이브이첨단소재 반기보고서 (2018.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1-1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항 없습니다. 1-2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기 정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 제3호 의안 : 현금배당의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사선임의 건 6-1호 의안 : 사내이사 박현자 선임의 건 6-2호 의안 : 사외이사 임종건 선임의 건 6-3호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 원안대로 가결 제6호의안 제6-1호 의안 : 부결 제6-2호 의안 : 부결 제6-3호 의안 : 부결	-

제14기 임시주주총회(2017.11.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김창준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 박현자 선임의 건	제1호 의안 제1-1호 의안 : 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 후보자 사퇴	-

제14기 임시주주총회(2017.05.11)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정연걸 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최영관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강춘구 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 원안대로 가결	-

제13기 정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정명기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이경환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이성만 선임의 건
제3호 의안 :사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이장현 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내감사 이영만 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 외부감사 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 부결 제2-4호 의안 : 부결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 부결 제3-2호 의안 : 부결 제3-3호 의안 : 부결 제4호 의안 제4-1호 의안 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 원안대로 가결 제6호 의안 : 원안대로 가결 제7호 의안 : 원안대로 가결	-

제13기 임시 주주총회(2016.06.27)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영만 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김상일 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 고창균 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조희수 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 신치호 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 김완수 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 송숙종 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내감사 조방현 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 제4-1호 의안 : 원안대로 가결	-

제12기 정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박수동선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 2-1. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2-2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 6월 30일 ) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2-3. 채무보증 현황

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	담보 및 지급보증내역	여신금융기관

기초	증가	감소	기말

연태아특전자	자회사	US$3,540,000	-	-	US$3,540,000	연대보증	한국수출입은행우리은행

연태아특전자	자회사	CNY4,300,000	-	-	CNY4,300,000	연태보증	우리은행

합 계	-	-	-	-	-	-

2-4. 채무인수약정 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2-5. 그 밖의 우발부채 등당사는 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원 / 천US$)

구 분	금융기관	금 액

무역금융	우리은행	8,000,000

무역금융	한국수출입은행	US$400천

수입신용장발행	우리은행	US$870천

수입신용장발행	기업은행	US$600천

전자외상채권담보대출	우리은행	3,500,000

전자외상채권담보대출	기업은행	560,000

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 2018.07.06 최대주주변경을 수반하는 주식담보제공계약체결 2018년 7월 6일 당사의 최대주주인 낙산홀딩스(유)는 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약을 체결하였으며, 담보 제공 주식수는 1,444,623주로 낙산홀딩스(유)가 보유한 주식 전체에 해당됩니다. 총 차입액은 20억원이며, 담보설정금액은 약 36억원입니다. - 2018.07.09 소송등의 제기.신청(경영권분쟁소송) 석균삼 외 2인은 임시주주총회 소집허가 신청을 2018년 6월 27일 법원에 청구하였으며, 이에 당사는 대구지방법원 서부지원으로부터 주주총회소집허가(2018비합5009)에 대하여 심문기일 을 통지 받아 소송 대리인을 통하여 대응하고 있으며, 보고서제출일 현재 소송의 결과를 예측할 수 없으며, 해당 판결이 내려지면 즉시 해당 내용을 재공시할 예정입니다. - 2018. 07.09 유상증자결정당사는 보통주식 8,500,000주를 신주로 발행하는 일반공모유상증자를 결정하였습니다. 청약예정일은 2018.09.05~06일이며 납입일은 2018.09.10일입니다.본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있습니다.- 2018.07.20 소송 등의 제기 당사 일반공모 신주발행과 관련하여 신주발행금지가처분 신청이 제기되었습니다. 2018년 7월 17일 김경아 외 69명은 당사가 2018년 7월 9일 이사회 결의에 기하여 현재 발행을 준비중인 기명식 액면 금 500원의 보통주식 8,500,000주에 대한 발행을 금지하는 가처분 신청을 대구지법 서부지원에 제기하였으며, 당사는 2018년 7월 20일에 법원으로부터 소장을 접수 및 확인하였으며 법적절차에 따라 적극적으로 대응하고 있습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 4-1. 제재현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4-2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4-3. 중소기업 검토표 등

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.09.12 ~ 2016.12.22) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 1 총액 7,330,990 - 7,330,990 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.09.12 ~ 2016.12.22) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 사내이사 관계없음 2017년 12월 14일 7,330,990 - 7,330,990 여 단기매매차익 발생사실 통보 및 반환청구 요청 2018년 09월 11일 ~ 2018년 12월 21일 - 합 계 ( 1 건) 7,330,990 - 7,330,990

※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음.