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한미약품 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 8 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한미약품주식회사
대 표 이 사 : 우 종 수, 권 세 창
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화) 031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이 준 혁
(전 화) 02-410-9024
2. 회사의 연혁

1) 회사 본점 소재지

회사명	본점 소재지

한미약품(주)	경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

한미정밀화학(주)	경기도 시흥시 경제로 59, 협력로 122 (정왕동)

북경한미약품유한공사	北京市 順義區 天竺空港工業區A區 天柱西路10號

2 ) 주요 연혁

회사명	주요연혁

한미약품(주)	2017년 3월	HM71224(면역질환 치료 신약), WHO INN '포셀티닙' 등재

2017년 1월	한미약품-MSD, '로수젯' 해외 23개국 수출 계약

2016년 12월	사노피(Sanofi)사에서 지속형 인슐린 'HM12470'의 권리 반환HM95573(RAF 저해 항암신약) 연구결과 유럽암학회 발표

2016년 9월	베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)사에서 표적항암제 'HM61713'의 권리 반환제넨텍(Genentech)사와 RAF 표적 항암신약 'HM95573' 기술 수출 계약

2016년 6월	차세대 RAF저해제 등 표적항암제 2종 임상결과 ASCO 발표

2015년 11월	사노피와 퀀텀 프로젝트 라이선스 계약HM12525A, 美 얀센과 라이선스 계약ZAI Lab과 폐암신약 HM61713 중국판권 라이선스 계약

2015년 7월	내성표적 항암신약 'HM61713', 베링거 라이센스 아웃(7억3천만불) 평택공단, 친환경·안전경영 국제인증

2015년 6월	내성표적 항암신약(HM61713), 美 ASCO 발표

2015년 5월	팔탄공단에 '글로벌 스마트 공장' 착공

2015년 4월	공정거래의 날 공정거래위원장 표창 (CP 부문)릴리와 면역질환치료제 라이선스 계약

2015년 3월	표적항암제 포지오티닙, 美 스펙트럼사에 기술 수출

2015년 2월	미국 알레그로(안과전문 바이오 벤처)에 200만불 규모 투자

2015년 1월	공정거래위원회 CP등급 BBB → A 상향

2014년 10월	대한민국 나눔국민대상 '복지부장관상' 수상

2014년 8월	표적항암제 'Poziotinib', 中 루예社에 200억 규모 기술수출당뇨 바이오신약 'LAPS CA-Exendin4', 후기2상 환자모집 완료

2014년 7월	한미약품-美 악타비스, 관절염치료제 수출 계약

2013년 12월	역류성식도염치료 개량신약 '에소메졸' 미국 출시
한미-사노피, 국내 첫 ARB-스타틴 복합신약 로벨리토 발매

한미정밀화학(주)	2016년 12월	여성 R 활용 우수기업_산업통상자원부 장관표창

2016년 6월	환경경영시스템(ISO 14001) 인증 재획득

2016년 5월	안전보건경영시스템(K-OHSMS 18001/OHSAS 18001) 인증 획득

2016년 5월	일家양득 우수기업 최우수상 수상(경기고용노동지청)

2015년 12월	화학사고 예방 대응 공로 표창(환경부장관)

2015년 4월	미국 식약청 (FDA) GMP 재실사 및 적합 인증 재획득

2015년 2월	PSM(공정안전관리) 등급심사 P등급 획득

2013년 4월	미국 보건성(US FDA) CGMP 적합 재인증(Esomeprazole Sr)

북경한미약품유한공사	2017년	- 이노벤트 바이오로직스(Innovent Biologics)사와 면역항암 이중항체 '펜탐바디'의 공동개발 및 상업화 계약 - JVM과 중국의약품 자동화 시장 진출

2016년	- 중국경영대상

2015년	- 중국 품질 및 서비스 신뢰 우수 기업(중국품질검증협회)- 북경시 고신기술기업 인정 재통과(북경시 고신기술 인정 소조)

2014년	- 2013년도 중국아동자선상 우수 공헌상(중국 전국 부녀연합회 중국아동소년 기금회)- 2014년도 사회공익활동 우수 총통 표창상- 2014년 중국 화학제약산업 아동약 우수제품 브랜드(마미아이, 이탄징) (중국화학제약공업협회)- 2014년 중국 화학제약산업 공업기업 종합실력 100강(중국의약상업협회 중국비처방약물협회)

2013년	- 브랜드 인정상(마미아이) (중국통계정보서비스센터)- 제9차 국민 안정용 의약품 평가선정 활동"국민 안심약" (마미아이) (중국위생계생위 약정사)- 중국 건강 연간평가명단 소아과 지사제 1등(중국의약회, 중국의원협회)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 16일	무상증자	보통주	728,341	2,500	2,500	7%증자

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	204,202	2,500	2,500	2%증자

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	486,387	2,500	2,500	5%증자

2014년 02월 11일	무상증자	보통주	463,406	2,500	2,500	5%증자

2014년 02월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	2,500	94,600	주주배정 후실권주 일반공모

2013년 01월 01일	무상증자	보통주	393,840	2,500	2,500	5%증자
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,163,452	11,163,452	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,163,452	11,163,452	-

Ⅴ. 자기주식수	51,497	51,497	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,111,955	11,111,955	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	30,244	21,253	-	-	51,497	무상증자 단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	30,244	21,253	-	-	51,497	-

-	-	-	-	-	-	-

* 2017사업연도 중 취득한 자기주식 21,253주는 2017년 2월 16일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단수주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.
5. 의결권 현황

1) 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,163,452	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	51,497	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,111,955	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당정책 및 배당의 제한

당사는 배당가능이익의 범위 내에서 설비투자 및 R 위한 사내유보분을 감안하여 배당을 결정하고 있으며, 자기주식 보유분에 대해서는 관계법령에 의거하여 배당을 하지 않고 있습니다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기1분기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	18,927	23,326	154,443

(개별)당기순이익(백만원)	11,304	3,940	133,851

(연결)주당순이익(원)	1,701	2,242	14,830

현금배당금총액(백만원)	-	-	20,420

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	13.22

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.3

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	2,000

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

* 주당순이익 = 당기순이익 ÷ 유통보통주식수 - 제8기1분기: 18,926,860,167원 ÷ 11,127,777주 ≒ 1,701원- 제7기: 23,325,623,229원 ÷10,405,488주 ≒ 2,242원- 제6기: 154,443,350,262원 ÷10,414,572 ≒ 14,830원

* 무상증자에 따라 전기 유통보통주식수 및 주당손익을 재계산하였습니다
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구분	제8기1분기(2017년3월31일)	제 7기(2016년12월31일)	제 6기(2015년12월31일)

[유동자산]	672,943	840,742	1,145,121

ㆍ현금및현금성자산	110,985	130,372	138,329

ㆍ당기손익인식금융자산	8,093	2,477	0

ㆍ매출채권및기타채권	252,998	271,565	784,573

ㆍ재고자산	190,060	190,381	158,143

ㆍ당기법인세자산	8	6	354

ㆍ기타금융자산	66,494	197,354	44,197

ㆍ기타자산	44,305	48,587	19,524

[비유동자산]	805,142	756,229	577,472

ㆍ매도가능금융자산	26,681	26,152	42,281

ㆍ유형자산	642,016	598,936	415,734

ㆍ투자부동산	1,170	1,270	1,415

ㆍ무형자산	42,227	40,068	67,151

ㆍ이연법인세자산	69,737	67,032	35,796

ㆍ기타금융자산	17,312	17,123	11,784

ㆍ기타자산	6,000	5,648	3,310

자산총계	1,478,085	1,596,971	1,722,593

[유동부채]	419,202	544,145	673,621

[비유동부채]	317,330	318,309	304,163

부채총계	736,532	862,454	977,785

[지배기업의소유주에게귀속되는자본]	663,839	659,461	674,945

ㆍ자본금	27,909	26,088	25,577

ㆍ기타불입자본	399,731	408,002	415,640

ㆍ이익잉여금	247,821	228,894	228,143

ㆍ기타자본구성요소	-11,621	-3,523	5,585

[비지배지분]	77,714	75,056	69,863

자본총계	741,553	734,517	744,808

부채및자본총계	1,478,085	1,596,971	1,722,593

2017년1월1일~2017년3월31일	2016년1월1일~2016년12월31일	2015년1월1일~2015년12월31일

[매출액]	233,550	882,725	1,317,535

[영업이익]	31,368	26,772	211,800

[법인세비용차감전순이익]	29,172	7,998	209,585

[당기순이익]	24,646	30,300	162,060

ㆍ지배기업의소유주	18,927	23,326	154,443

ㆍ비지배지분	5,719	6,974	7,617

[기타포괄손익]	-11,160	-13,043	-6,090

[당기총포괄손익]	13,486	17,256	155,970

ㆍ지배기업의소유주	10,828	12,063	147,891

ㆍ비지배지분	2,658	5,193	8,079

기본및희석주당순이익(원)	1,701	2,242	14,830

연결에 포함된 회사 수	2	2	2

2016년 4분기 중 발생한 SANOFI와의 계약변경이 반영된 2016년 1분기 실적
한미약품주식회사와 그 종속기업 (단위: 백만원)

제8기1분기(2017년1월1일~2017년3월31일)	제7기1분기(2016년1월1일~2016년3월31일)외부감사인 미검토 자료

[매출액]	233,550	235,071

[영업이익]	31,368	9,203

[법인세비용차감전순이익]	29,172	21,505

[당기순이익]	24,646	29,189

2) 요약별도재무정보(단위: 백만원)

구분	제8기1분기(2017년3월31일)	제 7기(2016년12월31일)	제 6기(2015년12월31일)

[유동자산]	488,708	670,598	994,264

ㆍ현금및현금성자산	103,617	125,914	121,553

ㆍ당기손익인식금융자산	8,093	2,477	9,468

ㆍ매출채권및기타채권	204,424	231,935	739,782

ㆍ재고자산	131,356	124,047	106,512

ㆍ기타금융자산	0	140,052	0

ㆍ기타자산	41,218	46,173	16,948

[비유동자산]	740,235	675,577	490,416

ㆍ매도가능금융자산	24,866	24,341	40,473

ㆍ종속기업투자	54,802	54,802	54,802

ㆍ유형자산	539,794	471,033	277,446

ㆍ무형자산	28,709	28.234	60,735

ㆍ이연법인세자산	69,257	66,519	34,247

ㆍ기타금융자산	17,325	25,557	20,003

ㆍ기타자산	5,482	5,091	2,710

자산총계	1,228,943	1,346,176	1,484,680

[유동부채]	394,252	518,764	634,618

[비유동부채]	294,027	292,073	284,769

부채총계	688,279	810,837	919,387

[자본금]	27,909	26,088	25,577

[기타불입자본]	382,326	390,597	398,235

[이익잉여금(결손금)]	131,162	119,858	138,383

[기타자본구성요소]	-731	-1,204	3,098

자본총계	540,665	535,338	565,293

부채및자본총계	1,228,943	1,346,176	1,484,680

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017년1월1일~2017년3월31일	2016년1월1일~2016년12월31일	2015년1월1일~2015년12월31일

매출액	178,115	687,782	1,113,239

영업이익	15,654	-4,402	180,264

법인세비용차감전순이익(손실)	13,876	-24,176	177,098

당기순이익(손실)	11,304	3,940	133,851

기타포괄손익	473	-6,347	-8,052

당기총포괄손익	11,777	-2,407	125,799

기본및희석주당순이익(원)	1,016	379	12,852

2016년 4분기 중 발생한 SANOFI와의 계약변경이 반영된 2016년 1분기 실적
한미약품주식회사 (단위: 백만원)

제8기1분기(2017년1월1일~2017년3월31일)	제7기1분기(2016년1월1일~2016년3월31일)외부감사인 미검토 자료

[매출액]	178,115	174,144

[영업이익]	15,654	-4,322

[법인세비용차감전순이익]	13,876	7,936

[당기순이익]	11,304	17,806
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기1분기(당기)	삼일회계법인	해당사항없음	-

제7기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제6기(전전기)	안진회계법인	적정	-

- 제8기1분기 검토: 2017.4. 12. ~ 2017. 4. 25. (10일간)

2. 감사용역 체결현황(단위: 백만원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기1분기(당기)	삼일회계법인	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토별도재무제표 검토연결재무제표 검토	210	398

제7기(전기)	삼일회계법인	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토별도재무제표 검토연결재무제표 검토	180	2,622

제6기(전전기)	안진회계법인	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토별도재무제표 감사연결재무제표 감사	170	2,210

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기1분기(당기)	-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분기보고서의 경우 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요

- 당사는 중요한 회사의 업무사항을 결의하고 이사 직무의 집행을 감독하기 위해 사외이사 3인을 포함한 8인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다.- 당사 이사회에는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다.

2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김창순	이동호	김성훈	서동철

01	2017.1.2.	* 준비금 자본전입에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	-

02	2017.1.19.	* 평택공단 바이오플랜트 제2공장 생산설비 투자에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

03	2017.2.21.	* 제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 미공개정보 관리 및 특정증권의 거래에 관한 규정 제정	가결	찬성	찬성	찬성	-

04	2017.3.2.	* 제7기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

05	2017.3.8.	* 신규 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

06	2017.3.10.	* 대표이사 사임 및 선임에 관한 건	가결	-	-	-	찬성

* 당사 서동철 사외이사는 2017년 3월 10일 개최된 제7기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 3) 회차별 사외이사 참석 현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사

김창순(출석률:100%)	이동호(출석률:66.7%)	김성훈(출석률:83.3%)	서동철(출석률:100%)

01	2017.1.2.	* 준비금 자본전입에 관한 건	찬성	-	찬성	-

02	2017.1.19.	* 평택공단 바이오플랜트 제2공장 생산설비 투자에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-

03	2017.2.21.	* 제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건* 미공개정보 관리 및 특정증권의 거래에 관한 규정 제정	찬성	찬성	찬성	-

04	2017.3.2.	* 제7기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-

05	2017.3.8.	* 신규 차입에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-

06	2017.3.10.	* 대표이사 사임 및 선임에 관한 건	-	-	-	찬성

* 당사 서동철 사외이사는 2017년 3월 10일 개최된 제7기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 4) 이사의 독립성 - 당사는 회사와 최근 3년간의 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다.- 이사 현황

[2017년 3월 31일 현재]

성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

우종수	이사회	경영관리부문	-	임원

권세창	이사회	신약개발부문	-	임원

임종윤	이사회	BD총괄	-	임원

임종훈	이사회	경영기획	-	계열회사 임원

이관순	이사회	총괄	-	계열회사 임원

이동호	이사회	사외이사	-	-

김성훈	이사회	사외이사	-	-

서동철	이사회	사외이사	-	-

* 당사 서동철 사외이사는 2017년 3월 10일 개최된 제7기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 구성- 당사의 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다.- 감사위원회 위원의 인적사항

성명	주요경력

이동호	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 울산대학교 의과대학 교수

김성훈	- Brown university 분자유전학, 생화학 박사 - 서울대학교 약학대학 교수

서동철	- 미네소타대학원 보건약업경제학 박사- 중앙대학교 약학대학 교수

* 2017년 3월 10일 개최된 제7기 정기주주총회에서 김창순 감사위원은 임기 만료로 사임하였고, 새로이 서동철 감사위원이 선임되었습니다. 2) 감사위원회 위원의 독립성 및 직무- 당사는 감사의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제44조에 의해 위원의 2/3이상은 사외이사로 구성하도록 하고 있으며, 감사위원회 운영규정을 제정, 운영하고 있습니다. 3) 감사위원회 활동내역

일시	안건	의결현황

2017.2.7.	- 2016년도 재무제표에 관한 건- 2016년 4분기 감사활동 내역 및 2017년 1분기 감사활동 계획에 관한 건- 2016년 내부회계관리 운영 실태 평가	감사위원 3인전원 출석전원 찬성

2017.4.27.	- 감사위원회 위원장 선임의 건(이동호)- 2017년 1분기 재무제표에 관한 건- 2017년 1분기 감사활동 내역 및 2017년 2분기 감사활동 계획에 관한 건	감사위원 3인전원 출석전원 찬성

4) 준법지원인 현황

성명	생년월일	주요경력	선임일

황인국	1972.1	한미약품 감사팀 팀장	2016.6.30
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 정관 제34조3항에 집중투표제 배제 조항을 둠으로써 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 서면투표제 또는 전자투표제 역시 채택하지 않고 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	3,500	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	462	58	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	432	86	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	30	10	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액해당사항없음. (단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법해당사항없음 (단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭- 한미사이언스(주)독점규제및공정거래에관한법률에 따른 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한 대상에 해당하지 않습니다. 2. 계열회사 출자 현황

[2017년 3월 31일 현재]

피투자회사	한미정밀화학(주)(133-81-22206)	북경한미약품유한공사	한미약품(주)(124-87-00613)	온라인팜(주)	일본한미약품(주)	Hanmi EuropeLtd.	(주)에르무루스	한미(중국)유한공사	제이브이엠

한미약품(주)	63.00%	73.68%	-	-	-	-	-	-	-

한미사이언스(주)	-	-	41.38%	75.00%	100%	100%	98.57%	100%	33.95%

- 한미메디케어(주), 한미아이티(주)의 경우 당사의 출자지분은 없습니다.- 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 : 한미사이언스(주) 3. 계열회사간 임원의 겸직현황

[2017년 3월 31일 현재]

성명	직위	회사명	직위	비고

임종윤	사장	한미사이언스(주)	대표이사	상근

한미아이티(주)	이사	비상근

한미메디케어(주)	이사	비상근

한미(중국)유한공사	동사장	비상근

우종수	사장	한미사이언스(주)	이사	상근

권세창	사장	한미사이언스(주)	이사	상근

임종훈	전무	한미아이티(주)	대표이사	상근

한미메디케어(주)	대표이사	상근

일본한미(주)	대표이사	비상근

한미벤쳐스(주)	대표이사	상근

온라인팜(주)	이사	상근

이관순	상근고문	한미정밀화학	이사	비상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

스펙트럼(상장)	2016년 04월 26일	투자	3,064	318,750	-	1,706	-	-	606	318,750	-	2,312	518,166	-79,508

(주)제네웰(비상장)	2004년 11월 15일	투자	300	200,000	4.06%	300	0	0	0	200,000	4.06%	300	34,768	3,883

(주)이매진(비상장)	1999년 09월 02일	투자	1,000	243,252	1.90%	134	0	0	0	243,252	1.90%	134	25,263	-523

매일방송(비상장)	1994년 09월 01일	투자	200	65,420	0.12%	200	0	0	0	65,420	0.12%	200	372,353	7,815

차케어스(비상장)	2004년 02월 25일	투자	175	50,000	0.00%	175	0	0	0	50,000	0.00%	175	16,744	1,680

Allegro(비상장)	2015년 01월 16일	투자	0	174,521	13.00%	21,682	0	0	0	174,521	13.00%	21,682	9,484	-12,441

합 계	1,051,943	-	24,197	0	0	606	1,051,943	-	24,803	-	-

* 시장성 있는 지분증권의 공정가액은 보고기간 종료일 현재의 종가(당분기말 현재의 종가가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가)로 측정하였으며, 시장성없는 지분증권은 공정가액을 신뢰성있게 측정할 수 없어 피투자회사의 입수가능한 최근 재무제표상의 순자산가액에 대한 당사 지분액으로 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없음

2. 최대주주등과의 영업거래[2017년 3월 31일 현재]

성명(법인명)	관계	거래내용	거래금액	거래기간

한미사이언스(주)	최대주주	용역제공 외	6,307백만원	2017년 1월~2017년 3월

한미정밀화학(주)	계열회사	원자재구매 등	20,363백만원	2017년 1월~2017년 3월

한미메디케어(주)	계열회사	상품매입 등	2,087백만원	2017년 1월~2017년 3월

온라인팜(주)	계열회사	제품매출 등	125,128백만원	2017년 1월~2017년 3월

한미아이티㈜	계열회사	기타매입 등	4,775백만원	2017년 1월~2017년 3월

* 거래금액은 매출ㆍ매입의 합계입니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	안건	결의내용

제7기정기주주총회(2017.3.10.)	* 제1-1호의안: 사내이사 선임의 건* 제1-2호의안: 사외이사 선임의 건* 제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 권세창, 임종훈 신규선임* 원안대로 승인- 사외이사 서동철 신규선임* 원안대로 승인- 감사위원회 위원 서동철 신규선임* 원안대로 승인

제6기정기주주총회(2016.3.18.)	* 제1-1호 의안: 이사 선임의 건* 제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건* 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 이관순, 우종수 재선임* 원안대로 승인- 사외이사 이동호, 김성훈 신규선임* 원안대로 승인- 감사위원회 위원 이동호, 김성훈 신규선임* 원안대로 승인

제5기정기주주총회(2015.3.13.)	* 제1호 의안: 이사 선임의 건* 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 임종윤 재선임- 사내이사 김찬섭 신규선임* 원안대로 승인- 감사위원 우종수 신규선임* 원안대로 승인

제4기정기주주총회(2014.3.14.)	* 제1-1호 의안: 사외이사 선임의 건* 제1-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건* 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사외이사 김창순 재선임* 원안대로 승인- 감사위원 김창순 재선임* 원안대로 승인- 이사대우 삭제* 원안대로 승인

2. 우발채무 등1) 중요한 소송사건 1. 주주들의 손해배상청구소송(1심)(1) 당사자: 임동철외 199명(원고), 한미약품외 2인(피고)(2) 소송의 진행내역 - 소 제기: 2016.10.21. - 선고예정: 미정 - 금액: 2,469백만원(3) 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음2. 주주들의 손해배상청구소송(1심) (1) 당사자: 최석민외 126명(원고), 한미약품외 2인(피고) (2) 소송의 진행내역 - 소 제기: 2016.11.30. - 선고예정: 미정 - 금액: 1,388백만원(3) 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음 2) 채무보증 현황- 해당사항 없음 3) 기타- 기타 내용은 첨부된 검토보고서 및 연결검토보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음