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GH신소재 사업보고서 (2023.12)
사 업 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 지에이치신소재 주식회사
대 표 이 사 : 우 희 구
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54
(전 화)054-460-8100
(홈페이지) http://www.ghglobal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)우 희 구
(전 화)054-460-8122
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	3

합계	3	-	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭당사의 명칭은 "GH 신소재 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "GH Advanced Materials Inc."라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1979년 4월 삼창섬유화학공업사로 설립하여 2001년 12월 7일 주식회사 금호 엔.티로 상호를 변경하며 법인으로 전환, 2016년 10월 28일 상호를 GH 신소재 주식회사로 변경하였으며, 부직포 및 휄트제조업을 주요 사업목적으로 영위하고 있습니다. 회사는 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54에 본사를 두고 있으며, 경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44 , 경기도 포천시 화합로 169-32에 지점을 두고 있습니다. 라. 본사 및 공장소재지 ,전화번호, 홈페이지 주소1)본사 및 공장 소재지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 전화번호 : 054) 460-81002)경주공장 소재지 : 경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44 전화번호 : 054) 741-02263)포천공장 소재지 : 경기도 포천시 화합로 169-32 전화번호 : 031) 542-05204)둔포공장 소재지 : 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로248번길 105 전화번호 : 041) 425-23085)홈페이지 주소 : http://www.ghglobal.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용당사는 자동차 내장재용 부직포 전문 기업으로, 차량 내부 Floor Carpet , 엔진소음방지용 ISO Dash , 차량용 Seat Back , 천정재용 PU Foam등을 생산하고 있습니다.2009년 인도 첸나이 지역에 현지법인을 설립하여 운영중이며, 2018년 1월 (주)삼흥의 원사사업부를 양수하여 , 부직포 원단의 원재료인 원사를 직접 생산, 판매하기 시작하였습니다. 또한 2021년 미국 노스캐롤라이나주에 신설법인을 설립하여 파렛트 사업을 운영중입니다. 당사는 합성섬유 원사 직접 생산, 비자동차 분야 부직포 개발, 고부가가치형 부직포 신소재 개발 등의 사업다각화 전략을 펼치고 있습니다. 사. 신용평가에 관한 사항 당사는 이크레더블에서 2023년 04월 05일 기업신용등급을 평가를 하였으며, 기업평가등급은 BB+이며, 현금흐름 등급은 C+등급을 받았습니다.주요 평가등급 및 설명은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

평가일	재무결산 기준	평가기관명(신용등급)	현금흐름 등급(등급정의)

2023.04.05	2022.12.31	이크레더블(BB+)	C+(CR-3)(현금흐름 창출능력이 보통이상이나 장래 경제여건 및 환경악화에 따라 다소나마 현금흐름 저하 가능성 존재함)

(평가기관 : (주)이크레더블)

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2013년 08월 02일	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	23기(2023년말)	22기(2022년말)	21기(2021년말)

보통주	발행주식총수	14,545,052	14,545,052	14,545,052

액면금액	500	500	500

자본금	7,272,526,000	7,272,526,000	7,272,526,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,272,526,000	7,272,526,000	7,272,526,000

주1) 당사는 2021년 9월 유상증자를 통해 신주3,545,052주(발행가액: 5,650원)를 발행하여 발행주식 총수와 자본금이 증가하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는 주식	의결권 없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,545,033	19	14,545,052	2021년 9월 유상증자로 신주 3,545,052주 발행

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,545,033	19	14,545,052	-

Ⅴ. 자기주식수	-	19	19	2018년 영업양수시 반대주주 매수청구권 행사함

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,545,033	-	14,545,033	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	19	-	-	-	19	2018년 영업양수시 반대주주 매수청구권 행사함

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

의결권 없는 주식	19	-	-	-	19	2018년 영업양수시 반대주주 매수청구권 행사함
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 05월 28일	2021년 임시 주주총회	- 주식등의 전자등록 단서 신설- 신주의 배당기산일- 전환사채의 발행- 이익배당- 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음- 분기배당- 감사의 선임- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 소집시기- 재무제표 등의 작성 등	- 주식등의 전자등록에 관한규정 정비- 동등배당 원칙을 명시함.- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용 삭제- 배당기준일을 이사회결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.- 배당기준일 선정에 관한 주석 신설- 분기배당에 대한 동등배당 원칙을 명시함.- 감사선임에 관한 조문 정비 - 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문 정비

2023년 03월 29일	2022년 정기 주주총회	- 우리사주매수선택권 문구 변경 및 평가가격 비율 수정- 주주명부작성 비치 문구 업데이트- 주주명부의 폐쇄 및 기준일 명시 - 재무제표 등의 작성 등 내용 삭제 및 문구 수정- 이익배당 기준일 명시- 분기배당 문구 추가	- 표준정관 개정 및 근로복지기본법 시행령 제20조 개정- 전자증권법 관련내용을 반영한 표준정관 개정내용 빈영- 표준정관 내용중 기준일 명시하는 안으로 적용- 표준정관 및 상법 규정을 반영- 표준정관 내용중 기준일 명시하는 안으로 적용- 표준정관 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	섬유류 제조, 가공 및 판매업	영위

2	휄트 및 부직포 제조 및 판매업	영위

3	발포류 제조, 가공 및 판매업	영위

4	자동차 부품류의 제조 판매업	영위

5	각종 금형 및 사출제품 제조 판매업	영위

6	부동산 매매 및 임대업	영위

7	기술연구개발 및 기술용역업	미영위

8	창고, 운반 및 보관업	미영위

9	무역업 및 동 대행업	미영위

10	섬유류, 부직포, 발포류 및 자동차부품류를 위한기계, 도구, 재료 및 부품의 수입, 구매 및 판매업	영위

11	각 호에 관련된 일체의 사업	영위
1. 사업의 개요

당사는 2001년 12월에 설립되어 자동차 내장용 휄트 및 부직포 제조와 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.현재 사업 부문은 부직포 부문 , PU Foam 부문 , 원사부문의 총3개 사업부문으로 운영되고 있습니다. 2021년말 신설된 해외법인 파렛트 부문은 향후 설비설치 및 시제품 생산시점에 반영할 예정입니다.각 사업부문별 주요 제품의 다음과 같습니다

사업부문	주요제품

부직포	Floor Carpet , ISD Dash등

PU FOAM	PU FOAM

원사	PET S/F 등

주1) 위 주요제품에 대해서는 아래 2. 주요 제품 및 서비스에 세부적으로 정리하였습니다.아래에서부터 각 사업부문에 대한 세부적인 내용을 기재하였으니 세부사항은 아래 Ⅱ-2 ~ 7의 내용을 참고하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품의 명칭 및 사용용도

구 분	내 용

부직포	영문으로 Nonwoven. 직물(직포)와 반대개념으로 다양한 섬유를 직포(짜는)하는 공정을 거치지 않고, 평행 또는 부정방향(不定方向)으로 배열하고, 합성수지 접착제나 기계적인 방법으로 섬유를 결합하여 펠트(원단) 모양으로 만든 것.

PU Foam	폴리올과 MDI의 화학반응에 의하여 만들어진 우레탄폼. 흔히 알고 있는 스펀지 형태의 물질로서 쿠션재(연질) 및 단열재(경질)로 사용됨. 당사의 PU Foam은 헤드라이너의 소재로서 반경질의 특성을 가짐

PET Fiber	PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트)는 음료수 병 등의 제조에 쓰이는 합성 수지로서 이를 고온에서 뽑아낸 섬유(실). 의류나 이불에 사용되는 폴리에스터 섬유(화학솜)와 기본적으로 동일한 소재임.

헤드라이너	자동차의 내장재 중 천정재로서 자동차 천정에서 유입되는 소음의 차단 및 실내 발생 소음을 흡수하는 역할을 함.

Floor Carpet	자동차 내장재 중 바닥재로서 바닥에서 유입되는 소음을 저감시켜 실내의 정숙도를 높이는 기능을 수행

ISO Dash	대시인너(Dash Inner)라고도 하며, 엔진에서 발생하는 소음의 실내 유입을 방지하기 위해 엔진과 실내사이의 철판에 장착되는 내장부품

Trunk Mat	자동차 트렁크 내 바닥에 위치하여 차량 후면으로 부터 실내로 유입되는 머플러소리, 바람소리, 타이어소리 등을 일부 차단하는 역할을 하는 자동차 부품

Seat Back	자동차 시트 후면을 보완하기 위한 봉제품(수납 등)

Package Tray	자동차 뒷좌석 상단의 수납공간과 트렁크와의 분리 역할을 해주는 자동차 내장부품

Engine
Cylinder-Block	엔진에서 발생하는 소음 및 실내로 유입되는 소음을 방지하는 부품

PP BCF	타일 롤 카페트 , 바닥 카페트 , 바닥용 매트에 사용되는 원사

PP S/F(Staple Fiber)	니들펀칭용 부직포 GEO-섬융 , Door-trim

PET S/F(Sraple Fiber)	장난감 , 쿠션, 베게, 차량 언더커버 , 휠가드 , 시트백

MB부직포(Melt Blown)	마스크, 공기청정기, 수처리 필터등에 사용되는 초극세섬유

나. 주요제품의 품목별 매출실적비중>
(단위 : 천원, %)

사업부문	구분	품목	제품설명	2023년

매출액	비율

부직포 부문	한국	Floor Carpet	차량 내부 바닥	3,498,402	3.9%

ISO Dash	엔진소음방지용	17,129,590	19.3%

Seat Back	차량 시트	5,927,576	6.7%

Trunk Mat	트렁크 바닥	843,983	1.0%

Package Tray	차량후면 선반	113,722	0.1%

Engine Block	엔진커버	109,019	0.1%

기타	-	22,408,033	25.2%

인도	Floor Carpet	차량 내부 바닥	11,574,588	13.0%

Seat Back	차량 시트	2,527,906	2.8%

Pakage Tray	차량후면 선반	820,885	0.9%

Trunk Mat	트렁크 바닥	1,924,337	2.2%

기타	-	139,708	0.2%

PU FOAM 부문	한국	PU Foam	헤드라이너 소재	5,976,223	6.7%

원사 부문	한국	PP S/F	니들펀칭용 부직포	2,856,366	3.2%

PET S/F	차량용 시트백 외	7,959,391	9.0%

파렛트 부문	미국	기타	-	4,957,994	5.6%

합계	88,767,723	100.0%

다. 주요 제품 등의 가격 변동 추이 (단위 : 백만원, 천㎡, 원/㎡ )

사업부문	구분	세부구분	2023년	2022년	2021년

부직포 부문	한국	매출액(백만원)	50,030	45,453	31,548

생산량(천㎡)	14,917	14,351	10,741

평균단가(원/㎡)	3,354	3,167	2,937

인도	매출액(백만원)	16,987	18,765	14,193

생산량(천㎡)	9,194	9,436	8,365

평균단가(원/㎡)	1,848	1,989	1,697

PU FOAM 부문	한국	매출액(백만원)	5,976	5,538	6,481

생산량(천㎡)	3,971	3,446	3,756

평균단가(원/㎡)	1,505	1,607	1,726

원사 부문	한국	매출액(백만원)	10,816	17,097	14,523

생산량(천㎡)	6,183	9,004	7,068

평균단가(원/㎡)	1,749	1,899	2,055

주1)인도법인 매출액은 현지화 금액에 당기 평균환율을 반영하여 산정하였습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 사업부문별 매출 실적 (단위 : 천원)

사업부문	구분	세부구분	2023년	2022년	2021년

부직포 부문	한국	내수	49,401,145	44,224,657	30,488,236

수출	629,180	1,228,238	1,016,117

합계	50,030,325	45,452,895	31,504,353

인도	내수	16,987,424	18,764,738	14,193,164

수출	-	-	-

합계	16,987,424	18,764,738	14,193,164

PU FOAM 부문	한국	내수	5,976,223	5,537,699	6,480,930

수출	-	-	-

합계	5,976,223	5,537,699	6,480,930

원사 부문	한국	내수	4,347,758	9,335,200	4,046,605

수출	6,467,999	7,762,103	10,476,864

합계	10,815,757	17,097,304	14,523,470

파렛트 부문	미국	내수	4,957,994	-	-

수출	-	-	-

합계	4,957,994	-	-

합계	내수	81,670,545	77,862,295	55,208,935

수출	7,097,179	8,990,341	11,492,981

합계	88,767,723	86,852,636	66,701,917

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 및 판매방법

별도로 운영되는 판매조직은 없으며, 자동차 내장제 제조업체의 주문에 따라 납품하며, 판매조건은 개별 계약에 따르고 있습니다.

(2) 판매전략

단기적으로는 높은 수준의 품질을 바탕으로 내실을 기하고, 중장기적으로는 중국 등 해외시장을 개척하여 성장해나가고자 합니다. 나아가 Life부문(생활, Medical), 환경/건설(Air/Liquid Filter), 산업(고내열/고내구성 공정소모부품)용 등의 고부가가치 사업영역을 중심으로 전문소재Leading Company로 기반을 확고히 구축해 나갈 것입니다.

다. 수주상황당사는 고객사의 신차종 개발시 부품 입찰을 통해 Item별 수주가 이루어지고 신규개발단계부터 양산까지 완성차 생산에 따라 납품기간 및 수주총액등이 변동됩니다.이에 수주상황을 생략합니다
5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리 (1) 재무위험요소연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험 및 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며, 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 본사 재무팀에 의해 이루어지고 있습니다. 본사 재무팀은 연결회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가및 회피하고 있습니다. 1) 시장위험

① 외환위험연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 미국달러화, 엔화 및 유로화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산ㆍ부채가 기능통화 이외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.

②이자율위험연결회사의 이자율위험은 주로 미래 시장 이자율 변동에 따라 변동금리부 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험과 관련되어 있습니다. 연결회사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의가치를 극대화하는데 있습니다.

이를 위해 근본적으로 고금리 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간ㆍ월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및대응방안 수립 등을 통해 이자율위험을 관리하고 있습니다. (2) 자본위험관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

연결회사는 부채총계를 자본총계로 나누어 산출되는 부채비율을 기준으로 하여 자본을 관리하고 있으며, 매월 부채비율을 모니터링하고 필요한 경우 적절한 재무구조 개선 방안을 수립하여 실행하고 있습니다.

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황해당사항 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구분	(제23기)	(제22기)	(제21기)

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	54,480	37,402	28,864

ㆍ현금및 현금성자산	23,807	5,254	1,430

ㆍ매출채권	22,833	15,301	13,680

ㆍ기타수취채권	1,080	1,038	4,991

ㆍ재고자산	5,327	12,680	5,829

ㆍ기타유동자산	1,432	3,129	2,934

[비유동자산]	125,617	93,743	80,845

ㆍ기타수취채권	4,314	4,470	629

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	18,995	19,435	17,594

ㆍ관계기업투자주식	28,821	26,472	24,351

ㆍ유형자산	69,645	42,398	37,253

ㆍ기타비유동자산	3,843	968	1,018

자산총계	180,097	131,145	109,709

[유동부채]	67,356	44,114	28,102

[비유동부채]	24,336	4,057	7,443

부채총계	91,692	48,171	35,545

[지배기업 소유주지분]	78,463	73,773	67,429

[자본금]	7,272	7,273	7,273

[기타자본구성요소]	29,223	28,302	28,233

[기타포괄손익누계액]	6,898	4,875	3,802

[연결이익잉여금]	35,069	33,323	28,121

[비지배지분]	9,942	9,201	6,735

자본총계	88,405	82,974	74,164

손익계산서	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	88,768	86,853	66,702

영업이익(손실)	4,697	3,222	2,204

연결당기순이익(손실)	2,731	4,414	2,382

지배회사지분순이익(손실)	2,148	4,900	2,409

비지배지분	584	(486)	(27)

기본주당순이익(손실)(단위 : 원)	148	337	201

연결에 포함된 회사수	3	3	3

주1) 상기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.

나. 요약재무정보(단위: 백만원)

구분	(제23기)	(제22기)	(제21기)

2023년 12월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	25,405	23,176	24,406

ㆍ현금및 현금성자산	1,039	2,818	73

ㆍ매출채권	16,760	13,829	14,051

ㆍ기타수취채권	2,982	1,056	5,096

ㆍ재고자산	4,580	5,173	4,671

ㆍ기타유동자산	43	300	515

[비유동자산]	89,412	87,503	72,765

ㆍ기타수취채권	4,462	6,076	2,303

ㆍ기타포괄손익공정가치금융자산	1,588	2,327	1,590

ㆍ관계기업 투자자산	19,920	19,920	19,920

ㆍ종속기업 투자자산	24,568	24,568	19,448

ㆍ유형자산	36,198	33,945	28,660

ㆍ기타비유동자산	2,677	667	844

자산총계	114,817	110,679	97,171

[유동부채]	39,845	38,737	25,492

[비유동부채]	4,491	3,204	6,321

부채총계	44,336	41,941	31,813

[자본금]	7,273	7,273	7,273

[기타자본구성요소]	27,580	27,580	27,579

[기타포괄손익누계액]	7,189	6,048	5,406

[이익잉여금]	28,439	27,837	25,100

자본총계	70,481	68,738	65,358

종속 ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익계산서	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)	(2021.01.01~2021.12.31)

매출액	68,038	69,415	53,416

영업이익(손실)	2,732	3,182	1,916

당기순이익(손실)	1,012	2,509	1,905

기본주당순이익(손실)(단위 : 원)	70	172	159

주1) 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것입니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당 정책당사는 정관 및 관련 법령에 의거, 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제59조【이익배당】
① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제56조 제7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제60조【분기배당】
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월 ·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
?④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등 배당한다.?
⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기	제22기	제21기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,731	4,414	2,382

(별도)당기순이익(백만원)	1,012	2,509	1,905

(연결)주당순이익(원)	148	337	201

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

주1) 최근분기(중간), 결산 및 최근 3년간 ,5년간 배당 진행한 사항 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 12월 07일	-	보통주	460,000	5,000	5,000	법인전환

2010년 06월 07일	주식분할	보통주	4,600,000	500	500	액면분할

2013년 07월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	2,400,000	500	500	코스닥신규상장

2017년 04월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	4,000,000	500	500	신주상장

2021년 09월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	3,545,052	500	500	신주상장

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공시서류 작성기간중에 발생한 공모자금 사용내역이 없습니다.

공시서류 작성기간중에 발생한 사모자금 사용내역이 없습니다.

공시서류 작성기간중에 발생한 미지급자금 사용내역이 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제23기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	1. 원사사업부 현금창출단위 손상검사

제22기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	1. 매출의 과대계상 위험

제21기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	1. 매출의 과대계상 위험

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제23기(당기)	삼일회계법인	재무제표 검토연결재무제표 검토재무제표 감사연결재무제표 감사	155,000천원	1,550	155,000천원	1,646

제22기(전기)	삼정회계법인	재무제표 검토연결재무제표 검토재무제표 감사연결재무제표 감사	132,000천원	1,468	132,000천원	1,340

제21기(전전기)	삼정회계법인	재무제표 검토연결재무제표 검토재무제표 감사연결재무제표 감사	125,000천원	1,390	125,000천원	1,487

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 12월 04일	회사측: 감사감사인측: 업무수행이사 등 2인	서면회의	통합감사계획, 감사 및 검토에서의 유의적 발견사항, 핵심감사항목의 예비 선정 및 논의, 감사인의 독립성 등

2	2024년 03월 18일	회사측: 감사감사인측: 업무수행이사 등 2인	서면회의	감사 종결 보고(핵심감사사항, 그룹감사 관련 사항, 내부회계관리제도 감사 등), 후속사건, 감사인의 독립성 등
2. 내부통제에 관한 사항

회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견은 아래와 같습니다.

사업연도	감사인	회계감사인의 의견	지적사항

제23기(당기)	삼일회계법인	우리는 2023 년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 근거한 GH 신소재 주식회사 (이하 "회사 ")의 내부회계관리제도를 감사하였습니다 .우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2023 년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사(사외이사)로 구성되어있습니다. 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

- 이사회는 이사로 구성한다.

- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 7일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

- 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에 는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

나. 이사회 중요 결의 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2023-01	2023.02.28	제22기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2023-02	2023.03.03	일반한도 대출 연장의 건	가결	-

2023-03	2023.03.14	제22기 재무제표 승인(정정) 의 건	가결	-

2023-04	2023.03.14	제22기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

2023-05	2023.05.31	산업운영자금 대환의 건	가결	-

2023-06	2023.06.08	수출성장자금 연장의 건	가결	-

2023-07	2023.08.23	3E TECH 외화지급보증의 건	가결

2023-08	2023.09.13	산업운영자금 신규차입의 건	가결	-

2023-09	2023.09.26	3E TECH 외화지급조증의 건	가결	-

2023-10	2023.12.05	수출성장자금 연장의 건	가결	-

2024-01	2024.02.27	제23기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2024-02	2024.03.12	제23기 재무제표 승인(정정) 의 건	가결	-

2024-03	2024.03.12	제23기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

다. 이사회의 사외이사 활동 내역

회차	개최일자	가결 여부	참석현황	사외이사

최진우(출석률:100%)

2023-01	2023.02.28	가결	1/1	찬성

2023-02	2023.03.03	가결	1/1	찬성

2023-03	2023.03.14	가결	1/1	찬성

2023-04	2023.03.14	가결	1/1	찬성

2023-05	2023.05.31	가결	1/1	찬성

2023-06	2023.06.08	가결	1/1	찬성

2023-07	2023.08.23	가결	1/1	찬성

2023-08	2023.09.13	가결	1/1	찬성

2023-09	2023.09.26	가결	1/1	찬성

2023-10	2023.12.05	가결	1/1	찬성

2024-01	2024.02.27	가결	1/1	찬성

2024-02	2024.03.12	가결	1/1	찬성

2024-03	2024.03.12	가결	1/1	찬성

. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임보고서 작성일기준일 현재 이사회 구성원중 2명의 사내이사 와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

우희구	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	-	3년	연임(1회)

구자겸	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	대표이사	3년	연임(3회)

최진우	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	3년	-

각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다. 주1)상기 이사회 구성원은 보고서 제출일 현재 기준의 현황입니다. 마. 사외이사의 전문성보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 25일	경영지원팀 및 사내관련부서	최진우 이사	-	2023년 사업진행현황 및향후 경영목표 등
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제51조 (감사의 직무와 의무)
1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제52조 (감사의 직무와 의무)
1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다.

감사직무규정	제2조 (직무) 1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사 2 이사의 직무집행에 대한 감사 3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무 4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항 5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무제3조 (감사의 종류) 2 .감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감 사를 실시하기가 곤란하다고 인정되 는 사항에 대해서는 사후감사로 변 경 하여 실시한다. 1) 직원의 상벌에 관한 중요사항 2) 제반사고의 처리 방침 3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출 4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분 5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항 6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항 7) 이자 감면에 관한 사항 8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	직위	주요 경력	추천인	회사와거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

용인수	감사	엔브이에이치코리아 상근 감사	이사회	-	-	3년	-

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석여부	비고

2023-01	2023.02.28	제22기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건	가결	O	-

2023-02	2023.03.03	일반한도 대출 연장의 건	가결	X	-

2023-03	2023.03.14	제22기 재무제표 승인(정정) 의 건	가결	O	-

2023-04	2023.03.14	제22기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	O	-

2023-05	2023.05.31	산업운영자금 대환의 건	가결	X	-

2023-06	2023.06.08	수출성장자금 연장의 건	가결	X	-

2023-07	2023.08.23	3E TECH 외화지급보증의 건	가결	X	-

2023-08	2023.09.13	산업운영자금 신규차입의 건	가결	X	-

2023-09	2023.09.26	3E TECH 외화지급조증의 건	가결	X	-

2023-10	2023.12.05	수출성장자금 연장의 건	가결	X	-

2024-01	2024.02.27	제23기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건	가결	O	-

2024-02	2024.03.12	제23기 재무제표 승인(정정) 의 건	가결	O	-

2024-03	2024.03.12	제23기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	O	-

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 10월 25일	경영지원팀	외감법 등 개정에 따른 주요변동사항 등

바. 감사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	-	실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,545,052	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	19	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,545,033	-

우선주	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엔브이에이치코리아(주)	최대주주	보통주	7,378,311	50.73	7,378,311	50.73	-

계	보통주	7,378,311	50.73	7,378,311	50.73	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

엔브이에이치코리아(주)	13,581	구자겸	29.77	-	-	구자겸	29.77

이규양	0.03	-	-	-	-

나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2022년 04월 18일	구자겸	29.25	-	-	구자겸	29.25

2023년 05월 02일	이규양	0.03	-	-	-	-

2023년 07월 05일	이규양	0.04	-	-	-	-

2023년 08월 04일	이규양	0.03	-	-	-	-

2023년 08월 04일	구자겸	29.77	-	-	구자겸	29.77

주1) 2023년 5월 2일 각자 대표이사 체제로 변경되었습니다.

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	엔브이에이치코리아(주)

자산총계	1,305,179

부채총계	946,708

자본총계	358,471

매출액	1,371,413

영업이익	62,917

당기순이익	10,564

주1)위 최대주주의 재무현황은 2023년 연결감사보고서 기준으로 작성하였습니다.

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 엔브이에이치코리아(주)는 1984년 1월 17일 일양산업주식회사로 설립하여 2001년 6월 8일 엔브이에이치코리아주식회사로 상호를 변경하였으며, 자동차부품의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 영위하고 있습니다. 회사는 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14에 본사를 두고 있으며, 국내 및 해외(중국,인도,러시아 등)에 자동차부품의 제조 및 판매 등을 위한 종속기업을 보유하고 있습니다.엔브이에이치코리아(주)는 ODM (생산자 개발 방식)으로 납품이 이루어지는 자동차 부품 중 내장재 부품 (Headliner, NVH 부품, Floor Carpet, Door Trim 등)의 생산 및 공급을 사업 목적으로 설립되어, 현재 국내에서는 내장재 부품과 엔진룸 흡차음재 및 엔진 냉각수 온도 조절 부품 (WTC) 사업 부문을, 그리고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있습니다. 또한 당사에서 원재료(원사)와 제품(부직포,PU Foam)을 생산하여 엔브이에이치코리아(주)에 납품하는 수직 계열화를 통해 타 경쟁사 대비 경쟁력을 갖고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2012년 05월 24일	브이피코리아(주)	1,738,540	37.80	122,000주매도	-

2013년 07월 30일	브이피코리아(주)	1,738,540	24.84	신주발행으로 지분율 감소	-

2017년 04월 14일	엔브이에이치코리아(주)	3,167,003	28.79	유상증자를 통한 최대주주 변경	-

2017년 11월 21일	엔브이에이치코리아(주)	4,167,003	37.88	1,000,000주 매수	-

2018년 01월 17일	엔브이에이치코리아(주)	4,841,460	44.01	674,457주 매수	-

2019년 05월 27일	엔브이에이치코리아(주)	5,580,000	57.03	738,540주 매수	브이피케이주식 전량 매수

2021년 09월 23일	엔브이에이치코리아(주)	7,378,311	57.03	유상증자로 1,798,311주 증가	-

3. 주식소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	엔브이에이치코리아(주)	7,378,311	50.73	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,897	16,898	99.99	7,166,741	14,545,052	49.27	-

4.주가 및 주식거래 실적당사 사업보고서 작성기준일부터 최근6개월간 주가 및 거래실적은 아래와 같습니다 (단위:원,주)

종류	2023년 12월	2023년 11월	2023년10월	2023년 09월	2023년 08월	2023년07월

보통주	주가	최고	3,230	2,970	2,845	3,115	3,265	3,485

최저	2,885	2,425	2,430	2,705	3,070	3,015

평균	3,034	2,722	2,676	2,980	3,147	3,252

거래량	최고	372,840	1,279,537	63,192	52,485	165,381	582,803

최저	12,895	9,956	8,776	11,687	13,509	22,641

월간	1,963,623	2,129,788	439,109	537,633	812,067	1,868,081
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959년 01월	회장	사내이사	상근	총괄	한양대학교 , 미국 Iowa엔브이에이치코리아 회장	-	-	최대주주의대표이사	10년	2024년 03월 29일

우희구	남	1962년 10월	사장	사내이사	상근	총괄	연세대학교 영어영문학과엔브이에이치코리아 인도법인장	-	-	-	10년	2024년 03월 29일

최진우	남	1975년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학원 김앤장 법률사무소 변호사제이더블유앤파트너스 변호사	-	-	-	3년	2024년 03월 29일

용인수	남	1966년 12월	감사	감사	상근	감사	조지워싱턴 대학교 경영대학원엔브이에이치코리아 상근감사	-	-	최대주주의상근감사	3년	2024년 03월 29일

지강옥	남	1962년 07월	전무	미등기	상근	생산총괄	홍익대학교 기계공학과삼성코닝태림포장공업 공장장	-	-	-	8년	-

김희범	남	1962년 10월	상무	미등기	상근	영업(1팀)총괄	와세다대 상학과 일본IBM한국IBM	-	-	-	6년	-

황진우	남	1975년 11월	상무(보)	미등기	상근	엽엉(2팀)총괄	클라리엔트상호 연구개발(주)고려물산 영업담당	-	-	-	20년	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	구자겸	남	1959년 01월	사내이사	엔브이에이치코리아 대표이사 회장	2024년 03월 27일	대표이사

선임	우희구	남	1962년 10월	사내이사	GH신소재 대표이사 사장	2024년 03월 27일	해당없음

선임	최진우	남	1975년 04월	사외이사	제이더블유앤파트너스 변호사	2024년 03월 27일	해당없음

선임	용인수	남	1966년 10월	감사	엔브이에이치코리아 상근감사	2024년 03월 27일	상근감사

주1) 위 등기임원 4명은 정기주주총회에서 재선임 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	30	-	1	-	31	5.7	2,007,313	64,752	-	-	-	-

사무직	여	13	-	3	-	16	4.1	745,065	46,567	-

연구직	남	5	-	1	-	6	5.4	329,003	54,834	-

연구직	여	2	-	-	-	2	7.5	114,749	57,375	-

생산직	남	80	-	9	-	89	6.5	4,506,018	50,629	-

생산직	여	2	-	-	-	2	3.7	87,248	43,624	-

합 계	132	-	14	-	146	5.5	7,789,396	52,963	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	369,114	123,038	2023년 미등기 임원 퇴사로 인하여 전년대비 2명 감소함
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,500,000	-

감사	1	150,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	612,881	153,220	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	564,881	282,441	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,000	24,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

엔브이에이치코리아	2	41	43

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 계통도3. 임원 겸직 현황

당사의 보고서 작성기준일인 2023년 12월 31일 현재 계열회사간 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.

겸직임원	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	직 위

구자겸	등기이사	엔브이에이치코리아(주)	대표이사 회장

케이엔솔(주)	대표이사

브이피케이(주)	대표이사

주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스	대표이사

(주)삼현비앤이	대표이사

엔브이에이치원방테크(주)	대표이사

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	동사장

우희구	대표이사	GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	등기이사

용인수	상근감사	엔브이에이치코리아(주)	감사

케이엔솔(주)	감사

(주)앤티엠	감사

브이피케이(주)	감사

엔브이에이치원방테크(주)	감사

(주)삼현비앤이	감사

주식회사 제이케이인베스트먼트홀딩스	등기이사

K-ENSOL USA, INC	감사

원방삼현	감사

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사

YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO., LTD	감사

WONBANG TECH SHANGHAI CO.,LTD	감사

WONBANG C SHANGHAI CO.,LTD	감사

WONBANG TECH YANGZHOU CO.,LTD	감사

엔브이에이치오버헤드시스템(주)	감사

4. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	-	-	-	-	-	-

일반투자	-	3	3	45,908	-	1,938	47,816

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	3	3	45,908	-	1,938	47,816

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등과의 거래가. 채무보증해당사항 없습니다.

나. 영업 거래1) 매출 등(단위: 천원)

구 분	회사명	당기

매출	기타수익

지배기업	엔브이에이치코리아(주)	451,286	11,375

관계기업	엔브이에이치원방테크(주)	1,200	-

관계기업의 종속기업	케이엔솔(주)(구,(주)원방테크)	2,174,832	-

원방삼현(주)	1,200	165,010

기타 특수관계자	엔브이에이치플로어시스템(주)	8,587,649	1,473

엔브이에이치오버헤드시스템(주)	9,146,416	47,967

엔브이에이치프론티어(주)	1,200	-

NVH India Autoparts Co.,Ltd	7,908,314	-

NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd.	5,002,331	-

합 계	33,274,428	225,825

2) 매입 등(단위: 천원)

구 분	회사명	당기

자산취득	기타비용

지배기업	엔브이에이치코리아(주)	698,623	463,124

관계기업의 종속기업	케이엔솔(주)(구,(주)원방테크)	-	1,000

K-ENSOL USA INC.(구:Wonbang Tech USA INC.)	-	87,124

기타 특수관계자	브이피케이(주)와 그 종속기업	11,887,853	100

AFS America LLC	-	14,256

엔브이에이치플로어시스템(주)	-	1,099

엔브이에이치오버헤드시스템(주)	-	9,808

합 계	12,586,476	576,511

3) 채권 등(단위: 천원)

구 분	회사명	당기말

매출채권	기타채권

지배기업	엔브이에이치코리아(주)	-	-

관계기업	엔브이에이치원방테크(주)	-	-

관계기업의 종속기업	케이엔솔(주)(구,(주)원방테크)	59,781	-

원방삼현(주)	-	4,227,849

기타특수관계자	엔브이에이치플로어시스템(주)(*1)	2,238,666	1,620

엔브이에이치오버헤드시스템(주)	1,596,533	-

엔브이에이치프론티어(주)	110	-

NVH India Autoparts Co.,Ltd	336,750	-

NVH India Anantapur Auto Parts Private Ltd.	326,959	-

합 계	4,558,799	4,229,469

4) 채무 등(단위: 천원)

구 분	회사명	당기말

기타채무	리스부채

지배기업	엔브이에이치코리아(주)	88,821	534,798

관계기업의 종속기업	케이엔솔(주)(구,(주)원방테크)	220	-

K-ENSOL USA INC.(구: Wonbang Tech USA INC.)	29,869	-

기타특수관계자	AFS America LLC	14,082	-

합 계	132,992	534,798

5) 특수관계자와의 자금거래

당기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	대여금

기초	대여	회수	환율변동	기말

관계기업의 종속기업	원방삼현(주)	3,940,682	-	-	-	3,940,682

(단위: 천원)

구 분	회사명	차입금

기초	차입	상환	환율변동	기말

지배기업	엔브이에이치코리아(주)(*1)	-	2,349,738	-	(28,818)	2,320,920

관계기업의 종속기업	K-ENSOL USA INC.(구:Wonbang Tech USA INC.)(*2)	1,267,300	-	-	22,100	1,289,400

합계	1,267,300	2,349,738	-	(6,718)	3,610,320

6) 특수관계자와의 리스거래당기말 현재 특수관계자와의 리스거래 관련 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계	특수관계자명	계정과목

사용권자산	리스부채

지배기업	엔브이에이치코리아(주)	498,168	534,798

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행/변경사항 당사는 2023년 8월과 9월 계열회사인 3E Tech에 대한 채무보증 결정을 공시하였습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등해당사항 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2023년 12월 31일 ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 지급보증 현황사업보고서 제출일 현재 제공받은 지급보증내역은 아래와 같습니다.

(외화단위: 천, 원화단위: 천원)

보증처	보증종류	통화구분	2023년	2022년	특수관계구분	비고

신한은행	원료구매결제이행보증	KRW	1,200,000	1,200,000	특수관계없음	롯데케미칼(주) 원재료 구입

서울보증보험	공탁보증	KRW	50,100	50,100	특수관계없음	가압류 담보

서울보증보험	이행(지급)보증	KRW	580,000	446,860	특수관계없음	협약지원금 반환 지급보증

서울보증보험	인허가보증	KRW	16,000	24,000	특수관계없음	외국인근로자 체불임금보증

엔브이에이치코리아(주)	차입금 연대보증	USD	6,000	-	지배기업	예금담보 보증

케이엔솔(주)	차입금 연대보증	USD	15,000	-	관계기업	농협은행 차입금 자금보충협약

4. 그 밖의 우발채무등해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	2009.06.08	No. 12 Othappai Uthukoottai Taluk Thiruvallur-602 023	부직포 및 휄트제조업	16,016	지분율100.0%	해당

GH AMERICAINCORPORATION	2021.09.28	4030 Wake Forest Road STE349 Raleigh, NC 27609	파렛트	67,908	지분율60.71%	해당

3E TECH LLC	2021.10.01	4030 Wake Forest Road STE349 Raleigh, NC 27609	피렛트 제조업	51,040	지분율GHA 96.67%	해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	엔브이에이치코리아㈜	181211-0003421

케이엔솔㈜	110111-0645353

비상장	41	YANGZHOU NVH COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD	외국법인(중국)

JIANGSU NVH COMPOSITE MATERIAL CO.,LTD	외국법인(중국)

NVH INDIA AUTO PARTS PRIVATE. LTD	외국법인(인도)

NVH RUS, LLC	외국법인(러시아)

PREMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	외국법인(홍콩)

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	외국법인(모리셔스)

AFS AMERICA LLC AUTO PARTS PRIVATE LTD	외국법인(미국)

NVH INDIA ANANTAPUR	외국법인(인도)

NVH GERMANY GMBH	외국법인(독일)

NVH POLAND SP.ZO.O	외국법인(폴란드)

DONGNAM NORTH AMERICA	외국법인(미국)

DONGNAM TECH USA	외국법인(미국)

NVH CZECH S.R.O.	외국법인(체코)

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED	외국법인(인도)

GH AMERICA INCORPORATION	외국법인(미국)

3E TECH LLC	외국법인(미국)

NVH USA INC	외국법인(미국)

WONBANG TECH VINA CO.,LTD	외국법인(베트남)

WONBANG TECH SHANGHAI CO.,LTD.	외국법인(중국)

WONBANG C SHANGHAI CO.,LTD.	외국법인(중국)

WONBANG TECH YANGZHOU CO.,LTD.	외국법인(중국)

K-ENSOL (M) SDN. BHD	외국법인(말레이시아)

K-ENSOL HUNGARY. KFT	외국법인(헝가리)

K-ENSOL POLAND SP. Z O. O	외국법인(폴란드)

K-ENSOL USA INC.	외국법인(미국)

KENSOL TEKNIK MUHENDISLIK ve SANAYI LIMITED SIRKETI	외국법인(튀르키예)

㈜제이케이케이인베스트먼트	115411-0026396

엔브이에이치플로어시스템㈜	171211-0026277

엔브이에이치오버헤드시스템㈜	230111-0091907

㈜엔티엠	164811-0109062

엔브이에이치프론티어 주식회사	284411-0110666

엔브이에이치자산유동화제사차(유)	171214-0001611

엔브이에이치자산유동화제육차(유)	110114-0318144

엔브이에이치자산유동화제칠차(유)	160114-0024767

엔브이에이치원방테크	110111-0645353

원방삼현㈜	284411-0105518

㈜삼현비앤이	110111-1734931

제이케이인베스트먼트홀딩스	115411-0001190

브이피케이㈜	110111-1670424

브이피엠에스㈜	171211-0131729

㈜유엔에이디지탈(舊, 에이앤티에스)	110111-3066861

지앤피㈜	135711-0183188

주1) ㈜원방테크는 당기 중에 케이엔솔㈜로 사명을 변경하였습니다.
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)제이케이케이인베스트면트	비상장	2011년 10월 05일	사업관련	103	98,616	14.00	2,327	-	-	-739	98,616	14.00	1,588	11,624	-2,011

엔브이에이치원방테크(주)	비상장	2018년 05월 10일	사업관련	4,800	480,000	24.00	4,800	-	-	-	480,000	24.00	4,800	-	-

엔브이에이치원방테크(주)	비상장	2018년 06월 07일	사업관련	15,120	1,512,000	24.00	21,672	-	-	2,379	1,512,000	24.00	24,021	458,730	7,953

Palltronics	비상장	2021년 10월 21일	사업관련	16,004	90,000	15.94	17,109	-	-	298	90,000	15.94	17,407	55,728	-19,031

합 계	2,080,616	-	45,908	-	-	1,938	2,180,616	-	47,816	526,082	-13,089

주1)(주)제이케이케이인베스트먼트 재무현황은 2022년 재무현황입니다.주2)엔브이에이치원방테크(주) 재무현황은 연결재무정보입니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사(사외이사)로 구성되어있습니다. 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

- 이사회는 이사로 구성한다.

- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 7일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

- 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에 는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

나. 이사회 중요 결의 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2023-01	2023.02.28	제22기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2023-02	2023.03.03	일반한도 대출 연장의 건	가결	-

2023-03	2023.03.14	제22기 재무제표 승인(정정) 의 건	가결	-

2023-04	2023.03.14	제22기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

2023-05	2023.05.31	산업운영자금 대환의 건	가결	-

2023-06	2023.06.08	수출성장자금 연장의 건	가결	-

2023-07	2023.08.23	3E TECH 외화지급보증의 건	가결

2023-08	2023.09.13	산업운영자금 신규차입의 건	가결	-

2023-09	2023.09.26	3E TECH 외화지급조증의 건	가결	-

2023-10	2023.12.05	수출성장자금 연장의 건	가결	-

2024-01	2024.02.27	제23기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건	가결	-

2024-02	2024.03.12	제23기 재무제표 승인(정정) 의 건	가결	-

2024-03	2024.03.12	제23기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	-

다. 이사회의 사외이사 활동 내역

회차	개최일자	가결 여부	참석현황	사외이사

최진우(출석률:100%)

2023-01	2023.02.28	가결	1/1	찬성

2023-02	2023.03.03	가결	1/1	찬성

2023-03	2023.03.14	가결	1/1	찬성

2023-04	2023.03.14	가결	1/1	찬성

2023-05	2023.05.31	가결	1/1	찬성

2023-06	2023.06.08	가결	1/1	찬성

2023-07	2023.08.23	가결	1/1	찬성

2023-08	2023.09.13	가결	1/1	찬성

2023-09	2023.09.26	가결	1/1	찬성

2023-10	2023.12.05	가결	1/1	찬성

2024-01	2024.02.27	가결	1/1	찬성

2024-02	2024.03.12	가결	1/1	찬성

2024-03	2024.03.12	가결	1/1	찬성

. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임보고서 작성일기준일 현재 이사회 구성원중 2명의 사내이사 와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

우희구	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	-	3년	연임(2회)

구자겸	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	대표이사	3년	연임(2회)

최진우	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	3년	연임(1회)

각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다. 주1) 제23기 정기주주총회에서 가결된 이사의 재선임 사항을 반영하였습니다. 마. 사외이사의 전문성보고서 작성기준일 현재 회사 내에 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 10월 25일	경영지원팀 및 사내관련부서	최진우 이사	-	2023년 사업진행현황 및향후 경영목표 등
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제51조 (감사의 직무와 의무)
1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다.	1명	상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제52조 (감사의 직무와 의무)
1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제 출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영 업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항 및 제 40조의 규정을 준용한다.

감사직무규정	제2조 (직무) 1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사 2 이사의 직무집행에 대한 감사 3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무 4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항 5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무제3조 (감사의 종류) 2 .감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감 사를 실시하기가 곤란하다고 인정되 는 사항에 대해서는 사후감사로 변 경 하여 실시한다. 1) 직원의 상벌에 관한 중요사항 2) 제반사고의 처리 방침 3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출 4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분 5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항 6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항 7) 이자 감면에 관한 사항 8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	직위	주요 경력	추천인	회사와거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

용인수	감사	엔브이에이치코리아 상근 감사	이사회	-	상근감사	3년	연임(1회)

주1) 제23기 정기주주총회에서 가결된 감사의 재선임 사항을 반영하였습니다. 라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석여부	비고

2023-01	2023.02.28	제22기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건	가결	O	-

2023-02	2023.03.03	일반한도 대출 연장의 건	가결	X	-

2023-03	2023.03.14	제22기 재무제표 승인(정정) 의 건	가결	O	-

2023-04	2023.03.14	제22기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	O	-

2023-05	2023.05.31	산업운영자금 대환의 건	가결	X	-

2023-06	2023.06.08	수출성장자금 연장의 건	가결	X	-

2023-07	2023.08.23	3E TECH 외화지급보증의 건	가결	X	-

2023-08	2023.09.13	산업운영자금 신규차입의 건	가결	X	-

2023-09	2023.09.26	3E TECH 외화지급조증의 건	가결	X	-

2023-10	2023.12.05	수출성장자금 연장의 건	가결	X	-

2024-01	2024.02.27	제23기 재무제표 승인 및 내부회계제도 보고 및 전자투표,전자위임장 제도 채택의 건	가결	O	-

2024-02	2024.03.12	제23기 재무제표 승인(정정) 의 건	가결	O	-

2024-03	2024.03.12	제23기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	O	-

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2023년 10월 25일	경영지원팀	외감법 등 개정에 따른 주요변동사항 등

바. 감사 지원조직 현황보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

사. 준법지원인 지원조직 현황 보고서 작성기준일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

엔브이에이치코리아(주)	최대주주	보통주	7,378,311	50.73	7,378,311	50.73	-

계	보통주	7,378,311	50.73	7,378,311	50.73	-

우선주	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

엔브이에이치코리아(주)	13,581	구자겸	29.77	-	-	구자겸	29.77

이규양	0.03	-	-	-	-

나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2022년 04월 18일	구자겸	29.25	-	-	구자겸	29.25

2023년 05월 02일	이규양	0.03	-	-	-	-

2023년 07월 05일	이규양	0.04	-	-	-	-

2023년 08월 04일	이규양	0.03	-	-	-	-

2023년 08월 04일	구자겸	29.77	-	-	구자겸	29.77

주1) 2023년 5월 2일 각자 대표이사 체제로 변경되었습니다.

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	엔브이에이치코리아(주)

자산총계	1,305,179

부채총계	946,708

자본총계	358,471

매출액	1,371,413

영업이익	62,917

당기순이익	10,564

주1)위 최대주주의 재무현황은 2023년 연결감사보고서 기준으로 작성하였습니다.

라. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 엔브이에이치코리아(주)는 1984년 1월 17일 일양산업주식회사로 설립하여 2001년 6월 8일 엔브이에이치코리아주식회사로 상호를 변경하였으며, 자동차부품의 제조 및 판매를 주요 사업목적으로 영위하고 있습니다. 회사는 울산광역시 북구 모듈화산업로 207-14에 본사를 두고 있으며, 국내 및 해외(중국,인도,러시아 등)에 자동차부품의 제조 및 판매 등을 위한 종속기업을 보유하고 있습니다.엔브이에이치코리아(주)는 ODM (생산자 개발 방식)으로 납품이 이루어지는 자동차 부품 중 내장재 부품 (Headliner, NVH 부품, Floor Carpet, Door Trim 등)의 생산 및 공급을 사업 목적으로 설립되어, 현재 국내에서는 내장재 부품과 엔진룸 흡차음재 및 엔진 냉각수 온도 조절 부품 (WTC) 사업 부문을, 그리고 해외법인은 내장재 부품 사업 부문을 영위하고 있습니다. 또한 당사에서 원재료(원사)와 제품(부직포,PU Foam)을 생산하여 엔브이에이치코리아(주)에 납품하는 수직 계열화를 통해 타 경쟁사 대비 경쟁력을 갖고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2012년 05월 24일	브이피코리아(주)	1,738,540	37.80	122,000주매도	-

2013년 07월 30일	브이피코리아(주)	1,738,540	24.84	신주발행으로 지분율 감소	-

2017년 04월 14일	엔브이에이치코리아(주)	3,167,003	28.79	유상증자를 통한 최대주주 변경	-

2017년 11월 21일	엔브이에이치코리아(주)	4,167,003	37.88	1,000,000주 매수	-

2018년 01월 17일	엔브이에이치코리아(주)	4,841,460	44.01	674,457주 매수	-

2019년 05월 27일	엔브이에이치코리아(주)	5,580,000	57.03	738,540주 매수	브이피케이주식 전량 매수

2021년 09월 23일	엔브이에이치코리아(주)	7,378,311	57.03	유상증자로 1,798,311주 증가	-

3. 주식소유현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	엔브이에이치코리아(주)	7,378,311	50.73	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,948	15,949	99.99	7,166,741	14,545,052	49.27	-

4.주가 및 주식거래 실적당사 사업보고서 작성기준일부터 최근6개월간 주가 및 거래실적은 아래와 같습니다 (단위:원,주)

종류	2023년 12월	2023년 11월	2023년10월	2023년 09월	2023년 08월	2023년07월

보통주	주가	최고	3,230	2,970	2,845	3,115	3,265	3,485

최저	2,885	2,425	2,430	2,705	3,070	3,015

평균	3,034	2,722	2,676	2,980	3,147	3,252

거래량	최고	372,840	1,279,537	63,192	52,485	165,381	582,803

최저	12,895	9,956	8,776	11,687	13,509	22,641

월간	1,963,623	2,129,788	439,109	537,633	812,067	1,868,081
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959년 01월	회장	사내이사	상근	총괄	한양대학교 , 미국 Iowa엔브이에이치코리아 회장	-	-	최대주주의대표이사	10년	2027년 03월 27일

우희구	남	1962년 10월	사장	사내이사	상근	총괄	연세대학교 영어영문학과엔브이에이치코리아 인도법인장	-	-	-	10년	2027년 03월 27일

최진우	남	1975년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학원 김앤장 법률사무소 변호사제이더블유앤파트너스 변호사	-	-	-	3년	2027년 03월 27일

용인수	남	1966년 12월	감사	감사	상근	감사	조지워싱턴 대학교 경영대학원엔브이에이치코리아 상근감사	-	-	최대주주의상근감사	3년	2027년 03월 27일

지강옥	남	1962년 07월	전무	미등기	상근	생산총괄	홍익대학교 기계공학과삼성코닝태림포장공업 공장장	-	-	-	8년	-

김희범	남	1962년 10월	상무	미등기	상근	영업(1팀)총괄	와세다대 상학과 일본IBM한국IBM	-	-	-	6년	-

황진우	남	1975년 11월	상무(보)	미등기	상근	엽엉(2팀)총괄	클라리엔트상호 연구개발(주)고려물산 영업담당	-	-	-	20년	-

주1) 제23기 정기주주총회에서 가결된 등기임원의 재선임 사항을 반영하였습니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	구자겸	남	1959년 01월	사내이사	엔브이에이치코리아 대표이사 회장	2024년 03월 27일	대표이사

선임	우희구	남	1962년 10월	사내이사	GH신소재 대표이사 사장	2024년 03월 27일	해당없음

선임	최진우	남	1975년 04월	사외이사	제이더블유앤파트너스 변호사	2024년 03월 27일	해당없음

선임	용인수	남	1966년 10월	감사	엔브이에이치코리아 상근감사	2024년 03월 27일	상근감사

주1) 위 등기임원 선임 후보자 4명은 제23기 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	30	-	1	-	31	5.7	2,007,313	64,752	-	-	-	-

사무직	여	13	-	3	-	16	4.1	745,065	46,567	-

연구직	남	5	-	1	-	6	5.4	329,003	54,834	-

연구직	여	2	-	-	-	2	7.5	114,749	57,375	-

생산직	남	80	-	9	-	89	6.5	4,506,018	50,629	-

생산직	여	2	-	-	-	2	3.7	87,248	43,624	-

합 계	132	-	14	-	146	5.5	7,789,396	52,963	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	369,114	123,038	2023년 미등기 임원 퇴사로 인하여 전년대비 2명 감소함
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	2009.06.08	No. 12 Othappai Uthukoottai Taluk Thiruvallur-602 023	부직포 및 휄트제조업	16,016	지분율100.0%	해당

GH AMERICAINCORPORATION	2021.09.28	4030 Wake Forest Road STE349 Raleigh, NC 27609	파렛트	67,908	지분율60.71%	해당

3E TECH LLC	2021.10.01	4030 Wake Forest Road STE349 Raleigh, NC 27609	피렛트 제조업	51,040	지분율GHA 66.67%	해당