eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티에스이 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 3월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	이사회 활동 현황 및기타 사항 구체적 작성	-	주1)

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등	기재 내용 추가	-	주2)

주1) VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 > 1. 이사회에 관한 사항

이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 권상준 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사(대표이사)	사내이사	사외이사

권상준(출석률 100.00%)	김철호(출석률 100.00%)	박윤순(출석률 100.00%)	윤준보(출석률 78.26%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2018.01.10	단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.15	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.01.29	단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.09	내부회계관리제동에 대한 감사의 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.13	제23기 결산에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.02.26	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.03.08	제23기 정기주주종회 소집결정	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2018.03.26	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2018.04.25	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.05.03	신규 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.05.29	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2018.06.12	차입(입찰보증서 발급) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2018.07.02	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2018.07.06	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018.07.09	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018.07.27	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018.08.07	해외 신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018.08.13	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018.08.27	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018.10.18	차입(입찰보증서 발급) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2018.11.12	판매대리점 APT C GmbH 대한 대여금상환 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2018.11.23	파미지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권상준	18.03~21.03(6회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	해당 없음	최대주주 본인

사내이사(대표이사)	김철호	16.03~19.03(1회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	경영 총괄	해당 없음	타인

사내이사	박윤순	16.03~19.03(2회)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	사업부 총괄	해당 없음	타인

사외이사	윤준보	16.03~19.03(해당 없음)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	타인

(2) 사외이사 주요경력 현황

성명	주요 경력 및 현직

윤준보	- 1999년 : 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 박사- 1999년 ~ 2012년 : 한국과학기술원 조교수/부교수- 2013년 ~ 2014년 : ㈜실리콘웍스 방문 교수- 2012년 ~ 현재 : 한국과학기술원 정교수

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

경영지원본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 내부감사활동 내역 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음.

주2) Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 > 2. 임 원의 보수 등

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박윤순	사장	1,984	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	124	- 티에스이 (기준급여 및 연봉협상 기준으로 지급 함)※ 기준급여,정규상여,연장근로 수당 외 급여에 포함되는 수당

상여	1,850	- 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 퇴직함으로 써 상여금 18.5억원을 산출·지급하였음(근로소득 범위 중 퇴직함으로써 받는 소득으로서는 퇴직소득에 속하지 아니함.)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	10	해당 법인은 평균급여 × 근무기간 × 직급별을 기준으로 하여 지급함.

기타소득	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근사외이사, 1인의 상근감사 등 4인의이사와 1인의 감사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회는 구성되어 있지 않습니다.이사회는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 권상준 대표이사가 적임이라고 판단하여 의장으로 선임하였습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사(대표이사)	사내이사(대표이사)	사내이사	사외이사

권상준(출석률 100.00%)	김철호(출석률 100.00%)	박윤순(출석률 100.00%)	윤준보(출석률 78.26%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2018.01.10	단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018.01.15	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018.01.29	단기대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.02.09	내부회계관리제동에 대한 감사의 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.02.13	제23기 결산에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.02.26	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018.03.08	제23기 정기주주종회 소집결정	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2018.03.26	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018.03.29	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2018.04.25	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018.05.03	신규 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.05.29	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2018.06.12	차입(입찰보증서 발급) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2018.07.02	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2018.07.06	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018.07.09	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2018.07.27	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2018.08.07	해외 신규법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2018.08.13	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2018.08.27	단기대여금 대출기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2018.10.18	차입(입찰보증서 발급) 및 담보제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2018.11.12	판매대리점 APT C GmbH 대한 대여금상환 연장 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2018.11.23	파미지분 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권상준	18.03~21.03(6회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	해당 없음	최대주주 본인

사내이사(대표이사)	김철호	16.03~19.03(1회)	경영 총괄 및 대외적 업무를수행하기 위함.	이사회	경영 총괄	해당 없음	타인

사내이사	박윤순	16.03~19.03(2회)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	사업부 총괄	해당 없음	타인

사외이사	윤준보	16.03~19.03(해당 없음)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	타인

(2) 사외이사 주요경력 현황

성명	주요 경력 및 현직

윤준보	- 1999년 : 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 박사- 1999년 ~ 2012년 : 한국과학기술원 조교수/부교수- 2013년 ~ 2014년 : ㈜실리콘웍스 방문 교수- 2012년 ~ 현재 : 한국과학기술원 정교수

(3) 사외이사의 업무지원 조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역

경영지원본부	- 재무 및 경영 사항 자문- 내부감사활동 내역 및 기타 주요 사항 보고

(4) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 - 당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어있지 않음.

(5) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답 등을 별도로 상세히 설명하였음.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사)	4(1)	4,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	2,338	468	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	2,263	754	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	63	63	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박윤순	사장	1,984	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	124	- 티에스이 (기준급여 및 연봉협상 기준으로 지급 함)※ 기준급여,정규상여,연장근로 수당 외 급여에 포함되는 수당

상여	1,850	- 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 퇴직함으로 써 상여금 18.5억원을 산출·지급하였음(근로소득 범위 중 퇴직함으로써 받는 소득으로서는 퇴직소득에 속하지 아니함.)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	10	해당 법인은 평균급여 × 근무기간 × 직급별을 기준으로 하여 지급함.

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박윤순	사장	1,984	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	124	- 티에스이 (기준급여 및 연봉협상 기준으로 지급 함)※ 기준급여,정규상여,연장근로 수당 외 급여에 포함되는 수당

상여	1,850	- 비계량지표와 관련하여 내부통제와 관련된 사고가 전혀 발생하지 않는 등 당사 내부통제가 원활히 작동하도록 하여 준법경영, 윤리경영문화가 확산될 수 있도록 하였고, 회사의 경영목표를 달성하기 위하여 리더쉽을 발휘하였다는 점 등을 고려하여 퇴직함으로 써 상여금 18.5억원을 산출·지급하였음(근로소득 범위 중 퇴직함으로써 받는 소득으로서는 퇴직소득에 속하지 아니함.)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	10	해당 법인은 평균급여 × 근무기간 × 직급별을 기준으로 하여 지급함.

기타소득	-	-