이브이첨단소재 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1-1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항 없습니다. 1-2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안: 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 준비금 감소의 건 제3호 의안: 현금배당의 건 제4호 의안: 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사선임의 건 6-1호 의안 : 사내이사 박현자 선임의 건6-2호 의안 : 사외이사 임종건 선임의 건6-3호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건	제1호 의안 -원안대로 가결제2호 의안-원안대로 가결제3호 의안-원안대로 가결제4호 의안-원안대로 가결제5호 의안-원안대로 가결제6호의안제6-1호,6-2호,6-3호 의안-부결	-

제14기 임시주주총회(2017.11.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김창준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 박현자 선임의 건	제1-1호의안-원안대로 가결제1-2호 의안-후보자사퇴	-

제14기 임시주주총회(2017.05.11)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정연걸 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최영관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강춘구 선임의 건	원안대로 가결	-

제13기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안: 제 13 기
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 정명기 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 이경환 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 이성만 선임의 건
제3호 의안:사외이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이장현 선임의 건
제4호 의안:감사 선임의 건제4-1호 의안 : 사내감사 이영만 선임의 건제5호 의안:이사보수한도 승인의 건제6호 의안:감사보수한도 승인의 건제7호 의안:외부감사 선임의 건	제1호 의안 -원안대로 가결제2호 의안2-1호, 2-2호 의안가결, 2-3호,2-4호의안 부결제3호 의안-부결제4호, 제5호, 제6호, 제7호 의안-원안대로 가결	-

제13기임시 주주총회(2016.06.27)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 이영만 선임의 건제2-2호 의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건제2-3호 의안 : 사내이사 김상일 선임의 건제2-4호 의안 : 사내이사 고창균 선임의 건제2-5호 의안 : 사내이사 조희수 선임의 건제2-6호 의안 : 사내이사 신치호 선임의 건제2-7호 의안 : 사내이사 김완수 선임의 건
제3호 의안:사외이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사외이사 송숙종 선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건
제4호 의안:감사 선임의 건제4-1호 의안 : 사내감사 조방현 선임의 건	원안대로 가결	-

제12기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안:제 12 기
재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안:사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 박수동선임의 건
제3호 의안:이사보수한도 승인의 건
제4호 의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로 가결	-

제12기임시주주총회(2015.12.10)	제1호 의안 : 사내이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김성범 선임의 건제1-2호 의안 : 사내이사 김태완 선임의 건	원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 2-1. 중요한 소송사건 등보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 2-2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2-3. 채무보증 현황

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	담보 및 지급보증내역	여신금융기관

기초	증가	감소	기말

연태아특전자	자회사	US$3,570,000	-	US$30,000	US$3,540,000	연대보증	한국수출입은행우리은행

연태아특전자	자회사	CNY4,800,000	-	CNY500,000	CNY4,300,000	연태보증	우리은행

합 계	-	-	-	-	-	-

2-4. 채무인수약정 현황

보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 2-5. 그 밖의 우발부채 등보고서 작성 기준일 현재, 당사의 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원 / 천US$)

구 분	금융기관	금 액

무역금융	우리은행	8,000,000

무역금융	한국수출입은행	US$400천

수입신용장발행	우리은행	US$870천

수입신용장발행	기업은행	US$600천

전자외상채권담보대출	우리은행	3,500,000

전자외상채권담보대출	기업은행	560,000

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다.

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 4-1. 제재현황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항이 없습니다. 4-2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 4-3. 중소기업 검토표 등

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.09.12 ~ 2016.12.22 ) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 1 총액 7,330,990 - 7,330,990 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.09.12 ~ 2016.12.22 ) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 사내이사 관계없음 2017.12.14 7,330,990 - 7,330,990 여 단기매매차익 발생사실 통보 및 반환청구 요청 2018.09.11 ~ 2018.12.21 - 합 계 ( 1 건) 7,330,990 - 7,330,990 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(소액공모)	2017년 10월 18일	운영자금	929,200	운영자금	929,200	-

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음.