대성산업 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 6명, 기타비상무이사 1명으로 총 10명의 이사로 구성되어 있으며, 정관 제34조에 따라 대표이사가 의장을 맡고 있습니다.이사회내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어있습니다. 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 등은「Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	이사의 성명

공동대표이사김영대(출석률:100%)	공동대표이사지 관(출석률:100%)	사내이사이은우(출석률:100%)	기타비상무이사차정현(출석률:87.5%)	사외이사김용섭(출석률:93.7%)	사외이사배 순(출석률:87.5%)	사외이사원종욱(출석률:100%)	사외이사주광일(출석률:93.7%)	사외이사최용호(출석률:93.7%)	사외이사양창삼(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.20	① 무보증 사모사채 발행 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

2	2020.01.31	① 충전소 매입 및 구리 아천충전소 사업장 설치 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

3	2020.03.13	① 제10기(2019회계연도) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건② 제10기(2019회계연도) 정기주주총회 소집의 건③ 전자투표제도 도입의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

4	2020.03.24	① 제10기(2019회계연도) 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

5	2020.03.30	① 공동대표이사규정 설정의 건	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	찬 성	불 참	찬 성	찬 성	불 참	찬 성

6	2020.04.20	① 한국산업은행 특별운영자금 차입의 건② 한국산업은행 차입금 연장의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

7	2020.05.08	① SC제일은행 차입금 연장의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

8	2020.06.17	① 용인 남곡 토지 처분 승인의 건② 무보증 사모사채 발행의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

9	2020.06.29	① 자기주식 처분 승인의 건	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

10	2002.07.01	① 지배인 해임의 건(정보시스템사업부)② 지배인 선임의 건(정보시스템사업부)	찬 성	찬 성	찬 성	불 참	불 참	불 참	찬 성	불 참	찬 성	찬 성

11	2020.07.10	① 한국산업은행 차입금 만기 연장의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

12	2020.07.15	① 대성산업주식회사 제74회 무보증 사모사채 발행의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

13	2020.07.28	① 기업은행 자금 차입 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

14	2020.08.10	① MG새마을금고 대출약정 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

15	2020.08.21	① 대성쎌틱에너시스(주) 주식인수의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

16	2020.09.03	① SC제일은행 구매자금 한도대출 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성

주1) 2020년 06월 29일 제9차 이사회의 1호 안건인 자기주식 처분 승인의 건에서는 회사와 이사의 자기거래로 인하여 상법 제368조(총회의 결의방법과 의결권의 행사) 제3항 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 따라 공동대표이사 김영대는 의결권을 행사하지 않음

다. 이사회내 위원회1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	김용섭	경영 전반 활동 감사	감사위원장

배 순	감사위원

원종욱	감사위원

2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김용섭(출석률:100%)	배순(출석률:100%)	원종욱(출석률:100%)

찬반여부

감사위원회	2020.03.12	- 2019년 4/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

2020.05.13	- 2020년 1/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

2020.08.11	- 2020년 2/4분기 영업실적 감사	가 결	찬 성	찬 성	찬 성

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사회는 총 10명 중 6명을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

사내이사(상근)	김영대	당사의 업무 총괄 및대외적 업무를 안정적으로수행하기 위함	이사회	공동대표이사(회장)	해당없음	최대주주	3년	연임(3회)

사내이사(상근)	지 관	이사회	공동대표이사 (부사장)	해당없음	해당없음	3년	-

사외이사(비상근)	김용섭	이사회	사외이사(감사위원장)	해당없음	해당없음	3년	연임(3회)

사외이사(비상근)	배 순	이사회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음	3년	연임(3회)

사외이사(비상근)	원종욱	이사회	사외이사(감사위원)	해당없음	해당없음	3년	연임(2회)

사외이사(비상근)	주광일	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사(비상근)	최용호	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사외이사(비상근)	양창삼	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

사내이사(상근)	이은우	이사회	사내이사	해당없음	해당없음	3년	연임(1회)

기타비상무이사(비상근)	차정현	이사회	기타비상무이사	해당없음	배우자	3년	-

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	6	-	-	-

3) 사외이사후보추천위원회당사는 상법 제542조의8제4항 및 정관 제34조의2에 의거 사외이사후보를 추천하기위한 사외이사후보추천위원회를 설치하였으나 별도 운영하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 별도의 지원조직회사 내 지원조직(IR팀)은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR팀	3	부장 1명, 대리 1명, 사원 1명(평균 11.5년)	- 이사회 운영 지원- 각 이사에게 의결을 위한 정보 제공- 회의 진행을 위한 실무 지원- 이사회 회의내용 기록

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회의 안건내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 사외이사들은 각 분야에 대한 전문성을 갖추고 있으나, 사외이사들의 전문성을 높이기 위한 교육이 추가적으로 필요할 경우 별도 교육을 실시할 예정입니다.