GH신소재 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 30일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항	제20정기주주총회 결과반영	주1)정정전	주2)정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항	제20정기주주총회 결과반영	주3)정정전	주4)정정후

VIII. 임원 및 직원등의 현황 나.등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	제20정기주주총회 .결과반영	주5)정정전	주6)정정후

XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 나. 주주총회 의사록 요약	제20정기주주총회 결과반영	주7)정정전	주8)정정후

주1)정정전

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구 성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사(사외이사)로 구성되어있습니다. 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

- 이사회는 이사로 구성한다.

- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 7일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

- 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에 는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. 라.이사의 독립성

(1)이사의 선임 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와거래	최대주주와의 관계

우희구	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	-

구자겸	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	대표이사

강경순	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	자문	-	-

김우승	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-

각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다. 주1)상기 이사회 구성원은 보고서 제출일 현재 기준의 현황입니다.주2)상기 이사회 구성원의 임기는 금번 주주총회 까지이며, 금번주주총회 결과에 따라 발생하는 변경사항은 정정보고서를 통해 반영할 예정입니다.

바.사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

주1) 상기 이사의 수는 보고서 제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.주2) 2021년 3월 30일 정기주주총회에서 이사4명의 임기만료로 사내이사2명은 재선임할 예정이며, 사내이사 1명은 임기만료에 따른 사임, 사외이사 1명은 개정상법시행령제34조제5항에 의거(해당상장회사 6년초과 선임시 결격사유해당)하여 사임하고,사외이사 1명을 신규선임할 예정입니다.. 주2)정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구 성 개요 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 2 명의 상근/등기이사, 1인의 비상근/등기이사(사외이사)로 구성되어있습니다. 당사의 이사회 운영은 아래와 같은 규정에 의하여 이루어 지고 있습니다.

- 이사회는 이사로 구성한다.

- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 7일에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.

- 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에 는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

라. 이사의 독립성 (1)이사의 선임 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다

성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와거래	최대주주와의 관계

우희구	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	-

구자겸	이사회	대내외적으로 원활한 업무 수행	경영총괄	-	대표이사

최진우	이사회	경영투명성 제고	사외이사	-	-

각이사의 주요 이력은 「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1.임원의 현황」을 참조하시기 바랍니다. 주1)상기 이사회 구성원은 2021년 3월30일 완료된 제20기 정기주주총회를 반영한 사항입니다.

바.사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

주1) 상기 이사의 수는 2021년 3월30일 제20기 정기주주총회결과를 반영한 사항 입니다. 주2) 2021년 3월 30일 제20기 정기주주총회에서 이사4명의 임기만료로 사내이사2명은 재선임 하였으며, 사내이사 1명은 임기만료에 따른 사임, 사외이사 1명은 개정상법시행령제34조제5항에 의거(해당상장회사 6년초과 선임시 결격사유해당)하여 사임하고,사외이사 1명을 신규선임하였습니다..주3) 위 사외이사 변동현황의 선임은 2021년 3월 30일 진행한 제20기 정기주주총회에서 신규선임된 사항은 기재하였습니다

주3)정정전

VI. 이 사 회 등 회사의 기관에 관한 사항

2. 감사제도에 관한 사항

나.등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	구자겸	남	1959년 01월	사내이사	엔브이에이치코리아 대표이사 회장	2021년 03월 30일	대표이사

선임	우희구	남	1962년 10월	사내이사	GH 신소재 대표이사 사장	2021년 03월 30일	해당없음

선임	최진우	남	1975년 04월	사외이사	제이더블유앤파트너스 변호사	2021년 03월 30일	해당없음

선임	용인수	남	1966년 12월	감사	엔브이에이치코리아 상근감사	2021년 03월 30일	상근감사

주1) 위 등기임원 선임후보자중 사내이사 구자겸, 우희구 2명은 재선임 예정입니다.주2) 위 등기임원 선임후보자중 사외이사 최진우 1명은 신규선임 예정입니다.주3) 기존 사외이사 김우승 1명은 개정상법시행령 제34조 제5항에 의거 (당사에 6년초과하여 사외이사직을 유지)하여 임기만료로 사임할 예정입니다.주4) 위 등기임원 후보자중 감사 용인수 1명은 신규선임 예정입니다.주5) 기존 감사 최성완 1명은 임기만료는 2018년이었으나 신규감사선임을 위한 임시주주총회 4회, 정기주주총회 1회 진행시 정족수 부족으로 부결되어 감사직을 계속 유지하고 있었으며, 금번 정기주주총회시 임기만료로 사임할 예정입니다.

주4)정정후 VI. 이사 회 등 회사의 기관에 관한 사항 2 . 감사제도에 관한 사항

나.등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	구자겸	남	1959년 01월	사내이사	엔브이에이치코리아 대표이사 회장	2021년 03월 30일	대표이사

선임	우희구	남	1962년 10월	사내이사	GH 신소재 대표이사 사장	2021년 03월 30일	해당없음

선임	최진우	남	1975년 04월	사외이사	제이더블유앤파트너스 변호사	2021년 03월 30일	해당없음

선임	용인수	남	1966년 12월	감사	엔브이에이치코리아 상근감사	2021년 03월 30일	상근감사

주1) 위 등기임원 선임후보자중 사내이사 구자겸, 우희구 2명은 재선임 되었습니다.주2) 위 등기임원 선임후보자중 사외이사 최진우 1명은 신규선임 되었습니다.주3) 기존 사외이사 김우승 1명은 개정상법시행령 제34조 제5항에 의거 (당사에 6년초과하여 사외이사직을 유지)하여 임기만료로 사임하였습니다,주4) 위 등기임원 후보자중 감사 용인수 1명은 신규선임 되었습니다.주5) 기존 감사 최성완 1명은 임기만료는 2018년이었으나 신규감사선임을 위한 임시주주총회 4회, 정기주주총회 1회 진행시 정족수 부족으로 부결되어 감사직을 계속 유지하고 있었으며, 금번 정기주주총회시 임기만료로 사임하였습니다.

주5)정정전

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

최성완	-안진회계법인-신영회계법인	없음	-

주1)상기 감사는 임기가 만료되었으나 신규감사선임을 위한 임시주추총회(4회), 정기주주총회(1회)시 정족수 부족에 따른 부결로 계속 감사업무를 진행하고있습니다. 주2)2021년 3월 30일 제20기 정기주주총회에서 신규감사선임 안건을 재결의할 예정입니다. 주6)정정후

VIII. 임 원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

용인수	-엔브이에이치코리아 상근감사	없음	-

주1)상기 감사는 2021년 3월 30일 제20기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.

주7)정정전 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2008.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결

2008.11.01	임시주주총회	제1호의안 : 본점 이전의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 임원변경의 건	가결

2009.03.27	임시주주총회	제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 재정의 건	가결

2009.03.31	정기주주총회	제1호의안 : 제8기 결산보고서 승인의 건제2호의안 : 임원변경의 건	가결

2009.08.16	임시주주총회	제1호의안: 임원변경의 건	가결

2009.12.28	임시주주총회	제1호의안 : 임원변경의 건	가결

2010.03.15	임시주주총회	제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결

2010.03.19	정기주주총회	제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건제4호의안 : 외부회계감사 선입 보고의 건	가결

2010.05.31	임시주주총회	제1호의안 : 주식분할의 건제2호의안 : 정관일부변경의 건제3호의안 : 임원변경의 건	가결

2011.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 명의개서 대리인 선임의 건	가결

2011.05.20	임시주주총회	제1호의안 : 임원변경의 건	가결

2012.03.20	임시주주총회	제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결

2012.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 정관변경 승인의 건	가결

2012.03.30	임시주주총회	제1호의안 : 임원변경의 건	가결

2012.12.20	임시주주총회	제1호의안 : 임원변경의 건	가결

2013.03.20	정기주주총회	제1호의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 및 감사보수한도 승인의 건제3호의안 : IPO 추진 승인의 건제4호의안 : 임원변경의 건	가결

2014.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2014.06.25	임시주주총회	제1호의안 : 이사 선임의 건(중임)	가결

2014.12.30	임시주주총회	제1호의안 : 이사 선임의 건	가결

2015.03.27	정기주주총회	제1호의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2015.06.26	임시주주총회	제1호의안: 감사 선임의 건	가결

2016.03.25	정기주주총회	제1호의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2016.10.28	임시주주총회	제1호의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 변경)제2호의안 : 정관 일부변경의 건(상호변경)	가결

2017.03.24	정기주주총회	제1호의안 : 제16기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 정관 변경의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2017.12.29	임시주주총회	제1호의안 : 사내이사 재선임의 건	가결

2018.01.23	임시주주총회	제1호의안 : 영업양수 승인의 건	가결

2018.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2018.06.26	임시주주총회	제1호의안 : 감산선임의 건	부결

2018.08.23	임시주주총회	제1호의안 : 감산선임의 건	부결

2018.10.25	임시주주총회	제1호의안 : 감산선임의 건	부결

2019.03.27	정기주주총회	제1호의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 감사선임의 건제3호의안 : 정관 일부 변경의 건제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결부결가결가결가결

2019.07.25	임시주주총회	제1호의안 : 감산선임의 건	부결

2020.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 감사선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결부결가결가결

주1) 2020년 3월 30일 진행한 제19기 정기주주총회에서 감사선임건은 정족수 부족으로 부결 되었습 니다. 주8)정정후 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

나. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	가결여부

2008.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제7기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건	가결

2008.11.01	임시주주총회	제1호의안 : 본점 이전의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 임원변경의 건	가결

2009.03.27	임시주주총회	제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 재정의 건	가결

2009.03.31	정기주주총회	제1호의안 : 제8기 결산보고서 승인의 건제2호의안 : 임원변경의 건	가결

2009.08.16	임시주주총회	제1호의안: 임원변경의 건	가결

2009.12.28	임시주주총회	제1호의안 : 임원변경의 건	가결

2010.03.15	임시주주총회	제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결

2010.03.19	정기주주총회	제1호의안 : 제9기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건제4호의안 : 외부회계감사 선입 보고의 건	가결

2010.05.31	임시주주총회	제1호의안 : 주식분할의 건제2호의안 : 정관일부변경의 건제3호의안 : 임원변경의 건	가결

2011.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 이사 선임의 건제4호의안 : 명의개서 대리인 선임의 건	가결

2011.05.20	임시주주총회	제1호의안 : 임원변경의 건	가결

2012.03.20	임시주주총회	제1호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결

2012.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 정관변경 승인의 건	가결

2012.03.30	임시주주총회	제1호의안 : 임원변경의 건	가결

2012.12.20	임시주주총회	제1호의안 : 임원변경의 건	가결

2013.03.20	정기주주총회	제1호의안 : 제12기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 및 감사보수한도 승인의 건제3호의안 : IPO 추진 승인의 건제4호의안 : 임원변경의 건	가결

2014.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 정관변경의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2014.06.25	임시주주총회	제1호의안 : 이사 선임의 건(중임)	가결

2014.12.30	임시주주총회	제1호의안 : 이사 선임의 건	가결

2015.03.27	정기주주총회	제1호의안 : 제14기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건제3호의안 : 감사 선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2015.06.26	임시주주총회	제1호의안: 감사 선임의 건	가결

2016.03.25	정기주주총회	제1호의안 : 제15기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2016.10.28	임시주주총회	제1호의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 변경)제2호의안 : 정관 일부변경의 건(상호변경)	가결

2017.03.24	정기주주총회	제1호의안 : 제16기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 정관 변경의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2017.12.29	임시주주총회	제1호의안 : 사내이사 재선임의 건	가결

2018.01.23	임시주주총회	제1호의안 : 영업양수 승인의 건	가결

2018.03.28	정기주주총회	제1호의안 : 제17기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결

2018.06.26	임시주주총회	제1호의안 : 감산선임의 건	부결

2018.08.23	임시주주총회	제1호의안 : 감산선임의 건	부결

2018.10.25	임시주주총회	제1호의안 : 감산선임의 건	부결

2019.03.27	정기주주총회	제1호의안 : 제18기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 감사선임의 건제3호의안 : 정관 일부 변경의 건제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결부결가결가결가결

2019.07.25	임시주주총회	제1호의안 : 감산선임의 건	부결

2020.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 제19기 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호의안 : 감사선임의 건제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결부결가결가결

2021.03.26	임시주주총회	제1호의안 : 영업양수 승인의 건	부결

2021.03.30	정기주주총회	제1호의안 : 제20기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 감사선임의 건제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결

주1) 2021년 3월 26일 엔브이에이치플로어시스템 영업양수 승인의 건은 부결 처리되었습니다.주2) 2021년 3월 30일 제20기 정기주주총회를 통해 사외이사 1명이 신규선임되었으며, 기존 사외이사는 개정상법변경(6년초과 사외이사 재직) 및 임기만료로 사임하였습니다.주3) 2021년 3월 30일 제20기 정기주주총회를 통해 정족수 부족으로 신규선임을 하지 못하였던 감사선임건도 전자투표도입에 따른 의결 완로로 인해 가결처리되어 감사도 신규선임하였으며, 기존 감사는 임기만료로 인해 사임하였습니다 .