이브이첨단소재 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

1) 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 "2021년 09월 10일" 이며 제 21기 정기주주총회(2025년 03월 28일)시 아래 안건과 같이 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 현행 개정(안) 변경사유 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. 제5조(발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 300,000,000주로 한다. 발행예정주식총수 한도 확대 제17조(전환사채의 발행) ①~③ (생략) ④ 회사는 전환사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의2에 규정된 전환가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저조정한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다. 제17조(전환사채의 발행) ①~③ (생략) ④ 회사는 전환사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조 및 제5-23조의2에 규정된 전환가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 전환가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 전환가액의 최저조정한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단, 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다. 전환사채 제도 개선을 위한 24.12.01 개정안 반영 제18조(신주인수권부사채의 발행) ①~④ (생략) ⑤ 회사는 신주인수권부사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조에 따른 신주인수권부사채의 행사가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권부사채의 행사가액의 최저조정한도를 주식의 액면금액까지로 할 수 있다. 제18조(신주인수권부사채의 발행) ①~④ (생략) ⑤ 회사는 신주인수권부사채의 발행시 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-24조에 따른 신주인수권부사채의 행사가액의 조정 조항 등 증권관련규제기관의 규정에 의거 신주인수권부사채의 행사가액을 조정하도록 한다. 다만, 이사회는 신주인수권부사채의 액면총액이 500억원을 초과하지 않는 범위 이내에서 본 조 제1항 제3호 내지 제6호의 사유로 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정 후 신주인수권부사채의 행사가액의 최저조정한도를 최초 전환가액의 70%이상으로 할 수 있다. 단, 최저한도를 전환가액의 70%미만으로 조정시 주주총회 특별결의를 통해서만 허용한다. 전환사채 제도 개선을 위한 24.12.01 개정안 반영 2) 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 09월 10일 18기2회 임시주주총회 제10조(신주인수권)제30조(주주총회의 결의방법)제33조(이사의 선임) 신주인수권 범위 변경 및 자구수정주주총회의 결의방법 및 결의요건 강화이사의 선임요건 강화 2021년 04월 30일 18기 임시주주총회 제1조(상호)주식회사 액트→주식회사 EV첨단소재제2조(목적) 사업목적 추가 및 삭제7. 전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 관련제품의 제조 및 판매 8. 자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업 9. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업 10. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권 (CB,BW 등)에 대한 투자 및 공동사업 11. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업12. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 13. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 14. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업15. 위 각호에 관련된 부대사업일체제4조(공고방법)제8조(주권의 발행과 종류)제8조의3(전환주식)제10조(신주인수권)제11조(신주의 동등배당)제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제20조(소집시기)제33조(이사의 선임)제45조(감사의 선임,해임) 기업이미지 제고 및 EV 사업 확장신규사업 진출 및 불필요한 사업목적 삭제상호명 변경에 따른 홈페이지 URL 수정발행가능 종류주식의 간소화전환주식 문구정비 및 조정항목 추가신주인수권 문구정비 및 발행범위 변경, 불필요한 항목 삭제동등배당 원칙을 명시정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.기타비상무이사 선임규정 신설감사선임에 관한 조문 정비.

※ 상기 「주요변경사항」의 조문 번호는 주주총회를 통해 승인된 개정정관의 번호를 기준으로 기재하였음.

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	인쇄회로 제조 판매업	영위

2	전자집적회로 제조 판매업	영위

3	산업용 디스플레이 제조 판매업	영위

4	전자상거래 및 통신사업	영위

5	전자, 전기, IT 제품 및 부품의 도소매업 및 무역업	영위

6	광고대행업을 포함한 광고사업	영위

7	전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 관련제품의 제조 및 판매	영위

8	자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업	영위

9	국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업	영위

10	국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자 및 공동사업	영위

11	위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업	영위

12	위 각호의 사업관련 도, 소매업	영위

13	위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업	영위

14	위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업	영위

15	위 각호에 관련된 부대사업일체	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 04월 30일	-	7. 전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 관련제품의 제조 및 판매 8. 자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업 9. 국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업10. 국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권 (CB,BW 등)에 대한 투자 및 공동사업 11. 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업12. 위 각호의 사업관련 도, 소매업 13. 위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업 14. 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업15. 위 각호에 관련된 부대사업일체

삭제	2021년 04월 30일	4. 각 호에 관련된 수출입업8. 부동산 임대업9. 원격의료 지원 서비스 개발, 지원, 자문 및 판매업
10. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업
11. 의약품 및 의약외품 개발, 제조, 판매업
12. 의료기기 개발, 제조, 판매업
13. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문
14. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업
15. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업
16. 노우하우, 기술의 판매, 임대업
17. 각종 투자, 자금 운용 및 컨설팅 사업
18. 위 각 호에 관련된 제반 사업, 부대사업 및 관련 투자, 기타 업무	-

2. 변경 사유

가. 변경 취지 및 목적,필요성 2021년 04월 30일 임시주주총회에서 사업목적이 추가와 삭제 된 사유는 경영권을 보유하였던 주식회사 메리디안홀딩스와 현재 최대주주인 주식회사 넥스턴바이오사이언스의 보유 회사주식을 양수하는 과정에서 전 경영진에서 추진하고자 했던 사업목적을 삭제하고 현 경영진(주식회사 넥스턴바이오사이언스)에서 신규사업진출 및 사업다각화를 통한 안정적이고 효율적인 경영을 위해 사업목적을 추가하였습니다.

경영권변경에 관한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'에 추가로 기재되어있으니 참고하시기 바랍니다. 나. 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가 및 삭제는 2021년 04월 15일 이사회를 통해 최종 결정되었으며, 2021년 04월 30일 임시주주총회를 거쳐 최종 승인되었습니다. 다. 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 기존 주력사업으로 영위중인 전자부품 제조업에서 전기자동차 및 자동차용 센서등과 관련된 내용은 좀 더 세분화 한 내용으로 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

7	전기자동차 및 자율주행자동차의 부품, 관련제품의 제조 및 판매	2021년 04월 30일

8	자동차용 센서 및 전동기 관련 제품의 제조 및 판매업	2021년 04월 30일

9	국, 내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업	2021년 04월 30일

10	국, 내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB,BW등)에 대한 투자 및 공동사업	2021년 04월 30일

11	위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업	2021년 04월 30일

12	위 각호의 사업관련 도, 소매업	2021년 04월 30일

13	위 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업	2021년 04월 30일

14	위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업	2021년 04월 30일

15	위 각호에 관련된 부대사업일체	2021년 04월 30일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적당사에서 주력으로 하고 있는 전자부품 제조(FPCB사업)에서 수요가 점차 증가하고 있는 전기차 배터리관련 FPCB제품에 대한 공급을 늘리고자 합니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 2-1. 전기차 배터리 관련 시장 동반성장 전기차 수요가 급증하면서 전기차 배터리와 관련된 시장도 동반성장하고 있습니다. 한국과학기술정보연구원에 따르면 전 세계 전기차 배터리 시장 규모는 연평균 36.7%씩 성장해 2025년에는 1600억 달러(191조 6000억원)에 달할 전망입니다. 2025년부터는 전기차 배터리 교체 주기가 본격화해 폐배터리 시장이 확대됩니다. 이에 배터리 제조업체뿐만 아니라 자동차, 에너지 등 다양한 업체가 시장에 뛰어들어 경쟁이 치열할 것으로 보입니다. 2-2. 배터리용 니켈·리튬 공급 부족 전망 전기차 수요 급증에 전기차 배터리에 들어가는 니켈·리튬의 공급 부족 사태 우려가 나옵니다. SNE리서치는 세계 배터리용 니켈과 리튬의 수요가 올해와 비교해 2025년에는 2배, 2030년에는 6배까지 증가할 것이라고 예상했습니다. 이에 업계는 원재료 공급망을 다변화하는 등 대응에 나선 것으로 알려졌습니다. 니켈은 이르면 2024년부터, 리튬은 2025년부터 공급 부족이 나타날 것으로 예상됩니다. 2-3. 세계전기차 배터리 시장 규모 연 36,7% 성장 2020년 330억$2025년 1,600억$*자료 : KIST 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 당사는 2023년 09월 21일 이사회 결의를 통해 신규 DES Line 투자를 결의한 바 있습니다. 이는 최근 차량 배터리용 FPC의 Pattern fuse 사양 적용에 따라 제품 생산시 DES Line에 사양 적용을 위한 투자로 기존 FPCB 사업과도 밀접한 관계가 있습니다.금번 투자의 전체 투자예상금액은 18억원 으로 25년 6월까지 완료될 예정이며, 당사 보유현금을 통해 재원을 마련하였습니다.다만, 기존 진행중인 배터리용 FPCB에 공용으로 사용되는 바, 투자자금의 회수기간은 예측하기 어렵습니다. 4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 당사에서 사업목적에 추가한 전기자동차 및 자율주행자동차,자동차용 센서 관련 사업은 기존사업에서 영위하던 차량용 디스플레이 외 FPCB제품군에서 전기차 배터리용 FPCB제품군으로의 모델변경 개념으로 조직이나 인력구성, 연구개발활동 등은 동일한 프로세스로 진행하고 있습니다. 5. 기존 사업과의 연관성 기존 사업과 동일한 방식의 사업으로 진행중입니다. 6. 주요 위험 기존 사업과 동일한 방식의 사업으로 노출된 위험 또한 기존 사업과 동일합니다. 7. 향후 추진계획 -해당사항없음. 가. 전체 진행단계 및 각 진행단계별 예상 완료시기 -해당사항없음. 나. 향후 1년 이내 추진 예정사항 -해당사항없음. 다. 조직 및 인력 확보 계획 -해당사항없음. 8. 미추진 사유 당사에서 사업목적에 추가한 전기자동차 및 자율주행자동차, 자동차용 센서 관련 사업은 기존사업에서 영위하던 차량용 디스플레이 외 FPCB제품군에서 전기차 배터리용 FPCB제품군으로의 모델변경 개념으로 기본적인 사업틀의 변화는 없습니다.따라서, 위 사항에 대한 설명은 아래 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.