인터지스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사의 이사회는 총 5명이며 사내이사 2명(박동호, 권광용)과 사외이사 3명(이재홍, 최해종, 이인수)로 구성되어 있으며, 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구분	성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	박동호	겸직	당사 규정에 의거

※ 2020년 1월 17일 이사회에서 박동호 대표이사가 선임되었습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

※ 제64기 정기주주총회에서 이재홍 사외이사와 이인수 사외이사가 재선임되었습니다.

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박동호(출석률:100%)	권광용(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	이인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020년 01월 17일	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제20회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 보증신용장(Standby L/C) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020년 02월 10일	1. 제64기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제64기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 임원관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020년 02월 26일	1. 제 64기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020년 03월 31일	1. 2020년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020년 06월 17일	1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 100억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. IBK캐피탈 상업어음할인한도 50억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3.2020년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020년 07월 03일	1. 문현CY토지 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020년 07월 10일	1. 경남은행 운영자금 대출 50억 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020년 08월 12일	1. IBK캐피탈 기업어음 50억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020년 09월 07일	1. 연합물류(강음) 유한공사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020년 09월 22일	1. 2020년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020년 09월 29일	1. 신항주유소 지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020년10월20일	1. 한국수출입은행 수입기반자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020년11월20일	1. 감천2부두 토지 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2020년12월04일	1. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2020년12월31일	1. 2021년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	박동호(위원장)	사외이사후보 추천	-

사외이사	이재홍

최해종

감사위원회	사외이사	이재홍(위원장)	회사의 회계와 업무의 감사영업에 관한 보고 요구회사의 업무와 재산상태의 조사	-

최해종

이인수

(*1) 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하고 박동호 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.(*2) 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

박동호(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2020년 01월 17일	- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

2020년 02월 24일	- 사외이사후보 추천의 건- 감사위원회위원후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다. 이사 선출에 대한 독립성의 기준을 운영하고 있지 않으나, 사외이사 선임 시에는 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경(활동분야)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박동호	이사회	'20.01~'22.01	신규선임	업무 총괄 및 대외업무 수행	당사 주식 10,000주 소유	-

권광용	이사회	'20.01~'22.01	신규선임	경영지원 업무 수행	당사 주식 3,200주 소유	-

사외이사	최해종	사외이사후보추천위원회	'19.03~'21.03	연임(2)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

이재홍	사외이사후보추천위원회	'20.03~'22.03	연임(2)	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

이인수	사외이사후보추천위원회	'20.03~'22.03	연임(2)	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

(*1) 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하였습니다.(*2) 2020년 1월 임시주주총회를 통해 박동호 대표이사, 권광용 사내이사가 선임되었습니다.(*3) 2020년 3월 정기주주총회를 통해 이재홍 사외이사, 이인수 사외이사의 연임이 결의되었습니다.

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	차장 1명, 과장 1명(평균 3년)	주주총회 및 이사회 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 시 사외이사들에게 회사의 경영관련 사항에 대하여 충분한 설명을 진행하고 있습니다. 또한, 사외이사들의 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 올해 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.