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이브이첨단소재 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)액트
대 표 이 사 : 김성범, 최낙훈
본 점 소 재 지 : 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지)
(전 화) 053)602-4253
(홈페이지) http://www.actfpc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 창 훈
(전 화) 02-413-6262
1. 회사의 개요

1-1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

연태아특전자유한공사	2007.02.06	중국산동성 연태시	FPCB 제조,판매	9,844	기업의결권의 100%소유(회계기준서1027호13)	해당

쿼츠	2016.10.07	서울특별시 송파구	컨설팅	73	기업의결권의 100%소유(회계기준서1027호13)	해당

1-2. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

1-3. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 액트라고 표기합니다. 영문으로는 Act Co.,Ltd. 로 표기합니다. 1-4. 설립일자 및 존속기간당사는 연성회로기판 제조, 판매 및 수출입을 목적으로 2004년 2월 20일에 설립되었으며, 2010년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.

1-5. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지) - 전화번호 : 053-593-8560 - 홈페이지 : http://www.actfpc.com 1-6. 중소기업 해당여부보고서 작성 기준일 현재, 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령제3조에 의한 중소기업입니다. 1-7. 주요사업의 내용1. 인쇄회로 제조 판매업

2. 전자집적회로 제조 판매업3. 산업용 디스플레이 제조 판매업

4. 각 호에 관련된 수출입업5. 전자상거래 및 통신사업

6. 출판업

7. 전자, 전기, IT 제품및 부품의 도소매 및 무역업

8. 액화석유가스 수출입업 및 중개업9. 액화석유가스 충전업

10. 액화석유가스 집단공급사업11. 액화석유가스 저장 및 판매사업

12. 액화석유가스 운송 및 위탁운송사업

13. 가스용품의 수출입 및 판매

14. 석유제품의 저장,유통,수출입,도소매,운송,유통업

15. 유류 및 액화석유가스 저장탱크관리

16. 항만 운영, 개발 및 관리업

17. 항만 관련 장비 및 기기 임대업

18. 천연자원의 개발사업19. 천연자원의 운반 및 판매업

20. 신 재생 에너지 사업 및 관련 설비 제조 판매업

21. 철강 대리점업 및 철강 공정개선 사업

22. 도, 소매업을 포함한 각종유통사업, 통신판매사업등의 영위

23. 신기술의 개발 및 연구개발등 용역사업 일체

24. 신기술의 시장조사, 경영자문, 창업지원, 운영, 투자자문업

25. 기업 인수 및 합병 컨설팅 사업 및 구조조정업

26. 기업투자, 경영 자문업

27. 지식, 정보등 무형자산의 판매 및 용역사업

28. 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이센스사업

29. 광고대행업을 포함한 광고사업30. 부동산 임대업

31. 부동산 개발 및 공급업32. 부동산 관리업

33. 노인 거주 복지시설 운영업34. 건물 건설업

35. 토목 건설업36. 기반조성 관련 전문공사업

37. 시설물 축조 관련 전문공사업38. 실내건축 및 건축마무리 공사업

39. 욕탕, 마사지 및 기타 미용관련 서비스업

40. 그 외 기타 분류안된 개인 서비스업

41. 골프장 및 스키장 운영업42. 기타 스포츠시설 운영업

43. 기타 스포츠 서비스업44. 유원지 및 테마파크 운영업

45. 오락장 운영업46. 관광숙박시설 운영업

47. 일반 음식점업48. 기타 음식점업

49. 공연시설 운영업50. 여행사업

51. 기타 여행보조 및 예약 서비스업

52. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업

53. 일반 건축자재 도매업

54. 재생용 재료 및 기타상품 전문 도매업

55. 상품 종합 도매업56. 대형 종합 소매업

57. 음.식료품 위주 종합 소매업

58. 의약품, 의료용기구, 화장품 및 방향제 소매업

59. 예술품 및 선물용품 소매업60. 산업용 로봇의 제조 및 판매업

61. 자동화기기의 제조 및 판매업

62. 자동측정, 제어장치의 제조 및 도,소매업

63. 지능형 로봇의 제조 및 판매업

64. 지능형 자동화 장비의 제조 및 판매업

65. 화장품 및 화장품원료 제조 판매업

66. 의약품 및 의약외품 제조 판매업

67. 한약 및 생약제제 제조 및 판매업

68. 유전자칩의 개발, 제조 및 판매업

69. 생물공학을 이용한 의학, 식품소재 제조 및 판매업

70. 생리활성물질 제조 및 판매업71. 효소저해제 제조 및 판매업

72. 기능성식품 및 천연식품소재기술 및 제조 판매업

73. 음식료품 및 음식료품 첨가물의 제조, 가공, 매매

74. 건강보조 식품의 제조 및 판매업

75. 위 각호와 관련된 부대사업 또는 관련사업에의 투자

76. 각 호에 부대하는 사업일체

1-8. 계열회사에 관한 사항보고서 작성 기준일 현재, 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.

구분	회사명	주된업종	지분율	비고

국외	연태아특전자유한공사	FPCB 제조,판매	100%	자회사

국내	쿼츠	컨설팅	100%	자회사

1-9. 신용평가에 관한 사항보고서 작성 기준일 현재, 당사의 신용평가에 관한 사항은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.04.26	기업평가	BB0	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2017.05.12	기업평가	B+	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2016.04.17	기업평가	BB0	NICE D(AAA ~ D)	정기평가
2. 회사의 연혁

2-1. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2015.03	공동대표이사 구승평 사임

2015.12	각자대표이사 김성범 취임/ 사내이사 김태완 취임 공동대표이사 안종찬 사임/ 사내이사 박승현 사임

2016.02	사내이사 안종찬 사임

2016.03	사내이사 박수동 취임

2016.06	사내이사 이영만 취임/ 사내이사 김기훈 취임/ 사내이사 김상일 취임 사내이사 고창균 취임/ 사내이사 조희수 취임/ 사내이사 김완수 취임 사외이사 송숙종 취임/ 사외이사 김승규 취임/ 감사 조방현 취임 사내이사 김태완 사임/ 사내이사 박수동 사임/ 감사 이상철 사임

2016.07	각자대표이사 김상일 취임

2016.09	사외이사 황선운 사임

2016.12	사내이사 김완수 사임

2017.03	사내이사 정명기 취임/ 사내이사 이경환 취임/ 감사 이영만 취임 사내이사 이영만 사임/ 사내이사 조희수 사임/ 감사 조방현 사임

2017.04	사외이사 송숙종 사임/ 사외이사 김승규 사임/ 사내이사 정명기 사임 사내이사 이경환 사임/ 감사 이영만 사임

2017.05	사내이사 정연걸 선임/ 사외이사 최운식 선임/ 사외이사 최영관 선임 각자대표이사 최낙훈 선임/ 감사 강춘구 선임 각자대표이사 김상일 사임

2017.11	사내이사 김창준 선임 / 사내이사 김기훈 사임

2017.12	사내이사 김상일 사임

2-2. 기타 중요한 변동상황

일 자	변 동 내 용

2004.02	법인설립 (자본금 3억원)

2004.05	신기술벤처 인증(제041326141-1-007호)

2004.09	LG Philips LCD 협력업체 등록 부설 기술 연구소 인증 획득 (제20042006호)
ISO 9001:2000 인증 획득

2004.10	LG INNOTEK 협력업체 등록

2005.01	LG 전자 이동통신 본부 협력업체 등록

2005.02	환경유해 물질 규제 (RoHS) 인증

2005.03	LG전자 PDP 사업부 협력업체 등록 희성전자 협력업체 등록

2005.07	유상증자 10억원 (주주배정 후 실권주 제3자배정)

2005.12	유상증자 60억원 (제3자배정) (엘비인베스트먼트, 케이비창업투자, 호서벤처투자) ISO 14001 : 2004 인증 획득

2007.01	중국(연태) 생산 및 판매법인 설립 (Yantai ACT Co.,Ltd.)

2007.02	일본(동경) 판매법인 설립 (AS Tech Co,.Ltd. )

2007.03	INNO-BIZ 기업 인증 획득 (제 70311225 호)

2007.06	팬택 계열 협력회사 등록

2007.07	중국(주해) 생산 및 판매법인 설립 (AT Electronics Co., Ltd.)

2008.05	하이디스(삼성向) 협력회사 등록

2008.06	대구시 스타기업 선정

2009.12	대구시 중소기업 대상 수상

2010.12	유상증자 81억원 (일반공모) 기업공개(코스닥시장)

2011.05	생산성경영체제 인증 획득 (지식경제부장관)

2011.06	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정

2011.12	대구시 우수 스타기업 표창 PMS인증 최우수기업상 수상 (지식경제부)

2012.12	히든챔피언 인증 획득 (한국수출입은행)

2014.03	성실납부 표창 (관세청)

2015.02	TS 16949 인증 획득

2016.05	유상증자 10억원

2016.06	유상증자 50억원

2016.07	대표이사 김상일 취임

2016.11	전환사채 40억원 발행

2017.05	대표이사 최낙훈 취임

2017.10	유상증자 9.3억원
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.07.23	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2005.12.17	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	1,500	-

2010.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	500	2,700	-

2016.05.17	유상증자(제3자배정)	보통주	301,627	500	3,315	-

2016.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,605,136	500	3,115	보호예수1년:해제

2017.10.18	유상증자(일반공모)	보통주	460,000	500	2,020	-
4. 주식의 총수 등

4-1. 주식의 총수 현황보고서 작성 기준일 현재, 당사의 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 발행한주식의 총수는 17,366,763주입니다. 당사는 보통주외에 주식은 발행하지 않았으며,자기주식 1,241,187주를 제외한 현재 유통주식수는 16,125,576주입니다.그 세부내역은 다음과 같습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,366,763	-	17,366,763	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,366,763	-	17,366,763	-

Ⅴ. 자기주식수	1,241,187	-	1,241,187	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,125,576	-	16,125,576	-

4-2. 자기주식보고서 작성 기준일 현재, 당사가 보유중인 자기주식은 한국투자증권, 우리은행과 총6건의 자기주식 취득 신탁계약 등을 통해 2011년 1월 24일 부터 간접 취득한 것입니다. 총 6건 모두 신탁해지하여 실물(자사주) 1,341,187주를 반환 받아 회사 명의의 증권계좌에 입고 하였으며, 그 중 100,000주는 처분하고 1,241,187를 보유중입니다.자사주 처분 100,000주는 2012년 5월 8일 대표이사 성과상여로 지급하였습니다.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

우선주	-	-	-	-	-	-

4-3. 보통주 외의 주식보고서 작성 기준일 현재, 당사는 우선주등 보통주외의 주식은 없습니다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,366,763	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,241,187	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,125,576	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제53조에서이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 6-1. 신주의 배당기산일회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. 6-2. 이익배당① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조제6항에 따라 재무제표를

이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제15기 1분기 제14기 제13기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 303 1,168 - (별도)당기순이익(백만원) 580 844 - (연결)주당순이익(원) 19 74 - 현금배당금총액(백만원) - 403 - 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 34.51 - 현금배당수익률(%) 보통주 - 5 - 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 25 - 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - -
1. 요약재무정보

보고서 작성 기준일에 해당하는 연결재무제표(제15기 1분기) 및 재무제표는(제15기 1분기)는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표입니다. 비교 표시된 제14기, 제13기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

가. 요약연결재무정보(K-IFRS 적용) (단위: 백만원)

구 분	제15기 분기(2018년 3월말)	제14기
(2017년 12월말)	제13기
(2016년 12월말)

[유동자산]	25,216	32,793	25,240

ㆍ현금 및 현금성자산	9,090	9,259	4,913

ㆍ단기금융상품	1,127	1,130	1,400

ㆍ기타유동금융자산	-	-	1,000

ㆍ매출채권	8,580	15,222	12,150

ㆍ재고자산	5,353	6,569	4,786

ㆍ기타유동자산	1,060	607	989

ㆍ당기법인세자산	6	6	1

[비유동자산]	41,378	40,978	44,892

ㆍ장기매출채권및기타채권	390	396	300

ㆍ유형자산	40,399	40,000	41,928

ㆍ무형자산	373	379	392

ㆍ관계기업 투자주식	163	179	1,267

ㆍ기타비유동금융자산	53	24	1,005

자산총계	66,594	73,771	70,132

[유동부채]	31,232	39,071	36,099

ㆍ매입채무	9,080	15,894	7,294

ㆍ단기차입금	19,898	19,908	23,599

ㆍ당기법인세부채	12	34	107

ㆍ기타유동부채	2,047	2,606	1,514

ㆍ유동충당부채	195	208	93

ㆍ사채	-	420	3,490

[비유동부채]	1,936	1,237	2,372

ㆍ기타비유동지급채무	-	-	36

ㆍ확정급여부채	385	314	692

ㆍ장기차입금	1,551	923	1,645

ㆍ이연법인세부채	-	-	-

ㆍ장기미지급비용	-	-	-

부채총계	33,168	40,308	38,471

[자본금]	8,683	8,683	8,453

[자본잉여금]	13,643	16,592	15,411

[기타자본]	11,808	482	12,387

[이익잉여금]	(708)	(3,597)	(4,590)

자본총계	33,426	33,463	31,661

구 분	(18.01.01 ~03.31)	(17.01.01~12.31)	(16.01.01~12.31)

매출액	15,324	87,080	60,852

영업이익	478	4,721	(4,293)

법인세차감전순이익	303	1,168	(5,558)

연결당기순이익	303	1,168	(5,542)

ㆍ지배기업 소유주지분	303	1,168	(5,542)

ㆍ비지배지분	-	-	-

연결기타포괄손익	63	(305)	4,582

연결총포괄손익	366	863	(960)

ㆍ지배기업 소유주지분	366	863	(960)

ㆍ비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(손실)(원)	19	74	(374)

연결에 포함된 회사수	2	2	2

나. 요약별도재무정보(K-IFRS 적용) (단위 : 백만원)

구 분	제15기 분기(2018년 3월말)	제14기
(2017년 12월말)	제13기
(2016년 12월말)

[유동자산]	22,587	29,545	22,702

ㆍ현금 및 현금성자산	7,730	7,875	2,976

ㆍ단기금융상품	1,127	1,130	1,400

ㆍ기타유동금융자산	-	-	1,000

ㆍ매출채권	8,497	14,077	13,206

ㆍ재고자산	4,211	5,897	3,243

ㆍ기타유동자산	1,016	560	876

ㆍ당기법인세자산	6	6	1

[비유동자산]	40,881	40,406	43,513

ㆍ기타비유동금융자산	295	256	1,188

ㆍ관계기업투자주식	4,080	4,080	5,480

ㆍ유형자산	36,178	35,736	36,501

ㆍ무형자산	328	334	344

자산총계	63,468	69,951	66,215

[유동부채]	26,365	33,703	30,440

ㆍ매입채무	9,211	15,599	7,418

ㆍ단기차입금	15,358	15,414	18,477

ㆍ기타유동부채	1,572	2,016	962

ㆍ기타금융부채	29	45	-

ㆍ유동충당부채	195	209	93

ㆍ사채	-	420	3,490

[비유동부채]	1,936	1,237	2,373

ㆍ기타비유동지급채무	-	-	36

ㆍ확정급여부채	385	314	692

ㆍ장기차입금	1,551	923	1,645

부채총계	28,301	34,940	32,813

[자본금]	8,683	8,683	8,453

[자본잉여금]	13,644	16,593	15,411

[기타자본]	11,870	11,930	12,403

[이익잉여금]	970	(2,196)	(2,865)

자본총계	35,167	35,011	33,402

구 분	(18.01.01 ~03.31)	(17.01.01~12.31)	(17.01.01~12.31)

매출액	14,597	81,912	58,585

영업이익	697	4,663	(4,034)

법인세차감전순이익	580	844	(4,875)

당기순이익	580	844	(4,859)

총포괄손익	560	669	(161)

기본주당순이익(원)	36	54	(328)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당분기)	서일회계법인	-	-

제14기(전기)	서일회계법인	적정	-

제13기(전전기)	서일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당분기)	서일회계법인	15기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	55,000	-

제14기(전기)	서일회계법인	14기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	55,000	878

제13기(전전기)	서일회계법인	13기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한
감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	40,000	914

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항제14기, 제13기, 제12기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태 평가서에 대하여 검토를 실시하였습니다.경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 이사회 구성 개요

보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 권한	◇ 권 한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 관리담당 이사에게 제출하여야 한다. ◇ 결의사항 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 시장흐름에 따른 주요거래처에 대한 판매가격 변경에 관한 사항 9. 관계회사에 대한 판매가격의 신규결정 및 변경에 대한 사항 10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 11. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

(라) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

적용범위	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결을 따른다.

이사회 구성	이사회는 이사로 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

회의 소집	정기이사회는 매년 분기별 1회이상 소집할 수 있으며 임시이사회는 감사 또는 이사 과반수 요청이 있거나 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사회의 결의내용이 가부동수인 경우에는 부결된 안건으로 본다. 이 때 출석 이사 수의 계산에 있어 결의안에 대해 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다. 이사회의 의결사항 중 대표이사가 경미하다고 인정되는 사항과 긴급을 요하 는 사안인 경우에는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

결의사항	1-1. 이사회 구성개요 중 "(가) 이사회의 권한 내용" 참조

의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. 이사회의 의사에 관하여는 그 의사경과의 요지 및 결과를 기재한 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 하며, 그 사본을 각각 이사와 감사에게 배부하고 차기 이사회에 보고한다.

1-2. 이사회의 주요 의결사항

회 차	개최일	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

1	18.01.24	제14기 현금배당 결정의 건 신규 시설투자의 건 전자투표, 전자위임장 채택의 건	가결가결가결	참석참석참석

2	18.01.29	제14기 별도, 연결재무제표 승인의 건	가결	참석

3	18.02.06	제14기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

4	18.03.06	제14기 정기주주총회 의안 변경의 건	가결	참석

5	18.03.08	우리은행 차입금 신청의 건 (17.5억원 만기 연장) 우리은행 차입금 신청의 건 (20억원 만기 연장)	가결가결	불참불참

1-3. 이사회내 위원회보고서 작성 기준일 현재, 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 1-4. 이사의 독립성당사의 사내이사 5명 및 사외이사 2명은 전원 회사와 거래관계가 없고, 대표이사를 제외하고 최대주주와 관계가 없는자가 이사회 추천으로 선임되었습니다. 주주총회 전에 주주 및 투자자에게 경영참고사항을 통지, 공고 및 비치하면서 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

2-1. 감사위원회보고서 작성 기준일 현재, 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 선임된 상근감사 1명(강춘구)이 감사업무를수행하고 있습니다.

2-2. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

강춘구(1966.05)	-대한테크렌(주) 이사-(주)골프존카운티선운 이사	해당사항 없음	상근

2-3. 감사의 독립성상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제46조에 의거하여 비상근 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.당사의 감사 강춘구는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.■ 정관 제46조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다. 2-4. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일	의안내용	가결여부	비 고

1	18.01.24	제14기 현금배당 결정의 건 신규 시설투자의 건 전자투표, 전자위임장 채택의 건	가결가결가결	참석참석참석

2	18.01.29	제14기 별도, 연결재무제표 승인의 건	가결	참석

3	18.02.06	제14기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

4	18.03.06	제14기 정기주주총회 의안 변경의 건	가결	참석

5	18.03.08	우리은행 차입금 신청의 건 (17.5억원 만기 연장) 우리은행 차입금 신청의 건 (20억원 만기 연장)	가결가결	불참불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

3-1. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.당사는 전자투표제를 채탁하고 있습니다. 3-2. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 3-3. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 이름과 최대주주와의 관계 보고서 기준일 현재 당사의 최대주주인 낙산홀딩스 유한회사 (구, 메드리치대부 유한회사)는, 2017년 8월 16일 (주)더플라잉홀딩스의 지분 1,444,623주를 양수하는 계약을 체결하였고, 2017년 11월 02일에 양수가 완료되어 최대주주변경이 완료되었습니다. 최대주주 및 그 특수관계인의 보유주수와 지분율의 세부내역 및 변동내역은 다음과 같습니다. 1-1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

낙산홀딩스	최대주주	보통주	1,444,623	8.32	1,444,623	8.32	-

김성범	임원	보통주	305,000	1.76	305,000	1.76	-

고창균	임원	보통주	17,807	0.10	17,807	0.10	-

계	보통주	1,767,430	10.18	1,767,430	10.18	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 주식의 분포2-1. 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유 현황보고서 작성 기준일 현재, 자사주, 최대주주 및 그 특수관계인을 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주와 우리사주조합의 보유주식은 없습니다. (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - - - - - - 우리사주조합 - - -

## (기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 3,170 99.94% 14,680,953 84.53% -

3. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	정관 제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 한국거래소에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범의 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 관계법령에의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	홈페이지

4. 주가 및 주식 거래 실적[증권거래소명 :코스닥증권시장 ] (단위 :원,주)

일 별	최고주가	최저주가	평균주가	최 고일거래량	최 저일거래량	월 간총거래량

2017년 04월	2,910	2,600	2,778	527,805	42,009	2,405,076

2017년 05월	3,230	2,780	2,941	304,386	59,697	2,803,610

2017년 06월	2,835	2,550	2,685	723,907	30,414	2,919,855

2017년 07월	3,135	2,545	2,847	906,363	66,195	6,565,081

2017년 08월	2,790	2,465	2,638	1,790,028	33,334	3,453,712

2017년 09월	2,835	2,500	2,635	751,023	26,768	2,642,027

2017년 10월	2,565	2,310	2,471	544,780	25,506	1,907,390

2017년 11월	2,630	2,380	2,480	220,913	28,413	2,230,205

2017년 12월	2,395	1,855	2,161	199,866	23,986	1,587,365

2018년 01월	2,420	1,945	2,152	1,878,343	36,206	4,506,062

2018년 02월	2,440	2,090	2,213	1,159,662	34,568	3,251,743

2018년 03월	2,260	2,060	2,156	455,049	40,188	2,160,514