이브이첨단소재 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1-1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항 없습니다. 1-2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 16기 임시주주총회(2019.10.25)	제1호 의안 : 정관변경의 건 2조 목적추가 8조 전환주식 추가 10조 신주인수권 발행주식 총수 17조 전환사채의 액면총액 18조 신주인수권부사채의 액면총액 32조 이사의 수 45조 감사의 수 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성범 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 청킹핑앤디 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 셰춘화 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박일홍 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김현모 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이길우 선임의 건 제4호 의안 : 감사 양희선 선임의 건	제1호 의안 2조 : 부결 8조 : 원안대로 가결 10조 : 원안대로 가결 17조 : 원안대로 가결 18조 : 원안대로 가결 32조 : 원안대로 가결 45조 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 부결 제2-3호 의안 : 부결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 제3-1호 의안 : 부결 제3-2호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제 15기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의건 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김창준 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 고창균 해임의 건 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최운식 해임의 건 제4호 의안 : 감사 해임의 건 제4-1호 의안 : 감사 강춘구 해임의 건 제5호 의안 : 감사선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 김은석 선임의 건(신규선임) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제9호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제 1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 의안: 원안대로 가결 제2-2호 의안: 원안대로 가결 제2-3호 의안: 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 원안대로 가결제6호 의안 : 원안대로 가결제7호 의안 : 원안대로 가결제8호 의안 : 원안대로 가결제9호 의안 : 원안대로 가결	-

제 15기 임시주주총회(2018.12.07)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 김성범 선임의 건 제 2호 의안 : 정관변경의 건	제 1호 의안 제1-1호 의안: 원안대로 가결 제2호 의안: 원안대로 가결

제 15기 임시주주총회(2018.10.30)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호: 사내이사 황선운 선임의 건 제1-2호: 사내이사 최원석 선임의 건 제1-3호: 사외이사 유승덕 선임의 건 제1-4호: 사외이사 석균삼 선임의 건 제1-5호: 사외이사 조성훈 선임의 건	제1호 의안 제1-1호 의안: 원안대로 가결 제1-2호 의안: 원안대로 가결 제1-3호 의안: 원안대로 가결 제1-4호 의안: 원안대로 가결 제1-5호 의안: 원안대로 가결

제14기 정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 제3호 의안 : 현금배당의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사선임의 건 6-1호 의안 : 사내이사 박현자 선임의 건 6-2호 의안 : 사외이사 임종건 선임의 건 6-3호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 원안대로 가결 제6호의안 제6-1호 의안 : 부결 제6-2호 의안 : 부결 제6-3호 의안 : 부결

제14기 임시주주총회(2017.11.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김창준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 박현자 선임의 건	제1호 의안 제1-1호 의안 : 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 후보자 사퇴	-

제14기 임시주주총회(2017.05.11)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정연걸 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최영관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강춘구 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 원안대로 가결	-

제13기 정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정명기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이경환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이성만 선임의 건
제3호 의안 :사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이장현 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내감사 이영만 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 외부감사 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 부결 제2-4호 의안 : 부결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 부결 제3-2호 의안 : 부결 제3-3호 의안 : 부결 제4호 의안 제4-1호 의안 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 원안대로 가결 제6호 의안 : 원안대로 가결 제7호 의안 : 원안대로 가결	-

제13기 임시 주주총회(2016.06.27)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영만 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김상일 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 고창균 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조희수 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 신치호 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 김완수 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 송숙종 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내감사 조방현 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 제4-1호 의안 : 원안대로 가결	-

제12기 정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박수동선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 2-1. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2-2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2019년 12월 31일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2-3. 채무보증 현황

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	담보 및 지급보증내역	여신금융기관

기초	증가	감소	기말

연태아특전자	자회사	USD3,540,000	-	-500,000	USD3,040,000	연대보증	한국수출입은행우리은행

연태아특전자	자회사	CNY4,300,000	-	-	CNY4,300,000	연대보증	우리은행

2-4. 채무인수약정 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2-5. 그 밖의 우발부채 등당사는 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원 / 천US$)

구 분	금융기관	금 액

무역금융	우리은행	8,000,000

수입신용장발행	기업은행	USD600

수입신용장발행	국민은행	USD600

전자외상채권담보대출	우리은행	2,500,000

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 4-1. 제재현황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 4-2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4-3. 중소기업 검토표 등

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.06.20. ~ 2016.12.22) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 - 2 총액 1,167,490,990 - 1,167,490,990 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.06.20. ~ 2016.12.22) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 사내이사 관계없음 2017.12.14 7,330,990 - 7,330,990 청구 단기매매차익 발생사실 통보 및 반환청구 요청 2018.09.11 ~ 2018.12.14 여 주요주주 관계없음 2018.05.30 1,160,160,000 - 1,160,160,000 청구 [주2]참조 2018.06.19 ~ 2018.09.12 [주1]참조 합 계 ( 2 건) 1,167,490,990 - 1,167,490,990

※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)[주1] 당사 홈페이지(http://www.actfpc.com)에 2018년 9월 13일 공시하였습니다.[주2] 유선으로 수차례 반환청구를 하였으나 부재로 2018.12.06 대구지방법원 서부지원에 단기매매차익금반환 소송을 제기하였습니다. 사건번호는 2018가합1095이고 소장부본/소송안내서/답변서요약표를 송달하여 변론기일은 2020.04.09입니다. 당사는 추가진행상황에 따라 변호사를 통하여 대응예정입니다. 외국지주회사의 자회사 현황-해당사항 없음

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,473,000	2019.12.05	2020.12.04	1년	제3자배정유상증자	20,839,763