티엔엔터테인먼트 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 대표이사 1인을 포함한 3인 의 이사로 이사회가 구성되어 있으며, 이 중 1 인이 사외이사로 구성되어 있습니다 . 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확 보하고 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (1) 이사회의 권한내용

당사의 경영상 의사결정을 위한 이사회는 보고서 제출일 현재 등기이사 3인으로 구성되어 있으며, 주요 권한은 다음과 같습니다.

① 주주총회의 소집 및 그 부의 안건의 결정에 관한 사항

② 해산, 영업양도 및 합병 등의 조직의 중요한 변경에 관한 사항

③ 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입에 관한 사항

④ 임원, 종업원의 보수를 포함한 예산 및 결산에 관한 사항

⑤ 본점의 이전과 사무소, 공장의 설치·이전 및 폐지에 관한 사항

⑥ 중요한 자산의 취득, 처분 및 양도에 관한 사항

⑦ 주식매수선택권의 부여 및 부여취소에 관한 사항

⑧ 대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항

⑨ 명의개서대리인에 관한 사항

⑩ 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 상환에 관한 사항

⑪ 주식의 발행 및 소각에 관한 사항(2) 이사회의 운영에 관한 사항

[ 이사회 운영규정의 주요내용 ]

제4조 (의장)
① 대표이사는 이사회를 소집하며, 이사회의 의장이 된다.
② 대표이사가 유고 시에는 정관 제35조(이사의 직무)의 규정에 의하여 그 직무를 대행한다.
제5조 (소집)① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다.② 정기이사회는 매 분기 1회 소집하며, 대표이사가 그 일시와 장소를 정한다.③ 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 재적이사의 3분의 1 이상의 요청이 있을 때에 수시로 소집할 수 있다.제6조 (소집통지) 이사회를 소집할 때에는 회의의 목적사항을 명시하여 회의 7일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.제7조 (결의방법)① 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수 출석으로 성립하고, 출석이사의 과반수 찬성으로써 결정한다.② 이사는 각 1인이 1개의 의결권을 가진다.③ 가부 동수인 때에는 의장이 결정한다.④ 회의의 목적사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 회의에 출석하여 의견을 진술할 수는 있으나, 결의에는 참여할 수 없다.제8조 (결의사항)
이사회는 다음의 사항을 심의·결의한다.1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회 소집
나. 주주총회에 제출할 의안
2. 중요 규정에 관한 사항
가. 이사회 규정의 제·개정 및 폐지
나. 중요한 규정, 세칙 및 내규의 제·개정 및 폐지
3. 경영관리에 관한 기본적 사항
가. 경영목표 및 평가에 관한 사항
나. 임·종업원의 보수를 포함한 예산 및 결산에 관한 사항
다. 소유 자산의 재평가
라. 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 상환에 관한 사항
마. 지배인의 선임과 해임
바. 본점의 이전과 사무소, 공장의 설치·이전 또는 폐지
4. 주식 및 자본금에 관한 사항
가. 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입
나. 주식의 발행 또는 소각에 관한 사항
5. 자산에 관한 사항
가. 중요한 자산의 처분 및 양도나. 대규모 자산의 차입
6. 임원에 관한 사항
가. 대표이사(사장), 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 선정
나. 주주총회에서 위임한 임원의 보수와 수당의 결정
다. 이사와 회사간의 거래 승인에 관한 사항
7. 기타
가. 해산, 영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
나. 감독기관의 인가 또는 승인절차상 이사회의 결의를 필요로 하는 사항
다. 법령, 정관, 주주총회의 결의 등에 의하여 이사회에서 결의하여야 할 사항제9조 (보고사항)
① 분기중 경영성과는 정기 이사회에 보고하여야 한다.
② 감사는 상법 제 391조의 규정에 의한 보고 외에 이사의 직무집행 및 회사의 업무·재산상태에 관한 감사결과를 이사회에 보고할 수 있다.
제10조 (제안설명)① 이사회 안건에 관한 제안설명은 안건의 업무담당이사 또는 감사가 하는 것을 원칙으로 한다.
② 필요한 경우에는 제안 부서장 또는 관계 종업원으로 하여금 안건에 관하여 설명하게 하거나 질의에 답변하게 할 수 있다.
제11조 (사후승인)
긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없는 경우, 대표이사는 이를 집행한 후 즉시 이사회를 소집하여 그 내용을 보고하고 승인을 얻어야 한다.
제12조 (의사록)
이사회의 의사에 관하여는 그 경과 및 결과를 기재한 의사록을 작성하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명

이영일
(참석율:76%)	문선남
(참석율:73%)

16-01	2016.01.05	대출에 대한 담보제공의 건자금 대여의 건	가결	참석(찬성) 참석(찬성)	-

16-02	2016.01.27	자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-

16-03	2016.02.05	2015 회계연도 결산재무제표 승인의 건 타법인 자금 대여의 건	가결	참석(찬성) 참석(찬성)	-

16-04	2016.02.18	자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-

16-05	2016.02.26	타법인 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-

16-06	2016.03.02	자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-

16-07	2016.03.03	타법인 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-

16-08	2016.03.04	정기주주총회 소집의결의 건	가결	참석(찬성)	-

16-09	2016.03.15	차입에 대한 기술신용보증기금 연대보증의 건차입에 대한 연대보증의 건	가결	참석(찬성) 참석(찬성)	-

16-10	2016.03.21	타법인 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-

16-11	2016.04.27	타법인 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-

16-12	2016-04.29	대전지점 주소 이전의 건	가결	참석(찬성)	-

16-13	2016.05.23	운영자금 차입기간 연장의 건	가결	참석(찬성)	-

16-14	2016.05.27	타법인 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-

16-15	2016.06.09	산업은행 운영자금 대출 16억원 대환	가결	참석(찬성)	-

16-16	2016.06.15	법인카드사용에대한 연대입보의 건	가결	참석(찬성)	-

16-17	2016.06.22	신한은행 일반운영자금 6억대출의 건	가결	참석(찬성)	-

16-18	2016.06.23	금강 엑슬루타워 매각의 건금강 엑슬루타워 지점 폐지의 건	가결가결	참석(찬성)참석(찬성)	-

16-19	2016.06.30	자금대여의 건스마트시티 매각의 건스마트시티 지점 폐지의 건	가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	-

16-20	2016.07.27	타법인 자금 대여의 건	가결	참석(찬성)	-

16-21	2016.08.16	임시주주총회 소집 의결의 건소액공모 유상증자(제3자배정) 결의의 건유상증자 (제3자배정) 결의의 건제4회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정의 건제5회차 사모 전환사채(CB) 발행 결정의 건	가결가결가결가결가결	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	-

16-22	2016.08.17	자기주식 처분의 건	가결	불참	-

16-23	2016.08.22	소액공모 유상증자(제3자배정) 대상자 변경	가결	불참	-

16-24	2016.08.23	와이즈플래닛(주) 보통주 인수 합의 건(IBK캐피탈)	가결	불참	-

16-25	2016.08.24	전환사채(CB) 일정 변경의 건	가결	불참	-

16-26	2016.08.25	전환사채 계약과 관련한 담보제공의 건전환사채 계약과 관련한 담보제공의 건차입금 상환의 건	가결가결가결	불참불참불참	-

16-27	2016.08.26	타법인 자금 대여의 건	가결	불참	-

16-28	2016.09.02	타법인 자금 대여의 건	가결	불참	-

16-29	2016.09.06	와이즈플래닛(주) 대출에 대한 담보제공의 건	가결	불참	-

16-30	2016.09.12	임시주주총회 세부안건 확정의 건	가결	불참	-

16-31	2016.09.12	와이즈플래닛(주) 보통주 인수 합의 건(삼성VC)	가결	불참	-

16-32	2016.09.27	대표이사 선임의 건공동대표 규정 설정의 건	가결가결	-	불참불참

16-33	2016.09.30	전환사채(CB)일정 변경의 건유상증자 (제3자배정) 연장의 건	가결가결	-	불참불참

16-34	2016.10.06	대표이사 사임의 건	가결	-	참석(찬성)

16-35	2016.10.07	임시주총 소집 의결의 건	가결	-	참석(찬성)

16-36	2016.10.11	전환사채 계약과 관련한 담보 제공의 건전환사채 계약과 관련한 담보 제공의 건	가결가결	-	참석(찬성)참석(찬성)

16-37	2016.0.12	타법인 지분 처분 결정의 건	가결	-	참석(찬성)

16-38	2016.10.14	유상증자 변경의 건타법인 자금 대여의 건	가결가결	-	참석(찬성)참석(찬성)

16-39	2016.10.18	산업은행 운영자금 대출 14.9억원 대환의 건	가결	-	불참

16-40	2016.10.19	대표이사 사임의 건대표이사 선임의 건	가결가결	-	불참불참

16-41	2016.10.20	유상증자(제3자배정) 변경의 건	가결	-	참석(찬성)

16-42	2016.10.21	타법인 자금 대여의 건	가결	-	참석(찬성)

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사회는 사내이사 2명 과 사외이사 1명 으로 구성되어 있으며 , 회사 경영의 중요한의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침 해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.