인터지스 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성과 개요당사의 이사회 이사는 총 5명이며, 사내이사 2명(박동호, 권광용)과 사외이사 3명(황진효, 남동성, 최형도)으로 구성되어 있습니다. 이사회는 상법 또는 당사 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하고 있습니다. 또한, 이사회 내 위원회에는 감사위원회와 사외이사후보추천위원회가 있습니다.

구분	성명	대표이사 겸직여부	선임사유

이사회 의장	박동호	겸직	당사 규정에 의거

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	2	-	-

※ 제68기 정기주주총회에서 남동성, 최형도 사외이사가 재선임되었습니다.※ 제69기 정기주주총회에서 황진효 사외이사가 재선임 예정입니다.

다. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	사내이사	사외이사

박동호(출석률:100%)	권광용(출석률:100%)	황진효(출석률:100%)	최형도(출석률:95%)	남동성(출석률:95%)

찬 반 여 부

1	2024-01-16	1. 부산은행 외상매출채권 담보대출(당사발행) 130억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-01-22	1. NH농협은행 운전자금대출 50억원 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024-01-26	1. 이사보수 및 비등기임원 보수 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-02-14	1. 제68기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제68기 영업보고서(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 제68기(2023년1월1일~2023년12월31일) 현금배당 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 영업용 화물자동차의 양수도 등 변경허가에 대한 행정업무 처리의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 2024년 인터지스 안전/보건에 관한 계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024-02-29	1. 부산은행 외상매출채권 담보대출(당사발행) 협력업체 할인한도 축소의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 부산은행 상업어음 할인한도 40억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024-03-12	1. 제68기 정기주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2023년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024-03-28	1. 대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. 사외이사 후보추천위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

3. 영남권 스크랩 하치장관련 자산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

4. 2024년도 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5. 2024년도 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	2024-04-03	1. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(당사발행) 50억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. NH농협은행 외상매출채권 담보대출(동국제강 발행 외상매출채권 대상) 60억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024-04-18	1. 경남은행 기업시설중장기 일반자금대출 150억원 신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024-05-08	1. 인터지스 철스크랩 부산센터 설치의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

11	2024-06-12	1. 산업은행 운영자금 대환대출 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024-06-28	1. 2024년도 2분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경승인의 건(동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2024년도 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024-09-10	1.경남은행 기업시설중장기 일반자금 대출 170억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 경남은행 상업어음할인한도 50억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 경남은행 지급보증한도 50억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 하나은행 기업시설 일반자금대출 44억원 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024-09-30	1. 2024년 3분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 변경승인의 건(동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 2024년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 2024년 4분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024-11-08	1. 동국인베스트먼트㈜ 출자 및 내부거래 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024-11-29	1. 임원 인사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2024-12-10	1. 신항 2-3단계(BNCT)운영사 이행보증서 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2024-12-20	1. 2024년 임원 경영 성과급 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2024-12-24	1. 내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 감사위원회 운영규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 2025년도 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국제강)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 2025년도 1분기 동일인 등 출자계열회사와의 상품, 용역거래 승인의 건(동국씨엠)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

바. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

총무팀	2	부장 1명, 사원 1명(평균 4년 0개월)	주주총회 및 이사회 지원

(2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 시 사외이사들에게 회사의 경영관련 사항에 대하여 충분한 설명을 진행하고 있습니다.또한, 사외이사들의 회사에 대한 높은 이해도를 바탕으로 올해 별도의 교육을 실시하지 않았습니다.