한전산업 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사 정관은 이사회는 9인 이내의 이사와 1인의 상근감사를 두고 사외이사를 이사총수의 4분의 1이상으로 구성할 것을 규정하고 있으며, 이사는 주주총회를 통하여 출석한 주주 과반수 이상의 결의로 선임하고 이사의 임기는 3년입니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사3명, 기타비상무이사 2명, 사외이사 4명 등 총 9인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용- 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안- 연간예산운영계획 및 연간사업계획의 채택 및 변경

- 다액의 자금도입 및 보증행위- 타 법인에의 출자 또는 출연

- 중요한 자산의 취득과 처분- 정관의 변경

- 이사회규정 제10조에 의한 중요한 규정의 제정 및 개폐

- 신주의 발행, 실권주 및 단주의 처리

- 사채의 발행

- 중요한 신규사업 개시 또는 기존사업 폐지- 중요한 소송의 제기

- 기타 사장 또는 재적이사 4분의 1이상이 필요하다고 인정하는 사항(2) 이사회의 구성과 소집-이사회는 대표이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

-이사회는 대표이사 또는 재적이사 4분의 1이상이 요청에 의하여 소집하며, 재적이 사 과반수 출석으로 성립한다.

(3) 이사회의 결의방법-이사회는 법령 또는 정관에 특별한 정함이 없는 한 재적이사 과반수이상의 출석으로 적법하게 성립되고, 출석이사 과반수의 찬성으로 그 결의가 이루어지며, 상법 제397조의 2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다. 단, 법령 또는 정관에 의하여 이사회 결의에 참여가 제한되는 이사가 있는 경우에는 그 참여가 제한되는 이사의 수는 재적이사 수에 산입하지 아니한다.

-이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사회는 직접 출석한 것으로 본다.

-이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다 다. 사외이사 현황

성 명	주요 경력	최대주주등과의 이해관계	대내외교육참여현황	비고

김기성	전)서울특별시 의회 의장	해당사항 없음	없음	-

박완웅	전)한국전력 제주지사장	해당사항 없음	없음	-

박종확	전)한국전력 기획본부장	해당사항 없음	없음	-

원기복	전)노원구의회 의장	해당사항 없음	없음	-

※ 김기성 사외이사 및 박종확 사외이사는 각 2016.2.12, 2016. 2.29부로 각 사임하였음

라. 주요 이사회 활동내역

회 차	개최일자참석현황	의 안 내 용	가결여부	사외이사찬성여부	참석현황

15-1차	2015.2.12	1호의안 - 대한광물(주) 출자(운영자금 대여) 승인(안)2호의안 - 신용장 여신 한도 신규 설정의 건1호보고 - '14. 12월 전기검침용역 제한경쟁입찰 결과	가결가결접수	찬성1반대2찬성-	- 사외이사 : 3명 (김기성, 박완웅, 박종확)※ 불참사외이사 : 박명래- 기타비상무이사 1명 (임형윤 : 불참)

15-2차	2015.3.12	1호의안 - 제25기 재무제표 승인(안)2호의안 - 제25기 영업보고서 승인(안)3호의안 - 2015년 사업계획 및 예산 승인(안)4호의한 - 이사 보수한도 승인(안)5호의안 - 감사 보수한도 승인(안)6호의안 - 이사 선임(안)7호의안 - 직원연봉규정 개정(안)8호의안 - 제25기 정기주주총회 소집 결의(안)1호보고 - 내부회계관리제도 운영실태 2호보고 - 위탁원퇴직금 청구소송 진행경과	가결가결가결가결가결가결가결가결접수접수	찬성2반대2찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성--	- 사외이사 : 4명 (김기성, 박명래, 박완웅, 박종확)- 기타비상무이사 1명 (임형윤 : 불참)

15-3차	2015.3.27	1호의안 : 상임이사 업무분장(안)2호의안 : 경영임원 선임(안)	가결가결	찬성찬성	- 사외이사 : 4명 (김기성, 박명래, 박완웅, 박종확)- 기타비상무이사 1명 (김태암) ※ 불참기타비상무이사 : 임형윤

15-4차	2015.5.22	1호의안 : 사내근로복지기금 출연(안)2호의안 : 신보령, 신당진 사업소 조직 신설(안)3호의안 : 한국바이오연료(주) 보유주식 매각 계약체결 승인(안)4호의안 : 대한광물(주) 출자 결정 철회 및 향후 처리방안 승인(안)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	- 사외이사 : 4명 (김기성, 박명래, 박완웅, 박종확)- 기타비상무이사 1명 (김태암) ※ 불참기타비상무이사 : 임형윤

15-5차	2015.6.15	1호의안 : 대한광물(주) 연대보증 채무상환을 위한 자금차입 승인(안)	가결	찬성	- 사외이사 : 2명(김기성, 박종확)※ 불참사외이사 : 박명래, 박완웅- 기타비상무이사 1명(김태암)※ 불참기타비상무이사 : 임형윤

15-6차	2015.9.22	1호의안 : 대한철광(주) 채권양도 승인(안)2호의안 : 제1차 임시주주총회 소집의 건1호보고 : 대한광물(주) 회생절차 진행사항 보고2호보고 : 감사원 감사 결과 및 향후 조치계획 보고	가결가결접수접수	찬성찬성--	-사외이사 : 3명 (김기성, 박명래, 박종확)- 기타비상무이사 1명 (임형윤) ※ 불참기타비상무이사 : 김태암

15-7차	2015.10.30	1호의안 : 정관변경(안)2호의안 : 이사해임(안)3호의안 : 이사선임(안)4호의안 : 전문건설공제조합 출자(안)	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	-사외이사 : 3명(김기성, 박완웅, 박종확)※ 불참기타비상무이사 : 김태암, 임형윤

15-8차	2015.12.17	1호의안 : 직원연봉규정 개정(안)2호의안 : 비상임이사 활동비 지급(안)	가결가결	찬성찬성	-사외이사 : 4명(김기성, 박완웅, 박종확, 원기복)-기타비상무이사 2명(유인수, 원기복)

마. 2015년 사외이사 활동 내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김기성(출석률 : 100%)	박완웅(출석률 : 87.5%)	박명래(출석률 : 60%)	박종확(출석률 : 100%)	원기복(출석률 : 100% )

찬 반 여 부

1차	2.12	대한광물(주) 출자(운영자금대여) 승인(안)	찬성	반대	불참	반대	선임전

신용장 여신 한도 신규 설정의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-

2차	3.12	제25기 재무제표 승인(안)	찬성	반대	찬성	반대	-

제25기 영업보고서 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2015년 사업계획 및 예산 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

감사 보수한도 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

이사 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

직원 연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제25기 정기주주총회 소집 결의(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3차	3.27	상임이사 업무분장(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

경영임원 선임(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4차	5.22	15년도 사내근로복지기금 출연(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

신보령, 신당진 사업소 조직 신설(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

한국바이오연료(주) 보유주식 매각 계획체결 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

대한광물(주) 출자결정 철회 및 향후처리방안 승인(안)	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5차	6.15	대한광물(주) 연대보증 채무상환을 위한자금차입 승인(안)	찬성	불참	불참	찬성	-

6차	9.22	대한철광(주) 채권 양도 승인(안)	찬성	찬성	-	찬성	-

2015년도 제1차 임시주주총회 소집결의(안)	찬성	찬성	-	찬성	-

7차	10.30	정관 변경(안)	찬성	찬성	-	찬성	-

이사 해임(안)	찬성	찬성	-	찬성	-

이사 선임(안)	찬성	찬성	-	찬성	-

전문건설공제조합 출자(안)	찬성	찬성	-	찬성	-

8차	12.17	직원연봉규정 개정(안)	찬성	찬성	-	찬성	찬성

비상임이사 활동비 지급(안)	찬성	찬성	-	찬성	찬성

※ 박명래 사외이사 2015년 7월 31일부 사임※ 원기복 사외이사 2015년 12월 4일부 취임

바. 이사의 독립성(1) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 주주총회에서 선임하고 있습니다. 각 이사의 선임배경 및 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래 등은다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	비고

이삼선	이사회	결원충원	대표이사	없음	-

신동혁	이사회	결원충원	사내이사	없음	-

한기식	이사회	결원충원	사내이사	없음	-

이현빈	이사회	결원충원	기타비상무이사	없음	-

유인수	이사회	결원충원	기타비상무이사	없음	-

김기성	이사회	결원충원	사외이사	없음	-

박종확	이사회	결원충원	사외이사	없음	-

박완웅	이사회	결원충원	사외이사	없음	-

원기복	이사회	결원충원	사외이사	없음	-

※ 김기성 사외이사 및 박종확 사외이사는 각 2106.2.12, 2016. 2.29부로 각 사임하였음

(2) 사외이사 선출을 위한 별도 위원회 설치 여부- 해당사항이 없습니다. 사. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사4명	김기성박완웅박종확원기복	1. 상법 제542조의 9에 해당하는 거래2. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정하는 특수관계인간 거래	-