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시큐브 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시큐브
대 표 이 사 : 김명배
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801(구로동, 제이앤케이디지털타워 801호~803호)
(전 화) 02-6261-9300
(홈페이지) http://www.secuve.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 주덕규
(전 화) 02-6261-9248
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사는 [주식회사 시큐브]라고 칭하고, 영문으로는 [SECUVE Co., Ltd.]라고 칭합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)시큐브라고 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 2000년 3월 23일 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801 (구로동, 제이앤케이디지털타워 801호~803호)- 전화번호 : 02-6261-9300- 홈페이지 주소 : http://www.secuve.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업에 관한 간략한 설명 당사는 2000년 3월 창립이래, 독창적인 '전자서명인증기반 Secure OS'기술을 국내최초 상용화하여 Secure OS(보안운영체제)라고 하는 핵심 보안소프트웨어 기술 및 시장의 선두기업으로서 서버보안 및 통합계정권한관리, 빅데이터 통합로그분석관리 솔루션을 아우르는 '시스템보안 토탈 솔루션'을 독자적으로 확보한 보안전문기업으로 위상을 확고히 하고 있습니다. 또한,「모바일인증」,「Multi-modal 생체인증」분야의 R 투자에도 집중하며 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해가고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 7. 신용평가에 관한 사항

신용평가일	기업신용등급	현금흐름등급	신용평가회사

2024.07.23	A0	A	나이스디앤비

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2011년 12월 21일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 본점소재지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801(구로동, 제이앤케이디지털타워 801호~803호)- 공시대상기간 중 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 주덕규	-

2023년 10월 05일	임시주총	사내이사 김명배	-	-

2023년 11월 20일	-	대표이사 김명배	-	대표이사 이규호 (임기만료)

2024년 03월 28일	정기주총	대표이사 홍기융사외이사 전삼현	감사 강경완	-

2024년 03월 31일	-	-	-	사외이사 우양태 (임기만료)

2024년 06월 19일	-	-	-	대표이사 홍기융 (사임)

다. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경- 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없습니다 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년도	월	내 용

2010	12	서울시 '일자리창출 우수기업' 선정(서울특별시)

2011	02	대한민국 SW기업 경쟁력대상 수상 - 특별상(전자신문사장상)

2011	06	2012년 세계에서 주목받을 국산 SW30선 선정 (컴퓨터월드, IT Times, 한국SW전문기업협회)

2011	08	차세대 수출중소기업 지정(서울특별시, 서울산업통상진흥원)

2011	12	(주)시큐브 코스닥 상장(2011.12.21)

2012	05	(주)시큐브 '스마트 중소기업 50' 선정 (매일경제, 중소기업중앙회)

2013	02	신SW상품대상 일반SW부문 수상 - iGRIFFIN (지식경제부, 한국정보산업연합회)

2013	12	국무총리상 수상 - 제14회 대한민국소프트웨어대상 상품상 부문

2014	01	강소기업선정 (고용노동부)

2017	11	2017 대한민국 공감브랜드대상 방송통신위원장상 수상

2017	12	국방부 장관 표창 수상- 군용 모바일 보안 SW 핵심 기술 연구개발 분야

2018	02	정보보호관리체계(ISMS)인증 획득

2018	11	(주)디펜시큐 흡수합병

2019	06	국방보안 컨퍼런스- 공로패 수상

2021	03	정보보호관리체계(ISMS)인증 획득

2023	08	Secuve FaceQ인증 얼굴인식 알고리즘 성능 인증 획득 (KISA)

2024	06	Secuve FaceQ인증 바이오정보 분산관리업무 성능평가 합격(금융결제원)

2024	08	SecuSign FIDO2인증 획득
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제25기말	제24기말	제23기말	제22기말	제21기말

보통주	발행주식총수	42,600,000	44,000,000	44,000,000	42,000,000	40,000,000

액면금액	100	100	100	100	100

자본금	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	4,200,000,000	4,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	4,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	4,200,000,000	4,000,000,000

*당사는 주주가치 제고를 목적으로 2024년 12월 13일 이사회결의를 통하여 배당가능이익범위 내 기 취득한 회사의 자기주식(보통주 1,400,000주)의 소각을 결정하였으며, 2024년 12월 20일 소각을 완료하였습니다. 본 주식소각으로 발행주식총수는 44,000,000주에서 42,600,000주로 감소하였으며, 동 사항은 '상법 제343조 제1항'의 단서규정에 따른 주식소각으로 자본금의 감소는 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 28일이며, 제25기 정기주주총회(2025년 3월 26일) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 정관 변경 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.제25기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제7조(1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.	제7조(1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 500원으로 한다.	- 주식 병합

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 코스닥상장법인 표준정관 반영

제16조의2(주주명부의 작성ㆍ비치) ① 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성ㆍ비치하여야 한다. ② 회사는 5%이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 회사의 주주명부는 「상법 」제352조의2에 따라 전자문서로 작성한다. - 전자증권법 제37조제6항 내용 반영 - 전자증권법 시행령 제31조제4항제3호가목 내용 반영