GH신소재 사업보고서 (2023.12)
정 정 신 고 (보고)

2024년 4월 1일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 3월 19일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령 관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅰ. 회사의 개요2. 회사의 연혁	아니오	제23기 정기주주총회 결과 반영	주1)정정전	주2)정정후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	아니오	제23기 정기주주총회 결과 반영 및등기부등본상의 연임횟수 반영	주3)정정전	주4)정정후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	아니오	제23기 정기주주총회 결과 반영 및최대주주와의 관계 누락수정	주5)정정전	주6)정정후

Ⅶ. 주주에 관한 사항3. 주식소유현황	아니오	예탁결제원 주식분포상황표의 주주수 반영	주7)정정전	주8)정정후

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황	아니오	제23기 정기주주총회 결과 반영	주9)정정전	주10)정정후

XII. 상세표1. 연결대상 종속회사 현황(상세)	아니오	지분율 수정(감사보고서와 일치)	주11)정정전	주12)정정후

주1)정정전가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 30일	정기주총	-	대표이사 우희구	-

2021년 03월 30일	정기주총	-	최대주주인 임원 구자겸	사내이사 강경순

2021년 03월 30일	정기주총	사외이사 최진우	-	사외이사 김우승

2023년 03월 29일	정기주총	상근감사 용인수	-	-

주1) 사외이사는 6년이상 재직에 따른 변경건입니다.주2) 감사는 비상근감사에서 상근감사로의 전환내용입니다.주3) 사내이사 강경순은 임기만료에 따른 건입니다.주4) 2024년 03월 27일 진행할 정기주주총회에서 위 등기임원 4인의 재선임 안건이 상정되어 있습니다.

주2)정정후가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2024년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 우희구(대표이사)	-

2024년 03월 27일	정기주총	-	사내이사 구자겸	-

2024년 03월 27일	정기주총	-	사외이사 최진우	-

2024년 03월 27일	정기주총	-	상근감사 용인수	-

주3)정정전

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임보고서 작성일기준일 현재 이사회 구성원중 2명의 사내이사 와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

우희구	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	-	3년	연임(1회)

구자겸	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	대표이사	3년	연임(3회)

최진우	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	3년	-

각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다. 주1)상기 이사회 구성원은 보고서 제출일 현재 기준의 현황입니다. 주4)정정후

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임보고서 작성일기준일 현재 이사회 구성원중 2명의 사내이사 와 1명의 사외이사로 구성되어있습니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

우희구	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	-	3년	연임(2회)

구자겸	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	대표이사	3년	연임(2회)

최진우	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-	3년	연임(1회)

각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다. 주1) 제23기 정기주주총회에서 가결된 이사의 재선임 사항을 반영하였습니다. 주5)정정전

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	직위	주요 경력	추천인	회사와거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

용인수	감사	엔브이에이치코리아 상근 감사	이사회	-	-	3년	-

주6)정정후 다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성명	직위	주요 경력	추천인	회사와거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

용인수	감사	엔브이에이치코리아 상근 감사	이사회	-	상근감사	3년	연임(1회)

주1) 제23기 정기주주총회에서 가결된 감사의 재선임 사항을 반영하였습니다. 주7)정정전

소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,897	16,898	99.99	7,166,741	14,545,052	49.27	-

주8)정정후소액주주현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	15,948	15,949	99.99	7,166,741	14,545,052	49.27	-

주9)정정전가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959년 01월	회장	사내이사	상근	총괄	한양대학교 , 미국 Iowa엔브이에이치코리아 회장	-	-	최대주주의대표이사	10년	2024년 03월 29일

우희구	남	1962년 10월	사장	사내이사	상근	총괄	연세대학교 영어영문학과엔브이에이치코리아 인도법인장	-	-	-	10년	2024년 03월 29일

최진우	남	1975년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학원 김앤장 법률사무소 변호사제이더블유앤파트너스 변호사	-	-	-	3년	2024년 03월 29일

용인수	남	1966년 12월	감사	감사	상근	감사	조지워싱턴 대학교 경영대학원엔브이에이치코리아 상근감사	-	-	최대주주의상근감사	3년	2024년 03월 29일

지강옥	남	1962년 07월	전무	미등기	상근	생산총괄	홍익대학교 기계공학과삼성코닝태림포장공업 공장장	-	-	-	8년	-

김희범	남	1962년 10월	상무	미등기	상근	영업(1팀)총괄	와세다대 상학과 일본IBM한국IBM	-	-	-	6년	-

황진우	남	1975년 11월	상무(보)	미등기	상근	엽엉(2팀)총괄	클라리엔트상호 연구개발(주)고려물산 영업담당	-	-	-	20년	-

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	구자겸	남	1959년 01월	사내이사	엔브이에이치코리아 대표이사 회장	2024년 03월 27일	대표이사

선임	우희구	남	1962년 10월	사내이사	GH신소재 대표이사 사장	2024년 03월 27일	해당없음

선임	최진우	남	1975년 04월	사외이사	제이더블유앤파트너스 변호사	2024년 03월 27일	해당없음

선임	용인수	남	1966년 10월	감사	엔브이에이치코리아 상근감사	2024년 03월 27일	상근감사

주1) 위 등기임원 4명은 정기주주총회에서 재선임 예정입니다. 주10)정정후

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959년 01월	회장	사내이사	상근	총괄	한양대학교 , 미국 Iowa엔브이에이치코리아 회장	-	-	최대주주의대표이사	10년	2027년 03월 27일

우희구	남	1962년 10월	사장	사내이사	상근	총괄	연세대학교 영어영문학과엔브이에이치코리아 인도법인장	-	-	-	10년	2027년 03월 27일

최진우	남	1975년 04월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	서울대학교 법과대학원 김앤장 법률사무소 변호사제이더블유앤파트너스 변호사	-	-	-	3년	2027년 03월 27일

용인수	남	1966년 12월	감사	감사	상근	감사	조지워싱턴 대학교 경영대학원엔브이에이치코리아 상근감사	-	-	최대주주의상근감사	3년	2027년 03월 27일

지강옥	남	1962년 07월	전무	미등기	상근	생산총괄	홍익대학교 기계공학과삼성코닝태림포장공업 공장장	-	-	-	8년	-

김희범	남	1962년 10월	상무	미등기	상근	영업(1팀)총괄	와세다대 상학과 일본IBM한국IBM	-	-	-	6년	-

황진우	남	1975년 11월	상무(보)	미등기	상근	엽엉(2팀)총괄	클라리엔트상호 연구개발(주)고려물산 영업담당	-	-	-	20년	-

주1) 제23기 정기주주총회에서 가결된 등기임원의 재선임 사항을 반영하였습니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	구자겸	남	1959년 01월	사내이사	엔브이에이치코리아 대표이사 회장	2024년 03월 27일	대표이사

선임	우희구	남	1962년 10월	사내이사	GH신소재 대표이사 사장	2024년 03월 27일	해당없음

선임	최진우	남	1975년 04월	사외이사	제이더블유앤파트너스 변호사	2024년 03월 27일	해당없음

선임	용인수	남	1966년 10월	감사	엔브이에이치코리아 상근감사	2024년 03월 27일	상근감사

주1) 위 등기임원 선임 후보자 4명은 제23기 정기주주총회에서 재선임되었습니다. 주11)정정전 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	2009.06.08	No. 12 Othappai Uthukoottai Taluk Thiruvallur-602 023	부직포 및 휄트제조업	16,016	지분율100.0%	해당

GH AMERICAINCORPORATION	2021.09.28	4030 Wake Forest Road STE349 Raleigh, NC 27609	파렛트	67,908	지분율60.71%	해당

3E TECH LLC	2021.10.01	4030 Wake Forest Road STE349 Raleigh, NC 27609	피렛트 제조업	51,040	지분율GHA 96.67%	해당

주12)정정후 1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	2009.06.08	No. 12 Othappai Uthukoottai Taluk Thiruvallur-602 023	부직포 및 휄트제조업	16,016	지분율100.0%	해당

GH AMERICAINCORPORATION	2021.09.28	4030 Wake Forest Road STE349 Raleigh, NC 27609	파렛트	67,908	지분율60.71%	해당

3E TECH LLC	2021.10.01	4030 Wake Forest Road STE349 Raleigh, NC 27609	피렛트 제조업	51,040	지분율GHA 66.67%	해당