티에스이 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근사외이사, 1인의 상근감사 등 4인의이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 김철호 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사(대표이사)	사내이사	사내이사	사외이사

김철호(출석률 100.00%)	오창수(출석률 100.00%)	박윤순(출석률 100.00%)	권상준(출석률 100.00%)	윤준보(출석률 72.41%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2019.01.04	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2	2019.01.08	㈜메가터치 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3	2019.01.14	㈜메가터치 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4	2019.01.24	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2019.01.25	㈜이노글로벌 주식 추가 매입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

6	2019.01.28	㈜메가터치 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

7	2019.02.08	㈜메가프로브 유상증자 참여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

8	2019.02.08	내부회계관리제도에 대한 감사의 평가보고	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

9	2019.02.25	㈜메가터치 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

10	2019.02.22	제24기 결산에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

11	2019.03.04	제24기 현금배당 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

12	2019.03.04	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

13	2019.03.05	제24기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	불참

14	2019.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.03.27	㈜메가터치 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

16	2019.04.10	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

17	2019.04.25	㈜메가터치 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

18	2019.04.26	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

19	2019.05.07	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

20	2019.05.27	㈜메가터치 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

21	2019.06.05	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

22	2019.07.03	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

23	2019.07.08	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

24	2019.07.10	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참

25	2019.07.26	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

26	2019.08.12	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

27	2019.08.19	피엠피(주) 단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

28	2019.08.23	TSE VIETNAM 금전 대여 결정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

29	2019.08.29	피엠피㈜ 단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

30	2019.10.04	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

31	2019.10.10	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

32	2019.10.10	피엠피㈜ 지분 매입 및 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

33	2019.10.28	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

34	2019.10.28	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건(191104)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

35	2019.11.04	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건(191104)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

36	2019.11.28	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건(191128)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

37	2019.12.03	(주)이노글로벌 단기대여금 지급의 건(191203)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

38	2019.12.30	차입(지급보증거래약정) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 2019년 3월 26일 대표이사 변경으로 오창수 사내이사(대표이사) 추가 되며, 권상준 대표이사는 사내이사로 변경 되었습니다.※ 2019년 3월 29일 부로 박윤순 사내이사는 임기 만료 되었습니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	오창수	19.03~22.03(0회)	경영(제조) 총괄 및 대외적 업무를 수행하기 위함.	이사회	경영(제조) 총괄	해당 없음	타인

사내이사(대표이사)	김철호	19.03~22.03(2회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	이사회 의장경영 총괄	해당 없음	타인

사내이사	권상준	18.03~21.03(6회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무 수행하기 위함	이사회	경영 총괄	해당 없음	최대주주 본인

사외이사	윤준보	19.03~22.03(1회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	타인

(2) 사외이사 주요경력 현황

성명	주요 경력 및 현직

윤준보	- 1999년 : 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 박사- 1999년 ~ 2012년 : 한국과학기술원 조교수/부교수- 2013년 ~ 2014년 : ㈜실리콘웍스 방문 교수- 2012년 ~ 현재 : 한국과학기술원 정교수

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

경영지원본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 내부감사활동 내역 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음