인터지스 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요

당사는 보고서 제출일 현재(2019년 9월30일 기준), 총 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구 분	성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	정원우	겸직	당사 규정에 의거

각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

정원우(출석률:91%)	이상석(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	이인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019년 01월 31일	1. 전환사채 Call Option 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 우리은행 기업운전일반자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 보고사항 - 미국JV설립 검토의 건	-	-	-	-	-	-

5. 보고사항 - 멕시코JV설립 검토의 건	-	-	-	-	-	-

2	2019년 02월 19일	1. 인터지스 신항주유소 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019년 02월 26일	1. 제63기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제63기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제63기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 감사위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 내부회계관리규정 전면 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019년 03월 18일	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019년 04월 16일	1.BNCT 자금재조달 관련 주식근질권설정계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. (주)팍트라인터내셔널 멕시코 법인 지분 투자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 미국 합작투자법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019년 05월 10일	1. 경남은행 기업시설중장기일반자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부산은행 당좌대출 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019년 06월 19일	1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 100억 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. IBK캐피탈 상업어음할인한도 50억 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2019년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019년 07월 29일	1. 전환사채 인수인의 Put Option 행사에 따른 전환사채 70억 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019년 08월 09일	1. IBK캐피탈 기업어음(CP) 50억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019년 09월 06일	1. 경남은행 시설자금대출 300억 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제17회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제18회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019년 09월 27일	1. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제19회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2019년 4분기 동일인등 출자계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사	정원우 (위원장)	사외이사후보 추천	-

사외이사	이재홍

최해종

감사위원회	사외이사	이재홍 (위원장)	회사의 회계와 업무의 감사,영업에 관한 보고 요구,회사의 업무와 재산상태의 조사	-

최해종

이인수

라. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다. 이사 선출에 대한 독립성의 기준을 운영하고 있지 않으나, 사외이사 선임 시에는 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경 (활동분야)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	정원우	이사회	'19.03 ~ '21.03	연임(2)	업무 총괄 및 대외업무 수행	-	-

이상석	이사회	'19.03 ~ '21.03	연임(1)	경영지원 업무 수행	-	-

사외이사	최해종	사외이사후보추천위원회	'19.03 ~ '21.03	연임(2)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

이재홍	사외이사후보추천위원회	'18.03 ~ '20.03	연임(1)	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

이인수	사외이사후보추천위원회	'18.03 ~ '20.03	연임(1)	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

(1) 사외이사후보추천위원회 구성

성 명	사외이사 여부	비 고

정원우	사내이사	사외이사후보추천 위원장

최해종	사외이사	-

이재홍	사외이사	-

※ 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

정원우(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2019년 02월 26일	- 사외이사후보 추천의 건- 감사위원회위원후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위 (근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

총무팀	2	과장 2명(평균 7년)	평균 3년	주주총회 및 이사회 지원

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 27일	인터지스(주)	이재홍, 최해종, 이인수	-	당사 영위사업 이해를 위한 부두 소개 및 견학