인터지스 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사의 이사회 이사는 총 5명이며, 사내이사 2명(박동호, 권광용)과 사외이사 3명(황진효, 남동성, 최형도)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구분	성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	박동호	겸직	당사 규정에 의거

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

※ 제67기 정기주주총회에서 황진효 사외이사 재선임 되었습니다.

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박동호(출석률:100%)	권광용(출석률:100%)	황진효(출석률:100%)	최형도(출석률:100%)	남동성(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023년 01월 17일	1. 부산은행 시설자금 대출 47.5억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부산은행 외상매출채권 담보대출(당사발행) 130억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 부산은행 상업어음 할인한도 50억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제21회 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023년 02월 10일	1. 제67기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제67기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제67기(2022년1월1일~2022년12월31일)현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 2023년 인터지스 안전ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023년 03월 10일	1. 제67기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023년 03월 28일	1. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년도 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023년 04월 10일	1. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(당사 발행) 50억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(동국제강 발행 외상매출채권 대상)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023년 04월 17일	1. 신축건물 양도담보 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023년 05월 10일	1. 구미영업소 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 화물자동차운송주선사업 허가권 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 차량 구미영업소 배치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023년 06월 15일	1. 산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023년 06월 29일	1. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강(주))	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023년 07월 06일	1. 동국제강그룹 브랜드 라이선스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023년 09월 11일	1. 경남은행 기업시설중장기 일반자금 대출 170억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경남은행 상업어음할인한도 50억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 경남은행 지급보증한도 10억원 증액 및 기한 갱신(증액 후 총 한도 50억원)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 하나은행 기업시설 일반자금대출 44억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023년 09월 26일	1. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경승인의 건(동국제강)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경승인의 건(동국씨엠)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2023년도 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 2023년도 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 황진효 사외이사는 2023년 03월 28일 재선임 되었습니다.

라. 이사회 내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회로 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회만을 운영하고 있습니다.

(1) 이사회 내 위원회의 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	박동호(위원장)	사외이사후보 추천	-

사외이사	황진효

최형도

감사위원회	사외이사	최형도(위원장)	회사의 회계와 업무의 감사영업에 관한 보고 요구회사의 업무와 재산상태의 조사	-

황진효

남동성

※ 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하고 박동호 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.※ 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

박동호(출석률:100%)	최형도(출석률:100%)	황진효(출석률: -)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2023년 03월 08일	1. 사외이사 후보 추천의 건(황진효)	가결	찬성	찬성	-

2. 감사위원회위원 후보 추천의 건(황진효)	가결	찬성	찬성	-

※ 황진효 사외이사는 2023년 03월 28일 재선임 되었습니다.※ 감사위원회에 대한 활동내역은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한사항' 참조하여 주시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사의 경우 이사회에서 결정하며, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론, 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 사외이사후보추천위원회가 결정하도록 하고 있습니다.(1)이사회 선임 및 배경

구분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경(활동분야)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박동호	이사회	'22.03~'24.03	연임(1)	업무 총괄 및 대외업무 수행	당사 주식 10,000주 소유	-

권광용	이사회	'22.03~'24.03	연임(1)	경영지원 업무 수행	당사 주식 3,200주 소유	-

사외이사	황진효	사외이사후보추천위원회	'23.03~'25.03	연임(1)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

최형도	사외이사후보추천위원회	'22.03~'24.03	신규선임	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

남동성	사외이사후보추천위원회	'22.03~'24.03	신규선임	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

※2023년 3월 정기 주주총회를 통해 황진효 사외이사가 재선임되었습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 사원 1명(평균 2년 9개월)	주주총회 및 이사회 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최시 사외이사들에게 회사의 경영관련 사항에 대하여 충분한 설명을 진행하고 있습니다.또한, 사외이사들의 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 올해 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.