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이브이첨단소재 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 08월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 액트
대 표 이 사 : 김상일, 김성범
본 점 소 재 지 : 대구시 달서구 성서로 35길 26(월성동 1-202번지)
(전 화)053)602-4253
(홈페이지) http://www.actfpc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김상일
(전 화) 02)413-6262
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

연태아특전자유한공사	2007.02.06	중국산동성 연태시	FPCB 제조,판매	10,233	기업의결권의 100%소유(회계기준서1027호13)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 주요종속 회사여부 판단기준- 연태아특전자 유한공사 : 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 액트라고 표기합니다. 영문으로는 Act Co.,Ltd. 로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 연성회로기판 제조, 판매 및 수출입을 목적으로 2004년 2월 20일에 설립되었으며, 2010년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지) - 전화번호 : 053-602-4253 - 홈페이지 : http://www.actfpc.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요사업의 내용

1.인쇄회로 제조 판매업2.전자집적회로 제조 판매업

3.산업용 디스플레이 제조 판매업4.각 호에 관련된 수출입업

5.국내외 부동산의 개발, 매매 및 임대업

6.전자상거래 및 통신사업7.출판업

8. 전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매업 및 무역업 도소매 및 무역업

9.액화석유가스 수출입업 및 중개업10.액화석유가스 충전업

11.액화석유가스 집단공급사업12.액화석유가스 저장 및 판매사업

13.액화석유가스 운송 및 위탁운송사업

14.가스용품의 수출입 및 판매

15.석유제품의 저장,유통,수출입,도소매,운송,유통업

16.유류 및 액화석유가스 저장탱크 관리

17.항만 운영, 개발 및 관리업18.항만 관련 장비 및 기기 임대업

19.천연자원의 개발사업20.천연자원의 운반 및 판매업

21.신 재생 에너지 사업 및 관련 설비 제조 판매업

22.철강 대리점업 및 철강 공정개선 사업

23.도, 소매업을 포함한 각종유통사업, 통신판매사업등의 영위

24.신기술의 개발 및 연구개발등 용역사업 일체

25.신기술의 시장조사, 경영자문, 창업지원, 운영, 투자자문업

26.기업 인수 및 합병 컨설팅 사업 및 구조조정업

27.기업투자, 경영 자문업

28.지식, 정보등 무형자산의 판매 및 용역사업

29.상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스사업

30.광고대행업을 포함한 광고사업31.각호에부대하는사업일체

사. 계열회사에 관한 사항 2016년 6월 30일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	주된업종	지분율	비고

연태아특전자유한공사	FPCB 제조,판매	100%	자회사

아. 신용평가에 관한 사항 - 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2016.04.17	기업평가	BB0	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2015.05.12	기업평가	BB+	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2014.03.04	기업평가	BBB	한국기업데이터(AAA ~ D)	정기평가

- 신용평가회사의 신용등급 체계

유가증권종류별	국내신용등급체계	부여의미	비고

기업평가/ 회사채	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

당사는 구승평, 안종찬 공동대표 체제에서 2015년 4월 구승평 前 대표이사가 경영효율성 제고 및 책임경영 강화를 위해 사임하고 공동대표에서 단일대표로 변경하였고 2015년 12월 안종찬 대표이사가 일신상의 사유로 대표직을 사임하고 김성범 대표가대표이사로 취임하였습니다. 주) 보고서 제출일 현재 2016년 7월 김상일 대표이사가 취임함에 따라 김상일, 김성범 각자대표이사 체제로 구축하였습니다. 나. 기타 중요한 변동상황 2004년 02월. 법인설립 (자본금 30억원) 05월. 신기술벤처 인증(제041326141-1-007호) 09월. LG Philips LCD 협력업체 등록

부설 기술 연구소 인증 (제20042006호)

ISO 9001:2000 인증 10월. LG INNOTEK 협력업체 등록 2005년 01월. LG 전자 이동통신 본부 협력업체 등록

02월. 환경유해 물질 규제 (RoHS) 인증 03월. LG 전자 PDP 사업부 협력업체 등록 희성전자 협력업체 등록 07월. 유상증자 10억 (주주배정 후 실권주 제3자배정) 12월. 유상증자 20억 (제3자배정) - 엘비인베스트먼트, 케이비창업투자, 호서벤처투자 ISO 14001 : 2004 인증 2007년 01월. 중국(연태) 생산,판매법인 설립 (Yantai ACT Co.,Ltd.) 02월. 일본(동경) 판매 법인 설립 (AS Tech., Co,. Ltd. ) 03월. INNO-BIZ기업 인증 (제 70311225 호) 06월. 팬택계열 협력회사 등록 07월. 중국(주해) 생산,판매법인 설립 (AT Electronics Co., Ltd.) 2008년 05월. 하이디스(삼성向) 협력회사 등록 06월. 대구시 스타기업 선정 2009년 12월. 대구시 중소기업 대상 수상 2010년 12월. 유상증자 15억 (일반공모) 기업공개(코스닥시장) 2011년 05월. 생산성경영체제 인증서 (지식경제부장관) 2011년 06월 . 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정 2011년 12월. 대구시 우수스타기업 표창장 수여 2011년 12월. PMS인증 최우수기업상(지식경제부) 2012년 11월. 히든챔피언 인증(한국수출입은행) 2014년 03월. 성실납부 표창장(관세청) 2015년 02월. TS16949 인증 2015년 12월. 대표이사 김성범 취임 2016년 07월. 대표이사 김상일 취임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 07월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2005년 05월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	1,500	-

2010년 12월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	500	2,700	-

2016년 05월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	301,627	500	3,315	-

2016년 06월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,605,136	500	3,115	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회 기명식이권부 무보증 해외사모 전환사채	2016.05.25	2018.05.25	$4,000,000	보통주	2017.05.25~ 2018.05.24	100	4,300	4,000,000	1,087,813	-

합 계	-	-	$4,000,000	보통주	-	100	4,300	4,000,000	1,087,813	주1)

주1) 보고서 제출일 현재 제 1회차 기명식 이권부 무보증 해외사모 전환사채는 계약조건에 따른 조기상환이 이루어져 2016년 07월 15일 사채권자에게 전액상환하였습니다.주2) 권면총액의 단위는 USD입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회 기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권 부사채	2016.05.25	2018.05.25	$4,000,000	보통주	2017.05.25~ 2018.05.24	100	4,300	4,000,000	1,087,813	-

합 계	-	-	$4,000,000	보통주	-	100	4,300	4,000,000	1,087,813	주1)

주1) 보고서 제출일 현재 제 1회차 기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부사채는 계약조건에 따른 조기상환이 이루어져 2016년 07월 15일 사채권자에게 전액상환하였습니다.주2) 권면총액의 단위는 USD입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2016년 06월 30일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는1,000,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 16,906,763주입니다. 당사는 보통주외에 주식은 발행하지 않았으며, 현재 유통주식주는 자사주 1,241,187주를 제외한 15,665,576주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,906,763	-	16,906,763	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,906,763	-	16,906,763	-

Ⅴ. 자기주식수	1,241,187	-	1,241,187	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,665,676	-	15,665,676	-

나. 자기주식 당사가 보고서 작성 기준일에 보유중인 자기주식은 한국투자증권, 우리은행과 총 6건의 자기주식 취득 신탁계약 등을 통해 2011년 1월 24일 부터 간접 취득한 것입니다총 6건 모두 신탁해지하여 실물(자사주) 1,341,187주를 반환 받아 회사 명의의 증권계좌에 입고하여, 그중 100,000주는 처분하고 1,241,187를 보유중입니다. 자 사주 처분 100,000주는 2012.05.08 대표이사 성과상여로 지급하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외의 주식 당사는 현재 우선주등 보통주외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,906,763	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,241,187	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,665,576	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제53조에서이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.- 신주의 배당기산일회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. - 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다. 당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액 (원)	-	-	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	1,547

주당순이익 (원)	-	-	110

현금배당금총액 (백만원)	-	-	698

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	45.08

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	1.98

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 전기와 전전기 기본주당순이익등의 계산내역은 다음과 같습니다.

내역	제 12(전) 기	제 11(전전) 기

보통주 순 이익	보통주 순 이익

법인세 차감후 이익	(9,554,000,416)	(5,570,637,160)

차감 : 우선주 배당금	-	-

보통주 이익	(9,554,000,416)	(5,570,637,160)

가중평균보통유통주식수	13,762,271	13,916,608

주당순이익	(694)	(400)
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기(당반기)	서일회계법인	-	-

제12기(전기)	서일회계법인	적정	-

제11기(전전기)	서일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13(당반기)	서일회계법인	13기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	-	-

제12기(전기)	서일회계법인	12기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	40,000	896

제11기(전전기)	서일회계법인	11기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	40,000	902

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제12기(전기)	-	-	-	-	-

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제11기(전전기)	-	-	-	-	-

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V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7명의 상근이사와, 3명의 사외이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 권한	◇ 권 한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 관리담당 이사에게 제출하여야 한다. ◇ 결의사항 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 시장흐름에 따른 주요거래처에 대한 판매가격 변경에 관한 사항 9. 관계회사에 대한 판매가격의 신규결정 및 변경에 대한 사항 10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 11. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

(라) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

적용범위	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결을 따른다.

이사회 구성	이사회는 이사로 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

회의 소집	정기이사회는 매년 분기별 1회이상 소집할 수 있으며 임시이사회는 감사 또는 이사 과반수 요청이 있거나 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사회의 결의내용이 가부동수인 경우에는 부결된 안건으로 본다. 이 때 출석이사 수의 계산에 있어 결의안에 대해 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다. 이사회의 의결사항 중 대표이사가 경미하다고 인정되는 사항과 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

결의사항	1. 이사회의 구성에 관한 사항 중 "(가) 이사회의 권한 내용" 참조

의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.이사회의 의사에 관하여는 그 의사경과의 요지 및 결과를 기재한 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 하며, 그 사본을 각각 이사와 감사에게 배부하고 차기 이사회에 보고한다.

나. 이사회의 주요의결사항

회 차	개최일	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

15-7	15.07.30	삼성협력기업대출 일반대 전환의 건	찬성	참석

15-8	15.08.13	LG Dispaly 상생협력자금 신청의 건	찬성	참석

15-9	15.08.27	무역금융 재연장의 건	찬성	참석

15-10	15.08.31	해외법인 대출에 대한 지급보증 연장의 건	찬성	참석

15-11	15.10.29	제12기 임시주주총회 소집의건	찬성	참석

15-12	15.11.09	제12시 임시주주총회 소집의건	찬성	참석

15-13	15.12.03	수출입은행 수출성장자금 $200만불 연장의 건	찬성	참석

15-14	15.12.10	대표이사 영입자금 지급확정의 건	찬성	참석

15-15	15.12.10	대표이사 김성범 선임의 건	찬성	참석

16-1	16.02.26	제12기 별도,연결재무제표 승인의 건	찬성	참석

16-2	16.02.26	제12기 정기주주총회 개최의건	찬성	참석

16-3	16.03.10	제12기 정기주주총회 개최의건_의안추가	찬성	참석

16-4	16.03.10	우리은행 기업운전자금 대출 신청의 건	찬성	참석

16-5	16.05.12	유상증자(제3자배정)신주 발행의 건_소액공모	찬성	참석

16-6	16.05.12	유상증자(제3자배정)신주 발행의 건_50억	찬성	참석

16-7	16.05.13	제13기 임시주주총회 소집의 건	찬성	참석

16-8	16.05.16	유상증자(제3자배정)신주발행의 건_대상자변경	찬성	참석

16-9	16.05.16	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	참석

16-10	16.05.16	제1회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건	찬성	참석

16-11	16.05.20	제1회 해외 전환사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-12	16.05.20	제1회 해외 신주인수권부사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-13	16.05.24	제1회 해외 전환사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-13	16.05.24	제1회 해외 신주인수권부사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-14	16.05.27	전자투표 제도 및 전자위임장 제도 도입의 건	-	불참

16-15	16.05.30	유상증자(제3자배정방식) 신주발행 결정 변경의 건	-	불참

16-16	16.06.10	제13기 임시주주총회 소집의 건 _의안정정	찬성	참석

16-17	16.06.10	제13기 임시주주총회 소집의 건 _사내이사추가	찬성	참석

다. 이사회내 위원회반기보고서 제출일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 본 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 임시주주총회결의에 의해 선임된 비상근 감사 1명 ( 조방현 ) 이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항- 2016년 06월 27일 임시주주총회에서 사임한 감사

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이상철(1964.02.22)	- 경북대학교 회계학과 - 신한회계법인 대구지점장- 대구 검단산업공단 고문회계사- 대구시 지역경제협의회 위원	해당사항 없음	비상근

- 2016년 06월 27일 임시주주총회에서 신규 선임된 감사

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

조방현(1953.01.15)	- 역삼세무서 조사1과장
- 서울지방국세청 조사국 사무관
- 강남세무서 부가가치세 과장
- 두레세무법인 대표 세무사	해당사항 없음	비상근

다. 감사의 독립성 상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제46조에 의거하여 비상근 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사의 감사 조방현은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

■ 정관 제46조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

15-7	15.07.30	삼성협력기업대출 일반대 전환의 건	찬성	참석

15-8	15.08.13	LG Dispaly 상생협력자금 신청의 건	찬성	참석

15-9	15.08.27	무역금융 재연장의 건	찬성	참석

15-10	15.08.31	해외법인 대출에 대한 지급보증 연장의 건	찬성	참석

15-11	15.10.29	제12기 임시주주총회 소집의건	찬성	참석

15-12	15.11.09	제12시 임시주주총회 소집의건	찬성	참석

15-13	15.12.03	수출입은행 수출성장자금 $200만불 연장의 건	찬성	참석

15-14	15.12.10	대표이사 영입자금 지급확정의 건	찬성	참석

15-15	15.12.10	대표이사 김성범 선임의 건	찬성	참석

16-1	16.02.26	제12기 별도,연결재무제표 승인의 건	찬성	참석

16-2	16.02.26	제12기 정기주주총회 개최의건	찬성	참석

16-3	16.03.10	제12기 정기주주총회 개최의건_의안추가	찬성	참석

16-4	16.03.10	우리은행 기업운전자금 대출 신청의 건	찬성	참석

16-5	16.05.12	유상증자(제3자배정)신주 발행의 건_소액공모	찬성	참석

16-6	16.05.12	유상증자(제3자배정)신주 발행의 건_50억	찬성	참석

16-7	16.05.13	제13기 임시주주총회 소집의 건	찬성	참석

16-8	16.05.16	유상증자(제3자배정)신주발행의 건_대상자변경	찬성	참석

16-9	16.05.16	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	참석

16-10	16.05.16	제1회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건	찬성	참석

16-11	16.05.20	제1회 해외 전환사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-12	16.05.20	제1회 해외 신주인수권부사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-13	16.05.24	제1회 해외 전환사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-13	16.05.24	제1회 해외 신주인수권부사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-14	16.05.27	전자투표 제도 및 전자위임장 제도 도입의 건	찬성	참석

16-15	16.05.30	유상증자(제3자배정방식) 신주발행 결정 변경의 건	찬성	참석

16-16	16.06.10	제13기 임시주주총회 소집의 건 _의안정정	찬성	참석

16-17	16.06.10	제13기 임시주주총회 소집의 건 _사내이사추가	찬성	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황임원 현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구승평	남	1942.06	이사	미등기임원	상근	경영자문	-LG전자 부회장-LG전자 고문 -前액트 대표이사	1,004,150	-	12년 1개월	-

김성범	남	1961.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-동부대우전자 부사장-現액트 대표이사	106,000	-	9개월	2018.12.21

박명웅	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	해외법인장	-LG Philips-Display 생산기술차장-現액트 해외법인 법인장	26,500	-	12년 1개월	-

황선운	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-LG Philips-Display상무-라이트피플스 대표이사	-	-	-	2017.03.31

김태완	남	1965.02	이사	미등기임원	상근	생산본부장	-LG Display 기술혁신 그룹장-現 액트 생산이사	-	-	4년 1개월	-

이상철	남	1964.07	감사	등기임원	비상근	감사	-안건회계법인-신한회계법인 대구 지점장	-	-	-	2017.03.31

김동엽	남	1967.08	이사	미등기임원	상근	연구소장	-한국피씨비(주) 제조부문장-現 (주)액트 연구소장	-	-	7년 1개월	-

이안식	남	1965.01	이사	미등기임원	상근	영업담당	-LG전자(주) 중국TV마케팅 담당-現 (주)액트 영업담당	-	-	1년10개월	-

박수동	남	1968.10	이사	미등기임원	상근	생산지원실장	- (주)산양전기 구매차장- 現 (주)액트 생산지원실장	-	-	12년	-

이영만	남	1954.06	이사	등기임원	상근	이사	전라남도 서기관퇴직(주)미산부사장	-	-	-	2019.06.27

김기훈	남	1977.12	이사	등기임원	상근	이사	일레븐매니지먼트코리아 대표	-	-	-	2019.06.27

김상일	남	1966.06	이사	등기임원	상근	이사	(주)대우입사 월드물산대표(주)사할린에너지개발	-	-	-	2019.06.27

고창균	남	1964.01	이사	등기임원	상근	이사	미래메디 대표훼미리팜 대표	25,000	-	-	2019.06.27

조희수	여	1972.07	이사	등기임원	상근	이사	법무법인 공명 송무팀장(주)양원종합건설이사(주)글로스만 부사장	-	-	-	2019.06.27

김완수	남	1962.09	이사	등기임원	상근	이사	스포라이브 대표이사	-	-	-	2019.06.27

송숙종	남	1978.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(주)웰컴즈 이사	-	-	-	2019.06.27

김승규	남	1955.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전기획재정부국장전 대통령비서실 행정관	-	-	-	2019.06.27

조방현	남	1953.01	감사	등기임원	비상근	감사	역삼세무서 조사1과장서울지방국세청 조사국 사무관강남세무서 부가가치세 과장두레세무법인 대표 세무사	-	-	-	2019.06.27

주1) 2016년 06월 27일 임시주주총회에서 이영만이사, 김기훈 이사, 김상일 이사, 고창균 이사, 조희수 이사, 김완수 이사, 송숙종 사외이사, 김승규 사외이사 조방현 감사가 신규 취임 되었으며, 구승평이사, 박명웅 이사, 김태완 이사, 김동엽 이사, 이안식 이사, 박수동 이사, 이상철 감사가 사임하였습니다. 주2) 보고서 제출일 현재 2016년 7월 김상일 대표이사가 취임함에 따라 김상일, 김성범 각자대표이사 체제로 구축하였습니다.

나. 직원의 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

FPCB	남	138	-	42	-	180	4.49	4,810,825	26,727	-

FPCB	여	38	-	23	-	61	3.82	1,272,906	20,867	-

합 계	176	-	65	-	241	4.15	6,083,731	25,244	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연태아특전자 유한공사	2007년 02월 06일	판가 경쟁력확보	5,218,041	-	100	3,880,371	-	-	-	-	100	3,880,371	12,661,267	-118,522

합 계	-	-	3,880,371	-	-	-	-	-	3,880,371	12,661,267	-118,522

주1) 상기 지분증권은 시장성이 없고, 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 계상하였습니다.주2) 최근사업연도 재무현황은 2016년 반기 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자	2016.05.17	999,893	운영자금	운영자금	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

전환사채	2016.05.25	4,677,600	시설자금	-	주1)

신주인수권부사채	2016.05.25	4,677,600	시설자금	-	주2)

유상증자	2016.06.20	4,999,998	운영자금	운영자금	-

주1) 보고서 제출일 현재 제 1회차 기명식 이권부 무보증 해외사모 전환사채는 계약조건에 따른 조기상환이 이루어져 2016년 07월 15일 사채권자에게 전액상환하였습니다.

주2) 보고서 제출일 현재 제 1회차 기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부사채는 계약조건에 따른 조기상환이 이루어져 2016년 07월 15일 사채권자에게 전액상환하였습니다.

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음