이브이첨단소재 분기보고서 (2017.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1-1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항 없습니다. 1-2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기 임시주주총회(2017.11.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김창준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 박현자 선임의 건	제1-1호의안-원안대로 가결제1-2호 의안-후보자사퇴	-

제14기 임시주주총회(2017.05.11)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정연걸 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최영관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강춘구 선임의 건	원안대로 가결	-

제13기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안: 제 13 기
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 정명기 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 이경환 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 이성만 선임의 건
제3호 의안:사외이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이장현 선임의 건
제4호 의안:감사 선임의 건제4-1호 의안 : 사내감사 이영만 선임의 건제5호 의안:이사보수한도 승인의 건제6호 의안:감사보수한도 승인의 건제7호 의안:외부감사 선임의 건	제1호 의안 -원안대로 가결제2호 의안2-1호, 2-2호 의안가결, 2-3호,2-4호의안 부결제3호 의안-부결제4호, 제5호, 제6호, 제7호 의안-원안대로 가결	-

제13기임시 주주총회(2016.06.27)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 이영만 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 김상일 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 고창균 선임의 건제2-5호 의안 : 사내이사 조희수 선임의 건제2-6호 의안 : 사내이사 신치호 선임의 건제2-7호 의안 : 사내이사 김완수 선임의 건
제3호 의안:사외이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사 송숙종 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건
제4호 의안:감사 선임의 건제4-1호 의안 : 사내감사 조방현 선임의 건	원안대로 가결	-

제12기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안:제 12 기
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 박수동선임의 건
제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
제4호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제12기임시주주총회(2015.12.10)	제1호 의안 : 사내이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김성범 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 김태완 선임의 건	원안대로 가결	-

제11기주주총회(2015.03.30)	제1호 의안:제 11 기
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사(박승현) 재선임의 건
제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
제4호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 2-1. 중요한 소송사건 등보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 2-2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 9월 30일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2-3. 채무보증 현황

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	담보 및 지급보증내역	여신금융기관

기초	증가	감소	기말

연태아특전자	자회사	US$3,570,000	-	US$400,000	US$3,170,000	연대보증	한국수출입은행우리은행

연태아특전자	자회사	CNY4,800,000	-	CNY500,000	CNY4,300,000	연태보증	우리은행

합 계	-	-	-	-	-	-

2-4. 채무인수약정 현황

보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 2-5. 그 밖의 우발부채 등보고서 작성 기준일 현재, 당사의 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원 / 천US$)

구 분	금융기관	금 액

무역금융	우리은행	8,000,000

무역금융	한국수출입은행	US$800천

수입신용장발행	우리은행	US$870천

수입신용장발행	기업은행	US$300천

전자외상채권담보대출	우리은행	3,500,000

전자외상채권담보대출	기업은행	1,000,000

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 3-1. 최대주주 변경 2017년 8월 16일 (주)더플라잉홀딩스의 지분 1,444,623주를 낙산홀딩스 유한회사 (구, 메드리치대부 유한회사)에게 양도하는 계약을 체결하였고, 2017년 11월 02일에 양도가 완료되어 분기보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 낙산홀딩스 유한회사 (구, 메드리치대부 유한회사)로 변경이 완료되었습니다. .

(1) 최대주주 및 그 지분율(2017.11.14 현재)당사 최대주주는 낙산홀딩스 유한회사로 지분율은 8.54%입니다.(2) 최대주주의 대표자(2017.11.14 현재)

성 명	직 위(상근여부)	출생연도

박현자	상근	1945.11

3-2 소액공모 유상증자 2017년 9월 25일 소액공모 유상증자결과 발행주식총수는 17,366,763주로 증가하였으며 자본금은 8,683,381,500원으로 증가하였습니다.

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	460,000

기타주식 (주)	-

2. 1주당 액면가액 (원)	500

3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	16,906,763

기타주식 (주)	-

4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-

운영자금 (원)	929,200,000

타법인 증권취득자금 (원)	-

기타자금 (원)	-

5. 증자방식	일반공모증자

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	2,020

기타주식 (원)	-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)	20

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)	-

9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-

종료일	-

일반공모	시작일	2017년 10월 16일

종료일	2017년 10월 16일

10. 납입일	2017년 10월 18일

11. 신주의 배당기산일	2017년 01월 01일

12. 신주권교부예정일	2017년 10월 27일

13. 신주의 상장예정일	2017년 10월 30일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)	-

15. 이사회결의일(결정일)	2017년 09월 25일

- 사외이사 참석여부	참석 (명)	2

불참 (명)	0

- 감사(감사위원) 참석여부	참석

16. 증권신고서 제출대상 여부	아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유	소액공모 공시서류 제출

18. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 4-1. 제재현황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 4-2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4-3. 중소기업 검토표 등

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자(제3자배정)	2016.05.17	999,893	운영자금	운영자금	-

유상증자(제3자배정)	2016.06.20	4,999,998	신규사업 및운영자금	신규사업 및운영자금	-

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016.11.24	2,000,000	운영자금	운영자금	-

제3회 무기명식이권부 무보증사모 전환사채	2016.11.24	2,000,000	운영자금	운영자금: 1,100,000 조기상환: 900,000	-