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티피씨글로벌 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)티 피 씨
대 표 이 사 : 이 정 훈
본 점 소 재 지 : 경북 경산시 진량읍 일연로 574
(전 화)053-850-8319
(홈페이지) http://www.tc21.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명)김 광 선
(전 화)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)티에스피	2016.04.	경북 경산 진량읍	자동차부품열처리	15,882	지분 100%보유	해당

(주)해성티피씨	1991.07	인천 남동구 능허대로	감속기	64,164	지분 60%보유	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)해성티피씨	연결대상 종속회사

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

연 월	주 요 내 용

2009.05	강관 1호기 가동개시(2인치 외경 15 ~ 외경50.8*3.2t)

2010.11	500만불 수출탑 수상(KOTRA)

2011.01	유상증자 6,760백만원(공모 : 보통주 1,300,000주, 액면 500원)

2011.02	한국거래소 코스닥상장

2012.02	신영제일호사모투자전문회사 91억 출자

2015.05	필라넥 자동화 2라인 시설투자 12억

2016.04.	(주)티에스피 자회사 설립(100%지분 출자)

2017.12	회생중인 (주)해성티피씨 지분 60%출자(출자금 108억, 액면 500원)
3. 자본금 변동사항

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무기명식이권부무보증사모전환사채	2017.11.17	2022.11.17	6,000	보통주	2018.11.17~2022.10.17	100	2,937	6,000	2,042,900	-

합 계	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000	2,042,900	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,450,000	-	9,450,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,450,000	-	9,450,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,450,000	-	9,450,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	49,862	-	-	49,862	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	49,862	-	-	49,862	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	49,862	-	-	49,862	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,450,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,450,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,511	4,734	3,969

(별도)당기순이익(백만원)	-	4,630	3,969

(연결)주당순이익(원)	160	522	451

현금배당금총액(백만원)	-	472	351

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10	8.8

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용) (단위:백만원)

구 분	제20기 반기	제19기	제18기

[유동자산]	49,781	26,461	37,138

현금및현금성자산	15,053	4,286	7,742

매출채권	3,741	9,549	12,631

당기손익-공정가치측정금융자산	7,797	4,744	7,802

재고자산	11,006	7,082	5,569

기타유동자산	12,184	800	3,394

[비유동자산]	70,894	67,556	45,106

유형자산	51,873	29,593	29,752

무형자산	701	649	649

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	11,344	36,834	14,347

기타비유동자산	6,976	480	358

[자산총계]	120,675	94,017	82,245

[유동부채]	43,279	29,510	27,310

매입채무	5,746	4,824	5,825

단기차입금	34,500	22,500	18,210

기타유동부채	3,033	2,186	3,275

[비유동부채]	11,368	9,560	2,031

장기차입금	3,604	3,000	-

기타비유동금융부채	5,012	4,632	30

이연법인세부채	2,752	1,928	2,001

[부채총계]	54,647	39,070	29,341

지배기업소유지분	57,520	54,947	52,904

[자본금]	4,725	4,725	4,725

[자본잉여금]	6,444	6,444	5,067

[이익잉여금]	42,667	39,890	38,852

[기타포괄손익누계]	( 161 )	( 112 )	260

[기타자본]	3,845	4,000	4,000

비지배주주지분	8,508	-	-

[자본총계]	66,028	54,947	52,904

[매출액]	32,620	51,593	54,390

[매출총이익]	4,450	7,072	9,279

[영업이익]	( 110 )	1,301	3,855

[반기순이익]	2,398	1,511	4,734

[총포괄손익]	2,380	1,139	4,497

비지배지분귀속 당기순이익	( 348 )	-	-

기본주당순이익(단위: 원)	291	150	522

연결대상 종속회사의 수	2	1	1

종속기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

가. 요약별도재무정보(K-IFRS적용) (단위:백만원)

구 분	제20기 반기	제19기	제18기

[유동자산]	36,806	23,338	31,453

현금및현금성자산	12,434	3,436	5,790

매출채권	8,413	8,090	9,905

당기손익-공정가치측정금융자산	7,614	4,564	6,757

재고자산	6,660	6,462	4,866

기타유동자산	1,685	786	4,135

[비유동자산]	57,181	69,866	48,269

유형자산	17,850	18,053	18,184

무형자산	566	649	649

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	11,477	35,996	12,550

기타비유동자산	1,488	168	1,886

종속기업투자자산	25,800	15,000	15,000

[자산총계]	93,987	93,204	79,722

[유동부채]	28,416	28,411	24,877

매입채무	3,745	4,613	4,896

단기차입금	23,000	22,000	17,710

기타유동부채	1,671	1,798	2,271

[비유동부채]	9,667	9,560	2,031

장기차입금	3,000	3,000	-

기타비유동금융부채	30	30	30

이연법인세부채	1,877	1,928	2,001

전환사채	4,760	4,602	-

[부채총계]	38,083	37,971	26,908

[자본금]	4,725	4,725	4,725

[자본잉여금]	6,458	6,458	5,081

[이익잉여금]	40,894	40,038	38,748

[기타포괄손익누계]	( 18 )	12	260

[기타자본]	3,845	3,999	3,999

자본총계	55,904	55,234	52,815

종속기업투자자산의평가방법	원가법	원가법	원가법

[매출액]	22,258	45,175	50,731

[매출총이익]	3,124	6,678	9,061

[영업이익]	630	1,552	3,883

[반기순이익]	825	1,762	4,630

[총포괄손익]	825	1,514	4,393

기본주당순이익(단위: 원)	88	158	511

※상기 제20기 반기, 제19기, 제18기 연결및별도재무제표는 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)작성기준에 따라 작성되었습니다. 제20기 반기 재무자료는 외부감사인의 검토를 완료하였습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

(1)대손충당금 설정현황(연결기준)①계정별 대손충당금설정현황 [단위: 백만원]

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제20기 반기	매출채권	12,984	(1,157)	8.9%

미수금	192	-	-

소 계	13,176	1,157	8.7%

제19기	매출채권	9,712	(162)	1.6%

미수금	143	-	-

소 계	9,855	(162)	1.6%

제18기	매출채권	12,849	(217)	1.6%

미수금	125	-	-

소 계	12,974	(217)	1.6%

②대손충당금 변동현황

[단위 : 백만원]

구 분	제20기 반기	제19기	제18기

1. 기초 대손충당금	1,172	217	38

2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-

①대손처리액(상각채권액)	-	-	-

②상각채권회수액	-	-	-

③기타증감액	-	-	-

3. 대손상각비 계상액(환입)액	(15)	(55)	179

4. 기말 대손충당금 잔액	1,157	162	217

③매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권에 대해 개별분석을 통하여 개별채권의 손상사건 발생여부에 대해 검토한 후 개별적인 손상사건이 발견된 채권에 대해서는 개별적으로 손상차손을 인식하였으며, 개별적인 손상사건이 발견되지 아니한 채권에대하여는 유사한 신용위험을 가진 자산으로 구분하여 과거 손상차손 경험에 근거하여 대손충당금을 설정하였습니다.

손상채권에 대한 대손충당금 설정액은 포괄손익계산서상 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. 한편, 대손충당금의 상계(감소)는 일반적으로 추가적인 현금회수가능성이 없는 채권의 상각과 관련하여 발생하고 있습니다.

(2)재고자산 현황 등①재고자산 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제20기 반기	제19기	제18기

자동차 부품(지배회사 : 티피씨)	제 품	2,626	2,671	2,245

재 공 품	600	557	564

원 재 료	2,940	2,923	1,954

부 재 료	494	311	103

합 계	6,660	6,462	4,866

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.1%	6.9%	6.1%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.8회	6.8회	8.5회

사업부문	계정과목	제3기 반기	제2기	제1기

자동차 부품(종속회사 : 티에스피)	제 품	125	77	257

재 공 품	309	322	201

원 재 료	108	112	99

부 재 료	73	106	145

합 계	616	619	703

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	3.9%	3.8%	4.0%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	5.5회	10.3회	7.5회

사업부문	계정과목	제22기 반기	제21기	제20기

감속기 사업부문(종속회사 : 티에스피)	제 품	816	1,051	314

재 공 품	1,829	1,823	3,044

원 재 료	1,083	516	582

합 계	3,728	3,390	3,941

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	9.28%	7.53%	6.77%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	3.4회	4.8회	4.7회

②재고자산의 실사내역 등내부규정에 따라 6월말 기준으로 재고실사를 실시하였습니다. 당사는 재고자산의 시가가 취득가액보다 하락한 경우에는 시가를 재무상태표가액으로 하고 있으며, 분기말 현재 재고자산의 시가가 취득원가 보다 하락한 경우는 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

티피씨	회사채	사모	2017.11.17	6,000	0.0	BBB+	2022.11.17	상환	-

합 계	-	-	-	6,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기 반기	지평회계법인	-	반기 검토 없음

제19기(전기)	지평회계법인	적정	-

제18기(전전기)	안세회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기	지평회계법인	반기/중간/기말/연결
내부회계관리검토	50백만원	184시간(반기검토)

제19기(전기)	지평회계법인	반기/중간/기말/연결
내부회계관리검토	45백만원	648시간

제18기(전전기)	안세회계법인	반기/중간/기말/연결
내부회계관리검토	44백만원	650시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기 반기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 당사 정관상 이사회는 3인 이상의 이사로 구성하고 법령이 정하는 바에 따라 사외이사를 선임하도록 규정되어 있습니다. 제출일 현재 당사 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있으며, 회사의 정관 규정에 따른 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 구성된 감사위원회를 설치 또는 운영하고 있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가. 임원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.나. 이사회의 권한 내용

구 분	내 용

이사회의 권한	제3조(권한) ①이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.②이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

이사회 위원회	제10조(이사회 내 위원회) ①이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다.②이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항③위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다.④위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다.⑤위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

관계인의 출석	제11조의2(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사에 대한	제12(이사에 대한 직무집행감독권) ①이사회는 각 이사가 담당업무를 집행함에 있어 법령 또는 정관에 위반하거나 현저히 부당한 방법으로 처리하거나, 처리할 염려가 있다고 인정한 때에는 그 이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및설명을 요구할 수 있다.

직무집행감독권	②제1항의 경우 이사회는 해당업무에 대하여 그 집행을 중지 또는 변경하도록 요구할 수 있다.

다. 이사회의 운영에 관한 사항

구 분	주 요 내 용

이사회의구성과 소집	제4조(구성) 이사회는 이사 전원(사외이사 기타 비상근이사 포함)으로 구성한다.제5조(의장) ①이사회의 의장은 대표이사로 한다.②의장이 사고로 인하여 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제34조에 의한 순으로 그 직무를 대행한다.제6조(소집권자) ①이사회는 의장이 소집한다. 그러나 의장이 사고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 정관 제34조에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.②각 이사는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.제7조(소집절차) ①이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.②이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 제1항의 절차없이 언제든지 회의를 열수 있다.

결의방법	제8조(결의방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회 내 위원회	제10조(이사회 내 위원회) ①이사회는 신속하고 효율적인 의사결정을 위하여 정관이 정한 바에 따라 이사회 내에 각종의 위원회를 설치할 수 있다. ②이사회는 다음 각호의 사항을 제외하고는 그 권한을 위원회에 위임할 수 있다. 1. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 정관에서 정하는 사항 ③위원회는 2인 이상의 이사로 구성한다. ④위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤위원회의 세부운영에 관한 사항은 이사회에서 따로 정한다.

관계인의 출석	제11조의2(관계인의 출석) 의장은 필요하다고 인정할 경우에는 관계임직원 또는 외부인사를 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

이사회의사록	제13조(의사록) ①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다. ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

최대주주등 과의 거래	이사회 운영규정 : 제9조(부의사항) ①이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. (16) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고

라. 이사회의 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사	사외이사

구수용	송현채

(출석률: 43%)	(출석률 : 43%)

찬 반 여 부	찬반여부

1	2018.01.19	(주)해성티피씨 12억 유상증자 건	불참	불참

2	2018.01.26	제19기 재무제표 이사회 승인의 건	찬성	찬성

3	2018.02.20	우리은행 차입연장	불참	불참

4	2018.02.23	자기주식취득 신탁계약 체결 건	불참	불참

5	2018.04.04	운영자금 차입연장	불참	불참

6	2018.05.23	자회사 (주)해성티피씨에 대한 채무보증	찬성	찬성

7	2018.06.27	신영제1호PEF의 LP출자금 취득 건	찬성	찬성

마. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	결격요건 여부	비 고

구수용	- 영남대학교전자공학 박사수료 - 2000년 03월 ~ 현 재 : 대구과학대학교컴퓨터 정보과 교수	없음	없음	-

송현채	- 영남대학교 경제학과 졸업- 2009.04 ~ 2014.11 : 성도회계법인 회계사- 2014.12 ~ 현재 : 이산회계법인 회계사	없음	없음	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

송현채	- 영남대학교 경제학과 졸업 - 2009년 04월 ~ 2014.11 : 성도회계법인 회계사- 2014년 12월 ~ 현 재 : 이산회계법인 회계사	2016.03.18 - 정기주주총회에서 사외이사 선임(감사위원장)

구수용	- 영남대학교전자공학 박사수료 - 2000년 03월 ~ 현 재 : 대구과학대학교컴퓨 터정보과 교수	감사위원(사외이사)

김광선	- 대구대학교 전자계산학과 졸업
1998.12. ~ 현 재: ㈜티피씨경영관리실장	감사위원(사내이사)

나. 감사위원회에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항정관 제6장 감사위원회 제42조(감사위원회의 구성)①이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.(2016. 3.18개정)

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2이상은 사외이사 이어 야 한다.(2016.3.18개정)

(2) 감사위원 의무 및 권한[감사위원회 규정]

구 분	주 요 내 용

독립성과 객관성	제12조(독립의원칙)
감사위원회는 그 직무를 이사회의 의결 및 집행기관과 타부서로부터 독립된 위치에서 수행하여야 한다.

감사위원의의 무	1. 감사보고서의 작성·이사에게 제출(상법447조의4)
2. 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 주주총회에 그 의견을 진술(상법413조)
3. 이사의 법령/정관 위반행위 이사회에 보고(상법391조의2)
4. 내부회계관리제도운영실태평가 이사회에 보고(외감법2조의2)
5. 감사위원회에서 결의된 사항을 분기별로 이사회에 보고(이사회규정11조3항)
6. 직무상 취득한 기밀의 준수의무(상법382조의4)
7. 기타법령, 정관 또는 이사회규정에서 정한 사항

감사의 권 한	1. 임시주주총회의 소집청구(상법412조의3)
2. 이사의 위법행위에 대한 유지청구(상법402조)
3. 이사에 대한 영업보고요구(상법412조)
4. 이사와 회사간의 소에 대한 대표(상법394조)
5. 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실에 관한 이사의 보고수령(상법412조의2)
6. 회사의 업무·재산상태조사(상법412조)
7. 직무수행을 위한 자회사에 대한 영업보고요구(상법412조의4)
8. 외부감사인의 선임·변경에 대한 승인(외감법4조)
9. 외부감사인으로 부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고수령 (외감법10조)
10. 내부회계관리제도운영실태보고 수령 및 평가(외감법2조의2)
11. 필요시 회사의 비용으로 전문가의 조력을 요구(상법415조의2)
12. 계열회사와의 대규모 상품·용역거래에 대한 심의(독점규제및공정거래에관한법률제11조 의2)
13. 기타법령, 정관 또는 이사회규정에서 정한 사항 및 이사회에서 위임받은 사항

권한의위임	제14조(권한위임)
①감사위원회는 감사업무의 효율적인 수행을 위하여 다음 각 호의 사항을 자율·책임경영담당에게 위임할 수 있으며, 자율·책임경영담당은 위임받은 사항에 대하여 주요내용을 감사위원회에 보고 하여야 한다.
1. 감사계획, 실시, 결과보고 등 내부감사업무수행에 관한 전반적인 사항
2. 감사결과 지적사항에 대한 조치확인
3. 기타 감사업무수행에 관한 사항
4. 감사위원회의 결의로 위임한 사항
② 제1항에서 위임한 자율·책임경영담당의 직무는 내부감사규정의 절차에 따른다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

당사의 감사위원는 이사회에 출석하여 주요 의결 내용에 있어 적법성과 부당성을 검토하고 그에 따른 의견을 제시하였습니다. 필요하다고 인정되는 사항에 있어서는 관련 이사로부터 영업에 관한 보고를 받았으며 관련서류를 열람하는 등 충실한 감사활동을 지속해왔습니다.

개 최 일 자	활 동 내 용	비 고

2018. 01.26	제19기 결산 감사위원회 개최	-

2018. 05.04	제20기 1분기 감사위원회 개최	-

2018.07.20	제20기 반기 결산 감사위원회 개최	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제당사는 제출일 현재 정관 제32조 3항에 따라 집중투표제를 채택하고 있지 아니합니다.

구 분	내 용

제32조 이사의 선임 3항	2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 제출일 현재 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없습니다.라. 주식매수선택권 부여ㆍ행사현황

- 해당사항 없습니다.마. 임원배상책임보험 가입 현황- 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이정훈	본인	보통주	2,393,181	25.3	2,393,181	25.3	-

이 헌	제(第)	보통주	2,379,311	25.1	2,379,311	25.1	-

계	보통주	4,772,492	50.5	4,772,492	50.5	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 3. 소액주주현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,501	99.67	3,562,968	37.7	-

4. 주가 및 주식거래현황

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월

주가	최고가	3,200원	3,170원	3,295원	3,875원	4,375원	4,010원

최저가	2,700원	2,870원	3,005원	3,110원	3,625원	3,240원

평균주가	2,919원	3,024원	3,196원	3,482원	3,934원	3,605원

거래량	최고거래일(일자)	60,190주	953,222주	1,724,217주	5,867,950주	9,091,744주	225,971주

(1월12일)	(2월28일)	(3월12일)	(4월13일)	(5월9일)	(6월8일)

최저거래일(일자)	10,682주	6,601주	24,312주	13,996주	74,129주	30,266주

(1월17일)	(2월13일)	(3월15일)	(4월3일)	(5월31일)	(6월20일)

월거래량	699,412주	1,336,219주	3,750,143주	10,554,888주	14,755,447주	1,434,398주
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정훈(1963.07)	남	-	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	영남대학교 전자공학과 졸업96.03~98.10 대원철강(주) 대표이사98.12~07.09 (주)티피씨 이사12.02~현 재 (주)고리 이사 겸임	2,393,181	-	18년	-

노영길(1959.08)	남	-	부사장	등기임원	상근	경영총괄	부경대학교 전기공학과 졸업
85.05.~94.02 평화정공㈜
94.02 ~ 99.10 ㈜서강정밀 공장장99. 12 ~ 현재	-	-	17년	-

김광선(1967.10)	남	-	경영관리실장	등기임원	상근	경영관리총괄	대구대학교 전자계산학과 졸업
98.12.~현재: ㈜티피씨경영관리실장12.02~현재: (주)고리 대표이사겸임	20,000	-	18년	-

김영동(1964.07)	남	-	이사	미등기임원	상근	인발사업부총괄	경북산업대학 기계공학 졸업90.12 ~ 00.10 : (주)서강정밀 영업개발부	-	-	17년	-

김상은(1964.08)	남	-	이사	미등기임원	상근	필라넥사업부총괄	충남대학교 금속공학과 졸업87.05 ~ 07.6 : 평화산업 자재팀장07.08~13.08 :한국SKF씰 생산이사	-	-	3년	-

구수용(1970.10)	남	-	사외이사	등기임원	비상근	경영감사	영남대학교 전자공학과 공학박사 수료00.03.~ 현 재 : 대구과학대학교 컴퓨터정보과교수
10.04. ~ 현 재 : ㈜티피씨 사외이사	-	-	-	-

송현채(1971.09)	남	-	사외이사	등기임원	비상근	경영감사	영남대학교 경제학과 졸업09.04. ~ 14.11 : 성도회계법인 회계사15.12. ~ 현 재 : 이산회계법인 회계사	-	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	126	-	-	-	126	5년 8개월	2,692,152	21,366	-

자동차부품	여	23	-	-	-	23	5년 5개월	385,360	16,755	-

합 계	149	-	-	-	149	-	3,077,512	38,121	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사 2명포함)	5	1,000	(사외이사 2명포함)

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	262	87	(사외이사 2명 제외)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	262	87	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	2	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황> - 해당 사항 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

신영제일호사모투자전문회사	2013.02.07	투자	9,178	-	29	8,947	-	-	-	-	29	8,947	31,800	-49

(주)티에스피	2016.04.01	사업다각화	15,000	6,000,000	100	15,000	-	-	-	6,000,000	100	15,000	15,669	-247

(주)해성굿쓰리	2017.12.18	사업다각화	9,600	19,200,000	60	9,600	2,400,000	1,200	-	21,600,000	60	10,800	37,904	-662

합 계	-	-	33,547	-	-	-	-	-	34,747	-	-958
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역 - 해당사항 없습니다.나. 담보제공 내역 - 해당사항 없습니다.다. 채무보증 내역 - 해당사항 없습니다.라. 출자 및 출자지분 처분내역 - 해당사항 없습니다.마. 유가증권 매수 또는 매도 내역- 해당사항 없습니다.바. 부동산 매매 내역- 해당사항 없습니다.사. 영업 양수ㆍ도 내역 - 해당사항 없습니다.아. 자산양수ㆍ도 내역- 해당 사항 없습니다.

2. 주주(최대주주 등 제외) ·임원 ·직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

[단위:천원]

구 분	이해관계	거래내역	당반기

(주)삼보모터스	관계회사	매출	9,640,393

지급임차료	39,000

(주)코디박	관계회사	매출	451

수입임대료	29,450

3. 반기말 현재 특수관계자에 대한 채권 및 채무내역

[단위:천원]

구 분	과 목	당분기말

(주)삼보모터스	매출채권	3,509,753

미지급금	7,150

(주)코디박	임대보증금	10,000

4. 반기말 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

발행회사	계정과목	기초	증가	감소	분기말

㈜해성티피씨	사채투자	12,000	-	11,000	1,000

5. 반기말 현재 특수관계자로 제공받은 담보의 내역은 다음과 같습니다.

제공받은 수혜기업	제공한 특수관계자	담보내역	채권최고액	지급보증처

(주)티피씨	(주)티에스피	차입금 담보	6,000	산업은행

(주)해성티피씨	(주)티피씨	차입금담보	14,400,000	국민은행

※(주)티피씨가 100%지분을 출자하여 설립한 종속회사입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음 ·수표현황 - 해당 사항 없습니다.2. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당 사항 없습니다. 3. 중요한 소송사건 연결대상 종속회사인 (주)해성티피씨에 피고로 계류중인 소송사건은 물품인도 청구 건으로 인도청구의 강제집행이 불가능할 경우 손해금청구 소송가액은 766,547,444원입니다. 그러나 경영진은 법률자문을 근거로, 소송에서 승소할 가능성이 높고 어떠한 손실도 발생하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 4. 채무보증, 채무인수약정 및 그 밖에 우발채무 등 - 해당 사항 없습니다.

5. 주주총회의사록 요약

개최일자	안 건	결의내용	비 고

제16기 정기주주총회(2015.03.13)	제1호 재무제표 승인의 건	승인	주당 20원 현금배당

제17회 정기주주총회(2016.03.18)	제1호 재무제표 승인의 건제2호 정관 일부변경의 건제3호 이사 선임의 건	승인	주당 40원 현금배당

제18회 정기주주총회(2017.03.17)	제1호 재무제표 승인의 건(연결재무제표포함)	승인	주당 50원 현금배당

제19회 정기주주총회(2018.03.16)	제1호 의안: 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	승인	현금 및 주식배당없음
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2. 전문가와의 이해관계

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