대성산업 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 2명으로 총 9명의 이사로 구성되어 있으며, 정관 제34조에 따라 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어 있습니다. 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 등은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

다. 중요 의결사항

회차	개최 일자	의안내용	이사의 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

김영대(출석률 100%)	이은우(출석률 100%)	김정민(출석률 100%)	이원호(출석률 100%)	진영욱(출석률 100%)	이동걸(출석률 100%)	이형준(출석률 91.6%)	차정현(출석률 91.6%)	김남조 (출석률 100%)

1	2024.02.28	① 대구은행 한도대출 약정 승인의 건 ② 수협은행 한도대출 약정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.14	① 제14기(2023회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 ② 제14기(2023회계연도) 정기주주 총회 소집의 건 ③ 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

3	2024.03.22	① 제14기(2023회계연도) 연결재무 제표 및 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.28	① 하나은행 차입금 대환 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.04.19	① 기업은행 차입금 대환 승인의 건 ② 국민은행 차입금 대환 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.04.29	① 한국산업은행 구로디지털지점앞 산업운영자금 620억원 대출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.06.26	① 대성산업(주)강변대성충전소 사업장 설치 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.07.11	① 한국산업은행 구로디지털지점 산업운영자금 100억원 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.07.22	① 대성산업㈜대성화물터미널2주유소 사업장 설치 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.10.24	① 대성산업㈜동래대성충전소 사업장 설치 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.11.14	① IBK 기업은행 한도대출 약정 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.12.10	① 대성산업㈜영천대성충전소(가칭) 사업장 설치 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	진 영 욱	경영 전반 활동 감사	감사위원장

이 동 걸	감사위원

이 형 준	감사위원

2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

진 영 욱	이 동 걸	이 형 준

감사위원회	2024.01.11	- 2024년 내부감사계획보고	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

감사위원회	2024.03.11	- 2023년 4/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

감사위원회	2024.05.10	- 2024년 1/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

감사위원회	2024.08.13	- 2024년 2/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

감사위원회	2024.11.14	- 2024년 3/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

마. 이사의 독립성1) 이사의 선임 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사회는 총 9명 중 3명을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사 (상근)	김영대	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	공동대표이사 (회장)	해당없음	최대주주	3년	연임(4회)

사내이사 (상근)	이은우	이사회	공동대표이사 (사장)	해당없음	해당없음	3년	연임(2회)

사내이사 (상근)	김정민	이사회	사내이사 (본사 부사장(CFO))	해당없음	해당없음	3년	신규선임

사내이사 (상근)	이원호	이사회	사내이사 (기계사업부 부사장)	해당없음	해당없음	3년	신규선임

사외이사 (비상근)	진영욱	이사회	사외이사 (감사위원장)	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사 (비상근)	이동걸	이사회	사외이사 (감사위원)	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사 (비상근)	이형준	이사회	사외이사 (감사위원)	해당없음	해당없음	3년	-

기타비상무이사 (비상근)	차정현	이사회	기타비상무이사	해당없음	친인척	3년	연임(2회)

기타비상무이사 (비상근)	김남조	이사회	기타비상무이사	해당없음	해당없음	3년	-

2) 사외이사후보추천위원회 당사는 상법 제542조의8제4항 및 정관 제34조의2에 의거 사외이사 후보를 추천하기위한 사외이사후보추천위원회를 설치하였으나, 별도 운영하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직 회사 내 지원조직(IR기획팀)은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획부 IR기획팀	3	이사 1명, 차장 1명, 사원 1명 (평균 21.4년)	- 이사회 운영 지원 - 이사회 정보 제공 - 회의 진행을 위한 실무 지원 - 이사회 회의내용 기록/관리

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 05월 10일	삼정회계법인	전원	-	감사위원회 제도 동향 - 기업지속가능보고(ESG) 관련 위험 및 기획에 대한 정보 공시 기준 교육