이브이첨단소재 분기보고서 (2018.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1-1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황보고서 작성 기준일 현재, 해당사항 없습니다. 1-2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기 정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 제3호 의안 : 현금배당의 건 제4호 의안 : 이사보수 지급한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사선임의 건 6-1호 의안 : 사내이사 박현자 선임의 건 6-2호 의안 : 사외이사 임종건 선임의 건 6-3호 의안 : 사외이사 오승원 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 원안대로 가결 제6호의안 제6-1호 의안 : 부결 제6-2호 의안 : 부결 제6-3호 의안 : 부결	-

제14기 임시주주총회(2017.11.02)	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김창준 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 박현자 선임의 건	제1호 의안 제1-1호 의안 : 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 후보자 사퇴	-

제14기 임시주주총회(2017.05.11)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최낙훈 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정연걸 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최영관 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 최운식 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 강춘구 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 원안대로 가결	-

제13기 정기주주총회(2017.03.31)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정명기 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이경환 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김재형 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이성만 선임의 건
제3호 의안 :사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김영호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이장현 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내감사 이영만 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 외부감사 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 부결 제2-4호 의안 : 부결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 부결 제3-2호 의안 : 부결 제3-3호 의안 : 부결 제4호 의안 제4-1호 의안 : 원안대로 가결 제5호 의안 : 원안대로 가결 제6호 의안 : 원안대로 가결 제7호 의안 : 원안대로 가결	-

제13기 임시 주주총회(2016.06.27)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이영만 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김상일 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 고창균 선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조희수 선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 신치호 선임의 건 제2-7호 의안 : 사내이사 김완수 선임의 건
제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 송숙종 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김승규 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내감사 조방현 선임의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결 제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 제3-1호 의안 : 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 제4-1호 의안 : 원안대로 가결	-

제12기 정기주주총회(2016.03.29)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박수동선임의 건
제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 원안대로 가결제2호 의안 제2-1호 의안 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 원안대로 가결 제4호 의안 : 원안대로 가결	-

2. 우발채무 등 2-1. 중요한 소송사건 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2-2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 9월 30일 ) (단위 : 백만원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

2-3. 채무보증 현황

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	담보 및 지급보증내역	여신금융기관

기초	증가	감소	기말

연태아특전자	자회사	US$3,540,000	-	-	US$3,540,000	연대보증	한국수출입은행우리은행

연태아특전자	자회사	CNY4,300,000	-	-	CNY4,300,000	연태보증	우리은행

2-4. 채무인수약정 현황

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2-5. 그 밖의 우발부채 등당사는 보고서 작성 기준일 현재, 당사의 한도거래 약정내역은 다음과 같습니다. (원화단위 : 천원 / 천US$)

구 분	금융기관	금 액

무역금융	우리은행	8,000,000

무역금융	한국수출입은행	US$400천

수입신용장발행	우리은행	US$870천

수입신용장발행	기업은행	US$600천

전자외상채권담보대출	우리은행	3,500,000

전자외상채권담보대출	기업은행	560,000

3. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 2018.07.06 최대주주변경을 수반하는 주식담보제공계약체결 2018년 7월 6일 당사의 최대주주인 낙산홀딩스(유)는 최대주주 변경을 수반하는 주식 담보제공 계약을 체결하였으며, 담보 제공 주식수는 1,444,623주로 낙산홀딩스(유)가 보유한 주식 전체에 해당됩니다. 최초 차입액은 20억원이며, 2018년 08월 28일에 6억원을 상환하고 나머지 14억원과 관련하여 2018년 11월 08일에 담보제공기간을 2019년 01월 08일로 연장하는 계약을 체결하였습니다. - 2018년 10월 18일 일반공모 유상증자 철회 당사는 2018년 7월 9일 이사회결의를 통하여 차입금상환등 운영자금과 시설투자자금을 목적으로 일반공모방식의 유상증자를 결정하였습니다. 그러나, 수차례에 걸친 정정신고서 제출로 인하여 유상증자 일정이 연기되었고, 그에따라 계획한 차입금 상환계획 역시 차질을 빚게되었습니다. 또한 경영권분쟁등 각종 소송마저 겪게됨에 따라 증자업무진행이 어려울 것으로 판단되어 2018년 10월 18일에 금번 유상증자를 철회하기로 결정하였습니다. - 2018년 10월 22일 대표이사변경최낙훈 대표이사가 대표이사직을 사임하고 김성범 사내이사가 각자대표로 선출되었습니다.- 2018년 10월 30일 임시주주총회 개최소수주주권에 의해 이사후보자가 된 황선운사내이사, 최원석사내이사, 유승덕사외이사, 석균삼사외이사, 조성훈 사외이사가 임시주주총회에서 원안대로 선임되었습니다.- 2018년 11월 08일 대표이사변경 김창준 각자대표이사가 해임되어 김성범 단독대표로 변경되었습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 4-1. 제재현황당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4-2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 2018년 11월 13일 불성실공시법인지정당사는 2018년 10월 18일에 철회한 유상증자와 관련하여 코스닥시장공시규정 제28조, 제32조 및 제34조에 의거 불성실공시법인으로 지정되었습니다.당사의 부과벌점은 3.0점이며, 이에 대하여 공시위반 제재금 1,200만원(3.0점*400만원)이 부과되었습니다.

4-3. 중소기업 검토표 등

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2016.06.20. ~ 2016.12.22) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 2 - 2 총액 1,167,490,990 - 1,167,490,990 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2016.06.20. ~ 2016.12.22) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 사내이사 관계없음 2017.12.14 7,330,990 - 7,330,990 여 단기매매차익 발생사실 통보 및 반환청구 요청 2018.09.11 ~ 2018.12.21 여 주요주주 관계없음 2018.05.30 1,160,160,000 - 1,160,160,000 여 단기매매차익 발생사실 통보 및 반환청구 요청 2018.06.19 ~ 2018.09.12 여 합 계 ( 2 건) 1,167,490,990 - 1,167,490,990 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)

외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음.