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대성산업 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 12 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성산업 주식회사
대 표 이 사 : 김 영 대, 지 관
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 경인로 662
(전 화) 02-2170-2160
(홈페이지) http://www.daesung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김 정 민
(전 화) 02-2170-2160
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 서울특별시 구로구 경인로 662이며, 공시대상기간 중 본점소재지의 변경은 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동1) 제6기 정기주주총회(2016.03.25) - 김용섭, 배순 사외이사를 재선임, 원종욱 사외이사를 신규 선임하였습니다. - 김용섭 사외이사를 감사위원으로 재선임, 배순, 원종욱 사외이사를 감사위원으로 신규 선임하였습니다.2) 2017년 임시주주총회(2017.06.30) - 승인된 합병계약서에 따라 주광일, 최용호, 양창삼 사외이사 및 이은우 사내이사가 각각 2017년 08월 02일자로 취임하였습니다.3) 제8기 정기주주총회(2018.03.30) - 지관 사내이사, 차정현 기타비상무이사를 신규 선임하였습니다.4) 2018년 제10차 이사회(2018.06.29) - 정광우 대표이사 사임 및 지관 대표이사를 신규 선임하였습니다. 5) 제9기 정기주주총회(2019.03.29) - 사내이사 김영대, 이은우 및 사외이사 김용섭, 배순, 원종욱, 주광일, 최용호, 양창삼을 재선임하였습니다.6) 2019년 제4차 이사회(2019.03.29) - 대표이사 김영대를 재선임하였습니다.7) 2020년 제5차 이사회(2020.03.30) - 대표이사 김영대, 지관이 각자대표이사에서 공동대표이사로 변경되었습니다.8) 제11기 정기주주총회(2021.03.26) - 사내이사 지관, 기타비상무이사 차정현을 재선임하였습니다.9) 2021년 제5차 이사회(2021.03.26) - 공동대표이사 지관을 재선임하였습니다. ※ 경영진에 대한 상세한 내역은 본 공시서류「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」 을 참조하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 변동공시대상기간 동안에 발생한 최대주주 변동내역은 다음과 같습니다.

구 분	변 경 사 항

최대주주 변동	- 변경전 : (주)대성합동지주, 변경후 : 김영대- 변경사유 : (주)대성합동지주 흡수합병- 변경일 : 2017년 08월 02일

※ 2017년 08월 02일 합병 효력발생에 따라 최대주주는 (주)대성합동지주에서 김영대로 변경되었습니다. (2017.08.02 최대주주변경 공시 참조)

라. 상호의 변경공시대상기간 중 대성산업 및 그 종속회사의 상호변경사항은 다음과 같습니다.

변경일자	변경전 상호	변경후 상호

2017.05.24	한국물류용역(주)	대성물류건설(주)

2017.05.24	대성엘앤에이(주)	한국물류용역(주)

2019.07.24	대성히트펌프(주)	대성히트에너시스(주)

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 공시대상기간 동안에 발생한 화의 또는 회사정리절차 내역은 없습니다. 바. 회사가 합병 등 (합병, 분할, 자산양수도 및 영업양수도)을 한 경우 그 내용

일 자	합병등의 내용

2015.05.15	재무구조개선 작업의 일환으로 당사 소유한서울특별시 구로구 경인로 662 소재 디큐브백화점 토지, 건물, 부속물일체를 (주)제이알제17호 기업구조조정부동산투자회사에 양도

2017.08.02	대성산업(주)가 (주)대성합동지주를 흡수합병1) 합병비율 - 대성산업(1) : 대성합동지주(16.7897177)2) 합병기일 - 2017년 08월 01일

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

구 분	변 동 내 용	비 고

2017.06.30임시주주총회	- 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리,육성하는 지주사업
- 자회사에 대한 자금 및 업무지원 사업
- 자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달 업무
- 자회사 등과 상품, 제품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 업무
- 기술연구 및 개발과 기술정보 제공업 및 용역수탁업
- 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및라이센스업
- 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및창업지원사업
- 시장조사 및 경영자문, 컨설팅업
- 회사가 보유하고 있는 지식·정보 등 무형자산의판매 및 용역사업
- 주유소 및 충전소 운영사업
- 주유소 및 충전소 관련 부대사업
- 장비 임대업
- 전기 각 호와 관련된 부대사업	합병에 따른사업목적 추가

2020.03.30정기주주총회	- 도서 출판 및 판매업- 방역 및 소독, 그와 관련된 물품판매 및 서비스업	사업목적 추가

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

연 도	내 용

2015.02.18	자본금 120,440백만원으로 증자(유상증자)

2015.03.03	자본금 165,395백만원으로 증자(출자전환)

2015.03.31	자본금 212,375백만원으로 증자(출자전환)

2015.05.15	디큐브백화점 매각

2016.08.26	대성쎌틱에너시스(주) 주식 처분(4,729,630주, 90%)

2016.12.28	자본금 262,375백만원으로 증자(출자전환)

2017.08.02	(주)대성합동지주 흡수합병

2018.02.27	디에스파워(주) 주식 처분(3,900,000주, 15.7%)

2018.02.28	디에스파워(주) 주식 취득(3,000,000주, 12.1%)

2018.06.01	대성쎌틱에너시스(주) 주식 취득(2,154,609주, 41%)

2019.02.08	디에스파워(주) 리파이낸싱으로 인한 최대주주 지위 획득(34.91%)

2020.03.30	김영대, 지관 각자대표이사 → 공동대표이사로 변경

2020.08.21	대성쎌틱에너시스(주) 주식 취득(2,575,021주, 49%)

2021.03.02	디에스파워(주) 주식 취득(2,710,000주, 15.0%)

※ 공시서류작성기준일(3/31) 이후 2021년 04월 30일에 디에스파워(주)의 주식 2,243,333주를 추가 취득하였습니다. ※ 상세내용은 2021.04.30 「타법인주식및출자증권취득결정」 공시를 참조하시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2016년 12월 28일	출자전환	우선주	10,000,000	5,000	5,000	제3자배정 유상증자(전환우선주 발행)

2017년 08월 02일	-	보통주	21,147,523	5,000	2,373	(주)대성합동지주흡수합병에 따른신주발행

2017년 08월 02일	무상감자	우선주	28,387,070	5,000	-	전환우선주 소각

※ 2016년 12월 28일 출자전환(유상증자)으로 자본금은 262,375백만원으로 변동되었습니다.※ 2017년 08월 02일은 대성산업(주)와 (주)대성합동지주의 합병등기일이고, 피합병법인인 (주)대성합동지주 기명식 보통주식 1주당 합병법인인 대성산업(주)의 기명식 보통주식 16.7897177주를 교부하였습니다.(신주교부일 : 2017년 08월 24일)※ 2017년 08월 02일 (주)대성합동지주 흡수합병으로 전환우선주 28,387,070주는 전량 임의, 무상소각되었으며, 자본금은 226,177백만원으로 변동되었습니다. (합병 신주발행 주식수 21,147,523주)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	150,000,000	300,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	69,763,211	28,387,070	98,150,281	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	24,527,733	28,387,070	52,914,803	-

1. 감자	24,527,733	28,387,070	52,914,803	보통주 무상감자,전환우선주 소각

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	45,235,478	-	45,235,478	-

Ⅴ. 자기주식수	9,887,607	-	9,887,607	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,347,871	-	35,347,871	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	10,087,607	-	-200,000	-	9,887,607	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	10,087,607	-	-200,000	-	9,887,607	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행현황 1) 2018년 06월 15일 발행: 869,565주 (2018년 09월 15일 교환가액 조정에 따른 173,187주 추가 예탁분 포함) → 2019년 04월 16일 86,956주 교환청구 2) 2019년 07월 24일 발행 : 2,000,000주 (2019년 10월 24일 교환가액 조정에 따른 50,683주 추가 예탁분 포함) → 2020년 01월 08일 100,000주, 2020년 07월 08일 400,000주 2021년 03월 11일 200,000주 교환청구 ※ 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행주식 중 공시서류작성기준일 현재 교환청구 주식을 처분(-)으로 기재하였습니다. ※ 2015년 05월 15일 디큐브백화점 자산양도 시 주식매수청구권으로 2015년 6월 30일 취득한 자기주식 1,529,433주 중 교환청구된 자기주식을 제외하고 1,343,000주를 2020년 06월 29일 ~06월 30일에 처분하였습니다. 상세내용은 2020년 06월 29일 공시된 주요사항보고서(자기주식 처분결정) 공시를 참조하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	45,235,478	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	9,887,607	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,347,871	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 주주이익 극대화를 위하여 정관에 의거 이익 배당을 할 수 있습니다. 사업연도 종료 후 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당을 결정할 수 있으며, 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통해 배당을 실시할 수 있습니다.다만, 당사는 배당실시를 위해 지속적으로 노력해 왔으나, 대성합동지주와 합병시 발생된 합병차손 등으로 배당을 실시하지 못했습니다. 향후 흑자사업부 중심의 사업재편과, 신사업 진출을 통한 안정적 수익 창출을 기반으로 주주환원 정책을 펴나가겠습니다.한편, 당사는 공시서류작성기준일 현재 자사주와 관련하여 매입 및 소각 등의 구체화된 계획은 없습니다.당사의 정관상 배당에 관한 규정은 다음과 같습니다.

※ 제 42 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
※ 제 42 조의 2 (중간배당)
① 이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을
위해 적립한 임의준비금
5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 중간배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 12 기 1분기	제 11 기	제 10 기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-250	48,474	-62,859

(별도)당기순이익(백만원)	-3,600	31,858	-60,925

(연결)주당순이익(원)	-7	1,414	-1,889

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 기업공시서식 작성기준에 따라 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준으로 작성하였습니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 이력당사 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 26일입니다. 나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 30일	제8기 정기주주총회	- 이사의 수 변경	- 이사선임에 따른 이사의 수 변경

2019년 03월 29일	제9기 정기주주총회	- 주식, 사채, 신주인수권의 전자등록- 감사위원회의 외부감사인 선정권한 변경- 대표이사 직위 및 인원수 관련 규정 삭제	- 전자증권법 시행 관련 규정 반영- 외부감사법 개정내용 반영- 대표이사 제도의 탄력적 운용

2020년 03월 30일	제10기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 이사회 결의 공동대표이사 선임	- 도서 판매 및 방역, 소독업 영위- 공동대표이사 규정 설정

2021년 03월 26일	제11기 정기주주총회	- 동등배당 및 준용규정 삭제- 명의개서, 주주명부 작성 및 비치 등- 감사위원 선임 결의사항	- 배당기준일 관련 내용 정비- 전자증권법 도입 관련 규정 반영- 상법 개정내용 반영
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분기보고서 및 반기보고서의 경우 해당사항 없음 -
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제 12 기(당기) 1분기	이촌회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	-

제 11 기(전기)	이촌회계법인	적정	해당사항 없음	- 석유사업부 및 호텔사업부 수익인식1) 수익인식 금액 및 시기의 결정과 관련된 내부통제 평가2) 당기 중 발생한 매출거래에 대하여 표본추출방식을 이용한세부실증절차 수행3) 보고기간 말 전후 발생한 매출거래에 대한 수익인식의 기간귀속을 확인하는 절차수행4) 수익인식에 대응되는 매출채권에 대해 표본추출방식을 이용한 외부조회 확인5) 매출유형별로 과거기간과의 실적비교, 월별 실적의 추세분석 등분석적절차 수행

제 10 기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	-석유사업부 및 호텔사업부 수익인식1) 수익인식 금액 및 시기의 결정과 관련된 내부통제 평가2) 당기 중 발생한 매출거래에 대하여 표본추출방식을 이용한세부실증절차 수행3) 보고기간 말 전후 발생한 매출거래에 대한 수익인식의 기간귀속을 확인하는 절차수행4) 수익인식에 대응되는 매출채권에 대해 표본추출방식을 이용한외부조회 확인5) 매출유형별로 과거기간과의 실적비교, 월별 실적의 추세분석 등분석적절차 수행

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, Hr)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제 12 기(당기)1분기	이촌회계법인	- 분ㆍ반기 재무제표 검토- 연결 및 별도재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 감사	590,000	4,886	590,000	602

제 11 기(전기)	이촌회계법인	- 분ㆍ반기 재무제표 검토- 연결 및 별도재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 감사	540,000	4,260	540,000	4,793

제 10 기(전전기)	삼정회계법인	- 분ㆍ반기 재무제표 검토- 연결 및 별도재무제표에 대한 감사	410,000	4,500	410,000	5,098

※ 감사보수금액은 부가세 별도 금액임

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제 12 기(당기) 1분기	-	-	-	-	-

제 11 기(전기)	-	-	-	-	-

제 10 기(전전기)	2019.12	법인세 세무조정	2020.01 ~ 2020.04	21,000	-

라. 내부감사기구와 회계감사인과의 논의결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 05월 13일	회사: 감사위원회 위원감사인 :업무수행이사와 업무팀원 1인	대면보고	분기재무제표에 대한 검토결과

2	2020년 08월 13일	회사: 감사위원회 위원감사인 :업무수행이사와 업무팀원 1인	대면보고	반기재무제표에 대한 검토결과

3	2020년 11월 12일	회사: 감사위원회 위원감사인 :업무수행이사와 업무팀원 1인	대면보고	분기재무제표에 대한 검토결과감사계획, 핵심감사사항 선정

4	2021년 03월 11일	회사: 감사위원회 위원감사인 :업무수행이사와 업무팀원 1인	대면보고	감사종결, 핵심감사사항 결과보고

2. 회계감사인의 변경

가. 당기 사업연도 - 회계감사인 변경 없음나. 전기 사업연도

변경 전회계감사인(제 10 기)	변경 후회계감사인(제 11 기)	변경사유	관련 법률

삼정회계법인	이촌회계법인	- 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항에 따라 증권선물위원회의 감사인 지정으로 외부감사 계약 체결	1) 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항2) 주식회사의 외부감사에 관한 법률시행령 제14조3) 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 제12조

다. 전전기 사업연도

- 회계감사인 변경 없음 3. 내부회계관리제도

가. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없음 나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 감사의견 및 검토의견

사업연도	회계감사인	검토 및 감사의견

제 11 기	이촌회계법인	[감사의견]회사의 내부회계관리제도는 2020년 12월 31일 현재내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.

제 10 기	삼정회계법인	[검토의견]경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제 9 기	삼정회계법인	[검토의견]경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 6명, 기타비상무이사 1명으로 총 10명의 이사로 구성되어 있으며, 정관 제34조에 따라 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어 있습니다. 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 등은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

공동대표이사김영대(출석률:100%)	공동대표이사지 관(출석률:100%)	사내이사이은우(출석률:100%)	기타비상무이사차정현(출석률:100%)	사외이사김용섭(출석률:100%)	사외이사배 순(출석률:100%)	사외이사원종욱(출석률:100%)	사외이사주광일(출석률:100%)	사외이사최용호(출석률:100%)	사외이사양창삼(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.14	① 제75회 무보증 사모사채 발행의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

2	2021.03.02	① 디에스파워 지분 취득의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

3	2021.03.11	① 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ② 제11기 정기주주총회 소집의 건 ③ 전자투표제도 도입의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

4	2021.03.22	① 제11기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

5	2021.03.26	① 공동대표이사 선임의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

6	2021.03.29	① 하나은행 담보대출 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	김용섭	경영 전반 활동 감사	감사위원장

배 순	감사위원

원종욱	감사위원

2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김용섭(출석률:100%)	배 순(출석률:100%)	원종욱(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2021.03.11	- 2020년 4/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사회는 총 10명 중 6명을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(상근)	김영대	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	이사회	공동대표이사(회장)	해당없음	최대주주	3년	연임(3회)

사내이사(상근)	지 관	이사회	공동대표이사 (부사장)	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사(비상근)	김용섭	이사회	사외이사(감사위원장)	해당없음	해당없음	3년	연임(3회)

사외이사(비상근)	배 순	이사회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음	3년	연임(3회)

사외이사(비상근)	원종욱	이사회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음	3년	연임(2회)

사외이사(비상근)	주광일	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사(비상근)	최용호	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사(비상근)	양창삼	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사내이사(상근)	이은우	이사회	사내이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

기타비상무이사(비상근)	차정현	이사회	기타비상무이사	해당없음	배우자	3년	연임(1회)

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	-	-	-

3) 사외이사후보추천위원회당사는 상법 제542조의8제4항 및 정관 제34조의2에 의거 사외이사후보를 추천하기위한 사외이사후보추천위원회를 설치하였으나 별도 운영하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직회사 내 지원조직(IR팀)은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	3	부장 1명, 대리 1명, 사원 1명(평균 12.0년)	- 이사회 운영 지원- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 회의내용 기록

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 안건내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사들은 각 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으나, 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 추가적으로 필요할 경우 별도 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김용섭	예	- 전 대우정보시스템 대표이사- 전 대우인력개발원 원장- 해군사관학교 학사- 아주대 경영학 석사	-	-	-

배 순	예	- 전 리크머스코리아 대표이사- 전 C 사장- 전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장- 연세대 경제학 학사	-	-	-

원종욱	예	- 공인회계사- 현 우덕회계법인(2011년 ~ 현재)- 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학/석사	예	회계사	- 공인회계사- 현 우덕회계법인(2011년 ~ 현재)

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사(3명)로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령(상법 제415조의2 제2항, 제542조의11 제2항, 제3항)의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(원종욱 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	감사위원회 위원의 성명

김용섭(출석률:100%)	배 순(출석률:100%)	원종욱(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2021.03.11	- 2020년 4/4분기 영업실적 감사	찬 성	찬 성	찬 성

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원회의 감사위원들은 각 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 또한, 회사의 사업현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검결과를 충실히 제공하고 있습니다.교육에 대한 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부검토를 통해 필요성이 있다고 판단될 경우 추후 감사 일정 등을 고려하여 별도 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사실	4	고문 1명, 부장 1명, 차장 1명, 과장 1명(평균 5.0년)	경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 등

당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 1) 집중투표제 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2) 서면투표제 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 3) 전자투표제 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제11기 정기주주총회(2021.03.26)에서 활용하기로 2021년 03월 11일 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하여 시행하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사는 없었습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중에 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영대	남	1942년 10월	공동대표이사	등기임원	상근	회 장	현 대성산업(주) 대표이사 회장서울대 법학 학사서울대 경영학 석사	14,414,462	-	본인	2010.06.30~ 현재	2022년 03월 29일

지 관	남	1943년 09월	공동대표이사	등기임원	상근	부사장	전 대성산업(주) 관리본부장전 대성산업(주) 감사역전 쌍용양회(주) 감사위원전 (주)조흥은행 캐나다 현지법인 은행장한양대 화학공학과 학사연세대 경영학 석사샌프란시스코 대학경제학 석사	-	-	-	2010.06.30~ 현재	2024년 03월 26일

김용섭	남	1941년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원장)	전 (주)레고코리아 회장전 대우정보시스템 대표이사전 대우인력개발원 원장해군사관학교 학사아주대 경영학 석사	-	-	-	2010.06.30~ 현재	2022년 03월 29일

배 순	남	1943년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	전 리크머스코리아 대표이사전 C 사장전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장전 TRICON CONSORTIUM 회장연세대 경제학 학사	-	-	-	2010.06.30~ 현재	2022년 03월 29일

원종욱	남	1958년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	현 우덕회계법인 공인회계사 ('11년 ~ 현재)현 송파세무서 국세 심사위원전 대한도시가스 상임감사서울대 경영학 학/석사	-	-	-	2016.03.25~ 현재	2022년 03월 29일

주광일	남	1943년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전 서울고검 검사장전 국민고충처리위원회 위원장전 법무법인 나라 고문 변호사전 MD KIRK 로스쿨 교수전 한림국제대학원대 겸임교수서울대 법학 학사, 석사,박사	-	-	-	2017.08.02~ 현재	2022년 03월 29일

최용호	남	1943년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전 대구도시가스사외이사 전 LG 마이크론 사외이사 전 오산에너지 고문전 대구은행 사외이사 한국중소기업학회 회장고려대 정치외교학 학사경북대 경제학 박사	9,418	-	-	2017.08.02~ 현재	2022년 03월 29일

양창삼	남	1944년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	전 한양대 경영학부 학장현 연변과기대 상경학부 교수현 한양대 경영학부 명예교수서울대 정치학 학사연세대 경영학 박사	-	-	-	2017.08.02~ 현재	2022년 03월 29일

이은우	남	1955년 05월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	현 서울석유가스사업부 사장선린상업고	4,593	-	-	2010.06.30~ 현재	2022년 03월 29일

차정현	여	1949년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	현 대성산업(주) 기타비상무이사현 (주)대성아트센터 이사전 평택대학교 교수서울대학교 음악대학 학사	208,864	-	처	2018.03.30~ 현재	2024년 03월 26일

전성희	여	1943년 03월	이 사	미등기임원	상근	본사 비서실이사대우	이화여대 약학 학사	3,354	-	-	-	-

김정민	남	1968년 10월	전 무	미등기임원	상근	본사재무기획부CFO 전무	전 하나은행 신탁부전 미래에셋증권 전략기획본부장서울대 경영학 학사	83,000	-	-	-	-

이기복	남	1961년 03월	상 무	미등기임원	상근	서울석유부상무	경산고등학교	1,000	-	-	-	-

최기철	남	1970년 01월	상 무	미등기임원	상근	기계사업부상무	서울대 경제학 학사	-	-	-	-	-

신의섭	남	1960년 12월	상 무	미등기임원	상근	기계사업부상무	인천대 기계공학과 학사	-	-	-	-	-

안현정	여	1961년 06월	상 무	미등기임원	상근	호텔사업부상무	이화여자대학교 학사	-	-	-	-	-

김익환	남	1957년 04월	이 사	미등기임원	상근	대구석유부이사	선린상업고	5,553	-	-	-	-

김해기	남	1957년 11월	이 사	미등기임원	상근	기계사업부이사	계명대 무역학과 학사	-	-	-	-	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

석유가스사업부	남	176	-	69	-	245	12.5	2,902	12	171	9	180	-

석유가스사업부	여	14	-	5	-	19	8.4	167	9	-

기계사업부	남	45	-	2	-	47	7.2	558	12	-

기계사업부	여	4	-	-	-	4	6.9	35	9	-

기타사업부	남	106	-	14	1	120	7.5	1,387	12	-

기타사업부	여	68	-	18	1	86	4.3	640	7	-

합 계	413	-	108	2	521	9.3	5,689	11	-

주1) 상기 1인 평균급여액은 연간급여 총액을 2021년 1분기말 기준 직원수로 단순 평균한 금액입니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	197	25	-

주1) 1인당 평균보수액은 보수총액을 총인원으로 단순 평균하여 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	10	3,000	사외이사, 감사위원회 위원 포함

계	10	3,000	-

주1) 상기 금액은 제11기 정기주주총회(2021.03.26) 에서 승인된 안건을 기준으로 작성되었습니다.2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	264	26	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	216	54	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	21	7	-

감사위원회 위원	3	27	9	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음

나. 종속회사 등 이해관계자와의 신용공여 등 내역

[기준일: 2021년 03월 31일] (단위 : 백만원, %)

성명(법인명)	관 계	종 류	이 율	대여(보증)일	거래내역(잔액)	비 고

기초	증가	감소	기말

DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD.	계열회사	금전대여	6.20	2016.03.23	623	-	-	623	계열회사에 대한 금전대여

(주)대성아트센터	계열회사	금전대여	4.60	2020.12.18	2,500	-	-	2,500	계열회사에 대한 금전대여
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음