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티에스이 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)티에스이
대 표 이 사 : 권상준, 김철호
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 직산읍 군수1길 189
(전 화) 041-581-9955
(홈페이지) http://www.tse21.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 탁정
(전 화) 041-581-9955
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1995.08.31	유상증자(주주배정)	보통주	20,000	5,000	5,000	-

2000.02.23	유상증자(주주배정)	보통주	180,000	5,000	5,000	-

2001.05.31	유상증자(제3자배정)	보통주	11,111	5,000	90,000	-

2001.06.30	무상증자	보통주	88,889	5,000	5,000	42.1%

2006.02.02	유상감자	보통주	15,789	5,000	126,670	5.3%

2008.04.30	주식분할	보통주	2,557,899	500	-	-

2010.12.29	유상증자(일반공모)	보통주	406,188	500	45,000	-

2011.01.28	주식매수선택권행사	보통주	45,000	500	12,000	-

2011.04.06	무상증자	보통주	6,586,596	500	500	200%

2011.09.01	주식매수선택권행사	보통주	36,000	500	4,000	-

2011.12.21	주식배당	보통주	966,550	500	500	10%

2012.04.09	주식매수선택권행사	보통주	6,800	500	11,670	-

2015.02.02	주식매수선택권행사	보통주	40,235	500	11,670	-

2015.02.16	주식매수선택권행사	보통주	52,525	500	11,670	-

2015.03.24	주식매수선택권행사	보통주	30,895	500	11,670	-

2015.04.15	주식매수선택권행사	보통주	11,050	500	11,670	-

2015.05.15	주식매수선택권행사	보통주	37,480	500	11,670	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	15,000,000	5,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,077,218	-	11,077,218	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	15,789	-	15,789	-

1. 감자	15,789	-	15,789	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,061,429	-	11,061,429	-

Ⅴ. 자기주식수	583,337	-	583,337	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,478,092	-	10,478,092	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	705,500	583,337	705,500	-	583,337	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	705,500	583,337	705,500	-	583,337	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	705,500	583,337	705,500	-	583,337	-

종류주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,061,429	-

종류주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	583,337	자기주식

종류주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,478,092	-

종류주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 14 조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.제 59 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류와 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 제3항의 배당금은 지급개시한 날부터 5년 안에 지급 청구가 없는 때는 그 청구권을 포기한 것으로 보아 이를 회사의 소득으로 한다. 제 59 조의 1 (중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 7 월 31 일 현재의 주주에게 상법 제 462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제 1항에 결의는 제 1항의 기준일 이후 45일내에 해야한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만 중간배당후에 발행된 신주에 대하여는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,384	7,597	-554

주당순이익 (원)	173	633	-47

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

종류주식	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제21기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제20기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제19기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	69,000	817

제20기(전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	64,000	1,087

제19기(전전기)	삼일회계법인	재무제표에 대한 외부감사 및 검토용역	82,000	1,100

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

제20기(전기)	2014.12.1	연결주석 프로세스 개선	2014.12.1 ~ 2014.12.31	10,000	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근사외이사, 1인의 상근감사 등 4인의이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 나. 중요의결사항 등

(1) 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2015.01.30	자기주식 처분의 건	가결

2	2015.01.28	PINE TREE TECHNOLOGY,INC에 대한 대여금 기간 연장 결의에 관한 건	가결

3	2015.02.02	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	가결

4	2015.02.16	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	가결

5	2015.03.05	제20기 정기주주총회 소집결정	가결

6	2015.03.12	제20기 결산에 관한 건	가결

7	2015.03.24	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	가결

8	2015.03.27	대표이사 선임의 건	가결

9	2015.04.09	본점이전의 건	가결

10	2015.04.15	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	가결

11	2015.05.15	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	가결

12	2015.08.04	자기주식 취득의 건	가결

13	2015.11.17	자기주식 취득의 건	가결

14	2015.11.27	당사의 판매대리점 Pragmatics Technologies 에 대한 대여금지급 상환연장에 관한 건	가결

15	2015.11.27	당사의 판매대리점 A.P.T(Advanced Production Technology)에 대한 대여금지급 상환연장 결의에 관한 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김현철(출석률 : 40.0%)

찬 반 여 부

1	2015.01.30	자기주식 처분의 건	불참

2	2015.01.28	PINE TREE TECHNOLOGY,INC에 대한 대여금 기간 연장 결의에 관한 건	불참

3	2015.02.02	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	찬성

4	2015.02.16	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	불참

5	2015.03.05	제20기 정기주주총회 소집결정	불참

6	2015.03.12	제20기 결산에 관한 건	불참

7	2015.03.24	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	불참

8	2015.03.27	대표이사 선임의 건	불참

9	2015.04.09	본점이전의 건	찬성

10	2015.04.15	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	불참

11	2015.05.15	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	불참

12	2015.08.04	자기주식 취득의 건	찬성

13	2015.11.17	자기주식 취득의 건	찬성

14	2015.11.27	당사의 판매대리점 Pragmatics Technologies 에 대한 대여금지급 상환연장에 관한 건	찬성

15	2015.11.27	당사의 판매대리점 A.P.T(Advanced Production Technology)에 대한 대여금지급 상환연장 결의에 관한 건	찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권상준	이사회	경영 총괄	없음	최대주주 본인

사내이사	김철호	이사회	경영 총괄	없음	타인

사내이사	박윤순	이사회	CTO	없음	타인

사외이사	김현철	이사회	사외이사	없음	타인
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사(1) 감사의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박철규	- 한국방송통신대학교 사회과학대학 졸업- 기업은행 지점장, 기업전문상담역 역임	상근 감사

(2) 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

(3) 감사의 주요 활동 내용

회차	개최일자	의안내용	참석여부

1	2015.01.30	자기주식 처분의 건	참석

2	2015.01.28	PINE TREE TECHNOLOGY,INC에 대한 대여금 기간 연장 결의에 관한 건	참석

3	2015.02.02	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	참석

4	2015.02.16	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	참석

5	2015.03.05	제20기 정기주주총회 소집결정	참석

6	2015.03.12	제20기 결산에 관한 건	참석

7	2015.03.24	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	참석

8	2015.03.27	대표이사 선임의 건	참석

9	2015.04.09	본점이전의 건	참석

10	2015.04.15	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	참석

11	2015.05.15	주식매수선택권 행사에 따른 증자의 건	참석

12	2015.08.04	자기주식 취득의 건	참석

13	2015.11.17	자기주식 취득의 건	참석

14	2015.11.27	당사의 판매대리점 Pragmatics Technologies 에 대한 대여금지급 상환연장에 관한 건	참석

15	2015.11.27	당사의 판매대리점 A.P.T(Advanced Production Technology)에 대한 대여금지급 상환연장 결의에 관한 건	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부해당사항 없음(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

권상준	최대주주	보통주	4,188,789	38.47	4,188,789	37.87	본인

김철호	특수관계인	보통주	3,540,032	32.51	3,540,032	32.00	등기이사

장향숙	특수관계인	보통주	187,572	1.72	187,572	1.70	배우자

계	보통주	7,916,393	72.70	7,916,393	71.57	-

보통주	-	-	-	-	-

가. 최대주주의 개요(1) 최대주주 : 권상준

주요 경력사항	겸직 또는 겸임현황

1983. 09	경북대학교 전자공학과 졸업	해당사항 없음

1983 ~ 1988	삼성전자 반도체

1989 ~ 1993	슐럼버제 한국지사

1993 ~ 1994	동화 어드반테스트

1995.09 ~ 현재	(주)티에스이 대표이사

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	권상준	4,188,789	37.87%	-

김철호	3,540,032	32.00%	-

우리사주조합	7,895	0.07%

주) 상기 주식 소유현황은 2015년 12월 31일 기준 주주명부상 실명번호에 의해 구분된 각각 주주의 소유주식 현황입니다. 따라서 실명번호가 다름에도 불구하고 사실상 동일한 주주가 합산 소유한 5% 이상 주식에 대한 내역은 기재되지 않습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,343	99.40%	1,572,812	14.21%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권상준	남	1958.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	삼성전자	4,188,789	-	21년9개월	2018.03.27

김철호	남	1963.07	대표이사	등기임원	상근	COO	현대전자반도체	3,540,032	-	2년9개월	2019.03.28

박윤순	남	1958.08	사장	등기임원	상근	CTO	삼성전자	-	-	11년11개월	2019.03.28

상신균	남	1959.11	사장	미등기임원	상근	영업본부	슐럼버제	49,500	-	15년3개월	-

김현철	남	1962.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교	-	-	7년9개월	2016.03.21

박철규	남	1948.09	감사	등기임원	상근	내부감사	기업은행	-	-	4년8개월	2017.03.20

오창수	남	1968.03	부사장	미등기임원	상근	AP사업부	삼성전자	100,656	-	18년3개월	-

전영휴	남	1965.07	전무이사	미등기임원	상근	SP사업부	테러다인	1,650	-	13년8개월	-

권상일	남	1962.03	전무이사	미등기임원	상근	PCB본부	삼성전자	-	-	16년11개월	-

탁정	남	1970.11	상무이사	미등기임원	상근	CFO	이원중공업	-	-	15년2개월	-

한민석	남	1967.11	상무이사	미등기임원	상근	AT사업부	SK하이닉스	2,767	-	12년3개월	-

김용운	남	1969.03	상무이사	미등기임원	상근	제품개발본부	삼성전자	1,053	-	8년2개월	-

양정일	남	1963.02	상무이사	미등기임원	상근	해외영업	SK하이닉스	999	-	9년0개월	-

김현태	남	1971.01	상무이사	미등기임원	상근	해외영업	삼성전자	-	-	3년9개월	-

김경업	남	1968.01	상무이사	미등기임원	상근	LI개발팀	SK하이닉스	-	-	1년10개월	-

황두화	남	1965.06	상무이사	미등기임원	상근	제조기술팀	LG전자	-	-	1년10개월	-

박정갑	남	1972.12	상무이사	미등기임원	상근	AQ사업부	티에스이	2,000	-	11년11개월	-

윤주완	남	1972.03	상무이사	미등기임원	상근	AP사업부 영업	삼성전자	5,000	-	12년6개월	-

박희진	남	1970.01	전무이사	미등기임원	상근	SOC P/C	피엠피	-	-	5개월	-

강정수	남	1960.10	부사장	미등기임원	상근	기술마케팅	버금시스템	-	-	2개월	-

전용준	남	1967.08	전무이사	미등기임원	상근	국내영업	아크로엠	-	-	1개월	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

AT	남	59	0	0	0	59	8년10개월	2,481,342	42,057	-

AT	여	8	0	0	0	8	4년0개월	245,423	30,678	-

SP	남	64	0	0	0	64	6년9개월	2,607,968	40,749	-

SP	여	3	0	0	0	3	5년0개월	105,507	35,169	-

AP	남	26	3	0	0	29	4년0개월	998,635	34,436	-

AP	여	8	0	0	0	8	1년9개월	179,570	22,446	-

AQ	남	51	0	0	0	51	6년2개월	2,505,085	49,119	-

AQ	여	8	0	0	0	8	4년11개월	213,688	26,711	-

MEMS	남	31	0	0	0	31	4년6개월	1,031,429	33,272	-

MEMS	여	2	0	0	0	2	1년2개월	25,303	12,651	-

PCB 본부	남	27	0	0	0	27	6년1개월	1,140,598	42,244	-

PCB 본부	여	14	0	0	0	14	7년4개월	371,721	26,552	-

해외사업부	남	7	0	0	0	7	6년6개월	584,319	83,474	-

해외사업부	여	2	0	0	0	2	8년7개월	90,086	45,043	-

제품개발본부	남	17	0	0	0	17	6년7개월	826,079	48,593	-

제품개발본부	여	0	0	0	0	0	-	-	-	-

기타	남	38	0	0	0	38	9년7개월	1,808,415	47,590	-

기타	여	18	0	0	0	18	6년0개월	521,735	28,985	-

합 계	383	3	0	0	386	6년7개월	15,736,903	40,769	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	4,000,000	-

감사	1	1,000,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	688,634	229,545	-

사외이사	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	24,000	24,000	-

계	5	748,634	289,545	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 46,347 - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 5 46,347 - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 상신균 미등기임원 2008.03.28 신주교부 보통주 15,000 15,000 - - 2008.3.28~2013.3.27 12,000 김철군 - 2008.03.28 신주교부 보통주 45,000 36,000 9,000 - 2008.3.28~2013.3.27 4,000 오창수 미등기임원 2008.03.28 신주교부 보통주 30,000 30,000 - - 2008.3.28~2013.3.27 12,000 박윤순 등기임원 2010.01.05 신주교부 보통주 36,000 - - 36,000 2012.1.5~2017.1.4 11,670 정익수 - 2010.01.05 신주교부 보통주 2,000 - 2,000 - 2012.1.5~2017.1.4 35,000 김춘동 - 2010.01.05 신주교부 보통주 600 - 600 - 2012.1.5~2017.1.4 35,000 전영휴 미등기임원 2010.01.05 신주교부 보통주 15,000 - - 15,000 2012.1.5~2017.1.4 11,670 김현철 등기임원 2010.01.05 신주교부 보통주 6,000 - - 6,000 2012.1.5~2017.1.4 11,670 탁정 미등기임원 2010.01.05 신주교부 보통주 9,000 9,000 - - 2012.1.5~2017.1.4 11,670 한민석 미등기임원 2010.01.05 신주교부 보통주 3,000 3,000 - - 2012.1.5~2017.1.4 11,670 김용운 미등기임원 2010.01.05 신주교부 보통주 4,500 4,500 - - 2012.1.5~2017.1.4 11,670 양정일 미등기임원 2010.01.05 신주교부 보통주 4,500 1,000 - 3,500 2012.1.5~2017.1.4 11,670 박정갑 미등기임원 2010.01.05 신주교부 보통주 6,000 4,000 - 2,000 2012.1.5~2017.1.4 11,670 윤주완 미등기임원 2010.01.05 신주교부 보통주 9,000 9,000 - - 2012.1.5~2017.1.4 11,670 임주환외 109명 직원 2010.01.05 신주교부 보통주 189,445 - - 141,915 2012.1.5~2017.1.4 11,670 권상일 미등기임원 2010.04.20 신주교부 보통주 9,000 - - 9,000 2012.4.20~2017.4.19 11,670
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(1) 계열회사 현황

구 분	㈜엘디티	(주)타이거일렉	㈜지엠테스트	㈜메가터치	우리마이크론(주)	피엠피(주)	태사전자유한공사	울트라텍(주)

회사개요	자본금 : 32억 인 원 : 56명 사업영역 : OLED/LED Driver IC 개발 및 판매	자본금 : 20억 인 원 : 130명 사업영역 : 인쇄회로기판 제조	자본금 : 26억 인 원 : 135명 사업영역 : Test Engineering Service, Package Test , Probe Test, EOL	자본금 : 40억인 원 : 79명사업영역 : 반도체부품의 제조 및 판매	자본금 : 33.5억인 원 : 23명사업영역 : 자동화기기 제조	자본금 : 4억인 원 : 10명사업영역 : 반도체 액정디스플레이 검사장치, 생산설비 제조 및 판매	자본금 : 4억 인 원 : 28명 사업영역 : PCB설계용역 외	자본금 :15억인 원 : 17명사업영역 :인쇄회로기판 제조

설립일	1997. 11. 13	2000. 7. 28	2005. 4. 4	2010. 9. 9	2002. 12. 26	2014. 08. 21	2005. 08. 10	2012. 1. 4

소재지	충남 천안시	인천 남구	충남 천안시	충남 천안시	충남 천안시	경기 안양시	중국 위해시	인천 서구

출자현황	36.1%	43.7%	80.0%	93.4%	59.7%	70.8%	100.0%	43.7%

(2) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성명	(주)티에스이 직책	겸직 내역

김철호	대표이사(상근, 등기)	現(주)엘디티 부사장(미등기)

권상일	전무이사(상근, 미등기)	現태사전자유한공사(중국소재) 이사 (등기)現(주)타이거일렉 이사 (등기)

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)파미	2000.05.23	설립출자	10	6,000	5	30	0	0	1,333	6,000	5	1,363	44,113	5,078

ZENVOCE CORP	2000.06.23	해외영업	220	3,503,807	7	919	0	0	742	3,503,807	7	1,661	33,781	1,661

에이엘티세미콘㈜	2004.11.08	설립출자	475	47,477	8	1,784	0	0	0	47,477	8	1,784	54,745	982

SVIC 30호 신기술사업투자조합	2015.04.29	설립출자	100	0	0	0	0	328	0	0	2	328	14,801	-1,273

SVIC 18호 신기술사업투자조합	2009.12.22	설립출자	20	0	2	1,239	0	0	0	0	2	1,239	83,765	-10,417

SPANSION LLC	2010.07.14	출자전환	158	17,475	0	657	-17,475	-657	0	0	0	0	1,511,587	-26,036

합 계	3,574,759	-	4,629	-17,475	-329	2,075	3,557,284	-	6,375	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금

해당사항 없음 나. 담보제공 내역 해당사항 없음 다 . 채무보증 내역 해당사항 없음 2. 대주주와의 자산양수도 등 가. 출자 및 출자지분 처분 내역 해당사항 없음 나. 유가증권 매수 또는 매도 내역 해당사항 없음 다. 부동산 매매 내역

해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래

해당사항 없음 4 . 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 종속회사 및 관계회사와의 거래 내역

(단위 : 백만원)

구 분	관계	내용	제21기(2015년)	제20기(2014년)	제19기(2013년)

매출거래	엘디티	관계회사	제품 등	1	2	4

지엠테스트	종속회사	제품 등	217	667	839

타이거일렉	종속회사	제품 등	-	-	12

메가터치	종속회사	제품 등	40	81	2,052

우리마이크론	종속회사	제품 등	73	-	-

아트시스템	종속회사	제품 등	-	-	11

매입거래	엘디티	관계회사	원재료 등	115	575	13

지엠테스트	종속회사	원재료	85	18	-

타이거일렉	종속회사	원재료	6,959	8,221	5,642

메가터치	종속회사	원재료	3,877	3,665	4,152

태사전자유한공사	종속회사	외주가공	621	476	304

우리마이크론	종속회사	원재료 등	53	-	-

나. 주주 관련 거래 내역해당사항 없음 다. 직원 관련 거래 내역 당사는 보고서 기준일 현재 직원에 대한 복리후생(학자금, 주택자금 또는 의료비 등)을 위한 대여금 이외에 자금거래를 하고 있지 않습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

제13기정기주주총회(2008.03.27)	- 제1호 의안 : 2007년도 결산승인의 건	- 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이익잉여금 처분의 건	- 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 주식 분할의 건	- 원안대로 승인 : 주식 액면금액 5,000원 → 500원

- 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건	- 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안대로 승인 : 이사 김현철

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 : 30억

- 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 : 10억

임시주주총회(2008.06.20)	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건	- 원안대로 승인

제14기정기주주총회(2009.03.25)	- 제1호 의안 : 2008년도 결산승인의 건	- 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이익잉여금 처분의 건	- 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인 : 50억

- 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건	- 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사, 감사 중임의 건	- 원안대로 승인 : 사내이사 권상준, 사내이사 권상일, 감사 이석대

임시주주총회(2009.11.04)	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건	- 원안대로 승인

임시주주총회(2010.01.04)	- 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인

제15기정기주주총회(2010.03.25)	- 제1호 의안 : 2009년도 결산승인의 건	- 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이익잉여금 처분의 건	- 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 임원 보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인 : 50억

- 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인

임시주주총회(2010.04.20)	- 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 원안대로 승인

임시주주총회(2010.06.25)	- 제1호 의안 : 이사 변경의 건	- 원안대로 승인 : 사내이사 상신균, 사내이사 박윤순, 사외이사 김현철

- 제2호 의안 : 감사 변경의 건	- 원안대로 승인 : 감사 서화일

임시주주총회(2010.08.24)	- 제1호 의안 : 정관 변경의 건	- 원안대로 승인

제16기정기주주총회(2011.03.25)	- 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건	- 원안대로 승인 : 상근감사 박철규

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건	- 원안대로 승인 : 40억

- 제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건	- 원안대로 승인 : 10억

제17기정기주주총회(2012.03.23)	- 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건	- 원안대로 승인 : 사내이사 권상준

- 제4호 의안 : 임원퇴직급 지급규정 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

제18기정기주주총회(2013.03.22)	- 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안대로 승인 : 사내이사 김철호, 박윤순, 사외이사 김현철

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

제19기정기주주총회(2014.03.21)	- 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 감사 선임의 건	- 원안대로 승인 : 상근감사 박철규

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

제20기정기주주총회(2015.03.27)	- 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안대로 승인 : 사내이사 권상준

- 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

제21기정기주주총회(2016.03.29)	- 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건	- 원안대로 승인 : 사내이사 김철호, 박윤순, 사외이사 윤준보

- 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

- 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	- 원안대로 승인

나. 견질 또는 담보용 어음 수표 현황 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음