티엔엔터테인먼트 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 대 표이사 1인을 포함한 5 인 의 이사로 이사회가 구성되어 있으며, 이 중 2 인이 사외이사로 구성되어 있습니다 . 이사회는 법령 또는 정관에 정하 여진 사항, 주주총회로부터 위임받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확 보하고 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다. (1) 이사회의 권한내용

당사의 경영상 의사결정을 위한 이사회는 보고서 제출일 현재 등기이사 7인으로 구성되어 있으며, 주요 권한은 다음과 같습니다.

① 주주총회의 소집 및 그 부의 안건의 결정에 관한 사항

② 해산, 영업양도 및 합병 등의 조직의 중요한 변경에 관한 사항

③ 자본금의 변경과 준비금, 잉여금, 적립금의 자본 전입에 관한 사항

④ 임원, 종업원의 보수를 포함한 예산 및 결산에 관한 사항

⑤ 본점의 이전과 사무소, 공장의 설치·이전 및 폐지에 관한 사항

⑥ 중요한 자산의 취득, 처분 및 양도에 관한 사항

⑦ 주식매수선택권의 부여 및 부여취소에 관한 사항

⑧ 대표이사 등의 선임, 해임에 관한 사항

⑨ 명의개서대리인에 관한 사항

⑩ 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행 및 상환에 관한 사항

⑪ 주식의 발행 및 소각에 관한 사항(2) 이사회의 운영에 관한 사항

[ 이사회 운영규정의 주요내용 ]

제27조 (의 장)
① 주주총회의 의장은 이사회의장 또는 이사회의장이 지명하는 별도의 자로 한다.
② 이사회의장의 유고시에는 제35조의 규정을 준용한다.
제41조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는이사로구성한다.
② 이사회는 이사회의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일의 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지(유선, 서면, FAX, 이메일)하여 소집한다.
③ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다.
④ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
⑤ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑥ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑦ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.
제42조 (이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 하는 것을 원칙으로 하되, 부득이한 사유로 인하여 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제43조 (이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

나. 중요 의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명

문선남(참석률: 13%)	황준원(참석률:100%)

17-01	17.01.03	임시주주총회소집 일정 변경의 건	가결	참석(찬성)	-

17-02	17.01.17	전환사채(CB) 일정 변경의 건	가결	참석(찬성)	-

17-03	17.01.19	한국수출입은행 대출만기 연장의 건	가결	불참	-

17-04	17.01.26	임시주주총회소집 일정 및 의안 변경의 건	가결	참석(찬성)	-

17-05	17.02.02	리켐㈜ 제6회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	-

17-06	17.02.03	대출만기 연장의 건
리켐㈜ 제6회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행조건 정정건	가결	참석(찬성)	-

17-07	17.02.10	제7회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참	-

17-08	17.02.13	임시주주총회 의안 변경의 건	가결	불참	-

17-09	17.02.16	제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참	-

17-10	17.02.21	한국수출입은행 대출만기 연장의 건
기업은행 한도대 대출 연장의 건
신한은행 기 운전자금 연장의 건	가결	불참	-

17-11	17.02.22	유형자산 매각(토지, 건물)의 건	가결	불참	-

17-12	17.03.03	하신리 임대계약 체결	가결	불참	참석(찬성)

17-13	17.03.07	전환사채(CB) 일정 변경의 건
담보제공의 건
담보제공의 건
제5회 무기명 이권부 사모전환사채 관련 담보 제공 변경의 건
자금대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)

17-14	17.03.15	제9회차 사모 전환사채 발행 변경의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-15	17.03.22	대출연장 한국수출입은행 21억	가결	불참	참석(찬성)

17-16	17.03.23	제10회차 사모 전환사채 발행 변경의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-17	17.03.28	자금대여의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-18	17.03.30	신한은행 기 운전자금 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-19	17.04.04	유형자산 매각의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-20	17.06.07	자금대여의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-21	17.06.09	근저당 설정의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-22	17.06.14	산업은행 운영자금 대출 27억 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-23	17.06.20	한국수출입은행 대출만기 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-24	17.07.10	자금대여의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-25	17.07.26	의안 2016 회계연도 결산재무제표 재승인의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-26	17.08.01	제11회차 사모 전환사채(CB)발행 변경의 건
유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-27	17.08.02	제12회차 사모 전환사채(CB)발행 변경의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-28	17.08.04	유형자산 매각(토지, 건물)의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-29	17.08.07	자금대여의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-30	17.08.14	산업은행 운영자금 대출 15억 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-31	17.08.17	전환사채(CB) 변경의 건
근저당 설정의 건
근저당 설정의 건
근저당 설정의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-32	17.08.18	타법인 주식 취득의 건(와이즈플래닛㈜ 보통주 250,000주)	가결	불참	참석(찬성)

17-33	17.08.22	기업은행 대출 9억 연장의 건
한국수출입은행 대출15억 만기 연장의 건
타법인 주식 취득의 건(와이즈플래닛㈜ 보통주 250,000주)	가결	불참	참석(찬성)

17-34	17.08.30	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-35	17.09.07	자금대여의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-36	17.09.26	유상증자(제3자배정) 결의의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-37	17.09.27	소액공모 유상증자(일반공모) 결의의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-38	17.09.29	소액공모 유상증자(일반공모) 변경의 건
신한은행 기 운전자금 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)
참석(찬성)

17-39	17.10.10	자금대여의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-40	17.10.23	신규예금 가입 및 질권설정
담보제공의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-41	17.11.06	자금대여의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-42	17.11.10	대전지점 이전의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-43	17.11.22	한국수출입은행 대출 8억 7천만 만기 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-44	17.11.24	기업은행 한도대 대출 9억 연장의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-45	17.11.29	유형자산 매각(토지, 건물)의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-46	17.12.01	예금 근질권설정의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-47	17.12.07	자금대여의 건	가결	불참	참석(찬성)

17-48	17.12.13	부동산 근저당 설정의 건	가결	불참	참석(찬성)

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사의 독립성

당사의 이사회는 사내이사 3명 과 사외이사 2명 으로 구성되어 있으며 , 회사 경영의 중요한의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침 해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제규정을 제 정하여 성실히 준수하고 있습니다.