이브이첨단소재 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 기타비상무이사, 2명의 사외이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

이창재	-	이사회의 독립적인 업무를 수행하기 위함

(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 권한	◇ 권 한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 관리담당 이사에게 제출하여야 한다. ◇ 결의사항 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 시장흐름에 따른 주요거래처에 대한 판매가격 변경에 관한 사항 9. 관계회사에 대한 판매가격의 신규결정 및 변경에 대한 사항 10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 11. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

(라) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

적용범위	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결을 따른다.

이사회 구성	이사회는 이사로 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

회의 소집	정기이사회는 매년 분기별 1회이상 소집할 수 있으며 임시이사회는 감사 또는 이사 과반수 요청이 있거나 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사회의 결의내용이 가부동수인 경우에는 부결된 안건으로 본다. 이 때 출석이사 수의 계산에 있어 결의안에 대해 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다. 이사회의 의결사항 중 대표이사가 경미하다고 인정되는 사항과 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

결의사항	이사회의 구성에 관한 사항 중 "(가) 이사회의 권한 내용" 참조

의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.이사회의 의사에 관하여는 그 의사경과의 요지 및 결과를 기재한 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 하며, 그 사본을 각각 이사와 감사에게 배부하고 차기 이사회에 보고한다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	2	2	-	1

※이사의 수 변동사항은 2021.04.30 임시주주총회 결과를 반영함.

1-2. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

김성범(출석률: 100%)	윤경욱(출석률: 100%)	이재학(출석률: 100%)	문성주(출석률: 100%)	이창재(출석률: 67%)	온영두(출석률: 94%)	배준오(출석률: 100%)	이길우
(출석률: 100%)	권영상
(출석률: 100%)	이진규
(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	2021.01.08	-(주)유양디앤유 인수대금 납입의 건-제4회 전환사채 담보 변경 약정서 체결의 건-2020년 실적 및 2021년 사업계획 보고	가결
가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	-	찬성찬성찬성	-	-

2회	2021.01.22	-신한은행 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

3회	2021.02.16	-별도 및 연결재무제표 승인의 건(보고)	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

4회	2021.03.02	-내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부관리회계제도 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

5회	2021.03.15	-제17기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

6회	2021.03.22	-임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	-	-

7회	2021.04.08	-제5회 전환사채 담보 변경의 건-자기주식 처분 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	찬성찬성	-	-

8회	2021.04.15	-임시주주총회 소집의 건(정정)
-에스엔케이글로벌 근질권설정 해지의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	-	-	찬성찬성	-	-

9회	2021.05.06	-제6회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(넥스턴)
-자기주식 처분 결정의 건(정정)	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성

10회	2021.05.10	-서울지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

11회	2021.05.12	-타법인주식취득결정의 건(세화아이엠씨)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12회	2021.06.29	-유양디앤유양도결정(MOU)
-퓨전전환사채양도결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	불참	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성

13회	2021.07.01	-제7회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(넥스턴)-임시주주총회 소집의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

14회	2021.07.21	-제7회 무기명식이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건(넥스턴)정정	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

15회	2021.07.23	-Prologium 지분투자Subscription Agreement 제출의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

16회	2021.07.28	-(주)넥스아이디랩 50억원 차입의 건-제5회차 전환사채 담보 계좌 질권 해지의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

17회	2021.07.30	-New Epoch Capital LP 출자 결정의 건-(주)넥스아이디랩 50억원 차입 담보 변경의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

18회	2021.08.05	-임시주주총회 일정연기의 건-영국전환사채(Distylled Limited)매각의 건-제3자배정 소액공모 유상증자의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

19회	2021.08.06	-제3자배정 소액공모 유상증자 결의 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20회	2021.08.09	-준비금의 자본전입 결정의 건(무상증자)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21회	2021.08.10	-제3자배정 소액공모 유상증자 결의 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22회	2021.08.26	-임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

23회	2021.09.10	-각자대표이사 사임에 따른 단독대표이사 변경의 건-투명 LED 필름 사업 매출 확대를 위한 투자 승인의 건	가결가결	찬성찬성	-	-	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

24회	2021.09.23	-(주)와이투솔루션 주식양도 계약체결의 건	가결	찬성	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	찬성

25회	2021.09.30	-제4회 전환사채 담보 변경의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

주1) 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다. 1-3. 이사회내 위원회 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다 . 1-4. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기
(연임여부/횟수)	활동분야	선임배경	회사와의
거래	최대주주 또는
주요주주와의
관계	비고

대표이사
(상근)	김성범	이사회	2018.10~2022.10
(연임,1회)	경영총괄	풍부한 업무 경험과 전문지식을 가진 전문가로서 당사 주력사업인 FPCB제조 사업의 적임자로 업무에 크게 기여할 것으로 기대되어 선임됨	해당없음	대표이사	주총의장

사내이사
(비상근)	이창재	이사회	2021.09~2024.09
(해당없음)	경영자문	(주)와이오엠,(주)이디 및 현재는 (주)에스엘바이오닉스 및 (주)넥스턴바이오사이언스에 근무하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	최대주주의경영진	이사회의장

사내이사
(상근)	문성주	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	경영자문	LG이노텍에 재직하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	없음	-

기타비상무이사
(비상근)	온영두	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	경영자문	당사 최대주주의 최대주주인 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 기타비상무이사로 재직하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	최대주주의경영진	-

기타비상무이사
(비상근)	배준오	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	경영자문	당사 최대주주의 최대주주인 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사로 재직하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	최대주주의경영진	-

사외이사
(비상근)	권영상	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	회계자문	키투웨이 대표로서 회계에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 회계정보에 대한 이해력이 높아 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	해당없음	없음	-

사외이사
(비상근)	이진규	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	법률자문	특허법인 한남의 대표로서 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 법률정보 및 특허관련분야에 대한 이해력이 높아 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	해당없음	없음	-

1-5. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 신규선임으로 2022년(제 19기) 중 교육 실시 예정