화인써키트 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,840,684	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,050	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,839,634	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외 의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
5. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인 합작법인 또는 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
10. 주권을 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기

주주명부폐쇄시기	매년1월1일부터1월7일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	주식회사 국민은행(서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26)

주주의 특전	-	공고방법	공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.finecircuit.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제 신문에 게재한다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

정기주주총회
(2025.03.27)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안: 정관 변경의 건제4호 의안: 사외이사 선임의 건제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

정기주주총회
(2024.03.28)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안: 사내이사 (재)선임의 건(1명)제4호 의안: 이사회 내 위원회 폐지의 건제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

정기주주총회
(2023.03.27)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명)제4호 의안: 감사 선임의 건(1명)제5호 의안: 임원의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회
(2022.12.29)	제1호 의안: 합병승인 결의의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 내부거래위원회 운영규정 개정의 건제4호 의안: 윤리경영위원회 운영규정 개정의 건	원안대로 승인

임시주주총회
(2022.04.26)	제1호 의안: 사외이사 선임의 건제2호 의안: 정관 개정의 건	원안대로 승인

정기주주총회
(2022.04.19)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 결산 배당 결의의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회
(2022.03.18)	제1호 의안: 정관 변경의 건제2호 의안: 주식분할에 관한 건	원안대로 승인

임시주주총회
(2021.11.25)	제1호 의안: 정관 변경의 건제2호 의안: 주식분할에 관한 건	원안대로 승인

정기주주총회
(2021.03.31)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 사내이사, 사외이사 선임의 건제3호 의안: 결산 배당 결의의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2020.10.13)	제1호 의안: 정관 변경의 건제2호 의안: 사외이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건제4호 의안: 임원 급여와 상여금, 퇴직금 지급규정 결의의 건제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건	원안대로 승인

정기주주총회(2020.3.27)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 결산 배당 결의의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건제4호 의안: 대표이사 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인