대한과학 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황(기준일 : 2026.03.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제32기 정기주주총회

나. 소수주주권의 행사 여부 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,454,490	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,093	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,452,397	-

우선주	-	-

※ 당사가 발행한 보통주식수는 7,454,490주이며, 정관상 발행가능 주식 총수의 14.91%에 해당됩니다. 보고서 작성일 현재 보통주식 이외에 발행한 우선주식은 없으며, 주식배당에 따른 단주대금 지급에 의한 자기주식 2,093주가 있습니다. 이에 따라 의결권 가능 주식 수는 7,452,397주 입니다.

마. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내 용	① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내 외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산, 판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일부터 3월이내

주주명부폐쇄시기	① 당 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 당 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주 주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인 정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권 (8종)

명의개서대리인	명칭 : 한국예탁결제원주소 : 서울시 영등포구 여의나루로4길 23 전화번호 : 02-3774-3000

주주의 특전	없음	공고게재신문	서울경제신문

바. 주주총회의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용	비 고

제33기 정기주주총회 (2026.03.27)	제1호의안 : 제33기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 125원) (주주제안 없음)	원안가결	제33기 영업성과 및 배당 내역 설명

제2-1호 의안 : 사내이사 서정구 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안가결	보수한도 : 금 오억원정(\500,000,000)

제2-2호 의안 : 사내이사 서정구 외 사내이사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안가결	보수한도 : 금 이십오억원정(\2,000,000,000)

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안가결	보수한도 : 금 오천만원(\50,000,000)

제32기 정기주주총회 (2025.03.28)	제1호의안 : 제32기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 60원)(주주제안 없음)	원안가결	제32기 영업성과 및 배당 내역 설명

제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건(3명)(주주제안 없음)	원안가결	사내이사 서정구 선임(재선임)의 건사내이사 서현정 선임(재선임)의 건사내이사 이충형 선임(재선임)의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건(주주제안 없음)	원안가결	감사 심희정 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안가결	보수한도 : 금 삼십억원정(\3,000,000,000)

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안가결	보수한도 : 금 오천만원(\50,000,000)

제31기 정기주주총회 (2024.03.29)	제1호의안 : 제31기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 60원) (주주제안 없음)	원안가결	제31기 영업성과 및 배당 내역 설명

제2호 의안 : 이사 선임(재선임)의 건(주주제안 없음)	원안가결	사내이사 유록종 선임(재선임)의 건

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안가결	보수한도 : 금 삼십억원정(\3,000,000,000)

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(주주제안 없음)	원안가결	보수한도 : 금 오천만원(\50,000,000)

사. 주주총회의사록 요약

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는 발행주식총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권등 주식수	반대 기권등 주식비율(%)

제33기 정기주주총회(2026.03.27)	제1호의안 : 제33기 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건(현금배당 : 주당 125원)	보통결의	가결	6,859,672	2,246,153	2,246,153	100	-	-

제2-1호 의안 : 사내이사 서정구 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	6,176,095	1,562,576	1,562,576	100	-	-

제2-2호 의안 : 사내이사 서정구 외 사내이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	6,430,619	1,817,100	1,817,100	100	-	-

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	6,859,672	2,246,153	2,246,153	100	-	-