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시큐브 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 20기 3분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 시큐브
대 표 이 사 : 홍기융
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801(구로동, 제이앤케이디지털타워 801호~803호)
(전 화) 02-6261-9300
(홈페이지) http://www.secuve.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 주덕규
(전 화) 02-6261-9248
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사의 개요1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SECUVE Solutions Co., Ltd	2016.11.01	4-7-19 Tsuboya Bld.3F, Kudanminami, Chiyoda-ku,Tokyo, 102-0074, Japan	정보보호솔루션 공급	121	의결권의 과반수소유	해당사항 없음

SECUVE, Inc.	2017.11.01	3003 North 1st Street, #306, San Jose, CA 95134, USA	정보보호솔루션 공급	549	의결권의 과반수소유	해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사는 [주식회사 시큐브]라고 칭하고, 영문으로는 [SECUVE Co., Ltd.]라고 칭합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)시큐브라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 2000년 3월 23일 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소 : 서울특별시 구로구 디지털로26길 111, 801 (구로동, 제이앤케이디지털타워 801호~803호)- 전화번호 : 02-6261-9300- 홈페이지 주소 : http://www.secuve.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당 됩니다. 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업에 관한 간략한 설명당사는 2000년 3월 창립이래, 독창적인 '전자서명인증기반 Secure OS'기술을 국내최초 상용화하여 Secure OS(보안운영체제)라고 하는 핵심 보안소프트웨어 기술 및 시장의 선두기업으로서 서버보안 및 통합계정권한관리, 빅데이터 통합로그분석관리 솔루션을 아우르는 '시스템보안 토탈 솔루션’을 독자적으로 확보한 보안전문기업으로 위상을 확고히 하고 있습니다. 그리고 최근에는 모바일 인증, 생체수기서명 인증, 그리고 모바일 결제 플랫폼 등 기술 개발을 통해 핀테크 보안·인증 및 서비스 사업 영역을 확장해 가고 있습니다. 기타 자세한 사항은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시길 바랍니다. 사. 공시서류 작성일 현재 계열회사의 총수, 주요 계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사명	상장여부

종속회사	SECUVE Solutions Co., Ltd.	비상장법인

종속회사	SECUVE, Inc.	비상장법인

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2011년 12월 21일	-	-
2. 회사의 연혁

년도	월	내 용

2000	03	(주)시큐브 법인 설립

2001	11	본사 및 부설연구소 이전(서울시 서초구 양재동)

2004	12	본사 및 부설연구소 이전(서울 서초구 방배동)

2007	04	본사 및 부설연구소 이전(서울 구로구 구로동)

2010	02	사무실 분양계약(본사 및 부설연구소 확대이전 용도)

2010	12	서울시 '일자리창출 우수기업' 선정(서울특별시)

2011	02	대한민국 SW기업 경쟁력대상 수상 - 특별상(전자신문사장상)

2011	06	2012년 세계에서 주목받을 국산 SW30선 선정 (컴퓨터월드, IT Times, 한국SW전문기업협회)

2011	08	차세대 수출중소기업 지정(서울특별시, 서울산업통상진흥원)

2011	12	중국 현지법인(북경안랑신식과기유한공사) 청산 결의

2011	12	(주)시큐브 코스닥 상장(2011.12.21)

2012	05	(주)시큐브 '스마트 중소기업 50' 선정 (매일경제, 중소기업중앙회)

2012	06	본사 및 부설연구소 이전(서울 구로구 구로동)

2013	02	신SW상품대상 일반SW부문 수상 - iGRIFFIN (지식경제부, 한국정보산업연합회)

2013	12	국무총리상 수상 - 제14회 대한민국소프트웨어대상 상품상 부문

2014	01	강소기업선정 (고용노동부)

2015	11	전자지급결제대행업(PG) 등록

2016	05	(주)디펜시큐 지분 투자

2016	11	일본법인 SECUVE Solutions Co., Ltd. 설립

2017	11	미국법인 SECUVE, Inc. 설립

2017	11	2017 대한민국 공감브랜드대상 방송통신위원장상 수상

2017	12	국방부 장관 표창 수상- 군용 모바일 보안 SW 핵심 기술 연구개발 분야

2018	02	정보보호관리체계(ISMS)인증 획득

2018	11	(주)디펜시큐 흡수합병
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2000.03.23	-	보통주	60,000	5,000	5,000	설립자본금

2000.04.21	유상증자(제3자배정)	보통주	6,000	5,000	200,000	-

2000.04.28	무상증자	보통주	198,000	5,000	5,000	-

2001.08.11	유상증자(제3자배정)	보통주	26,668	5,000	75,000	-

2001.11.26	주식분할	보통주	2,616,012	500	-	-

2002.04.10	유상증자(주주배정)	보통주	1,162,672	500	2,000	-

2010.06.29	무상증자	보통주	1,220,806	500	-	-

2011.12.21	유상증자(일반공모)	보통주	909,842	500	4,900	코스닥신규상장

2016.03.25	주식배당	보통주	600,000	500	-	-

2017.04.28	주식분할	보통주	27,200,000	100	-	액면가 500원->100원

2018.03.26	주식배당	보통주	2,000,000	100	-	-

2019.03.27	주식배당	보통주	2,000,000	100	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,000,000	38,000,000	(*1)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,000,000	38,000,000	(*1)

Ⅴ. 자기주식수	2,974,939	2,974,939	(*2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,025,061	35,025,061	-

(*1) 당사는 2019년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 1주당 0.0605528주의 주식배당을 최종 승인하여 2,000,000주의 신주를 발행하였습니다.(*2) 당사는 2019년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 승인한 주식배당으로 단수주 3,969주를 취득하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,970,970	-	-	-	2,970,970	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,970,970	-	-	-	2,970,970	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	3,969	-	-	3,969	(*1)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	2,970,970	3,969	-	-	2,974,939	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*1) 당사는 2019년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 승인한 주식배당으로 단수주 3,969주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,974,939	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,025,061	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당과 관련하여 정관의 규정된 내용은 다음과 같습니다. 정관 제52조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,578	3,080	1,314

(별도)당기순이익(백만원)	2,599	3,169	1,782

(연결)주당순이익(원)	78	99	212

현금배당금총액(백만원)	330	310	310

주식배당금총액(백만원)	200	200	-

(연결)현금배당성향(%)	12.81	10.07	23.61

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.5	1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	0.6	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	10	10	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0.0605528	0.0644504	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

당사의 제20기 3분기, 제19기, 제18기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제20기 3분기 재무정보는 외부감사인의 검토를 받지 아니하였으며, 제19기, 제18기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 가. 요약연결재무정보 (단위 : 원)

구분	제 20기 3분기말	제 19기말	제 18 기말

유동자산	24,293,797,868	27,302,156,695	28,783,674,916

당좌자산	24,292,709,123	27,301,015,119	28,782,346,670

재고자산	1,088,745	1,141,576	1,328,246

비유동자산	6,294,137,364	5,443,429,108	4,322,482,870

기타금융자산	97,274,472	85,629,126	75,987,618

유형자산	3,434,194,198	2,699,185,343	2,758,649,931

무형자산	2,598,314,415	2,417,707,611	1,198,733,198

기타비유동금융자산	2,791,800	2,791,800	17,027,069

이연법인세자산	161,562,479	238,115,228	272,085,054

자산총계	30,587,935,232	32,745,585,803	33,106,157,786

유동부채	3,078,950,565	5,940,890,286	8,582,354,649

비유동부채	145,270,770	36,719,801	31,448,080

부채총계	3,224,221,335	5,977,610,087	8,613,802,729

자본금	3,800,000,000	3,600,000,000	3,400,000,000

자본잉여금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본구성요소	(3,441,090,608)	(3,434,049,786)	(3,106,366,179)

기타포괄손익누계액	37,332,293	(13,800,286)	(43,840,783)

이익잉여금	21,133,732,792	20,782,086,368	18,405,746,828

비지배지분	-	-	3,075,771

자본총계	27,363,713,897	26,767,975,716	24,492,355,057

구분	제 20기 3분기말	제 19기	제 18 기

매출액	9,925,171,300	18,424,545,028	21,776,102,429

영업이익	761,534,242	2,312,944,598	2,767,224,948

당기순이익	882,742,224	2,578,419,303	3,080,375,300

지배회사지분순이익	882,742,224	2,578,556,586	3,083,036,561

비지배회사지분순이익	-	(137,283)	(2,661,261)

주당순손익	25	78	99

나. 요약재무정보 (단위 : 원)

구분	제 20기 3분기말	제 19기말	제 18 기말

유동자산	23,623,412,057	26,651,016,819	27,937,804,260

당좌자산	23,622,323,312	26,649,875,243	27,936,476,014

재고자산	1,088,745	1,141,576	1,328,246

비유동자산	7,068,002,364	6,217,294,108	5,828,253,766

기타금융자산	97,274,472	85,629,126	75,987,618

유형자산	3,434,194,198	2,699,185,343	2,758,649,931

무형자산	2,598,314,415	2,417,707,611	1,198,733,198

종속기업투자지분	773,865,000	773,865,000	1,505,770,896

기타비유동금융자산	2,791,800	2,791,800	17,027,069

이연법인세자산	161,562,479	238,115,228	272,085,054

자산총계	30,691,414,421	32,868,310,927	33,766,058,026

유동부채	3,077,953,650	5,945,977,091	8,566,371,772

비유동부채	145,270,770	36,719,801	31,448,080

부채총계	3,223,224,420	5,982,696,892	8,597,819,852

자본금	3,800,000,000	3,600,000,000	3,400,000,000

자본잉여금	5,833,739,420	5,833,739,420	5,833,739,420

기타자본구성요소	(3,441,090,608)	(3,434,049,786)	(2,862,268,924)

이익잉여금	21,275,541,189	20,885,924,401	18,796,767,678

자본총계	27,468,190,001	26,885,614,035	25,168,238,174

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제 20기 3분기	제 19기	제 18 기

매출액	9,925,171,300	18,392,822,528	21,690,303,680

영업이익	798,986,152	2,328,275,972	2,854,562,757

당기순이익	919,907,088	2,599,472,773	3,169,226,097

총포괄손익	919,907,088	2,599,472,773	3,169,226,097

주당순손익	26	79	102
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등의 유의사항- 해당사항이 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황(연결기준)

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정률

제20기3분기	매출채권	3,435,224	1,319,676	38.4%

미수수익	-	-	-

합 계	93,714	-	-

제19기	매출채권	6,937,689	795,124	11.50%

미수수익	73,547	-	-

합 계	7,011,236	795,124	11.30%

제18기	매출채권	8,770,324	506,628	5.8%

미수수익	78,435	-	-

합 계	8,848,758	506,628	5.7%

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구 분	제20기 3분기	제19기	제18기

1.기초 대손충당금 잔액합계	795,124	506,628	654,401

2.순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-

② 상각채권회수액	-	-	-

③ 기타증감액	-	-	-

3.대손상각비 계상(환입)액	524,552	288,496	(147,773)

4.기말 대손충당금 잔액합계	1,319,676	795,124	506,628

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침당사의 매출채권 대손에 대한 자체 회계처리 기준은 다음과 같습니다.

구분	내용

기준	과거회계기준에서는 개별분석 및 과거의 대손경험을 토대로 하여 대손충당금을 설정하였으나, 한국채택국제회계기준에서는 채권의 성격에 따라 개별적으로 손상발생여부를 검토하고, 그 이외의 채권에 대해서는 유사신용 특성별로 그룹화하여 집합적인 손상검토를 수행하였습니다.

(4) 당해 사업연도말 현재 경과기간별 매출채권 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	6개월 이하	6개월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	손상채권	계

금 액	2,011,596	102,102	1,898	99,685	1,219,943	3,435,224

구성비율	58.6%	3.0%	0.1%	2.9%	35.5%	100.0%

다. 재고자산 현황 등(연결기준)

(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

단위 : 천원)

구분	제20기 3분기	제19기	제18기

제품	1,089	1,142	1,328

원재료	-	-	-

합계	1,089	1,142	1,328

총자산대비 재고자산구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산합계X100]	0.0	0.0	0.0

재고자산회전율(회수)[연환산매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	5,283.7	8,794.0	9,505.8

(2) 재고자산의 실사내용- 실사일자: 2019년 9월 4일- 실사방법: 재고실사일에 당사 경영지원실의 입회하에 자체적으로 실시되었습니다.- 장기체화재고 등: 해당사항 없음.

라. 공정가치평가 내역- 해당사항이 없습니다. 마. 채무증권 발생실적 등- 해당사항이 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당 사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기) 3분기	-	-	-

제19기(전기)	참회계법인	적정	해당사항 없음

제18기(전전기)	참회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	참회계법인	외부감사	44,000	-

제19기(전기)	참회계법인	외부감사	44,000	570

제18기(전전기)	참회계법인	외부감사	38,000	570

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사, 1명의 사외이사로 구성되어 총 3명의 이사로 이루어져 있습니다. 당사의 이사회 구성원의 주요이력 등 자세한사항은 동 보고서 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 (2019.1.1~2019.9.30)

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	사외이사참석 현황

서창호

1	2019.02.12	제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2019.02.12	정관 일부 변경의 건	가결	찬성

3	2019.02.12	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성

4	2019.02.12	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5	2019.02.12	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

6	2019.03.15	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7	2019.05.20	부동산 매입의 건	가결	찬성

8	2019.06.04	분양계약 체결의 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 정보를 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

라. 사외이사의 전문성- 사외이사 지원조직 현황당사는 사내에 별도의 사외이사 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 당사 및 당사의 사업에 대한 이해도가 높고 전문성을 갖추고 있으며, 현재 교수로(공주대학교 정보보호전공) 재직 중인 비상근 사외이사입니다. 필요시, 당기에 교육을 실시하는 것에 대하여 검토하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

보고서 작성기준일 현재 1인의 비상근감사가 감사업무를 수행하고 있으며, 감사위원회를 별도로 설치하고 있지는 않습니다. 당사의 감사는 회사의 회계 및 업무에 대한 감사를 할 수 있고 임시주주총회를 소집할 것을 청구할 수 있으며, 자회사에 대하여 영업보고를 요구하고 필요시 재산 상태를 조사할 권한을 지니고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요 활동 내역 (2019.1.1.~2019.9.30.)

회차	개최일자	주 요 내 용	의결현황	감사참석 현황

조기환

1	2019.02.12	제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2019.02.12	정관 일부 변경의 건	가결	찬성

3	2019.02.12	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성

4	2019.02.12	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

5	2019.02.12	전자투표제도 도입의 건	가결	찬성

6	2019.03.15	제19기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

7	2019.05.20	부동산 매입의 건	가결	찬성

8	2019.06.04	분양계약 체결의 건	가결	찬성

다. 감사의 독립성 당사의 감사 조기환은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며, 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다.

-감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 당사 및 당사의 사업에 대한 이해도가 높고 전문성을 갖추고 있으며, 현재 교수(전북대학교 컴퓨터공학)로 재직 중인 비상근 감사입니다. 필요시, 당기에 교육을 실시하는 것에 대하여 검토하고 있습니다.

- 감사 지원조직 현황당사는 사내에 별도의 감사 지원조직을 운형하고 있지 않지만, 감사의 전문적인 직무 수행이 가능하도록 지원하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

라. 준법지원 지원조직 현황 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 - 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.- 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제19기 주주총회에서 도입하여 채택하기로 하고, 관리업무를 한국예탁결제원(http://evote.ksd.or.kr)에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.나. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 - 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

홍기융	최대주주	보통주	8,166,557	22.68	8,661,064	22.79	(*1)

변봉숙	특수관계인	보통주	1,287,484	3.58	1,365,444	3.59	(*1)

이규호	특수관계인	보통주	129,117	0.36	136,935	0.36	(*1)

김경호	특수관계인	보통주	123,965	0.34	131,471	0.35	(*1)

계	보통주	9,707,123	26.96	10,294,914	27.09	(*1)

우선주	-	-	-	-	-

(*1) 당사는 2019년 3월 27일 제19기 정기주주총회에서 승인된 주식배당으로 인해 총 발행주식수가 36,000,000주에서 38,000,000주로 증가하여 최대주주 및 특수관계인의 주식수 및 지분율이 변동되었습니다.

나. 최대주주의 주요경력

최대주주성명	직위	주요경력 (최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

홍기융	대표이사	2000.03 ~ 현재	- 한국전자통신연구소(1985.09 ~ 1995.10)- 한국전산원(1995.10 ~ 1996.04)- 한국정보보호진흥원(1996.04 ~ 2000.02)- 동국대학교 국제정보대학원정보보호학과 겸임교수 (1998.03 ~ 2004.02, 2006.03 ~ 현재)- 한국정보보호산업협회 회장(2016.02 ~ 2018.02)- (주)시큐브 대표이사(2000.03 ~ 현재)	- SECUVE Solutions Co., Ltd. 대표이사- SECUVE, Inc. 대표이사

다. 최대주주 변동내역 - 해당사항이 없습니다.

라 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	홍기융	8,661,064	22.79%	-

시큐브	2,974,939	7.83%	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,501	99.88	20,408,640	56.70	-

바. 주식사무

신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4.「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본ㆍ제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권 시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제②항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월31일	정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	인터넷 홈페이지 (http://www.secuve.com)

사. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원, 주)

종류	2019년 9월	2019년 8월	2019년 7월	2019년 6월	2019년 5월	2019년 4월

보통주	최고	1,415	1,435	1,720	1,695	1,755	1,860

최저	1,295	1,230	1,340	1,475	1,435	1,685

월간거래량	4,853,937	8,400,830	18,656,345	55,713,323	17,169,455	37,094,985
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍기융	남	1963.01	대표이사	등기임원	상근	대표이사	한국전자통신연구소(1985.09 ~ 1995.10)한국전산원(1995.10 ~ 1996.04)한국정보보호진흥원(1996.04 ~ 2000.02)한국정보보호산업협회 회장(2016.02 ~ 2018.02) (주)시큐브 대표이사(2000.03 ~ 현재)	8,661,064	-	본인	19년 7개월	2021.03.25

주덕규	남	1965.05	상무	등기임원	상근	전략기획	숭실대(원) 정보법박사한국정보보호진흥원(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	1년 2개월	2022.03.27

서창호	남	1967.11	이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대(원) 암호학(정보보호)박사공주대 정보보호전공 교수(現)(주)시큐브 사외이사(現)	-	-	-	9년 7개월	2022.03.27

조기환	남	1958.03	감사	등기임원	비상근	감사	Univ. NewCastle 전산학박사전북대 컴퓨터공학부 교수(現)(주)시큐브 감사(現)	-	-	-	16년 7개월	2020.03.24

김용빈	남	1963.12	부사장	미등기임원	상근	영업	전남대 계산통계학과한국IBM(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	7개월	-

김학범	남	1965.07	상무	미등기임원	상근	CISO	아주대(원)컴퓨터공학박사한국정보보호진흥원(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	3년 8개월	-

김성현	남	1969.02	상무	미등기임원	상근	연구개발	고려대(원) 컴퓨터공학박사 합동참모본부(前)(주)시큐브(現)	-	-	-	1년 5개월	-

이규호	남	1976.11	상무	미등기임원	상근	연구개발	아주대(원) 컴퓨터공학석사(주)시큐브(現)	136,935	-	-	17년 4개월	-

※ 이종주 전무는 일신상의 사유로 2019년 7월 12일 사임하였습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	74	-	1	-	75	4년 8개월	2,119,963	28,266	-

전체	여	6	-	-	-	6	4년 11개월	173,818	28,970	-

합 계	80	-	1	-	81	4년 8개월	2,293,781	28,318	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	253,862	63,465	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	472,037	118,009	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.※ 1인당 평균보수액은 당해사업연도에 등기임원 자격으로 지급받은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	454,037	227,019	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9,000	9,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	9,000	9,000	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 기준입니다.※ 1인당 평균보수액은 당해사업연도에 등기임원 자격으로 지급받은 보수총액을 평균인원수로 나누어 계산하였으며, 평균인원수는 공시대상기간 중 퇴직, 선임된 임원의 재직기간을 고려하여 산출하였습니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

1. 개인별 보수지급금액- 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사의 현황

구분	법인명	상장여부	지분율

종속회사	SECUVE Solutions Co., Ltd.	비상장	100%

종속회사	SECUVE, Inc.	비상장	100%

나. 계열사간 임원 겸직 현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

홍기융	대표이사	SECUVE Solutions Co., Ltd.	대표이사

SECUVE, Inc.	대표이사

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

SECUVE SolutionsCo., Ltd.(비상장)	2016.11.01	신규 사업	221	40	100.0	221	-	-	-	40	100.0	221	121	-6

SECUVE, Inc.(비상장)	2017.11.01	신규 사업	553	5,000	100.0	553	-	-	-	5,000	100.0	553	549	-31

합 계	5,040	-	774	-	-	-	5,040	-	774	670	-37
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항이 없습니다. 4. 대주주이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	개최일자	의안내용	가결여부

정기-19기	2019.03.27	1. 제19기 재무제표 승인의 건2. 주식배당 승인의 건3. 현금배당 승인의 건4. 정관일부 변경의 건5. 이사선임의 건(사내이사1명,사외이사1명)6. 이사보수한도 승인의 건7. 감사보수한도 승인의 건	가결

정기-18기	2018.03.26	1. 제18기 재무제표 승인의 건2. 주식배당 승인의 건3. 현금배당 승인의 건4. 이사선임의 건(사내이사1명)5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사보수한도 승인의 건	가결

정기-17기	2017.03.24	1. 제17기 재무제표 승인의 건2. 현금배당 승인의 건3. 정관 일부 변경의 건4. 주식분할 승인의 건5. 감사선임의 건(비상근감사 1명)6. 이사보수한도 승인의 건7. 감사보수한도 승인의 건	가결

정기-16기	2016.03.25	1. 제16기 재무제표 승인의 건2. 주식배당 및 현금배당의 건3. 이사선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등- 해당사항이 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 현황- 해당사항이 없습니다.라. 채무인수약정 현황- 해당사항이 없습니다.마. 기타의 우발부채 등- 해당사항이 없습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

가. 단기매매차익 발생 및 환수현황- 해당사항이 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항이 없습니다.다. 중소기업기준 검토표
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.