인터지스 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사는 보고서 제출일 현재(2018년 12월 31일 기준), 총 5명의 이사(사내이사2명, 사외이사3명)로 구성되어 있으며, 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구 분	성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	정원우	겸직	당사 규정에 의거

각 이사의 주요 이력 및 담당 업무는 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

정원우(출석률:100%)	이상석(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	이인수(출석률:94%)

찬 반 여 부

1	2018년 02월 07일	1. 제62기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제62기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제62기 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2018년 02월 28일	1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2018년 03월 06일	1. 제62기 정기주주총회 개최를 위한 소집 결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 보고사항 - 제주로해운물류 주식인수의 건	-	-	-	-	-	-

4	2018년 03월 23일	1. 2018년2분기 동일인등 출자 계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주유소 주소 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018년 03월 30일	1. 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018년 04월 13일	1. 물류 IT 플랫폼 구축 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2018년 05월 18일	1. 연합물류(강음)유한공사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2018년 06월 19일	1. 2018년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. IBK캐피탈 상업어음할인 한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 산업은행 신용대출 100억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2018년 07월 26일	1. 지점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018년 08월 13일	1. IBK캐피탈 기업어음(CP) 50억 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2018년 08월 28일	1. 수입신용장(Usance L/C) 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018년 09년 12일	1. 2018년 4분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제13회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제14회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제15회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2018년 10월 02일	1. 연합물류(강음)유한공사 금전대차계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

14	2018년 10월 31일	1. 제16회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 수입기반자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2018년 11월 23일	1. 임원 인사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2018년 12월 11일	1. 2019년 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 관리 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 부산은행 원화지급보증 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명사외이사 2명	정원우, 이재홍, 최해종	사외이사후보 추천	-

감사위원회	사외이사 3명	이재홍, 최해종, 이인수	회사의 회계와 업무의 감사,영업에 관한 보고 요구,회사의 업무와 재산상태의 조사	-

※ 사외이사후보추천위원회 위원장 : 정원우, 감사위원회 위원장 : 이재홍라. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다. 이사 선출에 대한 독립성의 기준을 운영하고 있지 않으나, 사외이사 선임 시에는 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경 (활동분야)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	정원우	이사회	2년	연임(2)	업무 총괄 및 대외업무 수행	-	-

이상석	이사회	2년	연임(1)	경영지원 업무 수행	-	-

사외이사	최해종	사외이사후보추천위원회	2년	연임(2)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

이재홍	사외이사후보추천위원회	2년	연임(1)	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

이인수	사외이사후보추천위원회	2년	연임(1)	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

※ 2019년 3월 18일 제63기 정기주주총회에서 정원우 대표이사, 이상석 사내이사, 최해종 사외이사의 중임이 결의되었습니다.(1) 사외이사후보추천위원회 구성

성 명	사외이사 여부	비 고

정원우	사내이사	사외이사후보추천 위원장

최해종	사외이사	-

이재홍	사외이사	-

※ 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어있습니다.(2) 사외이사후보추천위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

정원우(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2018년 03월 06일	- 사외이사후보위원회 위원장 선임의 건- 사외이사후보 추천의 건- 감사위원회위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(3) 사외이사의 전문성(가) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위 (근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

기획팀	2명	과장 (8년 10개월)	3년	주주총회 및 이사회 지원

사원 (3년 6개월)	1년 4개월

(나) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시