GH신소재 분기보고서 (2018.03)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제51조 (감사의 직무와 의무) 1 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 와 재산상태를 조사할 수 있다. 4 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항과 제40조의 규정을 준용한다.	1명	비상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제51조 (감사의 직무와 의무) 1 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 와 재산상태를 조사할 수 있다.

감사직무규정	제2조 (직무) 1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사 2 이사의 직무집행에 대한 감사 3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무 4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항 5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무제3조 (감사의 종류) 2 감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되 는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다. 1) 직원의 상벌에 관한 중요사항 2) 제반사고의 처리 방침 3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출 4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분 5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항 6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항 7) 이자 감면에 관한 사항 8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

최성완	-안진회계법인-신영회계법인	없음	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석여부	비고

2013-01	2013.02.22	일반자금(5억원 - 신한은행) 신규대출의 건	가결	O	-

2013-02	2013.02.25	무역금융 감액 후 일반자금 신규대출의 건	가결	O	-

2013-03	2013.03.27	코스닥시장 상장의 건 (신주발행 : 240만주)	가결	O	-

2013-04	2013.06.17	코스닥시장 상장동의 및 상장을 위한 신주발행의 건	가결	O	-

2013-05	2013.06.26	운전자금 확보를 위한 신규차입(신한은행 -10억원)의 건	가결	O	-

2013-06	2013.07.29	신주발행 중지 결의의 건	가결	O	-

2013-07	2013.09.17	무역금융(수출입은행-5억원) 대출 연장의 건	가결	O	-

2013-08	2013.10.17	금호 INDIA 자본 증자의 건	가 결	O	-

2014-01	2014.02.14	제13기 연결재무제표 승인 및 배당의 건	가 결	O	-

2014-02	2014.02.17	제13기 연결재무제표 수정 승인의 건	가 결	O	-

2014-03	2014.02.18	금호 INDIA 자본 증자의 건	가 결	O	-

2014-04	2014.03.07	제13기 정기 주주총회 소집의 건	가 결	O	-

2014-05	2014.05.14	임시주주총회 개최의 건	가 결	O	-

2014-06	2014.06.25	대표이사 변경의 건	가 결	O	-

2014-07	2014.09.19	무역금융(5억원)연장의 건	가 결	O	-

2014-08	2014.10.31	시설대(30억원) 과목변경 연장의 건	가 결	O	-

2014-09	2014.11.14	임시주주총회 개최의 건	가 결	O	-

2014-10	2014.12.30	대표이사 변경의 건	가 결	O	-

2015-01	2015.02.26	연결재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의 건	가 결	O	-

2015-02	2015.03.03	전자투표제 및 전자위임장 제도 도입의 건	가 결	O	-

2015-03	2015.03.12	정기주주총회 소집 및 이익배당 결정의 건	가 결	O	-

2015-04	2015.03.27	대표이사 변경의 건	가 결	O	-

2015-05	2015.05.14	임시주주총회 개최의 건	가 결	X	-

2015-06	2015.05.22	수입신용장 개설 신규 약정에 관한건(EUR27,300)	가 결	X	-

2015-07	2015.07.17	무역금융 신규 차입 진행의 건	가 결	O	-

2015-08	2015.08.13	단기차입금 한도대출 진행의 건(40억)	가 결	O	-

2016-01	2016.02.25	재무제표 승인 및 내부회계보고,현금배당의 건	가 결	O	-

2016-02	2016.03.10	정기주주총회 소집의 건	가 결	O	-

2016-03	2016.05.31	금호INDIA 지급보증 약정의 건( EUR144만 )	가 결	O	-

2016-04	2016.06.28	금호INDIA 지급보증 약정의 건( INR78백만 ,USD120만)	가 결	O	-

2016-05	2016.08.12	단기차입금 한도대출 연장의 건(40억)	가 결	O	-

2016-06	2016.09.12	임시주주총회 개최의 건	가 결	O	-

2016-07	2016.12.09	무역금융 5억 및 일반자금 15억 차입진행의 건	가 결	O	-

2017-01	2017.01.20	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가 결	X	-

2017-02	2017.02.13	재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의 건	가 결	O	-

2017-03	2017.02.20	현금배당 결정의 건	가 결	O	-

2017-04	2017.03.09	제16기 정기주주총회 소집의 건	가 결	O	-

2017-05	2017.08.16	GH 인디아 지급보증 약정의 건(EUR72만)	가 결	O	-

2017-06	2017.08.17	40억원 한도차입 연장의 건	가 결	O	-

2017-07	2017.11.15	임시 주주총회 개최의 건	가 결	O	-

2017-08	2017.12.08	영업양수 승인의 건	가 결	O	-

2018-01	2018.01.23	무역금융 차입(65.9억원) 및 지급보증(20억원)의건	가 결	O	-

2018-02	2018.01.31	삼흥 포천공장 지점설치의 건	가 결	O	-

2018-03	2018.02.05	무역금융(40억원)차입의건	가 결	O	-

2018-04	2018.02.05	무역금융(40억원) 및 온렌딩(20억원) 차입의 건	가 결	O	-

2018-05	2018.02.14	제17기(2017년) 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의건	가 결	O	-

2018-06	2018.02.28	현금배당 결정의 건	가 결	O	-

2018-07	2018.03.07	제17기 정기주주총회 소집의 건	가 결	O	-

2018-08	2018.03.28	대표이사 변경의 건	가 결	O	-

2018-09	2018.04.16	운전자금(30억원) 차입의 건	가 결	X	-

2018-10	2018.05.10	타법인주식취득 결정(480,000주 / 24% / 48억원)	가 결	O	-

2018-11	2018.05.15	임시주주총회 개최의 건	가 결	O	-