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대한과학 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)대한과학
대 표 이 사 : 서 정 구
본 점 소 재 지 : 강원도 원주시 지정면 신평석화로 326
(전 화)033-737-7500
(홈페이지) http://www.daihan-sci.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김동윤
(전 화) 033-737-7500
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DAIHAN SCIENTIFIC CHINA Co., Ltd.	2012.01.26	Rm 101, Floor 1, No.5 Building, #319 Tongli Rd, Jiuting Town, Songjiang District, Shanghai, China.	연구용 실험기기 도소매	1,615,812	지분율 100%	X

DAIHAN SCIENTIFIC (SEA) PTE., Ltd.	2012.01.18	8 BOON LAY WAY#03-108 @ TRADEHUB21, SINGAPORE	연구용 실험기기 도소매	129,543	지분율60%	X

(주)싸이랩코리아	2012.04.12	서울특별시 성북구 화랑로18길 25-31	연구용 실험기기 제조 및 도소매	4,779,248	지분율50.37%	O

(주)올포랩	2015.03.24.	서울특별시 성북구 화랑로 186 4층	연구용 실험기기 전자상거래	900,236	지분율51%	X

1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	DAIHAN Scientific NA Inc.	투자지분 전액 처분

-	-

※당기 중 DAIHAN Scientific NA Inc에 대한 투자지분을 전액 처분하여 연결재무제표의 작성 대상인 종속기업에서 제외하였습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 대한과학'이라고 표기하고, 영문으로 ' DAIHAN Scientific Co., Ltd. 라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 종속기간 당사는 1980년 1월에 대한이화학으로 설립되어, 1993년 6월 11일 (주)대한과학으로 법인 전환하였습니다. 또한 2011년 10월 11일자로 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사의 주소 : 강원도 원주시 지정면 월송리 신평석화로 326- 전화번호 : 033-737-7500- 홈페이지 주소 : http://www.daihan-sci.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 과학기술분야 R 필수과정인 연구, 실험에 사용되는 연구용 실험기기를 유통 및 제조하는, 국내 최대의 실험기기(Laboratory Equipments and Supplies) 종합 서비스기업입니다.자세한 사항은 동 본 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	명 칭	소재지	상장여부	지배관계근거	비 고

1	DAIHAN SCIENTIFIC CHINA Co., Ltd.	중국	비상장	100%	-

2	DAIHAN SCIENTIFIC (SEA) PTE., Ltd.	싱가폴	비상장	60%	-

3	(주)싸이랩코리아	한국	비상장	50.37%	-

4	(주)올포랩	한국	비상장	51%	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 2011년 1월 3일 공장 및 물류시설 확대에 따라 본점을 서울특별시 성북구 화랑로18길 25-31 에서 강원도 원주시 지정면 신평석화로 326으로 확장 이전하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	변동내역	상세내역	비고

변동전(해임ㆍ사임ㆍ퇴임)	변동후(선임ㆍ취임)

2013.03.22	사외이사	박재일 이사	정철의 이사 선임	-

2013.03.22	감사	이운우 감사	이동수 감사 선임	-

2014.03.20	사내이사	김우건 이사 퇴임	-	-

2014.03.21	사내이사	-	박태준 이사 선임	-

2015.03.11	사내이사	박태준 이사 퇴임	-	-

2015.12.31	사내이사	오정호 이사 퇴임	-	-

2016.01.15.	사내이사	-	서정구 이사 선임박재일 이사 선임이충형 이사 선임구영기 이사 선임서종택 이사 선임	-

2016.03.17.	대표이사	서은택 대표이사 퇴임	서정구 대표이사 선임	-

2016.03.30.	사외이사	-	정철의 이사 선임	재선임

감사	-	이동수 감사 선임	재선임

2016.04.20.	사내이사	이상범 이사 퇴임	-	-

2016.12.02.	사내이사	서은택 이사 퇴임	-	-

2016.12.02.	사내이사	-	서현정 이사 선임	-

※보고일 현재 사내이사 구영기 사임(2017년 1월 20일) 및 사외이사 정철의 사임(2017년 2월 27일) 다. 최대주주의 변동 (기준일 : 2016년 12월 31일)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016.06.13	서정구	626,724	8.76	'서은택'에서 '서정구'로 변동

라. 상호의 변경 - 해당사항 없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

- 당사는 회사 설립 후 2006년 4월 12일 주주총회의 승인 후 2006년 6월 9일 생산품종을 다양화하고 제품의 품질 향상 및 국제경쟁력을 제고하기 위하여 (주)대한인스텍을합병비율 1:1로 흡수합병하였습니다. 또한 중부지역의 영업활성화를 위하여 2012년 4월 5일 이사회의 승인 후 2012년 4월 6일 대 한과학 중부영업소를 자산,부채 포괄양수도의 방식으로 인수하였습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

1993. 061997. 052003. 092005. 032005. 102006. 062007. 102007. 112007. 112009. 012009. 022009. 112010. 052010. 092010. 112010. 112010. 122011. 012011. 042011. 072011. 102012. 012012. 042012. 052012. 052012. 072012. 112012. 122013. 042013. 102013. 102014. 022015. 032015. 06 2016. 03	·(주)대한과학 설립 : 자본금 2억원 (종로5가, 종업원 주주제)· 본점 이전 (서울시 성북구 상월곡동)· 제조업 진출 / Lab Instrument생산(ISO9001획득) · 공장등록, 과학기기공업협동조합 가입· 공동대표이사 서은택, 이재웅 선임(대표이사 서정구 사임)· 대한인스텍 흡수합병· 단독 대표이사 서은택 취임· 기업부설연구소 설립(제어시스템연구소) · 수출 백만불탑 수상· INNOBIZ(기술혁신 중소기업) 인증 취득· 벤처기업 인증 취득· 수출 삼백만불탑 수상 / 중국 대표사무소 설립(상해)· 독일 대표사무소 설립(베르트하임)· 주식 액면가액 분할(액면가액 5,000원 -> 500원)· 수출 오백만불탑 수상· (주)대한과학 원주사업장 준공· 원주사업장 공장등록· 본점 이전 (강원도 원주시 지정면 신평석화로 326)· 대전영업소 및 제2물류센터 개설· 코스닥상장 예비심사 통과· 신주발행 및 코스닥신규등록(등록후 자본금 2,762백만원)· 중국 상해 현지법인/ 싱가폴 조인트 벤쳐 설립· (주)싸이랩코리아 설립(지분율 51.35%)· GMP 인증획득 - 원심분리기/혈액냉동고/혈액냉장고· 한국의료기기공업협동조합 가입· 강원도 유망중소기업 선정· Smart-Lab™ System 및 풀터치 스크린 제어시스템 개발· 수출 천만불탑 수상· 대구.경북지사 설립· 한국서비스품질우수기업 인증· Good Design 마크 (초저온냉동고, 건조기/배양기)획득· 외국법인 대상 제3자배정 유상증자· (주)올포랩 설립(지분율 51%)· DAIHAN Scientific NA. Inc. 설립(지분율 100%) · 대표이사 서정구 취임(대표이사 서은택 사임)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1993.06.19	-	보통주	40,000	5,000	5,000	설립자본

1999.12.11	유상증자(주주배정)	보통주	66,000	5,000	5,000	-

2004.03.26	주식배당	보통주	21,200	5,000	-	-

2006.06.09	-	보통주	40,000	5,000	5,000	합병시 신주

2006.09.20	유상증자(주주배정)	보통주	48,128	5,000	5,000	-

2006.09.26	유상증자(주주배정)	보통주	33,500	5,000	7,500	-

2009.03.13	무상증자	보통주	29,865	5,000	-	-

2009.09.03	유상증자(주주배정)	보통주	125,400	5,000	8,500	-

2009.09.10	유상증자(주주배정)	보통주	8,420	5,000	8,500	-

2010.09.15	주식분할	보통주	4,125,130	500	-	-

2011.10.06	유상증자(일반공모)	보통주	1,400,000	500	3,000	-

2013.03.22	주식배당	보통주	400,000	500	-	-

2014.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	118,500	500	5,281

2014.12.05	신주인수권행사	보통주	278,965	500	5,377	-

2015.02.16	신주인수권행사	보통주	92,988	500	5,377	-

2015.03.30	주식배당	보통주	442,489	500	-	-

2015.06.05	신주인수권행사	보통주	198,806	500	5,030	-

2015.10.15	신주인수권행사	보통주	99,403	500	5,030	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무기명식 무보증신주인수권부사채	2013.06.28	2018.06.28	5,000,000	보통주	2014.06.28~2018.05.28	100	5,030	1,500,000	298,211	-

합 계	-	-	5,000,000	-	-	100	5,030	1,500,000	298,211	-

※신주인수권부사채권은 조기상환되어 보고서 제출일 현재 잔액은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,156,281	-	7,156,281	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,156,281	-	7,156,281	-

Ⅴ. 자기주식수	2,093	-	2,093	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,154,188	-	7,154,188	-

※당사의 정관상 발행할 주식총수는 보통주 50,000,000주이며, 현재까지 발행된 주식총수는 보통주 7,156,281주입니다. 현재의 유통가능 주식수는 자사주 2,0 93 주 를 제외한 7,154,188 주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,093	-	-	-	2,093	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,093	-	-	-	2,093	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※자기주 식 2,093 주 가운데 1,311주는 2013년 3월 22일 주주총회에서 결정된 주식배당에 의거 단주미만 금액을 지급함에 따라 발생한 주식, 782 주는 2015년 3월 30일 주주총회에서 결정된 주식배당에 의거 단주미만 금액을 지급함에 따라 발생한 주식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,156,281	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,093	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,154,188	-

우선주	-	-

※당사가 발행한 보통주식수는 7,156,281주이며, 정관상 발행가능 주식 총수의 14.31%에 해당됩니다. 보고서 작성일 현재 보통주식 이외에 발행한 우선주식은 없으며, 주식배당에 따른 단주대금 지급에 의한 자기주식 2,093 주가 있습니다. 이에 따라 의결권 가능 주식수는 7,154,188주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며,주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당을 진행할 계획입니다.당사는 정관에 배당과 관련하여 아래와 같이 정하고 있습니다.

제51조(이익금의 처분) 당 회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 (상법상의 이익준비금) 2. 기타의 법정적립금 3. 배당금 4. 임원의 상여금 5. 임의적립금 6. 기타의 이익잉여금처분액제52조(주식의 소각) 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.제53조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제49조 제3항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이 익배당을 정한다. 제54조(중간배당) ① 당 회사는 7월 1일 0 시 현재의 주주에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내 에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제 한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적 립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사 채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당 해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것 으로 본다.제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,248	-1,258	876

(개별)당기순이익(백만원)	1,321	-1,448	842

(연결)주당순이익(원)	255	-217	121

현금배당금총액(백만원)	286	178	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	221

(연결)현금배당성향(%)	12.73	-14.14	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.63	0.28	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	6.7

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	40	25	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.07

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	제24기	제23기	제22기

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	26,233	24,918	25,604

ㆍ당좌자산	12,174	11,085	13,278

ㆍ재고자산	14,059	13,833	12,326

[비유동자산]	14,521	15,681	15,196

ㆍ관계기업투자주식	-	230	-

ㆍ기타금융자산	746	535	726

ㆍ유형자산	12,495	13,137	13,066

ㆍ무형자산	1,155	1,430,	1,402

ㆍ기타비유동자산	42	13	1

ㆍ이연법인세자산	83	334

자산총계	40,754	40,599	40,800

[유동부채]	12,427	13,089	12,527

[비유동부채]	3,232	4,438	6,134

부채총계	15,659	17,527	18,661

[자본금]	3,578	3,578	3,161

[자본잉여금]	8,060	8,060	6,038

[자본조정]	-	-	-

[기타자본항목]	499	493	718

[이익잉여금]	11,169	9,524	11,264

[비지배지분]	1,787	1,414	957

자본총계	25,095	23,071	22,139

(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	46,071	41,604	39,051

영업이익	1,640	(153)	1,077

당기순이익(손실)	2,248	(1,258)	876

지배기업의 소유주	1,824	(1,518)	787

비지배지분	424	260	88

주당순이익(손실)(단위:원)	255	(217)	121

희석주당순이익(손실) (단위:원)	251	(217)	120

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	제24기	제23기	제22기

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	20,599	21,332	23,108

ㆍ당좌자산	9,316	9,671	12,581

ㆍ재고자산	11,283	11,661	10,527

[비유동자산]	16,168	17,360	16,544

ㆍ기타금융자산	589	397	678

ㆍ종속기업 및 조인트벤쳐	2,186	2,424	1,447

ㆍ유형자산	12,212	12,867	13,030

ㆍ무형자산	1,124	1,389	1,388

자산총계	36,768	38,693	39,652

[유동부채]	10,772	12,521	12,180

[비유동부채]	2,695	4,014	5,854

부채총계	13,467	16,535	18,034

[자본금]	3,578	3,578	3,161

[자본잉여금]	8,061	8,060	6,038

[기타자본항목]	576	576	807

[이익잉여금]	11,085	9,942	11,612

자본총계	23,300	22,157	21,618

(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	38,813	37,487	36,556

영업이익	903	(807)	973

당기순이익(손실)	1,322	(1,448)	842

주당순이익(손실)(단위:원)	185	(207)	129

희석주당순이익(손실) (단위:원)	182	(207)	128
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	삼일회계법인	적정	한국채택국제회계기준 감사

제23기(전기)	삼일회계법인	적정	한국채택국제회계기준 감사

제22기(전전기)	삼일회계법인	적정	한국채택국제회계기준 감사

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	삼일회계법인	개별재무제표(기말,반기)연결재무제표(기말)	69	1,535

제23기(전기)	삼일회계법인	개별재무제표(기말,반기)연결재무제표(기말)	69	1,535

제22기(전전기)	삼일회계법인	개별재무제표(기말,반기)연결재무제표(기말)	69	1,120

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

제22기(전기)	2014.10.02	IFRS연결재무제표 및 주석관리시스템컨설팅	2014.10.02~2014.10.20	10	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 제출일 현재 6명의 상근이사, 1인의 사외이사, 1인의 비상근감사 등 7인의 이사와 1인의 감사로 구성되어 있습니다. -> 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 사외이사 현황

성 명	주요경력	최대주주등과의이해관계	결격요건 여부	비 고

정철의(68.12.28)	-서울대학교-서울대 대학원-미국 오리건대 대학원-안동대학교 식물의학과 교수	해당사항 없음	해당사항 없음	-

다 . 중요 의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

15-01	2015.02.02.	1. 내부회계관리규정 운영실태 보고	가결	찬성

15-02	2015.02.04.	1. (주)올포랩 법인 설립의 건	가결	찬성

15-03	2015.02.16.	1. 주식회사 쿵게임즈 추가 증자의 건	가결	불참

15-04	2015.03.12.	1. 제22기 재무제표 승인2. 제22기 정기주주총회 소집 건	가결	찬성

15-05	2015.06.19.	1. 한국산업은행 산업운영자금 2,000백만원 신규 대출의 건	가결	찬성

15-06	2015.06.22.	1. 기업은행 산업운영자금 2,500백만원 신규 대출	가결	찬성

15-07	2015.07.20.	1. 기업은행 산업운영자금 1,000백만원 대출 기간연장	가결	찬성

15-08	2015.10.13.	1. (주)싸이랩코리아 중소기업자금대출 보증의 건	가결	찬성

15-09	2015.10.19.	1. (주)싸이랩코리아 법인카드 한도 증액 및 추가발급 보증의 건	가결	찬성

15-10	2015.11.16.	1. 한국산업은행 산업운영자금 1,000백만원 신규 대출	가결	찬성

15-11	2015.12.03.	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

15-12	2015.12.29.	1. 임시주주총회 소집 안건 정정의 건	가결	찬성

16-01	2016.01.12.	1.(주)대한바이오메디칼 대표자 변경 관련 법인카드 사용 보증의 건	가결	찬성

16-02	2016.02.02.	1. 내부회계관리규정 운영실태 보고2. 제23기 재무제표 승인	가결	찬성

16-03	2016.02.02.	1. 기업은행 기술신용보증 1,000백만원 신규 대출의 건	가결	찬성

16-04	2016.03.04.	1. 현금배당(안) 결의의 건2. 제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

16-05	2016.03.15.	1. 제23기 정기주주총회 소집일자 변경의 건	가결	찬성

16-06	2016.03.17.	1. 대표이사 보선의 건	가결	불참

16-07	2016.06.01.	1. 기업은행 산업운영자금 2,500백만원 신규 대출의 건	가결	찬성

16-08	2016.08.22.	1.중국법인 추가 출자의 건	가결	찬성

16-09	2016.10.20.	1.임시주주총회 소집 건	가결	찬성

라. 이사회내 위원회 - 당사는 증권신고서 제출일 현재 이사회 내 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 이사의 구성 및 독립성 당사의 이사회는 사내이사 6명과 사외이사 1명으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

이 사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계

서 정 구	이사회	전사 경영 및 대내외 업무수행	경영총괄	-	본인

박 재 일	이사회	경영 및 생산전략	전략	-	-

서 현 정	이사회	해외사업 총괄	해외영업	-	자녀

이 충 형	이사회	재무총괄	재무회계	-	사위

구 영 기	이사회	생산총괄	생산	-	-

서 종 택	이사회	중국사업총괄	중국법인장	-	-

※보고일 현재 구영기 사내이사 사임(2017년 1월 20일) 및 정철의 사외이사 사임(2017년 2월 27일)하여 사내이사 5인으로 구성되어 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2016년3월 30일 제 23기 정기주주총회 결의에 의하여 선임된 감사(비상근) 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	결격요건 여부	비고

이 동 수(67.01.10)	-경희대학교-삼일회계법인-조은세무회계사무소 대표-상록회계법인 근무	없음	비상근

다 . 감사 의 독립성 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

라 . 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

14-01	2014.01.06	1.제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성

14-02	2014.01.21	1.제3자배정 유상증자의 일정 변경의 건	가결	찬성

14-03	2014.02.03	1.내부회계 관리규정 운영실태 보고	가결	찬성

14-04	2014.02.04	1.기업은행 기술신용보증에 따른 한도약정의 건	가결	찬성

14-05	2014.02.20	1.내부회계관리 책임자 임명의 건	가결	-

14-06	2014.03.06	1. 제21기 재무제표 승인 2. 제21기 정기주주총회 소집 건	가결	찬성

14-07	2014.03.21	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성

14-08	2014.05.19	1. 기업은행 한도약정의 건	가결	찬성

14-09	2014.11.03	1. 미국 현지법인 설립의 건	가결	찬성

14-10	2014.11.10	1. 산업은행 운영자금 대출의 건	가결	찬성

14-11	2014.11.17.	1. 신주인수권부사채(BW) 인수 건	가결	찬성

14-12	2014.12.17.	1. 주식배당 결정의 건	가결	찬성

15-01	2015.02.02.	1. 내부회계관리규정 운영실태 보고	가결	찬성

15-02	2015.02.04.	1. (주)올포랩 법인 설립의 건	가결	찬성

15-03	2015.02.16.	1. 주식회사 쿵게임즈 추가 증자의 건	가결	찬성

15-04	2015.03.12.	1. 제22기 재무제표 승인2. 제22기 정기주주총회 소집 건	가결	찬성

15-05	2015.06.19.	1. 한국산업은행 산업운영자금 2,000백만원 신규 대출의 건	가결	찬성

15-06	2015.06.22.	1. 기업은행 산업운영자금 2,500백만원 신규 대출	가결	찬성

15-07	2015.07.20.	1. 기업은행 산업운영자금 1,000백만원 대출 기간연장	가결	찬성

15-08	2015.10.13.	1. (주)싸이랩코리아 중소기업자금대출 보증의 건	가결	찬성

15-09	2015.10.19.	1. (주)싸이랩코리아 법인카드 한도 증액 및 추가발급 보증의 건	가결	찬성

15-10	2015.11.16.	1. 한국산업은행 산업운영자금 1,000백만원 신규 대출	가결	찬성

15-11	2015.12.03.	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

15-12	2015.12.29.	1. 임시주주총회 소집 안건 정정의 건	가결	찬성

16-01	2016.01.12.	1.(주)대한바이오메디칼 대표자 변경 관련 법인카드 사용 보증의 건	가결	찬성

16-02	2016.02.02.	1. 내부회계관리규정 운영실태 보고2. 제23기 재무제표 승인	가결	찬성

16-03	2016.02.02.	1. 기업은행 기술신용보증 1,000백만원 신규 대출의 건	가결	찬성

16-04	2016.03.04.	1. 현금배당(안) 결의의 건2. 제23기 정기주주총회 소집의 건	가결	불참

16-05	2016.03.15.	1. 제23기 정기주주총회 소집일자 변경의 건	가결	찬성

16-06	2016.03.17.	1. 대표이사 보선의 건	가결	불참

16-07	2016.06.01.	1. 기업은행 산업운영자금 2,500백만원 신규 대출의 건	가결	찬성

16-08	2016.08.22.	1.중국법인 추가 출자의 건	가결	찬성

16-09	2016.10.20.	1.임시주주총회 소집 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 를 채택하고 있지 않습니다. ( 2) 소수주 주권의 행사 여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (3) 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.