한전산업 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사 정관은 이사회는 9인 이내의 이사와 1인의 상근감사를 두고 사외이사를 이사총수의 4분의 1이상으로 구성할 것을 규정하고 있으며, 이사는 주주총회를 통하여 출석한 주주 과반수 이상의 결의로 선임하고 이사의 임기는 3년입니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 4명 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용- 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안- 연간예산운영계획 및 연간사업계획의 채택 및 변경

- 다액의 자금도입 및 보증행위- 타 법인에의 출자 또는 출연

- 중요한 자산의 취득과 처분- 정관의 변경

- 이사회규정 제10조에 의한 중요한 규정의 제정 및 개폐

- 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리

- 사채의 발행

- 중요한 신규사업 개시 또는 기존사업 폐지- 중요한 소송의 제기

- 기타 사장 또는 재적이사 4분의 1이상이 필요하다고 인정하는 사항(2) 이사회의 구성과 소집-이사회는 대표이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-이사회는 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상이 요청에 의하여 소집하며, 재적이 사 과반수 출석으로 성립한다.

(3) 이사회의 결의방법-이사회는 법령 또는 정관에 특별한 정함이 없는 한 재적이사 과반수이상의 출석으로 적법하게 성립되고, 출석이사 과반수의 찬성으로 그 결의가 이루어지며, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다. 단, 법령 또는 정관에 의하여 이사회 결의에 참여가 제한되는 이사가 있는 경우에는 그 참여가 제한되는 이사의 수는 재적이사 수에 산입하지 아니한다.

-이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사회는 직접 출석한 것으로 본다.

-이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다다. 사외이사 현황(4명)

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육참여현황	비고

원기복	전) 노원구의회 의장	해당사항 없음	없음	2015.11.19 선임

구관서	전) 한국전력 비상안전처장	해당사항 없음	없음	2016.09.08 선임

김복희	현) 한국여성경영자총협회 부회장	해당사항 없음	없음	2017.03.24 선임

김종호	전) KAPES(주) 대표이사	해당사항 없음	없음	2017.03.24 선임

박완웅	전) 한국전력 제주지사장	해당사항 없음	없음	2016.12.20 퇴임

황명화	전) (주)제너시스 BBQ 호남제주지역본부장	해당사항 없음	없음	2016.12.30 사임

※ 박완웅 사외이사 (2016.12.20부 퇴임) 및 황명화 사외이사(2016.12.30부 사임)에 따른 충원으로 제27기 정기주주총회(2017.03.24)에서 김복희 사외이사 및 김종호 사외이사를 선임하였습니다.

라. 주요 이사회 활동내역

회 차	개최일자참석현황	의 안 내 용	가결여부	사외이사찬성여부	참석현황

16-1차	2016.3.8	1호의안 - 제26기 재무제표 승인(안)2호의안 - 제26기 영업보고서 승인(안)3호의안 - 2016년 사업계획 및 예산 승인(안)4호의한 - 이사 보수한도 승인(안)5호의안 - 감사 보수한도 승인(안)6호의안 - 이사 선임(안)7호의안 - 북평사업소 조직 신설(안)8호의안 - 제26기 정기주주총회 소집 결의(안)	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	- 사외이사 : 2명(박완웅, 원기복)- 기타비상무이사 1명 (유인수)

16-2차	2016.3.25	1호의안 - 임원연봉규정 개정(안)2호의안 - 취업규칙 개정(안)3호의안 - 인사관리규정 개정(안)4호의한 - 전직임원 법적조치의 건5호의안 - 2016년도 제1차 임시주주총회 소집(안)	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성	- 사외이사 : 2명(박완웅, 원기복) - 기타비상무이사 1명(유인수)

16-3차	2016.4.26	1호의안 : 이사 선임(안)2호의안 : 상임임원 등 업무분장(안)3호의안 : 2016년도 사내근로복지기금 출연(안)	가결가결가결	찬성찬성찬성	- 사외이사 : 2명(박완웅, 원기복)- 기타비상무이사 1명 (유인수)

16-4차	2016.6.30	1호의안 : 취업규칙 개정(안)2호의안 : 이사 선임(안)3호의안 : 제2차 임시주주총회 소집의 건4호의안 : 수상회전식 태양광발전소 건설사업 참여(안)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	- 사외이사 : 3명(박완웅, 원기복, 황명화)- 기타비상무이사 1명 (유인수)

16-5차	2016.10.26	1호의안 : 직원연봉규정 개정(안)2호의안 : UAE BNPP 해외지사 설립(안)3호의안 : 한산/원일산업 합의절차 등 진행(안)4호의안 : 제3차 임시주주총회 소집결의(안)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	- 사외이사 : 4명(박완웅, 원기복, 황명화, 구관서)- 기타비상무이사 1명(유인수)

16-6차	2016.12.20	1호의안 : 대표이사 선임(안)2호의안 : 상임이사 업무분장(안)	가결가결	찬성찬성	- 사외이사 : 4명(박완웅, 원기복, 황명화, 구관서)- 기타비상무이사 1명(유인수)

마. 2016년 사외이사 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박완웅(출석률: 100%)	원기복(출석률: 100%)	황명화(출석률: 100%)	구관서(출석률: 100%

찬 반 여 부

1차	3.8	제26기 재무제표 승인(안)	찬성	찬성	선임전	선임전

제26기 영업보고서 승인(안)	찬성	찬성	-	-

16년도 사업계획 및 예산(안)	찬성	찬성	-	-

이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	-	-

감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	-	-

이사 선임(안)	찬성	찬성	-	-

북평사업소 조직 신설(안)	찬성	찬성	-	-

제26기 정기주주총회 소집 결의(안)	찬성	찬성	-	-

2차	3.25	임원 연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	-	-

취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	-	-

인사관리규정 개정(안)	찬성	찬성	-	-

전직임원 법적 조치의 건	찬성	찬성	-	-

2016년도 제1차 임시주주총회 소집결의(안)	찬성	찬성	-	-

3차	4.26	이사 선임(안)	찬성	찬성	-	-

상임이사 등 업무분장(안)	찬성	찬성	-	-

16년도 사내근로복지기금 출연(안)	찬성	찬성	-	-

4차	6.30	취업규칙 개정(안)	찬성	찬성	찬성	-

이사 선임(안)	찬성	찬성	찬성	-

제2차 임시주주총회 소집결의(안)	찬성	찬성	찬성	-

수상회전식 태양광발전소 건설사업 참여(안)	찬성	찬성	찬성	-

5차	10.26	직원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

UAE BNPP 해외지사 설립(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

한산/원일산업 합의절차 등 진행(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차 임시주주총회 소집결의(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

6차	12.20	대표이사 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

상임이사 업무분장(안)	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 주주총회에서 선임하고 있습니다. 각 이사의 선임배경 및 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래 등은다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	비고

주복원	이사회	결원충원	대표이사	없음	-

신태환	이사회	결원충원	사내이사	없음	-

이교형	이사회	결원충원	사내이사	없음	-

이병식	이사회	결원충원	기타비상무이사	없음	-

유인수	이사회	결원충원	기타비상무이사	없음	-

원기복	이사회	결원충원	사외이사	없음	-

구관서	이사회	결원충원	사외이사	없음	-

김복희	이사회	결원충원	사외이사	없음	-

김종호	이사회	결원충원	사외이사	없음	-

※ 이삼선 대표이사의 2016.12.20부 퇴임으로 주복원 사내이사를 2016.12.20부로 대표이사로 선임하였고, 사내이사 충원으로 신태환 사내이사를 2016.12.20부로 2016년 제3차 임시주총에서 선임하였습니다.※ 한기식 사내이사의 2017.03.24부 퇴임으로 이교형 경영임원을 제27기 정기주총(2017.03.24)에서 사내이사로 선임하였습니다.

(2) 사외이사 선출을 위한 별도 위원회 설치 여부- 해당사항 없습니다.사. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사4명	원기복구관서김복희김종호	1. 상법 제542조의 9에 해당하는 거래2. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 특수관계인간 거래	-