옵투스제약 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사(김광훈, 박영운, 박은영)와 사외이사 1명(고우석) 및 사외이사 겸 감사위원회 감사위원 3명(박인동,최종혁,황세희)으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무 분장은 'VIII. 임원 및 직원 등'에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	의결또는 보고 사항	가결여부	위원회명	상근감사	사외이사 겸 감사위원

감사의 성명	사외이사의 성명

김대한
(출석률 : 100%)	박인동 (출석률 : 100%)	최종혁 (출석률 : 100%)	황세희 (출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

2023-01	2023.01.27	제1호 의안 2022년도 기말 내부회계관리제도 운영실태보고서제2호 의안 내부회계관리제도 감사의 평가보고서	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2023-02	2023.01.27	제1호 의안 제13기 재무제표 승인 및 현금배당 승인의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2023-03	2023.03.03	제1호 의안 제13기 정기주주총회 소집의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2023-04	2023.03.03	제1호 의안 제13기 정기주주총회 전자투표제도 도입의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2023-05	2023.08.23	제1호 의안 부패방지경영시스템 운영규정 제정의 건제2호의안 부패방지 방치 제정의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2023-06	2023.09.20	제1호 의안 자기주식 처분의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2023-07	2023.09.20	제1호 의안 우리사주매수선택권 부여의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2023-08	2023.10.18	제1호 의안 부패방지경영시스템 운영 규정 변경의 건제2호 의안 부패방지경영시스템 경영검토 보고의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2023-09	2023.12.13	제1호 의안 제14기 정기주주총회 기준일 설정의 건제2호 의안 제14기 이익배당 기준일 설정의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2023-10	2023.12.26	제1호 의안 애플리버셉트 바이오시밀러 국내 판매권 계약 체결의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2024-01	2024.1.24	보고 1 2023년도 내부회계관리제도 운영 실태의 평가보고보고 2 2023년 내부회계관리제도 감사의 평가보고제1호 의안 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 양도제한조건부주식 부여의 건	보고 및 의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2024-02	2024.2.28	제1호 의안 제14기 재무제표 승인 및 현금배당의 건제2호 의안 정기주주총회소집의 건제3호 의안 제2공장 신설의 건제4호 의안 영업보고서 승인의 건	의결	가결	이사회	찬성	-	-	-

2024-03	2024.04.18	제1호 의안 자기주식 처분의 건	의결	가결	이사회	-	찬성	찬성	찬성

2024-04	2024.05.16	제1호 보고 2024년 1분기 재무제표 보고의 건	보고	-	이사회	-	-	-	-

2024-05	2024.08.13	제1호 보고 2024년 반기 재무제표 보고의 건	보고	-	이사회	-	-	-	-

2024-06	2024.09.23	제1호 의안 노안 치료제 신약 도입(License Agreement)계약 체결 승인의 건	의결	가결	이사회	-	찬성	찬성	찬성

2024-07	2024.10.18	제1호 의안 자기주식처분의 건	의결	가결	이사회	-	찬성	찬성	찬성

2024-08	2024.11.13	보고 1 2024년 3분기 재무제표 보고의 건제1호 의안 부패방지 및 규범준수 경영시스템 운영 규정 제정 승인의 건제2호 의안 경영검토 보고서 승인의 건	보고 및 의결	가결	이사회	-	찬성	찬성	찬성

2024-09	2024.12.12	보고 1 제15기(2024년) 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정의 건 외제1호 의안 제15기(2024년) 현금, 현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정의 건	보고 및 의결	가결	이사회	-	찬성	찬성	찬성

2025-01	2025.02.03	보고 1 제15기(2024년) 내부회계관리제도 운영 실태보고서 보고의 건보고 2 내부회계관리제도 규정의 용어 변경 보고의 건제1호 의안 제15기(2024년) 재무제표 승인의 건제2호 의안 제15기(2024년) 영업보고서 승인의 건	보고 및 의결	가결	이사회	-	찬성	찬성	찬성

2025-02	2025.02.27	제1호 의안 대표이사의 선임의 건	의결	가결	이사회	-	찬성	찬성	찬성

2025-03	2025.03.07	보고 1 제15기(2024년) 내부회계관리제도 운영실태 감사위원회 평가 보고서 보고의 건보고 2 제15기(2024년) 감사위원회 감사보고서 보고의 건제1호 의안 제15기 (2024년) 제무제표 재승인의 건제2호 의안 제15기 (2024년) 영업보고서 재승인의 건 제3호 의안 제15기(2024년) 정기주주총회 소집의 건	보고 및 의결	가결	이사회	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 (1) 이사회내 위원회 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	박인동최종혁황세희	- 이사 및 이사회 감사 - 내부통제제도의 평가	-

주) 당사는 현재 이사회 내에 감사위원회가 설치되어 있습니다. 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 자세한 사항은 동 공시서류 'VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2.감사제도에 관한 사항'를 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 당사는 전체 이사회 구성원 중 최대주주와 관계있는 자는 없으며, 독립적인 4인의 사외이사 두고 있습니다. 아울러 감사위원회를 설치하여 효율적인 내부통제제도 운영과 관련 법규 및 정책의 준수를 감독함으로써 독립적인 견제 기능을 수행하고 있습니다.

이사 성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

박은영	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

김광훈	이사회	당사의 재경 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	CFO	-	-

박영운	이사회	당사의 생산 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	생산총괄	-	-

고우석	이사회	경영진의 의사결정 견제와 감시및 대외홍보	사외이사	-	-

박인동	이사회	내부통제 강화 및 투명한 경영 감독을 위함	사외이사 겸 감사위원	-	-

최종혁	이사회	내부통제 강화 및 투명한 경영 감독을 위함	사외이사 겸 감사위원	-	-

황세희	이사회	내부통제 강화 및 투명한 경영 감독을 위함	사외이사 겸 감사위원	-	-

주) 자세한 내용은 2024년 03월 22일에 공시된 '사외이사의선임 ·해임또는중도퇴임에 관한신고'를 참고하시기 바랍니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	3	-	-

주1) 2024년도 3월 정기주주총회 결과임.

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 09월 30일	주식회사 멀티캠퍼스	4	-	개인정보 보호 및 정보보안 교육

2024년 12월 01일	코스닥협회	4	-	2024년 사외이사 및 감사(위원) 등을 위한 자본시장 주요이슈 전문연수-온라인

2024년 12월 20일	삼일회계법인	4	-	1) 내부통제와 리스크2) 내부통제 통합 프레임워크 실행 전략

사. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

지원조직	인원	주요업무

경영지원부	3명	사외이사 업무 지원(자료제공 등) 및 이사회 운영