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대성산업 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 8 기 반기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성산업 주식회사
대 표 이 사 : 김 영 대, 정 광 우
본 점 소 재 지 : 서울특별시 구로구 경인로 662
(전 화) 02-2170-2160
(홈페이지) http://www.daesung.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 세 현
(전 화) 02-2170-2160
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 12월 31일	-	보통주	10,487	5,000	118,627	(주)대성정보시스템흡수합병에 따른신주발행

2013년 07월 10일	유상증자(주주우선공모)	보통주	7,520,000	5,000	7,000	-

2013년 07월 10일	무상증자	보통주	6,650,966	5,000	-	-

2013년 09월 13일	유상증자(제3자배정)	보통주	8,662,790	5,000	5,160	-

2014년 12월 15일	무상감자	보통주	24,527,733	5,000	-	7:1 무상감자

2015년 02월 18일	유상증자(주주우선공모)	보통주	20,000,000	5,000	5,910	-

2015년 03월 03일	출자전환	우선주	8,991,097	5,000	6,740	제3자배정 유상증자(전환우선주 발행)

2015년 03월 31일	출자전환	우선주	9,395,973	5,000	5,960	제3자배정 유상증자(전환우선주 발행)

2016년 12월 28일	출자전환	우선주	10,000,000	5,000	5,000	제3자배정 유상증자(전환우선주 발행

※ 2012년 12월 31일 (주)대성정보시스템 흡수합병에 따른 신주발행으로 자본금은 28,910백만원으로 변동되었습니다.※ 2013년07월10일 유상증자(주주우선공모)로 자본금은 66,510백만원으로 변동되었습니다.※ 2013년07월10일 무상증자로 자본금은 99,764백만원으로 변동되었습니다.※ 2013년 09월 13일 유상증자(제3자배정)로 자본금은 143,078백만원으로 변동되었습니다.※ 2014년 12월 15일 무상감자로 자본금은 20,440백만원으로 변동되었습니다.※ 2015년 02월 18일 유상증자(주주우선공모)으로 자본금은 120,440백만원으로 변동되었습니다.※ 2015년 03월 03일 출자전환(유상증자)으로 자본금은 165,395백만원으로 변동되었습니다.※ 2015년 03월 31일 출자전환(유상증자)으로 자본금은 212,375백만원으로 변동되었습니다.※ 2016년 12월 28일 출자전환(유상증자)으로 자본금은 262,375백만원으로 변동되었습니다.※ 상기 보고서작성기준일 이후 2017년 08월 02일 (주)대성합동지주 흡수합병으로 전환우선주 28,387,070주는 전량 임의, 무상소각되었으며, 자본금은 226,177백만원 으로 변동되었습니다.(합병 신주발행 주식수 21,147,523주)
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,087,955	-

우선주	28,387,070	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,532,194	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,555,761	-

우선주	28,387,070	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항- 정관 제42조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제8기 반기	제7기	제6기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-30,085	-133,965	-125,924

(별도)당기순이익(백만원)	-43,600	-148,998	-122,082

(연결)주당순이익(원)	-1,334	-5,940	-6,076

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 기업공시서식 작성기준에 따라 연결당기순이익의 지배기업 소유주지분 당기순이익 기준으로 작성하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제8기 반기(당기)	삼정회계법인	-	-

제7기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제6기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황(단위 : 천원, Hr)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제8기 반기(당기)	삼정회계법인	- 분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	250,000	1,693

제7기(전기)	삼정회계법인	- 분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	210,000	3,941

제6기(전전기)	삼정회계법인	- 분ㆍ반기 재무제표 검토- 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	350,000	3,501

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제8기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제7기(전기)	-	-	-	-	-

제6기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도감사인은 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 분기보고서 및 반기보고서의 경우 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

2016년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(김영대, 정광우)과 사외이사 3인(김용섭, 배 순, 원종욱), 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어운영 중입니다. 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 등은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	사외이사의 성명

김용섭(출석률:87%)	배 순(출석률:73%)	원종욱(출석률:87%)

찬 반 여 부

1	2017.01.24	① 지배인 해임의 건② 지배인 선임의 건③ 지점(건설사업부) 이전의 건④ 지배인을 둔 장소(건설사업부) 이전의 건	불 참	불 참	찬 성

2	2017.03.02	① 계열회사 자금 차입 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성

3	2017.03.09	① 제7기(2016회계년도) 연결재무제표 및재무제표 승인의 건② 사업장 설치 승인의 건③ 제7기(2016회계년도) 정기주주총회 소집의 건	찬 성	불 참	찬 성

4	2017.03.21	① 제7기(2016회계년도) 연결재무제표 및재무제표 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성

5	2017.03.24	① 계열회사 자금 차입 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성

6	2017.03.31	① 계열회사 자금 차입 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성

7	2017.04.12	① 지점(서울석유가스사업부) 이전의 건② 지배인을 둔 장소 이전의 건	찬 성	불 참	불 참

8	2017.04.13	① DS파워(주) 주식 등 매각의 건	찬 성	찬 성	찬 성

9	2017.04.18	① 브릿지론 차입의 건	찬 성	찬 성	찬 성

10	2017.04.25	① 한국산업은행 차입금 연장의 건	찬 성	찬 성	찬 성

11	2017.05.04	① 합병계약서 승인의 건② 주식소각에 의한 자본금 감소 승인의 건③ 임시주주총회 소집의 건④ 주식명의개서 정지의 건	찬 성	찬 성	불 참

12	2017.05.16	① 합병계약서 변경의 건	찬 성	찬 성	찬 성

13	2017.05.24	① 지점 폐지의 건(건설사업부)② 지배인 대리권 소멸의 건(건설사업부)	불 참	불 참	찬 성

14	2017.05.30	① 브릿지론 차입의 건	찬 성	찬 성	찬 성

15	2017.06.16	① 브릿지론 차입 연장의 건	찬 성	찬 성	찬 성

다. 이사회내 위원회당사는 정관 제34조의2에 따라 이사회내 위원회에 감사위원회, 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 라. 이사의 독립성1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사의 선임에 있어서는 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 이사회는 총 5인중 과반수인 3인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(상근)	김영대	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	이사회	대표이사 회장	해당없음	특수관계인

사내이사(상근)	정광우	이사회	대표이사 사장	해당없음	계열회사 임원

사외이사(비상근)	김용섭	사외이사후보추천위원회	사외이사(감사위원장)	해당없음	해당없음

사외이사(비상근)	배 순	사외이사후보추천위원회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음

사외이사(비상근)	원종욱	사외이사후보추천위원회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음

2) 사외이사후보추천위원회당사는 상법 제542조의8제4항 및 정관 제34조의2에 의거 사외이사후보를 추천하기위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사내이사 1인(김영대)과 사외이사 2인(김용섭, 배순)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다.(상법 제542조의8제4항의 규정 충족)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 공시서류작성기준일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고있습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

김용섭	- 전 (주)레고코리아 회장- 전 대우정보시스템 대표이사- 전 대우인력개발원 원장- 해군사관학교 학사- 아주대 경영학 석사	사외이사	감사위원장

배 순	- 전 리크머스코리아 대표이사- 전 C 사장- 전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장- 전 TRICON CONSORTIUM 회장- 연세대 경제학 학사	사외이사	감사위원

원종욱	- 현 우덕회계법인 공인회계사 - 현 송파세무서 국세심사위원 - 전 대한도시가스 상임감사 - 서울대 경영학 학/석사	사외이사	감사위원

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사(3명)로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령(상법 제415조의2 제2항, 제542조의11 제2항, 제3항)의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(원종욱 사외이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동

회차	개최일자	의 안 내 용	감사위원회 위원의 성명

김용섭(출석률:100%)	배 순(출석률:100%)	원종욱(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2017.03.08	- 2016년 4/4분기 영업실적 감사- 2016년 결산 내부회계관리제도 운영실태점검 및 보고	찬 성	찬 성	찬 성

2	2017.05.04	- 2017년 1/4분기 영업실적 감사	찬 성	찬 성	찬 성

라. 준법지원인 등당사는 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도1) 집중투표제당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.2) 서면투표제당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.3) 전자투표제당사는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사는 없었습니다.

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중에 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영대	남	1942년 10월	대표이사	등기임원	상근	회 장	현 대성산업(주) 대표이사 회장서울대 법학 학사서울대 경영학 석사	14,289,453	-	2010.06.30 ~ 현재	2019년 03월 25일

정광우	남	1942년 10월	대표이사	등기임원	상근	사 장	현 대성산업(주) 대표이사 사장전 제일은행 부행장서울대 법학 학사	5,782	-	2010.06.30 ~ 현재	2019년 03월 25일

김용섭	남	1941년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원장)	전 (주)레고코리아 회장전 대우정보시스템 대표이사전 대우인력개발원 원장해군사관학교 학사아주대 경영학 석사	-	-	2010.06.30 ~ 현재	2019년 03월 25일

배 순	남	1943년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	전 리크머스코리아 대표이사전 C 사장전 GRACE TOP CONSULTANCY 회장전 TRICON CONSORTIUM회장연세대 경제학 학사	-	-	2010.06.30 ~ 현재	2019년 03월 25일

원종욱	남	1958년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사(감사위원)	현 우덕회계법인 공인회계사현 송파세무서 국세심사위원전 대한도시가스 상임감사 서울대 경영학 학/석사	-	-	2016.03.25 ~ 현재	2019년 03월 25일

주광일	남	1943년 08월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 법학 학사, 석사, 박사전 서울고검 검사장전 국민고충처리위원회위원장전 법무법인 나라 고문 변호사전 MD KIRK 로스쿨 교수전 한림국제대학원대 겸임교수	-	-	2017.08.02 ~ 현재	2019년 03월 25일

최용호	남	1943년 11월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 정치외교학 학사경북대 경제학 박사전 대구도시가스 사외이사 전 LG 마이크론 사외이사 전 오산에너지 고문전 대구은행 사외이사 한국중소기업학회 회장	7,418	-	2017.08.02 ~ 현재	2019년 03월 25일

양창삼	남	1944년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대 정치학 학사연세대 경영학 박사전 한양대 경영학부 학장현 연변과기대 상경학부 교수현 한양대 경영학부 명예교수	-	-	2017.08.02 ~ 현재	2019년 03월 25일

이은우	남	1955년 05월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	선린상업고현 서울석유가스 사업부 사장	59,999	-	2010.06.30 ~ 현재	2019년 03월 25일

지관	남	1943년 09월	전 무	미등기임원	상근	본사 전무	한양대 화학공학과 학사연세대 경영학 석사샌프란시스코 대학 경제학 석사	45,000	-	2010.06.30 ~ 현재	-

전성희	여	1943년 03월	이 사	미등기임원	상근	본사 비서실이사대우	이화여대 약학 학사	23,783	-	2010.06.30~현재	-

김신한	남	1975년 09월	사 장	미등기임원	상근	본사 구조조정본부장(사장)	전 삼성전자(주) 재직IBM Co.(East fishkill, 뉴욕)엠허스트대 물리학 학사미시간대 컴퓨터공학 석사	173,374	-	2010.06.30 ~ 현재	-

김정민	남	1968년 10월	상 무	미등기임원	상근	본사 전략지원실상무이사	서울대 경영학 학사전 하나은행 신탁부전 미래에셋증권 전략기획본부장	120,012	-	2010.12.13~현재	-

김세현	남	1965년 06월	상무이사	미등기임원	상근	본사 재무관리부상무이사	고려대 경영학 석사	59,999	-	2010.06.30 ~ 현재	-

이기복	남	1961년 03월	이 사	미등기임원	상근	서울석유부 이사	선린상업고	31,000	-	2014.05.01~현재	-

김익환	남	1957년 04월	이 사	미등기임원	상근	서울석유부 이사	경산고등학교	35,553	-	2014.05.01~현재	-

장민수	남	1958년 04월	이 사	미등기임원	상근	대구석유부 이사	한국외국어대 경영학 석사	31,657	-	2010.06.30~현재	-

박남훈	남	1960년 11월	이 사	미등기임원	상근	기계사업부 이사	한양대 전기공학과 학사	20,000	-	2016.04.01~현재	-

김군재	남	1961년 04월	이 사	미등기임원	상근	기계사업부 이사	영남대 기계공학과 학사	20,000	-	2010.06.30~현재	-

신의섭	남	1960년 12월	이 사	미등기임원	상근	기계사업부 이사	인천대 기계공학과 학사	30,000	-	2015.08.03~현재	-

김해기	남	1957년 11월	이 사	미등기임원	상근	기계사업부 이사	계명대 무역학과 학사	20,000	-	2016.04.01~현재	-

최기철	남	1970년 01월	이 사	미등기임원	상근	기계사업부 이사	서울대 경제학 학사	30,000	-	2014.01.21~현재	-

※ 공시서류작성기준일 이후 등기임원 변동사항(변동사유 : 합병) - 2017년 08월 02일 합병으로 인하여 사내이사 이은우, 사외이사 주광일, 최용호, 양창삼이 신규선임되었습니다. - 상기 의결권있는 주식수는 2017년 08월 02일 기준(합병등기일)입니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

석유가스사업부	남	202	0	58	0	260	13.5	5,237	20	-

석유가스사업부	여	14	0	6	0	20	8.2	363	18	-

기계사업부	남	66	0	1	0	67	6.6	1,195	18	-

기계사업부	여	11	0	1	0	12	6.2	185	15	-

기타사업부	남	146	0	20	0	166	4.7	3,017	18	-

기타사업부	여	106	0	23	3	132	3.0	1,552	12	-

합 계	545	0	109	3	657	8.16	11,549	18	-

※ 상기 1인당 평균 급여액은 연간급여 총액을 2017년 06월말 기준 직원수로 단순 평균한 금액입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	2	-	-

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원또는 감사	3	5,000	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	405	81	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 총인원으로 단순 평균하여 계산하였습니다.

2-2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	351	175	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	54	18	-

감사	-	-	-	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 총인원으로 단순 평균하여 계산하였습니다

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

[기준일: 2017년 06월 30일] (단위 : 백만원, %)

성명(법인명)	관 계	종 류	이 율	대여(보증) 기간	거래내역(잔액)	비 고

기초	증가	감소	기말

디큐브시티뽀로로파크(주)	계열회사	금전대여	6.90	2015.09.02 ~2016.09.01	1,150	1,150	디큐브백화점 뽀로로파크 운영 관련

(주)남곡이지구	계열회사	금전대여	-	2010.12.21 ~2017.12.20	18,337	18,337	용인 남곡동 아파트시공 관련 대여

DAESUNG AUSTRALIA PTY LTD.	계열회사	금전대여	8.47	2016.03.23 ~2017.12.31	1,071	233	1,304	계열회사에 대한 금전대여
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음