대성산업 반기보고서 (2019.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 3인(김영대, 이은우, 지관)과 사외이사 6인(김용섭, 배 순, 원종욱,주광일, 최용호, 양창삼), 기타비상무이사(차정현) 총 10인의 이사로 구성되어있으며 정관 제34조에 따라 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어있습니다. 감사위원회는 모두 사외이사(김용섭, 배 순, 원종욱)로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 등은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

사내이사김영대(출석률:100%) 사내이사지 관(출석률:100%) 사내이사이은우(출석률:100%) 기타비상무이사차정현(출석률:67%) 사외이사김용섭(출석률:83%) 사외이사배 순(출석률:100%) 사외이사원종욱(출석률:83%) 사외이사주광일(출석률:100%) 사외이사최용호(출석률:100%) 사외이사양창삼(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2019.02.08 ① 주식근질권설정계약 체결 등 승인의 건 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 2 2019.03.13 ① 제9기(2018회계년도)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건② 제9기(2018회계년도)정기주주총회 소집의 건③ 내부회계관리규정 개정의 건 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 3 2019.03.25 ① 제9기(2018회계년도)연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 4 2019.03.29 ① 대표이사 선임의 건② 이사회 의장 선임의 건③ 자산유동화대출(ABL)승인의 건④ 대천대성주유소 사업장 설치 승인의 건 찬 성 찬 성 찬 성 불 참 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 5 2019.04.29 ① 한국산업은행 차입금 연장의 건② SC제일은행 차입금 연장의 건③ 지점설치 및 지배인 선임의 건 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 불 참 찬 성 찬 성 찬 성 6 2019.06.28 ① 지점 이전의 건② 지배인을 둔 장소 이전의 건 찬 성 찬 성 찬 성 불 참 불 참 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 찬 성 다. 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한 위원회명 구 성 소속 이사명 설치목적 및권한사항 비고 감사위원회 사외이사 3명 김용섭 경영 전반 활동 감사 감사위원장 배 순 감사위원 원종욱 감사위원 2) 위원회 활동내용 위원회명 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 김용섭(출석률:100%) 배순(출석률:100%) 원종욱(출석률:100%) 찬반여부 감사위원회 2019.03.19 - 2018년 4/4분기 영업실적 감사 가 결 찬 성 찬 성 찬 성 2019.05.15 - 2019년 1/4분기 영업실적 감사 가 결 찬 성 찬 성 찬 성 라. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사회는 총 10인중 6인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이러한 절차에 따라 금번 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직 명 성 명 선임배경 추천인 활동분야(담당업무) 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 사내이사(상근) 김영대 당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함 이사회 대표이사 회장 해당없음 최대주주 3년 연임(3회) 사내이사(상근) 지 관 이사회 대표이사 부사장 해당없음 해당없음 3년 - 사외이사(비상근) 김용섭 이사회 사외이사(감사위원장) 해당없음 해당없음 3년 연임(3회) 사외이사(비상근) 배 순 이사회 사외이사(감사위원) 해당없음 해당없음 3년 연임(3회) 사외이사(비상근) 원종욱 이사회 사외이사(감사위원) 해당없음 해당없음 3년 연임(2회) 사외이사(비상근) 주광일 이사회 사외이사 해당없음 해당없음 3년 연임(1회) 사외이사(비상근) 최용호 이사회 사외이사 해당없음 해당없음 3년 연임(1회) 사외이사(비상근) 양창삼 이사회 사외이사 해당없음 해당없음 3년 연임(1회) 사내이사(상근) 이은우 이사회 사내이사 해당없음 해당없음 3년 연임(1회) 기타비상무이사(비상근) 차정현 이사회 기타비상무이사 해당없음 배우자 3년 - 2) 사외이사후보추천위원회당사는 상법 제542조의8제4항 및 정관 제34조의2에 의거 사외이사후보를 추천하기위한 사외이사후보추천위원회를 설치하였으나 별도 운영하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직회사 내 지원조직(자금/IR팀)은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다. ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 2) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 이사회의 안건내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사들은 각 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으나, 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 추가적으로 필요할 경우 별도 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 공시서류작성기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고있습니다. 성 명 주 요 경 력 사외이사 여부 비고 김용섭 - 전 대우정보시스템 대표이사- 전 대우인력개발원 원장- 해군사관학교 학사- 아주대 경영학 석사 사외이사 감사위원장 배 순 - 전 리크머스코리아 대표이사- 전 C 사장- 전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장- 연세대 경제학 학사 사외이사 감사위원 원종욱 - 공인회계사- 현 우덕회계법인(2011년 ~ 현재)- 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학/석사 사외이사 감사위원 나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사(3명)로 구성하고 있으며, 이 중 상법 제542조의11 제2항에 따른 회계ㆍ재무전문가를 포함하고 있습니다.회계ㆍ재무전문가에 해당하는 감사위원은 공인회계사로서 자격관련 업무에 5년 이상 종사하고 있고, 사외이사가 감사위원회의 대표를 맡는 등 감사위원회 위원 선출기준은 관련법령(상법 제415조의2제2항, 제542조의11제2항, 제3항, 동법시행령 제37조 제2항)의 요건을 충족하고 있습니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사) 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(원종욱 사외이사) 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 다. 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의 안 내 용 감사위원회 위원의 성명 김용섭(출석률:100%) 배 순(출석률:100%) 원종욱(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2019.03.19 - 2018년 4/4분기 영업실적 감사 찬 성 찬 성 찬 성 2 2019.05.15 - 2019년 1/4분기 영업실적 감사 찬 성 찬 성 찬 성 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 라. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 감사위원회의 감사위원들은 각 분야의 전문성을 충분히 갖추고 있습니다. 또한, 회사의 사업현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검결과를 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 대한 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부검토를 진행하고 있으며 추후 감사 일정 등을 고려하여 별도 교육을 실시할 예정입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 마. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 감사실 4 고문 1명, 차장 1명, 과장 2명(평균 9.1년) 경영전반에 관한 감사업무 지원 바. 준법지원인 등당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다. ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11012#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 1) 집중투표제당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.2) 서면투표제당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.3) 전자투표제당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사는 없었습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중에 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.