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한미약품 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 7 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한미약품주식회사
대 표 이 사 : 우 종 수,권 세 창
본 점 소 재 지 : 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214
(전 화) 031-350-5600
(홈페이지) http://www.hanmi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이 준 혁
(전 화) 02-410-9024
2. 회사의 연혁

1) 회사 본점 소재지

회사명	본점 소재지

한미약품(주)	경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

한미정밀화학(주)	경기도 시흥시 경제로 59, 협력로 122 (정왕동)

북경한미약품유한공사	北京市 順義區 天竺空港工業區A區 天柱西路10號

2) 최대주주의 변동- 한미약품(주) : 한미사이언스(주) (구 한미홀딩스(주))의 한미약품(주) 주식에 대한 공개매수시 기존 최대주주였던 임성기의 참여로 2010년 10월 7일로 최대주주가 한미사이언스(주) (구 한미홀딩스(주))로 변경되었습니다.

3) 주요 연혁

회사명	주요연혁

한미약품(주)	2016년 12월	사노피(Sanofi)사에서 지속형 인슐린 'HM12470'의 권리 반환

2016년 9월	베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim)사에서 표적항암제 'HM61713'의 권리 반환제넨텍(Genentech)사와 RAF 표적 항암신약 'HM95573' 기술 수출 계약

2015년 12월	자이랩(ZaiLab)사와 표적항암제 'HM61713'의 중국 기술 수출 계약

2015년 11월	얀센(Janssen)사와 지속형 당뇨/비만 치료제 'HM12525A (LAPS-GLP/GCG)' 기술수출 계약

2015년 11월	사노피(Sanofi)사와 지속형 당뇨/비만 치료제 '퀀텀프로젝트' 기술수출 계약

2015년 7월	내성표적 폐암신약 HM61713 獨 베링거인겔하임에 8,300억 규모 기술수출

2015년 3월	자가면역질환치료제 'HM71224' 美 일라이 릴리에 7,800억 규모 기술수출

2014년 11월	약국화장품 브랜드 '클레어테라피' 런칭

2014년 10월	대한민국 나눔국민대상 '복지부장관상' 수상

2014년 9월	당뇨-비만 바이오신약, 유럽당뇨학회(EASD) 발표

2014년 8월	표적항암제 'Poziotinib', 中 루예社에 200억 규모 기술수출당뇨 바이오신약 'LAPS CA-Exendin4', 후기2상 환자모집 완료

2014년 7월	한미약품-美 악타비스, 관절염치료제 수출 계약한미약품-노바티스, 당뇨치료제 '가브스' 코프로모션

2014년 6월	트리악손, 국내최초 유럽 4개국 시판허가당뇨 바이오신약, 美 당뇨병학회(ADA) 발표류마티스관절염 신약 'HM71224', 유럽학회(EULAR) 발표평택공장, PIC/S 가입 공로 식약처장 표창표적항암제 'HM61713', 美 임상종양학회(ASCO) 구연발표

2014년 5월	당뇨-비만신약 'LAPS GLP-1/GCG', 글로벌 1상 돌입

2014년 4월	북경한미 마미아이, 중국 유명상표 등록평택공단 바이오플랜트 증설 결정공정거래의 날 공정거래위원장 표창국내 기술 최초 흡입형 천식치료제 '플루테롤' 출시

2014년 3월	엑세스 항암보조용 구내염치료제 '뮤가드' 도입 계약

2014년 2월	한미약품-MSD, 쌍방향 코프로모션 계약100만주 유상증자 성공

2014년 1월	상장제약 최초 R 1천억 돌파, 제약업계 최초 'CP' 인증

2013년 12월	역류성식도염치료 개량신약 '에소메졸' 미국 출시
한미-사노피, 국내 첫 ARB-스타틴 복합신약 로벨리토 발매

2012년 12월	한미약품-카이노스메드 신약 공동연구 계약

2012년 11월	복합신약 '로벨리토' 사노피와 판권계약

2012년 10월	팔탄공단, '환경-안전' 국제 인증 획득

2012년 8월	당뇨신약 LAPS-Exendin4 정부 신약 개발 과제 선정

2012년 7월	보건복지부 인증 혁신형 제약기업 선정

2012년 6월	한미약품 LAPS-Exendin4(당뇨신약) 미국 당뇨병학회 발표

2012년 5월	한미약품-국립암센터, 항암신약개발 기술실시 계약

2012년 3월	한미약품-GSK, 복합신약 공동개발ㆍ판매 계약
비만성 당뇨치료신약(HM47000) 범부처 전주기 신약과제 선정

2012년 1월	LAPS-GCSF, 미국 스펙트럼사와 공동개발 및 상업화 계약
한미약품, 고용노동부 선정 고용창출 우수 기업

한미정밀화학(주)	2015년 2월	PSM(공정안전관리) 등급심사 P등급 획득

2013년 4월	미국 보건성(US FDA) CGMP 적합 재인증(Esomeprazole Sr)

2011년 7월	ISO9001 14001 인증 획득

2011년 3월	미국 FDA Pre-Approval Inspection 적합 인증(Esomeprazole Sr)2015

2010년 10월	일본 보건성(PMDA) GMP 실사 및 인증서 획득

2010년 8월	원료의약품 사전 GMP 평가 적합 인증 (식품의약품안전청)

2010년 6월	노사문화우수기업 선정 (고용노동부)

2010년 1월	General Plant (생산C동) 호주 보건성(TGA) GMP 인증 획득

북경한미약품유한공사	2014년 10월	'대한민국 사랑받는 기업' 대통령 표창(산업자원부)

2014년 4월	'마미아이' 중국유명상표 등록

2012년 4월	북경시 지정 R 인증

2011년 9월	북경시 G20 인증

2010년 12월	제1회 한-중 기업경영대상 최우수기업상 (지식경제부ㆍ무역협회)

2010년 3월	고신기술기업 인증 (북경시 과학기술위원회)

2010년 1월	마미아이 兒童藥 Top Brand (중국공업합작협회ㆍ중국산업협회)
3. 자본금 변동사항

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 01월 01일	무상증자	보통주	204,202	2,500	2,500	2%증자

2015년 01월 01일	무상증자	보통주	486,387	2,500	2,500	5%증자

2014년 02월 11일	무상증자	보통주	463,406	2,500	2,500	5%증자

2014년 02월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	2,500	94,600	주주배정 후실권주 일반공모

2013년 01월 01일	무상증자	보통주	393,840	2,500	2,500	5%증자

2012년 01월 01일	무상증자	보통주	375,215	2,500	2,500	5%증자

2) 결산일 이후 증자(감자)현황

사업보고서 제출일 현재 (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 2월 16일	무상증자	보통주	728,341	2,500	2,500	7%증자
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,435,111	10,435,111	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,435,111	10,435,111	-

Ⅴ. 자기주식수	30,244	30,244	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,404,867	10,404,867	-

2) 결산일 이후 주식의 총수 현황

사업보고서 제출일 현재 (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,163,452	11,163,452	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,163,452	11,163,452	-

Ⅴ. 자기주식수	51,497	51,497	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,111,955	11,111,955	-

3) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	20,779	9,465	-	-	30,244	무상증자단주취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	20,779	9,465	-	-	30,244	-

-	-	-	-	-	-	-

* 2016사업연도 중 취득한 자기주식 9,465주는 2016년 1월 1일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단수주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다. 4) 결산일 이후 자기주식 취득 및 처분 현황

사업보고서 제출일 현재 (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	30,244	21,253	-	-	51,497	무상증자단주취득

-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	30,244	21,253	-	-	51,497	-

-	-	-	-	-	-	-

* 2017사업연도 중 취득한 자기주식 21,253주는 2017년 2월 16일 기준으로 실시한 무상증자 결과 발생한 단수주를 취득한 것으로 향후 시장 상황에 따라 처리할 예정입니다.
5. 의결권 현황

1) 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,435,111	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	30,244	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,404,867	-

-	-	-

2) 결산일 이후 의결권 현황

사업보고서 제출일 현재 (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,163,452	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	51,497	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,111,955	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1) 배당정책 및 배당의 제한당사는 배당가능이익의 범위 내에서 설비투자 및 R 위한 사내유보분을 감안하여 배당을 결정하고 있으며, 자기주식 보유분에 대해서는 관계법령에 의거하여 배당을 하지 않고 있습니다.

2) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제7기	제6기	제5기

주당액면가액(원)	2,500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	23,326	154,443	35,510

(개별)당기순이익(백만원)	3,940	133,851	-

(연결)주당순이익(원)	2,242	14,830	3,434

현금배당금총액(백만원)	-	20,420	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	13.22	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.3	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

* 주당순이익 = 당기순이익 ÷ 유통보통주식수- 제7기: 23,325,623,229원 ÷ 10,405,488주 ≒ 2,242원 - 제6기: 154,443,350,262원 ÷10,414,572 ≒ 14,830원- 제5기 : 35,509,505,543원 ÷ 10,339,202주 ≒ 3,434원

* 무상증자에 따라 전기 유통보통주식수 및 주당손익을 재계산하였습니다
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구분	제 7기	제 6기	제 5기

[유동자산]	840,742	1,145,121	537,719

ㆍ현금및현금성자산	130,372	138,329	52,471

ㆍ당기손익인식금융자산	2,477	0	0

ㆍ매출채권및기타채권	271,565	784,573	290,259

ㆍ재고자산	190,381	158,143	133,069

ㆍ당기법인세자산	6	354	249

ㆍ기타금융자산	197,354	44,197	54,391

ㆍ기타자산	48,587	19,524	7,280

[비유동자산]	756,229	577,472	495,615

ㆍ매도가능금융자산	26,152	42,281	49,187

ㆍ유형자산	598,936	415,734	327,872

ㆍ투자부동산	1,270	1,415	1,548

ㆍ무형자산	40,068	67,151	87,862

ㆍ이연법인세자산	67,032	35,796	27,712

ㆍ기타금융자산	17,123	11,784	826

ㆍ기타자산	5,648	3,310	608

자산총계	1,596,971	1,722,593	1,033,335

[유동부채]	544,145	673,621	182,354

[비유동부채]	318,309	304,163	261,734

부채총계	862,454	977,785	444,088

[지배기업의소유주에게귀속되는자본]	659,461	674,945	527,463

ㆍ자본금	26,088	25,577	24,361

ㆍ기타불입자본	408,002	415,640	417,264

ㆍ이익잉여금	228,894	228,143	79,683

ㆍ기타자본구성요소	-3,523	5,585	6,154

[비지배지분]	75,056	69,863	61,783

자본총계	734,517	744,808	589,246

부채및자본총계	1,596,971	1,722,593	1,033,335

[매출액]	882,725	1,317,535	761,280

[영업이익]	26,772	211,800	34,452

[법인세비용차감전순이익]	7,998	209,585	36,461

[당기순이익]	30,300	162,060	43,295

ㆍ지배기업의소유주	23,326	154,443	35,510

ㆍ비지배지분	6,974	7,617	7,786

[기타포괄손익]	-13,043	-6,090	-10,789

[당기총포괄손익]	17,256	155,970	32,506

ㆍ지배기업의소유주	12,063	147,891	24,253

ㆍ비지배지분	5,193	8,079	8,253

기본및희석주당순이익(원)	2,242	14,830	3,434

연결에 포함된 회사 수	2	2	2

2) 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구분	제7기	제6기	제5기

[유동자산]	670,598	994,264	399,624

ㆍ현금및현금성자산	125,914	121,553	32,964

ㆍ당기손익인식금융자산	2,477	9,468	13,749

ㆍ매출채권및기타채권	231,935	739,782	239,484

ㆍ재고자산	124,047	106,512	84,561

ㆍ당기법인세자산	0	0	249

ㆍ기타금융자산	140,052	0	24,088

ㆍ기타자산	46,173	16,948	4,527

[비유동자산]	675,577	490,416	437,009

ㆍ매도가능금융자산	24,341	40,473	47,364

ㆍ종속기업투자	54,802	54,802	54,802

ㆍ유형자산	471,033	277,446	223,231

ㆍ투자부동산	0	0	80

ㆍ무형자산	28.234	60,735	84,662

ㆍ이연법인세자산	66,519	34,247	26,155

ㆍ기타금융자산	25,557	20,003	714

ㆍ기타자산	5,091	2,710	0

자산총계	1,346,176	1,484,680	836,633

[유동부채]	518,764	634,618	149,583

[비유동부채]	292,073	284,769	247,148

부채총계	810,837	919,387	396,731

[자본금]	26,088	25,577	24,361

[기타불입자본]	390,597	398,235	399,859

[이익잉여금(결손금)]	119,858	138,383	10,200

[기타자본구성요소]	-1,204	3,098	5,482

자본총계	535,338	565,293	439,902

부채및자본총계	1,346,176	1,484,680	836,633

종속.관계.공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	687,782	1,113,239	582,023

영업이익	-4,402	180,264	3,643

법인세비용차감전순이익(손실)	-24,176	177,098	4,060

당기순이익(손실)	3,940	133,851	15,565

기타포괄손익	-6,347	-8,052	-12,827

당기총포괄손익	-2,407	125,799	2,738

기본및희석주당순이익(원)	379	12,852	1,505
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제7기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제6기(전기)	안진회계법인	적정	-

제5기(전전기)	안진회계법인	적정	-

- 제7기 1분기 검토 : 2016.4.18 ~ 2016.4.29(10일간)- 제7기 반기 검토 : 2016.7.13 ~ 2016.7.26(10일간)- 제7기 3분기 검토 : 2016.10.12 ~ 2016.10.25(10일간)- 제7기 4분기 감사 : 2017.1.17 ~ 2017.1.26 (8일간)

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제7기(당기)	삼일회계법인	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토별도재무제표 검토연결재무제표 검토	180	2,622

제6기(전기)	안진회계법인	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토별도재무제표 감사연결재무제표 감사	170	2,210

제5기(전전기)	안진회계법인	중간감사 및 내부회계 관리제도 검토별도재무제표 감사	170	1,868

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제7기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제6기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제5기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성의 개요

- 당사는 중요한 회사의 업무사항을 결의하고 이사 직무의 집행을 감독하기 위해 보고서 작성기준일(2016.12.31.) 현재 사외이사 3인을 포함한 6인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다.- 당사 이사회에는 감사위원회를 두고 있으며, 보고서 작성기준일(2016.12.31.) 현재 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 2) 이사회 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

김창순	이문영	이동호	김성훈

01	2016.2.26	* 제 6기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결의의 건	가결	출석	출석	-	-

02	2016.3.16	* 제 6기 재무제표 승인의 건	가결	출석	출석	-	-

03	2016.3.18	* 대표이사 보선에 관한 건	가결	출석	불참	-	-

04	2016.4.14	* 바이오플랜트 시설증설	가결	출석	-	출석	출석

05	2016.6.9	* 타법인 보유주식 매도(크리스탈지노믹스)	가결	출석	-	출석	출석

06	2016.6.30	* 준법지원인 선임	가결	출석	-	출석	출석

07	2016.07.28	* Global smart plant 투자 증액 및 기간연장	가결	출석	-	출석	출석

08	2016.09.28	* 제넨텍(Genentech)사와 RAF 표적 항암신약 'HM95573' 기술 수출 계약	가결	출석	-	출석	출석

09	2016.10.27	* 팔탄 Global Smart Plant 신축	가결	출석	-	-	출석

* 당사 이동호 사외이사, 김성훈 사외이사가 2016년 3월 18일 개최된 제6기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 3) 회차별 사외이사 참석 현황

회차	개최일자	의안내용	사외이사

김창순(출석률:100%)	이문영(출석률 66.6%)	이동호(출석률 83.3%)	김성훈(출석률 100%)

01	2016.2.26	* 제 6기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결의의 건	찬성	찬성	-	-

02	2016.3.16	* 제 6기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	-

03	2016.3.18	* 대표이사 보선에 관한 건	찬성	불참	-	-

04	2016.4.14	* 바이오플랜트 시설증설	찬성	-	찬성	찬성

05	2016.6.9	* 타법인 보유주식 매도(크리스탈지노믹스)	찬성	-	찬성	찬성

06	2016.6.30	* 준법지원인 선임	찬성	-	찬성	찬성

07	2016.07.28	* Global smart plant 투자 증액 및 기간연장	찬성	-	찬성	찬성

08	2016.09.28	* 제넨텍(Genentech)사와 RAF 표적 항암신약 'HM95573' 기술 수출 계약	찬성	-	찬성	찬성

09	2016.10.27	* 팔탄 Global Smart Plant 신축	찬성	-	-	찬성

* 당사 이동호 사외이사, 김성훈 사외이사가 2016년 3월 18일 개최된 제6기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 4) 이사의 독립성- 당사는 회사와 최근 3년간의 거래내역이 없고, 그 능력을 인정받아 이사회의 추천을 받은 이사 후보자에 대하여 정기주주총회에서 승인을 얻어 이사로 선임하고 있습니다.- 이사 현황

2016년 12월 31일 현재

성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주/주요주주와의 관계

이관순	이사회	총괄	-	계열회사 임원

임종윤	이사회	BD총괄	-	임원

우종수	이사회	생산,개발,마케팅,전략기획	-	계열회사 임원

김창순	이사회	사외이사	-	-

이동호	이사회	사외이사	-	-

김성훈	이사회	사외이사	-	-

* 당사 이동호 사외이사, 김성훈 사외이사는 2016년 3월 18일 개최된 제6기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회 구성- 당사의 감사위원회는 3인의 사외이사로 구성되어 있습니다- 감사위원회 위원의 인적사항

2016년 12월 31일 현재

성명	주요경력

김창순	- 연세대학교대학원 보건학 박사- 여성가족부 차관

이동호	- 서울대학교 의과대학 의학박사- 울산대학교 의과대학 교수

김성훈	- Brown university 분자유전학, 생화학 박사 - 서울대학교 약학대학 교수

* 당사 감사위원회 이동호 감사위원, 김성훈 감사위원은 2016년 3월 18일 개최된 제6기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다.* 2017년 3월 10일 개최된 제7기 정기주주총회에서 김창순 감사위원은 임기 만료로 사임하였고, 새로이 서동철 감사위원이 선임되었습니다. 2) 감사위원회 위원의 독립성 및 직무- 당사는 감사의 독립성 확보를 위해 당사 정관 제44조에 의해 위원의 2/3이상은 사외이사로 구성하도록 하고 있으며, 감사위원회 운영규정을 제정, 운영하고 있습니다. 3) 감사위원회 활동내역

일시	안건	의결현황

2016.2.4	-2015년 4분기 재무제표에 관한 건-2015년 4분기 감사 활동 내역 및 2016년 1분기 감사 활동 계획에 관한 건 -2015년 4분기 내부회계관리 운영 실태 평가	감사위원 2인전원 출석전원 찬성

2016.4.28	-2016년 1분기 재무제표에 관한 건-2016년 1분기 감사 활동 내역 및 2016년 2분기 감사 활동 계획에 관한 건 -2016년 1분기 내부회계관리 운영 실태 평가	감사위원 3인전원 출석전원 찬성

2016.7.28	-2016년 2분기 재무제표에 관한 건-2016년 2분기 감사 활동 내역 및 2016년 3분기 감사 활동 계획에 관한 건 -2016년 2분기 내부회계관리 운영 실태 평가	감사위원 3인전원 출석전원 찬성

2016.10.27	-2016년 3분기 재무제표에 관한 건-2016년 3분기 감사 활동 내역 및 2016년 4분기 감사 활동 계획에 관한 건 -2016년 3분기 내부회계관리 운영 실태 평가	감사위원 3인2명 출석2명 찬성

2017.2.7.	-2016년 4분기 재무제표에 관한 건-2016년 4분기 감사 활동 내역 및 2017년 1분기 감사 활동 계획에 관한 건 -2016년 4분기 내부회계관리 운영 실태 평가	감사위원 3인전원 출석전원 찬성

4) 준법지원인 현황

성명	생년월일	주요경력	선임일

황인국	1972.1	한미약품 감사팀 팀장	2016.6.30
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 정관 제34조3항에 집중투표제 배제 조항을 둠으로써 집중투표제를 채택고 있지 않으며, 서면투표제 또는 전자투표제 역시 채택하지 않고 있습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,500	-

2. 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	1,165	194	-

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,029	343	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	136	45	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음2) 산정기준 및 방법

※ 해당사항 없음 (단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1) 기업집단의 명칭- 한미사이언스(주)독점규제및공정거래에관한법률에 따른 상호출자 제한, 출자총액 제한, 채무보증 제한 대상에 해당하지 않습니다. 2) 계열회사 출자 현황

2016년 12월 31일 현재

피투자회사	한미정밀화학(주)(133-81-22206)	북경한미약품유한공사	한미약품(주)(124-87-00613)	온라인팜(주)	일본한미약품(주)	Hanmi EuropeLtd.	(주)에르무루스	한미(중국)유한공사	제이브이엠

한미약품(주)	63.00%	73.68%	-	-	-	-	-	-	-

한미사이언스(주)	-	-	41.37%	75.00%	100%	100%	98.57%	100%	33.95%

- 한미메디케어(주), 한미아이티(주)의 경우 당사의 출자지분은 없습니다.- 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사 : 한미사이언스(주) 3) 계열회사간 임원의 겸직현황

2016년 12월 31일 현재

성명	직위	회사명	직위	비고

임종윤	사장	한미사이언스(주)	대표이사	상근

한미아이티(주)	이사	비상근

한미메디케어(주)	이사	비상근

사업보고서 제출일 현재

성명	직위	회사명	직위	비고

임종윤	사장	한미사이언스(주)	대표이사	상근

한미아이티(주)	이사	비상근

한미메디케어(주)	이사	비상근

한미(중국)유한공사	동사장	비상근

우종수	사장	한미사이언스(주)	이사	상근

권세창	사장	한미사이언스(주)	이사	상근

임종훈	전무	한미아이티(주)	대표이사	상근

한미메디케어(주)	대표이사

일본한미(주)	대표이사	비상근

한미벤쳐스	대표이사

온라인팜(주)	이사

4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

크리스탈지노믹스(상장)	2008년 05월 16일	투자	15,600	1,253,262	5.13%	17,796	-1,253,262	-17,796	0	0	0.00%	0	128,674	4,237

스펙트럼(상장)	2016년 04월 26일	투자	3,064	0	0.00%	0	318,750	3,064	-1,432	318,750	0.01%	1,632	518,166	-79,508

(주)제네웰(비상장)	2004년 11월 15일	투자	300	200,000	4.06%	300	0	0	0	200,000	4.06%	300	34,768	3,883

(주)이매진(비상장)	1999년 09월 02일	투자	1,000	243,252	1.90%	134	0	0	0	243,252	1.90%	134	25,263	-523

매일방송(비상장)	1994년 09월 01일	투자	200	65,420	0.12%	200	0	0	0	65,420	0.12%	200	372,353	7,815

차케어스(비상장)	2004년 02월 25일	투자	175	50,000	0.00%	175	0	0	0	50,000	0.00%	175	16,744	1,680

Allegro(비상장)	2015년 01월 16일	투자	0	174,521	13.00%	21,682	0	0	0	174,521	13.00%	21,682	9,484	-12,441

합 계	1,986,455	-	40,287	-934,512	-14,732	-1432	1,051,943	-	24,123	-	-

* 시장성 있는 지분증권의 공정가액은 보고기간 종료일 현재의 종가(당기말 현재의 종가가 없는 경우에는 직전 거래일의 종가)로 측정하였으며, 시장성 없는 지분증권은 공정가액을 신뢰성 있게 측정할 수 없어 피투자회사의 입수 가능한 최근 재무제표상의 순자산가액에 대한 당사의 지분액으로 산정하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없음

2. 최대주주등과의 영업거래2016년 12월 31일 현재

성명(법인명)	관계	거래내용	거래금액	거래기간

한미사이언스(주)	최대주주	용역제공 외	20,789백만원	2016년 1월~2016년 12월

한미정밀화학(주)	계열회사	원자재구매 등	84,628백만원	2016년 1월~2016년 12월

한미메디케어(주)	계열회사	상품매입 등	13,176백만원	2016년 1월~2016년 12월

온라인팜(주)	계열회사	제품매출 등	512,702백만원	2016년 1월~2016년 12월

한미아이티(주)	계열회사	기타매입 등	26,823백만원	2016년 1월~2016년 12월

* 거래금액은 매출ㆍ매입의 합계입니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주주총회일자	안건	결의내용

제7기정기주주총회(2017.3.10.)	* 제1-1호의안: 사내이사 선임의 건* 제1-2호의안: 사외이사 선임의 건* 제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 권세창, 임종훈 신규선임* 원안대로 승인- 사외이사 서동철 신규선임* 원안대로 승인- 감사위원회 위원 서동철 신규선임* 원안대로 승인

제6기정기주주총회(2016.3.18.)	* 제1-1호 의안: 이사 선임의 건* 제1-2호 의안: 사외이사 선임의 건* 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 이관순, 우종수 재선임* 원안대로 승인- 사외이사 이동호, 김성훈 신규선임* 원안대로 승인- 감사위원회 위원 이동호, 김성훈 신규선임* 원안대로 승인

제5기정기주주총회(2015.3.13.)	* 제1호 의안: 이사 선임의 건* 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사내이사 임종윤 재선임- 사내이사 김찬섭 신규선임* 원안대로 승인- 감사위원 우종수 신규선임* 원안대로 승인

제4기정기주주총회(2014.3.14.)	* 제1-1호 의안: 사외이사 선임의 건* 제1-2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건* 제2호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건* 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	* 원안대로 승인- 사외이사 김창순 재선임* 원안대로 승인- 감사위원 김창순 재선임* 원안대로 승인- 이사대우 삭제* 원안대로 승인

2. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건 * 주주들의 손해배상청구소송(1심)(1) 당사자: 임동철외 201명(원고), 한미약품외 2인(피고)(2) 소송의 진행내역- 소 제기: 2016.10.21.- 선고예정: 미정- 금액 : 1,388백만원(3) 영업 및 재무에 미치는 영향: 소송 진행중이므로 알 수 없음 2) 채무보증 현황- 해당사항 없음 3) 기타- 기타 내용은 첨부된 감사보고서 및 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음