이브이첨단소재 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 7명의 상근이사와, 2명의 사외이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 권한	◇ 권 한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 관리담당 이사에게 제출하여야 한다. ◇ 결의사항 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 시장흐름에 따른 주요거래처에 대한 판매가격 변경에 관한 사항 9. 관계회사에 대한 판매가격의 신규결정 및 변경에 대한 사항 10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 11. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

(라) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

적용범위	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결을 따른다.

이사회 구성	이사회는 이사로 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

회의 소집	정기이사회는 매년 분기별 1회이상 소집할 수 있으며 임시이사회는 감사 또는 이사 과반수 요청이 있거나 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사회의 결의내용이 가부동수인 경우에는 부결된 안건으로 본다. 이 때 출석이사 수의 계산에 있어 결의안에 대해 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다. 이사회의 의결사항 중 대표이사가 경미하다고 인정되는 사항과 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

결의사항	1. 이사회의 구성에 관한 사항 중 "(가) 이사회의 권한 내용" 참조

의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.이사회의 의사에 관하여는 그 의사경과의 요지 및 결과를 기재한 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 하며, 그 사본을 각각 이사와 감사에게 배부하고 차기 이사회에 보고한다.

나. 이사회의 주요의결사항

회 차	개최일	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

15-7	15.07.30	삼성협력기업대출 일반대 전환의 건	찬성	참석

15-8	15.08.13	LG Dispaly 상생협력자금 신청의 건	찬성	참석

15-9	15.08.27	무역금융 재연장의 건	찬성	참석

15-10	15.08.31	해외법인 대출에 대한 지급보증 연장의 건	찬성	참석

15-11	15.10.29	제12기 임시주주총회 소집의건	찬성	참석

15-12	15.11.09	제12시 임시주주총회 소집의건	찬성	참석

15-13	15.12.03	수출입은행 수출성장자금 $200만불 연장의 건	찬성	참석

15-14	15.12.10	대표이사 영입자금 지급확정의 건	찬성	참석

15-15	15.12.10	대표이사 김성범 선임의 건	찬성	참석

16-1	16.02.26	제12기 별도,연결재무제표 승인의 건	찬성	참석

16-2	16.02.26	제12기 정기주주총회 개최의건	찬성	참석

16-3	16.03.10	제12기 정기주주총회 개최의건_의안추가	찬성	참석

16-4	16.03.10	우리은행 기업운전자금 대출 신청의 건	찬성	참석

16-5	16.05.12	유상증자(제3자배정)신주 발행의 건_소액공모	찬성	참석

16-6	16.05.12	유상증자(제3자배정)신주 발행의 건_50억	찬성	참석

16-7	16.05.13	제13기 임시주주총회 소집의 건	찬성	참석

16-8	16.05.16	유상증자(제3자배정)신주발행의 건_대상자변경	찬성	참석

16-9	16.05.16	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	참석

16-10	16.05.16	제1회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건	찬성	참석

16-11	16.05.20	제1회 해외 전환사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-12	16.05.20	제1회 해외 신주인수권부사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-13	16.05.24	제1회 해외 전환사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-13	16.05.24	제1회 해외 신주인수권부사채 발행결의 변경의 건	찬성	참석

16-14	16.05.27	전자투표 제도 및 전자위임장 제도 도입의 건	-	불참

16-15	16.05.30	유상증자(제3자배정방식) 신주발행 결정 변경의 건	-	불참

16-16	16.06.10	제13기 임시주주총회 소집의 건 _의안정정	찬성	참석

16-17	16.06.10	제13기 임시주주총회 소집의 건 _사내이사추가	찬성	참석

16-18	16.07.05	액트 지점 설치의 건	찬성	참석

16-19	16.08.19	타법인 주식(주식회사 유캐스트) 취득의 건	찬성	참석

16-20	16.08.31	현지법인 사업자금대출 연대보증에 관한 건	-	불참

다. 이사회내 위원회분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사의 사내이사 7명 및 사외이사 2명은 전원 회사와 거래관계가 없고, 대표이사(최대주주 본인)를 제외하고 최대주주와 관계가 없는자가 이사회 추천으로 선임되었습니다. 주주총회 전에 주주 및 투자자에게 경영참고사항을 통지, 공고 및 비치하면서 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다.