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시큐브 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 18기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시큐브
대 표 이 사 : 홍기융
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801(구로동, 제이앤케이디지털타워 801호~803호)
(전 화) 02-6261-9300
(홈페이지) http://www.secuve.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 서재원
(전 화) 02-6261-9304
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개요1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)디펜시큐	2016.04.27	서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 803호	보안 관제 시스템	190	의결권의 과반수소유	해당사항 없음

SECUVE SolutionsCo., Ltd.	2016.11.01	4-7-19 Tsuboya Bld.3F, Kudanminami, Chiyoda-ku ,Tokyo, 102-0074, Japan	정보보호솔루션 공급	153	의결권의 과반수소유	해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭당사의 명칭은 [주식회사 시큐브]라고 칭하고, 영문으로는 'SECUVE Co., Ltd.'라 합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 ㈜시큐브 라고 표기합니다.

다. 설립일자당사는 지식정보보안산업내 정보보호 융합 토탈솔루션을 제공하는 회사로 2000년 3월 23일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소 등- 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801(구로동, 제이앤케이디지털타워 801호~803호)- 전화번호 : 02-6261-9300- 홈페이지 주소 : http://www.secuve.com 마. 중소기업 해당 여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 2000년 3월 창립이래, 독창적인 '전자서명인증기반 Secure OS'기술을 국내최초 상용화하여 Secure OS(보안운영체제)라고 하는 핵심 보안소프트웨어 기술 및 시장의 선두기업으로서 서버보안 및 통합계정권한관리, 빅데이타 통합로그분석관리 솔루션을 아우르는 '시스템보안 토탈 솔루션’을 독자적으로 확보한 보안전문기업으로 위상을 확고히 하고 있습니다. 그리고 최근에는 모바일 인증, 생체수기서명 인증, 그리고 모바일 결제 플랫폼 등 기술 개발을 통해 핀테크 보안·인증 및 서비스 사업 영역을 확장해 가고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항

구분	회사명	상장여부

종속회사	(주)디펜시큐	비상장법인

종속회사	SECUVE Solutions Co., Ltd.	비상장법인
2. 회사의 연혁

주식회사 시큐브 연혁

년도	월	내 용

2000	03	(주)시큐브 법인 설립(자본금 3억원, 경기도 분당 소재)

2000	04	자본금 30백만원 유상증자(증자후 자본금 330백만원)

2000	04	자본금 990백만원 무상증자(증자후 자본금 1,320백만원)

2001	08	자본금 133백만원 유상증자(증자후 자본금 1,453백만원)

2001	11	주식 액면분할(5,000원 → 500원)

2001	11	본사 및 부설연구소 이전(서울시 서초구 양재동)

2002	04	자본금 581백만원 유상증자(증자후 자본금 2,034백만원)

2004	12	본사 및 부설연구소 이전(서울 서초구 방배동)

2007	04	본사 및 부설연구소 이전(서울 구로구 구로동)

2009	01	대전지사 설립(대전시 서구 둔산동)

2009	11	케이티비솔루션(주) 지분 인수

2010	01	중국 현지법인(북경안랑신식과기유한공사) 청산 결의

2010	02	사무실 분양계약(본사 및 부설연구소 확대이전 용도)

2010	06	자본금 610백만원 무상증자(증자후 자본금 2,645백만원)

2010	11	서울시 '일자리창출 우수기업' 선정(서울특별시)

2011	02	대한민국 SW기업 경쟁력대상 수상 - 특별상(전자신문사장상)

2011	03	창립 11주년 기념 및 New CI 선포식 실시

2011	06	2012년 세계에서 주목받을 국산 SW30선 선정(컴퓨터월드, IT Times, 한국SW전문기업협회)

2011	08	차세대 수출중소기업 지정(서울특별시, 서울산업통상진흥원)

2011	12	cGRIFFIN v1.0 국가정보원 암호모듈 검증필 획득

2011	12	중국 현지법인(북경안랑신식과기유한공사) 청산 결의

2011	12	(주)시큐브 코스닥 상장(2011.12.21)(공모후 자본금 3,100백만원)

2012	01	Secuve TOS V3.0 CC인증 추가 획득 (Windows 2008)

2012	05	(주)시큐브 '스마트 중소기업 50' 선정 (매일경제, 중소기업중앙회)

2012	06	지점설치 및 임대 (서울 구로구 구로동)

2012	06	본사 및 부설연구소 이전(서울 구로구 구로동)

2013	02	신SW상품대상 일반SW부문 수상 - iGRIFFIN (지식경제부, 한국정보산업연합회)

2013	02	iGRIFFIN v1.0 GS인증 획득

2013	06	LogGRIFFIN v5.0, Secuve CERT1 Enterprise GS인증 획득

2013	12	국무총리상 수상 - 제14회 대한민국소프트웨어대상 상품상 부문

2014	01	강소기업선정 (고용노동부)

2014	07	Secuve TOS v5.0 CC인증 획득

2014	12	iGRIFFIN 조달청 제3자단가 계약 체결

2015	09	SECUVE T인증, SECUVE Q인증 GS인증 획득

2015	11	전자지급결제대행업(PG) 등록

2015	12	시큐브 PG플랫폼 FIDO인증 획득

2016	03	생체수기서명인증 SecuSign FIDO인증 획득

2016	04	iGRIFFIN CC인증 획득

2016	05	(주)디펜시큐 지분 투자

2016	11	일본법인 SECUVE Solutions Co., Ltd. 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.23	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립자본금

2000.04.21	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	5,000	200,000	-

2000.04.28	무상증자	보통주	198,000	5,000	5,000	-

2001.08.11	유상증자(제3자배정)	보통주	26,668	5,000	75,000	-

2001.11.26	주식분할	보통주	2,616,012	500	-	-

2002.04.10	유상증자(주주배정)	보통주	1,162,672	500	2,000	-

2010.06.29	무상증자	보통주	1,220,806	500	-	-

2011.11.21	유상증자(일반공모)	보통주	909,842	500	4,900	코스닥신규상장

2016.03.25	주식배당	보통주	600,000	500	-	주식배당

2017년 3월 24일 제17기 정기주주총회에서 정관변경 및 주식분할 안건 가결로 인해 보고기간 종료일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 34,000,000주이며, 액면가는 500원에서 100원으로 액면분할 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,000,000	34,000,000	주1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,000,000	34,000,000	주1)

Ⅴ. 자기주식수	2,968,395	2,968,395	주1)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,031,605	31,031,605	주1)

주1) 2017년 3월 24일 제17기 정기주주총회에서 정관변경 및 주식분할 안건 가결로 인해 보고기간 종료일 현재 정관상 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주이며 발행한 주식의 총수는 34,000,000주이며, 액면가는 500원에서 100원으로 액면분할 되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,968,395	-	-	-	2,968,395	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,968,395	-	-	-	2,968,395	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,968,395	-	-	-	2,968,395	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,968,395	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,031,605	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 다음과 같습니다. 정관 제52조 (이익배당)①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,314	768	460

(별도)당기순이익(백만원)	1,782	768	460

(연결)주당순이익(원)	212	136	80

현금배당금총액(백만원)	310	336	-

주식배당금총액(백만원)	-	300	-

(연결)현금배당성향(%)	23.61	43.75	-

현금배당수익률(%)	보통주	1.0	1.1	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	7.45	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	60	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.1070082	-

우선주	-	-	-

주1) 제17기 현금배당은 전기말 기준 발행주식총수 6,800,000주에서 자기주식 593,679주를 제외한 6,206,321주를 대상으로 산정된 금액입니다.
1. 요약재무정보

당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제18기 3분기 요약재무정보는 외부감사인의 검토를 받지 아니하였으며, 제17기, 제16기 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표입니다. 가. 요약 연결재무정보

(단위: 원)

구분	제 18기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

유동자산	22,334,627,814	24,966,684,984	22,811,775,168

당좌자산	22,333,204,114	24,965,855,647	22,810,906,250

재고자산	1,423,700	829,337	868,918

비유동자산	4,718,187,092	4,611,780,900	5,131,051,880

기타금융자산	74,005,836	68,060,490	64,633,362

유형자산	2,801,525,819	2,922,730,418	3,048,469,240

무형자산	1,199,568,374	1,125,218,372	1,693,499,250

기타비유동금융자산	15,019,424	15,019,424	15,019,424

이연법인세자산	628,067,639	480,752,196	309,430,604

자산총계	27,052,814,906	29,578,465,884	27,942,827,048

유동부채	4,076,159,229	7,456,368,559	7,016,940,743

비유동부채	114,616,001	113,138,735	58,000,000

부채총계	4,190,775,230	7,569,507,294	7,074,940,743

자본금	3,400,000,000	3,400,000,000	3,100,000,000

자본잉여금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본구성요소	(2,990,048,112)	(2,900,422,957)	(2,858,597,870)

기타포괄손익누계액	(16,918,261)	(13,178,000)	-

이익잉여금	16,604,943,083	15,633,026,317	14,792,744,755

비지배지분	30,323,546	55,793,810	-

자본총계	22,862,039,676	22,008,958,590	20,867,886,305

구분	제18기 3분기말	제17기	제16기

매출액	12,591,910,868	21,267,895,762	19,649,711,114

영업이익	569,071,028	2,230,580,202	1,071,375,518

당기순이익	1,279,137,397	1,314,127,741	768,227,037

총포괄손익	1,275,397,136	1,300,949,741	768,227,037

주당순손익	41	42	27

나. 요약 별도재무정보(단위: 원)

구분	제18기 3분기말	제 17 기말	제 16 기말

유동자산	21,992,052,745	24,563,685,462	22,811,775,168

당좌자산	21,990,629,045	24,562,856,125	22,810,906,250

재고자산	1,423,700	829,337	868,918

비유동자산	5,526,632,988	5,308,226,796	5,131,051,880

기타금융자산	74,005,836	68,060,490	64,633,362

유형자산	2,801,525,819	2,922,730,418	3,048,469,240

무형자산	1,199,568,374	1,125,218,372	1,693,499,250

종속기업투자지분	808,445,896	696,445,896	-

기타비유동금융자산	15,019,424	15,019,424	15,019,424

이연법인세자산	628,067,639	480,752,196	309,430,604

자산총계	27,518,685,733	29,871,912,258	27,942,827,048

유동부채	4,053,362,593	7,449,445,396	7,016,940,743

비유동부채	114,616,001	113,138,735	58,000,000

부채총계	4,167,978,594	7,562,584,131	7,074,940,743

자본금	3,400,000,000	3,400,000,000	3,100,000,000

자본잉여금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본구성요소	(2,862,268,924)	(2,862,268,924)	(2,858,597,870)

이익잉여금	16,979,236,643	15,937,857,631	14,792,744,755

자본총계	23,350,707,139	22,309,328,127	20,867,886,305

구분	제18기 3분기말	제17기	제16기

매출액	12,535,277,005	21,260,593,262	19,649,711,114

영업이익	641,799,176	2,288,099,355	1,071,375,518

당기순이익	1,351,695,062	1,781,535,756	768,227,037

총포괄손익	1,351,695,062	1,781,535,756	768,227,037

주당순손익	44	57	27
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등의 유의사항- 해당사항이 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황(연결기준)

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제18기3분기	매출채권	4,139,725	575,321	13.9%

단기대여금	-	-	-

미수수익	79,064	-	-

합 계	4,218,789	575,321	13.6%

제17기	매출채권	8,793,078	654,401	7.4%

단기대여금	-	-	-

미수수익	71,064	-	-

합 계	8,864,143	654,401	7.4%

제16기	매출채권	8,638,607	316,821	3.7%

단기대여금	-	-	-

미수수익	114,282	-	-

합 계	8,752,889	316,821	3.6%

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구 분	제18기 3분기	제17기	제16기

1.기초 대손충당금 잔액합계	654,401	316,821	1,018,901

2.순대손처리액(①-②±③)	-	-	(725,808)

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	(725,808)

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3.대손상각비 계상(환입)액	(79,080)	337,580	23,728

4.기말 대손충당금 잔액합계	575,321	654,401	316,821

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사의 매출채권 대손에 대한 자체 회계처리 기준은 다음과 같습니다.

구분	내용

기준	과거회계기준에서는 개별분석 및 과거의 대손경험을 토대로 하여 대손충당금을 설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 채권의 성격에 따라 개별적으로 손상발생여부를 검토하고, 그 이외의 채권에 대해서는 유사신용 특성별로 그룹화하여 집합적인 손상검토를 수행하였습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	손상채권	계

금 액	2,773,992	136,937	660,893	160,811	407,091	4,139,725

구성비율	67.0%	3.3%	16.0%	3.9%	9.8%	100.0%

다. 재고자산 현황 등(연결기준)

(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

구분	제18기 3분기	제17기	제16기

제품	1,424	829	869

원재료	-	-	-

합계	1,424	829	869

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산합계X100]	0.0	0.0	0.0

재고자산회전율(회수)[연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	8,867	11,867	14,301

(2) 재고자산의 실사내용- 당사는 분반기중에는 회계법인 입회하의 재고조사 실사를 하지는 않았으나, 실지재고조사법을 기준으로 재고수량을 기록하고 있습니다.

라. 공정가치평가 내역- 해당사항이 없습니다.마. 채무증권 발생실적 등- 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기 3분기(당기)	참회계법인	-	해당사항 없음

제17기(전기)	참회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전전기)	참회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	참회계법인	외부감사	38,000	-

제17기(전기)	참회계법인	외부감사	38,000	570

제16기(전전기)	참회계법인	외부감사	35,000	496

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.- 해당사항이 없습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기3분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 총 3명의 이사로 이루어져 있습니다. 당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한 사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 (2017.1.1.~ 2017.9.30.)

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석 현황

서창호

1	2017.02.02	제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2017.02.02	현금배당 승인의 건	가결	찬성

3	2017.02.02	주식분할의 건	가결	찬성

4	2017.02.02	제17기(2016.1.1~2016.12.31)정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5	2017.02.02	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

6	2017.03.07	타법인 주식취득의 건	가결	찬성

7	2017.07.03	타법인 주식취득의 건	가결	찬성

8	2017.08.16	기부 약정 승인의 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 1인의 비상근감사가 감사업무를 수행하고 있으며, 감사위원회를 별도로 설치하고 있지는 않습니다. 당사의 감사는 회사의 회계 및 업무에 대한 감사를 할 수 있고 임시주주총회를 소집할 것을 청구할 수 있으며, 자회사에 대하여 영업보고를 요구하고 필요시 재산 상태를 조사할 권한을 지니고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

나. 감사의 주요 활동 내역 (2017.1.1.~2017.9.30.)

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	감사참석 현황

조기환

1	2017.02.02	제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2017.02.02	현금배당 승인의 건	가결	찬성

3	2017.02.02	주식분할의 건	가결	찬성

4	2017.02.02	제17기(2016.1.1~2016.12.31)정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5	2017.02.02	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

6	2017.03.07	타법인 주식취득의 건	가결	찬성

7	2017.07.03	타법인 주식취득의 건	가결	찬성

8	2017.08.16	기부 약정 승인의 건	가결	찬성

다. 감사의 독립성당사의 감사 조기환은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도- 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제17기 주주총회(2017.03.24)에서 처음 도입하여 채택하기로 하고, 관리업무를 한국예탁결제원(http://evote.ksd.or.kr)에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부- 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부- 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍기융	최대주주	보통주	1,512,325	22.24	7,561,625	22.24	주1)

변봉숙	배우자	보통주	215,804	3.17	1,209,530	3.56	주1)

이규호	임원	보통주	24,260	0.36	121,300	0.36	주1)

김경호	동서	보통주	23,292	0.34	116,460	0.34	주1)

계	보통주	1,775,681	26.11	9,008,915	26.50	주1)

우선주	-	-	-	-	-

주1) 당사는 2017년 3월 24일 제17기 정기주주총회에서 정관변경 및 주식분할 안건 가결로 인해 보고기간 종료일 현재 발행한 주식의 총수는 34,000,000주이며, 액면가는 500원에서 100원으로 액면분할 되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력

최대주주성명	직위	주요경력 (최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

홍기융	대표이사	2000.03 ~ 현재	- 동국대학교 국제정보대학원 정보보호학과 겸임교수(1998.03 ~ 2004.02, 2006.03 ~ 현재)- 한국정보보호산업협회 회장(2016.02 ~ 현재)- (주)시큐브 대표이사 (2000.03 ~ 현재 )	- (주)디펜시큐 대표이사- SECUVE Solutions Co., Ltd. 대표이사

다. 최대주주 변동내역 - 해당사항이 없습니다.

라. 주식 소유현황(1) 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍기융	7,561,625	22.24	대표이사

(주)시큐브	2,968,395	8.73	자기주식

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1992	99.20	3,438,985	50.58	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 소유주식의 비율에 따라 신주의 배정을 받을 권리가 있다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. '상법' 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. '근로자복지기본법' 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

결산일	12월31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	인터넷 홈페이지 (http://www.secuve.com)

바. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 주)

종류	2017년 9월	2017년 8월	2017년 7월	2017년 6월	2017년 5월	2017년 4월

보통주	최고	1,520	1,365	1,410	1,625	6,200	6,200

최저	1,260	1,235	1,280	1,360	1,235	5,820

월간거래량	44,009,767	12,050,788	15,770,634	81,426,982	188,515,436	1,681,877
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍기융	남	1963.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 전남대 전자계산학과 졸업('85.02)- 중앙대(원) 전자계산학 졸업('90.02)- 아주대(원) 박사과정 컴퓨터공학 졸업 ('95.02)- 한국전자통신연구소('85.09 ~ '95.10)- 한국전산원('95.10 ~ '96.04)- 한국정보보호진흥원('96.04 ~ '00.02)- 동국대학교 국제정보대학원정보보호학과 겸임교수 ('98.03 ~ '04.02, '06.03 ~ 현재)- 한국정보보호산업협회 회장('16.02 ~ 현재)- (주)시큐브 대표이사('00.03 ~ 현재)	7,561,625	-	17년 7개월	2018.03.30

서재원	남	1966.03	상무	등기임원	상근	경영기획	- 한양대 경영학과 졸업('92.02)
- 대신그룹[대신증권, 대신경제연구소] ('93.10 ~ '97.01)- I 골드문 컨설팅 ('98.10 ~ '03.01)- 커리어텍 ('03.04~'05.10)- TYCO그룹 ('05.11~'06.10)- 오션앤파트너스 ('06.11~'11.12)- (주)시큐브 ('13.01~ 현재)	-	-	4년 9개월	2019.03.25

서창호	남	1967.11	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 고려대 수학과 졸업('90.02)- 고려대(원) 대수학 졸업('92.08)- 고려대(원) 박사과정 암호학(정보보호)졸업 ('96.08)- 국방과학연구소('96.01 ~ '96.07)- 한국전자통신연구원('96.08 ~ '00.03)- 공주대 정보보호전공 교수('00.03 ~ 현재)- (주)시큐브 사외이사('10.03 ~ 현재)	-	-	7년 7개월	2019.03.25

조기환	남	1958.03	감사	등기임원	비상근	감사	- 전남대 전산학과 졸업('85.02)- 서울대(원) 전산학 졸업('87.02)- Univ. NewCastle 박사과정 전산학졸업('96.05)- 한국전자통신연구원('87.09 ~ '97.08)- 목포대 전산학과 교수('97.09 ~ '99.02)- 전북대 컴퓨터공학부 교수('99.03 ~ 현재)- (주)시큐브 감사('03.03 ~ 현재)	-	-	14년 7개월	2020.03.24

홍기성	남	1968.12	상무	미등기임원	상근	영업	- 충남대학교 경영학과 졸업('91.02)- 케이사인('00.03 ~ '04.11)- (주)시큐브 ('07.12 ~ 현재)	-	-	9년 10개월	-

이종주	남	1965.01	상무	미등기임원	상근	영업	- 고려대 전자공학과 졸업('87.02)- 동국대(원) 정보보호학 졸업('10.08)- 삼성전자(주)('87.01 ~ '92.07)- 한국전자통신연구원('92.09 ~ '97.07)- 텔슨전자(주)('01.08 ~ '04.06)- 한국파넷(주)('04.06 ~ '09.02)- (주)시큐브('09.03 ~ 현재)	-	-	8년 7개월	-

이규호	남	1976.11	상무	미등기임원	상근	연구개발	- 아주대정보및컴퓨터공학과 졸업('99.02)- 아주대(원) 컴퓨터공학 졸업('01.02)- (주)시큐브('02.06 ~ 현재)	121,300	-	15년 4개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	92	-	6	-	98	3년 10개월	2,906,655	29,660	-

전체	여	7	-	-	-	7	2년 7개월	178,701	25,529	-

합 계	99	-	6	-	105	3년 9개월	3,085,356	29,384	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	257,700	64,425	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	245,700	122,850	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액- 해당사항이 없습니다.

(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황 가. 계열회사 등의 현황

법인명	상장여부	지분율	비고

(주)디펜시큐	비상장	82.6%	(주)시큐브가 지분 82.6%를 소유

SECUVE Solutions Co., Ltd.	비상장	100%	(주)시큐브가 지분 100%를 소유

나. 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

홍기융	대표이사	(주)디펜시큐	대표이사

SECUVE Solutions Co., Ltd.	대표이사

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)디펜시큐(비상장)	2016.05.20	신규사업	600	405	70.4	476	70	112	-	475	82.6	588	190	-14

SECUVE Solutions Co., Ltd.(비상장)	2016.11.01	신규사업	221	40	100.0	221	-	-	-	40	100.0	221	153	-58

합 계	445	-	697	70	112	0	515	-	809	343	-72
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금 (증권 대여 포함)- 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역- 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 내역- 해당사항이 없습니다. 라. 차입금 및 사채발행 내역- 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	개최일자	의안내용	가결여부

정기-17기	2017.03.24	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 현금배당 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 주식분할 승인의 건5. 감사선임의 건(비상근감사 1명)6. 이사보수한도 승인의 건7. 감사보수한도 승인의 건	가결

정기-16기	2016.03.25	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 주식배당 및 현금배당의 건3. 이사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결

임시-16기	2015.10.05	1. 정관 일부 변경의 건	가결

정기-15기	2015.03.27	1. 제15기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등- 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황- 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황

- 해당사항이 없습니다. 마. 기타의 우발부채 등

- 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 단기매매차익 발생 및 환수현황- 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.