인터지스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사는 보고서 제출일 현재, 총 4명의 이사(사내이사 1명, 사외이사 3명)로 구성되어 있으며, 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구 분	성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	정원우	겸직	당사 규정에 의거

(주) 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하여, 박동호 대표이사가 선임되었으며, 권광용 사내이사가 선임되어 총 5명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 3명)로 구성되어있습니다.나. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

정원우(출석률:94%)	이상석(출석률:93%)	최해종(출석률:100%)	이재홍(출석률:94%)	이인수(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019년 01월 31일	1. 전환사채 Call Option 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 우리은행 기업운전일반자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 보고사항 - 미국JV설립 검토의 건	-	-	-	-	-	-

5. 보고사항 - 멕시코JV설립 검토의 건	-	-	-	-	-	-

2	2019년 02월 19일	1. 인터지스 신항주유소 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019년 02월 26일	1. 제63기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제63기 영업보고서(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제63기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 및 운영실태평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 감사위원회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 내부회계관리규정 전면 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019년 03월 18일	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2019년 2분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019년 04월 16일	1.BNCT 자금재조달 관련 주식근질권설정계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. (주)팍트라인터내셔널 멕시코 법인 지분 투자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 미국 합작투자법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019년 05월 10일	1. 경남은행 기업시설중장기일반자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부산은행 당좌대출 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019년 06월 19일	1. 한국산업은행 산업운영자금 대출 100억 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. IBK캐피탈 상업어음할인한도 50억 연장의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2019년 3분기 동일인등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019년 07월 29일	1. 전환사채 인수인의 Put Option 행사에 따른 전환사채 70억 상환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019년 08월 09일	1. IBK캐피탈 기업어음(CP) 50억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019년 09월 06일	1. 경남은행 시설자금대출 300억 갱신의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제17회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제18회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019년 09월 27일	1. 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제19회차 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2019년 4분기 동일인등 출자계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019년 10월 17일	1. 우리은행 기업운전자금분할대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019년 10월 22일	1. 한국수출입은행 수입기반자금대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019년 11월 12일	1. 연합물류 유한공사 제3자 배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 보고사항 - (주)제주로해운물류 자산 매각의 건	-	-	-	-	-	-

15	2019년 12월 06일	1. 임원인사의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

2. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	불참	찬성	불참	찬성

16	2019년 12월 23일	1. 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2. 2020년도 1분기 동일인등 출자계열회사와의 상품,용역거래 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

3. 임원 관리 규정 개정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

4. 경남은행 퇴직연금 수익증권 양수도 계약의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

17	2019년 12월 24일	1. 연합물류(강음) 유한공사 자금대여의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성

(주) 이상석 사내이사는 2019년 12월 13일 부 사임하였습니다.다. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 이사회내 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.(1) 이사회내 위원회의 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보추천위원회	사내이사	정원우 (위원장)	사외이사후보 추천	-

사외이사	이재홍

최해종

감사위원회	사외이사	이재홍 (위원장)	회사의 회계와 업무의 감사,영업에 관한 보고 요구,회사의 업무와 재산상태의 조사	-

최해종

이인수

(주1) 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하여, 박동호 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.(주2) 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.(2) 이사회내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

정원우(출석률:100%)	이재홍(출석률:100%)	최해종(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2019년 02월 26일	- 사외이사후보 추천의 건- 감사위원회위원후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	-

라. 이사의 독립성당사의 이사 4명에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경 등은 다음과 같습니다. 이사 선출에 대한 독립성의 기준을 운영하고 있지 않으나, 사외이사 선임 시에는 관계법령과 정관 및 이사회 규정에 따라 회사의 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있습니다.

구 분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경 (활동분야)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	정원우	이사회	'19.03 ~ '21.03	연임(2)	업무 총괄 및 대외업무 수행	-	-

사외이사	최해종	사외이사후보추천위원회	'19.03 ~ '21.03	연임(2)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

이재홍	사외이사후보추천위원회	'18.03 ~ '20.03	연임(1)	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

이인수	사외이사후보추천위원회	'18.03 ~ '20.03	연임(1)	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

(주1) 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하였습니다.(주2) 2020년 1월 임시주주총회를 통해 박동호 대표이사, 권광용 사내이사가 선임되었으며 당사의 이사의 수는 총 5명입니다.(주3) 2020년 3월 정기주주총회를 통해 이재홍 사외이사, 이인수 사외이사 연임이 결의되었습니다.마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위 (근속연수)	지원업무 담당기간	주요 활동내역

총무팀	2	과장 2명(평균 7년)	평균 3년	주주총회 및 이사회 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 09월 27일	인터지스(주)	이재홍, 최해종, 이인수	-	당사 영위사업 이해를 위한 부두 소개 및 견학