이브이첨단소재 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회는 3명의 사내이사(최동락,황응연,양영학)와 1명의 기타비상무이사(배준오), 2명의 사외이사(권영상,조은래)로 총 6인의 이사로구성되어 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

최동락	여	이사회의 독립적인 업무를 수행하기 위함

(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 권한	◇ 권 한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 관리담당 이사에게 제출하여야 한다. ◇ 결의사항 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 시장흐름에 따른 주요거래처에 대한 판매가격 변경에 관한 사항 9. 관계회사에 대한 판매가격의 신규결정 및 변경에 대한 사항 10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 11. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

(라) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

적용범위	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결을 따른다.

이사회 구성	이사회는 이사로 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

회의 소집	정기이사회는 매년 분기별 1회이상 소집할 수 있으며 임시이사회는 감사 또는 이사 과반수 요청이 있거나 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사회의 결의내용이 가부동수인 경우에는 부결된 안건으로 본다. 이 때 출석이사 수의 계산에 있어 결의안에 대해 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다. 이사회의 의결사항 중 대표이사가 경미하다고 인정되는 사항과 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

결의사항	이사회의 구성에 관한 사항 중 "(가) 이사회의 권한 내용" 참조

의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.이사회의 의사에 관하여는 그 의사경과의 요지 및 결과를 기재한 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 하며, 그 사본을 각각 이사와 감사에게 배부하고 차기 이사회에 보고한다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

※이사의 수 변동사항은 자진사임을 반영하여 작성기준일 재직중인 이사만 표기함.

1-2. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

최동락(출석률: 100%)	황응연(출석률: 78.57%)	양영학(출석률: 92.85%)	온영두(출석률: 91.67%)	배준오(출석률: 71.43%)	권영상
(출석률: 85.71%)	조은래
(출석률: 64.28%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회	2023.01.06	유상증자 일정변경의 건(정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2회	2023.01.18	유상증자 일정변경의 건(정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3회	2023.02.01	고문계약 체결의 건등기이사 및 감사 보수 결정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

4회	2023.02.14	신규사업 추진의 건별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결가결	찬성찬성	불참	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

5회	2023.03.03	제19기 재무제표 승인의 건주식매수선택권 부여 승인의 건이사 보수한도 승인의 건감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참

6회	2023.03.24	A'사와 'C'사 리튬공급 추진의 건투자금액 증액의 건	가결가결	찬성찬성	불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

7회	2023.04.04	제6회차 전환사채 재매입의 건금융기관 단기차입금 상환의 건금융기관 장기차입금 상환의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성	불참

8회	2023.04.13	다이나믹7회차 전환사채 자본전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9회	2023.04.19	제6회차 전환사채 재매각의 건구리동 유통계약 추진의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	불참	불참

10회	2023.04.27	D사 구리동 공급을 위한 기한부 수입신용장개설 및 예금담보 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

11회	2023.05.17	베트남법인 추가출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12회	2023.06.26	전환사채 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	유보

13회	2023.07.25	신기술투자조합 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참

14회	2023.09.21	신규 DES Line 투자의 건전환사채 투자기한 연장의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-	찬성찬성	불참	찬성찬성

주1) 이사회 출석률은 이사회 회차 기준으로 참석여부를 계산하여 작성하였습니다. 1-3. 이사회내 위원회 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다 . 1-4. 이사의 독립성

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기
(연임여부/횟수)	활동분야	선임배경	회사와의
거래	최대주주 또는
주요주주와의
관계	비고

대표이사
(상근)	최동락	이사회	2022.03~2025.03
(해당없음)	경영총괄	당사 FPCB 사업본부 본부장을 역임하였으며, 현재 당사 대표이사로서 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 회사 전반에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	대표이사	의장

사내이사
(비상근)	황응연	이사회	2022.11~2025.11
(해당없음)	경영자문	(주)LG이노텍 및 현재는 (주)다이나믹디자인 대표이사로 근무하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	없음	-

사내이사
(비상근)	양영학	이사회	2022.03~2025.03
(해당없음)	경영자문	(주)LG이노텍 기획팀장을 역임하고, 현재는 (주)다이나믹디자인 CFO로 근무하면서, 회계, 재무 및 세무 등에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 재무정보에 대한 이해력이 높으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	없음	-

기타비상무이사
(비상근)	배준오	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	경영자문	당사 최대주주의 최대주주인 (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사로 재직하면서, 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 경영전반에 대한 이해력이 높으며, 기업경영에 기여할 수 있는 전문성을 갖추었다고 판단되어 선임됨	해당없음	최대주주의최대주주경영진	-

사외이사
(비상근)	권영상	이사회	2021.04~2024.04
(해당없음)	회계자문	키투웨이 대표로서 회계에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 회계정보에 대한 이해력이 높아 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	해당없음	없음	-

사외이사
(비상근)	조은래	이사회	2022.11~2025.11
(해당없음)	법률자문	본 후보자는 법률에서의 실무경험이나 전문지식 보유, 그에 대한 업적 및 평판, 법률정보에 대한 이해력이 높으며, 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 윤리의식 등을 고려하여 경영진 업무집행 감독 기능 활성화에 기여할 수 있을 것으로 기대되어 선임됨	해당없음	없음	-

1-5. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 권영상, 조은래는 사외이사로서 전문적인 직무수행이 가능한 자격을 보유한 바, 별도의 교육을 실시하지 않음.