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시큐브 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시큐브
대 표 이 사 : 이규호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801(구로동, 제이앤케이디지털타워 801호~803호)
(전 화)02-6261-9300
(홈페이지)http://www.secuve.com
작 성 책 임 자 : (직 책)상무 (성 명)주덕규
(전 화)02-6261-9248
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	1	1	-

합계	2	-	1	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	SECUVE Solutions Co., Ltd	법인청산

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사는 [주식회사 시큐브]라고 칭하고, 영문으로는 [SECUVE Co., Ltd.]라고 칭합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)시큐브라고 표기합니다. 3. 설립일자당사는 2000년 3월 23일 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801 (구로동, 제이앤케이디지털타워 801호~803호)- 전화번호 : 02-6261-9300- 홈페이지 주소 : http://www.secuve.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업에 관한 간략한 설명당사는 2000년 3월 창립이래, 독창적인 '전자서명인증기반 Secure OS'기술을 국내최초 상용화하여 Secure OS(보안운영체제)라고 하는 핵심 보안소프트웨어 기술 및 시장의 선두기업으로서 서버보안 및 통합계정권한관리, 빅데이터 통합로그분석관리 솔루션을 아우르는 '시스템보안 토탈 솔루션’을 독자적으로 확보한 보안전문기업으로 위상을 확고히 하고 있습니다. 또한,「모바일인증」,「Multi-modal 생체인증」분야의 R 투자에도 집중하며 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해가고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항

신용평가일	기업신용등급	현금흐름등급	신용평가회

2022.06.22	A-	A	나이스디앤비

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 12월 21일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 본점소재지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801.802.803호(구로동, 제이엔케이디지털타워)- 공시대상기간 중 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 11월 19일	임시주총	대표이사 이규호	-	대표이사 홍기융 (사임)

2021년 03월 31일	정기주총	사외이사 우양태감사 강경완	-	사외이사 서창호 (사임)감사 조기환 (임기만료)

2022년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 주덕규	-

2023년 03월 29일	정기주총	사내이사 이종주	-	-

(*1) 제23기 정기주주총회에서 이종주 사내이사를 신규선임할 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 사내이사 선임 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다.

라. 상호의 변경- 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없습니다 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년도	월	내 용

2010	12	서울시 '일자리창출 우수기업' 선정(서울특별시)

2011	02	대한민국 SW기업 경쟁력대상 수상 - 특별상(전자신문사장상)

2011	06	2012년 세계에서 주목받을 국산 SW30선 선정 (컴퓨터월드, IT Times, 한국SW전문기업협회)

2011	08	차세대 수출중소기업 지정(서울특별시, 서울산업통상진흥원)

2011	12	(주)시큐브 코스닥 상장(2011.12.21)

2012	05	(주)시큐브 '스마트 중소기업 50' 선정 (매일경제, 중소기업중앙회)

2013	02	신SW상품대상 일반SW부문 수상 - iGRIFFIN (지식경제부, 한국정보산업연합회)

2013	12	국무총리상 수상 - 제14회 대한민국소프트웨어대상 상품상 부문

2014	01	강소기업선정 (고용노동부)

2016	11	일본법인 SECUVE Solutions Co., Ltd. 설립

2017	11	미국법인 SECUVE, Inc. 설립

2017	11	2017 대한민국 공감브랜드대상 방송통신위원장상 수상

2017	12	국방부 장관 표창 수상- 군용 모바일 보안 SW 핵심 기술 연구개발 분야

2018	02	정보보호관리체계(ISMS)인증 획득

2018	11	(주)디펜시큐 흡수합병

2019	06	국방보안 컨퍼런스- 공로패 수상

2021	03	정보보호관리체계(ISMS)인증 획득
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제23기말	제22기말	제 21기말	제 20기말	제 19기말

보통주	발행주식총수	44,000,000	42,000,000	40,000,000	38,000,000	36,000,000

액면금액	100	100	100	100	100

자본금	4,400,000,000	4,200,000,000	4,000,000,000	3,800,000,000	3,600,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	4,400,000,000	4,200,000,000	4,000,000,000	3,800,000,000	3,600,000,000

(*1) 당사는 2022년 3월 29일 제22기 정기주주총회에서 승인한 주식배당으로 2,000,000주의 신주를 발행하였습니다.
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,000,000	44,000,000	(*1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,000,000	44,000,000	(*1)

Ⅴ. 자기주식수	2,989,492	2,989,492	(*2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	41,010,508	41,010,508	-

(*1) 당사는 2022년 3월 29일 제22기 정기주주총회에서 1주당0.0512616 주의 주식배당을 최종 승인하여 2,000,000주의 신주를 발행하였습니다.(*2) 당사는 2022년 3월 29일 제22기 정기주주총회에서 승인한 주식배당으로 단수주 5,068주를 취득하였습니다.

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,984,424	-	-	-	2,984,424	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,984,424	-	-	-	2,984,424	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	5,068	-	-	5,068	(*1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,984,424	5,068	-	-	2,989,492	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*1) 당사는 2022년 3월 29일 제22기 정기주주총회에서 승인한 주식배당으로 단수주 5,068주를 취득하였습니다.
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 31일이며, 제23기 정기주주총회(2023년 3월 29일) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 정관 변경 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.제23기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조(주주총회 결의방법)
주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.	제29조(주주총회 결의방법)
주주총회의 결의는 법령과 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로써 한다.	코스닥상장법인 표준정관 반영함

제33조(이사의 임기)
이사는 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
②~③ (생략)	제33조(이사의 임기)
이사는 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
②~③ (현행과 같음)	이사의 임기를 변경함

부칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년3월29일부터 시행한다. 제2조(이사의 임기에 관한 적용례) 제33조의 개정규정은 이 정관시행일 이후 선임 또는 연임되는 이사부터 적용한다. 기 선임한 이사의 임기에 관하여는 개정 규정을 소급 적용하지 아니함
1. 사업의 개요

가. 영업개황당사는 2000년 회사 설립과 함께 국내 최초 보안운영체제(Secure OS) 솔루션 'Secuve TOS'를 개발해 보안운영체제의 기술 및 시장을 선도해오고 있으며, 기술개발 및 마켓 리더쉽측면에서 국내 최고의 경쟁력을 보유하고 있습니다.또한, 당사의 시스템통합계정권한관리 솔루션 'iGRIFFIN'은 내부통제와 관련된 다양한 컴플라이언스 이슈를 만족할 뿐 아니라 클라우드 서비스 환경에서도 적합하도록 체계화시킨 국내 유일한 제품으로 금융권을 비롯하여 대기업, 금융기관, 공공 및 국방 분야 사업화에 성공적인 결실을 맺으며 시장을 선점해가고 있습니다. 아울러 당사의 'LogGRIFFIN' 은 빅데이터 보안 분석, 관리에 초점을 맞춘 업그레이드 된 버전을 출시해 당사만의 '서버보안 - 통합계정권한관리-빅데이터 분석ㆍ통합로그관리'를 아우르는 시스템보안 토탈 솔루션을 독자적으로 확보하며 차별화된 전략을 통해 사업을 강화해가고 있습니다. 나. 시장점유율국내 보안운영체제(Secure OS) 시장은 2000년 당사가 국내 최초로 보안운영체제 솔루션을 개발해 당시 수입되고 있던 글로벌 기업인 CA테크놀러지스 유사제품과 경쟁하는 구도였고, 2004~2005년부터는 외산제품의 수입을 상당부분 대체하여 현재 보안운영체제(Secure OS) 분야에서 시장 점유율 1위를 확고하게 유지하고 있습니다. 기술력 측면에서 해외에서도 인정받는 독자적인 기술특허(미국, 유럽, 중국, 일본, 호주 특허 취득)에 기반을 둔 제품개발을 통해 국내는 물론 해외 경쟁업체와의 비교에서도 그 차별성을 인정받고 있습니다. 다. 신규사업 등의 내용 및 전망최근 신종 전자금융 사기 수법인 파밍, 스미싱, 메모리 해킹 등 각종 위협으로 인하여 지속적으로 개인정보 오.남용 및 도용, 신ㆍ변종 금융사기 피해가 확대되고 있어 안전하고 다양한 인증 수단의 필요성이 강조되고 있으며, 최근 모바일을 이용한 간편결제 서비스 시장이 급속히 확산되면서 사용에 편리하면서도 보안성이 확보된 새로운 인증수단 및 지불 결제 수단의 필요성이 대두되고 있습니다.이에, 당사는 「모바일인증」,「Multi-modal 생체인증」분야의 R 지속적으로 투자를 집중하며 기술력을 확보해오고 있으며, 이를 토대로 응용 서비스 사업영역으로 융합·확장해 나가고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품, 서비스 등의 현황(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표	매출액(비율)

솔루션	제품	보안운영체제시스템통합계정권한관리로그분석/관리모바일인증	서버시스템 접근통제, 보안운영체제, 통합계정권한관리, 로그 분석/관리, 개인정보보호 및 내부정보 유출방지, 모바일인증 등의 통합보안기능, 생체인증 보안 기능을 제공하는 솔루션	SECUVE TOSiGRIFFINLogGRIFFINSECUVEQ인증SecuSign	8,513(62.1%)

서비스	용역	유지보수 서비스	제품공급 후 정기점검, 정책설정 및 기술지원 서비스	-	5,190(37.9%)

나. 주요 제품등의 가격변동 추이당사의 주요제품은 수요처의 시스템 환경 및 특성,도입규모 등에 따라 그 가격이 상이하여 품목별로 가격 변동추이를 산정하기 어렵습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 매입현황(단위 : 천원)

매입유형	품 목	금액

원재료	상품	727,493

합계	727,493

외주비	외주비	32,050

합계	32,050

기타	유지보수경비	913,636

외주가공비	15,673

지급수수료	263,596

합계	1,192,905

총합계	1,952,448

나. 원재료의 제품별 비중당사는 소프트웨어 개발 및 용역제공 등 인적자원을 활용한 사업을 주된 사업으로 영위하고 있어 상품 및 유지보수 경비가 원재료에 해당된다고 할 수 있습니다. 다. 원재료 가격변동추이당사는 소프트웨어 개발 및 서비스 제공 등 인적자원을 활용한 사업을 주된 사업으로영위하고 있어 원재료 가격변동추이를 산출하기는 불가합니다. 라. 생산 및 설비에 관한 사항당사는 생산설비를 바탕으로 한 사업이 아닌, 소프트웨어 개발 및 서비스 제공 등 인적자원을 활용한 사업을 주로 영위하고 있어 생산 및 설비에 관한 사항은 해당사항이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	2022년도 (제23기)	2021년도 (제22기)	2020년도(제21기)

금액	금액	금액

솔루션	제품	보안운영체제시스템통합계정권한관리로그분석/관리모바일인증	수 출	452,188	21,553	7,086

내 수	8,060,655	8,192,799	7,766,559

소 계	8,512,843	8,214,352	7,773,645

서비스	용역	유지보수서비스	수 출	290,064	229,110	267,051

내 수	4,899,888	4,754,947	6,673,324

소 계	5,189,952	4,984,057	6,940,375

합 계	수 출	742,252	250,663	274,137

내 수	12,960,543	12,947,746	14,439,883

합 계	13,702,795	13,198,409	14,714,020

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매조직

부서명	업무 내용

영업본부	- 공공/공사/공단/산하기관/국방/의료부문 영업 및 매출관리- 금융/민수/교육 부문 영업 및 매출관리

(2) 판매경로 (단위 : 천원)

매출유형	구분	판매경로	판매경로별2022년도 매출액(비중)	판매경로별2021년도 매출액(비중)

제품	수출	- 총판 및 직접판매	452,188(5.3%)	21,553(0.3%)

국내	- 총판 및 직접판매	8,060,655(94.7%)	8,192,799(99.7%)

(3) 판매전략1) 직접영업을 통한 대형 고객 확보/유지 및 구축 노하우 축적당사는 공공시장, 금융시장, 민수시장 등 부문별 대형 고객사이트에 대해 직접 영업 전략을 통해 대형 고객과의 우호적인 관계 유지를 통해 지속적인 추가 매출의 확보 및 대형 사이트 구축 노하우를 축적해가고 있습니다.2) SW분리발주당사는 SW분리발주사업에 자체 역량을 집중하여 대형 SW분리발주사업을 수주하는 등 기술력에서 차별화를 검증받으며 높은 경쟁력을 유지하고 있습니다.3) 품질보증 및 고객지원 서비스당사는 부설연구소 내에 자체 QA(Quality Assurance) 조직을 갖추고, 체계적인 제품품질테스트 절차 및 방법론을 사용하여 검증된 제품을 시장에 공급하고 있습니다.

또한, 전국적으로 지역별 기술협력사(SCTP) 체계를 구축하여, 본사 및 전국 기술협력사간의 긴밀한 협조체계를 통하여 각 고객별 전담엔지니어의 체계적이고 신속한 고객기술지원 및 교육서비스를 제공하고 있습니다. 다. 수주사항2022년 12월 31일 현재 당사는 장기공급계약 수주현황은 없습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 시장위험 및 파생거래에 대한 노출이 중요하지 않아 위험관리 및 파생거래에 관한 정보 기재를 생략합니다
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 등- 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발 담당조직- 기업부설연구소: (주)시큐브 정보보호기술연구소 다. 연구개발비용 (단위 : 천원)

구 분	2022년도(제23기)	2021년도(제22기)	2020년도(제21기)

자산처리	인건비	-	-	149,947

비용처리	제조원가	913,636	886,912	817,106

판관비	3,532,672	2,777,861	3,041,054

연구개발비용 계(*)	4,446,308	3,664,773	4,008,107

(정부보조금)	-	-	(627)

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	32.45%	27.77%	27.24%

(*) 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정

라. 연구개발 실적

No	연구과제	상품화	연구기관	연구결과 및 상품화 내용

1	보안커널을 이용한 접근통제 시스템 기술개발	Secuve TOS	시큐브 정보보호기술연구소	서버시스템에서 접근통제 기술을 구현한 Secuve TOS는 창사 이래 계속적으로 기능추가 및 업그레이드를 통해 다양한 고객(공공, 금융, 기업, 교육 등)에 공급되어 서버 시스템의 접근통제, 정보유출방지 기능을 수행하며 안정적으로 운영되고 있고, 다수의 서버 시스템을 보유하고 있는 규모가 큰 고객이 늘어나면서 다수의 Secuve TOS를 편리하게 관리하고 모니터링 할 수 있는 mGRIFFIN 솔루션을 개발하였습니다.

2	서버보안시스템 통합모니터링 기술개발	mGRIFFIN	시큐브 정보보호기술연구소

3	복합인증기반 통합계정권한관리 기술 개발	iGRIFFIN	시큐브 정보보호기술연구소	사용자 시스템 접근을 위해 필요한 계정(ID)의 효과적인 관리 및 감사를 위한 솔루션입니다. 금융기관이나 공공기관의 내/외부 감사기준에서는 시스템의 계정이 적절히 관리되고 있고, 그 증거(계정 운영보고서)를 제출하도록 되어 있습니다. 향후 많은 금융권 및 공공기관에서 계정관리를 위해 운영하게 될 솔루션입니다.

4	실시간 위변조 방지 로그 저장기술 개발	LogGRIFFIN	시큐브 정보보호기술연구소	실시간 위변조 불가 로그 저장 솔루션으로, 각 시스템에서 발생하는 로그를 실시간으로 수집하여, 위변조가 불가능한 미디어(DVD 또는 WORM Storage)에 저장하는 솔루션입니다. 금융감독원 지침으로 모든 금융 거래로그를 위변조가 불가능한 장치에 기록하도록 권고하고 있어, 많은 금융기관에서 도입을 검토하고 있습니다.

5	영역분리기반 정보유출방지 기술 개발	DuoGRIFFIN	시큐브 정보보호기술연구소	논리적 영역분리 기반의 개인정보보호 및 정보유출방지 솔루션으로 사용자 PC를 업무영역과 인터넷영역으로 논리적으로 분리하여, 업무관련 주요 내부정보 및 개인정보가 외부로 유출되는 것을 막고, 외부의 악성코드나 해킹 시도 등이 내부 업무영역으로 들어오는 것을 원천적으로 차단하는 기술이 적용되어 있습니다.

6	공인인증서불법복제 및유출방지 기술 개발	SECUVECERT1	시큐브 정보보호기술연구소	공인인증서의 불법복제 및 유출방지를위한 솔루션으로, 동적 라이브러리 및 코드 사인 기반의 파일 및 폴더 접근통제 기술을 적용하여, 신뢰된 모듈만의 접근을 허용하고 각종 악성코드나 해킹 기법에 의한 공인인증서 유출 및 복제 접근을 차단함으로써 공인인증서 사용의 안전성을 확보할 수 있는 솔루션 입니다.

7	모바일 인증기술 개발	SECUVET/Q인증	시큐브 정보보호기술연구소	온라인 상에서 회원가입, 지불결제 및 이체, 증권거래 등의 전자금융거래에 따른 본인인증시, 문자메시지(SMS)/푸쉬 방식 및 QR코드(무결성 검증값 포함) 방식을 기반으로 인증번호를 받고 별도의 안전한 채널로 '일회용 보안랜덤값'을 받아 두 값을 연산한 결과인 '안전인증코드'를 전송하여 사용자를 인증하는 모바일 인증 솔루션 입니다.

8	지불결제기술 개발	QuickSign	시큐브 정보보호기술연구소	지불결제, 이체 등에 사용되는 기술로 결제(이체)내역을 안전하게 생성된 QR코드(무결성 검증값 포함)로 받아, 결제(이체)내역을 사용자가 직접 확인하고 승인할 경우에만 결제(이체)가 이루어지도록 하며, 시큐브 생체수기서명인증 서비스를 통하여 본인인증 및 결제 보안성을 강화한 PG 플랫폼입니다

9	생체수기서명인증 기술 개발	SecuSign	시큐브 정보보호기술연구소	사용자의 모바일 단말기에 손가락 또는 터치펜으로 서명을 하면, 사용자의 서명행위 과정의 동적인 행위특징정보를 인식하여 서명자를 인증하는 기술로 기존 서명 결과 이미지를 비교하는 방식을 넘어선 최첨단 핀테크 생체수기서명 인증 솔루션입니다.
1. 요약재무정보

당사의 제 23기, 제22기, 제21기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제23기 요약재무정보는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

가. 요약연결재무정보 (단위 : 원)

구분	제 23기말	제 22기말	제 21기말

유동자산	40,434,011,011	36,083,277,953	31,698,416,791

당좌자산	40,432,101,111	36,081,958,653	31,696,913,891

재고자산	1,909,900	1,319,300	1,502,900

매각예정비유동자산	525,516,246	110,573,454	-

비유동자산	5,791,571,931	5,289,346,257	5,936,475,986

기타금융자산	25,458,960	23,524,110	23,524,110

유형자산	4,919,755,188	3,892,045,075	3,874,781,719

무형자산	419,730,386	610,292,940	545,681,667

기타비유동자산	350,713	119,977,838	73,418,100

이연법인세자산	426,276,684	643,506,294	1,419,070,390

자산총계	46,751,099,188	41,483,197,664	37,634,892,777

유동부채	4,686,025,112	2,964,014,360	4,025,479,970

매각예정부채	5,183,814	2,012,213	-

비유동부채	297,064,420	630,385,648	63,585,218

부채총계	4,988,273,346	3,596,412,221	4,089,065,188

자본금	4,400,000,000	4,200,000,000	4,000,000,000

자본잉여금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본구성요소	(3,458,733,815)	(3,451,617,311)	(3,444,049,288)

기타포괄손익누계액	57,427,540	24,845,270	(19,112,563)

이익잉여금	34,930,392,697	31,279,818,064	27,175,250,020

비지배지분	-	-	-

자본총계	41,762,825,842	37,886,785,443	33,545,827,589

구분	제 23기	제 22기	제 21기

매출액	13,702,794,762	13,198,408,789	14,714,020,362

영업이익	5,304,365,069	5,497,867,443	4,219,690,318

당기순이익	4,825,964,033	4,859,881,424	2,530,753,139

계속영업이익	4,842,891,356	4,888,134,814	2,539,374,353

중단영업손익	(16,927,323)	(28,253,390)	(8,621,214)

지배회사지분순이익	4,825,964,033	4,859,881,424	2,530,753,139

비지배회사지분순이익	-	-	-

주당순손익	118	119	65

연결에 포함된 회사수	1	2	2

(*) 당기 중 SECUVE Solutions Co., Ltd.는 청산되어 연결 대상 종속기업에서 제외되었습니다 나. 요약재무정보 (단위 : 원)

구분	제 23기말	제 22기말	제 21기말

유동자산	40,434,011,011	35,590,140,872	31,107,752,320

당좌자산	40,432,101,111	35,588,821,572	31,106,249,420

재고자산	1,909,900	1,319,300	1,502,900

매각예정비유동자산	504,613,003	89,448,754	-

비유동자산	5,794,857,292	5,794,412,565	6,602,954,796

기타금융자산	25,458,960	23,524,110	23,524,110

유형자산	4,919,755,188	3,892,045,075	3,874,781,719

무형자산	419,730,386	610,292,940	545,681,667

종속기업투자지분	-	504,613,003	666,478,810

기타비유동자산	350,713	119,977,838	73,418,100

이연법인세자산	429,562,045	643,959,599	1,419,070,390

자산총계	46,733,481,306	41,474,002,191	37,710,707,116

유동부채	4,686,025,112	2,963,480,885	4,019,822,598

비유동부채	297,064,420	630,385,648	63,585,218

부채총계	4,983,089,532	3,593,866,533	4,083,407,816

자본금	4,400,000,000	4,200,000,000	4,000,000,000

자본잉여금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본구성요소	(3,458,733,815)	(3,451,617,311)	(3,444,049,288)

이익잉여금	34,975,386,169	31,298,013,549	27,237,609,168

자본총계	41,750,391,774	37,880,135,658	33,627,299,300

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제 23기	제 22기	제 21기

매출액	13,702,794,762	13,198,408,789	14,714,020,362

영업이익	5,304,365,069	5,497,867,443	4,231,243,879

당기순이익	4,852,762,020	4,815,717,761	2,443,974,767

총포괄손익	4,852,762,020	4,815,717,761	2,443,974,767

주당순손익	118	117	63
6. 배당에 관한 사항

가. 배당정책당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 다음과 같습니다.정관 제52조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	4,826	4,860	2,531

(별도)당기순이익(백만원)	4,853	4,816	2,444

(연결)주당순이익(원)	118	119	65

현금배당금총액(백만원)	1,025	975	555

주식배당금총액(백만원)	-	200	200

(연결)현금배당성향(%)	21.24	20.07	21.94

현금배당수익률(%)	보통주	2.2	1.8	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	4.1	6.5

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	25	25	15

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.0512616	0.0540235

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	8	5.2	3.8

(*1) 당사는 2015년 귀속연도(제16기)부터 최근 사업연도인 2022년 귀속연도(제23기)까지 정기주주총회에서 결의(제23기는 예정입니다)하여 결산배당을 진행하였습니다.

(*2) 결산배당은 주식배당과 현금배당을 모두 포함하고 있습니다(2022년은 현금배당만 실시하였습니다.)

(*3) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.23	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립자본금

2000.04.21	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	5,000	200,000	-

2000.04.28	무상증자	보통주	198,000	5,000	5,000	-

2001.08.11	유상증자(제3자배정)	보통주	26,668	5,000	75,000	-

2001.11.26	주식분할	보통주	2,616,012	500	-	-

2002.04.10	유상증자(주주배정)	보통주	1,162,672	500	2,000	-

2010.06.29	무상증자	보통주	1,220,806	500	-	-

2011.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	909,842	500	4,900	코스닥신규상장

2016.03.25	주식배당	보통주	600,000	500	-	-

2017.04.28	주식분할	보통주	27,200,000	100	-	액면가 500원->100원

2018.03.26	주식배당	보통주	2,000,000	100	-	-

2019.03.27	주식배당	보통주	2,000,000	100	-	-

2020.03.24	주식배당	보통주	2,000,000	100	-	-

2021.03.31	주식배당	보통주	2,000,000	100	-	-

2022.03.29	주식배당	보통주	2,000,000	100	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항이 없습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황- 해당사항이 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부 자본증권 등 발행현황- 해당사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항이 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의 사항(1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향- 해당사항 없음(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도- 해당사항 없음

나. 대손충당금 설정현황(연결기준)

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제23기	매출채권	3,404,055	1,129,359	33.18%

미수수익	12,549	-	-

합 계	3,416,604	1,129,359	33.06%

제22기	매출채권	4,247,582	1,129,234	26.59%

미수수익	12,322	-	-

합 계	4,259,904	1,129,234	26.51%

제21기	매출채권	3,447,671	1,133,690	32.88%

미수수익	33,101	-	-

합 계	3,480,772	1,133,690	32.57%

(2) 대손충당금 변동현황 (단위 : 천원)

구 분	제23기	제22기	제21기

1.기초 대손충당금 잔액합계	1,129,234	1,133,690	1,319,161

2.순대손처리액(①-②±③)	-	-	(216,821)

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	(216,821)

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3.대손상각비 계상(환입)액	125	(4,456)	31,350

4.기말 대손충당금 잔액합계	1,129,359	1,129,234	1,133,690

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사의 매출채권 대손에 대한 자체 회계처리 기준은 다음과 같습니다.

구분	내용

기준	과거회계기준에서는 개별분석 및 과거의 대손경험을 토대로 하여 대손충당금을 설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 채권의 성격에 따라 개별적으로 손상발생여부를 검토하고, 그 이외의 채권에 대해서는 유사신용 특성별로 그룹화하여 집합적인 손상검토를 수행하였습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황 (단위 : 천원)

구 분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	손상채권	계

금 액	2,273,407	1,426	-	-	1,129,222	3,404,055

구성비율	66.8%	0.0%	-	-	33.2%	100.0%

다. 재고자산 현황 등(연결기준)

(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황 (단위 : 천원)

구분	제23기	제22기	제21기

제품	1,910	1,319	1,503

원재료	-	-	-

합계	1,910	1,319	1,503

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산합계X100]	-	-	-

재고자산회전율(회수)[연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	631.63	637.46	468.71

(2) 재고자산의 실사내용- 실사일자: 2023년 1월 4일- 실사방법: 재고실사일에 감사인 입회하에 실시되었습니다.- 장기체화재고 등: 해당사항 없음.

라. 수주계약 현황- 해당사항이 없습니다. 마. 공정가치평가 내역- 해당사항이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	제품 매출의 발생사실

제22기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	제품 매출의 발생사실

제21기(전전기)	신한회계법인	적정	해당사항 없음	매출의 발생사실

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	신한회계법인	외부감사	150,000	1,200	150,000	1,214

제22기(전기)	삼일회계법인	외부감사	95,000	750	95,000	786

제21기(전전기)	신한회계법인	외부감사	55,000	659	92,400	1,141

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 08월 08일	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	반기 검토결과보고

2	2022년 12월 09일	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	향후 감사계획 논의 및 부정 위험과 관련하여 지배기구가수행하는 감시기능의 이해 및 핵심감사사항 논의

3	2023년 03월 07일	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	감사과정에서의 발견사항논의 등

4	2023년 03월 14일	회사측: 감사 감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인	서면회의	후속사건 및 경영진에게 요청한 서면진술 등
2. 내부통제에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제23기(당기)	신한회계법인	[감사의견]경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제22기(전기)	삼일회계법인	[검토의견]경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제21기(전전기)	신한회계법인	[검토의견]경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 총 4명의 이사로 이루어져 있습니다. 당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

1) 제23기 정기주주총회에서 이종주 사내이사를 신규선임할 예정임을 감안한 현황입니다. 향후 정기주주총회에서 사내이사 선임 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 중요의결사항 (2022.1.1.~ 2022.12.31.)

회차	개최일자	주 요 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이규호(출석률: 100%)	주덕규(출석률: 100%)	우양태(출석률: 100%)

1	2022.01.26	제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 재무제표 포함)	가결	찬성	찬성	찬성

2	2022.03.14	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.14	제22기 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2022.11.19	미국법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2022.12.08	회장 추대의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2022.12.19	부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2022.12.19	현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2022.12.23	임원보수지급규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성- 사외이사 지원조직 현황당사는 사내에 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있으며, 현재 변호사로 재직중인 비상근 사외이사입니다. 필요시 당기에 교육을 실시하는 것에 대하여 검토하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 1인의 비상근감사가 감사업무를 수행하고 있으며, 감사위원회를 별도로 설치하고 있지는 않습니다. 당사의 감사는 회사의 회계 및 업무에 대한 감사를 할 수 있고 임시주주총회를 소집할 것을 청구할 수 있으며, 자회사에 대하여 영업보고를 요구하고 필요시 재산 상태를 조사할 권한을 지니고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요 활동 내역 (2022.1.1.~2022.12.31)

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	감사참석 현황

강경완(출석률: 100%)

1	2022.01.26	제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 재무제표 포함)	가결	찬성

2	2022.03.14	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

3	2022.03.14	제22기 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

4	2022.11.19	미국법인 청산의 건	가결	찬성

5	2022.12.08	회장 추대의 건	가결	찬성

6	2022.12.19	부동산 매입의 건	가결	찬성

7	2022.12.19	현금배당 승인의 건	가결	찬성

8	2022.12.23	임원보수지급규정 제정의 건	가결	찬성

다. 감사의 독립성당사의 감사 강경완은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있으며, 현재 공인회계사로 재직 중인 비상근 감사입니다. 필요시, 당기에 교육을 실시하는 것에 대하여 검토하고 있습니다

마. 감사 지원조직 현황당사는 사내에 별도의 감사 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 바. 준법지원 지원조직 현황- 해당사항 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제23기 주주총회에서 도입하여 채택하기로 하고, 관리업무를 한국예탁결제원(http://evote.ksd.or.kr)에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다 나. 소수주주권의 행사 여부- 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부- 해당사항이 없습니다.

라. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제23기(2022년도)정기주총

마. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,989,492	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	41,010,508	-

우선주	-	-

바. 주식사무

신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본ㆍ제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제②항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	인터넷 홈페이지 (http://www.secuve.com)

사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	개최일자	의안내용	가결여부

정기-22기	2022.03.29	1. 제22기 별도 및 연결 재무제표승인의 건
2. 주식배당 승인의 건
3. 현금배당 승인의 건
4. 이사선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건
6. 감사보수한도 승인의 건7. 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	가결가결가결가결가결가결가결

정기-21기	2021.03.31	1. 제21기 별도 및 연결 재무제표승인의 건
2. 주식배당 승인의 건
3. 현금배당 승인의 건
4. 정관 일부 변경의 건
5. 이사선임의 건6. 감사선임의 건7. 이사보수한도 승인의 건
8. 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결

임시-20기	2020.11.19	1. 이사선임의 건	가결

정기-20기	2020.03.24	1. 20기 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건2. 주식배당 승인의 건3. 현금배당 승인의 건4. 감사선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결의결정족수 미달로 부결가결가결
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍기융	최대주주	보통주	9,754,067	23.22	10,254,076	23.30	(*1)

변봉숙	특수관계인	보통주	1,753,276	4.17	1,843,151	4.19	(*1)

이규호	특수관계인	보통주	152,574	0.36	160,395	0.36	(*1)

김경호	특수관계인	보통주	146,486	0.35	153,995	0.35	(*1)

계	보통주	11,806,403	28.11	12,411,617	28.20	(*1)

우선주	-	-	-	-	-

(*1) 당사는 2022년 3월 29일 제22기 정기주주총회에서 승인된 주식배당으로 인해 총 발행주식수가 42,000,000주에서 44,000,000주로 증가하여 최대주주 및 특수관계인의 주식수 및 지분율이 변동되었습니다

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	주요경력 (최근 5년간)

기간	경력사항

홍기융	2000.03 ~ 현재	- 한국전자통신연구소(1985.09 ~ 1995.10)- 한국전산원(1995.10 ~ 1996.04)- 한국정보보호진흥원(1996.04 ~ 2000.02)- 한국정보보호산업협회 회장(2016.02 ~ 2018.02)- (주)시큐브 대표이사(2000.03 ~ 2020.11)- (주)시큐브 회장(2022.12 ~ 현재)

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항이 없습니다.

라. 최대주주 변동내역- 해당사항이 없습니다.

마. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	홍기융	10,254,076	23.3	-

시큐브	2,989,492	6.79	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,491	11,503	99.9	25,040,729	44,000,000	56.9	-

바. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 주)

종류	2022년 12월	2022년 11월	2022년 10월	2022년 9월	2022년 8월	2022년 7월

보통주	최고	1,180	1,160	1,065	1,195	1,205	1,120

최저	1,020	1,060	936	987	1,080	1,000

월간거래량	1,615,261	1,791,444	1,468,582	1,471,892	2,033,589	1,498,051
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이규호	남	1976.11	대표이사	사내이사	상근	대표이사	아주대(원) 컴퓨터공학석사(주)시큐브(現)	160,395	-	-	20년 7개월	2023.11.18

주덕규	남	1965.05	상무	사내이사	상근	CFO/경영기획	숭실대(원) 정보법박사한국정보보호진흥원(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	4년 5개월	2025.03.29

우양태	남	1970.03	이사	사외이사	비상근	사외이사	법무법인 유ㆍ러 변호사(前)법률사무소 우평 변호사(前)법무법인 선우 변호사(現)	-	-	-	-	2024.03.30

강경완	남	1982.08	감사	감사	비상근	감사	삼일회계법인 공인회계사(前)삼덕회계법인 공인회계사(現)	-	-	-	-	2024.03.30

홍기융	남	1963.01	회장	미등기	상근	회장	한국전자통신연구소(前)한국전산원(前)한국정보보호진흥원(前)(주)시큐브 회장(現)	10,254,076	-	본인	1개월	-

이종주	남	1965.01	전무	미등기	상근	사업총괄	동국대(원) 정보보호석사고려대 전자공학과삼성전자(주)(前)(주)시큐브(現)	33,025	-	-	2년 6개월	-

단호준	남	1973.12	이사	미등기	상근	영업(공공)	한경대 토목공학과(주)더타임(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	3년 8개월	-

우정현	남	1976.06	이사	미등기	상근	영업(금융기업)	전남대 전자공학과틸론(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	8년 10개월	-

송기범	남	1971.01	이사	미등기	상근	사업기획	총신대 교회음악과코오롱베니트(주)(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	10년 2개월	-

김성현	남	1969.02	상무	미등기	상근	연구개발	고려대(원) 컴퓨터공학박사합동참모본부(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	4년 8개월	-

김학범	남	1965.07	상무	미등기	상근	CISO/CPO	아주대(원)컴퓨터공학박사한국정보보호진흥원(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	6년 11개월	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이종주	남	1965년 01월	사내이사	- 동국대(원) 정보보호석사
- 고려대 전자공학
- (前) 삼성전자(주)
- (前) 한국전자통신연구소
- (前) 현대전자산업(주)
- (前) 삼성전자(주)
- (前) 텔슨전자(주)미국법인
- (前) 한국파넷(주)
- (現) (주)시큐브 전무	2023년 03월 29일	-

1) 제23기 정기주주총회에서 이종주 사내이사를 신규선임할 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 사내이사 선임 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 다. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	60	-	-	-	60	7년 3개월	3,375,488	56,258	-	-	-	-

전체	여	6	-	-	-	6	4년 7개월	281,666	46,944	-

합 계	66	-	-	-	66	7년 0개월	3,657,154	55,411	-

※ 당 4분기 급여 기준 입니다.※ 직원수 및 평균근속연수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	545,446	77,921	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	336,600	84,150	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	312,600	156,300	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.※ 1인당 평균보수액은 당해사업연도에 등기임원 자격으로 지급받은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 계열회사의 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

시큐브	-	1	1

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

※ 당기 중 SECUVE Solutions Co., Ltd.는 청산되어 연결 대상 종속기업에서 제외되었습니다

나. 계열사간 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이규호	대표이사	SECUVE, Inc.	대표이사

다. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	594	-89	-	505

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	1	1	594	-89	-	505

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

※ 당기 중 SECUVE Solutions Co., Ltd.는 청산되어 연결 대상 종속기업에서 제외되었습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항이 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없습니다.4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 소송사건 현황- 당기말 현재 계류중인 소송사건은 다음과 같으며 보고서일 현재로서는 소송결과를 예측 할 수 없습니다.

번호	원고	소제기일	소송내용	소송가액(천원)	진행상황

서울중앙지방법원2019가합513933	주식회사 한컴엠디에스	2019.03.12	물품대금	959,420	진행중

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황- 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황- 해당사항이 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등- 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황

일자	조치기관	조치대상자	조치내용	사유(감리지적사항)	조치에 대한 이행현황및 향후대책

2021.01.27	증권선물위원회	(주)시큐브	- 과징금 부과 811.4백만원(前대표이사 17.1백만원,회계담당직원 17.1백만원)- 감사인 지정 3년- 前대표이사 해임권고 상당- 검찰통보(회사,前대표이사)	- 매출액 및 매출원가 허위계상 등 ('15년 4,786백만원, '16년 6,135백만원, '17년 6,627백만원, '18년 4,661백만원, '19년 2,637백만원)	- 당사는 감리지적사항 전체에 대하여 재무제표를 수정하여 감사보고서 및 사업보고서 정정공시를 2020.6.26 및 2020.8.19에 완료하였고 지정감사인과 감사계약 체결을 완료하였습니다. 또한 체제를 정비하여 회계투명성 제고 및 내부통제절차를 강화하였습니다.

나. 단기매매차익 발생 및 환수현황- 해당사항이 없습니다
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 중소기업기준 검토표
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SECUVE, Inc.	2017.11.01	3003 North 1st Street, #306, San Jose,CA 95134, USA	정보보호솔루션 공급	526	의결권의 과반수소유	해당사항 없음

※ 당기 중 SECUVE Solutions Co., Ltd.는 청산되어 연결 대상 종속기업에서 제외되었습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	1	SECUVE, Inc.	-

-	-

※ 당기 중 SECUVE SolutionsCo., Ltd.는 청산되어 연결 대상 종속기업에서 제외되었습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SECUVE SolutionsCo., Ltd.	비상장	2016년 11월 01일	신규 사업	221	40	100	89	-40	-89	-	-	-	-	-	-8

SECUVE, Inc.	비상장	2017년 11월 01일	신규 사업	553	5,000	100	505	-	-	-	5,000	100	505	526	-25

합 계	5,040	-	594	-40	-89	-	5,000	-	505	526	-33

※ 당기 중 SECUVE SolutionsCo., Ltd.는 청산되어 연결 대상 종속기업에서 제외되었습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2023년 03월 29일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 21일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요
2. 회사의 연혁	주주총회 결과반영	나. 경영진 및 감사의 중요한 변동
(*1) 제23기 정기주주총회에서 이종주 사내이사를 신규선임할 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 사내이사 선임 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.	삭제

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항	주주총회 결과반영	가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 총 4명의 이사로 이루어져 있습니다. 당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.
나. 사외이사 및 그 변동현황
1) 제23기 정기주주총회에서 이종주 사내이사를 신규선임할 예정임을 감안한 현황입니다. 향후 정기주주총회에서 사내이사 선임 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.	가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 총 3명의 이사로 이루어져 있습니다. 당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.
나. 사외이사 및 그 변동현황

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황	주주총회 결과반영	나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황
1) 제23기 정기주주총회에서 이종주 사내이사를 신규선임할 예정입니다. 향후 정기주주총회에서 사내이사 선임 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.	나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황
1) 후보자의 사임에 따른 안건 폐기
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

- 본점소재지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801.802.803호(구로동, 제이엔케이디지털타워)- 공시대상기간 중 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 11월 19일	임시주총	대표이사 이규호	-	대표이사 홍기융 (사임)

2021년 03월 31일	정기주총	사외이사 우양태감사 강경완	-	사외이사 서창호 (사임)감사 조기환 (임기만료)

2022년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 주덕규	-

다. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다.

라. 상호의 변경- 해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과- 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없습니다 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

년도	월	내 용

2010	12	서울시 '일자리창출 우수기업' 선정(서울특별시)

2011	02	대한민국 SW기업 경쟁력대상 수상 - 특별상(전자신문사장상)

2011	06	2012년 세계에서 주목받을 국산 SW30선 선정 (컴퓨터월드, IT Times, 한국SW전문기업협회)

2011	08	차세대 수출중소기업 지정(서울특별시, 서울산업통상진흥원)

2011	12	(주)시큐브 코스닥 상장(2011.12.21)

2012	05	(주)시큐브 '스마트 중소기업 50' 선정 (매일경제, 중소기업중앙회)

2013	02	신SW상품대상 일반SW부문 수상 - iGRIFFIN (지식경제부, 한국정보산업연합회)

2013	12	국무총리상 수상 - 제14회 대한민국소프트웨어대상 상품상 부문

2014	01	강소기업선정 (고용노동부)

2016	11	일본법인 SECUVE Solutions Co., Ltd. 설립

2017	11	미국법인 SECUVE, Inc. 설립

2017	11	2017 대한민국 공감브랜드대상 방송통신위원장상 수상

2017	12	국방부 장관 표창 수상- 군용 모바일 보안 SW 핵심 기술 연구개발 분야

2018	02	정보보호관리체계(ISMS)인증 획득

2018	11	(주)디펜시큐 흡수합병

2019	06	국방보안 컨퍼런스- 공로패 수상

2021	03	정보보호관리체계(ISMS)인증 획득
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 총 3명의 이사로 이루어져 있습니다. 당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

다. 중요의결사항 (2022.1.1.~ 2022.12.31.)

회차	개최일자	주 요 내 용	가결여부	사내이사의 성명	사내이사의 성명	사외이사의 성명

이규호(출석률: 100%)	주덕규(출석률: 100%)	우양태(출석률: 100%)

1	2022.01.26	제22기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 재무제표 포함)	가결	찬성	찬성	찬성

2	2022.03.14	제22기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.14	제22기 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2022.11.19	미국법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2022.12.08	회장 추대의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2022.12.19	부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2022.12.19	현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2022.12.23	임원보수지급규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성- 사외이사 지원조직 현황당사는 사내에 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 직무수행에 필요한 전문성을 갖추고 있으며, 현재 변호사로 재직중인 비상근 사외이사입니다. 필요시 당기에 교육을 실시하는 것에 대하여 검토하고 있습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이규호	남	1976.11	대표이사	사내이사	상근	대표이사	아주대(원) 컴퓨터공학석사(주)시큐브(現)	160,395	-	-	20년 7개월	2023.11.18

주덕규	남	1965.05	상무	사내이사	상근	CFO/경영기획	숭실대(원) 정보법박사한국정보보호진흥원(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	4년 5개월	2025.03.29

우양태	남	1970.03	이사	사외이사	비상근	사외이사	법무법인 유ㆍ러 변호사(前)법률사무소 우평 변호사(前)법무법인 선우 변호사(現)	-	-	-	-	2024.03.30

강경완	남	1982.08	감사	감사	비상근	감사	삼일회계법인 공인회계사(前)삼덕회계법인 공인회계사(現)	-	-	-	-	2024.03.30

홍기융	남	1963.01	회장	미등기	상근	회장	한국전자통신연구소(前)한국전산원(前)한국정보보호진흥원(前)(주)시큐브 회장(現)	10,254,076	-	본인	1개월	-

이종주	남	1965.01	전무	미등기	상근	사업총괄	동국대(원) 정보보호석사고려대 전자공학과삼성전자(주)(前)(주)시큐브(現)	33,025	-	-	2년 6개월	-

단호준	남	1973.12	이사	미등기	상근	영업(공공)	한경대 토목공학과(주)더타임(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	3년 8개월	-

우정현	남	1976.06	이사	미등기	상근	영업(금융기업)	전남대 전자공학과틸론(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	8년 10개월	-

송기범	남	1971.01	이사	미등기	상근	사업기획	총신대 교회음악과코오롱베니트(주)(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	10년 2개월	-

김성현	남	1969.02	상무	미등기	상근	연구개발	고려대(원) 컴퓨터공학박사합동참모본부(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	4년 8개월	-

김학범	남	1965.07	상무	미등기	상근	CISO/CPO	아주대(원)컴퓨터공학박사한국정보보호진흥원(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	6년 11개월	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이종주	남	1965년 01월	사내이사	- 동국대(원) 정보보호석사
- 고려대 전자공학
- (前) 삼성전자(주)
- (前) 한국전자통신연구소
- (前) 현대전자산업(주)
- (前) 삼성전자(주)
- (前) 텔슨전자(주)미국법인
- (前) 한국파넷(주)
- (現) (주)시큐브 전무	2023년 03월 29일	-

1) 후보자의 사임에 따른 안건 폐기 다. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	60	-	-	-	60	7년 3개월	3,375,488	56,258	-	-	-	-

전체	여	6	-	-	-	6	4년 7개월	281,666	46,944	-

합 계	66	-	-	-	66	7년 0개월	3,657,154	55,411	-

※ 당 4분기 급여 기준 입니다.※ 직원수 및 평균근속연수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	7	545,446	77,921	-