eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
화인써키트 분기보고서 (2024.03)
분 기 보 고 서

(제 34기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024 년 5 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 화인써키트
대 표 이 사 : 유 수 권
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71, 남동공단 129비2(고잔동)
(전 화) (032) 818-6930
(홈페이지) http://finecircuit.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 유 수 권
(전 화) (032) 818-6930
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	3

합계	3	-	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)유앤씨인터내셔널	인수

U INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	인수

(주)그리핀인베스트먼트	신설

연결제외	-	-

-	-

□ 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

□ 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2023년 02월 17일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경 당사는 인천광역시 서구 석남동 설립하여 Rigid PCB 제조 분야에서 고객이 요구하는 혁신적인 기술을 선보이며 Rigid PCB제조분야에 있어, 리더의 역할을 수행하기 위한 끊임없는 연구와 개발을 지속해왔습니다. 그리고 2004년 5월 8일 현재의 인천남동공단 129B-2L에 확장이전 하였습니다.

구분	내 용

변경 전	인천 서구 석남동 223-296

변경 후	인천광역시 남동구 남동대로 79번길 71(고잔동)(고잔동, 남동공단 129B-2L)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020년 03월 27일	정기주총	-	대표이사 유인종최대주주인 임원 유수권	-

2020년 10월 13일	임시주총	사외이사 정홍곤감사 배진한	-	-

2021년 03월 31일	정기주총	대표이사 유수권사내이사 윤석인사외이사 김주형	-	대표이사 유인종

2022년 04월 26일	임시주총	사외이사 이영훈	-	사외이사 김주형

2023년 03월 27일	정기주총	-	대표이사 유수권사내이사 유인종감사 배진한	-

2023년 10월 13일	-	-	-	사외이사 정홍곤(임기만료)

2024년 03월 31일	정기주총	-	사내이사 윤석인	-

※ 2020년 3월 27일 주주총회를 통해 임기만료자 유인종, 유수권 사내이사가 재선임되었으며, 2020년 10월 13일 임시주주총회를 통해 정홍곤 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2021년 3월 31일 주주총회를 통해 윤석인 사내이사가 신규 선임되고 김주형 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2022년 4월 26일 김주형사외이사가 사임함에 따라 주주총회를 통해 이영훈 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 2022년 당사의 이사회는 사내이사 3인(유수권, 유인종, 윤석인), 사외이사 2인(정홍곤, 이영훈), 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다.※ 2023년 3월 27일 주주총회를 통해 임기만료자 유인종, 유수권 사내이사, 배진한 감사가 재선임되었습니다.

※ 2023년 10월 13일 사외이사 정홍곤 임기만료 되었습니다.※ 2024년 3월 31일 정기주주총회(2024년 3월 28일)를 통해 윤석인 사내이사가 중임되었습니다.

다. 최대주주의 변동 당사의 설립 이후의 최대주주 변동내역은 다음과 같습니다.

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비고

1991.01.10	유인종	2,380	47.60%	설립 및 최대주주

2016.07.01	유수권	7,650	51.00%	주식 증여로 인한 최대주주 변경

라. 합병 당사는 2023년 2월 2일 합병등기에 따라 신영해피투모로우제6호기업인수목적 주식회사를 흡수합병 하였습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음.바. 그 밖에 경영 활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용

날 짜	내 용

1991년 01월	주식회사 화인써키트 법인설립(인천 서구 석남동)

2004년 05월	공장확장이전(남동공단 129B-2L) 및 DOUBBLE LAYER LINE 증설

2005년 10월	무역의 날 500만불 수출의 탑 수상

2007년 07월	ISO-9001, ISO-14001 인증 취득

2010년 01월	공장 자동LINE 증설, 무역의 날 1,000만불 수출의 탑 수상

2011년 01월	삼성전자 1차협력업체등록, 유해, 위험요인 자기관리 시범사업장선정

2013년 11월	인천광역시 비전기업 선정

2014년 08월	공장증축확장, A. F. I 자동검사 장비 도입, 중소기업 수출강소기업 선정

2014년 11월	무역의 날 2,000만불 수출의 탑 수상

2017년 04월	고용노동부 강소기업 선정

2017년 07월	경영혁신형 중소기업 (Main-Biz) 인증

2018년 07월	인천광역시 일자리창출 우수기업 인증

2019년 01월	고용노동부 청년 친화 강소기업 선정

2019년 04월	특허 취득 (제 10-1411717 호) 인쇄회로기판의 제조 방법

2020년 05월	특허 취득 (제 10-1608745 호) 인쇄회로기판 조립체의 제조 방법

2020년 10월	소재.부품.장비 전문기업 인증

2020년 10월	사외이사(정홍곤) 신규 선임, 감사(배진한) 신규 선임

2020년 12월	인천광역시 일하기 좋은 뿌리기업 선정

2021년 03월	대표이사(유인종 -> 유수권) 변경 선임
사내이사(윤석인) 신규 선임 / 사외이사(김주형) 신규 선임

2021년 07월	인천광역시 일자리창출 우수기업 인증

2021년 11월	자본금 증자 (총 자본금 10억)

2021년 12월	제2공장 매입

2022년 04월	사외이사(김주형) 사임 / 사외이사(이영훈) 신규 선임

2023년 02월	SHT-6 SPAC 합병(화인써키트+신영스팩6호)

2023년 02월	코스닥 시장 합병 신주 상장 (상호명:화인써키트)

2023년 03월	(주)유앤씨인터내셔널 주식 양수 계약 체결

2023년 06월	(주)그리핀인베스트먼트 출자 설립

2023년 10월	사외이사 정홍곤 임기만료

2024년 03월	사내이사 윤석인 중임
3. 자본금 변동사항

□ 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	34기(2024년3월말)	33기(2023년말)	32기(2022년말)	31기(2021년말)

보통주	발행주식총수	11,840,684	11,840,684	10,000,000	2,000,000

액면금액	100	100	100	500

자본금	1,184,068,400	1,184,068,400	1,000,000,000	1,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-

합계	자본금	1,184,068,400	1,184,068,400	1,000,000,000	1,000,000,000
4. 주식의 총수 등

회사의 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 100,000,000주이며, 이 중 2024년 3월 31일 현재 발행한 주식의 총수는 의결권 있는 주식(이하 보통주) 11,840,684주 입니다.

□ 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,840,684	-	11,840,684	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,840,684	-	11,840,684	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,840,684	-	11,840,684	-

□ 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,050	-	-	-	1,050	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,050	-	-	-	1,050	-

-	-	-	-	-	-	-

【발행 이후 전환권 행사가 있을 경우】

행사일자	전환한종류주식 수(주)	전환된보통주주식 수(주)

2023년 08월 01일	-	474,452

-	-	-

-	-	-

-	-	-
5. 정관에 관한 사항

□ 정관 최근 개정일 정관의 최근 개정일은 2022년 12월 29일(임시주주총회일)입니다.

□ 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 11월 25일	임시주주총회	제5조(회사가 발행할 주식의 총수)제6조(1주의금액)제8조의2(주식등의 전자등록)제14조(명의개서대리인)제15조(주주명부의 폐쇄)제20조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제21조(소집시기)제46조(감사의 선임)제56조(이익배당)	- 액면분할 결의에 따른 개정- 액면분할(10,000원에서 500원)- 전자등록 관련규정 정비- 전자등록 관련규정 정비- 전자등록 관련규정 정비- 전자등록 관련규정 정비- 조문문구정비- 감사선임에 관한 규정 신설- 조문문구정비

2022년 03월 18일	임시주주총회	제6조 (1주의 금액)제9조의5(전환 종류주식)제12조(신주의 동등배당)제14조(명의개서대리인)제15조(주주명부의 폐쇄)제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제20조(사채의 발행)제46조(감사의 선임)	- 액면분할(500원에서 100원)- 개정상법 제350조 3항 삭제 반영- 개정상법 반영- 명의개서대리인 필수규정으로- 표준정관 반영- 증권발행 및 공시등에 관한규정 제5-21조 반영- 증권발행 및 공시등에 관한규정 제5-24조 반영- 불필요 조항 삭제- 개정상법 반영

2022년 04월 26일	임시주주총회	정관 제39조의(이사회내 위원회) 신설	- 신설조항

2022년 12월 29일	임시주주총회	제17조(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행)제39조의 2(이사회내 위원회)	- 전환사채 발행 시 액면총액 한도 변경- 신주인수권부사채의 발행 시 액면총액 한도 변경- 조문문구추가

□ 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자부품 제조 및 판매업	영위

2	수출입업	영위

3	부동산 임대 및 전대업	영위

4	각호에 관련된 부대사업 일체	영위
1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사는 1991년 창업이래, Rigid PCB(Rigid Printed Circuit Board) 제조 분야에서 고객이 요구하는 혁신적인 기술을 선보이며 Rigid PCB제조분야에 있어, 리더의 역할을 수행하기 위한 끊임없는 연구와 개발을 지속해왔습니다.

PCB(Printed Circuit Board)는 우리말로는 인쇄회로기판이라고 불리며 에폭시 수지의 절연판위에 동박을 입혀서 회로를 형성하고 그 회로 위에 반도체와 저항기, 콘덴서 등의 전자부품을 설치하여, 각 부품들을 전기적으로 연결해주는 기판으로 전자산업 및 정보통신산업의 기술발전을 위해 반드시 선행되어야 할 첨단부품 산업입니다. PCB는 Layer에 따라 단면 양면 멀티로 나뉘어 지며 내부재질과 외부재질에 의해서도 많은 종류가 있습니다.(산업의 특성) 일반적으로 PCB 산업은 장치산업으로 제조 설비의 수준 및 규모가 기업의 경쟁력을 좌우합니다. 또한 수요자의 주문생산 방식으로 영업활동이 이루어지기 때문에 제품 개발, 회로설계, 제품의 사양 등 모든 생산공정들이 고객의 요구에 따라 결정됩니다.첨단고부가가치 산업으로 향 후 지속적으로 성장이 예상되는 반도체,인공지능, IoT Smart Phone 및 DATA 센터산업과 최근 수년간 눈부신 발전을 거듭한 Display 패널 등 각종 IT산업의 산물들을 비롯하여 자동차 전장회로, 항공, Network 산업등에 모두 PCB가 핵심부품으로 활용됩니다.(산업의 성장성) 인공지능, IoT, Smart Phone 및 DATA 센터산업의 발달에 따른 반도체 시장의 성장과 자동차의 전자회로, 항공, Network 산업 증가 등으로 PCB 산업은 지속적으로 발전할 수 있을 것으로 예상됩니다.(경기변동의 특성) 당사에서 생산하는 RPCB는 산업용 모터, Pv inverter(태양광 발전용 인버터), 가전제품(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 공기청정기등) 산업의 경기와 밀접한 관련이 있습니다. 다만 에어컨 및 일부 제품은 계절적 경기변동의 영향이 있을 수 있으나 다소 미미한 수준입니다.(경쟁요소) 세계 PCB산업은 고부가 반도체 및 스마트폰용 제품을 생산하는 한국, 일본, 대만과 저렴한 생산원가를 바탕으로 하는 중국 및 동남아시아로 크게 양분할 수 있습니다. 그러나 최근에는 중국업체들도 선진기업의 진출 및 경쟁업체의 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차가 좁혀져 한국의 기업은 첨단기술 개발을 통한 품질확보, 생산성 향상을 꾀하지 않으면 경쟁력을 갖출 수 없는 구조를 갖고 있습니다.(자원조달상의 특성) 당사의 RPCB원재료인 동판을 제조하는 국내 생산 업체가 거의 없는 관계로 동판의 대부분을 중국등 해외으로부터 공급 받고 있으며 자재의 특성 상 CU(동)의 가격 변동에 민감한 수 밖에 없는 상황입니다. 다만, INK 및 D/F 등은 해외의존도가 높기는 하지만 공급처 이원화 등을 통하여 유동성 확보를 추진하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황 당사는 1991년 창업이래 Rigid PCB 제조 분야에서 리더의 역할을 수행하기 위하여 끊임없는 노력을 지속하여 왔습니다. 주요 고객사로는 삼성전자, LG전자 등 글로벌 기업이 있으며, 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출을 확대하기 위해 노력하고 있습니다. (나) 공시대상 사업부문의 구분 (단위: 백만원, %)

(2) 시장점유율

PCB 산업의 다양성(RPCB, FPCB, RFPCB등)으로 특정 시장 점유율을 파악할수가 없어 당사의 시장점유율을 산정 할수가 없습니다. 다만 KPCA(한국전자회로산업협회)의 자료에 따르면 2020년 세계 전자회로기판 시장은 63,500백만불이며 전년대비 3.8% 증가 하였으며 TOP4(대한민국, 중국, 일본, 대만)가 전세계 PCB 시장의 81.8%를 점유하고 있습니다.

(3) 시장의 특성 (가) 주요 영업지역 : 한국, 미국, 유럽, 중남미, 동남아 (나) 수요자의 구성 당사가 생산하는 인쇄회로기판은 각종 전자제품에 소요되는 부품으로서 주문생산 방식을 통하여 각 산업분야별 제조업체에 공급되고 있습니다. (다) 2024년1사분기 PCB단면/양면 매출의 구성 ① 국내 : 55.04 % (10,256 백만원) ② 수출 : 43.43 % ( 8,094 백만원) ③ 기타 : 1.53 % ( 286 백만원) (4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 보고서 제출일 현재 이사회나 주주총회에서 향후 추진하기로 결정된 신규사업은 없습니다. 다만, 주요 고객사인 삼성전자 등 글로벌 기업을 통한 국내외 가전 시장의 확대와 더불어 수주 및 매출 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(5) 조직도
2. 주요 제품 및 서비스

(단위 : 백만원,%)
3. 원재료 및 생산설비

당사가 취급하고 있는 Rigid PCB의 주요 원재료는 동판 구리의 가격변동 위험에 항상 노출되어 있습니다. 세계 최대 구리 생산국인 남미 칠레의 지난해 구리 생산량이 최저치를 기록하는 등 남아메리카 주요 생산국들의 공급이 감소되고, 중국의 제련소 가동 축소 움직임 및 주로 수입에 의존하고 있는 원자재 구매에 대한 환율 위험에 노출되어 있습니다.가. 주요 원재료 가격변동추이 (단위: Sheet, 원, 달러)

주) 원재료 전체 매입액을 총 Sheet 수로 나누어 가격을 산출하였습니다.

나. 생산설비에 관한 사항(1) 현황 (단위: 백만원)

다. 중요한 시설투자 계획

※ 상기 투자계획은 향후 기업 여건에 따라 변동될 수 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적 (단위: 백만원)

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

- 주문생산방식에 의한 직거래 판매

(2) 판매방법 - 국내 : 주문생산방식에 의한 현금 및 외상판매 - 수출 : 주문생산방식에 의한 구매확인서 및 T/T결제방식

(3) 판매전략

- 기존의 국내 대형 업체와의 Partnership 강화 - 신규 우량업체 발굴을 통해 국내시장에서의 Market Leader로서의 위치를 강화 - 고부가가치 제품 개발 및 생산 주력

다. 수주상황 전자부품 특성상 장기간의 주문생산이 아닌 1달 이내 단납기 계속적인 주문생산체제로 운용하고있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다.

가. 시장위험 시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 시장위험은 이자율위험, 환위험 등의 유형으로 구성됩니다.

(1) 이자율위험 이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 이러한 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동이자율부 차입금에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다.(2) 환위험 환위험은 환율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다. 해외 영업활동으로 인하여 USD 등의 환위험에 노출되어있습니다.나. 신용위험 신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 재무손실이 발생할 위험입니다.영업활동과 재무활동에서 신용위험에 노출되어 있습니다.(1) 매출채권및기타채권 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하는 등 매출채권 및 기타채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다.

(2) 기타의 자산 현금, 예금 및 대여금 등으로 구성되는 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 신한은행 등의 금융기관에 현금 및 현금성자산 등을 예치하고 있으며,신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

다. 유동성위험 유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다. 특유의 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

라. 자본관리 자본관리의 주목적은 연결기업의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다.
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약 당사는 사업보고서 제출일 현재 회사의 재무상태에 중요한 영향을 미치는 비정상적인 중요계약은 없습니다.

나. 연구개발활동의 개요(1) 연구개발 담당조직'1. 사업의 개요' 中 조직도 참조

(2) 연구개발 비용 및 실적가. 연구개발 비용 (단위: 천원)

나. 연구개발 실적

항목	내용	진행현황

인쇄회로 기판의 제조방법	인쇄회로 기판의 제조 방법	개발완료

인쇄회로기판조립체의 제조방법	인쇄회로기판조립체의 제조방법	개발완료
7. 기타 참고사항

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관 제12조와 제56조, 제57조 배당의 기산일 및 이익배당, 중간배당에 관해 규정하고 있으며 그 내용은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일)
회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.제56조(이익배당)
① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 하거나 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제57조(중간배당)
① 회사는 상법 제462조의3에 따라 사업연도중 1회에 한하여 일정한 날(이하 “중간배당 기준일”이라 한다)을 정하여 그 날의 주주에 대하여 중간배당을 할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.
③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전 결산기의 자본금의 액
2. 직전 결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전 결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 또는 지급하기로 정한 금액
4. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
5. 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
④ 제1항의 중간배당은 중간배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당 한다.
⑤ 이 정관에서 정한 종류주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

□ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기Q1	제33기	제32기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	705	5,207	3,587

(별도)당기순이익(백만원)	1,068	6,001	3,587

(연결)주당순이익(원)	72	395	358

현금배당금총액(백만원)	-	4,735	4,900

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	91	136

현금배당수익률(%)	-	-	4.92	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	400	490

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

□ 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	10	4.92	4.92
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

□ 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021.11.25	유상증자(일반공모)	보통	85,000	10,000	10,000	-

2021.11.25	주식분할	보통	1,900,000	500	500	-

2022.03.18	주식분할	보통	8,000,000	100	100	-

2023.02.02	-	보통	1,366,232	100	100	합병신주발행

2023.08.01	전환권행사	보통	474,452	100	100	제1회 CB

## 『 미상환 전환사채 발행현황 』

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회무보증 사모전환사채	6	2023.03.30	2028.03.30	10,500,000,000	보통주	2024년 03월 30일~2028년 02월 29일	100	9,424	10,500,000,000	1,114,176	-

합 계	-	-	-	10,500,000,000	-	-	100	9,424	10,500,000,000	1,114,176	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 『 채무증권 발행실적 』

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 『 기업어음증권 미상환 잔액 』

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 『 단기사채 미상환 잔액 』

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 『 회사채 미상환 잔액 』

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 『 신종자본증권 미상환 잔액 』

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 『 조건부자본증권 미상환 잔액 』

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 당사는 공시대상 기간 중 공모자금 조달내역이 없습니다.

□ 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2019.11.29	SPAC 운영자금	1,495	SPAC 운영자금	1,495	-

유상증자	-	2021.11.25	운영자금	850	운영자금	850	-

전환사채	6	2023.03.30	운영자금	10,500	-	10,500	-

※ 제1회 전환사채는 합병 전 신영해피투모로우제6호기업인수목적 주식회사가 발행한 건으로 2023년 8월 1일 474,452주 전량 전환청구하여, 2023년 9월 25일 상장되었습니다.※ 유상증자로 조달한 자금은 운영자금으로 사용하였습니다.※ 제6회 전환사채로 조달한 자금은 원자재를 선구매 확보하고 보유하여 가격변동에 대한 리스크를 헷지하고자 합니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 해당사항 없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

이사의 경영진단 및 분석의견은 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 본 항목은 기재 생략 합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기(당기)	한미회계법인	-	-	-

제33기(전기)	한미회계법인	적정	해당사항 없음	사업결합

제32기(전전기)	한미회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기(당기)	한미회계법인	재무제표의 검토 및 감사	71,000,000	800	-	-

제33기(전기)	한미회계법인	재무제표의 검토 및 감사	71,000,000	780	71,000,000	780

제32기(전전기)	한미회계법인	재무제표의 검토 및 감사	22,000,000	580	22,000,000	566

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제33기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 내부통제에 관한 사항

사업연도	회계감사인	검토의견	지적사항

제33기	한미회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제4장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제32기	한미회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토 결과, 상기 경영자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명, 사외이사 1명, 총 4명으로 구성되어 있습니다. 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회에서 선임하며, 의장이 직무를 수행할수 없을 경우에는 이사회 규정에서 정하는 순서에 따릅니다.

사내이사	사외이사	이사회 의장 성명 및대표이사 겸직여부	이사회 의장선임사유

유수권유인종윤석인	이영훈	이사회 의장 : 유수권대표이사 겸직여부 : 겸직	정관 및 이사회 규정

나. 사외이사 및 그 변동현황□ 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

※ 2024년 3월 31일 기준 사내이사 3명 (유수권, 유인종, 윤석인) 과 사외이사 1명 (이영훈)으로 총 이사의 수는 4명입니다.

다. 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

유수권(출석율:100%)	유인종(출석율:100%)	윤석인(출석율:100%)	이영훈(출석율:100%)

제1회	2024.01.23	- 하나은행 대출 20억	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2024.01.29	- 그리핀인베스트먼트 대여금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2024.03.11	- 정기주주총회 일정 및 보고사항과 결의사항 승인의 건 제1호 의안: 제33기 2023년 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제33기 2023년 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안: 사내이사 예선(중임)의 건(후보윤석인) 제4호 의안: 이사회내위원회 폐지 제5호 의안: 이사의 보수한도의 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2024.03.20	- 정기주주총회 의장대행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제5회	2024.03.29	- 신한은행 차입금연장(150억)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회 당사는 2022년 4월 26일 이사회를 통해 이사회내 위원회 운영규정을 제정하고, 이사회내에 내부거래위원회와 윤리경영위원회를 설치하였으나, 2024년 3월 11일 이사회를 통해 폐지하였습니다.

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 당사는 이사선출과 관련하여 법령에 따라 주주총회 소집/통지 시 이사 후보자에 대한 내용을 공지하고 주주총회의 결의에 의하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 보고서 작성기준일 현재 이사회의 구성은 아래와 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(횟수)	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)
(이사회의장)	유수권	'21.03~'26.03	연임(2)	이사회	당사 대표이사로 경영 전반을 총괄하며 회사를 운영해 나가는 데 필요한 능력이 있으며, 현재 성장을 견인할 것으로 판단	경영총괄	최대주주	최대주주

사내이사	유인종	'20.03~'26.03	연임(1)	이사회	오랜 경험을 통해 익힌 다양한 실무와 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적극적 참여	생산총괄	없음	최대주주와 특수관계자

사내이사	윤석인	'24.03~'27.03	연임(1)	이사회	다양한 실무 경험과 공인회계사로써 폭넓은 전문지식을 바탕으로 경영전반에 대한 적극적 참여	재무총괄(CFO)	없음	없음

사외이사	이영훈	'22.04~'25.04	신임	이사회	다양한 실무 경험과 공인회계사로써 폭넓은 전문지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정등 직무를 수행	사외이사	없음	없음

(2) 사외이사 후보 추천 위원회 당사의 사외이사 선임을 이사회 추천으로 선임하고 있으며, 사외이사 후보 추천 위원회를 두고 있지 않습니다.바. 사외이사의 전문성 회사 내의 조직은 사외이사가 직무수행이 가능하도록 보조하고 있으며, 직무에 필요한 자료를 제공하여 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 하고 있습니다.

(1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	8	과장(11년 1개월)	이사회 등 업무지원

□ 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 판단하여 교육을 실시하지 않았으나, 사외이사의 산업 에 대한 이해도 및 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 보고서 제출일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

배진한(비상근감사)	前) 코카콜라음료(주) 상무前) (주)신아에스비 전무前) 인천지방법원 관리위원前) 법무법인 정도 고문現) 법무법인 산우 고문現) (주)화인써키트 감사	2020.10.13 선임2023.03.27 중임

다. 감사의 독립성 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술하고, 임시총회의 소집을 청구할 수 있으며, 직무수행을 위해 당사에 대하여 영업 보고를 요구할 수 있고, 회사의 업무와 재무상태에 관해 조사할 수 있습니다. 당사는 감사의 경영정보 접근을 아래와 같이 정관으로 보장하고 있습니다.

제 48 조(감사의 직무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제37조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있고, 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

배진한(출석율:100%)

제1회	2024.01.23	- 하나은행 대출 20억	가결	찬성

제2회	2024.01.29	- 그리핀인베스트먼트 대여금 지급의 건	가결	찬성

제3회	2024.03.11	- 정기주주총회 일정 및 보고사항과 결의사항 승인의 건 제1호 의안: 제33기 2023년 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 제33기 2023년 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제3호 의안: 사내이사 예선(중임)의 건(후보윤석인) 제4호 의안: 이사회내위원회 폐지 제5호 의안: 이사의 보수한도의 승인의 건 제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건	가결	찬성

제4회	2024.03.29	- 신한은행 차입금연장(150억)의 건	가결	찬성

□ 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사가 법률, 회계와 업무 감사를 위해 필요한 관련 분야 전문성을 이미 보유하고 있어 실시된 교육 현황은 없습니다.추후 감사의 산업 및 회사에 대한 이해도 및 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 실시할 예정입니다.

□ 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-

□ 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

-	-	-	-
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,840,684	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,840,684	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 회사는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외 의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
5. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의16의 규정에 의하여 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산?판매?자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 외국인 합작법인 또는 기타 회사의 경영상 관련이 있는 자에게 신주를 발행하는 경우
10. 주권을 한국거래소 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
11. 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의2에 따라 신주를 발행하는 경우
③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기

주주명부폐쇄시기	매년1월1일부터1월7일까지

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권 증서에 표시 되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음

명의개서대리인	주식회사 국민은행(서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 26)

주주의 특전	-	공고방법	공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.finecircuit.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제 신문에 게재한다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용

정기주주총회
(2024.03.28)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안: 사내이사 (재)선임의 건(1명)제4호 의안: 이사회 내 위원회 폐지의 건제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

정기주주총회
(2023.03.27)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 이익잉여금처분계산서 승인의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명)제4호 의안: 감사 선임의 건(1명)제5호 의안: 임원의 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회
(2022.12.29)	제1호 의안: 합병승인 결의의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건제3호 의안: 내부거래위원회 운영규정 개정의 건제4호 의안: 윤리경영위원회 운영규정 개정의 건	원안대로 승인

임시주주총회
(2022.04.26)	제1호 의안: 사외이사 선임의 건제2호 의안: 정관 개정의 건	원안대로 승인

정기주주총회
(2022.04.19)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 결산 배당 결의의 건제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회
(2022.03.18)	제1호 의안: 정관 변경의 건제2호 의안: 주식분할에 관한 건	원안대로 승인

임시주주총회
(2021.11.25)	제1호 의안: 정관 변경의 건제2호 의안: 주식분할에 관한 건	원안대로 승인

정기주주총회
(2021.03.31)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 사내이사, 사외이사 선임의 건제3호 의안: 결산 배당 결의의 건제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

임시주주총회(2020.10.13)	제1호 의안: 정관 변경의 건제2호 의안: 사외이사 선임의 건제3호 의안: 감사 선임의 건제4호 의안: 임원 급여와 상여금, 퇴직금 지급규정 결의의 건제5호 의안: 주식매수선택권 승인의 건	원안대로 승인

정기주주총회(2020.3.27)	제1호 의안: 재무제표승인의 건제2호 의안: 결산 배당 결의의 건제3호 의안: 사내이사 선임의 건제4호 의안: 대표이사 선임의 건제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인
VII. 주주에 관한 사항

□ 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유수권	본인	보통주	5,100,000	43.07	5,100,000	43.07	-

유인종	특수관계인	보통주	4,748,434	40.10	4,748,434	40.10	-

이성남	특수관계자	보통주	20,000	0.17	20,000	0.17	-

계	보통주	9,868,434	83.34	9,868,434	83.34	-

우선주	-	-	-	-	-

□ 최대주주의 주요경력 및 개요

성 명(생년월일)	직 책	주 요 경 력	비 고

유수권(1979.09.28)	대표이사	1998~2002 오하이오주립대학교 경제학과 졸업
2008~2009 싱가폴국립대학 대학원 경영학석사
2007.07~2010.02 CLARINS GROUP(Singapore France office)2010.02~2015.08 골프존 기획실, 골프존카운티 개발사업부
2015.09~현재 ㈜화인써키트 사내이사, 대표이사	-

□ 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

『 주식 소유현황 』

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	유수권	5,100,000	43.07	대표이사 본인

유인종	4,748,434	40.10	특수관계인

우리사주조합	-	-	-

## 『 소액주주현황 』

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,456	6,459	99.95	1,972,250	11,840,684	16.66	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

□ 임원 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유수권	남	1979.09	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	현 대표이사	5,100,000	-	본인	8년 6개월	2026.03.27

유인종	남	1949.09	사내이사	사내이사	상근	생산	전 대표이사	4,748,434	-	특수관계인	32년 7개월	2026.03.27

윤석인	남	1977.03	상무이사	사내이사	상근	재무	공인회계사	-	-	-	3년 9개월	2027.03.31

이영훈	남	1977.10	사외이사	사외이사	비상근	-	우리회계법인 공인회계사	-	-	-	2년 0개월	2025.04.26

배진한	남	1952.05	감사	감사	비상근	-	현 법무법인 산우	-	-	-	3년 6개월	2026.03.27

□ 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

제조	남	73	-	-	-	73	4년 7개월	692	39	-	-	-	-

제조	여	22	-	-	-	22	4년 9개월	201	36	-

판관	남	21	-	-	-	21	5년 11개월	228	41	-

판관	여	9	-	-	-	9	2년 1개월	80	30	-

합 계	125	-	-	-	125	-	1,201	37	-

□ 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	211	42	사내이사 3사외이사 1감사 1

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 인원입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	205	68	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

※ 인원수는 보고서 작성기준일 현재 재임 중인 인원입니다.※ 보수총액은 2024년 3월말 기준 지급액입니다.※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 보고서 작성기준일 현재 재임중인 인원수로 나누어 계산하였습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

□ 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

화인써키트	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

□ 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	12,495	-	11	12,506

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	12,495	-	11	12,506

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없음.2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음.3. 대주주와의 영업거래 해당사항 없음.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

해당사항 없음.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 (단위: 원)

원고	소송의 내용	소송가액	진행상황	비 고

(주) 두루하이텍	물품대금 청구	115,805,000	1심 승소(*1)원고 항소심 신청	외주비 반환

김우철	수리대금 청구	250,000,000	소송 진행 중	본소에 대한 반소

(주) 제이너	유채동산인도청구	27,612,406	소송 진행 중	-

(*1) ㈜두루하이텍은 1심에서 당사의 승소로 판결되었으나, 원고의 항소심 신청으로 현재 소송 진행 중입니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024년 3월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황 해당사항 없음.라. 채무인수약정 현황 해당사항 없음.마. 그 밖의 우발채무 등 해당사항 없음.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 해당사항 없음.나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 해당사항 없음.

다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없음.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

해당사항 없음.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)유앤씨인터내셔널	2016년06월	경기도 안산시 단원구 범지기로 106-11	치아보철 소재제조 및 판매사업	16,894	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제 1110호)	없음

U INTERNATIONALCOMPANY LIMITED	2020년06월	The 3rd floor, HousedesignBuilding, 35-37 Street11, AnPhuWard, District2, HCMC, Vietnam	치아보철 소재판매사업	719	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제 1110호)	(주)유앤씨인터내셔널

(주)그리핀인베스트먼트	2023년06월	인천광역시 남동구남동대로 79번길 71	기타금융투자업	2,080	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제 1110호)	없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	3	(주)유앤씨인터내셔널	110111-6078425

U INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	0316324385

(주)그리핀인베스트먼트	120111-1313767
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)유앤씨인터내셔널	비상장	2023.03.08	경영	8,563	53,310	50.01	12,368	-	-	32	53,310	50.01	12,400	16,894	68

(주)그리핀인베스트먼트	비상장	2023.06.30	경영	140	280,000	70	127	-	-	-21	280,000	70	106	2,080	-29

합 계	333,310	120	12,495	-	-	11	333,310	120	12,506	18,974	39
1. 전문가의 확인

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.