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이브이첨단소재 분기보고서 (2020.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 11월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)액트
대 표 이 사 : 김성범
본 점 소 재 지 : 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지)
(전 화) 053)602-4253
(홈페이지) http://www.actfpc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 김태완
(전 화) 053-602-4253
1. 회사의 개요

1-1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ACT VINA CO.,LTD	2018.04.05	베트남빈푹성	FPCB 제조,판매	18,454,806	기업의결권의 100%소유(회계기준서1027호13)	해당

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	연태아특전자유한공사	지분매각

-	-

1-3. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2010.12.27	-	-

1-4. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 액트라고 표기합니다. 영문으로는 Act Co.,Ltd. 로 표기합니다. 1-5. 설립일자당사는 연성회로기판 제조, 판매 및 수출입을 목적으로 2004년 2월 20일에 설립되었으며, 2010년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

1-6. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지) - 전화번호 : 053-593-8560 - 홈페이지 : http://www.actfpc.com 1-7. 중소기업 해당여부보고서 작성 기준일 현재, 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령제3조에 의한 중소기업입니다. 1-8. 주요사업의 내용

1.인쇄회로 제조 판매업2.전자집적회로 제조 판매업

3.산업용 디스플레이 제조 판매업4.각 호에 관련된 수출입업

5.전자상거래 및 통신사업

6.전자, 전기, IT 제품 및 부품의 도소매업 및 무역업

7.광고대행업을 포함한 광고사업8. 부동산 임대업

9. 원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업

10. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업

11. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업

12. 의료기기 개발, 제조, 판매업

13. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문

14. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업

15. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업

16. 노우하우, 기술의 판매, 임대업

17. 각종 투자, 자금 운용 및 컨설팅 사업

18. 위 각 호에 관련된 제반 사업, 부대사업 및 관련 투자, 기타 업무

1-9. 계열회사에 관한 사항보고서 작성 기준일 현재, 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.

구분	회사명	주된업종	지분율	비고

국외	ACT VINA CO.,LTD	FPCB 제조,판매	100%	자회사

1-10 신용평가에 관한 사항보고서 작성 기준일 현재, 당사의 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2020.04.22	기업평가	BB0	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2019.04.16	기업평가	BB0	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2018.04.26	기업평가	BB0	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2017.05.12	기업평가	B+	NICE D(AAA ~ D)	정기평가
2. 회사의 연혁

2-1. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2015.03	공동대표이사 구승평 사임

2015.12	각자대표이사 김성범 취임/ 사내이사 김태완 취임 공동대표이사 안종찬 사임/ 사내이사 박승현 사임

2016.02	사내이사 안종찬 사임

2016.03	사내이사 박수동 취임

2016.06	사내이사 이영만 취임/ 사내이사 김기훈 취임/ 사내이사 김상일 취임 사내이사 고창균 취임/ 사내이사 조희수 취임/ 사내이사 김완수 취임 사외이사 송숙종 취임/ 사외이사 김승규 취임/ 감사 조방현 취임 사내이사 김태완 사임/ 사내이사 박수동 사임/ 감사 이상철 사임

2016.07	각자대표이사 김상일 취임

2016.09	사외이사 황선운 사임

2016.12	사내이사 김완수 사임

2017.03	사내이사 정명기 취임/ 사내이사 이경환 취임/ 감사 이영만 취임 사내이사 이영만 사임/ 사내이사 조희수 사임/ 감사 조방현 사임

2017.04	사외이사 송숙종 사임/ 사외이사 김승규 사임/ 사내이사 정명기 사임 사내이사 이경환 사임/ 감사 이영만 사임

2017.05	사내이사 정연걸 선임/ 사외이사 최운식 선임/ 사외이사 최영관 선임 각자대표이사 최낙훈 선임/ 감사 강춘구 선임 각자대표이사 김상일 사임

2017.11	사내이사 김창준 선임 / 사내이사 김기훈 사임

2017.12	사내이사 김상일 사임

2018.04	사내이사 정연걸 사임 / 사외이사 최영관 사임

2018.05	각자 대표이사 김성범 해임

2018.07	각자 대표이사 김창준 선임

2018.10	각자 대표이사 김성범 선임, 각자 대표이사 최낙훈 사임

2018.11	각자 대표이사 김창준 해임

2019.03	사내이사 김창준 해임 / 사내이사 최낙훈 해임 / 사내이사 고창균 해임사외이사 최운식 해임 / 감사 강춘구 해임 / 감사 김은석 선임

2019.10	사내이사 최원석 사임 / 사외이사 석균삼 사임사내이사 박일홍 선임 / 사내이사 김현모 선임 / 사외이사 이길우 선임감사 김은석 사임 / 감사 양희선 선임

2019.11	사내이사 황선운 사임사외이사 유승덕 사임/ 사외이사 조성훈 사임

2020.03	감사 양희선 사임 / 감사 정원용 선임

2020.06	사내이사 윤경욱 선임 / 사내이사 이재학 선임 / 사외이사 강형석 선임감사 정원용 사임 / 감사 한승구 선임

2020.07	사내이사 박일홍 사임 / 사내이사 김현모 사임 / 사외이사 이길우 사임

2020.09	각자 대표이사 윤경욱 선임

2-2. 최대주주의 변동

일 자	변 동 내 용

2016.06.02	구승평외4명에서 (주)더플라잉홀딩스외1명으로 변경

2017.11.02	주식회사 더플라잉홀딩스에서 메드리치대부 유한회사로 변경

2017.11.08	최대주주의 회사명 변경 : 낙산홀딩스 유한회사로 변경

2019.10.25	낙산홀딩스 유한회사에서 주식회사 세미콘라이트로 변경

※2020.06.26 임시주주총회 결과 최대주주 변동은 없으며 경영권이 주식회사 세미콘라이트에서 주식회사 메리디안홀딩스로 변경됨. 2-3. 기타 중요한 변동상황

일 자	변 동 내 용

2004.02	법인설립 (자본금 3억원)

2004.05	신기술벤처 인증(제041326141-1-007호)

2004.09	LG Philips LCD 협력업체 등록 부설 기술 연구소 인증 획득 (제20042006호)
ISO 9001:2000 인증 획득

2004.10	LG INNOTEK 협력업체 등록

2005.01	LG 전자 이동통신 본부 협력업체 등록

2005.02	환경유해 물질 규제 (RoHS) 인증

2005.03	LG전자 PDP 사업부 협력업체 등록 희성전자 협력업체 등록

2005.07	유상증자 10억원 (주주배정 후 실권주 제3자배정)

2005.12	유상증자 60억원 (제3자배정) (엘비인베스트먼트, 케이비창업투자, 호서벤처투자) ISO 14001 : 2004 인증 획득

2007.01	중국(연태) 생산 및 판매법인 설립 (Yantai ACT Co.,Ltd.)

2007.02	일본(동경) 판매법인 설립 (AS Tech Co,.Ltd. )

2007.03	INNO-BIZ 기업 인증 획득 (제 70311225 호)

2007.06	팬택 계열 협력회사 등록

2007.07	중국(주해) 생산 및 판매법인 설립 (AT Electronics Co., Ltd.)

2008.05	하이디스(삼성向) 협력회사 등록

2008.06	대구시 스타기업 선정

2009.12	대구시 중소기업 대상 수상

2010.12	유상증자 81억원 (일반공모) 기업공개(코스닥시장)

2011.05	생산성경영체제 인증 획득 (지식경제부장관)

2011.06	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정

2011.12	대구시 우수 스타기업 표창 PMS인증 최우수기업상 수상 (지식경제부)

2012.12	히든챔피언 인증 획득 (한국수출입은행)

2014.03	성실납부 표창 (관세청)

2015.02	TS 16949 인증 획득

2016.05	유상증자 10억원

2016.06	유상증자 50억원

2016.11	전환사채 40억원 발행

2016.11	전환사채 40억원 발행

2018.04	베트남 빈푹성 생산 및 판매법인 설립 (ACT VINA CO.,LTD)

2018.10	대표이사 김성범 취임

2019.11	유상증자 139억원

2020.06	유상증자 100억원

2020.09	전환사채 70억원 발행(4회차)

※보고서 작성기준일 이후 제5회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채를 발행하였으며, 2020.10.29 공시내용을 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.07.23	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2005.12.17	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	1,500	-

2010.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	500	2,700	-

2016.05.17	유상증자(제3자배정)	보통주	301,627	500	3,315	-

2016.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,605,136	500	3,115	보호예수1년:해제

2017.10.18	유상증자(일반공모)	보통주	460,000	500	2,020	-

2019.11.14	유상증자(제3자배정)	보통주	3,473,000	500	4,005	보호예수1년

2020.06.23	유상증자(제3자배정)	보통주	2,051,282	500	4,875	보호예수1년

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2020.09.29	2023.09.29	7,000,000,000	보통주	2021.09.29~2023.08.29	100	4,447	7,000,000,000	1,574,094	-

합 계	-	-	7,000,000,000	-	-	-	-	7,000,000,000	1,574,094	-

※보고서 작성기준일 이후 제5회 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채를 발행하였으며, 2020.10.29 공시내용을 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

4-1. 주식의 총수 현황 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 발행한주식의 총수는 22,891,045주입니다. 당사는 보통주외에 주식은 발행하지 않았으며,자기주식 1,241,187주를 제외한 현재 유통주식수는 21,649,858주입니다.그 세부내역은 다음과 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,891,045	-	22,891,045	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,891,045	-	22,891,045	-

Ⅴ. 자기주식수	1,241,187	-	1,241,187	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,649,858	-	21,649,858	-

4-2. 자기주식보고서 작성 기준일 현재, 당사가 보유중인 자기주식은 한국투자증권, 우리은행과 총6건의 자기주식 취득 신탁계약 등을 통해 2011년 1월 24일 부터 간접 취득한 것입니다. 총 6건 모두 신탁해지하여 실물(자사주) 1,341,187주를 반환 받아 회사 명의의 증권계좌에 입고 하였으며, 그 중 100,000주는 처분하고 1,241,187를 보유중입니다. 자사주 처분 100,000주는 2012년 5월 8일 대표이사 성과상여로 지급하였습니다.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

4-3. 보통주 외의 주식보고서 작성 기준일 현재, 당사는 우선주등 보통주외의 주식은 없습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,891,045	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,241,187	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,649,858	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제55조 및 56조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 6-1. 신주의 배당기산일회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 6-2. 이익배당① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

6-3. 중간배당

① 회사는 6월 30일 0시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1. 직전결산기의 자본금의 액

2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익

4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액

5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금

6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,551	-1,380	2,384

(별도)당기순이익(백만원)	-837	-1,965	1,964

(연결)주당순이익(원)	-273	-83	148

현금배당금총액(백만원)	-	-	484

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	20.30

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS 적용) (단위: 백만원)

구 분	제17기 3분기(2020년 9월말)	제16기
(2019년 12월말)	제15기
(2018년 12월말)

[유동자산]	37,570	23,283	25,450

ㆍ현금 및 현금성자산	9,990	10,547	13,350

ㆍ단기금융상품	-	1,196	1,168

ㆍ매출채권	10,209	2,992	5,797

ㆍ재고자산	3,703	4,415	4,017

ㆍ기타유동자산	9,904	2,004	1,114

ㆍ당기법인세자산	15	3	4

ㆍ파생상품자산	3,749	2126	-

[비유동자산]	54,848	54,991	41,208

ㆍ기타비유동금융자산	7,994	10,309	371

ㆍ장기매출채권및기타채권	207	229	353

ㆍ유형자산	45,935	43,585	40,087

ㆍ무형자산	578	525	397

ㆍ사용권자산	134	343	-

ㆍ관계기업 투자주식	-	-	-

자산총계	92,418	78,274	66,658

[유동부채]	36,356	27,453	29,885

ㆍ매입채무	8,107	5,125	6,621

ㆍ단기차입금	19,649	19,494	19,839

ㆍ당기법인세부채	-	15	13

ㆍ기타유동부채	1,124	1,931	2,047

ㆍ유동리스부채	69	332	-

ㆍ유동충당부채	407	302	1357

ㆍ파생상품부채	-	254	8

ㆍ사채	7000	-	-

[비유동부채]	5,400	4,662	1,817

ㆍ확정급여부채	979	724	339

ㆍ장기차입금	646	908	1,478

ㆍ기타비유동금융부채	745	259	-

ㆍ이연법인세부채	3,030	2771	-

부채총계	41,756	32,115	31,702

[자본금]	11,445	10,420	8,683

[자본잉여금]	34,781	25,806	13,643

[기타자본]	11,253	11,171	11,755

[이익잉여금]	-6,818	-1,238	875

자본총계	50,661	46,159	34,956

구 분	(20.01.01 ~09.30)	(19.01.01~12.31)	(18.01.01~12.31)

매출액	32,392	52,429	65,692

영업이익	-3,463	986	2,773

법인세차감전순이익	-5,286	160	2,384

연결당기순이익	-5,551	-1,380	2,384

ㆍ지배기업 소유주지분	-5,551	-1,380	2,384

ㆍ비지배지분	-	-	-

연결기타포괄손익	-41	-254	-470

연결총포괄손익	-5,592	-1634	1,914

ㆍ지배기업 소유주지분	-5,592	-1634	1,914

ㆍ비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(손실)(원)	-273	-11	148

연결에 포함된 회사수	1	2	3

나. 요약별도재무정보(K-IFRS 적용) (단위 : 백만원)

구 분	제17기 3분기(2020년 9월말)	제16기
(2019년 12월말)	제15기
(2018년 12월말)

[유동자산]	39,125	19,745	21,943

ㆍ현금 및 현금성자산	8,587	6,817	10,900

ㆍ단기금융상품	-	1,196	1,168

ㆍ매출채권	17,745	5,306	5,687

ㆍ재고자산	2,304	3,423	3,281

ㆍ기타유동자산	6,725	874	902

ㆍ파생상품자산	3,749	2126	-

ㆍ당기법인세자산	15	3	5

[비유동자산]	56,711	54,686	40,798

ㆍ기타비유동금융자산	7,980	10,309	370

ㆍ관계기업투자주식	7,312	4,314	4,765

ㆍ유형자산	32,179	33,740	35,078

ㆍ무형자산	564	507	353

ㆍ사용권자산	133	71	-

ㆍ장기매출채권및기타채권	8,543	5,745	232

자산총계	95,836	74,431	62,741

[유동부채]	34,818	23,285	24,889

ㆍ매입채무	8,142	6,005	6,856

ㆍ단기차입금	18,325	15,267	15,185

ㆍ기타유동부채	877	1,374	1,435

ㆍ기타금융부채	-	29	47

ㆍ유동리스부채	67	54	-

ㆍ유동충당부채	407	302	1358

ㆍ사채	7,000	-	-

ㆍ파생상품부채	-	254	8

[비유동부채]	5,400	4,662	1,816

ㆍ확정급여부채	979	724	338

ㆍ장기차입금	646	908	1478

ㆍ기타비유동금융부채	745	259	-

ㆍ이연법인세부채	3,030	2,771	-

부채총계	40,218	27,947	26,705

[자본금]	11,445	10,420	8,683

[자본잉여금]	34,781	25,806	13,643

[기타자본]	11,099	11,099	11,854

[이익잉여금]	-1,708	-841	1,856

자본총계	55,617	46,484	36,036

구 분	(20.01.01 ~09.30)	(19.01.01~12.31)	(18.01.01~12.31)

매출액	31,206	51,382	62,622

영업이익	-1,020	2,610	3,083

법인세차감전순이익	-573	-424	1964

당기순이익	-837	-1,965	1964

총포괄손익	-867	-2388	1446

기본주당순이익(원)	-41	-118	122
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제17기(당반기)	한울회계법인	적정	-	-

제16기(전기)	서현회계법인	적정	-	-

제15기(전전기)	서현회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제17기
(당기)	한울회계법인	17기 연간 및 반기, 연결재무제표에대한 감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	84,000	850	-	-

제16기
(전기)	서현회계법인	16기 연간 및 반기, 연결재무제표에대한 감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	75,000	851	75,000	851

제15기
(전전기)	서현회계법인	15기 연간 및 반기, 연결재무제표에대한 감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	60,000	766	60,000	766

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경제 16기(전기)로 기존 서현회계법인과 계약기간이 만료됨에 따라, 2020년 2월 14일자로 제17기부터(2020년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)까지의 3개 사업연도의 감사인을 한울회계법인으로 신규선임하였습니다.한울회계법인의 선임사유로는 재무관리,경영혁신,경영전략,정보기술 등 기업경영에 관한 전반적인 분야에서 효과적인 방안을 기대할 것으로 판단하였습니다.

6. 내부통제에 관한 사항제17기, 제16기, 제15기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가서에 대하여 검토를 실시하였습니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	1

※이사의 수 변동사항은 2020.06.26 임시주주총회 결과를 반영함.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 신규선임으로 2021년(18기)중 교육 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사위원회보고서 작성 기준일 현재, 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 선임된 비상근감사 1명(한승구)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

2-2. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

한승구(1974.09)	前)삼정회계법인 공인회계사現)호연회계법인 이사	해당사항 없음	비상근

2020.06.26 임시주주총회 결과 감사 한승구 신규선임되었고 감사 정원용은 사임하였습니다. 2-3. 감사의 독립성상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제48조에 의거하여 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한, 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

구분	내용

정관 제48조[감사의 직무와 의무]	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항 및 제36조의2항의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

2-4. 감사의 주요활동내역

회차	개최일	의안내용	가결여부	참석여부

1회	2020.01.30	-타법인 지분매각 결정의 건(연태법인)-베트남법인 현황보고의 건(2차)	가결 가결	참석 참석

2회	2020.02.17	-제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건-내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고의 건-전자투표 및 전자위임장 포괄채택의 건-국민은행 운전자금 차입의 건	가결가결가결가결	참석참석참석참석

3회	2019.03.04	-제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

4회	2020.04.10	-타법인 출자증권(퓨전) 조기상환 청구의 건-타법인 출자증권(에스엔케이글로벌) 근질권설정의 건	가결가결	참석참석

5회	2020.05.15	-자기주식 처분 결정의 건-제3자배정 유상증자의 건-제17기 임시주주총회 소집의 건	가결가결가결	불참불참불참

6회	2020.05.18	-제4회 사모 전환사채 발행의 건-베트남 시설투자 금액 및 일정 변경의 건-베트남 전공정 추가투자의 건	가결가결가결	불참불참불참

7회	2020.06.10	-임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건	가결	참석

8회	2020.06.23	-제4회 사모 전환사채 발행의 건(정정)	가결	참석

9회	2020.07.20	-제4회 사모 전환사채 발행의 건(정정)-서울지점 설치의 건	가결가결	찬성찬성

10회	2020.08.04	-영국 Distylled Limited社 전환사채 투자의 건	가결	찬성

11회	2020.08.14	-자기주식 처분 결정 취소의 건	가결	찬성

12회	2020.08.20	-제4회 사모 전환사채 발행의 건(정정)	가결	찬성

13회	2020.09.04	-대표이사 선임의 건(각자)-임시주주총회 소집의 건-주식매수선택권 행사방법 변경의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

14회	2020.09.08	-(주)유양디앤유 인수 조건부투자계약 체결의 건	가결	찬성

15회	2020.09.10	-임시주주총회 소집의 건(정정)	가결	찬성

16회	2020.09.28	-제4회 사모 전환사채 발행의 건(정정)-임시주주총회 의안 세부사항 확정의 건	가결가결	찬성찬성

2020.03.30 정기주주총회 결과 감사 정원용 신규선임되었고 감사 양희선은 사임하여 2020.03.30까지는 감사 양희선의 활동내용이며 2020.06.26까지는 감사 정원용의 활동내용입니다.

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기 신규선임으로 2021년(18기)중 교육 실시 예정
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

3-1. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 이사회 결의로 전자투표제도, 전자위임장권유를 사용할 수 있습니다. 해당 주주총회의 소집공고를 참조하시기 바랍니다. 3-2. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

유승덕, 유승철,유천우, 석균삼	주주제안: 2018년 07월 18일 개최예정인 임시주주총회에서 추천하는 5인(사내이사2명, 사외이사3명)에 대한 후보자 안건상정 요구	주주가 제안한 이사 후보자 5인의 선임	주주제안으로 임시주주총회를진행하였으며, 이사후보 5인을안건상정하여 원안대로 가결하였습니다.

유승덕, 석균삼, 김윤숙	주주제안: 2018년 10월 18일로 연기된 임시주주총회를 추천하는 5인(사내이사2명, 사외이사3명)에 대한 후보자 안건상정을 포함하여 7월 중 개최요구	주주가 제안한 이사 후보자 5인의 선임을 통해 상법상 정해진 이사회 구성요건 충족

유승덕, 석균삼, 김윤숙	주주총회 소집허가	채무자(액트)는 임시주주총회를 개최할 것과 임시주주총회에서 신청인(행사자)이 제안한 주주제안을 의안으로상정하여야 함- 주주제안 내역1) 이사선임 건 (이사후보자 5명)2) 임시주주총회의장은 김성범으로 한다

3-3. 경영권 경쟁2018년 10월 16일 정연걸 외1명의 이사지위확인 등의 사건으로 소송이 제기되었으며 그 항소장을 수령한 2018년 11월 05일에 소송 등의 제기.신청 (경영권 분쟁 소송) 공시를 하였습니다.이와 관련하여, 당사는 법률대리인을 통하여 적극 대응하였고 소송인이 소취하서를 제출하여 2020년 06월 03일 소송등의 판결.결정(경영권 분쟁 소송) 공시를 진행하였습니다. 따라서 소송인의 소 취하서 제출로 관련사건은 종결되었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성범	남	1961.04	각자대표이사	등기임원	상근	FPCB사업총괄	- 동부대우전자 부사장- (주)액트 대표이사	-	-	없음	2015.10.25~현재	2022.10.24

윤경욱	남	1967.02	각자대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-前)차바이오텍 전략기획본부장 -前)차헬스케어 대표이사	-	-	없음	2020.06.26~현재	2023.06.25

이재학	남	1980.08	이사	등기임원	상근	사내이사	-前)삼성전자 글로벌 무선사업부 기술전략팀	-	-	없음	2020.06.26~현재	2023.06.25

강형석	남	1976.12	이사	등기임원	비상근	사외이사	-법무법인(유한) 정률 변호사	-	-	없음	2020.06.26~현재	2023.06.25

한승구	남	1974.09	감사	등기임원	비상근	감사	-前)삼정회계법인 공인회계사-現)호연회계법인 이사	-	-	없음	2020.06.26~현재	2023.06.25

주)상기내용중 소유주식수는 보고서 제출일 현재 주주명부 폐쇄의 곤란등으로 최근 공시된 자료를 참고하여 작성하였습니다.주)2020.06.26 임시주주총회 이후 사의를 표명한 이사는 제외하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

FPCB	남	118	-	25	-	143	6.50	1,785,912	4,163	6	2	8	-

FPCB	여	26	-	-	-	26	7.00	203,773	2,612	-

합 계	144	-	25	-	169	6.60	1,989,685	3,924	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	442	55	-

주)미등기임원 인원수 및 총액은 3.31일자 퇴사한 임원을 포함한 금액임.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

ACT VINA CO.,LTD	2018.04.05	판가경쟁력확보	1,930,920	-	100	4,314,296	-	2,997,709	-	-	100	7,312,005	11,179,970	-1,287,510

합 계	-	100	4,314,296	-	2,997,709	-	-	100	7,312,005	11,179,970	-1,287,510

주) 당사는 분기보고서에 공시하였던 종속기업인 연태아특전자유한공사를 2020년 1월 30일 이사회 결의에 의거 연태아특전자유한공사의 주식 전부를 무순익태전자과기유한공사에 일백달러(USD 100)에 매각하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음.