GH신소재 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구 성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사(사외이사)로 구성되어있습니다. 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

- 이사회는 이사로 구성한다.

- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 7일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

- 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에 는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

나. 이사회 중요 결의 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2018-01	2018.01.23	무역금융 차입(65.9억원) 및 지급보증(20억원)의건	가결	-

2018-02	2018.01.31	삼흥 포천공장 지점설치의 건	가결	-

2018-03	2018.02.05	무역금융(40억원)차입의건	가결	-

2018-04	2018.02.05	무역금융(40억원) 및 온렌딩(20억원) 차입의 건	가결	-

2018-05	2018.02.14	제17기(2017년) 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의건	가결	-

2018-06	2018.02.28	현금배당 결정의 건	가결	-

2018-07	2018.03.07	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018-08	2018.03.28	대표이사 변경의 건	가결	-

2018-09	2018.04.16	운전자금(30억원) 차입의 건	가결	-

2018-10	2018.05.10	타법인주식취득 결정(480,000주 / 24% / 48억원)	가결	-

2018-11	2018.05.15	임시주주총회 개최의 건	가결	-

2018-12	2018.05.16	전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2018-13	2018.05.23	사전 C/L 내 개별대출약정에 관한 건	가결	-

2018-14	2018.05.24	운전자금 여신한도 증액의 건	가결	-

2018-15	2018.06.07	타법인주식 취득의 건	가결	-

2018-16	2018.06.12	신용장 개설에 관한 건	가결	-

2018-17	2018.07.02	신용장 개설에 관한 건	가결	-

2018-18	2018.07.12	임시주주총회 개최의 건	가결	-

2018-19	2018.07.25	전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2018-20	2018.08.09	산업운영자금대출 연장의 건	가결	-

2018-21	2018.09.04	임시 주주총회 개최의 건	가결	-

2018-22	2018.09.04	전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2018-23	2018.12.07	영업양수 대금 변경의 건	가결	-

2018-24	2018.12.10	내부회계관리규정 개정의 건	가결	-

2019-01	2019.02.28	제18기 재무제표 승인의 건제18기 내부회계제도 보고의 건전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2019-02	2019.03.07	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2019-03	2019.06.14	임시주주총회 개최의 건	가결	-

2019-04	2019.06.14	전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2019-05	2019.08.13	산업운영자금대출 연장의 건	가결	-

2019-06	2019.10.30	매출채권 담보대출 진행의 건	가결	-

다.이사회의 사외이사 활동 내역

회차	개최일자	가결 여부	참석현황	사외이사

김우승(출석률:100%)

2018-01	2018.01.23	가결	1/1	찬성

2018-02	2018.01.31	가결	1/1	찬성

2018-03	2018.02.05	가결	1/1	찬성

2018-04	2018.02.05	가결	1/1	찬성

2018-05	2018.02.14	가결	1/1	찬성

2018-06	2018.02.28	가결	1/1	찬성

2018-07	2018.03.07	가결	1/1	찬성

2018-08	2018.03.28	가결	1/1	찬성

2018-09	2018.04.16	가결	1/1	찬성

2018-10	2018.05.10	가결	1/1	찬성

2018-11	2018.05.15	가결	1/1	찬성

2018-12	2018.05.16	가결	1/1	찬성

2018-13	2018.05.23	가결	1/1	찬성

2018-14	2018.05.24	가결	1/1	찬성

2018-15	2018.06.07	가결	1/1	찬성

2018-16	2018.06.12	가결	1/1	찬성

2018-17	2018.07.02	가결	1/1	찬성

2018-18	2018.07.12	가결	1/1	찬성

2018-19	2018.07.25	가결	1/1	찬성

2018-20	2018.08.09	가결	1/1	찬성

2018-21	2018.09.04	가결	1/1	찬성

2018-22	2018.09.04	가결	1/1	찬성

2018-23	2018.12.07	가결	1/1	찬성

2018-24	2018.12.10	가결	1/1	찬성

2019-01	2019.02.28	가결	1/1	찬성

2019-02	2019.03.07	가결	1/1	찬성

2019-03	2019.06.14	가결	1/1	찬성

2019-04	2019.06.14	가결	1/1	찬성

2019-05	2019.08.13	가결	1/1	찬성

2019-06	2019.10.30	가결	1/1	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와거래	최대주주와의 관계

우희구	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	-

구자겸	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	대표이사

강경순	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	자문	-	-

김우승	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-

각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다. 마. 사외이사의 전문성보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

바.사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시로 필요시 교육 진행할 예정입니다.