인터지스 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사의 이사회 이사는 총 5명이며, 사내이사 2명(박동호, 권광용)과 사외이사 3명(황진효, 남동성, 최형도)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구분	성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	박동호	겸직	당사 규정에 의거

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

※ 제66기 정기주주총회에서 이재홍, 이인수 사외이사가 임기 만료로 사임하고 남동성, 최형도 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 제67기 정기주주총회에서 황진효 사외이사 재선임 예정입니다.

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박동호(출석률:100%)	권광용(출석률:93%)	이재홍(출석률:100%)	이인수(출석률:100%)	황진효(출석률:100%)	최형도(출석률:100%)	남동성(출석률:92%)

찬 반 여 부

1	2022년 02월 14일	1. 제66기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2. 제66기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3. 2021년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4. 제66기(2021년1월1일~2021년12월31일) 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6. 2022년 인터지스 안전ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2022년 03월 14일	1. 제66기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2022년 03월 29일	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

3. 2022년도 2분기 동일인 등 출자계열회사외의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

4. 2022년도 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	불참

4	2022년 04월 08일	1.농협 외상매출채권담보대출 구매기업 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2022년 04월 15일	1.중국사업관련 지분양수도 계약 추진의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

6	2022년 06월 16일	1. 한국산업은행 산업운영자금 대출100억원 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

7	2022년 06월 28일	1. 2022년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 2022년도 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

8	2022년 09월 06일	1. BNK경남은행 기업시설중장기 일반자금 대출 170억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. BNK경남은행 상업어음할인한도 50억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3. BNK경남은행 지급보증한도 40억원 기한 갱신의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

9	2022년 09월 28일	1. 2022년도 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

10	2022년 10월 07일	1. 우리은행 기업운전 일반자금 대출 97억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

11	2022년 10월 19일	1. 한국수출입은행 수입기반자금대출 50억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

12	2022년 12월 07일	1. 광양영업소 폐지의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 전주영업소 설치의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

3. 화물자동차운송주선사업 허가권 양수의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

4. 본점 차량 전주영업소 배치의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

5. 신항2-3단계(BNCT)운영사 이행보증서 발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

13	2022년 12월 09일	1. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

14	2022년 12월 22일	1. 2022년 임원 경영 성과급 지급의 건	가결	찬성	불참	-	-	찬성	찬성	찬성

15	2022년 12월 30일	1. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

2. 2023년도 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

※이재흥, 이인수 사외이사는 2022년 03월 29일 부 사임하였습니다.※남동성, 최형도 사외 이사는 2022년 03월 29일 선임되었습니다.

라. 이사회 내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회로 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회만을 운영하고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	박동호(위원장)	사외이사후보 추천	-

사외이사	황진효

최형도

감사위원회	사외이사	최형도(위원장)	회사의 회계와 업무의 감사영업에 관한 보고 요구회사의 업무와 재산상태의 조사	-

황진효

남동성

※ 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하고 박동호 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.※ 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

박동호(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	황진효(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2022년 03월 04일	- 사외이사후보 추천의 건(최형도 남동성)- 감사위원회위원후보 추천의 건(최형도 남동성)	가결	찬성	찬성	찬성

※ 이재흥 사외이사 2022년 03월 29일 부 사임하였습니다.※ 최형도, 남동성 사외이사 2022년 03월 29일 부 선임 되었습니다. 마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사의 경우 이사회에서 결정하며, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 사외이사후보추천위원회가 결정하도록 하고 있습니다.(1)이사회 선임 및 배경

구분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경(활동분야)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박동호	이사회	'22.03~'24.03	연임(1)	업무 총괄 및 대외업무 수행	당사 주식 10,000주 소유	-

권광용	이사회	'22.03~'24.03	연임(1)	경영지원 업무 수행	당사 주식 3,200주 소유	-

사외이사	황진효	사외이사후보추천위원회	'21.03~'23.03	신규선임	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

최형도	사외이사후보추천위원회	'22.03~'24.03	신규선임	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

남동성	사외이사후보추천위원회	'22.03~'24.03	신규선임	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

※2021년 3월 정기 주주총회를 통해 황진효 사외이사가 선임되었습니다.※2022년 3월 정기 주주총회를 통해 박동호 대표이사, 권광용 사내이사의 연임이 결의 되었습니다. ※2022년 3월 정기 주주총회를 통해 최형도, 남동성 사외이사가 선임되었습니다. 바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 사원 1명(평균 2년 0개월)	주주총회 및 이사회 지원

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 시 사외이사들에게 회사의 경영관련 사항에 대하여 충분한 설명을 진행하고 있습니다.또한, 사외이사들의 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 올해 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.