대성산업 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 3명으로 총 10명의 이사로 구성되어 있으며, 정관 제34조에 따라 대표이사가 의장을 맡고 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어있습니다. 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 등은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	-	-	-

다. 중요 의결사항

회차	개최 일자	의안내용	이사의 성명

사내이사	사외이사	기타비상무이사

김영대(출석률 100%)	이은우(출석률 100%)	김정민(출석률 100%)	이원호(출석률 87.5%)	진영욱(출석률 100%)	이동걸(출석률 100%)	이형준(출석률 100%)	차정현(출석률 100%)	김남조(출석률 100%)	김신한
(출석률 100%)

1	2025.01.17	① 지점(정보시스템사업부) 이전의 건② 지배인을 둔 장소 이전의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2025.02.20	① 신규 사업부 개설 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2025.02.28	① 금융기관 한도대출 기간연장 약정 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.03.12	① 제15기(2024회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 제15기(2024회계연도) 정기주주총회 소집의 건③ 전자투표제도 도입의 건④ 액면가 감액 무상감자의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.03.19	① 자사주 보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2025.03.21	① 교환사채 만기전 취득 승인의 건② 교환사채 만기전 취득 후 사채 말소 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.03.24	① 제15기(2024회계연도) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2025.03.28	① 공동대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	(불참)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2025.04.21	① 대성산업(주)원주충전소 사업장 설치 승인의 건② 대성산업(주)춘천충전소 사업장 설치 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2025.04.25	① 지점 설치 및 지배인 선임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참)	(불참)	(불참)	찬성	찬성	(불참)

11	2025.05.09	① 신설법인 설립 및 출자 승인의 건② 대성산업(주) 영업양수도 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2025.05.23	① 국민은행 차입금 대환 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2025.06.11	① 2025년 제1차 임시주주총회 주주명부 기준일 설정의 건② 2025년 제1차 임시주주총회 소집의 건③ 전자투표제도 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2025.06.16	① 서인천주유소 토지수용 보상계약 체결의 건② 한국산업은행 차입금 조기 대환 및 신규 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2025.06.18	① 대성산업(주) 제78회 무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2025.06.27	① 자금 대여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2025.07.08	① 2025년 제1차 임시주주총회 회의 목적사항 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2025.08.05	① 계열법인 지급보증 및 담보제공 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2025.08.18	① 계열법인 자금대여 및 담보제공 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	(불참)

20	2025.09.25	① 계열법인 지급보증 승인의 건② 농협은행 차입금 만기(기한)연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회 1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	진 영 욱	경영 전반 활동 감사	감사위원장

이 동 걸	감사위원

이 형 준	감사위원

2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

진 영 욱	이 동 걸	이 형 준

감사위원회	2025.03.12	- 2024년 4/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

감사위원회	2025.03.28	- 감사위원장 선임- 2025년 감사계획(예정)안 승인	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

감사위원회	2025.05.15	- 2025년 1/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

감사위원회	2025.08.13	- 2025년 2/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

마. 이사의 독립성1) 이사의 선임 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사회는 총 10명 중 3명을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(상근)	김영대	당사의 업무 총괄및 대외적 업무를안정적으로수행하기 위함	이사회	공동대표이사(회장)	해당없음	최대주주	3년	연임(5회)

사내이사(상근)	이은우	이사회	공동대표이사(사장)	해당없음	해당없음	3년	연임(3회)

사내이사(상근)	김정민	이사회	사내이사(본사 부사장(CFO))	해당없음	해당없음	3년	신규선임

사내이사(상근)	이원호	이사회	사내이사(기계사업부 부사장)	해당없음	해당없음	3년	신규선임

사외이사(비상근)	진영욱	이사회	사외이사(감사위원장)	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사(비상근)	이동걸	이사회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사(비상근)	이형준	이사회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

기타비상무이사(비상근)	김신한	이사회	기타비상무이사	해당없음	친인척	3년	신규선임

기타비상무이사(비상근)	차정현	이사회	기타비상무이사	해당없음	친인척	3년	연임(2회)

기타비상무이사(비상근)	김남조	이사회	기타비상무이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

2) 사외이사후보추천위원회 당사는 상법 제542조의8제4항 및 정관 제34조의2에 의거 사외이사 후보를 추천하기위한 사외이사후보추천위원회를 설치하였으나, 별도 운영하고 있지 않습니다. 바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직 회사 내 지원조직(IR기획팀)은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무기획부IR기획팀	3	이사 1명, 차장 1명, 사원 1명(평균 22.1년)	- 이사회 운영 지원 - 이사회 정보 제공 - 회의 진행을 위한 실무 지원 - 이사회 회의내용 기록/관리

2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 08월 13일	삼정KPMG	전원	-	상법 개정과 이사회의 준비