eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GH신소재 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : GH 신소재 주식회사
대 표 이 사 : 강 경 순
본 점 소 재 지 : 경북 구미시 1공단로4길 141-54
(전 화)054-460-8100
(홈페이지) http://www.gumho-nt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명)우 희 구
(전 화)054-460-8122
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	2009.06.08	No.12 Othappai Uthukoottai Taluk Thiruvallur-602 023	부직포 및 휄트제조업	10,222	지분율 100%	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭당사의 명칭은 "GH신소재 주식회사(구,주식회사 금호 엔.티)"라고 표기합니다. 영문으로는 "GH Advanced Materials Inc.(구,GUMHO N.T CO., LTD)"라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1979년 4월 삼창섬유화학공업사로 설립하여 2001년 12월 7일 주식회사 금호 엔.티로 상호를 변경하며 법인으로 전환, 2016년 10월 28일 상호를 GH신소재 주식회사로 변경하였으며, 부직포 및 휄트제조업을 주요 사업목적으로 영위하고 있습니다. 회사는 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54에 본사를 두고 있으며, 경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44 에 지점을 두고 있습니다. 라. 본사 및 공장소재지 ,전화번호, 홈페이지 주소1)본사 및 공장 소재지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 전화번호 : 054) 460-81002)경주공장 소재지 : 경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44 전화번호 : 054) 741-02263)홈페이지 주소 : http://www.ghglobal.co.kr

마. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해 당됩니다 바. 대 한민국에 대리인이 있는 경우 해당사항이 없습니다.

사. 주요사업의 내용당사의 주요 사업은 부직포 및 휄트 제조업이 주요사업이며, 영위하는 사업의내용은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 섬유류 제조, 가공 및 판매업 2. 휄트 (Felt) 및 부직포 제조 및 판매업 3. 발포류제조, 가공 및 판매업 4. 자동차 부품류의 제조 판매업 5. 각종 금형 및 사출제품 제조 판매업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 기술연구개발 및 기술용역업 8. 창고, 운반 및 보관업 9. 무역업 및 동 대해업10. 섬유류, 부직포, 발포류 및 자동차 부품 류를 위한 기계,도구,재료 및 부품의 수 입, 구매 및 판매업11. 각호에 관련된 일체의 사업	영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위

아. 계열회사의 총수,주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 1개의 자회사와 17개의 계열회사가 있으며, 계열회사중 브이피코리아(주)가 최대 주주이며, 엔브이에이치코리아(주)와 (주)삼흥이 당사의 지분을 보유한 계열회사이며, 계열회사중 엔브이에이치 코리아(주)가 상장법인이며, 나머지 계열회사는비상장법인입니다.

업종	회사명	상장여부	비고

기타자동차부품 제조업	엔브이에이치코리아(주)	상장	2013.12.03상장

합성섬유 제조업	(주)삼흥	비상장	-

응용소프트웨어개발 및 공급업	브이피코리아(주)	비상장	-

합성섬유 제조업	SAMHEUNG Yangzhou	비상장	-

기타자동차부품 제조업	엔브이에이치오토파트(주)	비상장	-

기타 고무제품 제조업	동남테크(주)	비상장	-

도,소매업	동남테크 USA	비상장	-

기타 고무제품 제조업	DONGNAM NORTH AMERICA	비상장	-

기타 고무제품 제조업	AFS America	비상장	-

기타자동차부품 제조업	NVH India Autoparts Co., Ltd.	비상장	-

기타자동차부품 제조업	Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.	비상장	-

기타자동차부품 제조업	Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.	비상장	-

부직포 및 펠트제조업	GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED	비상장	자회사

기타자동차부품 제조업	NVH RUS LLC	비상장	-

투자업	NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	비상장	-

투자업	PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	비상장	-

기타자동차부품 제조업	Jianghuai Huitong NVH(Hefei) Co., Ltd	비상장	-

자동차 부품	중앙공업(주)	비상장	-

자. 신용평가에 관한 사항 당사는 이크레더블에서 2016년 9월 21일 기업신용등급을 평가를 하였으며, 기업평가등급은 BBB이며, 현금흐름 등급은 A등급을 받았습니다.주요 평가등급 및 설명은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

평가일	재무결산 기준	평가기관명(신용등급)	현금흐름 등급(등급정의)

2016.09.21	2015.12.31	이크레더블(BBB)	A(CR-1)(현금흐름 창출능력이 매우 양호하며 안정적)

(평가기관 ;(주)이크레더블)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

- 1979. 04 삼창섬유화학공업사 설립(부산시)

- 1985. 12 김해공장 신축이전 및 공장 현대화

- 1994. 05 자동차내장재 Wall Paper, Floor Carpet 개발 생산개시(현대, 기아차 납 품개시)

- 1998. 03 신발깔창재 특허등록

- 1999. 04 유망중소기업 선정 (중소기업진흥공단)

- 2001. 08 QS-9000/ISO9002 인증 획득

- 2001. 09 유망중소기업 선정 (부산은행)

- 2001. 12 주식회사 금호 엔.티로 법인전환

- 2002. 11 100만불 수출탑 수상

- 2003. 05 기업부설연구소 설립

- 2004. 07 GH 신소재 주식회사(구,주식회사 금호 엔.티) 구미공장 신설(구 GM 대 우자동차 납품개시)

- 2006. 06 본사이전 (김해공장 -> 구미공장)

- 2006. 07 TS16949/ISO14001 인증 획득

- 2006. 11 2006년 중소기업 경영대상 수상

- 2007. 04 부품소재전문기업 선정 (산업자원부)

- 2008. 05 2008년 한국경영혁신우수기업 선정

- 2008. 12 기술혁신형 중소기업 선정 (INNO-BIZ)

- 2009. 05 폴리폼코리아㈜ 인수 (양수도)

- 2009.06 인도법인 설립(GUMHO N.T INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMIT ED)

- 2009. 12 싱글 ppm 품질 인정

- 2010. 10 300만불 수출탑 수상

- 2010. 10 자동차 내장용 부직포 최신생산설비 도입 (PUNCHING/FANCY 설비)

- 2011. 11 경상북도 신성장선도기업 선정 및 포상

- 2013. 08 코스닥시장 신규 상장- 2014. 11 2014년 창조기술대상 '최우수상[중소기업청장상]' 수상- 2016. 10 GH신소재 주식회사로 상호 변경- 2016. 12 고용창출 우수기업 [대구지방고용노동청 구미지청장상] 표창 수상- 2016. 12 지역산업육성사업 우수성과 [경상북도 도지사]최우수 표창 수상

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54- 변경 내역 : 2008년 11월 1일 김해시 안동 422-1로부터 본점 이전

다. 경영진의 주요변동 당사의 경영진의 주요변동은 아래표와 같습니다.

일자	취임, 중임	사임, 퇴임	비 고

2006. 04. 12	이사 권병만 (취임)	-	-

2006. 08. 16	이사 구자겸 (취임)	-	-

이사 한윤호 (취임)	-	-

감사 용인수 (취임)	-	-

2008. 11. 01	대표이사 이기천 (취임)	-	-

2009. 12 .28	이사 원동준 (취임)	-	-

이사 김영민 (취임)	-	-

감사 원종욱 (취임)	-	-

-	이사 권병만 (사임)	-

-	감사 용인수 (사임)	-

2010. 05. 31	대표이사 조형제 (취임)	-	-

-	대표이사 이기천 (사임)	-

2011. 03. 30	-	이사 구자겸 (사임)	-

2011. 05. 20	대표이사 권병만 (취임)	-	-

이사 구자겸 (취임)	-	-

-	대표이사 조형제 (사임)	-

-	이사 김영민 (사임)	-

사외이사 원종욱 (취임)	감사 원종욱 (사임)	-

감사 용인수 (취임)	-	-

2012. 03. 30	-	사외이사 원종욱(사임)	-

사외이사 김우승 (취임)	-	-

2012. 12. 20	-	이사 구자겸 (사임)	-

-	이사 원동준 (사임)	-

2013. 03. 20	-	감사 용인수 (사임)	-

감사 임병관 (취임)	-	-

2014.06.25	대표이사 권병만(중임)	-	-

2014.12.30	대표이사 구자겸 (취임)	대표이사 권병만(사임)	-

이사 우희구 (취임)	이사 한윤호(사임)	-

2015.03.27	대표이사 강경순(취임)	대표이사 구자겸(사임)	-

이사 구자겸(유지)	-	-

감사 윤우진(취임)	-	-

2015.03.31	사외이사 김우승(중임)	감사 임병관(사임)	-

2015.05.11	-	감사 윤우진(사임)	-

2015.06.26	감사 최성완(취임)	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 12월 07일	-	보통주	460,000	5,000	5,000	법인전환

2010년 06월 07일	주식분할	보통주	4,600,000	500	500	액면분할

2013년 07월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	2,400,000	500	500	코스닥신규상장
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는주식	의결권없는 주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,000,000	-	7,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,000,000	-	7,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황 최근3년간 자기주식을 취득한 사실이 없습니다.

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 백만원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

당기에 발행한 주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제58조【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제59조【분기배당】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,441	2,115	1,150

(개별)당기순이익(백만원)	2,341	2,095	1,871

(연결)주당순이익(원)	349	302	164

현금배당금총액(백만원)	630	630	525

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	25.81	29.79	45.65

현금배당수익률(%)	보통주	1.84	1.73	2.45

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	90	90	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가.요약연결재무정보(단위: 백만원)

구분	(제16기)	(제15기)	(제14기 )

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	26,367	23,806	26,293

ㆍ현금및 현금성자산	8,263	4,759	7,994

ㆍ매출채권	13,733	14,448	12,361

ㆍ기타수취채권	534	86	91

ㆍ재고자산	3,158	3,245	3,820

ㆍ기타금융자산	-	425	125

ㆍ기타유동자산	679	843	1,902

[비유동자산]	21,023	19,114	19,927

ㆍ기타장기수취채권	886	878	921

ㆍ기타금융자산	105	105	105

ㆍ유형자산	14,900	13,847	14,538

ㆍ투자부동산	4,746	3,855	3,891

ㆍ무형자산	17	15	25

ㆍ이연법인세자산	369	414	447

자산총계	47,390	42,920	46,220

[유동부채]	13,796	12,254	17,138

[비유동부채]	3,090	2,059	2,091

부채총계	16,886	14,313	19,229

[지배기업 소유주지분]	30,504	28,607	26,991

[자본금]	3,500	3,500	3,500

[기타자본구성요소]	6,089	6,089	6,089

[기타포괄손익누계액]	(1,268)	(1,317)	(1,393)

[연결이익잉여금]	22,183	20,336	18,795

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	30,504	28,607	26,991

손익계산서	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	55,030	56,083	51,506

영업이익	2,320	1,947	669

연결당기순이익	2,441	2,115	1,150

지배기업 소유주지분	2,441	2,115	1150

비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(단위 : 원)	349	302	164

연결에 포함된 회사수	1	1	1

나.요약재무정보(단위: 백만원)

구분	(제16기)	(제15기)	(제14기 )

2016년 12월말	2015년 12월말	2014년 12월말

[유동자산]	24,904	21,720	22,999

ㆍ현금및 현금성자산	7,743	3,753	7,791

ㆍ매출채권	14,189	14,575	12,230

ㆍ기타수취채권	856	300	183

ㆍ재고자산	2,009	2,284	2,301

ㆍ기타금융자산	-	425	125

ㆍ기타유동자산	107	383	369

[비유동자산]	21,667	21,020	21,673

ㆍ기타장기수취채권	843	820	880

ㆍ기타금융자산	105	105	105

ㆍ종속기업 투자자산	7,316	7,316	7,316

ㆍ유형자산	8,640	8,909	9,456

ㆍ투자부동산	4,746	3,855	3,891

ㆍ무형자산	17	15	25

ㆍ이연법인세자산	-	-	-

자산총계	46,571	42,740	44,692

[유동부채]	11,937	9,889	13,750

[비유동부채]	1,586	1,551	1,143

부채총계	13,523	11,440	14,893

[자본금]	3,500	3,500	3,500

[기타자본구성요소]	6,098	6,098	6,098

[이익잉여금]	23,460	21,712	20,191

자본총계	33,048	31,300	29,779

종속 ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익계산서	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	45,695	45,592	51,506

영업이익	2,156	1,604	1,533

당기순이익	2,341	2,095	1,871

기본주당순이익(단위 : 원)	334	299	267
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

주1)2016년 감사의견은 회계감사 종료후 기재토록 하겠습니다.2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	삼일회계법인	재무제표 검토연결재무제표 검토재무제표 감사연결재무제표 감사	65,000천원	-

제15기(전기)	삼일회계법인	재무제표 검토연결재무제표 검토재무제표 감사연결재무제표 감사	62,500천원	775

제14기(전전기)	삼일회계법인	재무제표 검토연결재무제표 검토재무제표 감사연결재무제표 감사	60,000천원	850

주1)2016년 감사 총소요시간은 회계감사 종료후 기재토록 하겠습니다.3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사(사외이사)로 구성되어있습니다. 각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 중요 결의 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	비고

2013-01	2013.02.22	일반자금(5억원 - 신한은행) 신규대출의 건	가 결	-

2013-02	2013.02.25	무역금융 감액 후 일반자금 신규대출의 건	가 결	-

2013-03	2013.03.27	코스닥시장 상장의 건 (신주발행 : 240만주)	가 결	-

2013-04	2013.06.17	코스닥시장 상장동의 및 상장을 위한 신주발행의 건	가 결	-

2013-05	2013.06.26	운전자금 확보를 위한 신규차입(신한은행 -10억원)의 건	가 결	-

2013-06	2013.07.29	신주발행 중지 결의의 건	가 결	-

2013-07	2013.09.17	무역금융(수출입은행-5억원) 대출 연장의 건	가 결	-

2013-08	2013.10.17	금호 INDIA 자본 증자의 건	가 결	-

2014-01	2014.02.14	제13기 연결재무제표 승인 및 배당의 건	가 결	-

2014-02	2014.02.17	제13기 연결재무제표 수정 승인의 건	가 결	-

2014-03	2014.02.18	금호 INDIA 자본 증자의 건	가 결	-

2014-04	2014.03.07	제13기 정기 주주총회 소집의 건	가 결	-

2014-05	2014.05.14	임시주주총회 개최의 건	가 결	-

2014-06	2014.06.25	대표이사 변경의 건	가 결	-

2014-07	2014.09.19	무역금융 신규 차입 진행의 건	가 결	-

2014-08	2014.10.31	시설대 30억 과목변경후 연장의 건	가 결	-

2014-09	2014.11.14	임시주주총회 개최의 건	가 결	-

2014-10	2014.12.30	대표이사 변경의 건	가 결	-

2015-01	2015.02.26	연결재무제표 승인 및 내부회계보고의 건	가 결	-

2015-02	2015.03.03	전자투표제 및 전자위임장 도입의 건	가 결	-

2015-03	2015.03.12	정기주주총회 소집 및 제14기 현금배당의 건	가 결	-

2015-04	2015.03.27	대표이사 변경의 건	가 결	-

2015-05	2015.05.14	임시주주총회 개최의 건	가결	-

2015-06	2015.05.22	수입신용장 개설 신규 약정에 관한건(EUR27,300)	가결	-

2015-07	2015.07.17	무역금융 신규 차입 진행의 건	가결	-

2015-08	2015.08.13	단기차입금 한도대출 진행의 건(40억)	가결	-

2016-01	2016.02.25	재무제표 승인 및 내부회계보고,현금배당의 건	가결	-

2016-02	2016.03.10	정기주주총회 소집의 건	가결	-

2016-03	2016.05.31	금호INDIA 지급보증 약정의 건( EUR144만 )	가결	-

2016-04	2016.06.28	금호INDIA 지급보증 약정의 건( INR78백만 ,USD120만)	가결	-

2016-05	2016.08.12	단기차입금 한도대출 연장의 건(40억)	가결	-

2016-06	2016.09.12	임시주주총회 개최의 건	가결	-

2016-07	2016.12.09	무역금융 5억 및 일반자금 15억 차입진행의 건	가결	-

2017-01	2017.01.20	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	-

2017-02	2017.02.13	재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의 건	가결	-

2017-03	2017.02.20	현금배당 결정의 건	가결	-

2017-04	2017.03.09	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

다.이사회의 사외이사 활동 내역

회차	개최일자	가결 여부	참석현황	사외이사

김우승(출석률:100%)

2013-01	2013.02.22	가 결	1/1	찬성

2013-02	2013.02.25	가 결	1/1	찬성

2013-03	2013.03.27	가 결	1/1	찬성

2013-04	2013.06.17	가 결	1/1	찬성

2013-05	2013.06.26	가 결	1/1	찬성

2013-06	2013.07.29	가 결	1/1	찬성

2013-07	2013.09.17	가 결	1/1	찬성

2013-08	2013.10.17	가 결	1/1	찬성

2014-01	2014.02.14	가 결	1/1	찬성

2014-02	2014.02.17	가 결	1/1	찬성

2014-03	2014.02.18	가 결	1/1	찬성

2014-04	2014.03.07	가 결	1/1	찬성

2014-05	2014.05.14	가 결	1/1	찬성

2014-06	2014.06.25	가 결	1/1	찬성

2014-07	2014.09.19	가 결	1/1	찬성

2014-08	2014.10.31	가 결	1/1	찬성

2014-09	2014.11.14	가 결	1/1	찬성

2014-10	2014.12.30	가 결	1/1	찬성

2015-01	2015.02.26	가 결	1/1	찬성

2015-02	2015.03.03	가 결	1/1	찬성

2015-03	2015.03.12	가 결	1/1	찬성

2015-04	2015.03.27	가 결	1/1	찬성

2015-05	2015.05.14	가결	1/1	찬성

2015-06	2015.05.22	가결	1/1	찬성

2015-07	2015.07.17	가결	1/1	찬성

2015-01	2015.08.13	가결	1/1	찬성

2016-01	2016.02.25	가결	1/1	찬성

2016-02	2016.03.10	가결	1/1	찬성

2016-03	2016.05.31	가결	1/1	찬성

2016-04	2016.06.28	가결	1/1	찬성

2016-05	2016.08.12	가결	1/1	찬성

2016-06	2016.09.12	가결	1/1	찬성

2016-07	2016.12.09	가결	1/1	찬성

2017-01	2017.01.20	가결	1/1	찬성

2017-02	2017.02.13	가결	1/1	찬성

2017-03	2017.02.20	가결	1/1	찬성

2017-04	2017.03.09	가결	1/1	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제51조 (감사의 직무와 의무) 1 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 와 재산상태를 조사할 수 있다. 4 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항과 제40조의 규정을 준용한다.	1명	비상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제51조 (감사의 직무와 의무) 1 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 와 재산상태를 조사할 수 있다.

감사직무규정	제2조 (직무) 1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사 2 이사의 직무집행에 대한 감사 3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무 4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항 5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무제3조 (감사의 종류) 2 감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되 는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다. 1) 직원의 상벌에 관한 중요사항 2) 제반사고의 처리 방침 3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출 4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분 5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항 6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항 7) 이자 감면에 관한 사항 8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

최성완	-안진회계법인-신영회계법인	없음	-

주1)당사는 2015년 6월 26일 임시주주총회에서 최성완 신규감사를 선임하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 서면 투표제를 채택하고 있으며, 채택시기와 주요내용은 아래와 같습니다.

채택시기	주요 내용

2010년 5월 31일	정관 제31조 (의결권의 행사) 1 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 2 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하며, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 3 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가.최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

브이피코리아(주)	최대주주	보통주	1,738,540	24.84	1,738,540	24.84	-

엔브이에이치코리아(주)	계열회사	보통주	1,632,260	23.32	1,632,260	23.32	-

(주)삼흥	계열회사	보통주	629,200	8.98	429,200	6.13	20만주 장내매도

계	보통주	4,000,000	57.14	3,800,000	54.28	-

우선주	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 대표자(기준일 : 2016년 12월 31일)

성명	직위(상근여부)	출생연도

전 인 기	사장(상근)	1970년 02월

(3) 재무현황 (단위:백만원)

구분	2015년 12월말

[유동자산]	2,504

ㆍ당좌자산	1,485

ㆍ재고자산	1,019

[비유동자산]	4,716

ㆍ투자자산	3,963

ㆍ유형자산	530

ㆍ무형자산	94

ㆍ기타비유동자산	129

자산총계	7,220

[유동부채]	2,799

[비유동부채]	883

부채총계	3,682

[자본금]	700

[자본조정]	(3)

[이익잉여금]	2,841

자본총계	3,538

손익계산서	2015년도

매출액	6,556

영업이익	235

당기순이익	445

주1) 브이피코리아는 외감법인 미대상이며, 2016년 결산 미완료로 2015년 기준 재무제표를 반영함. (4)사업현황 당사의 최대주주인 브이피코리아(주)는 1999년 3월 25일 설립되었습니다.보고서작성일 현재 영위하고 있는 주요사업은 서비스,도소매,도매,소매등이며, 종목으로는 공학 및 기술연구개발 및 용역 , 컴퓨터 및 패키지 소프트웨어,전자상거래업등입니다. 최대주주의 소재지는 경기도 성남시 분당구에 위치하고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012년 05월 24일	브이피코리아(주)	1,738,540	37.80	122,000주매도

2013년 07월 30일	브이피코리아(주)	1,738,540	24.84	신주발행으로 지분율 감소

다.주식의 분포 최근 사업보고서 작성 기준일 현재 5%이상 주식을 소유하고 있는 주주는 다음과 같습니다 .

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 24일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	브이피코리아(주)	1,738,540	24.84%	-

엔브이에이치코리아(주)	1,632,260	23.32%	-

최백기	447,046	6.39%	-

(주)삼흥	429,200	6.13%	20만주 장내매도하였음

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,706	99.78%	2,483,281	35.48%	1%이하 주주

주1)2016년 12월31일 기준 주주명부 내용으로 작성함.

라.주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조【신주인수권】① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 「근로자복지기본법」 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권 1,000주권,10,000주권(총8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:02-3774-3000) 서울시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재신문	당사홈페이지

주)전산장애 또느 그밖의 부득이한 경우로 홈페이지 공고 할 수 없는 때에는 매일 경제신문에 공고한다.

마.주가 및 주식거래 실적 당사 사업보고서 작성기준일부터 최근6개월간 주가 및 거래실적은 아래와 같습니다. (단위:원,주)

종류	2016년 12월	2016년 11월	2016년 10월	2016년 09월	2016년 08월	2016년 07월

보통주	주가	최고	5,070	6,030	6,860	7,150	7,260	6,600

최저	4,060	3,900	5,800	6,430	6,240	5,270

평균	4,734	5,096	6,256	6,709	6,656	6,003

거래량	최고	3,564,109	3,079,873	423,368	224,930	531,832	908,571

최저	77,006	16,765	14,862	24,480	10,424	24,275

월간	10,652,823	7,680,665	2,009,687	1,484,390	2,634,828	3,787,691
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959년 01월	회장	등기임원	상근	총괄	한양대학교 , 미국 Iowa엔브이에이치코리아 회장	-	-	4년	2018년 03월 26일

강경순	남	1958년 06월	사장	등기임원	상근	총괄	한양대학교 기계공학과엔브이에이치코리아 중국법인장	-	-	3년	2018년 03월 26일

우희구	남	1962년 10월	부사장	등기임원	상근	총괄	연세대학교 영어영문학과엔브이에이치코리아 인도법인장	-	-	4년	2017년 12월 29일

조병철	남	1969년 09월	이사	미등기임원	상근	영업관리	엔브이에이코리아 중앙연구소	-	-	1년	-

지강옥	남	1962년 07월	이사	미등기임원	상근	인도법인장	홍익대학교 기계공학과삼성코닝태림포장공업 공장장	-	-	3년	-

김우승	남	1957년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대 기계공학과한양대학교 기계공학과 교수	-	-	6년	2017년 03월 30일

최성완	남	1978년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	안진회계법인신영회계법인 이사	-	-	3년	2018년 06월 25일

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	18	-	-	-	18	4.4	731,820	40,657	-

사무직	여	6	-	-	-	6	5.1	208,737	34,790	-

연구직	남	5	-	-	-	5	3.4	195,122	39,024	-

연구직	여	2	-	-	-	2	2.0	72,025	36,012	-

생산직	남	48	-	-	-	48	5.8	1,772,037	36,917	-

생산직	여	1	1	-	-	1	2.4	51,292	25,646	-

합 계	80	1	-	-	81	3.9	3,031,034	37,420	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	731,938	146,388	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	701,938	233,979	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	1	6,000	6,000	-

감사	5	731,938	146,388	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

당사는 개인별 보수지급액이 5억원미만이므로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 18개사(국내6개사,해외12개사) 를 가지고 있으며, 세부내역은 아 래표를 참조하시기 바랍니다.

회사명	당사보유지분율	상장여부	비고

엔브이에이치코리아(주)	-	상장	회사에유의적인 영향력을 행사하는 기업

(주)삼흥	-	비상장	회사에 유의적인 영향력을 행사하는 기업

브이피코리아(주)	-	비상장	회사에유의적인 영향력을 행사하는 기업

엔브이에이치오토파트(주)	-	비상장	기타 특수관계사

NVH India Autoparts Co., Ltd	-	비상장	기타 특수관계사

동남테크(주)	14.0%	비상장	기타 특수관계사

동남테크 USA	-	비상장	기타 특수관계사

DONGNAM NORTH AMERICA	-	비상장	기타 특수관계사

AFS America	-	비상장	기타 특수관계사

Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.	-	비상장	기타 특수관계사

Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.	-	비상장	기타 특수관계사

GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.	100.0%	비상장	종속회사

NVH RUS LLC	-	비상장	기타 특수관계사

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	-	비상장	기타 특수관계사

PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	-	비상장	기타 특수관계사

SAMHEUNG Yangzhou	-	비상장	기타 특수관계사

Jianghuai Huitong NVH(Hefei) Co., Ltd	-	비상장	기타 특수관계사

중앙공업(주)	-	비상장	기타 특수관계사

[최대주주 및 관계회사의 계통도]

나. 당사와 계열회사간 임원 겸직현황 당사의 보고서 작성기준일인 2017년 02월 15일 현재 계열회사간 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.

겸직임원	겸 직 회 사	비고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

구자겸	등기이사	브이피코리아(주)	등기이사	-	-

엔브이에이치코리아(주)	대표이사 회장	총괄	-

(주)삼흥	등기이사	-	-

양주삼흥	동사장	총괄	-

양주 NVH	동사장	총괄

강소 NVH	동사장	총괄

우희구	부사장	GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.	등기이사	-	-

다.타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동남테크(주)	2011년 10월 05일	지분취득	103	98,616	14.0%	103	-	-	-	98,616	14.0%	103	12,350	1,438

합 계	98,616	14.0%	103	-	-	-	98,616	14.0%	103	12,350	1,438
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래 가. 채 무보증 (단위:천USD,천EUR,천INR)

성 명(법인명)	관계	채권자	채무내용	보증기간	채무보증금액	기말 현재 채무금액

기초	증가	감소	기말

GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.	종속회사	신한은행	시설자금	2012.08.31-2017.08.31	USD 1,800	-	-	USD 1,800	USD 429

GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.	종속회사	신한은행	시설자금	2016.06.01-2020.06.01	-	EUR 1,440	-	EUR 1,440	EUR1,440

GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.	종속회사	KEB하나은행	운전자금	2016.06.30-2017.06.30	-	USD 1,200	-	USD 1,200	-

GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LTD.	종속회사	KEB하나은행	운전자금	2016.06.30-2017.06.30	-	INR 78,000	-	INR 78,000	-

주1)KEB하나은행에 대한 채무보증은 한도대출이며,기말 현재 차입을 실행하지 않아 채무잔액이 없습니다. 나 . 자산양수도 해당사항 없습니다. 다. 영업 거래 (단위:천원)

법인명	매출등	매입등

브이피코리아	-	-

엔브이에이치코리아	6,018,248	150,387

삼흥	500	7,275,542

양주삼흥화섬유한공사	-	235,430

엔브이에이치오토파트	9,487,480	-

동남테크	603,580	6,525

중앙공업	352,518	-

엔브이에이치인디아	8,408,289	-

합계	24,870,615	7,667,884

주1) 2016년 12월 31일기준(단위:천원)

법인명	채권등	채무등

브이피코리아	-	-

엔브이에이치코리아	1,560,384	-

삼흥	-	1,547,859

양주삼흥화섬유한공사	-	-

엔브이에이치오토파트	3,884,017	-

동남테크	181,561	-

중앙공업	235,598	-

엔브이에이치인디아	268,662	-

합계	6,130,222	1,547,859

주1) 2016년 12월 31일기준

내부통제 규정상 관계회사(국내,국외)간 거래 가격의 적절성을 설명하기 위해 적절한 이전가격협정 내용을 유지합니다 . 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.