대성산업 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2025.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제16기 정기주주총회

주1) 「상법」제542조의7(집중투표에 관한 특례) 및 당사 정관 제29조에 의거하여 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다.
주2) 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 2026년 03월 27일에 개최예정인 제16기 정기주주총회에서 활용하기로 2025년 03월 12일 이사회에서 결의하였습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중에 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	45,235,478	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,774,864	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,460,614	-

우선주	-	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 ④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 긴급한 자금 조달 또는 재무구조 개선을 위해 국내외 금융기관, 기업, 기타 주주외의 자에게 신주를 발행하는 경우 단, 본호 "주주외의 자"에는 기존 주식보유비율과 무관하게 본호 소정의 목적으로 특정주주에게 신주를 발행하는 경우 그 특정주주를 포함함
⑦ 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴 회사에게 신주를 발행하는 경우 ⑧ 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 영업적 제휴관계 또는 협력 관계 구축을 위하여 관련 기업에 대하여 신주를 발행하는 경우 ⑨ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")상 지주회사 요건을 충족하기 위하여 또는 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여, 공정거래법상 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 자회사로 편입하거나 자회사에 해당되도록 할 목적에서, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기 주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를행사하게 한다.
② 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권 리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	(주)하나은행증권대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로 72, TEL : 02-368-5826)

주주의 특전	없 음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지(http://www.daesung.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용*	주요논의내용

제13기 정기주주총회(2023.03.24)	※ 제1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2023년 03월 20일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨	보고사항 전환	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이원호 선임의 건	원안 가결	-

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안 가결	-

제14기 정기주주총회(2024.03.29)	※ 제1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2024년 03월 22일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨	보고사항 전환	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안 가결	-

제3호 의안 : 차정현 기타비상무이사 선임의 건	원안 가결	-

제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안 가결	-

제15기 정기주주총회(2025.03.28)	※ 제1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2025년 03월 24일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨	보고사항 전환	-

제2호 의안 : 결손금 보전의 건	원안 가결	-

제3호 의안 : 액면가 감액 무상감자의 건 (5,000원 → 1,000원)	원안 가결	-

제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4-1호 : 액면가 변경 제4-2호 : 배당절차 개선 반영 제4-3호 : 중간배당절차 개선 반영	원안 가결	-

제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건 제5-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건 제5-3호 : 기타비상무이사 김신한 선임의 건 제5-4호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건 제5-5호 : 사외이사 이동걸 선임의 건 제5-6호 : 사외이사 이형준 선임의 건	원안 가결	-

제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 진영욱 선임의 건	원안 가결	-

제7호 의안 : 감사위원 선임의 건 제7-1호 : 감사위원 이동걸 선임의 건 제7-2호 : 감사위원 이형준 선임의 건	원안 가결	-

제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건	원안 가결	-

2025년 제1차 임시주주총회(2025.07.23)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(제42조 이익배당)	원안 가결	-

제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건	원안 가결	-

주1) 공시대상기간동안 개최된 주주총회의 모든 안건은 가결되으며, 주주제안으로 상정된 안건이나 수정된 안건은 없습니다