티엔엔터테인먼트 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 대표이사 1인을 포함한 4 인의 이사로 이사회가 구성되어 있으며, 이 중 1 인이 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (1) 이사회의 권한내용

당사의 경영상 의사결정을 위한 이사회는 보고서 제출일 현재 등 기이사 4 인으로 구성되어 있으며, 주요 권한은 다음과 같습니다.

① 주주총회의 소집 및 그 부의 안건의 결정에 관한 사항

② 해산, 영업양도 및 합병 등의 조직의 중요한 변경에 관한 사항

③ 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입에 관한 사항

④ 임원, 종업원의 보수를 포함한 예산 및 결산에 관한 사항

⑤ 본점의 이전과 사무소, 공장의 설치·이전 및 폐지에 관한 사항

⑥ 중요한 자산의 취득, 처분 및 양도에 관한 사항

⑦ 주식매수선택권의 부여 및 부여취소에 관한 사항

⑧ 대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항

⑨ 명의개서대리인에 관한 사항

⑩ 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 상환에 관한 사항

⑪ 주식의 발행 및 소각에 관한 사항(2) 이사회의 운영에 관한 사항

[ 이사회 운영규정의 주요내용 ]

제4조 (의장)
① 대표이사는 이사회를 소집하며, 이사회의 의장이 된다.
② 대표이사가 유고 시에는 정관 제35조(이사의 직무)의 규정에 의하여 그 직무를 대행한다.
제5조 (소집)① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 나눈다.② 정기이사회는 매 분기 1회 소집하며, 대표이사가 그 일시와 장소를 정한다.③ 임시이사회는 대표이사가 필요하다고 인정하는 때 또는 재적이사의 3분의 1 이상의 요청이 있을 때에 수시로 소집할 수 있다.제6조 (소집통지) 이사회를 소집할 때에는 회의의 목적사항을 명시하여 회의 7일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다. 다만, 긴급을 요하거나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.제7조 (결의방법)① 이사회의 결의는 이사 전원의 과반수 출석으로 성립하고, 출석이사의 과반수 찬성으로써 결정한다.② 이사는 각 1인이 1개의 의결권을 가진다.③ 가부 동수인 때에는 의장이 결정한다.④ 회의의 목적사항에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 회의에 출석하여 의견을 진술할 수는 있으나, 결의에는 참여할 수 없다.제8조 (결의사항)
이사회는 다음의 사항을 심의·결의한다.1. 주주총회에 관한 사항
가. 주주총회 소집
나. 주주총회에 제출할 의안
2. 중요 규정에 관한 사항
가. 이사회 규정의 제·개정 및 폐지
나. 중요한 규정, 세칙 및 내규의 제·개정 및 폐지
3. 경영관리에 관한 기본적 사항
가. 경영목표 및 평가에 관한 사항
나. 임·종업원의 보수를 포함한 예산 및 결산에 관한 사항
다. 소유 자산의 재평가
라. 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 상환에 관한 사항
마. 지배인의 선임과 해임
바. 본점의 이전과 사무소, 공장의 설치·이전 또는 폐지
4. 주식 및 자본금에 관한 사항
가. 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입
나. 주식의 발행 또는 소각에 관한 사항
5. 자산에 관한 사항
가. 중요한 자산의 처분 및 양도나. 대규모 자산의 차입
6. 임원에 관한 사항
가. 대표이사(사장), 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사의 선정
나. 주주총회에서 위임한 임원의 보수와 수당의 결정
다. 이사와 회사간의 거래 승인에 관한 사항
7. 기타
가. 해산, 영업양도 및 합병 등 조직의 중요한 변경에 관한 사항
나. 감독기관의 인가 또는 승인절차상 이사회의 결의를 필요로 하는 사항
다. 법령, 정관, 주주총회의 결의 등에 의하여 이사회에서 결의하여야 할 사항제9조 (보고사항)
① 분기중 경영성과는 정기 이사회에 보고하여야 한다.
② 감사는 상법 제 391조의 규정에 의한 보고 외에 이사의 직무집행 및 회사의 업무·재산상태에 관한 감사결과를 이사회에 보고할 수 있다.
제10조 (제안설명)① 이사회 안건에 관한 제안설명은 안건의 업무담당이사 또는 감사가 하는 것을 원칙으로 한다.
② 필요한 경우에는 제안 부서장 또는 관계 종업원으로 하여금 안건에 관하여 설명하게 하거나 질의에 답변하게 할 수 있다.
제11조 (사후승인)
긴급을 요하는 사항으로서 이사회를 개최할 시간적 여유가 없는 경우, 대표이사는 이를 집행한 후 즉시 이사회를 소집하여 그 내용을 보고하고 승인을 얻어야 한다.
제12조 (의사록)
이사회의 의사에 관하여는 그 경과 및 결과를 기재한 의사록을 작성하고, 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

13-01	2013.01.25	타인 주식등 취득의 건	가결

13-02	2013.02.06	탄방동 사옥 신축공사 승인의 건	가결

13-03	2013.02.22	정기주주총회소집 의결의 건2012 회계연도 결산재무제표 승인의 건	가결

13-04	2013.02.28	사규 변경	가결

13-05	2013.03.06	정기주주총회 감사선임안에 대한 감사후보자 변경의 건	가결

13-06	2013.03.14	지점 이전의 건	가결

13-07	2013.03.19	시설자금 차입약정	가결

13-08	2013.03.21	아파트 임대계약 체결 승인의 건	가결

13-09	2013.03.22	와이즈플래닛(주) 대출에 대한 담보제공의 건1호안 담보 여신에 대한 연대보증차입금 연장의 건	가결

13-10	2013.03.29	대표이사 선임의 건	가결

13-11	2013.04.11	타법인 자금 대여의 건	가결

13-12	2013.05.10	운영자금 차입 약정	가결

13-13	2013.05.15	와이즈플래닛(주) 선급금이행보증보험계약 연대입보의 건	가결

13-14	2013.05.16	주식매수선택권 부여에 관한 신고의 건	가결

13-15	2013.05.21	낭월동 사택 신축공사 승인의 건	가결

13-16	2013.06.04	와이즈플래닛(주) 법인신용카드 한도에 대한 연대보증의 건	가결

13-17	2013.06.07	문평동 공장 매각의 건공장매각에 따른 지점 폐지의 건지점 설치의 건지점 폐지의 건	가결

13-18	2013.06.10	운영자금 차입 약정의 건	가결

13-19	2013.06.26	운영자금 차입 약정의 건	가결

13-20	2013.07.25	타법인 자금 대여의 건	가결

13-21	2013.08.07	와이즈플래닛(주) 선급금 및 계약이행보증보험 연대입보의 건	가결

13-22	2013.08.14	2013년 반기 결산재무제표 승인의 건	가결

13-23	2013.08.28	운영자금 차입 약정	가결

13-24	2013.09.23	타법인자금대여의건	가결

13-25	2013.09.25	기술이전 계약의 건	가결

13-26	2013.09.26	타법인자금대여의건	가결

13-27	2013.10.08	타법인 자금 대여의 건	가결

13-28	2013.10.14	운영자금 차입 약정	가결

13-29	2013.10.16	월평동 상가 증축공사 승인의 건봉명동 부지 상가신축 공사 승인의 건	가결

13-30	2013.10.22	운영자금 차입 약정	가결

13-31	2013.10.22	차입금 대환의 건	가결

13-32	2013.10.22	운영자금 차입 약정	가결

13-33	2013.10.23	타법인 자금 대여의 건	가결

13-34	2013.10.30	운영자금 차입약정 건	가결

13-35	2013.10.30	운영자금 차입약정 건운영자금 차입약정 건	가결

13-36	2013.10.31	타법인 자금 대여의 건	가결

13-37	2013.11.01	운영자금 차입약정 건	가결

13-38	2013.11.01	운영자금 차입약정 건	가결

13-39	2013.11.18	운영자금 차입약정 건	가결

13-40	2013.11.20	타법인 자금 대여의 건	가결

13-41	2013.11.21	자금 대여의 건	가결

13-42	2013.12.19	제3회 무보증 사모 전환사채 발행의건	가결

13-43	2013.12.23	유상증자의 건	가결

13-44	2013.12.23	타법인 자금 대여의 건	가결

13-45	2013.12.26	와이즈플래닛(주) 대출에 대한 연대 책임의 관한 건	가결

13-46	2013.12.27	타법인 주식 취득의 건	가결

13-47	2013.12.31	지점설치의 건	가결

14-01	2014.01.14	타법인 주식 취득의 건	가결

14-02	2014.01.15	와이즈플래닛(주) 대출에 대한 연대 책임의 관한건	가결

14-03	2014.02.06	우리사주조합 청약 대출에 대한 담보제공의 건	가결

14-04	2014.02.07	차량 매입의 건	가결

14-05	2014.02.14	타법인 자금 대여의 건	가결

14-06	2014.02.19	정기주주총회 소집 의결의 건대표이사 자금대여의 건	가결

14-07	2014.02.28	지점 설치의 건(봉명동 드롭탑)	가결

14-08	2014.03.07	2013 회계연도 결산재무제표 승인의 건	가결

14-09	2014.03.13	와이즈플래닛(주) 대출 연대보증의 건와이즈플래닛(주) 마이너스통장 담보제공 및 보증의 건	가결

14-10	2014.03.26	와이즈플래닛(주) 하자이행보증보험계약 연대입보의 건	가결

14-11	2014.03.31	(주)리드 상환전환 우선주 처분 진행의 건사택 매매계약 체결 승인의 건	가결

14-12	2014.04.01	사규변경에 관한 건타법인 자금대여의 건	가결

14-13	2014.04.10	타법인 자금 대여의 건	가결

14-14	2014.04.17	자금 대여의 건	가결

14-15	2014.04.25	타법인 자금 대여의 건	가결

14-16	2014.05.12	타법인 자금 대여의 건	가결

14-17	2014.05.13	지점설치의 건	가결

14-18	2014.05.21	새한자동차공업(주) 대출연대보증의 건	가결

14-19	2014.05.28	월평동상가 신축에 따른 시설자금 차입약정의 건	가결

14-20	2014.06.03	운영자금차입의 건	가결

14-21	2014.06.24	하자이행보증보험계약 연대입보의 건	가결

14-22	2014.06.25	대출 연장관련 연대보증의 건	가결

14-23	2014.06.26	자회사의 제3자배정 유상증자 시행에 따른 인수자와의 주주간 계약 체결의 건	가결

14-24	2014.06.30	타법인자금 대여의 건탄방동사옥 신축공사 기간연장의 건	가결

14-25	2014.07.10	탄방동 메타스퀘어 지점설치의 건	가결

14-26	2014.07.20	스마트시티 아파트 지점설치의 건	가결

14-27	2014.07.25	타법인 자금대여의 건새한자동차공업(주)대출 연대입보의 건	가결

14-28	2014.07.31	탄방동 사옥 신축관련 사항 변경의 건타법인 자금 대여의 건	가결

14-29	2014.08.14	자회사의 제3자배정 유상증자 시행에 따른 이수자와의 주주간 계약 체결의 건	가결

14-30	2014.09.01	대표이사 겸임 승인의 건	가결

14-31	2014.09.05	타법인 자금 대여의 건	가결

14-32	2014.09.11	자금 대여의 건	가결

14-33	2014.09.25	와이즈플래닛(주) 대출에 대한 연대책임의 건	가결

14-34	2014.09.30	타법인 자금 대여의 건	가결

14-35	2014.10.02	월평상가 매각의 건	가결

14-36	2014.10.08	와이즈플래닛(주)계약이행보증보험 연대입보의 건	가결

14-37	2014.10.10	타법인 자금대여의 건	가결

14-38	2014.10.15	차입금 연장의 건	가결

14-39	2014.10.17	차입금 대환의 건	가결

14-40	2014.10.29	와이즈플래닛(주) 차입에 대한 연대보증의 건	가결

14-41	2014.11.07	운영자금 차입 약정	가결

14-42	2014.11.11	새한현대서비스(주) 대출연대입보의 건	가결

14-43	2014.11.12	타법인 자금대여의 건	가결

14-44	2014.11.21	운영자금차입약정와이즈플래닛(주) 대출에 대한 연대책임의 건	가결

14-45	2014.11.27	타법인 자금대여의 건	가결

14-46	2014.11.28	타법인 자금대여의 건	가결

14-47	2014.12.16	와이즈플래닛(주) 대출에 대한 담보제공의 건무상증자의 건	가결

14-48	2014.12.17	타법인 자금대여의 건	가결

14-49	2014.12.26	자회사 신주발행의 건	가결

15-01	2015.01.02	타법인 자금대여의 건	가결

15-02	2015.01.30	타법인 자금대여의 건	가결

15-03	2015.02.10	2014년 회계연도 결산제무재표 승인의 건	가결

15-04	2015.02.12	우리사주조합 대출연장에 대한 예금 담보제공의 건	가결

15-05	2015.02.24	정기주주총회 소집의결의 건	가결

15-06	2015.02.26	전자투표제도 시행의 건	가결

15-07	2015.03.10	금강엑슬루타워 매각의 건	가결

15-08	2015.03.17	차입에 대한 기술신용보증기금 연대보증의 건차입에 대한 연대보증의 건대출에 대한 담보제공의 건	가결

15-09	2015.03.19	이행(선금급) 보증보험계약의 건	가결

15-10	2015.03.20	타법인 자금대여의 건	가결

15-11	2015.05.13	타법인 주식등 취득의 건와이즈플래닛(주) 대출연장 연대입보의 건	가결

15-12	2015.05.21	운영자금 차입 기간 연장의 건자기주식 취득의 건	가결

15-13	2015.05.26	새한현대서비스 대출에 대한 담보 제공의 건	가결

15-14	2015.05.27	신일동 공장 매각의 건자기주식 취득의 건	가결

15-15	2015.06.09	산업은행 운영자금 대출 20억원 대환	가결

15-16	2015.07.08	타법인 주식등 취득의 건	가결

15-17	2015.07.20	본점소재지 이전의 건	가결

15-18	2015.07.22	추부지점 폐지의 건대전지점 설치의 건	가결

15-19	2015.10.12	대출에 대한 담보제공의 건	가결

15-20	2015.10.15	차입금 연장의 건	가결

15-21	2015.11.20	운영자금 차입기간 연장의 건대전지점 주소이전의 건	가결

15-22	2015.12.12	유성구 봉명동 부동산 매각의 건	가결

15-23	2015.12.16	자금 대여의 건	가결

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

13-01	2013.01.25	3(3)	가결

13-02	2013.02.06	3(3)	가결

13-03	2013.02.22	3(3)	가결

13-04	2013.02.28	3(3)	가결

13-05	2013.03.06	3(3)	가결

13-06	2013.03.14	3(3)	가결

13-07	2013.03.19	3(3)	가결

13-08	2013.03.21	3(3)	가결

13-09	2013.03.22	3(3)	가결

13-10	2013.03.29	3(3)	가결

13-11	2013.04.11	3(3)	가결

13-14	2013.05.16	3(3)	가결

13-15	2013.05.21	3(3)	가결

13-17	2013.06.07	3(1)	가결

13-18	2013.06.10	3(3)	가결

13-20	2013.07.25	3(3)	가결

13-22	2013.08.14	3(3)	가결

13-27	2013.10.08	3(3)	가결

13-28	2013.10.14	3(3)	가결

13-29	2013.10.16	3(3)	가결

13-30	2013.10.22	3(3)	가결

13-31	2013.10.22	3(3)	가결

13-32	2013.10.22	3(3)	가결

13-33	2013.10.23	3(3)	가결

13-34	2013.10.30	3(3)	가결

13-35	2013.10.30	3(3)	가결

13-36	2013.10.31	3(3)	가결

13-37	2013.11.01	3(3)	가결

13-38	2013.11.01	3(3)	가결

13-39	2013.11.18	3(3)	가결

13-40	2013.11.20	3(3)	가결

13-42	2013.12.19	3(3)	가결

13-43	2013.12.23	3(3)	가결

13-44	2013.12.23	3(3)	가결

13-45	2013.12.26	3(2)	가결

13-46	2013.12.27	3(2)	가결

13-47	2013.12.31	3(3)	가결

14-01	2014.01.14	3(3)	가결

14-02	2014.01.15	-	가결

14-03	2014.02.06	3(3)	가결

14-04	2014.02.07	-	가결

14-05	2014.02.14	3(1)	가결

14-06	2014.02.19	3(3)	가결

14-07	2014.02.28	3(3)	가결

14-08	2014.03.07	-	가결

14-09	2014.03.13	3(3)	가결

14-10	2014.03.26	-	가결

14-11	2014.03.31	3(3)	가결

14-12	2014.04.01	3(3)	가결

14-13	2014.04.10	3(3)	가결

14-14	2014.04.17	3(1)	가결

14-15	2014.04.25	3(1)	가결

14-16	2014.05.12	-	가결

14-17	2014.05.13	3(3)	가결

14-18	2014.05.21	3(1)	가결

14-19	2014.05.28	3(3)	가결

14-20	2014.06.03	3(3)	가결

14-21	2014.06.24	-	가결

14-22	2014.06.25	3(3)	가결

14-23	2014.06.26	3(1)	가결

14-24	2014.06.30	3(1)	가결

14-25	2014.07.10	3(3)	가결

14-26	2014.07.20	3(3)	가결

14-27	2014.07.25	3(1)	가결

14-28	2014.07.31	3(1)	가결

14-29	2014.08.14	3(1)	가결

14-30	2014.09.01	3(3)	가결

14-31	2014.09.05	3(3)	가결

14-32	2014.09.11	-	가결

14-33	2014.09.25	-	가결

14-34	2014.09.30	3(3)	가결

14-35	2014.10.02	-	가결

14-36	2014.10.08	-	가결

14-37	2014.10.10	3(3)	가결

14-38	2014.10.15	3(3)	가결

14-39	2014.10.17	3(3)	가결

14-40	2014.10.29	3(3)	가결

14-41	2014.11.07	2(2)	가결

14-42	2014.11.11	2(2)	가결

14-43	2014.11.12	2(2)	가결

14-44	2014.11.21	2(2)	가결

14-45	2014.11.27	2(2)	가결

14-46	2014.11.28	2(2)	가결

14-47	2014.12.16	2(2)	가결

14-48	2014.12.17	2(2)	가결

14-49	2014.12.26	2(1)	가결

15-01	2015.01.02	2(2)	가결

15-02	2015.01.30	2(2)	가결

15-03	2015.02.10	2(2)	가결

15-04	2015.02.12	-	가결

15-05	2015.02.24	2(2)	가결

15-06	2015.02.26	2(2)	가결

15-07	2015.03.10	2(2)	가결

15-08	2015.03.17	2(2)	가결

15-09	2015.03.19	-	가결

15-10	2015.03.20	2(2)	가결

15-11	2015.05.13	1(1)	가결

15-12	2015.05.21	1(1)	가결

15-13	2015.05.26	1(1)	가결

15-14	2015.05.27	1(1)	가결

15-15	2015.06.09	1(1)	가결

15-16	2015.07.08	1(1)	가결

15-17	2015.07.20	1(1)	가결

15-18	2015.07.22	1(1)	가결

15-19	2015.10.12	1(1)	가결

15-20	2015.10.15	1(1)	가결

15-21	2015.11.20	1(1)	가결

15-22	2015.12.12	1(1)	가결

15-23	2015.12.16	1(1)	가결

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사회는 사내이사 3명 과 사외이사 1명 으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.