대성산업 사업보고서 (2022.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제10기(2019년도)~제12기(2021년도)정기주주총회

주1)「상법」제542조의7(집중투표에 관한 특례) 및 당사 정관 제29조에 의거하여 집중투표제는 채택하고 있지 않습니다.주2)「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제10기 ~ 제12기 정기주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의 후 시행하였습니다.주3) 당사는 제13기 정기주주총회(2023.03.24)에서 전자투표를 활용하기로 2023.03.09 이사회에서 결의하였습니다. 전자투표에 관한 상세한 내용은 2023.03.09 공시한 공시를 참고하시기 바랍니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중에 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 45,235,478 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 7,774,864 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 37,460,614 - 우선주 - - 마. 주식사무 신주인수권의 내용 1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회결의로 신주를 발행할 수 있다① 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나인수인에게 인수하게 하는 경우② 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로일반공모 증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우③ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게신주를 우선 배정하는 경우④ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서 발행에따라 신주를 발행하는 경우⑤ 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 외국인투자촉진법에 의한외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우⑥ 긴급한 자금 조달 또는 재무구조 개선을 위해 국내외 금융기관, 기업,기타 주주외의 자에게 신주를 발행하는 경우단, 본호 "주주외의 자"에는 기존 주식보유비율과 무관하게 본호 소정의 목적으로특정주주에게 신주를 발행하는 경우 그 특정주주를 포함함 ⑦ 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 필요로그 제휴 회사에게 신주를 발행하는 경우⑧ 발행주식총수의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 영업적 제휴관계 또는협력 관계 구축을 위하여 관련 기업에 대하여 신주를 발행하는 경우⑨ 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 "공정거래법")상 지주회사요건을 충족하기 위하여 또는 지주사업을 원활하게 수행하기 위하여, 공정거래법상자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 자회사로편입하거나 자회사에 해당되도록 할 목적에서, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결산일 12월 31일 정기 주주총회 매 사업연도 종료 후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 정관 제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로 하여금 그 권리를행사하게 한다. ② 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. 주권의 종류 전자증권법 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 명의개서대리인 (주)하나은행증권대행부(서울특별시 영등포구 국제금융로 72, TEL : 02-368-5826) 주주의 특전 없 음 공고게재신문 당사 인터넷 홈페이지(http://www.daesung.co.kr) 바. 주주총회 의사록 요약 일자 구분 안건 2019년 03월 29일 제9기정기주주총회 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건제2-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건제2-3호 : 사외이사 김용섭 선임의 건제2-4호 : 사외이사 배 순 선임의 건제2-5호 : 사외이사 원종욱 선임의 건제2-6호 : 사외이사 주광일 선임의 건제2-7호 : 사외이사 최용호 선임의 건제2-8호 : 사외이사 양창삼 선임의 건- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건제3-1호 : 감사위원(사외이사) 김용섭 선임의 건제3-2호 : 감사위원(사외이사) 배 순 선임의 건제3-3호 : 감사위원(사외이사) 원종욱 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건※ 재무제표 승인사항은 당사 정관 제40조 제4항에 의거하여감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로2019년 03월 25일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회보고사항으로 전환됨 2020년 03월 30일 제10기정기주주총회 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건※ 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의적정의견을 요건으로 2020년 03월 24일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨 2021년 03월 26일 제11기정기주주총회 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2호 의안 : 이사 선임의 건제 2-1호 : 사내이사 지 관 선임의 건제 2-2호 : 기타비상무이사 차정현 선임의 건- 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건※ 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은 당사 정관 제40조제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및 외부감사인의적정의견을 요건으로 2021년 03월 22일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨 2022년 03월 25일 제12기정기주주총회 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 : 사내이사 김영대 선임의 건제2-2호 : 사내이사 이은우 선임의 건제2-3호 : 기타비상무이사 김남조 선임의 건제2-4호 : 사외이사 이동걸 선임의 건제2-5호 : 사외이사 이형준 선임의 건- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건감사위원회 위원이 되는 사외이사 : 진영욱- 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건제4-1호 : 감사위원 이동걸 선임의 건제4-2호 : 감사위원 이형준 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건※ 제1호 의안인 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건은당사 정관 제40조 제4항에 의거하여 감사위원 전원의 동의 및외부감사인의 적정의견을 요건으로 2022년 03월 22일 이사회에서 승인하였으며 정기주주총회 보고사항으로 전환됨 주1) 공시대상기간동안 개최된 주주총회의 모든 안건은 가결되었습니다.