이브이첨단소재 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않으며, 제 16기 정기주주총회부터이사회 결의로 전자투표제도, 전자위임장권유 제도를 사용할 수 있습니다. 해당 주주총회의 소집공고를 참조하시기 바랍니다.

3-1. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 19기 정기주주총회제 19기 임시주주총회

※당사는 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위해 제 16기 정기주주총회부터 이사회 결의로 전자투표제도, 전자위임장권유제도를 활용하고 있습니다. 해당 주주총회의 소집공고 및 아래 표를 참조하시기 바랍니다.

가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	한국예탁결제원

(인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원

(전자투표 인터넷 주소)	인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

3-2. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

유승덕, 유승철,유천우, 석균삼	주주제안: 2018년 07월 18일 개최예정인 임시주주총회에서 추천하는 5인(사내이사2명, 사외이사3명)에 대한 후보자 안건상정 요구	주주가 제안한 이사 후보자 5인의 선임	주주제안으로 임시주주총회를진행하였으며, 이사후보 5인을안건상정하여 원안대로 가결하였습니다.

유승덕, 석균삼, 김윤숙	주주제안: 2018년 10월 18일로 연기된 임시주주총회를 추천하는 5인(사내이사2명, 사외이사3명)에 대한 후보자 안건상정을 포함하여 7월 중 개최요구	주주가 제안한 이사 후보자 5인의 선임을 통해 상법상 정해진 이사회 구성요건 충족

유승덕, 석균삼, 김윤숙	주주총회 소집허가	채무자(액트)는 임시주주총회를 개최할 것과 임시주주총회에서 신청인(행사자)이 제안한 주주제안을 의안으로상정하여야 함- 주주제안 내역1) 이사선임 건 (이사후보자 5명)2) 임시주주총회의장은 김성범으로 한다

3-3. 경영권 경쟁2018년 10월 16일 정연걸 외1명의 이사지위확인 등의 사건으로 소송이 제기되었으며 그 항소장을 수령한 2018년 11월 05일에 소송 등의 제기.신청 (경영권 분쟁 소송) 공시를 하였습니다.이와 관련하여, 당사는 법률대리인을 통하여 적극 대응하였고 소송인이 소취하서를 제출하여 2020년 06월 03일 소송등의 판결.결정(경영권 분쟁 소송) 공시를 진행하였습니다. 따라서 소송인의 소 취하서 제출로 관련사건은 종결되었습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,067,441	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,208	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,063,233	-

우선주	-	-

※보고서 작성 기준일 현재, 무상감자를 통해 32,067,441주가 되었고 무상증자에 의한 단수주 매입을 통해 자기주식 4,208주를 취득하여 의결권 행사가능 주식수는 32,063,233주입니다.

3-5. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 200 범위 내로서 법령이 허용하는 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 200을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
8. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」(이하 "전자증권법")의 2019년 9월 시행으로, 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 의무화 되었으며, 당사 정관 제9조에 따라 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록하도록 하고 있습니다. 이에 '주권의 종류'에 대한 구분은 없습니다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지

3-6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 19기 임시주주총회(2022.11.25)	제1호 의안 : 이사선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 황응연 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 조은래 선임의 건
제2호 의안 : 자본금감소(감자결정)의 건	제1호 의안 제1-1호 의안 : 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 원안대로 가결	-

제 18기 정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최동락 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 양영학 선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제 18기2회 임시주주총회(2021.09.10)	제1호 의안 : 정관변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이창재 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결	-

제 18기 임시주주총회(2021.04.30)	제1호 의안 : 정관변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 문성주 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 온영두 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 배준오 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 권영상 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 이진규 선임의 건제3호 의안 : 감사 문형석 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결	-

제 17기 정기주주총회(2021.03.31)	제1호 의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 한승구 선임의 건(재선임)
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제 17기2회 임시주주총회(2020.10.16)	제1호 의안 : 정관변경의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결	-

제 17기 임시주주총회(2020.06.26)	제1호 의안 : 정관변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤경욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이재학 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 강형석 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 한승구 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 제3-1호 의안 : 원안대로 가결	-

제 16기 정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제16기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 정원용선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제 16기 임시주주총회(2019.10.25)	제1호 의안 : 정관변경의 건 2조 목적추가 8조 전환주식 추가 10조 신주인수권 발행주식 총수 17조 전환사채의 액면총액 18조 신주인수권부사채의 액면총액 32조 이사의 수 45조 감사의 수제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김성범 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 청킹핑앤디 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 셰춘화 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 박일홍 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 김현모 선임의 건제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박찬수 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이길우 선임의 건제4호 의안 : 감사 양희선 선임의 건	제1호 의안 2조 : 부결 8조 : 원안대로 가결10조 : 원안대로 가결17조 : 원안대로 가결18조 : 원안대로 가결32조 : 원안대로 가결45조 : 원안대로 가결제2호 의안제2-1호 의안 : 원안대로 가결제2-2호 의안 : 부결제2-3호 의안 : 부결제2-4호 의안 : 원안대로 가결제2-5호 의안 : 원안대로 가결제3호 의안제3-1호 의안 : 부결제3-2호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결	-

제 15기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호 의안 : 제15기(2018.1.1~2018.12.31)별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함)및 연결 재무제표 승인의건제2호 의안 : 사내이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김창준 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 고창균 해임의 건제3호 의안 : 사외이사 해임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최운식 해임의 건제4호 의안 : 감사 해임의 건 제4-1호 의안 : 감사 강춘구 해임의 건제5호 의안 : 감사선임의 건 제5-1호 의안 : 감사 김은석 선임의 건(신규선임)제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건제8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건제9호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제 1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안제2-1호 의안: 원안대로 가결제2-2호 의안: 원안대로 가결제2-3호 의안: 원안대로 가결제3호 의안 : 원안대로 가결제4호 의안 : 원안대로 가결제5호 의안 : 원안대로 가결제6호 의안 : 원안대로 가결제7호 의안 : 원안대로 가결제8호 의안 : 원안대로 가결제9호 의안 : 원안대로 가결	-