GH신소재 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사(사외이사)로 구성되어있습니다. 각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 중요 결의 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2013-01	2013.02.22	일반자금(5억원 - 신한은행) 신규대출의 건	가 결	-

2013-02	2013.02.25	무역금융 감액 후 일반자금 신규대출의 건	가 결	-

2013-03	2013.03.27	코스닥시장 상장의 건 (신주발행 : 240만주)	가 결	-

2013-04	2013.06.17	코스닥시장 상장동의 및 상장을 위한 신주발행의 건	가 결	-

2013-05	2013.06.26	운전자금 확보를 위한 신규차입(신한은행 -10억원)의 건	가 결	-

2013-06	2013.07.29	신주발행 중지 결의의 건	가 결	-

2013-07	2013.09.17	무역금융(수출입은행-5억원) 대출 연장의 건	가 결	-

2013-08	2013.10.17	금호 INDIA 자본 증자의 건	가 결	-

2014-01	2014.02.14	제13기 연결재무제표 승인 및 배당의 건	가 결	-

2014-02	2014.02.17	제13기 연결재무제표 수정 승인의 건	가 결	-

2014-03	2014.02.18	금호 INDIA 자본 증자의 건	가 결	-

2014-04	2014.03.07	제13기 정기 주주총회 소집의 건	가 결	-

2014-05	2014.05.14	임시주주총회 개최의 건	가 결	-

2014-06	2014.06.25	대표이사 변경의 건	가 결	-

2014-07	2014.09.19	무역금융 신규 차입 진행의 건	가 결	-

2014-08	2014.10.31	시설대 30억 과목변경후 연장의 건	가 결	-

2014-09	2014.11.14	임시주주총회 개최의 건	가 결	-

2014-10	2014.12.30	대표이사 변경의 건	가 결	-

2015-01	2015.02.26	연결재무제표 승인 및 내부회계보고의 건	가 결	-

2015-02	2015.03.03	전자투표제 및 전자위임장 도입의 건	가 결	-

2015-03	2015.03.12	정기주주총회 소집 및 제14기 현금배당의 건	가 결	-

2015-04	2015.03.27	대표이사 변경의 건	가 결	-

2015-05	2015.05.14	임시주주총회 개최의 건	가결	-

2015-06	2015.05.22	수입신용장 개설 신규 약정에 관한건(EUR27,300)	가결	-

2015-07	2015.07.17	무역금융 신규 차입 진행의 건	가결	-

2015-08	2015.08.13	단기차입금 한도대출 진행의 건(40억)	가결	-

2016-01	2016.02.25	재무제표 승인 및 내부회계보고,현금배당의 건	가결	-

2016-02	2016.03.10	정기주주총회 소집의 건	가결	-

2016-03	2016.05.31	금호INDIA 지급보증 약정의 건( EUR144만 )	가결	-

2016-04	2016.06.28	금호INDIA 지급보증 약정의 건( INR78백만 ,USD120만)	가결	-

2016-05	2016.08.12	단기차입금 한도대출 연장의 건(40억)	가결	-

2016-06	2016.09.12	임시주주총회 개최의 건	가결	-

2016-07	2016.12.09	무역금융 5억 및 일반자금 15억 차입진행의 건	가결	-

2017-01	2017.01.20	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	-

2017-02	2017.02.13	재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의 건	가결	-

2017-03	2017.02.20	현금배당 결정의 건	가결	-

2017-04	2017.03.09	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2017-05	2017.08.16	GH 인디아 지급보증 약정의 건(EUR72만)	가결	-

2017-06	2017.08.17	40억원 한도차입 연장의 건	가결	-

2017-07	2017.11.15	임시 주주총회 개최의 건	가결	-

2017-08	2017.12.08	영업양수 승인의 건	가결	-

2018-01	2018.01.23	무역금융 차입(65.9억원) 및 지급보증(20억원)의건	가결	-

2018-02	2018.01.31	삼흥 포천공장 지점설치의 건	가결	-

2018-03	2018.02.05	무역금융(40억원)차입의건	가결	-

2018-04	2018.02.05	무역금융(40억원) 및 온렌딩(20억원) 차입의 건	가결	-

2018-05	2018.02.14	제17기(2017년) 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의건	가결	-

2018-06	2018.02.28	현금배당 결정의 건	가결	-

2018-07	2018.03.07	제17기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2018-08	2018.03.28	대표이사 변경의 건	가결	-

2018-09	2018.04.16	운전자금(30억원) 차입의 건	가결	-

2018-10	2018.05.10	타법인주식취득 결정(480,000주 / 24% / 48억원)	가결	-

2018-11	2018.05.15	임시주주총회 개최의 건	가결	-

2018-12	2018.05.16	전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2018-13	2018.05.23	사전 C/L 내 개별대출약정에 관한 건	가결	-

2018-14	2018.05.24	운전자금 여신한도 증액의 건	가결	-

2018-15	2018.06.07	타법인주식 취득의 건	가결	-

2018-16	2018.06.12	신용장 개설에 관한 건	가결	-

2018-17	2018.07.02	신용장 개설에 관한 건	가결	-

2018-18	2018.07.12	임시주주총회 개최의 건	가결	-

2018-19	2018.07.25	전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2018-20	2018.08.09	산업운영자금대출 연장의 건	가결	-

2018-21	2018.09.04	임시 주주총회 개최의 건	가결	-

2018-22	2018.09.04	전자투표제 및 전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

다.이사회의 사외이사 활동 내역

회차	개최일자	가결 여부	참석현황	사외이사

김우승(출석률:100%)

2013-01	2013.02.22	가 결	1/1	찬성

2013-02	2013.02.25	가 결	1/1	찬성

2013-03	2013.03.27	가 결	1/1	찬성

2013-04	2013.06.17	가 결	1/1	찬성

2013-05	2013.06.26	가 결	1/1	찬성

2013-06	2013.07.29	가 결	1/1	찬성

2013-07	2013.09.17	가 결	1/1	찬성

2013-08	2013.10.17	가 결	1/1	찬성

2014-01	2014.02.14	가 결	1/1	찬성

2014-02	2014.02.17	가 결	1/1	찬성

2014-03	2014.02.18	가 결	1/1	찬성

2014-04	2014.03.07	가 결	1/1	찬성

2014-05	2014.05.14	가 결	1/1	찬성

2014-06	2014.06.25	가 결	1/1	찬성

2014-07	2014.09.19	가 결	1/1	찬성

2014-08	2014.10.31	가 결	1/1	찬성

2014-09	2014.11.14	가 결	1/1	찬성

2014-10	2014.12.30	가 결	1/1	찬성

2015-01	2015.02.26	가 결	1/1	찬성

2015-02	2015.03.03	가 결	1/1	찬성

2015-03	2015.03.12	가 결	1/1	찬성

2015-04	2015.03.27	가 결	1/1	찬성

2015-05	2015.05.14	가결	1/1	찬성

2015-06	2015.05.22	가결	1/1	찬성

2015-07	2015.07.17	가결	1/1	찬성

2015-08	2015.08.13	가결	1/1	찬성

2016-01	2016.02.25	가결	1/1	찬성

2016-02	2016.03.10	가결	1/1	찬성

2016-03	2016.05.31	가결	1/1	찬성

2016-04	2016.06.28	가결	1/1	찬성

2016-05	2016.08.12	가결	1/1	찬성

2016-06	2016.09.12	가결	1/1	찬성

2016-07	2016.12.09	가결	1/1	찬성

2017-01	2017.01.20	가결	1/1	찬성

2017-02	2017.02.13	가결	1/1	찬성

2017-03	2017.02.20	가결	1/1	찬성

2017-04	2017.03.09	가결	1/1	찬성

2017-05	2017.08.16	가결	1/1	찬성

2017-06	2017.08.17	가결	1/1	찬성

2017-07	2017.11.15	가결	1/1	찬성

2017-08	2017.12.08	가결	1/1	찬성

2018-01	2018.01.23	가결	1/1	찬성

2018-02	2018.01.31	가결	1/1	찬성

2018-03	2018.02.05	가결	1/1	찬성

2018-04	2018.02.05	가결	1/1	찬성

2018-05	2018.02.14	가결	1/1	찬성

2018-06	2018.02.28	가결	1/1	찬성

2018-07	2018.03.07	가결	1/1	찬성

2018-08	2018.03.28	가결	1/1	찬성

2018-09	2018.04.16	가결	1/1	찬성

2018-10	2018.05.10	가결	1/1	찬성

2018-11	2018.05.15	가결	1/1	찬성

2018-12	2018.05.16	가결	1/1	찬성

2018-13	2018.05.23	가결	1/1	찬성

2018-14	2018.05.24	가결	1/1	찬성

2018-15	2018.06.07	가결	1/1	찬성

2018-16	2018.06.12	가결	1/1	찬성

2018-17	2018.07.02	가결	1/1	찬성

2018-18	2018.07.12	가결	1/1	찬성

2018-19	2018.07.25	가결	1/1	찬성

2018-20	2018.08.09	가결	1/1	찬성

2018-21	2018.09.04	가결	1/1	찬성

2018-22	2018.09.04	가결	1/1	찬성