화인써키트 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 2명 총 5명으로 구성되어 있습니다.당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회에서 선임하며, 의장이 직무를 수행할수 없을 경우에는 이사회규정에서 정하는 순서에 따릅니다.

사내이사	사외이사	이사회 의장 성명 및대표이사 겸직여부	이사회 의장선임사유

유수권유인종윤석인	정홍곤이영훈	이사회 의장 : 유수권대표이사 겸직여부 : 겸직	정관 및 이사회 규정

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

다.중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

유수권(출석율:100%)	유인종(출석율:100%)	윤석인(출석율:100%)	정홍곤(출석율:100%)	이영훈(출석율:100%)

제1회	2023.02.01	- 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2023.02.22	- 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2023.03.08	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2023.03.23	- 신한은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2023.03.27	- 2022년 재무제표(안) 승인의 건- 2022년 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 사내이사 선임의 건(2명)- 감사 선임의 건(1명)- 임원의 보수한도 승인의 건- 대표이사 재선임의 건	가결가결가결가결가결가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2023.03.28	- 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2023.05.22	- 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제8회	2023.06.23	- 신한은행 정기예금(2,000억) 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제9회	2023.06.27	- 자회사 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제10회	2023.08.18	- 신한은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회당사는 2022년 04월 26일 이사회를 통해 이사회내 위원회 운영규정을 제정하고, 이사회내에 내부거래위원회와 윤리경영위원회를 설치하였습니다.

내부거래위원회는 회사경영의 투명성을 제고하기위하여 설치하였으며 위원장으로는 이영훈 사외이사를, 위원으로는 정홍곤 사외이사와 윤석인 사내이사를 선임하였습니다. 또한 윤리경영위원회는 주주 보호 목적 하에 윤리경영을 실천하기 위해 설치하였으며, 위원회 구성 위원은 내부거래위원회와 동일합니다.

추가로 위원회 운영을 강화하기 위해 2022년 6월 13일 이사회를 통해 각각의 내부거래위원회 운영규정과 윤리경영위원회 운영규정을 제정하였으며, 전문성과 독립성을 강화하기 위해 조이앤파트너스 법률사무소의 김태준 변호사를 법률자문으로 선임하였습니다.

(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 위원명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사2명사내이사1명변호사1명	사외이사 이영훈사외이사 정홍곤사내이사 윤석인자문 김태준변호사	하단 기재내용 참조	위원장 : 사외이사 이영훈

윤리경영위원회	사외이사2명사내이사1명변호사1명	사외이사 이영훈사외이사 정홍곤사내이사 윤석인자문 김태준변호사	하단 기재내용 참조	위원장 : 사외이사 이영훈

(2) 이사회내 위원회 활동현황□ 내부거래위원회현재까지 내부거래위원회는 활동 내역이 존재하지 않습니다□ 윤리경영위원회

원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이영훈(출석률: 100%)	정홍곤(출석률: 100%)	윤석인(출석률: 100%)

윤리경영위원회	2023.03.08	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성

윤리경영위원회	2023.03.15	- 신한은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

윤리경영위원회	2023.03.21	- 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성

윤리경영위원회	2023.05.15	- 자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

윤리경영위원회	2023.06.16	- 신한은행 정기예금 신규가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

윤리경영위원회	2023.08.11	- 신한은행 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사는 이사선출과 관련하여 법령에 따라 주주총회 소집/통지 시 이사 후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)
(이사회의장)	유수권	'21.03~'26.03	연임(2)	이사회	당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며, 현재 성장을 견인할 것으로 판단	경영총괄	최대주주	최대주주

사내이사	유인종	'20.03~'26.03	연임(1)	이사회	오랜 경험을 통해 익힌 다양한 실무와 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적극적 참여	생산총괄	없음	최대주주와 특수관계자

사내이사	윤석인	'21.03~'24.03	신임	이사회	다양한 실무 경험과 공인회계사로써 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적극적 참여	재무총괄(CFO)	없음	없음

사외이사	정홍곤	'20.10~'23.10	신임	이사회	20년 사외이사에 선임된 이후 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 등 직무를 수행	사외이사	없음	없음

사외이사	이영훈	'22.04~'25.04	신임	이사회	다양한 실무 경험과 공인회계사로써 폭넓은 전문지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정등 직무를 수행	사외이사	없음	없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사의 사외이사 선임을 이사회 추천으로 선임하고 있으며, 사외이사 후보추천위원회를 두고 있지 않습니다.

바. 사외이사의 전문성회사 내의 조직은 사외이사가 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 직무에 필요한 자료를 제공하여 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	8	부장(10개월)과장(10년 6개월)	이사회 등 업무지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 판단하여 교육을 실시하지 않았으나, 사외이사의 산업 에 대한 이해도 및 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.