2022.06)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

김성범	여	이사회의 독립적인 업무를 수행하기 위함

(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 권한	◇ 권 한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 관리담당 이사에게 제출하여야 한다. ◇ 결의사항 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 시장흐름에 따른 주요거래처에 대한 판매가격 변경에 관한 사항 9. 관계회사에 대한 판매가격의 신규결정 및 변경에 대한 사항 10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 11. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

(라) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

적용범위	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결을 따른다.

이사회 구성	이사회는 이사로 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

회의 소집	정기이사회는 매년 분기별 1회이상 소집할 수 있으며 임시이사회는 감사 또는 이사 과반수 요청이 있거나 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사회의 결의내용이 가부동수인 경우에는 부결된 안건으로 본다. 이 때 출석이사 수의 계산에 있어 결의안에 대해 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다. 이사회의 의결사항 중 대표이사가 경미하다고 인정되는 사항과 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

결의사항	이사회의 구성에 관한 사항 중 "(가) 이사회의 권한 내용" 참조

의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.이사회의 의사에 관하여는 그 의사경과의 요지 및 결과를 기재한 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 하며, 그 사본을 각각 이사와 감사에게 배부하고 차기 이사회에 보고한다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

※이사의 수 변동사항은 2022.03.31 정기주주총회 결과를 반영하여 작성기준일 재직중인 이사만 표기함.

1-2. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김성범(출석률: 100%)	문성주(출석률: 100%)	이창재(출석률: 50%)	최동락(출석률: 100%)	양영학(출석률: 100%)	온영두(출석률: 100%)	배준오(출석률: 100%)	권영상
(출석률: 100%)	이진규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	2022.01.12	-제4회 전환사채 만기 전 취득 후 재매각의 건-제5회 전환사채 만기 전 취득 후 재매각의 건-신한은행 대출금 차입의 건(재연장)	가결
가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

2회	2022.02.16	-별도 및 연결재무제표 승인의 건(보고)-내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부관리회계제도 평가 보고의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

3회	2022.02.21	-구매자금 34억 약정의 건(한도증액)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4회	2022.03.03	-제4회 전환사채 만기 전 취득 후 재매각 연장의 건-제5회 전환사채 만기 전 취득 후 재매각 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	불참	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5회	2022.03.11	-제18기 정기주주총회 개최의 건-다이나믹디자인 자본감소에 대한 주총 찬/반 투표의 건	가결가결	찬성찬성	-	-	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

6회	2022.04.28	-2차전지 소재업체 "C"사와의 업무 협업의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7회	2022.06.07	-리튬플러스 전환사채 인수의 건(50억)-리튬플러스와의 협업에 대한 양해각서(MOU)체결의 건	가결가결	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

주1) 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다. 1-3. 이사회내 위원회 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 1-4. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기
(연임여부/횟수)	활동분야	선임배경	회사와의
거래	최대주주 또는
주요주주와의
관계	비고

대표이사
(상근)	김성범	이사회	2018.10~2022.10
(연임,1회)	경영총괄	풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가로서 당사 주력사업인 FPCB제조 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임됨	해당없음	대표이사	의장

사내이사
(상근)	최동락	이사회	2022.03~2025.03
(해당없음)	FPCB사업 본부장	현재 당사 FPCB 사업본부 본부장을 역임하고 있으며 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 회사 전반에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	없음	-

사내이사
(비상근)	양영학	이사회	2022.03~2025.03
(해당없음)	경영자문	(주)LG이노텍 기획팀장을 역임하고, 현재는 (주)다이나믹디자인 CFOf로 근무하면서, 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	없음	-

기타비상무이사
(비상근)	온영두	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	경영자문	당사 최대주주의 최대주주인 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 기타비상무이사로 재직하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	최대주주의 최대주주 경영진	-

기타비상무이사
(비상근)	배준오	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	경영자문	당사 최대주주의 최대주주인 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사로 재직하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	최대주주의 최대주주 경영진	-

사외이사
(비상근)	권영상	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	회계자문	키투웨이 대표로서 회계에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 회계정보에 대한 이해력이 높아 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	해당없음	없음	-

사외이사
(비상근)	이진규	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	법률자문	특허법인 한남의 대표로서 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 법률정보 및 특허관련분야에 대한 이해력이 높아 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	해당없음	없음	-

1-5. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기중 교육 실시 예정