eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
GH신소재 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기 3분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : GH 신소재 주식회사
대 표 이 사 : 강 경 순
본 점 소 재 지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54
(전 화)054-460-8100
(홈페이지) http://ghglobal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)우 희 구
(전 화)054-460-8122
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED(구,GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED)	2009.06.08	No.12 Othappai Uthukoottai Taluk Thiruvallur-602 023	부직포 및 휄트제조업	10,328	지분율100%	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음.

나. 회사의 법적 ㆍ 상업적 명칭당사의 명칭은 "GH 신소재 주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 "GH Advanced Materials Inc."라고 표기합니다. 다. 설립일자당사는 1979년 4월 삼창섬유화학공업사로 설립하여 2001년 12월 7일 주식회사 금호 엔.티로 상호를 변경하며 법인으로 전환, 2016년 10월 28일 상호를 GH 신소재 주식회사로 변경하였으며, 부직포 및 휄트제조업을 주요 사업목적으로 영위하고 있습니다. 회사는 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54에 본사를 두고 있으며, 경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44 에 지점을 두고 있습니다. 라. 본사 및 공장소재지 ,전화번호, 홈페이지 주소1)본사 및 공장 소재지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54 전화번호 : 054) 460-81002)경주공장 소재지 : 경상북도 경주시 외동읍 문산공단 안길44 전화번호 : 054) 741-02263)홈페이지 주소 : http://www.ghglobal.co.kr

마. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해 당됩니다 바. 대 한민국에 대리인이 있는 경우 해당사항이 없습니다.

사. 주요사업의 내용당사의 주요 사업은 부직포 및 휄트 제조업이 주요사업이며, 영위하는 사업의내용은 아래와 같습니다.

목 적 사 업	비 고

1. 섬유류 제조, 가공 및 판매업 2. 휄트 (Felt) 및 부직포 제조 및 판매업 3. 발포류제조, 가공 및 판매업 4. 자동차 부품류의 제조 판매업 5. 각종 금형 및 사출제품 제조 판매업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 기술연구개발 및 기술용역업 8. 창고, 운반 및 보관업 9. 무역업 및 동 대해업10. 섬유류, 부직포, 발포류 및 자동차 부품 류를 위한 기계,도구,재료 및 부품의 수 입, 구매 및 판매업11. 각호에 관련된 일체의 사업	영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위영 위

아. 계열회사의 총수,주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 1개의 자회사와 16개의 계열회사가 있으며, 계열회사중 엔브이에이치코리아(주)가 당사의 최대주주이며, 브이피코리아(주)와 (주)삼흥이 당사의 지분을 보유한 계열회사이며, 엔브이에이치 코리아(주)는 코스닥 상장업체입니다.

업종	회사명	상장여부	비고

기타자동차부품 제조업	엔브이에이치코리아(주)	상장	2013.12.03상장

합성섬유 제조업	(주)삼흥	비상장	-

응용소프트웨어개발 및 공급업	브이피코리아(주)	비상장	-

합성섬유 제조업	SAMHEUNG Yangzhou	비상장	-

기타자동차부품 제조업	엔브이에이치오토파트(주)	비상장	-

기타 고무제품 제조업	동남테크(주)	비상장	-

도,소매업	동남테크 USA	비상장	-

기타 고무제품 제조업	DONGNAM NORTH AMERICA	비상장	-

기타 고무제품 제조업	AFS America	비상장	-

기타자동차부품 제조업	NVH India Autoparts Co., Ltd.	비상장	-

기타자동차부품 제조업	Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.	비상장	-

기타자동차부품 제조업	Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.	비상장	-

부직포 및 펠트제조업	GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED(구,GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMITED)	비상장	자회사

기타자동차부품 제조업	NVH RUS LLC	비상장	-

투자업	NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	비상장	-

투자업	PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	비상장	-

자동차 부품	엔브이에이치오버헤드시스템(주)(구,중앙공업(주))	비상장	-

주1) 관계사인 중앙공업(주)는 2017년 3월 30일자로 회사명이 엔브이에이치오버헤드시스템(주)로 변경되었습니다.주2) 관계사인 Jianghuai Huitong NVH(Hefei) Co., Ltd는 2017년 6월 30일자로 처분하여 제외되었습니다. 자. 신용평가에 관한 사항 당사는 이크레더블에서 기업신용등급을 평가를 하였으며, 기업평가등급은 BBB+이며, 현금흐름 등급은 A(CR-1)등급을 받았습니다.주요 평가등급 및 설명은 아래표를 참조하시기 바랍니다.

평가일	재무결산 기준	평가기관명(신용등급)	현금흐름 등급(등급정의)

2017.08.22	2016.12.31	이크레더블(BBB+)	A(CR-1)(현금흐름 창출능력이 매우 양호하며 안정적)

(평가기관 ;이크레더블)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

- 1979. 04 삼창섬유화학공업사 설립(부산시)

- 1985. 12 김해공장 신축이전 및 공장 현대화

- 1994. 05 자동차내장재 Wall Paper, Floor Carpet 개발 생산개시(현대, 기아차 납 품개시)

- 1998. 03 신발깔창재 특허등록

- 1999. 04 유망중소기업 선정 (중소기업진흥공단)

- 2001. 08 QS-9000/ISO9002 인증 획득

- 2001. 09 유망중소기업 선정 (부산은행)

- 2001. 12 주식회사 금호 엔.티로 법인전환

- 2002. 11 100만불 수출탑 수상

- 2003. 05 기업부설연구소 설립

- 2004. 07 GH 신소재 주식회사(구,주식회사 금호 엔.티) 구미공장 신설(구 GM 대 우자동차 납품개시)

- 2006. 06 본사이전 (김해공장 -> 구미공장)

- 2006. 07 TS16949/ISO14001 인증 획득

- 2006. 11 2006년 중소기업 경영대상 수상

- 2007. 04 부품소재전문기업 선정 (산업자원부)

- 2008. 05 2008년 한국경영혁신우수기업 선정

- 2008. 12 기술혁신형 중소기업 선정 (INNO-BIZ)

- 2009. 05 폴리폼코리아㈜ 인수 (양수도)

- 2009.06 인도법인 설립(GUMHO N.T INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMIT ED)

- 2009. 12 싱글 ppm 품질 인정

- 2010. 10 300만불 수출탑 수상

- 2010. 10 자동차 내장용 부직포 최신생산설비 도입 (PUNCHING/FANCY 설비)

- 2011. 11 경상북도 신성장선도기업 선정 및 포상

- 2013. 08 코스닥시장 신규 상장- 2014. 11 2014년 창조기술대상 '최우수상[중소기업청장상]' 수상- 2016. 10 GH신소재 주식회사로 상호 변경- 2016. 12 고용창출 우수기업 [대구지방고용노동청 구미지청장상] 표창 수상- 2016. 12 지역산업육성사업 우수성과 [경상북도 도지사]최우수 표창 수상- 2017. 01 유상증자 진행 결정(4백만주)- 2017. 04 유상증자 신주상장(최대주주변경)

나. 회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 본점소재지 : 경상북도 구미시 1공단로4길 141-54- 변경 내역 : 2008년 11월 1일 김해시 안동 422-1로부터 본점 이전

다. 경영진의 주요변동 당사의 경영진의 주요변동은 아래표와 같습니다.

일자	취임, 중임	사임, 퇴임	비 고

2006. 04. 12	이사 권병만 (취임)	-	-

2006. 08. 16	이사 구자겸 (취임)	-	-

이사 한윤호 (취임)	-	-

감사 용인수 (취임)	-	-

2008. 11. 01	대표이사 이기천 (취임)	-	-

2009. 12 .28	이사 원동준 (취임)	-	-

이사 김영민 (취임)	-	-

감사 원종욱 (취임)	-	-

-	이사 권병만 (사임)	-

-	감사 용인수 (사임)	-

2010. 05. 31	대표이사 조형제 (취임)	-	-

-	대표이사 이기천 (사임)	-

2011. 03. 30	-	이사 구자겸 (사임)	-

2011. 05. 20	대표이사 권병만 (취임)	-	-

이사 구자겸 (취임)	-	-

-	대표이사 조형제 (사임)	-

-	이사 김영민 (사임)	-

사외이사 원종욱 (취임)	감사 원종욱 (사임)	-

감사 용인수 (취임)	-	-

2012. 03. 30	-	사외이사 원종욱(사임)	-

사외이사 김우승 (취임)	-	-

2012. 12. 20	-	이사 구자겸 (사임)	-

-	이사 원동준 (사임)	-

2013. 03. 20	-	감사 용인수 (사임)	-

감사 임병관 (취임)	-	-

2014.06.25	대표이사 권병만(중임)	-	-

2014.12.30	대표이사 구자겸 (취임)	대표이사 권병만(사임)	-

이사 우희구 (취임)	이사 한윤호(사임)	-

2015.03.27	대표이사 강경순(취임)	대표이사 구자겸(사임)	-

이사 구자겸(유지)	-	-

감사 윤우진(취임)	-	-

2015.03.31	사외이사 김우승(중임)	감사 임병관(사임)	-

2015.05.11	-	감사 윤우진(사임)	-

2015.06.26	감사 최성완(취임)	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2001년 12월 07일	-	보통주	460,000	5,000	5,000	법인전환

2010년 06월 07일	주식분할	보통주	4,600,000	500	500	액면분할

2013년 07월 30일	유상증자(일반공모)	보통주	2,400,000	500	500	코스닥신규상장

2017년 04월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	4,000,000	500	500	신주상장
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는 주식	의결권없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,000,000	-	11,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,000,000	-	11,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,000,000	-	11,000,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분현황 최근3년간 자기주식을 취득한 사실이 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

당기에 발행한 주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제58조【이익배당】 ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제59조【분기배당】 ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월,6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의12에 따라 분기배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 제9조의 우선주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나.최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 3분기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,758	2,441	2,115

(별도)당기순이익(백만원)	1,585	2,341	2,095

(연결)주당순이익(원)	169	349	302

현금배당금총액(백만원)	-	630	630

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	25.81	29.79

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.84	1.73

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	90	90

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1)당사는 당분기 중 유상증자로 가중평균유통보통주식수의 변동이 있었습니다. 주당순이익 산정시 당기중 가중평균유통보통주식수인 9,490,842주를 반영하여 산정하였습니다.
1. 요약재무정보

가.요약연결재무정보(단위: 백만원)

구분	(제17기 3분기)	(제16기)	(제15기)

2017년 09월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	36,758	26,367	23,806

ㆍ현금및 현금성자산	21,231	8,263	4,759

ㆍ매출채권	11,478	13,733	14,448

ㆍ기타수취채권	441	534	86

ㆍ재고자산	2,683	3,158	3,245

ㆍ기타금융자산	-	-	425

ㆍ기타유동자산	925	679	843

[비유동자산]	25,432	21,023	19,114

ㆍ기타장기수취채권	855	886	878

ㆍ기타금융자산	103	105	105

ㆍ유형자산	19,466	14,900	13,847

ㆍ투자부동산	4,707	4,746	3,855

ㆍ무형자산	15	17	15

ㆍ이연법인세자산	286	369	414

자산총계	62,190	47,390	42,920

[유동부채]	10,987	13,796	12,254

[비유동부채]	4,676	3,090	2,059

부채총계	15,663	16,886	14,313

[지배기업 소유주지분]	46,527	30,504	28,607

[자본금]	5,500	3,500	3,500

[기타자본구성요소]	15,628	6,089	6,089

[기타포괄손익누계액]	2,088	(1,268)	(1,317)

[연결이익잉여금]	23,311	22,183	20,336

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	46,527	30,504	28,607

손익계산서	(2017.01.01~2017.09.30)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	41,117	55,030	56,083

영업이익	1,634	2,320	1,947

연결당기순이익	1,758	2,441	2,115

지배기업 소유주지분	1,758	2,441	2,115

비지배지분	-	-	-

기본주당순이익(단위 : 원)	169	349	302

연결에 포함된 회사수	1	1	1

나.요약재무정보(단위: 백만원)

구분	(제17기 3분기)	(제16기)	(제15기)

2017년 09월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	34,850	24,904	21,720

ㆍ현금및 현금성자산	20,314	7,743	3,753

ㆍ매출채권	11,798	14,189	14,575

ㆍ기타수취채권	762	856	300

ㆍ재고자산	1,710	2,009	2,284

ㆍ기타금융자산	-	-	425

ㆍ기타유동자산	266	107	383

[비유동자산]	25,581	21,667	21,020

ㆍ기타장기수취채권	795	843	820

ㆍ기타금융자산	103	105	105

ㆍ종속기업 투자자산	7,316	7,316	7,316

ㆍ유형자산	12,645	8,640	8,909

ㆍ투자부동산	4,707	4,746	3,855

ㆍ무형자산	15	17	15

ㆍ이연법인세자산	-	-	-

자산총계	60,431	46,571	42,740

[유동부채]	8,791	11,937	9,889

[비유동부채]	2,665	1,586	1,551

부채총계	11,456	13,523	11,440

[자본금]	5,500	3,500	3,500

[기타자본구성요소]	15,628	6,098	6,098

[기타포괄손익누계액]	3,433

[이익잉여금]	24,414	23,460	21,712

자본총계	48,975	33,048	31,300

종속 ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

손익계산서	(2017.01.01~2017.09.30)	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)

매출액	33,272	45,695	45,592

영업이익	1,335	2,156	1,604

당기순이익	1,585	2,341	2,095

기본주당순이익(단위 : 원)	167	334	299
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 3분기(당분기)	삼일회계법인	-	-

제16기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제15기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기 3분기(당분기)	삼일회계법인	재무제표 검토연결재무제표 검토재무제표 감사연결재무제표 감사	65,000천원	-

제16기(전기)	삼일회계법인	재무제표 검토연결재무제표 검토재무제표 감사연결재무제표 감사	65,000천원	868

제15기(전전기)	삼일회계법인	재무제표 검토연결재무제표 검토재무제표 감사연결재무제표 감사	62,500천원	775

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

-작성지침에 따라 분/반기보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.

구 분	권한과 책임	인원수	상근여부

정관	제51조 (감사의 직무와 의무) 1 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 와 재산상태를 조사할 수 있다. 4 감사에 대해서는 정관 제38조 제3항과 제40조의 규정을 준용한다.	1명	비상근

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관 및 감사의 직무규정에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구 분	권한과 책임

정관	제51조 (감사의 직무와 의무) 1 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. 2 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. 3 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업 의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니 할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무 와 재산상태를 조사할 수 있다.

감사직무규정	제2조 (직무) 1 회계 및 이와 관련된 업무의 감사 2 이사의 직무집행에 대한 감사 3 이사회에서 감사에게 위촉한 업무 4 기타 관계법령 및 정관에서 정한 사항 5 감독기관이 시달하거나, 대표이사가 의뢰하는 업무제3조 (감사의 종류) 2 감사는 다음의 업무에 대하여 대표이사의 결제에 앞서 내용을 검토하고 필요한 경우에는 의견을 제시할 수 있다. 다만, 부득이한 사정을 사전감사를 실시하기가 곤란하다고 인정되 는 사항에 대해서는 사후감사로 변경하여 실시한다. 1) 직원의 상벌에 관한 중요사항 2) 제반사고의 처리 방침 3) 100만원 이상의 경비지출과 예비비 지출 4) 업무용 동산, 부동산의 취득 및 처분 5) 결산, 가결산 및 잉여금 처분에 관한 사항 6) 특수채권의 포기 및 대손금 상각처리에 관한 사항 7) 이자 감면에 관한 사항 8) 기타 대표이사가 감사와 협의하여 정한 사항

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

최성완	-안진회계법인-신영회계법인	없음	-

주1)당사는 2015년 6월 26일 임시주주총회에서 최성완 신규감사를 선임하였습니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	참석여부	비고

2013-01	2013.02.22	일반자금(5억원 - 신한은행) 신규대출의 건	가결	O	-

2013-02	2013.02.25	무역금융 감액 후 일반자금 신규대출의 건	가결	O	-

2013-03	2013.03.27	코스닥시장 상장의 건 (신주발행 : 240만주)	가결	O	-

2013-04	2013.06.17	코스닥시장 상장동의 및 상장을 위한 신주발행의 건	가결	O	-

2013-05	2013.06.26	운전자금 확보를 위한 신규차입(신한은행 -10억원)의 건	가결	O	-

2013-06	2013.07.29	신주발행 중지 결의의 건	가결	O	-

2013-07	2013.09.17	무역금융(수출입은행-5억원) 대출 연장의 건	가결	O	-

2013-08	2013.10.17	금호 INDIA 자본 증자의 건	가 결	O	-

2014-01	2014.02.14	제13기 연결재무제표 승인 및 배당의 건	가 결	O	-

2014-02	2014.02.17	제13기 연결재무제표 수정 승인의 건	가 결	O	-

2014-03	2014.02.18	금호 INDIA 자본 증자의 건	가 결	O	-

2014-04	2014.03.07	제13기 정기 주주총회 소집의 건	가 결	O	-

2014-05	2014.05.14	임시주주총회 개최의 건	가 결	O	-

2014-06	2014.06.25	대표이사 변경의 건	가 결	O	-

2014-07	2014.09.19	무역금융(5억원)연장의 건	가 결	O	-

2014-08	2014.10.31	시설대(30억원) 과목변경 연장의 건	가 결	O	-

2014-09	2014.11.14	임시주주총회 개최의 건	가 결	O	-

2014-10	2014.12.30	대표이사 변경의 건	가 결	O	-

2015-01	2015.02.26	연결재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의 건	가 결	O	-

2015-02	2015.03.03	전자투표제 및 전자위임장 제도 도입의 건	가 결	O	-

2015-03	2015.03.12	정기주주총회 소집 및 이익배당 결정의 건	가 결	O	-

2015-04	2015.03.27	대표이사 변경의 건	가 결	O	-

2015-07	2015.08.13	단기차입금 한도대출 진행의 건(40억)	가결	O	-

2016-01	2016.02.25	재무제표 승인 및 내부회계보고,현금배당의 건	가결	O	-

2016-02	2016.03.10	정기주주총회 소집의 건	가결	O	-

2016-03	2016.05.31	금호INDIA 지급보증 약정의 건( EUR144만 )	가결	O	-

2016-04	2016.06.28	금호INDIA 지급보증 약정의 건( INR78백만 ,USD120만)	가결	O	-

2016-05	2016.08.12	단기차입금 한도대출 연장의 건(40억)	가결	O	-

2016-06	2016.09.12	임시주주총회 개최의 건	가결	O	-

2016-07	2016.12.09	무역금융 5억 및 일반자금 15억 차입진행의 건	가결	O	-

2017-01	2017.01.20	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	X	-

2017-02	2017.02.13	재무제표 승인 및 내부회계제도 보고의 건	가결	O	-

2017-03	2017.02.20	현금배당 결정의 건	가결	O	-

2017-04	2017.03.09	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	O	-

2017-05	2017.08.16	GH 인디아 지급보증약정의 건(EUR720.000)	가결	O	-

2017-06	2017.08.17	산업은행 한도대출 연장의 건(40억원)	가결	O	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 서면 투표제를 채택하고 있으며, 채택시기와 주요내용은 아래와 같습니다.

채택시기	주요 내용

2010년 5월 31일	정관 제31조 (의결권의 행사) 1 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 2 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하며, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. 3 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구자겸	남	1959년 01월	회장	등기임원	상근	총괄	한양대학교 , 미국 Iowa엔브이에이치코리아 회장	-	-	5년	2018년 03월 26일

강경순	남	1958년 06월	사장	등기임원	상근	총괄	한양대학교 기계공학과엔브이에이치코리아 중국법인장	-	-	4년	2018년 03월 26일

우희구	남	1962년 10월	부사장	등기임원	상근	총괄	연세대학교 영어영문학과엔브이에이치코리아 인도법인장	-	-	5년	2017년 12월 29일

지강옥	남	1962년 07월	상무	미등기임원	상근	인도법인장	홍익대학교 기계공학과삼성코닝태림포장공업 공장장	-	-	4년	-

조병철	남	1969년 09월	이사	미등기임원	상근	영업관리	엔브이에이코리아 중앙연구소	-	-	2년	-

김우승	남	1957년 06월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대 기계공학과한양대학교 기계공학과 교수	-	-	7년	2018년 03월 30일

최성완	남	1978년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	안진회계법인신영회계법인 이사	-	-	4년	2018년 06월 25일

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	16	-	-	-	16	4.2	726,058	45,379	-

사무직	여	7	-	-	-	7	5.0	263,087	37,584	-

연구직	남	5	-	-	-	5	4.1	235,168	47,034	-

연구직	여	2	-	-	-	2	2.7	76,877	38,439	-

생산직	남	47	-	-	-	47	6.1	1,554,927	33,084	-

생산직	여	1	-	1	-	2	3.0	48,689	24,345	-

합 계	78	-	1	-	79	4.2	2,904,806	36,770	-

주1) 연간급여 총액은 2017년 1월~9월까지의 합계를 9로 나눈뒤 12를 곱하여 산정하였음.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,500,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	512,804	102,560	-

주1)2017년 9월 30일까지의 급여를 기준으로 작성하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	490,304	163,435	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	4,500	4,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주1)당사는 개인별 보수지급액이 5억원미만으로 해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 :천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-

해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 17개사(국내6개사,해외11개사) 를 가지고 있으며, 세부내역은 아 래표를 참조하시기 바랍니다.

회사명	당사보유지분율	상장여부	비고

엔브이에이치코리아(주)	-	상장	지배기업

(주)삼흥	-	비상장	기타 특수관계사

브이피코리아(주)	-	비상장	기타 특수관계사

엔브이에이치오토파트(주)	-	비상장	기타 특수관계사

NVH India Autoparts Co., Ltd	-	비상장	기타 특수관계사

동남테크(주)	14.0%	비상장	기타 특수관계사

동남테크 USA	-	비상장	기타 특수관계사

DONGNAM NORTH AMERICA	-	비상장	기타 특수관계사

AFS America	-	비상장	기타 특수관계사

Jiansu NVH Composite Material Co., Ltd.	-	비상장	기타 특수관계사

Yangzhou NVH Composite Material Co., Ltd.	-	비상장	기타 특수관계사

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED(구,GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED).	100.0%	비상장	종속회사

NVH RUS LLC	-	비상장	기타 특수관계사

NVH GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY	-	비상장	기타 특수관계사

PRIMIUM GLOVAL INVESTMENT HOLDING COMPANY LIMITED	-	비상장	기타 특수관계사

SAMHEUNG Yangzhou	-	비상장	기타 특수관계사

엔브이에이치오버헤드시스템(주)(구,중앙공업(주))	-	비상장	기타 특수관계사

주1)Jianghuai Huitong NVH(Hefei) Co., Ltd는 2017년 6월 30일기준으로 처분하여 제외함.

[최대주주 및 관계회사의 계통도]

나. 당사와 계열회사간 임원 겸직현황 당사의 보고서 작성기준일인 2017년 09월 30일 현재 계열회사간 임원 겸직현황은 아래와 같습니다.

겸직임원	겸 직 회 사	비고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

구자겸	등기이사	브이피코리아(주)	등기이사	-	-

엔브이에이치코리아(주)	대표이사 회장	총괄	-

(주)삼흥	등기이사	-	-

양주삼흥	동사장	총괄	-

양주 NVH	동사장	총괄	-

강소 NVH	동사장	총괄	-

우희구	부사장	GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED	등기이사	-	-

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동남테크(주)	2011년 10월 05일	지분취득	103	98,616	14.0%	103	-	-	-	98,616	14.0%	103	12,350	1,438

합 계	98,616	14.0%	103	-	-	-	98,616	14.0%	103	12,350	1,438

주1) 동남테크(주) 최근사업연도 재무현황은 2016년 12월 31일 기준입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등과의 거래 가. 채 무보증 (단위:천USD,천EUR)

성 명(법인명)	관계	채권자	채무내용	보증기간	채무보증금액	기말 현재 채무금액

기초	증가	감소	기말

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETRD(구,GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED).	종속회사	신한은행	시설자금	2012.08.31-2017.08.31	USD 1,800	-	USD 1,800	-	-

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETRD(구,GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED).	종속회사	신한은행	시설자금	2016.06.01-2020.06.01	-	EUR 1,440	-	EUR 1,440	EUR1,200

GH INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETRD(구,GUMHO NT INDIA AUTO PARTS PRIVATE LIMETED).	종속회사	신한은행	시설자금	2017.8.22-2021.12.20	-	EUR 720	-	EUR 720	EUR 600

주1) 시 설 자금 1,800천USD는 2017년 8월 31일 상환완료되어 채무보증계약이 해지되었으며, 2017년 8월 22일 시설자금으로 720천EUR일 신규로 채무보증계약을 하였습니다. 나 . 자산양수도 해당사항 없습니다. 다. 영업 거래 (단위:천원)

법인명	매출등	매입등

엔브이에이치코리아	5,420,241	190,733

삼흥	15,000	5,142,948

양주삼흥화섬유한공사	-	110,569

엔브이에이치오토파트	6,786,366	400

동남테크	547,088	-

엔브이에이치오버헤드시스템(구,중앙공업)	814,984	-

엔브이에이치인디아	6,042,973	-

합계	19,626,652	5,444,650

주1) 2017년 9월 30일기준(단위:천원)

법인명	채권등	채무등

엔브이에이치코리아	1,128,025	-

삼흥	-	1,388,806

양주삼흥화섬유한공사	-	42,638

엔브이에이치오토파트	2,989,964	-

동남테크	205,067	-

엔브이에이치오버헤드시스템(구,중앙공업)	188,775	-

엔브이에이치인디아	362,155	-

합계	4,873,986	1,431,444

주1) 2017년 9월 30일기준(단위:천원)

법인명	배당금	유상증자

엔브이에이치코리아	146,903	4,527,492

브이피코리아	156,469	-

삼흥	38,628	723,508

합계	342,000	5,251,000

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 업습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.