인터지스 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사의 이사회는 총 5명이며 사내이사 2명(박동호, 권광용)과 사외이사 3명(이재홍, 최해종, 이인수)로 구성되어 있으며, 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구분	성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	박동호	겸직	당사 규정에 의거

※ 2020년 1월 17일 이사회에서 박동호 대표이사가 선임되었습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

※ 제64기 정기주주총회에서 이재홍 사외이사와 이인수 사외이사가 재선임되었습니다.

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

박동호(출석률:100%)	권광용(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	이인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020년 01월 17일	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제20회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 보증신용장(Standby L/C) 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020년 02월 10일	1. 제64기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제64기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 임원관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020년 02월 26일	1. 제 64기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020년 03월 31일	1. 2020년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020년 06월 17일	1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 100억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. IBK캐피탈 상업어음할인한도 50억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3.2020년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020년 07월 03일	1. 문현CY토지 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020년 07월 10일	1. 경남은행 운영자금 대출 50억 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020년 08월 12일	1. IBK캐피탈 기업어음 50억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020년 09월 07일	1. 연합물류(강음) 유한공사 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020년 09월 22일	1. 2020년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020년 09월 29일	1. 신항주유소 지점 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	박동호(위원장)	사외이사후보 추천	-

사외이사	이재홍

최해종

감사위원회	사외이사	이재홍(위원장)	회사의 회계와 업무의 감사영업에 관한 보고 요구회사의 업무와 재산상태의 조사	-

최해종

이인수

(주1) 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하고 박동호 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.(주2) 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

박동호(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2020년 01월 17일	- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	-	찬성	찬성

2020년 02월 24일	- 사외이사후보 추천의 건- 감사위원회위원후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성당사의 이사 5명에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다. 이사 선출에 대한 독립성의 기준을 운영하고 있지 않으나, 사외이사 선임 시에는 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경(활동분야)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박동호	이사회	'20.01~'22.01	신규선임	업무 총괄 및 대외업무 수행	당사 주식 10,000주 소유	-

권광용	이사회	'20.01~'22.01	신규선임	경영지원 업무 수행	당사 주식 3,200주 소유	-

사외이사	최해종	사외이사후보추천위원회	'19.03~'21.03	연임(2)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

이재홍	사외이사후보추천위원회	'20.03~'22.03	연임(2)	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

이인수	사외이사후보추천위원회	'20.03~'22.03	연임(2)	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

(주1) 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하였습니다.(주2) 2020년 1월 임시주주총회를 통해 박동호 대표이사, 권광용 사내이사가 선임되었습니다.(주3) 2020년 3월 정기주주총회를 통해 이재홍 사외이사, 이인수 사외이사의 연임이 결의되었습니다.

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	차장 1명, 과장 1명(평균 3년)	주주총회 및 이사회 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 시 사외이사들에게 회사의 경영관련 사항에 대하여 충분한 설명을 진행하고 있습니다. 또한, 사외이사들의 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 올해 별도의 교육을 실시하지 않았으나, 추후 필요하다고 판단될 경우 교육을 진행할 예정입니다.