대성산업 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제15기 정기주주총회

주1) 「상법」제542조의7(집중투표에 관한 특례) 및 당사 정관 제29조에 의거하여 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다.
주2) 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제15기 정기주주총회에서 활용하는 것을 2054.03.12 이사회에서 결의한 후 시행하였습니다. .

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중에 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	45,235,478	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,774,864	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,460,614	-

우선주	-	-

마. 주식사무

신주인수권의 내용	1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 2. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 발행할 수 있다. ① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 ③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 ④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ⑤ 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 ⑥ 긴급한 자금 조달 또는 재무구조 개선을 위해 국내외 금융기관, 기업, 기타 주주외의 자에게 신주를 발행하는 경우 단, 본호 "주주외의 자"에는 기존 주식보유비율과 무관하게 본호 소정의 목적으로 특정주주에게 신주를 발행하는 경우 그 특정주주를 포함함
⑦ 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로 그 제휴 회사에게 신주를 발행하는 경우 ⑧ 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 영업적 제휴관계 또는 협력 관계 구축을 위하여 관련 기업에 대하여 신주를 발행하는 경우 ⑨ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")상 지주회사 요건을 충족하기 위하여 또는 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여, 공정거래법상 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 자회사로 편입하거나 자회사에 해당되도록 할 목적에서, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기 주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	정관 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를행사하게 한다.
② 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	(주)하나은행증권대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로 72, TEL : 02-368-5826)

주주의 특전	없 음	공고게재신문	당사 인터넷 홈페이지(http://www.daesung.co.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건

2023년 03월 24일	제13기 정기주주총회	- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정민 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이원호 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ※ 제1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2023년 03월 20일 이사회 에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨

2024년 03월 29일	제14기 정기주주총회	- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 차정현 기타비상무이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ※ 제1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2024년 03월 22일 이사회 에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨

2025년 03월 28일	제15기정기주주총회	- 제2호 의안 : 결손금 보전의 건 - 제3호 의안 : 액면가 감액 부상감자의 건 - 제4호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 이사선임의 건 제5-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건 제5-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건 제5-3호 : 기타비상무이사 김신한 선임의 건 제5-4호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건 제5-5호 : 사외이사 이동걸 선임의 건 제5-6호 : 사외이사 이형준 선임의 건 - 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 진영욱 - 제7호 의안 : 감사위원 선임의 건 제7-1호 : 감사위원 이동걸 선임의 건 제7-2호 : 감사위원 이형준 선임의 건 - 제8호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건※ 제1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및외부감사인의 적정의견을 요건으로 2025년 03월 12일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨

주1) 공시대상기간동안 개최된 주주총회의 모든 안건은 가결되었습니다.