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인터지스 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 64 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 인터지스(주)
대 표 이 사 : 정원우
본 점 소 재 지 : 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층
(전 화)051-604-3333
(홈페이지) http://www.intergis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)이사 (성 명)이상석
(전 화)051-604-3364
2. 회사의 연혁

연 도	주요 사항

2011. 12	유가증권시장 상장

2012. 07	디케이에스앤드(주) 흡수합병

2013. 10	AEO(종합인증우수업체, 하역업자부문) 인증획득

2014. 05	브라질 세아라주에 INTERGIS LOGISTICA LTDA 설립

2015. 09	인터지스중앙부두 주식회사 인수 운영개시

2017. 02	베트남 법인 INTERGIS VINA CO., LTD 설립

2018. 02	주식회사 제주로 해운물류 인수 운영개시

가. 회사의 본점소재지 및 변경당사의 본점 소재지는 부산광역시 중구 충장대로9번길 52, 마린센터 13층이며, 공시대상기간 중 본점소재지 변동 사항은 없습니다.나. 경영진의 중요한 변동

일자	직책	선임	퇴임(사임)

2016.03.23	사외이사	이인수	강응선, 조욱희

2017.03.16	사내이사	이상석	심대식 (2017.1.1)

사외이사	최해종	-

2017.12.08	대표이사	정원우	이인식

다. 최대주주의 변동

구 분	최대주주	그룹명

설 립 ~ 1967.10.23	최자익 외	-

1967.10.23 ~ 1969.07.25	조선선재	동국제강그룹

1969.07.25 ~ 1974.04.10	동국제강	동국제강그룹

1974.04.10 ~ 2000.03.31	동국산업	동국제강그룹

2000.03.31 ~ 현 재	동국제강	동국제강그룹

라. 상호의 변경(1) 인터지스(주)

기업명	일 시	변경 전	변경 후

인터지스(주)	1956.02.23	-	대성기업(주)

1960.10.10	대성기업(주)	천양항운(주)

2002.07.01	천양항운(주)	동국통운(주)

2010.01.01	동국통운(주)	인터지스(주)

(2) 종속회사

기업명	일 시	변경 전	변경 후

인터지스신항센터(주)	2012.03.27	디케이엘씨(주)	인터지스신항센터(주)

인터지스웅동센터(주)	2012.03.27	인터지스물류센터(주)	인터지스웅동센터(주)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일 시	내 용

2009.12.30	국제통운(주) 및 삼주항운(주) 흡수합병

2012.07.01	디케이에스앤드(주) 흡수합병

(1) 국제통운(주) 및 삼주항운(주) 흡수합병 당사는 동국제강 그룹내 물류계열사의 통합을 통하여 경영효율성을 제고하고 규모화를 통한 성장 기반 마련을 위하여 국제통운주식회사와 삼주항운주식회사를 합병하고2010년 1월 1일 상호를 인터지스주식회사로 변경하였습니다.

일 시	내 용

2007. 8.31	삼주항운주식회사 지분 100% 인수

2009.12.30	국제통운(주) 및 삼주항운(주) 흡수합병

[합병에 대한 개요]

구 분	인터지스(주)	국제통운(주)	삼주항운(주)

주요업종	화물운송업, 운송관계 서비스 업 및 하역업	화물운송업, 콘테이너야드 운영사업 및 해운사업	항만운송 및 하역사업

대표이사	정표화	김정수	정표화

설립일	1956년 2월	1967년 12월	1956년 2월

결산월	12월

기업형태	대기업

본사	부산시 중구 중앙동

자세한 사항은 2009년 10월 23일 회사합병결정 공시를 참고하시기 바랍니다. (2) 디케이에스앤드(주) 흡수합병당사는 사업규모 확대 및 안정적인 영업이익 확보를 통해 사업안정성을 제고하고, 다각화된 사업포트폴리오를 구성하여 사업위험을 분산함과 동시에 향후 고도화된 사업전개 가능성을 확보하며, 항만하역 및 해상운송 등 물류서비스 전반을 아우르는 대형법인의 출범으로 주주가치를 극대화하고자 2012년 7월 1일을 기준일로 하여 디케이에스앤드주식회사를 흡수합병하였습니다. [합병에 대한 개요]

합병 후존속회사	상호	인터지스주식회사

소재지	부산시 중구 충장대로 9번길 52 (중앙동 4가 79-1) 마린센터빌딩 13층

대표이사	정표화

법인구분	유가증권시장 상장법인

합병 후소멸회사	상호	디케이에스앤드주식회사

소재지	서울 특별시 중구 을지로 5길 19 페럼타워

대표이사	박자홍

법인구분	기타법인(주권 비상장법인)

자세한 사항은 2012년 4월 10일, 6월 21일 회사합병결정, 2012년 7월 5일 합병등종료보고서 (합병) 등의 공시를 참고하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 육상운송과 항만하역 및 해상운송을 주된 사업으로 영위하며 물류서비스 전반을 아우르는 종합물류기업으로서 시장의 지위를 구축하고 있습니다. 또한 2012년 7월, 디케이에스엔드(주)를 합병하여 해상운송사업에 진출하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 04월 25일	주식분할	보통주	14,871,381	500	-	액면분할 1/2 (1,000원 → 500원)

2016년 11월 30일	전환권행사	보통주	5,112	500	-	제4회차 전환사채 중 2천만원 전환청구

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회차전환사채	2015년 08월 31일	2020년 08월 31일	7,000	보통주	2016.08.31~2020.07.31	100%	3,912	7,000	1,789,366	-

합 계	-	-	7,000	-	-	-	-	7,000	1,789,366	-

주1) 제5회차 전환사채 전환가능 주식수는 2,172,801주이며 1주미만의 단주는 현금으로 지급합니다. 이 경우, 단주에 대한 이자는 지급하지 않습니다. 관련하여 당사 2015년 8월17일, 26일 공시를 참조하시기 바랍니다. 주2) 시가하락에 따른 전환가액 재조정(Refixing 조건) : 본 사채 발행일로부터 3개월 후부터 전환 기간 종료일까지 매 3개월 경과일마다 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일(조정일 전일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(조정일 전일)가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를감안하여 산정한 가격)의 (3,912원이 되는 할인율 적용)%이상이어야 된다.주3) 상기 전환사채는 사모 발행으로 증권신고서 발행 면제(증권의발행및공시등에관한규정 제2-2조에 따라 권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년이내 권면분할을 금지하므로 전매기준에 해당되지 않는 것으로 인정)를 받았습니다. 관련하여 당사 2015년 8월 26일 공시 등을 참조하시기 바랍니다.주3) 2019년 1월31일 발행회사의 기발행한 전환사채 일부에 대한 매수청구권 행사에 의해 전환가능 주식 수가 1,789,366주로 변동되었으며 이에 따른 권면총액은 7,000백만원입니다. 관련하여 당사 2019년 2월1일 공시를 참조하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,747,874	-	29,747,874	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,747,874	-	29,747,874	-

Ⅴ. 자기주식수	1,533,742	-	1,533,742	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,214,132	-	28,214,132	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	736,660	-	-	-	736,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	736,660	-	-	-	736,660	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	797,082	-	-	-	797,082	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,533,742	-	-	-	1,533,742	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 자기주식수는 2012년 5월 30일 당사와 한국투자증권이 체결한 자사주취득신탁계약에 의하여 9월 30일까지 매입한 주식 736,660주(현재 신탁계약해지 후 당사 주식계좌에 입고하여 직접보유) 및 디케이에스앤드(주)와의 합병과정에서 당사 주주의 주식매수청구권 행사로 매입한 797,082주의 합계입니다.주2) 2013년3월27일에 발행되었던 교환사채60억의 상환기일이 2015년7월15일에 도래하여 교환사채를 상환하였으며, 한국예탁결제원에 예탁되어 있던 1,533,742주는 인터지스(주)로 입고되었습니다.주3) 2015년 3월 23일 제59기 정기주주총회에서 정관변경(주식분할)이 결정 되었음. 가) 변경1주당 가액 : 주당 1,000원 → 주당 500원 나) 발행주식의 총수 : 14,871,381주 → 29,742,762주 다) 신주권상장일 : 2015년 5월 13일
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,747,874	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,533,742	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,214,132	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며,주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 향후, 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당을 진행할 계획입니다.

가. 배당에 관한 사항당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당)
①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)
①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제64기	제63기	제62기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,972	-14,135	5,913

(별도)당기순이익(백만원)	-5,603	-14,834	4,737

(연결)주당순이익(원)	-155	-479	213

현금배당금총액(백만원)	-	-	3,386

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	56.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	3.87

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※상기(연결)당기순이익과 주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구분	제 64 기 1분기	제 63 기	제 62 기

[유동자산]	177,839	179,146	172,633

1. 현금및현금성자산	21,715	18,961	21,930

2. 금융기관예치금	4,218	3,303	7,068

3. 당기손익-공정가치금융자산	508	503	0

4. 매출채권	126,226	130,993	123,995

5. 금융리스채권	10,559	10,355	9,880

6. 기타수취채권	1,343	2,160	1,560

7. 기타금융자산	32	133	873

8. 재고자산	4,051	3,926	1,780

9. 당기법인세자산	15	0	353

10. 계약자산	1,796	1,568

11. 기타자산	7,378	7,244	5,194

[비유동자산]	311,663	290,970	336,549

1. 금융기관예치금	4,180	3,756	3,790

2. 당기손익-공정가치금융자산	505	499	0

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	1,286	973	0

4. 금융리스채권	41,036	43,001	52,645

5. 기타수취채권	2,391	2,096	26,134

6. 기타금융자산	0	0	1,590

7. 유형자산	212,809	211,318	208,454

8. 무형자산	23,507	23,638	40,067

9. 사용권자산	17,104	0	0

10. 투자부동산	4,247	1,150	1,152

11. 관계기업투자	4,599	4,539	2,711

자 산 총 계	489,502	470,116	509,182

[유동부채]	213,388	174,365	133,617

[비유동부채]	56,185	72,386	132,712

부 채 총 계	269,573	246,751	266,329

[납입자본]	112,453	112,453	112,453

1. 자본금	14,874	14,874	14,874

2. 주식발행초과금	97,579	97,579	97,579

[이익잉여금]	61,590	65,971	81,396

[기타포괄손익누계액]	23,716	23,431	26,715

[기타자본구성요소]	530	530	470

[비지배지분]	21,641	20,980	21,819

자 본 총 계	219,929	223,365	242,853

매출액	116,070	492,443	501,965

영업이익	3,570	9,421	14,905

법인세비용차감전순이익(손실)	-3,617	-12,217	7,185

당기순이익(손실)	-3,972	-14,135	5,913

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	-4,381	-13,511	6,019

비지배지분	409	-624	-106

지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익

기본주당순이익(손실)	-155원	-479원	213원

연결에 포함된 회사수	11개	11개	10개

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구분	제64기 1분기	제63기	제 62 기

[유동자산]	160,356	164,843	162,346

1. 현금및현금성자산	15,563	13,765	18,151

2. 금융기관예치금	2,432	2,318	7,068

3. 당기손익-공정가치금융자산	507	503	0

4. 매출채권	118,184	124,634	119,285

5. 금융리스채권	10,559	10,355	9,880

6. 기타수취채권	1,954	2,820	1,186

7. 기타금융자산	32	133	874

8. 재고자산	3,785	3,446	1,478

9. 당기법인세자산	36	0	475

10. 계약자산	1,543	1,264	0

11. 기타자산	5,762	5,605	3,949

[비유동자산]	295,086	282,724	324,899

1. 금융기관예치금	4,170	3,746	3,680

2. 당기손익-공정가치금융자산	505	499	0

3. 기타포괄손익-공정가치금융자산	1,284	972	0

4. 금융리스채권	41,036	43,001	52,644

5. 기타수취채권	21,329	20,258	38,794

6. 기타금융자산	0	0	1,587

7. 유형자산	164,868	164,721	165,833

8. 무형자산	17,529	17,658	34,093

9. 사용권자산	9,399	0	0

9. 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	30,719	30,719	27,115

10. 투자부동산	4,247	1,150	1,152

자 산 총 계	455,442	447,567	487,245

[유동부채]	201,850	173,015	131,846

[비유동부채]	54,655	69,906	131,209

부 채 총 계	256,505	242,921	263,055

[납입자본]	112,453	112,453	112,453

1. 자본금	14,874	14,874	14,874

2. 주식발행초과금	97,579	97,579	97,579

[이익잉여금]	61,282	66,886	83,491

[기타포괄손익누계액]	24,281	24,385	27,324

[기타자본구성요소]	922	922	922

자 본 총 계	198,937	204,646	224,190

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	103,374	449,093	476,310

영업이익	1,402	4,804	11,595

법인세비용차감전순이익(손실)	-5,657	-14,026	5,157

당기순이익(손실)	-5,603	-14,834	4,737

기본주당순이익(손실)	-199원	-526원	168원
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우 해당 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제64기(당기)	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제63기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제62기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

※ 상기 감사의견은 K-IFRS(한국체택국제회계기준)에 따른 감사의견입니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제64기(당기)	삼일회계법인	분기, 반기 재무제표 검토 및 개별, 연결 재무제표에 대한 감사	280/년	284

제63기(전기)	삼일회계법인	분기, 반기 재무제표 검토 및 개별, 연결 재무제표에 대한 감사	215/년	3,085

제62기(전전기)	삼일회계법인	분기, 반기 재무제표 검토 및 개별, 연결 재무제표에 대한 감사	210/년	2,793

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제64기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제63기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제62기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인 변경

계약일	변경전	변경후	비고

2018년 4월30일	삼일회계법인	삼일회계법인	2018년~2020년

주) 계약기간 만료에 따라 외부감사인 선임위원회의 승인을 통해 삼일회계법인과 2018~2020년 회계감사 계약을 체결하였습니다.5. 내부회계관리제도

제63기, 제62기, 제61기 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 6. 내부통제구조의 평가

제63기 회계감사인은 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조에 대하여 중대한 결함을 지적한 사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사는 보고서 제출일 현재(2019년 03월 31일 기준), 총 5명의 이사(사내이사2명, 사외이사3명)로 구성되어 있으며, 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구 분	성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	정원우	겸직	당사 규정에 의거

각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

정원우(출석률:100%)	이상석(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	이인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019년 01월 31일	1. 전환사채 Call Option 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 우리은행 기업운전일반자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 보고사항 - 미국JV설립 검토의 건	-	-	-	-	-	-

5. 보고사항 - 멕시코JV설립 검토의 건	-	-	-	-	-	-

2	2019년 02월 19일	1. 인터지스 신항주유소 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019년 02월 26일	1. 제63기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제63기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제63기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 감사위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 내부회계관리규정 전면 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019년 03월 18일	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	정원우, 이재홍, 최해종	사외이사후보 추천	-

감사위원회	사외이사 3명	이재홍, 최해종, 이인수	회사의 회계와 업무의 감사,영업에 관한 보고 요구,회사의 업무와 재산상태의 조사	-

※ 사외이사후보추천위원회 위원장 : 정원우, 감사위원회 위원장 : 이재홍라. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다. 이사 선출에 대한 독립성의 기준을 운영하고 있지 않으나, 사외이사 선임 시에는 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경 (활동분야)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	정원우	이사회	'19.03 ~ '21.03	연임(2)	업무 총괄 및 대외업무 수행	-	-

이상석	이사회	'19.03 ~ '21.03	연임(1)	경영지원 업무 수행	-	-

사외이사	최해종	사외이사후보추천위원회	'19.03 ~ '21.03	연임(2)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

이재홍	사외이사후보추천위원회	'18.03 ~ '20.03	연임(1)	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

이인수	사외이사후보추천위원회	'18.03 ~ '20.03	연임(1)	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

※ 2019년 3월 18일 제63기 정기주주총회에서 정원우 대표이사, 이상석 사내이사, 최해종 사외이사의 중임이 결의되었습니다.

(1) 사외이사후보추천위원회 구성

성 명	사외이사 여부	비 고

정원우	사내이사	사외이사후보추천 위원장

최해종	사외이사	-

이재홍	사외이사	-

※ 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

정원우(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2019년 02월 26일	- 사외이사후보 추천의 건- 감사위원회위원후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-

(3) 사외이사의 전문성(가) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위 (근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

기획팀	3명	차장, 과장, 사원(평균 7년)	평균 5년	주주총회 및 이사회 지원

(나) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 사외이사 교육 실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	주요경력	사외이사 여부	회계·재무전문가 여부

이재홍	안진회계법인 감사부이촌회계법인 감사부이촌회계법인 상무이사(현)	사외이사	회계·재무전문가

최해종	인천지방검찰청 검사마산지방검찰청 검사서울지방검찰청 검사부산지방검찰청 검사최해종 법률사무소(현)	사외이사	-

이인수	부산지방국세청 법무과장거창 세무서장부산진 세무서장세무법인 인성 대표이사(현)	사외이사	-

나. 감사위원회 위원의 독립성(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 관련 법령을 준수하여 감사위원회 위원을 선임하고 있으며, 현재 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 감사위원회 설치 및 구성에 대해서는 회사의 정관 제41조에 규정을 정해놓았습니다.

[정관41조 감사위원회의 구성]

①이 회사는 감사에 갈음하여 제35조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③위원의 3분의 2이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.

⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑥감사위원회는 그 의결로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련여부

당사의 정관 제40조의2에 의거 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치가 마련되어 있으며 주요내용은 아래와 같습니다.

①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

④감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있다.

⑤감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고 를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑥감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑦감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

⑧감사위원회는 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

⑨감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

구 분	성 명	추천인	선임배경	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사외이사	최해종	사외이사후보추천위원회	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

이재홍	사외이사후보추천위원회	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

이인수	사외이사후보추천위원회	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

다. 감사위원회 활동

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

이재홍(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)	이인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

감사위원회	2019년 02월 26일	- 2018년 4분기 결산보고- 내부회계관리규정 제정 및 개정 승인의 건- 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성

라. 교육 실시 계획 당사는 감사위원회 위원을 대상으로 연간 1회 이상의 사내외 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	연내 감사위원회 교육 실시 예정

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

신용관리팀	4	부장, 차장, 대리, 사원(평균 3년)	감사위원회 감사업무 지원

-	-	-	-

사. 준법지원인에 관한 사항

당사는 최근사업연도 기준으로 상법 제542조의 13에 따라 준법지원인 제도 적용범위에 해당하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제 채택여부당사는 보고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 보고서 제출일현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권 행사 사실이 없습니다.라. 경영권 경쟁당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁 관련 진행중인 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정원우	남	1959.03	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	85.04 천양항운 입사10.12 인터지스 이사대우12.12 인터지스 이사15.12 인터지스 상무17.12 인터지스 대표이사	-	-	-	8년3개월	2021.03.22

이상석	남	1966.03	이사	등기임원	상근	경영지원본부	92.12 동성화학 입사07.06 동국통운 입사14.12 인터지스 기획실장15.12 인터지스 이사대우17.12 인터지스 이사	-	-	-	3년3개월	2021.03.17

최해종	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	제28회 사법시험 합격인천지방검찰청 검사마산지방검찰청 검사서울지방검찰청 검사최해종 법률사무소	-	-	-	4년0개월	2021.03.22

이재홍	남	1972.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	98. 03 부산대학교 경제학과 졸업01.09 공인회계사 및 세무사 자격취득06.11 안진회계법인 감사부07.01 이촌회계법인 감사부	-	-	-	3년2개월	2020.03.22

이인수	남	1953.05	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산지방국세청 법무과장거창 세무서장부산진 세무서장세무법인 인성 대표	-	-	-	3년0개월	2020.03.22

김동석	남	1965.08	상무	미등기임원	상근	KAM본부	93.03 천양해운 입사14.01 당진지점장14.12 인터지스 이사대우16.12 인터지스 이사17.12 인터지스 상무	-	-	-	4년3개월	2020.12.02

권영석	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	컨'운송사업본부	92.02 천양항운 입사10.02 중국 연합물류 주재원13.02 당진지점장 16.12 인터지스 이사대우17.12 인터지스 이사	5,438	-	-	2년3개월	2020.12.02

정태현	남	1969.03	이사	미등기임원	상근	항만운영본부	93.03 천양항운 입사16.01 인터지스 부장17.12 인터지스 이사	-	-	-	1년3개월	2019.12.08

임상범	남	1971.11	이사	미등기임원	상근	해운사업본부	97.03 대한해운 입사13.03 DKS 입사17.01 인터지스 부장17.12 인터지스 이사	-	-	-	1년3개월	2019.12.08

정광식	남	1966.05	이사	미등기임원	상근	항만영업본부	90.09 국제통운 입사15.01 인터지스 부장17.12 인터지스 이사	9,454	-	-	1년3개월	2019.12.08

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

물류/해운	남	373	-	6	-	379	10.6	4,897	13	-

물류/해운	여	67	-	-	-	67	7.4	553	8	-

합 계	440	-	6	-	446	10.1	5,450	12	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	157	31	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사, 사외이사	5	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	103	21	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	81	40	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	23	8	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등과의 신용공여 및 자산양수도 등가. 자금대여 (기준일 : 2019.03.31)

(단위 : 천원)

구분	법인명	관계	대여종류	거래내역	비고

기초	증가	감소	기말	이자율(%)

국내	당진고대부두운영(*1)	계열회사	단기대여금	700,000	-	-	700,000	4.6%	-

국내	인터지스중앙부두(주)(*2)	계열회사	단기대여금	500,000	-	-	500,000	4.6%	-

국내	인터지스중앙부두(주)(*2)	계열회사	단기대여금	1,500,000	-	-	1,500,000	4.6%	-

국내	(주)제주로해운물류(*3)	계열회사	단기대여금	600,000	700,000	500,000	800,000	4.6%	-

국외	연합물류(강음)유한공사(*4)	계열회사	장기대여금	$4,000,000	-	-	$4,000,000	5.00%	-

국외	연합물류(강음)유한공사(*5)	계열회사	장기대여금	$3,000,000	-	-	$3,000,000	5.00%	-

국외	연합물류(강음)유한공사(*6)	계열회사	장기대여금	$3,000,000	-	-	$3,000,000	5.00%	-

국외	연합물류(강음)유한공사(*7)	계열회사	장기대여금	$4,000,000	-	-	$4,000,000	5.00%	-

(*1) 당사는 계열회사인 당진고대부두운영(주)와 금전소비대차계약서에 의해 15억을 한도로 설정하여 현재 7억을 대여하였습니다. 대여기간은 2018년7월1일부터 2019년6월30일이며 이자율은 4.6%입니다.(*2) 당사는 계열회사인 인터지스중앙부두(주)와 금전소비대차계약서에 의해 5억과 15억을 대여하였습니다. 대여기간은 2018년4월5일부터 2019년4월5일까지와 2018년8월31일부터 2019년8월31일까지이며 이자율은 4.6%입니다.(*3) 당사는 계열회사인 (주)제주로해운물류와 금전소비대차계약서에 의해 6억을 대여하였습니다. 대여금 1억원에 대한 대여기간은 2018년5월31일부터 2019년5월31일, 대여금 2억원에 대한 대여기간은 2019년1월7일부터 2020년1월7일, 대여금 5억원에 대한 대여기간은 2019년3월19일부터 2020년3월19일까지이며 이자율은 4.6%입니다.(*4) 당사는 계열회사인 연합물류(강음)유한공사와 금전소비대차계약서에 의해 $4,000,000을 대여 하였습니다. 대여기간은 2018년10월9일부터 2021년10월09일까지이며 이자율은 5% (국제조세조정에 관한 법률 시행령 제4조3항에 따른 이자율 산출)입니다.(*5) 당사는 계열회사인 연합물류(강음)유한공사와 추가 금전소비대차계약에 의해 $3,000,000을 대여하였으며, 대여기간은 2016년12월26일부터 2019년12월25일까지이며 이자율은 5% (국제조세조정에 관한 법률 시행령 제4조3항에 따른 이자율 산출)입니다.(*6) 당사는 계열회사인 연합물류(강음)유한공사와 추가 금전소비대차계약에 의해 $3,000,000을 대여하였으며, 대여기간은 2017년9월14일부터 2020년9월14일까지이며 이자율은 5% (국제조세조정에 관한 법률 시행령 제4조3항에 따른 이자율 산출)입니다.(*7) 당사는 계열회사인 연합물류(강음)유한공사와 추가 금전소비대차계약에 의해 $4,000,000을 대여하였으며, 대여기간은 2018년5월28일부터 2021년5월28일까지이며 이자율은 5% (국제조세조정에 관한 법률 시행령 제4조3항에 따른 이자율 산출)입니다.나. 지급보증 및 담보제공(1) 제공한 지급보증

구분	채무보증 받은자	관계	보증처	보증기간	거래내역(잔액)	채무보증한도

기초	증가	감소	기말	통화	현지통화	원화

인터지스	비엔씨티(*1)	관계기업	국민은행, 신한은행, 농협 수협 외 총 7곳	2013.10.24 ~ 본 채무 상환시까지	40,000	0	0	40,000	원화	8,032	8,032

비엔씨티(*2)	관계기업	경남은행	2018.12.14 ~ 2019.12.14	0	3,687	0	3,687	원화	3,687	3,687

(*1) 비엔씨티는 인터지스가12.5% 지분을 보유하고있는 관계기업입니다. 거래내역은 해당 보증 계약 대상의 총 차입금 잔액을 기재하였으며, 채무보증한도는 당사가 보증하는 금액입니다. 보증기간의 만료는 본 채무 상환시 또는 계약서 상의 조건에 따라 조기 종료 될 수 있습니다. (*2) 거래내역은 해당 이행보증계약 대상의 금액을 기재하였으며, 채무보증한도는 회사가 보증하는 금액입니다.(2) 제공한 담보

(단위: 천원)

구분	기업명	담보제공자산	장부가액	담보설정액	제공처

관계기업	비엔씨티	비엔씨티 주권	-	6,152,125	국민은행

(3) 제공받고 있는 지급보증 및 담보보고기간말 현재 연결회사는 종속기업인 Korea Tonnage No.16 Shipping CompanyS.A. 및 Korea Tonnage No.17 Shipping Company S.A.의 차입금에 대해 지배기업인 동국제강으로부터 선박금융리스자산 담보 등을 제공받고 있습니다. 또한, 종속기업인 DKC S.A.의 차입금에 대해 지배기업인 동국제강으로부터 선박금융리스자산담보 및 LOU(Letter of Undertaking) 등을 제공받고 있습니다.2. 대주주와의 영업거래

(단위 : 백만원)

거래상대방	동국제강(주)

회사와의 관계	최대주주

거래형태	용역제공

거래종류(용역제공)	하 역	10,590

운 송	24,168

해 운	2,918

포워딩 외	12,149

합 계	49,825

거래일자	2019.01.01 ~ 2019.03.31

거래내용	수출입 하역, 운송 및 운송작업, 해상운송계약 등

거래금액(매출액)	49,825
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음