GH신소재 사업보고서 (2022.12)
정 정 신 고 (보고)

2023년 07월 12일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 3월 21일

3-1. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 1. 요약연결재무정보	예	금융감독원 미흡사항 정정요규	주)1-1	주)1-2

Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 요약재무정보	예	금융감독원 미흡사항 정정요규	주)1-3	주)1-4

Ⅲ. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항	예	금융감독원 미흡사항 정정요규	주)1-5	주)1-6

Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견	예	금융감독원 미흡사항 정정요규	주)1-7	주)1-8

주)1-1. 정정전1. 요약연결재무정보

(단위: 백만원)

구분	(제22기)	(제21기)	(제20기)

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	37,402	28,864	23,499

ㆍ현금및 현금성자산	5,254	1,430	883

ㆍ매출채권	15,301	13,680	14,768

ㆍ기타수취채권	1,038	4,991	787

ㆍ재고자산	12,680	5,829	4,873

ㆍ계약자산	217	247	186

ㆍ기타유동자산	2,701	2,364	1,355

ㆍ당기법인세자산	211	323	647

[비유동자산]	93,743	80,845	61,734

ㆍ기타수취채권	4,470	629	4,845

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	19,435	17,594	957

ㆍ관계기업투자주식	26,472	24,351	23,557

ㆍ유형자산	42,398	37,253	31,166

ㆍ사용권자산	646	804	968

ㆍ무형자산	22	41	60

ㆍ이연법인세자산	300	173	181

자산총계	131,145	109,709	85,233

[유동부채]	44,114	28,102	34,051

[비유동부채]	4,057	7,443	7,034

부채총계	48,171	35,545	41,085

[지배기업 소유주지분]	73,773	67,429	44,148

[자본금]	7,273	7,273	5,500

[기타자본구성요소]	28,302	28,233	10,359

[기타포괄손익누계액]	4,875	3,802	2,831

[연결이익잉여금]	33,323	28,121	25,458

[비지배지분]	9,201	6,735	-

자본총계	82,974	74,164	44,148

손익계산서	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	86,853	66,702	59,518

영업이익(손실)	3,222	2,204	852

연결당기순이익(손실)	4,414	2,382	52

지배회사지분순이익(손실)	4,900	2,409	52

비지배지분	(486)	(27)	-

기본주당순이익(손실)(단위 : 원)	337	201	5

연결에 포함된 회사수	2	2	1

주1) 상기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.

주)1-2. 정정후1. 요약연결재무정보

(단위: 백만원)

구분	(제22기)	(제21기)	(제20기)

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	37,402	28,864	23,499

ㆍ현금및 현금성자산	5,254	1,430	883

ㆍ매출채권	15,301	13,680	14,768

ㆍ기타수취채권	1,038	4,991	787

ㆍ재고자산	12,680	5,829	4,873

ㆍ기타유동자산	3,129	2,934	2,188

[비유동자산]	93,743	80,845	61,734

ㆍ기타수취채권	4,470	629	4,845

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	19,435	17,594	957

ㆍ관계기업투자주식	26,472	24,351	23,557

ㆍ유형자산	42,398	37,253	31,166

ㆍ기타비유동자산	968	1,018	1,209

자산총계	131,145	109,709	85,233

[유동부채]	44,114	28,102	34,051

[비유동부채]	4,057	7,443	7,034

부채총계	48,171	35,545	41,085

[지배기업 소유주지분]	73,773	67,429	44,148

[자본금]	7,273	7,273	5,500

[기타자본구성요소]	28,302	28,233	10,359

[기타포괄손익누계액]	4,875	3,802	2,831

[연결이익잉여금]	33,323	28,121	25,458

[비지배지분]	9,201	6,735	-

자본총계	82,974	74,164	44,148

손익계산서	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	86,853	66,702	59,518

영업이익(손실)	3,222	2,204	852

연결당기순이익(손실)	4,414	2,382	52

지배회사지분순이익(손실)	4,900	2,409	52

비지배지분	(486)	(27)	-

기본주당순이익(손실)(단위 : 원)	337	201	5

연결에 포함된 회사수	2	2	1

주1) 상기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다. 주)1-3. 정정전

2. 요약재무정보(단위: 백만원)

구분	(제22기)	(제21기)	(제20기)

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	23,176	24,406	21,431

ㆍ현금및 현금성자산	2,818	73	396

ㆍ매출채권	13,829	14,051	16,429

ㆍ기타수취채권	1,056	5,096	894

ㆍ재고자산	5,173	4,671	3,487

ㆍ계약자산	217	247	186

ㆍ기타유동자산	33	257	39

ㆍ당기법인세자산	50	11	-

[비유동자산]	87,503	72,765	58,451

ㆍ매출채권	-	-	-

ㆍ기타수취채권	6,076	2,303	6,407

ㆍ기타포괄손익공정가치금융자산	2,327	1,590	957

ㆍ관계기업 투자자산	19,920	19,920	19,920

ㆍ종속기업 투자자산	24,568	19,448	7,316

ㆍ유형자산	33,945	28,660	22,823

ㆍ사용권자산	645	803	968

ㆍ무형자산	22	41	60

자산총계	110,679	97,171	79,882

[유동부채]	38,737	25,492	30,585

[비유동부채]	3,204	6,321	6,099

부채총계	41,941	31,813	36,684

[자본금]	7,273	7,273	5,500

[기타자본구성요소]	27,580	27,579	9,748

[기타포괄손익누계액]	6,048	5,406	4,912

[이익잉여금]	27,837	25,100	23,038

자본총계	68,738	65,358	43,198

종속 ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익계산서	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	69,415	53,416	48,738

영업이익(손실)	3,182	1,916	519

당기순이익(손실)	2,509	1,905	(1,293)

기본주당순이익(손실)(단위 : 원)	172	159	(118)

주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.

주)1-4. 정정후2. 요약재무정보(단위: 백만원)

구분	(제22기)	(제21기)	(제20기)

2022년 12월말	2021년 12월말	2020년 12월말

[유동자산]	23,176	24,406	21,431

ㆍ현금및 현금성자산	2,818	73	396

ㆍ매출채권	13,829	14,051	16,429

ㆍ기타수취채권	1,056	5,096	894

ㆍ재고자산	5,173	4,671	3,487

ㆍ기타유동자산	300	515	225

[비유동자산]	87,503	72,765	58,451

ㆍ매출채권	-	-	-

ㆍ기타수취채권	6,076	2,303	6,407

ㆍ기타포괄손익공정가치금융자산	2,327	1,590	957

ㆍ관계기업 투자자산	19,920	19,920	19,920

ㆍ종속기업 투자자산	24,568	19,448	7,316

ㆍ유형자산	33,945	28,660	22,823

ㆍ기타비유동자산	667	844	1,028

자산총계	110,679	97,171	79,882

[유동부채]	38,737	25,492	30,585

[비유동부채]	3,204	6,321	6,099

부채총계	41,941	31,813	36,684

[자본금]	7,273	7,273	5,500

[기타자본구성요소]	27,580	27,579	9,748

[기타포괄손익누계액]	6,048	5,406	4,912

[이익잉여금]	27,837	25,100	23,038

자본총계	68,738	65,358	43,198

종속 ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익계산서	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)	(2020.01.01~2020.12.31)

매출액	69,415	53,416	48,738

영업이익(손실)	3,182	1,916	519

당기순이익(손실)	2,509	1,905	(1,293)

기본주당순이익(손실)(단위 : 원)	172	159	(118)

주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.

주)1-5. 정정전 - 주)1-6. 정정후 ※ 재무제표 재작성 등 유의 사항 당사는 2021년 2월 8일 엔브이에이치플로어시스템(주)의 매트사업부를 영업양수하기로 결정하였으나, 2021년 3월 26일 진행된 임시주주총회에서 반대의견 접수에 따른 주식매수청구권 행사예상금액과 영업양수대금에 소요되는 비용을 고려할 경우 회사의 재무상황에 악영향을 미칠 것으로 예상되며, 이로인한 주주들의 불안감이 고조될 가능성이 있어 주주 보호를 위해 주주총회에서 부결처리 되었습니다, 주)1-7. 정정전

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	삼정회계법인	적정	-	-

제21기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제20기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

주)1-8. 정정후

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	1. 매출의 과대계상 위험

제21기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	1. 매출의 과대계상 위험

제20기(전전기)	삼일회계법인	적정	COVID-19 불확실성	1. 매출의 과대계상 위험2. 현금창출단위 손상평가

3-2. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요 5. 정관에 관한 사항	아니오	제22기 정기주주총회 결과 반영에 따른 주석 문구 수정	주1)정정전	주2)정정후

Ⅲ. 재무에 관한 사항6. 배당에 관한 사항	아니오	제22기 정기주주총회 결과 반영에 따른 주석 문구 수정	주3)정정전	주4)정정후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항 1. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등	아니오	제22기 정기주주총회 결과 반영에 따른 문구 수정(비상근 → 상근)	주5)정정전	주6)정정후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항 3. 감사위원회(감사)의 인적사항	아니오	제22기 정기주주총회 결과 반영에 따른 주석 문구 수정	주7)정정전	주8)정정후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항 4. 주주총회 의사록 요약	아니오	제22기 정기주주총회 결과 반영	주9)정정전	주10)정정후

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 사항ㅈ 1. 임원 현황	아니오	제22기 정기주주총회 결과 반영에 따른 문구 수정(비상근 → 상근)	주11)정정전	주12)정정후

Ⅸ. 계열회사 등에 관한사항 3. 임원 겸직 현황	아니오	제22기 정기주주총회 결과 반영에 따른 문구 수정(비상근 → 상근)	주13)정정전	주14)정정후

주1) 정정전가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 05월 28일	2021년 임시 주주총회	- 주식등의 전자등록 단서 신설- 신주의 배당기산일- 전환사채의 발행- 이익배당- 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음- 분기배당- 감사의 선임- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 소집시기- 재무제표 등의 작성 등	- 주식등의 전자등록에 관한규정 정비- 동등배당 원칙을 명시함.- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제- 배당기준일을 이사회결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.- 배당기준일 선정에 관한 주석 신설- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.- 감사선임에 관한 조문 정비 - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

2023년 03월 29일	2022년 정기주주총회 예정	- 우리사주매수선택권 문구 변경 및 평가가격 비율 수정- 주주명부작성 비치 문구 업데이트- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 명시 - 재무제표 등의 작성 등 내용 삭제 및 문구 수정- 이익배당 기준일 명시- 분기배당 문구 추가	-표준정관 개정 및 근로복지기본법 시행령 제20조 개정- 전자증권법 관련내용을 반영한 표준정관 개정내용 빈영- 표준정관 내용중 기준일 명시하는 안으로 적용- 표준정관 및 상법 규정을 반영- 표준정관 내용중 기준일 명시하는 안으로 적용- 표준정관 반영

주1) 2023년 3월 29일 개최예정인 제22기 정기주주총회시 정관변경의 건이 의안으로 승인 요청을받을 예정입니다.

주2) 정정후가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 05월 28일	2021년 임시 주주총회	- 주식등의 전자등록 단서 신설- 신주의 배당기산일- 전환사채의 발행- 이익배당- 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음- 분기배당- 감사의 선임- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 소집시기- 재무제표 등의 작성 등	- 주식등의 전자등록에 관한규정 정비- 동등배당 원칙을 명시함.- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제- 배당기준일을 이사회결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.- 배당기준일 선정에 관한 주석 신설- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.- 감사선임에 관한 조문 정비 - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

2023년 03월 29일	2022년 정기주주총회	- 우리사주매수선택권 문구 변경 및 평가가격 비율 수정- 주주명부작성 비치 문구 업데이트- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 명시 - 재무제표 등의 작성 등 내용 삭제 및 문구 수정- 이익배당 기준일 명시- 분기배당 문구 추가	-표준정관 개정 및 근로복지기본법 시행령 제20조 개정- 전자증권법 관련내용을 반영한 표준정관 개정내용 빈영- 표준정관 내용중 기준일 명시하는 안으로 적용- 표준정관 및 상법 규정을 반영- 표준정관 내용중 기준일 명시하는 안으로 적용- 표준정관 반영

주1) 2023년 3월 29일 개최된 제22기 정기주주총회에서 승인된 사항 반영하였습니다.

주3)정정전

1. 배당 정책당사는 정관 및 관련 법령에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제59조【이익배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제60조【분기배당】
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 ·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익?
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
?④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.?
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주1)상기 정관상 배당정책은 2023년 3월 29일 정기주주총회에서 정관변경의 건으로 승인받을 내용으로 업데이트 된 내용입니다.주2) 정기주주총회에서 승인 받을경우 1)문구수정 및 본문구는 삭제할 예정입니다. 주4)정정후

1. 배당 정책당사는 정관 및 관련 법령에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제59조【이익배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제60조【분기배당】
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 ·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익?
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
?④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.?
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

주1) 2023년 3월 29일 개최된 제22기 정기주주총회에서 승인받은 내용 반영하였습니다. 주5) 정정전

1. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제51조 (감사의 직무와 의무)
1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다.	1명	비상근

주1) 2023년 3월 29일 실시예정인 제22기 정기주주총회에서 비상근감사를 상근감사로 전환하는 감사선임의 건이 의안으로 승인여부를 결정할 예정입니다.주2) 정기주주총회에서 감사선임의 건이 승인될 경우 위 표의 상근여부는 수정하여공시할 예정입니다

주6) 정정후

1. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제51조 (감사의 직무와 의무)
1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다.	1명	상근

주1) 2023년 3월 29일 개최된 제22기 정기주주총회에서 가결된 감사의 선임건 변경사항 (비상근감사에서 상근감사로 전환)반영하였습니다. 주7)정정전

3. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

용인수	-엔브이에이치코리아 상근 감사	없음	-

주1) 2023년 3월 29일 개최예정인 제22기 정기주주총회에서 바상근감사를 상근감사로 전환하는 감사선임의 건이 의안으로 승인 받을 예정입니다.주2) 감사인 변동은 없으며, 상근감사로 선임시 임기는 비상근감사의 잔여기간동안으로할 예정입니다.

주8)정정후3. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

용인수	-엔브이에이치코리아 상근 감사	없음	-

주1) 2023년 3월 29이 개최된 제22기 정기주주총회에서 가결된 감사의 선임건 변경사항 (비상근감사에서 상근감사로 전환)반영하였습니다.주2) 감사인 변동은 없으며, 상근감사 임기는 비상근감사의 잔여기간동안입니다. 주9) 정정전

4. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2021.03.26	임시주주총회	제1호 의안 : 영업양수 승인의 건	부결

2021.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

2021.05.28	임시주주총회	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

2022.03.29	정기주주총회	제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결

주10) 정정후4. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2021.03.26	임시주주총회	제1호 의안 : 영업양수 승인의 건	부결

2021.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

2021.05.28	임시주주총회	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건	가결

2022.03.29	정기주주총회	제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의건제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결

2023.03.29	정기주주총회	제1호의안 : 제22기 재무제표 승인의건제2호의안 : 정관 변경의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

주11)정정전1. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959년 01월	회장	사내이사	상근	총괄	한양대학교 , 미국 Iowa엔브이에이치코리아 회장	-	-	최대주주의대표이사	9년	2024년 03월 29일

우희구	남	1962년 10월	사장	사내이사	상근	총괄	연세대학교 영어영문학과엔브이에이치코리아 인도법인장	-	-	-	9년	2024년 03월 29일

최진우	남	1975년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학원 김앤장 법률사무소 변호사제이더블유앤파트너스 변호사	-	-	-	2년	2024년 03월 29일

용인수(+2)	남	1966년 12월	감사	감사	비상근	감사	조지워싱턴 대학교 경영대학원엔브이에이치코리아 상근감사	-	-	최대주주의상근감사	2년	2024년 03월 29일

지강옥	남	1962년 07월	전무	미등기	상근	생산총괄	홍익대학교 기계공학과삼성코닝태림포장공업 공장장	-	-	-	7년	-

김희범	남	1962년 10월	상무	미등기	상근	영업(1팀)총괄	와세다대 상학과 일본IBM한국IBM	-	-	-	5년	-

김재근	남	1970년 10월	상무(보)	미등기	상근	재무,회계 관리총괄	엔브이에이치코리아 그룹기획실	-	-	-	3년	-

황진우(*1)	남	1975년 11월	상무(보)	미등기	상근	엽엉(2팀)총괄	클라리엔트상호 연구개발(주)고려물산 영업담당	-	-	-	19년	-

서문주(*3)	남	1970년 09월	상무	미등기	상근	인도법인장	NVH INDIA ANANTAPUR AUTO PARTS PRIVATE LTD 법인장	-	-	-	1년	-

(*1) 2022년 1월 임원승진으로 신규추가되었습니다.(*2) 2023년 3월 29일 개최 예정인 제22기 정기주주회 감사선임의 건(비상근감사 상근감사 전환의 건)이 승인 가결 될 경우 위 문구는 수정하여 재공시할 예정입니다.(*3) 2022년 12월 1일 입사하였습니다.

주12)정정후1. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959년 01월	회장	사내이사	상근	총괄	한양대학교 , 미국 Iowa엔브이에이치코리아 회장	-	-	최대주주의대표이사	9년	2024년 03월 29일

우희구	남	1962년 10월	사장	사내이사	상근	총괄	연세대학교 영어영문학과엔브이에이치코리아 인도법인장	-	-	-	9년	2024년 03월 29일

최진우	남	1975년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학원 김앤장 법률사무소 변호사제이더블유앤파트너스 변호사	-	-	-	2년	2024년 03월 29일

용인수	남	1966년 12월	감사	감사	상근	감사	조지워싱턴 대학교 경영대학원엔브이에이치코리아 상근감사	-	-	최대주주의상근감사	2년	2024년 03월 29일

지강옥	남	1962년 07월	전무	미등기	상근	생산총괄	홍익대학교 기계공학과삼성코닝태림포장공업 공장장	-	-	-	7년	-

김희범	남	1962년 10월	상무	미등기	상근	영업(1팀)총괄	와세다대 상학과 일본IBM한국IBM	-	-	-	5년	-

김재근	남	1970년 10월	상무(보)	미등기	상근	재무,회계 관리총괄	엔브이에이치코리아 그룹기획실	-	-	-	3년	-

황진우(*1)	남	1975년 11월	상무(보)	미등기	상근	엽엉(2팀)총괄	클라리엔트상호 연구개발(주)고려물산 영업담당	-	-	-	19년	-

서문주(*2)	남	1970년 09월	상무	미등기	상근	인도법인장	NVH INDIA ANANTAPUR AUTO PARTS PRIVATE LTD 법인장	-	-	-	1년	-

(*1) 2022년 1월 임원승진으로 신규추가되었습니다.(*2) 2022년 12월 1일 입사하였습니다. 주13)정정전

3. 임원 겸직 현황

당사의 보고서 작성기준일인 2022년 12월 31일 현재 계열회사간 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.

겸직임원	겸 직 회 사	비고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

구자겸	등기이사	브이피케이(주)	등기이사	-	비상근

엔브이에이치코리아(주)	대표이사 회장	총괄	상근

주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스	등기이사	-	비상근

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장	-	비상근

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장	-	비상근

엔브이에이치원방테크(주)	등기이사	-	비상근

(주)원방테크	등기이사	-	상근

(주)삼현비앤이	등기이사	-	상근

우희구	대표이사	GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	등기이사	-	비상근

용인수	비상근감사	엔브이에이치코리아(주)	상근감사	-	상근

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사	-	비상근

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사	-	비상근

(주)앤티엠	감사	-	비상근

(주)원방테크	상근감사	-	상근

브이피케이(주)	감사	-	비상근

엔브이에이치원방테크(주)	감사	-	비상근

주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스	등기이사	-	비상근

(주)삼현비앤이	감사	-	비상근

원방삼현	감사	-	비상근

WONBAMG TECH USA INC.	감사	-	비상근

김재근	비등기이사	엔브이에이치플로어시스템	감사	-	비상근

엔브이에이치오버헤드시스템	감사	-	비상근

주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스	감사	-	비상근

엔브이에이치원방테크(주)	등기이사	-	비상근

엔브이에이프론티어(주)	감사	-	비상근

주1) 위표의 용인수 비상근감사는 2023년 3월 29일 개최예정인 제22기 정기주주총회에서 감사변경의 건(비상근감사 상근감사로 전환의 건) 안건에 대하여 결정할 예정이며, 승인가결시 위 문구 변경후 재공시할 예정입니다.

주14)정정후3. 임원 겸직 현황

당사의 보고서 작성기준일인 2022년 12월 31일 현재 계열회사간 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.

겸직임원	겸 직 회 사	비고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

구자겸	등기이사	브이피케이(주)	등기이사	-	비상근

엔브이에이치코리아(주)	대표이사 회장	총괄	상근

주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스	등기이사	-	비상근

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장	-	비상근

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장	-	비상근

엔브이에이치원방테크(주)	등기이사	-	비상근

(주)원방테크	등기이사	-	상근

(주)삼현비앤이	등기이사	-	상근

우희구	대표이사	GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	등기이사	-	비상근

용인수	상근감사	엔브이에이치코리아(주)	상근감사	-	상근

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사	-	비상근

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사	-	비상근

(주)앤티엠	감사	-	비상근

(주)원방테크	상근감사	-	상근

브이피케이(주)	감사	-	비상근

엔브이에이치원방테크(주)	감사	-	비상근

주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스	등기이사	-	비상근

(주)삼현비앤이	감사	-	비상근

원방삼현	감사	-	비상근

WONBAMG TECH USA INC.	감사	-	비상근

김재근	비등기이사	엔브이에이치플로어시스템	감사	-	비상근

엔브이에이치오버헤드시스템	감사	-	비상근

주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스	감사	-	비상근

엔브이에이치원방테크(주)	등기이사	-	비상근

엔브이에이프론티어(주)	감사	-	비상근

주1) 2023년 3월 29일 개최된 제22기 정기주주총회에서 가결된 감사의 선임건 변경사항 (비상근감사에서 상근감사로 전환)반영하였습니다.