티에스이 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근사외이사, 1인의 상근감사 등 4인의이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 김철호 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사(대표이사)	사내이사	사외이사

김철호(출석률 100.0%)	오창수(출석률 100.0%)	권상준(출석률 100.0%)	윤준보(출석률 100.0%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2021.01.11	㈜메가터치 단기대여금 대출기한 연장의 건(2건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.01.19	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.01.29	우리마이크론㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.01	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.02.10	내부회계관리제동에 대한 감사의 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.02.16	제26기 결산이사회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.02.23	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.02.26	제26기 현금배당 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.02.26	㈜메가프로브, ㈜이노글로벌 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.03.03	㈜티에스이 제26기 주주총회소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.03.09	제26기 정기주주총회 소집 결정의 건(정정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.03.11	안전보건에 관한 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.03.16	(주)메가프로브 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021.03.23	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021.03.31	(주)메가터치 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2021.03.31	자기주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2021.04.12	연수원 개발을 위한 토지 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2021.04.12	(주)메가프로브 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2021.04.23	(주)메가프로브 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2021.05.07	이노글로벌3건,메가터치1건 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2021.05.10	단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2021.05.18	메가터치 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2021.06.01	㈜메가프로브 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2021.06.04	태사과기(우한) 장기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2021.06.10	메가터치 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2021.06.11	㈜이노글로벌 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2021.07.01	(주)메가프로브 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2021.07.02	(주)메가프로브 소규모 합병 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2021.07.12	㈜메가프로브 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

30	2021.07.19	태사과기(우한) 장기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

31	2021.07.19	이노글로벌 3건 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

32	2021.08.06	(주)메가프로브 단기대여금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2021.08.09	㈜메가프로브 합병 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2021.08.13	(주)메가프로브 단기대여금 지급	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

35	2021.09.06	차입(지급보증거래약정)및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

36	2021.09.14	메가프로브 합병 종료의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2021.10.08	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

38	2021.11.12	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

39	2021.11.16	태사과기(우한) 장기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

40	2021.11.29	(주)메가센 단기대여금 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

41	2021.12.14	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2021.12.14	제27기 주주총회 및 이익배당 권리주주 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회 - 해당 사항 없습니다. 라. 이사의 독립성 1. 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	오창수	19.03~22.03(0회)	경영(제조) 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위함.	이사회	경영(제조) 총괄	해당 없음	타인

사내이사(대표이사)	김철호	19.03~22.03(2회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	이사회 의장경영 총괄	해당 없음	타인

사내이사	권상준	21.03~24.03(7회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무 수행하기 위함	이사회	경영 총괄	해당 없음	최대주주 본인

사외이사	윤준보	19.03~22.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	타인

※ 2022년 03월 25일 제27기 정기주주총회에서 김철호 사내이사, 오창수 사내이사 임기 재선임 예정이며, 윤준보 사외이사 임기 만료로 인하여 김훈기 사외이사 신규 선임 예정입니다. 2. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 이사회 내에 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 3. 사외이사의 전문성당사는 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다.이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 주요경력 현황

성명	주요 경력 및 현직

윤준보	- 1999년 : 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 박사- 1999년 ~ 2012년 : 한국과학기술원 조교수/부교수- 2013년 ~ 2014년 : ㈜실리콘웍스 방문 교수- 2012년 ~ 현재 : 한국과학기술원 정교수

(2) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

경영지원본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 내부감사활동 내역 및 기타 주요 사항 보고

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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※ 윤준보 사외이사는 임기 만료 예정이기에, 2022년 03월 25일 제27기 정기주주 총회에서 김훈기 사외이사 신규 선임 예정입니다.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음