티에스이 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근사외이사, 1인의 상근감사 등 4인의이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 김철호 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사(대표이사)	사내이사	사외이사

김철호(출석률 100.0%)	오창수(출석률 100.0%)	권상준(출석률 100.0%)	윤준보(출석률 100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2020.01.08	㈜메가터치 단기대여금 대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.01.20	㈜메가프로브 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.01.28	㈜메가터치 단기대여금 대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.01.28	피엠피㈜ 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.01.28	㈜이노글로벌 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.01.29	1안. ㈜이노글로벌 주식 추가 매수의 건 / 2안. 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.02.03	㈜이노글로벌 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.02.11	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.02.20	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.02.25	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.02.25	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.02.26	제25기(2019년) 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.02.27	㈜메가프로브 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020.03.02	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020.03.04	제25기(2019년) 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.03.05	제25기 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2020.03.06	제25기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.03.06	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.03.10	(주)이노글로벌 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.03.12	이노글로벌 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020.03.13	㈜메가프로브 기계장치 매수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2020.03.25	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2020.03.27	(주)메가터치 단기대여금 대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2020.04.13	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2020.04.27	(주)메가터치 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2020.04.27	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2020.04.28	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2020.04.28	(주)이노글로벌 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2020.05.06	이노글로벌, 피엠피 단기대여금의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2020.05.08	㈜엘디티 보유주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2020.05.18	(주)티에스이 자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2020.05.26	이노글로벌, 메가터 단기대여금의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2020.06.05	피엠피 및 이노글로벌 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2020.06.12	피엠피㈜ 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2020.06.25	우리마이크론(주) 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2020.06.29	피엠피(주) 합병 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2020.06.29	이노글로벌 지분 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2020.07.13	피엠피(주) 합병 계약 체결의 건(일정 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2020.07.14	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2020.07.17	이노글로벌 단기대여금 3건 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2020.07.23	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2020.08.10	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2020.08.24	피엠피(주) 합병 계약 체결의 건(일정 변경)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2020.08.31	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

45	2020.09.15	피엠피(주) 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

46	2020.09.18	피엠피 합병 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

47	2020.09.28	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장 및 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	오창수	19.03~22.03(0회)	경영(제조) 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위함.	이사회	경영(제조) 총괄	해당 없음	타인

사내이사(대표이사)	김철호	19.03~22.03(2회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	이사회 의장경영 총괄	해당 없음	타인

사내이사	권상준	18.03~21.03(6회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무 수행하기 위함	이사회	경영 총괄	해당 없음	최대주주 본인

사외이사	윤준보	19.03~22.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	타인

(2) 사외이사 주요경력 현황

성명	주요 경력 및 현직

윤준보	- 1999년 : 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 박사- 1999년 ~ 2012년 : 한국과학기술원 조교수/부교수- 2013년 ~ 2014년 : ㈜실리콘웍스 방문 교수- 2012년 ~ 현재 : 한국과학기술원 정교수

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

경영지원본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 내부감사활동 내역 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

(5) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(6) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음