대성산업 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

2015년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(김영대, 정광우)과 사외이사 4인(김용섭, 장철훈, 심국웅, 배 순), 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보 추천위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어운영 중입니다. 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 등은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. (1) 이사회의 권한 내용

법령이나 정관에 의한 주주총회의 권한으로 되어 있는 사항을 제외한 회사의 업무집행에 관한 모든 사항에 관하여 의사결정권을 가진다.(업무집행의 의사결정권, 이사의 직무집행에 대한 감독권, 지배인의 선임, 해임과지점의 설치, 이전, 폐지의 결의 및 주주총회의 소집권 등)

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 당해년도 주주총회에 이사 선임에 관한 안건 사항은 해당되지 않습니다.(3) 이사회의 운영에 관한 사항

- 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회의 구성 : 이사회는 이사 전원(사외이사 포함 6명)으로 구성되며, 이 회사의 주요사항을 의결한다. ② 이사회의 의장 : 이사회의 의장은 대표이사회장으로 한다. ③ 이사회의 소집 : 이사회의 의장이 소집하고 회일 3일전에 각 이사 및 감사위원 에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원 전원의 동의가 있을 때에 는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 결의방법 : 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반 수로 한다. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행 사하지 못한다. ⑤ 이사회의 의사록 : 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하며 의사록에는 의 사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는자와 그 반대 이유를 기재하고 의장과 출석한 이사 및 감사위원이 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해 관계	대내외 교육 참여현황	비 고

김용섭	해군사관학교 학사 아주대 경영학 석사 전 대우자동차 부사장 전 대우정보시스템 대표이사 전 대우인력개발원 원장	- 해당사항 없음 -	- 해당사항 없음 -	상임이사와 동일하게 이사회 전에 사전 통보하고 경영제반관련 사항 등의 정보제공을 하고 있으며,회사의 경영실적 및 주요현황을 수시로 청취하고 의견을 제시하며, 상임이사와 동일하게 업무집행에관한 모든 사항에 관하여 의사결정권을 가진다.

장철훈	서울대 경제학 학사 전 조흥은행 은행장 전 대구도시가스(주) 사외이사	- 해당사항 없음 -	- 해당사항 없음 -

심국웅	한국외대 스페인어학 학사 전 주 멕시코 공사 전 주 에콰도르 특명전권대사	- 해당사항 없음 -	- 해당사항 없음 -

배 순	연세대 경제학 학사 전 리크머스코리아 대표이사	- 해당사항 없음 -	- 해당사항 없음 -

※ 장철훈, 심국웅 사외이사는 2016년 03월 25일 임기만료로 퇴임하였습니다. 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사의 성명

김용섭(출석률:100%)	장철훈(출석률:100%)	심국웅(출석률:100%)	배 순(출석률:77%)

찬 반 여 부

1	2015.01.09	① 정보시스템사업부 평생교육시설 운영사업 종료의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

2	2015.01.21	① 유상증자 일정 변경 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참

3	2015.01.26	① 건설사업부 영업양도기일 확정 승인의 건② 우리은행 기업MMDA 예금 가입 및 질권설정 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

4	2015.02.10	① 특수관계인의 유상증자 참여 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

5	2015.02.27	① 출자전환에 의한 제3자배정 유상증자 승인의 건② 회사채시장 안정화방안을 통한 회사채 발행 승인의 건③ 특수관계인으로부터 담보 수수의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참

6	2015.03.12	① 장흥일영 관련 합의서 체결 승인의 건② 디큐브백화점 매각 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참

7	2015.03.16	① 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건② 제5기(2014회계년도) 정기주주총회 소집의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

8	2015.03.23	① 제5기(2014년) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

9	2015.03.27	① 출자전환에 의한 제3자배정 유상 증자 승인의 건② 특수관계인으로부터 자금 차입 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

10	2015.03.30	① 지배인 해임 및 선임의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

11	2015.03.31	① 용인구갈 사업부지 3-3블록(체비지) 토지매매계약 권리의무 승계 계약의 건② 주식명의개서 정지의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

12	2015.04.16	① 브릿지론(Bridge Loan) 차입 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참

13	2015.04.17	① 회사채시장 안정화방안을 통한 회사채 차환발행 승인의 건② 특수관계인으로부터 담보수수의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참

14	2015.04.27	① 2015년도 임시주주총회 소집 및 안건 승인의 건② 정관 일부 변경의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참

15	2015.04.29	① 한국산업은행 대출약정 연장의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

16	2015.05.11	① 강촌대성주유소 사업장 설치의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

17	2015.05.27	① 건설사업부 영업양도기일 확정 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

18	2015.05.28	① 한국산업은행 대출약정 연장 및 담보수수의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

19	2015.06.15	① 지배인 선ㆍ해임의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

20	2015.06.19	① 자산유동화대출(ABL) 승인의 건② 특수관계인으로부터 담보수수 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

21	2015.07.24	① 특수관계인으로부터 담보수수의 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

22	2015.08.27	① 특수관계인에 대한 자금대여 연장	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

23	2015.09.24	① 용인남곡 관련 부동산 담보대출 연장의 건② 용인남곡 관련 부동산 담보 브리지론 실행의 건③ 특수관계인으로부터 담보수수 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

24	2015.11.06	① 대성산업㈜ 에너지시스템사업부 영업양도 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

25	2015.11.19	① 임시 종류주주총회 소집의 건② 종류주식명의개서 정지의 건③ 2015.03.03 발행 전환우선주 전환가액조정 조항 일부 삭제의 건 ④ 2015.03.31 발행 전환우선주 전환가액조정 조항 일부 삭제의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

26	2015.11.26	① 용인남곡 사업부지 담보 대출 실행의 건② 특수관계인으로부터 담보수수 승인의 건③ 특수관계인으로부터 담보수수 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

27	2015.12.09	① 담보대출 실행 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참

28	2015.12.23	① 대성쎌틱에너시스㈜ 유상증자(출자전환) 참여 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	성 명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	감사위원장	김용섭	"2. 감사제도에 관한 사항" 참조	-

감사위원	장철훈	-

감사위원	심국웅	-

사외이사후보추천위원회	추천위원장	김영대	-	-

추천위원	장철훈	-

추천위원	김용섭	-

※ 이사회내 위원회 구성현황은 2015년 12월 31일 기준입니다.(2) 위원회 ① 당사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둔다. - 감사위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관 제35조(이사회의 구성과 소집), 제36조(이사회의 결의 방법), 제37조(이사회의 의사록)의 규정을 준용한다.(3) 감사위원회 ① 당사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ② 감사위원회의 구성, 운영 등에 관한 상세한 사항은 "2. 감사제도에 관한 사항" 참조

(4) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	김용섭 사외이사장철훈 사외이사심국웅 사외이사	2015.03.23	- 2014년 4/4분기 영업실적 감사- 2014년 결산 내부회계관리제도 운영실태 점검 및 보고	가 결

2015.05.12	- 2015년 1/4분기 영업실적 감사	가 결

2015.08.13	- 2015년 2/4분기 영업실적 감사	가 결

2015.11.12	- 2015년 3/4분기 영업실적 감사	가 결

※ 이사회내 위원회 활동내역 현황은 2015년 12월 31일 기준입니다. 라. 이사 의 독립성당사는 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 이사를 선임하고 있으며 이사회는 총6인 중 과반수인 4인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다. 이사선임시 주주총회 전에 법적 절차에 따라 선임후보예정자 인원수 및 구체적인 인적사항에 대해서 공시하였습니다.

이 사	추천인	선임 배경	활동 분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 관계

김영대	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	대표이사 회장	-	특수관계인

정광우	이사회	대표이사 사장	-	계열회사 임원

김용섭	이사회	사외이사(감사위원장)	-	-

장철훈	이사회	사외이사(감사위원)	-	-

심국웅	이사회	사외이사(감사위원)	-	-

배 순	이사회	사외이사	-	-