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한미약품 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제9기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한미약품주식회사
대 표 이 사 : 우종수, 권세창
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화) 031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 박중현
(전 화) 02-410-0447
2. 회사의 연혁

1) 회사 본점 소재지

회사명	본점 소재지

한미약품(주)	경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

한미정밀화학(주)	경기도 시흥시 경제로 59, 협력로 122 (정왕동)

북경한미약품유한공사	北京市 順義區 天竺空港工業區A區 天柱西路10號

2) 주요 연혁

회사명	주요연혁

한미약품(주)	2018년 10월	美 FDA, 한미약품 AML치료제 희귀의약품으로 지정

2018년 6월	국민권익위 기업윤리 교육 'CP 운영사례' 발표

2018년 5월	관절염치료제 '히알루마' FDA 시판허가 획득

2018년 4월	美 FDA, 한미약품 Oraxol™ 혈관육종 치료를 위한 희귀의약품으로 지정

2018년 2월	美 FDA, 한미약품 LAPS-Glucagon Analog 희귀의약품 지정

2017년 11월	제약업계 최초 부패방지경영시스템(ISO 37001) 국제표준 인증

2017년 10월	ARB+CCB+로수바스타틴 3제 복합제 '아모잘탄큐' 출시

2017년 9월	고혈압치료 3제 복합신약 '아모잘탄플러스' 출시

2017년 8월	천식+알레르기비염 치료제 '몬테리진' 출시

2017년 7월	'SERM+비타민D' 복합제 '라본디' 출시고혈압+고지혈증 치료 3제 복합신약 허가

2017년 6월	천식+알레르기비염 치료제 '몬테리진' 허가RAF 표적 항암신약 국내 후기임상(1b) 승인고혈압치료 3제 복합신약 '아모잘탄플러스' 허가

2017년 4월	과민성방광 치료제 '베시금정' 출시'SERM+비타민D' 복합제 '라본디' 허가

2017년 3월	HM71224(면역질환 치료 신약), WHO INN '포셀티닙' 등재

2017년 1월	한미약품-MSD, '로수젯' 해외 23개국 수출 계약

2016년 12월	사노피(Sanofi)사에서 지속형 인슐린 'HM12470'의 권리 반환HM95573(RAF 저해 항암신약) 연구결과 유럽암학회 발표

2016년 9월	제넨텍(Genentech)사와 RAF 표적 항암신약 'HM95573' 기술 수출 계약 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)사에서 표적항암제 'HM61713'의 권리 반환

2016년 6월	차세대 RAF저해제 등 표적항암제 2종 임상결과 ASCO 발표

2015년 11월	사노피와 퀀텀 프로젝트 라이선스 계약HM12525A, 美 얀센과 라이선스 계약

2015년 7월	내성표적 항암신약 'HM61713', 베링거 라이선스 아웃평택공단, 친환경·안전경영 국제인증

2015년 6월	내성표적 항암신약(HM61713), 美 ASCO 발표

2015년 5월	팔탄공단에 '글로벌 스마트 공장' 착공

2015년 4월	공정거래의 날 공정거래위원장 표창 (CP 부문)릴리와 면역질환치료제 라이선스 계약

2015년 3월	표적항암제 포지오티닙, 美 스펙트럼사에 기술 수출

2015년 2월	미국 알레그로(안과전문 바이오 벤처)에 2,000만불 규모 투자

2015년 1월	공정거래위원회 CP등급 BBB → A 상향

2014년 10월	10월 대한민국 나눔국민대상 '복지부장관상' 수상

2014년 8월	당뇨 바이오신약 'LAPS CA-Exendin4', 후기2상 환자모집 완료

2014년 7월	한미약품-美 악타비스, 관절염치료제 수출 계약

한미정밀화학(주)	2018년 12월	스마트공장 우수기업 인증(고용노동부, 경기도)

2017년 7월	산업재해예방 유공자 산업포장(고용노동부)

2016년 12월	여성 R 활용 우수기업_산업통상자원부 장관표창

2016년 7월	품질경영시스템(ISO 9001) 인증 획득

2016년 6월	환경경영시스템(ISO 14001) 인증 재획득

2016년 5월	안전보건경영시스템(K-OHSMS 18001/OHSAS 18001) 인증 획득일家양득 우수기업 최우수상 수상(경기고용노동지청)

2015년 12월	화학사고 예방 대응 공로 표창(환경부장관)

2015년 4월	미국 식약청 (FDA) GMP 재실사 및 적합 인증 재획득

2015년 2월	PSM(공정안전관리) 등급심사 P등급 획득

2014년 8월	독일 보건성(BGV) GMP 재실사 및 적합 인증 재획득

2014년 7월	여성친화기업 선정(시흥시)

2014년 5월	식약처 GMP 재실사 및 적합 인증 재획득

북경한미약품유한공사	2018년	북경시 고신기술기업 인정 재통과(북경시 고신기술 인정 소조)

2017년	이노벤트 바이오로직스(Innovent Biologics)사와 면역항암 이중항체 '펜탐바디'의 공동개발 및 상업화 계약JVM과 중국의약품 자동화 시장 진출

2016년	중국경영대상

2015년	중국 품질 및 서비스 신뢰 우수 기업(중국품질검증협회)북경시 고신기술기업 인정 재통과(북경시 고신기술 인정 소조)

2014년	2013년도 중국아동자선상 우수 공헌상(중국 전국 부녀연합회 중국아동소년 기금회)2014년도 사회공익활동 우수 총통 표창상2014년 중국 화학제약산업 아동약 우수제품 브랜드(마미아이, 이탄징) (중국화학제약공업협회)2014년 중국 화학제약산업 공업기업 종합실력 100강(중국의약상업협회 중국비처방약물협회)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 01월 01일	무상증자	보통주	222,239	2,500	2,500	2%증자

2017년 02월 16일	무상증자	보통주	728,341	2,500	2,500	7%증자

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	204,202	2,500	2,500	2%증자

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	486,387	2,500	2,500	5%증자

2014년 02월 11일	무상증자	보통주	463,406	2,500	2,500	5%증자

2014년 02월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	2,500	94,600	주주배정 후실권주 일반공모

2) 결산일 이후 증자(감자) 현황

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 1월 1일	무상증자	보통주	226,493	2,500	2,500	2%증자
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,385,691	11,385,691	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,385,691	11,385,691	-

Ⅴ. 자기주식수	61,001	61,001	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,324,690	11,324,690	-

2) 결산일 이후 주식의 총수 현황

[사업보고서 제출일 현재 (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,612,184	11,612,184	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	-	-

Ⅴ. 자기주식수	69,900	69,900	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,542,284	11,542,284	-

3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	51,497	9,504	-	-	61,001	무상증자 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	51,497	9,504	-	-	61,001	-

-	-	-	-	-	-	-

* 기타취득한 자기주식 9,504주는 2018년 1월 1일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단수주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.

4) 자기주식 취득 및 처분 현황

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	61,001	8,899	-	-	69,900	무상증자 단주취득

총 계(a+b+c)	보통주	61,001	8,899	-	-	69,900	-

* 2019 사업연도 중 취득한 자기주식 8,899주는 2019년 1월 1일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단수주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.
5. 의결권 현황

1) 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,385,691	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	61,001	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,324,690	-

-	-	-

2) 결산일 이후 의결권 현황

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,612,184	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	69,900	자기주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,542,284	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당정책 및 배당의 제한당사는 배당가능이익의 범위 내에서 설비투자 및 R 위한 사내유보분을 감안하여 배당을 결정하고 있으며, 자기주식 보유분에 대해서는 관계법령에 의거하여 배당을 하지 않고 있습니다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제9기	제8기	제7기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	24,891	60,434	23,326

(별도)당기순이익(백만원)	12,762	38,656	3,940

(연결)주당순이익(원)	2,201	5,482	2,242

현금배당금총액(백만원)	5,662	5,556	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.7	9.2	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.1	0.1	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	500	500	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

* 주당순이익 = 당기순이익 ÷ 유통보통주식수- 제9기: 24,891,113,649원÷11,310,119주 ≒ 2,201원- 제8기: 60,434,211,771원 ÷11,024,065주≒ 5,482원- 제7기: 23,325,623,229원 ÷10,405,488주 ≒ 2,242원
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보

한미약품주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)

구분	제9기(2018년12월31일)	제8기(2017년12월31일)	제7기(2016년12월31일)

[유동자산]	564,093	658,091	840,742

ㆍ현금및현금성자산	67,338	47,266	130,372

ㆍ당기손익인식금융자산	-	21,454	2,477

ㆍ매출채권및상각후원가측정금융자산	183,464	250,331	271,565

ㆍ재고자산	247,755	232,124	190,381

ㆍ당기법인세자산	5	-	6

ㆍ기타금융자산	31,358	71,665	197,354

ㆍ기타자산	34,173	35,251	48,587

[비유동자산]	1,127,116	1,002,843	756,229

ㆍ매도가능금융자산	-	54,347	26,152

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	19,362	-	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	33,896	-	-

ㆍ유형자산	900,317	790,052	598,936

ㆍ투자부동산	1,041	1,119	1,270

ㆍ무형자산	60,690	45,704	40,068

ㆍ이연법인세자산	85,609	87,336	67,032

ㆍ기타금융자산	17,629	17,360	17,123

ㆍ기타자산	8,572	6,927	5,648

자산총계	1,691,210	1,660,934	1,596,971

[유동부채]	434,973	639,175	544,145

[비유동부채]	466,980	229,334	318,309

부채총계	901,953	868,510	862,454

[지배기업의소유주에게귀속되는자본]	703,228	711,711	659,461

ㆍ자본금	28,464	27,909	26,088

ㆍ기타불입자본	393,588	399,731	408,002

ㆍ이익잉여금	287,801	285,290	228,894

ㆍ기타자본구성요소	-6,625	-1,219	-3,523

[비지배지분]	86,028	80,713	75,056

자본총계	789,256	792,424	734,517

부채및자본총계	1,691,210	1,660,934	1,596,971

2018년1월1일~2018년12월31일	2017년1월1일~2017년12월31일	2016년1월1일~2016년12월31일

[매출액]	1,015,962	916,586	882,725

[영업이익]	83,574	82,164	26,772

[법인세비용차감전순이익]	50,355	58,850	7,998

[당기순이익]	34,156	68,974	30,300

ㆍ지배기업의소유주	24,891	60,434	23,326

ㆍ비지배지분	9,265	8,539	6,974

[기타포괄손익]	-6,288	-4,616	-13,043

[당기총포괄손익]	27,868	64,357	17,256

ㆍ지배기업의소유주	19,212	58,700	12,063

ㆍ비지배지분	8,657	5,658	5,193

기본및희석주당순이익(원)	2,201	5,482	2,242

연결에 포함된 회사 수	2	2	2

2) 요약별도재무정보한미약품주식회사 (단위: 백만원)

구분	제9기(2018년12월31일)	제8기(2017년12월31일)	제7기(2016년12월31일)

[유동자산]	355,899	459,543	670,598

ㆍ현금및현금성자산	10,261	27,893	125,914

ㆍ당기손익인식금융자산	-	21,454	2,477

ㆍ매출채권및상각후원가측정금융자산	134,961	203,169	231,935

ㆍ재고자산	182,274	172,777	124,047

ㆍ기타금융자산	-	-	140,052

ㆍ기타자산	28,403	34,250	46,173

[비유동자산]	1,037,933	931,602	675,577

ㆍ매도가능금융자산	-	52,244	24,341

ㆍ당기손익-공정가치금융자산	19,362	-	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치금융자산	31,794	-	-

ㆍ종속기업및관계기업투자주식	54,802	54,802	54,802

ㆍ유형자산	787,923	682,050	471,033

ㆍ무형자산	35,421	33,890	28,234

ㆍ이연법인세자산	83,268	84,988	66,519

ㆍ기타금융자산	17,279	17,210	25,557

ㆍ기타자산	8,083	6,418	5,091

자산총계	1,393,832	1,391,145	1,346,176

[유동부채]	388,785	602,918	518,764

[비유동부채]	450,209	214,486	292,073

부채총계	838,993	817,404	810,837

[자본금]	28,464	27,909	26,088

[기타불입자본]	376,182	382,326	390,597

[이익잉여금(결손금)]	145,488	154,689	119,858

[기타자본구성요소]	4,705	8,816	-1,204

자본총계	554,839	573,740	535,338

부채및자본총계	1,393,832	1,391,145	1,346,176

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년1월1일~2018년12월31일	2017년1월1일~2017년12월31일	2016년1월1일~2016년12월31일

매출액	795,016	702,636	687,782

영업이익	43,269	46,954	-4,402

법인세비용차감전순이익(손실)	23,411	24,434	-24,176

당기순이익(손실)	12,762	38,656	3,940

기타포괄손익	-4,136	6,196	-6,347

당기총포괄손익	8,626	44,852	-2,407

기본및희석주당순이익(원)	1,128	3,507	379
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제9기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제8기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제7기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제9기(당기)	삼일회계법인	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토별도재무제표 감사연결재무제표 감사	230백만원	2,559시간

제8기(전기)	삼일회계법인	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토별도재무제표 감사연결재무제표 감사	210백만원	2,611시간

제7기(전전기)	삼일회계법인	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토별도재무제표 감사연결재무제표 감사	180백만원	2,622시간

- 제9기1분기 검토: 2018.4.16. ~ 2018.4.27. (10일간)- 제9기 반기 검토 : 2018.7.16. ~ 2018.7.27. (10일간)- 제9기3분기 검토: 2018.10.15. ~ 2018.10.26. (10일간)- 제9기4분기 감사: 2019.1.14. ~ 2019.1.25. (10일간)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제9기(당기)	-	-	-	-	-

제8기(전기)	-	-	-	-	-

제7기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요

- 당사는 중요한 회사의 업무사항을 결의하고 이사 직무의 집행을 감독하기 위해 사외이사 3인을 포함한 8인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 당사 정관에 의거하여 대표이사가 맡고 있습니다.

2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

우종수 (출석률:100%)	권세창 (출석률:100%)	임종윤 (출석률:100%)	이관순 (출석률:100%)	임종훈 (출석률:100%)	이동호 (출석률:100%)	김성훈 (출석률:100%)	서동철 (출석률:100%)

01	2018.1.29.	* 2017년 결산 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

02	2018.2.21.	* 제8기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

03	2018.3.12.	* 제8기 재무제표 승인의 건* 한미약품 무보증 회사채 발행에 관한 건* 한미약품 STOCK GRANT 도입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

04	2018.5.2.	* 2018년 1분기 결산 보고* 한미약품 무보증 회사채 발행 결과 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

05	2018.7.31.	* 2018년 2분기 결산 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

06	2018.10.29	* 2018년 3분기 결산보고* 온라인팜 매출채권 유동화에 관한 건* 보증부 FRN 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

07	2018.12.13.	* 준비금 자본전입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내 위원회 - 당사 이사회에는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회(위원장 사외이사 이동호)	사외이사 3명	사외이사 이동호사외이사 김성훈사외이사 서동철	감사제도에 갈음하여감사위원회 제도 도입	-

4) 이사회내 위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이동호 (출석률:100%)	김성훈 (출석률:100%)	서동철 (출석률:100%)

감사위원회	2018.1.29.	- 2017년 4분기 재무제표에 관한 건- 2017년 4분기 CP 및 감사활동 내역, 2018년 1분기 CP 및 감사활동 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.5.2.	- 2018년 1분기 재무제표에 관한 건- 2018년 1분기 CP 및 감사활동 내역, 2018년 2분기 CP 및 감사활동 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.7.31.	- 2018년 2분기 재무제표에 관한 건- 2018년 2분기 CP 및 감사활동 내역, 2018년 3분기 CP 및 감사활동 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.10.29.	- 2018년 3분기 재무제표에 관한 건- 2018년 ISO 37001 경영검토 및 사후심사 결과 보고- 2018년 3분기 감사 및 CP관리 결과, 2018년 4분기 감사 및 CP관리 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5) 이 사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다.이러한 절차로 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

[2018년 12월 31일 현재]

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	우종수	이사회	경영관리부문	-	임원	3년	연임(3회)

대표이사	권세창	이사회	신약관리부문	-	임원	3년	2017년 신규선임

사내이사	이관순	이사회	-	-	-	3년	연임(3회)

사내이사	임종윤	이사회	BD총괄	-	대표이사	3년	연임(3회)

사내이사	임종훈	이사회	경영기획/CIO	-	-	3년	2017년 신규선임

사외이사	이동호	이사회	-	-	-	3년	2016년 신규선임

사외이사	김성훈	이사회	-	-	-	3년	2016년 신규선임

사외이사	서동철	이사회	-	-	-	3년	2017년 신규선임

* 2019년 3월 15일 개최된 정기주주총회에서 우종수 사내이사, 이관순 사내이사, 이동호 사외이사, 김성훈 사외이사가 재선임되었습니다.* 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당되지 않아 해당내용이 없습니다.

6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 25일	한미약품	전원 참석	-	신외감법 도입에 따른 내부회계관리규정 개정에 대한 설명회

7) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

컴플라이언스팀	5	팀장 2명, 과장 1명, 대리 2명 (평균 13년)	내부감사 및 컴플라이언스 프로그램 관리 업무

재무팀	6	팀장 1명, 과장2명, 직원 3명 (평균 6년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부- 당사의 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다.- 감사위원회 위원의 인적사항

성명	주요경력

이동호	- 서울대학교대학원 의학박사 - 범부처신약개발사업단 초대단장 - 울산대학교의과대학 교수

김성훈	- Brown university 분자유전학, 생화학 박사 - 혁신형 의약 바이오 컨버젼스 연구단 단장- 現) 서울대학교 약학대학 교수

서동철	- 연세대학교 경영대학원 경영학 석사- 미네소타대학교 약학대학원 약업경제학 박사- 現) 중앙대학교 약학대학 교수

2) 감사위원회 위원의 독립성- 당사는 감사의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제44조에 의해 위원의 2/3이상은 사외이사로 구성하도록 하고 있으며, 감사위원회 운영규정을 제정, 운영하고 있습니다.

[2018년 12월 31일 현재]

직명	성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

사외이사	이동호	이사회	-	-	-	3년	2016년 신규선임

사외이사	김성훈	이사회	-	-	-	3년	2016년 신규선임

사외이사	서동철	이사회	-	-	-	3년	2017년 신규선임

* 2019년 3월 15일 개최된 정기주주총회에서 사외이사 이동호, 사외이사 김성훈 재선임되었습니다.* 당사는 사외이사후보추천위원회 의무 설치 법인에 해당되지 않아 해당내용이 없습니다.

3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이동호 (출석률:100%)	김성훈 (출석률:100%)	서동철 (출석률:100%)

2018.1.29.	- 2017년 4분기 재무제표에 관한 건- 2017년 4분기 CP 및 감사활동 내역, 2018년 1분기 CP 및 감사활동 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.5.2.	- 2018년 1분기 재무제표에 관한 건- 2018년 1분기 CP 및 감사활동 내역, 2018년 2분기 CP 및 감사활동 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.7.31.	- 2018년 2분기 재무제표에 관한 건- 2018년 2분기 CP 및 감사활동 내역, 2018년 3분기 CP 및 감사활동 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018.10.29.	- 2018년 3분기 재무제표에 관한 건- 2018년 ISO 37001 경영검토 및 사후심사 결과 보고- 2018년 3분기 감사 및 CP관리 결과, 2018년 4분기 감사 및 CP관리 계획에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 02월 25일	한미약품	전원 참석	-	신외감법 도입에 따른 내부회계관리규정 개정에 대한 설명회

5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

컴플라이언스팀	5	팀장 2명, 과장 1명, 대리 2명 (평균 13년)	내부감사 및 컴플라이언스 프로그램 관리 업무

재무팀	6	팀장 1명, 과장2명, 직원 3명 (평균 6년)	이사회 등 감사위원회 업무 수행 지원

6) 준법지원인 등의 인적사항 및 주요 경력

성명	생년월일	주요경력	선임일

황인국	1972년 1월	- 1996년 11월 한미약품 감사팀 입사	2016년 6월 30일

7) 준법지원인 등의 주요 활동내역 및 그 처리결과

주요 활동내역	실시일자	주요 내용

자사주 거래에 관한 컴플라이언스 실시	분기별	자사주 및 상장 계열회사 주식 거래지침 준수 여부 모니터링:미준수자에게 경고 및 통보, 사규 교육 및 준수서약 진행

9) 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

컴플라이언스팀	5	팀장 2명, 과장 1명, 대리 2명 (평균 13년)	내부감사 및 컴플라이언스 프로그램 관리 업무
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 정관 제34조3항에 집중투표제 배제 조항을 둠으로써 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 서면투표제 또는 전자투표제 역시 채택하지 않고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한미사이언스(주)	본인	보통주	4,619,301	41.38	4,711,687	41.38	무상증자

우종수	계열회사 임원	보통주	409	0.00	417	0.00	무상증자

권세창	계열회사 임원	보통주	359	0.00	366	0.00	무상증자

이관순	계열회사 임원	보통주	6	0.00	6	0.00	-

계	보통주	4,620,075	41.38	4,712,476	41.39	-

-	-	-	-	-	-

2. 결산일 이후 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

[사업보고서 제출일 현재] (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

한미사이언스(주)	본인	보통주	4,711,687	41.38	4,805,920	41.39	무상증자

우종수	계열회사 임원	보통주	417	0.00	425	0.00	무상증자

권세창	계열회사 임원	보통주	366	0.00	373	0.00	무상증자

이관순	계열회사 임원	보통주	6	0.00	6	0.00	-

계	보통주	4,712,476	41.39	4,806,724	41.39	-

3. 최대주주의 주요경력 및 개요

1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

한미사이언스(주)	25,268	임종윤	3.60	-	-	임성기	34.25

-	-	-	-	-	-

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	한미사이언스

자산총계	608,792

부채총계	52,564

자본총계	556,228

매출액	29,994

영업이익	9,070

당기순이익	6,142

3 ) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라 관련 법령에서 규정한 기준 이상의 해당회사 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다.지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며, 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금 등을 주된 수입원으로 합니다.사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.한미사이언스(주)는 2011년 5월 공정거래위원회로부터 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로의 전환을 승인받았습니다.

4) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	한미사이언스(주)	4,711,687	41.38%	-

국민연금공단	1,151,645	10.11%	-

신동국	877,848	7.71%	-

우리사주조합	3,716	0.03%	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	33,336	99.98	5,000,754	43.92	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우3. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 제2항 내기 제3항의 경우 이외에도 이사회는 이사회의 결의로 임원, 종업원, 외국합작법인, 기술도입선, 회사의 영업상 안정적 거래선, 기타 회사의 경영 및 영업상 관련이 있는 자에게 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행할 수 있다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	3월중

주주명부 폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주, 5주, 10주, 50주, 100주, 500주, 1,000주, 10,000주(8종)

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항 없음

공고방법	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hanmi.co.kr)(홈페이지에 게재하지 못할 경우 매일경제신문)

6. 주가 및 주식거래 실적(단위 : 원, 주)

종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	455,000	497,500	515,000	469,500	449,500	486,000

최저	406,500	418,500	486,000	379,500	392,000	438,000

월간거래량	783,370	1,134,371	971,019	994,188	909,141	912,343

- 월별 최고, 최저 주가는 종가를 기준으로 했습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	3,500	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	2,031	254	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,875	375	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	156	52	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

임성기	회장	918	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

임성기	근로소득	급여	835	회사 기여도 및 리더십, 전문성 등을 고려하여 직위 및 근속기간에 의해 책정함

상여	83	회사 성과 및 개인의 기여도에 따라 산정하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

임성기	회장	918	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

임성기	근로소득	급여	835	회사 기여도 및 리더십, 전문성 등을 고려하여 직위 및 근속기간에 의해 책정함

상여	83	회사 성과 및 개인의 기여도에 따라 산정하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭- 한미사이언스(주)독점규제및공정거래에관한법률에 따른 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한 대상에 해당하지 않습니다. 2. 계열회사 출자 현황

[2018년 12월 31일 현재]

피투자회사투자회사	한미정밀화학(주)(133-81-22206)	북경한미약품유한공사	천진철유명자동화설비유한공사	한미약품(주)(124-87-00613)	온라인팜(주)
(124-87-30363)	일본한미약품(주)	Hanmi EuropeLtd.	(주)에르무루스
(215-81-45573)	한미(중국)유한공사	(주)제이브이엠
(503-81-31016)

한미약품(주)	63.00%	73.68%	100%	-	-	-	-	-	-	-

한미사이언스(주)	-	-	-	41.38%	100%	100%	100%	98.57%	100%	37.42%

- 한미헬스케어(주) 의 경우 당사의 출자지분은 없습니다.- 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 : 한미사이언스(주) 3. 계열회사간 임원의 겸직현황

[2018년 12월 31일 현재]

성명	직위	회사명	직위	비고

우종수	대표이사 사장	한미사이언스(주)	이사	상근

권세창	대표이사 사장	한미사이언스(주)	이사	상근

임종윤	사장	한미사이언스(주)	대표이사	상근

한미헬스케어(주)	이사	비상근

북경한미약품유한공사	동사	비상근

한미(중국)유한공사	동사장	비상근

임종훈	부사장	한미헬스케어(주)	대표이사	상근

일본한미(주)	대표이사	비상근

한미벤쳐스(주)	대표이사	상근

온라인팜(주)	이사	상근

이관순	상근고문	한미정밀화학	이사	비상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

스펙트럼(상장)	2016.04.26	투자	3,064	318,750	0.32%	6,472	-	-	-3,354	318,750	0.29%	3,118	437,050	-132,048

아테넥스(상장)	2017.07.01	투자	15,148	1,363,637	2.28%	23,230	-	-	-3,882	1,363,637	1.99%	19,348	258,387	-141,621

(주)제네웰(비상장)	2004.11.15	투자	300	200,000	4.06%	300	-	-	-	200,000	3.95%	300	38,716	2,392

(주)이매진(비상장)	1999.09.02	투자	1,000	243,252	1.90%	134	-	-	-	243,252	1.90%	134	21,192	-298

매일방송(비상장)	1994.09.01	투자	200	65,420	0.12%	200	-	-	-	65,420	0.12%	200	435,586	-781

차케어스(비상장)	2004.02.25	투자	175	50,000	0.86%	175	-	-	-	50,000	0.86%	175	22,964	2,775

Allegro(비상장)	2015.01.16	투자	21,682	174,521	11.85%	21,682	-	-	6,163	174,521	11.64%	27,845	12,754	-14,314

합 계	-	-	52,193	-	-	-1,073	-	-	51,120	-	-

* 시장성 있는 지분증권의 공정가액은 보고기간 종료일 현재의 종가(당분기말 현재의 종가가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가)로 측정하였으며, 시장성없는 지분증권은 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없어 피투자회사의 입수가능한 최근 재무제표상의 순자산가액에 대한 당사 지분액으로 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없음 2. 최대주주등과의 영업거래

[2018년 12월 31일 현재] (단위: 백만원)

성명(법인명)	관계	거래내용	거래금액*	거래기간

한미사이언스(주)	최대주주	용역제공 외	19,175	2018년 1월~2018년 12월

한미정밀화학(주)	계열회사	원자재 구매 등	84,073

한미헬스케어(주)	계열회사	상품매입 등	18,319

온라인팜(주)	계열회사	제품매출 등	509,953

* 거래금액은 매출 및 매입(자산취득 포함)의 합계입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	안건	결의내용

제9기정기주주총회(2019.3.15.)	* 제1호의안: 정관 일부 변경의 건* 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 사내이사 이관순 선임의 건 제2-2호의안: 사내이사 우종수 선임의 건 제2-3호의안: 사외이사 이동호 선임의 건 제2-4호의안: 사외이사 김성훈 선임의 건* 제3호의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 제3-1호의안: 감사위원 이동호 선임의 건 제3-2호의안: 감사위원 김성훈 선임의 건* 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인 * 원안대로 승인: 사내이사 이관순 재선임 * 원안대로 승인: 사내이사 우종수 재선임 * 원안대로 승인: 사외이사 이동호 재선임 * 원안대로 승인: 사외이사 김성훈 재선임 * 원안대로 승인: 감사위원 이동호 재선임 * 원안대로 승인: 감사위원 김성훈 재선임 * 원안대로 승인

제8기정기주주총회(2018.3.16)	* 제1호의안: 사내이사 선임의 건* 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인: 사내이사 임종윤 재선임* 원안대로 승인

제7기정기주주총회(2017.3.10.)	* 제1-1호의안: 사내이사 선임의 건* 제1-2호의안: 사외이사 선임의 건* 제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인: 사내이사 권세창, 임종훈 신규선임* 원안대로 승인: 사외이사 서동철 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원회 위원 서동철 신규선임* 원안대로 승인

제6기정기주주총회(2016.3.18.)	* 제1-1호 의안: 이사 선임의 건* 제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건* 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인: 사내이사 이관순, 우종수 재선임* 원안대로 승인: 사외이사 이동호, 김성훈 신규선임* 원안대로 승인: 감사위원회 위원 이동호, 김성훈 신규선임* 원안대로 승인

2. 우발채무 등1) 중요한 소송사건1. 주주들의 손해배상청구소송(1심)(1) 당사자: 임동철외 199명(원고), 한미약품외 2인(피고)(2) 소송의 진행내역 - 소 제기: 2016.10.21. - 선고예정: 미정 - 금액: 2,487백만원(3) 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음2. 주주들의 손해배상청구소송(1심)(1) 당사자: 최석민외 126명(원고), 한미약품외 2인(피고)(2) 소송의 진행내역 - 소 제기: 2016.11.30. - 선고예정: 미정 - 금액: 1,388백만원(3) 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음3. 주주들의 손해배상청구소송(1심)(1) 당사자 : 고창균 외 44명(원고), 한미약품 외 2명(피고)

(2) 소송의 진행내역- 소 제기 : 2017.8.29.

- 선고예정 : 미정- 금액 : 542백만원

(3) 영업 및 재무에 미치는 영향 : 소송 진행중이므로 알 수 없음

2) 채무보증 현황- 해당사항 없음 3) 기타- 기타 내용은 첨부된 검토보고서 및 연결검토보고서를 참조하시기 바랍니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2017.04.01~사업보고서 제출일 현재) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터통보받은 단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 1 총액 130,903,741 4,000,000 126,903,741 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2017.04.01~사업보고서 제출일 현재) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 직원 퇴사 2017년 04월 01일 130,903,741 4,000,000 126,903,741 ○ 65회 분할납부 예정 2017.03.09 ~ 2019.03.27 홈페이지 공시 합 계 ( 1 건) 130,903,741 4,000,000 126,903,741 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음