대성산업 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 3인(김영대, 이은우, 지관)과 사외이사 6인(김용섭, 배 순, 원종욱,주광일, 최용호, 양창삼), 기타비상무이사(차정현) 총 10인의 이사로 구성되어있으며 정관 제34조에 따라 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어있습니다. 감사위원회는 모두 사외이사(김용섭, 배 순, 원종욱)로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 등은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

대표이사김영대(출석률:100%)	대표이사지 관(출석률:100%)	사내이사이은우(출석률:100%)	기타비상무이사차정현(출석률:67%)	사외이사김용섭(출석률:92%)	사외이사배 순(출석률:100%)	사외이사원종욱(출석률:92%)	사외이사주광일(출석률:100%)	사외이사최용호(출석률:85%)	사외이사양창삼(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.27	① DS파워(주) 주식 일부매각에 따른 변경합의서 체결의 건	찬 성	해당사항 없음(신규선임 '18.03.30)	찬 성	해당사항 없음(신규선임 '18.03.30)	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성

2	2018.02.28	① 한국전력기술(주) 주식매도선택권 행사에 따른 DS파워(주) 주식 인수의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

3	2018.03.15	① 제8기(2017회계년도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건② 제8기(2017회계년도) 정기주주총회 소집의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성

4	2018.03.27	① 제8기(2017회계년도) 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성

5	2018.04.25	① 한국산업은행 대출약정 연장의 건② SC제일은행 신규 담보대출 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

6	2018.05.31	① 대성쎌틱에너시스(주) 주식 인수의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

7	2018.06.14	① 교환사채발행 승인의 건② 자기주식처분 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

8	2018.06.28	① 주식담보대출(ABL) 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

9	2018.06.29	① 대표이사 선임의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

10	2018.07.03	① 복현대성주유소 사업장 설치 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

11	2018.07.11	① 한국산업은행 차입금 만기 연장의 건② 거제백화점 일부 매각 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

12	2018.07.26	① SC제일은행 담보대출 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

13	2018.12.21	① 자산유동화대출(ABL)승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사회내 위원회당사는 정관 제34조의2에 따라 이사회내 위원회에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하였으며, 사외이사후보추천위원회는 현재 운영하고 있지 않습니다.1) 위원회의 명칭, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	김용섭	경영 전반 활동 감사	감사위원장

배 순	감사위원

원종욱	감사위원

사외이사 후보추천위원회	사내이사 1인사외이사 2인	김영대	사외이사 독립성 전문성 등 직무수행의 적합성 심사	-

김용섭	-

배 순	-

2) 감사위원회의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김용섭(출석률:100%)	배순(출석률:100%)	원종욱(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2018.03.14	- 2017년 4/4분기 영업실적 감사- 2017년 결산 내부회계관리제도 운영실태 점검 및 보고	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

2018.05.09	- 2018년 1/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

2018.08.14	- 2018년 2/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

2018.11.14	- 2018년 3/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사회는 총 10인중 6인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 이러한 절차에 따라 금번 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(상근)	김영대	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	이사회	대표이사 회장	해당없음	최대주주	3년	연임(3회)

사내이사(상근)	지관	이사회	대표이사 부사장	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사(비상근)	김용섭	이사회	사외이사(감사위원장)	해당없음	해당없음	3년	연임(3회)

사외이사(비상근)	배 순	이사회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음	3년	연임(3회)

사외이사(비상근)	원종욱	이사회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음	3년	연임(2회)

사외이사(비상근)	주광일	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사(비상근)	최용호	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사(비상근)	양창삼	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사내이사(상근)	이은우	이사회	사내이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

기타비상무이사(비상근)	차정현	이사회	기타비상무이사	해당없음	배우자	3년	-

- 2019년 3월 29일 정기주주총회에서 대표이사 김영대, 사내이사 이은우 및 사외이사 김용섭, 배순, 원종욱, 주광일, 최용호, 양창삼을 중임하였습니다.2) 사외이사후보추천위원회당사는 상법 제542조의8제4항 및 정관 제34조의2에 의거 사외이사후보를 추천하기위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하였으나 운영중이지 않습니다.위원회는 사내이사 1인(김영대)과 사외이사 2인(김용섭, 배순)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의8제4항의 규정 충족)

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직 미설치2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시