인터지스 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사의 이사회 이사는 총 5명이며, 사내이사 2명(박동호, 권광용)과 사외이사 3명(황진효, 남동성, 최형도)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구분	성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	박동호	겸직	당사 규정에 의거

2026년 01월 13일 부 박동호 대표이사, 권광용 사내이사가 사임하여, 최우일 대표이사, 박성도 사내이사가 선임되었습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

※ 제69기 정기주주총회에서 황진효 사외이사가 재선임 되었습니다.※ 제70기 정기주주총회에서 남동성 사외이사, 최형도 사외이사가 재선임, 곽인섭 사외이사가 신규선임 예정입니다.

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	사내이사	사외이사

박동호(출석률:100%)	권광용(출석률:100%)	황진효(출석률:100%)	최형도(출석률:94%)	남동성(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025-01-09	1. 부산은행 외상매출채권 담보대출(당사발행) 할인한도 80억원 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2025-01-22	1. NH농협은행 운전자금대출 50억원 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025-02-07	1. 제69기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제69기 영업보고서(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제69기(2024년1월1일~2024년12월31일) 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 2025년 인터지스 안전, 보건에 관한 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 부산은행 상업어음 할인한도 약정 40억원 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025-03-07	1. 제69기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 자기주식보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 경남은행 신규대출에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025-03-25	1. 건설업 자본금 산정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025-04-10	1. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(당사발행) 50억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(동국제강 발행 외상매출채권 대상) 60억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025-06-17	1. 산업은행 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025-08-13	1. 인터지스 중부권 위험물 거점 개발 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025-08-25	1. 평택영업소 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 화물자통차운송주선사업 허가권 양수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 차량 평택영업소 배치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025-09-09	1. 경남은행 기업시설중장기 일반자금대출 170억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경남은행 상업어음할인한도 50억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 경남은행 지급보증한도 50억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 하나은행 기업시설 일반자금대출 44억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2025-09-17	1. 당진고대부두운영㈜ 보통주 매입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025-11-06	1. 신한은행 일반자금대출 50억원 기한연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경남은행 기업시설중장기일반자금대출 100억원 신규차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025-12-03	1. 임원인사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025-12-09	1. 신항2-3단계(BNCT)운영사 이행보증서 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025-12-18	1. 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

16	2025-12-22	1. 2025년 임원 경영 성과급 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회

당사는 이사회 내 위원회로 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	박동호(위원장)(*1)	사외이사후보 추천	-

사외이사	황진효

최형도

감사위원회	사외이사	최형도(위원장)	회사의 회계와 업무의 감사영업에 관한 보고 요구회사의 업무와 재산상태의 조사	-

황진효

남동성

(*1) 2026년 01월 13일 부 박동호 대표이사가 사임하고 보고서 제출일 현재 최우일 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.(*2) 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

박동호(출석률:100%)	최형도(출석률:100%)	황진효

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2025년 03월 04일	- 사외이사후보 추천의 건(황진효)- 감사위원회위원후보 추천의 건(황진효)	가결	찬성	찬성	-

※ 황진효 사외이사 2025년 03월 25일 부 선임 되었습니다.

마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사의 경우 이사회에서 결정하며, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 사외이사후보추천위원회가 결정하도록 하고 있습니다.(1)이사회 선임 및 배경

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

구분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경(활동분야)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박동호	이사회	'20.01~'26.01	연임(2)	업무 총괄 및 대외업무 수행	당사 주식 10,000주 소유	-

권광용	이사회	'20.01~'26.01	연임(2)	경영지원 업무 수행	당사 주식 3,200주 소유	-

사외이사	황진효	사외이사후보추천위원회	'25.03~'27.03	연임(2)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

최형도	사외이사후보추천위원회	'22.03~'26.03	연임(1)	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

남동성	사외이사후보추천위원회	'22.03~'26.03	연임(1)	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

(기준일 : 2026년 03월 16일 )

구분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경(활동분야)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	최우일	이사회	'26.01~'28.01	신규선임	업무 총괄 및 대외업무 수행	-	-

박성도	이사회	'26.01~'28.01	신규선임	경영지원 업무 수행	-	-

사외이사	황진효	사외이사후보추천위원회	'21.03~'27.03	연임(2)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

최형도	사외이사후보추천위원회	'22.03~'26.03	연임(1)	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

남동성	사외이사후보추천위원회	'22.03~'26.03	연임(1)	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

※ 2026년 01월 13일 임시주주총회에서 박 동호 대표이사, 권광용 사내이사가 사임하 고 , 최 우일 대표이사, 박성도 사내이사가 신규선임 되었습니다. ※ 2026년 03월 24일 정기주주총회에서 최형도 사외이사, 남동성 사외이사 재선임, 곽인섭 사외이사가 신규선임 예정입니다.

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 사원 1명(평균 5년 0개월)	주주총회 및 이사회 지원

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 시 사외이사들에게 회사의 경영관련 사항에 대하여 충분한 설명을 진행하고 있습니다.또한, 사외이사들의 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 올해 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.