대성산업 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신고 내용	신고사항의 진행사항

2017.05.17	거제백화점 사업부문 매각 추진 보도에 대한 조회공시 답변	1. 거제백화점 매각 추진 보류당사는 재무구조개선약정의 일환으로 디큐브거제백화점 매각을지속적으로 진행해왔으나 지역경기 하강에 따른 영업 환경 악화로인하여 매각작업이 순조롭게 진행되지 못했습니다. 따라서 당사는우선적으로 거제백화점 영업 활성화에 집중할 계획입니다.※ 이 내용은 거래소의 조회요구(2015년 04월 23일 08:55)에 따른 조회공시 답변임	-

2017.04.13	타법인 주식 및 출자증권처분결정	1. 발행회사 : 디에스파워(주)2. 처분주식수 : 7,192,000주3. 처분목적 : 잔여 회사채 전액 상환을 통한 재무구조 개선4. 처분예정일자 : 2017.05.31※ 처분예정일자는 공정거래위원회 기업결합신고 및 전기위원회 인가 등에 따라 변경될 수 있음	-

2018.02.27	타법인 주식 및 출자증권처분결정[정정]	1. 처분주식수 : 7,192,000주 → 3,900,000주2. 처분금액 : 60,937,816,000원 → 36,000,000,000원3. 처분예정일자 : 2018년 06월 30일 → 2018년 02월 27일	- 본 처분과 관련하여 전기위원회 인가(2017년 04월 28일) 및 공정거래위원회 조건부 승인(2017년 10월18일)이 완료되었으며, 매수자측과협의 완료로 일부매각을 완료함

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용

2015.03.31	- 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건* 제 1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2015년 03월 23일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨	- 모든 의안 원안대로 가결

2015.05.12	- 제 1호 의안 : 디큐브백화점 매각 승인의 건- 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 모든 의안 원안대로 가결

2016.03.25	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 정광우 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 김용섭 선임의 건 제2-4호 : 사외이사 배 순 선임의 건 제2-5호 : 사외이사 원종욱 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원(사외이사) 김용섭 선임의 건 제3-2호 : 감사위원(사외이사) 배 순 선임의 건 제3-3호 : 감사위원(사외이사) 원종욱 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건※ 재무제표 승인사항은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2015년 03월 09일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회보고사항으로 전환됨	- 모든 의안 원안대로 가결

2017.03.24	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제3호 의안 : 건설사업부 영업양도 승인의 건* 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2017년 03월 21일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨	- 모든 의안 원안대로 가결

2017.06.30	- 제 1호 의안 : 합병계약서 승인의 건- 제 2호 의안 : 자본금 감소 승인의 건	- 모든 의안 원안대로 가결

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 당기말 현재 연결 실체가 피고로 계류 중인 소송사건은 10건 (소송가액: 5,600백 만원) 이며, 원고로 계류중인 사건은 8건 ( 소송가액: 5,139백 만원 )입니다. 당기말 현 재 이러한 소송의 결과가 연결회사의 연결재무제표에 미칠 영향은 합리적으로 예측할 수 없습니다. 다만, 피고로 계류중인 소송 중 1심 또는 2심에서 패소한 경우에는 최근 판결내용에 따라 충당부채를 설정하고 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황당기말 현재 연결실체의 차입금 및 거래약정과 관련하여 견질로 제공된 어음과 수표의 내용은 다음과 같습니다.

구분	제공처	매수(매)	내용

어음	한국에너지공단	36	융자금채권

GS칼텍스(주)	2	위약보증금

어음 계	38

수표	GS칼텍스(주)	1	위약보증금

한국에너지공단	3	융자금채권

수표 계	4

[구분 : 어음](기준일 : 2017년 12월 31일 현재) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	38	1,329,705	-

기타(개인)	-	-	-

[구분 : 수표](기준일 : 2017년 12월 31일 현재) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	4	288,500	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황

[2017년 12월 31일 현재] (단위: 천원)

제공한 내용	관련차입금

구분	제공받은 자	물건 또는 내용	보증금액	종류	담보권자

분양보증	분양계약자 및 조합원 등	이주비 지급보증	7,000,000	분양대출	(주)국민은행

하자보수 이행보증	경남기업㈜	하자보수이행 연대보증	174,000	-	-

라. 약정사항 등

당기말 현재 금융기관 한도약정 내역은 다음과 같습니다.

[2017년 12월 31일 현재] (단위: 천원)

금융기관	구 분	금 액

대구은행	당좌차월	1,000,000

하나은행	외상채권담보대출	1,100,000

기업당좌대출	2,000,000

시설일반자금대출	2,500,000

외담대 간접익스포져	1,000,000

기업은행	일반자금대출	2,427,000

기타운전자금대출	2,000,000

중소기업자금대출	1,500,000

신한은행	당좌차월	1,500,000

외화일람불지급보증	USD500,000

4. 제재현황등 그 밖의 사항 가. 제재현황1) 단기매매차익 발생 및 환수현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.01.01 ~ 2017.12.31) (단위 : 건, 원) 구 분 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 - 총액 1,684,124 1,684,124 - 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.01.01 ~ 2017.12.31) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 2015.01.20일자로 단기매매차익 반환 완료※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)2) 한국거래소 상장 또는 공시 관련 제재조치 현황ⅰ) 공시 관련 제재조치(불성실공시) - 지정일자 : 2015년 02월 17일 - 조치대상 : 대성산업(주) - 조치내용 : 공시불이행(불성실공시) - 지정사유 : 소송등의 판결ㆍ결정(일정금액 이상의 청구)(2015.01.29)의 지연공시(2015.02.02) - 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제29조 및 제35조 - 제제조치에 대한 회사의 이행현황 : 공시위반제재금 2,000,000원 부과 및 납부 - 재발방지를 회사의 대책 : 공시규정 준수ⅱ) 상장 관련 제재조치(관리종목 지정) - 지정일자 : 2017년 03월 17일 - 조치대상 : 대성산업(주) - 조치내용 : 관리종목 지정 - 지정사유 : 자본잠식(자본금의 50/100이상 잠식) - 근거법령 : 유가증권시장 상장규정 제47조 - 제제조치에 대한 회사의 이행현황 : 해당사항 없음 - 재발방지를 회사의 대책 : 자본잠식 해결을 위한 재무구조 개선 이행 ※ 당사는 감사보고서 제출 공시 익일인 2018년 03월 30일에 관리종목에서 해제되었습니다.

나. 직접금융 자금의 사용1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	2013년 07월 10일	- DS파워(주) 지분간접 투자를 위한 PEF 출자	52,640	- DS파워(주) 지분간접 투자를 위한 PEF 출자	52,640	-

무상감자	2014년 12월 16일	- 재무구조개선	-	- 재무구조개선	-	-

유상증자	2015년 02월 17일	- 회사채 차환 자금	118,200	- 회사채 차환 자금	118,200	-

유상증자	2015년 03월 02일	- 출자전환을 통한 재무구조 개선	60,600	- 출자전환을 통한 재무구조 개선	60,600	-

유상증자	2015년 03월 30일	- 출자전환을 통한 재무구조 개선	56,000	- 출자전환을 통한 재무구조 개선	56,000	-

유상증자	2016년 12월 27일	- 출자전환을 통한 재무구조 개선	50,000	- 출자전환을 통한 재무구조 개선	50,000	-

2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제66-1회 사모사채	2015년 03월 02일	차환 발행	79,700	차환 발행	79,700	-

제66-2회 사모사채	2015년 03월 02일	차환 발행	14,600	차환 발행	14,600	-

제66-3회 사모사채	2015년 03월 02일	차환 발행	9,700	차환 발행	9,700	-

제67-1회 사모사채	2015년 04월 20일	차환 발행	126,000	차환 발행	126,000	-

제67-2회 사모사채	2015년 04월 20일	차환 발행	25,200	차환 발행	25,200	-

제67-3회 사모사채	2015년 04월 20일	차환 발행	16,800	차환 발행	16,800	-

※ 상기 사모사채는 2017년 03월 02일, 04월 20일자로 전액 상환을 완료하였습니다

다. 합병등의 사후정보

[합 병]1. (주)대성정보시스템 흡수합병 1) 합병일자 : 2012년 12월 31일(합병 종료일)※ 관련공시 : 주요사항보고서(2013.10.24), 합병등종료보고서(2013.01.04)2) 합병 당사회사

구 분	합병법인(당사)	피합병법인(거래상대방)

법인명	대성산업 주식회사	주식회사 대성정보시스템

소재지	서울특별시 구로구 경인로 662	서울특별시 구로구 경인로 662

대표이사	김영대, 정광우	김정한

※ 2012년 12월 31일 대성산업(주)가 (주)대성정보시스템 흡수 합병 3) 합병의 배경대성산업(주)와 (주)대성정보시스템이 합병함으로써 Smart Convergence 기술을 활용한 IT 서비스를 통해 기존 대성산업의 영업 유통망과 디큐브시티의 대외 이미지를 기반으로 점차적인 대외영업 강화를 통해 매출증대와 시너지 효과를 창출하여 주주가치를 극대화하기 위함입니다. 4) 법적형태- 합병방법대성산업 주식회사가 주식회사 대성정보시스템을 흡수합병하며, 대성산업 주식회사는 존속하고 주식회사 대성정보시스템은 해산합니다.- 소규모합병 또는 간이합병 여부당해 합병은 합병법인인 대성산업 주식회사에 있어서는 상법 제527조의 3의 규정이 정하는 소규모합병에 해당하며, 피합병법인인 주식회사 대성정보시스템에 있어서는 상법 제527조의 2의 규정이 정하는 간이합병에 해당합니다.

상법 제 527조의 3(소규모합병)	합병후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.

상법 제 527조의 2(간이합병)	합병할 회사의 일방이 합병후 존속하는 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식 총수의 100분의 90이상을 합병후 존속하는 회사가 소유하고 있는 때에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회 승인으로 갈음할 수 있다.

5) 합병 주요일정

구 분	일 정

합병법인 대성산업(주)	피합병법인(주)대성정보시스템

이사회결의일	2012.10.23	2012.10.23

주주 확정일 및 주주명부 폐쇄공고	2012.10.23	-

합병계약일	2012.11.01	2012.11.01

권리주주 확정 기준일	2012.11.09	2012.11.09

소규모합병(간이합병)공고일	2012.11.12	2012.11.12

주주명부 폐쇄기간	시작일	2012.11.10	-

종료일	2012.11.19	-

합병반대의사통지 접수기간	시작일	2012.11.12	-

종료일	2012.11.26	-

합병승인을 위한 주총갈음 이사회 결의	2012.11.27	2012.11.27

채권자 이의제출 기간	시작일	2012.11.28	2012.11.28

종료일	2012.12.28	2012.12.28

합병기일	2012.12.31	2012.12.31

합병보고 이사회 결의일	-

합병보고 공고일	-

합병등기일(해산등기일)	2012.12.31

신주 교부 예정일	2013.01.30	-

주권 상장 예정일	2013.01.31	-

6) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

대성산업(주)-합병법인	매출액	-	-	1,370,151	-	1,359,110	-	-

영업이익	-	-	-17,923	-	-215,993	-	-

당기순이익	-	-	85,405	-	-307,239	-	-

주1) 2012년 10월 24일 공시된 주요사항보고서(합병결정)와 2013년 01월 04일 공시된 합병등종료보고서(합병)에는 예측치를 기재하지 않았습니다.주2) 실적은 2012년말(1차연도)과 2013년말(2차연도) 연결재무제표 기준입니다.

[자산양수도]1. (주)푸르메주택개발에 대한 대위변제 채권의 구상을 목적으로 담보신탁 수탁자인 (주)신한은행으로부터 용인 구갈 사업부지 양수1) 자산양수도일자 : 2013년 02월 08일(자산양수도 종료일)※ 관련공시 : 주요사항보고서(2013.02.04), 합병등종료보고서(2013.02.08)2) 거래상대방

구 분	양수회사(당사)	양도회사(거래상대방)

법인명	대성산업 주식회사	신한은행

소재지	서울특별시 구로구 경인로 662	서울특별시 중구 세종대로9길 20

대표이사	김영대, 정광우	서진원

3) 자산양수도 배경향후에 양수를 통해 취득한 대물자산을 매각하여 매각대금으로 기존 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 도모하기 위함입니다.당사는 시행사 (주)푸르메주택개발에 대한 대위변제 채권의 구상을 목적으로 담보신탁 수탁자인 (주)신한은행으로부터 경기도 용인시 기흥구 구갈동 234번지 외 40필지및 부속건물을 매매대금 3,695억원(제세공과금 및 부대비용을 제외한 계약서상의 금액)에 양수하기로 하였습니다.

구 분	소 재 지	매매대금(원)

토 지	경기도 용인시 기흥구 구갈동 234번지 외 40필지	369,477,700,300

부속건물	경기도 용인시 기흥구 구갈동 234번지 외 40필지 12개호	0

합 계	369,477,700,300

4) 법적형태자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 시행령 제171조 제1항에 따라 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 자산총액의 10%이상인 중요한 자산양수도에 해당합니다.(양도하고자 하는 자산이 최근 사업연도인 2011년 12월 31일 현재 자산총액 2,272,495백만원 대비 10%를 초과함에 따라 중요한 자산양수도에 해당)5) 자산양수도 주요일정

구 분	일 정

제일감정평가법인 감정평가	2013년 01월 03일

(주)신한은행 신탁부동산 공매 공고	2013년 01월 07일

1회차, 2회차 공매일자	2013년 01월 17일

3회차, 4회차 공매일자	2013년 01월 22일

자산양수도 승인 이사회 결의일	2013년 02월 01일

자산양수도 계약일	2013년 02월 01일

자산양수도 기준일	2013년 02월 01일

주요사항보고서(중요한자산양수도결정) 제출	2013년 02월 04일

6) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

대성산업(주)	매출액	-	-	1,359,110	-	1,122,811	-	-

영업이익	-	-	-215,993	-	-16,638	-	-

당기순이익	-	-	-307,239	-	-412,726	-	-

주1) 2013년 02월 04일 공시된 주요사항보고서(중요한자산양수도결정)에는 예측치를 기재하지 않았습니다.주2) 실적은 2013년말(1차연도)과 2014년말(2차연도) 연결재무제표 기준입니다.2. 디큐브백화점 자산양도1) 자산양수도일자 : 2015년 05월 15일(자산양수도 종료일)※ 관련공시 : 주요사항보고서(2015.03.13), 합병등종료보고서(2015.06.04)2) 거래상대방

구 분	양도회사(당사)	양수회사(거래상대방)

법인명	대성산업 주식회사	주식회사 제이알 제17호기업구조조정부동산투자회사

소재지	서울특별시 구로구 경인로 662	서울시 강남구 언주로 431

대표이사	김영대, 정광우	박제혁

3) 자산양수도 배경당사는 재무구조개선 작업의 일환으로 당사가 소유한 서울특별시 구로구 경인로 662소재 디큐브백화점 토지, 건물, 부속물 일체를 (주)제이알제17호 기업구조조정부동산투자회사에 양도하였습니다.(2015년 05월 15일 자산양수도 종료)

(단위 : 천원)

소 재 지	구 분	자산종류	전유면적	양수도가액

서울시 구로구 경인로 662(구, 신도림동 692번지)	백화점	구분건물 10개호	36,640.98㎡	265,000,000

4) 법적형태주요사항보고서 제출기준 최근 사업연도말(2013년) 연결기준 자산총액 2조 2,687억원의 17.89%에 해당하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 제1항에 따른 주요사항보고서의 제출사유에 해당합니다. 또한, 상법 제374조 제1호의 규정을 유추적용하여 추후 개최할 임시주주총회에서 특별결의를 통해 승인을 득하였습니다.5) 자산양수도 주요일정

구분	일자

양해각서(MOU) 체결	2014년 10월 06일

외부평가계약 체결일	2015년 03월 03일

이사회결의일	2015년 03월 12일

자산양수도계약 체결일	2015년 03월 12일

자산양수도 종료일(매매완결일)	2015년 05월 15일

6) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

대성산업(주)	매출액	-	-	852,671	-	782,990	-	-

영업이익	-	-	-41,512	-	-20,077	-	-

당기순이익	-	-	-126,001	-	-134,052	-	-

주1) 2015년 03월 13일 공시된 주요사항보고서(중요한자산양수도결정)에는 예측치를 기재하지 않았습니다.주2) 1차연도 실적은 2015년 연결재무제표(재작성) 기준입니다.주3) 2차연도 실적은 2016년 연결재무제표 기준입니다.

7) 주식매수청구권자산양수도와 관련하여 당사의 주주 중 자산양도에 관한 이사회결의에 반대하는 주주는 상법 제374조의2 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 임시주주총회 결의 후, 주식매수청구권을 행사하였습니다.동 매수청구권의 주식매수가격은 6,370원/주이며, 총 청구주식수 1,529,433주(매수대금 9,742,488,210원)의 주식매수는 2015년 07월 01일에 완료되었습니다.

[합 병] - (주)대성합동지주 흡수합병1) 합병일자 : 2017년 08월 02일(합병효력발생일)※ 관련공시: 주요사항보고서, 합병등종료보고서2) 합병 당사회사

구 분	합병법인(당사)	피합병법인(거래상대방)

법인명	대성산업 주식회사	주식회사 대성합동지주

소재지	서울특별시 구로구 경인로 662	서울특별시 구로구 경인로 662

대표이사	김영대, 정광우	김영대

3) 피합병법인(대성합동지주)의 개요(1) 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 국문으로 주식회사 대성합동지주로 표기하고, 영문으로 DAESUNG GROUP PARTNERS CO., LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)대성합동지주 또는 DSGP으로 표기합니다.(2) 설립일자 주식회사 대성합동지주(구, 대성산업 주식회사)는 1968년 07월 04일 설립되었으며, 1948년에 창립한 대성산업공사 주식회사를 1972년 06월 30일 흡수합병하였습니다.그리고 1976년 12월 28일 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 2010년 06월 29일자로 석유사업 및 건설사업부문 등 사업부문 일체를 인적분할을 통해 분할신설회사인 대성산업 주식회사로 포괄이전하고, 상호를 기존 대성산업 주식회사에서 주식회사 대성합동지주로 변경하였습니다.(3) 주요사업의 내용주식회사 대성합동지주는 주유소 및 충전소 영업(각 1개소) 등을 운영하고 있습니다.타회사의 주식 취득을 통해 그 회사에 대한 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하고, 주 수입원은 자회사 등으로 부터 받는 배당수익과 "대성" 브랜드의 사용자로부터 수취하는 상표권 사용수익 등이 있습니다. 2011년부터 당사가 도입한 K-IFRS에 따라 연결 대상 주요 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 차량 연료 도소매업 등을 영위하는 대성산업(주)와 정밀계량 계측기 제조 및 판매업의 대성계전(주)이 있고 기타 관계회사로 한국캠브리지필터(주) 등이 있습니다.(4) 임원 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영대	남	1942년 10월	회 장	등기임원	상근	대표이사회장	서울대 법학 학사서울대 경영학 석사현 대성산업(주) 대표이사	842,128	-	1992.03.17 ~ 현재	2019년 03월 25일

정광우	남	1942년 10월	이 사	등기임원	비상근	기타비상무이사	서울대 법학 학사 전 제일은행 부행장현 대성산업(주) 대표이사	-	-	2004.06.16~ 현재	2019년 03월 25일

주광일	남	1943년 08월	이 사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원장)	서울대 법학 학사, 석사, 박사전 서울고검 검사장전 국민고충처리위원회 위원장전 법무법인 나라 고문 변호사전 MD KIRK 로스쿨 교수전 한림국제대학원대 겸임교수	-	-	2010.06.29~ 현재	2019년 03월 25일

최용호	남	1943년 11월	이 사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	고려대 정치외교학 학사경북대 경제학 박사전 대구도시가스 사외이사 전 LG 마이크론 사외이사 전 오산에너지 고문전 대구은행 사외이사 한국중소기업학회 회장	13	-	2010.06.29~ 현재	2019년 03월 25일

양창삼	남	1944년 02월	이 사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	서울대 정치학 학사연세대 경영학 박사전 한양대 경영학부 학장현 연변과기대 상경학부 교수현 한양대 경영학부 명예교수	-	-	2010.06.29~ 현재	2019년 03월 25일

김정민	남	1968년 10월	상 무	미등기임원	상근	전략지원실상무이사	서울대 경영학 학사전 하나은행 신탁부전 미래에셋증권 전략기획 본부장	-	-	2010.12.13~ 현재	-

(5) 직원 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

본사 외	남	8	-	1	-	9	8.4	157,854,130	17,539,348	-

본사 외	여	1	-	1	-	2	5.3	12,846,600	6,423,300	-

합 계	9	-	2	-	11	7.8	170,700,730	15,518,248	-

※ 상기 1인당 평균 급여액은 급여 총액을 2017년 3월 말 기준 직원수로 단순 평균한 금액 입니다.

(6) 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일) (단위 : 주,%)

성 명	주식의종류	주식회사대성합동지주

소유주식수 및 지분율

주식수	지분율

김영대	보통주	842,128	46.81%

김인한	보통주	9,190	0.51%

김신한	보통주	8,668	0.48%

차정현	보통주	11,245	0.63%

(주)대성지주	보통주	1,244	0.07%

(주)에이원	보통주	3,470	0.19%

김영훈	보통주	28,590	1.59%

김정주	보통주	15,727	0.87%

김성주	보통주	5,581	0.31%

최용호	보통주	13	0.00%

정태승	보통주	1,787	0.10%

합계	보통주	927,643	51.56%

계	927,643	51.56%

주1) 2017년 05월 16일자 주식회사 대성합동지주가 보유한 자기주식 중 10,696주를주식회사 대성합동지주 우리사주조합에 무상출연을 결정함에 따른 변동사항을 반영

(7) 주식의 소유현황① 5% 이상 주주의 주식 소유현황

(기준일 : 증권신고서 제출일) (단위 : 주,%)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김 영 대	842,128	46.81%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

② 소액주주 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일) (단위 : 주,%)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,494	99.56%	469,297	26.09%	-

※ 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준입니다.※ 보유주식의 비율은 보통주(발행주식총수 1,799,077주) 기준이며, 최대주주 및 특수관계인, 자기주식은 제외하였습니다.4) 합병의 배경합병회사인 대성산업주식회사는 주유소 및 충전소 영업으로 구성되는 석유가스사업을 주된 사업으로 영위하고 있고, 이와 함께 기계사업, 유통사업 등을 영위하고 있으며, 피합병회사인 주식회사대성합동지주는 지주회사 역할을 하면서 일부 주유소 및 충전소 영업을 영위하고 있는바, 본 합병은 주유소 및 충전소 영업부문 등을 포함한 인적ㆍ물적 조직을 통합하여 사업을 영위하게 됨으로써, 일정 부분 사업상 시너지 효과를 거두고 영업상태의 개선을 도모하기 위함입니다.

5) 법적형태 - 합병 방법대성산업주식회사가 주식회사대성합동지주를 흡수합병하며, 대성산업주식회사는 존속하고, 주식회사대성합동지주는 해산합니다.- 소규모합병 또는 간이합병 여부본 합병은 상법 제527조의2와 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따른 간이합병과소규모합병에 해당하지 않습니다.

【상 법】

제527조의2 (간이합병) ① 합병할 회사의 일방이 합병후 존속하는 경우에 합병으로 인하여소멸하는 회사의 총주주의 동의가 있거나 그 회사의 발행주식총수의 100분의 90 이상을 합병후 존속하는 회사가 소유하고 있는 때에는 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다.② 제1항의 경우에 합병으로 인하여 소멸하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다. 다만, 총주주의 동의가 있는 때에는 그러하지 아니하다.제527조의3(소규모합병) ① 합병후 존속하는 회사가 합병으로 인하여 발행하는 신주의 총수가 그 회사의 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 아니하는 때에는 그 존속하는 회사의 주주총회의 승인은 이를 이사회의 승인으로 갈음할 수 있다. 다만, 합병으로 인하여 소멸하는 회사의 주주에게 지급할 금액을 정한 경우에 그 금액이 존속하는 회사의 최종 대차대조표상으로 현존하는 순자산액의 100분의 5를 초과하는 때에는 그러하지 아니하다.② 제1항의 경우에 존속하는 회사의 합병계약서에는 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 기재하여야 한다.③ 제1항의 경우에 존속하는 회사는 합병계약서를 작성한 날부터 2주내에 소멸하는 회사의상호 및 본점의 소재지, 합병을 할 날, 주주총회의 승인을 얻지 아니하고 합병을 한다는 뜻을 공고하거나 주주에게 통지하여야 한다.④ 합병후 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 제3항의 규정에 의한 공고 또는 통지를 한 날부터 2주내에 회사에 대하여 서면으로 제1항의 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 제1항 본문의 규정에 의한 합병을 할수 없다.⑤ 제1항 본문의 경우에는 제522조의3의 규정은 이를 적용하지 아니한다.

6) 합병 주요일정

구 분	대성산업 주식회사(합병회사)	주식회사 대성합동지주(피합병회사)

이사회 결의일	2017년 5월 4일	2017년 5월 4일

합병계약일	2017년 5월 4일	2017년 5월 4일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고	2017년 5월 4일	2017년 5월 4일

주주확정기준일	2017년 5월 19일	2017년 5월 19일

주주명부 폐쇄기간	시작일	2017년 5월 22일	2017년 5월 22일

종료일	2017년 5월 26일	2017년 5월 26일

주주총회 소집 통지 및 공고일	2017년 6월 15일	2017년 6월 15일

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2017년 6월 15일	2017년 6월 15일

종료일	2017년 6월 29일	2017년 6월 29일

합병계약승인을 위한 주주총회일	2017년 6월 30일	2017년 6월 30일

주식매수청구권 행사 기간	시작일	2017년 7월 1일	2017년 7월 1일

종료일	2017년 7월 20일	2017년 7월 20일

구주권 제출기간	시작일	-	2017년 7월 1일

종료일	-	2017년 7월 31일

채권자 이의제출기간	시작일	2017년 7월 1일	2017년 7월 1일

종료일	2017년 7월 31일	2017년 7월 31일

합병기일	2017년 8월 1일	2017년 8월 1일

합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일	2017년 8월 2일	-

합병종료보고 공고일	2017년 8월 2일	-

합병등기일(해산등기일)	2017년 8월 2일	2017년 8월 2일

주권교부 예정일	2017년 8월 24일	-

신주상장 예정일	2017년 8월 25일	-

주1) 상기 주권교부 및 신주상장 예정일은 예상일정으로, 관계기관과의 협의 및 승인 과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.주2) 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수청구대금 지급예정일은 다음과 같습니다.- 대성산업주식회사 : 주식매수청구기간 종료일(2017년 7월 20일)로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다- 주식회사 대성합동지주: 주식매수청구기간 종료일(2017년 7월 20일)로부터 1개월 이내 지급할 예정입니다

7) 합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

대성산업(주)	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주1) 2017년 05월 04일 공시된 주요사항보고서(회사합병결정)에는 예측치를 기재하지 않았으며, 당사의 합병기일은 2017년 08월 01일로, 공시서류 작성기준일(2017년 09월 30일) 현재 합병법인으로 만 1년이 경과하지 않았으므로, 상기 표의 실적 및 괴리율은 작성하지 않았습니다.8) 합병회계처리합병은 법률적으로 합병회사인 대성산업 주식회사가 피합병회사인 주식회사 대성합동지주를 흡수합병하는 형식이나 회계상으로는 주식회사 대성합동지주가 대성산업 주식회사를 매수하는 역합병의 방식입니다. 또한 동 합병은 동일지배하의 사업결합으로 합병기일 현재 당사가 취득 및 인수한 대성산업 주식회사의 자산 및 부채는 당사의 2017년 8월 1일 현재의 연결재무제표상 장부금액을 적용하였으며, 이전대가와 합병으로 취득한 순자산가액 277,801천원과의 차이는 자본잉여금에서 조정하였습니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항 없음

마. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항1) 인증의 종류 : 가족친화인증2) 근거법령 : 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 시행령」제10조3) 인증부처 : 여성가족부4) 유효기간 : 2012.12.03 ~ 2017.11.305) 내용

① 제도의 취지 가족친화기업 인증은 근로자가 일과 가정생활을 조화롭게 병행할 수 있도록 가족친화제도를 모범적으로 운영하고 있는 기업 등에 대하여 심사를 통해 인증을 부여하는 제도임 ② 제도의 목적 - 기업의 근로자가 일에 집중하도록 하여 생산성 향상과 기업이익을 증대 - 대외적으로 출산, 양육 및 가정생활을 지원하는 사회공헌활동으로기업이미지 향상 - 국가경제적으로 출산율 제고, 일자리 창출, 생산성 향상 등 국민경제 발전에 기여 ③ 인증취지 가족친화경영의 제고ㆍ확산을 위해 2008년부터 근로자 건강관리 지원, 출산 지원, 자녀 양육 및 교육 지원, 탄력적 근무시간제, 여가생활 지원 등을 종합적으로 평가하여 가족친화 우수기업을 선정 ④ 인증요약 당사는 여성가족부로부터 직원 복지 및 일과 가정 양립을 위한 정책을 모범적으로 시행하는 대표적인 가족친화기업으로 선정됨 ⑤ 기타당사는 2012.12.03 최초 인증후 2015.12.02 인증 만기도래로 「가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법률 시행령」제10조 및 제12조에 따른 가족친화인증 심사 및 가족친화인증위원회 심의 결과 2017.11.30까지 인증유효기간이 연장됨