인터지스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사의 이사회 이사는 총 5명이며, 사내이사 2명(박동호, 권광용)과 사외이사 3명(황진효, 남동성, 최형도)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구분	성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	박동호	겸직	당사 규정에 의거

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	1	-	-

※ 제67기 정기주주총회에서 황진효 사외이사가 재선임되었습니다. ※ 제68기 정기주주총회에서 남동성, 최형도 사외이사가 재선임 예정입니다.

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	사내이사	사외이사

박동호(출석률:100%)	권광용(출석률:93%)	황진효(출석률:100%)	최형도(출석률:100%)	남동성(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023년 01월 17일	1. 부산은행 시설자금 대출 47.5억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부산은행 외상매출채권 담보대출(당사발행)130억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 부산은행 상업어음 할인한도 50억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제21회 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2023년 02월 10일	1. 제67기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제67기 영업보고서(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제67기(2022년1월1일~2022년12월31일)현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 영업용화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 2023년 인터지스 안전ㆍ보건에 관한 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2023년 03월 10일	1. 제67기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2023년 03월 28일	1. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년도 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023년 04월 10일	1. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(당사발행) 50억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(동국제강 발행 외상매출채권 대상) 60억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2023년 04월 17일	1. 신축건물 양도담보 계약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023년 05월 10일	1. 구미영업소 설치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 화물자동차운송주선사업 허가권 양수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 차량 구미영업소 배치의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2023년 06월 15일	1. 산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2023년 06월 29일	1. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2023년 07월 06일	1. 동국제강그룹 브랜드 라이선스 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2023년 09월 11일	1. 경남은행 기업시설중장기 일반자금 대출 170억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경남은행 상업어음할인한도 50억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 경남은행 지급보증한도 10억원 증액 및 기한 갱신(증액 후 총 한도 50억원)의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 하나은행 기업시설 일반자금대출 44억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2023년 09월 26일	1. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경승인의 건 (동국제강)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경승인의 건 (동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2023년도 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 2023년도 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2023년 10월 05일	1. 우리은행 기업운전자금대출 85억원 만기 상환 및 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2023년 11월 02일	1. 신한은행 운전일반자금대출 50억원 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2023년 11월 13일	1. 브라질법인 해산의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경남은행 기업운전할부상환일반대출 20억원 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2023년 12월 01일	1. 임원 인사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2023년 12월 14일	1. 신항2-3단계(BNCT)운영사 이행보증서 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2023년 12월 21일	1. 2023년 임원 경영 성과급 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2023년 12월 28일	1. 2024년도 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년도 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내 위원회로 감사위원회 및 사외이사후보추천위원회만을 운영하고 있습니다.(1) 이사회 내 위원회의 구성

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	사내이사	박동호(위원장)	사외이사후보 추천	-

사외이사	황진효

최형도

감사위원회	사외이사	최형도(위원장)	회사의 회계와 업무의 감사영업에 관한 보고 요구회사의 업무와 재산상태의 조사	-

황진효

남동성

※ 2020년 1월 17일 부 정원우 대표이사가 사임하고 박동호 대표이사가 사외이사후보추천위원회 위원장으로 선임되었습니다.※ 상법 제542조의8에 의거하여 사외이사가 총 위원의 2분의 1이상이 되도록 구성하며, 현재 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명과 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

박동호(출석률:100%)	최형도(출석률:100%)	황진효

찬 반 여 부

사외이사후보추천위원회	2023년 03월 08일	- 사외이사후보 추천의 건(황진효)- 감사위원회위원후보 추천의 건(황진효)	가결	찬성	찬성	-

※ 황진효 사외이사 2023년 03월 28일 부 선임 되었습니다. 마. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 사내이사의 경우 이사회에서 결정하며, 사외이사 후보의 경우 상법 등 관련 법령상 자격 기준을 준수함은 물론 전문성, 성실성, 독립성, 사회적 지명도 등의 선정 기준에 따라 사외이사후보추천위원회가 결정하도록 하고 있습니다.(1)이사회 선임 및 배경

구분	성 명	추천인	임기	연임여부(횟수)	선임배경(활동분야)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	박동호	이사회	'22.03~'24.03	연임(1)	업무 총괄 및 대외업무 수행	당사 주식 10,000주 소유	-

권광용	이사회	'22.03~'24.03	연임(1)	경영지원 업무 수행	당사 주식 3,200주 소유	-

사외이사	황진효	사외이사후보추천위원회	'23.03~'25.03	연임(1)	경영자문 등 (법률전문가)	-	-

최형도	사외이사후보추천위원회	'22.03~'24.03	신규선임	경영자문 등 (회계전문가)	-	-

남동성	사외이사후보추천위원회	'22.03~'24.03	신규선임	경영자문 등 (세무전문가)	-	-

※2023년 3월 정기 주주총회를 통해 황진효 사외이사가 연임이 결의되었습니다. 바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 사원 1명(평균 3년 0개월)	주주총회 및 이사회 지원

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 시 사외이사들에게 회사의 경영관련 사항에 대하여 충분한 설명을 진행하고 있습니다.또한, 사외이사들의 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 올해 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.