한미약품 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	5	1	-	1

※ 2024년 6월 18일 개최된 임시주주총회에서 사내이사(임종윤, 임종훈), 기타비상무이사(신동국), 사외이사(남병호)를 선임하였습니다.※ 2025년 2월 10일 남병호 사외이사는 일신상의 사유로 중도퇴임하였습니다.

2) 이사회 중요 의결사항(2024년 12월 31일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

박재현(출석률:100%)	임종윤(출석률:14%)	임종훈(출석률:80%)	박명희(출석률:100%)	황선혜(출석률:100%)	윤영각(출석률:70%)	윤도흠(출석률:90%)	김태윤(출석률:100%)	남병호(출석률:80%)	신동국(출석률:80%)

01	2024.02.02.	- 2023년 결산보고- 부패방지 경영시스템(ISO 37001) 경영검토 보고	보고	출석	불참	-	출석	출석	출석	출석	출석	-	-

02	2024.03.11.	- 대표이사 내부회계관리제도 운영실태 보고에 관한 건- 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건	보고	출석	불참	-	출석	출석	출석	출석	출석	-	-

- 제14기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건- 현금 배당의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

03	2024.03.22.	- 제14기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	불참	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

04	2024.04.30.	- 2024년 1분기 결산보고	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-

05	2024.05.08.	- 임시주주총회 기준일 설정 및 소집 결의의 건	가결	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

06	2024.07.30.	- 2024년 2분기 결산보고- 한미약품 탄소배출 현황 및 감축 계획안	보고	출석	불참	출석	출석	출석	출석	출석	출석	출석	불참

- 분기배당 승인의 건- 준법지원인 및 자율준수관리자 선임의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

07	2024.09.02.	- 북경한미 법인대표 및 등기이사 선임의 건- 한미약품 대표이사 선임의 건	부결	반대*	찬성불참	찬성	반대*	반대*	찬성	반대*	반대*	찬성불참	반대*

08	2024.10.23.	- 임시주주총회 소집 결의 및 기준일 설정의 건	가결	찬성	불참	반대**	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	반대**	찬성

09	2024.10.31.	- 2024년 3분기 결산보고- 환경안전보건 실적 및 계획서	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

10	2024.12.16.	- 배당 기준일 결정에 관한 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

*반대 취지 : 북경한미 법인대표 및 등기이사 선임의 건, 한미약품 대표이사 선임 건의 후보자에 대한 이견**반대 취지 : 주주총회 일시에 대한 이견

3) 이사의 독립성당사의 사외이사를 포함한 모든 이사는 주주총회에서 선임합니다. 주주총회 개최 전 이사 후보자에 대한 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 공시하고 있습니다. 이러한 절차로 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일)

직명	성명	추천인	선임배경	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

대표이사	박재현	이사회	제조본부장으로서 회사에 대한 내부 사정에 정통하며,조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 내부 구성원들의통합을 위한 지도력 및 리더십을 발휘할 수 있을 것이라 판단	한미약품 총괄	-	계열회사 임원	3년	-

사내이사	임종윤	이사회	한미약품 사장으로서 약 12년간 한미약품그룹 지주회사 한미사이언스 대표이사를 역임하였고 중국 현지법인 북경한미약품의 경영을 이끌어 오며 성공적인 사업 성과를 축적해 온 바 있음	미래전략	-	임원, 계열회사 임원	3년	-

사내이사	임종훈	이사회	현재 한미사이언스 대표이사이자 (구) 한미헬스케어 대표이사를 10여년간 역임하며 그룹사의 디지털 혁신을 선도해 왔으며 의료기기 및 건강기능식품 등 사업 분야에서 성과를 창출해 낸 바 있음	그룹지원	-	임원, 계열회사 임원	3년	-

사내이사	박명희	이사회	국내사업본부장으로 특유의 도전정신과 전문성을 발휘하여당사의 국내 매출 성장에 기여한 인물로 회사의 지속적인성장에 도움을 줄 적임자로 판단	국내사업본부	-	계열회사 임원	3년	-

사내이사	서진석	이사회	EY한영에 입사해 감사, 재무자문, 컨설팅 등 다양한 분야에서 실무와 현장 경험을 쌓은 전문가로서 회계 전문성을 바탕으로 회사의 효율적인 내부관리 체계 구축에 긍정적인 역할 기대	사내이사	-	-	3년	-

기타비상무이사	신동국	이사회	주식회사 한양정밀 대표이사이자 당사의 오랜 주요주주로서 후보자의 폭넓은 경험과 통찰력이 필요하다고 판단	기타비상무이사	-	계열회사 임원	3년	-

사외이사	윤도흠	이사회	의료분야의 전문지식을 활용하여 당사의 파이프라인 전반에대한 합리적이고 효율적인 의사결정에 도움을 줄 수 있는적임자로 판단	사외이사	-	-	3년	-

사외이사	김태윤	이사회	사회 전반에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 당사의 의사결정과정에서 다양한 시각을 제공하여 기업가치를 제고하는데기여하는 역할을 수행할 수 있는 적임자로 판단	감사위원	-	-	3년	-

사외이사	황선혜	이사회	회사 경영의 투명성 제고 및 다양성 강화	감사위원	-	-	3년	-

사외이사	윤영각	이사회	법률 및 회계, 재무 분야에 대한 전문가로 독립적인 관점에서당사의 활동을 점검하고 지원하는 역할을 수행할 수 있는적임자로 판단	감사위원	-	-	3년	-

사외이사	남병호	이사회	신약개발과 CRO분야에서 많은 노하우와 경험을 보유하고 있음. 한미약품이 지속가능한 발전에 이르기 위해서는 후보자의 역량이 접목돼야 한다고 판단	사외이사	-	-	3년	-

※ 2024년 03월 27일 개최된 제14기 정기주주총회에서 선임 된 서진석 사내이사는 선임 후 사임하였습니다.

4) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	삼일회계법인 Audit Committee School온라인 교육한국상장회사협의회온라인 교육	3명	-	삼일회계법인 온라인 교육
- 금감원 재무제표 중점심사 회계이슈
- ESG공시/규제 동향 및 대응방향
한국상장회사협의회 온라인 교육
- 감사위원회 대상 내부회계관리제도

5) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금그룹	6	그룹장 1명, 팀원 5명(평균 7년)	이사회 및 감사위원회 업무 수행 지원

컴플라이언스그룹	12	전무이사 1명, 그룹장 1명, 파트장 2명, 팀원 8명 (평균 8년 5개월)	내부회계관리 운영 및 감사, 컴플라이언스 관련 업무