eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이브이첨단소재 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)액트
대 표 이 사 : 김성범
본 점 소 재 지 : 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지)
(전 화)053)602-4253
(홈페이지) http://www.actfpc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 태 완
(전 화) 053)602-4253
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

연태아특전자유한공사	2007.02.06	중국산동성 연태시	FPCB 제조,판매	10,233	기업의결권의 100%소유(회계기준서1027호13)	해당

※ 주요종속 회사여부 판단기준- 연태아특전자 유한공사 : 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 액트라고 표기합니다. 영문으로는 Act Co.,Ltd. 로 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 연성회로기판 제조, 판매 및 수출입을 목적으로 2004년 2월 20일에 설립되었으며, 2010년 12월 27일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주소 : 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지) - 전화번호 : 053-602-4253 - 홈페이지 : http://www.actfpc.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다. 바. 주요사업의 내용 ( 1) 인쇄회로 제조 판매업

(2) 전자집적회로 제조 판매업(3) 산업용 디스플레이 제조 판매업

(4) 각 호에 관련된 수출입업(5) 부동산 임대업

(6) 각 호에 부대하는 사업일체 사. 계열회사에 관한 사항 2016년 3월 31일 현재 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다.

회사명	주된업종	지분율	비고

연태아특전자유한공사	FPCB 제조,판매	100%	자회사

아. 신용평가에 관한 사항 - 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2016.04.17	기업평가	BB0	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2015.05.12	기업평가	BB+	NICE D(AAA ~ D)	정기평가

2014.03.04	기업평가	BBB	한국기업데이터(AAA ~ D)	정기평가

- 신용평가회사의 신용등급 체계

유가증권종류별	국내신용등급체계	부여의미	비고

기업평가/ 회사채	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 경영진의 중요한 변동

당사는 구승평, 안종찬 공동대표 체제에서 2015년 4월 구승평 前 대표이사가 경영효율성 제고 및 책임경영 강화를 위해 사임하고 공동대표에서 단일대표로 변경하였습니다. 나. 기타 중요한 변동상황 2004년 02월. 법인설립 (자본금 30억원) 05월. 신기술벤처 인증(제041326141-1-007호) 09월. LG Philips LCD 협력업체 등록

부설 기술 연구소 인증 (제20042006호)

ISO 9001:2000 인증 10월. LG INNOTEK 협력업체 등록 2005년 01월. LG 전자 이동통신 본부 협력업체 등록

02월. 환경유해 물질 규제 (RoHS) 인증 03월. LG 전자 PDP 사업부 협력업체 등록 희성전자 협력업체 등록 07월. 유상증자 10억 (주주배정 후 실권주 제3자배정) 12월. 유상증자 20억 (제3자배정) - 엘비인베스트먼트, 케이비창업투자, 호서벤처투자 ISO 14001 : 2004 인증 2007년 01월. 중국(연태) 생산,판매법인 설립 (Yantai ACT Co.,Ltd.) 02월. 일본(동경) 판매 법인 설립 (AS Tech., Co,. Ltd. ) 03월. INNO-BIZ기업 인증 (제 70311225 호) 06월. 팬택계열 협력회사 등록 07월. 중국(주해) 생산,판매법인 설립 (AT Electronics Co., Ltd.) 2008년 05월. 하이디스(삼성向) 협력회사 등록 06월. 대구시 스타기업 선정 2009년 12월. 대구시 중소기업 대상 수상 2010년 12월. 유상증자 15억 (일반공모) 기업공개(코스닥시장) 2011년 05월. 생산성경영체제 인증서 (지식경제부장관) 2011년 06월 . 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 선정 2011년 12월. 대구시 우수스타기업 표창장 수여 2011년 12월. PMS인증 최우수기업상(지식경제부) 2012년 11월. 히든챔피언 인증(한국수출입은행) 2014년 03월. 성실납부 표창장(관세청) 2015년 02월. TS16949 인증 2015년 12월. 대표이사 김성범 취임
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 07월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	500	-

2005년 05월 17일	유상증자(제3자배정)	보통주	4,000,000	500	1,500	-

2010년 12월 21일	유상증자(일반공모)	보통주	3,000,000	500	2,700	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2016년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는24,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 15,000,000주입니다. 당사는 보통주외에 주식은 발행하지 않았으며, 현재 유통주식주는 자사주 1,241,187주를 제외한 13,758,813주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,241,187	-	1,241,187	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,758,813	-	13,758,813	-

나. 자기주식 당사가 보고서 작성 기준일에 보유중인 자기주식은 한국투자증권, 우리은행과 총 6건의 자기주식 취득 신탁계약 등을 통해 2011년 1월 24일 부터 간접 취득한 것입니다그 중 5건은 신탁해지하여 실물(자사주) 1,082,424주를 반환 받아 회사 명의의 증권계좌에 입고하여, 그중 100,000주는 처분하고 982,424를 보유하고 있으며, 신 탁계좌에는 258,763주를 보유중입니다. 자 사주 처분 100,000주는 2012.05.08 대표이사 성과상여로 지급하였습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	1,241,187	-	-	-	1,241,187	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 보통주 외의 주식 당사는 현재 우선주등 보통주외의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,241,187	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,758,813	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제53조에서이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.- 신주의 배당기산일회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. - 이익배당 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다. 당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제12기	제11기	제10기

주당액면가액 (원)	-	-	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	1,547

주당순이익 (원)	-	-	110

현금배당금총액 (백만원)	-	-	698

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	45.08

현금배당수익률 (%)	-	-	-	1.98

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 전기와 전전기 기본주당순이익등의 계산내역은 다음과 같습니다.

내역	제 12(전) 기	제 11(전전) 기

보통주 순 이익	보통주 순 이익

법인세 차감후 이익	(9,554,000,416)	(5,570,637,160)

차감 : 우선주 배당금	-	-

보통주 이익	(9,554,000,416)	(5,570,637,160)

가중평균보통유통주식수	13,762,271	13,916,608

주당순이익	(694)	(400)
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음 증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

- 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사와, 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.(가) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

구 분	조 항

이사회의 권한	◇ 권 한 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 담당이사를 경유, 이사회 개최일전에 관리담당 이사에게 제출하여야 한다. ◇ 결의사항 1. 상법 규정사항 2. 정관 규정사항 3. 당사 사업계획 및 기타 사업운영에 관한 중요 방침 4. 중요 규정의 제정 또는 기구의 개폐통합에 관한 사항 5. 중요한 인사 정책, 상벌에 관한 사항 6. 중요한 소송 및 화해에 관한 사항 7. 자금의 차입 및 그 상환에 관한 사항 8. 시장흐름에 따른 주요거래처에 대한 판매가격 변경에 관한 사항 9. 관계회사에 대한 판매가격의 신규결정 및 변경에 대한 사항 10. 중요 자산의 취급 및 처분에 관한 사항 11. 기타 업무운영에 중요성이 인정되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

(라) 이사회운영규정의 주요내용

구 분	조 항

적용범위	이사회에 관한 사항은 정관에서 정한 것을 제외하고는 이 규정에 따른다. 다만, 이 규정에 명문이 없거나 그 적용에 관해 이의가 있을 시는 이사회의 의결을 따른다.

이사회 구성	이사회는 이사로 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

회의 소집	정기이사회는 매년 분기별 1회이상 소집할 수 있으며 임시이사회는 감사 또는 이사 과반수 요청이 있거나 의장이 필요하다고 인정할 때 소집할 수 있다. 이사회를 소집할 때에는 회의일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다

의결방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 이사회의 결의내용이 가부동수인 경우에는 부결된 안건으로 본다. 이 때 출석이사 수의 계산에 있어 결의안에 대해 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다. 이사회의 의결사항 중 대표이사가 경미하다고 인정되는 사항과 긴급을 요하는 사안인 경우에는 서면으로 의결할 수 있다. 다만, 다음 이사회에 그 결과를 보고하여야 한다.

결의사항	1. 이사회의 구성에 관한 사항 중 "(가) 이사회의 권한 내용" 참조

의사록	이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.이사회의 의사에 관하여는 그 의사경과의 요지 및 결과를 기재한 의사록을 작성하여 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 받아 보존하여야 하며, 그 사본을 각각 이사와 감사에게 배부하고 차기 이사회에 보고한다.

나. 이사회의 주요의결사항

회 차	개최일	의안내용	가결여부	사외이사참석여부

15-4	15.04.29	삼성협력기업대출 연장의 건	찬성	참석

15-5	15.06.22	외화지급보증 약정의 건	찬성	참석

15-6	15.06.30	건물 증축 철회의 건	찬성	참석

15-7	15.07.30	삼성협력기업대출 일반대 전환의 건	찬성	참석

15-8	15.08.13	LG Dispaly 상생협력자금 신청의 건	찬성	참석

15-9	15.08.27	무역금융 재연장의 건	찬성	참석

15-10	15.08.31	해외법인 대출에 대한 지급보증 연장의 건	찬성	참석

15-11	15.10.29	제12기 임시주주총회 소집의건	찬성	참석

15-12	15.11.09	제12시 임시주주총회 소집의건	찬성	참석

15-13	15.12.03	수출입은행 수출성장자금 $200만불 연장의 건	찬성	참석

15-14	15.12.10	대표이사 영입자금 지급확정의 건	찬성	참석

15-15	15.12.10	대표이사 김성범 선임의 건	찬성	참석

16-1	16.02.26	제12기 별도,연결재무제표 승인의 건	찬성	참석

16-2	16.02.26	제12기 정기주주총회 개최의건	찬성	참석

16-3	16.03.10	제12기 정기주주총회 개최의건_의안추가	찬성	참석

16-4	16.03.10	우리은행 기업운전자금 대출 신청의 건	찬성	참석

다. 이사회내 위원회분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성당사의 사내이사 3명 및 사외이사 1명은 전원 회사와 거래관계가 없고, 대표이사(최대주주 본인)를 제외하고 최대주주와 관계가 없는자가 이사회 추천으로 선임되었습니다. 주주총회 전에 주주 및 투자자에게 경영참고사항을 통지, 공고 및 비치하면서 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회본 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의해 선임된 비상근 감사 1명 ( 이상철 ) 이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이상철(1964.02.22)	- 경북대학교 회계학과 - 신한회계법인 대구지점장- 대구 검단산업공단 고문회계사- 대구시 지역경제협의회 위원	해당사항 없음	비상근

다. 감사의 독립성 상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제46조에 의거하여 비상근 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사의 감사 이상철은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

■ 정관 제46조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제35조 제3항의 규정을 준용한다.

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일	의안내용	가결여부	비 고

15-4	15.04.29	삼성협력기업대출 연장의 건	가결	-

15-5	15.06.22	외화지급보증 약정의 건	가결	-

15-6	15.06.30	건물 증축 철회의 건	가결	-

15-7	15.07.30	삼성협력기업대출 일반대 전환의 건	가결	-

15-8	15.08.13	LG Dispaly 상생협력자금 신청의 건	가결	-

15-9	15.08.27	무역금융 재연장의 건	가결	-

15-10	15.08.31	해외법인 대출에 대한 지급보증 연장의 건	가결	-

15-11	15.10.29	제12기 임시주주총회 소집의건	가결	-

15-12	15.11.09	제12시 임시주주총회 소집의건	가결	-

15-13	15.12.03	수출입은행 수출성장자금 $200만불 연장의 건	가결	-

15-14	15.12.10	대표이사 영입자금 지급확정의 건	가결	-

15-15	15.12.10	대표이사 김성범 선임의 건	가결	-

16-1	16.02.26	제12기 별도,연결재무제표 승인의 건	가결

16-2	16.02.26	제12기 정기주주총회 개최의건	가결

16-3	16.03.10	제12기 정기주주총회 개최의건_의안추가	가결

16-4	16.03.10	우리은행 기업운전자금 대출 신청의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

가. 최대주주 및 그 특수관계인의 이름과 최대주주와의 관계 2015년 3월 31일 보고서 기준일 현재 당사의 최대주주인 구승평은 그 특수관계인 10명의 지분율을 합하여 23.15%(보통주기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주 및 그 특수관계인의 보유주수와 지분율의 세부내역 및 변동내역은 다음과 같습니다 .

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구승평	최대주주	보통주	1,004,150	6.69	1,004,150	6.69	-

백영희	친족	보통주	600,000	4.00	600,000	4	-

구영범	친족	보통주	400,000	2.67	400,000	2.67	-

구영철	친족	보통주	293,388	1.96	293,388	1.96	-

박명웅	관계회사임원	보통주	26,500	0.18	26,500	0.18	-

위재곤	타인	보통주	207,500	1.38	207,500	1.38	-

위지명	타인	보통주	20,000	0.13	20,000	0.13	-

김성범	등기임원	보통주	106,000	0.71	295,000	1.97	-

최원석	타인	보통주	600,000	4.00	600,000	4	-

최영철	타인	보통주	190,000	1.27	190,000	1.27	-

계	보통주	3,447,538	22.98	3,636,538	24.24	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요 경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

구승평	이사(상근/등기)	04년 2월 ~ 15.3.31	액트 대표이사	-

2. 최대주주 변동내역 당사는 공시대상 기간동안 최대주주의 변동내역이 없습니다.

3. 주식의 분포 가. 5%이상 주주 및 우리사주조합의 주식소유 현황 가장최근 주주명부 폐쇄일인 2015년12월31일 기준일에 최대주주 및 그 특수관계인을 제외하고 5%이상 지분을 보유하고 있는 주주와 우리사주조합의 보유 주식은 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,465	99.28%	8,441,710	54.80%	-

4. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상신주인수권의내용	정관 제9조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 한국거래소에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범의 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 관계법령에의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	매일경제신문

5. 주가 및 주식 거래 실적

[증권거래소명 :코스닥증권시장 ] (단위 :원,주 )

일별	최고주가	최저주가	평균주가	최고일거래량	최저일거래량	월간총거래량

2015년 04월	1,970	1,750	1,841	543,001	43,333	3,449,364

2015년 05월	1,720	1,560	1,661	131,031	23,716	1,082,978

2015년 06월	1,570	1,415	1,497	215,883	14,242	1,134,655

2015년 07월	1,680	1,540	1,595	123,540	8,823	1,165,948

2015년 08월	1,590	1,310	1,492	511,920	1,129	2,810,511

2015년 09월	1,470	1,365	1,413	580,126	34,076	2,537,645

2015년 10월	1,620	1,415	1,512	1,073,962	25,527	3,696,279

2015년 11월	1,600	1,340	1,432	322,237	24,646	2,192,108

2015년 12월	1,780	1,410	1,546	4,556,571	84,770	13,385,831

2016년 01월	1,765	1,385	1,534	3,461,049	41,236	7,906,846

2016년 02월	2,500	1,675	2,160	2,368,432	284,069	16,270,696

2016년 03월	2,360	1,835	1,957	2,023,185	84,747	10,858,110
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원현황임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구승평	남	1942.06	이사	미등기임원	상근	경영자문	-LG전자 부회장-LG전자 고문 -前액트 대표이사	1,004,150	-	11년 10개월	-

김성범	남	1961.04	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-동부대우전자부사장-現액트 대표이사	106,000	-	6개월	2018.12.21

박명웅	남	1965.04	이사	미등기임원	상근	해외법인장	-LG Philips-Display 생산기술차장-現액트 해외법인법인장	26,500	-	11년 10개월	-

황선운	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-LG Philips-Display상무-라이트피플스 대표이사	-	-	-	2017.03.31

김태완	남	1965.02	이사	등기임원	상근	생산본부장	-LG Display 기술혁신 그룹장-現 액트 생산이사	-	-	3년 10개월	2018.12.21

이상철	남	1964.07	감사	등기임원	비상근	감사	-안건회계법인-신한회계법인대구 지점장	-	-	-	2017.03.31

김동엽	남	1967.08	이사	미등기임원	상근	연구소장	-한국피씨비(주)제조부문장-現 (주)액트연구소장	-	-	6년 10개월	-

이안식	남	1965.01	이사	미등기임원	상근	영업담당	-LG전자(주) 중국TV마케팅 담당-現 (주)액트영업담당	-	-	1년7개월	-

박수동	남	1968.10	이사	등기임원	상근	생산지원실장	- (주)산양전기 구매차장- 現 (주)액트생산지원실장	-	-	11년 9개월	2019.03.29

나. 직원의 현황 당사는 보고서 작성기준일 2015년 3월 31일 현재 총 234 명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 4.80년, 분기중 급여 총액은 2,305백만원, 1인당 평균급여는 39백만원입니다. 그 세부현황은 다음과 같습니다

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

FPCB	남	130	-	33	-	163	4.67	1,580,167	9,694	-

FPCB	여	47	-	27	-	74	3.66	598,541	8,088	-

합 계	177	-	60	-	237	4.36	2,178,708	9,193	-

주) 연간급여 및 평균급여액은 2016년 1분기(2016.01.01~2016.03.31)에 해당되는 급여입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2015년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연태아특전자 유한공사.	2007.02.06	판가경쟁력확보	5,218,041	-	100	3,880,371	-	-	-	-	100	3,880,371	9,609,708	-2,272,312

합 계	-	-	3,880,371	-	-	-	-	-	3,880,371	9,609,708	-2,272,312

주1) 상기 지분증권은 시장성이 없고, 공정가치를 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 계상하였습니다.주2) 최근사업연도 재무현황은 2016년 1분기 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음