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이브이첨단소재 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08월 08일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)액트
대 표 이 사 : 최낙훈, 김창준
본 점 소 재 지 : 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지)
(전 화) 053)602-4253
(홈페이지) http://www.actfpc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 창 훈
(전 화) 02-412-6262
1. 회사의 개요

1-1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

연태아특전자유한공사	2007.02.06	중국산동성 연태시	FPCB 제조,판매	9,844	기업의결권의 100%소유(회계기준서1027호13)	해당

쿼츠	2016.10.07	서울특별시 송파구	컨설팅	73	기업의결권의 100%소유(회계기준서1027호13)	해당

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010.12.27	-	-

1-4. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 액트라고 표기합니다. 영문으로는 Act Co.,Ltd. 로 표기합니다. 1-5. 설립일자당사는 연성회로기판 제조, 판매 및 수출입을 목적으로 2004년 2월 20일에 설립되었으며, 2010년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

1-6. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지) - 전화번호 : 053-593-8560 - 홈페이지 : http://www.actfpc.com 1-7. 중소기업 해당여부보고서 작성 기준일 현재, 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령제3조에 의한 중소기업입니다. 1-8. 주요사업의 내용1. 인쇄회로 제조 판매업

2. 전자집적회로 제조 판매업3. 산업용 디스플레이 제조 판매업

4. 각 호에 관련된 수출입업5. 전자상거래 및 통신사업

6. 출판업

7. 전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매 및 무역업

8. 액화석유가스 수출입업 및 중개업9. 액화석유가스 충전업

10. 액화석유가스 집단공급사업11. 액화석유가스 저장 및 판매사업

12. 액화석유가스 운송 및 위탁운송사업

13. 가스용품의 수출입 및 판매

14. 석유제품의 저장,유통,수출입,도소매,운송,유통업

15. 유류 및 액화석유가스 저장탱크관리

16. 항만 운영, 개발 및 관리업

17. 항만 관련 장비 및 기기 임대업

18. 천연자원의 개발사업19. 천연자원의 운반 및 판매업

20. 신 재생 에너지 사업 및 관련 설비 제조 판매업

21. 철강 대리점업 및 철강 공정개선 사업

22. 도, 소매업을 포함한 각종유통사업, 통신판매사업등의 영위

23. 신기술의 개발 및 연구개발등 용역사업 일체

24. 신기술의 시장조사, 경영자문, 창업지원, 운영, 투자자문업

25. 기업 인수 및 합병 컨설팅 사업 및 구조조정업

26. 기업투자, 경영 자문업

27. 지식, 정보등 무형자산의 판매 및 용역사업

28. 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스사업

29. 광고대행업을 포함한 광고사업30. 부동산 임대업

31. 부동산 개발 및 공급업32. 부동산 관리업

33. 노인 거주 복지시설 운영업34. 건물 건설업

35. 토목 건설업36. 기반조성 관련 전문공사업

37. 시설물 축조 관련 전문공사업38. 실내건축 및 건축마무리 공사업

39. 욕탕, 마사지 및 기타 미용관련 서비스업

40. 그 외 기타 분류안된 개인 서비스업

41. 골프장 및 스키장 운영업42. 기타 스포츠시설 운영업

43. 기타 스포츠 서비스업44. 유원지 및 테마파크 운영업

45. 오락장 운영업46. 관광숙박시설 운영업

47. 일반 음식점업48. 기타 음식점업

49. 공연시설 운영업50. 여행사업

51. 기타 여행보조 및 예약 서비스업

52. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업

53. 일반 건축자재 도매업

54. 재생용 재료 및 기타상품 전문 도매업

55. 상품 종합 도매업56. 대형 종합 소매업

57. 음.식료품 위주 종합 소매업

58. 의약품, 의료용기구, 화장품 및 방향제 소매업

59. 예술품 및 선물용품 소매업60. 산업용 로봇의 제조 및 판매업

61. 자동화기기의 제조 및 판매업

62. 자동측정, 제어장치의 제조 및 도,소매업

63. 지능형 로봇의 제조 및 판매업

64. 지능형 자동화 장비의 제조 및 판매업

65. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업

66. 의약품 및 의약외품 제조 판매업

67. 한약 및 생약제제 제조 및 판매업

68. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매업

69. 생물공학을 이용한 의학, 식품소재 제조 및 판매업

70. 생리활성물질 제조 및 판매업71. 효소저해제 제조 및 판매업

72. 기능성식품 및 천연식품소재기술 및 제조 판매업

73. 음식료품 및 음식료품 첨가물의 제조, 가공, 매매

74. 건강보조 식품의 제조 및 판매업

75. 위 각호와 관련된 부대사업 또는 관련사업에의 투자

76. 각 호에 부대하는 사업일체

1-9. 계열회사에 관한 사항보고서 작성 기준일 현재, 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.

구분	회사명	주된업종	지분율	비고

국외	연태아특전자유한공사	FPCB 제조,판매	100%	자회사

국내	쿼츠	컨설팅	100%	자회사

1-10 신용평가에 관한 사항보고서 작성 기준일 현재, 당사의 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.04.26	기업평가	BB0	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2017.05.12	기업평가	B+	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2016.04.17	기업평가	BB0	NICE D(AAA ~ D)	정기평가
2. 회사의 연혁

2-1. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2015.03	공동대표이사 구승평 사임

2015.12	각자대표이사 김성범 취임/ 사내이사 김태완 취임 공동대표이사 안종찬 사임/ 사내이사 박승현 사임

2016.02	사내이사 안종찬 사임

2016.03	사내이사 박수동 취임

2016.06	사내이사 이영만 취임/ 사내이사 김기훈 취임/ 사내이사 김상일 취임 사내이사 고창균 취임/ 사내이사 조희수 취임/ 사내이사 김완수 취임 사외이사 송숙종 취임/ 사외이사 김승규 취임/ 감사 조방현 취임 사내이사 김태완 사임/ 사내이사 박수동 사임/ 감사 이상철 사임

2016.07	각자대표이사 김상일 취임

2016.09	사외이사 황선운 사임

2016.12	사내이사 김완수 사임

2017.03	사내이사 정명기 취임/ 사내이사 이경환 취임/ 감사 이영만 취임 사내이사 이영만 사임/ 사내이사 조희수 사임/ 감사 조방현 사임

2017.04	사외이사 송숙종 사임/ 사외이사 김승규 사임/ 사내이사 정명기 사임 사내이사 이경환 사임/ 감사 이영만 사임

2017.05	사내이사 정연걸 선임/ 사외이사 최운식 선임/ 사외이사 최영관 선임 각자대표이사 최낙훈 선임/ 감사 강춘구 선임 각자대표이사 김상일 사임

2017.11	사내이사 김창준 선임 / 사내이사 김기훈 사임

2017.12	사내이사 김상일 사임

2018.04	사내이사 정연걸 사임 / 사외이사 최영관 사임

2018.05	각자 대표이사 김성범 해임

2018.07	각자 대표이사 김창준 선임

2-2. 기타 중요한 변동상황

일 자	변 동 내 용

2004.02	법인설립 (자본금 3억원)

2004.05	신기술벤처 인증(제041326141-1-007호)

2004.09	LG Philips LCD 협력업체 등록 부설 기술 연구소 인증 획득 (제20042006호)
ISO 9001:2000 인증 획득

2004.10	LG INNOTEK 협력업체 등록

2005.01	LG 전자 이동통신 본부 협력업체 등록

2005.02	환경유해 물질 규제 (RoHS) 인증

2005.03	LG전자 PDP 사업부 협력업체 등록 희성전자 협력업체 등록

2005.07	유상증자 10억원 (주주배정 후 실권주 제3자배정)

2005.12	유상증자 60억원 (제3자배정) (엘비인베스트먼트, 케이비창업투자, 호서벤처투자) ISO 14001 : 2004 인증 획득

2007.01	중국(연태) 생산 및 판매법인 설립 (Yantai ACT Co.,Ltd.)

2007.02	일본(동경) 판매법인 설립 (AS Tech Co,.Ltd. )

2007.03	INNO-BIZ 기업 인증 획득 (제 70311225 호)

2007.06	팬택 계열 협력회사 등록

2007.07	중국(주해) 생산 및 판매법인 설립 (AT Electronics Co., Ltd.)

2008.05	하이디스(삼성向) 협력회사 등록

2008.06	대구시 스타기업 선정

2009.12	대구시 중소기업 대상 수상

2010.12	유상증자 81억원 (일반공모) 기업공개(코스닥시장)

2011.05	생산성경영체제 인증 획득 (지식경제부장관)

2011.06	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정

2011.12	대구시 우수 스타기업 표창 PMS인증 최우수기업상 수상 (지식경제부)

2012.12	히든챔피언 인증 획득 (한국수출입은행)

2014.03	성실납부 표창 (관세청)

2015.02	TS 16949 인증 획득

2016.05	유상증자 10억원

2016.06	유상증자 50억원

2016.07	대표이사 김상일 취임

2016.11	전환사채 40억원 발행

2017.05	대표이사 최낙훈 취임

2018.07	대표이사 김창준 취임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.07.23	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2005.12.17	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	1,500	-

2010.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	500	2,700	-

2016.05.17	유상증자(제3자배정)	보통주	301,627	500	3,315	-

2016.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,605,136	500	3,115	보호예수1년:해제

2017.10.18	유상증자(일반공모)	보통주	460,000	500	2,020	-
4. 주식의 총수 등

4-1. 주식의 총수 현황보고서 작성 기준일 현재, 당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 발행한주식의 총수는 17,366,763주입니다. 당사는 보통주외에 주식은 발행하지 않았으며,자기주식 1,241,187주를 제외한 현재 유통주식수는 16,125,576주입니다.그 세부내역은 다음과 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,366,763	-	17,366,763	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,366,763	-	17,366,763	-

Ⅴ. 자기주식수	1,241,187	-	1,241,187	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,125,576	-	16,125,576	-

4-2. 자기주식보고서 작성 기준일 현재, 당사가 보유중인 자기주식은 한국투자증권, 우리은행과 총6건의 자기주식 취득 신탁계약 등을 통해 2011년 1월 24일 부터 간접 취득한 것입니다. 총 6건 모두 신탁해지하여 실물(자사주) 1,341,187주를 반환 받아 회사 명의의 증권계좌에 입고 하였으며, 그 중 100,000주는 처분하고 1,241,187를 보유중입니다.자사주 처분 100,000주는 2012년 5월 8일 대표이사 성과상여로 지급하였습니다.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

4-3. 보통주 외의 주식보고서 작성 기준일 현재, 당사는 우선주등 보통주외의 주식은 없습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,366,763	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,241,187	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,125,576	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제53조에서이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 6-1. 신주의 배당기산일회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 6-2. 이익배당① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를

이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기 반기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	303	1,168	-

(별도)당기순이익(백만원)	580	844	-

(연결)주당순이익(원)	19	74	-

현금배당금총액(백만원)	-	403	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	34.51	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	5	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	25	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS 적용) (단위: 백만원)

구 분	제15기 반기(2018년 6월말)	제14기
(2017년 12월말)	제13기
(2016년 12월말)

[유동자산]	23,599	32,793	25,240

ㆍ현금및현금성자산	6,279	9,259	4,913

ㆍ단기금융상품	1,160	1,130	1,400

ㆍ기타유동금융자산	-	-	1,000

ㆍ매출채권및기타채권	9,694	15,222	12,150

ㆍ재고자산	5,549	6,569	4,786

ㆍ기타유동자산	916	607	990

ㆍ당기법인세자산	1	6	1

[비유동자산]	42,738	40,978	44,892

ㆍ장기매출채권및기타채권	319	396	300

ㆍ유형자산	41,865	40,000	41,928

ㆍ무형자산	472	379	392

ㆍ관계기업투자주식	-	179	1,267

ㆍ장기기타금융자산	82	24	1,005

자산총계	66,337	73,771	70,132

[유동부채]	30,087	39,070	36,099

ㆍ매입채무및기타채무	7,285	15,893	7,295

ㆍ차입금	20,053	19,909	23,600

ㆍ당기법인세부채	59	34	107

ㆍ기타유동부채	2,152	2,606	1,514

ㆍ파생상품부채	339	-	-

ㆍ충당부채	199	208	93

ㆍ전환사채	-	420	3,490

[비유동부채]	1,712	1,238	2,372

ㆍ순확정급여부채	257	315	691

ㆍ차입금	1,455	923	1,645

ㆍ기타비유동부채	-	-	36

부채총계	31,799	40,308	38,471

[자본금]	8,683	8,683	8,453

[자본잉여금]	13,643	16,592	15,411

[기타자본]	11,804	11,784	12,387

[이익잉여금]	408	(3,596)	(4,590)

자본총계	34,538	33,463	31,661

구 분	(18.01.01 ~06.30)	(17.01.01~12.31)	(16.01.01~12.31)

매출액	31,143	87,080	60,852

영업이익	1,830	4,721	(4,293)

법인세차감전순이익	1,432	1,168	(5,558)

연결당기순이익	1,432	1,168	(5,542)

ㆍ지배기업 소유주지분	1,432	1,168	(5,542)

ㆍ비지배지분	-	-	-

연결기타포괄손익	46	(305)	4,582

연결총포괄손익	1,479	863	(960)

ㆍ지배기업 소유주지분	1,479	863	(960)

ㆍ비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(손실)(원)	89	74	(374)

연결에 포함된 회사수	2	2	2

나. 요약별도재무정보(K-IFRS 적용) (단위 : 백만원)

구 분	제15기 반기(2018년 6월말)	제14기
(2017년 12월말)	제13기
(2016년 12월말)

[유동자산]	20,605	29,545	22,702

ㆍ현금 및 현금성자산	4,627	7,875	2,976

ㆍ단기금융상품	1,160	1,130	1,400

ㆍ기타유동금융자산	-	-	1,000

ㆍ매출채권및기타채권	9,365	14,077	13,206

ㆍ재고자산	4,585	5,897	3,243

ㆍ기타유동자산	867	560	876

ㆍ당기법인세자산	1	6	1

[비유동자산]	42,448	40,405	43,514

ㆍ장기매출채권및기타채권	171	231	183

ㆍ유형자산	37,888	35,737	36,501

ㆍ무형자산	427	333	345

ㆍ종속및관계기업투자주식	3,880	4,080	5,480

ㆍ장기기타금융자산	82	24	1,005

자산총계	63,053	69,950	66,216

[유동부채]	24,925	33,702	30,441

ㆍ매입채무및기타채무	7,433	15,599	7,419

ㆍ차입금	15,351	15,413	18,477

ㆍ기타유동부채	1,572	2,016	962

ㆍ기타금융부채	31	45	-

ㆍ파생상품부채	339	-	-

ㆍ충당부채	199	209	93

ㆍ전환사채	-	420	3,490

[비유동부채]	1,711	1,238	2,372

ㆍ확정급여부채	256	315	691

ㆍ장기차입금	1,455	923	1,645

ㆍ기타비유동부채	-	-	36

부채총계	26,636	34,940	32,813

[자본금]	8,683	8,683	8,453

[자본잉여금]	13,643	16,592	15,411

[기타자본]	11,871	11,930	12,404

[이익잉여금]	2,220	(2,195)	(2,865)

자본총계	36,417	35,010	33,403

구 분	(18.01.01 ~06.30)	(17.01.01~12.31)	(16.01.01~12.31)

매출액	29,405	81,912	58,585

영업이익	2,053	4,663	(4,034)

법인세차감전순이익	1,843	844	(4,875)

당기순이익	1,843	844	(4,859)

총포괄손익	1,810	669	(161)

기본주당순이익(원)	114	54	(328)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당반기)	서현회계법인(구, "서일회계법인")	-	-

제14기(전기)	서일회계법인	적정	-

제13기(전전기)	서일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당반기)	서현회계법인(구, "서현회계법인")	15기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	60,000	-

제14기(전기)	서일회계법인	14기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	55,000	878

제13기(전전기)	서일회계법인	13기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한
감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	40,000	914

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항제14기, 제13기, 제12기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가서에 대하여 검토를 실시하였습니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 권한	◇ 권 한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 관리담당 이사에게 제출하여야 한다. ◇ 결의사항 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 시장흐름에 따른 주요거래처에 대한 판매가격 변경에 관한 사항 9. 관계회사에 대한 판매가격의 신규결정 및 변경에 대한 사항 10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 11. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

(라) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

적용범위	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결을 따른다.

이사회 구성	이사회는 이사로 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

회의 소집	정기이사회는 매년 분기별 1회이상 소집할 수 있으며 임시이사회는 감사 또는 이사 과반수 요청이 있거나 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사회의 결의내용이 가부동수인 경우에는 부결된 안건으로 본다. 이 때 출석 이사 수의 계산에 있어 결의안에 대해 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다. 이사회의 의결사항 중 대표이사가 경미하다고 인정되는 사항과 긴급을 요하 는 사안인 경우에는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

결의사항	1-1. 이사회 구성개요 중 "(가) 이사회의 권한 내용" 참조

의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 이사회의 의사에 관하여는 그 의사경과의 요지 및 결과를 기재한 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 하며, 그 사본을 각각 이사와 감사에게 배부하고 차기 이사회에 보고한다.

1-2. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

1	18.01.24	- 제14기 현금배당 결정의 건- 신규 시설투자의 건- 주주우선공모 유상증자의 건 (보류) 최낙훈, 최영관 - 자금조달 필요하지만 추후 다시 논의 (반대) 김창준, 김성범, 최운식 - 무리한 자금조달 불필요 및 주가하락의 위험성. - 전자투표, 전자위임장 채택의 건	가결가결 부결 가결	참석참석 참석 참석

2	18.01.29	제14기 별도, 연결재무제표 승인의 건	가결	참석

3	18.02.06	제14기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

4	18.03.06	제14기 정기주주총회 의안 변경의 건	가결	참석

5	18.03.08	- 우리은행 차입금 신청의 건 (17.5억원 만기 연장)- 우리은행 차입금 신청의 건 (20억원 만기 연장)	가결가결	불참불참

6	18.05.31	- 임시주주총회 소집의 건- 수출입은행 대출 기간연장 승인의 건 (US$400,000)- 서울지점 이전의 건- 김성범 대표이사 해임의 건 (찬성) 최낙훈, 김창준, 최운식 - 베트남 진출 및 신규 거래처 확보를 위해 새로운 경영인 필요 (반대) 김성범, 고창균 - 대표이사가 해임되면 현재 거래처로부터 주문이 단절될 가능성, 거래은행의 문제 제기 가능성, 임직원 및 주주 등의 혼란 야기..	가결가결가결가결	참석참석참석참석

7	18.06.12	임시주주총회 일정변경의 건	가결	참석

1-3. 이사회내 위원회 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다 . 1-4. 이사의 독립성 당사의 사내이사 4명 및 사외이사 1명은 전원 회사와 거래관계가 없고, 김창준 대표이사를 제외하고 최대주주와 관계가 없는자가 이사회 추천으로 선임되었습니다. 주주총회 전에 주주 및 투자자에게 경영참고사항을 통지, 공고 및 비치하면서 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사위원회보고서 작성 기준일 현재, 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 선임된 상근감사 1명(강춘구)이 감사업무를수행하고 있습니다.

2-2. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

강춘구(1966.05)	대한테크렌(주) 이사 (주)골프존카운티선운 이사 (주)해피드림 감사	해당사항 없음	상근

2-3. 감사의 독립성상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제46조에 의거하여 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.당사의 감사 강춘구는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.■ 정관 제46조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다. 2-4. 감사의 주요활동내역

회차	개최일	의안내용	가결여부	참석여부

1	18.01.24	- 제14기 현금배당 결정의 건- 신규 시설투자의 건- 주주우선공모 유상증자의 건 (보류) 최낙훈, 최영관 - 자금조달필요하지만 추후 다시 논의 (반대) 김창준, 김성범, 최운식 - 무리한 자금조달은 불필요하고 주가하락의 위험이 있음 - 전자투표, 전자위임장 채택의 건	가결가결 부결 가결	불참불참 불참불참

2	18.01.29	- 제14기 별도, 연결재무제표 승인의 건	가결	참석

3	18.02.06	- 제14기 정기주주총회 개최의 건	가결	불참

4	18.03.06	- 제14기 정기주주총회 의안 변경의 건	가결	불참

5	18.03.08	- 우리은행 차입금 신청의 건 (17.5억원 만기 연장)- 우리은행 차입금 신청의 건 (20억원 만기 연장)	가결가결	불참불참

6	18.05.31	- 임시주주총회 소집의 건- 수출입은행 대출 기간연장 승인의 건 (US$400,000)- 서울지점 이전의 건- 김성범 대표이사 해임의 건 (찬성) 최낙훈, 김창준, 최운식 - 베트남 진출 및 신규 거래처 확보를 위해 새로운 경영인 필요 (반대) 김성범, 고창균 - 대표이사가 해임되면 현재 거래처로부터 주문이 단절될 가능성, 거래은행의 문제 제기 가능성, 임직원 및 주주 등의 혼란 야기..	가결가결가결가결	참석참석참석참석

7	18.06.12	임시주주총회 일정변경의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

3-1. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 이사회 결의로 전자투표제도, 전자위임장권유를 사용할 수 있습니다. 해당 주주총회의 소집공고를 참조하시기 바랍니다. 3-2. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

유승덕, 유승철, 유천우, 석균삼	주주제안: 2018년 07월 18일 개최예정인 임시주주총회에서 추천하는 5인(사내이사2명, 사외이사3명)에 대한 후보자 안건상정 요구	주주가 제안한 이사 후보자 5인의 선임	2018년 07월 18일 개최 예정인 임시주주총회는 2018년 10월 18일로 연기되었으며 주주의 제안은 당사 법률대리인등을 통해 검토중입니다.

유승덕, 석균삼, 김윤숙	주주제안: 2018년 10월 18일로 연기된 임시주주총회를 추천하는 5인(사내이사2명, 사외이사3명)에 대한 후보자 안건상정을 포함하여 7월 중 개최요구	주주가 제안한 이사 후보자 5인의 선임을 통해 상법상 정해진 이사회 구성요건 충족	주주의 제안 중 이사 후보자 안건상정은 당사 법률대리인등을 통해 검토중이며 임시주주총회 일정 변경은 당사 내부사정 및 실무상 일정에 의해 2018년 10월 18일에 개최될 예정입니다.

유승덕, 석균삼, 김윤숙	주주총회 소집허가	채무자(액트)는 임시주주총회를 개최할 것과 임시주주총회에서 신청인(행사자)이 제안한 주주제안을 의안으로상정하여야 함- 주주제안 내역1) 이사선임 건 (이사후보자 5명)2) 임시주주총회의장은 김성범으로 한다	사건번호 : 2018비합5009대구지방법원 서부지원- 2018.06.27 신청서 접수- 2018.07.24 심문

3-3. 경영권 경쟁2018년 06월 27일 유승덕, 석균삼, 김윤숙 주주로부터 주주총회 소집허가 소송이 제기되었으며 그 항소장을 수령한 2018년 07월 09일에 소송 등의 제기.신청 (경영권 분쟁 소송) 공시를 하였습니다.이와 관련하여 2018년 07월 24일 심문을 진행하였으며, 당사는 법률대리인을 통하여 적극 대응중입니다. 소송의 결과는 보고서 제출일 현재 아직 확정된 바 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 이름과 최대주주와의 관계 보고서 기준일 현재 당사의 최대주주인 낙산홀딩스 유한회사 (구, 메드리치대부 유한회사)는, 2017년 8월 16일 (주)더플라잉홀딩스의 지분 1,444,623주를 양수하는 계약을 체결하였고, 2017년 11월 02일에 양수가 완료되어 최대주주변경이 완료되었습니다. 최대주주 및 그 특수관계인의 보유주수와 지분율의 세부내역 및 변동내역은 다음과 같습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

낙산홀딩스	최대주주	보통주	1,444,623	8.32	1,444,623	8.32	-

김성범	임원	보통주	305,000	1.76	305,000	1.76	-

고창균	임원	보통주	17,807	0.10	17,807	0.10	-

계	보통주	1,767,430	10.18	1,767,430	10.18	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

낙산홀딩스(유)	1	-	-	-	-	박현자	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	11,648

부채총계	11,539

자본총계	109

매출액	0

영업이익	-191

당기순이익	-191

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 보고서 작성 기준일 현재, 해당사항 없습니다.

2. 주식의 분포2-1. 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유 현황보고서 작성 기준일 현재, 자사주, 최대주주 및 그 특수관계인을 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주와 우리사주조합의 보유주식은 없습니다. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,170	99.94%	14,680,953	84.53%	-

3. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	정관 제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 한국거래소에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범의 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 관계법령에의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지

4. 주가 및 주식 거래 실적[증권거래소명 :코스닥증권시장 ] (단위 :원,주)

일 별	최고주가	최저주가	평균주가	최 고일거래량	최 저일거래량	월 간총거래량

2017년 07월	3,135	2,545	2,847	906,363	66,195	6,565,081

2017년 08월	2,790	2,465	2,638	1,790,028	33,334	3,453,712

2017년 09월	2,835	2,500	2,635	751,023	26,768	2,642,027

2017년 10월	2,565	2,310	2,471	544,780	25,506	1,907,390

2017년 11월	2,630	2,380	2,480	220,913	28,413	2,230,205

2017년 12월	2,395	1,855	2,161	199,866	23,986	1,587,365

2018년 01월	2,420	1,945	2,152	1,878,343	36,206	4,506,062

2018년 02월	2,440	2,090	2,213	1,159,662	34,568	3,251,743

2018년 03월	2,260	2,060	2,156	455,049	40,188	2,160,514

2018년 04월	2,550	2,025	2,250	508,091	72,433	4,157,658

2018년 05월	2,925	2,500	2,720	514,989	94,016	4,336,968

2018년 06월	3,995	3,050	3,327	1,368,714	63,350	11,638,220

2018년 07월	3,150	1,995	2,447	1,142,799	41,820	9,585,310
1. 임원 및 직원의 현황

1-1. 임원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최낙훈	남	1958.10	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- (주)티이씨앤코 대표이사- 진흥신용정보(주) 대표이사 - (주)해피드림 사내이사 - (주)레이브앤씨 대표이사- (주)액트 각자 대표이사	-	-	2017.05.11~현재	2020.05.10

김창준	남	1968.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 동아항공 - 주택은행 - 낙산가든 부사장- (주)액트 각자 대표이사	-	-	2017.11.02~현재	2020.11.01

김성범	남	1961.04	사내이사	등기임원	상근	경영관리	- 동부대우전자 부사장- (주)액트 前 대표이사	305,000	-	2015.10.26~현재	2018.12.09

고창균	남	1964.01	이사	등기임원	상근	경영관리	- 미래메디 대표이사- 훼미리팜 대표이사	17,807	-	2016.06.27~현재	2019.06.26

최운식	남	1961.08	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 대검 저축은행비리 합수단장- 대구지검 김천지청장	-	-	2017.05.11~현재	2020.05.10

강춘구	남	1966.05	감사	등기임원	상근	감사	- 대한테크렌(주) 이사- (주)골프카운티선운 이사 - (주)해피드림 감사	-	-	2017.05.11~현재	2020.05.10

1-2. 직원 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

FPCB	남	142	-	40	-	182	4.98	1,897,649	10,427	-

FPCB	여	39	-	45	-	84	3.48	600,120	7,144	-

합 계	181	-	85	-	266	4.44	2,497,769	9,390	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연태아특전자유한공사	2007.02.06	판가 경쟁력확보	5,956,023	-	100	3,880,381	-	-	-	-	100	3,880,371	9,722,792	-363,407

쿼츠	2016.10.07	신규사업	300,000	60,000	100	-	-	-	-	60,000	100	-	9,154	-55,719

합 계	60,000	100	3,880,381	-	-	-	60,000	100	3,880,371	9,731,946	-419,126

(주1) 취득원가는 기업회계기준서 제1101호에 따라 한국채택국제회계기준 전환일의 과거회계기준에 따른 장부금액을 간주원가로 사용하여 측정한 금액입니다.

(주2) 당사의 종속기업투자주식의 회수가능액은 사용가치의 계산에 기초하여 결정되고있습니다. 사용가치는 경영진에 의해 승인된 5년간의 향후 사업계획에 근거한 추정현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 측정하였습니다. 이러한 현금흐름의 추정은보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단에 의한 것으로 추정치와 가정은 실제 결과와 다를 수 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음.