티에스이 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1인의 비상근사외이사, 1인의 상근감사 등 3인의이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 김철호 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.※ 2024년 5월 20일 상근이사 1명 사임으로 인하여, 2024년 12월 31일 기준 상근 이사 2명입니다. 이사회의 구성과 소집

제 42 조 (이사회의 구성과 소집)	제 43 조 (이사회의 결의)

① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서는 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일의 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않는 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사(대표이사)	사내이사(대표이사)	사내이사	사외이사

김철호(출석률 100.0%)	오창수(출석률 100.0%)	최수호(출석률 100.0%)	권상준(출석률 100.0%)	김훈기(출석률 100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024.01.08	안전보건,환경 경영에 관한 계획의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

2	2024.01.26	메가센 장기대여금 기한연장	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

3	2024.01.31	자기주식 지분 일부 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

4	2024.02.26	결산이사회	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

5	2024.02.26	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가 보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2024.03.04	제29기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2024.03.27	대표이사 변경의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

8	2024.05.02	태사과기(우한)장기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2024.05.03	피엘아이 장기대여금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2024.05.13	코모텍 지분 인수	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2024.05.21	태사과기(우한)장기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

12	2024.05.28	외화지급보증 신규신청	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

13	2024.05.30	메가센 단기대여금 지급	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

14	2024.06.21	임직원 장기대여금 지급의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

15	2024.06.21	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

16	2024.06.27	메가센 단기대여금 지급	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

17	2024.09.04	(주)코모텍 우선주 유상증자 참여	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

18	2024.09.25	(주)메가센 장기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

19	2024.11.26	외화지금보증 신규신청	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

20	2024.12.19	Taisi Semicon(Hefei)투자의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성

※ 2024년 03월 27일 오창수 대표이사 사임으로, 최수호 대표이사를 선임 하였습니 다. 해당 일자에 대표이사 변경 공시 참고 하시기 바랍니다.※ 2024년 05월 20일 최수호 대표이사 겸 사내이사 사임으로 인하여, 현재 사내이사 2명으로 되었으며, 대표이사 변경 참고 하시기 바랍니다.

다. 이사회내 위원회 - 해당 사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 1. 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부 당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김철호	22.03~25.03(3회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	이사회 의장경영 총괄	해당 없음	타인

사내이사	권상준	24.03~27.03(8회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무 수행하기 위함	이사회	경영 총괄	해당 없음	최대주주 본인

사외이사	김훈기	22.03~25.03(0회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 홛동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	타인

※ 2024년 03월 27일 정기주주총회에서 권상준 사내이사 재선임, 오창수 사내이사 사임, 최수호 사내이사 선임 예정입니다.※ 2024년 05월 20일 최수호 대표이사 겸 사내이사 사임으로 인하여, 현재 사내이사 2명으로 되었으며, 대표이사 변경 참고 하시기 바랍니다. ※ 2025년 03월 28일 정기주주총회에서 김철호 사내이사, 김훈기 사내이사 재선임 예정이며, 신규로 김명진 사내이사 선임 예정입니다. 2025년 03월 04일 소집결의 및 공고 참고 하시기 바랍니다. 2. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 3. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 사외이사 주요경력 현황

성명	주요 경력 및 현직

김훈기	- 1981년 ~ 1989년 : 삼성전자 반도체사업부- 1989년 ~ 1991년 : 삼성그룹 비서실(운영1팀)- 1991년 ~ 1997년 : 삼성전자 감사팀- 1997년 ~ 2000년 : 삼성전자 시스템LSI 기획팀- 2000년 ~ 2003년 : 삼성전자 경영혁신팀- 2003년 ~ 2009년 : 삼성전자서비스 지사장- 2010년 ~ 2015년 : 인지디스플레이 대표이사- 2015년 ~ 2016년 : ㈜실리콘웍스 방문 교수- 2017년 ~ 2018년 : 구미이화 경영고문

(2) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

경영지원본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 내부감사활동 내역 및 기타 주요 사항 보고

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

※ 2024년 03월 27일 정기주주총회에서 권상준 사내이사 재선임, 오창수 사내이사 사임, 최수호 사내이사 선임 예정입니다.※ 2024년 05월 20일 최수호 대표이사 겸 사내이사 사임으로 인하여, 현재 사내이사 2명으로 되었으며, 대표이사 변경 참고 하시기 바랍니다.※ 2025년 03월 28일 정기주주총회에서 김철호 사내이사, 김훈기 사내이사 재선임 예정이며, 신규로 김명진 사내이사 선임 예정입니다. 2025년 03월 04일 소집결의 및 공고 참고 하시기 바랍니다.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음